平成２８年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第１回 評議員会（定時評議員会）
議 事 録

公益財団法人生涯学習かめおか財団

公益財団法人生涯学習かめおか財団
平成２８年度第１回評議員会（定時評議員会）議事録
１日時

平成２８年５月２７日（金）
午後１時３０分から午後２時３０分

２場

所

ガレリアかめおか大広間

３

評議員現在数

１５名

４

出席評議員数８名（本人出席） 大沼光代

川勝眞里

渋谷幸雄

高屋眞治

張本昌義

俣野光雄

宮越文則

三好祐一郎

（欠席） 石川清之

加藤啓一郎

竹岡 敏

林

藤岡美紀子

寶積玄承惠子

矢田 勲（出席理事） 矢作勝美理事長職務代理者副理事長
前田逸郎副理事長（出席監事） 平田利男
（事 務 局） 事務局長兼総務会計課長 中川 徹
企画総務部長兼企画課長 桂 達朗
運営課長
５井尻浩嗣

会議に付した事件
第１号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団平成２７年度事業報告及び収支決算について

第２号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について第３号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について-1-

６ 議 事事務局長

本日は、皆様方公私共何かとご多用のなか、生涯学習かめおか財団の平成２８年度第１回評議員会にご出席いただき大変ありがとうございます。
評議員会の開会に先立ち、ご報告いたします。
財団理事長

上田正昭様が３月１３日にお亡くなりになりました。

ここで、ご冥福をお祈りし、黙祷をお願いいたします。皆さま、ご起立ください。
黙祷・・・
ありがとうございました。ご着席ください。
次に、４月１日付け財団職員に異動がございましたので、ご報告いたします。
事務局長の中川徹でございます。
企画総務部長の桂達朗でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、本日の評議員会の開催については、定款第１７条の規定に基づき、過日５月１１日の第２回理事会において、決議されました。
また、本日の議題としております平成２７年度事業報告及び収支決算についても承認されておりますことを報告いたします。
それでは、会議に入ります。
日程第１、評議員会の議長の選出についてですが、定款１８条の規定により、出席されている評議員から選出することになっております。
事務局より俣野光雄様を指名させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
（意義なし）
それでは、俣野光雄様、よろしくお願いいたします。
議長（評議員 俣野光雄）
本日は、皆様方には、お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。
本日の会議につきましては、平成２７年度事業報告及び決算報告の承認、また理事の辞任、評議員の任期満了に伴います選任につきましてご審議いただきます。
適切なるご決定をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

-2-

議

長

事務局長

次に、会議の出席状況につきまして事務局より報告願います。
会議の出席状況について報告します。
評議員総数１５名中、８名のご出席をいただいております。
本日の会議は評議員の過半数の出席をいただいておりますので、定款１９条
第１項の規定の定足数に達しておりますことを報告します。

議長

日程第２、議事録署名人の指名を行います。
議事録署名人につきましては、これまでどおり、議長において指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。
（異議なし）

議長

ご異議がございませんので、大沼光代様、高屋眞治様のお二人を指名させていただきます。よろしくお願いします。

議長次に日程第３、第１号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団平成２７年度事業報告及び収支決算について議題とします。事務局より説明願います。

企画総務部長平成２７年度事業報告について説明

運営課長

平成２７年度収支決算について説明

議長

事務局からの説明は以上のとおりであります。
ここで、監事さんより監査報告をお願いいたします。

監事（平田監事）
それでは、監査の報告をさせていただきます。
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの平成２７年度における会計及び業務の監査を去る５月６日に実施をいたしました。
監査意見といたしまして、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況を正しく、適正に示しているものと認めました。
事業報告の内容は、法令及び定款に従い状況を正しく示しているものと認めました。
理事の業務執行における不正の行為、若しくは法令、定款に違反する重大な行為はないと認めましたので、ここに報告いたします。

議長

どうもありがとうございました。
監事さんの監査報告は以上のとおりであります。

-3-

第１号議案につきまして、ご質疑・ご意見ございませんか。
議長

ないようですので、これよりお諮りいたします。
第１号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団平成２７年度事業報告及び収支決算について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。
（挙手全員）

議長

挙手全員であります。
よって、第１号議案は原案のとおり承認されました。

議長

次に、日程第４第２号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について議題といたします。事務局から説明願います。
事務局長

財団理事 勝見彰様、小寺邦明様から５月２７日付けで辞任したい旨の届があり、財団定款第２２条第１項の規定により、理事の選任について理事の候補者１名毎に評議員会の承認を求める旨を説明。
任期は前任者の残任期間とし、平成２８年５月２８日から平成２９年に開催する定時評議員会終結の時まで。
（新任）
石野茂

山本眞之介
議

長

事務局からの説明は以上のとおりでありますが、ご質疑ありませんか。

議長

ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
（候補者１名毎）第２号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
（候補者全員について全員賛成）

議長

挙手全員であります。
よって、第２号議案は原案のとおり承認されました。

議長

次に、日程第５第３号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の-4-

選任について議題といたします。事務局から説明願います。
事務局長

財団評議員の任期は、定款第１２条第１項により、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までであり、評議員は、財団定款第１１条第１項の規定により、評議員の選任について評議員会の承認を求める旨を説明。
任期は選任された日から平成３２年定時評議員会終結の時まで。
（再任）
渋谷幸雄、林惠子、張本昌義、藤岡美紀子、寶積玄承、矢田勲（新任）
明田晋治、井上秀夫、小仲修、田中太郎、田中秀門、藤原史博、古林峰夫、益田也寸子、柳原重美（任期満了による退任）
石川清之、大沼光代、加藤啓一郎、川勝眞里、高屋眞治、竹岡敏、
俣野光雄、宮越文則、三好祐一郎

議長

事務局からの説明は以上のとおりでありますが、ご質疑ありませんか。

議長

ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
第３号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
（挙手全員）

議長

挙手全員であります。
よって、第３号議案は原案のとおり承認されました。

議長

以上をもちまして、本日の評議員会の日程は全て終了いたしました。
皆様方のご理解とご協力により円滑なる議事進行ができましたことを厚くお礼申し上げます。
最後に、矢作理事長職務代理者副理事長より、閉会のお言葉を頂戴いたしたいと存じます。矢作副理事長よろしくお願いします。

矢作副理事長事務局長

閉会のあいさつ以上で評議員会を終わらせていただきます。
本日は、誠にありがとうございました。
以上-5-

定款第２０条第２項の規定に基づき署名押印する

平成２８年５月２７日
公益財団法人生涯学習かめおか財団

議長

評議員会印

議事録署名人印

議事録署名人印-6-