第２８２回 役員会（臨時）議事要旨
日時

令和５年３月２０日（月）９：５０～１０：３０

場所

Ｗｅｂ会議

議題１．学則、学長補佐に関する規則及び学長に関する規則の一部改正について（第 254 回教育研究評議会 資料４）
議題２．国立大学法人鹿児島大学における職員の健康情報等の取扱いに関する規則の制定について（第 254 回教育研究評議会 資料５）
議題３．附属学校園の校長専任化に伴う鹿児島大学学則等の一部改正について（第 141 回経営協議会 資料１）
（第 254 回教育研究評議会 資料６）
議題４．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（第 141 回経営協議会 資料２）
議題５．定年引上げに伴う国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正等について（第 141 回経営協議会 資料３）
議題６．新型コロナウイルス感染症対応従事者一時金の支給について（第 141 回経営協議会 資料４）
議題７．令和５年度鹿児島大学稲盛和夫基金予算（案）について（役員会 資料１）
議題８．令和５年度鹿大「進取の精神」支援基金予算（案）について（役員会 資料２）
議題９．農学部及び共同獣医学部の改組について（第 141 回経営協議会 資料５）
（第 254 回教育研究評議会 資料７）
議題１０．医学部保健学科における３年次編入学定員の変更について（第 141 回経営協議会 資料６）
（第 254 回教育研究評議会 資料８）
議題１１．国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則の一部改正（案）について（第 254 回教育研究評議会 資料１１）
議題１２．国立大学法人鹿児島大学における公的研究費に関する不正防止計画の一部改正について（第 254 回教育研究評議会 資料１２）
議題１３．令和５年度学内当初予算（案）について（第 141 回経営協議会 資料７）
議題１４．令和５年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第１四半期）について（第 141 回経営協議会 資料８）
議題１５．令和６年度施設整備費概算要求事業（案）について（第 141 回経営協議会 資料９）
報告事項１．鹿児島労働基準監督署からの是正勧告への対応について（鹿児島大学病院関係）（役員会 資料３）
報告事項２．ＤＸ関連事業の登録情報一覧について（2023/3/3 現在）（役員会 資料４）
報告事項３．令和 4 年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について（役員会 資料５）

その他

［出席委員］ ８名
佐野学長（理事）馬場、越塩、岩井、武隈、田頭、石窪、萩元［欠席委員］ ０名（理事）［オブザーバー］（監事）日高、松枝（副学長）坂本議題１．学則、学長補佐に関する規則及び学長に関する規則の一部改正について（第 254 回教育研究評議会 資料４）
学長から、学則、学長補佐に関する規則及び学長に関する規則の一部改正について、３月１６日開催の第２５４回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題２．国立大学法人鹿児島大学における職員の健康情報等の取扱いに関する規則の制定について（第 254 回教育研究評議会 資料５）
学長から、国立大学法人鹿児島大学における職員の健康情報等の取扱いに関する規則の制定について、３
月１６日開催の第２５４回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題３．附属学校園の校長専任化に伴う鹿児島大学学則等の一部改正について（第 141 回経営協議会 資料１）
（第 254 回教育研究評議会 資料６）
学長から、附属学校園の校長専任化に伴う鹿児島大学学則等の一部改正について、３月１５日開催の第１４１回経営協議会及び３月１６日開催の第２５４回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題４．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（第 141 回経営協議会 資料２）
学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について、３月１６日開催の第２５４回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題５．定年引上げに伴う国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正等について（第 141 回経営協議会 資料３）
学長から、定年引上げに伴う国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正等について、３月１５日開催の第１４１回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題６．新型コロナウイルス感染症対応従事者一時金の支給について（第 141 回経営協議会 資料４）
学長から、新型コロナウイルス感染症対応従事者一時金の支給について、３月１５日開催の第１４１回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題７．令和５年度鹿児島大学稲盛和夫基金予算（案）について（役員会 資料１）
学長から、令和５年度鹿児島大学稲盛和夫基金予算（案）について、３月９日開催の第３回稲盛和夫基金委員会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題８．令和５年度鹿大「進取の精神」支援基金予算（案）について（役員会 資料２）
学長から、令和５年度鹿大「進取の精神」支援基金予算（案）について、３月９日開催の第４回鹿大「進取の精神」支援基金運営会議で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題９．農学部及び共同獣医学部の改組について（第 141 回経営協議会 資料５）
（第 254 回教育研究評議会 資料７）
学長から、農学部及び共同獣医学部の改組について、３月１５日開催の第１４１回経営協議会及び３月１６日開催の第２５４回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題１０．医学部保健学科における３年次編入学定員の変更について（第 141 回経営協議会 資料６）
（第 254 回教育研究評議会 資料８）
学長から、医学部保健学科における３年次編入学定員の変更について、３月１５日開催の第１４１回経営協議会及び３月１６日開催の第２５４回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題１１．国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則の一部改正（案）について（第 254 回教育研究評議会 資料１１）
学長から、国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則の一部改正（案）について、３月１６日開催の第２５４回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題１２．国立大学法人鹿児島大学における公的研究費に関する不正防止計画の一部改正について（第 254 回教育研究評議会 資料１２）
学長から、国立大学法人鹿児島大学における公的研究費に関する不正防止計画の一部改正について、３月１６日開催の第２５４回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題１３．令和５年度学内当初予算（案）について（第 141 回経営協議会 資料７）
学長から、令和５年度学内当初予算（案）について、３月１５日開催の第１４１回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
議題１４．令和５年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第１四半期）について（第 141 回経営協議会 資料８）
学長から、令和５年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第１四半期）について、３月１５日開催の第１４１回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
また、日高監事から、文書において連絡してある資金管理細則の問題点について、検討してほしい旨発言があった。
議題１５．令和６年度施設整備費概算要求事業（案）について（第 141 回経営協議会 資料９）
学長から、令和６年度施設整備費概算要求事業（案）について、３月１５日開催の第１４１回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項１．鹿児島労働基準監督署からの是正勧告への対応について（鹿児島大学病院関係）（役員会 資料３）
学長から、鹿児島労働基準監督署からの是正勧告への対応について、３月１４日開催の第３６回大学運営会議で報告された旨説明があり、坂本副学長及び鹿児島大学病院事務部鮎川総務課長から内容についての報告があった。
報告事項２．ＤＸ関連事業の登録情報一覧について（2023/3/3 現在）（役員会 資料４）
学長から、ＤＸ関連事業の登録情報一覧について、３月１４日開催の第３６回大学運営会議で報告された旨説明があり、種々意見交換が行われた。
報告事項３．令和 4 年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について（役員会 資料５）
学長から、令和 4 年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について、３月１４日開催の第３６回大学運営会議で報告された旨説明があった。

その他
次回は、令和５年４月２７日（木）経営協議会終了後からとなった。