NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Godkjent uendret
av Styret 23.02. 201025.01.2010/BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 25.01.2010, kl. 08.30 – 10.40
Møtested: Røros Hotell

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Direktør Morten LoktuRådgiver Ingvild Vaggen Malvik
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb
Universitetsdirektør Karin Röding
Forfall:
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen___________________________________________________________________________
Orienteringer:1.

Styrets møte i juni opprettholdes til 9. juni 2010

2.

Gjennomgang av det utlagte årshjulet for påmeldte styresaker

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\25.01\Endelig Protokoll 100125.doc

Side 1 av 4

3.

Rektor orienterte om status i campusprosjektet (orienteringen er unntatt offentlighet)

4.

Rektor orienterte om drapet på en NTNU-student og om hvordan hjelpeapparatet ermobilisert

5.

Rektor og styreleder orienterte fra Kontaktkonferansen med departementet

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 1 – 7, O-sakene 1 -2,Eventuelt___________________________________________________________________________

S-sak 01/10

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 03.12.2009

Vedtak:Styret godkjenner protokoll fra møtet 3.12.2009 uendretS-sak 02/10

Oppnevning av nasjonal komité innen Design/Visuell kommunikasjon,
Visuell kunst (maler, installasjon og fotografi), Produktdesign
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevner:
1. Professor Anne Karin Furunes, Kunstakademiet, NTNU
Professor Bjørn Sørenssen, institutt for kunst og medievitenskap, NTNU
Professor Karen Kipphoff, Kunsthøgskolen i Bergen (tysk statsborger)
2. Som administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU
3. De sakkyndige trer sammen som komité

S-sak 03/10

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet Retorikk og visuell
kommunikasjon - søknadsrunde 2008
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Terje Borgersen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
Professor Astrid Söderbergh Widding, Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms
UniversitetM:\STYRESAKER FRA 96\2010\25.01\Endelig Protokoll 100125.doc

Side 2 av 4

Professor Christian Kock, Inst. For Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns
Universitet
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet Retorikk og visuell kommunikasjon,
søknadsrunde 2008.
Professor Terje Borgersen oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 04/10

Oppnevning av nytt medlem til nasjonal komité innen fagområdet byggog miljøteknikk
Notat.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Per Arne Malmquist,Bygg- och Miljöteknik, Avdelning för Vatten Miljö Teknik, Chalmers Tekniska
Högskola, Sverige
som ny sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet bygg- og miljøteknikk

S-sak 05/10

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet biologi
Notat.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:S-sak 6/10

Anskaffelser i NTNU - oppfølging av O-sak 2/09 behandlet av Styret
26.03.2009
Notat

Vedtak:Styret tar til etterretning en tilfredsstillende utvikling og status, samt videre tiltak somiverksettes for anskaffelsesområdet.

S-sak 7/10

Rapport og planer 2009 – 2010, Styrets innledning og rapport om Styrets
arbeid i 2009
Notat

Vedtak:Styret ber om at bearbeidet versjon av kap 1 og kap 3.6.1 fremlegges sammen med rapport og
planer 2009-2010 i Styrets møte 23.02.2010

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\25.01\Endelig Protokoll 100125.doc

Side 3 av 4

Orienteringssaker:
O-sak 1/10

Orientering om tildelingsbrev fra KD for 2010
Notat

O-sak 2/10

Handlingsplan for EU-forskning 2010
Notat

Eventuelt
1.

Morten Olimb spurte om det er klare miljøtiltak ved NTNU. Styreleder viste tiltidligere orientering for Styret, og at dette kommer som del av den årlige HMSrapporteringen.

2.

Morten Olimb ba opplyst når internasjonal handlingsplan kommer til behandling i
Styret. Det ble henvist til behandlingen i 2009 hvor Styret uttrykte ønske om en meromfattende og tiltaksrettet handlingsplan. Kari Melby orienterte.
*****

Neste møte i Styret er tirsdag 23. februar 2010*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\25.01\Endelig Protokoll 100125.doc

Side 4 av 4