NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Godkjent av Styret 7.12.2010
NB: En tilføyelse i S-sak 69/10

10.11. 2010 /BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 10.11.2010, kl. 10.00 – 15.00
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu (forlot etter O-sak 13)
Stipendiat Alexander Olsen
Student Jone Rivrud Rygg
Universitetsdirektør Karin Röding
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Student Marianne Årvik
Forfall:
Forskningsdirektør Ådne Cappelen

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sakene 67, 68, O-sak 13)
Seniorrådgiver Per Kjøl (O-sak 13)
Konsulent Beate K. Reinertsen___________________________________________________________________________

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\10.11\Endelig Protokoll 101110.doc

Side 1 av 4

Orienteringer:-Ocean Space Center: Orienteringen er unntatt offentlighet
Ekstern ulykke med flytende nitrogen, der stoffet stammer fra NTNUs laboratorier

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 66 - 68, O-sakene 12 - 13,S-sakene 69 - 70, O-sak 11, Eventuelt___________________________________________________________________________
S-sak 66/10

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 8.10. 2010

Vedtak:I S-sak 62/10 pkt. B) endres ”studieprogrammene 1 – 2” til ”studieprogrammene 1 – 3”.
I samme sak pkt. D) endres ”jf pkt 2.3” til ”jf pkt 2 (og vedlegg 1 C)”.
Protokollen for øvrig godkjennes uendret.

S-sak 67/10

Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv
Notat

Vedtak:Styret tar den fremlagte saken til etterretning, og slutter seg til den fremdriftsplan som er
presentert.

S-sak 68/10

Statsbudsjettet for 2012 - budsjettforslag for 2012 og forslag til satsinger
utenfor rammen
Notat

Vedtak:Budsjettforslag for 2012
Styret tar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2012 til etterretning.
Satsingsforslag uten for rammen
Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:
N Tiltakr
1
2

Campusutvikling ved
fase 1
Vitenskapelig utstyr

Kap./post Budsjett (mill kr)

NTNU, 271/50

2011
403

2012 2013985 555

Sum Gjenstående
1 943 132271/50

100

100

300

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\10.11\Endelig Protokoll 101110.doc

100

Side 2 av 4

S-sak 69/10

Ph.d -utdanningen ved NTNU
Notat

Vedtak:1. Styret tar redegjørelsen for NTNUs uteksaminering av ph.d.-grader til orientering.
2. Styret tar ”Håndbok for NTNUs ph.d.- utdanning” til orientering.
3. Basert på de kommentarer som fremkom i Styret bes rektor styrke ph.d.-utdanningen vedå¾ fremskaffe bedre styringsdata for ph.d.-utdanningen gjennom utvikling, opplæringog nye rutiner tilknyttet felles studentsystem (FS)
¾ utforme en felles standard på grunnlag av Håndboka for å sikre kvalitet og god
oppfølging av kandidatene gjennom hele ph.d.-løpet¾ øke synliggjøringen nasjonalt av NTNUs ph.d.-utdanning overfor studenter,potensielle arbeidsgivere og samfunnet for øvrig
¾ Bidra til et bedre datagrunnlag om årsaken til frafall *)*) Setningen tilføyet av Styret 7.12. 2010 i forb. med godkjenning av protokoll

S-sak 71/10

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 10.11. 2010

S-sak 70/10

Nytt navn på Universitetsbiblioteket i Trondheim
Notat

Vedtak:Universitetsbiblioteket i Trondheim endrer navn til NTNU Universitetsbiblioteket.
Engelsk navneform blir NTNU University Library.

Orienteringssaker:
O-sak 11/10 Læringsmiljøutvalget – årsrapport 2009
Notat
O-sak 12/10 Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet
Notat og orientering av Rektor om status
Følgende dokumenter ble utdelt i møtet:- Notat fra Rektor til Dekanene/VM dat. 27.10.2010,
Status for arbeidet med helserisiko ved laboratorier- Notat fra dekanus Bjørn Hafskjold, NT, dat. 8.11.2010,
Rapport fra oppfølging/befaring av strakstiltak ved Fakultet fornaturvitenskap og teknologi i forbindelse med pålegg fra Arbeidstilsynet

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\10.11\Endelig Protokoll 101110.doc

Side 3 av 4

-Møtereferat fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 9.11.2010 vedr. AMU-sak
28/10 Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra ArbeidstilsynetO-sak 13/10 Strategiprosess – status
Muntlig orientering og diskusjon av utsendt strategidokument versjon 3.3. pr.
8.11.2010*****

Neste møte i Styret er tirsdag 7./onsdag 8.12. 2010*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\10.11\Endelig Protokoll 101110.doc

Side 4 av 4