NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 26./27.01. 200905.12.2008/BKR
PROTOKOLL

fra møte i Styret 04.12.08, kl. 10 – 14.30 og 05.12.08, kl. 09.30 – 13.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen(Deltok ikke 4.12.)
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen (Deltok ikke 5.12.)
Konsulent Beate K. Reinertsen___________________________________________________________________________

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 1 av 15

Orienteringer:
1.

Rektor orienterte fra møte i Kunnskapsdepartementet vedr. campusprosjektet. Det blir
separate løp for NTNU og HiST videre fremover. Kunnskapsdepartementet har møte
med Finansdepartementet denne uken, og prosjektet videre avgjøres da. NTNU er
lovet møte med de to departement før det videre løp legges. Diskusjon i Styret vedr.
behovet for en økonomisk rapport i prosjektet.

2.

Ny forskningsmelding er under utarbeidelse og ferdigstilles før påske 2009. Detarbeides med et innspilldokument som rektor vil levere før jul.

3.

Gjennomgang av finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren er kommet
et stykke på vei. ECON konkluderer med at det i store trekk fungerer godt, men stiller
samtidig spørsmål ved RBO på forskning slik den fungerer idag. Rapporten blir
offentlig 5.12., og gjøres da tilgjengelig for Styret.

4.

NTNU og SINTEF er invitert til å delta i Miljøteknisk Råd

5.

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME): Søknadsfristen gikk ut 3.12. NTNU
og SINTEF er prosjektleder i 6 av søknadene. NTNU er også med i 3 andre søknader.
I tillegg er det 3 søknader fra andre. 4.2.2009 kunngjøres resultatet av
søknadsprosessen i forb. med Energiuka.

6.

Julie Feilberg orienterte om status for programmet for Røros-seminaret. Berit
Kjeldstad, Beatrix Vereijken og Arne Halvorsen er med i programgruppa. Innspill fra
Styret bringes tilbake til planleggingsgruppa av prorektor.

7.

Den oversikt over økonomi som ble fremlagt i augustmøtet ønskes sendt til Styrets
medlemmer. Økonomi- og eiendomsdirektøren besørger dette.

8.

Ad Eventueltsak 2 i Styret 14.11.08 vedr. leserinnlegg 12.11.08 om dårlig
studiekvalitet ved institutt for Psykologi: Julie Feilberg ga Styret tilbakemelding om atsaken blir fulgt opp, og at det ikke er satt inn mindre ressurser hos oss.

9.

Orientering om status i personalsak ved SVT-fakultetet

10.

Frist til 15.03. for å fremme forslag til eksterne styrerepresentanter i neste
styreperiode. Det oppnevnes en brainstormings-komité for å fremme forslag til
personer for neste periode. Komiteen vil bestå av 3 interne representanter, Siri B.
Hatlen og en representant for studentene.

11.

Orientering fra styreleder om status i tilsettingsprosessen for ny rektor.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:4.12.:Orienteringer, S-sakene 79, 80, O-sakene 20, 21, S-sakene 81 – 85
5.12.: S-sak 86, Eventuelt.
___________________________________________________________________________

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 2 av 15

S-sak 79/08

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.11. 2008

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 14.11. 2008 godkjennes uendretS-sak 80/08

Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2009
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar følgende resultatmål knyttet til prioriterte målområder for 2009, og tar
beskrivelse av handlingsplaner og risikovurderinger til orientering:
Forslag til
resultatmål for
NTNU i 2009

Indikatorer
Forskning
Publikasjonspoeng per vit. stilling
Andel av publisering på nivå 2
ph.d.-kandidaterØkning av eksternfinansiert forskning *)Økning av EU-finansiert forskning*)
Utdanning
Antall primærsøkere per studieplassØkning i gjennomsnittlig karakterpoengsum forprimærsøkere (indeks 2007)**)
Organisasjon og ressurser
Andel kvinner av nytilsatte i vit. stillinger som
krever doktorgrad ***)

1,8
22 %
350
28 %
76 %
2,3
1 % (til 45,2 poeng)

44 %*) Alle områder med økning viser endring fra 2005 til 2009**) Gitt karakterpoengsum vil endres i løpet av 2009, da beregningsmetoden
vil endres***) Forslag til mål er et aritmetisk snitt av fakultetenes innmeldte resultatmål

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 3 av 15

2.

Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2009:

2009(tall i tusen kr)
Inntekter3 150 926

Sum tilskudd fra departementet
Fordeling

Ramme drift fakultetene og VM

1 630 351

UBiTØremerkede bev.
Sentraladministrasjonen

116 483
23 413
196 119

Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse
Ramme drift totalt (RD)411 590
2 377 956

Fellestiltak (RF)159 193

Strategi- og omstilling (RSO)

423 939

Ny universitetsklinikk

113 000

Usikkerhetsmargin

20 000

Sum fordeling NTNU

3 094 088
56 838

Avvik fordeling

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.
4. Styret vedtar følgende kostnadsnivå for 2009:2009Inngående balanse (IB)203

Bevilgningsinntekt

3 151

Annen inntekt

Sum inntekter
Investeringer

159

3 310
262

Lønn

2 192

Driftskostnader

1 006

Netto interne kostnader-148

Sum kostnaderÅrsresultatUtgående balanse (UB)

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

3 312
-2

201

Side 4 av 15

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2009-2012 til orientering og ber Rektor komme
tilbake til Styret med en vurdering av de økonomiske forhold ved NTNU knyttet til demakroøkonomiske forhold nasjonalt og internasjonalt.
Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:
An-Magritt Jensen ønsker mer informasjon om hvilke konsekvenser det kan ha for
instituttøkonomien at en større del av bevilgningen fordeles til felleskostnader sentralt og påfakultetsnivå.

S-sak 81/08

Utvidelse av eierandel i selskapet AquaCulture Engineering AS
Notat

Vedtak:- Styret vedtar forslaget om å øke NTNUs eierandel i selskapet ACE til 16% gjennom etkjøp av 1020 aksjer fra SINTEF til en pris av kr 500 pr. aksje.
- Styret ber Rektor om å legge frem vedtaket for Kunnskapsdepartementet for å
innhente nødvendig godkjenning for å gjennomføre transaksjonen.
Vedtatt mot 1 stemme (Jensen)

S-sak 82/08

Opptaksrammer for studieåret 2009/10
Notat

Vedtak:1. NTNU har i studieåret 2009/10 en opptaksramme på 6800 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2009/10.
2.

Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene er i studieåret 2009/10 satt til:

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende
studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt

Fakultet for arkitektur og bildekunst
Bildekunststudiet- Bildekunst, bachelorprogram- Bildekunst, masterprogram
Arkitektstudiet- Masterprogram arkitekt, 5-årig
- Masterprogram arkitekt, 2-årigØvrige masterprogram- Eiendomsutvikling og forvaltning, 2-årig
- Fysisk planlegging, 2-årigInternasjonalt masterprogram- Urban Ecological Planning
Det historisk-filosofiske fakultet
Utøvende musikk- bachelorprogram- masterprogram

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

opptaksramme

H09

V10

Kvote
nord
søk

155
15
15
75
10
15
15
10
1377
50
15

Side 5 av 15

Ja

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende
studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt

Humanistiske fag, bachelorprogram
Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap, studieretninger:- dansevitenskap- utøvende tradisjonsdans
Drama og teater
Engelsk språk og litteratur
Europastudier med fremmedspråk, studieretninger:- engelsk- fransk- spansk- tyskFilmvitenskap og medieproduksjon, studieretninger:- filmvitenskap- medieproduksjon
Filosofi
Fonetikk
Fransk språk og litteratur
Historie
Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Lingvistikk
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk språk og litteratur
ReligionsvitenskapSpråklig kommunikasjon
Tysk språk og litteratur
Emnestudier i humaniora
Årsstudier i humaniora- allmenn litteraturvitenskap- engelsk språk og litteratur- filosofi- fransk språk og litteratur- historie- kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)- kunsthistorie- latin- nordisk språk og litteratur- religionsvitenskap- spansk språk og litteratur- tysk språk og litteratur
Humanistiske fag, 2-årig masterprogram
Allmenn litteraturvitenskap
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama, teater
Engelsk språk og litteratur
Europastudier

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 6 av 15

opptaksramme

H09

20
5
40
5
5
40
50
20
15
10
15
65
20
25
5
15
85
20
40
10
95
20
30
30
25
10
5
20
12
45
20
30
45
10
25
5
25
25
50
15
3
10
5
10
5
10

V10

Kvote
nord
søk

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende
studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt

opptaksramme

H09

V10

Filmvitenskap
5
Filosofi
5
Fonetikk
2
Fransk språk og litteratur
2
Historie
25
Kulturminneforvaltning
10
Kunsthistorie
4
Kunstkritikk og kulturformidling
10
Lingvistikk
3
Medieproduksjon
5
Medievitenskap: visuell kultur
6
Musikkteknologi
8Musikkvitenskap
10
Nordisk språk og litteratur
10
Religionsvitenskap
5Språklig kommunikasjon
5
Tverrfaglige kulturstudier, studieretninger- Studier av teknologi, kunnskap og samfunn
5- Kultur- og kjønnsstudier
5
Tysk språk og litteratur
5
Internasjonale masterprogram
English Linguistics and Second Language Acquisition
3
Globalization
10
Linguistics
4
Applied Ethics (EM): opptak utenom rammen pga samarbeid med utenlandske institusjoner
Til fordeling på fakultetet under opptaket
70
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
690
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet
Datateknikk
100
Elektronikk
80
Energi og miljø
110
Kommunikasjonsteknologi
45
Teknisk kybernetikk
90
Realfag – bachelorprogram, emne- og årsstudier
Informatikk, bachelorprogram75
Matematiske fag, bachelorprogram
25
Emnestudier realfag
15Årsstudium informatikk
20Årsstudium matematikk/statistikk
30
Realfag, 2-årig masterprogram
Informatikk, studieretninger:- informasjonsforvaltning5- komplekse datasystemer
2- kunstig intelligens og læring
4- spillteknologi
2- systemarbeid og MMI
7
Matematikk
7
Statistikk
3
Internasjonale masterprogram
Electric Power Engineering
15
Information Systems
10
Mathematics
5

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 7 av 15

Kvote
nord
søk

Ja
Ja
Ja

Ja

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende
studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt

Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus)
Telematics, Communication, Network and Network Services
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Det medisinske fakultet
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.)
Klinisk helsevitenskap, 2-årig masterprogram
Internasjonale masterprogram
Exercise Physiology and Sport Science
Molecular Medicine
Neuro Science
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet
Fysikk og matematikk
Industriell kjemi og bioteknologi
Materialteknologi
Nanoteknologi
Realfag – bachelorprogram og årsstudier
Biologi, bachelorprogram
Fysikk, bachelorprogram
Kjemi, bachelorprogramÅrsstudium biologi og kjemi
Realfag, masterprogram
Biologi, alle studieretninger (2-årig)Bioteknologi (2-årig)Cellebiologi for medisinsk-teknisk (2-årig)Fysikk (2-årig)Kjemi, alle studieretninger (2-årig)Bioteknologi (5-årig)Internasjonale masterprogram
Chemical Engineering
Condenced Matter Physics
Environmental Toxicology and ChemistryLight Metals Production
Medical Technology
Marine Coastal Development (i tillegg til plassene på IVT)
Natural Resources Management
Silicon and Ferroalloy Production
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Samfunnsvitenskap – bachelorprogram, emne- og årsstudier
Afrikastudier, bachelorprogram
Bevegelses- og idrettsvitenskap, bachelorprogram
Geografi, bachelorprogram
Pedagogikk, bachelorprogram
Politisk økonomi, bachelorprogram
Psykologi, bachelorprogram
Samfunns- og idrettsvitenskap, bachelorprogram
Samfunnsøkonomi, bachelorprogram
Sosialantropologi, bachelorprogram
Sosiologi, bachelorprogram
Statsvitenskap, bachelorprogram
Emnestudier i samfunnsvitenskap

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 8 av 15

opptaksramme

H09

V10

5
15
20
195
120
20
10
25
20
574

Kvote
nord
søk

Ja

Ja
Ja
Ja
8

80
100
30
25
75
30
30
15
22
8
7
18
20
30
10
4
10
5
5
10
7
8
25
2622
35
100
60
130
30
245
65
80
125
120
120
115

8

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
24

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende
studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmaktÅrsstudium i geografiÅrsstudium i samfunns- og idrettsvitenskapÅrsstudium i samfunnskunnskapÅrsstudium i samfunnsøkonomi
Samfunnsvitenskap, masterprogram
Bevegelsesvitenskap
Fagdidaktikk, studieretninger:- fremmedspråk
- naturfag- samfunnsfag- estetiske fag
Finansiell økonomi
Funksjonshemming og samfunn
Geografi
Helsevitenskap
Idrettsvitenskap
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Pedagogikk, studieretninger:- førskolepedagogikk- rådgiving- skoleutvikling- spesialpedagogikk- spesialpedagogikk, samarbeid m høgskoler
Psykologi, studieretninger:- helse, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi- kognitiv/biologisk psykologi- sosial- og samfunnspsykologi
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi
Sosialt arbeid
Sosiologi
Statsvitenskap
Voksne i læring
Samfunnsøkonomi, 5-årigInternasjonale masterprogramChildhood Studies
Development Studies
Human Development
Project Management
Risk Psychology, Environment and Safety
Psykologstudiet- introduksjonsstudium 1-årig
- profesjonsstudiumLærerutdanning
5-årig lektorutdanning språk, studieretninger:- engelsk- fransk- nordisk- tysk5-årig lektorutdanning geografi
5-årig lektorutdanning historie
5-årig lektorutdanning realfag

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 9 av 15

opptaksramme

H09

V10

Kvote
nord
søk

15
10
35
25
20
5
5
5
5
15
10
15
25
12
10
5
29
10
32
10
15
10
10
15
15
15
20
30
10
25
12
10
5
15
8
250
24

30
7
20
8
10
10
40

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

24

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende
studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt

5-årig lektorutdanning samfunnsfag
3-årig faglærerutdanning (fellesgrad m HiST), studieretninger:- elektrofag- bygg- og anleggsteknikk- teknikk og industriell produksjon- helse- og sosialfag
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet
Sivilingeniørstudiet
Industriell økonomi og teknologiledelse, samlet 5-årig og 2-årig
NTNUs entreprenørskole, 2-årig (eksterne søkere)
Helse, miljø og sikkerhet (2-årig)Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet
Ingeniørvitenskap og IKT
Bygg- og miljøteknikk
Petroleumsfag
Tekniske geofag
Marin teknikk
Produktutvikling og produksjon
Industriell design
Undervannsteknologi, 2-årig
Geologistudiet (realfag)- bachelorprogram- masterprogram
Internasjonale masterprogram
Coastal and Marine Civil Engineering
Geotechnics and Geohazards
Hydropower Development
Industrial Ecology
Innovative Sustainable Energy Engineering
Marine Coastal Development (i tillegg til plassene på NT)
Marine Technology
Natural Gas Technology
Petroleum Engineering and Geosciences
Reliability, Availability, Maintainability and Safety
Coastal and Marine Sivil Engineering and Management (EM):opptaksramme

H09

V10

Kvote
nord
søk

25
15
13
12
10
105
60
110
5
10
120
720
35
190
55
25
95
100
25
15
20
10
20
10
15
15
15
10
10
15
20
10

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

opptak utenom rammen pga samarbeid med utenlandske institusjoner

Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Til fordeling under opptaket, alle program i sivilingeniørstudiet
Til fordeling under opptaket, alle studieprogram
Trinndelt norskkurs

10
300
120
210

210

3. Rektor får fullmakt til å fordele de ufordelte studieplassene på alle studieprogrammene isivilingeniørstudiet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning og de

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 10 av 15

aktuelle fakultetene. Denne fullmakten gjelder også fordeling av studieplasser mellom de2-årige og de 5-årige masterprogrammene i sivilingeniørstudiet.
4. Rektor får fullmakt til å fordele de fakultetsvise opptaksrammene merket ”Til fordeling på
fakultetet under opptaket” mellom programmene på hvert fakultet i vedtakets pkt 2 isamråd med de berørte fakultetene, for å utnytte den totale opptakskapasiteten på
fakultetet og sikre at de best kvalifiserte søkerne får plass. I denne fullmakten inngår ogsåå kunne overføre mellom de enkelte studieprogramkategoriene på fakultetet, dersom
opptaksrammen til noen kategorier ikke blir fylt.
5. For å utnytte den samlete kapasiteten på lærerutdanningsprogrammene får Rektor fullmakttil å overføre eventuelle ledige studieplasser mellom de 5-årige lektorprogrammene og det
1-årig fulltidsstudiet i praktisk-pedagogisk utdanning under opptaket, i samråd med
Forvaltningsutvalget for lærerutdanning (FUL) og de aktuelle fakultetene. Til den 3-årige
yrkesfaglærerutdanningen, som er fellesgrad med Høgskolen i Sør-Trøndelag, får Rektor
fullmakt til å kunne endre den endelige opptaksrammen mellom de fire studieretningene isamråd med FUL og høgskolen.
6. Dersom NTNU får tildelt ekstra midler til sin utdanningsvirksomhet, enten til spesifiserte
grupper av studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen til NTNU,
får Rektor fullmakt til i samråd med de aktuelle fakultetene å ta opp inntil det antall
studenter som den eventuelle økningen gir rom for, i tillegg til vedtatt opptaksramme.
7. Rektor får fullmakt til å fordele de 120 plassene som ikke er knyttet til fakultet eller
spesifikt studium, i samråd med fakultetene.
8. Dersom opptaksrammene til fakultetet ikke fylles under opptaket til høstsemesteret 2009,får Rektor fullmakt til å overføre ledige plasser for opptak til vårsemesteret 2010 i samråd
med de aktuelle fakultetene.
9. Rektor får fullmakt til å fastsette kvoter for spesielle opptaksgrupper innenfor den
fastsatte opptaksrammen på de studieprogrammene som krever slike kvoter.
10. Rektor får fullmakt til å fastsette størrelsen på kvote av norske/nordiske søkere som skaltas opp til hvert av de internasjonale masterprogrammene der det er angitt at det skal væreslik kvote, i samråd med de aktuelle fakultetene.
11. Dersom NTNUs søknader om å etablere studieprogram under Erasmus Mundus blir
innvilget slik at de får opptak i studieåret 2009/10, gir Styret Rektor fullmakt til å
gjennomføre opptaksprosessen med et opptak i tillegg til den vedtatte opptaksrammen på
6800 studieplasser.
12. Rektor får fullmakt til å fastsette hvilke emner som må adgangsbegrenses i studieåret
2009/10, med tilhørende studenttall. Fakultetene sender liste med forslag på adgangsbegrensete emner til Studiedirektøren innen 1. mars 2009. Opptaksrammene på disseemnene skal være fastsatt innen utgangen av april 2009.
13. Til de trinndelte norskkursene tas det opp inntil 210 deltakere i høstsemesteret 2009 og
inntil 210 deltakere i vårsemesteret 2010 utenfor rammen av de ordinære opptakene.
Opptaket kan økes dersom det er økonomisk grunnlag for det. Rektor får fullmakt til å
fastsette kvotene på de to søkerkategoriene.

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 11 av 15

S-sak 83/08

Fellesgrader og cotutelle-avtaler innenfor doktorgradsutdanningen
Notat

Vedtak:1.
Forskrift av 07.12.05 nr. 1685 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU får følgende
ny bestemmelse:§ 3a Fellesgrader og cotutelle
Ved avtale om fellesgrader og cotutelle (felles veiledningssamarbeid) med utenlandske
universiteter, kan rektor dispensere fra forskriften.
Avtalen må som et minimum regulere opptak, finansiering, opplæringsdel, veiledning,
opphold ved institusjonene, rapporteringsplikt, avhandlingens språk, avhandlingens form,
bedømmelse, gradstildeling, vitnemål og rettigheter til resultater. Avtalen undertegnes av
rektor.
Ph.d.-utdanningen ved samarbeidsinstitusjonen må også ha et omfang av tre års normert
studietid. Kandidaten må tas opp ved begge institusjonene. Det er en forutsetning at hele
avhandlingen med vedlegg skal være offentlig.
Endringen trer i kraft straks.
2.
Retningslinjer for cotutelle-avtaler (felles veiledningssamarbeid) og fellesgrader
innenfor doktorgradsutdanningen.
Fastsatt av NTNUs styre 04.12.2008.
Med cotutelle-avtale forstås en avtale mellom to institusjoner om felles veiledning av
doktorgradskandidater. Kandidaten får et vitnemål fra hver av institusjonene. Det skal alltidinngås en personlig avtale for hver enkelt ph.d.-kandidat.
1. NTNU kan inngå avtale om cotutelle-samarbeid på doktorgradsnivå med utenlandske
universiteter.
2. Avtalen skal undertegnes av begge veilederne, dekan, ph.d.-kandidaten og rektor.
3. Kandidaten tas opp ved begge institusjonene. Opptaksgrunnlaget må være mastergrad
eller tilsvarende.
4. Doktorgradsutdanningen må ha et omfang på 3 års normert studietid.
5. Kandidaten skal ha minst en veileder ved hver av institusjonene.
6. Opplæringsdelen skal tilfredsstille kravene ved begge institusjonene.
7. Kandidaten skal ha opphold ved begge institusjonene. Det bør fremgå av avtalen når
kandidaten skal oppholde seg ved hver av institusjonene.
8. Kandidaten skal ha arbeidsplass, tilgang til laboratoriefasiliteter og annen infrastruktur påhver av institusjonene.
9. Avhandlingen skal være påført begge institusjonenes logo, og samarbeidsforholdet skal
fremgå.
10. Avhandlingen med vedlegg skal være offentlig.
K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 12 av 15

11. Avtalen skal regulere hvordan bedømmelseskomiteen skal være sammensatt.
12. Ved disputas følges det reglementet som gjelder ved den institusjonen hvor disputas
finner sted.
13. Kandidaten får et vitnemål fra hver av institusjonene.
14. Begge institusjonene skal ha rett til å benytte avhandlingen og resultatene i sin
undervisnings- og forskningsvirksomhet.
Retningslinjene gjelder tilsvarende ved fellesgrader (joint degree) der flere institusjoner går
sammen om å etablere et felles doktorgradsprogram. Ved fellesgrad kan kandidaten få etvitnemål fra hver av institusjonene eller et felles vitnemål.

S-sak 84/08

Språkpolitiske retningslinjer
Saken utsettes til et senere møte. (Saksnotat ikke utarbeidet)

S-sak 85/08

Organisering og styring av Eksperter i Team
Notat

Vedtak:1.

Styret delegerer til Rektor å vedta organisering og emnebeskrivelse med læringsmål
for EiT, foreslå budsjett og forvalte de fritaksregler som ikke er lagt til fakultetene.

2.

Styret forutsetter at Rektors mandat fortsatt vil bli ivaretatt gjennom NTNUs sentraleutdanningsutvalg, eventuelt støttet av en ressursgruppe oppnevnt av Rektor, somrapporterer til Rektor gjennom utdanningsutvalget.

S-sak 86/08

Styring og ledelse ved fakultet og institutt
Notat

Vedtak:1. Ordningen med tilsatte dekaner videreføres. Et utvalg bestående av rektor, en
styrerepresentant, to representanter for arbeidstaker-organisasjonene og en
fakultetstillitsrepresentant for studentene (FTR) ved hvert fakultet deltar irekrutteringsprosessen og foretar innstilling overfor styret. Utvalget suppleres med eninstituttleder fra hvert fakultet utpekt av rektor. Denne deltar i vurdering og innstilling av
søkere til det aktuelle fakultetet.
2. Instituttledere skal som hovedregel velges. Det gis mulighet for tilsetting av instituttstyrer
etter vedtak i fakultetsstyret, etter at det har blitt gjennomført nødvendige
medvirkningsprosesser ved det enkelte institutt. I inneværende periode vil dette bli
ivaretatt av fakultetsrådet. Rektor gir nærmere regler for disse prosessene.
3. Alle fakultet skal ha styrer. Fakultetsstyrets beslutningsfullmakt skal ligge innenfor
rammen av fakultetets fullmaktsområde

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 13 av 15

4. Institutter skal som hovedregel ha styrer. Institutter kan få unntak fra ordningen med styre
dersom en uravstemning viser flertall mot en slik ordning. En alternativ
medvirkningsordning som har tilslutning blant ansatte, kan i så fall erstatte ordningen med
styre. Fakultetsstyret (fakultetsrådet i denne perioden) kan da gi dispensasjon fra regelen,og skal godkjenne den alternative ordningen.

5. Rektor bes om i februar 2009 å fremme forslag om sammensetning, mandat og
forretningsorden for fakultets- og instituttstyrene.
6. Rektor bes om i løpet av våren 2009 å fremme forslag til tiltaksplan for hvordan
NTNU på kort og lang sikt kan styrke medvirkning og medbestemmelse for tilsatte og
studenter i organisasjonen, både innenfor og ved siden av den formelle styrings- og
ledelsesstrukturen.
7. Det gjennomføres ny evaluering av styring og ledelse ved NTNU i 2012.

Pkt 2 ble vedtatt mot to stemmer (Ausrød og Mjelva)Øvrige punkter ble enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel fra Ausrød og Mjelva:”Det er uheldig at styret ikke går inn for ansatte instituttledere. Det er gjennom en åpenansettelsesprosess man på best mulig måte sikrer at instituttledere har de faglige
kvalifikasjonene og motivasjon til å fylle denne rollen. Gode ledere sørger for medvirkning
ved at de involverer ansatte og studenter, og er helt avgjørende for at NTNU skal bli en
ledende kunnskapsorganisasjon”

Rektor kommer tilbake til Styret med en sak om rammene for og utøvelse av faglig ledelse.

Orienteringssaker:
O-sak 20/08 Internasjonal handlingsplan 2009 og Handlingsplan for
EU-forskning 2009
Notat
Saken trekkes som O-sak nå. Rektor bes vurdere om den bør fremmes som
S-sak i et senere møte.

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 14 av 15

O-sak 21/08 Større vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter 2009-2012
Notat

Eventuelt:
1.
Svein Lorentzen etterspurte en årsrapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa.
Det tas sikte på at rapporten vil bli fremlagt i februarmøtet
2.

Svein Lorentzen ba om status Trådløse Trondheim.

*****
Neste møte i Styret er mandag/tirsdag 26./27.01. 2009*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081205.doc

Side 15 av 15