NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
24.11. 2015 /BKR

PROTOKOLL
Styrets møte tirsdag 24. november, kl. 08.00 – 13.15
Møtested: Hovedbygningen, Gløshaugen, Disputasrommet, rom 226

Deltakere:
Styret:Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Professor Sarah Paulson
Konserndirektør Nina RefsethStudent Ingvild Sørlie
Førsteam. Dag Waaler
Forfall:
Adm.dir. Espen Remme
Professor Bjarne Foss
Rektor Karin Röding
Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Rektor Helge Klungland, HiST
Rektor Jørn Wroldsen, HiGØkonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen

Side 1 av 5

Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sakene 43 – 50)
Seniorrådgiver Jens Petter Nygård (S-sakene 43 – 50)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 42, 43, 45 – 50, 44, O-sak 28,Eventuelt, S-sak 51___________________________________________________________________________
S-sak 42/15

Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter 2017-2019
Notat

Vedtak:1. Styret tar status i arbeidet med Årsplan for 2016 til etterretning.
2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til
møtet i desember.
3. Styret vedtar satsingsforslag utenfor ramma og ber om at Rektor oversender til
Kunnskapsdepartementet.
S-sak 43/15

Fusjonen: status
Notat

Vedtak:Status for arbeidet med fusjonen tas til etterretning.
S-sak 44/15

Strategiprosess
Notat

Vedtak:Det legges opp til en strategiprosess ut fra de behov NTNU har for fornyelse av sin strategi.
Framdriften i prosessen legges opp i tråd med saksframlegget og styrets diskusjon.
Som ledd i prosessen legger rektor fram sak til styrets møte i februar 2016 om konkretemålsettinger for hva som skal oppnås gjennom sammenslåingen av NTNU, HiG, HiÅ ogHiST.
S-sak 45/15

Organisering av NTNU 2016
Notat

Vedtak:Styret vedtar organisering av NTNU i 2016 som framstilt i utlagt organisasjonskart.

Side 2 av 5

S-sak 46/15

Styrer, råd og utvalg ved NTNU
Notat

Vedtak:Det opprettes et stedlig styre for 2016 ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Styrets
mandat og sammensetning blir som for fakultetsstyrer.
Rektor gis i fullmakt å oppnevne representanter og/eller organisere valg, i tråd medmerknadene i saken.
Fakultetsstyrene ved fakultetene i nåværende Høgskolen i Sør-Trøndelag fortsetter i 2016
med samme mandat og sammensetning som nå.
S-sak 47/15

Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift
Notat

Vedtak:Styret tar den oppdaterte risikovurderingen av arbeidet med sikker drift til etterretning, og
forutsetter at tiltak for å redusere risiko og konsekvens videreføres som planlagt.
S-sak 48/15

Styringsreglement og delegasjonsreglement
Notat

Vedtak:Styret godkjenner framlagt forslag til styringsreglement og delegasjonsreglement for NTNU i
2016.
Styret gir rektor i fullmakt å foreta mindre endringer dersom dette skulle være nødvendig.
S-sak 49/15

NTNUs personalreglementer til NTNU fra 01.01.2016
Notat

Vedtak:Første del av bestemmelse om sammensetning i pkt. 14 i Personalreglement for vitenskapelige
stillinger omskrives til dette:«Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger har slik sammensetning:
Dekan/museumsdirektør (leder)
3 representanter for det vitenskapelige personalet, derav 1 midlertidig tilsatt
1 studentrepresentant.
Den midlertidige vitenskapelige representanten skal erstattes av en fast vitenskapelig
representant dersom midlertidige vitenskapelige ansatte ikke er representert i fakultetsstyret.»

Side 3 av 5

S-sak 50/15

Fusjonsoppgaver 2016
Notat

Vedtak:Styret slutter seg til forslag til rammer for arbeidet med fusjonen i 2016. Framdriftsplan forvedtak om endringer i organisasjonsstruktur vedtas av styret i møte 15.02.2016.
S-sak 51/15

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 24.11. 2015

Vedtak:Protokoll fra styrets møte 24.11.2015 godkjennes

Orienteringssaker:
O-sak 28/15 Rektors orienteringer
 Alumni NTNU, HiST, HiG, HiÅ:o 12.11. var det arrangement i Gjøvikregionen sammen med HiG, der70 næringslivsledere, rådmenn osv. deltok. Tema var samarbeid iregionen.
o Ålesund: Alumnitreff i uke 47 med 130 deltakere – hovedsakelig
fra HiÅ og NTNU. Samarbeid med regionen var temao TTO: Orientering om TTO og samarbeidsavtaler om immaterielle
rettigheter ved HiG og HiÅ.
 Brusselkontoret: Orientering om kontoret og samlokaliseringen med
SINTEF og UiB. Direktør er nå på plass (Massimo Busuoli), og han tiltrer
1.1.2016.
 Virkemidler for å oppnå ekstern finansiering:o SFF (33 søknader sendes inn)o Toppforsk (NFR/Fellesløft III)o Onsager Fellowshipo International Chair
 Digitalt liv
 NTNU fikk KDs utdanningspris til AB-fakultetet for Live Studio NTNU utpekt som ERASMUS+-institusjonen i Norge. SVT fikk anslag for5 strategiske program Statsbudsjettet: Budsjettforliket 23.11. har ikke påvirket tildelingen tilNTNU NTNU uke 1, 2016:o Det blir en felles strømmet sendingo Det legges også opp til at hele ledelsen samles i Ålesund irektoratmøte onsdag og i Gjøvik fredag i uke 1 for å markerefusjonen
Eventuelt:
Kim Allgot ba om orientering om presseoppslagene om Under Dusken.
Side 4 av 5

Prorektor Berit Kjeldstad orienterte om eierforholdene og prosessen rundt å løse denøkonomiske situasjonen*****
Neste møte i Styret er tirsdag 8.12.2015*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/adm/styret

Side 5 av 5