2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

証券コード

開催日時 2021年６月25日（金曜日）午前10時(受付開始：午前９時15分)

開催場所 東京都中央区京橋三丁目１番１号(東京スクエアガーデンビル内)
東京コンベンションホール ５階(末尾の会場ご案内図をご参照ください)議案 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

表紙

取締役(監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
監査等委員である取締役３名
選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報
酬額決定の件取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

8137

73

第
期
定時株主総会

招集ご通知
目

次

第73期定時株主総会招集ご通知…………… １
株主総会参考書類…………………………… ５(提供書面)
事業報告……………………………………… 24
連結計算書類………………………………… 39
計算書類……………………………………… 41
監査報告……………………………………… 43

お土産について本年は、株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産はとりやめとさせていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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株主各位

証券コード 8137
2021年６月９日
東京都中央区京橋三丁目１番１号

取締役社長

田中

裕之

第73期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第73期定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書
用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年６月24日（木曜日）午後５時30分までに到着するよう折り返しご送付くださるか、同日同時刻までに当社の指定する議決権行使ウェブサ
イト（https://www.web54.net）より議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。
なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
敬具

新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウイルスの感染リスクを考慮いたしまして、株主総会にご出席される株主様におかれましては、当日の感染拡大状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜ります
ようお願い申し上げます。体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けさせていただくことがございます。
また、株主総会会場において、当社スタッフはマスクを着用させていただき、状況に応じて感染予防のための措置を講じる場合もございますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
なお、本株主総会の議決権行使は、書面又はインターネットによる方法がございますので、そちらのご利用も併せてご検討ください。

1

招集ご通知

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招集ご通知

記
時

2021年６月25日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時15分）

2場

所

東京都中央区京橋三丁目１番１号（東京スクエアガーデンビル内）
東京コンベンションホール ５階

株主総会参考書類

1日(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

3 目的事項

報告事項

１．第73期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

定款一部変更の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

4 議決権行使につい３頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。
てのご案内

上

監査報告

●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
●次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
なお、当社ウェブサイトに掲載する書類は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して、事業報告、連結計算書
類及び計算書類の一部として合わせて監査を受けております。
●株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載させていただきます。
●当日は節電等の対応を行う場合がありますので、株主の皆様におかれましては軽装にてご出席ください。

計算書類

以

連結計算書類

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

事業報告

２．第73期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

当社ウェブサイト（https://www.sunwa.co.jp/）
2

招集ご通知

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つのいずれかの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日時場所

2021年６月25日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時15分）
東京都中央区京橋三丁目１番１号（東京スクエアガーデンビル内）
東京コンベンションホール ５階(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

書面（郵送）により議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
行使期限2021年６月24日（木曜日）午後５時30分到着分まで

インターネットにより議決権を行使される場合
インターネットによる議決権行使の場合は、次頁をご確認いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。
行使期限2021年６月24日（木曜日）午後５時30分入力完了分まで① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株
主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。

複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、
インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

3

議決権行使についてのご案内2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

4.

○○○○○○○○○○○○○○

1https://www.web54.net

1.

XX 個

4.

「次へすすむ」をクリック

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード○○○○○○○○○○○○○○

2
2※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

事業報告

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイト

株主総会参考書類

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

連結計算書類「ログイン」をクリック「初期パスワード」
を入力

インターネットによる議決権行使でパソコン又はスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 午前9時～午後9時）

監査報告

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

計算書類

実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。

4

議決権行使についてのご案内2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

定款一部変更の件

１．提案の理由（１）当社の今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、現行定款規定第２条（目的）について事業目的の掲載内容の一部を変更するものであります。
（２）コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号。以下「改正会社法」といいます。）により創設された「監査等委員会設置会社」に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
（３）取締役が期待される役割を十分に発揮でき、今後もふさわしい人材を招聘できる環境を整えるため、取締役会の決議によって取締役の責任を会社法で定める範囲内で免除することができる旨の規定を追加するものであります。なお、本定款変更の内容につきましては、各監査役の同意を得ております。
（４）上記変更に伴い、必要となる条数の調整、その他文言の整理を行うものであります。
なお、本定款変更は、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款
第１章

変更案

総則

第１章

（目的）

（目的）

第２条

第２条

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

総則

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．電気機械、機械器具、計測器、医療機器販売およびレン

１．電気機械、機械器具、計測器、医療機器販売およびレン

タル業

タル業

２．電気機械、機械器具の設計・製作および販売

２．電気機械、機械器具の設計・製作および販売

３．機械据付、汽缶、空調、衛生、水道配管ならびに電気工

３．機械据付、汽缶、空調、衛生、水道配管ならびに電気工

事請負業

事請負業

４．コンピュータのハード・ソフトおよび周辺機器の販売な

４．コンピュータのハード・ソフトおよび周辺機器の販売な

らびに輸出入業

らびに輸出入業

5【１】定款変更議案

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

５．建築工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロ

変更案
５．建築、土木工事の施工および請負負６．古物営業法に基づく古物商

６．古物営業法に基づく古物商

７．不動産賃貸および管理業

７．不動産賃貸および管理業

８．前各号に附帯する一切の事業

８．前各号に附帯する一切の事業

（機関）

（機関）

第４条

第４条

当会社は、株主総会および取締役のほか次の機関を置く。

（1）取締役会（1）取締役会（2）監査役（2）監査等委員会（3）監査役会（削除）（4）会計監査人（3）会計監査人
取締役および取締役会

（員数）
第１９条

第４章

取締役および取締役会（員数）
当会社の取締役は、１５名以内とする。

第１９条

当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、１５名以内とする。
（新設）

２．当会社の監査等委員である取締役は、７名以内とする。
（選任方法）

第２０条

第２０条

取締役は、株主総会において選任する。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。
２．取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株

２．取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

権の過半数をもって行う。
３．取締役の選任決議については、累積投票によらないもの

とする。

とする。

（任期）
第２１条

（任期）
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業第２１条

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものとする。

に関する定時株主総会の終結の時までとする。

監査報告

３．取締役の選任決議については、累積投票によらないもの

計算書類（選任方法）
取締役は、株主総会において選任する。

連結計算書類

第４章

事業報告

置く。

株主総会参考書類

ック工事、鋼構造物工事、内装仕上工事の設計施工および請

当会社は、株主総会および取締役のほか次の機関を

招集ご通知

現行定款

6

【１】定款変更議案

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

現行定款
（新設）

変更案
２．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

（新設）

３．任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

（新設）

４．補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、当該選任決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

（代表取締役および役付取締役）
第２２条

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定（代表取締役および役付取締役）
第２２条

取締役会は、その決議によって取締役（監査等委する。

員である取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。

２．取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役副２．取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員で会長、取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常務ある取締役を除く。）の中から取締役会長、取締役副会長、

取締役および取締役相談役各若干名を定めることができる。

取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役
および取締役相談役各若干名を定めることができる。

（取締役会の招集通知）（取締役会の招集通知）

第２５条

第２５条

取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役

取締役会の招集通知は、各取締役に対して、会日に対して、会日の３日前までに発するものとする。ただし、の３日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があ

緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができるときは、この期間を短縮することができる。

る。
２．取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の２．取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで手続を経ないで取締役会を開催することができる。

取締役会を開催することができる。
（重要な業務執行の決定の委任）

（新設）

第２６条

当会社は、会社法第３９９条の１３第６項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第２６条（条文省略）

7【１】定款変更議案

第２７条（現行どおり）

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）（取締役会の議事録）（取締役会の議事録）

取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事

第２８条

取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれ録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印ま

に記名押印または電子署名する。

たは電子署名する。

第２８条（条文省略）

第２９条（現行どおり）

（報酬等）

（報酬等）

第２９条

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価とし

第３０条

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）て定める。

は、株主総会の決議によって定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議によって定める。
（取締役の責任免除）

第３０条

第３１条

当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、同法第４２３条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任について、取締役会の決議によって法令の定める限度において免除することができる。

当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、業務執行

２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間で、同法第４２３条第１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結するができる。

ことができる。
第５章

監査役および監査役会

（削除）

（員数）
第３１条

当会社の監査役は、５名以内とする。

計算書類

取締役等でない取締役との間で、同法第４２３条第１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結すること

連結計算書類

（業務執行取締役等でない取締役との責任限定契約）

事業報告て当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によっ（新設）

株主総会参考書類

第２７条

変更案

招集ご通知

現行定款

（削除）

（選任方法）
第３２条

監査役は、株主総会の決議によって選任する。

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

（削除）

監査報告

２．監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株

8【１】定款変更議案

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

現行定款

変更案

（任期）
第３３条

監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業（削除）

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
２．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
（常勤の監査役）
第３４条

監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選

（削除）

定する。
（監査役会の招集通知）
第３５条

監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会日（削除）の３日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
２．監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
（監査役会の決議方法）
第３６条

監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合（削除）を除き、監査役の過半数をもって行う。
（監査役会の議事録）
第３７条

監査役会における議事の経過の要領およびその結（削除）

果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。
（監査役会規程）
第３８条

監査役会に関する事項は、法令または本定款のほ（削除）か、監査役会において定める監査役会規程による。
（報酬等）
第３９条

監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によっ
て定める。

9

【１】定款変更議案（削除）2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

変更案

招集ご通知

現行定款
（監査役との責任限定契約）
当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ（削除）

り、監査役との間で、同法第４２３条第１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
（新設）

第５章

監査等委員会

株主総会参考書類

第４０条（常勤の監査等委員）
（新設）

第３２条

監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等（監査等委員会の招集通知）
（新設）

第３３条

監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して、会日の３日前までに発するものとする。ただし、緊急の事業報告委員を選定することができる。

必要があるときは、この期間を短縮することができる。
２．監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
（監査等委員会の決議方法）
（新設）

第３４条

監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある

場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数

連結計算書類（新設）が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。
（監査等委員会の議事録）
第３５条

監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。

計算書類

（新設）

（監査等委員会規程）
（新設）

第３６条

監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程によ

第６章

会計監査人

第４１条～第４２条（条文省略）

第６章

会計監査人

監査報告

る。

第３７条～第３８条（現行どおり）

10【１】定款変更議案

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

現行定款
（報酬等）
第４３条

変更案
（報酬等）

会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

第３９条

会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員

会の同意を得て定める。

（会計監査人との責任限定契約）（会計監査人との責任限定契約）

第４４条（条文省略）

第４０条（現行どおり）
第７章

計算

第４５条～第４８条（条文省略）
（新設）

第７章

計算

第４１条～第４４条（現行どおり）
附則（監査役との責任限定契約に関する経過措置）（新設）

第７３期定時株主総会終結前の監査役（監査役であったものを含む。）の行為に関する会社法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第４０条の定めるところによる。

11【１】定款変更議案

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

候補者番号
や ま

山

本

た

な か

み

ね

ま つ

代表取締役社長
社長執行役員
営業本部長

再任

16／16回

しょう い ち ろ う

省一郎

取締役専務執行役員
営業本部エンジニアリング事業担当

再任

15／16回

松

お

あ き

尾 晶

広

取締役上席執行役員
上海サンワテクノス董事長総経理

再任

12／12回

う え

さ か

ひ で

あ き

上席執行役員
関西支社長
関西支社営業管理部長

新任

―

6

関東支社長

新任

―

社外取締役

再任

社外

独立

16／16回

―

新任

社外

独立

―

之
ひ ろ

坂

秀

昭

ひ ら

の

た か

し

青

き

ま さ

木 眞

德

く さ

な ぎ

い ち

ろ う

あ お

8

裕

ゆ き

上
平

7

ひ ろ

草

野 隆

薙

再任取締役候補者

一

士
の り

郎

新 任 新任取締役候補者

社 外 社外取締役候補者

独立証券取引所の定めに基づく独立役員

監査報告

16／16回

計算書類

5

勢

出席状況
再任

三 根

4

せ い

代表取締役会長

田 中

3

再任

も と

取締役会

当社における地位

連結計算書類

2

名

事業報告

1

氏

株主総会参考書類

本総会終結の時をもって取締役７名全員は任期満了となります。
また、当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行
いたします。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）８名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力発生を条件として生じるものといたします。
取締役候補者は、次のとおりであります。

12【２】取締役選任議案

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番 号

1

や ま

山

も と

せ い

本

勢 （1952年２月８日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1973年11月
1993年10月
1998年10月
2001年 ４月
2002年 ６月
2004年 ４月

当社 入社
京都支店長
電子第一営業部長
名古屋支店長
取締役
常務取締役
営業本部電子部門長
営業開発部長重要な兼職の状況：

2004年 ５月
2007年 ４月
2007年 ６月
2008年 ６月
2009年 ４月
2017年 ６月

営業本部副本部長
電子営業部長
営業推進部長電子営業管理部長
代表取締役社長
管理本部長
営業本部長
代表取締役会長（現任）―

所有する当社の株式数：106,408株

取締役会出席状況：16/16回(100％)

取締役候補者とした理由
同氏は、代表取締役会長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しています。また、2002年６月から19年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番 号

2

た

田

な か

中

ひ ろ

裕

ゆ き

之 （1957年３月４日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1979年 ４月
2004年 ４月
2006年 ６月
2008年 ６月

当社 入社
名古屋支店長
取締役
常務取締役
営業本部長
営業本部電子部門長
電子営業部長営業開発部長
営業推進部長重要な兼職の状況：

2011年 ４月
2013年 ７月
2014年 ６月
2016年 ６月
2017年 ６月
2020年 ６月

国際調達部長
顧客営業部長専務取締役
営業本部副本部長
取締役専務執行役員
営業本部長（現任）
代表取締役社長（現任）
社長執行役員（現任）―

所有する当社の株式数：51,364株

取締役会出席状況：16/16回(100％)

取締役候補者とした理由
同氏は、代表取締役社長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しています。また、2006年６月から15年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
13【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

3

み

三

ね

根

し ょ う い ち

ろ う

省一郎 （1958年２月12日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当

2014年 ６月

当社 入社
京都支店長
取締役
福岡支店長
常務取締役
営業本部電機部門長
営業本部機械部門長

重要な兼職の状況：

2016年 ６月
2018年 ４月
2020年 ６月

取締役常務執行役員
営業本部機電部門長
名古屋支社長取締役専務執行役員（現任）
営業本部エンジニアリング事業担当（現任）―所有する当社の株式数：18,640株

取締役会出席状況：15/16回(94％)

同氏は、取締役専務執行役員としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しています。また、2008年６月から13年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

お

松 尾

あ き

晶

ひ ろ

広 （1961年８月11日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1984年 ４月
2011年10月
2015年10月

当社 入社
電子営業部長上海サンワテクノス董事副総経理（出向）2018年 ４月
2020年 ６月

執行役員
上海サンワテクノス董事総経理（出向）
取締役上席執行役員（現任）上海サンワテクノス董事長総経理（出向）（現任）所有する当社の株式数：5,400株

取締役会出席状況：12/12回(100％)

取締役候補者とした理由

監査報告

同氏は、営業部長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2018
年４月からは執行役員として上海サンワテクノス董事総経理の任務を通じて、当社の事業活動に従事し、更に2020年６月からは当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

計算書類

重要な兼職の状況：上海サンワテクノス董事長総経理

連結計算書類

4

ま つ

事業報告

取締役候補者とした理由

候補者
番 号

株主総会参考書類

1983年 ４月
2002年 ４月
2008年 ６月

招集ご通知

候補者
番 号

14

【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番 号

5

う え

上

さ か

坂

ひ で

秀

あ き

昭 （1962年７月２日生）

新任

略歴、当社における地位及び担当
1985年 ４月
2009年 ４月
2013年 ４月
2018年 ４月
2020年 ４月
2020年 ６月

当社 入社
メカトロニクス営業部長
京都支店長
執行役員
関西支社長（現任）
関西支社営業管理部長（現任）
上席執行役員（現任）

重要な兼職の状況：―

所有する当社の株式数：5,000株

取締役会出席状況：―

取締役候補者とした理由
同氏は、上席執行役員としての任務を通じて、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2018年４月からは執行役員として関西支社長、関西支社営業管理部長の任務を通じて、当社の事業活動に関し、職務を適切に遂行していることから、
当社取締役として適任であると判断し、新任取締役候補者としております。

候補者
番 号

6

ひ ら

の

平 野

た か

し

隆 士 （1971年２月５日生）

新任

略歴、当社における地位及び担当
1994年 ４月
2014年 ４月
2018年 ４月
2019年10月

当社 入社
東京西支店長
関東支社長（現任）
関東支社東京営業部長

重要な兼職の状況：―

所有する当社の株式数：1,600株

取締役会出席状況：―

取締役候補者とした理由
同氏は、営業部長・支社長としての任務を通じて、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2018年４月からは関東支社長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、新任取締役候補者としております。

15【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

7

あ お

き

青 木

ま さ

眞

の り

德 （1946年５月13日生）

略歴、当社における地位及び担当
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
富士機械製造㈱（現㈱ＦＵＪＩ）入社
同社 取締役執行役員
同社 取締役常務執行役員
同社 取締役専務執行役員
同社 取締役副社長執行役員

重要な兼職の状況：浜井産業株式会社

2011年 ５月
2015年 ６月
2016年 ５月
2018年 ６月

社外
独立㈱アドテック富士 代表取締役社長
同社 取締役会長
当社 社外取締役（現任）㈱アドテック富士 会長
浜井産業㈱ 取締役（現任）取締役

所有する当社の株式数：1,000株

取締役会出席状況：16/16回(100％)

株主総会参考書類

1969年 ４月
2001年 ４月
2002年 ６月
2004年 ６月
2009年 ６月
2010年 ６月

再任

招集ご通知

候補者
番 号

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

8

く さ

な ぎ

草 薙

い ち

一

ろ う

郎 （1956年５月８日生）

略歴、当社における地位及び担当
1987年 ４月
1992年 ４月

新任
社外
独立

弁護士登録
菅原法律事務所入所
草薙一郎法律事務所設立（現任）

重要な兼職の状況：

連結計算書類

候補者
番 号

事業報告

同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の監督と経営全般への助言等をいただくこと、及び、
客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。

―
取締役会出席状況：―

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し、新任社外取締役候補者としております。

計算書類

所有する当社の株式数：0株

監査報告
16

【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）（注）1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
3．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴社外取締役との責任限定契約について
当社は、青木 眞德氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結
しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、青木 眞德氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、草薙 一郎氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
⑵社外取締役の在任期間について
青木 眞德氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって６年となります。
⑶独立役員としての届け出について
当社は、青木 眞德氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届けております。原案どおり再任された場合、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定です。また、草薙 一郎氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める独立性判断基準を満たしております。

17【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査等委員である取締役３名選任の件

当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。

招集ご通知

第３号議案

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
ものといたします。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

２

や ま

当社における地位

か ず

や

お

花

山

一 八

な か

む ら

や す

中

村

う え

の

康 男
さとる

上 野

新 任 新任取締役候補者

啓

出席状況

取締役常務執行役員
管理本部長
カイゼン推進室長

新任

社外監査役

新任

社外

独立

取締役会 16／16回
監査役会 15／15回

社外監査役

新任

社外

独立

取締役会 16／16回
監査役会 15／15回

社 外 社外取締役候補者

独立

取締役会 16／16回
監査役会―

証券取引所の定めに基づく独立役員

連結計算書類

３

は な

名

事業報告

１

氏

株主総会参考書類

また、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力発生を条件として生じる

計算書類
監査報告
18

【３】監査等委員である取締役選任議案

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番 号

1

は な

花

や ま

山

か ず

や

一 八 （1960年11月８日生）

新任

略歴、当社における地位及び担当
1983年 ４月
2004年10月
2007年10月
2008年 ６月
2009年 ４月

当社 入社
経理部長
経営企画部長取締役
管理本部副本部長
管理本部長

重要な兼職の状況：

2014年 ６月
2016年 ６月

2018年 ６月

業務本部長
常務執行役員（現任）
管理本部長（現任）
営業管理部長カイゼン推進室長（現任）
取締役（現任）

取締役会出席状況：16/16回(100％)―

所有する当社の株式数：11,300株

監査役会出席状況：―

監査等委員である取締役候補者とした理由
同氏は、2008年６月から2016年６月、2018年６月から2021年６月までの通算11年間、当社取締役として企業経営に従事しており、また2016年６月から2018年６月は執行役員として管理本部長の任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。以上の期間、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、監査等委員である取締役候補者としております。

候補者
番 号

2

な か

中

む ら

村

や す

お

康 男 （1950年１月８日生）

略歴、当社における地位及び担当
1973年 ４月
1998年 ６月
1999年 ４月
2001年 ６月
2003年 ６月
2004年 ６月

大和証券㈱ 入社
同社 取締役
大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱ 執行役員
大和証券エスエムビーシー㈱ 常務取締役
大和証券㈱ 常務取締役㈱大和証券グループ本社 専務執行役員
大和証券㈱ 専務取締役

重要な兼職の状況：―

所有する当社の株式数：3,200株

2005年 ４月
2010年10月
2012年 ６月
2014年 ５月
2015年 ６月

新任
社外
独立㈱大和総研 代表取締役副社長㈱フジスタッフ（現ランスタッド㈱） 社外取締役
丸三証券㈱ 代表取締役社長
同社 相談役
当社 社外監査役（現任）

取締役会出席状況：16/16回(100％)
監査役会出席状況：15/15回(100％)

監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、当社の社外監査役に就任以降、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行なっております。また、監査役会においては、当社の経営全般に対する監督機能を確保するための発言を行なっております。これらの実績と豊富な経験に基づき、当社の経営全般の監査に貢献いただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

19【３】監査等委員である取締役選任議案（役員選任表のみ）

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

3

う え

の

上 野

さ と る

啓 （1951年８月18日生）

略歴、当社における地位及び担当
第一生命保険（相）（現第一生命保険㈱）入社
同社 取締役
同社 執行役員
アマノ㈱ 社外監査役

重要な兼職の状況：―

所有する当社の株式数：3,200株

2011年 ４月
2013年 ６月
2015年 ４月
2015年 ６月

社外
独立

第一生命保険㈱ 専務執行役員
第一工業製薬㈱ 社外取締役
日本物産㈱ 代表取締役会長
当社 社外監査役（現任）

取締役会出席状況：16/16回(100％)
監査役会出席状況：15/15回(100％)

監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

連結計算書類計算書類（注）1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
3．監査等委員である社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴監査等委員である社外取締役との責任限定契約について
当社は、中村 康男氏及び上野 啓氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、中村 康男氏及び上野 啓氏の選任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
⑵監査等委員である社外取締役候補者の在任期間について
中村 康男氏及び上野 啓氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、中村 康男氏及び上野 啓氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって両氏とも６年となります。
⑶独立役員としての届け出について
当社は、中村 康男氏及び上野 啓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届けております。両氏が原案どおり選任された場合、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定です。

事業報告

同氏は、当社の社外監査役に就任以降、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行なっております。また、監査役会においては、当社の経営全般に対する監督機能を確保するための発言を行なっております。これらの実績と豊富な経験に基づき、当社の経営全般の監査に貢献いただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

株主総会参考書類

1975年 ４月
2003年 ７月
2004年 ７月
2007年 ６月

新任

招集ご通知

候補者
番 号

監査報告
20

【３】監査等委員である取締役選任議案（役員選任表のみ）

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

第４号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

当社の取締役の報酬額は、2006年６月29日開催の第58期定時株主総会において年額400百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とご決議いただき今日に至っておりますが、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第１項及び第２項の定めに従い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額400百万円以内と定めさせていただきたいと存じます。
また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
現在の取締役は７名（うち社外取締役２名）ですが、第１号議案及び第２号議案が原案通り承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８名（うち社外取締役２名）となります。
なお、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力発生を条件として生じるものといたします。

第５号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第１項及び第２項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額100百万円以内と定めさせていただきたいと存じます。
第１号議案及び第３号議案が原案通り承認可決されますと、監査等委員である取締役は３名となります。
なお、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力発生を条件として生じるものといたします。

21【４・５】取締役の報酬額決定の件・監査等委員である取締役の報酬額決定の件

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様

招集ご通知

第６号議案

との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年６月25日開催の第72期定時株主総会において、基本報酬枠
びこれにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年12万株以内とすることにつきご承認をいただいておりますが、第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、第４号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件」としてご承認をお願いしております報酬枠とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役

株主総会参考書類とは別枠で、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して年額150百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、及及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債
締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
なお、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力発生を条件として生じるものといたします。また、現在の取締役は７名（うち社外取締役２名）ですが、第２号議案が原案どおり承認可決さ

事業報告権の総額を、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額150百万円以内といたします。また、各対象取れますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８名（うち社外取締役２名）となります。

て給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株
式の総数は年12万株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株

連結計算書類

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。）とし、その１株当たりの払していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概計算書類

込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立

要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものといたします。

喪失する日までの間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

監査報告（１）対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も

22【６】取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）（２）対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下「役務提供期間」という。）が満了する前に上記（１）のいずれの地位も喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
（３）当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が、上記（２）に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記（１）に定めるいずれの地位も喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
（４）当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記（３）の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当
株式を当然に無償で取得する。
（５）当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
（６）上記（５）に規定する場合においては、当社は、上記（５）の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点
においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
（７）本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。
なお、当社は2021年３月22日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針を定めておりますが、本議案に基づく本割当株式の付与は当該方針に沿うものであり、本議案をご承認いただいた場合にも、当該方針を変更することは予定しておりません。また、上記のとおり、本割当株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額とし、希釈化率も軽微であることから、本割当株式の付与は相当なものであると判断しております。
以23【６】取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

上2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）(提供書面)

招集ご通知

事業報告（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項(1) 事業の経過及びその成果
当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響を受け、緊急事態宣言が再発出されるなど、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。世界経済については、欧米において、経済活動が段階的に再開されていた中で、再度感染が拡大した影響で限定的な経済活動を強いられる一方、株主総会参考書類① 全般的事業の状況

中国では、政策の下支え等もあって、景気の回復が続いております。
設備投資の先送りや生産調整など、厳しい状況が継続しましたが、昨年末より半導体関連業界向け及び産業機械業
界向けの一部で持ち直しの動きがみられ、一時は低迷していた自動車関連搭載向けも、持ち直しの動きがみられま

事業報告

当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましても、製造業各社のした。また、中国での電気自動車（ＥＶ）や半導体、高速通信規格「５Ｇ」の基地局などへの投資が進んだことで、中国の需要は順調に推移いたしました。長期化するコロナ禍において、リモートワークやオンラインツールの活用
減少いたしました。
第72期

第73期

前連結会計年度比

金額（百万円）

金額（百万円）

金額（百万円）

増減率

売上高

137,943

134,769△3,173

△2.3％

経常利益

2,144

2,567

422

19.7％

親会社株主に帰属する当期純利益

1,341

1,786

444

33.2％

受注高

136,235

137,995

1,760

1.3％

受注残高

24,33827,564

3,225

13.3％

監査報告

（2021年３月期）

計算書類（2020年３月期）

連結計算書類が定着したこと及び、行政による感染防止策に合わせた企業活動の一部自粛などにより、販売費及び一般管理費が24

事業の経過及びその成果

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）② 事業別の状況
電機部門
売上高

電機部門では、産業機械業界向けの電機品の販売が増加いたしました。
この結果、当部門の売上高は231億57百万円（前期比9.6％増）となりました。

売上高
21,137（単位：百万円）

23,157

231億57百万円（前期比9.6％増）

電子部門
売上高

1,026億57百万円

第72期

電子部門では、産業機械業界向けの電子部品の販売は増加いたしましたが、アミューズメント業界向けの電子部品の販売が減少いたしました。
この結果、当部門の売上高は1,026億57百万円（前期比3.5％減）となり

売上高（単位：百万円）

106,400

102,657

第72期

第73期

ました。

（前期比3.5％減）

機械部門

売上高

第73期

機械部門では、産業機械業界向けの設備機器の販売が減少いたしました。

売上高（単位：百万円）

この結果、当部門の売上高は89億55百万円（前期比13.9％減）となりました。

10,404

8,955

89 億55百万円（前期比13.9％減）(2) 設備投資の状況
特記すべき設備投資を行っておりません。

(3) 資金調達の状況
特記すべき資金調達を行っておりません。

25

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

第72期

第73期

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

売上高（単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）

4,349

3,085
2,628

3,627

137,943 134,769

2,567

2,144

第70期

第71期

第72期

1株当たり当期純利益（単位：円）
222.65

第70期

第71期

第72期

第73期
（当期）

第70期

第71期

第72期

第73期
（当期）

総資産/純資産（単位：百万円）
■総資産

■純資産

77,254

74,11471,73876,381113.2327,993

第70期

第71期

第72期

連結計算書類164.08
84.11

第73期
（当期）

第70期

31,94431,726

第71期

第72期

35,030

第73期
（当期）

第71期
2018年度

第72期
2019年度(百万円)

153,527

143,848

136,235

137,995

売上高

(百万円)

146,759

145,410

137,943

134,769

経常利益

(百万円)

4,349

3,627

2,144

2,567

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円)

3,085

2,628

1,341

1,786

分

受注高

(円)

222.65164.0884.11

113.23

総資産(百万円)

77,254

74,11471,73876,381

純資産(百万円)

27,993

31,94431,72635,030

監査報告

１株当たり当期純利益

計算書類

第73期
(当連結会計年度)
2020年度

第70期
2017年度

区

事業報告

第73期
（当期）

1,786
1,341

株主総会参考書類

146,759 145,410

経常利益（単位：百万円）

招集ご通知(4) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

26

企業集団の財産及び損益の状況の推移

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）(5) 重要な子会社の状況
会社名

資本金
百万円

当社の出資比率

主要な事業内容％

サンワトリニティ㈱

20

100.0

空調機器等の販売、施工及びサービス業務
クリーンエネルギー関連設備の施工

サンワロジスティック㈱

10

100.0

商品在庫及び流通管理並びに仕入業務

サンワテクノスシンガポール

13

100.0

サンワテクノスホンコン

158

100.0

サンワテクノスヨーロッパ

128

100.0

サンワテクノス台湾

34

100.0

サンワテクノスマレーシア

28

100.0

サンワテクノスアメリカ

119

100.0

上海サンワテクノス

383

100.0

サンワテクノスタイランド

420

100.0

サンワテクノス深圳

45

100.0

サンワテクノスインドネシア

169

100.0

サンワテクノスフィリピン

127

100.0

サンワテクノスメキシコ

81

100.0

サンワテクノスベトナム

32

100.0

27

重要な子会社の状況

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業
及び現地企業への販売

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業
及び現地企業への販売
メンテナンスサービスの提供

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業
及び現地企業への販売

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(6) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、経済回復が順調な中国が世界経済の成長を牽引すると見込まれ、高速通信規格「５コロナウイルスの世界的な感染拡大の収束が見通せないことと、ワクチンの普及ペースや効果の持続性、変異株への効果等、不確定要素も多く、景況に関する先行きは不透明な状況が続くと見込まれます。
このような情勢のもと、当社グループでは第10次中期経営計画「NEXT1800」の最終年度も重点施策を推し進め、2026年３月期に2,500億円の連結売上高へチャレンジできる体制を構築してまいります。

株主総会参考書類

Ｇ」の商用化及び電気自動車：ＥＶ化の加速に伴う設備投資などの持ち直しが期待されます。しかしながら、新型

第10次中期経営計画「NEXT 1800」の方針は以下のとおりです。

・コアビジネスの強化でお客様のものづくりに貢献する・グローバル事業を拡大し市場の需要をサポートする

事業報告

第10次中期経営計画「NEXT 1800」方針

・新事業領域へ挑戦し持続的成長を加速する
・持続可能な社会の実現への取り組み

当社グループの主要な事業は下記のとおりです。
主要取扱商品

電機部門

ＡＣサーボモータ、リニアモータ他各種モータ、インバータ、マシンコントローラ、マシンビジョンシステ
ム、半導体製造装置用クリーンロボット・真空ロボット、パワーコンディショナ、受変電設備及び工事等

電子部門

電源、コネクタ、半導体、センサ、小型ファン、ＬＥＤ（発光ダイオード）、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、
タッチパネル、産業用パソコン、ＣＰＵボード、メモリモジュール等の各種電子部品及び機器等

機械部門

半導体関連製造設備、産業用ロボット、液晶・パネル搬送用クリーンロボット、基板関連装置、物流搬送装
置、風水力機器、空調・厨房設備、環境保護機器及び装置、各種検査装置、医療機器等

計算書類

事業区分

連結計算書類(7) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）

監査報告
28

対処すべき課題、主要な事業内容

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）(8) 主要な営業所（2021年３月31日現在）① 当社の主要な営業所
本社（東京）、大阪支店、名古屋支社、福岡支店、京都支店、東京西支店（八王子市）、横浜支店、北関東支店（さいたま市）、三河支店（刈谷市）、熊本営業所、東北営業所（仙台市）、長岡営業所、大分営業所、浜松営業所、長崎営業所、広島営業所、姫路営業所、沼津営業所、長野営業所、甲府営業所、三重営業所（四日市市）、
北陸営業所（富山市）、四国営業所（新居浜市）② 子会社の主要な営業所
サンワトリニティ株式会社（東京）サンワロジスティック株式会社（東京）サンワテクノスシンガポール
サンワテクノスホンコン
サンワテクノスヨーロッパ（ドイツ）
サンワテクノスアメリカ
サンワテクノス台湾
サンワテクノスマレーシア
上海サンワテクノス
サンワテクノスタイランド
サンワテクノス深圳
サンワテクノスインドネシア
サンワテクノスフィリピン
サンワテクノスメキシコ
サンワテクノスベトナム

29

主要な営業所2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(9) 従業員の状況（2021年３月31日現在）① 企業集団の従業員の状況
前期末比増減（人）1,043

株主総会参考書類

従業員数（人）＋13（注）従業員数には臨時社員を含んでおりません。

② 当社の従業員の状況
従業員数（人）前期末比増減（人）＋21

平均勤続年数（年）

38.2

12.2

（注）従業員数には臨時社員を含んでおりません。

(10) 主要な借入先及び借入額（2021年３月31日現在）
借入残高（百万円）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

2,932

株式会社りそな銀行

2,932

連結計算書類

借入先

事業報告

604

平均年齢（歳）

計算書類
監査報告
30

従業員の状況

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

2 会社の株式に関する事項（2021年３月31日現在）(1) 発行可能株式総数
33,380,000株(2) 発行済株式の総数
16,044,000株（自己株式267,312株を含む）(3) 株主数
4,561名(4) 大株主の状況
株主名

持株数

持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

877,300株

5.56％

株式会社安川電機

797,280

5.05

第一生命保険株式会社

729,960

4.62

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

694,000

4.39

光通信株式会社

690,600

4.37

株式会社オリジン

498,000

3.15

オークマ株式会社

435,600

2.76

山田

益二郎

397,400

2.51

株式会社りそな銀行

395,160

2.50

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

395,160

2.50（注）「持株比率」は自己株式（267,312株）を控除して計算しております。

3 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

31

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

4 会社役員に関する事項(1) 取締役及び監査役の状況（2021年３月31日現在）
氏名担当及び重要な兼職の状況

山

本

勢

代表取締役社長
社長執行役員

田

中

裕

取締役
専務執行役員三根省一郎

営業本部 エンジニアリング事業担当

取締役
常務執行役員

花

山

一

八

管理本部長
カイゼン推進室長

之

営業本部長

尾

晶

広

取締役

青

木

眞

德

浜井産業株式会社 取締役

取締役

小

泉

敏

郎

常勤監査役

武

内

和

仁

常勤監査役

後

藤

監査役

中

村

監査役

上

野

潔
康

男

計算書類

松

連結計算書類取締役
上席執行役員中国地域統括部長
アジア太平洋地域統括部長
サンワテクノスシンガポール 取締役社長
サンワテクノスマレーシア 取締役社長
上海サンワテクノス 董事長総経理
サンワテクノスインドネシア 取締役社長
サンワテクノスフィリピン 取締役社長

事業報告

代表取締役会長

株主総会参考書類会社における地位

啓

監査報告（注）1．取締役 青木 眞德氏、小泉 敏郎氏は、社外取締役であります。
2．監査役 中村 康男氏、上野 啓氏は、社外監査役であります。
3．取締役 青木 眞德氏、小泉 敏郎氏及び監査役 中村 康男氏、上野 啓氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届出書を提出しております。
4．常勤監査役 武内 和仁氏、後藤 潔氏は、長年当社の経理・財務部門の業務を経験しており、監査役 中村 康男氏は、金融機関における取締役の経験を有しており、監査役 上野 啓氏は、上場企業他社での取締役経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

32

会社役員に関する事項

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

5．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
6．当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
7．当社は執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く2021年３月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

常務執行役員牧野利彦

営業本部機電部門長

上席執行役員

髙

松

賢

治

業務本部長
名古屋サービスセンター長
サンワロジスティック株式会社 代表取締役社長

上席執行役員

上

坂

秀

昭

関西支社長
関西支社営業管理部長

執行役員

宮

崎

一

彦

営業本部電子部門長

執行役員

越

後

洋

一

名古屋支社長

執行役員

玉

木

克

也

上海サンワテクノス董事副総経理(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額
イ．当事業年度に係る報酬等の総額
区分

報酬等の総額（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬

業績連動報酬等

非金銭報酬等

対象となる
役員の員数
（名）

取締役
（うち社外取締役）

230
（13）

173
（13）

57
（－）

－
（－）

9
（2）

監査役
（うち社外監査役）

44
（10）

44
（10）

－
（－）

－
（－）

4
（2）

合計
（うち社外役員）

274
（23）

217
（23）

57
（－）

－
（－）

13
（4）

（注）上表には、2020年６月25日開催の第72期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含んでおります。
33

会社役員に関する事項

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

業績連動報酬等にかかる業績指標は経常利益であり、当事業年度の指標として2018年度の経常利益
2,218百万円、2019年度の経常利益1,608百万円、2020年度の経常利益1,656百万円を用いておりま

ハ．譲渡制限付株式報酬の内容

ニ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

監査報告

当社は、2021年３月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方
針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ａ．基本方針当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株
主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

計算書類

ホ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

連結計算書類取締役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の第58期定時株主総会において、400百万円以内の固定枠と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年６月25日開催の第72期定時株主総会において、株式報酬の額として年額150百万円以内、交付する普通株式の上限として年12万株以内（社外取締役は付与対象外）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、５名です。
監査役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の第58期定時株主総会において年額60百万円以内の固定枠と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名（うち、社外監査役は３名）
です。

事業報告

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的に、上記の限度額とは別枠で、株式にて業績連動報酬として譲渡制限付株式報酬制度を、2020年６月25日開催の第72期定時株主総会の決議により導入し、2021年度以降の役員報酬に追加します。

株主総会参考書類す。当該指標を選定した理由は、会社の経営活動全般の利益を示す財務数値であり、事業年度ごとの業
績向上に対する意識を高めることを目的としております。当社の業績連動報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、当該指標の対前年比増減率、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して役員報酬規程に基づき算定しております。

招集ご通知

ロ．業績連動報酬等に関する事項

34

会社役員に関する事項

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

ｂ．基本報酬（金銭報酬）に関する方針
取締役の基本報酬(金銭報酬）は、月額の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定しており、その詳細については役員報酬規程に定めることとする。
ｃ．業績連動報酬（役員賞与）に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とする。具体的には会社の経営活動全般の利益を示す財務数値である経常利益を当該指標とし、当該指標の対前年比増減率、目標値に対する達成度合い、経済情勢等を総合的に勘案して算出した額を賞与として毎年一定の時期に支給する。（社外取締役は除く）
なお、基本報酬及び業績連動報酬の額は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内とする。
ｄ．譲渡制限付株式報酬に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、上記の限度枠とは別枠で譲渡制限付株式を一定の時期に報酬として付与する。（社外取締役は除く）
譲渡制限付株式報酬の付与株式数については、取締役の役位、職責に応じて、経営に関する部分と執行業務に関する部分についてそれぞれの基本となる株式数を設定し、当社株式の株価成長率、執行内容の実績や達成度合いを勘案し実際に付与する株式数を決定する。
ｅ．取締役の個人別の額に対する報酬等の種類ごとの割合に関する方針
取締役の報酬等の種類ごとの割合は、他社水準や業績の状況などを勘案し決定する。
ｆ．取締役の個人別の報酬内容についての決定に関する事項
個人別の取締役の報酬額の決定に際しては、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、代表取締役社長が原案を作成し、社外取締役の意見・助言を得た上で最終決定を行う。なお、譲渡制限付株式報酬の付与の決定については取締役会の決議を要する。

ヘ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社取締役会は、代表取締役社長 田中 裕之氏に対し、個人別の取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。

35

会社役員に関する事項

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(3) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
青木眞德氏は、浜井産業株式会社の取締役であります。当社は同社との間に営業上の取引があります

が、年間取引額は同社の直近事業年度の売上高の１％未満であり、僅少であります。

② 社外役員の主な活動状況
区分

監査役

中

上

泉

村

野

眞

敏

康

德

郎

当事業年度開催の取締役会の全16回中16回全てに出席し、社外取締役に就任以
降、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。
特に、当社グループ経営及びコーポレート・ガバナンスについて、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

男

当事業年度開催の取締役会の全16回中16回、監査役会の全15回中15回全てに出
席いたしました。社外監査役に就任以降、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。
また、監査役会においては当社の経営全般に対する監督機能を確保するための発言を行っております。

啓

当事業年度開催の取締役会の全16回中16回、監査役会の全15回中15回全てに出
席いたしました。社外監査役に就任以降、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。
また、監査役会においては当社の経営全般に対する監督機能を確保するための発言を行っております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としておりま

監査報告③ 社外役員との責任限定契約の内容の概要

計算書類

監査役

小

木

連結計算書類取締役

青

当事業年度開催の取締役会の全16回中16回全てに出席し、社外取締役に就任以
降、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。
特に、当社グループ経営及びコーポレート・ガバナンスについて、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

事業報告

取締役

出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

氏名

株主総会参考書類

取締役

す。

36

会社役員に関する事項

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

5 会計監査人の状況(1) 会計監査人の名称

井上監査法人(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額① 報酬等の額

26百万円② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
26百万円③ 会計監査人の報酬等に対して監査役会が同意をした理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度における監査の職務執行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積りの妥当性などを検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意をしております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断したときは、監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、監査役会が会計監査人についてその職務を適切に遂行できないと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

37

会計監査人の状況

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

6 剰余金の配当等の決定に関する方針(１)利益配分に関する基本方針

勘案し、安定的かつ継続的な利益還元を行ってゆくことを基本方針としております。
内部留保につきましては、中長期的な視点に立ち、事業環境の急激な変動に対応出来る企業体質の確立と、海外展開、環境問題、品質管理への対応など将来の積極的な事業展開に対し柔軟に対応するため経営基盤の強化を図ってゆく方針でございます。

株主総会参考書類

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、業績の進展状況及び経営環境等を総合的に当期の利益配当金につきましては、2021年５月７日開催の取締役会決議により、期末配当を１株当たり17円と(２)決議された期末配当に関する事項① 配当財産の種類

事業報告

し、中間配当（１株当たり17円）と合わせ、年間配当34円とさせていただきました。

金銭といたします。
当社普通株式１株につき金17円

総額268,203,696円③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月10日といたします。

連結計算書類② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額(３)決議されたその他の剰余金の処分に関する事項
繰越利益剰余金

600,000,000円② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金

計算書類

① 減少する剰余金の項目とその額

600,000,000円
監査報告
38

剰余金の配当等の決定に関する方針

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表（2021年３月31日現在）
科目

金額

科目

(資産の部)
流動資産

64,43013,113

受取手形及び売掛金

36,392

電子記録債権

6,061

商品

7,935

その他流動資産
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物及び構築物
土地

0
1,036
△109
11,951
2,590
551
1,730

36,372

支払手形及び買掛金

16,554電子記録債務

12,901

短期借入金

4,148

１年内返済予定の長期借入金

500

リース債務

93

未払法人税等
未払費用
その他流動負債
固定負債

393
1,269
510
4,978

長期借入金

2,400

リース債務

91

繰延税金負債

1,203

役員退職慰労引当金

104

退職給付に係る負債

978

長期未払金

199

168

負債合計

その他有形固定資産140(純資産の部)170

株主資本30,802

資本金

3,727

その他無形固定資産

170

投資その他の資産

9,190

投資有価証券7,995

繰延税金資産36

41,350

資本剰余金

3,548

利益剰余金

23,827

自己株式△300

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金

4,228
4,235

その他投資

1,338

貸倒引当金

△179

純資産合計

35,03076,381

負債及び純資産合計

76,381

資産合計（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

流動負債

リース資産

無形固定資産39

金額(負債の部)

現金及び預金

仕掛品(単位：百万円)

為替換算調整勘定△7

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

2020年４月１日

至2021年３月31日）

科目(単位：百万円)

招集ご通知

連結損益計算書（自金額
134,769

売上原価

120,545

売上総利益

14,224

販売費及び一般管理費

12,071

営業利益

2,152

株主総会参考書類

売上高

営業外収益
115

仕入割引

56

為替差益

94

家賃収入

134

その他営業外収益

121

事業報告

受取利息及び配当金

522

支払利息

48

売掛債権譲渡損

31

その他営業外費用

27

経常利益

107
2,567

連結計算書類

営業外費用

特別利益
7

7

特別損失
固定資産売却損

10

減損損失

42

会員権評価損9

税金等調整前当期純利益

計算書類

投資有価証券売却益

62
2,513

815
△88

726

当期純利益

1,786

親会社株主に帰属する当期純利益

1,786

監査報告

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
40

連結損益計算書

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類
貸借対照表（2021年３月31日現在）
科目(単位：百万円)

金額科目(資産の部)
流動資産

50,130

現金及び預金

8,328

受取手形

1,545

電子記録債権6,050

売掛金

29,169商品

4,512

その他流動資産
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産635△111
12,802
2,421

建物

538

構築物

0

機械及び装置0

工具器具備品

65

土地

1,690

リース資産

125

無形固定資産159

ソフトウェア

144

電話加入権

14

投資その他の資産

10,221

投資有価証券7,791

関係会社株式1,018

関係会社出資金462

敷金・保証金616

破産更生債権等

66

長期前払費用

113

その他投資

242

貸倒引当金
資産合計

△88
62,932（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
41

貸借対照表

(負債の部)
流動負債
支払手形
電子記録債務
買掛金
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払費用
未払法人税等
その他流動負債
固定負債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
退職給付引当金
長期未払金
負債合計(純資産の部)
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
負債及び純資産合計

金額
31,221541
12,901
12,807
2,964
500
73
1,059
299
74
4,803
2,400
66
1,165
971
199
36,024
22,796
3,727
3,548
3,129
418
15,821
197
15,624
13,653
1,971
△300
4,111
4,111
26,90862,932

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

2020年４月１日

至2021年３月31日）(単位：百万円)

科目

招集ご通知

損益計算書（自金額
108,252

売上原価

98,239

売上総利益

10,012

販売費及び一般管理費

8,815

営業利益

1,197

株主総会参考書類

売上高

営業外収益
310

仕入割引

54

為替差益

7

家賃収入

131

その他営業外収益41

事業報告

受取利息及び配当金

545

支払利息

36

売掛債権譲渡損

38

その他営業外費用

11

経常利益

86
1,656

連結計算書類

営業外費用

特別利益
7

7

特別損失
固定資産売却損

10

減損損失

42

会員権評価損9

貸倒引当金繰入額5

法人税、住民税及び事業税

557

法人税等調整額

△70

当期純利益

68
1,596
487

監査報告

税引前当期純利益

計算書類

投資有価証券売却益

1,108（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
42

損益計算書

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係わる会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2021年５月31日

サンワテクノス株式会社
取締役会

御中

井上監査法人

東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

萱嶋

秀雄㊞

公認会計士

吉松

博幸㊞

公認会計士

塚本

義治㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サンワテクノス株式会
社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

43

連結会計監査報告

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告
連結計算書類以

株主総会参考書類

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

招集ご通知

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

上

計算書類
監査報告
44

連結会計監査報告

2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2021年５月31日

サンワテクノス株式会社
取締役会

御中

井上監査法人

東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

萱嶋

秀雄㊞

公認会計士

吉松

博幸㊞

公認会計士

塚本

義治㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

45

会計監査報告2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類

上

事業報告

以

株主総会参考書類

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

招集ご通知

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報
告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

計算書類
監査報告
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会計監査報告2021/05/26 21:46:11 / 20700818_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査役会の監査報告
監査報告書
当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第73期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子
会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果⑴ 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載
内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2021年６月４日

サンワテクノス株式会社
常勤監査役
常勤監査役
社外監査役
社外監査役

監査役会

武 内 和
後 藤
中 村 康
上 野

仁㊞
潔㊞
男㊞
啓㊞
以

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監査役会監査報告

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招集ご通知
株主総会参考書類

事業報告
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株主総会会場ご案内図

会場

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EV

EV

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お土産はとりやめとさせていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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