平成２９年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第１回 評議員会（定時評議員会）
議 事 録

公益財団法人生涯学習かめおか財団

公益財団法人生涯学習かめおか財団
平成２９年度第１回評議員会（定時評議員会）議事録
１日時

平成２９年５月３１日（水）午後１時３０分から午後２時３０分

２場所

３

評議員現在数４

出席評議員数

ガレリアかめおか大広間
１５名

１２名（本人出席） 明田晋治

井上秀夫

渋谷幸雄

田中太郎

田中秀門

林惠子

藤岡美紀子

古林峰夫

寳積玄承

益田也寸子

矢田勲

柳原重美

張本昌義

藤原史博

（欠席） 小仲修（出席理事） 井上満郎理事長
前田逸郎副理事長
矢作勝美副理事長（出席監事） 平田利男
（事 務 局）

事務局長兼総務会計課長 中川 徹
企画総務部長兼企画課長 桂 達朗
運営課長

５井尻浩嗣

会議に付した事件
第１号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団平成２８年度事業報告及び収支決算について

第２号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について第３号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団監事の選任について第４号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について-1-

６ 議 事事務局長

本日は、皆様方公私共何かとご多用のなか、生涯学習かめおか財団の平成２９年度第１回評議員会にご出席いただき大変ありがとうございます。
評議員会の開会に先立ち、ご報告いたします。
財団設立当初から平成１９年まで長きにわたり、当財団の副理事長としてご尽力いただきました、山田三郎様が去る４月１３日にお亡くなりになられました。ここで、ご冥福をお祈りし、黙祷をお願いいたします。皆さま、ご起立ください。
黙祷・・・
（１分間）
ありがとうございました。ご着席ください。
まず、本日の評議員会の開催については、定款第１７条の規定に基づき、過日５月１１日の第１回理事会において決議されました。
また、本日の議題としております平成２８年度事業報告及び収支決算についても承認されておりますことを報告いたします。
本日の評議員会に係る提出議案及び資料につきましては、お手元に配布いたしております。
（資料説明）
まず、会議に際しまして、理事長よりご挨拶をお願いします。
井上理事長よろしくお願い致します。
（理事長あいさつ）

事務局長 ありがとうございました。
事務局長 それでは会議に入ります。
日程第１、評議員会の議長の選出についてですが、定款第１８条の規定により、出席されている評議員から選出することになっています。
事務局より 田中秀門様を指名させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
（異議なし）
それでは、田中秀門様よろしくお願いします。
議 長（評議員 田中秀門）
本日は、皆様方には、お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。
本日の会議につきましては、平成２８年度事業報告及び収支決算の承認、任期満了に伴う理事の選任、また、辞任に伴う監事の選任、団体代表者様の交替等-2-

によります評議員の選任につきまして、ご審議いただきます。
適切なるご決定をいただきますようよろしくお願いいたします。
議 長

次に、会議の出席状況につきまして事務局より報告願います。

事務局長 会議の出席状況について報告します。
評議員総数１５名中、１２名のご出席をいただいております。
本日の会議は評議員の過半数の出席いただいておりますので、定款第１９条第１項の規定の定足数に達しておりますことを報告します。
議 長

日程第２、議事録署名人の指名を行います。
議事録署名人につきましては、これまでどおり、議長において指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。
（異議なし）

議 長

ご異議がございませんので、古林 峰夫様、益田 也寸子様のお二人を指名させていただきます。よろしくお願いします。

議 長

次に日程第３、第１号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団平成２８年度事業報告及び収支決算について議題とします。事務局より説明願います。

企画総務部長平成２８年度事業報告について説明

運営課長

平成２８年度収支決算について説明

議 長

事務局からの説明は以上のとおりです。
ここで監事さんより監査報告をお願いします。

監 事（平田監事）
それでは、監査の報告をさせていただきます。
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの平成２８年度における会計及び業務の監査を去る５月８日に実施をいたしました。
監査意見といたしまして、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況を正しく、適正に示しているものと認めました。事
業報告の内容は、法令及び定款に従い状況を正しく示しているものと認めました。理事の業務執行における不正の行為、若しくは法令、定款に違反する重大な行為はないと認めましたので、ここに報告いたします。

-3-

議 長

どうも有難うございました。
監事さんの監査報告は以上のとおりであります。
第１号議案につきまして、ご質疑・ご意見ございませんか。

議 長ないようですので、これよりお諮りいたします。
第１号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団平成２８年度事業報告及び収支決算について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
（全員挙手）

議 長

全員挙手であります。
よって、第１号議案は原案のとおり承認されました。

議 長

次に、日程第４第２号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について議題といたします。事務局から説明願います。
企画総務部長

現在の理事の任期は、定款第２５条第１項の規定により、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までと定めがあり、理事は、本評議員会の終結をもって任期満了となります。
あわせて、定款第２２条の規定により、理事は評議員会の決議によって選任すると定められておりますので、承認を求めるものです。（候補者１名毎に承認を求める旨を説明。
）（再任）
石野茂、井上満郎、奥村邦夫、關本卓男、中川徹、前田逸郎、松田一、矢作勝美（新任）
川勝啓史（亀岡商工会議所会頭）
児玉泰子（ジェンダーフリーのまちづくり会議）坂本信雄（特定非営利活動法人みんなのネットワーク理事長）
篠原総一（学校法人京都学園大学学長）
中村俊孝（亀岡市自治会連合会副会長）（任期満了による退任）
石原祐次、戸田百合恵、松尾清嗣、山本眞之介、渡邉裕文
なお、理事の任期は、２年であり平成２９年５月３１日から平成３１年５月の定時評議員会の終結の時までであります。
以上でございます。よろしくお願い致します。

-4-

議 長

事務局からの説明は以上のとおりでありますが、ご質疑ございませんか。

議 長

ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
（候補者１名毎）第２号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
（候補者全員について全員賛成）

議 長

全員挙手であります。
よって第２号議案は原案のとおり承認されました。

議 長

次に、日程第５第３号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団監事の選任について議題といたします。事務局から説明願います。
企画総務部長財団監事

出野幸夫様、から定時評議員会終結の時で辞任したい旨の届がありました。
つきましては、その後任として、京都北都信用金庫亀岡支店支店長

垣岡治様に監事就任の内諾をいただいておりますので、監事の選任についての承認を求めるものです。
なお、監事の任期は４年ですが、垣岡監事様については、前任者の任期の満了するまでとなっており、平成３１年５月の定時評議員会の終結の時までです。
以上でございます。よろしくお願い致します。
議 長

事務局からの説明は以上のとおりでありますが、ご質疑ございませんか。

議 長

ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
第３号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団監事の選任について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
（全員挙手）

議 長

全員挙手であります。
よって、第３号議案は原案のとおり承認されました。

議 長

次に日程第６、第４号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について議題といたします。事務局より説明願います。

企画総務部長

現在の評議員の任期は、平成３２年定時評議員会終結の時までであります。
-5-財団評議員 明田晋治様、井上秀夫様、張本昌義様、柳原重美様から定時評議員会終結の時で辞任したい旨の届がありました。
財団評議員は、定款第１１条第１項の規定により、評議員会において選任すると定められております。つきましては、その後任として、一般社団法人亀岡青年会議所副理事長 浅田信仁様
国際ソロプチミスト亀岡会長
亀岡ロータリークラブ会長
亀岡市ＰＴＡ連絡協議会会長

谷智惠美様
内藤一徳様
福阪大輔様

を評議員として選任することについて承認を求めるものです。
なお、評議員の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までと定めがあり、今回就任の評議員の任期は、前任者の残任期間としますので、平成３２年に開催する定時評議員会終結の時までとなります。
また、引き続きお世話になる益田也寸子様につきましては、亀岡ボランティア連絡協議会会長から亀岡ボランティア連絡協議会幹事としてお世話になることになりましたのでご紹介させていただきます。
以上でございます。よろしくお願い致します。
議 長

事務局からの説明は以上のとおりですが、ご質疑ございませんか。

議 長

ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
第４号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
（全員挙手）

議 長

全員挙手であります。
よって、第４号議案は原案のとおり承認されました。

議 長

以上をもちまして、本日の評議員会の日程は全て終了いたしました。
皆様方のご理解とご協力により円滑なる議事進行ができましたことに厚くお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

事務局長 最後に前田副理事長から閉会のお言葉を頂戴いたしたいと存じます。
前田副理事長よろしくお願いします。
前田副理事長 閉会のあいさつ-6-

事務局長 以上で評議員会を終わらせていただきます。
本日は、誠にありがとうございました。
以上-7-

定款第２０条第２項の規定に基づき署名押印する

平成２９年５月３１日
公益財団法人生涯学習かめおか財団

議長

評議員会印議事録署名人

印

議事録署名人印-8-