E1会

務

公益社団法人日本補綴歯科学会

令和元年度第 5 回臨時理事会議事録
Ⅰ．開催日時：令和元年 11 月 1 日（金）12：07 ～ 12：18

Ⅱ．会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室

〒 105-0004 東京都港区新橋 5 丁目 13 番 5 号新橋 MCV ビル 3 階
電話 03-5733-4680

Ⅲ．理事現在数，定足数，理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）
理事現在数

20 名

理事出席数

16 名

定足数

議長から，定款第 7 条の規定に基づき，令和元年 8月 16 日から令和元年 10 月 15 日までの正会員 17 名，準会員 3 名の入会者について別紙資料に基づき承認したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 2 号議案 平成 30 年度決算報告書の訂正に関する件

議長および横山常務理事から，平成 30 年度決算書報告書に関する内閣府からの指摘事項についての説明がなされ，続いて，別紙資料に基づき，訂正したいた．なお，本件については，来年度開催予定の定時総博，横山敦郎（議事録作成者），水口俊介，細川隆司，山口泰彦，佐藤裕二，山森徹雄，藤澤政紀，飯沼利光，河相安彦，大久保力廣，津賀一弘，岡崎定司，村田比呂司

欠席した理事の氏名

窪木拓男，河野文昭，武部 純，服部佳功

Ⅳ．監事現在数，出席した監事の氏名および欠席した監事
監事現在数

第 1 号議案 新入会員に関する件

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認し大川周治，馬場一美，志賀の氏名（敬称略）

告旨の提案がなされた．

11 名

出席した理事の氏名

報会において，承認を得る予定であることが確認された．

第 3 号議案 名誉会員推薦に関する件

議長から，別紙資料に基づき，名誉会員推薦規則第4 条の規定により，東京支部の櫻井 薫正会員を名誉会員に推薦したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 4 号議案 第 131 回学術大会の大会長選任に関する件

議長から，学術大会実施要項第 2 条の規定により，2名出席した監事の氏名 佐藤 亨，小出 馨

公益社団法人日本補綴歯科学会第 131 回学術大会の利益相反委員会委員長

都尾元宣

催予定としたい旨の提案がなされた．

理事長幹事

岡本和彦，飯田 崇

た．なお，第 131 回学術大会は，会場などの都合に事務局

石川義孝，広野 忍大阪）が予定されている旨の報告がなされた．

Ⅴ．陪席者氏名（敬称略）

規程検討委員会副委員長 越野 寿
総務幹事

Ⅵ．議長の氏名（敬称略）

坂口 究

大川周治

Ⅶ．議題

第 1 号議案 新入会員に関する件

第 2 号議案 平成 30 年度決算報告書の訂正に関する件
第 3 号議案 名誉会員推薦に関する件

第 4 号議案 第 131 回学術大会の大会長選任に関する件

Ⅷ．理事会の議事の経過の要領およびその結果
1）定足数の確認

定刻，理事長が議長席に着き開会を宣し，本理事会は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており，適法に成立した旨を告げ，議題の審議に入った．

2）議案の審議状況および議決結果等

開催は，窪木拓男代議員（岡山大）を大会長として開審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認しより，現状，2022 年 7 月 15 ～ 17 日の開催（開催地：Ⅸ．報告事項

1）代表理事・業務執行理事の職務執行状況について

大川理事長から，11 月 20 日に実施される内閣府の立ち入り調査についての説明および報告がなされた．

2）寄附金受入状況について議長から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，令和元年 8 月 16 日～令和元年 10月 15 日までのところ，3 件の寄附金があり承認した
旨，令和元年 6 月 28 日に入金された寄附金 1 件について，前回の理事会で報告がなされていなかった旨の報告がなされた．

E2以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したので，議長は 12 時 18 分閉会を宣し，解散した．

この議事録が正確であることを証するため，出席した理事および監事が記名押印する．

令和元年 11 月 1 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
議長 代表理事（理事長）大 川 周 治 ㊞
監事
佐 藤亨 ㊞
監事
小 出
馨 ㊞



E3会

務

公益社団法人日本補綴歯科学会

令和元年度第 6 回臨時理事会議事録
Ⅰ．開催日時：令和元年 12 月 20 日（金）16：05 ～ 16：20

Ⅱ．会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室

〒 105-0004 東京都港区新橋 5 丁目 13 番 5 号新橋 MCV ビル 3 階Ⅲ．理事現在数，定足数，理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）
定足数

理事出席数

20 名

20 名
博，横山敦郎（議事録作成者），水口俊介，細川隆司，窪木拓男，山口泰彦，佐藤裕二，山森徹雄，藤澤政紀，飯沼利光，河相安彦，大久保力廣，河野文昭，津賀一弘，武部 純，岡崎定司，服部佳功，村田比呂司

Ⅳ．監事現在数，出席した監事の氏名および欠席した監事2名出席した監事の氏名 佐藤 亨，小出 馨

Ⅴ．陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 中本哲自
利益相反委員会委員長 都尾元宣
総務幹事
事務局

岡本和彦，飯田 崇
坂口 究

石川義孝，広野 忍

Ⅵ．議長の氏名（敬称略）
大川周治

Ⅶ．議題

第 1 号議案 新入会員に関する件
第 2 号議案 事務局移転の件

第 3 号議案 優秀論文賞推薦委員会設置の件
第 4 号議案 学会賞推薦委員会設置の件
第 5 号議案 新規指導医申請者承認の件
第 6 号議案 新規終身指導医承認の件

第 7 号議案 新規認定研修機関承認の件
第 8 号議案 規程集改正の件

第 9 号議案 委員会幹事の解嘱および委嘱に関する件

Ⅷ．理事会の議事の経過の要領およびその結果
1）定足数の確認

適法に成立した旨を告げ，議題の審議に入った．

2）議案の審議状況および議決結果等
第 1 号議案 新入会員に関する件

議長から，定款第 7 条の規定に基づき，令和元年10 月 16 日から令和元年 11 月 30 日までの正会員 5
承認したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

た後，定款第 38 条に基づき，移転先は東京都港区芝大川周治，馬場一美，志賀

理事長幹事

は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており，議長から，事務局移転に関する概要説明がなされ出席した理事の氏名

監事現在数

定刻，理事長が議長席に着き開会を宣し，本理事会

第 2 号議案 事務局移転の件

11 名の氏名（敬称略）

告名，準会員 2 名の入会者について別紙資料に基づき

電話 03-5733-4680

理事現在数報2-29-11 高浦ビル 4 階，移転日は 2020 年 1 月 1 日とする旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 3 号議案 優秀論文賞推薦委員会設置の件

議長から，表彰制度規程第 3 条の規定により，優秀論文賞推薦委員会を設置したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．続いて，馬場一美副理事長，志賀 博副理事長，大久保力廣理事，細川隆司理事，水口俊介理事，松村英雄代議員（日本大）を優秀論文賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した．

第 4 号議案 学会賞推薦委員会設置の件

議長から，表彰制度規程第 3 条の規定により，学会賞推薦委員会を設置したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．続いて，志賀 博副理事長，馬場一美副理事長，山口泰彦理事，水口俊介理事，大久保力廣理事，市川哲雄代議員（徳島大）を学会賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した．

第 5 号議案 新規指導医申請者承認の件

議長から，専門医制度規則第 9 条の規定により，令和元年 10 月 25 日に開催された令和元年度第 2 回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた 12 名の新規指導医について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 6 号議案 新規終身指導医承認の件

E4議長から，専門医制度施行細則第 11 条の規定により，令和元年 10 月 25 日に開催された令和元年度第2 回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた 3 名の新規終身指導医について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 7 号議案 新規認定研修機関承認の件

議長から，専門医制度規則第 5 条の規定により，令和元年 10 月 25 日に開催された令和元年度第 2 回

修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた 2 件の新規認定研修機関（乙）について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

議長から，規程集における以下の規程の改正について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．
公益社団法人日本補綴歯科学会
公益社団法人日本補綴歯科学会

支部活動費内規支部専門医研修会開催に関する申し合わせ【一部改正】
公益社団法人日本補綴歯科学会

生涯学習公開セ

ミナー開催に関する申し合わせ【一部改正】
公益社団法人日本補綴歯科学会

市民フォーラム開催に関する申し合わせ【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 情報公開規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会
関する運用細則【一部改正】

個人情報保護に公益社団法人日本補綴歯科学会 公印取扱規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会【一部改正】

寄附金取扱規則

公益社団法人日本補綴歯科学会 旅費支給規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会

講演等に係わる公益社団法人日本補綴歯科学会

会議に係わる交公益社団法人日本補綴歯科学会

修練医制度規則

謝礼等に関する規則【一部改正】

通費，宿泊費に関する内規【一部改正】【一部改正】

認定医制度規則

公益社団法人日本補綴歯科学会

認定医制度施行

公益社団法人日本補綴歯科学会

専門医制度規則

公益社団法人日本補綴歯科学会

修練医制度施行細則【一部改正】【一部改正】

細則【一部改正】審議の結果，改正案については原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 9 号議案 委員会幹事の解嘱および委嘱に関する件

議長から，診療ガイドライン委員会規程第 3 条の規定により，診療ガイドライン委員会幹事について，現幹事の解嘱および別紙資料に基づき村上小夏会員を後任の幹事として委嘱したい旨の説明がなされた

第 8 号議案 規程集改正の件【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会【一部改正】

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

Ⅸ．報告事項

1）代表理事・業務執行理事の職務執行状況について代表理事および業務執行理事から，職務執行状況についての報告がなされた．

2）内閣府の立ち入り調査について議長から，別紙資料を基に，11 月 20 日に実施された内閣府の立ち入り調査の総括，概要および講評などについての報告がなされた．

3）寄附金受入状況について

議長から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，令和元年 10 月 16 日～令和元年 11月 30 日までのところ，6 件の寄附金があり理事長が承認した旨の報告がなされた．

以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したので，議長は 16 時 20 分閉会を宣し，解散した．

この議事録が正確であることを証するため，定款 47 条

第 2 項の規定に基づき，議長代表理事（理事長）および出席監事が記名押印する．

令和元年 12 月 20 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
議長 代表理事（理事長）大 川 周 治 ㊞
監事
佐 藤亨 ㊞監事
小 出馨 ㊞