NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Endelig protokoll
Godkjent uendret av Styret 08.06. 201111.05.2011 /BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 11. mai 2011, kl. 10.00 – 14.50
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Stipendiat Ragnhild Berge
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Jone Rivrud Rygg
Adm.dir. Anne Kathrine SlungårdStudent Marianne ÅrvikForfall:
Direktør Morten Loktu
Rektor Karin Röding
Stipendiat Alexander Olsen
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
HMS-sjef Anne-Beth Holte (Orienteringer, pkt 3)
Personalsjef Arne Hestnes (S-sak 23)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 23)
Informasjonssjef Christian Fossen (S-sak 24)Rådgiver Eirik Lian (S-sak 24)
Konsulent Beate K. Reinertsen
Fra IVT-fakultetet i forb. med presentasjonen:
Dekanus Ingvald Strømmen
Professor Torgeir Moan
Professor Edgar Hertwich
Professor Knut Vilhelm HøylandSide 1 av 4

Orienteringer:1.

Styreevaluering: Det vil bli sendt ut spørreskjema til styremedlemmene med
oppfølging av eksternt firma og deretter gjennomgang og drøfting i Styrets
augustmøte.

2.

Etatstyringsmøtet 9. mai: Styreleder og Rektor orienterte fra temaene i møtet

3.

Rektor orienterte om status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten
og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet “Bedre kjemi”. SafeTecs rapport av 8.4.2011
ble delt ut.

4.

Technoport Awards: Rektor orienterte om tildelinger til NTNU-miljøet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 25, Orienteringer, S-sakene 23-24, Osakene 4 – 5, Eventuelt.
___________________________________________________________________________
S-sak 22/11

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(korledelse/kordireksjon)– søknadsrunde 2009, og oppnevning av
sakkyndig komité på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner innenfor
fagfeltet guttekor – søknadsrunde 2010
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Erik Westberg, Piteå Musikhøgskola
Professor Kirsten Buhl Møller, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Professor Ole Kr. Ruud, Norges Musikkhøgskolesom sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(korledelse/kordireksjon), søknadsrunde 2009 og komité på grunnlag av kunstneriske
kvalifikasjoner innenfor fagfeltet guttekor, søknadsrunde 2010.
Førsteamanuensis Trine Knutsen, Institutt for musikk, NTNU, oppnevnes som komiteens
administrator.

S-sak 23/11

Midlertidige tilsettinger ved NTNU
Notat

Vedtak:Side 2 av 4

Styret vedtar følgende retningslinjer for midlertidige stillinger:--Strategiske planer med tilhørende bemanningsplaner skal brukes for å skape
forutsigbarhet og dermed minske behovet for midlertidighet.
Midlertidige tilsettingsforhold skal gjøres om til faste dersom arbeidstakerenallerede har sterkt stillingsvern og fortrinnsrett til annen stilling.
NTNU skal i større grad tilsette eksternt finansierte forskere og
teknisk/administrativt personale i faste stillinger selv om det er lovhjemmel for
midlertidighet, spesielt dersom tilsettingen skjer innenfor strategi og strategiske
bemanningsplaner.
Bruk av vikarbyrå begrenses til å løse akutte situasjoner, og innenfor en periodepå 6 måneder.

For øvrig skal ledere aktivt bidra til karriereplanlegging for alle tilsatte, men spesielt for
stipendiater og postdoktorer for å forberede overgang til stilling utenfor virksomheten etterendt periode, og derigjennom skape forutsigbarhet.

S-sak 24/11

NTNUs kulturpolitikk
Notat

Vedtak:Styret tar rektors redegjørelse om NTNUs kulturpolitikk til etterretning.

S-sak 25/11

Protokoll fra Styrets møte 30.03. 2011

Vedtak:Styret vedtar protokoll fra møtet 30.03. 2011 uendret

Orienteringssaker:
O-sak 4/11 Rangeringer
Notat
O-sak 5/11

Læringsmiljøutvalget - årsrapport 2010
Notat

Eventuelt:
1. Helge Holden etterspurte i hvilken grad ansatte er forsikret når de er på reise. Spørsmåletgjelder hva som regnes som tjenestereise. Trond Singsaas orienterte om status og at detvurderes å ta dette som et internkontrollprosjekt til høsten – se på hva som er praksis pådette området. Organisasjonsdirektøren følger opp og Styret får tilbakemelding.

Side 3 av 4

2. Styrets møteplan for 2012 blir:23./24.01., 27.02., 28.03., 26.04., 13.06. 29./30.08., 10.10., 14.11., 05./06.12.

*****
Fra kl. 12.40 – 14.40 hadde Styret møte med IVT-fakultetet med presentasjoner av
SFF/CeSOS, SFI/ Arktisk teknologi og mulighet for SFF/Industriell økologi*****
Neste møte i Styret er onsdag 08.06. 2011*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 4 av 4