NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Godkjent av Styret 6.12.07.
14.11.2007/BKR

Liten endring under orienteringer, pkt. 1og Evt. pkt 2

PROTOKOLL
fra møte i Styret 14./15.11.2007, kl. 18.00 – 20.00/09.00 – 11.00
Møtested: Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin DæhliAdm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid LægreidDirektør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Studiedirektør Anne RossvollRådgiver Kirsti Jensen
Konsulent Beate K. Reinertsen
Forfall:
Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Orienteringer:
1.

Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen orienterte om at Riksrevisjonen ikke
har merknader til NTNUs regnskap for 2006. Styret sa seg fornøyd med dette.

2.

Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas orienterte om utvikling i
antall ansatte og lønnsnivå NTNU i perioden 1996 – 2007. Styret vil i vårsemesteret få

K:\adm\STYRET\PROT\2007\071114 endelig protokoll.doc

Side 1 av 8

seg forelagt en oversikt som viser NTNUs vekst sett i forhold til de øvrige
universitetene.
3.

Postdoc Lise L. Randeberg orienterte fra konferansen Promotea i Paris - for kvinnerinnen engineering og teknologi.

4.

Rektor orienterte om at Styret over nyttår vil bli forelagt en plan for ”Kråkeslottet” ogomkringliggende bygningsmasse.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 61, orienteringer, S-sakene 62 - 66, O-sak
6, Eventuelt, S-sakene 67 - 69___________________________________________________________________________
S-sak 61/07

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 10.10.2007

Vedtak:Styrets protokoll fra møtet 10.10. 2007 godkjennes uendret.

S-sak 62/07

Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda
Notat

Vedtak:Styret sender saken tilbake med ønske om at en av studentrepresentantene bør være enkvinne. Styret ber også vurdert om vara kan oppnevnes.

S-sak 63/07

NTNUs studieprogramportefølje 2008/2009
Notat

Vedtak:A) Fra høsten 2008 tillates studieprogrammene 1-7 nedenfor opprettet. Det gis ikke ekstra
basisbevilgninger. Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme.
1. Bachelorprogram i matematiske fag ved Fakultet for informasjonsteknologi,
matematikk og elektroteknikk.
Kandidatenes tittel: Bachelor i realfag
2. 2-årig masterprogram i Helse, miljø og sikkerhet ved Fakultet for samfunnsvitenskap
og teknologiledelse.
Kandidatenes tittel: Master i teknologi/sivilingeniør
Opptaksgrunnlaget er 3-årig ingeniørutdanning.
3. 2-årig erfaringsbasert masterprogram i praktisk spesialpedagogikk ved Fakultet forsamfunnsvitenskap og teknologiledelse.
Kandidatenes tittel: Master i pedagogikk
Styret godkjenner at masterprogrammet finansieres ved egenbetaling. Rektor
fastsetter hvor stor egenbetalingen skal være.

K:\adm\STYRET\PROT\2007\071114 endelig protokoll.doc

Side 2 av 8

4. 2-årig masterprogram, voksnes læring ved Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse.
Kandidatenes tittel: Master i voksnes læring.
Her dekkes nødvendig basisbevilgning via omdisponering av øremerkede midler til
forskningsenheten ViLL.
5. 5-årig lærerutdanningsprogram med master i samfunnsfag ved Fakultet forsamfunnsvitenskap og teknologiledelse.
Kandidatenes tittel: Master – lærer i samfunnsfag.
6. 5-årig integrert masterprogram i tekniske geofag ved Fakultet for ingeniørvitenskap og
teknologi.
Kandidatenes tittel: Master i teknologi/sivilingeniør.
7. 5-årig integrert masterprogram i petroleumsfag ved Fakultet for ingeniørvitenskap og
teknologi.
Kandidatenes tittel: Master i teknologi/sivilingeniør.

B) Studieprogrammene 1-6 nedenfor legges ned. Dette innebærer at det fra og med høsten
2008 ikke blir tatt opp nye studenter til disse programmene. Registrerte studenter påprogrammene får fullføre sine studier innenfor normert studietid. Fakultetet avgjør
individuelle innpasninger utover dette.
1. Bachelorprogram i matematikk og statistikk ved Fakultet for informasjonsteknologi,matematikk og elektroteknikk.
2. Bachelorprogram i biomatematikk ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikkog elektroteknikk.
3. 2-årig masterprogram i kvantitativ biologi ved Fakultet for naturvitenskap og
teknologi.
4. 2-årig masterprogram i marine ressurser/akvakultur ved Fakultet for naturvitenskap
og teknologi.
5. Bachelorprogram i afrikastudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse.
6. 5-årig integrert masterprogram i geofag og petroleumsteknologi ved Fakultet foringeniørvitenskap og teknologi.
Punktene A og B ovenfor innebærer at det er få reelle endringer i den totale
programporteføljen i 2008/2009 sammenlignet med inneværende studieår. For en videre
utvikling av porteføljen ber Styret om at fakultetene arbeider videre langs de retningene somer skissert i notatet. Status for dette arbeidet legges fram for Styret ved gjennomgangen av
porteføljen i vårsemesteret 2008.

Avstemming:
Pkt A ble vedtatt mot 1 stemme (An-Magritt Jensen).

K:\adm\STYRET\PROT\2007\071114 endelig protokoll.doc

Side 3 av 8

Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:”An-Magritt Jensen stemmer i mot S-sak 63/07, A, pkt 5, fordi dette sender et signal om at
Master i samfunnsfag vil gå på bekostning av en eksisterende akademisk disiplin innen
samfunnsvitenskap”

S-sak 64/07

Oppnevning av nasjonal komité (urbanisme)
Søknadsrunde 2006
Notat. U.off. Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevner følgende sakkyndige til nasjonal komité i urbanisme, søknadsrunde 2006:
1

Professor Jens Kvorning
Avdeling for arkitektur, by- og landskap
Kunstakademiets Arkitektskole, København
Professor Jadwiga Krupinska
KTH
Stockholm
Professor Fredrik Shetelig
Fakultet for arkitektur og billedkunst
NTNU

2

Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.

De sakkyndige avgir separate uttalelser.

S-sak 65/07

Oppnevning av nasjonal komite (tegning, grafisk design, radér og
litografi, klassisk modellér, grunnleggende form og maleri)
Søknadsrunde 2006
Notat. U.off. Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevner følgende sakkyndige i nasjonal komité innen tegning, grafisk design, radérog litografi, klassisk modellér, grunnleggende form og maleri for søknadsrunden 2006:
1. Professor Maaretta Jaukkuri
Lönnrotinkatu
Helsinki
Professor Jon Arne Mogstad
Kunsthøgskolen i Bergen
BergenBilledkunstner Thorbjørn Sørensen
K:\adm\STYRET\PROT\2007\071114 endelig protokoll.doc

Side 4 av 8

Leiv Eriksons gt. 5Oslo
2. Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.

S-sak 66/07

Oppnevning av nye medlemmer til nasjonal komité innen maskinteknikk
Notat

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor, dr.ing. Magnar Førde, Rolls-Royce Marine AS
Professor Hallvard Fjøsne Svendsen, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU
som nye sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet maskinteknikk.

S-sak 67/07

Universitetsavisa
Notat

Vedtak:1.

Universitetsavisa er underlagt vedlagte formålsparagraf, styres etter Redaktørplakaten
og pressens Vær Varsom-plakat, og ledes av en ansvarlig redaktør tilsatt av Styret.

2.

Universitetsavisa drives uavhengig av, men i nært samarbeid med NTNUs
informasjonavdeling.

3.

Styret ber rektor oppnevne et redaksjonsråd med mandat å se til at avisa drives i trådmed formålsparagraf og retningslinjer, og med spesielt fokus på redaksjonens
uavhengige rolle og den kritiske journalistikken.

4.

Det utvikles en brukervennlig utskriftsfunksjonalitet for avisa.

Formålsparagrafen får denne ordlyd:Formålsparagraf for UniversitetsavisaFormålUniversitetsavisa er ei avis for og om NTNU. Avisas viktigste oppgave er å formidle
informasjon om universitetets primærvirksomhet; undervisning, forskning, formidling og
etterutdanning. Den skal ha en profil som skiller den ut fra vanlig presse, ved å være en
spesialavis for universitetsrelatert stoff og debatt. Avisa skal tilstrebe et kritisk journalistisk
perspektiv i tråd med den frie pressens idealer.

K:\adm\STYRET\PROT\2007\071114 endelig protokoll.doc

Side 5 av 8

AnsvarDen redaksjonelle ledelse for avisa utøves av en ansvarlig redaktør underlagtRedaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Avisa har et redaksjonsråd. Studenteneskal være representert i redaksjonsrådet. Rådet oppnevnes av rektor. Rådet rapporterer årlig tilstyret. Rådets oppgave er å se til at å se til at avisa drives i tråd med formålsparagraf og
retningslinjer, og med spesielt fokus på redaksjonens uavhengige rolle og den kritiske
journalistikken.

Avisa skal:•være et organ for kommunikasjon og stimulere til meningsutveksling og fri debatt.

•informere om universitetets virksomhet og interesseområde og i størst mulig gradpresentere mangfoldet av aktiviteter og miljøer ved universitetet.
være et talerør og informasjonsorgan overfor omverdenen.
bidra til å skape en organisasjonskultur preget av åpenhet og samhold, hvor det skal
gis rom for å ta opp vanskelige og kontroversielle saker.
bringe stoff som analyserer forutsetningene for, og resultatene av NTNUs virksomhet.
så langt som mulig bygge sine saker på åpne kilder og vektlegge at ulike parter skal
komme til orde samtidig i kontroversielle og konfliktfylte saker••••MålgrupperUniversitetsavisas målgrupper er først og fremst ansatte og studenter ved NTNU. Avisa skalogså profilere universitetet utad; overfor eksterne institusjoner, offentlige myndigheter og etbredere publikum. Det bør tas hensyn til de ulike målgruppene i profilering og
stoffprioriteringer.

S-sak 68/07

Statsbudsjettet for 2009 - budsjettforslag for 2009 og forslag til satsinger
utenfor rammen
Notat

Vedtak:Budsjettforslag for 2009
Styret tar det fremlagte budsjettforslag for 2009 til etterretning.
Satsingsforslag uten for rammen
Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:
NrTiltakBudsjett (mill kr)

12Campusutvikling ved NTNU, fase 1
Nanoteknologi

2009
40
50

K:\adm\STYRET\PROT\2007\071114 endelig protokoll.doc

Gjenståendebudsjett2010 2011 Sum90
270 400 566
50
50
150

Side 6 av 8

S-sak 69/07

Campusutvikling – budsjett 01.04.07-31.12.07 innenfor reserven i sak62/07
Notat

Vedtak:Styret viser til notat fra rektor datert 01.11.07 og vedtar budsjett for
campusutviklingsprosjektet for perioden 01.04.07 til 31.12.07 innenfor rammen av NTNUs
andel av reserven i sak 62/06 på kr 910 000.

Orienteringssak:
O-sak 6/07 Organisering av NTNUs sentrale internasjonale virksomhet
Notat

Eventuelt
1.

Rigmor Austgulen mener Styret bør ha en strategisk diskusjon om forsknings- og
undervisningsplikten. Rektor orienterte om at NTNUs policy er lik andel forskning og
utdanning, men at diskusjonen går om hvordan dette skal nedfelles. Det pågår
drøftinger med fagforeningene, og Styret vil bli orientert om status i desembermøtet.

2.

Svein Lorentzen viste til at Stjernøutvalgets innstilling foreligger om kort tid og spurteom Styret burde gjøre forberedelser for den videre prosessen. Rektor orienterte om atdette diskuteres både lokalt og nasjonalt, og at beredskapen er tilfredsstillende.

3.

Rektor orienterte om at desembermøtet begynner kl. 16 den 5. desember og kl. 09.00
den 6. desember

4.

Marte Sendstad ba om at Styret får en orientering om status i SAP-prosjektet.

Referatsaker:Ref-sak 12/07 Referat fra møte 26.09.2007 i UtdanningsutvalgetRef-sak 13/07 Referat fra møte 13.09.2007 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningenved NTNU (FUL)
Ref-sak 13/07 Referat fra møte 19.10.2007 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningenved NTNU (FUL)*****Neste møte i Styret er 5./6. desember 2007

K:\adm\STYRET\PROT\2007\071114 endelig protokoll.doc

Side 7 av 8

K:\adm\STYRET\PROT\2007\071114 endelig protokoll.doc

Side 8 av 8