公益財団法人生涯学習かめおか財団
令和５年度第１回理事会議事録１

日時

令和５年５月１７日（水）午後１時３０分から午後３時

２

場

所

ガレリアかめおか大広間

３

理事現在数

１２名

４

出席理事数

１２名
（出席理事） 前田逸郎

石野 茂

田中博樹

井口雅子

桂 政彦

川勝啓史

木曽布恭

木戸邦考

關本卓男

髙瀨尚文

田中秀門

成尾 陽

（出席監事） 平田利男
（名誉顧問） 桂川孝裕（亀岡市長）＊途中退席（事 務 局） 事務局長

５福田正弘

事務局次長

京谷勝一郎

主幹

橋 陽子

会議に付した事件
報告第１号

公益財団法人生涯学習かめおか財団理事長、副理事長並びに常務理事の職務の執行状況について第１号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団令和４年度事業報告及び収支決算について

第２号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団職員給与規程の一部改正について

第３号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団職員退職手当支給規程の一部改正について

第４号議案

公益財団法人生涯学習かめおか財団個人情報保護規程を廃止する規程の制定について

第５号議案

定時評議員会の日程及び場所並びに目的である事項について

６ 議 事事務局長

本日は、皆様方公私共何かとご多用のなか、生涯学習かめおか財団の令和５年度第１回理事会にご出席いただき誠にありがとうございます。
本日の理事会に係る提出議案及び資料につきましては、お手元に配布いたしておりますのでご確認をお願いします。（資料の説明）

事務局長

それでは、これより理事会を開催いたします。
定款第３２条の規定によりまして、理事長職務代理者の前田副理事長に議長をお願いいたします。前田副理事長よろしくお願いいたします。

議長（理事長職務代理者 副理事長 前田逸郎）
本日は、皆様方には、お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。
本日の会議につきましては、令和４年度事業及び決算の承認等につきましてご審議いただきます。
適切なるご決定をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

議長

本日ご出席いただいております桂川市長から、ご挨拶を頂戴いたしたいと存じます。桂川市長、お願いいたします。
（桂川市長議長

事務局長挨拶）次に、会議の出席状況につきまして事務局から報告願います。
会議の出席状況について報告いたします。
理事総数１２名中１２名全員のご出席をいただいております。
定款第３３条第１項の規定の定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。
なお、議事録の署名につきましては、定款第３４条第２項の規定により本日ご出席の副理事長及び監事の皆様に記名押印をいただくこととなっておりますのでよろしくお願いいたします。

議長

これより日程に入ります。
日程第１、報告第１号、理事長、副理事長並びに常務理事の職務の執行状況について議題といたします。

事務局次長

理事長、副理事長、常務理事は毎事業年度において、職務の執行状況を理事会に報告しなければならないこととなっています。
このため、現状の業務の執行状況を報告することとします。

（資料に基づき、令和５年３月の令和４年度第２回理事会以降の職務執行状
況を副理事長他から説明）
議長

報告は以上のとおりですが、ご質疑ございませんか。
（意見なし）

議長

それでは、ご質疑がないようですので、次に進みます議長次に日程第２、第１号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団令和４年度事業報告及び収支決算について議題といたします。
事務局から説明願います。

事務局次長

令和４年度事業報告について説明（事業報告書に基づき説明）
令和４年度収支決算について説明（決算書に基づき説明）

議

長

木曽理事

事務局からの説明は以上のとおりですが、ご質疑ございませんか。
以前はガレリアかめおかの利用料を収入されていたが、指定管理者の交替によりその収入がなしになったと理解してよいか？

事務局長

令和３年度から一般社団法人かめおかコンベンションビューローに指定管理者が変わり、ガレリアかめおかの利用料は管理者の収入になりました。
なお、財団の生涯学習事業実施に係る利用料は減免措置により免除していただいております。

議長

他にございませんか。
質疑がないようでしたら、これより採決いたします。
第１号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団令和４年度事業報告及び収支決算について、本案原案のとおり決することに賛成の理事の方は挙手を願います。
（全員挙手）

議長

挙手全員であります。よって第１号議案は原案のとおり可決されました。

議長次に日程第３、第２号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員給与規程の一部改正について議題といたします。
事務局から説明願います。

事務局長

人事院勧告に伴う、市職員の給与に関する条例改定措置に準じ、本財団職員給与の５５歳を超える職員の昇給に関する規定を改正することについて説明。

議長

事務局からの説明は以上のとおりでありますが、ご質疑ございませんか。
（質疑なし）

議長

質疑がないようでしたら、これより採決いたします。
第２号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員給与規程の一部改正について、本案原案のとおり決することに賛成の理事の方は挙手を願います。
（全員挙手）

議長

挙手全員であります。よって第２号議案は原案のとおり可決されました。

議長次に日程第４、第３号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員退職手当支給規程の一部改正について議題といたします。
事務局から説明願います。

事務局長

財団職員の平均年齢及び勤続年数の上昇に伴い、退職手当支給率を定める勤続年数の最長２５年を超える職員があることから、退職手当支給率を亀岡市の基準を参考に見直すこととし、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員退職手当支給規程の別表（第４条関係）を改正することについて説明。

議長

事務局からの説明は以上のとおりでありますが、ご質疑ございませんか。
（質疑なし）

議長

質疑がないようでしたら、これより採決いたします。
第３号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員退職手当支給規程の一部改正について、本案原案のとおり決することに賛成の理事の方は挙手を願います。
（全員挙手）

議長

挙手全員であります。よって第３号議案は原案のとおり可決されました。

議長次に日程第５、第４号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団個人情報保護規程を廃止する規程の制定について議題といたします。
事務局から説明願います。

事務局長

令和５年４月１日に改正個人情報保護法施行に伴い、各地方公共団体、各事業所等が独自に定めていた個人情報に関する規程等の統一を図ることとし、亀岡市個人情報保護条例の廃止を受け、当財団の「公益財団法人生涯学習かめおか財団個人情報保護規程」を廃止するため、「個人情報保護規程を廃止する規程」を制定すること、それに関連し「公益財団法人生涯学習かめおか財団の特定個人情報取扱に関する規程」を一部改正することについて説明。

議長

事務局からの説明は以上のとおりでありますが、ご質疑ございませんか。
（質疑なし）

議長

質疑がないようでしたら、これより採決いたします。
第４号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団個人情報保護規程を廃止する規程の制定について、本案原案のとおり決することに賛成の理事の方は挙手を願います。
（全員挙手）

議長

挙手全員であります。よって第４号議案は原案のとおり可決されました。

議長次に日程第６、第５号議案、定時評議員会の日程及び場所並びに目的である事項について議題といたします。
事務局から説明願います。

事務局長

定時評議員会の開催について、定款第１７条の規定により理事会の決議を求めることを説明。
（日時） 令和５年５月３１日（水） 午前９時３０分開始（場所） ガレリアかめおか２階大広間（目的である事項等）
・公益財団法人生涯学習かめおか財団令和４年度事業報告及び収支決算について
・理事の選任・監事の選任・評議員の選任

議長

事務局からの説明は以上のとおりでありますが、ご質疑ございませんか。
（質疑なし）

議長

質疑がないようでしたら、これより採決いたします。

第５号議案、定時評議員会の日程及び場所並びに目的である事項について、本案原案のとおり決することに賛成の理事の方は挙手を願います。
（全員挙手）
議長

挙手全員であります。よって第５号議案は原案のとおり可決されました。

議長以上をもちまして、本日の理事会の日程は全て終了いたしました。
皆様方のご理解とご協力により円滑なる議事進行ができましたことを厚くお礼申し上げます。

事務局長

最後に、石野副理事長から、閉会のお言葉を頂戴いたしたいと存じます。
石野副理事長よろしくお願いします。

石野副理事長

閉会のあいさつ事務局長

理事の皆様には、長時間にわたりましてのご審議を賜り、誠にありがとうございます。お諮りいたしましたすべての議案につきまして、御承認をいただ
き、重ねてお礼を申し上げます。
以上で理事会を終わらせていただきます。
本日は、ありがとうございました。
以上

定款第３４条の規定に基づき署名押印する
令和５年５月１７日
公益財団法人生涯学習かめおか財団

議長

理事会

前田逸郎

石野茂

平田利男

（職務代理者副理事長）
議事録署名人（副理事長）
議事録署名人（監事）