NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
12.06. 2013 /BKR

Godkjent uendret av
Styret 29.08. 2013

PROTOKOLL
fra møte onsdag 12. juni 2013, kl. 08.30 - 15.15.
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Direktør Morten Loktu
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
(Deltok ikke i S-sak 44/13)
Student Michael Johansen
Student Tina Melfjord
Professor Steinar Nordal
Rektor Karin Röding
Adm.dir. Anne Kathrine SlungårdForsker Magnus Steigedal (Deltok ikke i S-sak 44/13)

Forfall:
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari MelbyØkonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:Orienteringer, S-sak 33, O-sak 3, S-sakene 41, 30, 31, 32, 34, 45, 36 – 40, 42 – 44, 35,
O-sakene 4 – 6, Eventuelt

Side 1 av 8

Orienteringer:
1. Orientering om avklaring vedr. Regler om personlig opprykk til professor etter
kompetanse, brev fra KD til Univ. i Oslo 5.12.2003 (U.off.)
2. Styreleder orienterte om invitasjon til Forliksrådet i forb. med en tidligere styresak.
(U.off.)S-sak 30/13

Protokoll fra Styrets møte 24.04. 2013
U.off./Off.l. § 23.1 pga vedtak i S-sak 26/13

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 24.4.2013 godkjennes uendretS-sak 31/13

Strategi og økonomi - rapportering 1. tertial 2013
Notat

Vedtak:Styret tar den fremlagte rapportering om status og utvikling på vedtatte virksomhetsmål medtilhørende regnskap for 1. tertial og prognose til etterretning.
Styret merker seg at NTNU pr 1. tertial har et merforbruk på 20 mill. kr utover budsjett, og
forventer at organisasjonen styrer mot budsjett for 2013.
Det er viktig å understreke betydningen av at det nå ønskes en balanse i økonomien med
samsvar mellom inntekter og kostnader, og ikke at økonomistyring dreies mot uønskede
sparetiltak. Balansen er viktig, slik at det ikke skapes en situasjon med store svingninger iøkonomien. Det er ikke ønskelig at det på nytt skapes en risiko for oppbygging av ubrukte
bevilgninger utover 5 – 10 % av bevilgningen.
NTNU er ikke lenger i en situasjon med et for høyt nivå på avsetningene, og styret ber Rektor
vurdere om noen av fakultetenes nedbyggingstakt er for høy i 2013.

S-sak 32/13

Planleggingsrammer 2014 og langtidsbudsjett 2014 - 2017

Vedtak:1. Styret tar informasjonen om status i implementering og oppfølging av strategien, samt
anbefalinger om veien videre til orientering.
2. Styret vedtar at planlagt forskuttering av bygg i 2013 forskyves til 2014.
3. Styret vedtar foreløpig fordeling av bevilgning for 2014.

Side 2 av 8År

2013

2014

2015

2016

2017

3 675 628

3 828 691

3 977 468

4 144 974

4 284 196

Ramme drift fakultetene og VM
Universitetsbiblioteket
Sentraladministrasjonen
Drift og vedlikehold, eiendom og bygningerØremerkede bevilgninger
SUM ramme drift (RD)1 966 503
131 415240 663574 170
29 493
2 942 245

2 068 871
135 620
248 364
563 62230 622
3 047 100

2 171 028
140 367
257 057
562 456
31 6943 162 603

2 285 266
145 420266 311558 574
32 835
3 288 407

2 356 136
150 656
275 898
578 683
34 017
3 395 390

Ramme fellestiltak (RF)162 734

189 789

196 432

203 503210 829

Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.
NTNU-satsinger
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)

398 290
141 305
539 595

345 290
146 403491 693373 290
152 418525 708

380 290
163 168
543 458

378 290
176 575
554 865

Forskuttering Campus (inndekking)Forskuttering, bygg
Usikkerhetsmargin
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin

10 00026 00052 00088 000

10 000

11 317

6 706
6 706

54 00064 00056 00067 317114 000
114 000

3 651 280

3 816 582

3 948 743

4 102 686

4 275 084

Bevilgning fra departementet
Fordeling av bevilgningen:

SUM fordeling

4. Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2014-2017 tilorientering.
5. Rektor bes om å jobbe videre innenfor rammene i denne saken og legge frem en
oppdatert og detaljert sak for styret i desember med forslag til endelig vedtak av
virksomhetsmål, tiltak, indikatorer og budsjettfordeling for 2014.

S-sak 33/13

Salg av eiendommer – Skansevakta og Dragvoll varmesentral
Notat. U.off., Offl. § 23

Vedtak:Rektor gis fullmakt til å selge Skansevakta og Dragvoll varmesentral i henhold til gjeldende
instruks for avhending og i tråd med vurderingene i saksframlegget.

S-sak 34/13

NTNUs behov i Ocean Space Centre
Notat

Vedtak:1. Styret slutter seg til at prosjektet «Ocean Space Centre» utredes videre i et forprosjekt/KS2 slik at
tilfredsstillende dokumentasjon foreligger før en endelig beslutning foretas i NTNUs styre. NTNU
slutter seg til at det er alternativ D-Flex som bearbeides videre i neste fase. Kostnadene knyttet til
utredningene forutsettes dekket over Statsbudsjettet.
2. Styret vektlegger at prosjektets omfang gjennomgås, at NTNUs dimensjonering av utdanningsvirksomheten bearbeides, at kravene til ulike arealkategorier inklusive laboratorier blir
gjennomgått og at det blir dokumentert hvilke investeringskostnader og medfølgende
driftskostnader det nye D-Flex alternativet vil ha for NTNU. Framtidig driftsmodell og
organisasjonsmodell må utarbeides og det må foretas en risikovurdering av disse.
3. Styret ønsker å få seg forelagt de ulike problemstillingene nevnt i saken fortløpende før endelig
behandling av Forprosjektrapport og KS2 dokumentene i NTNUs styre, slik at det kan gis
tilbakemelding hvis prosjektet ikke vurderes som forsvarlig gjennomførbart for NTNU.
4. Styret understreker at NTNUs endelige posisjon i forhold til Ocean Space Centre , vil bli vurderti sammenheng med NTNUs helhetlige campusplan.

Side 3 av 8

S-sak 35/13

Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremålNotat. Kfr. S-sak 28/13

Vedtak:Styret vedtar Retningslinjene vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål i samsvar medinnstillingen. Rektor iverksetter retningslinjene og etablerer nødvendige administrative rutiner
for melding og godkjenning av sidegjøremål, og oppretter en sidegjøremålsnemnd som skalhåndtere klager. Erfaringene med retningslinjene og håndteringen av dem evalueres innen 3
år etter at de blir innført.

S-sak 36/13

Studieprogramporteføljen:
Utviklingen i strategiperioden framover til 2020 og
foreløpige endringsforslag til studieåret 2014/2015
Notat

Vedtak:Styret ber Rektor arbeide videre med de foreløpige forslagene til endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2014/15.

S-sak 37/13

Status for oppfølging av NOKUT-vedtak
Notat

Vedtak:Styret tar NOKUTs vedtak til etterretning og støtter igangsatte prosjekter. Styret forventer at
prosjektene gis prioritet slik at de blir levert i hht tidsplan. Styret forventer at det tasledelsesmessige grep, slik at systemet som utvikles blir implementert i hele organisasjonen

S-sak 38/13

Melding om kvaliteten på utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2012
Notat

Vedtak:Styret tar NTNUs kvalitetsmelding for 2012 til etterretning.
S-sak 39/13

Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden
Notat

Vedtak:1.
a) NTNU endrer praksis for utstedelse av vitnemål for bachelorgraden slik at vitnemålutstedes når kravene til graden er oppnådd.
b) Utdanningsplanen skal være grunnlaget for vitnemålet.
c) Studenten kan reservere seg i inntil to semestre mot å få vitnemålet utstedt for åkunne forbedre karakteren i emner som inngår i graden.
2.
Side 4 av 8

Dette medfører endringer i Forskrift av 07.12.2005 nr. 1684 om studier ved NTNU slik at §43 nr. 1, 2 og 3 får følgende ordlyd:§ 43. Vitnemål
1. Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål. Vitnemål for oppnådd grad utstedes nårkravene i utdanningsplanen er fullført.
2. Studenten kan reservere seg i inntil to semestre mot å få vitnemålet for bachelorgradenutstedt for å kunne forbedre karakteren i emner som inngår i graden.
3. Vitnemål utstedes normalt bare én gang for samme grad/utdanning. Vitnemålet skal gi
opplysninger om hvilket studieprogram som ligger til grunn for graden. Vitnemålet skal
gi opplysninger om hvilket semester og år graden/utdanningen er fullført. Eventuell
hovedkarakter angis i vitnemålet. Diploma supplement inngår som en del av vitnemålet.
Karakterutskrift som inneholder de emner studenten har bestått, og som er grunnlaget
for graden/utdanningen, følger som vedlegg til vitnemålet.
Nåværende nr. 2, 3 og 4 blir 4, 5 og 6.
Endringene gjelder fra 1. august 2014 og gjelder da også for studenter som allerede er tatt
opp.

S-sak 40/13

Kontroll av originaldokumenter ved opptak
Notat

Vedtak:1.
Forskrift av 07.12.2005 nr. 1684 om studier ved NTNU endres slik at § 4 nr. 2 får et nytt
avsnitt. § 4 nr. 2, andre avsnitt får følgende ordlyd:
Studenter som er tatt opp til studier ved NTNU, kan bli bedt om å legge frem originale
vitnemål, karakterutskrifter, attester mm. som har vært grunnlag for opptak til studiet.
Studenter som ikke legger frem originaldokumentasjon innen den fristen som er
oppgitt, kan miste studieplassen. Rektor fatter vedtak om tap av studieplass.
2.
Forskrift av 14.09.2010 nr. 1275 om opptak til studier ved NTNU endres slik at § 9, andre
avsnitt får følgende ordlyd:
Alle opplysninger som er relevante for søknaden, skal dokumenteres. Søkeren plikter åorientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne
behandles. Dokumentasjonen er attesterte kopier av originaldokumenter eller annen
fastsatt ordning.
Endringene trer i kraft straks.

Side 5 av 8

S-sak 41/13

Tilsetting i to stillinger som 1011 førsteamanuensis i sosiologi eller
statsvitenskap (kvantitativ og kvalitativ metode) ved Institutt for sosiologi
og statsvitenskap, SVTfakultetet (SVT-987)
Notat. U.off., Fvl § 25, 1. ledd

Vedtak:1. Styret viser til Rektors innstilling og til sakens øvrige dokumenter, og tilsetter Zan
Strabac i den utlyste stillingen som 1011 førsteamanuensis (kvantitativ metode). Dersom
Zan Strabac ikke tar i mot stillingen tilbys den til
a. Tor Georg Jakobsen
b. Vegard Johansen
2. Styret viser til Rektors innstilling og til sakens øvrige dokumenter, og tilsetter Lars Frers iden utlyste stillingen som 1011 førsteamanuensis (kvalitativ metode). Dersom Lars Frers
ikke tar i mot stillingen tilbys den til
a. Espen Moe
b. Jostein Vik
c. Hilde Bjørkhaug

S-sak 42/13

Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet forsamfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) til Det medisinske fakultet(DMF)
Notat

Vedtak:Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) overføres fra Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse (SVT) til Det medisinske fakultet (DMF), med virkning fra 1. januar 2014.
Styret forutsetter at rektor innen tidspunktet for overføringen avklarer intern organisering
etter reglene i Hovedavtalen og tilpasningsavtalen ved NTNU, samt økonomiskekonsekvenser.

S-sak43/13

SINTEFs Råd – Oppnevning av varamedlem fra Universitetet i Oslo
Notat

Vedtak:Styret oppnevner
Dekan Morten Dæhlen, Universitetet i Oslosom varamedlem i SINTEFs Råd for resten av inneværende periode frem til 31.12.2013.
Dæhlen erstatter Anders Elverhøi, som er gått over i annen stilling ved Universitetet i Oslo.

S-sak 44/13

NTNUs styre – godtgjøring til styrets medlemmer
Notat

Vedtak:Styret fastsetter følgende honorar for perioden 2013 – 2017:

Side 6 av 8

Fast honorar styreleder 113 000.Tillegg pr. møte 14 000.Fast honorar medlem 62 000.Tillegg pr. møte 5 000.- (interne)/8000.- (eksterne)
Fast honorar 1. vara eksterne 28 000.Varamedlem pr. møte 5 000.- (interne)/8000.- (eksterne)

S-sak 45/13

Etablering av fire nye tematiske satsingsområder ved NTNU
Notat

Vedtak:1.

Styret vedtar å etablere følgende tematiske satsingsområder for perioden 2014-2023:- Energi- Havromsvitenskap og -teknologi- Helse, velferd og teknologi- Bærekraftig samfunnsutvikling

2.

Styret forutsetter et videre arbeid med å utvikle en egnet organisasjonsform og
forankre satsingene ved fakulteter og institutter i løpet av høsten 2013. På grunnlag av
dette vil styret komme tilbake til spørsmålet om organisering av satsingsområdene.

3.

Forslag om sentral bevilgning til satsingsområdene vil bli behandlet av styret i
forbindelse med langtidsbudsjettet i desember.

Orienteringssaker:
O-sak 3/13

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen for 2012
Brev fra Riksrevisjonen 27.05.2013 fremlagt i møtet.
Utsatt offentlighet, Rr.lov § 18 (2)O-sak 4/13

Institusjonsevalueringer og kvalitetsutvikling
Notat

O-sak 5/13

Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger
Notat

O-sak 6/13

Styrevalg 2013 – valgprotokoll
Notat

Side 7 av 8

Eventuelt:
1.
Ådne Cappelen oppfordret til bevisstgjøring omkring hvordan man som NTNU-ansatt
opptrer som ikke-fagperson i media
2.
Styreleder takket for samarbeidet i Styret og med ledelsen.
*****Neste møte i Styret er torsdag 29.8. 2013*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 8 av 8