NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
05.12. 2013 /BKR

PROTOKOLL
fra møte torsdag 5. desember 2013, kl. 09.00 – 13.45
Møtested: Styrerommet, møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styreleder Per-Kristian Foss
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Student Merete Falck
Fagleder Marit Grønning-Moe
Direktør Randi Wenche Haugen
Professor Helge Holden
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad (Forlot etter beh. av S-sak 63)
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal
Student Haakon Utby

Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Johan E. Hustad
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonsdirektør Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Per Kjøl (fra S-sak 63)
Seniorrådgiver Tone Merethe Berg Aasen (S-sak 64)
Professor Tore Haugen (S-sak 64)
Siv.ark. Siri Rørholt (S-sak 64)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 65)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 66)
Opptaksleder Ken Stebergløkken (S-sak 66)
Juridisk rådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 67)
Marit Skimmeli (O-sak 20)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:O-sak 19, S-sakene 64 – 65, O-sak 21, S-sakene 68, 63, 67, 66, O-sak 20, Eventuelt, S-sak 69*****

S-sak 63/13

Strategi og budsjettfordeling for 2014, samt langtidsbudsjett 2014-2017
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar virksomhetsmål og indikatorer for 2014 som beskrevet i saken.
2. Styret er tilfreds med implementering og oppfølging av strategien med de merknader som fremkom i møtet.
3. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2014.
Tall i tusen kr.
ÅrHistorikk
2012
2013

Fordeling
2014

2015

Planleggingsrammer
2016
2017

Bevilgning fra departementet

3 519 374

3 675 628

3 979 449

4 034 359

4 191 903

4 355 283

Ramme drift fakultetene og VM
Universitetsbiblioteket
Fellesadministrasjonen
Drift og vedlikehold, eiendom og bygningerØremerkede bevilgninger
SUM ramme drift (RD)1 856 744
127 217
227 602455 782
27 5402 694 885

1 966 503
131 415240 663574 170
29 493
2 942 245

2 082 077
136 015247 386564 440
30 7583 060 677

2 177 275
140 367
255 303561 682
31 7423 166 369

2 283 376
145 140
263 983
556 61632 822
3 281 936

2 380 466
150 074272 958
575 543
33 937
3 412 979

Ramme fellestiltak (RF)251 435

162 734

194 453

200 675

207 498

214 553

Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.
NTNU-satsinger
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)

351 672
137 481489 153398 290
141 305
539 595

344 120
182 503526 623387 960
188 718576 678383 928
199 468
583 397

387 318207 375
594 693

Basisbevilgning nye studieplasser
Investeringsmidler ECCSEL (IVT)
Forskuttering, incentivmidler EU
Forskuttering Campus (inndekking)Forskuttering, nytt bibliotek på Øya
Forskuttering, bygg
Usikkerhetsmargin
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin

17 146100 000
16 000
10 000

16 000
10 000

16 000
11 31716 000Fordeling av bevilgningen:

SUM fordeling

10 000
13 00040 14626 0006 706
32 70633 500159 500

35 50061 50085 284112 601

115 692
131 692

3 475 618

3 677 280

3 941 252

4 005 223

4 185 432

4 353 916

4. Styret tar vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2015-2017 til etterretning.

S-sak 64/13

Campusarbeidet NTNU 2013. Orientering og framdriftsplan for Visjonsprosjektet
Notat

Vedtak:1. Styret tar status for konseptvalgutredningen (KVU) til orientering
2. Styret tar arbeidet med visjonsprosjektet til etterretning.
3. Styret ber om at kommentarer fra møtet tas med i saken som fremmes i styremøte mars 2014.

S-sak 65/13

Midlertidige tilsettinger ved NTNU – desember 2013
Notat

Vedtak:Styret slutter seg til vurderingene i notatet og ber rektor arbeide videre med aktuelle tiltak.
Styret ber om å få en tilbakemelding om utviklingen i løpet av 2014.

S-sak 66/13

Opptaksrammer for studieåret 2014/15
Notat

Vedtak:1. NTNU har i studieåret 2014/15 en samlet minimum opptaksramme på 7320 studenter. Alle studieprogrammene
ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2014/15.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene og de ufordelte opptaksbufferne er i studieåret 2014/15 satttil:

Opptak, fordelt på fakultet, studieprogram og nivå.

Billedkunst
Arkitektur
Eiendomsutvikling og ‐forvaltning
Fysisk planlegging
MSc in Sustainable Architecture
MSc in Sustainable Urban Transitions
MSc, Urban Ecological Planning
Master s Programme in Fine Art
Arkitektur
Ufordelte plasser ‐ AB
Totalt AB
Bevegelsesvitenskap
Bevegelsesvitenskap
Farmasi
Klinisk helsevitenskap
MSc in Molecular Medicine
MSc in Neuroscience
MSc in Exercise Physiology and Sport Sciences
Medisinstudiet
Totalt DMF
Allmenn litteraturvitenskap
Drama og teater
EngelskFilm‐ og medievitenskap
Filmvitenskap
Filosofi
FranskHistorie
Humanistiske fag ‐ emnestudier
Kirkemusikk
Kristendoms‐, religions‐ og livssynskunnskap
Kunsthistorie
Latin
Likestilling og mangfold
Medievitenskap
Musikkvitenskap
Nordisk språk og litteratur
Religionsvitenskap
SpanskStudier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
Tysk
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Europastudier med fremmedspråk m/studieretninger:‐Engelsk

NivåRamme 2014

Fakultet for arkitektur og billedkunst
Bachelor
2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig int. master2‐årig int. master2‐årig int. master2‐årig int. master5‐årig master
Ufordelt ‐ AB

20
15
15
20
0
5
0
10
80
10

Hvorav
int.plasser
2014

Ramme
vår 2015

5

175
Det medisinske fakultet
Bachelor
2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig int. master2‐årig int. master2‐årig int. master
Profesjon

100
20
10
50
30
20
15
120
365

Det humanistiske fakultetÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudiumÅrsstudium
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor

10
10
50
10
10
30
20
60
20
10
10
40
10
20
20
10
20
30
40
30
20
40
0
25
30

15
10
8

Opptak
med C‐
garanti

‐Fransk
Bachelor‐Spansk
Bachelor‐Tysk
Bachelor
Film‐ og videoproduksjon
Bachelor
Filmvitenskap
Bachelor
Filosofi
Bachelor
Fonetikk
Bachelor
Fremmedspråk ‐ m/studieretninger:
Bachelor‐Engelsk
Bachelor‐Fransk
Bachelor‐Tysk
Bachelor
Historie ‐ m/studieretninger:
Bachelor‐Antikkens kultur
Bachelor‐Historie
Bachelor‐Klassiske fag
Bachelor
Kulturminneforvaltning
Bachelor
Kunsthistorie
Bachelor
Medievitenskap
Bachelor
Musikk, utøvende
Bachelor
Musikkteknologi
Bachelor
Musikkvitenskap
Bachelor
Nordisk og litteraturvitenskap m/studieretninger:
Bachelor‐Allmenn litteraturvitenskap
Bachelor‐Nordisk språk og litteratur
Bachelor‐Norsk som andrespråk
Bachelor
Religionsvitenskap
Bachelor
Allmenn litteraturvitenskap
2‐årig master
Arkeologi
2‐årig masterDrama og teater
2‐årig master2‐årig master
EngelskEuropastudier2‐årig master
Film‐ og videoproduksjon
2‐årig master
Filmvitenskap
2‐årig master
Filosofi2‐årig master
Fonetikk
2‐årig master
Fransk2‐årig master
Historie m/studieretninger:2‐årig master‐Historie
2‐årig master‐Klassiske fag
2‐årig master
Kulturminneforvaltning2‐årig master
Kunsthistorie
2‐årig master
Likestilling og mangfold
2‐årig master
Lingvistikk ‐ masterstudium
2‐årig master
Medievitenskap: Visuell kultur
2‐årig master
Musikk, utøvende
2‐årig master
Musikkteknologi
2‐årig master
Musikkvitenskap m/studieretninger:2‐årig master‐Musikkvitenskap
2‐årig master‐Komposisjon
2‐årig master
Nordisk språk og litteratur2‐årig master
Religionsvitenskap
2‐årig master
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)2‐årig masterTysk
2‐årig master
Choreomundus
2‐årig int. master2‐årig int. master
MPhil in English Linguistics and Language Acquisition
MPhil in Linguistics
2‐årig int. master
Nordic master in Dance Studies
2‐årig int. master
Lektorutdanning i historie
5‐årig master
Lektorutdanning i språkfag m/studieretninger:
5‐årig master‐Engelsk
5‐årig master‐Fransk
5‐årig master‐Nordisk5‐årig master‐Tysk
5‐årig master
Ufordelt ‐ HF
Ufordelte plasser ‐ HF
1568
Totalt HF
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
Matematiske fagÅrsstudium
Informatikk
Bachelor
Matematiske fag
Bachelor

10
10
10
20
40
25
5
50
8
5
10
80
5
15
20
55
30
25
35
27
22
5
20
10
10
10
10
15
10
7
7
3
3
20
2
10
5
10
0
5
15
5
15
2
10
5
15
3
20
8
0
6
25
45
7
33
5
105

40
150
35

20
5
3

Datateknologi
Elektronisk systemdesign og innovasjon
Energibruk og energiplanlegging
Industriell kybernetikk
Informatikk m/studieretninger

2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master

15
15
10
15

3.

‐Informasjonsforvaltning2‐årig master‐Komplekse datasystemer
2‐årig master‐Kunstig intelligens og læring
2‐årig master‐Spillteknologi
2‐årig master‐Systemarbeid og MMI
2‐årig master
Kybernetikk og robotikk
2‐årig masterMSc in Electric Power Engineering2‐årig int. masterMSc in Information Systems
2‐årig int. master2‐årig int. masterMSc in Mathematical Sciences
MSc in Telematics ‐ Com. Networks and Networked Services
2‐årig int. master
Master s Programme in Embedded Computing Systems
2‐årig int. masterMSc in Applied and Engineering Mathematics
2‐årig int. masterMSc in Security and Mobile Computing
2‐årig int. masterMSc in Wind Energy
2‐årig int. master
Datateknologi
5‐årig master
Elektronisk systemdesign og innovasjon
5‐årig master
Energi og miljø
5‐årig master
Kommunikasjonsteknologi
5‐årig master
Kybernetikk og robotikk
5‐årig master
Lektorutdanning i realfag
5‐årig master
Ufordelte plasser ‐ IME
Ufordelt ‐ IME
Totalt IME
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Geologi
Bachelor
Bygg‐ og miljøteknikk
2‐årig master
Geologi ‐ masterstudium
2‐årig masterIndustriell design2‐årig masterMarin teknikk
2‐årig master
Petroleumsfag
2‐årig master
Produktutvikling og produksjon
2‐årig master
Undervannsteknologi
2‐årig masterMSc in Geotechnics and Geohazards
2‐årig int. masterMSc in Global Manufacturing Management
2‐årig int. masterMSc in Hydropower Development
2‐årig int. masterMSc in Industrial Ecology
2‐årig int. masterMSc in Marine Technology
2‐årig int. master2‐årig int. masterMSc in Natural Gas Technology
MSc in Petroleum Engineering2‐årig int. masterMSc in Petroleum Geosciences2‐årig int. masterMSc in Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)
2‐årig int. master
MSc Programme in Sustainable Energy
2‐årig int. master
MSc, Marine Coastal Development (med NT)
2‐årig int. master2‐årig int. master
Master s Programme in Coastal and Marine Engineering and Management
MSc in Environmental Engineering2‐årig int. master
Nordic Master s Programme in Maritime Engineering2‐årig int. master
Bygg‐ og miljøteknikk
5‐årig masterIndustriell design5‐årig master
Ingeniørvitenskap og IKT
5‐årig masterMarin teknikk
5‐årig master
Petroleumsfag
5‐årig master
Produktutvikling og produksjon
5‐årig master
Tekniske geofag
5‐årig master922
Totalt IVT
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Biologi og kjemiÅrsstudium
Biologi
Bachelor
FysikkBachelor
Kjemi
Bachelor
Industriell kjemi og bioteknologi
2‐årig master
Materialteknologi
2‐årig masterMSc in Biology
2‐årig int. masterMSc in Chemical Engineering2‐årig int. masterMSc in Chemistry2‐årig int. masterMSc in Environmental Toxicology and Chemistry2‐årig int. master

10
5
5
5
15
10
20
7
20
15
14
5
10
10
100
70
100
40
100
65
38

25
100
20
5
15
5
25
25
15
20
12
20
25
10
20
15
10
0
25
0
10
10
160
25
40
85
45
130
25

15
75
35
25
10
5
25
20
15
20

4
2
2
4
10
7
5
5
7
5
10
10

10
10
4
10
22
5
17
13
7
0
10
0
10
10

8
15
5
6

MSc in Medical Technology

2‐årig int. master

0

0

20
20
7
20
10
4
10
35
95
100
30
25
60

13
6
4
6
6
4
10

4.

MSc in Natural Resources Management
2‐årig int. masterMSc in Physics
2‐årig int. masterMSc in Aquatic Food Production ‐ Safety and Quality2‐årig int. masterMSc in Biotechnology
2‐årig int. masterMSc in Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production
2‐årig int. masterMSc in Polymertechnology
2‐årig int. master2‐årig int. master
NMP in Innovative Sustainable Energy Engineering
Bioteknologi
5‐årig master
Fysikk og matematikk
5‐årig masterIndustriell kjemi og bioteknologi
5‐årig master
Materialteknologi
5‐årig master
Nanoteknologi
5‐årig master
Ufordelte plasser ‐ NT
Ufordelt ‐ NT681
Totalt NT
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
AfrikastudierÅrsstudium
Fleksibel PPU for allmennfag og yrkesfagÅrsstudium
Fleksibel PPU for yrkesfagÅrsstudium
GeografiÅrsstudium
Kroppsøving og idrettÅrsstudium
PedagogikkÅrsstudium
Praktisk‐pedagogisk utdanning ‐ heltidÅrsstudium
PsykologiÅrsstudium
SamfunnskunnskapÅrsstudium
Samfunnsvitenskapelige fag ‐ emnestudierÅrsstudium
SamfunnsøkonomiÅrsstudium
SosialantropologiÅrsstudium
SosiologiÅrsstudium
StatsvitenskapÅrsstudium
Afrikastudier
Bachelor
Geografi
Bachelor
Pedagogikk
Bachelor
Politisk økonomi
Bachelor
Psykologi
BachelorRådgivning og voksnes læring
Bachelor
Samfunns‐ og idrettsvitenskap
Bachelor
Samfunnsøkonomi
Bachelor
Sosialantropologi
Bachelor
Sosiologi
Bachelor
Statsvitenskap
Bachelor
Yrkesfaglærerutdanning m/studieretninger
Bachelor
Entreprenørskap
2‐årig master
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn
2‐årig master
Fag‐ og yrkesdidaktikk m/studieretninger
2‐årig master‐Naturfag
2‐årig master2‐årig master‐Samfunnsfag‐Engelsk og fremmedspråk
2‐årig master‐Kunstfag
2‐årig master‐Yrkesfagdidaktikk
2‐årig master
Finansiell økonomi
2‐årig masterFunksjonshemming og samfunn
2‐årig master
Geografi
2‐årig master
Helse, miljø og sikkerhet
2‐årig master
Helse, miljø og sikkerhet
2‐årig master
Helsevitenskap
2‐årig master
Idrettsvitenskap
2‐årig master2‐årig masterLærerprofesjon og yrkesutøvelse
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
2‐årig master
NTNUs Entreprenørskole ‐ masterstudium i entreprenørskap
2‐årig master
Pedagogikk m/studieretninger:2‐årig master‐Førskolepedagogikk
2‐årig master‐Spesialpedagogikk
2‐årig master‐Spesialpedagogikk m/HiST
2‐årig master‐Spesialpedagogikk m/DMMH
2‐årig master‐Spesiallpedagogikk m/HiNT
2‐årig master

15
105
15
15
100
135
160
25
50
40
15
25
15
20
35
70
20
170
20
45
80
75
70
85
50
10
15
15
10
10
10
15
15
10
15
15
10
35
15
10
15
5

C
C
C
C
C

10
35
15
15
15

C
C

C

C
C

C

‐Utdanning og oppvekst
Psykologi m/studieretninger:‐Arbeids‐ og organisasjonspsykologi‐Læring, hjerne, adferd, omgivelserRådgivning ‐ m/HiG
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi
Sosialt arbeid
Sosiologi
Statsvitenskap
Voksnes læring
MSc in Globalization, Politics and Culture
MPhil in Childhood Studies
MPhil in Development Studies
MSc Programme in Project Management
Industriell økonomi og teknologiledelse
Lektorutdanning i geografi
Lektorutdanning i samfunnsfag
Samfunnsøkonomi
Psykologutdanning, 6‐årig løp
Ufordelte plasser ‐ SVT
Totalt SVT
Til fordeling på sivilingeniørstudiene
Totalt NTNU

102‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig master2‐årig int. master2‐årig int. master2‐årig int. master2‐årig int. master5‐årig master5‐årig master5‐årig master5‐årig master
Profesjon
Ufordelt ‐ SVT

25
25
29
25
15
15
15
31
10
20
15
15
25
140
15
30
25
68
100

C

C
C
C
11
10
10
15

2428
225

Ufordelt ‐ siv.ing
7320

Kolonnen "Hvorav int. plasser 2014" viser andelen fra "Ramme 2014" som er kvoten forinternasjonale søkere
3. Den totale opptaksrammen til de trinndelte norskkursene er i 2014 på 1230 plasser, og eruavhengig av rammene til de øvrige opptakene ved NTNU. Disse fordeles på 615 vår og 615
høst.
4. Rektor får følgende fullmakter for opptaket i 2014/15:








Fordele ufordelte rammer for henholdsvis sivilingeniørstudiene og de enkelte fakultet isamråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen og de aktuelle
fakultetene.
Justere de endelige opptaksrammene mellom studieretningene til 3-årig
yrkesfaglærerutdanning, som er en fellesgrad med Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST).
Det gjøres når søkergrunnlaget er kjent, og skal skje ved samråd mellom SVT og
HiST.
Til å tildele nye studieplasser til grupper av studieprogram eller som en generell
utvidelse av opptaksrammen gitt at NTNU får dette.
Sette opptaksrammer for trinndelte norskkurs 2014, og til å overføre eventuelle ledige
plasser mellom kvotene og kategoriene i samråd med Det humanistiske fakultet.
Fastsette hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2014/15, medtilhørende opptaksramme. De skal fastsettes innen utgangen av januar 2014.

S-sak 67/13

Skikkethetsnemnda - Oppnevning av studentmedlemmer
Notat
Side 7 av 11

Vedtak:
Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden 01.01.14– 31.12.14:
Johannes Hansen, medisinutdanningen
Madeleine Lorås, 5-årig lektorutdanning

S-sak 68/13

SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer forperioden 1.1.2014 – 31.12.2017
Notat

Vedtak:Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer i SINTEFs Råd for perioden
01.01.2014 til 31.12. 2017:
Ledelsen:

Rektor Gunnar Bovim (fast medlem/ordfører i Rådet)Prorektor for nyskaping Johan E. Hustad (fast medlem/varaordfører i Rådet)Prorektor for forskning Kari Melby (fast medlem)
Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad (fast medlem)

Fakultetene ved NTNU:
Medlemmer:
AB-fakultetet: Prodekan Annemie Wyckmanns (ny)IME-fakultetet: Prodekan, Professor Bjarne E. Helvik (ny)IVT-fakultetet: Professor Olav Bolland (ny)NT-fakultetet: Prodekan Tor Grande (ny)SVT-fakultetet: Dekan Marit Reitan (ny)DMF:Prodekan Hilde Grimstad (gjenoppnevning)Professor Anne Kristine Børresen (Ny)

HF:

Side 8 av 11

Varamedlemmer:
 Universitetslektor Robert Næss (ny)
 Dekan Fredrik Shetelig (ny)
 Dekan Anne Borg (ny)
 Inst.leder Maria Letizia Jaccheri (ny)

Universitetet i Oslo: Fakultetsdirektør Jarle Nygard (gjenoppnevning) Professor Frank Eliassen (ny) Med varamedlem: Dekan Morten Dæhlen (gjenoppnevning)Landsorganisasjonen i Norge: LO-sekretær Are Tomasgard (gjenoppnevning) Avdelingsleder Grethe Fossli (gjenoppnevning) Med varamedlem: Rådgiver Olav H. Lie (gjenoppnevning)

Norges Forskningsråd: Forskningsdirektør Helge Jansen, Hydro Aluminium (gjenoppnevning) Direktør Eli Aamodt, Statoil ASA (gjenoppnevning) Med varamedlem:Teknologidirektør Ragnar Tronstad, Elkem Solar(gjenoppnevning)Næringslivets Hovedorganisasjon:
 Direktør Knut E. Sunde (ny)
 Leder Inge-Jan Henjesand (gjenoppnevning) Direktør Aina Valland (ny) Med varamedlemmer:o Daglig leder Daniel Ras-Vindal (gjenoppnevning)o Fagsjef Sindre Finnes (ny)TEKNA:



President Lise Lyngsnes Randeberg (Ny)Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen (Ny)Med varamedlem: Fagdirektør Terje Olav Moen (Ny/Tidl. medl.)

Side 9 av 11

SINTEFs Styre: Stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hansen, Stortinget (ny)
 Direktør Anita Utseth, Det norske (ny)
 Prosjektleder Per Ola Ulseth, Fovea (ny) Med varamedlem: Konserndirektør Jon Brandsar, Statkraft (ny)S-sak 69/13

Godkjenning av protokoll 05.12. 2013

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 5.12. 2014 godkjennes

Orienteringssaker:
O-sak 19/13 Rektors orienteringer- Per-Kristian Foss orienterte om at han går av som styreleder pr. 31.12.2013,og at Svein Richard Brandtzæg overtar som styreleder fra 1.1.2014. Rektor
takket for innsatsen den perioden Foss har vært styreleder.
- Organisasjonsdirektøren orienterte om Styrets program i forbindelse medlederseminaret på Oppdal i januar 2014.
- Organisasjonsdirektøren orienterte om status på medvirkningsordning ved
instituttene- Organisasjonsdirektøren orienterte om utnevningen av æresdoktorer i 2014.
Den ene kreeres i forb. med doktorpromosjonen, og den andre kreeres i
forbindelse med en gjesteforelesning senere på våren.
- Kommunikasjonsdirektør Fossen orienterte om mediebildet siden siste
styremøte- Prorektor Melby orienterte om NTNUs deltakelse i Prestasjonskonferansen- Økonomidirektøren orienterte om at NTNU ønsker å selge sin aksjepost i
Interagon AS- To av Styrets møtedatoer i 2014 endres:
27.3. flyttes til 26.3.
11.6. flyttes til 12.6.

O-sak 20/13 Status «NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» og NOKUTs
evalueringNotat

O-sak 21/13 Status på beredskapsarbeidet ved NTNU
Notat

Side 10 av 11

Eventuelt
Karin Röding orienterte fra KDs seminar for styrene ved universitetene*****
Neste møte i Styret er tirsdag 21.01. 2014*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 11 av 11