(証券コード9361)
平成30年９月５日

株主各位
富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
代表取締役社長

川 西 邦 夫

第101回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行
使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年９月25日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬 具記
１. 日時
平成30年９月26日（水曜日）午前10時30分（受付開始午前９時30分）
２. 場所
富山県高岡市伏木湊町５番１号 当社 ４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３. 目的事項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

(1) 第101期（平成29年７月１日から平成30年６月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件(2) 第101期（平成29年７月１日から平成30年６月30日まで）計算書類報告の件
剰余金の処分の件
取締役14名選任の件
補欠監査役１名選任の件
退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいます
ようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。
◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記
表につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。
◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインターネット上の当社ウェブサイト(http://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。

― 1 ―株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第101期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき20円といたしたいと存じます。これにより、既に１株につき15円の中間配当金をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は１株につき35円となります。
(1) 配当財産の種類金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金20円 総額51,924,400円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年９月27日といたしたいと存じます。

― 2 ―第２号議案 取締役14名選任の件
取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役14名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号氏名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

かわにしくにお川西邦夫(昭和27年８月27日生)

１

昭和52年１月 当社入社
平成14年10月 当社営業第二部長
平成19年９月 当社取締役営業部長
平成21年９月 当社常務取締役営業総括
平成24年９月 当社代表取締役専務
平成26年９月 当社代表取締役副社長
平成28年９月 当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況)
北陸日本海油送株式会社
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
北陸海事株式会社

所有する
当 社 の株 式 数

4,000株代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任して長年にわたり事業拡大に貢献し、平成28年９月より当社代表取締役社長を務めております。経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

だいもん

よしゆき

大門督

幸

昭和53年５月 当社入社
平成19年10月 当社営業部長
平成21年９月 当社取締役営業部長
平成24年９月 当社常務取締役
平成26年９月 当社代表取締役専務
平成28年９月 当社代表取締役副社長（現任）

3,800株(昭和31年１月17日生)

２（重要な兼職の状況）
伏木貨物自動車株式会社
ＦＫＫエアーサービス株式会社
高岡鉄道産業株式会社

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・経営管理・現業部門を歴任し、平成28年９月より当社代表取締役副社長を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、営業全般を総括する営業本部長として事業拡大に貢献しており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

― 3 ―候補者番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

うらとしお浦俊夫(昭和32年11月18日生)

３

昭和55年３月 当社入社
平成17年３月 当社総務部財務・経理部長
平成22年９月 当社取締役総務部長
平成26年９月 当社常務取締役
平成28年９月 当社代表取締役専務（現任）（重要な兼職の状況）
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
大洋住宅株式会社
氷見観光開発株式会社

所有する
当 社 の株 式 数

3,900株代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、平成28年９月より当社代表取締役専務を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、管理部門を総括する管理本部長として企業価値向上に貢献しており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
昭和57年３月 当社入社
平成23年４月 当社営業部長
久 保 啓 二 郎 平成25年９月 当社取締役現業部長(昭和34年６月２日生) 平成27年11月 当社取締役営業部長（現任）
くぼけいじろう1,700株４(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、平成25年９月に取締役に就任し、平成27年11月より取締役営業部長（海運営業部）を務めております。営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
昭和52年４月 当社入社
平成22年10月 当社総務部長(昭和33年４月30日生) 平成26年９月 当社取締役総務部長（現任）
はやしのぶ

よし林

延

佳900株

５
(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、平成26年９月より取締役総務部長を務めております。総務・財務分野における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

― 4 ―候補者番号

氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

もり

おかみのる

森岡実

(昭和34年11月13日生)

６

昭和53年５月 当社入社
平成21年10月 当社富山新港支店長
平成26年９月 当社取締役富山新港支店長（現任）（重要な兼職の状況）
富山太平洋物流株式会社

所有する
当 社 の株 式 数900株

代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門を歴任し、平成26年９月より取締役富山新港支店長を務めております。営業分野やグループ企業における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

おおたよしあき太田好昭

昭和58年３月 当社入社
平成22年10月 当社勤労安全部長
平成26年４月 当社ＡＥＯ総括室長（現任）
平成28年９月 当社取締役人事労務部長（現任）

900株(昭和35年12月23日生)

７（重要な兼職の状況）
丸共シーランド株式会社

代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・人事労務部門を歴任し、平成28年９月より取締役人事労務部長を務めております。人事・労務分野における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
昭和61年３月 当社入社
平成23年４月 当社東京事務所長
細 川 英 明 平成24年10月 当社営業部長(昭和36年10月１日生)
平成28年９月 当社取締役営業部長（現任）
ほそかわひであき1,000株８(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門（海外事務所長を含む）を歴任し、平成28年９月より取締役営業部長（国際物流部）を務めております。営業分野における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
昭和54年４月 当社入社
平成19年10月 当社現業部次長のむらひろし
野 村
浩 平成24年10月 当社営業部長(昭和35年９月４日生) 平成27年11月 当社現業部長 （現任）

《新任》

９600株

(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、取締役候補者といたしました。

― 5 ―候補者番号10氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の株 式 数

平成３年９月 シーケー金属株式会社取締役
平成８年９月 当社取締役（現任）
平成９年４月 シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
平成12年６月 株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
平成23年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
つりやひろゆき
平成23年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長
釣 谷 宏 行（現任）
(昭和33年11月12日生)
平成27年６月 日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任） 10,540株<社外取締役>
平成27年６月 株式会社宮入バルブ製作所社外監査役（現任）< 独 立 役 員 >（重要な兼職の状況）
株式会社ＣＫサンエツ
サンエツ金属株式会社
シーケー金属株式会社
株式会社リケンＣＫＪＶ
日本伸銅株式会社
株式会社宮入バルブ製作所

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
社外監査役(社外取締役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって22年となります。

― 6 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成９年６月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現任）
平成10年９月 当社取締役（現任）
平成17年４月 株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任）
平成25年６月 射水建設興業株式会社代表取締役社長
なつのまさひで（現任）
夏 野 公 秀(昭和40年６月30日生) 平成28年８月 射水建材株式会社代表取締役社長（現任）11<社外取締役>（重要な兼職の状況）
射水運輸株式会社
株式会社エコ・マインド
射水建設興業株式会社
射水建材株式会社

所有する当 社 の株 式 数

2,000株代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって20年となります。
平成５年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
平成12年９月 当社取締役（現任）
平成12年12月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長（現任）いながきはるひこ
稲 垣 晴 彦 平成25年７月 コカ・コーライーストジャパン株式会社
社外取締役(昭和29年４月13日生)
平成29年９月 ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
12200株<社外取締役>（重要な兼職の状況）
北陸コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長
ＧＲＮ株式会社
代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって18年となります。

― 7 ―候補者番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

あわたよしひろ粟田吉弘

平成16年９月 当社取締役（現任）
平成23年４月 小倉大弓製作所入社

所有する当 社 の株 式 数56,000株(昭和46年４月11日生)

13(取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる当社の取締役として豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

たちばなな橘奈 緒 美

おみ(昭和38年２月23日生)

14<社外取締役>

平成20年７月 タチバナアソシエイツ設立 代表（現任）
平成24年９月 当社取締役（現任）
平成27年７月 ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株
式会社 マネージング・パートナー（現任）

53,600株（重要な兼職の状況）
タチバナアソシエイツ 代表
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社
マネージング・パートナー(社外取締役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
(注) １．①釣谷宏行氏は、株式会社ＣＫサンエツ、サンエツ金属株式会社、シーケー金属株式会社、及び株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は、各社との間に商取引があります。
②夏野公秀氏は、射水運輸株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
③稲垣晴彦氏は、北陸コカ・コーラボトリング株式会社及びＧＲＮ株式会社の代表取締役社長であり、当社は、両社との間に商取引があります。
２．その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
３．釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各候補者は、社外取締役候補者であります。
なお、釣谷宏行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

― 8 ―第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の株 式 数

昭和46年４月 弁護士登録（富山県弁護士会）
正力法律事務所入所
昭和55年２月 樋爪法律事務所開設
ひづめいさむ（現 樋爪・大原法律事務所）
樋 爪
勇 昭和63年４月 富山県弁護士会会長(昭和21年７月７日生) 平成18年４月 高岡法科大学非常勤講師（現任）（重要な兼職の状況）
樋爪・大原法律事務所

0株

所長(注) １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．樋爪勇氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務が期待されることから、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づき、企業経営に対する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

第４号議案 退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件
平成30年６月30日に逝去されました故取締役 四柳 允氏と本総会終結の時をもって取締役を退任されます河 俊郎氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で、弔慰金ならびに退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任をお願いするものです。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏

名略

よつやなぎまこと

平成３年９月 当社取締役

四柳允

平成30年６月 逝去

かわとしろう平成24年９月 当社取締役

河俊郎

平成28年９月 当社常務取締役（現任）(注)四柳允氏は、社外取締役であります。

歴以― 9 ―

上

〈メモ欄〉― 10 ―

株主総会会場ご案内図
越中国分

氷見国分

富山湾国分二丁目

伏木高
伏木万葉埠頭

伏木消防署

氣多神社

伏木富山港
伏木海陸運送 本社

伏木コミュニティーセンター
伏木中央町
郵便局

二上山
万葉歴史館

万葉歴史館口 伏木小
伏木中

北陸銀行
伏木港湾
合同庁舎

勝興寺
伏木駅前

伏木古府

伏木港

伏木

高岡ふしき病院
古府小

中伏木

六渡寺
庄西町

小矢部川

万葉線

伏木幹部交番

伏木万葉大橋

線
見氷

庄川口

矢田

庄川

新湊

吉久
城光寺

伏木港大橋

高岡市内

伏木海陸運送株式会社

富山県高岡市伏木湊町５番１号
電話 0766－45－1111(代表)[交通] 鉄道 ＪＲ氷見線 伏木駅下車

徒歩約10分

(北陸新幹線 新高岡駅でJR城端線[高岡行]乗換、高岡駅でJR氷見線[氷見行]乗換)

バス 加越能バス 伏木支所前下車

徒歩約３分

あいの風とやま鉄道 高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車[伏木方面(西回り)、伏木方面(東回り)、伏木経由磯はなび･氷見線]

北陸新幹線 新高岡駅南口①、②番バスのりばにて乗車[高岡駅行シャトルバス(10分間隔で運行)にて約8分⇒ 高岡駅南口着 ⇒ 上記の高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車]

車

北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡北ICより
北陸新幹線 新高岡駅より

約25分
約20分
約25分