RE SON AC REPORT 202 4Contents

レゾナックの自己紹介

目指すものとクリアすべきもの

コーポレート・ガバナンス改革

データセクション

取締役・監査役
スキル特定にあたっての 3つの視点
レゾナック経営理念

真岡 朋光

グローバル
ビジネス

技術革新・融合

経営理念を実現するための中長期的戦略
取締役会で議論すべき
主要テーマ

財務・会計

人事・人材育成

ESG・

サステナ
ビリティ

ポートフォリオ
経営

取締役
最高戦略責任者（CSO ）
最高リスク管理責任者（CRO ）
在任期間 2 年

2023年取締役会出席回数：

15回中15回

法務・
リスクマネジメント

貢献POINT

レクトロニクス（株）入社。経営企画および中国事業統括役員としての実績を重ね、経営戦略およびテクノロジー企業のグローバル経営に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有している。2021年10月に当社入社後、経営戦
略とリスク管理の高度化とグローバル展開を推進している。
○保有するスキル

戦略・半導体森川 宏平

取締役会長（取締役会議長）
公社 化学工学会会長
在任期間 8 年

2023年取締役会出席回数：

15回中15回

1982年当社入社。特殊化学品、半導体用高純度ガスの研究開発・事業部門を担当したのち、最高技術責任者（CTO）就任。2017年からは取締役社長最高経営責任者（CEO）として全社の経営戦略を統括。当社が注力する機能性化学の技術・市場への知見と経験を有している。
2022年からは取締役会議長として取締役会モニタリング

今井 のり

取締役最高人事責任者（CHRO ）在任期間 -

新任

貢献POINT○保有するスキル

化学技術・戦略髙橋 秀仁

代表取締役社長
最高経営責任者（CEO ）在任期間 7 年

2023年取締役会出席回数：

15回中15回

経歴はウェブをご覧ください

1986年（株）三菱銀行(当時)入行。日本ゼネラルエレクトリッ
ク(株)（GE）ほか外資系数社における経営者を歴任。2016
年当社入社、2020年からは最高戦略責任者（CSO）として、全社の成長戦略を推進。2022年からは取締役社長 最高経営責任者（CEO）として、全社の経営戦略を統括するとともに、日立化成との統合を完遂した。事業に対する十分な知識と実貢献POINT

戦略・経営全般

染宮 秀樹

取締役
最高財務責任者（CFO ）在任期間 2 年

2023年取締役会出席回数：

15回中15回

経歴はウェブをご覧ください

一色 浩三
社外取締役
在任期間 5 年

2023年取締役会出席回数：

15回中15回

1 9 9 0年（株）野村総合研究所入社。外資系投資銀行やソニーなど事業会社での財務担当役員としての実績から、企業財務および会計に関する高度な専門性と豊富な実務経験を有している。また、ソニー（株）では半導体やシステムに関する戦略や事業も率いた。2021年10月に当社入社後、収益性と企業価値の向上のための財務・財務・半導体○保有するスキル務めた。統 合 後 の2 0 2 2年からは、最 高 人 事 責 任 者（CHRO）として、パーパス・バリューの浸透、人事制度・○保有するスキル

経歴はウェブをご覧くださいWEB

1 9 69年日本開発銀行(当時)入行。長年にわたり金融業に従事し、長期金融業務と投資ファンドでの新技術企業化に関する豊富な経験を有している。また、産業分野として化学工業と化学企業群を担当し、化学産業に対する深い知見を有している。2 0 1 9年当社社外役員に就任以来、業務執行全般を監督し、当社事業に対し深い理○保有するスキル

金融・財務・化学

森川 典子
社外取締役
在任期間 4 年

2023年取締役会出席回数：15回中15回

経理戦略を推進している。
貢献POINT

数の事業に携わるとともに経営企画などの経験を有する。両社の統合にあたっては、日立化成側のリーダーを解と有益な助言をいただいている。
貢献POINTWEB

1 9 9 5年日立化成入社。米国での営業経験に加え、複人材育成・戦略

務経験、リーダーシップと実行力でチーム髙橋を率いている。
○保有するスキル

WEB構築にあたってリーダーシップを発揮している。
貢献POINTWEB

経歴はウェブをご覧ください

人事システム統合などを主導し、カルチャー変革の基盤機能の高度化を目指して取締役会改革を推進している。

119

1999年A.T.カーニー（株）入社。外資系事業会社における戦略責任者・事業責任者を歴任後、2013年ルネサスエ

経歴はウェブをご覧くださいWEB

1981年蝶理（株）入社。その後、米国の証券会社、会計事務所の勤務を経て、日系・外資系グローバル企業である情報･通信業、自動車部品業界などにおいて経理、財務、人事などの管理部門の責任者として経営に携わった。2020年当社社外取締役に就任後、当社の経営、特に管理部門の業務執行、グローバルでの事業展開に対し有益な助言をいただいている。

貢献POINT

経歴はウェブをご覧くださいWEB

経営全般・財務○保有するスキル

経歴はウェブをご覧ください

WEB120RE SON AC REPORT 202 4Contents

レゾナックの自己紹介

目指すものとクリアすべきもの

コーポレート・ガバナンス改革

データセクション

取締役・監査役

1976年(株)東京エレクトロン研究所(当時)入社、海外事業経

常石 哲男

社外取締役
東京エレクトロン デバイス㈱取締役

に関する高度な専門性と豊富な実務経験を有している。2022
年日本取締役協会の副会長に就任。2023年当社社外役員就2023年取締役会出席回数：

任後、コーポレートガバナンスに関する知見を活かして、当社の12回中12回

社外監査役
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナーを成長に導いた実績から、グローバル経営および半導体事業在任期間 1 年

在任期間 4 年

2023年取締役会
出席回数：
15回中15回志向する取締役会改革に重要な助言をいただいている。
○保有するスキル

貢献POINT

ガバナンス・半導体

経歴はウェブをご覧ください

社外取締役
アステラス製薬㈱代表取締役会長
在任期間 -

新任

貢献POINT

社外監査役
宮坂泰行公認会計士
事務所所長

する国内大手製薬企業において、米国での開発経験に加え、経営戦略、販売統括などに携わり、多様な人材が活躍する先進企業の経営者としての幅広い経験と見識

在任期間 2 年

2023年取締役会を有している。
○保有するスキル

貢献POINT

取締役会
出席回数：
15回中15回

遠田 聖子
社外監査役

経理部門を統括する最高財務責任者（CFO）を務めた。

在任期間 5 年

監査役会
出席回数：
13回中13回

貢献POINT

在任期間 -

経営企画および財務・会計に関する十分な知識と豊富新任な実務経験を有している。

常勤監査役
在任期間 -

新任121

企業財務および会計に関する高度な専門性と豊富な経験を有している。2 0 2 2年より当社社外監査役として、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただ
いている。また、資本コストを上回る十分なリターンが得られるかという観点で、専門的見地での助言をいただ
いている。
○保有するスキルグローバルに展開している製造業や金融機関などでの企業財務および会計や倫理コンプライアンスに関する豊富な業務経験と高度な専門性を有している。米国の会計事務所において日系や多国籍企業の監査経験を有し、外資系企業の日本法人にて財務経理部門や倫理貢献POINT○保有するスキル

コンプライアンス
1 9 87年日立化成入社。エレクトロニクス材料関連の研究開発領域、機能材料企画、自動車部品事業に携わるとともに、最高技術責任者（C T O）として新事業・新製品創出をけん引。統合後は、機能材料事業本部長として両社の素材事業融合および技術シナジー創出を推進した。
知識、幅広い経験を有している。

貢献POINT○保有するスキル

きた。
○保有するスキル

業務執行の監査を的確かつ公正に遂行するための能力、新事業・新製品創出

みならず、予防法学の知見・経験を活かし、先を見据えた法的助言をいただいている。

コンプライアンス部門の責任者として経営に携わって財務・会計

片寄 光雄

高い見識を有している。当社事業のグローバル化およびM&Aなどにおける業務執行の適正性、適法性確保の財務・会計部門の業務に長年携わるとともに、2017年からは財務、常勤監査役

監査役会
出席回数：
13回中13回

貢献POINTWEB

当社の国内外における経営企画部門、および財務、経理

加藤 俊晴
2023年

出席回数：
15回中14回
経歴はウェブをご覧ください

際経験豊富な弁護士としての経験、企業法務に関する公認会計士として長年にわたり国内外で監査に携わり、宮坂 泰行

会長。グローバルに事業を展開し会社統合の経験も有戦略・経営全般・企業統合

監査役会
出席回数：
13回中13回て危機管理や紛争案件などの対応に携わっている。国

法務・コンプライアンス

WEB

1 9 8 6年山之内製薬(株) (当時)入社。現在同社取締役

安川 健司

企業法務を中心に扱う法律事務所において、弁護士とし矢嶋 雅子

験などを経て、2015年に取締役会長就任。経営者として企業○保有するスキル

取締役会改革事務局 の 声
私たちは、取締役会事務局業務を中心にコーポレートガバナンスの確保および向上を支援し、経営会議と株主総会事務局業務も兼ねることで、執行と監督の関係を強化し、株主とのコミュニケーションを円滑化することをミッションにしています。特に、企業価値向上には取締役会の実効性を高めることが最も有効との考えから、議長がリードする取締役会改革の中で、事務局としても、取締役会運営の高度化や付議基準の改定案作成に取り組んできました。今回紹介された座談会に続き、2024 年秋にも継続した議論の場を設ける予定で準備しています。今後も、取締役会の監督機能の強化に貢献できるよう引き続きサポートしていきます！

法務部ガバナンスグループ
筒井 由美子、土井 淳、木村 憲（左から）122

RE SON AC REPORT 202 4

執行役員
業務執行役

執行役員
最高経営責任者（CEO ）副社長執行役員

山下 祐行

藤田茂 最高マーケティング責任者（CMO ）

松古 樹美エレクトロニクス
事業本部長

新保 尚文

常務執行役員

染宮 秀樹
真岡 朋光
今井 のり

目指すものとクリアすべきもの

最高財務責任者（CFO ）最高戦略責任者（CSO ）最高リスク管理責任者（CRO ）最高人事責任者（CHRO ）

福島 正人
原聡
桜田 剛史

最高サステナビリティ責任者（CSuO ）最高製造関係業務・技術責任者（CMEO ）最高品質保証責任者（CQO ）最高技術責任者（CTO ）モビリティ事業本部長
機能材料事業本部長

真壁 保志
武田 真人

ハードディスク事業部長

César
Castiñeira

グラファイト事業部長

デバイスソリューション
事業部長

足立浩
福田 浩嗣
阿部 秀則

基礎化学品事業部長

辻モビリティ事業本部副本部長勝行

石油化学事業部長
エレクトロニクス事業本部副本部長

基本的な考え方当社は、先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出

コーポレート・ガバナンスの充実に向けては、経営の健全性、し、グローバル社会の持続可能な発展に貢献し、「化学の力で社実効性および透明性を確保し、迅速な意思決定を行うとともに、会を変える」というパーパスを実現するために、それを支えるコー経営基盤・技術基盤の強化、社員の能力・モチベーション向上なポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むことが重要と考ど、バリューを発揮し当社がもつリソースを最大限活用することでえます。

企業価値向上を図る仕組みの構築を行います。

コーポレート・ガバナンス体制（ 2024 年 6月30日現在）

株主総会

レゾナック・ホールディングス

スキルマトリックス
当社の取締役会は、株主に対する受託者責任、説明責任を踏まえ、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを実現することにより、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。そのため、取締役会の実効性向上にとって必要なスキルを特定し、各取締役・監査役が有するスキル・経験を可視化した、下表のスキルマトリックスを作成しています。

取締役

グローバルビジネス

技術革新・融合

ESG・
サステナビリティ

ポートフォリオ経営

森 川 宏 平〇〇〇〇髙 橋 秀 仁

〇

〇

〇

〇

〇

染 宮 秀 樹〇〇〇〇〇真 岡 朋 光〇〇〇今 井 の り〇一 色 浩 三〇〇社外〇

安 川 健 司〇〇84〇

片 寄 光 雄〇矢 嶋 雅 子〇

社外監査役

加 藤 俊 晴

財務・会計

〇

6名
（うち女性２名）

取締役会
執行：4名
非執行：5名（うち女性1名）（うち女性1名）

諮問・答申

監査役会

報酬諮問委員会

5名（うち女性2名）

6名（うち女性1名）

業務執行

監査役

諮問・答申

社長
（CEO）

内部監査部

8〇
〇

取締役会
議長 非業務執行の社内取締役〇

指名諮問委員会
委員長 社外取締役

〇

〇

〇

〇

報告

監査役

連携

開催頻度 1～2回／月

2023年度の重点審議事項：CEOなどの経営陣幹部の選任検討
開催頻度 3～4回／年

議長 常勤監査役

開催頻度 1～2回／月

報酬諮問委員会
委員長 社外取締役

開催頻度 1～2回／年

経営会議

社長、最高職務責任者（CXO ）、および社長が認める部門長

〇

7

監査

監査役会

〇

議長 社長

開催頻度 原則として2回／月

3

社外取締役比率〇〇（取締役、監査役）

社外役員比率

非業務執行取締役比率（取締役、監査役）

女性役員比率

50.0%

55.6%

28.6%

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5

事業会社
（レゾナック）〇5

凡例

経営管理・統制

〇

会計監査人

経営会議

最高職務責任者（CXO）

法務・
リスクマネジメント〇〇

6

人事・人材育成

社外

監査

指名諮問委員会

〇

〇
〇

〇

〇

遠 田 聖 子123〇

常 石 哲 男宮 坂 泰 行社内

リスクマネジメント委員会
コンプライアンス委員会
サステナビリティ推進会議 など

氏名（敬称略）

データセクション

ウェブサイトの「コーポレートガバナンス」もあわせてご覧ください。

意思決定・監督

森 川 典 子

コーポレート・ガバナンス改革

コーポレート・ガバナンス

社長執行役員髙橋 秀仁

レゾナックの自己紹介

Contents

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