2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用(証券コード：3969)（発送日）2024年６月５日（電子提供措置開始日）2024年５月30日

株

主

各

位
東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号

株 式 会 社 エ イ ト レ ッ ド
代表取締役社長

岡

本

康

広

第17期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第17期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置を取っており、インターネット上の以下の各
ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】
https://www.atled.jp/ir/（当社のウェブサイトにアクセスいただき、「IRニュース」に「第17期定時株主
総会招集ご通知」として掲載しておりますのでご確認ください。）【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（東証のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エイトレッド」又は「コード」に当社証券コード「3969」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択して、縦覧書類にある「株主総会招集通知/株
主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、当日ご出席願えない場合は、３頁記載のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬

－ 1 －

株主各位

具

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

記
１．日
２．場

時
所

３．目 的 事 項
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案
４． 招集にあたっての決定事項

2024年６月20日（木曜日）午前10時
東京都渋谷区渋谷２丁目15番地１号
渋谷クロスタワー１Ｆ
株式会社エイトレッド 本社内
第17期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
取締役５名選任の件
監査役３名選任の件
書面により議決権を行使された議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いします。

以上◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、直ちに上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
◎本総会当日、当社では地球温暖化防止に向けた省エネルギーへの取組みとして、環境省の推進するクールビズスタイルにて株主総会を開催させていただく予定です。当社の役員及び係員は軽装（ノーネクタイ）にて対応させていただきますので、何卒、趣旨をご理解いただき、ご了
承くださいますようお願い申しあげます。
◎今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

－ 2 －

株主各位

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。株主総会参考書類
をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）により議決権を行使される場合

インターネットにより議決権を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2024年６月19日（水曜日）
午後６時到着分まで

2024年６月19日（水曜日）
午後６時入力完了分まで

日時

2024年６月20日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）－ 3 －

議決権行使についてのご案内2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

インターネットによる議決権行使のご案内
ログインQRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログイ
ンすることができます。

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
1 読み取ってください。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」をクリック

見本

見本

議決権行使書用紙に記載された
2 「議決権行使コード」をご入力ください。
※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
「議決権行使コード」
を入力

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
3 「パスワード」をご入力ください。
「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください

1回のみ。

「スマート行使」での議決権行使は議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌
QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ
トへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

「登録」をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※操作画面はイメージです。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524（受付時間 年末年始を除く９：00～21：00）＜重複行使のお取り扱い＞
インターネットと書面（郵送）の両方で議決権をご行使いただいた場合、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権をご行使いただいた場合は、最後にご行使いただいたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－ 4 －

議決権行使についてのご案内2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

事

業

報

告

（ 2023年４月１日から2024年３月31日まで ）1. 会社の現況(1) 当事業年度の事業の状況① 事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国の経済は、各種政策の効果等により緩やかな景気の回復が続くことが期待されるものの、地政学的リスクの高まり
や物価上昇、世界的な金融引締め等を背景とした海外景気の下振れ等の懸念により、先行きは依然として不透明な状況が継続しております。
当社が属するＩＴ業界は、企業収益の改善等を背景に、ソフトウエア
投資が緩やかに増加しており、今後もＩＴへの投資は堅調に推移することが期待されます。また、少子高齢化や労働人口の減少等を背景に、労働生産性の向上が課題となっており、既存システムの刷新やデジタルト
ランスフォーメーション（ＤＸ）の推進によるＩＴ投資需要の高まりを受け、当社が展開するワークフローソフトウエアについても需要が拡大
し堅調に推移いたしました。
このような状況の中で、当社はワークフローソフトウエアメーカーとして、Ｗｅｂを活用したセミナーの開催及び全国主要都市でのパートナ
ー企業との共同セミナーの開催、市場優位性を確保するための製品・サービスの機能強化、並びに急速に拡大するクラウドサービス市場のシェア獲得に向けたクラウドビジネスの拡大に注力してまいりました。また、2023年８月に、ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓのメジャーバージョンアップ
をリリースし、2024年３月に、ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓのクラウド版の提供を開始いたしました。
これらの結果、当事業年度の売上高は25億１百万円（前期比15.4％増）、営業利益は10億50百万円（同5.1％増）、経常利益は10億53百万円（同5.4％増）、当期純利益は７億13百万円（同6.5％増）となりました。なお、当社の事業はワークフロー事業の単一セグメントのため、製品・サービス別の業績の概要を記載しております。
（パッケージソフト）
Ｘ－ｐｏｉｎｔは、クラウドサービスへシフトしたこと等により売上高が減少いたしました。ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓは、2023年８月に行った
メジャーバージョンアップによるアップセルや、新規導入企業数が順調に増加したこと等により売上高が増加いたしました。その結果、当事業
年度のＸ－ｐｏｉｎｔ売上高は２億90百万円（同10.8％減）、Ａｇｉｌ－ 5 －当事業年度の事業の状況

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

ｅＷｏｒｋｓ売上高は11億36百万円（同17.2％増）となり、パッケージ
ソフト全体の売上高は、14億27百万円（同10.2％増）となりました。
（クラウドサービス）
クラウドサービスは、クラウドサービス市場の成長及び企業のＤＸ化の推進に伴うワークフロー需要の拡大を背景として、Ｗｅｂを活用したセミナー、無料トライアルの実施等により、新規導入企業数が順調に推移しました。また、パッケージソフトのＸ－ｐｏｉｎｔからのシフトも徐々に増加いたしました。その結果、当事業年度のクラウドサービス売
上高は、10億73百万円（同23.2％増）となりました。
② 設備投資の状況
当事業年度に実施いたしました設備投資の総額は、４億50百万円であります。その主なものは、「ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓ」、「Ｘ－ｐｏｉｎｔ Ｃｌｏｕｄ」等の製品機能強化を図ったことに伴うソフトウエア投資による増加４億９百万円であります。
③ 資金調達の状況
該当事項はありません。
④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－ 6 －当事業年度の事業の状況

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用(2) 会社の財産及び損益の状況の推移
期
区
売

別

第 14 期(2021年３月期)

分
上第 15 期(2022年３月期)

第 16 期(2023年３月期)

第 17 期(当期)(2024年３月期)

高 (千円)

1,924,441

2,113,504

2,167,211

2,501,295

経 常 利 益 (千円)

790,953

908,521

999,660

1,053,669

当 期 純 利 益 (千円)

535,522604,330

670,293713,761

１株当たり当期純利益(円)

71.67

80.83

89.55

95.33

総

資

産 (千円)

4,041,820

4,590,404

5,026,527

5,726,669

純資産 (千円)

3,078,945

3,542,229

4,059,576

4,604,655

１株当たり純資産(円)412.08471.66537.79608.12(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
会社名

資本金㈱ソフトクリエイト
ホールディングス

854百万円

当社に対する
議決権比率

当社との関係51.3％ 役員の受入（２名）（注）親会社と当社との間には、事業活動を行う上での承認事項等、当社の重要な財務及び事業の方針に関する特段の制約はありません。当社は当社独自の経営判断で事業活動や経営上の決定を行っており、親会社からの一定の独立性が確保されているものと考えております。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。

－ 7 －会社の財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用(4) 対処すべき課題
当社の属するＩＴ業界は、少子高齢化や労働人口の減少等を背景として、企業のＤＸ化の推進によるワークフローソフトウエアの需要の拡大
や、ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータ等のテクノロジーの著しい進歩など、Ｉ
Ｔ業界を取り巻く環境は大きく変化しており、この環境変化に対して、より迅速かつ柔軟に対応していくことが求められています。
そのため、当社が更なる成長を目指すためには、製品機能の強化及び新サービスの充実、販売体制の強化及び知名度の向上に加え、働き方改革の推進が課題となっております。
このような状況を踏まえ、次のような課題を掲げて計画的かつ迅速に取り組んでまいります。
① ソフトウエア製品機能の強化及び新サービスの充実
当社は、規模や業態等に合わせた幅広い企業のステージに対応した製品ラインナップを展開しております。その他にも、ユーザー目線に徹底したＵＩ、ノンカスタマイズにより安価で短期導入できること、自社運用可能であること、多様な他社システムとの連携が可能であること、顧客満足度の高い保守サービス体制の構築等により競争優位性を確保しておりますが、今後も継続的な成長と市場での優位性を高めるために、製品機能の強化及び新サービスの充実が不可欠であると認識しております。
そのため、時代の急激に変化する市場とテクノロジーの進歩、また、それに応じた利用者ニーズの変化に素早く対応できるための更なる製品
機能の強化や新サービスを充実させ、顧客満足度を向上させるとともに競合他社との差別化を図ってまいります。
② 販売体制の強化及び知名度の向上
当社は、売上の約90％を販売パートナー経由とする販売体制の下、ワークフローのパッケージソフト及びクラウドビジネスの拡大などにより成長を遂げております。
今後も更に市場拡大が見込まれる中で成長を果たしていくためには、販売体制の強化及び知名度の向上が重要であると認識しております。
そのため、販売パートナーの新規開拓及び既存パートナーの深耕により、販売体制の強化を図ってまいります。また、販売パートナーが、より製品を販売し易くなるよう、主にＷｅｂを活用したセミナー等を通じて知名度の向上を図ってまいります。

－ 8 －対処すべき課題

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用③ 働き方改革及びＤＸの推進
昨今、政府や企業によるＤＸの推進や、テレワークや在宅勤務等をはじめとする働き方改革の推進がより一層拡大しております。
当社においても男性の育児休暇取得、選択式時差出勤、テレワーク勤
務や時間単位有給制度を導入する等、働き方の柔軟性の充実を図り、様々な人材が活躍できる環境づくりに努めてまいりました。
今後においても働き方改革の推進に励み、ライフワークバランスの整った働きやすい環境づくりに努めるとともに、運用の中で生じた課題について、ワークフローを通じた改善方法の情報発信等を行い、働き方改革の推進とワークフローの認知拡大を図ってまいります。また、ワーク
フローシステムは「コミュニケーション」と「基幹業務」のどちらも実現する唯一のツールであり、企業が取り組むべき最初のＤＸかつ最も重要なツールとして捉え、企業の最初のＤＸ成功体験「ファーストＤＸ」
として、ＤＸの推進とワークフローの認知拡大を図ってまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

－ 9 －対処すべき課題

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用(5) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）
事業区分

事業内容

ワークフロー事業

中小・中堅企業向けワークフロー「Ｘ－ｐｏｉｎｔ」、大手・中堅企業
向けワークフロー「ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓ」の開発及び販売、クラウドサービス「Ｘ－ｐｏｉｎｔＣｌｏｕｄ」、「ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓクラウド版」の提供(6) 主要な拠点等（2024年３月31日現在）
本社

東京都渋谷区(7) 使用人の状況（2024年３月31日現在）
使 用 人 数
69名（８名）前事業年度末比増減

平 均 年 齢

平均勤続年数

４名増（１名減）

33.7歳

4.3年

（注）１. 使用人数は就業人員であります。
２. 臨時従業員数（派遣社員、パートタイマー）は、（）内に当事業年度末人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）
該当事項はありません。
(9) その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 10 －

主要な事業内容、主要な拠点等、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

2. 株式の状況（2024年３月31日現在）(1) 発行可能株式総数(2) 発行済株式の総数(3) 株主数

普通株式 19,200,000株
普通株式 7,487,400株
9,384名(4) 大株主（上位10名）
株

主

名

持

株式会社ソフトクリエイト
ホ ー ル デ ィ ン グ ス

株数3,840,000株

51.29％

社

600,000株

8.01％

日本マスタートラスト信託銀行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ）119,300株

1.59％

木

下

光

通

Ｓ

Ｃ

Ｓ

Ｋ

株

式

圭

会

一

郎

106,800株

1.43％

会

社

81,200株

1.08％

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042

61,500株

0.82％

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040

61,500株

0.82％

J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社

53,360株

0.71％

a u カ ブ コ ム 証 券 株 式 会 社

47,300株

0.63％

株式会社日本カストディ銀行
（
信
託
口
）

46,200株

0.62％

信

株

式

（注）持株比率は自己株式（185株）を控除して計算しております。

－ 11 －

株式の状況

持 株 比 率2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

3. 新株予約権等の状況(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
第２回新株予約権

第３回新株予約権

2021年６月18日

2023年６月15日

新株予約権の数

30個

100個

新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式 3,000株（新株予約権１個につき100株）

普通株式 10,000株（新株予約権１個につき100株）

新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権１個当たり253,000円（１株当たり2,530円）
2023年６月19日から
2028年６月18日まで

新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権１個当たり151,300円（１株当たり1,513円）
2025年６月16日から2030年６月15日まで

発行決議日

新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
権利行使期間
行使の条件
役
員
の
保
有
状
況

取締役（社
外取締役を
除く）

（注）1
・新株予約権の数 ：30個
・目的となる株式数：3,000株
・保有者数
：１名

（注）2
・新株予約権の数 ：100個
・目的となる株式数：10,000株
・保有者数
：１名

社外取締役

－

－

監査役

－

－

（注）1.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
①

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合、また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②

新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を相続することができる。
かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。

③

その他権利行使の条件は、2021年６月18日開催の当社第14期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

2.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
①

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合、また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②

新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を相続することができる。
かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。

－ 12 －

新株予約権等の状況

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用③

その他権利行使の条件は、2023年６月15日開催の当社第16期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
第３回新株予約権
発行決議日

2023年６月15日

新株予約権の数

1,120個
普通株式

新株予約権の目的となる株式の種類と数
新株予約権の払込金額

新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権１個当たり151,300円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
権利行使期間（１株当たり1,513円）
2025年６月16日から2030年６月15日まで

行使の条件
使用人等への交付状況
当社使用人

112,000株（新株予約権１個につき100株）（注）
・新株予約権の数：1,020個

・目的となる株式数 ：102,000株
・交付対象者数：66名（注）新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
①

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合、また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②

新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を相続することができる。
かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。

③

その他権利行使の条件は、2023年６月15日開催の当社第16期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

－ 13 －

新株予約権等の状況

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

4. 会社役員の状況(1) 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）
会社における地位

氏

名

担当及び重要な兼職の状況
株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長

代表取締役会長

林宗治

株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員
株式会社Y2S取締役
エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役

代表取締役社長

岡

本

康

広

―
株式会社ソフトクリエイト監査役
株式会社ecbeing取締役

取

締

役

佐

藤

淳

エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役
株式会社ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員
株式会社ReviCo監査役

取

締

役

佐 藤

拓 良

取

締

役

坂

純

田

孝

プロダクト開発・カスタマーサクセス部長
カイロスマーケティング株式会社社外取締役
公認会計士坂田純孝事務所代表
青山学院大学経営学部教授
同大学経営学研究科・戦略経営・知的財産権プロ

取

締

役

薄

上

二

郎

グラム（SMIPRP）教授
青山ヒューマン・イノベーション・コンサルティ
ング株式会社取締役

常 勤 監 査 役
監

査

役

田
小

中
澤

統
幹

人

―
弁護士法人港国際法律事務所

弁護士

株式会社ネットスターズ社外監査役
湯浅公認会計士事務所代表

監

査

役

湯

浅

奉

之

株式会社ディシジョンコンサルティング代表取締役
KIYOラーニング株式会社社外監査役
ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（注）１. 取締役坂田純孝氏及び薄上二郎氏は、社外取締役であります。
２. 監査役小澤幹人氏及び湯浅奉之氏は、社外監査役であります。
３. 常勤監査役田中統氏及び監査役湯浅奉之氏は、次のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役田中統氏は、長年にわたり当社の親会社である株式会社ソフトクリエイ
トホールディングスで経理部門に在籍し、経理・財務業務に携わってきた経験があります。
・監査役湯浅奉之氏は、公認会計士の資格を有しております。
４. 当社は社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 14 －

会社役員の状況2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者のその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないよ
うにするため、会社補償が1,000千円に満たない場合等には填補の対象としないこととしております。
(4) 取締役及び監査役の報酬等① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年４月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ. 基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び中長期的インセンティブにより構成するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。なお、監督機能を担う社外取締役についても、その業務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

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会社役員の状況2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

ロ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬額等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ. 中長期インセンティブ（非金銭報酬）の個人別の報酬額等の決定に関する方針
当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、中長期的な業績と企
業価値向上及び株主との一層の価値共有を目的とし、株主総会において基本報酬とは別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、ストック・オプション（新株予約権）を付与し、個別の取締役に付与する
ストック・オプション（新株予約権）の個数は、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しな
がら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額及びストック・オプションの個数については、取締役会決議に基づき代表取締役社長岡本康広が具体的な内容について委任を受けるものとし、非常勤役員を含む経営会議で決定しております。当該委任における代表取締役社長の権限は、株主総会で決議された役員報酬の総額の枠及びストック・オプションの個数について、各取締役に対し適切に配分するものとしております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行
うには代表取締役が適していると判断したためであります。

－ 16 －

会社役員の状況2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用② 取締役及び監査役の報酬等の総額
区
取報酬等の総額
（千円）

分
締

役

（うち社外取締役）
監

査役（うち社外監査役）

報酬等の種類別の総額（千円）
基本報酬

ストック・
オプション

対象となる役員の員数（名）43,55341,5002,053（1,800）（1,800）

（－）

（2）

9,665

9,665

－

3

（2,400）（2,400）

（－）

（2）

計

53,21851,1652,053（うち社外役員）（4,200）（4,200）

（－）

4

7
（4）

（注）１. 当事業年度末日現在の取締役は６名（うち社外取締役は２名）であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、無報酬の取締役が２名存在しているためであります。
２. 上記基本報酬の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額3,700千円（取締役3,200千円、監査役500千円）を含んでおります。
３. ストック・オプションの内容は、取締役（社外取締役を除く）２名に対するストック・オプションであり、付与の概要は「①役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、「３．新株予約権等の状況(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況」に記載しております。
４. 取締役の金銭報酬の額は、2016年６月23日開催の第９回定時株主総会において年額３億円以内と決議しております（ただし、使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち社外取締役２名）であります。
金銭報酬とは別枠で、2021年６月18日開催の第14回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対して、ストック・オプションとして3,000株の付与を決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、３名であります。また、2023年６月15日開催の第16回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対して、ストック・オプションとして10,000株の付与を決議しております。
当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、４名であります。
５. 監査役の金銭報酬の額は、2007年５月１日開催の臨時株主総会において、年額5,000
万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、１名であります。

③ 当事業年度において支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

－ 17 －

会社役員の状況2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用(5) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役坂田純孝氏は、公認会計士坂田純孝事務所代表であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
・取締役薄上二郎氏は、青山学院大学経営学部教授、同大学経営学研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授及び青山ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社取締役であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。
・監査役小澤幹人氏は、弁護士法人港国際法律事務所弁護士及び株式会社ネットスターズ社外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。
・監査役湯浅奉之氏は、湯浅公認会計士事務所代表、株式会社ディシジョンコンサルティング代表取締役、KIYOラーニング株式会社社外監査役及びジャパンマシナリー株式会社社外監査役であります。当社と各兼職先との間には、特別な関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況

社 外 取 締 役

社 外 取 締 役

社 外 監 査 役

社 外 監 査 役

坂 田 純 孝出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席しております。
主に公認会計士として幅広い見識と高度な専門知識を活かし、必要に応じ発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

薄 上 二 郎

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席しております。
主に教授として幅広い見識と高度な専門知識を活かし、必要に応じ発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

小 澤 幹 人

当事業年度において開催された取締役会12回及び監査役会
13回の全てに出席しております。
主に弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じ発言を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要に応じ発言を行っております。

湯 浅 奉 之当事業年度において開催された取締役会12回及び監査役会
13回の全てに出席しております。
主に公認会計士としての専門的見地を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じ発言を行っております。また、監査役会
において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要に応じ発言を行っております。

－ 18 －

会社役員の状況2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

5. 会計監査人の状況(1) 名称
EY新日本有限責任監査法人(2) 報酬等の額
報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

19,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

19,000千円（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

－ 19 －

会計監査人の状況

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制については、次のとおり
取締役会にて決議し、体制の整備に努めております。
① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合するためにコンプラ
イアンスに係る規程（企業行動憲章、企業行動基準等）を、全社に周知・徹底する。
・内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
・当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
・取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程に基づき、リスク管理体制を整備する。
・各部門の管理責任者をリスク管理活動にあたらせ、重要事項は速やかに報告させる体制を整備し、経営上の重要な事項が発生した場合には、直ちに取締役会において当該事項に関する報告、審議、決定を行うこととし、リスクを未然あるいは最小限に防ぐ。
・法的な問題は、顧問契約先の弁護士事務所から必要に応じて助言と指導を受けられる環境を整備する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
・取締役会規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。

－ 20 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用⑤ 当社並びに当社の親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制・当社は、独立会社であり、内部統制システムの構築については、親会社から独立して取り組むことを基本とする。ただし、親会社とは、適宜、情報交換及び連携を図るものとする。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当社は監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、取締役会
は監査役会と協議のうえ、当該使用人を任命及び配置することができる。
・監査役会より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとすることで、監査役の指示の実効性を確保する。
・当該使用人の人事異動及び考課については、監査役会の同意を得るものとする。
⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える
おそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役会に報告する。
・取締役及び使用人は、監査役会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
・監査役会に報告した者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
・監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。

－ 21 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事
項
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査役の請求により当該費用又は債務を処理するものとする。
⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保及び金融商品取引法に基づく
内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、必要な是正を行う。
⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制
・当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、管理部門長を統轄責任者と定め、企業行動基準に基づいた反社会的勢力対応マニュアルを整備し、特殊暴力防止対策連合会等の関係団体に加入の上、所轄警察、顧問弁護士とも緊密な連携を図り、迅速かつ組織的に対応する。
(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社の取締役会は、取締役６名（うち、社外取締役２名）で構成されており、その取締役会には取締役及び監査役が出席して、各取締役から業務執行状況の報告が行われるとともに、重要事項の審議・決議を行っております。
議場において社外取締役は、独立した立場から決議に加わるとともに、経営の監視・監督を行っており、各監査役についても同様に経営の監査を行っております。
また、常勤監査役は取締役会のほかに、経営会議に出席するとともに、取締役から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。

－ 22 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

7. 会社の支配に関する基本方針
特に記載すべき事項はありません。

8. 剰余金の配当等の決定に関する事項
当社は、経営基盤の強化、財務体質の強化及び将来の事業拡大のために内部留保の充実を図るとともに、株主への利益配分を重要な経営課題として位置づけ、業績に応じた配当を継続的に行うため、中間・期末配当の年２回実施することを基本方針としております。
当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針を踏まえ、１株につき13.00円とさせていただきます。すでに、2023年９月30日を基準日として実施済みの中間配当金１株当たり13.00円とあわせまして、年間配当金は１株当たり26.00円となります。
内部留保金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える技術・研究開発体制を強化し、市場競争力を高めるための事業戦略の展開を図るために有効な投資をする所存であります。

本事業報告中の記載数字は、金額及び株式数については表示単位未満を切り捨て、比率及び１
株当たり当期純利益については、表示単位未満を四捨五入しております。

－ 23 －

会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する事項

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

貸

借

対

照

表

（2024年３月31日現在）（単位：千円）
資

産

科
流

動

資

部

負

金

額

産

4,908,466

現 金 及 び 預 金

4,514,017

売掛

金

302,780

電 子 記 録 債 権

59,225

前

払

そ
固

の

目

定

費
の

資

用

32,143

他

300

産

流

建 物 附 属 設 備

35,886

工具、器具及び備品

4,881

動

負

635,935

ソ フ ト ウ エ ア596,717

ソフトウエア仮勘定

39,217

投資その他の資産

79,022

974,415
金

37,554

未払

金66,276

用

49,390未 払 法 人 税 等

203,417

払

費

り

金

7,705

負

債

554,389

当

金55,681

契

約

賞

与

引

定

負

債

147,599

退職給付引当金

53,727

役員退職慰労引当金

25,935

資 産 除 去 債 務

67,937

固

負

債

合

株

主

資

資

資

計
産

本

本

資

産

の

他

62,477

合計5,726,669の部

金

621,916

資 本 剰 余 金

621,916

資

本

準

備

金

利 益 剰 余 金

3,309,722
3,309,722

繰越利益剰余金

3,309,722

自純621,916

その他利益剰余金

己

資

株

式

△397

4,604,655

負債及び純資産合計

5,726,669－ 24 －

産51,498計（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

1,122,014

4,553,157

新 株 予 約 権そ額掛141,499

繰 延 税 金 資 産

金

債

純

無形固定資産部

買預40,767の目

未818,203

有形固定資産債

科

合2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

損

益

計

算

書

（ 2023年４月１日から2024年３月31日まで ）
科

目

売

上

売

上

売

原

上

総

利

（単位：千円）

金額

高2,501,295

価719,972

益

1,781,322

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営

業

営

利

業
受

外

取

利

協

収

益

及

び

息

賛

1,050,089

配

金

そ

当

収

の

経

常

特

利

別
新

税

731,233

益

引

予

前

約
当

41

入

3,500

他

38

益

利

株

金

1,053,669

益
権
期

戻

入

益

純

利

益

法

△6,837

人

税
期

等
純

調

整
利

額
益

－ 25 －

628
1,054,297

347,373（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

628

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

当

3,579

340,536
713,7612024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

株主資本等変動計算書
2023年４月１日から（ 2024年３月31日まで
）
株

主
資本剰余金

資

（単位：千円）
本

利益剰余金

そ の 他
新株予約権 純資産合計
益 利
資
本 利
益 自己株式 株主資本
資 本 金 資本合計剰 余 金 剰 余 金 剰 余 金
準 備 金合
計 繰越利益 合計
剰 余 金
当 期 首 残 高621,916

621,916

621,916 2,783,141 2,783,141△397 4,026,576

33,000 4,059,576△187,180 △187,180△187,180△187,180

713,761

713,761

事 業 年 度 中の 変 動 額
剰余金の配当当期純利益

713,761

713,761

株主資本以
外の項目の
当期変動額
（ 純 額 ）
事業年度中の変 動 額 合 計－－

当 期 末 残 高621,916

621,916－

526,580

526,580

621,916 3,309,722 3,309,722（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －

株主資本等変動計算書－

526,580△397 4,553,157

18,49818,49818,498545,078

51,498 4,604,655

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

個

別

注

記

表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１

固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
主として、定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備

８～18年

工具、器具及び備品

３～10年(2) 無形固定資産定額法によっております。
なお、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づく償却額と見込
販売可能期間（３年）に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上しており、また、販売期間の経過に伴い、減価償却を実施した後の未償却残高が翌期以降の見込販売収益の額を上回った場合、当該超過額を一時の費用又は損失として計上しております。自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年内）に基づく定額法によっております。
２

引当金の計上基準(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担すべき額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

－ 27 －

個別注記表

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

３

収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
なお、取引の対価は履行義務が充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
（パッケージソフト）
パッケージソフトにおけるライセンスの販売による収益は、通常、供与後に当社が知的財産の形態又は機能性を変化させる活動や、ライセンス期間にわたって知的財産の価値を維持するための活動を実施する義務を負わないため、使用権として一時点（ライセンス供与時）で収益を認識しております。
ソフトウエアライセンスをサポートサービスと合わせて販売している場合には、通常、それぞれ別個の履行義務として、サポートサービスにかかる収益はサービスの提供に応じて一定期間にわたり認識しております。サポートサービスが提供されない限り当該ソフト
ウエアライセンスの便益を顧客が享受することができない場合には、例外的に単一の履行義務として、ソフトウエアライセンスにかかる収益はサポートサービスの収益と同じ時期で収益を認識しております。
（クラウドサービス）
ソフトウエアライセンスがクラウドサービス上で提供される場合には、通常ライセンスに関する使用権とサポートサービス等が一体となって顧客に提供されるため、それらを単一の履行義務として、クラウドサービスに応じて一定の期間にわたり、収益を認識しております。

（会計上の見積りに関する注記）
市場販売目的のソフトウエアの評価
１

２

当事業年度の計算書類に計上した金額
市場販売目的のソフトウエアの減価償却費

244,009千円

市場販売目的のソフトウエア

477,061千円

計算書類利用者の理解に資するその他の情報① 算出方法
市場販売目的のソフトウエアは定額法により減価償却費を計上しており、見込販売収益に基づく償却額と見込販売可能期間（３年）に基づく均等額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。また各事業年度の未償却残高が、翌事業年度以降の見込販売
収益の額を超過している場合には、当該超過額について、一時の費用又は損失として処理しております。
当事業年度においては、減価償却を実施した後の未償却残高が翌事業年度以降の見込
販売収益の額を下回っているため、一時の費用又は損失の計上はしておりません。
見込販売収益の額は翌事業年度の会社の予算とその後の市場成長率を基礎として見積っております。当該見込販売収益は、業界全体にわたる経営環境の変化等を考慮し見直しを行っております。

－ 28 －

個別注記表

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用② 主要な仮定
見込販売収益の算出に用いた主要な仮定は売上高成長率であります。売上高成長率は業界の長期平均成長率、過去の販売成長率の実績等の経営環境の変化等を考慮して、算定しております。
③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
ワークフロー市場のソフトウエア製品は、技術革新のスピードが速く、それに伴う顧客ニーズの変化、関連製品やサービスの投入が相次いで生じており、陳腐化リスクがあります。
上記のとおり、主要な仮定である売上高成長率は市場環境の変化に影響を受けるた
め、見積りの不確実性が高く、ワークフロー製品の陳腐化に伴い、見込販売収益が大幅に減少した場合には、翌事業年度のソフトウエアの償却費に重要な影響を与える可能性があります。
（貸借対照表に関する注記）
有形固定資産の減価償却累計額

138,358千円（株主資本等変動計算書に関する注記）１

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
株

当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末株
式
数7,487,400株－－

7,487,400株

当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末
株
式
数

185株

－

－

185株

日

効力発生日

普

通

式

２

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
普

通

３

株

式

配当に関する事項(1) 配当金支払額
株式の種類

配 当 金 の総額(千円)

１株当たり配当額(円)

2023年４月27日
取 締 役 会

普通株式

89,84612.00

2023年３月31日

2023年６月１日

2023年10月19日
取 締 役 会

普通株式

97,333

13.00

2023年９月30日

2023年12月４日

決議－ 29 －

個別注記表

基

準

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議

2024年４月25日
取 締 役 会

４

株式の種類

配 当 金 の総額(千円)

１株当たり配当額(円)

普通株式

97,333

13.00

基

準

日

効力発生日

2024年３月31日

2024年６月６日

当事業年度末日における新株予約権に関する事項
第２回新株予約権目的となる株式の種類

普通株式

目的となる株式の数

43,000株（金融商品に関する注記）
１

金融商品の状況に関する事項(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、主に短期的な預金や高格付の債券等、安全性の高い金融資産で運用し、投機的な運用は行わないこととしております。
また、資金調達については、運転資金、設備資金及び業務・資本提携に伴う所要資金
等で、手元資金を上回る資金ニーズが生じた場合、用途、金額、期間、コスト等を総合的に勘案して、調達方法（銀行借入（短期・長期）、社債発行、公募増資）を決定する方針であります。
(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、「与信管理規程」及び「販売管理規程」に従い、取引先ごとの与信審査及び与信限度額の設定を行っております。また、取引先ごと、案件ごとの期日管理及び残高管理を徹底し、問題債権が発生した場合、迅速に対応できる与信管理体制を整備し運用しております。これらの与信管理は、各営業部門及び経理部門により行われ、また、内部監査室による運用状況の監査が実施されております。なお、営業債権は、そのほとんどが３カ月以内の入金期日であります。
有価証券及び投資有価証券は、保有しておりません。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが２カ月以内の支払期日であります。当社では、経理部門において、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元資金を十分に確保する方法により対応しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
ことにより、当該価額が変動することがあります。

－ 30 －

個別注記表

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

２

金融商品の時価等に関する事項「現金」については、現金であること、「預金」「売掛金」「電子記録債権」「買掛金」「未払金」「未払費用」「未払法人税等」及び「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（税効果会計に関する注記）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産資産除去債務

20,802千円

賞与引当金

17,049千円

退職給付引当金

16,451千円

未払事業税

11,203千円

その他

16,892千円

繰延税金資産小計

82,398千円

繰延税金資産合計

82,398千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用

3,376千円

繰延税金負債合計

3,376千円

繰延税金資産の純額

79,022千円（関連当事者との取引に関する注記）
属性会 社 等 の 名 称

議決権等の所有(被所有) 関連当事者との関係
割合（％）

㈱ソフトクリエイト

―

取引の内容

取引金額
（千円）

販売取引

200,394

販売取引
ソフトウエアソフトウエアの外注制作の外注制作
業務委託取引15,000

同一の親
会社を持
つ 会 社
㈱エートゥジェイ㈱ v i s u m o

―

―

販売取引
出向者の派遣業務委託取引
販売取引

目

期末残高
（千円）

売掛金

40,417

契約負債

40,086

科

買掛金

-

前払費用

1,424

業務委託取引16,628

未払金

1,066

販売取引

681

売掛金

69

出向料等の受取

2,800

未収入金

300

業務委託取引10,510

未払金

943

販売取引

450

売掛金

42

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．販売取引については、市場価格等を勘案して、協議の上決定しております。
２．ソフトウエアの外注制作及び業務委託取引については、業務内容を勘案し、協議の上決定しております。
３．出向者の派遣による出向料については、出向元の給与を基準に双方協議の上、決定しております。

－ 31 －

個別注記表

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用（収益認識に関する注記）
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、ワークフロー事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報はサービス区分別に分解しております。
サービス区分別に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。
（単位：千円）パッケージソフト
一時点で移転される財クラウドサービス

合計

481,019

15,742496,762

一定の期間にわたり移転される財946,367

1,058,165

2,004,533

顧客との契約から生じる収益

1,427,387

1,073,908

2,501,295－－－

1,427,387

1,073,908

2,501,295

その他の収益外部顧客への売上高

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、重要な会計方針に係る事項に関する注記「３

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係
及び当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額並びに時期に関する情報(1) 契約負債の残高等
当事業年度
契 約 負 債 （ 期 首 残 高 ）497,398千円

契 約 負 債 （ 期 末 残 高 ）554,389

契約負債は主に、パッケージソフトのサポートサービス及びクラウドサービスにおける顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。個々の契約により支払い条件は異なるため、通常の支払期限はありません。
当事業年度に認識した収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、497,363千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、個別の予想契約期間が１年を超える取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
（１株当たり情報に関する注記）
１

１株当たり純資産額

608円12銭

２

１株当たり当期純利益

95円33銭－ 32 －

個別注記表

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
該当事項はありません。

－ 33 －

個別注記表

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2024年５月16日
株式会社エイトレッド
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

鈴

木

克

子

多 奈 部 宏 子

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エイトレッドの2023年
４月１日から2024年３月31日までの第17期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

－ 34 －

個別会計監査報告

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 35 －

個別会計監査報告

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第17期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（１） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
②

事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

－ 36 －

監査役会の監査報告2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

２. 監査の結果（１） 事業報告等の監査結果①

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年５月16日
株式会社エイトレッド

監査役会
常勤監査役

田

中

社外監査役

小

澤

社外監査役

湯

浅

－ 37 －

監査役会の監査報告

統

㊞

幹

人

㊞

奉

之

㊞

以

上

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（６名）は、定款第21条の規定により、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役を１名減員し取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 38 －

取締役選任議案

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）2000年６月
2003年６月
2005年５月
2006年５月
2006年10月
2007年１月
2007年４月
2008年５月

2012年４月
2012年６月
はやし

１

むね

はる

林
宗 治
(1974年８月23日生) 2012年10月

再任2013年５月
2015年８月
2017年11月
2018年10月
2020年３月
2023年１月
2024年４月

株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長
当社代表取締役社長
株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)代表取
締役社長
同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代
表
同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカン
パニー代表
同社代表取締役社長執行役員
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社
長執行役員（現任）
株式会社ソフトクリエイトホールディン
グス代表取締役社長（現任）
当社取締役会長
株式会社Y2S取締役（現任）
エクスジェン・ネットワークス株式会社
取締役（現任）2BC株式会社取締役
当社代表取締役会長（現任）
システムワークスジャパン株式会社取締
役（現任）

所有する
当 社 の
株 式 数

なし

（重要な兼職の状況）
株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員
株式会社Y2S取締役
エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役
システムワークスジャパン株式会社取締役（取締役候補者とした理由）
林宗治氏は、当社グループの経営に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、経営の重要事項の決定および業務執行の監督を行うのに適任であると判断したことから、引き続き取締役候補者とするものであります。

－ 39 －

取締役選任議案

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1990年４月

1993年４月
1994年４月
おか

２

もと

やす

ひろ

1999年７月
岡 本 康 広(1971年８月７日生)
2002年12月

再任2013年９月
2017年１月
2018年４月
2019年６月

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ）
入社
ジャパンメディアシステム株式会社入社
株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社
富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株
式会社）入社
株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社
株式会社DMM.com（現合同会社DMM.com)入社
株式会社ソフトクリエイト入社
株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長
当社代表取締役社長（現任）

所有する
当 社 の
株 式 数

2,000株（取締役候補者とした理由）
岡本康広氏は、当社の代表取締役社長として経験・実績・見識を有しており、リーダーシップを発揮して経営の重要事項の決定および業務執行を担うのに適任であると判断したことから、引き続き取締役候補者とするものであります。
所有する
ふ
り
が
な
候補者 氏
略歴、当社における地位及び担当
名
当 社 の
番 号
（
重
要
な
兼
職
の
状
況
）
(生 年 月 日)
株 式 数
1998年４月 日本ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社
2007年４月 アイチケット株式会社入社
2009年６月 株式会社シンプレクス・テクノロジ入社
2010年10月 株式会社シンプレクス・コンサルティン
グ（現シンプレクス株式会社）入社
2011年９月 シスコシステムズ合同会社入社
2016年６月 アドビシステムズ株式会社（現アドビ株式会社）入社さとう
たくら
佐 藤 拓 良2016年10月 株式会社マルケト入社(1974年６月23日生) 2017年10月 日本マイクロソフト株式会社入社
３800株
2020年９月 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社（現アマゾンウェブサービス合同会
再任社）入社
2023年１月 当社執行役員兼プロダクト開発・カスタ
マーサクセス部長
2023年６月 当社取締役プロダクト開発・カスタマー
サクセス部長（現任）
2023年８月 カイロスマーケティング株式会社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
カイロスマーケティング株式会社社外取締役（取締役候補者とした理由）
佐藤拓良氏は、ITやデジタルに関する豊富な経験・実績・見識を有しており、当社プロダクト開発及び経営の重要事項の決定および業務執行の監督を行うのに適任であると判断したことから、引き続き取締役候補者とするものであります。

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取締役選任議案

2024/05/24 21:13:01 / 23068387_株式会社エイトレッド_招集通知_電子提供措置用

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1998年２月

４

株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社
2007年１月 同社経営管理部長
2009年１月 同社執行役員経営管理部長兼情報開示担
当
2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役
2014年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディン
グス上席執行役員
経営管理部長兼情報開示担当
2015年６月 当社取締役ＣＦＯ管理部長
2017年４月 当社専務取締役ＣＦＯ管理本部長
2019年４月 当社専務取締役ＣＦＯ管理部長
2019年４月 株式会社visumo監査役
2019年６月 株式会社ソフトクリエイト監査役(現任）さとうじゅん
2019年６月 株式会社ecbeing監査役
佐 藤淳(1974年３月11日生) 2020年12月 エクスジェン・ネットワークス株式会社
取締役（現任）2021年６月 株式会社ソフトクリエイトホールディン
再任
グス取締役常務執行役員（現任）
2021年６月 当社取締役(現任）
2022年６月 株式会社ecbeing取締役（現任）
2022年６月 株式会社visumo取締役
2022年10月 株式会社ReviCo監査役（現任）
2024年４月 システムワークスジャパン株式会社取締役（現任）（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

15,000株

株式会社ソフトクリエイト監査役
株式会社ecbeing取締役
エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役
株式会社ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員
株式会社ReviCo監査役
システムワークスジャパン株式会社取締役（取締役候補者とした理由）
佐藤淳氏は、当社及び当社グループの経営に携わり、主に財務及び会計に関する豊富な経験と見識等を有しており、経営の重要事項の決定および業務執行を担うのに適任であると判断したことから、引き続き取締役候補者とするものであります。

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取締役選任議案

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候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）2006年４月
2011年４月

５大分大学経済学部経営システム学科教授
青山学院大学経営学部教授（現任）
同大学経営学研究科・戦略経営・知的財
産権プログラム（SMIPRP）教授（現任）
うす
がみ
じ
ろう
薄 上 二 郎2014年４月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産(1957年６月20日生)
権プログラム･プログラムディレクター
（現任）
2018年６月 当社社外取締役（2019年6月退任）
再任
2020年６月 当社社外取締役（現任）
2022年12月 青山ヒューマン・イノベーション・コン
社
外
サルティング株式会社取締役（現任）（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

独立役員

なし

青山学院大学経営学部教授
青山大学経営学研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授
青山ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社取締役（社外取締役候補者とした理由及び期待する役割）
薄上二郎氏は、青山学院大学における教授としての幅広い見識と高度な専門知識や、SDGｓコ
ンサルティング等の経営への関与などの経歴を有しており、独立した立場から当社の経営を監督していただくことを期待したため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。

（注）1. 取締役候補者林宗治氏は、株式会社ソフトクリエイトホールディングスの代表取締役
社長、株式会社ソフトクリエイトの代表取締役社長執行役員、株式会社Y2S、エクスジェン・ネットワークス株式会社及びシステムワークスジャパン株式会社の取締役を兼務しております。なお、同氏の当該会社における現在及び過去10年間の地位及び担当
は、上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりとなります。上記株式会社ソフトクリエイトホールディングスは、当社の親会社であり、同社は当社の製品を導入しております。また、株式会社ソフトクリエイトは株
式会社ソフトクリエイトホールディングスの100％子会社であり、当社から同社への販売取引、同社から当社への業務委託取引があります。エクスジェン・ネットワークス
株式会社は、株式会社ソフトクリエイトホールディングスの50％子会社であり、当社から同社への業務委託取引があります。
２. 取締役候補者佐藤淳氏は、株式会社ソフトクリエイトホールディングスの取締役常務
執行役員、株式会社ソフトクリエイト、及び株式会社ReviCoの監査役、株式会社
ecbeing及びエクスジェン・ネットワークス株式会社、及びシステムワークスジャパン
株式会社の取締役を兼務しております。なお、同氏の当該会社における現在及び過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりとなります。株式会社ソフトクリエイトホールディングス
は、当社の親会社であり、同社は当社の製品を導入しております。また、株式会社ソフトクリエイトは株式会社ソフトクリエイトホールディングスの100％子会社であり、当社から同社への販売取引、同社から当社への業務委託取引があります。エクスジェ
ン・ネットワークス株式会社は、株式会社ソフトクリエイトホールディングスの50％
子会社であり、当社から同社への業務委託取引があります。
３. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
４. 薄上二郎氏は、社外取締役候補者であります。
５. 当社は、薄上二郎氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定でおります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「事業報告 4.会社役員の状況(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることになりま－ 42 －

取締役選任議案

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す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
７. 当社は薄上二郎氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合は引き続き独立役員とする予定であります。
８．薄上二郎氏は当社の現任の社外取締役であり、取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもって５年となります。

＜ご参考＞取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）
・取締役候補者の専門性と経験は次のとおりであります。
役

員

企業経営

IT・
デジタル

林

宗治

●

●

岡本

康広

●

●

佐藤

淳

佐藤

拓良

薄上

二郎

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

・営業

製品開発

会計・
財務

法務・
リスクマネ
ジメント

●
●

●

●

●
●

●

（注）各人の有するスキル等のうち主に該当する最大３つに●を付けております。

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取締役選任議案

サスティナ
ビリティ

●

●
●

人事・
労務・
人材開発

●

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第２号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、定款第31条の規定により、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
(生 年 月 日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）所 有 す る
当 社 の
株 式 数

1992年４月 株式会社東日本銀行入社
た
なか
おさむ
田 中
統
2000年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社(1969年11月２日生)
１なし
ソフトクリエイトホールディングス）入社
再任
2015年６月 当社常勤監査役（現任）(監査役候補者とした理由）
田中統氏は、経理・財務部門における豊富な知識と経験を有するとともにコンプライアンス・
リスク管理についても見識を有しているためであります。その豊富な知見を活かし、監査役としての独立した客観的な立場から、取締役及び取締役会の職務の執行の監視状況並びに取締役相互の監督状況を監査し、当社の健全で持続的な成長を確保するための役割を十分に担える人物であると判断し、引き続き監査役候補者としました。
候補者
番 号

ふ

が

な

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）2007年９月 佐藤総合法律事務所入所
2009年６月 ウェルネット株式会社社外監査役
小 澤 幹 人2009年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際(1977年８月20日生)
法律事務所）入所（現任）2009年９月 ウェルネット株式会社社外取締役
再任
2011年９月 株式会社ナノメディア社外取締役
2015年６月 当社社外監査役（現任）
2020年３月 株式会社ネットスターズ社外監査役（現社外任）（重要な兼職の状況）
お

２

り

氏
名
(生 年 月 日)

ざわ

みき

独立役員

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

と

なし

弁護士法人港国際法律事務所 弁護士
株式会社ネットスターズ社外監査役（社外監査役候補者とした理由）
小澤幹人氏は、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査体制に生かしていただきたいためであります。また、社外役
員以外で会社経営に関与する経歴はございませんが、複数の企業における社外監査役及び社外取締役を歴任しており、社外監査役としての独立した客観的な立場において、取締役及び取締役会の職務の執行の監視状況並びに取締役相互の監督状況を監査し、当社の健全で持続的な成長を確保するための役割を十分に担える人物であると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。

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監査役選任議案

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候補者
番 号

３

ふ

り

が

な

氏
名
(生 年 月 日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所2010年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ
入社
2011年９月 湯浅公認会計士事務所代表（現任）
ゆ
あさ
とも
ゆき
2012年６月 株式会社ライトアップ社外監査役
湯 浅 奉 之(1978年５月15日生) 2013年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング
代表取締役（現任）2015年11月 当社社外監査役（現任）再任2017年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任）社外2017年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任）
2020年３月 株式会社トラストリッジ社外監査役
独立役員（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

なし

湯浅公認会計士事務所代表
株式会社ディシジョンコンサルティング代表取締役
KIYOラーニング株式会社社外監査役
ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（社外監査役候補者とした理由及び期待する役割）
湯浅奉之氏は、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査体制に生かしていただきたいためであります。また、複数の企業における社外監査役及び社外取締役を歴任しており、社外監査役としての独立した客観的な立場から、取締役及び取締役会の職務の執行の監視状況並びに取締役
相互の監督状況を監査し、当社の健全で持続的な成長を確保するための役割を十分に担える人物であると判断し、社外監査役候補者といたしました。
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．小澤幹人氏及び湯浅奉之氏は社外監査役候補者であります。
３．当社は、小澤幹人氏及び湯浅奉之氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、両氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「事業報告 4.会社役員の状
況 (3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
５．当社は、小澤幹人氏及び湯浅奉之氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、両氏が再任された場合は引き続き独立役員とする予定であります。
６．小澤幹人氏は当社の現任の社外監査役であり、監査役としての在任年数は、本総会終結の時をもって９年となります。
７．湯浅奉之氏は当社の現任の社外監査役であり、監査役としての在任年数は、本総会終結の時をもって８年７ヶ月となります。

以上－ 45 －

監査役選任議案

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株主総会会場ご案内図
会

場：東京都渋谷区渋谷２丁目15番地１号
渋谷クロスタワー１F
株式会社エイトレッド 本社内
東京スクールオブ
ミュージック専門学校 太陽生命
渋谷局
渋谷ビル

Ｎ
山手線

ファースト
キッチン
ビックカメラ

宮益坂上

ENEOS

宮益坂

三菱UFJ信託

渋谷駅

246

りそな銀行

山

B５出口

青

ハチ公口

通

り

渋谷ヒカリエ
東急
宮益坂口

JR渋谷駅
バス
ロータリー

東口

TKPガーデン
シティ渋谷

銀だこ

ECC
外語学院

渋谷署前
西口

谷
号渋
速３
高
首都

線

渋谷署
明

治

渋谷クロスタワー

通

り

〔交 通〕
●ＪＲ山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷」駅
東口より徒歩４分●東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線「渋谷」駅
B５出口より徒歩４分●東急東横線・田園都市線「渋谷」駅
渋谷ヒカリエ方面連結通路より徒歩４分●京王井の頭線「渋谷」駅
中央口より徒歩７分

地図