2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

証券コード：6643

第146期 定時株主総会

招集ご通知

開催日時

2021年６月29日（火曜日）午前10時

開催場所

佐賀市大財北町１番１号

目

次

第146期定時株主総会招集ご通知………………… １
株主総会参考書類…………………………………… ４

当社本社会議室(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)＜新型コロナウイルスに関するお知らせ＞
ご来場の株主様におかれましては、感染予防に伴い席の間隔を空けるため、充分なお席が確保できない可能性がございます。万が一お席がご用意できない場合、何卒ご容赦頂きますようお願い申しあげます。
また、株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合がありますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は当社ウェブサイト
（https://www.togami-elec.co.jp/)においてお知らせいたします。
※ご出席の株主様へのお土産のご用意はござ
いません。

第１号議案

剰余金処分の件………………………… ４第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件…………………… ５第３号議案

監査等委員である取締役３名選任の件 ８第４号議案

補欠の監査等委員である取締役２名選
任の件…………………………………… 10(添付書類)

事業報告……………………………………………… 12
連結計算書類………………………………………… 27
計算書類……………………………………………… 29
監査報告……………………………………………… 31株式会社 戸上電機製作所

表紙2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

株主各位

証券コード 6643
2021年６月７日
佐賀市大財北町１番１号
代表取締役社長

第146期定時株主総会招集ご通知

戸上信一

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第146期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使してくださいますようお願い申しあげます。
敬 具
記
1日

時

2021年６月29日（火曜日）午前10時

2場所

佐賀市大財北町１番１号
当社本社会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3 目的事項

報告事項

決議事項

4 議決権行使についてのご案内
5 インターネット開示
に関する事項

１．第146期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査
結果報告の件２．第146期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
計算書類報告の件
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

２頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。
本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款
第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要」②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
なお、これらの事項につきましては、会計監査人又は監査等委員会が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれております。
株主総会参考書類並びに、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト（https://www.togami-elec.co.jp/）

以

－1－

狭義招集

上

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内

招
集
ご
通
知

議決権は、以下の３つの方法によりご行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2021年6月28日（月曜日）

2021年6月28日（月曜日）日時

2021年6月29日（火曜日）

午前10時

議決権行使書○○○○○○○

御中
議 決 権 の 数
XX 個

××××年××月××日

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案⃝ 賛成の場合

1.
2.

⃝ 反対する場合
第２・３・４号議案
ログイン用QRコード

見本

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○⃝ 全員賛成の場合⃝ 全員反対する場合⃝※議決権行使書用紙はイメージです。

一部の候補者に反対する場合議決権行使についてのご案内

連
結
計
算
書
類

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、

計
算
書
類

反対する候補者の番号をご記入ください。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。

－2－

事
業
報
告

午後5時入力完了分まで

午後5時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
株 主 総 会 日

株
主
総
会
参
考
書
類

監
査
報
告

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

インターネット等による議決権行使のご案内
ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使書

1

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
基準日現在のご所有株式数○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

議

権

の

XX 個

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

1.
2.

××××年××月××日

https://evote.tr.mufg.jp/

XX 株

数

議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決

御中

議決権行使
ウェブサイト

ログイン用QRコード

見本

ログイン用QRコード

見本

ログインID

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX「ログインID・仮パス
ワード」を入力○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログイン」をクリック※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

新しいパスワードを登録する。

「新しいパスワード」
を入力
「送信」を
クリック

QRコードを用いたログインは１回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部

0120－173－027

ヘルプデスク（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）－3－

議決権行使についてのご案内

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
第１号議案

招
集
ご
通
知

剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対し、業績に裏付けされた安定的かつ継続的な配当を実現することが、経営上の極めて重要な課題であると認識しております。また、その実施につきましては、当期及び今後の業績を勘案して総合的に決定することを基本方針としております。

期末配当に関する事項

株
主
総
会
参
考
書
類

第146期の期末配当につきましては､以下のとおりといたしたいと存じます。
配当財産の種類金銭

配当財産の割当てに関する事項

当社普通株式１株につき金 45円

及びその総額

配当総額 222,997,320円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年６月30日

なお、中間配当金35円を含めました当期の年間配当金は1株につき80円となります。

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

－4－

第１号議案

剰余金処分の件

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、監査等委員会から、当社の企業価値向上の観点から、各候補者を取締役に選任することが適切であるとの意見表明を受けております。
取締役候補者は次のとおりであります。

【参考】取締役候補者一覧
候補者番号

1
2
3
4
5
再任

氏
と

が み

名

現在の当社における地位及び担当

し ん い ち

戸上

信一

つつみ

と し

堤

き

俊樹

い

か い

の

な か

に

べ

猪飼
野中

や す ひ こ康彦
ま さ の り政則
か ず ひ ろ仁部 和浩

代表取締役社長 社長執行役員

再任

取締役 上席執行役員 製造本部長

再任

取締役 上席執行役員 営業本部長

再任

取締役 上席執行役員 技術本部長

再任

執行役員 管理本部長兼総合企画部長

新任

再任取締役候補者 新 任 新任取締役候補者

－5－

第２号議案

取締役５名選任の件

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

候補者番号

１
再任

氏名（生年月日）とがみしん

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
いち

当社入社
当社取締役
1993 年 ４ 月
当社代表取締役社長
2015 年 ６ 月
当社代表取締役社長 社長執行役員（現任）〔重要な兼職の状況〕
株式会社戸上ビル代表取締役

1985 年 ６ 月

戸 上 信 一 1989 年 ６ 月（1956年４月10日生）

所有する当社の株式数

249,417株

取締役候補者とした理由

戸上信一氏は、当社の代表取締役として長年に亘り経営に関わっており、当社グループ会社を含む事業における豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。
そのことから、経営戦略・事業計画の推進、当社グループ会社の経営全般の統括など、持続的な企業価値向上を実現するためには適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

２
再任

つつみ

とし

堤

き

俊 樹

（1961年12月16日生）

所有する当社の株式数

3,600株1990 年 12 月
2002 年 ４ 月
2004 年 ７ 月
2012 年 ６ 月
2015 年 ６ 月

当社入社
当社技術本部環境事業部長兼営業本部環境担当部長
当社環境事業部長
当社取締役製造本部長
当社取締役上席執行役員製造本部長（現任）

取締役候補者とした理由

堤俊樹氏は、当社の取締役及び事業部長として製造部門や事業部統括等における豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。
そのことから、当社の生産体制の改善及び効率化並びに品質の向上等、持続的な企業価値向上を実現するためには適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

３
再任

い

かい

やす

ひこ

1984 年 ９ 月

猪 飼 康 彦 2002 年 ４ 月（1958年２月10日生）

所有する当社の株式数

2,605株招集
ご通知2009 年 10 月
2017 年 ４ 月
2018 年 ４ 月
2018 年 ６ 月

当社入社
当社営業本部東北支店長
当社営業本部第一営業部長
当社執行役員営業副本部長
当社執行役員営業本部長
当社取締役上席執行役員営業本部長（現任）

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

取締役候補者とした理由

猪飼康彦氏は、当社の取締役及び営業部門の責任者として営業活動における豊富なマネジメント経験とマー
ケティングに関する専門的な知見を有しております。
そのことから、当社の営業体制の更なる強化等、持続的な企業価値向上を実現するためには適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

－6－

第２号議案

取締役５名選任の件

監
査報
告2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

候補者番号

氏名（生年月日）のなか

まさ

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
のり４

野 中 政 則再任

所有する当社の株式数（1964年６月14日生）

1,613株1987 年 ４ 月
2005 年 ４ 月
2010 年 10 月
2013 年 ５ 月
2020 年 ４ 月
2020 年 ６ 月

当社入社
当社技術本部基礎研究グループマネージャー
当社技術本部製品開発部長兼電子開発グループマネージャー
株式会社戸上電機ソフト代表取締役（現任）
当社執行役員技術本部長
当社取締役上席執行役員技術本部長（現任）

取締役候補者とした理由

野中政則氏は、当社の技術部門の責任者及び当社グループ会社の取締役として製品・システム開発や企業経営等における豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。
そのことから、当社の製品開発体制の更なる強化等、持続的な企業価値向上を実現するためには適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
に

べ

かず

ひろ

1989 年 ９ 月

５

仁 部 和 浩 2004 年 ７ 月

新任

所有する当社の株式数（1961年９月25日生）

1,146株2006 年 10 月
2014 年 ６ 月
2015 年 ６ 月
2021 年 ４ 月

当社入社
当社総合企画部法務・人材開発グループマネージャー
当社内部監査室長
当社総合企画部長
当社執行役員総合企画部長
当社執行役員管理本部長兼総合企画部長（現任）

取締役候補者とした理由

仁部和浩氏は、当社の管理部門の責任者及び当社の総務・法務・内部監査・経営企画部門における豊富なマネ
ジメント経験と幅広い知見を有しております。
そのことから、当社の経営基盤の強化及びコーポレートガバナンスの推進等、持続的な企業価値向上を実現するためには適切な人材と判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

（注）１．取締役候補者戸上信一氏は、株式会社戸上ビルの代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に不動産の賃貸借取引関係がありますが、その取引額は連結の販売費及び一般管理費の１％未満であります。
２．その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．所有する当社の株式数には、当社持株会における持分を含んでおります。
４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告23頁に記載の通りです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－7－

第２号議案

取締役５名選任の件

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

監査等委員である取締役３名選任の件

第３号議案

監査等委員である取締役（以下、本議案において「監査等委員」といいます。）全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員の候補者は次のとおりであります。
候補者番号

新

氏名（生年月日）とがみたか

略歴､当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
ひろ

１

戸 上 孝 弘新任所有する当社の株式数（1966年７月４日生）

119,531株

1991 年 ４ 月
当社入社
2002 年 ４ 月
当社資材部資材グループマネージャー
2010 年 １ 月
当社技術本部開発管理グループマネージャー
2014 年 ６ 月
当社総合企画部次長（現任）〔重要な兼職の状況〕
株式会社大阪戸上ビル代表取締役

監査等委員である取締役候補者とした理由

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

戸上孝弘氏は、当社の経営企画部門において企業法務及びコーポレートガバナンスコード対応等を行い、豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。そのことから、当社経営を監督する監査等委員として適任と判断し、新たに監査等委員として選任をお願いするものであります。
さか

い

ひろ

き

２

坂 井 浩 毅再任

所有する当社の株式数（1947年２月27日生）

0株

1974 年 ７ 月
2003 年 ４ 月
2004 年 ４ 月
2007 年 ５ 月
2015 年 ５ 月
2017 年 ６ 月

佐賀県庁入庁
佐賀県経済部長
佐賀県統括本部長
佐賀県副知事佐賀県副知事退任
当社社外取締役（監査等委員）（現任）

連
結
計
算
書
類

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

坂井浩毅氏は、行政で長年培われた知識・経験があり、当該知見を活かして特にリスク管理及びコンプライ
アンス分野についての有益な助言等いただくことを期待しております。また、同氏は社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社経営を監督する十分な見識を有しておられることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

計
算
書
類

監
査
報
告

－8－

第３号議案

監査等委員である取締役３名選任の件

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

候補者番号

３

氏名（生年月日）た

なかけい

略歴､当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）こ

田 中 恵 子（1973年12月１日生）

再任

所有する当社の株式数

0株

2004 年 10 月
弁護士登録2007 年 10 月
安永法律事務所入所
2014 年 ４ 月
安永法律事務所副所長（現任）2017 年 ６ 月
当社社外取締役（監査等委員）（現任）2021 年 ４ 月
佐賀県弁護士会会長（現任）
2021 年 ４ 月
九州弁護士会連合会常務理事（現任）
2021 年 ４ 月
日本弁護士連合会理事（現任）〔重要な兼職の状況〕
株式会社佐賀共栄銀行 社外取締役（監査等委員）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

田中恵子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識・経験があり、当該知見を活かして特にコンプライ
アンス分野及び女性の活躍推進についての有益な助言等いただくことを期待しております。また、同氏は社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社経営を監督する十分な見識を有しておられることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

（注）１．戸上孝弘氏は、株式会社大阪戸上ビルの代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に不動産の賃貸借取引関係がありますが、その取引額は連結の販売費及び一般管理費の１％未満であります。
その他特別の利害関係はありません。
２．坂井浩毅氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．田中恵子氏と当社との間には、田中恵子氏が副所長を務める法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、その取引額は連結の販売費及び一般管理費の0.1％未満であります。その他特別の利害関係はありません。
４．所有する当社の株式数には、当社持株会における持分を含んでおります。
５．坂井浩毅及び田中恵子の両氏は、社外取締役候補者であります。
６．坂井浩毅及び田中恵子の両氏は、現在、監査等委員である社外取締役でありますが、両氏の在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
７．坂井浩毅及び田中恵子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
８．当社は、坂井浩毅及び田中恵子の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、坂井浩毅及び田中恵子の両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、戸上孝弘氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
９．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告23頁に記載の通りです。監査等委員である取締役
候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－9－

第３号議案

監査等委員である取締役３名選任の件

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

第４号議案

法令に定める監査等委員である取締役（以下、本議案において「監査等委員」といいます。）の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員２名の選任をお願いするものであります。
補欠の監査等委員候補者は、次のとおりであり、古谷宏氏は監査等委員戸上孝弘氏及び坂井浩毅氏の補欠としての候補者、奥田律雄氏は監査等委員田中恵子氏の補欠としての候補者であります。
なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、当社の取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員の候補者は次のとおりであります。
候補者番号

１
社外

氏名（生年月日）
ふる

たに

略歴（重要な兼職の状況）

ひろし

古 谷

宏

（1955年12月16日生）

所有する当社の株式数

0株

1978 年 ４ 月
2009 年 ４ 月
2010 年 ４ 月
2015 年 5 月
2017 年 9 月

佐賀県庁入庁
佐賀県くらし環境本部副本部長
佐賀県くらし環境本部長
佐賀県教育委員会教育長
佐賀県信用保証協会会長

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

古谷宏氏は、行政で長年培われた知識・経験があり、当該知見を活かして特にリスク管理及びコンプライア
ンス分野についての有益な助言等いただくことを期待しております。また、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社経営を監督する十分な見識を有しておられることから、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

－ 10 －

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

候補者番号

氏名（生年月日）おくだりつ

略歴（重要な兼職の状況）
お2002 年 10 月

２

奥 田 律 雄 2005 年 10 月

社外

所有する当社の株式数（1971年12月31日生）

0株

2011 年 ５ 月
2017 年 11 月
2018 年 4 月

弁護士登録
安永法律事務所入所
はやて法律事務所入所
佐賀駅前法律事務所入所
池田法律事務所入所（現任）
佐賀県弁護士会会長

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

奥田律雄氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識・経験があり、当該知見を活かして特にコンプライ
アンス分野についての有益な助言等いただくことを期待しております。また、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社経営を監督する十分な見識を有しておられることから、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

（注）１．古谷宏及び奥田律雄の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．古谷宏及び奥田律雄の両氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．当社は、古谷宏及び奥田律雄の両氏が監査等委員に就任した場合、両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額といたします。
４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告23頁に記載の通りです。当該候補者が監査等委員に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以－ 11 －

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

上2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）（添付書類）

事業報告（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

招
集
ご
通
知

1 企業集団の現況(1) 当事業年度の事業の状況① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費や設備投資などの経済活動が停滞し、非常に厳しい状況で推移しました。二度にわたる緊急事態宣言を経て、各種政策の効果
や海外経済の改善もあり緩やかに景気の持ち直しの動きが見られましたが、未だに感染収束は見通せず、依然として先行き不透明な状況が続いております。

株
主
総
会
参
考
書
類

このような状況のもと、当社グループにおきましては、在宅勤務や時差出勤など新型コロナウイルス感染防止を図りながら事業活動を行い、収益の確保に努めてまいりました。
その結果、電力会社向け製品の需要が好調に推移したことに加え、配電盤及びシステム機器における大型案件等もあり、当連結会計年度の売上高は22,593百万円（前連結会計年度比0.2％増）となりました。

事
業
報
告

損益面につきましては、グループ全体でのコストダウン及び経費削減等に努めたことにより、営業利益は
1,549百万円（同0.1％増）となりました。また、佐賀市久保泉町に建設した工場等に対する補助金を計上したこともあり、経常利益は1,866百万円（同10.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は、1,334百万円（同15.1％増）となりました。

当連結会計年度と前連結会計年度の業績状況の比較
第145期

前連結会計年度比（2020年３月期）（2021年３月期）

金額（百万円）

金額（百万円）

増減率

売上高

22,552

22,593

0.2％増

営業利益

1,548

1,549

0.1％増

経常利益

1,695

1,866

10.1％増親会社株主に帰属する当期純利益

1,159

1,334

15.1％増－ 12 －

事業の状況

第146期

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

製品区分別の売上状況は以下の通りであります。

電子制御器
売上高

4,516百万円(前連結会計年度比6.3%増)

配電用自動開閉器
売上高9,350百万円(前連結会計年度比3.8%減)

配電盤及びシステム機器売上高

3,836百万円(前連結会計年度比7.8%増)

その他
売上高

4,890百万円

電磁開閉器につきましては、下期は回復傾向にあったものの、上期における新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外需要の落ち込みや国内ユーザーの生産調整等の影響をカバーするまでには至らず、売上減となりました。
電力会社向け配電自動化用子局につきましては、既存設備の更新需要の拡大に加えて、新規市場への参入効果もあり、売上増となりました。
その結果、電子制御器全体の売上高は4,516百万円（前連結会計年
度比6.3％増）となりました。

主力製品である波及事故防止機器（通称ＳＯＧ開閉器）につきましては、下期には回復の兆しがあったものの、上期における新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴う工事の停滞等による影響をカバーするまでには至らず、売上減となりました。
電力会社向け配電用自動開閉器につきましては、需要が回復傾向に転じたことから、売上増となりました。
その結果、配電用自動開閉器全体の売上高は9,350百万円（同3.8％減）となりました。

配電盤につきましては、設備更新案件に対する営業活動が功を奏したことに加え、メンテナンス・改造の大型案件等もあり、売上増となりました。
システム機器につきましては、プラント会社及び排水処理施設における大型案件等があり、売上増となりました。
その結果、配電盤及びシステム機器全体の売上高は3,836百万円（同7.8％増）となりました。

金属加工や樹脂成形分野における部品等につきましては、下期の生産は回復しているものの、上期における新型コロナウイルス感染拡大に伴う取引先の生産調整の影響をカバーするまでには至らず、売上高
は4,890百万円（同2.7％減）となりました。

(前連結会計年度比2.7%減)

4,248（単位：百万円）

4,516

第145期
第146期
（2020年3月期） （2021年3月期）

売上高

9,719

（単位：百万円）

9,350

第145期
第146期
（2020年3月期） （2021年3月期）

売上高

3,559

（単位：百万円）

3,836

第145期
第146期
（2020年3月期） （2021年3月期）

売上高

5,024

（単位：百万円）

4,890

第145期
第146期
（2020年3月期） （2021年3月期）－ 13 －

事業の状況

売上高

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

招
集
ご
通
知

企業集団の製品区分別売上高
前連結会計年度

区分

当連結会計年度

自 2019年 4 月 1 日
至 2020年 3 月31日

金額(千円)

自 2020年 4 月 1 日
至 2021年 3 月31日

構成比(％)

金額(千円)

構成比(％)

前連結会計年度比増減額(千円)

増減率(％)

電子制御器

4,248,883

18.8

4,516,219

20.0

267,3366.3

配電用自動開閉器

9,719,895

43.1

9,350,409

41.4△369,486△3.8

配電盤及びシステム機器

3,559,023

15.8

3,836,402

17.0

277,378

7.8

その他

5,024,384

22.3

4,890,923

21.6△133,461△2.7

22,552,187

100.0

22,593,955

100.0

41,7680.2

合計② 設備投資の状況

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

主な設備投資の状況といたしましては、連結子会社の株式会社戸上メタリックスの生産能力増強を目的とし・て生産設備を導入いたしました。その他、自働化による生産性向上、品質の安定及び老朽化設備更新のための設備投資も含め、当連結会計年度の設備投資の総額は818百万円となりました。

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

－ 14 －

事業の状況

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
売上高（単位：百万円）

22,98022,35022,552

22,593

経常利益
2,049

第143期
第144期
第145期
第146期
（2018年3月期） （2019年3月期） （2020年3月期） （2021年3月期）（単位：百万円）

1,887

1,695

1,866

第143期
第144期
第145期
第146期
（2018年3月期） （2019年3月期） （2020年3月期） （2021年3月期）

第143期（2018年３月期）

第144期（2019年３月期）

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）
1,535

1,289

1,159

1,334

第143期
第144期
第145期
第146期
（2018年3月期） （2019年3月期） （2020年3月期） （2021年3月期）

第145期（2020年３月期）

第146期（当連結会計年度）（2021年３月期）

売上高

(百万円)

22,98022,35022,552

22,593

経常利益

(百万円)

2,049

1,887

1,695

1,866

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)

1,535

1,289

1,159

1,334

1株当たり当期純利益(円)

309.09259.72233.55269.31

総資産(百万円)

23,30823,61524,20825,754

純資産(百万円)

14,03014,83015,54916,660(円)

2,790.32

2,961.47

3,109.78

3,331.89

1株当たり純資産（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産は自己株式を控除した期末発行済株
式総数により算出しております。

２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号

平成30年２月16日）を第144期より適用しており、第143期以降の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した場合の金額となっております。

－ 15 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

招
集
ご
通
知

(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名

議決権比率
（％）

資本金

主要な事業内容

戸上電気（蘇州）有限公司

36,069千人民元

100.0 (注)

配電用高圧開閉器の製造販売

戸上電子（常熟）有限公司

22,008千人民元

100.0 (注)制御機器の製造販売

株式会社戸上デンソー

99,000千円

98.0 (注)配電盤及びシステム機器の製造販売

株式会社戸上コントロール

98,000千円

100.0 (注)電子制御器の製造販売

株式会社戸上化成

90,000千円

100.0

電気絶縁物及び器具並びにプラスチッ
ク製品の製造販売

株式会社戸上メタリックス

70,000千円

100.0

電気機器の鋼板ケースの製造及び塗装
並びに建物等のメンテナンス業務

株式会社戸上電機ソフト

20,000千円

100.0

電子制御器・配電盤及びシステム機器のソフト開発、情報処理技術者派遣並びにコンピュータ要員の教育訓練

株式会社三協製作所

18,500千円

100.0 (注)電子機器部品の製造及びメッキ加工

東京戸上電機販売株式会社

15,000千円

73.3

電子制御器・配電用高圧開閉器・配電盤
及びシステム機器並びに各種生活用品の販売（注）１．議決権比率には間接所有も含めて記載しております。
２．連結子会社は上記９社であります。

３．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

－ 16 －

重要な親会社及び子会社の状況

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）(4) 対処すべき課題
今後の世界経済の見通しは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、ワクチンの接種が開始されたものの、感染防止対策として外出規制等各国の経済活動制限による景気への影響も大きく、本格的な回復に向けては時間を要するものと思われます。また、米中対立の長期化や半導体不足等、先行きが不透明な状
況が続くことが予測されます。
また、我が国におきましても、政府による各種政策の効果等により、景気持ち直しの動きが期待されるものの、新型コロナウイルス感染症の収束時期が予測不能なことから、感染拡大による景気の下振れリスクを注視する必要があり、先行きを見通せない状況が続くものと思われます。
一方、当社グループの主要な市場におきましては、2020年４月に実施された「発送電分離」を背景に電力会社による設備投資抑制の動きが継続し、さらには新型コロナウイルス感染拡大を契機に幅広い業種において設備投資に対する慎重姿勢が続くものと予想されます。
このような事業環境のもと、当社グループは、「世界一質の良い商品の提供」を通じてお客様との共存関係を深め、社会から必要とされ、信頼される企業グループを目指し、中期経営計画を基本として、以下の重点施策に取り組んでまいります。

① スピーディーな開発と設計品質の向上“Move Forward（前進）”をキーワードに、スピーディーな開発と設計品質の向上に努めてまいります。
具体的には、モノづくり革新プロジェクトが中心となり、技術部門と製造部門が設計段階から連携し、営業や品質保証も一体となって、設計・開発の革新に挑戦してまいります。また、カーボンニュートラル・脱炭
素社会を意識した新製品の基礎技術を確立し、将来を見据えた技術伝承を行います。

② 最適生産体制の確立「TPW（Togami group Production Way）」の原点にもどり、より高い生産性、より良い品質を目指したモノづくり革新に取り組みます。また、主力商品のさらなるコストダウンやスマートファクトリー化の実現のため、グループ全体でICTやIoTを活用し、生産体制の最適化を進めてまいります。

－ 17 －

対処すべき課題

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）③ 海外展開の加速
新規参入を果たしました米国電力会社向け高圧開閉器の販路拡大を目指してまいります。また、中国子会

招
集
ご
通
知

社のさらなる効率化や東南アジア諸国を中心とする新たな市場を開拓するために、各種見本市・展示会へ積極的に出展し、海外市場における当社商品のPR活動に努めてまいります。

④ 収益基盤の多角化とコア事業の再構築

カーボンニュートラル・脱炭素社会を意識した新製品の開発を含め、新たな分野における商品開発を積極的に推し進める一方で、既存事業である配電盤事業やソフトウェア開発等のITサービス事業を再構築し、グループ連携のさらなる強化を図り、収益拡大に努めてまいります。

株
主
総
会
参
考
書
類

・

⑤ 次世代を担う人財育成の強化と業務改革
技術・技能の伝承が途切れることのないよう、行動力・成長力・創造力・基礎力・共有力の5つの力を身・につけた自律した「人財」の育成に努めてまいります。また、働き方改革への対応のため、RPAをはじめとするITを活用した業務の効率化、テレワークやweb会議の環境整備推進による業務改革にも取り組んでまい

事
業
報
告

ります。

⑥ コーポレートガバナンス体制の充実
当社グループの持続的な企業価値向上のためには、効率的かつ迅速な意思決定を行う一方で、経営監視機
能を強化し、経営の透明性を高めることが重要と考えております。また、コンプライアンス意識の高揚とリ
スクマネジメントのさらなる拡充にも努めてまいります。

連
結
計
算
書
類

株主各位におかれましては、一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

計
算
書
類

監
査
報
告

－ 18 －

対処すべき課題

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）(5) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）
当社の企業集団は、当社及び子会社９社で構成されており、産業用配電機器事業として、主に電気機械器
具及びその他一般機械器具の製造販売並びにこれらに伴う工事請負、さらにこれらに付帯する一切の業務の事業活動を行っております。

(6) 主要な事業所（2021年３月31日現在）
① 当社

本

社

佐賀県佐賀市

製造拠点

本 社 工 場（佐賀県佐賀市）

名古屋工場（名古屋市熱田区）

営業拠点

北

道（札幌市中央区）

東

北（仙台市宮城野区）

東京（東京都目黒区）

北陸（富山県富山市）

中部（名古屋市熱田区）

関西（大阪府吹田市）

中国（広島市西区）

四国（香川県高松市）

九州（福岡市中央区）

佐賀（佐賀県佐賀市）

② 子会社

海

戸上電気（蘇州）有限公司

中華人民共和国江蘇省

戸上電子（常熟）有限公司

中華人民共和国江蘇省

株式会社戸上デンソー

佐賀県佐賀市株式会社戸上コントロール

佐賀県佐賀市株式会社戸上化成

佐賀県佐賀市株式会社戸上メタリックス

佐賀県佐賀市株式会社戸上電機ソフト

佐賀県佐賀市株式会社三協製作所

佐賀県佐賀市

東京戸上電機販売株式会社

東京都目黒区－ 19 －

主要な事業内容、主要な事業所

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

招
集
ご
通
知

(7) 従業員の状況（2021年３月31日現在）① 企業集団の従業員の状況
従業員数

前連結会計年度末比増減

1,051（264）名

43名増（11名減）（注）従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況
従業員数

前事業年度末比増減

435（90）名

26名増（5名減）（注）従業員数は就業員数であり、契約社員は（

平均年齢

平均勤続年数

38.5歳

15.1年

）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

事
業
報
告

(8) 主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）
借入先

株
主
総
会
参
考
書
類

借入金残高

株式会社佐賀銀行

128,000千円

株式会社三井住友銀行

100,000千円

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

－ 20 －

従業員の状況、主要な借入先の状況

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

2 会社の現況(1) 株式の状況（2021年３月31日現在）① 発行可能株式総数② 発行済株式の総数③ 株主数④ 大株主（上位10名）

18,800,000株

5,028,658株

3,575名

株主名

持株数

株式会社戸上ビル

453千株

9.15％

戸上電機取引先持株会

264千株

5.34％

戸上信一

232千株

4.68％

株式会社三井住友銀行

220千株

4.44％

株式会社佐賀銀行

220千株

4.43％

戸上電機製作所従業員持株会

162千株

3.27％

日本生命保険相互会社

120千株

2.42％

戸上鴻太朗

119千株

2.40％

戸上孝弘

117千株

2.36％

戸上千裕

92千株

1.87％

（注）持株比率は自己株式（73,162株）を控除して計算しております。

－ 21 －

株式の状況

持株比率

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

招
集
ご
通
知

(2) 会社役員の状況① 取締役の状況（2021年３月31日現在）
地

位

氏

名

担

代表取締役社長
社長執行役員

戸上信一

取締役
上席執行役員

堤

取締役
上席執行役員

伊東

学

管理本部長

取締役
上席執行役員

猪飼康彦

営業本部長

取締役
上席執行役員

野中政則

技術本部長

取締役
（常勤監査等委員）

富永信幸

社外取締役
（監査等委員）

坂井浩毅

社外取締役
（監査等委員）俊樹

当

重要な兼職の状況
株式会社戸上ビル代表取締役

製造本部長

事
業
報
告

弁護士（安永法律事務所副所長）
株式会社佐賀共栄銀行社外取締役（監査等委員）

田中恵子

株
主
総
会
参
考
書
類

（注）１．社外取締役坂井浩毅及び田中恵子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

連
結
計
算
書
類

２．監査等委員会は、正確な情報収集及び関係者との日常的な意思疎通を図るため、常勤者を置くことを決議しております。
３．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

2020年６月26日開催の第145期定時株主総会終結の時をもって、取締役である中尾武典氏は任期満了により退任いたしました。
2020年６月26日開催の第145期定時株主総会において、新たに野中政則氏が取締役に選任され、就任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要

計
算
書
類

当社は、監査等委員である取締役富永信幸、坂井浩毅及び田中恵子の３氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
監
査報
告－ 22 －

会社役員の状況2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の全ての役員（取締役、監査役及び執行役員）とし、保険料は全額当社が負担しております。被保険者が役員として行った業務に起因して、損害賠償請求を受け、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。

④ 取締役の報酬等の額
区分

報酬等の総額

報酬等の種類別の総額

数

業績連動報酬等

非金銭報酬等
-

6名

-

3名
(2名)

-

9名

取締役
（監査等委員である取締役を除く。）

45,770千円

45,770千円-

監査等委員である取締役（うち社外取締役）

22,800千円(9,600千円)

22,800千円(9,600千円)-

合68,570千円

68,570千円

-

計

員

固定報酬

（注）１．上記には、2020年６月26日開催の第145期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く｡）の支給額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。

⑤ 報酬等の内容の決定に関する方針
イ．基本方針取締役の報酬は、役位、職責、在任年数及び当社の業績等に貢献しながら適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、その報酬額については2015年６月26日開催の第140期定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額8,000千円以内（従業員兼務取締役の従業員分給与は含まない。）、監査等委員である取締役の報酬等の額を月額3,000千円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は５名、監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役は２名）です。

－ 23 －

会社役員の状況2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

ロ．個人別の報酬等の額または算定方法の決定方針
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、金銭による月例の固定報酬のみとし、従業員

招
集
ご
通
知

分給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで、決定いたします。
個人別の報酬額については、社外取締役を含めた取締役会で議論し、取締役会決議に基づき一任された代表取締役戸上信一が株主総会決議の範囲内で決定いたします。
代表取締役に一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行
うには適していると取締役会で判断したためであります。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会において、監査等委員報酬規定に基づき決定してお

株
主
総
会
参
考
書
類

ります。
ハ．報酬等の決定方針の決定方法
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の決定方針は社外取締役を含めた取締役会で議論し、決定しております。

事
業
報
告

ニ．個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、取締役会で議論し一任された代表取締役が方針を踏まえ決定しており、報酬については監査等委員会より相当であるとの意見表明を受けていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

連
結
計
算
書
類

ホ．報酬等を与える時期と種類ごとの割合の決定方針
取締役の報酬は、金銭による月例の固定報酬のみであり、固定報酬が個人別の報酬等の全部を占めて
おります。

計
算
書
類

⑥ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役田中恵子氏は、安永法律事務所の副所長を兼務しております。当社は安永法律事務所との間に法律顧問契約の関係があります。
・社外取締役田中恵子氏は、株式会社佐賀共栄銀行の社外取締役であります。株式会社佐賀共栄銀行と当社との間には特別な関係はありません。

－ 24 －

会社役員の状況監
査報告2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

ロ．当事業年度における主な活動状況
地

位

氏

名

取締役会
出席回数

監査等委員会
出席回数

社外取締役（監査等委員）

坂井浩毅

7回/7回

11回/11回

社外取締役（監査等委員）

田中恵子

7回/7回

11回/11回

発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

行政で培われた知識・経験等をいかし、取締役会において客観的・中立的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、適宜必要な発言を行っております。
弁護士としての専門的見地から、取締役会においてコンプライアンス分野
における助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委
員会において、適宜必要な発言を行っております。

⑦ 執行役員の状況（2021年３月31日現在）

取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
地

位

氏

名

担

当

執行役員

仁部和浩

管理副本部長兼総合企画部長執行役員

蒲原啓輔

海外事業推進部長

執行役員

桃崎泰彦

営業副本部長－ 25 －

会社役員の状況

重要な兼職の状況

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

招
集
ご
通
知

(3) 会計監査人の状況① 名称

EY新日本有限責任監査法人② 報酬等の額
支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

32,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

32,500千円

株
主
総
会
参
考
書
類

（注）１．EY新日本有限責任監査法人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。

事
業
報
告

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、会計監査人の再任及び選任については、会計監査人の適格性・独立性及び職務遂行状況等に留意した基準に基づき決定いたします。

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

－ 26 －

会計監査人の状況

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表 （2021年３月31日現在）
科

目

資産の部

流動資産

金

額

科

17,403,159

現金及び預金6,651,576

受取手形及び売掛金

4,889,039

電子記録債権823,993

商品及び製品

1,156,119

仕掛品

1,447,193

原材料及び貯蔵品

1,339,568

その他

1,105,944

貸倒引当金△10,276

固定資産
有形固定資産（単位：千円）

負債の部

流動負債

2,349,572

機械装置及び運搬具

1,400,936

土地

967,548

リース資産

18,670

建設仮勘定

103,602

その他

300,460

無形固定資産265,601

投資その他の資産

2,944,572

投資有価証券

987,420

繰延税金資産1,247,345

5,934,509
2,061,332
1,278,468

短期借入金

348,004

リース債務

7,006

未払法人税等

348,628

賞与引当金652,226

未払金

184,316

長期借入金
リース債務
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
その他
負債合計
純資産の部

1,054,524

3,158,811
28,31913,2482,853,775
8,781
254,686
9,093,320

株主資本16,394,421

資本金

2,899,597

資本剰余金580,161

利益剰余金

12,985,174

自己株式△70,513

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額

116,737
152,091
83,527△118,882

その他

713,606

非支配株主持分

貸倒引当金△3,800

純資産合計

16,660,802

負債純資産合計

25,754,123

資産合計

25,754,123（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 27 －

連結貸借対照表額

電子記録債務その他

5,140,791

金

支払手形及び買掛金

固定負債

8,350,964

建物及び構築物

目

149,6442021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

連結損益計算書 （2020年４月１日から2021年３月31日まで）
科

目

金

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
発送費
給料
賞与及び手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
貸倒引当金繰入額
その他
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
為替差益
賃貸料
鉄屑売却収入
保険返戻金
補助金収入
助成金収入
その他
営業外費用
支払利息
固定資産除却損
売上割引
その他
経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 28 －

連結損益計算書（単位：千円）

額
22,593,955
17,724,079
4,869,875

403,064
860,280
259,348
151,468
97,63010,276
1,538,212
2,297
30,8102,781
30,02843,337
1,338
127,462
69,89983,1655,847
5,426
54,854
7,623
199
3,333
562,816△38,753

招集ご
通知3,320,281
1,549,593

391,12073,752
1,866,962

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

3,532
1,870,495
524,062
1,346,432
11,7901,334,641

監
査報
告2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

計算書類
貸借対照表 （2021年３月31日現在）
科

目

資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形
電子記録債権
売掛金
製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
関係会社短期貸付金
未収入金
その他
固定資産
有形固定資産建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定
無形固定資産
借地権
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
その他
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式出資金
関係会社出資金
関係会社長期貸付金
繰延税金資産長期前払費用
その他
貸倒引当金
資産合計

金

（単位：千円）額科

11,878,442
3,723,047
387,412649,7113,515,970
1,104,908
560,820535,109
6,829
409,100
862,202123,329
7,322,548
3,705,781
1,933,895
91,615415,501
26,341
229,703915,295
93,427285,170
7,560
58,235208,068
11,3063,331,596
860,290375,9036,110
479,813
128,000
876,830
9,381
599,067△3,80019,200,990

負債の部
流動負債
支払手形
電子記録債務
買掛金
短期借入金
未払金
未払費用
未払法人税等
未払消費税
前受金
預り金
賞与引当金
その他
固定負債
退職給付引当金
資産除去債務
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
負債純資産合計（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 29 －

貸借対照表

目

金

額

4,314,924
78,7401,278,468
1,342,825
300,000
126,669
431,113
235,833
138,810848
24,834351,296
5,484
2,488,616
2,233,976
8,000
246,640
6,803,540
12,262,773
2,899,597
483,992
483,722270
8,949,695
390,206
8,559,488
8,559,488△70,513
134,676
134,676
12,397,449
19,200,990

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

損益計算書 （2020年４月１日から2021年３月31日まで）
科

目

金

額

売上高

16,782,818

売上総利益

3,815,953

12,966,864

売上原価

販売費及び一般管理費
販売費

1,789,989
943,824

一般管理費
営業利益

2,733,813

株
主
総
会
参
考
書
類

1,082,140

営業外収益
受取利息

2,893

受取配当金

105,954

為替差益

8,224

賃貸料

27,919

関係会社賃貸料

90,510

補助金収入

119,600

68,131

その他
営業外費用
支払利息

3,801

売上割引

72,122

賃貸資産減価償却費

67,699

9,294

その他
経常利益

事
業
報
告

423,234

連
結
計
算
書
類

152,918
1,352,457

特別利益

1,976

投資有価証券売却益

税引前当期純利益

369,032

法人税、住民税及び事業税△41,397

法人税等調整額

当期純利益

1,976
1,354,434

計算書
類

327,635
1,026,799（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 30 －

損益計算書（単位：千円）

招
集
ご
通
知

監
査
報
告

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2021年５月25日

株式会社 戸上電機製作所

取締役会

御中

EY新日本有限責任監査法人
福岡事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 宮 本 義 三 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 内 野 健 志 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社戸上電機製作所の2020年４月１日
から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社戸上電機製作所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

－ 31 －

連結計算書類に係る会計監査報告

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

－ 32 －

連結計算書類に係る会計監査報告

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 33 －

連結計算書類に係る会計監査報告

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

招
集
ご
通
知

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2021年５月25日

株式会社 戸上電機製作所

取締役会

御中

EY新日本有限責任監査法人
福岡事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 宮 本 義 三 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 内 野 健 志 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社戸上電機製作所の2020年
４月１日から2021年３月31日までの第146期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

－ 34 －

計算書類に係る会計監査報告

株
主
総
会
参
考
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2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

－ 35 －

計算書類に係る会計監査報告

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上

招
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報
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計算書類に係る会計監査報告

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

監査等委員会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第146期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につきまして以下のとおり報告
いたします｡
１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会
決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め､意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 37 －

監査等委員会の監査報告

2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

２．監査の結果⑴ 事業報告等の監査結果
一. 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。
二. 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三. 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制については、本報告書の作成時点において開示すべき重要な不備は無い旨の報告を取締役等及びEY新日本
有限責任監査法人より受けております。
⑵

計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶

連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2021年５月26日

株式会社

戸上電機製作所

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監査等委員会取締役 監査等委員(常勤)社外取締役 監査等委員
社外取締役 監査等委員

富 永

信 幸 ㊞

田 中

恵 子 ㊞

坂 井

浩 毅 ㊞

（注）監査等委員坂井浩毅及び監査等委員田中恵子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。
以－ 38 －

監査等委員会の監査報告

招
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ご
通
知

上

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2021/05/28 14:35:54 / 20701470_株式会社戸上電機製作所_招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内図
会場

株式会社戸上電機製作所

当社本社会議室

2021年６月29日（火）午前10時

佐賀市大財北町１番１号
開催日時
北口

電話番号：（0952）24-4111

株主総会会場
当社（本社会議室）JR 長崎本線

佐賀駅
南口

JA会館
太陽生命
佐賀ビル

ホテル
ルートイン

九州農政局

駅南口南

佐賀市役所
アパホテル

佐賀駅前
郵便局

朝日生命ビル
駅前交番西

市役所南

セキモト
サイクル

栄町

セブンイレブン
大財北町

リンガーハット
ジョイフル
佐賀店

交

通

JR長崎本線 佐賀駅 南口 から徒歩10分

株主の皆様へのお知らせ

当日は、地球温暖化対策や節電対策の一環として、軽装（クールビズ）にて対応させていただ
きます。また、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用等にて対応させていただく場
合があります。株主の皆様のご理解とご了承を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

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