NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2006/1053/011.1
16.11.2006 UD/BKR

Godkjent uendret av
Styret 07.12.06

PROTOKOLL
fra møte i Styret 16.11.2006, kl. 10.00 – 16.00
Møtested: Medisinsk teknisk forskningssenter, møterom nivå 3

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdir. Ådne Cappelen
Sekretariatsleder Kristin DæhliAdm.dir. Jon Øyvind Eriksen(Ikke O-sak 23, S-sak 71)
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl
Forfall:
Direktør Morten Loktu
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid LægreidKonsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov (O-sak 23, S-sak 71)Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sak 75, O-sak 23 og 24)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl
Prosjektdir. Inge Fottland (S-sakene 72,73)
Rådgiver Kirsti Jensen
Seniorrådgiver Torbjørn Johansen
Seniorrådgiver Per Kjøl (O-sak 23, S-sak 71)Rådgiver Ruth H. Rødde (O-sak 23, S-sak 71)Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sakene 72, 73)
Organisasjonsdir. Trond Singsaas
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sak 72)

K:\adm\STYRET\PROT\061116.doc

Side 1 av 6

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:O-sak 23, S-sakene 71, 74, 72, 75, O-sak 24, S-sak 73, Eventuelt___________________________________________________________________________
Muntlige orienteringer:
1.
Evaluering av Styrets arbeid: Styreleder informerte om at Rolf Olsen, Institutt for
medskapende ledelse vil foreta evaluering i 1. halvår 2007. I august-seminaret vil det
bli drøftet videre arbeid basert på funn i evalueringen.
2.

Rektor orienterte om status vedr. NTNUs medvirkning i forberedelsene til å fremme
Trondheim som kandidat til arrangørby for OL 2018.

S-sak 70/06

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.10.2006

Vedtak:Protokollen for Styrets møte 12.10.2006 godkjennes

S-sak 71/06

NTNUs strategidokument
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar – med de endringer som fremkom i møtet - strategidokumentet ”NTNU
2020 – Internasjonalt fremragende”.
2. Styret ber Rektor vektlegge arbeidet å harmonisere mål, indikatorer og tiltak med etambisjonsnivå som gjør at NTNU når sine overordnede mål.
3. Rektor rapporterer årlig til Styret om gjennomføringen av strategiarbeidet
Vedtatt mot 1 stemme (Jensen)
Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:”Jeg viser til tidligere protokolltilførsel i denne saken (protokoll for styremøtet 31.08.2006,S-sak 46/06) der jeg påpeker fravær av diskusjon om prinsipper og konsekvenser av valgte
strategier for NTNU i Styret. I tillegg til de momenter som fremmes i den tidligere
protokolltilførsel, vil jeg fremheve stor skepsis til at bedriftsetableringer og lisensavtaler skalvære en universitetsoppgave (jfr. avsnitt om Nyskaping (innovasjon og kommersialisering) i
NTNUs strategidokument).”

S-sak 72/06

Retningslinjer for videre utviking av studieprogramporteføljen ved NTNUog tiltak som følge av bevilgningsreduksjon i forslag til Statsbudsjett for
2007
Notat

Vedtak:K:\adm\STYRET\PROT\061116.doc

Side 2 av 6

1. I videreutvikling av sine studieprogramporteføljer og utdanningsvirksomhet de kommendeårene skal fakultetene legge følgende retningslinjer til grunn:a) Kriterier og vurderinger for videreutvikling av eksisterende portefølje:•Områder som er faglig sterke og har god rekruttering, skal prioriteres.

•Dersom fakultetet har små fagområder som inngår i en nasjonal
institusjonsfordeling, må fakultetene og NTNU sikre at fakultetets oppgave i denasjonale forpliktelsene blir ivaretatt. Denne oppgaven kan eventuelt utøves isamarbeid med andre universitet.

•Fakultetene må gå kritisk igjennom sin emneportefølje med henblikk på å slå
sammen eventuelle dublerte og/eller overlappende emner, uavhengig av om de erpå eget eller et annet fakultet.

•Fakultetene må kritisk vurdere økonomien innenfor sine studieprogram/emner og
vurdere eventuell nedleggelse av program/emner med få studenter.

•Alle studieprogram skal årlig evalueres med fokus på blant annet kvalitetssikringog –oppfølging, studenttilfredshet, rekruttering og økonomiske rammevilkår.

•Alle studieområder skal hvert 5. – 7. år gjennomgå en grundig evaluering av
kvalitet, relevans og grunnlag for videre drift. Denne evalueringen skal involvere
eksterne fagpersoner og representanter fra samfunnsliv.

•Fakultetene må vurdere balansen mellom studieprogram på bachelor- og masternivåog mellom årskurs og bachelorprogram.

•Alle årsstudier skal evalueres og følges opp, bl.a. med fokus på NTNUs ansvar forå fremme livslang læring.

b) Kriterier for etablering/utvikling av nye studieprogram:•

Nye studieprogram skal ha forankring i NTNUs strategiske plan.

•

Fakultetet må begrunne alle nye programforslag med bakgrunn i:- Utnyttelse av NTNUs særlige faglige fortrinn- Et tydelig samfunnsbehov- Eksisterende og forventet etterspørsel blant studenter og i arbeidsmarkedet- At programmet tar ut et eventuelt tverrfaglig potensial•

Fakultetet skal ved opprettelse av et nytt program/emne vurdere i hvor stor grad
behovet kan dekkes gjennom (justering av) eksisterende program eller emner ved
eget fakultetet, eller om det kan etableres i forpliktende samarbeid med andre
fakultet ved NTNU eller en annen institusjon gjennom felles grader eller felles
studieprogram.

•Forslag om et nytt studieprogram eller et nytt emne må vanligvis vise til en
tilsvarende reduksjon i utdanningsaktiviteten ved fakultetet, knyttet til
basisbevilgningen på fakultetet.

•Fakultetet må dokumentere at det for nye emner eller studieprogram er
tilstrekkelige ressurser til å gi den undervisningskvaliteten og det læringsmiljøetsom er ønskelig.

K:\adm\STYRET\PROT\061116.doc

Side 3 av 6•Dersom Styret ber et fakultet om å opprette et nytt studieprogram ut fra strategiskesatsning, skal Styret sørge for at det programmet følges av ny basisbevilgning.

2. Alle fakultetene skal i løpet av våren 2007 gjennomgå sin emneportefølje og studieprogramportefølje for enten å legge ned eller å slå sammen emner og program som erdublerende eller i stor grad overlappende med andre emner eller program på eget eller
andre fakultet. Med henvisning til studieforskriftens § 4, skal alle fakultetene i løpet av
studieåret 2006/07 terminere studieretten på alle sine studenter som faller inn under den
aktuelle bestemmelsen.
3. Styret vil i sitt møte 15. februar gjøre det endelige vedtaket om hva det faktiske opptakstallet for hvert enkelt studieprogram skal være i studieåret 2007/08. Rektor gis fullmakt tilå gjøre de endelige justeringene i samarbeid med fakultetene.

S-sak 73/06

Campusutvikling NTNU - dimensjonering og infrastrukturtiltak
Notat

Vedtak:Styret viser til notat fra Rektor datert 07.11.06 og ber Rektor arbeide videre med forslag til
infrastrukturtiltak i en campusutviklingsplan for NTNU i tråd med strategiplanen, Styrets
campusvedtak av 10.05.2006 samt de vedtak Styret har gjort for KS1-prosessen. Følgende
prioriteringer og føringer legges til grunn:
1.

Utvikling av en bygningsmasse som gir tilfredsstillende arbeids- og læringsmiljøfor den utdanningsvirksomhet som NTNU har som måltall i dag. Dette inkludereromstrukturering av eksisterende undervisningsarealer for å gjøre dem
hensiktmessig til dagens universitetspedagogikk.

2.

Bygningsmessige tiltak som utvikler grunnlaget for høyt prioritert
laboratorieinfrastruktur som er avgjørende for NTNUs konkurranseevne iforskning og utdanning. Dette inkluderer arealer som trengs for å gi godearbeidsvilkår for de nye forskningsinitiativene som er under oppstarting og vil haen varighet på 8-10 år.

3.

Arealer til tverrfaglig virksomhet av tidsbegrenset varighet og arealer som delviskan finansieres av eksterne midler. Dette inkluderer arealer til
nyskapingsvirksomhet, randsonevirksomhet og etter- og videreutdanning.

4.

Viktige udekkede behov for arealer for de kunstfaglige miljøene og
formidlingsvirksomheten

5.

Arealer for ekspansjon av utdanningsvirksomheten med 11 %, med tilhørendeekspansjon av fast ansatte og tilhørende forskningsvirksomhet.

Det ble stemt over forslag fra Svein Lorentzen om følgende tilføyelse i pkt 1:”De dokumenterte utviklingsbehov for campus Dragvoll har 1.-prioritet”
Forslaget falt idet det fikk 4 stemmer (Lorentzen, Jensen, Dæhli, Wahl)

S-sak 74/06

Organisering av NTNUs sentrale ledelse

K:\adm\STYRET\PROT\061116.doc

Side 4 av 6Notat
Vedtak:Styret slutter seg til framlagt forslag til organisering av NTNUs sentrale ledelse i henhold tilvedlagt organisasjonskart. Endring av ansvar og fullmakter som følger av ny organisering
gjøres gjeldende fra 01.01.2007.
Styret understreker viktigheten av at all virksomhet ved NTNU legges inn i det vedtatteorganisasjonskartet, og at det bare unntaksvis kan opprettes funksjoner som ikke er plassert
inn i den ordinære organisasjonsstrukturen.
Avstemminger:
1. avsnitt vedtatt mot 1 stemme (Dæhli)2. avsnitt (forslag fra Svein Lorentzen) vedtatt med 6 stemmer (Austgulen, Dæhli, Eriksen,Jensen, Lorentzen, Wahl)

S-sak 75/06

Lønns- og personalsystem for NTNU
Notat. U.off., Off.l. § 6, nr. 2 a)

Vedtak:Styret gir rektor fullmakt til å oppgradere nåværende lønnssystem. Rektor bes i løpet av 3-5 år
vurdere den totale systemporteføljen innen økonomiområdet, herunder vurdere innføring av
SAP.

Orienteringssaker:
O-sak 23/06 Strategiarbeidet ved NTNU
Notat
O-sak 24/06 Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler
Notat

Eventuelt
1.
Styreleder orienterte om at desembermøtet blir kun torsdag 07.12. Styrets medlemmer
bes avsette møtetid frem til ca. kl. 20.
2.

Styreseminaret i august 2007 vurderes som et seminar kun for Styret.

3.

Svein Lorentzen spurte om budsjett for Miljøledelse. Styreleder ba om at disponering
av dette tas inn i budsjettsaken i desember.

4.

Svein Lorentzen etterlyser styresak med bred diskusjon om NTNUs
formidlingsaktivitet (inkl. Universitetsavisa)

K:\adm\STYRET\PROT\061116.doc

Side 5 av 6

5.

Administrasjonen bes lage liste over saker fremmet av Styret for lettere
oversikt og å kunne kvittere ut disse mot Styret.

Referatsaker:
Ref-sak 16/06 Referat fra møte 27.09.2006 i Utdanningsutvalget
Ref-sak 17/06 Referat fra møte 09.11.2006 i Arbeidsmiljøutvalget
Ref-sak 18/06 Helsebygg Midt-Norge - Tertialrapport 2. tertial 2006*****

Neste møte i Styret er torsdag 07.12. 2006

K:\adm\STYRET\PROT\061116.doc

Side 6 av 6