平成 28 年６月 13 日株

主 各 位
ＯＣＨＩホールディングス株式会社
代表取締役社長
社 長 執 行 役 員

越智 通 広第６期定時株主総会招集ご通知の添付書類一部訂正について

平成 28 年６月 10 日付にて、株主の皆様あてにご送付いたしました第６期定時株主総会招集ご通知
添付書類につきまして、記載内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。
なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。
記＜訂正箇所１＞
第６期定時株主総会招集ご通知添付書類 15 ページ（２）内部統制システムの運用状況の概要（訂正前）③ 損失の危険の管理に関する規則その他の体制
・月１回、リスクマネンジメント委員会を開催し、当社グループのリスク管理を徹底し、併せて、コンプライアンスに関する事案の報告と対策を協議しております。なお、議事要旨については、取締役会および経営会議で担当取締役から報告されております。
（訂正後）③ 損失の危険の管理に関する規則その他の体制
・月１回、リスクマネジメント委員会を開催し、当社グループのリスク管理を徹底し、併せて、コンプライアンスに関する事案の報告と対策を協議しております。なお、議事要旨については、取締役会および経営会議で担当取締役から報告されております。

＜訂正箇所２＞
第６期定時株主総会招集ご通知添付書類 36 ページ（訂正前）
候補者番 号氏
名（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

平成 元 年 10 月
平成 18 年 ４ 月
平成 19 年 ４ 月
平成 21 年 ６ 月
たかはしやすのり平成 22 年 ６ 月
高 橋 靖 則平成 22 年 10 月
（昭和22年９月25日生） 平成 24 年 ４ 月
再任
４

安宅建材㈱入社
住友林業㈱営業本部西日本営業部副部長
越智産業㈱入社
同社取締役関係会社統括グループ顧問
同社取締役営業企画グループ長
当社取締役生活用品事業統括部長
越智産業㈱取締役営業企画グループ担当兼首都圏営業担当平成 25 年 ５ 月 当社取締役生活事業部長
平成 27 年 12 月 当社取締役執行役員生活事業部長（現任）（重要な兼職の状況）㈱松井代表取締役会長

所 有 す る
当社株式の数

5,480株DS TOKAI㈱代表取締役社長
取締役候補者とした理由
商社勤務を通じ木材・建材業界に精通しており、当社設立以来、生活事業を担当しております。また、事業子会社の代表取締役として経営改革を着実に推し進めており、当社の持続的な企業価値の向上を実現するにあたり、取締役として適任であると判断いたします。

（訂正後）候補者番 号

氏
名（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成 元 年 10 月
平成 18 年 ４ 月
平成 19 年 ４ 月
平成 21 年 ６ 月
平成 22 年 ６ 月
平成 22 年 10 月
平成 24 年 ４ 月

４

安宅建材㈱入社
住友林業㈱営業本部西日本営業部副部長
越智産業㈱入社
同社取締役関係会社統括グループ顧問
たかはしやすのり同社取締役営業企画グループ長
高 橋 靖 則当社取締役生活用品事業統括部長
越智産業㈱取締役営業企画グループ担当兼首（昭和22年９月25日生）
都圏営業担当再任
平成 25 年 ５ 月 当社取締役生活事業部長
平成 27 年 12 月 当社取締役執行役員生活事業部長（現任）（重要な兼職の状況）㈱松井取締役会長

所 有 す る
当社株式の数5,480株

DS TOKAI㈱代表取締役社長
取締役候補者とした理由
商社勤務を通じ木材・建材業界に精通しており、当社設立以来、生活事業を担当しております。また、事業子会社の代表取締役として経営改革を着実に推し進めており、当社の持続的な企業価値の向上を実現するにあたり、取締役として適任であると判断いたします。

＜訂正箇所３＞第６期定時株主総会招集ご通知添付書類 40 ページ（訂正前）（注）２．取締役候補者高橋靖則氏は、㈱松井の代表取締役会長を兼務しており、当社は同社より資金の借入があります。
（訂正後）（注）２．取締役候補者高橋靖則氏は、㈱松井の取締役会長を兼務しており、当社は同社より資金の借入があります。
※訂正箇所２及び３のご参考高橋靖則氏は、平成 28 年５月 25 日付で㈱松井の代表権のない取締役会長に就任いたしております。
＜訂正箇所４＞第６期定時株主総会招集ご通知添付書類 40 ページ（訂正前）（注）５．江藤洋氏は、現在監査役在任中でありますが、本総会会終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。
（訂正後）（注）５．江藤洋氏は、現在監査役在任中でありますが、本総会終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。

＜訂正箇所５＞第６期定時株主総会招集ご通知添付書類 43 ページ
第４号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件（訂正前）
１．提案の理由および内容を相当とする理由
当社の役員報酬は、現在、基本報酬および退職慰労金により構成されておりましたが、役員報酬の見直しを行ないます。具体的には、役員退職慰労金制度を廃止し、これに代わるものとして業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。
）を導入いたしたく存じます。
本制度は、当社の取締役および執行役員（以下、「取締役等」といいます。
）の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることができるものと考えております。
本議案は、平成 23 年６月 29 日開催の第１期定時株主総会にて決議いただいた取締役の報酬限度額（年額 150 百万円以内。ただし使用人給与分は含みません。
）とは別枠で、本制度を導入することについて、ご承認をお願いするものであります。
なお、本制度の詳細につきましては、下記 2.の枠内で、取締役については取締役会にご一任いただきたいと存じます。
現時点において、取締役の員数は 11 名（うち社外取締役は２名）ですが、第１議案が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役の員数は８名（社外取締役を除きます。
）となります。
（訂正後）
１．提案の理由および内容を相当とする理由
当社の役員報酬は、現在、基本報酬および退職慰労金により構成されておりましたが、役員報酬の見直しを行ないます。具体的には、役員退職慰労金制度を廃止し、これに代わるものとして業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。
）を導入いたしたく存じます。
本制度は、当社の取締役および執行役員（以下、「取締役等」といいます。
）の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることができるものと考えております。
本議案は、平成 23 年６月 29 日開催の第１期定時株主総会にて決議いただいた取締役の報酬限度額（年額 150 百万円以内。ただし使用人給与分は含みません。
）とは別枠で、本制度を導入することについて、ご承認をお願いするものであります。
なお、本制度の詳細につきましては、下記 2.の枠内で、取締役については取締役会にご一任いただきたいと存じます。
現時点において、取締役の員数は 11 名（うち社外取締役は２名）ですが、第１号議案が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役の員数は８名（社外取締役を除きます。
）となります。
以上