NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Godkjent uendret
av Styret 18.03. 201023.02.2010/IV

PROTOKOLL
fra møte i Styret 23.02.2010, kl. 10.00 – 14.30
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen – deltok fra sak 13/10
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Student Kristoffer KåsinDirektør Morten Loktu – deltok fra sak 15/10
Stipendiat Haaken Annfelt MoeUniversitetsdirektør Karin Röding
Forfall:Student Morten Olimb
Rektor Torbjørn Digernes
Administrasjonen:
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Ingeborg Vasli___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Marit Arnstad orienterte om styremøtet i Stockholm i juni. Avreise 8. juni med
styremøte 9. juni 2010.

R:\kollegiet\saker_prot\23.02.10web\Endelig Protokoll 100223.doc

Side 1 av 5

2.

Trond Singsaas orienterte om Jubileum 2010 med høydepunkter for året.

Sakene ble behandlet i rekkefølge ihht. sakslista.
___________________________________________________________________________

S-sak 08/10

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 25.01.2010

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 25.01. 2010 godkjennes uendretS-sak 09/10

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet biokjemi Søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevner:
Professor Peter Nilsson-Ehle, Sektionen för klinisk kemi och farmakologi,
Lunds universitet
Professor Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for biokjemi, Institutt for basalmedisin, UiO
Professor Ole-Jan Iversen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og
kvinnesykdommer, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet biokjemi, søknadsrunde 2009.
Professor Ole-Jan Iversen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 10/10

Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (epidemiologi) Søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevner:
Professor Rolv Terje Lie, Institutt for Samfunnsmedisin, UiB
Professor Elisabete Weiderpass Vainio, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (epidemiologi), søknadsrunde2009.

R:\kollegiet\saker_prot\23.02.10web\Endelig Protokoll 100223.doc

Side 2 av 5

Professor Jon Magnussen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 11/10

Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (klinisk kjemi) Søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevner:
Professor Peter Nilsson-Ehle, Sektionen för klinisk kemi och farmakologi, Lunds
universitet
Professor Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for biokjemi, Institutt for basalmedisin, UiO
Professor Ole-Jan Iversen, Institutt for laboratoriemedisin, bame- og
kvinnesykdommer, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (klinisk kjemi), søknadsrunde
2009.
Professor Ole-Jan Iversen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 12/10

Egen kvote for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn
Notat
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Det opprettes en egen kvote på 7 søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn til det
internasjonale masterprogrammet Telematics - Communication Networks and NetworkedServices for studieåret 2010/2011.

S-sak 13/10

Strategiprosess 2010
Notat

Vedtak:Notat av 15.2.2010 tas til etterretning med de merknader som fremkom i møtet.

S-sak 14/10

Årsregnskapet 2009
Notat

Vedtak:R:\kollegiet\saker_prot\23.02.10web\Endelig Protokoll 100223.doc

Side 3 av 5

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 0,8 mill kr, envirksomhetskapital på 151 mill kr og en avsetning for forpliktelser innenfor bevilgningen påkr 412,9 mill kr som NTNUs årsregnskap for 2009.
Styret ønsker å se nærmere på hva konsekvensene av årsoppgjøret betyr for institusjonens
kostnadsbudsjett for 2010, og vil om nødvendig gjennomføre en revisjon av budsjettene imarsmøtet.

S-sak 15/10

Rapport og planer 2009 - 2010
Notat

Vedtak:Styret tar rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2009 – 2010 til
etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i tråd med det som fremkom i møtet.
Styret vedtok følgende nye mål:- Resultatmål for utreisende studenter beholdes på samme nivå som 2009.
-Virksomhetsmål 4.2 Andel førstestillinger, endres til 0,45 i stedet for 0,5.

S-sak 16/10

NTNUs handlingsplan for implementering av Charter and CodeNotat

Vedtak:Styret vedtar NTNUs handlingsplan for implementering av Charter and Code.

S-sak 17/10

SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer forperioden 1.1.2010 – 31.12.2013
Notat

Vedtak:Saken sendes tilbake. Fakultetene bes nominere en person av hvert kjønn som medlem og
varamedlem.

Orienteringssak:
O-sak 3/10

Inntektsfordelingsmodellen (IFM)
Notat

R:\kollegiet\saker_prot\23.02.10web\Endelig Protokoll 100223.doc

Side 4 av 5

Eventuelt1.

Anne Kristine Børresen tok opp sak i media om teknisk gjenstandssamling og hvordan
NTNU tar vare på disse. Saken blir nå brakt inn for rektoratet, som i samarbeid med
Vitenskapsmuseet og de miljøer som har gjenstander, vil se på den.

2.

Etatstyringsmøte 17. juni: I tillegg til styreleder og rektor vil professor Bjarne Fossdelta fra Styret*****

Neste møte i Styret er torsdag 18. mars 2010*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

R:\kollegiet\saker_prot\23.02.10web\Endelig Protokoll 100223.doc

Side 5 av 5