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日清紡績㈱様 招集

2005/05/31 9:30印刷[証券コード1/13105]

平成17年６月10日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

取締役社長

指 田 禎 一第 162 回 定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
さて、当社第162回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示・ご押印のうえ、平成17年６月28日までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申しあげます。
敬 具記
1.

日時

平成17年６月29日（水曜日）午前10時

2.

場所

東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

3.

会議の目的事項
報告事項 １. 第162期（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
２. 第162期（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案 第162期利益処分案承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」(２頁から５頁）に記載のとおりであります。
第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
第５号議案 会計監査人選任の件

当社本社

以上

当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

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日清紡績㈱様 招集

2005/05/31 9:29印刷

1/7

議決権の行使についての参考書類
1.

総株主の議決権の数

2.

議案および参考事項第１号議案

205,332個

第162期利益処分案承認の件

議案の内容は、別添の第162期報告書（26頁）に記載のとおりであります。
当社は、今後の事業展開や業績動向等を総合的に勘案し、長期的に安定した配当を行うことを基本方針としております。
当期末の株主配当金につきましては、収益力強化に向けた諸施策から収益体質が回復してきたこともあり、１株につき３円増配し、６円50銭とさせていただきたいと存じます。(当期は１株につき３円50銭の中間配当を実施しておりますので、これにより当期の配当額は合わせて、１株につき年10円となります｡）
また、取締役賞与金につきましては、7,000万円とさせていただきたいと存じます｡
第２号議案
(1)

定款一部変更の件

変更の理由①平成16年10月29日開催の取締役会の決議により、平成16年11月２日に当社普通株式8,382千株を商法第212条の規定に基づき消却いたしました。
これに伴い、当会社の発行する株式の総数が減少いたしましたので、現行定款第５条の規定を変更するものであります。
②｢商法等の一部を改正する法律｣（平成14年法律第44号）が平成15年４月１日に施行され、単元未満株式の買増制度が認められておりますので、株主の皆様へのサービスを充実するため、第８条（単元未満株式の買増し）を新設し同制度を導入するとともに、現行定款第８条、第９条および第13条について所要の変更を行うものであります。
③｢株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律｣（平成16年法律第88号）が平成16年10月１日に一部施行され、株主名簿の閉鎖の制度が廃止されたことに伴い、現行定款第10条について所要の変更を行うものであります。
④第８条（単元未満株式の買増し）の新設に伴い、現行定款第８条以下の条数を順次繰下げるものであります。

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日清紡績㈱様 招集(2)

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2/7変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します｡)
現行定

款

変更案

（株式総数）（株式総数）
第５条 当会社の発行する株式の総数は 第５条 当会社の発行する株式の総数は371,755千株とする。
380,137千株とする。
但し、株式の消却が行なわれた
但し、株式の消却が行なわれた場合には、これに相当する株式場合には、これに相当する株式数を減ずる。
数を減ずる。

（新設）（単元未満株式の買増し）
第８条 当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主を含む。以下同じ｡）は、株式取扱規定に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて１単元の株式の数となるべき数の株式を売り渡すべき旨を請求することができる｡（名義書換代理人、株主名簿等の設置場 （名義書換代理人、株主名簿等の設置場所）所）
第８条 当会社は株式につき名義書換代 第９条 （現行どおり）
理人を置く。
名義書換代理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定し、これを公告する。
(2) 当会社の株主名簿、実質株主(2) 当会社の株主名簿、実質株主名簿及び株券喪失登録簿は、名名簿及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人事務取扱場所に備義書換代理人事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、実質え置き、株式の名義書換、実質株主名簿への記載または記録、株主名簿への記載または記録、
単元未満株式の買取り及び買増
単元未満株式の買取り、その他株式に関する事務は名義書換代し、その他株式に関する事務は理人に取扱わせ、当会社におい名義書換代理人に取扱わせ、当てはこれを取扱わないものとす会社においてはこれを取扱わなる。
いものとする。

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日清紡績㈱様 招集

現行定2005/05/31 9:29印刷

款変更

3/7

案

（株式取扱規定）（株式取扱規定）
第９条 当会社の発行する株券の種類、 第10条 当会社の発行する株券の種類、株式の名義書換、実質株主名簿株式の名義書換、実質株主名簿及び株券喪失登録簿への記載ま及び株券喪失登録簿への記載または記録、株券の交付及び単元
たは記録、株券の交付及び単元
未満株式の買取りその他の株式未満株式の買取り及び買増し､に関する手続及び手数料はこのその他の株式に関する手続及び定款に定めるもののほか、取締手数料はこの定款に定めるもの
役会の定める株式取扱規定によのほか、取締役会の定める株式る。
取扱規定による。
（株主名簿の閉鎖及び基準日）（基準日）
第10条 当会社は毎年４月１日から４月 第11条 （削除）30日まで株主名簿の記載または記録の変更を停止する｡（削除）(2）中間配当（商法第293条の５の規定による金銭の分配をいう。以下同じ｡）を受けるべき者を確定するため10月１日から10月31日まで株主名簿の記載または記録の変更を停止する｡
但し、中間配当を行なわないときは予め公告して停止しないことがある｡(3）第11条の定時株主総会におい第12条の定時株主総会においてて権利を行使すべき株主は毎年権利を行使すべき株主は毎年３３月31日の最終の株主名簿及び月31日の最終の株主名簿及び実実質株主名簿に記載または記録
質株主名簿に記載または記録さされた議決権を有する株主とすれた議決権を有する株主とする。
る。
(4) 前各項のほか必要ある場合は(2) 前項のほか必要ある場合は予予め２週間前に公告して臨時にめ２週間前に公告して臨時に基株主名簿の記載または記録の変準日を定めることができる。
更を停止し、または商法第224条の３の規定による基準日を定めることができる。
第11条〜第12条（記載省略）

第12条〜第13条― 4 ―（現行どおり）

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現行定2005/05/31 9:29印刷

款変更

4/7

案

（決議の方法）（決議の方法）第13条 総会の決議は法令の定めによる 第14条 総会の決議は法令の定めによるべき場合または本定款に別段のべき場合または本定款に別段の定めがある場合を除くほか、出定めがある場合を除くほか、出席した株主（実質株主を含む。
席した株主の議決権の過半数をもってする。
以下同じ｡）の議決権の過半数をもってする。
（2）（現行どおり）（2）商法第343条に定める特別決
議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席を要し、その議決権の３分の２以上をもってする。
第14条〜第35条（記載省略）

第15条〜第36条― 5 ―（現行どおり）

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日清紡績㈱様 招集第３号議案

2005/05/31 9:29印刷

5/7

退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

取締役

木下雅雄氏は、本総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会によることにご一任願いたいと存じます。
また、当社は、経営改革の一環として報酬体系の見直しを行い、平成17年１月28日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。
これに伴い、本総会終結後引き続き在任する取締役および監査役に対しましても、これまでの労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給いたしたいと存じます。なお、その支給の時期は、取締役および監査役を退任する時とし、その具体的金額、方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに、ご一任願いたいと存じます。
(1) 本総会終結の時をもって退任する取締役の略歴は次のとおりであります｡
氏

きの名した

まさお略歴

平成12年６月 取締役
平成15年６月 常務取締役

木 下 雅 雄
現在に至る

(2) 本総会終結後引き続き在任する取締役および監査役の略歴は次のとおりであります。
氏

さし

名だ

よしかず

指 田 禎 一

いわした

たか

し

岩 下 俊 士略
平成６年６月 取締役
平成11年６月 常務取締役
平成12年６月 取締役社長
現在に至る
平成11年６月 取締役
平成14年６月 常務取締役
平成16年６月 専務取締役
現在に至る

― 6 ―

歴

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氏

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名略

戸 田 邦 宏平成11年６月 取締役
平成14年６月 常務取締役
平成16年６月 専務取締役

たけ

現在に至る
平成11年６月 取締役
平成14年６月 常務取締役とだ

うち

くにやす

ひろ

お

竹 内 康 夫

ぎわ

はじめ

髙 際

たか一

ざわ

しずか

鵜 澤う静

現在に至る
平成12年６月 取締役
平成15年６月 常務取締役
現在に至る
平成13年６月 取締役
平成16年６月 常務取締役
現在に至る
平成14年６月 取締役

しながわ

まさし品 川 方 司
現在に至る
平成14年６月 取締役
おんだよしひと

恩 田 義 人
現在に至る
平成15年６月 取締役
やくでん

ひでお役 田 英 穂
現在に至る
平成15年６月 取締役
かわしま

きん じ ろう川 島 欽二郎
現在に至る
平成15年６月 取締役とみざわ

せいいちろう富 沢 誠一郎
現在に至る
平成16年６月 取締役
さかきよし榊

佳 広ひろ

現在に至る
平成16年６月 取締役
まなかかず

お間 中 和 男
現在に至る
平成16年６月 取締役
いでよしお井 出 義 男
現在に至る
平成16年６月 取締役
いそべ

まさあき

五十部 雅 昭
現在に至る

― 7 ―

歴

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日清紡績㈱様 招集

氏

2005/05/31 9:29印刷

名略7/7

歴平成15年６月 常勤監査役
たさきけん

じ

田 崎 研 二現在に至る
平成15年６月 監査役
はやししょう林

彰 一いち

現在に至る
平成15年６月 監査役
あきやまともふみ

秋 山 智 史
現在に至る
平成15年６月 監査役
うつのみや

よしくに

宇都宮 吉 邦
現在に至る
平成15年６月 監査役
うるしはらたけひこ

漆 原 武 彦現在に至る

第４号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は、昭和57年７月22日開催の第139回定時株主総会において｢年額３億円以内」とご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化、このたびの役員退職慰労金制度廃止、その他諸般の事情を考慮し、取締役の報酬額を「年額４億円以内」に改定いたしたいと存じます。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
また、本総会終結時の取締役の員数は 15 名となります。
第５号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であります公認会計士

附柴正躬氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、その後任として会計監査人１名の選任をお願いし、引き続き会計監査人を３名にさせていただきたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
会計監査人候補者は次のとおりであります。
氏
名
生 年 月 日たくぼ

たけし

田久保 武 志昭和32年３月14日

事

務所

略
昭和59年８月

埼玉県越谷市東柳田町10番20号
田久保公認会計士事務所

歴
公認会計士登録
当社ほかの監査に従事
現在に至る

以― 8 ―

上