公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
２０１４年度第２回通常理事会議事録
日時 ２０１５年３月６日（金） ９：００～１１：１０
場所 岸記念体育会館 １階１０３会議室
理事総数：１２名
出席者 理事：浅川伸、板橋一太、上柳敏郎、岡崎助一、小幡純子、佐藤直子、野口美一、山田登志夫、山本和彦
監事：川原貴、辻居幸一
代表理事：道垣内正人
事務局：杉山翔一、平田恵衣、櫛田葉子
欠席者 理事：黒岩敏幸、佐藤征夫
議事録作成者：板橋一太
２０１４年度第２回通常理事会は、定款第４０条第１項及び第４１条に基づき２０１５年２月２５日に電磁的方法をもって招集された。定款第３０条第３項の規定に基づき、道垣内正人代表理事が議長席につき、定款４２条第１項の規定に従い、議決に加わることのできる理事１２名中１０名の出席により定足数を満たしたので本理事会は有効に成立した旨を宣し、議事に入った。
【議決事項】第１号：２０１５年度事業計画について
定款第１０条第１項の規定に基づき、２０１４年度事業計画（案）について板橋一太
執行理事より説明があり、特に理解増進事業の中で、競技者及び指導者等を含めた競技団体に対する研修会や説明会が好評であり、意義があるため来年度は従来以上に重点を置く旨の言及があった。
同議決事項について、道垣内正人代表理事より諮られ、資料１の通り、全会一致で決定した。
また、浅川伸理事より公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構の事例を挙げられ、当機構の海外派遣研修事業が、海外のスポーツ関係機関とのネットワーク構築に役立っていると説明がされた。
【議決事項】第２号：２０１５年度事業予算案について
定款第１０条第１項の規定に基づき、２０１４年度予算（案）について板橋一太執行理事より説明があり、道垣内正人代表理事より資料２及び３の通り諮られ、全会一致で決定した。
【議決事項】第３号：評議員会の開催日程
定款第３８条の規定に基づき、２０１４年度事業報告及び同年度決算の承認を主な議題とする定時評議員会の招集について、道垣内正人代表理事より資料４の通り諮られ、６月中に開催することとし、具体的な日時の調整を道垣内正人代表理事に委ね、定款第1２１条に基づき招集することを、全会一致で決定した。
【議決事項】第４号：新規則「仲裁人、調停人及び助言者選定規則」制定について
定款第３８条第１項の規定に基づき、これまで上柳敏郎執行理事が担当していた仲裁人、調停人及び助言者選定について、今後は新たに３名で構成される委員が決定する独立組織で行う「仲裁人、調停人及び助言者選定規則」の制定について、事務局及び道垣内正人代表理事による制定経緯の説明があった。道垣内正人代表理事より資料５の通り諮られ、全会一致で決定した。今後の検討課題として、小幡純子理事より任期の記載について検討することが提案され、次回理事会以降の検討課題となった。
【議決事項】第５号：諸規則改正案について
定款第３８条第１項に基づき、「ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則」、「手続費用支援に関する規則」、「特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則」、「特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁料金規程」及び「特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁人報償金規程」の諸規則の改正について事務局及び道垣内正人代表理事より説明され、資料６、７、８及び９の用語の統一を図るということで一部修正の上諮られ、全会一致で決定した。なお、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則は、もとは一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則をもとにして制定した規則であり、現在商事仲裁規則は、仲裁人を原則１名と定め手続きを迅速に進めるように改正されたので、今後、機構として仲裁人の人数を含め継続して改正の是非について検討することが道垣内正人代表理事より提案された。
【議決事項】第６号：金融機関からの短期借り入れに必要な基本財産の担保提供について定款第８条第２項の規定に基づき、基本財産を銀行融資の担保に提供することにつき、板橋一太執行理事より説明があり、資料１０の通り評議員会の決議を得るべく評議員会に提案することを道垣内正人代表理事により諮られ、全会一致で決定した。
【議決事項】第７号：理事との利益相反取引について定款第３５条及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第８４条の規定に基づき、２０１５年度、理事が当機構と規則・規程に基づき取引を行い、諸謝金等を受領していることについて情報を開示し、理事会の承認を得ることについて、板橋一太執行理事により資料１１の通り諮った。辻居幸一監事より同議決事項の経緯について確認があり、小幡純子理事を通して内閣府へ確認を行うことが伝えられたが、議決事項としては、全会一致で決定した。
【議事事項】第８号：その他
特になし【報告事項】第１号：２０１４年度事業報告（中間報告）2

定款第１１条第１項の規定に基づき、２０１４年度活動報告書（中間報告）について、事務局、板橋一太執行理事及び道垣内正人代表理事より資料１２の通り報告された。
また、浅川伸理事より相談者又は利用者に対し相談や申立てを行った経緯を確認することで、今後理解増進事業の計画立案が立てやすくなるのではないかという提案があった。
調査研究事業の一つであるスポーツ団体のガバナンスに関する協力者会議及び意見交換会について、板橋一太執行理事より報告があり、同協力者会議で最終的に提出されたフェアプレーガイドライン等は機構のホームページに掲載していくことが伝えられた。
【報告事項】第２号：２０１４年度決算報告（見込み）
定款第１１条第１項の規定に基づき、２０１４年度決算報告（見込み）について板橋一太執行理事より資料２の通り報告された。
また、スポーツ仲裁自動応諾条項の採択状況について、事務局より報告された。
【報告事項】第３号：２０１５年度文部科学省委託事業への応募及びtoto助成事業への申請【報告事項】第４号：２０１５年度公益財団法人ミズノスポーツ振興財団助成事業への申請
２０１５年度文部科学省委託事業への応募、toto助成事業への申請及び公益財団法人
ミズノスポーツ振興財団助成事業への申請について、業務施行理事の板橋一太執行理事より２０１５年度事業計画及び予算とあわせて説明された。また、今年度の調査研究事業であったドーピング仲裁法研究は、２０１５年度は一時活動を休止し、別に２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えた今後の機構の活動について調査研究を行う予定であることが説明された。
【報告事項】第５号：その他１（JSC助成金の支出の件）
独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「JSC」という。）のくじ助成金の「諸謝金」の科目での支出に関するJSCの照会に対する当機構の対応について、前回理事会に続いて道垣内正人代表理事より報告が行われた。また杉山翔一弁護士から調査委員会の報告書が説明された。
現時点では、JSCへ2014年度の事業報告が未了であり、それに伴い助成金額の確定がしていないので、報告書の取扱いを含め引き続き次回理事会で検討及び報告を行うことになった。
【報告事項】第５号：その他２（人事）２０１５年６月開催予定の２０１５年度定時評議員会にて、現在の理事の任期がきれるため改選があることが、道垣内正人代表理事より説明があった。また、櫛田葉子事務総括主任が２０１５年３月末をもって退職することの報告があった。

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以上、この議事録が正確であることを証するため、定款第４５条の規定により、道垣内正人代表理事及び出席した川原貴監事及び辻居幸一監事は、次のとおり記名押印する。
以上資料
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資料１資料２資料３資料４資料５資料６資料７資料８資料９
資料１０資料１１資料１２資料１３

２０１５年度事業計画（案）
２０１４年度決算（見込み）及び２０１５年度予算（案）
２０１５年度予算（案）会計別内訳
評議員会の開催日程
仲裁人、調停人及び助言者選定規則（案）
規則新旧対照表（案）ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則（改正案）
手続費用の支援に関する規則（改正案）
特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則（改正案）
基本財産を担保に提供する件
理事の利益相反取引について
２０１４年度活動報告書（中間報告）
報告書（JSC 助成金の支出の件）
上記の通り相違ありません。

２０１５年３月１９日
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

議長：

道 垣

監事：

川

原

監事：

辻

居

4

内

正 人/s/

貴/s/

幸一/s/