情報・システム研究機構教育研究評議会（平成２８年度第２回）議事要旨
日時：平成２８年６月２２日（水） １３：３０～１６：００

場

所：情報・システム研究機構会議室

出席者：合原一幸評議員、今中忠行評議員、鳥海光弘評議員、キャロライン・ベントン
評議員、北川源四郎評議員（議長）、藤井良一評議員、大山敬三評議員、桂勲評議員、樋口知之評議員、白石和行評議員、喜連川優評議員、中村卓司評議員、安達淳評議員、伊藤聡評議員、城石俊彦評議員
陪席者：（監事）鈴木監事（事務局）後藤事務局長、塩原事務局次長、小野寺総務課長、成田財務課長、田原 URAS マネージャー、笹島監査室長（研究所）長谷川極地研・統数研統合事務部長、岩田情報研総務部長、
能住極地研・統数研統合事務部共通事務センター長、中島遺伝研管理部長

議事に先立ち、北川機構長より、役員の紹介があった。
事務局より、本会の成立要件の確認があった。
議事：【審議事項】（１）国立情報学研究所所長候補者の推薦について
安達評議員より、資料１－１～１－７（１－１～１－４は回収資料）に基づき、選考の経過及び喜連川氏の経歴等について説明があり、審議の結果、喜連川優氏を次期国立情報学研究所所長にすることが了承され、機構長が決定した。
（２）名誉教授の称号付与について
桂理事より、資料２－１（回収資料）、２－２に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
審議の過程では、評議員から過去の類似事例についての質疑応答があった。また、選考対象の勤続要件１５年は少し長いのではないかとの意見等があった。
（３）平成２９年度概算要求について
藤井理事より、資料３及び机上配布資料に基づき説明があり、審議の結果、大枠について了承された。

なお、要求の内容や要求額については、機構長一任となった。
（４）第２期中期目標期間の教育研究評価について
大山理事より、資料４－１、４－２に基づき説明があり、審議の結果、役員会での審議を経て大学改革支援・学位授与機構へ提出することが了承された。
なお、文言の修正は機構長一任となった。
（５）平成２７事業年度及び第２期中期目標期間に係る業務の実績について
大山理事より、資料５－１、資料５－２に基づき説明があり、審議の結果、役員会での審議を経て文部科学省へ提出することが了承された。
なお、文言の修正は機構長一任となった。
（６）研究教育職員の就業の特例に関する規程の一部改正について
藤井理事より、資料６－１、６－２に基づき説明があり、審議の結果、過半数労働者代表への意見照会を経て役員会で審議することが了承された。
（７）役員兼業規程及び職員兼業規程の一部改正について
藤井理事より、資料７－１～７－４に基づき説明があり、審議の結果、過半数労働者代表への意見照会を経て役員会で審議することが了承された。
（８）公的研究費の取扱いに関する規程等の改正について
樋口理事より、資料８－１～８－４に基づき説明があり、役員会での審議を経て規程を改正することが了承された。

【報告事項】（１）研究教育職員に係る人事異動について
北川機構長より、資料９に基づき報告があった。
（２）共同研究及び大学院教育の実施について各研究所長より、資料１０に基づき報告があった。
（３）ライフサイエンス統合データベースセンターにおける承継職員の採用について藤井理事より、資料１１－１～１１－３に基づき報告があった。

（４）会計検査院の調査について後藤事務局長より、資料１２（回収資料）に基づき報告があった。
（５）大学共同利用機関法人情報・システム研究機構における個人情報の不適切な管理について
藤井理事より、資料１３（回収資料）に基づき報告があった。
また、北川機構長及び白石極地研所長より今回のインシデントについて謝罪があった。
（６）平成２７年度監事監査結果について鈴木監事より、資料１４－１、１４－２に基づき報告があった。
（７）第３期中期目標期間における取組について
北川機構長より、資料１５に基づき説明があった。
評議員より、文理融合に関わる取組みについては、人間文化研究機構など大学共同利用機関法人とだけでなく、幅広に行ってはどうかという意見が出た。

・平成２７年度第６回の議事要旨案については、特に意見はなく、原案どおり了承された。
（次回の教育研究評議会の日程について）
・次回の教育研究評議会は、１０月２５日（火）１３：３０から開催の予定。
以上

≪配付資料≫・平成２７年度第５回議事要旨（案）・国立情報学研究所所長候補者の推薦について・・・・・・・【資料１－１】（回収資料）
・所長候補者選考報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１－２】（回収資料）
・所長候補者履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１－３】（回収資料）
・研究業績一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１－４】（回収資料）
・情報・システム研究機構が設置する大学共同利用機関の長の選考等に関する規則
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１－５】
・国立情報学研究所長の任期に関する規則・・・・・・・・・・・・・・【資料１－６】
・国立情報学研究所長候補者の選考に関する申合せ・・・・・・・・・・【資料１－７】
・名誉教授の称号付与について・・・・・・・・・・・・・・【資料２－１】（回収資料）
・情報・システム研究機構名誉教授称号授与規程・・・・・・・・・・・【資料２－２】
・平成２９年度概算要求

機能強化の方向性に応じた重点支援（組織整備/プロジェク

ト）【総表（要望）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料３】

・学部・研究科等の現況調査表（研究）・・・・・・・・・・・・・・・・【資料４－１】
・中期目標の達成状況報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料４－２】
・平成２７事業年度、第２期実績報告書 説明資料・・・・・・・・・・【資料５－１】・平成２７事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料５－２】
・平成２５～２７事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料５－３】
・研究教育職員の就業の特例に関する規程の一部改正について・・・・・【資料６－１】
・研究教育職員の就業の特例に関する規程（新旧対照表）
・・・・・・・・【資料６－２】
・役員兼業規程及び職員兼業規程の一部改正について・・・・・・・・・【資料７－１】
・役員兼業規程，職員兼業規程（新旧対照表）
・・・・・・・・・・・・・【資料７－２】
・会社法改正資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料７－３】・名古屋大学役員及び職員の兼業・兼職に関する規程・・・・・・・・・【資料７－４】
・公的研究費の取扱いに関する規程等の改正について・・・・・・・・・【資料８－１】
・情報・システム研究機構公的研究費の取扱いに関する規程（新旧対照表）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料８－２】・情報・システム研究機構研究活動不正への対応に関する規程（新旧対照表）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料８－３】・情報・システム研究機構研究不正防止計画推進室規程（新旧対照表）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料８－４】
・研究教育職員に係る人事異動について・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料９】

・共同研究及び大学院教育の実施について・・・・・・・・・・・・・【資料１０】

・ライフサイエンス統合データベースセンターにおける承継職員の採用について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１１－１】
・選考の基本方針について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１１－２】
・募集要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１１－３】
・会計検査院の調査について・・・・・・・・・・・・・・【資料１２】（回収資料）

・大学共同利用機関法人情報・システム研究機構における個人情報の不適切な管理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１３】（回収資料）

・平成２７年度監事監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料１４－１】
・【参考】平成２７年度監事監査報告(機構内部用）
・・・・・・・・・・【資料１４－２】
・第３期中期目標期間における取組について・・・・・・・・・・・・【資料１５】