株主各(証券コード9361)
平成24年９月７日位

富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
取締役社長

針山

健

二

第95回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第95回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、後記の参考書類をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいます
ようお願い申し上げます。
敬 具記
１. 日時

２. 場所

３. 目的事項
報告事項

平成24年９月24日（月曜日）午前10時30分（受付開始午前９時30分）
富山県高岡市伏木湊町５番１号 当社 ４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）①第95期（平成23年７月１日から平成24年６月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件②第95期（平成23年７月１日から平成24年６月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役16名選任の件
第３号議案 補欠監査役選任の件
第４号議案 退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件
各議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙と出席票を切り離さずに会場受付へご提出下さいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集通知をご持参ください。
◎ 事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上のウェブサイト(http://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。
― 1 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2012年08月24日 13時45分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40 20120208_01）

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類
１．議決権の代理行使の勧誘者

伏木海陸運送株式会社
取締役社長

針 山

健 二

２．議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第95期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき３円にいたしたいと存じます。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は１株につき６円となります。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金３円 総額38,970,594円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年９月25日 （火）― 2 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2012年08月24日 13時45分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40 20120208_01）

第２号議案 取締役16名選任の件
取締役全員（15名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役16名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏名(生年月日)は り や まけ針健山

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

ん

じ二(昭和20年11月10日生)

や矢とみ

く に ま さ富邦昌

昭和43年３月
平成12年９月
平成14年９月
平成18年４月
平成20年９月
平成21年９月
平成22年９月

所 有 す る
当社の株式数

当社入社
当社取締役営業第一部長
当社取締役営業部長
当社常務取締役営業部長
当社代表取締役専務取締役
当社代表取締役副社長
当社代表取締役社長（現在に至る）(重要な兼職の状況)
高岡鉄道産業株式会社
代表取締役社長
昭和39年３月 当社入社
平成11年９月 当社取締役勤労安全部長
平成15年９月 当社常務取締役勤労安全部長
平成19年９月 当社代表取締役専務取締役
平成22年９月 当社代表取締役副社長（現在に至る）(昭和20年11月23日生)ほりいわお堀巖(重要な兼職の状況)
ＦＫＫサポート株式会社
代表取締役社長
北陸海事株式会社代表取締役社長
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
代表取締役社長
昭和45年８月 当社入社
平成14年９月 当社取締役総務部長兼社長室長
平成16年４月 当社取締役秘書室長兼経営企画室長
平成19年９月 当社常務取締役秘書室長兼経営企画室長
平成22年９月 当社代表取締役専務取締役（現在に至る）(昭和19年２月４日生)(重要な兼職の状況)
株式会社ＦＫＫエンタープライズ
株式会社高岡ステーションビル
伏木共同防災株式会社

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長― 3 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2012年08月24日 13時45分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40 20120208_01）

25,000株

20,000株

16,000株

氏
名(生年月日)か わ に しく川邦

西に

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

お夫

昭和52年１月
平成14年10月
平成19年９月
平成21年９月

所 有 す る
当社の株式数

当社入社当社営業第二部長
当社取締役営業部長
当社常務取締役営業総括（現在に至る）

15,000株(昭和27年８月27日生)

たちばなけいいちろう

橘

慶 一 郎

(昭和36年１月23日生)

だ い も んよ し ゆ き大督

門幸(昭和31年１月17日生)
お太

おたと し ゆ き

田俊之(昭和28年３月２日生)
うらと浦

俊

しお夫

(昭和32年11月18日生)※
かわと し ろ う

河俊郎

(重要な兼職の状況)
日本海シーランド株式会社
代表取締役社長
昭和59年４月 北海道開発庁入庁
平成５年９月 北海道開発庁退官
平成５年９月 当社代表取締役副社長
平成７年９月 当社代表取締役社長
平成16年４月 当社代表取締役会長
平成16年５月 高岡市長就任
平成16年５月 当社取締役（現在に至る）
平成21年６月 高岡市長辞任
平成21年８月 衆議院議員（現在に至る）

529,000株(重要な兼職の状況)
衆議院議員
昭和53年５月 当社入社
平成19年10月 当社営業部長
平成21年９月 当社取締役営業部長（現在に至る）
昭和46年３月 当社入社
平成19年10月 当社勤労安全部長
平成22年９月 当社取締役現業部長（現在に至る）
昭和55年３月 当社入社
平成17年３月 当社総務部財務・経理部長
平成22年９月 当社取締役総務部長（現在に至る）
昭和52年４月 当社入社
平成15年10月 当社営業第一部長
平成20年３月 当社現業部長
平成22年９月 伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現在に至る）(昭和29年11月７日生)(重要な兼職の状況)
伏木貨物自動車株式会社

代表取締役社長― 4 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2012年08月24日 13時45分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40 20120208_01）

15,000株

10,000株

14,000株

8,000株氏
名(生年月日)
かめ

亀だぎ

田儀

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

さく

作(大正11年５月21日生)

よつやなぎまこと

四允

柳

所 有 す る
当社の株式数

昭和43年11月
昭和44年３月
昭和52年９月
平成元年８月富山新港海陸運送株式会社常務取締役
新湊市農業協同組合連合会常務理事
当社取締役（現在に至る）
新港産業株式会社代表取締役社長（現在に至る）平成３年９月 当社取締役（現在に至る）

49,000株(昭和22年９月30日生)

つり

釣や

ひ ろ ゆ き谷宏

行

(昭和33年11月12日生)

な

夏

つの

ま さ ひ で野公

秀(重要な兼職の状況)
新港産業株式会社代表取締役社長
平成３年10月 シーケー金属株式会社取締役
平成８年９月 当社取締役（現在に至る）
平成９年４月 シ ー ケ ー 金 属 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長（現在に至る）
平成12年６月 株 式 会 社 Ｃ Ｋ サ ン エ ツ 代 表 取 締 役 社 長（現在に至る）
平成23年10月 サ ン エ ツ 金 属 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長（現在に至る）平成23年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現在に至る）い な が きは る ひ こ晴

垣彦

(昭和29年４月13日生)

10,000株(重要な兼職の状況)
射水運輸株式会社代表取締役社長
平成５年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
常務取締役
平成12年９月 当社取締役（現在に至る）
平成12年12月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長（現在に至る）(重要な兼職の状況)
北陸コカ・コーラボトリング株式会社

代表取締役社長― 5 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

52,700株(重要な兼職の状況)
シーケー金属株式会社代表取締役社長
株式会社ＣＫサンエツ
代表取締役社長
サンエツ金属株式会社代表取締役社長
株式会社リケンＣＫＪＶ
代表取締役社長
平成９年６月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現在に至る）平成10年９月 当社取締役（現在に至る）(昭和40年６月30日生)

稲8,725株

2012年08月24日 13時45分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40 20120208_01）

1,000株氏
名(生年月日)
あわ

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

たよ し ひ ろ田吉粟弘(昭和46年４月11日生)※
たちばなな橘奈 緒 美おみ(昭和38年２月23日生)

平成16年９月 当社取締役（現在に至る）
平成23年４月 小倉大弓製作所入社（現在に至る）
平成10年９月 株式会社オジャーズ・ベルンソン入社
平成20年７月 タチバナアソシエイツ設立 代表（現在に至る）
平成21年１月 株式会社オジャーズ・ベルンソン
パートナー
平成23年５月 ＤＨＲインターナショナル株式会社
エクゼクティブ・バイス・プレジデント（現在に至る）

所 有 す る
当社の株式数
280,000株

121,000株(注) １．※の候補者は新任候補者であります。
２．①堀巖氏は、株式会社高岡ステーションビルの代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
②釣谷宏行氏は、シーケー金属株式会社、株式会社ＣＫサンエツ、サンエツ金属株式会社
及び株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は、各社との間に商取引があります。
③夏野公秀氏は、射水運輸株式会社代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
④稲垣晴彦氏は、北陸コカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
３．その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
４．亀田儀作、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各候補者は、社外取締役候補者であります。なお、亀田儀作氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
５．社外取締役候補者に対する特記事項は、以下のとおりであります。
①亀田儀作氏は、物流業界における豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、当社社外取締役の任に相応しく、職務を適切に遂行いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって35年となります。
②四柳允氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって21年となります。
③釣谷宏行氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって16年となります。
④夏野公秀氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって14年となります。
⑤稲垣晴彦氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
⑥橘奈緒美氏は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。

― 6 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2012年08月24日 13時45分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40 20120208_01）

第３号議案 補欠監査役選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

さ か も とし げ か ず坂重本一(昭和20年３月10日生)

昭和38年４月
平成４年７月
平成10年７月
平成15年７月
平成16年７月
平成16年８月

所 有 す る
当社の株式数金沢国税局入局
富山税務署副署長
魚津税務署長
金沢国税局徴収部長
退職
税理士登録（現在に至る）

0株(注) １．候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
３．補欠の社外監査役候補者とする理由について、坂本重一氏は、税務における豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、監査役に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．社外監査役としての職務を適切に遂行することが出来ると判断する理由について、坂本重一氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として税務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

第４号議案 退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件
平成24年６月１日に逝去されました故取締役相談役 橘 康太郎氏と本総会終結の時をもって取締役を退任されます 朴木 幸彦氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で弔慰金ならびに退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏

名略

たちばな

こ う た ろ う

橘

康 太 郎

ほ お の きさ ち ひ こ朴幸木彦

昭和55年９月
平成７年９月平成12年９月
平成24年６月
平成18年４月
平成20年９月

歴

当社代表取締役社長
当社代表取締役会長
当社取締役相談役
逝去
当社代表取締役専務取締役
当社取締役社長補佐（現在に至る）

以― 7 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2012年08月24日 13時45分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40 20120208_01）

上株主総会会場ご案内図

伏木海陸運送株式会社●交通○ＪＲ氷見線伏木駅下車○加越能バス伏木支所前下車

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

富山県高岡市伏木湊町５番１号
0766－45－1111(代表)徒歩約10分
徒歩約３分

2012年08月24日 13時45分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.40 20120208_01）