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証券コード

開催日時 2020年６月25日（木曜日）午前10時(受付開始：午前９時15分)

開催場所 東京都中央区京橋三丁目１番１号(東京スクエアガーデンビル内)
東京コンベンションホール ５階(末尾の会場ご案内図をご参照ください)議案 第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

お土産について本年は、株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産はとりやめとさせていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

表紙

8137

72

第
期
定時株主総会

招集ご通知
目

次

第72期定時株主総会招集ご通知…………… １
株主総会参考書類…………………………… ５(提供書面)
事業報告……………………………………… 13
連結計算書類………………………………… 31
計算書類……………………………………… 34
監査報告……………………………………… 37

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株主各位

証券コード 8137
2020年６月９日
東京都中央区京橋三丁目１番１号

取締役社長

田中

裕之

第72期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第72期定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書
用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月24日（水曜日）午後５時30分までに到着するよう折り返しご送付くださるか、同日同時刻までに当社の指定する議決権行使ウェブサ
イト（https://www.web54.net）より議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。
なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
敬具

新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウイルスの感染リスクを考慮いたしまして、株主総会にご出席される株主様におかれましては、当日の感染拡大状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜ります
ようお願い申し上げます。体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けさせていただくことがございます。
また、株主総会会場において、当社スタッフはマスクを着用させていただき、状況に応じて感染予防のための措置を講じる場合もございますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
なお、本株主総会の議決権行使は、書面又はインターネットによる方法もございますので、そちらのご利用も併せてご検討ください。

1

招集ご通知

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招集ご通知

記
時

2020年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時15分）

2場

所

東京都中央区京橋三丁目１番１号（東京スクエアガーデンビル内）
東京コンベンションホール ５階

株主総会参考書類

1日(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

3 目的事項

報告事項

1．第72期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

事業報告

2．第72期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

以上連結計算書類

4 議決権行使につい３頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。
てのご案内

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
ブサイトに掲載させていただきます。
本招集ご通知に際して添付書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第18条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、報告事項に関する添

計算書類

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ付書類には記載しておりません。なお、当社ウェブサイトに掲載する書類は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して、事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部として合わせて監査を受けております。
株主の皆様の議決権行使の利便性向上の為、スマートフォン用議決権行使ウェブサイトを導入しております。詳細は４頁の当日は節電等の対応を行う場合がありますので、株主の皆様におかれましては軽装にてご出席ください。

当社ウェブサイト（https://www.sunwa.co.jp/）

監査報告「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

2

招集ご通知

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議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つのいずれかの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日時場所

2020年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時15分）
東京都中央区京橋三丁目１番１号（東京スクエアガーデンビル内）
東京コンベンションホール ５階(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

書面（郵送）により議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
行使期限2020年６月24日（水曜日）午後５時30分到着分まで

インターネットにより議決権を行使される場合
パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（https://www.web54.net）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
行使期限2020年６月24日（水曜日）午後５時30分入力完了分まで① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株
主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。

複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、
インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
3

議決権行使についてのご案内2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

4.

○○○○○○○○○○○○○○

1https://www.web54.net

1.

XX 個

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイト見本「次へすすむ」をクリック

見本○○○○○○○○○○○○○○

2
2※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

事業報告

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

株主総会参考書類

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

連結計算書類「ログイン」をクリック「初期パスワード」
を入力

インターネットによる議決権行使でパソコン又はスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 午前9時～午後9時）

監査報告

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

計算書類

実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。

4

議決権行使についてのご案内2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

定款一部変更の件

１．提案の理由
定款第２条（目的）に定める事業目的につきまして、当社の事業内容に即したものとするため、新たに追加するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款

（目的）
第２条

変更案
（目的）

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．電気機械、機械器具、計測器、医療機器販売業

第２条

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．電気機械、機械器具、計測器、医療機器販売およびレンタル業

２．電気機械、機械器具の設計・製作および販売

5

定款変更議案

２．電気機械、機械器具の設計・製作および販売

３．機械据付、汽缶、空調、衛生、水道配管ならびに電気工

３．機械据付、汽缶、空調、衛生、水道配管ならびに電気工

事請負業

事請負業

４．コンピュータのハード・ソフトおよび周辺機器の販売な

４．コンピュータのハード・ソフトおよび周辺機器の販売な

らびに輸出入業

らびに輸出入業

５．建築工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロ

５．建築工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロ

ック工事、鋼構造物工事、内装仕上工事の設計施工および請

ック工事、鋼構造物工事、内装仕上工事の設計施工および請負負６．古物営業法に基づく古物商

６．古物営業法に基づく古物商

７．不動産賃貸および管理業

７．不動産賃貸および管理業

８．前各号に附帯する一切の事業

８．前各号に附帯する一切の事業

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招集ご通知

第２号議案

取締役７名選任の件

取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号

2
4
6
再任

本

た

な か

み

ね

田 中
三

根

は な

や ま

勢
ひ ろ

裕

ゆ き

之

しょう い ち ろ う

省一郎
か ず

や

花

山

一

八

ま つ

お

あ き

ひ ろ

き

ま さ

木 眞

德

いずみ

と し

ろ う

松
あ お

青
こ

小

尾 晶

泉 敏

再任取締役候補者

広の り郎

代表取締役会長

再任

15／16回代表取締役社長
営業本部長

再任

15／16回取締役常務執行役員
名古屋支社長

再任

16／16回取締役常務執行役員
管理本部長
カイゼン推進室長

再任

16／16回執行役員
上海サンワテクノス董事総経理

新任

―

社外取締役

再任

社外

独立

16／16回

社外取締役

再任

社外

独立

16／16回

新 任 新任取締役候補者

社 外 社外取締役候補者

独立証券取引所の定めに基づく独立役員

監査報告

7

山

せ い

出席状況

計算書類

5

も と

取締役会

当社における地位

連結計算書類

3

や ま

名

事業報告

1

氏

株主総会参考書類

本総会終結の時をもって取締役全員（８名）は任期満了となりますので、取締役７名の選任をお願いいたしたいと
存じます。

6

取締役選任議案

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候補者
番 号

1

や ま

山

も と

せ い

本

勢 （1952年２月８日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1973年11月
1993年10月
1998年10月
2001年 ４月
2002年 ６月
2004年 ４月

当社 入社
京都支店長
電子第一営業部長
名古屋支店長
取締役
常務取締役
営業本部電子部門長
営業開発部長重要な兼職の状況：

2004年 ５月
2007年 ４月
2007年 ６月
2008年 ６月
2009年 ４月
2017年 ６月

営業本部副本部長
電子営業部長
営業推進部長電子営業管理部長
代表取締役社長
管理本部長
営業本部長
代表取締役会長（現任）―

所有する当社の株式数：92,208株

取締役会出席状況：15/16回(94％)

取締役候補者とした理由
同氏は、代表取締役会長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、2002年６月から18年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番 号

2

た

田

な か

中

ひ ろ

裕

ゆ き

之 （1957年３月４日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1979年 ４月
2004年 ４月
2006年 ６月
2008年 ６月

当社 入社
名古屋支店長
取締役
常務取締役
営業本部長
営業本部電子部門長
電子営業部長営業開発部長
営業推進部長重要な兼職の状況：

2011年 ４月
2013年 ７月
2014年 ６月
2016年 ６月
2017年 ６月

国際調達部長
顧客営業部長専務取締役
営業本部副本部長
取締役専務執行役員
営業本部長（現任）
代表取締役社長（現任）―

所有する当社の株式数：43,764株

取締役会出席状況：15/16回(94％)

取締役候補者とした理由
同氏は、代表取締役社長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、2006年６月から14年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
7

取締役選任議案（役員選任表のみ）

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

3

み

三

ね

根

し ょ う い ち

ろ う

省一郎 （1958年２月12日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当

2014年 ６月

当社 入社
京都支店長
取締役
福岡支店長
常務取締役
営業本部電機部門長
営業本部機械部門長

重要な兼職の状況：

2016年 ６月
2018年 ４月

取締役常務執行役員（現任）
営業本部機電部門長
名古屋支社長（現任）

株主総会参考書類

1983年 ４月
2002年 ４月
2008年 ６月―

所有する当社の株式数：16,240株

取締役会出席状況：16/16回(100％)

同氏は、取締役常務執行役員としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、2008年６月から12年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

や ま

花 山

か ず

や

一 八 （1960年11月８日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1983年 ４月
2004年10月
2007年10月
2008年 ６月

重要な兼職の状況：

2014年 ６月
2016年 ６月

2018年 ６月

業務本部長
常務執行役員（現任）
管理本部長（現任）
営業管理部長カイゼン推進室長（現任）
取締役（現任）―所有する当社の株式数：10,800株

計算書類

2009年 ４月

当社 入社
経理部長
経営企画部長取締役
管理本部副本部長
管理本部長

連結計算書類

4

は な

事業報告

取締役候補者とした理由

候補者
番 号

招集ご通知

候補者
番 号

取締役会出席状況：16/16回(100％)

取締役候補者とした理由

監査報告

同氏は、2008年６月から８年間当社取締役として企業経営に従事し、また2016年６月からは執行役員として管理本部長の任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。更に、2018年６月より２年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候
補者としております。

8

取締役選任議案（役員選任表のみ）

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番 号

5

ま つ

お

松 尾

あ き

晶

ひ ろ

広 （1961年８月11日生）

新任

略歴、当社における地位及び担当
1984年 ４月
2011年10月
2015年10月

2018年 4月

当社 入社
電子営業部長上海サンワテクノス董事副総経理（出向）

執行役員（現任）
上海サンワテクノス董事総経理（出向）（現任）

重要な兼職の状況：上海サンワテクノス董事総経理
所有する当社の株式数：2,000株

取締役会出席状況：―

取締役候補者とした理由
同氏は、営業部長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、2018年
４月からは執行役員として上海サンワテクノス董事総経理の任務を通じて、当社の事業活動に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、新任取締役候補者としております。

候補者
番 号

6

あ お

き

青 木

ま さ

眞

の り

德 （1946年５月13日生）

略歴、当社における地位及び担当
1969年 ４月
2001年 ４月
2002年 ６月
2004年 ６月
2009年 ６月
2010年 ６月

東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
富士機械製造㈱（現㈱ＦＵＪＩ）入社
同社 取締役執行役員
同社 取締役常務執行役員
同社 取締役専務執行役員
同社 取締役副社長執行役員

重要な兼職の状況：浜井産業株式会社
所有する当社の株式数：1,000株

2011年 ５月
2015年 ６月
2016年 ５月
2018年 ６月

再任
社外独立㈱アドテック富士 代表取締役社長
同社 取締役会長
当社 社外取締役（現任）㈱アドテック富士 会長
浜井産業㈱取締役（現任）

取締役
取締役会出席状況：16/16回(100％)

社外取締役候補者とした理由
同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社のグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献して頂けると判断し、引き続き社外取締役候補者としております。

9

取締役選任議案（役員選任表のみ）

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

7

こ

小

い ず み

泉

と し

敏

ろ う

郎 （1946年10月30日生）

略歴、当社における地位及び担当
スタンレー電気㈱ 入社㈱スタンレー伊那製作所 取締役社長
スタンレー電気㈱ 執行役員

重要な兼職の状況：

2004年 ６月
2008年 ６月
2015年 ６月

社外
独立

同社 取締役執行役員
同社 顧問
当社 社外取締役（現任）―

所有する当社の株式数：3,500株

取締役会出席状況：16/16回(100％)

社外取締役候補者とした理由
同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社のグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献して頂けると判断し、引き続き社外取締役候補者としております。

事業報告
連結計算書類（注）1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴社外取締役との責任限定契約について社外取締役候補者の青木 眞德氏及び小泉 敏郎氏につきましては、原案どおり再任された場合、会社法第427条第１項の規定により、同
法第423条第１項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を継続する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
⑵社外取締役の在任期間について
青木 眞德氏及び小泉 敏郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両氏の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって５年となります。
⑶独立役員としての届け出について
当社は、青木 眞德氏及び小泉 敏郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が原案どおり再任された
場合、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定です。

株主総会参考書類

1970年 ３月
2002年 ５月
2003年 ６月

再任

招集ご通知

候補者
番 号

計算書類
監査報告
10

取締役選任議案（役員選任表のみ）

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

第３号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役報酬の額は2006年６月29日開催の第58期定時株主総会において、年額400百万円以内とご承認いた
だいておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしたいと存じます。
本議案に基づき当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額150百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
なお、現在の取締役は８名（うち社外取締役２名）ですが、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は７名（うち社外取締役２名）となります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株
式の総数は年12万株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。）とし、その１株当たりの払込
金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という）を締結するものとします。
（１）対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの間（以下「譲渡制限期間」という）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という）。
（２）対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下「役務提供期間」という）が満了する前に上記（１）のいずれの地位も喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

11

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

たことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が、上記（２）に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記（１）に定めるいずれの地位も喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡招集ご通知（３）当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあっ制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

株式を当然に無償で取得する。
（５）当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式株主総会参考書類（４）当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記（３）の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当

移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総より、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

事業報告会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議に（６）上記（５）に規定する場合においては、当社は、上記（５）の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点
においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

約の内容とする。
以

連結計算書類（７）本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契

上
計算書類
監査報告
12

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）(提供書面)

事業報告（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項(1) 事業の経過及びその成果① 全般的事業の状況
当連結会計年度における我が国の経済は、通商問題を巡る動向、中国経済の動向、英国のＥＵ離脱問題等の海外経済の動向や金融資本市場の変動、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、依然として景気の先行きは不透明な状態で推移いたしました。
当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、米中貿易摩擦の長期化等により政治・政策要因の不透明感が継続したことに加え、年度末に発生した新型コロナウイルス感染拡大の影響により、引き続き製造業各社の設備投資に対する姿勢は慎重に推移いたしました。

第71期

第72期

前連結会計年度比（2019年３月期）（2020年３月期）

金額（百万円）

金額（百万円）

金額（百万円）

増減率

売上高

145,410

137,943△7,467

△5.1％

経常利益

3,627

2,144

△1,482△40.9％

親会社株主に帰属する当期純利益

2,628

1,341

△1,287△49.0％

受注高

143,848

136,235△7,613

△5.3％

受注残高

26,04624,338△1,707△6.6％

13

事業の経過及びその成果2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知② 事業別の状況
電機部門

この結果、当部門の売上高は211億37百万円（前期比14.0％減）となり
ました。

売上高
24,569（単位：百万円）

21,137

211億37百万円（前期比14.0％減）

売上高

電子部門では、自動車関連搭載向けの電子部品の販売は増加いたしましたが、アミューズメント業界向けの電子部品の販売が減少いたしました。
この結果、当部門の売上高は1,064億円（前期比2.7％減）となりました。

売上高

第72期

（単位：百万円）

109,370

106,400

第71期

第72期

1,064億円（前期比2.7％減）

売上高

104億 4百万円（前期比9.3％減）

機械部門では、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連業界向けの搬送装置機器の販売は増加いたしましたが、産業機械業界向けの設備機器の販売が減少いたしました。

売上高
11,470（単位：百万円）

10,404

連結計算書類

機械部門

事業報告

電子部門

第71期

株主総会参考書類

売上高

電機部門では、産業機械業界向けの電機品の販売が減少いたしました。

この結果、当部門の売上高は104億４百万円（前期比9.3％減）となりま
した。
第72期

計算書類

(2) 設備投資の状況

第71期

特記すべき設備投資を行っておりません。

特記すべき資金調達を行っておりません。

監査報告(3) 資金調達の状況

14

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）(4) 企業集団の財産及び損益の状況の推移
売上高（単位：百万円）

経常利益（単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）
3,085

4,349
146,759 145,410
116,611

第69期

第70期

第71期

137,943

第72期（当期）

1株当たり当期純利益（単位：円）

第69期

64,816164.0884.11

23,637
第70期

第71期

第72期
（当期）

第71期

1,584

第72期
（当期）

第69期

1,341

第70期

第71期

第72期
（当期）

■純資産

77,254113.64

第69期

第70期

2,144

総資産/純資産（単位：百万円）■総資産

222.65

2,628

3,627

3,215

第69期

27,993
第70期

74,11471,73831,94431,726

第71期

第72期
（当期）

第72期
(当連結会計年度)
2019年度

第69期
2016年度

第70期
2017年度

第71期
2018年度(百万円)

120,863

153,527

143,848

136,235

売上高

(百万円)

116,611

146,759

145,410

137,943

経常利益

(百万円)

3,215

4,349

3,627

2,144

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円)

1,584

3,085

2,628

1,341

区

分

受注高

１株当たり当期純利益(円)

113.64222.65164.08

84.11

総資産

(百万円)

64,816

77,254

74,11471,738

純資産(百万円)

23,63727,993

31,94431,72615

企業集団の財産及び損益の状況の推移

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(5) 重要な子会社の状況
会社名

資本金

主要な事業内容％

100.0

空調機器等の販売、施工及びサービス業務
クリーンエネルギー関連設備の施工

サンワロジスティック㈱

10

100.0

商品在庫及び流通管理並びに発注・仕入業務

サンワテクノスシンガポール

13

100.0

サンワテクノスホンコン

158

100.0

サンワテクノスヨーロッパ

128

100.0

サンワテクノスアメリカ

119

100.0

サンワテクノス台湾

34

100.0

サンワテクノスマレーシア

28

100.0

100.0

サンワテクノスタイランド

420

100.0

サンワテクノス深圳

45

100.0

サンワテクノスインドネシア

169

100.0

サンワテクノスフィリピン

127

100.0

サンワテクノスメキシコ

81

100.0

サンワテクノスベトナム

32

100.0

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業
及び現地企業への販売

監査報告

383

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業
及び現地企業への販売
メンテナンスサービスの提供

計算書類

上海サンワテクノス

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業
及び現地企業への販売

連結計算書類20

事業報告

サンワトリニティ㈱株主総会参考書類

百万円

当社の出資比率16

重要な子会社の状況

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）(6) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、次世代通信規格「５Ｇ」の商用化に伴う半導体関連業界の受注回復が期待されます。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、景況に関する先行きは不透明な状況が続くと見込まれます。
このような情勢のもと、当社グループでは引き続き第10次中期経営計画「NEXT 1800」の重点施策を推し進め、2026年３月期に2,500億円の連結売上高へチャレンジできる体制を構築してまいります。
第10次中期経営計画「NEXT 1800」の方針は以下のとおりです。
第10次中期経営計画「NEXT 1800」方針
・コアビジネスの強化でお客様のものづくりに貢献する・グローバル事業を拡大し市場の需要をサポートする・新事業領域へ挑戦し持続的成長を加速する
・持続可能な社会の実現への取り組み(7) 主要な事業内容（2020年３月31日現在）

当社グループの主要な事業は下記のとおりです。
事業区分

主要取扱商品

電機部門

ＡＣサーボモータ、リニアモータ他各種モータ、インバータ、マシンコントローラ、マシンビジョンシステ
ム、半導体製造装置用クリーンロボット・真空ロボット、パワーコンディショナ、受変電設備及び工事等

電子部門

電源、コネクタ、半導体、センサ、小型ファン、ＬＥＤ（発光ダイオード）、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、
タッチパネル、産業用パソコン、ＣＰＵボード、メモリモジュール等の各種電子部品及び機器等

機械部門

半導体関連製造設備、産業用ロボット、液晶・パネル搬送用クリーンロボット、基板関連装置、物流搬送装
置、風水力機器、空調・厨房設備、環境保護機器及び装置、各種検査装置、医療機器等

17

対処すべき課題、主要な事業内容

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(8) 主要な営業所（2020年３月31日現在）① 当社の主要な営業所

業所、広島営業所、姫路営業所、沼津営業所、長野営業所、三重営業所（四日市市）、北陸営業所（富山市）、
四国営業所（新居浜市）② 子会社の主要な営業所

株主総会参考書類

本社（東京）、大阪支店、名古屋支社、福岡支店、京都支店、東京西支店（八王子市）、横浜支店、北関東支店（さいたま市）、三河支店（刈谷市）、熊本営業所、東北営業所（仙台市）、大分営業所、浜松営業所、長崎営

サンワトリニティ株式会社（東京）サンワテクノスシンガポール
サンワテクノスホンコン

事業報告

サンワロジスティック株式会社（東京）サンワテクノスヨーロッパ（ドイツ）
サンワテクノスアメリカ
サンワテクノスマレーシア
上海サンワテクノス
サンワテクノスタイランド

連結計算書類

サンワテクノス台湾

サンワテクノス深圳
サンワテクノスインドネシア
サンワテクノスメキシコ
サンワテクノスベトナム

計算書類

サンワテクノスフィリピン

監査報告
18

主要な営業所2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）(9) 従業員の状況（2020年３月31日現在）① 企業集団の従業員の状況
従業員数（人）前期末比増減（人）

1,030

＋36

（注）従業員数には臨時社員を含んでおりません。

② 当社の従業員の状況
従業員数（人）前期末比増減（人）

583

＋37

平均年齢（歳）

平均勤続年数（年）

37.7

11.8

（注）従業員数には臨時社員を含んでおりません。

(10) 主要な借入先及び借入額（2020年３月31日現在）

19

従業員の状況

借入先

借入残高（百万円）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

2,926

株式会社りそな銀行

2,926

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

2 会社の株式に関する事項（2020年３月31日現在）(1) 発行可能株式総数

株主総会参考書類

33,380,000株(2) 発行済株式の総数
16,044,000株（自己株式267,144株を含む）(3) 株主数
4,651名

株主名
株式会社安川電機

797,280株

5.05％

第一生命保険株式会社

729,960

4.62

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

683,600

4.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

660,600

4.18

光通信株式会社

502,500

3.18

株式会社オリジン

498,000

3.15

野村信託銀行株式会社（投信口）

442,000

2.80

オークマ株式会社

435,600

2.76

山田

益二郎

397,400

2.51

株式会社りそな銀行

395,160

2.50

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

395,160

2.50

計算書類

持株比率

連結計算書類

持株数

事業報告(4) 大株主の状況（注）「持株比率」は自己株式（267,144株）を控除して計算しております。

監査報告

3 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

20

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

4 会社役員に関する事項(1) 取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）
会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長

山本

勢

代表取締役社長

田中裕

取締役常務執行役員

三

根

省一郎

名古屋支社長取締役常務執行役員

花

山

一

八

管理本部長
カイゼン推進室長

取締役常務執行役員

村

上

信

哉

営業企画室長之営業本部長

取締役常務執行役員

田

中

八重子

国際本部長
サンワテクノスシンガポール 取締役社長
サンワテクノスマレーシア 取締役社長
上海サンワテクノス 董事長
サンワテクノスインドネシア 取締役社長
サンワテクノスフィリピン 取締役社長

取締役

青

木

眞

德

浜井産業株式会社 取締役

取締役

小

泉

敏

郎

常勤監査役

武

内

和

仁

常勤監査役

後

藤

監査役

中

村

監査役

上

野

潔
康

男
啓

（注）1．取締役 青木 眞德氏、小泉 敏郎氏は、社外取締役であります。
2．監査役 中村 康男氏、上野 啓氏は、社外監査役であります。
3．取締役 青木 眞德氏、小泉 敏郎氏及び監査役 中村 康男氏、上野 啓氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届出書を提出しております。
4．常勤監査役 武内 和仁氏、後藤 潔氏は、長年当社の経理・財務部門の業務を経験しており、監査役 中村 康男氏は、金融機関における取締役の経験を有しており、監査役 上野 啓氏は、上場企業他社での取締役経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5．当社は執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く2020年３月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

21

会社役員に関する事項

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

氏名担当及び重要な兼職の状況

正憲

営業本部電子部門担当

常務執行役員牧野利彦

営業本部機電部門長

執行役員

髙

松

賢

治

業務本部長
名古屋サービスセンター長
サンワロジスティック株式会社 代表取締役社長

執行役員

松

尾

晶

広

上海サンワテクノス 董事総経理

執行役員

上

坂

秀

昭

関西支社長

事業報告

五十嵐

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額
区分

人数

株主総会参考書類

常務執行役員

招集ご通知

会社における地位

報酬等の額８名（うち社外取締役２名）

239百万円（うち社外取締役13百万円）

監査役

４名（うち社外監査役２名）

43百万円（うち社外監査役10百万円）

合計

12名

282百万円

連結計算書類

取締役

計算書類
監査報告
22

会社役員に関する事項

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）(3) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役

青木

眞德氏は、浜井産業株式会社の取締役であります。当社は同社との間に営業上の取引がありますが、年間取引額は同社の直近事業年度の売上高の１％未満であり、僅少であります。

② 社外役員の主な活動状況
区分

氏名

主な活動状況

取締役

青

木

眞

德

当事業年度開催の取締役会の全16回中16回全てに出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。

取締役

小

泉

敏

郎

当事業年度開催の取締役会の全16回中16回全てに出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。

監査役

中

村

康

男

当事業年度開催の取締役会の全16回中16回、監査役会の全15回中15回全てに出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。

監査役

上

野

啓

当事業年度開催の取締役会の全16回中16回、監査役会の全15回中15回全てに出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。

③ 社外役員との責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

23

会社役員に関する事項

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）(1) 会計監査人の名称

井上監査法人

26百万円② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
26百万円
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度における監査の職務執行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積りの妥当性などを検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399

事業報告③ 会計監査人の報酬等に対して監査役会が同意をした理由

株主総会参考書類(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額① 報酬等の額

招集ご通知

5 会計監査人の状況

条第１項の同意をしております。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断したときは、監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、監査役会が会計監査人についてその職務を適切に遂行できないと判断した場合には、連結計算書類(3) 会計監査人の解任又は不再任の方針

株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
計算書類
監査報告
24

会計監査人の状況

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

6 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況(１) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の役員並びに従業員は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理念」、「サンワテク
ノス企業行動規準」、「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等に掲げる倫理観並びに行動基準を指針とし、企業の社会的責任を果たしております。また、これを徹底するため、「コンプライアンス規程」の定めに従い、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、企業の社会的責任の基礎となる法令及び定款を遵守するコンプ
ライアンス体制を確立しております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る取締役会議事録等の文書については、「取締役会規程」に基づき作成され、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存し、管理しております。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制「危機管理規程」を定め、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。自然災害リスク等の有事の際は「危機管理規程」の定めに従って対策本部が設置され、迅速な情報収集と適切な対応が実現できる体制を確立しております。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、「取締役会規程」に基づき原則月１回開催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他
経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。経営上重要な事項について
は、常務会においても審議を尽くし、その結果を取締役会においても議論を重ね充実化を図っております。更に経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議において当社並びにグループ各社の目標展開、課題への対応を討議する体制を確立しております。また、「組織規程」、「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」
を制定し、職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図っております。なお、当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図っております。

25

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制立しております。また、原則月１回開催している関連会社経営会議においても重要事項の事前了承を求めており定期的に報告する体制を構築しております。
ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ各社の損失の危険の管理に関する規程については、当社の「危機管理規程」に準拠しており業務上

株主総会参考書類「関連会社管理規程」に基づき、グループ各社の経営上の重要事項については取締役会に報告する体制を確のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。また、グループ各社の重要な会社情報は「関連会社管理規程」に基づき当社の取締役会への報告体制を構築しております。
「関連会社管理規程」に当社とグループ会社間の権限と義務関係を明確に定めており、グループ各社の自主性及び独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営を確保するための体制を構築しております。

事業報告

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
念」、「サンワテクノス企業行動規準」、「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等の倫理観並びに行動基準を指針とし、企業の社会的責任を果たしております。

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

連結計算書類

グループ各社の役員並びに従業員は、当社の「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理監査役の職務を補助すべき専任の使用人はおりませんが、経理部、経営企画部は必要に応じて監査役の職務を補
今後は、必要に応じて監査役の職務補助のための監査役スタッフを置くこととし、その人事については、監査役会の同意を得なければならないものとしております。

計算書類

助することができます。また、組織上独立している社長直轄の内部監査室が監査役の職務の補助を行っております。

⑦ 当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、前号監査役の職務補助のための監査役スタッフの人事異動、人事考課、懲戒処分に関する事項について
監査報告

は監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。

26

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）⑧ 当社の監査役への報告に関する体制
イ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役及び使用人は、法定の事項に加え、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、監査役に遅滞なく報告するものとしております。また、監査役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会の他に常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議などの重要な会議に出席するとともに主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めるものとしております。
ロ．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
監査役は関連会社経営会議に出席し、業務の執行状況及び経営上重要な報告を受けていることに加えて、会計監査人、内部監査室の監査計画を確認の上、監査計画を立案し、子会社の監査も実施しております。会計監
査人が実施した子会社監査結果については会計監査人又は監査随伴担当者から報告を受け、意見交換を行っております。また、グループ各社の経営上の重要事項については「関連会社管理規程」の定めに従って報告されることになっており、監査役はその主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めるものとしております。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号の報告をした者に対しては、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・ライン制度規程」に準拠
して保護と秘密保持に最大限の配慮を行うこととしております。

⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、担当部門において審議のうえ、
当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。また、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、半期に一度、一定額の予算を立案しております。

27

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知⑪ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は、取締役会の他、常務会、経営会議、関連会社
監査役の職務を補助することができ、内部監査室及び会計監査人は監査役と連携を図り、適切な意思疎通と監査に必要な情報の共有及び実効的な監査業務の遂行の支援をしております。

(２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以下の具体的な取り株主総会参考書類

経営会議、サンワグループ会議などの重要な会議に出席しております。さらに経理部、経営管理部は必要に応じて組みを行っております。
取締役会は社外取締役２名を含め８名で構成されております。原則として月１回の定例取締役会にて、業績の進捗確認、法令で定められた事項および経営上の重要事項を決議するとともに、業務執行の状況を監督しております。

事業報告① 取締役の職務執行

また、経営上重要な事項については、常務会においても審議を尽くし、その結果を取締役会にてさらに議論を重ね展開、課題への対応を討議しております。

② リスクマネジメント「危機管理規程」を定め、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。自然災害リスク等の有事の際は「危機管理規程」の定めに従って対策本部が設置され、「安否確認シ

連結計算書類充実化を図り、加えて、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議において当社及びグループ全般の目標

ステム」により迅速な情報収集を行い、適切な対応を実施しております。
「関連会社管理規程」に基づき、グループ各社の業績の見通し及び、経営上の重要事項を取締役会に報告しております。また、原則として月１回開催している関連会社経営会議においても重要事項の事前了承を求めており定期

計算書類③ グループ会社の管理体制的に報告を受けております。

監査報告
28

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）④ 監査役の監査体制
監査役会は社外監査役２名を含む４名で構成されております。監査役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認しております。また、主要な稟
議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握しております。監査役監査は、基本的に会計監査人、内部監査室の監査と併せて実施しております。加えて、内部監査室・会
計監査人・社外取締役と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。

⑤ コンプライアンス
当社は管理部門管掌役員を委員長とするコンプライアンス委員会を年２回開催し、コンプライアンスの徹底強化を図っております。審議内容については定期的に取締役会に報告をしております。また、内部通報制度（コンプラ
イアンス・ライン）を設けることで、コンプライアンスの実効性を高めております。

29

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

７ 剰余金の配当等の決定に関する方針(１)利益配分に関する基本方針

勘案し、安定的かつ継続的な利益還元を行ってゆくことを基本方針としております。
内部留保につきましては、中長期的な視点に立ち、事業環境の急激な変動に対応出来る企業体質の確立と、海外展開、環境問題、品質管理への対応など将来の積極的な事業展開に対し柔軟に対応するため経営基盤の強化を図ってゆく方針であります。

株主総会参考書類

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、業績の進展状況及び経営環境等を総合的に当期の利益配当金につきましては、2020年５月８日開催の取締役会決議により、期末配当を１株当たり17円と(２)決議された期末配当に関する事項① 配当財産の種類

事業報告

し、中間配当（１株当たり17円）と合わせ、年間配当34円とさせていただきました。

金銭といたします。
当社普通株式１株につき金17円

総額268,206,552円③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月10日といたします。

連結計算書類② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額(３)決議されたその他の剰余金の処分に関する事項
繰越利益剰余金

500,000,000円② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金

計算書類

① 減少する剰余金の項目とその額

500,000,000円
監査報告
30

剰余金の配当等の決定に関する方針2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表（2020年３月31日現在）
科目(単位：百万円)

金額科目(資産の部)(負債の部)

流動資産

流動負債

62,713

現金及び預金

12,052

受取手形及び売掛金

34,715電子記録債権

5,123

商品及び製品10,019

仕掛品
その他流動資産
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物及び構築物
土地

0
920
△117
9,024

支払手形及び買掛金

16,043電子記録債務

13,065

短期借入金

3,809

リース債務

106

未払法人税等521

未払費用
その他流動負債
固定負債

1,165
690
4,608

長期借入金

2,900

リース債務

142

繰延税金負債323

2,759

役員退職慰労引当金

94600

退職給付に係る負債

921

1,777

長期未払金
負債合計

226
40,011230(純資産の部)

その他有形固定資産

151

株主資本

29,552

資本金

3,727

その他無形固定資産

193
193

資本剰余金

3,548

利益剰余金

22,577

自己株式△300

投資その他の資産

6,072

投資有価証券

4,854

その他投資

1,435

貸倒引当金

△217

純資産合計

31,726

71,738

負債及び純資産合計

71,738

資産合計（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

35,402

リース資産

無形固定資産31

金額

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定

2,174
2,079
95

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

2019年４月１日

至

2020年３月31日）

科目(単位：百万円)

招集ご通知

連結損益計算書（自金額
137,943

売上原価

123,521

売上総利益

14,421

販売費及び一般管理費

12,574

営業利益

1,846

株主総会参考書類

売上高

営業外収益
130

仕入割引

60

家賃収入

132

その他営業外収益

143

事業報告

受取利息及び配当金

466

営業外費用
73

売掛債権譲渡損

30

為替差損

50

その他営業外費用

13

経常利益

168
2,144

連結計算書類

支払利息

特別利益
75

75

特別損失
貸倒引当金繰入額130

税金等調整前当期純利益

130
2,089

法人税、住民税及び事業税

820

法人税等調整額

△72

748
1,341

親会社株主に帰属する当期純利益

1,341

監査報告

当期純利益
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

投資有価証券売却益

32

連結損益計算書2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結株主資本等変動計算書（自2019年４月１日

至

2020年３月31日）(単位：百万円)

株主資本
資本金
当期首残高

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

3,548

21,781△03,727

株主資本合計29,056

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当△545△545

親会社株主に帰属する当期純利益

1,341

1,341

自己株式の取得

△299

△299

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）
連結会計年度中の変動額合計
当期末残高

－

－

795

△299

495

3,727

3,548

22,577△300

29,552

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当期首残高

2,675

為替換算調整勘定
212

その他の包括利益累計額合計
2,888

純資産合計
31,944

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当△545

親会社株主に帰属する当期純利益

1,341

自己株式の取得△299

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

△595

△117

△713

△713

連結会計年度中の変動額合計

△595

△117

△713

△217

当期末残高

2,079

95

2,174

31,726（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

33

連結株主資本等変動計算書

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

貸借対照表（2020年３月31日現在）
科目(単位：百万円)

金額

科目

流動資産

49,232

現金及び預金

7,661

受取手形

2,469

電子記録債権5,118

売掛金

27,075

商品

6,355

貸倒引当金
固定資産
有形固定資産

656
△104
9,955
2,589
584

構築物

0

機械及び装置0

工具器具備品
土地

75
1,737

リース資産

191

無形固定資産181

ソフトウェア

167

電話加入権

14
4,734

関係会社株式1,018

関係会社出資金462

敷金・保証金596

破産更生債権等

97

長期前払費用

168

その他投資

226

貸倒引当金
資産合計

△120
59,187

監査報告

7,183

投資有価証券

計算書類

投資その他の資産

22,224
3,727
3,548
3,129
418
15,249197
15,052
13,153
1,899
△300
2,012
2,012
24,23759,187

連結計算書類建物

30,479662
13,065
11,724
2,952
91
952
485
544
4,470
2,900
120
309
914
226
34,950

事業報告

その他流動資産(負債の部)
流動負債
支払手形
電子記録債務
買掛金
短期借入金
リース債務
未払費用
未払法人税等
その他流動負債
固定負債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
退職給付引当金
長期未払金
負債合計(純資産の部)
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
負債及び純資産合計金額
株主総会参考書類(資産の部)

招集ご通知

計算書類

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

34

貸借対照表

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

損益計算書（自2019年４月１日

至

2020年３月31日）(単位：百万円)

科目

金額

売上高

110,335

売上原価

99,948

売上総利益

10,386

販売費及び一般管理費

9,100

営業利益

1,286

営業外収益
受取利息及び配当金

279

仕入割引

57

家賃収入

128

その他営業外収益

60

526

営業外費用
支払利息

48

売掛債権譲渡損

47

為替差損

101

その他営業外費用

7

経常利益

204
1,608

特別利益
投資有価証券売却益

75

75

特別損失
関係会社株式評価損

81

貸倒引当金繰入額

33

税引前当期純利益635

法人税等調整額△68（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

35

損益計算書

1,569

法人税、住民税及び事業税
当期純利益

115

567
1,002

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

資 本
準備金

3,727

至

2020年３月31日）
株主資本

資本剰余金
合 計
3,548

利 益
準備金
197

(単位：百万円)

利益剰余金
その他利益剰余金
別 途
繰越利益
積立金
剰余金
12,153
2,442

利益剰余金
合 計
14,793

事業年度中の変動額
別途積立金の積立

1,000△1,000－

剰余金の配当

△545

△545

当期純利益

1,002

1,002

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額)
事業年度中の変動額合計
当期末残高

－

－

－

－

－

1,000

△543

456

3,727

3,129

418

3,548

197

13,153

1,899

15,249

自己株式
当期首残高

株主資本合計△0

22,067

評価・換算差額等
その他有価証券
評価・換算差額等
評価差額金
合
計
2,609
2,609

純資産合計
24,677

事業年度中の変動額
別途積立金の積立

－

△545

△545

当期純利益

1,002

1,002

△299

△299

自己株式の取得△299

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額)

△596

△596

△596

事業年度中の変動額合計

△299

156

△596

△596

△440

当期末残高

△300

22,224

2,012

2,012

24,237

監査報告（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

－

剰余金の配当連結計算書類

株主資本

事業報告

自己株式の取得

株主総会参考書類

資本剰余金
その他
資 本
剰余金
3,129
418

資本金
当期首残高

2019年４月１日

招集ご通知

株主資本等変動計算書（自36

株主資本等変動計算書

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係わる会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2020年５月29日

サンワテクノス株式会社
取締役会

御中

井上監査法人

東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

萱嶋

秀雄㊞

公認会計士

吉松

博幸㊞

公認会計士

塚本

義治㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サンワテクノス株式会
社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

37

連結会計監査報告

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告
連結計算書類以

株主総会参考書類

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

招集ご通知

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

上

計算書類
監査報告
38

連結会計監査報告

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2020年５月29日

サンワテクノス株式会社
取締役会

御中

井上監査法人

東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

萱嶋

秀雄㊞

公認会計士

吉松

博幸㊞

公認会計士

塚本

義治㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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会計監査報告2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類

上

事業報告

以

株主総会参考書類

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

招集ご通知

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報
告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

計算書類
監査報告
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会計監査報告2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査役会の監査報告
監査報告書
当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第72期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子
会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果⑴ 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載
内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年６月３日

サンワテクノス株式会社
常勤監査役
常勤監査役
社外監査役
社外監査役

監査役会

武 内 和
後 藤
中 村 康
上 野

仁㊞
潔㊞
男㊞
啓㊞
以

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監査役会監査報告

上2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告
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白頁

2020/06/01 11:36:07 / 19596651_サンワテクノス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内図

会場

東京都中央区京橋三丁目１番１号(東京スクエアガーデンビル内) 東京コンベンションホール ５階
０３－５５４２－１９９５（代表）

町駅

ＪＲ京葉線

有楽

京駅

東
線
ロ丸ノ内
東京メト

東京駅

東京国際フォーラム

京橋口

東京高速道路

東京駅

ＪＲ

JR京葉線
1番出口

東京交通
会館

八重洲南口

鍛冶橋

大丸

外堀通り

商工中金
本店

東京コンベンションホール５階

7 番出口

３番出口直結

京橋駅
鍛冶橋通り

中央通り

東京メトロ銀座線

Ａ4 番出口

東銀座駅

都営浅草線

宝町駅

■入口詳細図八重洲通り

東京メトロ有楽町線

銀座一丁目駅会場（東京スクエアガーデンビル内）

昭和通り

JR「有楽町駅｣より

B1F

JR「東京駅｣より

1F

鍛冶橋通り

ローソン

モンベル

エスカレーター

東京メトロ銀座線「京橋駅」」3 番出口直結

最寄り駅
東京メトロ

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」
より

ＪＲ

銀座線京橋駅
有楽町線銀座一丁目駅
東京駅

都営地下鉄

有楽町駅
浅草線宝町駅

エスカレーター

EV

EV

中央通り

都営浅草線
「宝町駅」
より

３番出口直結７番出口より徒歩２分
八重洲南口より徒歩６分
京葉線１番出口より徒歩４分
京橋口より徒歩６分
Ａ４番出口より徒歩２分

お土産について本年は、株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土
産はとりやめとさせていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図