NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet

Godkjent uendret av
Styret 18.06.07

11.05.2007/BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 11.05.2007, kl. 10.00 – 15.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin DæhliAdm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård (ikke S-sak 32 og 33)Stipendiat Terje Wahl
Forfall:
Forskningsdir. Ådne Cappelen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Astrid LægreidDirektør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:Seksjonssjef Frode Arntsen (O-sak 3/07)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 33)
HMS-leder Anne-Beth Holte (S-sak 3/07)
Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 33)
Sakene ble behandlet i rekkefølgen S-sak 26, orienteringer, S-sakene 33, 27 – 30, 34, 31,
O-sak 3, S-sak 32, Eventuelt___________________________________________________________________________

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070511.doc

Side 1 av 6

Orienteringer:
1.

Endelig revidert dokument på Personalpolitikk ble fremlagt for Styret til orientering.
Organisasjons- og informasjonsdirektøren tar med merknader for redigering.

2.

Evaluering av Styret: Ekstern konsulent har gjennomført samtaler med de fleste av
styrets medlemmer. Konsulenten vil være til stede i styremøtet 18.06. I styreseminaret
i august vil dette danne bakgrunn for styrets diskusjon om arbeidsform.

3.

Rosenborgsaken: Ekspertutvalgets uttalelse vil foreligge 01.07. og
Granskningsutvalgets rapport 01.08.

4.

Ren energi til ren industri - forslag til nasjonal mobilisering: NTNUs brev av
18.04.07 til miljøvernministeren, nærings- og handelsministeren og olje- og
energiministeren fremlagt. Prorektor Lægreid orienterte.

5.

Profileringskampanjen: Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl orienterte

S-sak 26/07

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 28.03.2007

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 28.03.2007 godkjennes

S-sak 27/07

Oppnevning av nasjonal komité innen statsvitenskap
Søknadsrunde 2006
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Erling Berge
NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Professor Tore Hansen
Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap
Professor Lise TogebyÅrhus Universitet, Institut for Statskundskap
som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet statsvitenskap, søknadsrunde 2006.
Professor Anders Todal Jenssen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU oppnevnes
som komiteens administrator.

S-sak 28/07

Oppnevning av nasjonal komité innen medisin

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070511.doc

Side 2 av 6

(indremedisin/hjertesykdommer)
Søknadsrunde 15. september 2006
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtak:Styret oppnevner:
Professor dr. med. Eivind Myhre, Kardiologisk seksjon, Sørlandet sykehus,
Kristiansand
Professor dr. med. Eva Swahn, Department of Cardiology, Heart Center,University Hospital, Linkøping, Sverige
Professor dr. med Hans Olav Myhre, DMF, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin(indremedisin/hjertesykdommer), søknadsrunde 15. september 2006.
Professor Hans Olav Myhre oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

S-sak 29/07

Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (human genetikk/celle- ogmolekylærbiologi)
Søknadsrunde 15. september 2006
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevner:
Professor Dag Inge Våge, Universitet for miljø- og biovitenskap, Inst. for husdyrfag
og akvakulturforskning, Cigene, ÅsProfessor Reidun Aalen, Molekylærbiologisk inst., Universitetet i Oslo
Professor Bernd Epe, Institute of Pharmacy, University of Mainz, Staudinger, Mainz,Tyskland
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (human genetikk/celle- og
molekylærbiologi), søknadsrunde 15. september 2006.
Professor Dag Inge Våge oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

S-sak 30/07

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap
Søknadsrunde 2006
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Dag Elgesem, Inst. for informasjons- og medievitenskap, UiB
K:\adm\STYRET\PROT\2007\070511.doc

Side 3 av 6

Professor Niels Windfeld Lund, Det humanistiske fakultet, UiTø
Professor Niels Ole Finnemann, Inst.for informations- og medievidenskab, Aarhus
Univ.
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap, søknadsrunde 2006.
Professor Bjørn Rasmussen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU oppnevnes somkomiteens administrator.

S-sak 31/07

HMS årsrapport 2006
Notat

Vedtak:Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

S-sak 32/07

NTNU Technology Transfer AS - oppfølging av ekstern evaluering og
styrking av finansiell handlekraft
NotatVedtak:
1. For å styrke NTNU Technology Transfer AS sin finansielle handlekraft, vedtar Styret at
NTNU utvider selskapets aksjekapital med 6 millioner kroner.
2. Styret tar til orientering arbeidet med:o å skape klarere rammebetingelser for kommersialisering ved NTNU ogo å klargjøre NTNU Technology Transfer AS sin rolle i NTNUs samlede
støtteapparat for nyskaping.
3. Styret ber om en ny sak om TTOs økonomi og strategi i forkant av revidering av avtalen
for 2008 - 2012.
Avstemminger:
Pkt. 1: Vedtatt mot 1 stemme (Jensen)
Pkt. 2: Enstemmig vedtatt
Pkt. 3: Enstemmig vedtatt

S-sak 33/07

Campusutvikling NTNU – tiltaksplan og mulig minimumsløsning
Notat

Vedtak:Styret viser til notat fra rektor datert 02.05.07 og rapporten ”Campusutvikling NTNU,
behovsanalyse og tiltak i tocampusløsningen”, og vedtar følgende:•Tiltaksplanen for campusutvikling i fase 1 og 2, jf. kapittel 5 i rapporten, legges tilgrunn for videre campusutvikling ved NTNU.

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070511.doc

Side 4 av 6•Tiltaksplanen for fase 1 for Dragvoll og Gløshaugen på til sammen 966 millioner
kroner legges til grunn for de samfunnsøkonomiske beregningene i KS1-søknaden.
Tiltaksplanen for fase 2 beskrives i KS1- søknaden med kostnadsestimater som irapporten.

•For at campusutviklingsplanen også skal kunne realiseres uten ekstra bevilgninger
over Statsbudsjettet, anbefales en minimumsløsning på 736 millioner kroner, dertiltaksplanen er skalert ned i omfang og slik kan representere et første byggetrinn i enønsket campusutvikling, jf. vedlegg 2 i notatet. Nytt bygg og omrokering på Dragvollfor å få bedre og mer arealeffektiv plassering av funksjoner og fagmiljøer, prioriteresved gjennomføring. Mulig verdirealisering på Dragvoll vil avklares ved politisk
behandling i kommunen av boligbyggeomfang, og i forhandlinger og valg av eksternpartner. Rammen for minimumsløsningen vil derfor justeres når nødvendige
avklaringer foreligger.

Vedtatt mot 1 stemme (An-Magritt Jensen)
Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:”An-Magritt Jensen er uenig i den sterke prioritering av Innovasjonssenter i Hesthagen, somtilsvarer omtrent 25 % av det totale omfang av ”minimumsløsning”.

S-sak 34/07

Oppnevning av nytt medlem til nasjonal komité innen maskinteknikk
Notat fremlagt i styremøtet. U.off. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor, PhD Bengt Åke Lindberg
Department of Production System, Kungl. Tekniske Høgskolan, Stockholm
som ny sakkyndig i nasjonal komite innen fagområdet maskinteknikk.

Orienteringssaker:O-sak 3/07

Årsrapport etter- og videreutdanning 2006
Notat

Eventuelt
1.
Styreleder orienterte på forespørsel fra etatsstyringsmøtet med departementet. Referatvil bli utsendt til Styret når dette forligger
2.

Terje Wahl viste til Ref-sak 4/07 - valgprotokoll fra valget på midlertidig
vitenskapelig representant til Styret. Her vises til lav deltakelse ved valgmøter.

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070511.doc

Side 5 av 6

Wahl anbefaler at markedsføringen for valgmøtene økes i stedet for å la være åavholde disse.

Referatsaker:
Ref-sak 2/07 Helsebygg Midt-Norge - tertialrapport 3. tertial 2006
U.off., Off.l. §§ 5a og 6a
Ref-sak 3/07 Referat fra møte 12.04.2007 i Arbeidsmiljøutvalget
Ref-sak 4/07 Valgprotokoll for valg til Styret for perioden 1.08.07 – 31.07.08
Ref-sak 5/07 Referat fra møte 03.05.2007 i Arbeidsmiljøutvalget*****Neste møte i Styret er mandag 18. juni 2007 (NB endret dato)

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070511.doc

Side 6 av 6