2019 年 8 月 5 日
各位

会 社 名
代表者名
問合せ先

株式会社フェローテックホールディングス
代表取締役社長
山村章（ＪＡＳＤＡＱ･コード６８９０）
執行役員 IR 室長
佐藤 昭広（０３-３２８１-８１８６）

当社の特定子会社に関する開示漏れについて
このたび、当社連結子会社である香港第一半導体科技有限公司の増資の決議に伴い、特定子会社の異動に関する適時開示の準備をしていたところ、既に同社の資本金が当社の資本金の額の 100 分の 10 以上となっており、特定子会社に該当していたにもかからず、特定子会社異動に関する上場規程に基づく開示並びに有価証券報告書における特定子会社の分類表記が過去においてされていない事実が判明しました。
当該事実の判明により、今般当社の全連結子会社 41 社で開示漏れの有無を社内調査した結果、当社の特定子会社は 10 社（2019 年 3 月 31 日現在）のうち、上場規程に基づく開示漏れは、9 社（上記先を含む）、有価証券報告書における特定子会社の分類表記未記載は 1 社（上記先）あることが判明しました。
今回、開示が漏れておりました特定子会社につきまして以下の通りお知らせ申し上げますとともに、事後での開示となりましたことをお詫び申し上げます。
記
１．適時開示漏れの特定子会社(9 社)の概要（2019/3/31 現在）：詳細は別紙の一覧表をご覧ください。
名

称

設立

所在地

年月日

代表者の事業内容

役職・氏名

資本金（千中国元/千香港ドル/千米ドル）

1

杭州大和熱磁電子
有2限公司

杭州大和江東新材料科 技 有 限 公 司

3

杭州中芯晶圓半導体股 份 有 限 公 司

4

上海申和熱磁電子
有5限司

上海漢虹精密機械有限公6公司

寧 夏 銀 和 新 能 源
科 技 有 限 公 司7

寧 夏 銀 和 半 導 体
科 技 有 限 公 司

8

香港第一半導体科技
股 份 有 限 公 司

9Ferrotec(USA)

C o r p o r a t i o n

1992/1/31
2014/7/18
2017/9/28
1995/5/17
2005/3/11
2011/4/20
2015/12/14

中国

董事長

半導体等装置関連事業、電子

677,512

浙江省

山村 章

デバイス事業、太陽電池事業（10,325 百万円）

中国

董事長

浙江省

賀 賢漢

中国

董事長

浙江省

賀 賢漢

半導体等装置関連事業
半導体等装置関連事業

147,305（2,244 百万円）
1,557,764(23,740 百万円)

中国

董事長

半導体等装置関連事業、電子

1,241,187

上海市

山村 章

デバイス事業、太陽電池事業(18,915 百万円)

中国

董事長

上海市

賀 賢漢

中国

董事長

銀川市

賀 賢漢

中国

董事長

銀川市

賀 賢漢

2008/3/28

香港

1968/10/15

米国

董事長
賀 賢漢

太陽電池関連事業その他
太陽電池関連事業
半導体等装置関連事業
太陽電池関連事業

266,051(4,054 百万円)319,500(4,869 百万円)
200,000(3,048 百万円)
359,072(4,879 百万円)

President&CEO

半導体等装置関連事業

41,611

宮永英治

電子デバイス事業(4,425 百万円)

（注１） 円換算レートは、2019 年 8 月 5 日時点の三菱 UFJ 銀行公表仲値為替レート CNYJPY=15.24/HKDJPY=13.59/USDJPY=106.35 を使用しております。
（百万円未満切り捨て）- 1 -２. 原因と再発防止策
今回の件につきましては、当該適時開示基準の誤認並びに相互確認体制の未徹底により発生したものと認識しております。今後、かかることが無いよう適時開示基準の社内勉強会並びに相互確認体制の強化により、再発防止に努めてまいります。
３. 今後の見通し
本件による 2020 年 3 月期の連結業績に与える影響は無いものと認識しておりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上※用語説明：「特定子会社とは」
企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年一月三十日大蔵省令第五号）第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいいます。
一

当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
二

当該提出会社の最近事業年度の末日（当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日）において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合（当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。）
三

資本金の額（相互会社にあつては、基金等の総額。）又は出資の額が当該提出会社の資本金の額（相互会社にあつては、基金等の総額。）の百分の十以上に相当する場合- 2 -＜別紙 1/3＞（１）名（２）所（３）代

在表者（４）事の職 ・業

氏

内（５）資

立

年

権

月の所

杭州大和熱磁電子有限公司

杭州大和江東新材料科技有限公司

杭州中芯晶圓半導体股份有限公司

地

中国浙江省

中国浙江省

中国浙江省

名

董事長 山村 章

董事長 賀 賢漢

董事長 賀 賢漢

半導体等装置関連事業

半導体等装置関連事業

半導体等装置関連事業、電子デバイス事業、

容

本

（６）設

（７）

役

称

有割

太陽電池事業金

677,512千中国元

147,305千中国元

1,557,764千中国元日

1992/1/31

2014/7/18

2017/9/28

100.00%100.00%100.00%（23.75%)

議決(） 内 は 間 接 所 有 の 割 合合（８）上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係 資本関係 当社100%出資の連結子会社

人

的関係

取

引

関係

当社の取締役2名が同社の董事を兼任
当社は資材等の購買代行、債務保証をしています（９）最 近 3 か 年 の 経 営 成 績 及び 財政 状態

算

期 2016年12月期

純

資産

1資株

あた売り

産

純資上

経常益

親会社株主に帰属する当期純利益又は親 会 社 株主 に帰 属す る当 期純 損失

1株

あたり

配

当取 引 関 係

当社の取締役1名が同社の董事を兼任
当社は資材等の購買代行、債務保証をしています

資 本 関 係人 的 関 係

取 引 関 係

間接所有23.75%を含む当社100%出資の連結子会社
当社の取締役3名が同社の董事を兼任
当社は資材等の購買代行、債務保証をしています（千中国元）

2017年12月期

2018年12月期

2016年12月期

2017年12月期

2018年12月期

766,068

786,208

1,051,334

102,830

192,749

243,541(11,675百万円)(11,982百万円)(16,022百万円)(1,567百万円)(2,937百万円)(3,712百万円)

1,419,438

1,681,883

2,249,406

160,442

307,247

425,543(21,632百万円)(25,632百万円)(34,281百万円)(2,445百万円)(4,682百万円)(6,485百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)

1,775,181

1,929,803

1,992,065

254,156

343,491(27,054百万円)(29,410百万円)(30,359百万円)(0百万円)(3,873百万円)(5,235百万円)

239,385

301,657

337,897

1,44657,593

114,926(3,648百万円)(4,597百万円)(5,150百万円)(22百万円)(878百万円)(1,751百万円)

204,432

256,716

233,364

1,446

42,25599,530(3,116百万円)(3,912百万円)(3,556百万円)(22百万円)(644百万円)(1,517百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)（千中国元）

2016年12月期

2017年12月期

2018年12月期

602,736

1,557,077(9,186百万円)(23,730百万円)

603,616

1,915,042(0百万円)(9,199百万円)(29,185百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)-5,5876,533(-85百万円)(100百万円)-5,5874,900(0百万円)(-85百万円)(75百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)産高利

人 的 関 係

（千中国元）

決総資 本 関 係 当社100%出資の連結子会社(0百万円)

金

注１） 中国の子会社につきましては、有限公司の為、株式という概念がないことから１株あたりの純資産、配当金の表記を省略しております。
注２） 円換算レートは、2019 年 8 月 5 日時点の三菱 UFJ 銀行公表仲値為替レート CNYJPY=15.24/HKDJPY=13.59/USDJPY=106.35 を使用しております。（百万円未満切り捨て）- 3 -＜別紙 2/3＞（１）名（２）所（３）代

在表者（４）事の職業・本（６）設立年

杭州中芯晶圓半導体股份有限公司

上海申和熱磁電子有限公司

上海漢虹精密機械有限公司

地

中国浙江省

中国上海市

中国上海市

董事長 賀 賢漢董事長 山村 章

董事長 賀 賢漢

氏 名

内（５）資（７）役

称

月

半導体等装置関連事業金1,557,764千中国元

1,241,187千中国元

266,051千中国元日2017/9/28

1995/5/17

2005/3/11

100.00%（23.75%)

100.00%100.00%(100.00%)

議決(） 内 は 間 接 所 有 の 割 合権の所有割合（８）上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係 資 本

人 的取 引

関 係

関 係

関 係

出資の連結子会社
当社の取締役3名が同社の董事を兼任
当社は資材等の購買代行、債務保証をしています

算期 2016年12月期純資産

1株

あた売り

資上

常たり

配証、資金貸付をしています

本

関係

人

的

関係

取

引

関係

当社間接所有100.00%の連結子会
社
当社の取締役2名が同社の董事を兼任
当社は資材等の購買代行、資金貸付をしています（千中国元）(9,186百万円)(23,730百万円)(14,326百万円)

603,616

1,915,042(0百万円)(9,199百万円)(0百万円)(0百万円)

2016年12月期

2017年12月期

2018年12月期（千中国元）

2017年12月期

2018年12月期

1,220,950

112,904

101,768

39,160(15,777百万円)(18,607百万円)(1,721百万円)(1,551百万円)(597百万円)

1,682,437

1,844,028

2,112,588

342,982332,671

326,047(29,185百万円)(25,640百万円)(28,103百万円)(32,196百万円)(5,227百万円)(5,070百万円)(4,969百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)

1,326,452

1,559,037

941,948

147,907

103,643

304,303

産(0百万円)(0百万円)(20,215百万円)(23,760百万円)(14,355百万円)(2,254百万円)(1,580百万円)(4,638百万円)-5,587

6,533-9,83742,133-9,824-38,360-2,071

20,614(-85百万円)(100百万円)(-150百万円)(642百万円)(-150百万円)(-585百万円)(-32百万円)(314百万円)-5,5874,900-11,427

34,329-52,322-38,360-2,071

20,614(0百万円)(-85百万円)(75百万円)(-174百万円)(523百万円)(-797百万円)(-585百万円)(-32百万円)(314百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)益

当係

当社は資材等の購買代行、債務保

1,035,245

親 会 社 株主 に帰 属す る当 期純 損失

あ関任940,003

親会社株主に帰属する当期純利益又は株引係

1,557,077(0百万円)

1

関

当社の取締役2名が同社の董事を兼資

2016年12月期

高利

的係 当社100%出資の連結子会社

602,736(0百万円)

経取関

2018年12月期

産

純人

本

2017年12月期(0百万円)

資

資（千中国元）決太陽電池関連事業その他

太陽電池事業

間接所有23.75%を含む当社100%（９）最 近 3 か 年 の 経 営 成 績 及び 財政 状態

総半導体等装置関連事業、電子デバイス事業、

容

金- 4 -

＜別紙 3/3＞（１）名（２）所

（３）代

在

表者

（４）事の職業・本（６）設

立

年権

月の所

有

寧夏銀和半導体科技有限公司

香港第一半導体科技股份有限公司

Ferrotec (USA) Corporation地

中国銀川市

香港

米国

董事長 賀 賢漢

董事長 賀 賢漢President & CEO 宮永 英治

容

半導体等装置関連事業

太陽電池関連事業

半導体等装置関連事業、電子デバイス事業

金200,000千中国元

359,072千香港ドル

41,611千米ドル

日2015/12/14

2008/3/28

1968/10/15

100.00%(100.00%)

100.00%100.00%

氏 名

内（５）資（７）役称

議決(） 内 は 間 接 所 有 の 割 合

割合（８）上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係 資 本 関 係

人 的 関 係

取 引 関 係

当社間接所有100.00%の連結子会社
当社の取締役1名が同社の董事を兼任
当社は資材等の購買代行、債務保証、資金貸付をしています（９）最 近 3 か 年 の 経 営 成 績 及び 財政 状態

算

期 2016年12月期

純資産

1資株

あたり

産

純資上経常益親 会 社 株主 に帰 属す る当 期純 損失株あたり

配当取 引関 係 当社は貸付をしています

当社の取締役2名が同社の董事を兼任

関係 当社100%出資の連結子会社

人

的

関係

取

引

関係 記載すべき取引関係はありません

当社の取締役3名が同社の役員を兼任（千中国元）（千米ドル）

2016年12月期

2017年12月期

2018年12月期

2016年12月期

2017年12月期

2018年12月期

20,01581,827

117,087

260,576

260,221259,455

41,97542,72249,606(305百万円)(1,247百万円)(1,784百万円)(3,971百万円)(3,966百万円)(3,954百万円)(4,464百万円)(4,543百万円)(5,276百万円)

22,588228,026

858,447

270,541

269,961

269,687

80,696

94,950105,258(344百万円)(3,475百万円)(13,083百万円)(4,123百万円)(4,114百万円)(4,110百万円)(8,582百万円)(10,098百万円)(11,194百万円)

35.68

36.31

42.17

(3.8百万円)(3.9百万円)(4.5百万円)

151,737

201,725

244,144産

親会社株主に帰属する当期純利益又は

1

関 係

本

2018年12月期(0百万円)(0百万円)

3,820

94,271(0百万円)(58百万円)(1,437百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)(16,137百万円)(21,453百万円)(25,965百万円)

15-18,187-64,740-2,635

-354

-766

5,302

12,43017,566(0百万円)(-277百万円)(-987百万円)(-40百万円)(-5百万円)(-12百万円)(564百万円)(1,322百万円)(1,868百万円)

15-18,187-64,740-2,635-354-766

2,665

5,447

13,621(0百万円)(-277百万円)(-987百万円)(-40百万円)(-5百万円)(-12百万円)(283百万円)(579百万円)(1,449百万円)

1.275

3.996

6.394

(136千円)(425千円)(680千円)高利

人 的資2017年12月期(0百万円)

売

関 係 当社100%出資の連結子会社（千中国元）

決総資 本(0百万円)(0百万円)(0百万円)

金(0百万円)(0百万円)(0百万円)(0百万円)- 5 -(0百万円)(0百万円)