EDINET提出書類
伊藤忠食品株式会社(E02931)
訂正有価証券報告書【表紙】【提出書類】

有価証券報告書の訂正報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の２第１項【提出先】

近畿財務局長【提出日】

平成25年９月26日【事業年度】

第95期（自【会社名】

伊藤忠食品株式会社【英訳名】

ＩＴＯＣＨＵ−ＳＨＯＫＵＨＩＮ Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員【本店の所在の場所】

大阪市中央区城見二丁目２番22号【電話番号】（06）6947−9811【事務連絡者氏名】

執行役員経営企画部部長【最寄りの連絡場所】

大阪市中央区城見二丁目２番22号【電話番号】（06）6947−9811【事務連絡者氏名】

執行役員経営企画部部長【縦覧に供する場所】

伊藤忠食品株式会社

平成24年４月１日

星至

平成25年３月31日）

秀一

酒井酒井健雄健雄

東京本社（東京都港区元赤坂一丁目２番７号）
伊藤忠食品株式会社

東海営業本部（名古屋市熱田区新尾頭一丁目６番９号）
株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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伊藤忠食品株式会社(E02931)
訂正有価証券報告書

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成25年６月19日に提出いたしました第95期（自平成24年４月１日至平成25年３月31日）の有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部

企業情報

第４

提出会社の状況
６

コーポレート・ガバナンスの状況等(1）コーポレート・ガバナンスの状況③

社外取締役及び社外監査役との関係ならびに選任状況

３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】③

社外取締役及び社外監査役との関係ならびに選任状況（訂正前）
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、当社の監査機能を強化していただける方を選任しております。
社外取締役の亀岡正彦氏は伊藤忠商事㈱で食品流通部門での経験が長く、幅広い見識と多様な経験を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント（兼）食品流通部門長であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の51.6％を保有する資本関係があります。また、同氏は㈱日本アクセスの社外取締役であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係がありますが、取引規模等、総合的に鑑みると重要な利害関係はありません。加
えて同氏は㈱昭和ならびにスリーエフ・オンライン㈱の社外取締役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。
社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱ＴＪＭデザインの社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。また、同氏と当社との間に人的関係及び資本関係はありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
平野育哉氏は伊藤忠商事㈱における管理部門及び食料カンパニーでの経験と見識から当社の経営を監査いただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食料カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー補佐兼食料経理室長であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の51.6％を保有する資本関係があります。また同氏は伊藤忠飼料㈱の社外監査役でありますが、当社と同社との間には重要な利害関係はありません。
川村篤生氏は、直接企業経営に関与したことはありませんが、伊藤忠商事㈱において、グループ会社の事業管理業
務、経営企画業務等を担当しており、その幅広い経験と知識から当社の経営を監査いただくため選任しております。
同氏は伊藤忠商事㈱の食料事業統括室長代行（兼）食料経営企画部長であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の51.6％を保有する資本関係があります。同氏は㈱ケーアイ・フレッシュアク
セス及び志布志サイロ㈱の社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役の亀岡正彦氏、社外監査役の平野育哉氏、川村篤生氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査並
びに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．(3)の２を参考にしております。

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伊藤忠食品株式会社(E02931)訂正有価証券報告書（訂正後）
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、当社の監査機能を強化していただける方を選任しております。
社外取締役の亀岡正彦氏は伊藤忠商事㈱で食品流通部門での経験が長く、幅広い見識と多様な経験を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント（兼）食品流通部門長であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の51.6％を保有する資本関係があります。また、同氏は㈱日本アクセスの社外取締役であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係がありますが、取引規模等、総合的に鑑みると重要な利害関係はありません。加
えて同氏は㈱昭和ならびにスリーエフ・オンライン㈱の社外取締役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。
社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は㈱吉野家
ホールディングスならびに㈱ＴＪＭデザインの社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。また、同氏と当社との間に人的関係及び資本関係はありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
平野育哉氏は伊藤忠商事㈱における管理部門及び食料カンパニーでの経験と見識から当社の経営を監査いただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食料カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー補佐兼食料経理室長であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の51.6％を保有する資本関係があります。また同氏は伊藤忠飼料㈱の社外監査役でありますが、当社と同社との間には重要な利害関係はありません。
川村篤生氏は、直接企業経営に関与したことはありませんが、伊藤忠商事㈱において、グループ会社の事業管理業務、経営企画業務等を担当しており、その幅広い経験と知識から当社の経営を監査いただくため選任しております。
同氏は伊藤忠商事㈱の食料事業統括室長代行であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の51.6％を保有する資本関係があります。同氏は㈱ケーアイ・フレッシュアクセス及び志布志サイロ㈱の社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役の亀岡正彦氏、社外監査役の平野育哉氏、川村篤生氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査並
びに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．(3)の２を参考にしております。

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