ESGへの取り組み［ ガバナンス ］

コーポレート・ガバナンス
取締役会、経営会議

基本的な考え方
当社グループは、基本理念のもと、脱炭素化、デジタル化、価値の多様化などの社会的変化に対応しながら、環境性に優れたエネルギーの安定的な供給と新たな価値の共創を通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。引

き続き、ステークホルダーの皆さまから常に信頼される企業グループであり続けるため、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。

当社の取締役会は、社外取締役3名を含む9名の取締役で構成しています。取締役会規程に基づき、月1回開催する取締役会において、当社グループの重要事項に関する意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務執行の監督を行っています。

取締役一覧

コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンス体制図

役職

氏

株主総会

監査監督
代表取締役

監査役室
指名・報酬等に関する委員会

経営会議
コンプライアンス委員会
各部門

関係会社

出席状況
(2022年度)
取締役会

監査役会

取締役会

名

内部監査部門

連携
連携

会計監査人

代表取締役会長

出席率

冨成 義郎 12回/12回 100%

代表取締役社長 社長執行役員 増田 信之 12回/12回 100%
代表取締役 副社長執行役員

千田 眞一 12回/12回 100%

代表取締役 副社長執行役員

紀村 英俊 12回/12回 100%

取締役 専務執行役員

鳥居取締役 専務執行役員

山碕 聡志 12回/12回 100%社外取締役

服部 哲夫 12回/12回 100%社外取締役

濵田 道代 12回/12回 100%

社外取締役

大島

明 12回/12回 100%

卓 12回/12回 100%

また、業務執行機能の強化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を採用するとともに、経営会議を設置

コーポレート・ガバナンス体制一覧

し、取締役会が定めた基本方針に基づき、各部門の重要取締役の人数（うち社外取締役）

9名（3名）

施策など経営に関する重要事項の審議や定期的な進捗

監査役の人数（うち社外監査役）5名（3名）管理を行っています。部門横断的な課題については、社

取締役会の開催回数（2022年度）

12回

監査役会の開催回数（2022年度）

12回

長や各担当役員が委員長を務める各種の委員会におい取締役の任期1年て、課題把握や諸活動の進捗管理を行い、結果を経営取締役会会議で審議しています。

社外取締役・社外監査役（2022年度）
氏名

査役会において情報交換を行っています。
なお、監査役の職務執行を補助するため、監査役室を役

職

氏

大島

出席状況
(2022年度)

名

取締役会 出席率

卓

社外監査役

古角

社外監査役

神山 憲一 12回/12回 100% 12回/12回 100%

社外監査役

池田 桂子 12回/12回 100% 12回/12回 100%

保 12回/12回 100% 12回/12回 100%

古角

保

神山 憲一

を進めるため、社外取締役および社外監査役を選任しています。当社と社外取締役3名および社外監査役3名

制限付株式報酬（非金銭報酬）で構成しており
（1）
固定報

池田 桂子

企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識から、経営全般について貴重なご意見をいただけるものと判断したため

警察行政機関での豊富な経験に基づく高い見識から、経営全般について貴重なご意見をいただけるものと判断したため弁護士としての専門的な知見と法務に関する豊富な経験に基づく高い見識から、経営全般について貴重なご意見をいただけるものと判断したための間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反割合は（1）
：（2）
：（3）
＝6：3：1を目安としています。なお、社外取締役については、固定報酬のみとしています。
固定報酬および業績連動報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外役員が過半を占める指名・報酬等に関する委員会の助言を得て、取締役会の決議により決定します。なお、業績連動報酬について、その指標は中期経営計画にて目標としている項目であり、「 連結ROA」
等の財務指標に加え、「 CO 2 削減貢献量」
等の非財務指標（ESG指標）を設定し、単年度の達成

事 業報 告社外取締役・社外監査役
監督・監査機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営

固定報酬（金銭報酬）、業績連動報酬（金銭報酬）、譲渡

ガバナンス

加藤 博昭 12回/12回 100% 12回/12回 100%勘案した適正な報酬額としています。

E S Gへの取り組み

常勤監査役

社外監査役

児玉 光裕 12回/12回 100% 12回/12回 100%

えたものとし、従業員の処遇水準、他企業の報酬水準も酬、（ 2）
業績連動報酬、（ 3）
譲渡制限付株式報酬の支給

監査役会 出席率

常勤監査役

企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識から、経営全般について貴重なご意見をいただけるものと判断したため

取締役の報酬は、その役割・責務や当社の業績を踏ま

会

監査役一覧

取締役の報酬社

濵田 道代

会社法学者および公正取引委員会委員としての豊富な経験に基づく高い見識から、経営全般について貴重なご意見をいただけるものと判断したためていきます。

E S Gへの取り組み

設置して専従のスタッフを配置しています。

社外取締役

締役の職務執行を監査するとともに、月1回開催する監服部 哲夫

続的な改善を行うことで、さらなる実効性の向上に努め

境出席、重要な上申書の閲覧、事業所往査等を通じて、取企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識から、経営全般について貴重なご意見をいただけるものと判断したためしています。今後も、調査で寄せられた意見を参考に継環成しています。監査役は、取締役会等の重要な会議への選任の理由

E S Gへの取り組み

監査役会は、社外監査役3名を含む5名の監査役で構し、取締役会の実効性が確保されていることを毎年確認

東 邦 ガスグループの価値創造

監査役会状況を報酬額へ反映させています。
譲渡制限付株式報酬は、株主との価値共有をさらに進取締役会の実効性評価め、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を一層高め立役員に指定しています。

取締役・監査役全員を対象に、取締役会に関して、「規ることを目的として導入しています。上記株主総会で決社外取締役による監督機能および社外監査役を含む模・構成」「 議事運営」「 役割・責務機能」「 情報提供・支援

議された報酬限度額とは別枠として、株主総会で決議さ監査役による監査によって、経営の監視に関する客観体制」
等複数の観点から、アンケート調査と個別ヒアリンれた総額・株数の範囲内において、上記委員会の助言を性、中立性を確保した体制にあると考えています。

グによる評価を行っており、評価結果は取締役会に報告得て、取締役会の決議により決定します。

データセクションの生じる恐れがないと判断し、証券取引所が定める独ESGへの取り組み［ ガバナンス ］

コーポレート・ガバナンス
取締役報酬構成

第152期（2022年度）に係る取締役および監査役の報酬等の額

固定報酬
業績連動報酬 譲渡制限付株式報酬（金銭報酬） （金銭報酬）（非金銭報酬）

取締役
（社内）

〇

〇〇

取締役
（社外）

〇

──

取締役
（社内）
報酬支給割合（目安）
固定報酬60%【評価指標】中期経営計画 目標

報酬等の総額（百万円）

固定報酬

業績連動報酬

譲渡制限付株式報酬対象となる役員の員数（名）

取締役（社外取締役を除く）

243

15562266

監査役（社外監査役を除く）4848──

2社外取締役2929

──

3社外監査役

2929─

─

3

業績連動報酬30%

・財 務 指 標：連結ROA 等
・非財務指標：CO2削減貢献量 等

譲渡制限付
株式報酬10%

経営陣幹部の選解任や取締役・監査役候補者の指名報酬等の種類別の総額
（百万円）

区分

※1 取締役（社外取締役を除く）に対して業績連動報酬を支給しています。業績連動報酬は、中期経営計画にて目標としている項目（ROA等）を算定の基礎とし、前事業年度の達成状況等を報酬額へ反映させています。前事業年度のROAは2.5％です。
※2 株主の皆さまとの一層の価値共有を進め、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、取締役（社外取締役を除く）に対し、非金銭報酬等として譲渡制限付株式を割り当てています。なお、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間としています。

取締役・監査役のスキルマトリックス

経営陣幹部の選任や取締役・監査役候補者の指名につ氏

いては、経験、見識、人格等に加え、経営全体を俯瞰・理解

名

企業経営事業戦略

財務会計

法務
人事
リスク労務
マネジメント 人材開発

ESG

冨成 義郎

●

●

求められる能力を総合的に判断し、社外役員が過半を占

増田 信之

●

●

める指名・報酬等に関する委員会を経て、取締役会の決

紀村 英俊

●

●

議により決定します。

山碕 聡志

●

●

竹内 英高

●

●

鏡味 伸輔

●

服部 哲夫

●

経営陣幹部の解職にあたっては、役割遂行が困難な事情が生じた場合に、指名・報酬等に関する委員会を経て、取締役する力、本質的な課題やリスクを把握する力などその職に取締役会の決議により決定します。

スキルマトリックス

濵田 道代

当社取締役会は各部門の業務に精通し、「 安定供給」

大島「安全・安心の確保」
等の社会的使命を踏まえた当社経営界での経験や高い見識を有する複数の独立社外取締役で構成するとともに、意思決定の機動性を考慮しています。
加えて、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に必要な取締役、監査役のスキルを確保しています。

監査役

理念を心得、実践する社内取締役と、さまざまな業種・業

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児玉 光裕

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加藤 博昭

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※ 各取締役および監査役が有する主な専門性・経験

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中村 昭彦

国際性

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神山 憲一
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保安
防災
安定供給

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池田 桂子

●

技術
技術開発
IT

●

●

卓

営業マーケ
ティング

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