2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用

証券コード：6412

第55 回 定時株主総会

招集ご通知
開催日時

2023年６月29日（木曜日）午前10時
開催場所

東京都文京区後楽一丁目３番61号

東京ドームホテル 地下１階「天空」（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

決議事項
議案 剰余金処分の件■ インターネット等による議決権行使期限●2023年６月28日（水）午後６時入力完了分まで■ 書面（郵送）による議決権行使期限●2023年６月28日（水）午後６時到着分まで

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パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧いただけます。

https://p.sokai.jp/6412/

表紙*アクセス通知用*株式会社平和2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用

株主のみなさまへ

証券コード 6412
2023年６月７日
東京都台東区東上野一丁目16番１号

株 式 会 社
平 和嶺井 勝也

代表取締役社長

第55回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたくお礼申しあげます。
さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

1
２
３

当社ウェブサイト

https://www.heiwanet.co.jp/ir/（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株式関連情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

株主総会資料 掲載ウェブサイト

https://d.sokai.jp/6412/teiji/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「平和」又は「コード」に当社証券コード「6412」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）又はインターネット等によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年６月28日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
インターネット等により議決権行使していただく場合

インターネット等により議決権を行使される場合には、「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

書面（郵送）により議決権行使していただく場合議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
－1－

株主のみなさまへ2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用記
１ 日時

2023年６月29日（木曜日）午前10時

２ 場所

東京都文京区後楽一丁目３番61号

東京ドームホテル

地下１階「天空」（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３ 目的事項

報告事項

１. 第55期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第55期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

議案

剰余金処分の件

以上■ 書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使として●お取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
■ 書面（郵送）による議決権行使において、議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたし●ます。
■ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
●■ 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主さま１名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。
●
代理人ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
■ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載い●たします。
■ 書面交付請求をいただいた株主さまには、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社●
定款第17条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」② 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
■ 株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。
●－2－株主のみなさまへ2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用

インターネット等による議決権行使のご案内
行使期限2023年６月28日（水曜日）
午後６時入力完了分まで
QRコードを読み取る方法
議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

STEP

１

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書株式会社平和
株主総会日

御中

議決権の数

XX個

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 株

決権の数

1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード
ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX

株式会社平和STEP

２以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

－3－

インターネット等による議決権行使のご案内2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ
機関投資家のみなさまへ

三菱UFJ信託銀行㈱証券代行部

ヘルプデスク0120－173－027（通話料無料／受付時間 午前９時～午後９時）

機関投資家のみなさまにつきましては、㈱ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

ログインID・仮パスワードを入力する方法
議決権行使ウェブサイト

STEP

１
STEP

２
STEP

３
STEP

４

https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック「ログインID・仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック

新しいパスワードを登録する

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「新しいパスワード」を入力「送信」をクリック

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

－4－

インターネット等による議決権行使のご案内2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応について
第55回定時株主総会における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応について、ご案内いたします。株主のみなさまにおかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
【株主のみなさまへのお願い】
・株主のみなさまにおかれましては、書面（郵送）又はインターネット等により議決権を行使することが可能となっておりますので、事前の議決権行使をご検討くださいますようお願い申しあげます。
【ご来場される株主さまへ】
・ご来場される株主さまにおかれましては、当日の健康状態にご留意いただき、ご無理をなされないようお願いいたします。また、ご来場される場合のマスクのご着用につきましては、株主さまご自身でご判断くださいますようお願い申しあげます。
【株主総会当日の当社の対応について】
・運営スタッフはマスクを着用いたします。
・会場内各所にアルコール消毒液を設置いたします。

今後の状況次第で、上記対応等に変更・追加が生じる場合には、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.heiwanet.co.jp/ir/）に掲載させていただきます。
【事後動画配信のお知らせ】
本年の株主総会につきましては、事後の動画配信を予定しており、配信の準備ができ次第、当社ウェブサイト（https://www.heiwanet.co.jp/ir/）に掲載させていただきます。

－5－

新型コロナウイルス感染症への対策について

2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用

株主総会参考書類
議案

剰余金処分の件

当社は、企業価値の増大を図りながら、株主のみなさまに利益還元を図ることを経営の最重要課題と考えております。具体的には事業計画、財政状態、経営成績、配当性向及び純資産配当率等を総合的に勘案し、安定配当を行うことを基本方針としております。
第55期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。

１

配当財産の種類２

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

３

剰余金の配当が効力を生じる日金銭といたします。

当社普通株式１株につき金40円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は3,945,138,520円となります。
（これにより年間配当金は、１株につき中間配当金40円を含め、合計80円となります。）

2023年６月30日といたしたいと存じます。

以－6－

剰余金処分の件

上2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用（ご参考）

業績サマリー

業績ハイライト
売上高

142,290 百万円

経常利益

26,631 百万円

営業利益

前期比 17.1％増

親会社株主に帰属する当期純利益

前期比 154.4％増

売上高

（百万円）

営業利益

（百万円）

26,905142,290

144,573

26,905 百万円
前期比 162.9％増

20,685 百万円
前期比 843.1％増

親会社株主に帰属する当期純利益・１株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）
１株当たり当期純利益（円）20,68523,551

121,558

15,872

107,744209.72160.92

10,235
5,311

8.77
2020年
３月期

2021年
３月期

2022年
３月期

2023年
３月期

2020年３月期

2021年
３月期

2022年
３月期

－7－

業績サマリー

2023年
３月期

2020年
３月期

2,193
865
22.24

2021年
３月期

2022年
３月期

2023年
３月期

2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用

セグメント別
売上高構成比

遊技機事業

35.6％

業績のポイント●販売台数の増加を主な要因として、前期に比べ、大幅な増収増益に。
売上高50,678

百万円（百万円）

50,67836,249前期比39.8 ％●パチスロ6.5号機やスマートパチスロの登場により、パチスロ市場は回復。
●2022年11月にスマートパチスロ第一弾「バキ 強くなりたくば喰らえ!!!」を発売。
■ （ご参考）通期販売台数・主要発売タイトル●UP2022年３月期

営業利益

2023年３月期

15,15515,155

発売時期

戦国乙女 LEGEND BATTLE

17,103台

2022年７月

ルパン三世 消されたルパン 2022

8,769台2022年10月

銀河鉄道999 Next Journey

7,150台2022年12月

80,322台

－

販売台数

発売時期

黄門ちゃま喝2

7,500台2022年８月

BIG島唄30

10,000台

2022年10月

19,988台

2022年11月

46,572台

－

（百万円）

パチスロ機

バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
※

パチスロ機合計※上記以外のタイトルの販売台数含む。

2023年３月期

－8－

遊技機事業

※

百万円

―％
△607

販売台数

パチンコ機合計

前期比

2022年３月期

パチンコ機

2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用

セグメント別売上高構成比

ゴルフ事業

売上高

91,61185,308

業績のポイント●旺盛なプレー需要を取り込んだ価格設定の実施による顧客単価の上昇や天候に恵まれたことによる来場者数の増加等により、業績は伸長。
百万円
（百万円）

91,611

前期比

7.4 ％

UP
2022年３月期

営業利益

2023年３月期

14,582
13,280●差別化施策として、PGMサポートプロとプレーしながらワンポイントレッスンを受けられるサービス「withGolf」の拡充や送風機付きカート「Cool Cart」の導入を実施。
■ （ご参考）ゴルフ場ポートフォリオ（2023年３月末時点）
●

コース数

18H換算

ゴルフ場保有146

177.0

ゴルフ場リース

12.0

147

179.0

コース数

18H換算

69.5

東北

810.0

関東・甲信越

66

77.5

東海・北陸

1314.0関西

2127.5

中国

1011.5

四国

66.5

合計

北海道

百万円
（百万円）

14,582

前期比

9.8 ％UP
2022年３月期

64.4％

九州・沖縄

1722.5

合計

147179.0

2023年３月期

－9－

ゴルフ事業

2023/05/23 22:26:38 / 22948417̲株式会社平和̲招集通知̲アクセス通知用

第55回定時株主総会
←都庁前

都営地下鉄
６番 大江戸線 春日駅
出口

東京メトロ
南北線
丸ノ内線 後楽園駅 ２番出口
←池袋

会場ご案内図上野御徒町→

都営地下鉄
三田線 春日駅

東京→
LaQua（ラクーア）

通り
白山

電話番号（03）5805‒2111（代表）

交通のご案内
東京ドームシティ
アトラクションズ

● JR 中央線・総武線
水道橋駅東口より
水道橋駅西口より

鴨↑巣東京ドームホテル
黄色いビル2Fへ

1FロビーへMEETS PORT

JR 水道橋駅

春日駅６番出口より
後楽園駅２番出口より御茶ノ水→出発地から株主総会会場までスマートフォンがご案内します。
目的地入力は不要です！

を採用しています。

地図

徒歩約６分

● 東京メトロ 丸ノ内線・南北線

東口

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント

徒歩約１分● 都営地下鉄 大江戸線

町↓
神保

神田川
西口

水道橋駅A2出口より

A2出口

外堀通り

徒歩約２分
徒歩約１分

● 都営地下鉄 三田線

橋駅
水道田線
鉄三
地下
都営

後楽園ホールビル←新宿

東京ドームホテル
地下１階「天空」
東京都文京区後楽一丁目３番61号

東京ドームシティ
アトラクションズ

東京ドーム

会場

右図を読み取りください。

徒歩約５分