(証券コード 8963)
2019年12月２日

投 資 主 各 位
東京都港区六本木六丁目10番１号
六 本 木 ヒ ル ズ 森 タ ワ ー
執行役員

福田直樹

投資主総会招集ご通知
拝啓 投資主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本投資法人の投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご記入の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
当日ご出席されず、かつ議決権行使書面が2019年12月17日（火曜日）午後５時30分までに到着しないときは、｢投資信託及び投資法人に関する法律」第93条第１項及び第３項並びに以下の本投資法人規約第25条により、本投資主総会の議案につき賛成されたものとみなされます。
（本投資法人規約抜粋）
第25条（みなし賛成）
投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます｡）について賛成するものとみなします。
２.前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
敬 具記
１. 日
２. 場時
所

2019年12月18日（水曜日）午前10時（受付：午前９時30分〜）
東京都港区六本木三丁目２番１号
住友不動産六本木グランドタワー ９階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター
RoomＣ＋Ｄ＋Ｅ

開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようお願い申し上げます。

― 1 ―３. 投資主総会の目的事項
決議事項
第１号議案 規約一部変更の件
第２号議案 執行役員１名選任の件
第３号議案 補欠執行役員１名選任の件
第４号議案 監督役員２名選任の件
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（お願い）◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、本投資法人の規約の定めに従い、議決権を有する他の投資主の方１名を代理人として本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を投資主様ご本人及び代理人の議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、投資主ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる投資主以外の方はご入場できませんので、ご注意ください｡◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ（http://www.invincible-inv.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。
◎本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社であるコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社による「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。
◎本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

― 2 ―投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

規約一部変更の件

１．議案の要領及び変更の理由
本投資法人は、2013年１月以降2019年12月までの期間に係る資産運用報酬について、資産運用会社であるコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）の同意を得て減額しておりますが、2020年１月以降2020年12月までの期間に係る資産運用報酬についても2019年１月以降2019年12月までの期間に係る資産運用報酬と同水準とし、規約変更がなされなかった場合に適用されることとなる水準に比べて減額された金額とすることについて資産運用会社の同意を得ましたので、当該期間に係る資産運用報酬の額及び支払いに関する基準を変更するものです。(第41条関係、附則関係）― 3 ―２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します｡）
現第８章

行規約変

資産運用会社、資産保管会社及び 第８章
一般事務受託者

更案

資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者

第41条（資産運用会社に対する資産運用報 第41条（資産運用会社に対する資産運用報
酬の額及び支払に関する基準）
酬の額及び支払に関する基準）
資産運用会社に対する資産運用報酬の額及 資産運用会社に対する資産運用報酬の額及び支払に関する基準は、運用報酬、取得報 び支払に関する基準は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、具体的な金 酬及び譲渡報酬から構成され、具体的な金額又は計算方法並びに支払い時期は以下の 額又は計算方法並びに支払い時期は以下のとおりとします。
とおりとします。
運用報酬
運用報酬(1)2020年1月以降2020年12月までは(1)2019年1月以降2019年12月までは半期（3箇月）毎報酬として、本投資法半期（3箇月）毎報酬として、本投資法
人の運用する資産の当該半期末総資産額
人の運用する資産の当該半期末総資産額に0.4％を乗じた金額を4で除した金額に0.4％を乗じた金額を4で除した金額（1円未満切捨て）又は金15,000万円の（1円未満切捨て）又は金15,000万円のいずれか低い方の金額を上限とした金額
いずれか低い方の金額を上限とした金額
を、(2)2020年1月以降は月額報酬としを、(2)2021年1月以降は月額報酬として本投資法人の運用する資産の月末総資て本投資法人の運用する資産の月末総資産額に応じて、0.4％を乗じた金額の合産額に応じて、0.4％を乗じた金額の合計額を12で除した金額（1円未満切捨計額を12で除した金額（1円未満切捨て）又は金2,500万円のいずれか高い方て）又は金2,500万円のいずれか高い方の金額の合計額を、それぞれ当該各半期の金額の合計額を、それぞれ当該各半期毎に、当該各半期末日経過後6箇月以内毎に、当該各半期末日経過後6箇月以内に支払います。に支払います。
取得報酬（記載省略）

取得報酬（現行どおり）

譲渡報酬（記載省略）

譲渡報酬（現行どおり）

附則
第41条に定める運用報酬にかかる改正は、2019年1月1日に効力を生じるものとします。

附則第41条に定める運用報酬にかかる改正は、2020年1月1日に効力を生じるものとします。

― 4 ―第２号議案

執行役員１名選任の件

執行役員福田直樹より、規約上、執行役員の任期は選任後２年以内とされており、本投資主総会で執行役員として選任されれば、その任期は本日より２年間になることを踏まえて、任期調整の観点から、本投資主総会終結の時をもって一旦辞任したい旨の申出があったため、あらためて執行役員１名の選任をお願いするものであります。
また、本議案は2019年11月18日開催の役員会における監督役員の全員の同意をもって提出するものであります。
執行役員候補者は次のとおりであります。
氏
名（生年月日）略歴、重要な兼職の状況並びに本投資法人における地位及び担当

第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
1998年 ４ 月 第一ライフ・キャピタル・プロパティーズ株式会社 出向 プレジデント
2000年 ４ 月 第一生命保険相互会社 運用関連事業部課長
2004年 ４ 月 同 社 不 動 産 部 不 動 産 企 画 グ ル ー プ次長
2006年 ４ 月 第 一 ラ イ フ ・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル（U.S.A.）株式会社 出向 プレジデント
2008年 ４ 月 ジャパンエクセレントアセットマネジメ
ント株式会社 出向 取締役不動産投資本部長
福 田 直 樹2011年 ４ 月 相互住宅株式会社 出向 執行役員
（1962年７月23日） 2012年 ４ 月 プロロジス社 入社 シニアバイスプレ
ジデント ファイナンスディレクター、
アジア
2013年 ４ 月 フォートレス・リアル・エステート・アジア合同会社（現フォートレス・インベ
ストメント・グループ・ジャパン合同会社） 入社 マネージング ディレクター
2013年 ４ 月 コンソナント・インベストメント・マネ
ジメント株式会社 顧問
2013年 ５ 月 Calliope 合同会社 出向
2013年 ５ 月 コンソナント・インベストメント・マネ
ジメント株式会社 出向 代表取締役社長（現任）2013年 ６ 月 本投資法人執行役員（現任）

所有する投資口数（口）

1985年 ４ 月０(注１) 上記執行役員候補者福田直樹は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社の代表取締役社長です。その他、本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
(注２) 上記執行役員候補者福田直樹は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行しております。

― 5 ―第３号議案

補欠執行役員１名選任の件

執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員１名の選任をお願いするものであります。
なお、2018年12月12日開催の投資主総会における補欠執行役員クリストファー・リードの選任に係る決議は、本議案の承認可決を条件として、その効力を失うものとします。
また、本議案は2019年11月18日開催の役員会における監督役員の全員の同意をもって提出するものであります。
補欠執行役員候補者は次のとおりであります。
氏名（生年月日）

略歴及び重要な兼職の状況

マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 入社
1990年 ８ 月 モルガン銀行東京支店 入社
1996年 ６ 月 モルガン信託銀行 出向 不動産部長
1998年 ５ 月 JPモルガン証券株式会社 出向 不動産ファイナンス部長
2006年 ８ 月 バブコック・アンド・ブラウン株式会社（現株式会社スプリング・インベストメント）入社 代表取締役COO
2012年 ２ 月 株式会社シンプレクス・インベストメン
ト・アドバイザーズ 入社 代表取締役
市 來 直 人会長CEO（1960年７月10日） 2012年 ３ 月 シンプレクス不動産投資顧問株式会社 代
表取締役会長CEO
2012年 ５ 月 株式会社シンプレクス・リート・パート
ナーズ 取締役
2016年 ３ 月 株式会社ピコント 入社 チーフ・フィ
ナンシャル・オフィサー
2018年11月 フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社 入社 マネージング ディレクター（現任）2018年12月 コンソナント・インベストメント・マネ
ジメント株式会社 出向 取締役会長（現任）

所有する投資口数（口）1983年 ４ 月

(注)０

上記補欠執行役員候補者市來直人は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社の取締役会長であります。
その他、本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
なお、同候補者の補欠執行役員選任については、執行役員就任前に本投資法人の役員会の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。

― 6 ―第４号議案

監督役員２名選任の件

監督役員田村佳弘及び藤元拓志より、規約上、監督役員の任期は選任後２年以内とされており、本投資主総会で監督役員として選任されれば、その任期は本日より２年間になることを踏まえて、任期調整の観点から、本投資主総会終結の時をもって一旦辞任したい旨の申し出があったため、監督役員２名の選任をお願いするものであります。
監督役員候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、重要な兼職の状況並びに本投資法人における地位
1996年 ４ 月

１２

弁護士登録（東京弁護士会）
芝大門法律事務所入所（現職）2011年10月 株式会社ベックワンパートナーズ
監査役（現任）田 村 佳 弘2013年 ９ 月 文部科学省原子力損害賠償紛争審
査会特別委員（現任）（1965年８月20日）
2017年 ８ 月 株式会社ミカサ・アセット・マネ
ジメント コンプライアンス委員会外部委員
2018年12月 本投資法人監督役員（現任）1996年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1999年 ４ 月 公認会計士登録
2001年 ８ 月 藤元公認会計士事務所開業（現職）藤 元 拓 志2004年12月 税理士登録（1970年３月31日） 2005年 ９ 月 エルシーピー投資法人監督役員
2010年 ２ 月 本投資法人監督役員（現任）2017年 １ 月 株式会社ブライセン 社外監査役（現任）
2017年 ７ 月 株式会社ネオマーケティング 社
外取締役（監査等委員）（現任）

所有する
投資口数
（口）

００(注１) 上記監督役員候補者両名と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
(注２) 上記監督役員候補者両名は、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の職務全般を監督しております。

［参考事項］
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人規約第25条第１項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第１号議案乃至第４号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。
以 上― 7 ―投資主総会会場ご案内図
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター
Room Ｃ＋Ｄ＋Ｅ

会場

会場が前回と異なりますので、ご来場の際はお間違えのないようご注意ください。

東京都港区六本木三丁目２番１号
住友不動産六本木グランドタワー９階
TEL：03-5545-1722

住所・
電話番号

東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅（西改札直結）※
都営地下鉄大江戸線「六本木」駅（5番出口より徒歩7分）
東京メトロ日比谷線「六本木」駅（3番出口より徒歩8分）最寄駅※六本木一丁目駅からのアクセスが最もわかりやすくて便利です。
東京ミッドタウン●❶３５

ベルサール六本木ファミリーマート
東京
メグランドコンファレンスセンター

トロ日比【六本木駅からのアクセス】❶ 日比谷線六本木駅3番出口から地上へ上がり、正面の六本木通りを右へ。左手に首都高速を見ながら、六本木通りを直進。

谷線【六本木一丁目駅からのアクセス】
●
●

1中央改札

六本木一丁目駅
ベルサール
9Fへ

西改札直結通路●

六本木グランドタワー
レジデンス

麻 布通り

六本木一丁目駅のホームから改札階まで上がり、西改札を出ると、会場のある住友不動産六本木グランドタワーへの直結通路になっています。

●
アークヒルズサウスタワー

T-CUBE❷ 大江戸線5番出口からは、地上に出たら道なりに直進。
❸ セブンイレブン前を過ぎてから最初の信号をそのまま横断し、正面にある地下へのエスカレーターを降りて右へ。直進すると、会場のある住友不動産六本木グランドタワー入口に到着します。

泉ガーデン
タワー

六本木グランドタワー
レジデンス
首都高
速都心
環状線

線

戸江大六本木

●
❷号
り３通
速木高本
都六首

セブンイレブン

アークヒルズサウスタワー

東京メトロ南北線六本木交番

鉄下木

木
六本線

谷

渋本

地

営

都

六●
❸

六本木一丁目エスカレーターを降りて右へ

Ｔ-ＣＵＢＥ

●

2

泉ガーデン
●
タワー