Ver.3.0

受付番号票貼付欄

株式会社変更登記申請書
１．会社法人等番号
フリガナ

１．商号

１．本店

１．登記の事由

取締役の変更１．登記すべき事項

１．登録免許税

金円

１．添付書類（辞任の場合）辞任届
通（死亡の場合）死亡届又は法定相続情報一覧図の写し
通
臨時株主総会議事録
１通
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）
１通
就任承諾書
通
印鑑証明書
通
本人確認証明書通
委任状
１通

上記のとおり登記の申請をします。
令和年月日

申請人
代表取締役

Ver.3.0

連絡先の電話番号

法務局

支 局
出張所

御中

Ver.3.0
収入印紙貼付台紙

収印

入紙

Ver.3.0
株主総会議事録（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）

臨時株主総会議事録
令和○年○月○日午前○時○分から、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数
○○名
発行済株式の総数○○○○株（自己株式の数 ○○○○株）（注）自己株式がある場合に記載します。自己株式とは、株式会社が保有する自己の株式をいいます。

議決権を行使することができる株主の数
議決権を行使することができる株主の議決権の数
出席株主数（委任状による者を含む。）
出席株主の議決権の数
出席取締役 ○○ ○○（議長兼議事録作成者）
○○ ○○
○○ ○○
出席監査役 ○○ ○○（注）法人である会計参与が出席した場合には、「出席会計参与○○○○名○○○○個○○名○○○○個税理士法人法務会（代表社員○○）」のように記載します。

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役○○○○は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 取締役の辞任に伴う改選に関する件
議長は、取締役○○○○から辞任の申出があったため、後任者の選任の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認した。
議長は、下記の者を後任者に指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり就任することに可決確定した。
取締役
○○ ○○
なお、被選任者は、その就任を承諾した。
（注）株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載及び被選任者の住所の記載が議事録にある場合には、申請書に別途就任承諾書を添付することを要しません。この場合、申請書には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。
なお、就任承諾書の添付を省略する場合においても、取締役会を設置していない会社では、新たに就任する取締役につき、市町村長が作成した印鑑証明書の添付が必要です。取締役会設置会社
では、新たに就任する代表取締役につき、市町村長が作成した印鑑証明書の添付が、また、他の新たに就任する取締役につき、住民票記載事項証明書等の本人確認証明書の添付が必要です。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会し以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席役員がこれに記名する。
令和○年○月○日

Ver.3.0○○商事株式会社臨時株主総会
代表取締役
○○ ○○
取締役
○○ ○○
同○○ ○○
監査役
○○ ○○
（注）

取締役会を設置していない会社において、新たに就任する取締役の就任承諾書について、株主総会議事録の記載をもって援用する場合は、議事録に市町村に登録した印鑑を押す必要があります。

Ver.3.0
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）一例です。会社の実情に合わせて作成してください。詳しくは、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)中の関連リンク「添付書面として株主リストが必要になる場合について」を御覧ください。

証 明 書
次の対象に関する商業登記規則 61 条２項又は３項の株主は次のとおりであることを証明する。
株主総会※１対株主総会等又は総株主の同意等の別

象

上記の年月日

令和○年○月○日※２

上記のうち議案全議案※３

氏名又は名称※４・５

住所

株式数（株） 議決権数
※６

議決権数の割合※７

1 Ａ田

Ｂ男

○県○市○町○番○号

303030.0%

2 Ｃ田Ｄ女○県○市○町○番○号

252525.0%

3 Ｅ田

Ｆ男

○県○市○町○番○号

202020.0%

合計

7575.0%

令和○年○月○日○○商事株式会社
代表取締役
○○○○

総議決権数
※９

100 ※８

Ver.3.0※１

株主総会、種類株主総会、株主全員の同意、種類株主全員の同意のいずれかを記載してください。
種類株主総会等の場合は、対象となる種類株式も記載してください。

※２

株主総会等の年月日を記載してください。

※３

全議案又は対象となる議案を記載してください。総株主等の同意を要する場合は、記載不要です。

※４

自己株式等の議決権を有しない株式は記載しません。ただし、議決権を有していれば、株主総会に出席しなかった株主や議決権を行使しなかった株主も記載してください。
※５

株主の氏名等は、総議決権数に対する各株主の議決権数の割合が高い順に記載します。
記載を要する株主の数は、①議決権の割合の合計が、３分の２に達するまで②１０位に達するまでのいずれか少ない人数の株主を記載してください。
なお、同順位の株主が複数いることなどにより②の株主が１０名以上いる場合は、その株主全てを任意の形式の別紙を作成して記載してください（例：同順位１位の方が２０名いる場合は２０名全員を記載します。次の方は２１位ですので、当該記載で１０位に達したこととなります。）。
※６

種類株式発行会社については、種類株式の種類及び種類ごとの数も記載してください。種類株式の名称は、登記された名称を記載してください。
※７

株主全員の同意・種類株主全員の同意の場合には、議決権数の割合の欄の記載は不要です。

※８

総議決権数にも、自己株式等の議決権を有しない株式は加算しないでください。

※９

証明書は、登記申請人名義で作成してください（ただし、組織再編の登記の場合には、例外もあります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。）。

Ver.3.0
辞任届の例
辞

任届

私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。
令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号○○ ○○ ㊞○○商事株式会社（注）御中（注）登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任する場合には、登記所届出印による押印又は市町村に登録している印鑑による押印（市町村長作成の印鑑証明書添付）が必要となります。
また、登記所に印鑑を提出している者がいない場合において、代表取締役が取締役を辞任するときは、市町村に登録している印鑑による押印（市町村長作成の印鑑証明書添付）が必要となります。

死亡届の例
死亡届

貴社の取締役○○○○は、令和○年○月○日死亡いたしましたので、お届けいたします。
令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号
長男○○ ○○○○商事株式会社

御中Ver.3.0

就任承諾書の例
就任承諾書
私は、令和○年○月○日開催の貴社株主総会において、貴社の取締役（注１）に選任されたので、その就任を承諾します。
令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号○○ ○○㊞ （注２）○○商事株式会社（注）１

御中代表取締役についても同様に作成します。

２

取締役会設置会社において代表取締役が新たに就任する場合及び取締役会を設置しない会社において取締役が新たに就任する場合には、就任承諾書に市町村に登録した印鑑を押す必要があります。
３

取締役会を設置していない会社では、新たに就任する取締役につき、市町村長が作成した印鑑証明書の添付が必要です。取締役会設置会社では、新たに就任する代表取締役につき、市町村長が作成した印鑑証明書の添付が、また、他の新たに就任する取締役につき、住民票記載事項証明書等の本人確認証明書の添付が必要です。

委任状の例
委任状

○県○市○町○丁目○番○号○ ○ ○ ○
私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。
１
１

当会社の取締役の変更登記の申請をする一切の件
原本還付の請求及び受領の件（注１）
令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号○○商事株式会社
代表取締役
○ ○ ○
（注）１

○

原本還付の請求をする場合に記載します。

㊞ （注２）

Ver.3.0
２

代表取締役が登記所に提出している印鑑を押してください。