社会福祉法人 菊愛会

別紙1
現況報告書（平成30年4月1日現在）
１．法人基本情報(1)都道府県区分
43 熊本県(2)市町村区分
210 菊池市(3)所轄庁区分
43000(4)法人番号4330005002938

社会福祉法人 菊愛会(7)法人の名称熊本県
菊池市(8)主たる事務所の住所(9)主たる事務所の電話番号 0968-41-7805(10)主たる事務所のＦＡＸ番号(12)従たる事務所の住所(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://kikuaikai.org/
昭和56年9月12日 (16)法人の設立登記年月日(15)法人の設立認可年月日

隈府469番地10
0968-41-7020(5)法人区分01 一般法人（菊愛会総合福祉センターコムサール）(11)従たる事務所の有無(6)活動状況
01 運営中2無(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
info@kikuaikai.org
昭和56年9月22日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況(1)評議員の定員

77 (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）(2)評議員の現員(3-1)評議員の氏名(3-4)評議員の所 (3-5）他の社会福祉法人の(3-7)前会計年度における評轄庁からの再就職 評議員・役員・職員との兼務状
議員会への出席回数状況
況(3-3)評議員の任期(3-2)評議員の職業
西山敏雄

H29.4.1 ～ H33.6

野尻利三

H29.4.1 ～ H33.6

髙宗政禎

H29.4.1 ～ H33.6

川口茂

H29.4.1 ～ H33.6

梅田博

H29.4.1 ～ H33.6

西岡由典

H29.4.1 ～ H33.6

荒木H29.4.1 ～ H33.6

靖022
22
222

３．当該会計年度の初日における理事の状況
6 (2)理事の現員(1)理事の定員

6 (3-12)理事全員の報酬等の総額（円）(3-2)理事の役職(3-3)理事長への就任 (3-4)理事の (3-5)理事選任の評議(3-6)理事の職業年月日
常勤・非常勤 員会議決年月日(3-8)理事の任期(3-9)理事要件の区分別該当状況(3-1)理事の氏名

最上太一郎
大塚恭弘
原田順也
最上大蔵山内理至
野田茂巳

1 理事長（会長等含む。）
H29.6.17 ～ H31.6
3 その他理事
H29.6.17 ～ H31.6
3 その他理事
H29.6.17 ～ H31.6
3 その他理事
H29.6.17 ～ H31.6
3 その他理事
H29.6.17 ～ H31.6
2 業務執行理事（常務理事等含む。）
H29.6.17 ～ H31.6

平成23年9月22日 1 常勤
平成29年6月17日
1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
2 非常勤
平成29年6月17日
1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
2 非常勤
平成29年6月17日
1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
1 常勤
平成29年6月17日
4 その他
2 非常勤
平成29年6月17日
2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者
1 常勤
平成29年6月17日
3 施設の管理者

21,015,200 2 特例無(3-10)各理事と親族等特(3-11)理事報酬等の支給形態
殊関係にある者の有無(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況(3-13)前会
計年度における理事会への出席回数

1有42無42無4

1有42無42無3４．当該会計年度の初日における監事の状況(1)監事の定員

2 (2)監事の現員

2 (3-6)監事全員の報酬等の総額（円）(3-2)①監事の職業(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況(3-4)監事の任期(3-5)監事要件の区分別該当状況

0(3-3)監事選任の評議
員会議決年月日(3-7)前会計年度における理事会への出席回
数平成29年6月17日
4
平成29年6月17日
3(3-1)監事の氏名

田中榮一
園田 悟

H29.6.17 ～ H31.6

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）

H29.6.17 ～ H31.6

5 財務管理に識見を有する者（税理士）

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）(1-3)前年度決算にかかる定時評議 (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）
員会への出席の有無

６．当該会計年度の初日における職員の状況(1)法人本部職員の人数①常勤専従者の実数(2)施設・事業所職員の人数①常勤専従者の実数

0 ➁常勤兼務者の実数
常勤換算数

0 ③非常勤者の実数
0.0

常勤換算数

00.0

常勤換算数

4 ③非常勤者の実数
4.0

常勤換算数

7861.8143 ➁常勤兼務者の実数(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

社会福祉法人 菊愛会

７．前会計年度に実施した評議員会の状況(2)評議員会ごとの評議員・理事・監(1)評議員会ごとの評議(3)評議員会ごとの決議事項
事・会計監査人別の出席者数
員会開催年月日
評議員
理事
監事 会計監査人①平成28年度事業報告について②平成28年度決算報告(計算書類)について③平成28年度決算における社会福祉充実残額報告について④監事監査報
告について⑤平成28年度決算承認について(財産目録承認について)⑥新役員(理事・監事)の選任について⑦役員報酬基準について⑧平成28年熊本県障がい者福祉施設整備費補助事業(防犯対策事業)による工事請負契約の締結について⑨福利厚生事業である「法人内託児所りとるまむ」を企業主導型保育事業へ転換させるための託児所一部改修工事について

平成29年6月17日

7120

平成30年1月20日

72

10 ①旧菊池郡市医師会立病院跡地(土地・建物)取得並びに取得に係る資金借入について

0(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況(2)理事会ごとの理事・監事(1)理事会ごとの理事会(3)理事会ごとの決議事項
別の出席者数
開催年月日
理事監事

平成29年6月2日

6①平成28年度事業報告について②平成28年度決算報告(計算書類)について③平成28年度決算における社会福祉充実残額報告について④監事監査報告について
1 ⑤平成28年度決算承認について(財産目録承認について)⑥新役員(理事・監事)の候補者(案)について⑦定時評議員会の開催日時、場所及び議案等の決定について⑧平成28年度熊本県障がい者福祉施設整備費補助事業(防犯対策事業)による工事請負契約の締結について

平成29年6月17日

62①理事の互選による理事長の選定について②業務執行理事の選定について③福利厚生事業である「法人内託児所りとるまむ」を企業主導型保育事業へ転換させるための託児所一部改修について

平成29年12月22日

62①旧菊池郡市医師会立病院跡地(土地・建物)取得並びに取得に係る資金借入について②就業規則一部改正について③給与規程一部改正について④熊本県指導監査結果報告について(ふじのわ荘)⑤理事長及び業務執行理事の職務状況報告について⑥資金運用規程の整備について⑦ハラスメント規程の改正について⑧平成29年度第1次補正予算(案)について⑨寄付採納承認について⑩人材確保に関する「菊愛会奨学金返還支援事業助成金交付要綱の制定」について⑪臨時評議員会の開催に関する日時、場所及び議案等について

平成30年3月30日

62①平成30年度事業計画(案)並びに予算(案)について②給与規程の一部改正について③年棒制度に関する規程の一部改正について④熊本県指導監査結果報告(わらび・本部)について⑤寄付採納承認について⑥養護老人ホームふじのわ荘(措置施設)施設長交代並びに障害福祉サービス事業所管理者交代について⑦法人自主事
業≪企業内託児所りとるまむ≫立入調査結果報告について⑧法人自主事業≪企業内託児所りとるまむ≫を企業主導型保育事業へ転換させるための保育室改修費用の補助金助成決定について

平成30年3月30日

6【上記の続き】⑨平成29年度第2次補正予算(案)について⑩旧菊池郡市医師会立病院跡の建物改修工事に関する設計監理業者の選定及び契約方法について⑪旧
2 菊池郡市医師会立病院跡の建物改修工事に関する入札方法について⑫旧菊池郡市医師会立病院跡の建物改修工事に関する指名業者の選定について⑬職員の任免報告について⑭理事長及び業務執行理事の職務状況報告について(4)うち開催を省略した回数

0

９．前会計年度に実施した監事監査の状況(1)監事監査を実施した監事の氏名

田中榮一
園田 悟

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

特に無し(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応

特に無し

１０．前会計年度に実施した会計監査の状況(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分(2)会計監査人による監査報告書

１１．前会計年度における事業等の概要 － (1)社会福祉事業の実施状況①-3事業類型
コード分類①-4実施事業名称➁事業所の名称④事業所の ⑤事業所の土地の保有 建物の保有状況
状況⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）（ウ）補助金額
ア 建設費（ア）建設年月日（イ）自己資金額（円）（エ）借入金額（円）（円）（ア）－１修繕年月日（ア）－２修繕年月日（ア）－３修繕年月 （ア）－４修繕年月日
イ 大規模修繕（１回目）（２回目）
日（３回目）（４回目）
01030101
養護老人ホーム
こすもす荘
養護老人
1 行政からの賃借等 3 自己所有
泗水町吉富2900
熊本県
菊池市
001 ﾎｰﾑこすもす
ア建設費
荘拠点
イ大規模修繕

①-1拠点
区分コード
分類

③事業所の所在地

①-2拠点
区分名称

⑧年間(4月～3⑥事業所単位での事業開 ⑦事業所単月）利用者延べ始年月日
位での定員
総数（人／年）（オ）建設費合計額（円）

ウ 延べ床面積（ア）－5修繕年月日（５回目）（イ）修繕費合計額（円）

平成23年9月1日

50

18,072

社会福祉法人 菊愛会

01030101
養護老人ホーム
養護老人
亘91
熊本県
菊池市
002 ﾎｰﾑふじのわ
ア建設費
荘拠点
イ大規模修繕
02090101
障害児通所支援事業（児童発達支援）
児童福祉 熊本県
隈府497-2
菊池市
003
ア建設費
拠点
イ大規模修繕
02090104
障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）
児童福祉 熊本県
隈府497-2
菊池市
003
ア建設費
拠点
イ大規模修繕
06000001
企業内託児所
児童福祉 熊本県
隈府469-10
菊池市
003
ア建設費
拠点
イ大規模修繕
02090103
障害児通所支援事業（放課後デイサービス）
児童福祉 熊本県
隈府497-2
菊池市
003
ア建設費
拠点
イ大規模修繕
02090901
一時預かり事業
児童福祉 熊本県
隈府497-2
菊池市
003
ア建設費
拠点
イ大規模修繕
06000002
療育相談事業
児童福祉 熊本県
隈府497-2
菊池市
003
ア建設費
拠点
イ大規模修繕
06000003
障害児通所支援事業（多機能型支援事業）
児童福祉 熊本県
沖野4丁目18-48
菊池郡菊陽町003
ア建設費
拠点
イ大規模修繕
02120101
老人居宅介護等事業（訪問介護）
介護保険 熊本県
北宮337-6
菊池市
004
ア建設費
拠点
イ大規模修繕
06260301（公益）居宅介護支援事業
介護保険 熊本県
北宮337-6
菊池市
004
ア建設費
拠点
イ大規模修繕
02130111
障害福祉サービス事業（就労移行支援）
就労系拠 熊本県
隈府469-10
菊池市
005
ア建設費
点
イ大規模修繕
02130113
障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）
就労系拠 熊本県
隈府469-10
菊池市
005
ア建設費
点
イ大規模修繕
02130112
障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型）
就労系拠 熊本県
隈府1587-17
菊池市
005
ア建設費
点
イ大規模修繕
02130107
障害福祉サービス事業（短期入所）
就労系拠 熊本県
隈府1587-17
菊池市
005
ア建設費
点
イ大規模修繕
02130303
計画相談支援障害日中 熊本県
隈府469-10
菊池市
006
ア建設費
系拠点
イ大規模修繕
02130106
障害福祉サービス事業（生活介護）
障害日中 熊本県
隈府473-15
菊池市
006
ア建設費
系拠点
イ大規模修繕
02130106
障害福祉サービス事業（生活介護）
障害日中 熊本県
大琳寺288-2
菊池市
006
ア建設費
系拠点
イ大規模修繕
02130501
地域活動支援センター
障害日中 熊本県
隈府295-3
菊池市
006
ア建設費
系拠点
イ大規模修繕
02130101
障害福祉サービス事業（居宅介護）
障害日中 熊本県
隈府494-16
菊池市
006
ア建設費
系拠点
イ大規模修繕
06000004
社会福祉法人の社会貢献活動事業
障害日中 熊本県
隈府469-10
菊池市
006
ア建設費
系拠点
イ大規模修繕
01040401
障害者支援施設（施設入所支援）
障害居住 熊本県
重味2380-7
菊池市
007
ア建設費
系拠点
イ大規模修繕
01040402
障害者支援施設（生活介護）
障害居住 熊本県
重味2380-7
菊池市
007
ア建設費
系拠点イ大規模修繕
02130107
障害福祉サービス事業（短期入所）
障害居住 熊本県
重味2380-7
菊池市
007
ア建設費
系拠点
イ大規模修繕
02130114
障害福祉サービス事業（共同生活援助）
障害居住 熊本県
隈府315 （「どりかむ」外8件）
菊池市
007
ア建設費
系拠点
イ大規模修繕

ふじのわ荘
3 自己所有平成23年9月1日

50

16,553

児童発達支援 輝なっせ
3 自己所有 3 自己所有

平成15年4月1日

20

1,695

保育所等訪問支援事業
3 自己所有 3 自己所有

平成27年4月1日

036

企業内託児所 りとる・まむ
3 自己所有 3 自己所有

平成26年4月1日

6

1,363

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業 輝なっせ
3 自己所有 3 自己所有

平成15年4月1日

102,716

日中一時支援事業輝なっせ
3 自己所有 3 自己所有

平成19年7月1日

152,976

菊池圏域地域療育センター事業
3 自己所有 3 自己所有

平成28年4月1日

01,157多機能型支援事業所 笑みっこ
3 自己所有 3 自己所有

平成28年5月1日

102,286

平成23年10月1日

0318

2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

平成23年9月16日

0770

就労移行 かもん・ゆ～す
3 自己所有 3 自己所有

平成18年10月1日

6319

就労継続支援Ｂ型 かもん・ゆ～す
3 自己所有 3 自己所有
平成18年10月1日

244,554

平成25年7月1日

20

3,879

2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

平成23年2月1日

6117

相談支援事業 明日
3 自己所有 3 自己所有

平成24年4月1日

01,573

指定生活介護事業 ほほえみ
3 自己所有平成23年4月1日

20

3,811

2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

平成25年3月31日

204,787

地域活動支援ｾﾝﾀｰ つどい
3 自己所有 3 自己所有

平成18年10月1日

10731

2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

平成15年4月1日

03,023

生計困難者レスキュー事業
3 自己所有 3 自己所有

平成27年4月1日

014

ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび(施設入所支援)
3 自己所有 3 自己所有

昭和57年4月1日

3211,150

ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび(生活介護)
3 自己所有 3 自己所有

昭和57年4月1日

32

7,566

ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび(短期入所)
3 自己所有 3 自己所有

平成18年10月1日

494

平成13年10月1日

4213,664

1 行政からの賃借等

訪問介護事業所 たまゆら
2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

居宅介護支援事業所 ゆめぷらん

就労継続支援Ａ型 清流荘
2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

短期入所 清流荘

2 民間からの賃借等

指定生活介護事業 すまいる

在宅支援事業 へるぷねっと

ＧＨ イズム(９)2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

社会福祉法人 菊愛会

007

障害居住系拠点008 法人本部

02130114
障害福祉サービス事業（共同生活援助）
野間口488-13 （「ポプラ」外3件）
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
00000001
本部経理区分
隈府469-10
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕

ＧＨ あおぞら(４)3 自己所有平成25年2月20日

20

7,098

法人本部
3 自己所有昭和56年9月12日

00

2 民間からの賃借等

3 自己所有１１．前会計年度における事業等の概要 － (2)公益事業①-3事業類型
コード分類①-4実施事業名称➁事業所の名称④事業所の ⑤事業所の⑧年間(4月～3⑥事業所単位での事業開 ⑦事業所単
土地の保有 建物の保有月）利用者延べ始年月日
位での定員
状況
状況
総数（人／年）⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）（ウ）補助金額
ア 建設費（ア）建設年月日（イ）自己資金額（円）（エ）借入金額（円）（オ）建設費合計額（円） ウ 延べ床面積（円）（ア）－１修繕年月日（ア）－２修繕年月日（ア）－３修繕年月 （ア）－４修繕年月日（ア）－5修繕年月日（イ）修繕費合計額
イ 大規模修繕（１回目）（２回目）
日（３回目）
（４回目）
（５回目）
（円）
03321401
その他所轄庁が認めた事業
国：雇用安定等事業
隈府469-10
3 自己所有 3 自己所有
平成19年4月1日
03,651
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
県：生活支援等事業
隈府469-10
3 自己所有 3 自己所有
平成19年4月1日
01,533
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
きゃっちぼ～る事業
隈府469-10
3 自己所有 3 自己所有
平成19年5月11日
0101
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
熊本県生活困窮者自立支援プラン（就労準備支援事業）
隈府469-10
3 自己所有 3 自己所有
平成27年4月1日
020
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
熊本県生活困窮者自立支援プラン（子どもの学習援助事業）
隈府497-2
3 自己所有 3 自己所有
平成27年4月1日
0113
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
熊本地震対策分（子どもの学習援助事業）
隈府497-2
3 自己所有 3 自己所有
平成28年10月1日
038
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
菊池市生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業）
隈府469-10
3 自己所有 3 自己所有
平成27年4月1日
0150
熊本県
菊池市ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
山鹿市生活困窮者自立相談支援事業
隈府469-10
3 自己所有 3 自己所有
平成27年4月1日
0143
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
八代市被保護者就労準備支援事業
隈府469-10
3 自己所有 3 自己所有
平成28年4月1日
0137
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
八代市生活困窮者就労準備支援事業
隈府469-10
3 自己所有 3 自己所有
平成28年4月1日
015
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
03321401
その他所轄庁が認めた事業
大津町地域支え合い生活自立支援事業
隈府469-10
3 自己所有 3 自己所有
平成28年10月1日
04
熊本県
菊池市
ア建設費
イ大規模修繕
③事業所の所在地

①-1拠点
区分コード
分類

①-2拠点
区分名称009公益事業拠点009

公益事業拠点009

公益事業拠点009

公益事業拠点009

公益事業拠点009

公益事業拠点009

公益事業拠点009

公益事業拠点009

公益事業拠点009

公益事業拠点

009

公益事業
拠点

１１．前会計年度における事業等の概要 － (3)収益事業①-3事業類型
コード分類
①-1拠点
区分コード
分類

①-4実施事業名称➁事業所の名称④事業所の ⑤事業所の土地の保有 建物の保有状況
状況⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）（ウ）補助金額
ア 建設費（ア）建設年月日（イ）自己資金額（円）（エ）借入金額（円）（円）（ア）－１修繕年月日（ア）－２修繕年月日（ア）－３修繕年月 （ア）－４修繕年月日
イ 大規模修繕（１回目）（２回目）
日（３回目）（４回目）③事業所の所在地

①-2拠点
区分名称

１１．前会計年度における事業等の概要 － (4)備考

11-2．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）➁取組の名称①取組類型コード分類④取組内容③取組の実施場所(区域)⑧年間(4月～3⑥事業所単位での事業開 ⑦事業所単月）利用者延べ始年月日
位での定員
総数（人／年）（オ）建設費合計額（円）

ウ 延べ床面積（ア）－5修繕年月日（５回目）（イ）修繕費合計額（円）

社会福祉法人 菊愛会

地域における公益的な取組

生計困難者レスキュー事業
熊本県菊池郡市
生活保護の申請を行い、決定するまでの間の食料支援、光熱水費支援など生活が再建できるまでの支援

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況（1）社会福祉充実残額等の総額（円）（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）②地域公益事業（円）③公益事業（円）④合計額（①＋②＋③）（円）（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）②地域公益事業（円）③公益事業（円）④合計額（①＋②＋③）（円）（4）社会福祉充実計画の実施期間（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）
000000000～

１３．透明性の確保に向けた取組状況(1)積極的な情報公表への取組①任意事項の公表の有無
1有
㋐事業報告
1有
㋑財産目録
1有
㋒事業計画書1有㋓第三者評価結果
3 該当なし㋔苦情処理結果
1有㋕監事監査結果
2無㋖附属明細書(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況
1,027,276,194①事業運営に係る公費（円）22,839,000➁施設・設備に係る公費（円）268,972,048③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について
施設名
地域生活支援事業所あおぞら障がい者サポートホームわらび
児童発達支援センター輝なっせ直近の受審年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況
01 公認会計士①実施者の区分立石和裕公認会計士➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）
イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援③業務内容④費用［年額］（円）(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況【監査対象事業所名：養護老人ホームふじのわ荘／監査年月日：平成29年7月13日】①所轄庁から求められた改善事項【文書による改善報告を求める事項：特に無し】【指導事項（報告不要分）：２件】①社会福祉施設退職手当共済制度の加入要件を満たす職員は全て加入手続きを行うこと。
②給食原材料の納入の際は、品質、鮮度、品温、異物混入等につき点検し、記録すること。
【監査対象事業所名：障がい者サポートホームわらび／監査編月日：平成29年12月14日】【文書による改善報告を求める事項：１件】①施設内で発生した入所者の医療機関での治療を要する事故は市町村と同様に県へも報告すること。
【指導事項（報告不要分）：４件】①入浴介助など腰に負担のかかる作業に従事する職員について、年1回腰痛の健康診断を実施しているが年2回(6か月毎)実施すること。
②金融機関との取引に使用する印鑑については、実態に即して保管者を指定すること。
③平成28年度に施工した屋上防水工事（施工金額:3,358,800円）について、法人経理規程に定めた工事請負の随意契約限度額250万円を超えているが、競争入札ではなく随意契約となっている。
合理的な理由は認められるが、その根拠・理由について記録しておくこと。
④水光熱費、減価償却費等、複数のサービス区分に共通する支出は、合理的基準に基づき配分すること。
【監査対象事業所名：法人／監査年月日：平成30年2月28日】【文書による改善報告を求める事項：６件】①評議員会の決議に際しては、特別の利害関係を有する評議員の存否について、その議決を行う前に各評議員について確認すること。
②平成29年6月17日の評議員会直後に開催された理事会について、事前に招集通知が出されていますがこの通知は役員の選任前のため正式な通知とはなりません。この場合は招集通知を省略して開催する理事会となるので、理事及び監事全員の同意を得るとともに、その同意を確認できるようにしておくこと。
③理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際は、監事の過半数の同意を得ておくこと。
④理事会の決議に際して特別の利害関係を有する理事の存否について決議前に各理事について確認すること。
⑤事業区分資金収支計算内訳表(第1号3様式)及び事業区分事業活動計算内訳表(第2号3様式)が大区分でなく小区分の勘定科目で作成されているので、計算書類は会計省令の定めに従って作成すること。
⑥附属明細書について、以下のとおり改善してください。
(1)積立金・積立資産明細書（障害居住系拠点）の下段には、退職給付引当資産を計上し、適用欄には退職給付引当金に対応して積み立てた旨を記載すること。
(2)就労支援事業については、就労支援事業別事業活動明細書及び就労支援事業製造原価明細書が作成されているが就労支援事業販管費明細書も併せて作成すること。
【指導事項（報告不要分）：５件】①評議員会における理事及び監事の議決については候補者ごとに決議すること。
②一部の拠点区分において赤字執行があるので予算流用により所要の予算額を確保して支出すること。
③賞与引当金については決算期に負債として計上すること。
④理事会での決算承認では計算書類に係る附属明細書も承認を受けること。
⑤児童福祉拠点の保育所等訪問ｻｰﾋﾞｽ区分の費用は合理的基準に基づき配分し計上すること。
➁実施した改善内容【監査対象事業所名：養護老人ホームふじのわ荘】
指導① 平成30年度より改善することとしている。
指導② 監査後速やかに改善した。
【監査対象事業所名：障がい者サポートホームわらび】文書① 次回発生の事案より県にも報告することとしている。（マニュアルの見直しを図り周知した）
指導① 次回の健診より年2回実施することで確認した。
指導② 監査後速やかに改善した。
指導③ 事後扱いになりますが、監査後速やかに記録を残しました。
指導④ 今後の処理について指導の通り改善することで確認した。

社会福祉法人 菊愛会【監査対象事業所名：法人】
文書① 次回開催会議より確認することとしている。
文書② 事後扱いになりますが、監査後直近の理事会にて同意を得て同意書を徴した。
文書③ 事後扱いになりますが、監査後直近の理事会にて監事の同意を得て同意書を徴した。
文書④ 次回開催会議より確認することとしている。
文書⑤ 平成29年度決算より指摘を受けた内容に改めます。
文書⑥ 平成29年度決算より(1)及び(2)とも指摘を受けた内容に改めます。
指導① 次回発生の事案より指導の通り改めます。
指導② 監査後速やかに指導の通り改善することで確認した。
指導③ 平成29年度決算より計上した。
指導④ 平成29年度決算に関する理事会より指導の通り承認を受けることで予定しています。
指導⑤ 監査後速やかに指導の通り改善することで確認した。

１５．その他
退職手当制度の加入状況等（複数回答可）① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●● ）⑥ 法人独自で退職手当制度を整備⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない