NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 4./5.12.08

14.11.2008/BKR
PROTOKOLL
fra møte i Styret 14.11.2008, kl. 10 – 14.45.
Møtested: PLU, Låven, Dragvoll

Deltakere:
Styret:Direktør Morten Loktu,
ledet møtet
Professor Håkon With Andersen
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin DæhliProfessor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Markedsdirektør Anne Kathrine SlungårdAdministrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Prosjektdirektør Inge FottlandRådgiver Lise T. Sagdahl
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
PLUs leder Per Ramberg (Orientering om PLU)
Dosent Ove Haugaløkken (Orientering om PLU)
Konsulent Beate K. Reinertsen
Forfall:
Cand.jur. Marit Arnstad
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen___________________________________________________________________________
Orienteringer:

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081114.doc

Side 1 av 5

1.

Rektor orienterte fra ekstraordinær generalforsamling i TTO AS

2.

NTNU Samfunnsforskning AS: Orientering av dekanus Jan Morten Dyrstad vedr.
selskapets plassering av NOK 5 mill i ING Senior Bankloans

3.

Rektor orienterte om et doktorgradsprosjekt ved SVT som ble tatt opp i forrige møte.
Prosjektet videreføres, og nye veiledere er oppnevnt.
For øvrig var det en diskusjon i Styret om evaluering av stipendiaters progresjon
underveis, for å kunne terminere prosjekt som ikke har tilfredsstillende progresjon.
Styret anmoder administrasjonen om å komme tilbake med en sak på denne
problemstillingen.

4.

Rektor kommer tilbake til i neste møte vedr prosess for å komme fram til styrets
forslag til eksterne medlemmer i NTNUs styre for neste styreperiode, slik KD har bedt
om i brev.

5.

Frank Arntsen ga en økonomirapportering pr. oktober. Det var da et underforbruk på4,5 %. Orientering om tiltak frem til årsskiftet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 78, 75, 74, 76, 77,
Eventuelt.
___________________________________________________________________________
S-sak 74/08

Revidering av kapittel 5.1 i Hovedregler for økonomiforvaltningen ved
NTNU
Notat

Vedtak:Styret vedtar forslaget til revidering av kapittel 5.1 i hovedreglene for økonomiforvaltningved NTNU. Det nye kapittelet 5.1 blir da slik (tekst markert med rødt representerer
oppdateringer eller nye momenter):__________________________________________________
5.1 Regler for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
5.1.1 Generelt
Reglene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved NTNU, heretter benevnt som BOA,
følger Kunnskapsdepartementets Reglement om statlige universiteter og høyskolers
forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-20-07) gjeldende fra 01.01.2008.
BOA skal utover dette følge alle relevante reglement og retningslinjer knyttet til internkontroll og rutiner fastsatt ved NTNU. Rektor fastsetter nærmere retningslinjer innenfor
hovedreglene gjennom NTNUs økonomiinstruks.
Med bidragsfinansiert aktivitet menes prosjekter hvor NTNU henter støtte fra nasjonale og
internasjonale finansieringskilder, uten krav til leveranser (uten motytelse) vedavtale/kontraktsinngåelse. NTNU kan på grunnlag av en vurdering av aktivitetens faglige
interesse, dvs dens bidrag til å styrke NTNUs faglige utvikling og dens forankring i NTNUsstrategi, fatte vedtak om delfinansiering ved bruk av egne midler i slike aktiviteter.

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081114.doc

Side 2 av 5

Med oppdragsfinansiert aktivitet menes prosjekter hvor NTNU utfører mot vederlag(betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse) vedavtale/kontraktsinngåelse.
Reglene for BOA vil gjelde for all aktivitet som ikke er fullfinansiert over NTNUs
grunnbevilgning, og inngå som en integrert del av NTNUs virksomhet underlagt de ordinære
styringsorganer og det ordinære linjeansvaret.
BOA skal være forenlig med NTNUs mål og direkte eller indirekte bidra til at disse målenekan nås. BOA skal ikke komme til fortrengsel for, men støtte opp under og utfylle denbevilgningsfinansierte virksomheten ved NTNU både faglig og økonomisk.

5.1.2 Godkjenning av kontrakter
For alle BOA-prosjekter skal det utarbeides egne avtaler/kontrakter med finansieringskilden.
Styret gir Rektor ansvar og fullmakt til å inngå avtaler/kontrakter med eksterne
finansieringskilder. Rektor er ansvarlig for at den nødvendige faglige og økonomiskeoppfølgingen av BOA-prosjektene blir ivaretatt. Styret forutsetter at Rektor til vanlig vil
delegere videre det ansvaret og de fullmaktene som er nevnt i dette avsnittet i NTNUsøkonomiinstruks.
Rektor faststetter nærmere retningslinjer for utforming og godkjenning av kontraktene iNTNUs økonomiinstruks.
5.1.3 ØkonomiFor alle BOA-prosjekter skal det utarbeides et budsjett som omfatter alle direkte og indirektekostnader.
For prosjekter som kommer inn under definisjonen oppdragsfinansiert aktivitet skal som etminimum alle direkte og indirekte kostnader dekkes av oppdragsgiver. Ut over dette skal
eventuelle overskudd/underskudd fra slik aktivitet regnskapsføres som økning/reduksjon av
egenkapitalen.
For prosjekter som kommer inn under definisjonen bidragsfinansiert aktivitet og som er avsærlig faglig interesse for NTNU, kan ansvarlig ledelse ved enheten eller den som er delegert
myndighet til dette, fatte vedtak om bruk av egne midler som enheten disponerer. Vedtaket og
vurderingen av prosjektets faglige interesse skal dokumenteres av den enkelte enhet. Bidraget
fra både eksterne finansieringskilder og egne midler fra NTNU skal fremgå av
prosjektbudsjettet og prosjektregnskapet.
Fakultets- og sentralnivået har adgang til å få kompensert hele eller deler av sine kostnader
knyttet til gjennomføring av BOA-prosjekter. Prosjektinntekter utover dette beholdes av
grunnenhetene/tilsvarende enheter. Hovedprinsippet for fordeling av disse er at de tilføres defagmiljøene som skaper inntektene.

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081114.doc

Side 3 av 5

Rektor fastsetter retningslinjer for vurdering av faglig interesse, utforming av
prosjektbudsjetter, regnskapsføring, samt delegering av ansvar og fullmakter for økonomiskoppfølging av BOA-prosjekter i NTNUs økonomiinstruks.

S-sak 75/08

Statsbudsjettet for 2010 - budsjettforslag for 2010 og forslag til satsinger
utenfor rammen
Notat

Vedtak:Budsjettforslag for 2010
Styret vedtar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2010.
Satsingsforslag utenfor rammen
Styret vedtar følgende satsingsforslag utenfor rammen:
NrTiltakKap/post Budsjett (mill kr)

1Campusutvikling vedNTNU, fase 1
Nanoteknologi

271/50

2010
40

2011
90

2012
270

Sum
400

271/50

50

50

50

150

2

Gjenstående
budsjett
566

Dersom det i drøftinger med Kunnskapsdepartementet oppstår behov for å endre rekkefølgen i
realisering av delprosjektene, fremmes dette i ny sak for Styret.
Styret ber om at det ved oversendelse til departementet tas inn kommentarer rundt videreføringsproblematikken for langsiktige satsinger ved avslutning av finansieringsperioden (f.
eks. FUGE og SFF).

S-sak 76/08

Skikkethetsnemnda - oppnevning av studentrepresentanter
Notat

Vedtak:Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda:
Bjørn Mørkedal, medisinutdanningen. Gjenoppnevnes for perioden 01.01.09 – 31.12.09.
Marthe Pande-Rolfsen, 5-årig lærerutdanning. Oppnevnes for resten av 2008 og ut 2009.

S-sak 77/08Æresdoktor 2009
Notat. U.off., Offl. § 5 a

Vedtak:K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081114.doc

Side 4 av 5

Styret ber Rektor invitere …… og ….. til å bli æresdoktor ved NTNU 2009. (*)
Styret ber om at Rektor oppnevner komité for å forberede neste års prosess med utnevning av
æresdoktor.
*) Navnene settes inn når personene er forespurt

Eventuelt
1.
Vegar Ausrød ba om status for vurdering av NTNUs innmelding i nettverket Scholars
at Risk. Trond Singsaas orienterte. Det vil bli tatt en rektoradministrativ avgjørelse isaken. Styret er positiv til innmelding.
2.

Rigmor Austgulen viste til leserinnlegg 12.11.08 i Adresseavisen om dårligstudiekvalitet på Institutt for psykologi (klinisk psykologi). Austgulen ba om
opplysninger om situasjonen er så alvorlig som det synes i innlegget. Rektor kommer
tilbake til Styret med opplysninger i saken.

*****
Neste møte i Styret er torsdag/fredag 4./5.12. 2008*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Foreløpig protokoll 081114.doc

Side 5 av 5