2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

証券コード

開催日時 2023年６月27日（火曜日）午前10時(受付開始：午前９時15分)

開催場所 東京都中央区京橋三丁目１番１号(東京スクエアガーデンビル内)
東京コンベンションホール ５階(末尾の会場ご案内図をご参照ください)議案 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名
選任の件
第４号議案 補欠監査等委員である取締役
１名選任の件

8137

75

第
期
定時株主総会招集ご通知
目

次

第75期定時株主総会招集ご通知…………… １
株主総会参考書類 ………………………… ５
事業報告 …………………………………… 17
連結計算書類 ……………………………… 33
計算書類 …………………………………… 35
監査報告 …………………………………… 37

ご来場の株主様へのお土産の配布はございません。

表紙

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主各位

証券コード 8137
（発送日）2023年６月９日（電子提供措置開始日）2023年６月６日
東京都中央区京橋三丁目１番１号

取締役会長兼社長

田中裕之

第75期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
さて、当社第75期定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
当社ウェブサイト

https://www.sunwa.co.jp/（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主・投資家情報」「ＩＲ資料室」「株主総会情報」を順に選択いただき、ご確認ください。）
また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
東京証券取引所ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サンワテクノス」又は「コード」に当社証券コード「8137」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）又はインターネット等により議決権を行使することができます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入のうえ、2023年６月26日（月曜日）午後５時30分までに到着するようにご返送くださるか、同日同時刻までに当社の指定する議決権行使ウェブサイト
（https://www.web54.net）より議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、４頁の「インターネット等による議決権行使のご案
内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
敬 具
1

招集ご通知

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

記
時

2023年６月27日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時15分）

2 場
■

所

東京都中央区京橋三丁目１番１号（東京スクエアガーデンビル内）
東京コンベンションホール ５階

株主総会参考書類

1 日■(末尾の会場ご案内図をご参照ください)
3 目的事項■

報告事項

１．第75期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
補欠監査等委員である取締役１名選任の件

以

上

計算書類
監査報告

●当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
●本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成することに際して監査をした対象書類の一部であります。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
●当日は節電等の対応を行う場合がありますので、株主の皆様におかれましては軽装にてご出席ください。

連結計算書類

4 議決権行使につい■３頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。
てのご案内

事業報告

２．第75期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

2

招集ご通知

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つのいずれかの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日時場所

2023年６月27日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時15分）
東京都中央区京橋三丁目１番１号（東京スクエアガーデンビル内）東京コンベンションホール ５階(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

書面（郵送）により議決権を行使される場合
本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
行使期限2023年６月26日（月曜日）午後５時30分到着分まで

インターネット等により議決権を行使される場合
インターネット等による議決権行使の場合は、次頁をご確認いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。
行使期限2023年６月26日（月曜日）午後５時30分入力完了分まで① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、インターネット等による議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

3

議決権行使についてのご案内2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

4.

○○○○○○○○○○○○○○

1https://www.web54.net

1.

XX 個

4.

「次へすすむ」をクリック

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード○○○○○○○○○○○○○○

2
2※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

事業報告

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイト

株主総会参考書類

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のご案内「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

連結計算書類「ログイン」をクリック「初期パスワード」
を入力

インターネットによる議決権行使でパソコン又はスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 午前9時～午後9時）

監査報告

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

計算書類

実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

4

議決権行使についてのご案内2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

定款一部変更の件

１．提案の理由（１）当社の事業活動の現状に即し、当社現行定款第２条（目的）について事業目的を追加するものであります。
（２）株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第14条及び第24条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款
第１章

変更案

総則

第１章

総則

（目 的）

（目 的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．～６．（省略）

１．～６．（現行どおり）（新設）

5【１】定款変更議案

７．産業廃棄物処理業

７．不動産賃貸および管理業

８．不動産賃貸および管理業

８．前各号に附帯する一切の事業

９．前各号に附帯する一切の事業

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第３章 株主総会

変更案
第３章

株主総会

（招集権者および議長）

第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、

第14条 株主総会は、取締役会の決議により、あらかじめ取締役会が定めた取締役が招集し、議長となる。

長となる。
２. 取締役社長に差支えがあるときは、取締役会におい２. 前項に定めた取締役に差支えがあるときは、取締役てあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれ会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締に代わる。

役がこれに代わる。
取締役および取締役会

第４章 取締役および取締役会（取締役会の招集権者および議長）（取締役会の招集権者および議長）

第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、

第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

事業報告

第４章

株主総会参考書類（招集権者および議長）
取締役会の決議により取締役社長が招集し、その議

招集ご通知

現行定款

取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
２. 前項に定める議長に差支えがあるときは、取締役会てあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにおいてあらかじめ定めた順序により、他の取締役に代わる。

がこれに代わる。

連結計算書類し、議長となる。
２. 取締役社長に差支えがあるときは、取締役会におい

計算書類
監査報告
6

【１】定款変更議案

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第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）７名全員は任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

1

2
3
4
5

6

7
再任

7

【２】取締役選任議案

氏 名
た

な か

ひ ろ

ま つ

お

松 尾

あ き

晶

広

う え

さ か

上 坂

ひ で

秀

あ き

昭

ひ ら

の

平 野

た か

隆

し

士

え ち

ご

越 後

よ う

洋

い ち

一

く さ

な ぎ

い ち

ろ う

あ つ

子

田

中 裕

ゆ き

之
ひ ろ

草

薙

一 郎

さ か

も と

敦

坂 本
再任取締役候補者

取締役会

当社における地位

こ

出席状況

代表取締役会長兼社長
社長執行役員
営業本部長

再任

13／13回代表取締役専務執行役員
営業本部電子部門長
アジア太平洋地域統括部長

再任

13／13回取締役常務執行役員
営業本部機電部門長

再任

13／13回

取締役上席執行役員
イノベーション本部長
関東支社長

再任

13／13回取締役執行役員
名古屋支社長
名古屋支社営業管理部長

再任

９／９回

社外取締役

再任

社外

独立

12／13回

社外取締役

再任

社外

独立

８／９回

社 外 社外取締役候補者

独立証券取引所の定めに基づく独立役員

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1

た

田

な

か

中

ひ

ろ

裕

ゆ

き

之（1957年３月４日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
当社 入社
名古屋支店長
取締役
常務取締役
営業本部長
営業本部電子部門長
電子営業部長営業開発部長
営業推進部長重要な兼職の状況：

2011年 4 月
2013年 7 月
2014年 6 月
2016年 6 月
2017年 6 月
2020年 6 月
2022年 6 月

国際調達部長
顧客営業部長専務取締役
営業本部副本部長
取締役専務執行役員
営業本部長（現任）
代表取締役社長
社長執行役員（現任）代表取締役会長兼社長（現任）―
取締役会出席状況：13/13回(100％)

取締役候補者とした理由
同氏は、代表取締役会長兼社長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2006年６月から17年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

つ

松

お

尾

あ

き

晶

ひ

ろ

広（1961年８月11日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
当社 入社
電子営業部長上海サンワテクノス董事副総経理（出向）
執行役員
上海サンワテクノス董事総経理（出向）

重要な兼職の状況：

2020年 6 月

2021年 6 月
2022年 6 月

取締役上席執行役員
中国地域統括部長
アジア太平洋地域統括部長（現任）
上海サンワテクノス董事長総経理（出向）
営業本部電子部門長（現任）
代表取締役専務執行役員（現任）

計算書類

1984年 4月
2011年10月
2015年10月
2018年 4月

連結計算書類

2

ま事業報告

所有する当社の株式数：82,564株

候補者
番 号

株主総会参考書類

1979年 4月
2004年 4月
2006年 6月
2008年 6月

招集ご通知

候補者
番 号

―

所有する当社の株式数：18,900株

取締役会出席状況：13/13回(100％)

同氏は、代表取締役専務執行役員としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2018年４月からは執行役員として上海サンワテクノス董事総経理の任務を通じて、当社の事業活動に従事し、更に2020年６月からは当社取締役として企業経営に携わり、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

監査報告

取締役候補者とした理由

8【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

3

う

え

上

さ

か

坂

ひ

で

秀

あ

き

昭（1962年７月２日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1985年 4月
2009年 4月
2013年 4月
2018年 4月
2020年 4月
2020年 6月

当社 入社
メカトロニクス営業部長
京都支店長
執行役員
関西支社長
関西支社営業管理部長
上席執行役員2021年 6 月
2021年10月
2022年 6 月

取締役上席執行役員
営業本部機電部門長（現任）
ソリューション営業担当
取締役常務執行役員（現任）

重要な兼職の状況： ―所有する当社の株式数：13,600株

取締役会出席状況：13/13回(100％)

取締役候補者とした理由
同氏は、取締役常務執行役員としての任務を通じて、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2018年４月から
は執行役員として関西支社長の任務を通じて、当社の事業活動に従事し、更に2021年6月からは当社取締役として企業経営に携わり、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としており
ます。

候補者
番 号

4

ひ

ら

平

の

野

た

か

隆

し

士（1971年２月５日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1994年 4月
2014年 7月
2018年 4月
2019年10月
2021年 6月

当社 入社
東京西支店長
関東支社長（現任）
関東支社東京営業部長
取締役執行役員

2022年 6 月
2023年 4 月

取締役上席執行役員（現任）
イノベーション本部長（現任）

重要な兼職の状況： ―所有する当社の株式数：9,000株

取締役会出席状況：13/13回(100％)

取締役候補者とした理由
同氏は、取締役上席執行役員としての任務を通じて、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2018年４月から
は関東支社長としての任務を通じて、当社の事業活動に従事し、更に2021年6月からは当社取締役として企業経営に携わり、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

9【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

5

え

ち

越

ご

後

よ

う

洋

い

ち

一（1962年８月３日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
当社 入社
京都支店長
メカトロニクス営業部長
大阪支店長
福岡支店長
執行役員 名古屋支社長（現任）

重要な兼職の状況：

2021年 8 月
2022年 6 月

名古屋支社管理部長（現 名古屋支社営業管理部長）（現任）
取締役（現任）―所有する当社の株式数：11,008株

取締役会出席状況：９/９回(100％)

株主総会参考書類

1985年 4月
2008年 6月
2013年 4月
2016年 6月
2018年 4月
2020年 6月

招集ご通知

候補者
番 号

取締役候補者とした理由

6

く

さ

草

な

ぎ

薙

い

ち

一

ろ

う

郎（1956年５月８日生）

1992年 4月
2021年 6月

社外
独立

略歴、当社における地位及び担当
1987年 4月

再任

弁護士登録
菅原法律事務所入所
草薙一郎法律事務所設立（現任）
当社 社外取締役（現任）

所有する当社の株式数：600株

取締役会出席状況：12/13回(92％)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

監査報告

同氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

計算書類

重要な兼職の状況：草薙一郎法律事務所 弁護士

連結計算書類

候補者
番 号

事業報告

同氏は、取締役執行役員としての任務を通じて、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2020年６月からは執行役員として名古屋支社長の任務を通じて、当社の事業活動に従事し、更に2022年６月からは当社取締役として企業経営に携わり、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

10【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

7

さ

か

坂

も

と

本

あ

つ

敦

こ

子 （1962年10月15日生）

日本航空㈱入社
ＢＡＳＦジャパン㈱入社
プライム創業（現 ㈱プライムタイム 代表取締役）（現任）

社外
独立

略歴、当社における地位及び担当
1983年 4月
1991年 4月
1995年 2月

再任

2022年 6 月

当社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況：㈱プライムタイム 代表取締役
所有する当社の株式数：100株

取締役会出席状況：８/９回(89％)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、人材育成の専門家としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。
（注）1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
3．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴社外取締役との責任限定契約について
当社は、草薙 一郎氏及び坂本 敦子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責
任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
⑵社外取締役の在任期間について
草薙 一郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。坂本 敦子氏
は、現在、当社の社外取締役でありますが、在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年となります。
⑶独立役員としての届け出について
当社は、草薙 一郎氏及び坂本 敦子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届けております。原案どおり再任された場合、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定です。

11【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役３名全員は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。

招集ご通知

監査等委員である取締役３名選任の件

第３号議案

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

候補者番号

１

再任

や ま

花 山
や ま

か ず

一

再任取締役候補者

取 締 役 会 13／13回

再任

―

新任

社外

独立

―

新任

社外

独立

新 任 新任取締役候補者

社 外 社外取締役候補者

あきら

山 口
康

八

取締役（常勤監査等委員）

ぐ ち

こ う

や

出席状況

章
り

理

え

惠

監査等委員会 12／12回

独立

取 締 役 会―

取 締 役 会
監査等委員会――

監査等委員会―

証券取引所の定めに基づく独立役員

連結計算書類

３は な

当社における地位

事業報告

２

氏 名

株主総会参考書類監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

計算書類
監査報告
12

【３】監査等委員

サマリー

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

1

は

な

花

や

ま

山

か

ず

一

や

八 （1960年11月８日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1983年 ４月
2004年10月
2007年10月
2008年 ６月
2009年 ４月
2014年 ６月

当社 入社
経理部長
経営企画部長取締役
管理本部副本部長
管理本部長
業務本部長

2016年 ６月

2018年 ６月
2021年 ６月

常務執行役員
管理本部長
営業管理部長カイゼン推進室長
取締役（現任）
常勤監査等委員（現任）

重要な兼職の状況： ―取締役会出席状況：13/13回(100％)

所有する当社の株式数：12,000株

監査等委員会出席状況：12/12回(100％)

監査等委員である取締役候補者とした理由
同氏は、2008年６月から2016年６月、2018年６月から2023年６月までの通算13年間、当社取締役、監査等委員として豊富な経験と高度な見識を有しております。2016年６月から2021年６月は執行役員として管理本部長の任務を通じて、当社の事業活動に従事し、2021年６月からは常勤監査等委員として経営全般の監視と助言を行い、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者としております。

候補者
番 号

2

や

ま

山

ぐ

ち

口

あきら

章 （1957年12月25日生）

佐田建設㈱ 入社
安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱）入社
興和不動産㈱（現 日鉄興和不動産㈱）執行役員
新日鉄興和不動産㈱（現 日鉄興和不動産㈱）常務執行役員

重要な兼職の状況：―

所有する当社の株式数：1,000株

社外
独立

略歴、当社における地位及び担当
1981年 ４月
1987年 ３月
2011年 ４月
2016年 ６月

新任

2021年 ６月
2021年 ７月
2022年 ６月

㈱アリカ 代表取締役（現任）
みずほ信託銀行㈱ 不動産本部 顧問（現任）
当社 社外取締役（補欠監査等委員）（現任）

取締役会出席状況： ―監査等委員会出席状況： ―監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、不動産業界などをはじめとした様々な業界に関する豊富な知識や知見を有しており、独立した立場で取締役会の監査機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に期待できることから、新任の監査等委員である社外取締役候補者としております。

13【３】監査等委員である取締役選任議案

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

3

こ

う

康

り

理

え

惠 （1971年９月12日生）

重要な兼職の状況：―

所有する当社の株式数：0株

2019年 ２月
2019年 ７月

株式会社みのり会計 入社（現任）
康理惠公認会計士事務所開設（現任）

取締役会出席状況： ―監査等委員会出席状況： ―監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての長年の経験を通じて培われた企業会計に関する高い見識を有しております。当該知見を活かして特に内部統制について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、新任の監査等委員である社外取締役候補者としております。

事業報告
連結計算書類（注）1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
3．監査等委員である社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴監査等委員である社外取締役との責任限定契約について
当社は、山口 章氏及び康 理惠氏の選任が承認された場合には、両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
⑵独立役員としての届け出について
山口 章氏及び康 理惠氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。当社は、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

株主総会参考書類

中央監査法人 入所
公認会計士登録新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所

社外
独立

略歴、当社における地位及び担当
1994年10月
1997年 ６月
2007年 ７月

新任

招集ご通知

候補者
番 号

計算書類
監査報告
14

【３】監査等委員である取締役選任議案

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用（ご参考）取締役のスキル・マトリックス（本株主総会において各候補者が選任された場合）
当社取締役会は、会社経営に関わる各分野で高度な知見、経験をもった人材にて構成するものとします。

そのうち会社経営において特に重要な分野を以下のとおり定義し、各取締役に対して、その能力を十分に発揮することを期待しております。
なお、以下の取締役会の構成は本株主総会における取締役選任議案が全て原案どおり、ご承認いただけた場合を前提に作成しております。
特に期待する分野
取締役

企業経営
経営戦略

営業

グローバル

田中 裕之（66歳）

●

●

●

松尾 晶広（61歳）

●

●

●

上坂 秀昭（60歳）

●

●

●

●

平野 隆士（52歳）

●

●

●

●

越後 洋一（60歳）

●

●

●

草薙 一郎（67歳）
社外

独立

坂本 敦子（60歳）
社外

独立

花山 一八（62歳）
監査等委員

山口

章（65歳）

監査等委員

康

社外

独立

理惠（51歳）

監査等委員

社外

独立

エンジニアリング

経理・財務

●

法律

人事

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見及び経験を表すものではありません。年齢は、本株主総会時のものです。

15

スキルマトリクス

ＩＴ●●2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

補欠監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

招集ご通知

第４号議案

なお、その選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取消すこ
株主総会参考書類とができるものとさせていただきます。また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
す ず

き

鈴 木

の

ぶ

信

ゆ

社外

き

幸（1967年５月１日生）

独立

略歴、当社における地位及び担当
財団法人統計研究会主任研究員
札幌大学女子短期大学部専任講師
亜細亜大学短期大学部専任講師
亜細亜大学短期大学部教授

2017年 4 月
2021年 4 月

亜細亜大学都市創造学部教授
亜細亜大学経営学部教授（現任）

重要な兼職の状況： ―取締役会出席状況： ―所有する当社の株式数：0株

監査等委員会出席状況： ―事業報告

1993年 4 月
1997年 4 月
2000年 4 月
2007年 4 月

同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、経営学、経済統計学、認知科学を主な研究分野とする大学教授として、企業の経営戦略に関する豊富な知識や知見を有しております。独立した立場で取締役会の監査機能及びコーポレート
ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に期待できることから、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としておりま
す。

上

監査報告

以

計算書類

（注）1．鈴木 信幸氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．鈴木 信幸氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3．鈴木 信幸氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
4．鈴木 信幸氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める独立性判断基準を満たしております。
5．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
鈴木 信幸氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

連結計算書類

補欠監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

16【４】補欠監査等委員である取締役選任議案

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
1 企業集団の現況に関する事項(1) 事業の経過及びその成果① 全般的事業の状況
当連結会計年度における我が国の経済は、コロナ禍からの正常化が進んだことによる個人消費や企業の設備投資の増加が見られましたが、物価高や各国の景気減速の影響により経済成長は鈍化しました。世界経済については、
コロナ禍におけるデジタル関連特需が一巡したことや、各国の金融引き締めにより、経済成長が減速しております。中国では上海ロックダウン以降、景気が回復しておりましたが、個人消費の低下や輸出の減少が見られます。
アメリカでは、インフレや金融引き締めが景気を下押ししておりますが、個人消費や企業の設備投資は継続して増加しております。
当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、５Ｇの普及・
電気自動車（ＥＶ）化の推進、再生可能エネルギーへの注目の高まりにより、半導体関連・自動車関連・太陽光関連などの市場で積極的に設備投資が行われました。また、製造業の生産拠点見直し、人手不足対策・省人化を目的とした設備導入も行われました。一部の業界では在庫過多による手配調整の動きが見られますが、需要は高い水準で推移いたしました。
第74期

第75期

前連結会計年度比（2022年３月期）（2023年３月期）

金額（百万円）

金額（百万円）

金額（百万円）

増減率

売上高

154,414

181,013

26,599

17.2％

経常利益

5,195

7,675

2,479

47.7％

親会社株主に帰属する当期純利益

3,577

5,493

1,916

53.6％

受注高

199,931

189,540△10,391

△5.2％

受注残高

73,08181,608

8,526

11.7％

17

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知② 事業別の状況
電機部門

337億77百万円

たが、産業機械業界向けの電機品の販売が減少いたしました。この結果、

1,355億90百万円（前期比18.3％増）

売上高

116億46百万円

第74期

電子部門では、産業機械業界向けの電子部品及び電子機器、自動車関連
搭載向け及びアミューズメント関連業界向けの電子部品の販売が増加いた
しましたが、半導体関連業界向けの電子部品の販売が減少いたしました。

売上高114,655

第75期（単位：百万円）

135,590

この結果、当部門の売上高は1,355億90百万円（前期比18.3％増）となり
ました。
第74期

機械部門では、自動車関連業界向けの産業用ロボットの販売が増加いた

売上高

しましたが、FPD関連業界向けの搬送装置、生活用品業界向けの設備機器の販売が減少いたしました。この結果、当部門の売上高は116億46百万円（前期比36.0％増）となりました。

（前期比36.0％増）

第74期（単位：百万円）

11,646

第75期

計算書類(2) 設備投資の状況

8,560

第75期

連結計算書類

機械部門

33,777

事業報告

売上高

31,198（単位：百万円）

当部門の売上高は337億77百万円（前期比8.3％増）となりました。

（前期比8.3％増）

電子部門

売上高

株主総会参考書類

売上高

電機部門では、半導体関連業界向けの電機品、太陽光関連業界向けの電機品及び制御機器、産業機械業界向けの制御機器の販売が増加いたしまし特記すべき設備投資を行っておりません。

特記すべき資金調達を行っておりません。

監査報告(3) 資金調達の状況

18

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(4) 企業集団の財産及び損益の状況の推移
売上高（単位：百万円）

137,943 134,769

181,013

経常利益（単位：百万円）

第73期

5,195

第74期

第75期
（当期）

1株当たり当期純利益（単位：円）
355.08

第72期

第72期

2,567

第73期

第74期

第75期
（当期）

1,341

第74期

■純資産

93,078

第75期
（当期）

第72期

1,786

第73期

第74期

第75期
（当期）

106,581

76,381113.23

第73期

3,577

総資産/純資産（単位：百万円）■総資産

71,738228.33

84.11

5,493

7,675

154,414

2,144

第72期

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）

31,72635,03038,023

第72期

第73期

第74期

44,484

第75期
（当期）

第75期
(当連結会計年度)
2022年度

第72期
2019年度

第73期
2020年度

第74期
2021年度(百万円)

136,235

137,995

199,931

189,540

売上高

(百万円)

137,943

134,769

154,414

181,013

経常利益

(百万円)

2,144

2,567

5,195

7,675

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円)

1,341

1,786

3,577

5,493

区

分

受注高

１株当たり当期純利益

(円)

84.11

113.23228.33355.08

総資産(百万円)

71,73876,381

93,078106,581

純資産

(百万円)

31,72635,03038,02344,48419

企業集団の財産及び損益の状況の推移

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知(5) 重要な子会社の状況
会社名

資本金

主要な事業内容

％

20

100.0

サンワロジスティック㈱

10

100.0

サンワテクノスシンガポール

13

100.0

サンワテクノスホンコン

158

100.0

サンワテクノス台湾

34

100.0

サンワテクノスマレーシア

28

100.0

サンワテクノスアメリカ

119

100.0

上海サンワテクノス

383

100.0

サンワテクノスタイランド

420

100.0

サンワテクノス深圳

45

100.0

サンワテクノスインドネシア

169

100.0

サンワテクノスフィリピン

127

100.0

サンワテクノスメキシコ

81

100.0

サンワテクノスベトナム

32

100.0

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国

内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業
及び現地企業への販売

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国
内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業
及び現地企業への販売
メンテナンスサービスの提供

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国
内製品の海外進出企業及び現地企業への販売

海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業
及び現地企業への販売

監査報告

100.0

商品在庫及び流通管理並びに仕入業務

計算書類

128

クリーンエネルギー関連設備の施工

連結計算書類

サンワテクノスヨーロッパ

空調機器等の販売、施工及びサービス業務

事業報告

サンワトリニティ㈱株主総会参考書類

百万円

当社の出資比率20

重要な子会社の状況

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(6) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、インフレや金融引き締めの落ち着きと中国のゼロコロナ政策解除による経済活動再開を背景に、景気の回復が続くとみられます。また、電気自動車（ＥＶ）化の推進、カーボンニュートラルの実
現、人手不足対策を目的とした設備投資が継続することも期待されます。しかしながら、地政学的なリスク、原材
料やエネルギー価格の高騰、為替変動、米中の輸出規制強化等の影響は不確実性が高く、景気に関する先行きは不透明な状況が続くと見込まれます。さらに、需給逼迫にも改善がみられることで、在庫過多による手配調整が行われることも想定されます。
このような情勢のもと、当社グループでは、長期経営ビジョン「サンワビジョン2030」を掲げ、実現に向けての 第 １ ス テ ー ジ と し て2023 年3 月 期 か ら2025 年3 月 期 ま で の3 ヵ 年 を 対 象 と す る 第11 次 中 期 経 営 計 画「SNS2024(Sun-Wa New Stage 2024)」の2年目を迎えております。「グローバルサプライチェーンのプロフェッショナルとして“つながり”と“信頼”で ものづくりの未来を支える」のもと以下基本方針を策定し、経営目標である2025年3月期に営業利益70億円の達成に向けて取組んでおります。また、新たにサステナビリティ方針を掲
げ、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値の向上」の２つのサステナビリティの実現を目指してまいります。
第11次中期経営計画（SNS2024）基本方針
1

イノベーションが求められる成長分野への注力

2より高付加価値な製品と新たなソリューションの提供

3

サステナビリティ経営による持続可能な社会の実現に貢献(7) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）

当社グループの主要な事業は下記のとおりです。
事業区分

主要取扱商品

電機部門

ACサーボモータ、リニアモータ他各種モータ、インバータ、マシンコントローラ、マシンビジョンシステ
ム、半導体製造装置用クリーンロボット・真空ロボット、パワーコンディショナ、受変電設備及び工事等

電子部門

電源、コネクタ、半導体、センサ、小型ファン、LED（発光ダイオード）、LCD（液晶ディスプレイ）、タ
ッチパネル、産業用パソコン、CPUボード、メモリモジュール等の各種電子部品及び機器等

機械部門

半導体関連製造設備、産業用ロボット、液晶・パネル搬送用クリーンロボット、基板関連装置、物流搬送装
置、風水力機器、空調・厨房設備、環境保護機器及び装置、各種検査装置、医療機器等

21

対処すべき課題、主要な事業内容

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知(8) 主要な営業所（2023年３月31日現在）① 当社の主要な営業所（刈谷市）、名古屋支社、京都支店、関西支社・大阪支店、福岡支店、東北営業所（仙台市）、長岡営業所、甲府営業所、長野営業所、沼津営業所、浜松営業所、三重営業所（四日市市）、北陸営業所（富山市）、
金沢営業所、滋賀営業所（彦根市）、姫路営業所、広島営業所、四国営業所（新居浜市）、北九州営業所、熊本営業所、大分営業所、長崎営業所

株主総会参考書類

本社・関東支社（東京）、北関東支店（さいたま市）、東京西支店（八王子市）、横浜支店、三河支店② 子会社の主要な営業所
サンワロジスティック株式会社（東京）サンワテクノスアメリカ

事業報告

サンワトリニティ株式会社（東京）サンワテクノスメキシコ
サンワテクノスヨーロッパ（ドイツ）
サンワテクノス深圳
サンワテクノスホンコン
サンワテクノス台湾

連結計算書類

上海サンワテクノス

サンワテクノスベトナム
サンワテクノスフィリピン
サンワテクノスマレーシア
サンワテクノスシンガポール

計算書類

サンワテクノスタイランド

サンワテクノスインドネシア

監査報告
22

主要な営業所2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(9) 従業員の状況（2023年３月31日現在）① 企業集団の従業員の状況
従業員数（人）前期末比増減（人）

1,060

21

（注）従業員数には臨時社員を含んでおりません。

② 当社の従業員の状況
従業員数（人）前期末比増減（人）平均年齢（歳）

平均勤続年数（年）

10

39.2

13.4

598
（注）従業員数には臨時社員を含んでおりません。

(10) 主要な借入先及び借入額 （2023年３月31日現在）

23

従業員の状況

借入先

借入残高（百万円）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3,800

株式会社りそな銀行

3,800

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招集ご通知

2 会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）(1) 発行可能株式総数

株主総会参考書類

33,380,000株(2) 発行済株式の総数

16,044,000株（自己株式562,331株を含む）(3) 株主数
4,116名

株主名
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

1,324,900株

8.55％

光通信株式会社

1,179,500

7.61

株式会社安川電機

797,280

5.14

第一生命保険株式会社

729,960

4.71

株式会社UH Partners 2659,700

4.26

株式会社オリジン

498,000

3.21

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

459,200

2.96

オークマ株式会社

435,600

2.81

山田益二郎

397,400

2.56

株式会社りそな銀行

395,160

2.55

株式会社三菱UFJ銀行

395,160

2.55

計算書類

持株比率

連結計算書類

持株数

事業報告(4) 大株主の状況（注）当社は自己株式（562,331株）を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また、「持株比率」は自己株式を控除して計算しております。

取締役（監査等委員であるもの及び社外役員を除く）

株式数

交付対象者数30,300株

5名

監査報告(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４．(2) ハ. 非金銭報酬等の内容」に記載しております。

24

会社の株式に関する事項

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

3 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

4 会社役員に関する事項(1) 取締役の状況（2023年３月31日現在）

会社における地位

氏名

代表取締役会長兼社長
社長執行役員

田

代表取締役
専務執行役員

担当及び重要な兼職の状況

中 裕 之

営業本部長

松

尾 晶 広

営業本部 電子部門長
アジア太平洋地域統括部長
サンワテクノスシンガポール 取締役社長
サンワテクノスマレーシア 取締役社長
サンワテクノスインドネシア 取締役社長
サンワテクノスフィリピン 取締役社長

取締役
常務執行役員上坂 秀 昭

営業本部 機電部門長
ソリューション営業担当

取締役
上席執行役員

平

野 隆 士

関東支社長
エンジニアリング事業担当

取締役
執行役員

越

後 洋 一

名古屋支社長
名古屋支社営業管理部長

取締役

草

薙 一 郎

草薙一郎法律事務所 弁護士

取締役

坂

本 敦 子

株式会社プライムタイム 代表取締役

取締役（常勤監査等委員）

花

山 一 八

取締役
（監査等委員）

中

村 康 男

取締役
（監査等委員）上野（注）1．取締役 草薙 一郎氏、坂本
2．取締役（監査等委員） 中村啓

敦子氏は、社外取締役であります。
康男氏、上野 啓氏は、社外取締役であります。

25

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

草薙一郎氏、坂本敦子氏及び取締役（監査等委員）

独立役員として、同取引所に届出書を提出しております。
4．取締役（常勤監査等委員） 花山 一八氏、取締役（監査等委員）

中村
中村康男氏、上野啓氏につきましては、東京証券取引所の定める康男氏及び取締役（監査等委員）

・取締役（監査等委員）

中村

上野

啓氏は、以下のと康男氏は、金融機関における取締役の経験を有しております。

・取締役（監査等委員） 上野 啓氏は、上場企業他社での取締役の経験を有しております。
5．当社は、情報収集の充実を図り、内部統制部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、花山
一八氏を常勤の監査等委員として選定しております。
6．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者

株主総会参考書類

おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役（常勤監査等委員） 花山 一八氏は、長年当社の経理・財務部門の業務を経験しております。

招集ご通知

3．取締役

の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
8．当社は執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く2023年３月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名担当及び重要な兼職の状況
治

業務本部長
名古屋サービスセンター長
サンワロジスティック株式会社 代表取締役社長

執行役員

宮 崎 一

彦

経営戦略室長

執行役員

玉 木

克 也

管理本部長
サステナビリティ推進部長

執行役員

西 田

勝 幸

中国地域統括部長
上海サンワテクノス董事長総経理

執行役員

的 場

孝 成

ライフ・ファシリティ推進部長
総務部長

執行役員

遊 佐

浩 司

車載営業部長

監査報告

髙 松 賢

計算書類

上席執行役員連結計算書類会社における地位

事業報告

職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。

7．当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外

26

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額
イ．当事業年度に係る報酬等の総額
区分

報酬等の総額（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬

業績連動報酬等

非金銭報酬等

対象となる
役員の員数
（名）

取締役（監査等委員を除く）

276
（16）

161
（16）

78
（－）

36
（－）

10
（3）

取締役（監査等委員）（うち社外取締役）

31
（13）

31
（13）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合計
（うち社外役員）

308
（29）

193
（29）

78
（－）

36
（－）

13
（5）

（うち社外取締役）（注）上表には、2022年６月24日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）3名（うち社外取締役1名）を含んでおります。

ロ．業績連動報酬等に関する事項

業績連動報酬等にかかる業績指標は経常利益であり、当事業年度の指標として2021年度の経常利益
3,944百万円、2022年度の経常利益6,307百万円を用いております。当該指標を選定した理由は、会社の経営活動全般の利益を示す財務数値であり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的としております。当社の業績連動報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、当該指標の対前年比増減率、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して役員報酬規程に基づき算定しております。

ハ．非金銭報酬等の内容

非金銭報酬の内容は譲渡制限付株式報酬であり、その内容及び交付状況は、「ホ. d. 譲渡制限付株式
報酬に関する方針」及び「２．(5)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状
況」に記載しております。

27

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告とする。具体的には会社の経営活動全般の利益を示す財務数値である経常利益を当該指標とし、当該指標の対前年比増減率、目標値に対する達成度合い、経済情勢等を総合的に勘案して算出した額を賞与として毎年一定の時期に支給する。（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）
なお、基本報酬及び業績連動報酬の額は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内とする。

計算書類

主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ｂ．基本報酬（金銭報酬）に関する方針
取締役の基本報酬(金銭報酬）は、月額の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定しており、その詳細については役員報酬規程に定めることとする。
ｃ．業績連動報酬（役員賞与）に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬

連結計算書類

当社は、2021年３月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方
針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ａ．基本方針当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株

事業報告

ホ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

株主総会参考書類

取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2021年６月25日開催の第73期定時株主総会において、年額400百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）の固定枠と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、7名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年６月25日開催の第73期定時株主総会において、株式報酬の額として年額150百万円以内、交付する普通株式の上限として年12万株以内（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の員数は、5名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年６月25日開催の第73期定時株主総会において年額100百万円以内の固定枠と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、３名（うち、社外取締役は２名）です。

招集ご通知

ニ．取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

28

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ｄ．譲渡制限付株式報酬に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、上記の限度枠とは別枠で譲渡制限付株式を一定の時期に報酬として付与する。
（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）
譲渡制限付株式報酬の付与株式数については、取締役の役位、職責に応じて、経営に関する部分と執行業務に関する部分についてそれぞれの基本となる株式数を設定し、当社株式の株価成長率、執行内容の実績や達成度合いを勘案し実際に付与する株式数を決定する。
ｅ．取締役の個人別の額に対する報酬等の種類ごとの割合に関する方針
取締役の報酬等の種類ごとの割合は、他社水準や業績の状況などを勘案し決定する。
ｆ．取締役の個人別の報酬内容についての決定に関する事項
個人別の取締役の報酬額の決定に際しては、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長が原案を作成し報酬委員会に諮問し答申を得た上で決定する。なお、譲渡制限付株式報酬の付与の決定については取締役会の決議を要する。

ヘ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社取締役会は、代表取締役会長兼社長 田中 裕之氏に対し、個人別の取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社

長によって適切に行使されるよう、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬委員会に原案を諮問し答申を得たうえで決定することとしており、手続きの客観性と透明性を確保しております。当該報酬の内容は、これらの手続きに則り決定方針に基づき決定されたものであるため、取締役会としては当該決定方針に沿うものであると判断しております。

29

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

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招集ご通知(3) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係② 社外役員の主な活動状況
区分・氏名

取締役会への出席状況

発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要〔取締役会〕
8回／9回

当事業年度開催の取締役会等に出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。
専門的な視点による的確な助言により、取締役会においては取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役（監査等委員）〔取締役会〕
13回／13回〔監査等委員会〕
12回／12回

当事業年度開催の取締役会等に出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。
専門的な視点による的確な助言により、取締役会においては取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、監査等委員会においては当社の経営全般に対する監督機能を確保する
ための適切な役割を果たしております。

〔取締役会〕
13回／13回〔監査等委員会〕
12回／12回

当事業年度開催の取締役会等に出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。
専門的な視点による的確な助言により、取締役会においては取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、監査等委員会においては当社の経営全般に対する監督機能を確保する
ための適切な役割を果たしております。

康 男

取締役
（監査等委員）
上 野

啓

計算書類

取締役
坂 本 敦 子連結計算書類〔取締役会〕
12回／13回

事業報告

取締役
草 薙 一 郎

当事業年度開催の取締役会等に出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。
特に、当社グループ経営及びコーポレート・ガバナンスについて、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

中 村

株主総会参考書類・取締役 草薙 一郎氏は、草薙一郎法律事務所の弁護士であります。当社は同事務所との取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役 坂本 敦子氏は、株式会社プライムタイムの代表取締役であります。当社は当事業年度において同社と社員研修に関する取引がありますが、取引額は50万円未満と僅少であります。

監査報告
30

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

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5 会計監査人の状況(1) 会計監査人の名称

井上監査法人(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額① 報酬等の額

29百万円② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
29百万円（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等に対して監査等委員会が同意をした理由

監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監
査人の監査計画の内容、過年度における監査の職務執行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積りの妥当性などを検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項及び第３項の同意をしております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断したときは、監査等委員

全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、監査等委員会が会計監査人についてその職務を適切に遂行できないと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

31

会計監査人の状況

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招集ご通知

6 剰余金の配当等の決定に関する方針(１) 利益配分に関する基本方針のための積極的な事業展開や様々なリスクに備えるための財務健全性とのバランスを考慮したうえで、安定配当を維持しながら中長期的な視点で連結業績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。
業績連動利益配分の指標として連結配当性向25～35％を目標として実施してまいります。
自己株式の取得につきましても、株主還元や資本効率向上のため、時期及び財政状況に応じて実施することとい株主総会参考書類

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しております。持続的な成長と企業価値の向上

たします。内部留保につきましては、中長期的な視点に立ち、事業環境の急激な変動に対応出来る企業体質の確立て利益還元を行ってまいります。
当期の利益配当金につきましては、2023年５月８日開催の取締役会決議により、期末配当を1株当たり70円とし、中間配当（1株当たり20円）と合わせ、年間配当90円とさせていただきました。

事業報告と、中長期的な成長に向けた重点分野への投資を中心に経営基盤強化のために有効活用し、将来の業績向上を通じ(２) 決議された期末配当に関する事項
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金70円

総額

1,083,716,830円

連結計算書類① 配当財産の種類③ 剰余金の配当が効力を生じる日
計算書類

2023年６月12日といたします。

監査報告
32

剰余金の配当等の決定に関する方針

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連結計算書類
連結貸借対照表（2023年３月31日現在）
科目

金額

科目

94,263

現金及び預金14,145

受取手形、売掛金及び契約資産48,455電子記録債権

10,467

商品
仕掛品

17,4883

59,870

支払手形及び買掛金

25,988電子記録債務

19,347

短期借入金

9,557

リース債務

122

未払法人税等

1,378

未払費用

2,234

その他流動負債

1,240

3,871

貸倒引当金

△167

リース債務

228

12,318

繰延税金負債

1,046

有形固定資産建物及び構築物
土地

2,272
402
1,356

リース資産

320

その他有形固定資産

193

無形固定資産その他無形固定資産

221
221

投資その他の資産

9,824

投資有価証券

8,324

その他投資

1,610

貸倒引当金
資産合計

△110
106,581（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

流動負債

その他流動資産

固定資産

33

金額

(負債の部)(資産の部)
流動資産(単位：百万円)

固定負債

2,227

役員退職慰労引当金

124

退職給付に係る負債

775

長期未払金

52

負債合計

62,097(純資産の部)
株主資本38,202

資本金

3,727

資本剰余金

3,544

利益剰余金

31,742

自己株式△812

その他の包括利益累計額

6,282

その他有価証券評価差額金

4,319

為替換算調整勘定

1,962

純資産合計

44,484

負債及び純資産合計

106,5812023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

2022年４月１日 至2023年３月31日）

科目(単位：百万円)

招集ご通知

連結損益計算書（自金額
181,013

売上原価

157,974

売上総利益

23,039

販売費及び一般管理費

15,408

営業利益

7,630

株主総会参考書類

売上高

営業外収益
167

仕入割引

86

家賃収入

140

その他営業外収益

209

事業報告

受取利息及び配当金

604

営業外費用
137

売掛債権譲渡損

43

為替差損

351

その他営業外費用

27

経常利益

560
7,675

連結計算書類

支払利息

特別利益
12

関係会社株式売却益

21

税金等調整前当期純利益

34
7,709

法人税、住民税及び事業税

2,290

法人税等調整額

△74

2,215
5,493

親会社株主に帰属する当期純利益

5,493

監査報告

当期純利益
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

投資有価証券売却益

34

連結損益計算書

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計算書類
貸借対照表（2023年３月31日現在）
科目(単位：百万円)

金額科目(資産の部)
流動資産
現金及び預金69,826
8,154

受取手形

1,209

電子記録債権

10,462

売掛金

36,323

商品

10,218その他流動資産

3,605

貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物
構築物
工具器具備品土地△149
13,018
2,063
395
0
132
1,316

リース資産

219

無形固定資産133

ソフトウェア118

その他無形固定資産

14

投資その他の資産

10,821

投資有価証券8,106

関係会社株式1,018

関係会社出資金462

敷金・保証金638

破産更生債権等

38

長期前払費用

492

その他投資

126

貸倒引当金

△61

資産合計

82,844（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

35

貸借対照表

(負債の部)
流動負債
支払手形
電子記録債務
買掛金
短期借入金
リース債務
未払費用
未払法人税等
その他流動負債
固定負債
リース債務
繰延税金負債
退職給付引当金
長期未払金
負債合計(純資産の部)
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
負債及び純資産合計

金額
48,098454
19,347
17,053
7,601
67
1,877
1,167
530
2,096
178
1,100
765
52
50,19528,462
3,727
3,544
3,129
414
22,003
197
21,805
16,253
5,552
△812
4,186
4,186
32,64982,844

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2022年４月１日

至 2023年３月31日）(単位：百万円)

科目

招集ご通知

損益計算書（自金額
133,712

売上原価

117,609

売上総利益

16,103

販売費及び一般管理費

10,751

営業利益

5,351

株主総会参考書類

売上高

営業外収益
651

仕入割引

84

為替差益

155

家賃収入

136

その他営業外収益

110

事業報告

受取利息及び配当金

1,138

支払利息

59

売掛債権譲渡損

105

その他営業外費用

17

経常利益

182
6,307

連結計算書類

営業外費用

特別利益
12

関係会社株式売却益

21

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益

6,341
1,757
6

1,763
4,577

監査報告

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

34

計算書類

投資有価証券売却益

36

損益計算書

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監査報告
連結計算書類に係わる会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2023年５月29日

サンワテクノス株式会社
取締役会 御中井上監査法人

東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

萱嶋 秀雄

公認会計士

平松 正己

公認会計士

吉松 博幸

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サンワテクノス株式
会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2023年５月８日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項について決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

37

連結会計監査報告

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連結計算書類
計算書類

以

事業報告

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

株主総会参考書類

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報
告を行う。

招集ご通知

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

上

監査報告
38

連結会計監査報告

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会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2023年５月29日

サンワテクノス株式会社
取締役会 御中井上監査法人

東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

萱嶋 秀雄

公認会計士

平松 正己

公認会計士

吉松 博幸

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2023年５月８日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項について決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

39

会計監査報告2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類

上

連結計算書類

以

事業報告

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

株主総会参考書類

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報
告を行う。

招集ご通知

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

監査報告
40

会計監査報告2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

監査等委員会の監査報告
監査報告書
当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第75期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制
所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果⑴ 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2023年６月１日

サンワテクノス株式会社
常勤監査等委員
監査等委員
監査等委員

（注）監査等委員中村康男及び上野監査等委員会

花 山 一 八㊞
中 村 康 男㊞
上 野
啓㊞

啓は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以41

監査役会監査報告

上2023/05/30 13:47:44 / 22946384̲サンワテクノス株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会会場ご案内図

会場

東京都中央区京橋三丁目１番１号(東京スクエアガーデンビル内) 東京コンベンションホール ５階
０３－５５４２－１９９５（代表）

町駅

ＪＲ京葉線

有楽

東京駅 内線

東京駅

東京国際フォーラム

東京メト

京橋口

東京高速道路

東京駅

ＪＲ

JR京葉線
1番出口

東京交通
会館

ロ丸ノ

八重洲南口

鍛冶橋

大丸

外堀通り

商工中金
本店

東京コンベンションホール５階

7 番出口

３番出口直結

京橋駅
鍛冶橋通り

中央通り

東京メトロ銀座線

Ａ4 番出口

東銀座駅

都営浅草線

宝町駅

■入口詳細図
B1F

八重洲通り

東京メトロ有楽町線

銀座一丁目駅会場（東京スクエアガーデンビル内）

昭和通り

JR「有楽町駅｣より

JR「東京駅｣より

1F

鍛冶橋通り

ローソン

モンベル

エスカレーター

東京メトロ銀座線「京橋駅」」3 番出口直結

最寄り駅
東京メトロ

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」
より

ＪＲ

銀座線 京橋駅
有楽町線 銀座一丁目駅
東京駅

都営地下鉄

有楽町駅
浅草線 宝町駅

エスカレーター

EV

EV

中央通り

都営浅草線
「宝町駅」
より

３番出口直結７番出口より徒歩２分
八重洲南口より徒歩６分
京葉線１番出口より徒歩４分
京橋口より徒歩６分
Ａ４番出口より徒歩２分

ご来場の株主様へのお土産の配布はございません。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図