令和６年度第 1 回理事会議事録
1.

日 時

令和 6 年 5 月 27 日（木）15 時 30 開会、16 時閉会

2.

場 所

八洲学園高等学校 大阪中央校

3.

出席者

理事の総数 5 名l

出席 5 名和田公人、和田みゆき、小森嘉之、林周剛、吉原和仁

l

意見書提出出席者 0 名

l

欠席 0 名監事の総数 2 名l

出席 2 名加藤 卓、岡 正俊（うちオンライン出席者 岡 正俊）

l
4.

議長選出

欠席 0 名和田公人

理事長は、寄附行為の定めにより理事長が議長を務めることを告げ、出席者が過半数を超えていることから本会議が成立したことを宣言した。また、議長は次の 2 名を議事録署名人として推薦し、満場一致で選任された。
・林周剛
・吉原和仁
5.

審議事項

第 1 号議案 令和 5 度事業報告の件
議長は令和 5 年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は鈴木校長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA 音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第 2 号議案 令和 5 年度決算報告の件
議長は令和 5 年度決算書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は鈴木校長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA 音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第 3 号議案 令和 6 年度第 1 回補正予算の件
議長は令和 6 年度第 1 回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は鈴木校長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA 音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第 4 号議案 令和 6 年度役員報酬の件
議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、令和 6 年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。
6.

報告事項

・令和 5 年度監事監査報告について
議長は令和 5 年度の監査報告書が、令和 6 年 5 月 27 日（月）に学園監事より提出されていることを報告、加藤監事が(1)法令、寄附行為に従い、財務状況を正しく示している。 (2)理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げた。
・八洲学園高等学校 2023 年度学校評価について
議長は資料を配布し、八洲学園高等学校の林校長が詳しい説明を行った。
・学校運営機構株式会社貸付金について
議長は資料を配布し、次の様な説明を行った。
学校運営機構株式会社から前向きな投資のための融資の申し出があったため、従来の融資の元本返済の３年間の猶予と言う形で対応した。なお、利息については、従来通り徴収する。
以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。
令和 6 年 5 月 27 日
学校法人 八洲学園理事会
議 長和田公人

理事

和田みゆき

吉原和仁

監事岡 正俊加藤 卓

以上、議事録に相違ありません。

小森嘉之

林周剛

議長、監事、理事 2 名の互選署名人による署名

林周剛

Signature: 林 周剛 (May 28, 2024 08:10 GMT+9)
Email: shayashi@yashima.ac.jp
Signature: 吉原 和仁 (May 27, 2024 21:24 GMT+9)
Email: kazu.karuizawa@gmail.com

正俊
Signature: 岡 岡正俊 (May 28, 2024 10:21 GMT+9)
Email: oka@kanou-law.com

加藤 卓
Signature: 加藤卓 (May 28, 2024 10:14 GMT+9)
Email: kato0801@yb3.so-net.ne.jp
Signature:
Email: wada@yashima.ac.jp

令和6年度第1回理事会議事録
Final Audit ReportCreated:2024-05-27

By:

和田

Status:SignedTransaction ID:

CBJCHBCAABAAlOi_mM0mlqfa2kjfeacduioSx3JgcLJe

2024-05-28

公人 (wada@yashima.ac.jp)

History
Document created by 和田

公人 (wada@yashima.ac.jp)

2024-05-27 - 12:07:11 PM GMT- IP address: 1.73.26.2

Document emailed to 林

周剛 (shayashi@yashima.ac.jp) for signature

2024-05-27 - 12:07:15 PM GMT

Document emailed to 吉原和仁 (kazu.karuizawa@gmail.com) for signature

2024-05-27 - 12:07:15 PM GMT

Document emailed to 岡正俊 (oka@kanou-law.com) for signature

2024-05-27 - 12:07:16 PM GMT

Document emailed to 加藤卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp) for signature

2024-05-27 - 12:07:17 PM GMT

Document emailed to 和田

公人 (wada@yashima.ac.jp) for signature

2024-05-27 - 12:07:17 PM GMT

Email viewed by 林

周剛 (shayashi@yashima.ac.jp)

2024-05-27 - 12:08:02 PM GMT- IP address: 104.28.83.215

Email viewed by 和田

公人 (wada@yashima.ac.jp)

2024-05-27 - 12:10:32 PM GMT- IP address: 1.73.26.2

Document e-signed by 和田

公人 (wada@yashima.ac.jp)

Signature Date: 2024-05-27 - 12:10:42 PM GMT - Time Source: server- IP address: 1.73.26.2

Email viewed by 吉原

和仁 (kazu.karuizawa@gmail.com)

2024-05-27 - 12:18:02 PM GMT- IP address: 66.249.84.132

Document e-signed by 吉原

和仁 (kazu.karuizawa@gmail.com)

Signature Date: 2024-05-27 - 12:24:48 PM GMT - Time Source: server- IP address: 106.146.102.106

Email viewed by 岡正俊 (oka@kanou-law.com)

2024-05-27 - 4:45:02 PM GMT- IP address: 104.28.83.213

Document e-signed by 林

周剛 (shayashi@yashima.ac.jp)

Signature Date: 2024-05-27 - 11:10:51 PM GMT - Time Source: server- IP address: 58.70.172.175

Email viewed by 加藤

卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp)2024-05-28 - 1:13:40 AM GMT- IP address: 104.28.83.213

Document e-signed by 加藤

卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp)

Signature Date: 2024-05-28 - 1:14:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 126.35.41.93

Document e-signed by 岡正俊 (oka@kanou-law.com)

Signature Date: 2024-05-28 - 1:21:29 AM GMT - Time Source: server- IP address: 126.193.83.80

Agreement completed.
2024-05-28 - 1:21:29 AM GMT