NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
12.06. 2014 /BKR

PROTOKOLL
fra møte torsdag 12. juni 2014, kl. 08.00 – 14.30
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Professor Bjarne Foss (Forlot etter behandlingen av S-sak 19)
Professor Kristin Melum Eide
Student Merete Falck
Fagleder Marit Grønning-Moe (Deltok ikke ved S-sak 16)
Direktør Randi Wenche Haugen
Professor Helge Holden
Adm. dir. Nils Kristian NakstadForsker Magnus Steigedal
Direktør Nina Udnes Tronstad
Student Haakon Utby
Forfall:Rektor Karin Röding
Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari MelbyØkonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonsdirektør Christian Fossen
Eiendomssjef Lindis Burheim (S-sak 12/14)
Professor Tore Haugen (S-sak 12/14)
Seniorrådgiver Tone Merethe Berg Aasen (S-sak 12/14)
Juridisk rådgiver May Liz Bjørnevik Tho (S-sakene 15 – 16)Studiedirektør Inge Fottland (S-sakene 17 – 19)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 17 - 19)
Seniorrådgiver Marit Skimmeli (S-sak 17 - 19)
Juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 17 - 19)
Førstekonsulent Ken Stebergløkken S-sak 17 – 19)
Seniorrådgiver Inger-Anne Fånes Sætermo (S-sakene 17 – 19)

Side 1 av 5

Seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (O-sak 14)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 12 – 14, 17 – 19, O-sak 13 – 15,S-sakene 16 – 15, Eventuelt, S-sak 20___________________________________________________________________________

S-sak 12/14

NTNU Visjonsarbeid. Strategisk grunnlag for videre utvikling av Campus
NTNU
Notat

Vedtak:Gjennom NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden - NTNU internasjonalt
fremragende» har styret vedtatt ambisiøse mål for NTNU. Framtidens campusutvikling måbygge opp under disse målene. Spesielt fremheves NTNUs særlige mandat om å fremme
tverrfaglige studietilbud og å samarbeide i hele fagbredden, samt muligheten til å styrke
universitetets nasjonale og internasjonale rolle.
Styret ved NTNU stiller seg bak anbefalingen i rapporten «NTNU 2060 Visjoner for
campusutvikling» om at en mer samlet campus ved Gløshaugen vil understøtte universitetets
evne til å oppfylle sin strategi og sitt samfunnsoppdrag. Styret legger visjonsrapportens
anbefalinger til grunn for videre utvikling av campusløsninger for universitetet. Et viktig
premiss er at utvikling av alle NTNUs campuser skjer på grunnlag av en samlet vurdering av
universitetets behov, og realiseres i tråd med en helhetlig plan.
Styret peker på nødvendigheten av å få en snarlig og fremtidsrettet løsning på NTNUs
arealbehov, slik Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn for igangsetting av
konseptvalgutredningen i 2013.
På forespørsel fra Kunnskapsdepartementet vil styret gi sitt endelige råd angående konsept for
NTNU campus når KS1-vurderinger foreligger.
Vedtaket var enstemmig

S-sak 13/14

Virksomhetsrapport 1. tertial 2014
Notat

Vedtak:Styret tar status på strategien, økonomisk situasjon og langtidsvurderingene til orientering.
Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.

S-sak 14/14

Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter
Notat

Side 2 av 5

Vedtak:
1. Styret vedtar følgende hovedfordeling av bevilgning for 2015, med forbehold om vesentlige
endringer i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet:
Tall i tusen kr.
ÅrHistorikk
2013
2014

Fordeling2015

2016

Planleggingsrammer
2017
2018

Bevilgning fra departementet

3 675 6283 985 386

4 049 839

4 191 780

4 334 771

4 474 541

Ramme drift fakultetene og VM
Universitetsbiblioteket
Fellesadministrasjonen
Drift og vedlikehold, eiendom og bygningerØremerkede bevilgninger
SUM ramme drift (RD)1 966 503
131 415240 663574 170
29 493
2 942 245

2 082 077
136 015247 386564 440
30 7583 060 676

2 180 139
139 959
254 560
560 553
31 6503 166 862

2 279 456
144 018261 943555 046
32 5683 273 030

2 361 769
148 483
270 063572 252
33 577
3 386 144

2 440 376
153 085
278 435
589 992
34 6183 496 507

Ramme fellestiltak (RF)162 734

194 453

200 025

205 826

212 206

218 785

Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.
NTNU-satsinger
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)

398 290
141 305
539 595

349 987
182 503532 490406 029
188 718594 747407 447
194 468
601 915411 365
197 375
608 740418 290
203 804
622 094

20 000
10 000

20 000
10 000
11 31720 000
20 000-

20 00030 000-35 50065 50065 284106 60175 692
115 692

85 284135 284

4 027 133

4 187 372

4 322 782

4 472 669

Fordeling av bevilgningen:

Investeringsmidler ECCSEL (IVT)
Forskuttering, incentivmidler EU
Vedlikeholdsetterslep Eiendom
Forskuttering Campus (inndekking)Forskuttering, bygg
Usikkerhetsmargin
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin
SUM fordeling

100 000
16 00026 0006 706
32 70610 00033 500159 500

3 677 280

3 947 119

2. Styret er tilfreds med måten institusjonen arbeider med implementering og oppfølging av
strategien.
3. Styret ber Rektor konkretisere følgende 5 hovedprioriteringer: Horisont 2020
 Framtidsrettede studier og innovative læringsformer Bærekraftig nyskapingsarbeid
 Tverrfaglige, tematiske og teknologiske satsinger
 Campusutvikling
4. Styret slutter seg til vurderingen av inntektsutvikling for årene 2015-2018.
5. Styret forutsetter at det settes av ressurser til hovedprioriteringene på alle nivå iorganisasjonen.
6. Rektor bes om å legge fram en oppdatert sak som grunnlag for endelig vedtak av plan og
budsjett for 2015 i november 2014.

S-sak 15/14

Klagesak ordensstraff
Notat. U.off. offl. § 13 jfr fvtl. § 13 (1) nr. 1

Vedtak:Saken trekkes

S-sak 16/14

Klagesak oppsigelse
Notat. U.off. offl. § 13 jfr fvtl. § 13 (1) nr. 1

Side 3 av 5

Vedtak:
Styret viser til rektors notat av 10.06.2014 og slutter seg til rektors tilrådning om at klage ikke
tas til følge. Vedtak i Tilsettingsrådet 7.5.14 opprettholdes.

S-sak 17/14 NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013
Notat
Vedtak:Styret ber om at «NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013» legges til grunn i viderearbeid.

S-sak 18/14 Utvikling av studieprogramporteføljen
Notat
Vedtak:Styret legger til grunn at Kunnskapsdepartementets føringer og virksomhetsmålet om enstrategisk og framtidsrettet studieprogramportefølje følges opp, og at dette utviklingsarbeidet
intensiveres i hele organisasjonen.

S-sak 19/14 Skikkethetsnemnda - Oppnevning av leder
Notat
Vedtak:Leder for Program for lærerutdanning, førsteamanuensis Dag Atle Lysne, oppnevnes somleder for skikkethetsnemnda for resten av inneværende periode, til 31.12.2015.

S-sak 20/14

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 12.06.2014

Vedtak:Protokoll fra styrets møte 12.06.2014 godkjennes

Orienteringssaker:
O-sak 13/14 Rektors orienteringer- Christian Fossen orienterte om mediedekning siden forrige styremøte- Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 26.5.
- SAKS med henv. til O-sak 15- Inngått samarbeidsavtale med Schlumberger- Revisjon av regnskapet, brev fra Riksrevisjonen 28.5.2014 (utsatt off.)

Side 4 av 5

O-sak 14/14 Opprettelse av nytt Forskningsetisk utvalg ved NTNU
Notat
O-sak 15/14 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner:
Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og
høyskolesektoren
Brev fra Kunnskapsdepartementet 26.5. 2014*****
Neste møte i Styret er onsdag/torsdag 27./28.08. 2014*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/adm/styret*****

Side 5 av 5