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特定非営禾ﾘ活動法人日本バイオインフオマテイクス学会
第１６回理事会議事録案
日時
場所
出席者

(表決害提出）オブザーバ

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平成２８年９月３０日（金）１２:45〜１３:４５
産業技術総合研究所臨海副都心センター別館１１階会議室Ｃ（東京都江東区青海2-4-7）
清水会長、木下副理事長、大林理事、瀬々理事、浜田理事、松田理事、
光山理事、山口理事、浅井理事、有田理事、岩崎理事、荻島理事、五斗理事、白井理事、富井理事、中尾理事、山西理事
金井理事
以上１７名出席扱
遠藤次期年会長、事務局水谷
松田、齋藤（クバプロ）

議長清水理事長（定款第３５条による）
配布資料
・議案害
・定款修正案
・研究会公募要領案･ISCBアフィリエイトの件
・会員資格喪失の件
・年会報告
・研究会報告清水理事長より第１６回理事会開催にあたって挨拶があり、議事録署名人として光山理事、富井理事が指名され、全会一致で承認された。
議案
第一号議案定款の変更について
清水理事長より別紙１の定款の変更案について以下の説明が行われた。
１．学会所在地の変更について学会事務局を株式会社クバプロに委託したことに伴い、学会所在地が変更になるため、第２条を以下のように変更する。
第２条この法人は、主たる事務所を東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１５号UEDAビル６階
株式会社クバプロ内に置く。
２．理事の任期に関する変更
理事を半数ずつ改選する方式が定款に沿わないと、東京都生活文化局より指摘された。東京都生活文化局の指摘によると、改選によって選任された半数の理事が「補欠のため、または増員によって就任した役員」とみなされ、非改選の理事が「現任者」となるので、改選された理事の任期が非改選の理事とそろって１年だけと解釈される。細則には毎年１０名の理事を改選するとあるが、定款は細則に優先するので、定款の修正が必要となる。東京都生活文化局から「または現任者」を削ってはどうかとの助言があり、それに従って定款第１６条の５を以下のように修正する。
第１６条
５補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間〆一》屯とする。

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3.NPO法人法の改正にともなう定款の変更
NPO法人法が改正され、定款に用いられる用語が変更されたことに伴い、定款を以下の通りに修正する。
3-1．「拠出金品の不返還（現行見出し)」の変更（入会金及び会費の不返還）第１２条既に納入した入会金、会費は、返還しない。

3-2．「権能」の変更（権能）第23条総会は、以下の事項について議決する。
（４）事業計画及び予算並びにその変更（５）前年度の事業報告及び活動決算
3-3．「資産の構成」の変更（資産の構成）
第３９条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
（４）財産から生じる収益（５）事業に伴う収益（６）その他の収益
3-4．「事業計画及び予算」の変更（事業計画及び予算）第42条この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

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3-5．「暫定予算」の変更（暫定予算）
第４３条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
２前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
3-6．「予備費の設定及び使用」の変更（予備費の設定及び使用）第４４条削除（以下、条ずれ）
3-7．「事業報告及び決算」の変更（事業報告及び決算）
第４５条この法人の事業報告書活動計算書貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

3-8．「定款の変更」の変更（定款の変更）第４８条この法人が定款を変更しようとするときは､総会に出席した正会員の２分の１以上の多数による議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なけ急ればならない。

3-9．「解散」の変更（解散）第４９条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
（５）破産手続き開始の決定
3-10.条ずれに関する変更
第44条を削除し、第45条以下を１条ずつ繰り上げる。
以上について、慎重に審議を行い全会一致で承認され、１０月１日の総会で承認を得ることが確認された。

第二号議案熊本地震で被災した学会員に対する支援
１．被災した学会員の学会費の免除について
清水理事長より熊本地震で被災した学会員に対して支援を行いたいとの説明があった。清水理事長の指示により事務局で調査を行ったところ、熊本県、大分県在住の会員は３名のみであり、平成２８年度会費はすべて支払い済みであったため、平成２９年度会費を免除することとなり、全会一致でこれを承認した。
２．チャリティー学会の開催について（報告事項）
清水理事長より、第５５回の生物物理学会が来年９月に熊本で開催されるにあたり、JSBiとして協力を行うことが説明され、引き続きMLなどで検討していくことが了承された。
母画第三号議案研究会について
１．研究会・地域部会の公募要領の規定
清水理事長より別紙３の公募要領改定案が示され、慎重な審議の結果、全会一致で改定案が承認された。

2．年度後期の公募について改定された公募要領に従い、年度後期の公募を行うことが了承された。

第四号議案OxfordJournalsJSBiPrizeについて（報告事項）
１．H２８年OxfordJournalsJSBiPrizeの選考結果
平成28年度０xfordJournalsJSBiPrizeについて、慶應義塾大学の荒川和晴会員が受賞者に選ばれたことが、清水理事長より報告された。
2.0xfordJournalsJSBiPrizeに関する規定の改定（報告事項）
OxfordJournalsJSBiPrizeの募集規定について、これまで39歳未満としていたものを38歳未満と改めることが､持ち回り理事会の審議で承認されていることが､清水理事長より報告された。
第五号議案年会について
１．平成29年年会開催準備の経過報告（報告事項）
平成２９年度年会長の遠藤俊徳幹事より９月２７日〜２９日に北海道大学情報科学研究科にて開催する予定である旨、説明があった。
２．平成３０年年会長の決定
平成３０年度年会長について、慶應義塾大学の冨田勝先生にお願いしたい旨、清水理事長より提案があり、慎重な審議の結果、全会一致で承認された。
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第六号議案ゲノム情報の個人情報保護法改正法における取扱いについての提言（報告事項）「ゲノム情報の個人情報保護法改正法における取扱いについての提言」が取りまとめられ､平成２８
年７月１５日付で、JSBiホームページに掲載されていることが、荻島理事より報告された。
第七号議案ISCBProfessionalMemberの確認と今後の関わり方について
JSBiに|SCBプロフェッショナルメンバーが１０名以上おり、AffiliateFeeが免除されることから、JSBiとして|SCBAffiliateGropeを継続することについて、別紙7-1,7-2を基に議論が行われ、全会一致で承認された。

第八号議案会費滞納者の会員猶予期間の短縮について
クバプロヘの業務委託費の縮減につながることから、会員実数を正確に把握するために会費滞納の猶予期間を短縮することについて検討してはどうかと清水理事長より提案があったが、今回の理事会では結論を出さず、引き続き検討を行うことが全会一致で承認された。
以上

この議事録が正確であることを証します。

平成２８年９月３０日

特定非営利活動法人日本バイオインフオマティクス学会

理事

■長清水

議事録署名人

光山

議事録署名人

一二国井謙

健多郎

統

泰太郎̅