NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Godkjent uendret
av Styret 3.12.2009

12.11.2009/BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 12.11.2009, kl. 13.00 – 14.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygget, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin DæhliAdm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Markedsdirektør Anne Kathrine SlungårdStipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb
Forfall:
Direktør Morten Loktu
Universitetsdirektør Karin Röding

Administrasjonen:Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Rosenborgsaken: Orientering om status vedr. erstatningssakene

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091112.doc

Side 1 av 52.

Rektor orienterte fra samhandlingsseminar i Kunnskapsdepartementet 9.11.

3.

Orientering om Riksrevisjonens dokument 3:2 (2009-2010), Riksrevisjonens kontroll
med forvaltningen av statlige selskaper for 2008

4.

Møtetid for desembermøtet er 2.12. kl. 16 – 19 og 3.12. kl. 08.30 - 14

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 68, Orienteringer, S-sakene 64 – 67, 70,O-sak 10, Eventuelt, S-sak 69___________________________________________________________________________
S-sak 64/09

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 08.10.2009

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 8.10. 2009 godkjennes uendretS-sak 65/09

Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde biologi Oppnevning av nasjonal bedømmelseskomité
Notat
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevner følgende medlemmer i nasjonal bedømmelseskomité innen fagområdetbiologi:
Professor Rune Male, Molekylærbiologisk Institutt, Universitetet i Bergen
Professor Kerstin Johansson, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs Universitet
Professor Christian Brochmann, Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
Professor Karl Erik Zachariassen, Institutt for biologi, NTNU (leder for komitéen)Medlemmene oppnevnes for en periode på 3 år, fra søknadsåret 2009 til og med søknadsåret2011.

S-sak 66/09

Oppnevning av nasjonal komité (byforming / by- og tettstedsplanlegging)
Søknadsrunde 2008
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevner:

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091112.doc

Side 2 av 5

1. Professor Sigmund Asmervik
Universitet for miljø- og biovitenskapÅsProfessor Elin Børrud
Universitet for miljø- og biovitenskapÅsAdj. professor Carl Johan Engström
KTH
Sverige
2. Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.
3. De sakkyndige avgir felles uttalelser.

S-sak 67/09

Statsbudsjettet for 2011 – budsjettforslag for 2011 og forslag til satsinger
utenfor rammen
Notat

Vedtak:Budsjettforslag for 2011
Styret tar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2011 til etterretning.
Styret vil framheve hvor viktig det er å:• Øke basisbevilgningen• Endre den resultatbaserte forskningskomponenten fra å være en lukket modell til å blien åpen modell
Dette vil være viktige grep for å sikre kvalitet og kompetanse innenfor forskning og
utdanning.

Satsingsforslag uten for rammen
Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:
Nr1
2

Tiltak

Kap/post Budsjett (mill kr)

Campusutvikling
ved NTNU, fase 1
Vitenskapelig utstyr

S-sak 68/09

Gjenståendebudsjett

271/502010383

2011985

2012555

Sum1 932

271/50100

100100300Æresdoktor 2010 - 2. gangs behandling
Notat. U.off., Off.l. § 26, 2. ledd

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091112.doc

Side 3 av 5132

Vedtak:
Styret ber Rektor invitere ……….. til å bli æresdoktor ved NTNU i 2010. *)*) Navn settes inn i protokollen ved offentliggjøring

S-sak 69/09

Opprop til styrene ved NTNU og HiST om akademisk og kulturellboikott av Israel
Notat

Vedtak:Styret tar Rektors vurdering til etterretning.

S-sak 70/09

Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda
Notat

Vedtak:Styret oppnevner følgende medlemmer til Skikkethetsnemnda ved NTNU:
Faglig leder: Dosent Per Ramberg, Program for lærerutdanningFaglig studieleder: Førsteamanuensis Birgit Svendsen, Psykologisk institutt
Representanter fra praksisfeltet:
Praksisansvarlig Arve Hepsø, Program for lærerutdanningFørsteamanuensis Marite Rygg, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommerFaglærere:Prof. Kirsten Rasmussen, Psykologisk institutt
Prof. Bjørn Hilt, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinStudentrepresentanter:
Gunnar Gotaas, psykologi
Cecilie Horvei, medisin
Ekstern representant: Tingrettsdommer Bjørn Berg, Trondheim tingrett
Medlemmene oppnevnes for 3 år fra 01.01.10 – 31.12.12. Studentene oppnevnes for 1 år fra
01.01.10 – 31.12.10.

Orienteringssaker:
O-sak 10/09 Strategisk satsing på forskerrekruttering og ph.d. – utdanning
Notat

Eventuelt
Helge Holden ba om status vedr. tidsregistrering. Organisasjonsdirektøren orienterte
M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091112.doc

Side 4 av 5

*****

Neste møte i Styret er onsdag/torsdag 2./3. desember 2009*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091112.doc

Side 5 av 5