159

第期

定時株主総会招集ご通知
開催日時

開催場所

2020年６月26日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）
千葉県袖ケ浦市北袖25番地
当社千葉工場総合事務所 ４階大会議室※末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。

■ 会議の目的事項
報告
事項
決議
事項

目次

第159期（2019年４月１日から2020年
３月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選
任の件
第１号議案
第２号議案

■ 第159期定時株主総会招集ご通知 ���������� 2■ 株主総会参考書類 ������������������������������������������������� 4■ 事業報告 ����������������������������������������������������������������������� 17■ 計算書類 ����������������������������������������������������������������������� 30■ 監査報告書 ������������������������������������������������������������������ 32■ ご参考 ����������������������������������������������������������������������������� 35

広栄化学工業株式会社
証券コード：4367

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。
本株主総会より、ご出席の株主の皆様へのお土産を廃止させていただくことといたしました。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

株主の皆様へ
代表取締役社長

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々とそのご家族の皆様に謹んで哀悼の意を表すとともに、現在罹患されている方々が一日も早く回復されますよう心よりお祈り申しあげます。
さて、当社第159期定時株主総会を2020年６月26日（金曜日）に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。ご高覧くださいますようお願い申しあげます。
当社は、1917年（大正６年）の創立以来、数多くの有機合成薬品の工業化を図るなど、化学工業の発展とともに歩んでまいりました。その間、主としてピリジン塩基類、ピラジン類、アミン類、イオン液体など各種の化学製品の製造販売を通じて広範囲にわたる社会のニーズにこたえるとともに独自技術の開発に努め、高付加価値、高機能製品を次々に上市し、国際的にも高い評価を得ております。
今後とも当社は、「含窒素化合物の広栄化学」として得意の触媒技術、有機合成等の特徴ある技術にさらに磨きをかけ、「スペシャリティケミカルにおける最先端企業」を目指します。
株主の皆様におかれましては、より一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
2020年６月１日
経営理念

1. 信用と誠実を旨とし、英知と活力を結集して社業の発展を期する。

2. 独創的技術の開発による有用なる製品の提供を通じて社会の発展に貢献する。

1

招集ご通知証券コード 4367
2020 年 ６ 月 １ 日

株 主 各 位千 葉 県 袖 ケ 浦 市 北 袖 25 番 地

株主総会参考書類

広栄化学工業株式会社
代表取締役社長

岡本敬彦

第159期定時株主総会招集ご通知時

2020年６月26日（金曜日）午前10時

場所

千葉県袖ケ浦市北袖25番地
当社千葉工場総合事務所 ４階大会議室

計算書類

日

事業報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第159期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後５時までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。
敬 具記

会議の目的事項
報告事項

監査報告書

決議事項

第159期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

以

上

ご参考

◎当日ご出席の場合は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
また、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.koeichem.com/）にて、修正の内容を開示いたします。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.koeichem.com/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。したがって、
本招集ご通知の添付書類は、監査報告書を作成するに際し監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

2

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。以下をご参照のうえ、いずれかの方法でご行使くださいますようお願い申しあげます。

株主総会にご出席いただく場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い
申しあげます。
株主総会開催日時

2020年６月26日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

株主総会にご出席いただけない場合
郵送により議決権をご行使いただけます。後記「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、議決権行使書用紙に議案に対する賛・否をご表示のうえ、ご返送ください。
行使期限2020年６月25日（木曜日）午後５時必着

3株主総会参考書類
招集ご通知

議案及び参考事項
第１号議案

定款一部変更の件
株主総会参考書類

事業報告

１．変更の理由
当社は、1917年６月に酢酸の製造及び販売を目的に「広栄製薬株式会社」として創立いたしました。その後ほどなく、ホルマリン、ペンタエリスリトール、アミン類、ピリジ
ン塩基類等の各種化学品の製造に乗り出すなかで「広栄株式会社」に商号を変更し、さらに、1950年に現在の「広栄化学工業株式会社」に商号を変更いたしました。それ以来、事業領域を拡大しながら医薬、農薬、塗料、染料、各種合成樹脂の原料・中間体の製造及び販売といった化学工業を中心に事業を展開してまいりました。
近年では、受託合成や工業化技術の提供といったソリューションビジネスを積極的に展開しており、昨年４月からスタートした中期経営計画「KOEI 2021～伝承と挑戦～」に
おいても、これらの事業に今後より一層注力することとしております。創立から103年、そして「広栄化学工業株式会社」として70年の歴史を経て、当社は、今や「化学工業」の枠を超えた事業を展開しており、さらに今後も「化学工業」の枠にとらわれず将来に向かって事業領域の拡大と成長を図ってまいります。
以上のような当社事業の実態及び当社の目指す姿を踏まえ、これからも「化学」を礎にしつつ、培ってきた技術と信頼をちからに「化学工業」の枠を超えて飛躍するという強い意志の下、商号を「広栄化学工業株式会社」から「広栄化学株式会社」に変更するものとし、現行定款第１条（商号）を変更するものであります。
また、本変更の効力発生日を2020年10月１日とする旨の附則を新設するものでありま
す。

計算書類
監査報告書
ご参考

4

株主総会参考書類
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款
第１章

総

更

第１章

則

案
総

則

（商号）

（商号）
第１条

変

当会社は、広栄化学工業株式会社と称し、英第１条

当会社は、広栄化学株式会社と称し、英文で文ではKOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITEDとはKOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITEDと記載

記載する。

する。
（中

略）

（新

設）

（現行どおり）
附

則第１条（商号）の変更は、2020年10月1日をもって効力を生じるものとし、本附則はその効力発生日をもって削除する。

5

招集ご通知第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

氏 名
に

再任

３

再任

４

再任

５

再任

６

再任

７

新任

８

再任

と

れ

そ

う が

い

麗

わ

こ う い ち ろ う

寒 川 公一朗
い

し づ

か

い

く

お

石塚

郁夫

む

しゅう へ

ら か

み

い

村上

修平

ふ

け

か ほ

り

深堀
か

わ

い

こ

敬子

い

ひ

で た

だ

河合

秀忠

こ

ひ

う か

み

鴻上
さ

さ

ろ み

つ

博光
き

や

す あ

顧問
常務取締役
総務人事室，物流購買室担当

100％（13／13回）

常務取締役
企画管理室，経理室担当

100％（13／13回）

常務取締役
研究開発本部，工場担当

100％（13／13回）

取締役
研究開発本部長、研究開発本部研究所長

100％（10／10回）

取締役
工場長

100％
（10／10回）

理事
営業本部副本部長き佐々木 康 彰

―

取締役

―
100％
（10／10回）

ご参考

２

し も

西本

監査報告書

新任

取締役会／出席回数

計算書類

１

現在の当社における地位及び担当

事業報告

候補者
番 号

株主総会参考書類

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、代表取締役及び独立社外取締役２名で構成される任意の指名委
員会の諮問を経ております。また、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はない旨の報告を受けております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

6

株主総会参考書類

に

し

も

と

れ

１ 西本

新任

い

麗

生年月日
所有する当社株式の数

1957年4月23日生
０株■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980 年 ４ 月

住 友 化 学 工 業 ㈱ （現 住 友 化 学 ㈱）入社
2003 年 ７ 月 同社国際アグロ事業部開発業務部長
2004 年10月 同社国際アグロ事業部事業企画部長
2006 年 ６ 月 同社農業化学業務室部長
2009 年 ４ 月 同社執行役員
2011 年 ４ 月 同社常務執行役員
2012 年 ６ 月 当社取締役兼務

2013 年 ４ 月

住友化学㈱常務執行役員（健康・農業関連事業部門統括）
2013 年 ６ 月 同社代表取締役常務執行役員（同上）、当社取締役退任
2015 年 ６ 月 同社代表取締役専務執行役員（同上）2019 年 ６ 月 同 社 代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員（同上）2020 年 ４ 月 同社取締役、当社顧問（現任）■ 候補者とした理由
住友化学株式会社において代表取締役副社長執行役員として事業部門を統括し、同社を牽引してきた実績
及び経営全般に対する豊富な見識を有しております。これらを踏まえ取締役として適任であると判断いたしました。なお、選任が承認された場合、本株主総会終結後の取締役会において代表取締役社長に選定される予定であります。

そ

う

が

わ

２ 寒川

こ

う

い

ち

ろ

う

公一朗

再任

生年月日
1956年４月２日生
所有する当社株式の数
1,500株在任期間（本総会終結時）
４年
取締役会への出席状況 100％（13／13回）■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980 年 ４ 月
2006 年 ８ 月
2009 年 ４ 月
2010 年 ４ 月
2010 年 ６ 月
2015 年 ４ 月

住 友 化 学 工 業 ㈱ （現 住 友 化 学 ㈱）入社
同社愛媛工場総務部長
同社人材開発部長
当社総務人事室部長
理事、総務人事室長、人財開発室長
執行役員、総務人事室長、人財開発室長

2016 年 ４ 月
2016 年 ６ 月
2017 年 ６ 月

執行役員、総務人事室長
取締役、総務人事室長
取締役、総務人事室長、物流購買室，内部監査部担当2018 年 ４ 月 取締役、総務人事室，物流購買室，
内部統制・監査室担当
2019 年 ６ 月 常務取締役、総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当
2019 年12月 常務取締役、総務人事室，物流購買室担当（現任）■ 候補者とした理由
当社の総務人事、物流購買を統括してきた実績及び事業全般に対する豊富な見識を有しております。これ
らを踏まえ引き続き取締役として適任であると判断いたしました。

7

し

づ

か

３ 石塚

い

く

再任

お

郁夫

招集ご通知

い

生年月日
1956年11月30日生所有する当社株式の数400株
在任期間（本総会終結時）
４年
取締役会への出席状況 100％（13／13回）

株主総会参考書類■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979 年 ４ 月

2016 年 ６ 月
2017 年 ６ 月

当社取締役、企画戦略室長
取 締 役、 企 画 戦 略 室 長、 生 産 管理・情報システム室，経理室担当
2017 年10月 取締役、企画管理室，経理室担当
2019 年 ６ 月 常務取締役、企画管理室，経理室担当（現任）

事業報告

住 友 化 学 工 業 ㈱ （現 住 友 化 学 ㈱）入社2004 年 ６ 月 同社基礎化学業務室部長（管理・企画）2005 年 ６ 月 同社石油化学業務室部長兼基礎化学業務室部長2010 年10月 同社千葉工場副工場長
2014 年 ４ 月 住友化学システムサービス㈱ 代表
取締役社長■ 候補者とした理由

当社の企画管理、経理を統括してきた実績及び事業全般に対する豊富な見識を有しております。これらを踏まえ引き続き取締役として適任であると判断いたしました。

ら

か

み

４ 村上

しゅう

へ

い

修平

再任

計算書類

む

生年月日
1955年４月９日生
所有する当社株式の数
2,400株在任期間（本総会終結時）
３年
取締役会への出席状況 100％（13／13回）■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2016 年 ４ 月

当社入社
研究開発本部開発室部長
研究開発本部開発室長
理事、研究開発本部開発室長
理事、生産・技術本部工場副工場
長
理事、工場副工場長、工場千葉プ
ラント長2017 年 ６ 月
2019 年 ６ 月

取締役、工場長
常務取締役、研究開発本部，工場担当（現任）

監査報告書

1980 年 ４ 月
2007 年 ４ 月
2013 年 ３ 月
2014 年 ４ 月
2014 年10月

ご参考■ 候補者とした理由
当社の研究開発、工場を統括してきた実績及び事業全般に対する豊富な見識を有しております。これらを踏まえ引き続き取締役として適任であると判断いたしました。

8

株主総会参考書類

ふ

か

ほ

り

５ 深堀

け

い

再任

こ

敬子

生年月日
1957年12月25日生所有する当社株式の数
2,000株在任期間（本総会終結時）
１年
取締役会への出席状況 100％（10／10回）■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981 年 ４ 月 当社入社
2008 年 １ 月 物流購買室部長
2011 年12月 物流購買室長
2015 年 ４ 月 理事、物流購買室長

2017 年 ４ 月

理事、工場副工場長、工場レスポ
ンシブルケア室長
2018 年11月 理事、研究開発本部研究所長
2019 年 ６ 月 取締役、研究開発本部長、研究開
発本部研究所長（現任）■ 候補者とした理由
研究所長として当社の研究開発部門を統括してきた実績及び事業全般に対する豊富な見識を有しております。これらを踏まえ引き続き取締役として適任であると判断いたしました。

か

わ

い

６ 河合

ひ

で

た

だ

秀忠

再任

1958年４月７日生
生年月日
所有する当社株式の数
3,900株在任期間（本総会終結時）
１年
取締役会への出席状況 100％（10／10回）■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981 年 ４ 月 当社入社
2006 年11月 工場工務部長
2016 年 ４ 月 理事、工場副工場長、工場工務部長

2017 年 ６ 月
2019 年 ６ 月

理事、工場副工場長、工場千葉プ
ラント長
取締役、工場長（現任）■ 候補者とした理由
工場長として当社の工場を統括してきた実績及び事業全般に対する豊富な見識を有しております。これらを踏まえ引き続き取締役として適任であると判断いたしました。

9

う

か

み

ひ

７ 鴻上

ろ

み

新任

つ

博光

生年月日
所有する当社株式の数

1957年6月28日生
200株

当社入社
営業部部長
広栄パーストープ㈱2012 年 ３ 月

同社取締役、支配人

2014 年 ４ 月

当社営業部部長

2015 年 ４ 月
事務従事

理事、営業本部副本部長、営業本部業務部長
2016 年10月 理事、営業本部副本部長（現任）

株主総会参考書類■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981 年 ４ 月
2004 年 ６ 月
2005 年 ５ 月

招集ご通知

こ

■ 候補者とした理由

さ

き

８ 佐々木

や

す

あ

き

康彰

再任

生年月日
1962年５月28日生所有する当社株式の数０株
在任期間（本総会終結時）
１年
取締役会への出席状況 100％（10／10回）

計算書類

さ

事業報告

営業本部副本部長として当社の営業部門を牽引してきた実績及び事業全般に対する豊富な見識を有しております。これらを踏まえ取締役として適任であると判断いたしました。

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985 年 ４ 月

2015 年 ４ 月
2016 年 ４ 月

2018 年 ４ 月

同社執行役員、内部統制・監査部，人事部，大阪管理部担当
2019 年 ４ 月 同 社 執 行 役 員、 無 機 材 料 事 業 部，
機能樹脂事業部担当
2019 年 ６ 月 当社取締役（現任）2020 年 ４ 月 住友化学㈱常務執行役員、無機材
料 事 業 部， 機 能 樹 脂 事 業 部 担 当
（現任）

監査報告書

2011 年 ２ 月

住 友 化 学 工 業 ㈱ （現 住 友 化 学 ㈱）入社
同社技術・経営企画室部長（中国戦略）同社人事部長
同社執行役員、人事部長、人事部，
大阪管理部担当（重要な兼職の状況）
住友化学㈱ 常務執行役員

ご参考■ 候補者とした理由
住友化学株式会社において事業部門の管理・企画業務に従事しており、実務経験を活かした当社経営戦略等への提言等をいただくことで取締役会のさらなる機能強化を図ることが期待できるため、引き続き取締役として適任であると判断いたしました。なお、当社の業務執行を行わない取締役候補者であります。

10

株主総会参考書類（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、佐々木康彰氏との間に会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同氏の選任が承認された場合には、同契約を継続する予定であります。

11

招集ご通知第３号議案

監査等委員である取締役４名選任の件

氏 名

こ

新任

２

社外取締役

再任
独立役員
再任

３

社外取締役

新任

４

社外取締役
独立役員

う

近藤
た

き ぐ

け

ん

じ

憲二

ち

け

瀧口
ひがし

ひ

東

英雄

よ

う ろ

う

養老

し

ん

理事、主幹
内部統制・監査室担当――

取締役監査等委員

100％（13／13回）

100％（13／13回）

取締役監査等委員

100％（13／13回）

100％（13／13回）

―

―

ん

健
で

監査等委員会／出席回数

お

監査報告書

独立役員

ん ど

取締役会／出席回数

計算書類

１

現在の当社における地位及び担当

事業報告

候補者
番 号

株主総会参考書類監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化及び充実を図るとともに、取締役会の透明性及び客観性をより高めるため、監査等委員である取締役を１名増員し、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。また、代表取締役及び独立社外取締役２名で構成される任意の指名委員会の諮問を経ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

ご

信吾

―

ご参考

12

株主総会参考書類

こ

ん

ど

う

１ 近藤

け

ん

じ

憲二

新任

生年月日
1963年11月28日生所有する当社株式の数
０株■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987 年 ４ 月
2009 年 ４ 月
2016 年 ４ 月

住 友 化 学 工 業 ㈱ （現 住 友 化 学 ㈱）入社
同社経理室部長（財務）住友精化㈱ 経理企画室部長

2017 年 ４ 月 当社理事、物流購買室長
2019 年12月 理事、主幹、内部統制・監査室担
当（現任）■ 候補者とした理由
事業会社において経理業務に従事してきた経験及び当社において内部統制・監査に従事してきた経験並びに豊富な見識を有しております。これらを踏まえ、実務経験を活かした監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることが期待できるため、取締役として適任であると判断いたしました。

た

き

ぐ

ち

２ 瀧口

け

ん

健

再任
社外取締役
独立役員

1951年１月26日生
生年月日
所有する当社株式の数０株
在任期間（本総会終結時）
４年
取締役会への出席状況 100％（13／13回）
監査等委員会への出席状況 100％（13／13回）■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1974 年 ４ 月㈱ 住 友 銀 行 （現 ㈱ 三 井 住 友 銀 行）
入行
1995 年 ７ 月 同行下北沢支店長
1998 年10月 同行錦糸町法人部長
2011 年12月 住石貿易㈱入社
2012 年 ５ 月 同社取締役 副社長、住石ホールディングス㈱ 常務執行役員

2014 年 ６ 月

2015 年 ６ 月
2016 年 ６ 月

住石貿易㈱ 取締役副社長、住石ホールディングス㈱ 取締役常務執行役員㈱ココスジャパン社外監査役（現任）、当社社外監査役
社外取締役監査等委員（現任）（重要な兼職の状況）㈱ココスジャパン 社外監査役■ 候補者とした理由
企業経営者としての実績及び経験並びに金融及び財務についての見識に基づく監査・監督を通じて取締役
会のさらなる機能強化を図ることが期待できるため、引き続き社外取締役として適任であると判断いたしま
した。

13

ひ

３ 東

で

お

英雄

再任
社外取締役
独立役員

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1971 年 ４ 月
2010 年 ７ 月
2012 年 ７ 月
2013 年 ７ 月
2013 年 ８ 月

大蔵省（現財務省）国税庁熊本国
税局入庁
成田税務署長
東京国税局調査第四部長
財務省国税庁退官
税理士登録（現任）
東英雄税理士事務所開設（現任）2014 年 ６ 月

セントラル総合開発㈱ 社外取締役（現任）
2015 年 ３ 月 ライオン㈱ 社外監査役
2015 年 ６ 月 当社社外監査役
2016 年 ６ 月 社外取締役監査等委員（現任）

株主総会参考書類

生年月日
1952年９月27日生所有する当社株式の数０株
在任期間（本総会終結時）
４年
取締役会への出席状況 100％（13／13回）
監査等委員会への出席状況 100％（13／13回）

招集ご通知

ひがし

事業報告

（重要な兼職の状況）
セントラル総合開発㈱ 社外取締役■ 候補者とした理由
税理士としての実績及び経験並びに行政機関の要職を歴任した経験及び見識に基づき、税務及び財務を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることが期待できるため、引き続き社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、社外取締役または社外監査役となること
以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

う

ろ

う

４ 養老

し

ん

ご

信吾

計算書類

よ

新任
社外取締役

生年月日
所有する当社株式の数

1964年10月４日生
０株

独立役員

監査報告書

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989 年 ４ 月
1992 年 ９ 月
1998 年 ４ 月
1999 年 ４ 月
2006 年 ４ 月

住 友 化 学 工 業 ㈱ （現 住 友 化 学 ㈱）入社
同社退職
弁護士登録（現任）
高石法律事務所入所
東京永和法律事務所入所
養老信吾法律事務所開設（現任）

ご参考■ 候補者とした理由
弁護士としての実績及び経験に基づき、法律面を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役
会のさらなる機能強化を図ることが期待できるため、社外取締役として適任であると判断いたしました。な
お、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

14

株主総会参考書類（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2． 養老信吾氏と当社との間には、顧問契約に基づく法律業務の委託等の取引関係がありますが、昨年度における同氏と当社との間における取引額は年額200万円未満と僅少であり、当社の独立役員の指定に関する基準を満たしております。
3. 養老信吾氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間の顧問契約を解除する予定であります。
4. 当社は、住友化学株式会社の子会社であり、監査等委員である取締役候補者の過去５年間及び現在における同社及びその子会社における業務執行者としての地位及び担当は、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
5. 瀧口 健、東 英雄及び養老信吾の各氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
6. 瀧口 健及び東 英雄の両氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。両氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
7． 養老信吾氏の選任が承認された場合、同氏は独立役員となる予定であります。
8. 瀧口 健及び東 英雄の両氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であり、その就任年数は、
本株主総会終結の時をもってそれぞれ４年となります。
9. 当社は、瀧口 健及び東 英雄の両氏との間に会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。両氏の選任が承認された場合には、同契約を継続する予定であります。
10．養老信吾氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間に会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結する予定であり、同契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。

以

15

上

招集ご通知（ご参考）
独立役員の指定に関する基準（2020年４月１日改正）
株主総会参考書類

事業報告
計算書類
監査報告書

1．本基準は、当社が当社の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定するにあたっての要件を定める。
2．以下の各号のいずれにも該当しない場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。
（1）当社および当社の子会社の業務執行取締役、執行役員および部長職相当の従業員（以下「業務執行者」という。）（2）当社の親会社および兄弟会社（親会社の子会社）の業務執行者（3）次に掲げる当社の主要な取引先またはその業務執行者① 当社に製品もしくは役務を提供している取引先または当社が製品もしくは役務を提供している取引先であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が当社単体売上高の２％を超える者または当社への取引先連結売上高の２％を超える者② 当社が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる
当社事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者（4）当社から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社から1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（5）当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社からその団体の連結売上高の２％以上の支払を当社から受けた団体に所属する者（6）当社の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合（直接保有および間接保有の双方を含む。）が10％以上である者またはその業務執行者（7）過去において上記（1）に該当していた者または過去10年間において上記（2）から（6）に該当していた者（8）上記（1）から（7）に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族（9）前各号に定める要件のほか、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
3．前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役としてふさわしいものと認めた場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、当社は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
4．独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき当社が上場している証券取引所に届出を行う。

ご参考

16

事業報告 （2019年４月１日から2020年３月31日まで）【添付書類】

1

会社の現況に関する事項（1）事業の経過及び成果
当事業年度のわが国経済は、中国経済を中心とした海外経済の減速を背景に輸出が減少する
中、自然災害や消費税率の引上げなどの影響により個人消費や設備投資が減少するなど、不透明な状況で推移してきました。更に今年に入ってからは、世界的に広がる新型コロナウイルスの感
染拡大の影響から、インバウンドの減少や国内消費の急激な落ち込みが見られるなど、景気の減
速懸念は一層高まる状況となりました。
当社製品関連分野におきましては、ファイン製品関係は触媒関連製品需要が伸び悩んだものの、医農薬中間体需要は堅調に推移しました。化成品関係では国内関連需要が低迷いたしました。
このような情勢のもとで、当社は、売価是正、拡販に取り組むとともに、安全・安定操業によるコスト削減などに注力し、全社を挙げて収益確保に努めてまいりました。
この結果、当事業年度の売上高は前事業年度に比べ微増の185億28百万円（前事業年度比1.2％増収）となりました。利益面におきましては、原料コスト低下に加え、新製品の販売増加などにより、営業利益は18億54百万円（前事業年度比58.6％増益）、経常利益は20億16百万円（前事業年度比48.1％増益）となりました。当期純利益につきましては、株式売却による特別利益
２億39百万円、また設備撤去費用など１億56百万円を特別損失にそれぞれ計上した結果、15億68百万円（前事業年度比63.2％増益）となりました。
部門別の状況は、次のとおりであります。

17

主要な事業内容■ 医農薬関連化学品■ 機能性化学品■ その他ファイン製品

82％
イオン液体（KOELIQ®）

（百万円）

増減率

5.0％

第158期

15,104

第159期（当事業年度）

アミン類

医農薬関連化学品は、医薬中間体や農薬関連製品の販売が堅調に推移し増収となりました。機能性化学品は触媒関連製品が伸び悩みましたが、光学材料関連製品などの新製品の販売が寄与し増収となりました。その他ファイン製品
は樹脂関連製品の販売が増加しました。
この結果、当部門の売上高は151億４百万円(前事業年
度比5.0％増)、営業利益は18億46百万円(前事業年度比
53.5％増)となりました。

計算書類

化成品 部門

売上高
構成比

主要な事業内容■ 多価アルコール類

18％

その他化成品

多価アルコール類

■ 売上高
3,928

（百万円）

増減率

第158期

3,423

第159期
（当事業年度）ホルマリン類

多価アルコール類は、国内関連需要の大幅な減退に加え、原料価格下落に伴う売価低下により減収となりました。その他化成品も低調に推移しました。利益面においては、減損による固定費負担の減少により改善しました。
この結果、当部門の売上高は34億23百万円(前事業年度
比12.8％減)、営業利益は８百万円(前事業年度は33百万円の損失)となりました。

ご参考

12.8％

監査報告書

■

事業報告

14,380

売上高
構成比

株主総会参考書類

■ 売上高

招集ご通知

ファイン製品 部門

18

事業報告

（2）設備投資の状況
当事業年度に実施いたしました当社の設備投資総額は26億８百万円となりました。当事業年度に取得しました主な設備は、ファイン製品製造設備であります。
（3）資金調達の状況
当事業年度において重要な資金調達はありません。
（4）対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が経済・社会活動において深刻さを増しており、また、世界経済にも景気後退懸念が強まるなど、国内外の経営環境は厳しさを増していくことが予想されます。
このような状況におきまして、当社は引き続き売価是正、拡販に取り組み、収益の確保を図るとともに、中期経営計画を着実に実行し、事業環境に左右されない強い事業基盤をもった会社を目指してまいります。
①中期経営計画進捗
当社は、2019年度～2021年度中期経営計画「KOEI 2021～伝承と挑戦～」を実行しております。100年の歴史で培ってきた「変えずに伝承していくもの」と「新たに挑戦し革新していくもの」を融合して、「新たな広栄化学」への変革を目指しています。
初年度に当たる2019年度は、売上高目標200億円に対し185億円と伸び悩んだものの、営業利益は交易条件の好転や事業環境変化への対応により、目標14億円に対し18億円と大幅な増益となりました。
2021年度目標

売上高200億円

営業利益20億円

営業利益率10％②広栄化学の将来像 ～設備投資計画～
当社は、千葉工場内に86億円を投じ、マルチプラント４系列目となるCMⅣプラントの建設を計画しています。2021年４月に着工し、2022年８月に竣工予定です。
当社は、マルチプラント（CM系列）における医薬中間体、メタロセン触媒、電子材料関連製品等の受託合成事業を成長事業と位置付けており、需要拡大に伴い、これまで千葉工場内にCM
Ⅰ、CMⅡ、CMⅢと増強してきました。CMⅣはこれまでで最大規模の設備投資となります。
CMⅣでは、付加価値の高い受託合成事業の拡大、次世代製品と位置付けているウレタン関連製品（URECKOⓇ）の生産を行い、更なる事業拡大を図っていきます。
19

招集ご通知株主総会参考書類

アミン類、ピリジン類、ホルマリンの既存品プラントも再構築を進めています。既存品プラン
トは、建設から約50年経過しており、大規模な更新が必要な時期を迎えています。単なる更新ではなく、生産性向上、自動化、省力化のための設備を導入し、競争力向上を目指します。
CMⅣ建設により、成長事業、次世代製品の拡大、また既存品プラントの再構築により、競争力向上を実現し、当社は「新たな広栄化学」へと変革します。

既存品プラント再構築 ＝ 基盤事業強化

アミンプラント

ピリジンプラント

ホルマリンプラント・ユーティリティー（コージェネ・廃液設備等）

競争力向上

計算書類

生産性向上・自動化・省力化

事業報告

再構築

マルチプラント（ＣＭ系列）増強 ＝ 成長事業拡大
新設

ＣＭⅡ
10㎥系列

ＣＭⅢ
10㎥ + 3-5㎥
系列

監査報告書

ＣＭⅠ
1-5㎥系列ＣＭⅣ
10㎥系列

受託合成事業拡大 ・ 次世代製品拡大

ご参考

基盤事業の強化（再構築）＋ 成長事業拡大

新たな広栄化学へ

20

事業報告

（5）財産及び損益の状況
区

分

第156期
（2016年度）

第157期（2017年度）

第158期（2018年度）

第159期（2019年度）
当事業年度

売上高

（百万円）

17,27818,14418,30918,528

営業利益

（百万円）

1,402

1,527

1,169

1,854

経常利益

（百万円）

1,390

1,703

1,361

2,016

当期純利益

（百万円）

1,135

5,441

960

1,568

１株当たり当期純利益（円）

232.03

1,112.47

196.45320.60

総資産（百万円）

23,96929,202

29,32329,802

純資産（百万円）

14,487

19,46020,131

20,997※2017年10月１日付で普通株式５株を１株とする株式併合を実施しており、第156期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し「１株当たり当期純利益」を算定しております。
■ 売上高（百万円）■ 営業利益（百万円）

18,52817,278 18,144 18,309

1,402

第156期

第156期

第157期

第158期

第159期
（当事業年度）■ 当期純利益（百万円）● １株当たり当期純利益（円）1,112.47
232.03

5,441

1,135
第156期

21

1,169

第157期

第158期

1,390

第159期
（当事業年度）

第156期

1,703

第157期

2,016
1,361

第158期

第159期
（当事業年度）■ 純資産（百万円）

29,202 29,323 29,802

20,997
19,460 20,131
14,487196.45 320.60

第158期■ 経常利益（百万円）

1,527■ 総資産（百万円）

23,969

960
第157期

1,854

1,568
第159期
（当事業年度）

第156期

第157期

第158期

第159期
（当事業年度）

第156期

第157期

第158期

第159期
（当事業年度）招集ご通知（6）重要な親会社の状況
会 社 名

資 本 金
89,699百万円

55.74％

事 業 上 の 関 係
1. 製品を販売
2. 主原料、用役等を購入
3. 工場用地（千葉）の賃借

株主総会参考書類

住友化学株式会社

当社に対する出資比率

親会社との間の取引に関する事項は次のとおりであります。
①

当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項
当社は親会社である住友化学株式会社から主要原材料の供給を受けており、住友化学株式会ます。これらの取引については、少数株主等の保護にも配慮し、対価その他の取引条件が市場事業報告

社に製品を販売しております。また、工場用地（千葉）を住友化学株式会社から賃借しており実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しております。
②

当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての当社の取締役会の判断及びその理由
計算書類

上記の取引に際して、当社は内容に応じた適正な手続きにより、親会社から独立して取引条
件の適正性・合理性について最終的な意思決定を行っており、これらの取引が当社の利益を害することはないと当社の取締役会は判断しております。
（7）主要な事業内容（2020年３月31日現在）

監査報告書

下記化学品の製造及び販売
ファイン製品部門

医農薬関連化学品、機能性化学品、その他ファイン製品

化 成 品 部 門

多価アルコール類、その他化成品（8）主要な事業所（2020年３月31日現在）
社

社

東

京

工

場

千

葉

所

千

葉

研

究

ご参考

当

本

22

事業報告

（9）従業員の状況（2020年３月31日現在）
従業員数
338名

前事業年度末比増減

平均年令

平均勤続年数

15名増

41.2歳

16.0年

（注） 従業員数には、嘱託、派遣社員、他の法人への出向者は含んでおりません。

（10）主要な借入先及び借入額（2020年３月31日現在）
借入先

株式会社三井住友銀行

23

借

入

370百万円額

招集ご通知会社の株式に関する事項（2020年３月31日現在）

2（1）発行可能株式総数 16,000,000株
4,900,000株

証券会社
1.91%

外国人
0.72%
個人・その他
26.85%（3）株主数

2,211名所有株式数
4,900,000株
その他国内法人
61.41%（4）大株主

5千株以上
1万株未満
5.32%
1万株以上
10万株未満10.78%
金融機関
9.11%

100株未満0.02%

所有株式数
4,900,000株

100株以上
5千株未満
20.71%

持株数

10万株以上63.17%

持株比率
千株

％

55.84

近畿産業信用組合

240

4.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

123

2.53

広栄化学社員持株会

51

1.06

磯

43

0.90

丸石化学品株式会社

33

0.69

阪本

重治

30

0.61

山崎

孝二

26

0.54

住友精化株式会社

26

0.53

日本証券金融株式会社

25

0.51

雅弘

監査報告書

2,731

計算書類

住友化学株式会社

事業報告

株主名

所有株数別株主分布状況

株主総会参考書類（2）発行済株式の総数

所有者別株主分布状況（注） 持株比率は、自己株式（8,754株）を控除して算定しております。

ご参考

24

事業報告

3

会社役員に関する事項（1）取締役の氏名等（2020年３月31日現在）
地

位

氏

名
敬

担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長

岡

本

専務取締役

鵜

殿

靖

常務取締役

寒

川

公一朗

総務人事室，物流購買室担当

常務取締役

石

塚

郁

夫

企画管理室，経理室担当

常務取締役

村

上

修

平

研究開発本部，工場担当

取締役

深

堀

敬

子

研究開発本部長、研究開発本部研究所長

取締役

河

合

秀

忠

工場長

取締役

佐々木

康

彰

住友化学株式会社
当取締役
常勤監査等委員

中

島

博

幸

取締役
監査等委員

瀧

口

取締役
監査等委員

東

英

彦
営業本部長

執行役員

健

株式会社ココスジャパン

雄税理士
セントラル総合開発株式会社

無機材料事業部，機能樹脂事業部担

社外監査役
社外取締役

（注）1. 監査等委員である取締役中島博幸、瀧口 健及び東 英雄の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役中島博幸、瀧口 健及び東 英雄の各氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3. 取締役深堀敬子、河合秀忠及び佐々木康彰の各氏は、2019年６月25日開催の第158期定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。
4. 監査等委員である取締役中島博幸氏は、事業会社の経理部門における長年の実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 監査等委員である取締役瀧口 健氏は、株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）において長年の実務経験を有するな
ど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 監査等委員である取締役東 英雄氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
7. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、重要な社内会議への出席、業務執行取締役及び使用人等からの情報収集及び内部監査部門との連携を図るべく、中島博幸氏を常勤監査等委員に選定しております。
8. 当社は、取締役佐々木康彰並びに監査等委員である取締役瀧口 健及び東 英雄の各氏との間で、非業務執行取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。
9. 当事業年度中に退任した取締役は、次のとおりであります。
取締役
佐々木万治（2019年６月25日任期満了）
取締役
赤堀 金吾（2019年６月25日任期満了）
10. 2019年６月25日開催の第158期定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役として養老信吾氏を選任しております。

25

招集ご通知（2）取締役の報酬等の総額
区分

員数

報酬等の総額10名

171百万円監査等委員である取締役（うち社外取締役）

３名
（３名）

30百万円
（30百万円）

合計（うち社外取締役）

13名
（３名）

201百万円（30百万円）

株主総会参考書類

取締役（監査等委員である取締役を除く。）（注）1.

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠につきましては、2016年６月24日開催の当社第155期定時株主総会におきまして報酬年額192百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）と決議されております。
2. 監査等委員である取締役の報酬枠につきましては、2016年６月24日開催の当社第155期定時株主総会におきまして報酬年額50百万円以内と決議されております。

事業報告
計算書類
監査報告書
ご参考

26

事業報告

4

社外役員に関する事項（1）重要な兼職先との関係
区

分

氏

名
博

取 締 役
監査等委員

中

島

取 締 役
監査等委員

瀧

口

取 締 役
監査等委員

東

英

重要な兼職先である
法人等重要な兼職の内容

重要な兼職先である法人等と当社との関係

幸

―

―

―

健

株式会社ココスジャパン

社外監査役

―

雄

セントラル総合開発株式会社

社外取締役

―

（2）主な活動状況
区

分

取 締 役
監査等委員

27

中

取 締 役
監査等委員

瀧

取 締 役
監査等委員

東

氏

名

島

博

口

英

主な活動内容幸

当事業年度開催の取締役会には13回のうち12回及び監査等委員会には13回のうち12回にそれぞれ出席し、主に事業会社の経理業務に従事してきた経験及び知見に基づく観点から適宜発言を行っております。

健

当事業年度開催の取締役会には13回の全て及び監査等委員会には13回の全てにそれぞれ出席し、住石貿易株式会社の取締役副社長として経営に参画した経験から有する経営全般の知見に基づく観点から適宜発言を行っております。

雄

当事業年度開催の取締役会には13回の全て及び監査等委員会には13回の全てにそれぞれ出席し、主に会計及び税務の適正性について税理士としての知見に基づく観点から適宜発言を行っております。

招集ご通知5会計監査人の状況（1）名称

有限責任 あずさ監査法人

株主総会参考書類（2）当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
報酬等の額

22百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

22百万円

計算書類
監査報告書

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項の各号に定めるいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の独立性及びその職務の遂行状況に鑑み、会計監査人が継続して職務を遂行することに関して重大な疑義が生じた場合または監査実施の有効性及び効率性の観点から必要があると判断した場合には、会社法第399条の２第３項第２号の規定に基づいて、会計監査
人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

事業報告（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分ができないため、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 上記報酬等の額について、当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を検証・確認し、監査報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第１項及び第３項に基づき、同意を行っております。

ご参考

28

事業報告

6

剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では、株主の皆様の長期的かつ安定的な利益の確保と、当社の各事業年度における業績の状況及び将来的な事業展開に備えるための株主資本の充実などとのバランスを総合的に勘案し、剰余金の配当等を決定することを基本方針にしております。
上記の基本方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、2020年５月14日開催の取締役会におきまして、期末配当金として１株当たり50円を配当する旨決議しており、中間配当金１
株当たり30円と合わせ、１株当たり80円とさせていただきました。
（注）1. 本事業報告に記載しております数字は、金額については表示単位未満の端数を切り捨て、その他は四捨五入により表示しております。
2. 本事業報告において、「当社グループ」とは、会社法及び会社法施行規則で用いられている「企業集団」を意味するもので
あります。

29

計算書類

科 目

（単位：千円）当 事 業 年 度

前 事 業 年 度

2020年３月31日現在 2019年３月31日現在

174,479

売掛金

5,419,268

5,285,647

商品及び製品4,413,225

3,182,712

仕掛品

1,330,963

1,131,917

原材料及び貯蔵品

1,555,491

1,292,183－

14,072

前払費用

29,13325,478

預け金

400,000

2,250,000

その他

334,215

376,953

固定資産

16,031,446

15,589,612

有形固定資産13,592,920

12,540,843

建物

5,916,600

5,960,534

構築物

1,303,452

1,050,293

機械及び装置4,478,464

3,332,431

工具、器具及び備品
土地

3,481

13,294

377,922

341,063

1,803,899

無形固定資産163,814

90,179

ソフトウエア

159,483

85,848

施設利用権

4,330

4,330

投資その他の資産

2,274,712

2,958,589

投資有価証券

1,591,174

2,185,610

関係会社株式－33,564

長期前払費用

61,981

77,867

差入保証金

601,941

647,827

その他

24,186

18,290

貸倒引当金△4,571△4,57129,802,412

29,323,057

資産合計

株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計

19,991,462
2,343,000
1,551,049
1,551,049
16,111,204
341,210
15,769,994
2,175,090
10,402,000
3,192,904△13,791
1,005,788
1,005,788
20,997,251

18,717,223
2,343,000
1,551,049
1,551,049
14,836,509
341,210
14,495,299
2,267,398
10,402,000
1,825,901△13,335
1,414,640
1,414,640
20,131,863

負債・純資産合計

29,802,412

29,323,057（純資産の部）

ご参考

39,327

1,483,779

6,273,050
3,469,605
830,000
6,429
698,277354
241,412
4,526
146,000
30,053－74,768770,6211,000
2,918,144
1,756
1,802,543－
186,233
887,61140,0009,191,194

監査報告書

29,219

建設仮勘定

6,080,362
2,660,573
850,000878
950,603
394
572,3107,859
155,000
153,70728,254
18,395682,386－
2,724,799
804
1,869,660
21,304
206,808586,220
40,0008,805,161

流動負債
買掛金
短期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等前受金
賞与引当金
設備撤去引当金
受注損失引当金
預り金
設備関係未払金
その他
固定負債
リース債務
退職給付引当金
受注損失引当金
長期預り金
繰延税金負債
その他
負債合計

計算書類

288,667

車輌運搬具

前 事 業 年 度

事業報告

13,733,444

前渡金

当 事 業 年 度

2020年３月31日現在 2019年３月31日現在（負債の部）
13,770,965

現金及び預金科 目

株主総会参考書類（資産の部）
流動資産

招集ご通知

貸借対照表

30

計算書類

損益計算書

（単位：千円）科 目

前 事 業 年 度
2018年４月１日から2019年３月31日まで

売上高

18,528,697

18,309,034

売上原価

13,627,137

14,324,078

売上総利益

4,901,559

3,984,955

販売費及び一般管理費

3,046,643

2,815,705

営業利益

1,854,916

1,169,250

233,733

291,697

受取利息及び配当金56,272

55,797

その他の収益177,460

235,900

営業外費用

72,074

99,087

支払利息

5,014

5,337

その他の費用

67,06093,7502,016,575

1,361,860

239,971

14,524

239,971－－

14,524

156,484

104,888

設備撤去引当金繰入額

125,420－

固定資産除却損

15,626－

減損損失

15,437

104,888

2,100,062

1,271,496

653,000

271,000

法人税等調整額△121,119

39,557

当期純利益

1,568,181

960,939

営業外収益

経常利益
特別利益
投資有価証券売却益
設備停止引当金戻入額
特別損失

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税

31

当 事 業 年 度
2019年４月１日から2020年３月31日まで

監査報告書
招集ご通知

会計監査人の監査報告書

謄本
独立監査人の監査報告書

株主総会参考書類

2020年５月12日

広栄化学工業株式会社
取締役会 御中有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
公認会計士
公認会計士

米 山 英 樹新 名 谷 寛 昌

㊞
㊞

事業報告

指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、広栄化学工業株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第159期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告書

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

ご参考

32

監査報告書

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以

33

上

招集ご通知監査等委員会の監査報告書

謄本

監

査

報

告

書

株主総会参考書類

当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第159期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

計算書類
監査報告書

2. 監査の結果（1）事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制について
は、本監査報告書の作成時点において、取締役等からは有効である旨の、また会計監査人有限責任 あずさ監査法人からは開示すべき重要な不備に相当すると思われる不備は認識していない旨の報告を、それぞれ受けております。
④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事
項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

事業報告

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を行い、必要に応じて報告を受けました。
② 財務報告に係る内部統制について、取締役等及び会計監査人有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、会社法施行規則第118条第５号イに定める当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び同号ロの当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2020年５月13日

広栄化学工業株式会社（注） 社外監査等委員であります。

中島

博幸、瀧口

健及び東

島
口

博
英

幸
健
雄

㊞
㊞
㊞

ご参考

社外監査等委員（常勤） 中
社外監査等委員
瀧社外監査等委員
東監査等委員会

英雄は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役

以

上
34

ご参考

TOPICS

新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）治療薬の原材料供給について

当社は、新型コロナウイルス感染症の治療薬として期待される薬剤の原材料として「ピロール」及び「ピリジン」を供給しています。当社の得意とする「含窒素化合物」とその技術を応用した新型コロナウイルス治療薬の原材料供給についてご紹介いたします。

含窒素化合物 ～新型コロナウイルス治療薬原材料の供給～（１）含窒素化合物
含窒素化合物とは、その分子の中に窒素原子「N」を含む化合物です。天然に存在する物質にも含窒素化合物は多く、アミノ酸がその代表例です。医薬品、塗料、香料、ナイロン繊維、クッ
ション材、接着剤など、身の回りの工業製品の多くが含窒素化合物を原料にして作られています。
当社の製品は、そのほとんどが含窒素化合物であり、各種工業製品や医薬品の原料として幅広く利用されています。
1917年の創立以来、当社は、一貫して培ってきた技術力をベースに含窒素化合物の供給を続け、現在では「含窒素化合物の広栄化学」というブランドとなっています。

35

招集ご通知（２）新型コロナウイルス感染症（COVID-19）治療薬①

株主総会参考書類

ピロール：レムデシビル（米ギリアド・サイエンシズ社）製造用原材料
レムデシビルは、エボラ出血熱の治療薬として開発された抗ウイルス薬ですが、新型コロナウ
イルス感染症の治療薬として最も有望視されている薬剤の１つです。この薬剤は含窒素化合物であり、その骨格を形成する原材料として、当社の「ピロール」が使用されています。
「ピロール」は、コロナ危機が本格化した2020年３月以降、海外のレムデシビルの受託製造メー
カーから要請を受け、供給を開始いたしました。その後、米ギリアド・サイエンシズ社から直接増産依頼を受けたため、生産規模を拡大いたしました。

事業報告

ピリジン：ファビピラビル（富士フイルム富山化学株式会社「アビガン®」、以下「アビガン」）
製造用原材料
アビガンは、2014年に日本で承認された抗インフルエンザウイルス薬ですが、新型コロナウ
イルス感染症に効果を示す可能性があると期待されており、レムデシビルと同様、新型コロナウ
イルス感染症の治療薬として現在最も有望視されている薬剤の１つです。この薬剤も含窒素化合物であり、合成の際にフッ素を固定化する溶媒として当社の「ピリジン」が使用されています。
当社は、多様なピリジン塩基類を生産しておりますが、この度、生産体制を強化し、政府の目
指す年内200万人分の備蓄目標に貢献していく方針です。
②

監査報告書

①レムデシビルの構造式

計算書類

ピロール骨格

フッ素原子の導入②アビガンの構造式
ご参考「ピロール」、「ピリジン」とも、当社が国内で唯一のメーカーであり（タール分留品を除く）、
これらを安定供給することを社会的責務ととらえ、生産体制を強化しております。当社は、新型
コロナウイルス感染症の撲滅に貢献するべく、今後とも供給体制を維持し、これら薬剤原材料の安定供給を図ってまいります。

36

ＭＥＭＯ

29
37

株主総会
会場ご案内図千葉県袖ケ浦市北袖25番地
当社千葉工場総合事務所 ４階大会議室

開催
場所
北

株主総会
会場

当社千葉工場総合事務所
４階大会議室東邦化学工業

千葉サンソ
センター

交通機関

吉野
石膏

JR内房線 長浦駅
北口 徒歩27分

住化カラー

（貨物線）

至 木更津

至 千葉

国道16号線
セブンイレブン

ENEOS

北袖埠頭入口

送迎バスのご案内
長浦駅から次のとおり
送迎バスを運行いたします。
改札口から送迎バス乗り場まで係員がご案内いたします。

ＪＲ内房線

長浦駅
至 木更津

至 千葉

交通渋滞等により会場まで時間を要する場合がございますので、余裕をもってお越しください。

長浦駅北口出発時刻
９時20分

９時45分

株主総会終了後も、会場から長浦駅まで随時運行いたします。

北口

送迎バス
乗り場

長浦駅
南口

本株主総会より、ご出席の株主の皆様へのお土産を廃止させていただくことといたしました。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。