2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

証券コード：7768

第87 回 定 時 株 主 総 会

招集ご通知
日

時

2019年６月21日（金曜日）午前10時30分

場

所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５
パレスホテル大宮 ３階

議案(末尾の総会会場ご案内をご参照ください。)

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

剰余金処分の件
取締役８名選任の件
監査役１名選任の件
退任監査役に慰労金贈呈の件
役員賞与支給の件

ジェコー株式会社

表紙

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

株主各位

証券コード 7768
2019年６月４日
埼玉県行田市富士見町１丁目４番地１

ジ ェ コ ー 株 式 会 社
取締役社長 杉 浦 さ と し

第87回定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第87回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年６月20日（木曜日）午後５時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬

具

議決権行使のご案内
株主総会への出席により議決権を行使していただく場合

書面（郵送）により議決権を行使していただく場合

1

狭義招集

▶

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺
印は不要です。）
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入のうえ、▶ 切手を貼らずにご投函ください。

2019年６月20日（木曜日）午後５時15分到着分まで2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

時

2019年６月21日（金曜日）午前10時30分

２場

所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５
パレスホテル大宮 ３階(末尾の総会会場ご案内をご参照ください。)

３ 目的事項

報告事項

2．第87期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
計算書類報告の件
決議事項

剰余金処分の件
取締役８名選任の件
監査役１名選任の件
退任監査役に慰労金贈呈の件
役員賞与支給の件

４ 招集にあたっての 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに、議決権の不決定事項

連結計算書類

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

事業報告

1．第87期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

株主総会参考書類

１日

招集ご通知

記

統一行使を行う旨とその理由を書面により、当社にご通知ください。

上

当社ウェブサイト(http://www.jeco.co.jp)

監査報告◦ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◦ なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社
ウェブサイトに掲載させていただきます。
◦ 当社は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち次に掲げる事項をイ
ンターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません｡
・連結計算書類の「連結注記表」
・計算書類の「個別注記表」

計算書類

以

2

狭義招集

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金処分の件

剰余金処分については、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
第87期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといた
したいと存じます。

配当財産の種類
配当財産の割当てに関する事項
及びその総額
剰余金の配当が効力を生じる日

金銭
当社普通株式１株につき金 50円
配当総額 83,328,150円
2019年６月24日<ご参考＞

配当金の推移（単位：円）
400
320
240
160
80
0

■中間

■期末

45.5

28.5

130

140

70
60

第84期

100
40

第85期

配当性向

37.9

（単位：％）
50

36.0

40
30

120
70
50

第86期

100
50
50

第87期
（予定）

20
10
0

※当社は2017年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施しております。
※配当金は、株式併合に伴う影響を加味し、遡及修正しております。

3

剰余金処分議案

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招集ご通知

第２号議案

取締役８名選任の件

取締役候補者
候補者番号
す ぎ

う ら

名

当社における地位
さ

と

し

杉

浦

さとし

く ず

ま き

さ だ

ゆ き

葛

巻

貞

行

す え

ま つ

か ず

し げ

か わ

い

松

和

重

だ

ま さ

ひ ろ

は ら

の り

川井田 正
み や

広
お

宮

原

紀

夫

な か

し ま

か ず

き

島

一

お お

大

え

江

ただし

た け

う ち

ひ ろ

再 任 再任取締役候補者

内

忠

裕

つ ぐ

嗣

新 任 新任取締役候補者

再任

取締役工場長再任

取締役技術部長

再任

取締役総務人事部長、監査室長

再任

取締役生産推進部長

再任

―

再任

社外

―

新任

社外

社 外 社外取締役候補者

独立

独 立 証券取引所の定めに基づく独立役員

監査報告

武

樹

常務取締役経営管理部長

計算書類

中

再任

連結計算書類末代表取締役社長

事業報告

1
2
3
4
5
6
7
8

氏

株主総会参考書類

現任取締役は、今回の株主総会終結の時をもって、８名全員が任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。

4

取締役選任議案

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候補者番号

1

杉浦

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

す

ぎ

う

ら

1981年 4月
2008年 4月

さとし

さ と し (1958年４月８日生)
日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
フィリピン・オートコンポーネンツ
株式会社社長

所有する当社の株式数………………

1,200株

在任年数………………………………

６年

取締役会出席状況……………………

16/16回

2011年 5月
2013年 6月

デンソー豊星電子株式会社副社長
当社代表取締役社長、現在に至る[重要な兼職の状況]

長野ジェコー株式会社取締役社長
ジェコーオートパーツフィリピン株式会社取締役会長
東莞精刻電子有限公司董事長
取締役候補者とした理由

株式会社デンソーにおける豊富な業務経験と、2013年から当社の取締役社長（現職）を務めるなど、経営全
般、グローバルな事業運営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。

候補者番号

2

葛巻

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

く

ず

ま

き

1981年 4月
2004年 1月

さ

だ

ゆ

き

貞 行 (1959年１月４日生)
日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
同社ボデー機器事業部ボデー機器企
画室長

取締役候補者とした理由

所有する当社の株式数………………

200株

在任年数………………………………

９年

取締役会出席状況……………………

16/16回

2007年 1月
2010年 6月

天津電装電子有限公司副総経理
当社取締役経営管理部長、現在に至る

株式会社デンソーにおける豊富な業務経験と、2010年から当社の取締役を務めるなど、経理、経営企画及び営業分野に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。

5

取締役選任議案

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末松

再任[略歴、当社における地位及び担当]

え

ま

つ

1985年 4月
2012年 1月

かず

し所有する当社の株式数………………

げ

和 重 (1961年６月10日生)
日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
同社情報通信事業部 情報通信製造部 担当部長100株

在任年数………………………………

２年

取締役会出席状況……………………

16/16回

2015年 1月
2017年 6月

同社情報通信事業部 情報通信製造部長
当社取締役工場長、現在に至る

株主総会参考書類

3

す

招集ご通知

候補者番号

取締役候補者とした理由

4

川井田

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

か

わ

い

ま

さ

ひ

ろ

正 広 (1959年３月10日生)

当社入社
当社第2技術部副部長

取締役候補者とした理由

所有する当社の株式数………………

1,800株

在任年数………………………………

10年

取締役会出席状況……………………

15/16回

2009年 1月
2009年 6月

当社技術部副部長
当社取締役技術部長､現在に至る

1981年の入社以来、開発及び技術分野に従事し、2009年からは取締役として新製品開発でリーダーシップを発揮するなど、製品開発部門で豊富な業務経験を有しており、引き続き取締役候補者としました。

計算書類

1981年 4月
2007年 1月

だ

連結計算書類

候補者番号

事業報告

株式会社デンソーにおける豊富な業務経験と、2017年からは当社の取締役を努めるなど、経営全般、生産及び品質保証分野に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。

監査報告
6

取締役選任議案

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候補者番号

5

宮原

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

み

や

は

ら

1983年 4月
2011年 5月
2011年 7月のりお紀 夫 (1959年３月７日生)
当社入社
当社業務部副部長
当社業務部長

所有する当社の株式数………………

1,100株

在任年数………………………………

６年

取締役会出席状況……………………

16/16回

2013年 6月
2014年 1月

当社取締役監査室長、現在に至る
当社総務人事部長、現在に至る

取締役候補者とした理由

1983年の入社後、開発及び技術分野に従事し、2013年からは取締役として総務人事部門で人材育成及び法
務・環境対応でリーダーシップを発揮するなど、豊富な業務経験を有しており、引き続き取締役候補者とし
ました。

候補者番号

6

中島

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

な

か

し

ま

1988年 4月
2009年11月
2013年 7月

かずき

一 樹 (1964年11月７日生)
当社入社
ジェコーオートパーツフィリピン株
式会社取締役副社長
当社生産推進部生産技術１グループ
グループリーダー

取締役候補者とした理由

所有する当社の株式数………………

1,700株

在任年数………………………………

１年

取締役会出席状況……………………

12/12回

2018年 1月
2018年 6月

当社生産推進部副部長
当社取締役生産推進部長、現在に至る

1988年の入社以来生産技術分野に従事し、生産の効率化でリーダーシップを発揮するなど製造部門全般で豊富な業務経験を有しており、引き続き取締役候補者としました。

7

取締役選任議案

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

大江

再任[略歴、当社における地位及び担当]

社外
独立

お

え

1969年 4月
2007年 5月

た だ し

忠 (1944年５月20日生)
第二東京弁護士会弁護士登録
大江忠・田中豊法律事務所開設、現在に至る所有する当社の株式数………………

0株

在任年数………………………………

８年

取締役会出席状況……………………

13/16回

2010年 4月
2011年 6月

青山学院大学法科大学院教授
当社社外取締役、現在に至る[重要な兼職の状況]

社外取締役候補者とした理由

会社法が専門の弁護士としての豊富な業務経験と幅広い見識を有していることから当社の経営に対する監督と助言を期待し、引き続き社外取締役候補者としました。
候補者番号

武内

新任

[略歴、当社における地位及び担当]

社外

け

う

ち

1987年 4月
2010年 1月

ひ

ろ

つ

ぐ

裕 嗣 (1964年11月14日生)
日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
同社技術企画部主幹所有する当社の株式数………………

2014年 6月
2019年 4月

0株

連結計算書類

8

た

事業報告

弁護士
株式会社丸井グループ社外監査役
日産化学工業株式会社社外取締役

株主総会参考書類

7

お

招集ご通知

候補者番号

同社常務役員
同社経営役員、現在に至る

株式会社デンソーの経営役員としての豊富な業務経験と幅広い見識を有していることから当社の経営に対する監督と助言を期待し、社外取締役候補者としました。

監査報告(注) 1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．取締役候補者大江 忠、武内裕嗣の両氏は、社外取締役候補者であります。
3．大江 忠氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記「社外取締役候補者とした理由」のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
4．大江 忠氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引続き同氏を独立役員とする予定であります。
5．社外取締役候補者の社外取締役としての在任年数は本定時株主総会終結の時をもって大江 忠氏が８年であります。

計算書類

社外取締役候補者とした理由

8

取締役選任議案

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

第３号議案

監査役１名選任の件

今回の株主総会終結の時をもって、監査役

佐藤清彦氏が辞任いたします。つきましては、その補欠の監査役として１名の選任をお願いしたく、その候補者は次のとおりであります。また、補欠として選任された監査役の任期は、
当社定款の規定により前任者の任期の満了するときまでとなります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
い わ

や

な

お

き

岩谷

直 樹 (1962年８月11日生)

新任[略歴、当社における地位及び担当]

社外

1985年 4月
2010年 1月
2010年 4月

日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
同社調達部調達企画室主幹
デンソー・インターナショナル・ア
メリカ株式会社副社長(調達担当）

社外監査役候補者とした理由

所有する当社の株式数………………

2015年 5月
2017年 7月
2019年 6月

0株

株式会社デンソー調達企画部長
デンソー・インドネシア株式会社取締役（コーポレート担当）
株式会社デンソーモビリティー・シ
ステム経営企画室担当部長、現在に至る

株式会社デンソー及びその関連会社における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の監査に反映していただきたいためであります。
(注) 1．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．監査役候補者の岩谷直樹氏は社外監査役候補者であります。

9

監査役選任議案

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

第４号議案

退任監査役に慰労金贈呈の件
清彦氏に対し、その在任中の労に報いるため、当期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
[氏名]佐藤
2013年 6月

当社常勤監査役、現在に至る

役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役６名及び非常勤監査役を除く監査役１名に対し、当期の業績等を勘案して、連結計算書類

第５号議案

事業報告

[略歴]

清彦

株主総会参考書類

今回の株主総会終結の時をもって、監査役を退任されます佐藤社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で慰労金を贈呈したいと存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時

役員賞与総額20,100千円（取締役分16,800千円、監査役分3,300千円）を支給いたしたいと存じます。
上

計算書類

以

監査報告
10

退任取締役慰労金贈呈議案、役員賞与支給議案

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

提供書面

事業報告（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
企業集団の現況に関する事項

1(1) 事業の経過およびその成果
当社グループが関連する自動車業界は、国内においては緩やかな景気拡大や新型車販売等により販売台数は前年を上回りましたが、海外においては北米や中国など大規模市場で前年をやや下回りました。
このような状況のなか、当社グループの当連結会計年度売上高は274億６千５百万円（前期比10.8％増）となりました。
売上の状況をセグメント別に申しあげますと次のとおりでございます。日本では、エアコンパネル及びセンサ系製品である安全運転支援部品の販売量が前年を上回ったこと等により、外部顧客に対する売上高は236億６千４百万円（前期比12.0％増）となりました。アジアにおいては、搭載機種の客先生産台数は概ね堅調に推移し、外部顧客に対する売上高は38億１百万円（前期比3.4％増）となりました。
損益につきましては、経費抑制等グループをあげた原価低減活動に取り組んでまいりましたが、製品販売量の急激な増加対応における費用が膨らんだこと等により、営業利益は６億３千９百万円（前期比2.0％減）、固定資産売却益の計上等により、経常利益は６億８千６百万円（前期比7.0％減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、連結子会社の解散及び清算決定に伴う関係会社整理損や生産設備の減損計上等により、４億６千３百万円（前期比12.2％減）となりました。
売上高274億６千５百万円
営業利益

６億３千９百万円
経常利益

６億８千６百万円
親会社株主に帰属する当期純利益

４ ６ ３
億

11

事業の経過およびその成果

千百万円

前連結会計年度比

10.8％増アジア

13.8％

前連結会計年度比2.0％減
前連結会計年度比

セグメント別
売上高構成比7.0％減
前連結会計年度比

12.2％減日本

86.2％

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(2) 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資は、安全運転支援部品の生産用設備ならびに金型を中心に30億２千５百万円実施いたし
なお、これらに伴う資金は、すべて自己資金で充当いたしました。

株主総会参考書類

ました。

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告
12

設備投資の状況2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）(3) 直前3事業年度の財産及び損益の状況
売上高22,523（単位：百万円）

22,033

24,79827,465

経常利益（単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）

1,080

819
729

737

686

476

527

463

第84期
第85期
第86期
第87期
（2016年３月期） （2017年３月期） （2018年３月期） （2019年３月期）

第84期
第85期
第86期
第87期
（2016年３月期） （2017年３月期） （2018年３月期） （2019年３月期）

第84期
第85期
第86期
第87期
（2016年３月期） （2017年３月期） （2018年３月期） （2019年３月期）

総資産/純資産1株当たり当期純利益

1株当たり純資産（単位：円）

8,186.43 8,573.59

8,766.58 8,855.71（単位：百万円）■総資産 ■純資産

19,853

13,777

20,65014,407（単位：円）

491.32

20,93920,89814,72914,758

第84期
第85期
第86期
第87期
（2016年３月期） （2017年３月期） （2018年３月期） （2019年３月期）

285.90316.37277.81

第84期
第85期
第86期
第87期
（2016年３月期） （2017年３月期） （2018年３月期） （2019年３月期）

第84期

第85期

第84期
第85期
第86期
第87期
（2016年３月期） （2017年３月期） （2018年３月期） （2019年３月期）

第86期(2016年３月期)(2017年３月期)(2018年３月期)

第87期(当連結会計年度)(2019年３月期)

売上高

(百万円)

22,52322,033

24,79827,465

経常利益

(百万円)

1,080

729

737

686

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)

476

819

527

463

総資産

(百万円)

19,853

20,65020,93920,898

純資産(百万円)

13,777

14,407

14,72914,758

1株当たり当期純利益(円)

285.90491.32316.37277.81

1株当たり純資産(円)

8,186.43

8,573.59

8,766.58

8,855.71(注) 2017年10月１日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産
額につきましては、当該株式併合が第84期の期首時点で行われたと仮定して算定しております。

13

直前3事業年度の財産及び損益の状況

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(4) 対処すべき課題

連結計算書類(5) 重要な親会社および子会社ならびに企業結合等の状況

事業報告

このような状況のなか、当社グループとしての最も大きな課題は、事業を継続的に拡大させてゆくことと稼ぐ力を強化することであります。この大きな変化をチャンスと捉え、２０１８年度に「２０２１年中期計画」を策定いたしました。本格生産を開始した安全運転支援部品については、さらなる拡大対応を図るとともに、既存の自社製品においては自動車の価値を高める商品および技術の企画・開発を、協業製品においてはモノづくりの立場から技術提案とともに製品設計業務への参画を加速、強化してまいります。さらに市場ニーズの把握と商品化への顧客提案活動による新規事業領域の開拓を進めてまいります。また、グループ会社の体制強化とグループ総合力を最大限に引き出す生
産分担、付加価値の取り込みを継続推進してまいります。
また、固定費の抑制や部材費の低減活動、そして自動化と徹底的なムダ取り活動など、稼ぐ力を強化しつつ、コスト構造の変革を確実に前進させてゆきます。
一方で、社員一人ひとりが力をフルに発揮できるよう人材育成に注力し、これまで以上に質の高い製品、仕事を生み出す活動を推進してまいります。さらに「働き方改革」を通じた職場力向上とワークライフバランスの推進ならびに挑戦し続ける人材・風土づくりを目指すとともに、企業活動のベースとしての内部統制、環境保全活動などＣＳＲ
活動は継続強化してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも引続き一層のご支援とご指導を賜りますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

当社グループの属する自動車業界においては電動化や自動運転化等、急速なパラダイムシフトが起こっています。
車の機能として従来必要とされていた製品が大きく変わろうとしており、当社グループにおいてもその影響を大きく受けるものと認識しております。

① 重要な子会社の状況

長野ジェコー株式会社

所在地

百万円

議決権比率
％

主要な事業内容

100

自動車時計・自動車機器の製造

フィリピン・ラジェコーオートパーツフィリピン
グナ州カランバ
株式会社
市

54

100

自動車時計・自動車機器の製造及び販売

中国・広東省東莞市

99

60

自動車時計・自動車機器の製造及び販売※当社は2018年８月10日開催の取締役会において、当社の在外連結子会社である東莞精刻電子有限公司を解散および清算することを決議いたしました。なお、同社は現在清算手続き中であります。

監査報告

90

東莞精刻電子有限公司

長野県長野市

資本金

計算書類

会社名

14

重要な親会社および子会社ならびに企業結合等の状況

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）② 重要なその他の関係会社の状況

株式会社デンソー（資本金187,457百万円）は、当社の議決権個数の35.48％を所有しており、当社グループの売上高の67.9％は同社に対するものであります。

(6) 主要な事業内容（2019年３月31日現在）
事業内容

事業区分

自動車部品事業主要製品

日本

自動車時計 エアコンパネル
その他センサ類 駆動装置類

アジア

自動車時計

コンビネーションメータ

その他表示装置

電流センサ

その他表示装置類(7) 主要な営業所及び工場（2019年３月31日現在）
名称

所在地

当社

本社及び工場埼玉県

長野ジェコー株式会社

本社及び工場

長野県

ジェコーオートパーツフィリピン株式会社

本社及び工場

フィリピン

東莞精刻電子有限公司

本社及び工場中国※当社は2018年８月10日開催の取締役会において、当社の在外連結子会社である東莞精刻電子有限公司を解散および清算することを決議いたしました。なお、同社は現在清算手続き中であります。

(8) 従業員の状況（2019年３月31日現在）① 企業集団の従業員の状況
従業員数

前連結会計年度末比増減680名 (70名)10名増 (6名減)(注) 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでいる。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、期間従業員、臨時員を含んでいる。）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況
従業員数

前期末比増減

平均年齢

平均勤続年数

423名 (40名)

12名増 (5名減)

40.6才

18.6年

(注) 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでいる。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、
期間従業員、臨時員を含んでいる。）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

15

重要な親会社および子会社ならびに企業結合等の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

2

会社の株式に関する事項 (2019年３月31日現在)
5,000,000株(2) 発行済株式の総数

1,675,805株(3) 株主数

株主総会参考書類(1) 発行可能株式総数

1,048名(4) 大株主上位10名
株主名

持株数

持株比率
千株

％

トヨタ自動車株式会社

258

15.48

ジェコー取引先持株会

47

2.83

株式会社光通信38

2.30

アイシン精機株式会社

37

2.23

セコム損害保険株式会社

36

2.21

日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

33

1.99

ジェコー従業員持株会

26

1.61

北愛知リース株式会社

22

1.32

株式会社清里中央オートキャンプ場

19

1.14

(注) 持株比率は自己株式（9,242株）を控除して計算しております。

計算書類

35.40

連結計算書類590

事業報告

株式会社デンソー

監査報告
16

会社の株式に関する事項

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

会社役員に関する事項

3(1) 取締役および監査役の状況（2019年３月31日現在）
地位

氏名担当および重要な兼職の状況※取締役社長杉浦

さとし

品質保証部担当、長野ジェコー株式会社代表取締役社長、ジェコーオートパーツ
フィリピン株式会社取締役会長、東莞精刻電子有限公司董事長

常務取締役

葛

巻

貞

行

経営管理部（部長）、購買部担当

取締役

末

松

和

重

工場（工場長）

取締役

川井田

正

広

技術部（部長）

取締役

宮

原

紀

夫

監査室（室長）、総務人事部（部長）

取締役

中

島

一

樹

工場（副工場長）、生産推進部（部長）

取締役

加

藤

之

啓

株式会社デンソー専務役員

取締役

大

江

忠

弁護士、株式会社丸井グループ社外監査役、日産化学工業株式会社社外取締役

常勤監査役

佐

藤

清

彦

監査役

奥

地

弘

章

トヨタ自動車株式会社
デント

監査役

新

村

淳

彦

株式会社デンソー常勤監査役

先進技術開発カンパニー

エグゼクティブバイスプレジ(注) 1．※は代表取締役であります。
2．取締役 加藤之啓、大江 忠の両氏は、社外取締役であります。また、当社は大江 忠氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に対し届け出ております。
3．常勤監査役 佐藤清彦氏および監査役 奥地弘章、新村淳彦の各氏は、社外監査役であります。

(2) 当事業年度中の取締役および監査役の異動
就任

2018年６月22日開催の第86回定時株主総会において、中島一樹氏が取締役に、新村淳彦氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

退任

2018年６月22日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって、取締役西澤明三氏は任期満了により退任いたしました。また、2018年６月22日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって、監査役岩瀬正人氏は辞任いたしました。
17

会社役員に関する事項

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(3) 取締役および監査役の報酬等の総額
人数

報酬等の総額摘要8名

70,184千円(うち社外取締役

1名

1,800千円)

監査役

1名

18,891千円(うち社外監査役

1名 18,891千円)

合計

9名

89,076千円

①

取締役

加藤之啓

（ⅰ）他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

連結計算書類(4) 社外役員に関する事項

事業報告(注) 1．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．取締役に対する報酬限度額は、月額14,000千円以内（第53回定時株主総会決議、但し、使用人部分を含まない。）であります。
3．監査役に対する報酬限度額は、月額4,000千円以内（第61回定時株主総会決議）であります。
4．上記報酬等の額には、2019年６月21日開催の第87回定時株主総会決議が予定されている取締役賞与および監査役賞与が含まれております。
5．当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額は下記のとおりであり、上記報酬等の額に含まれております。
取締役
7名 10,672千円(うち社外取締役 －名
－千円)
監査役
1名
1,944千円(うち社外取締役 1名
1,944千円)
6．上記のほか2018年６月22日開催の第86回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を下記の通り支給しております。
退任取締役 1名 12,300千円(うち社外取締役 －名－千円)

株主総会参考書類

取締役

その他の関係会社である株式会社デンソーの専務役員であります。株式会社デンソーは当社の筆頭株主であり、議決権個数の35.48％を所有しております。
当事業年度開催の取締役会に16回中12回出席し、意見、アドバイスを述べている他、経営トップとの定期的な意見交換を実施し、助言、提言を行っております。
②

取締役

大江

計算書類

（ⅱ）当事業年度における主な活動状況

忠（ⅰ）他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

監査報告

同氏が社外監査役に就任している株式会社丸井グループおよび社外取締役に就任している日産化学工業株式18

会社役員に関する事項

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）（ⅱ）当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会に16回中13回出席し、弁護士としての専門的見地から、適宜意見、アドバイスを述べている他、経営トップとの定期的な意見交換を実施し、助言、提言を行っております。
③

常勤監査役

佐藤清彦

当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会16回中15回出席している他、その他の重要会議に出席し、取締役の職務執行を常にモニタリングしております。また、監査役会議長として当事業年度開催の監査役会７回のすべてに出席している他、子会社の監査役も兼務し、グループ全体の監査体制の強化を図るとともに、内部監査に関し適時助言、提言を行っております。
④

監査役

奥地弘章

（ⅰ）他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
その他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニーのエグゼクティブバイスプレジデン
トであります。トヨタ自動車株式会社は当社の大株主であり、議決権個数の15.51％を所有しております。
（ⅱ）当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会に16回中15回出席し、疑問点等を明らかにするため、適時質問し、意見、アドバ
イスを述べております。また、当事業年度開催の監査役会７回のすべてに出席し、監査に関する重要事項について協議しております。
⑤

監査役

新村淳彦

（ⅰ）他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
その他の関係会社である株式会社デンソーの常勤監査役であります。株式会社デンソーは当社の筆頭株主であり、議決権個数の35.48％を所有しております。
（ⅱ）当事業年度における主な活動状況
2018年６月22日就任以降、当事業年度開催の取締役会に12回中９回出席し、疑問点等を明らかにするため、適時質問し、意見、アドバイスを述べております。また、当事業年度開催の監査役会のうち監査役就任後の５回すべてに出席し、監査に関する重要事項について協議しております。
責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役 加藤之啓、大江忠の両氏および社外監査役 奥地弘章、新村淳彦の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づく、損害賠償責任を限定する趣旨の契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

19

会社役員に関する事項

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

4

会計監査人に関する事項

有限責任 あずさ監査法人(2) 会計監査人の報酬等の額①

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

25,000千円②

当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

25,000千円

当社都合の場合の他、当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと認められる場合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断したときは、株主総会に提出する「会計監査人の解任または不再任に関する議

連結計算書類(3) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

事業報告(注) 1．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。
2．当社の重要な子会社のうち、ジェコーオートパーツフィリピン株式会社および東莞精刻電子有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士
または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む｡）の規定によるものに限る。）を受けております。
3．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

株主総会参考書類(1) 会計監査人の名称案」の内容を決定いたします。
計算書類
監査報告
20

会計監査人に関する事項

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

5

業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項(1) 取締役および従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制① 取締役は、当社グループ（当社及び子会社）のコンプライアンスに関する体制を整備し、必要な教育を実施させるとともに、会社の「経営理念」・「ジェコーグループ企業行動指針」を周知・徹底する。
② 内部通報制度の窓口を当社及び子会社共用のものとして社内外に設けるとともに、通報を行った者が当該通報を理由に不利な取り扱いを受けないことを確保する。
③ 当社グループの業務の適法性・妥当性・効率性については、監査室が社内規程に従って内部監査を行い、その指摘に基づいて各部署にて業務管理・運営制度を整備・充実する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
取締役会議事録、業務決裁書、その他取締役の職務の執行に係る文書及びその他重要な情報は、当社グループの社
内規程を整備し、当該規程に従って適切に保存及び管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程・体制
当社グループのリスク管理を徹底するために、社長を議長とするリスク管理会議を設置し、各部署に必要な諸規程、教育・訓練制度、通報制度等を検討・整備するとともに、防災計画の整備、危険物等の管理責任者の任命を行い、必要に応じて所要の損害保険を付保する等によりリスクを極小化する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制① 取締役の職務の執行に必要な組織及び組織の管理、職務権限については、社内規程に従って定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図る。
② 中長期の経営方針及び年度グループ方針の下で、年度計画を立案し、社内の意思統一を図る。目標・計画の達成状況及び各部署業務の進捗状況については、社内規程に従って管理し定期的に報告する。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制① 子会社の自主性を尊重するため、子会社の意思決定は社内規程に従って留保権限方式により運営し、留保権限を越える重要事項については、当社取締役会において審議・決定する。
② グループの方針・計画は、中長期の経営方針及び年度グループ方針の下、連結ベースで立案し、グループの意思統一を図る。目標・計画の達成状況は、社内規程に従って管理し定期的に報告する。
21

業務の適正を～整備に関する事項

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知③ 子会社の業務の適正を確保するために、取締役会は適任の取締役を当該子会社の非常勤取締役に就任させる等の手段により牽制を図る。

① 監査室は、内部監査業務を行うとともに、監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助する。
② 取締役は、監査室が監査役の求めに応じ、監査役監査の業務に必要な情報を社内及び子会社から収集できるよう協力する。
③ 監査室に所属する従業員の取締役からの独立性を確保するために、監査室の組織・人事については、事前に常勤

株主総会参考書類(6) 監査役スタッフおよびその独立性に関する事項

監査役と協議する。

① 当社グループの取締役・従業員は、定期・不定期に監査役（非常勤監査役を含む。以下、同じ）に業務の執行状

事業報告(7) 取締役・従業員の監査役に対する報告体制、その他監査役の監査の実効性を確保するための体制
況を報告するほか、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は直ちに監査役に報告を行う。
② 当社グループの取締役・従業員は、職務の執行状況等について監査役から質問等があった場合、直ちに調査し、③ 当社グループの取締役は、監査役に報告した者が当該報告したことを理由として不利な扱いを受けないよう確保する。
④ 取締役は、監査役がその職務を行うために要する費用及び必要に応じ外部人材の直接任用等を確保する。

連結計算書類回答を行う。

⑤ 取締役は、監査役監査の実効性を高めるため、監査役による取締役会・各種委員会等重要会議への出席や業務決裁書等重要書類の閲覧、さらに社内各部署・子会社の実地監査、会計監査人との会合等の監査活動に協力する。
⑦ 監査役は、監査室、会計監査人と定期的または随時情報交換を実施する。

(8)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

計算書類⑥ 監査室は、監査役との連携を密にし、監査役に対し内部監査結果の報告を実施する。

当社グループは、金融商品取引法およびその他の法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務の信頼性と適正性を確保する。

当社グループは、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して一切の関係を持たず、毅然とし

監査報告(9)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方た態度で臨む。

22

業務の適正を～整備に関する事項

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

6

業務の適正を確保するための体制の運用状況に関する事項

当事業年度における主な取り組みは、以下のとおりであります。

(1) 職務執行の適正性の確保に対する取り組み
当事業年度において、取締役会を16回開催し、法令等に定められた事項や予算策定等経営に関する重要事項を決定しているほか、各部門より職務の執行状況並びに内部統制に重要な影響を及ぼす事項等について定期的に報告いたしました。

(2) 監査役の職務の執行について
当事業年度において、監査役会を７回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、また、常勤監査役が重要な社内会議へ出席し取締役等に状況確認を行ったうえで、他の監査役との意見交換を実施しました。さらに会計監査人より監査結果の報告を受けるとともに、経営上の重要事項について意見交換を実施しました。

(3) コンプライアンスに対する取り組み
取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすための行動基準として定めた「ジェコー企業行動指針」の周知活動を展開するとともに、コンプライアンスＷｅｂテストの実施など啓蒙活動を実施しました。

(4) リスク管理に対する取り組み
リスク管理全般を統括する組織である「リスク管理会議」を定期開催し、当事業年度の活動計画の策定と進捗状況確認を実施いたしました。

(5) 内部監査の実施状況について
監査室は、監査計画に基づき、当社および子会社における業務の適正性および法令遵守状況に関する業務監査並びに財務報告にかかる内部統制監査を実施いたしました。

23

業務の適正を～運用状況に関する事項

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

連結貸借対照表（2019年３月31日現在）
科目

金額

現金及び預金受取手形及び売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
関係会社預け金
その他
固定資産
有形固定資産負債の部
12,355,381
929,686
4,062,733
358,046
431,157
1,698,555
2,485
4,769,169
103,546
8,542,636
7,242,297
1,762,351

機械装置及び運搬具

3,497,740

工具、器具及び備品

658,728

土地

92,401

リース資産

3,045

建設仮勘定

1,228,030

無形固定資産64,99821,172

ソフトウエア仮勘定

40,737その他

3,089

投資その他の資産

1,235,340

投資有価証券507,304

関係会社出資金59,649

従業員に対する長期貸付金

972
415,616

繰延税金資産191,550

その他

資産合計

60,247

20,898,018

2,290,259
2,630

未払金

762,482

未払法人税等

40,388

未払費用

未払消費税等

役員賞与引当金
製品保証引当金

設備関係支払手形
その他

固定負債

リース債務

役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
資産除去債務その他

882,008
22,653
19,90027,944

489,578
34,706

1,566,865
657

60,6701,381,800
123,344392

負債合計

6,139,419

株主資本14,401,810

純資産の部
資本金

資本剰余金
利益剰余金
自己株式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累計額

純資産合計

負債純資産合計

1,563,777
2,198,186

10,677,507△37,661
356,788
217,605
15,491

123,692

14,758,599
20,898,018

監査報告

退職給付に係る資産

リース債務

4,572,553

計算書類

ソフトウエア

支払手形及び買掛金

連結計算書類

建物及び構築物

流動負債

金額

事業報告

前渡金

科目

株主総会参考書類

資産の部
流動資産

(単位：千円)

招集ご通知

連結計算書類24

連結貸借対照表

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

連結損益計算書（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
科目

金額

売上高

27,465,527

売上原価

25,249,714

売上総利益

2,215,813

販売費及び一般管理費

1,576,022

営業利益
営業外収益

20,641

固定資産売却益

53,655

その他の営業外収益

25,690

固定資産廃棄損

53,29819,593

固定資産売却損

1,825

為替差損

20,355

減価償却費

3,395

租税公課

2,361

その他の営業外費用

5,767

経常利益
特別損失

686,479
79,125減損損失

24,318

関係会社整理損失

54,807

税金等調整前当期純利益

607,353

法人税、住民税及び事業税

95,803

法人税等調整額

49,355

当期純利益

462,194

非支配株主に帰属する当期純損失（△）
親会社株主に帰属する当期純利益

連結損益計算書

99,988

受取利息及び配当金

営業外費用

25

639,790△820
463,015(単位：千円)2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）(単位：千円)

招集ご通知

連結株主資本等変動計算書（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
株主資本

当連結会計年度期首残高

資本剰余金

1,563,777

利益剰余金

2,198,186

自己株式

10,493,997

株主資本合計△37,339

14,218,621

当連結会計年度変動額
剰余金の配当△199,997△199,997

463,015

463,015

親会社株主に帰属する当期純利益
自己株式の取得

△321

△321

△79,507△79,507

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）
当連結会計年度変動額合計－

183,510△321

183,188

1,563,777

2,198,186

10,677,507△37,661

14,401,810

その他の包括利益累計額

そ の 他 有 価 証 為 替 換 算 退 職 給 付 に 係 そ の 他 の 包 括 非支配株主持分
券 評 価 差 額 金 調 整 勘 定 る 調 整 累 計 額 利益累計額合計
当連結会計年度期首残高

261,780△23,037

153,420

392,163

118,411

純資産合計
14,729,196△199,997

親会社株主に帰属する当期純利益

463,015

自己株式の取得△321

連結除外に伴う利益剰余金の減少
額△79,507△44,175

38,528△29,727△35,374△118,411△153,786

当連結会計年度変動額合計△44,175

38,528△29,727△35,374△118,411

29,402

当連結会計年度末残高

217,605

15,491

123,692

356,788－

14,758,599

監査報告

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）

計算書類

当連結会計年度変動額
剰余金の配当連結計算書類

当連結会計年度末残高

－

事業報告

連結除外に伴う利益剰余金の減少額

株主総会参考書類

資本金26

連結株主資本等変動計算書

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類
貸借対照表（2019年３月31日現在）
科目
資産の部
流動資産
現金及び預金電子記録債権
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前渡金
関係会社短期貸付金
未収入金
関係会社預け金
その他
固定資産
有形固定資産建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産ソフトウエアソフトウエア仮勘定
その他
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金
従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金
長期前払費用
前払年金費用繰延税金資産
その他
資産合計

27

貸借対照表

金額
10,791,953
44,980166,230
3,659,656
209,577
378,446
1,051,779
2,485
96,000344,113
4,769,169
69,5127,580,751
6,102,868
1,344,332
98,2652,836,387
13,017534,943
58,1353,045
1,214,741
58,976
15,50740,737
2,731
1,418,906
251,009376,830
59,649972
159,000
2,496
201,934
324,635
42,37818,372,704(単位：千円)

科目
負債の部
流動負債
支払手形
電子記録債務
買掛金
未払金
未払費用
未払法人税等
役員賞与引当金
製品保証引当金
設備関係支払手形
設備電子記録債務
その他
固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
資産除去債務
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
建物圧縮積立金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
負債純資産合計金額
3,975,844
22
409,558
1,662,361
692,922
683,029
32,096
19,90027,94418,025408,198
21,786
1,068,142
896,382
60,670110,0391,050
5,043,986
13,111,112
1,563,777
2,198,186
2,198,186
9,386,810
259,794
9,127,015
12,9934,000,000
5,114,021△37,661
217,605
217,605
13,328,717
18,372,704

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

科目(単位：千円)

金額24,534,933

売上原価

22,941,208

販売費及び一般管理費

1,593,724
1,244,734
348,990

営業外収益

83,016

受取利息及び配当金54,496

為替差益

8,992

その他の営業外収益

19,52827,336
15,288

固定資産売却損

1,173

減価償却費

3,377

租税公課

2,361

その他の営業外費用

5,135

経常利益
特別損失
減損損失

404,670
24,318

計算書類

固定資産廃棄損

連結計算書類

営業外費用

事業報告

営業利益

株主総会参考書類

売上高

売上総利益

招集ご通知

損益計算書（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

24,318380,351

法人税、住民税及び事業税

39,506

法人税等調整額

17,921

当期純利益

322,923

監査報告

税引前当期純利益

28

損益計算書

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

株主資本等変動計算書（2018年４月１日から2019年３月31日まで）(単位：千円)

株主資本
資本剰余金
資本金
当期首残高

資本準備金

1,563,777

2,198,186

利益剰余金
利益準備金
259,794

その他利益剰余金
建物圧縮積立金
13,882

別途積立金
4,000,000

繰越利益剰余金
4,990,207

当期変動額
建物圧縮積立金の取崩

△888

888

剰余金の配当△199,997

当期純利益

322,923

自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

－

－

－

△888

－

123,814

1,563,777

2,198,186

259,794

12,9934,000,000

5,114,021

株主資本評価・換算差額等

利 益 剰 余 金

当期首残高の
他 評 価 ・ 換 算
株 主 資 本 そ自 己 株 式 合
有 価 証 券 差計
額 等 合 計利 益 剰 余 金
評 差 額 金合計9,263,883△37,339

12,988,508

261,780

261,780

純資産合計
13,250,288

当期変動額
－

－

－

剰余金の配当建物圧縮積立金の取崩△199,997△199,997△199,997

当期純利益

322,923

322,923

322,923

△321

△321

自己株式の取得△321

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

29

株主資本等変動計算書△44,175△44,175△44,175

122,926△321

122,604△44,175△44,175

78,4289,386,810△37,661

13,111,112

217,605

217,605

13,328,717

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
2019年５月８日

ジェコー株式会社
取締役会

御中有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

福

島

公認会計士

宮

一

力㊞
行

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

男㊞

計算書類

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

事業報告

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ジェコー株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジェコー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

以

上

監査報告

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

30

連結会計監査報告

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年５月８日

ジェコー株式会社
取締役会

御中有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

福

島

公認会計士

宮

一

力㊞
行

男㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ジェコー株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第87期
事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以31

会計監査報告上2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

監査役会の監査報告
査

報

告

書

当監査役会は、ジェコー株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第87期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

株主総会参考書類監

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

事業報告(1) 監査役会は、当期の監査方針、監査実施計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査実施計画等に従い、取締役、内部監査部門
その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他、株式会社及連結計算書類①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明をびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして「会社法施行規則第100条第１項及び第３項」に定める体制の整備」に関する取締役会決議の内容、及び、当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）

表明いたしました。

計算書類について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を適切に整備している旨の通知を受け、必要に応じて監査報告説明を求めました。

32

監査役会監査報告

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
令和元年５月10日
ジェコー株式会社

監査役会

常勤監査役 (社外監査役) 佐
社外監査役

社外監査役

藤 清 彦㊞
奥 地 弘 章㊞
新 村 淳 彦㊞以33

監査役会監査報告

上2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

MEMO

34

MEMO

2019/05/22 21:49:32 / 18481894_ジェコー株式会社_招集通知（Ｃ）

総会会場ご案内埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５
会場

パレスホテル大宮
TEL

交通

J

３階

048(647)3300

R

大宮駅

西口より徒歩約３分

国道17号線
八十二銀行

武蔵野銀行

パレスホテル大宮

代々木
ゼミナール
歩行者デ
ッキ

大宮そごう

アルシェ
西口

至東京

県道大宮・岩槻線

埼玉りそな銀行

ソニック
ソニック
シティビル シティホール

DOM
丸井
JACK 大宮

JR大宮駅
至熊谷・宇都宮※株主の皆様におかれましては軽装でご出席くださいますようお願い申しあげます。
見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地図