第２８０回 役員会（定例）議事要旨
日時

令和５年１月２６日（木）１６：２３～１７：２２

場所

学長室

議題１．大学設置基準改正に伴う鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料１）議題２．国立大学法人鹿児島大学ハラスメント防止に関する規則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料２）
議題３．国立大学法人鹿児島大学特任職員就業規則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料３）
議題４．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について（第 140 回経営協議会 資料２）
議題５．令和４年人事院勧告への本学の対応及び関係規則の一部改正について（第 140 回経営協議会 資料３）
議題６．国家公務員の定年引上げに係る本学職員（教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特例教員及び海事教育職員を除く。）の対応方針（財政に関する事項を除く。）について（第 140 回経営協議会 資料４）
議題７．中期目標・中期計画の変更等について（第 252 回教育研究評議会 資料４）
（第 140 回経営協議会 資料５）
議題８．令和３年度自己点検・評価報告書（案）について（第 252 回教育研究評議会 資料５）
（第 140 回経営協議会 資料６）
議題９．鹿児島大学学生規則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料６）
議題１０．鹿児島大学郡元地区交通規則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料９）
議題１１．令和５年度学内予算編成方針（案）について（第 140 回経営協議会 資料７）
報告事項１．寄附講座「救急集中治療生命科学研究講座」の設置について（第 252 回教育研究評議会 資料１１）（第 140 回経営協議会 資料１０）
報告事項２．「先進画像診断学共同研究講座」の設置について（第 252 回教育研究評議会 資料１２）（第 140 回経営協議会 資料１１）
報告事項３．寄附講座「婦人科がん先端医療学講座」の設置について（第 252 回教育研究評議会 資料１３）（第 140 回経営協議会 資料１２）
報告事項４．令和５年度運営費交付金等予定額について（第 140 回経営協議会 資料８）
報告事項５．次期鹿児島大学病院長の選考について（役員会 資料１）（資料席上配付）
報告事項６．令和 4 年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況）の実施結果及び監査結果に伴う検討事
項等について（役員会 資料２）
その他
１．資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和４年度第４四半期）について（役員会 資料３）

［出席委員］ ８名
佐野学長（理事）馬場、越塩、岩井、武隈、田頭、石窪、萩元［欠席委員］ ０名（理事）［オブザーバー］（監事）松枝（副学長）坂本、森
議題１．大学設置基準改正に伴う鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料１）
学長から、大学設置基準改正に伴う鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について、１月１９日開催の第２５２回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題２．国立大学法人鹿児島大学ハラスメント防止に関する規則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料２）学長から、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント防止に関する規則の一部改正について、１月１９日開催の第２５２回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題３．国立大学法人鹿児島大学特任職員就業規則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料３）
学長から、国立大学法人鹿児島大学特任職員就業規則の一部改正について、１月１９日開催の第２５２回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題４．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について（第 140 回経営協議会 資料２）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について、本日開催の第１４０回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題５．令和４年人事院勧告への本学の対応及び関係規則の一部改正について（第 140 回経営協議会 資料３）
学長から、令和４年人事院勧告への本学の対応及び関係規則の一部改正について、本日開催の第１４０回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題６．国家公務員の定年引上げに係る本学職員（教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特例教員及び海事教育職員を除く。）の対応方針（財政に関する事項を除く。）について（第 140 回経営協議会 資料４）
学長から、国家公務員の定年引上げに係る本学職員（教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特例教員及び海事教育職員を除く。）の対応方針（財政に関する事項を除く。）について、本日開催の第１４０回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。
議題７．中期目標・中期計画の変更等について（第 252 回教育研究評議会 資料４）
（第 140 回経営協議会 資料５）
学長から、中期目標・中期計画の変更等について、本日開催の第１４０回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題８．令和３年度自己点検・評価報告書（案）について（第 252 回教育研究評議会 資料５）
（第 140 回経営協議会 資料６）
学長から、令和３年度自己点検・評価報告書（案）について、本日開催の第１４０回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題９．鹿児島大学学生規則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料６）
学長から、鹿児島大学学生規則の一部改正について、１月１９日開催の第２５２回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題１０．鹿児島大学郡元地区交通規則の一部改正について（第 252 回教育研究評議会 資料９）
学長から、鹿児島大学郡元地区交通規則の一部改正について、１月１９日開催の第２５２回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題１１．令和５年度学内予算編成方針（案）について（第 140 回経営協議会 資料７）
学長から、令和５年度学内予算編成方針（案）について、本日開催の第１４０回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
報告事項１．寄附講座「救急集中治療生命科学研究講座」の設置について（第 252 回教育研究評議会 資料１１）（第 140 回経営協議会 資料１０）
学長から、寄附講座「救急集中治療生命科学研究講座」の設置について、本日開催の第１４０回経営協議会で報告された旨説明があった。
報告事項２．「先進画像診断学共同研究講座」の設置について（第 252 回教育研究評議会 資料１２）（第 140 回経営協議会 資料１１）
学長から、「先進画像診断学共同研究講座」の設置について、本日開催の第１４０回経営協議会で報告された旨説明があった。
報告事項３．寄附講座「婦人科がん先端医療学講座」の設置について（第 252 回教育研究評議会 資料１３）（第 140 回経営協議会 資料１２）
学長から、寄附講座「婦人科がん先端医療学講座」の設置について、本日開催の第１４０回経営協議会で報告された旨説明があった。
報告事項４．令和５年度運営費交付金等予定額について（第 140 回経営協議会 資料８）
学長から、令和５年度運営費交付金等予定額について、本日開催の第１４０回経営協議会で報告された旨説明があった。
報告事項５．次期鹿児島大学病院長の選考について（役員会 資料１）
（資料席上配付）
学長から、鹿児島大学病院長候補者選考委員会から病院長候補者の推薦があり、鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則に基づき、学長が任命することとした旨報告があった。
また、鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則に基づき、選考結果、選考過程及び選考理由を本学ホームページで公表する旨報告があった。

報告事項６．令和 4 年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況）の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について（役員会 資料２）
学長から、令和 4 年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況）の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について、１月２４日開催の第２９回大学運営会議で報告された旨説明があった。

その他
１．資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和４年度第４四半期）について（役員会 資料３）
学長から、資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和４年度第４四半期）について、１２月１５日開催の第２７９回役員会で審議・了承されたことの説明及び田頭理事から、資金繰り計画に基づく令和４年度第４四半期における余裕金の運用計画のうち、前回の役員会における審議を踏まえ現在の状況について報告するとともに、鹿児島大学の余裕金運用に関する認定の方向性について、資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われた。
また、役員会前に開催された経営協議会の協議事項で協議された人事評価等に関して、改めて役員会においても議論され、種々意見交換が行われた。

次回は、令和５年２月１６日（木）教育研究評議会終了後からとなった。