2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

日

時 ／ 2016年6月24日
（金曜日）
午前10時
（受付開始 午前9時）

場

所／大阪市北区中之島5丁目3番51号

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
5階メインホール※ 会 場が 前 回と異なっておりますので、末 尾の「株主総会会場ご案内図」
をご参照いただき、
お間違えのないようご注意願います。
決議
事項

表紙

■ 第1号議案 剰余金の処分の件■ 第2号議案 取締役12名選任の件■ 第3号議案 監査役 4 名選任の件

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

目次[ 招集ご通知 ]第54回 定時株主総会招集ご通知・・・・・・・・・・・ 1
議決権の行使についてのご案内・・・・・・・・・・・・ 3[ 株主総会参考書類 ]第１号議案

剰余金の処分の件・・・・・・・・・・・・ 5第２号議案

取締役12名選任の件・・・・・・・・・・ 6

第３号議案

監査役 4名選任の件・・・・・・・・・・ 16[ 添付書類 ]事業報告
１．企業集団の現況(1)当事業年度の事業の状況・・・・・・・・・・ 21(2)対処すべき課題・・・・・・・・・・・・・・ 27(3)財産及び損益の状況・・・・・・・・・・・・ 32(4)重要な子会社等の状況・・・・・・・・・・・ 33(5)主要な事業内容・・・・・・・・・・・・・・ 35(6)主要な営業所及び工場・・・・・・・・・・・ 36(7)従業員の状況・・・・・・・・・・・・・・・ 38(8)主要な借入先の状況・・・・・・・・・・・・ 38(9)その他企業集団の現況に関する重要な事項・・ 38
２．会社の現況(1)株式の状況・・・・・・・・・・・・・・・・ 39(2)新株予約権等の状況・・・・・・・・・・・・ 39(3)会社役員の状況・・・・・・・・・・・・・・ 40(4)会計監査人の状況・・・・・・・・・・・・・ 44(5)コーポレート・ガバナンス体制・・・・・・・ 45
３．業務の適正を確保するための体制
及び当該体制の運用状況の概要・・・・・・・・ 49
４．株式会社の支配に関する基本方針・・・・・・・ 54
５．資本政策の基本方針・・・・・・・・・・・・・ 57
連結計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

目次

祈りの経営
ダスキン

経営理念

一日一日と今日こそは
あなたの人生が（わたしの人生が）新しく生まれ変わるチャンスです
自分に対しては損と得とあらば損の道をゆくこと
他人に対しては
喜びのタネまきをすること
我も他も（わたしもあなたも）物心共に豊かになり（物も心も豊かになり）
生きがいのある世の中にすること
合掌ありがとうございました2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（証券コード 4665）

2016年６月２日
大阪府吹田市豊津町１番33号

代表取締役社長

第54回定時株主総会招集ご通知

１．日時

2016年６月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

２．場

所

大阪市北区中之島５丁目３番51号
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）５階メインホール
ご参照いただき、お間違えのないようご注意願います。）

３．目的事項
報告事項

第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金の処分の件
取締役12名選任の件
監査役 ４名選任の件

監査報告書

決議事項

１．第54期（自2015年４月１日至2016年３月31日）事業報告、連結計算
書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第54期（自2015年４月１日至2016年３月31日）計算書類報告の件

計算書類（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」を

連結計算書類記

事業報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたびの熊本地震により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。
さて、当社第54回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、郵送（書面）又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2016年６月23日（木曜日）午後５時まで に議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
敬 具

株主総会参考書類

山村 輝治

招集ご通知

株主の皆様へ1

狭義招集2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類

４．議決権の行使に関する事項（1）インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。
（2）郵便（書面）とインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わずインターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。
（3）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

事業報告
連結計算書類

５．招集ご通知添付書類及び株主総会参考書類に関する事項(1) 当社は、以下の事項を、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット
上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
①連結計算書類の連結注記表②計算書類の個別注記表
なお、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載の各書類の他、当社ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。
（2）株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
当社ウェブサイト

計算書類
監査報告書
2

狭義招集

http://www.duskin.co.jp/ir/

以

上・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
・株主様ではない同伴の方等、株主様以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意ください。
・資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
・当日は地球温暖化防止への取り組みとして、役職員が軽装（クールビズ）にてご対応させていただ
きますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

議決権の行使についてのご案内
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

株主総会開催日時

議決権行使書を郵送する場合（お早めにご投函ください）2016年６月23日（木曜日）午後５時までに到着

インターネットによる議決権行使の場合

４頁をご参照ください

2016年６月23日（木曜日）午後５時まで

計算書類

行使期限

各議案の賛否を表示のうえ投函

連結計算書類行使期限３2016年６月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時)

事業報告

２

議決権行使書用紙を会場受付へ提出

株主総会参考書類

１

株主総会へ出席する場合機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使
券取引所等により設立された合弁会社 株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、４頁に記載のインターネットによる議決権行使以外に当該プラッ

監査報告書

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます｡）につきましては、株式会社東京証

トフォームをご利用いただくことができます。
3

議決権の行使についてのご案内2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご了承の上、ご利用いただきま
すようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

１．議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社指定の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませんので、ご了承ください。
議決権行使ウェブサイト ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｅｂ５４．ｎｅｔ

事業報告
連結計算書類

２．議決権行使のお取り扱いについて(1)インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
(2)議決権の行使期限は、2016年６月23日（木曜日）午後５時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いします。
(3)インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使とします。
(4)郵送（書面）とインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わず
インターネットによるものを有効な議決権行使とします。
(5)インターネットをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金及び通信業者への通信料金（電話料金）等が必要な場合があります。これらの料金は株主様のご負担となりますことを、予めご了承ください。

計算書類

３．パスワードのお取り扱いについて(1)パスワードは、行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。
なお、パスワードのご照会には回答できませんのでご了承ください。
(2)パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
お問い合わせ先について

監査報告書

パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ

その他ご不明な点に関するお問い合わせ＜三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル＞＜三井住友信託銀行

（受付時間

（受付時間

ＴＥＬ 0120-652-031

4

議決権の行使についてのご案内

９:00～21:00）

証券代行事務センター＞

ＴＥＬ 0120-782-031
土日休日を除く

９:00～17:00）

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類

剰余金の処分の件

招集ご通知

第1号議案

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けており、安定全な経営体質維持のために必要な内部留保の確保等を勘案の上、期末配当及びその他の剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。
なお、当期は繰越利益剰余金を財源として自己株式の消却を行ったため、別途積立金を取株主総会参考書類

した配当を毎期継続的に行うことを基本方針とし、更に、経営成績及び今後の事業展開、健り崩し繰越利益剰余金に振り替え、当期の期末配当は前期と同額の１株につき20円とさせ１．その他の剰余金の処分に関する事項

事業報告ていただきたいと存じます。

（1）減少する剰余金の項目及びその額（2）増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金

13,000,000,000 円

連結計算書類

13,000,000,000 円

別途積立金

２．期末配当に関する事項
金銭（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 20 円
配当総額

計算書類

（1）配当財産の種類

1,110,925,020 円（配当の原資 利益剰余金）（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2016年６月27日

監査報告書

なお、中間配当金として１株につき20円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株につき金40円となります。

5

剰余金の処分の件

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招集ご通知

第２号議案

取締役12名選任の件

取締役全員（12名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
株主総会参考書類

しては、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番号

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書

取締役選任の件

名

地位及び担当（重要な兼職の状況）

取締役会
出席回数

１

再任

山村

輝 治 代表取締役社長

２

再任

宮島

賢 一 部担当及びフードグループ管掌

３

再任

鶴見

明 久 部、情報システム部、品質保証・リスク管理部、 26回/26回中

４

再任

岡井

和 夫 常務取締役 クリーン・ケア開発本部担当

25回/26回中

５

再任

楢原

純 一 取締役 クリーン・ケア営業本部担当

25回/26回中

６

再任

藤井

修 治 国際部、新規事業開発部担当

７

再任

住本

和 司 レントオール事業部、ユニフォームサービス事業 25回/26回中

８

新任

内藤

秀 幸 経理部長

９

新任

鈴木

１０

１１

6

氏

１２

再任
社外

独立

再任
社外

独立

再任
社外

独立

籔

専務取締役

社長室、ミスタードーナツ事業本

26回/26回中25回/26回中

専務取締役 人事部、総務部、経理部、経営管理
商品検査センター、生産本部担当

取締役

広報部、法務・コンプライアンス部、

取締役

経営企画部、ライフケア開発本部、

26回/26回中部、ヘルス＆ビューティ事業部担当

琢 生産本部長
社外取締役

ゆ き 子 宝ホールディングス株式会社 社外取締役

ーー
25回/26回中山本

忠 司 社外取締役

20回/20回中

片田

純 子 社外取締役

20回/20回中（注）山本忠司氏及び片田純子氏の取締役会出席回数は、2015年６月19日の就任後に開催された取締役会を対象としております。

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

ま む

ら

て

る

じ

所有する当社株式の数

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）＜取締役候補者とした理由＞

再任

取締役会出席回数（100.0％）

監査報告書

26回／26回中

山村輝治氏は、2009年の社長就任以降、グループ全体の業績回復に向けた仕組みの改革、
お客様窓口一本化に向けた全社構造改革「ONE DUSKIN」に取り組むと共に、その後の持続的成長企業を目指すグローバル戦略の立案、新規事業育成の陣頭指揮を執っており、引き続き取締役候補者としております。

計算書類

1982年 1 月 当社入社
2004年 6 月 当社取締役クリーンサービス事業本部副本部長
2007年 4 月 当社取締役ケアサービス事業本部、レントオール事業部、
ホームインステッド事業部担当
2009年 4 月 当社代表取締役社長（現任）

連結計算書類山村 輝治

29,185株（1957年１月28日生） 取締役在任年数（本総会終結時） 12年

事業報告

1

や

株主総会参考書類

候補者
番 号

招集ご通知

＜ご参考＞ 取締役候補者の決定を行うに当たっての方針
取締役候補者は、当社の取締役に相応しい人格、識見、倫理観を備え、その職務の遂行に当たり健康上の支障がないという基本的条件に合致する者から決定いたします。
その上で、社内取締役候補者は、社長が現任の取締役に候補者の推薦を求め、社長は推薦のあった者について、当社グループの中長期的な成長戦略の着実な推進力となり、組織の活性化に好影響を与える人物を選抜し、監査役の意見及び社外役員会議の助言を参考にして、取締役会での審議を経て決定いたします。
社外取締役候補者は、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、
取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つ当社が経営の透明性、健全性、手続きの公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を、監査役の意見及び社外役員会議の助言を参考にして、取締役会での審議を経て決定いたします。

7

取締役選任の件

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招集ご通知

候補者
番 号

2

み

や じ

ま

け

ん い

ち

宮島 賢一

10,500株（1955年３月16日生） 取締役在任年数（本総会終結時） 12年
所有する当社株式の数

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
株主総会参考書類
事業報告

再任

取締役会出席回数
25回／26回中（96.1％）

1990年 5 月 当社入社
2004年 6 月 当社取締役クリーンサービス事業本部長
2009年 4 月 当社常務取締役クリーンサービス事業本部、ケアサービス事業本部、
レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部、ホームインステッド事業部、ドリンクサービス事業部、法人営業本部担当
2012年 6 月 当社専務取締役社長室、広報部、法務・コンプライアンス部、
品質保証・リスク管理部、商品検査センター、フードチェーン
開発部担当
2015年 4 月 当社専務取締役社長室、ミスタードーナツ事業本部担当及びフードグループ管掌（現任）＜取締役候補者とした理由＞

連結計算書類
計算書類
監査報告書
8

取締役選任の件

宮島賢一氏は、当社の主力であるクリーン・ケア関連事業、本社部門及びフード事業部門の責任者を歴任し、2014年には専務取締役ミスタードーナツ事業本部長に就任。当社事業全般に亘る豊富な経験と強いリーダーシップを有していることから、引き続き取締役候補者としております。

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3

つ

る

み

あ

き ひ

所有する当社株式の数

さ

鶴見 明久

10,800株（1953年９月26日生） 取締役在任年数（本総会終結時）

９年

取締役会出席回数
26回／26回中（100.0％）

事業報告

再任

2002年 10 月 株式会社三井住友銀行京都法人営業第三部長
2005年 4 月 当社入社 業務改革推進部長
2007年 6 月 当社取締役経営企画部長兼業務改革推進部担当
2011年 6 月 当社常務取締役人事部、総務部、経理部、情報システム部担当
2015 年 6 月 当社専務取締役人事部、総務部、経理部、情報システム部、
品質保証・リスク管理部、商品検査センター、生産本部担当
2016 年 4 月 当社専務取締役人事部、総務部、経理部、経営管理部、情報システム部、品質保証・リスク管理部、商品検査センター、生産本部担当（現任）

株主総会参考書類

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

招集ご通知

候補者
番 号

＜取締役候補者とした理由＞

連結計算書類

鶴見明久氏は、2007年に当社取締役就任以降、前職の経験と知見を活かし、コーポレー
ト部門全体を統括。人事制度の変革を成し遂げる等、当社の収益力と資本効率の改善に向けた経営戦略立案の中心的な立場にあり、引き続き取締役候補者としております。

計算書類
監査報告書
9

取締役選任の件

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

候補者
番 号

4

お

か

い

か

ず

所有する当社株式の数

お

岡井 和夫

16,955株（1957年６月29日生） 取締役在任年数（本総会終結時）

８年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
株主総会参考書類

1980年 4 月 当社入社
2008年 6 月 当社取締役国際部長兼楽清香港有限公司董事長兼総経理
2010 年 4 月 当社取締役経営企画部、海外事業部、新規事業開発部担当
2012 年 4 月 当社取締役クリーン・ケア事業本部長兼開発研究所担当
2015 年 6 月 当社常務取締役クリーン・ケア開発本部長
2016 年 4 月 当社常務取締役クリーン・ケア開発本部担当（現任）

事業報告＜取締役候補者とした理由＞

再任

岡井和夫氏は、海外事業を幅広く担当し、豊富な人脈を形成。取締役就任以降もその経験を活かし、経営企画部門、海外事業部門、クリーン・ケア事業部門等を担当。2012年からはクリーン・ケア事業の構造改革の陣頭指揮を執っていることから、引き続き取締役候
補者としております。

取締役会出席回数
25回／26回中（96.1％）

連結計算書類

候補者
番 号

5

な

ら は

ら

じゅん い

所有する当社株式の数

ち

楢原 純一

8,700株（1958年２月20日生） 取締役在任年数（本総会終結時）

７年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
計算書類

1982年 10 月 当社入社
2009年 6 月 当社取締役ミスタードーナツ事業本部長
2014 年 3 月 当社取締役クリーン・ケア西日本地域担当
2015 年 4 月 当社取締役クリーン・ケア営業本部長
2016 年 4 月 当社取締役クリーン・ケア営業本部担当（現任）

監査報告書＜取締役候補者とした理由＞

再任

取締役会出席回数
25回／26回中（96.1％）

10

取締役選任の件

楢原純一氏は、長年に亘り当社の主力であるミスタードーナツ事業の拡大と発展に取り組
み、2014年からはクリーン・ケア事業部門の営業統括責任者を務め、現場組織と訪問販
売組織活性化の陣頭指揮を執っていることから、引き続き取締役候補者としております。

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6

ふ

じ

い

お

さ は

所有する当社株式の数

る

藤井 修治

6,700株（1958年９月25日生） 取締役在任年数（本総会終結時）

３年

招集ご通知

候補者
番 号

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）＜取締役候補者とした理由＞（100.0％）

候補者
番 号

7

す

み も

と

か

ず

所有する当社株式の数

し

住本 和司

3,685株（1960年11月29日生） 取締役在任年数（本総会終結時）

２年

連結計算書類藤井修治氏は、2010年当社入社以来、一貫して新規事業開発部門を担当。2013年に取締役就任以降は、前職の経験を活かしコーポレート部門を担当。これまでのM&A戦略推進の実績を踏まえ、今後もその中心的役割が期待されることから、引き続き取締役候補者としております。

26回／26回中

事業報告

再任

取締役会出席回数

株主総会参考書類

2008年 4 月 株式会社三井住友銀行大阪西法人営業部長
2010年 4 月 当社入社 新規事業開発部長
2013年 6 月 当社取締役経営管理部長兼経営企画部、海外事業部、新規事業開発部担当兼楽清香港有限公司董事長
2014 年 3 月 当社取締役経営企画部、経営管理部、広報部、
法務・コンプライアンス部、国際部、新規事業開発部担当
2016 年 4 月 当社取締役広報部、法務・コンプライアンス部、国際部、新規事業開発部担当（現任）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

取締役会出席回数
25回／26回中（96.1％）

住本和司氏は、当社の主力であるクリーン・ケア事業部門を経て、2012年からはレント
オール事業部門を担当し、事業発展に大きく貢献。現在は、高齢者向け事業の担当として、事業戦略の立案と営業基盤の強化に取り組む等、今後も当社の企業価値向上に寄与することが期待されることから、引き続き取締役候補者としております。

監査報告書

再任

＜取締役候補者とした理由＞

計算書類

1983年 4 月 当社入社
2014 年 6 月 当社取締役レントオール事業部長兼ホームインステッド事業部担当
2015 年 6 月 当社取締役ライフケア開発本部長兼レントオール事業部、ユニフォ
ームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当
2016 年 5 月 当社取締役経営企画部、ライフケア開発本部、レントオール事業部、
ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当（現任）11

取締役選任の件

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

候補者
番 号

8

な

い と

う

ひ

で ゆ

き

内藤 秀幸

（1961年12月３日生） 所有する当社株式の数

5,271株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
株主総会参考書類

1982年 4 月 当社入社
1995年 ８ 月 当社カフェデュモンド事業本部計数管理室長
2007年 11 月 当社監査部長
2012年 ４ 月 当社経理部長（現任）＜取締役候補者とした理由＞

事業報告

内藤秀幸氏は、複数の事業部門で運営、経理・財務部門の責任者を務めた後、監査部長、経理部長を歴任。決算経理、内部統制構築、資本政策立案等の業務に従事した豊富な経験は、当社の経営戦略、財務戦略等の実現に資する人材と判断したため、新任の取締役候補
者としております。

新任

連結計算書類

候補者
番 号

9

す

ず

き

鈴木

た

く

琢

（1965年10月８日生）

所有する当社株式の数

2,636株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

計算書類

1989年 ４ 月 当社入社
2003年 ５ 月 当社ダスキンヘルス＆ビューティカンパニー開発部長
2007 年 ６ 月 株式会社ダスキンプロダクト東北代表取締役社長
2009 年 10 月 当社クリーンサービス事業本部四国統括支部長
2012年 ５ 月 当社生産本部長（現任）＜取締役候補者とした理由＞

監査報告書
12

取締役選任の件

新任鈴木 琢氏は、クリーン・ケア事業領域の新規事業開発、生産工場の運営業務等に携わった後、2012年に生産本部の責任者に就任。既成概念に捉われない斬新な発想で、生産事業改革に取り組み、当社の企業価値向上に寄与する人材と判断したため、新任の取締役候
補者としております。

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10

や

ぶ

所有する当社株式の数

こ

籔 ゆき子

900株

（1958年６月23日生） 社外取締役在任年数（本総会終結時）

２年

招集ご通知

候補者
番 号

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

25回／26回中（96.1％）

籔ゆき子氏は、パナソニック株式会社及び同社の社内カンパニーにおいて理事職を歴任する等、経営の意思決定に関与された経験があり、また、同社在職中には家電製品の企画・開発及び市場調査・分析、マーケティング等に関する豊富な業務経験を有しております。
2014年６月の当社社外取締役就任以降、経営全般について、業務を執行する経営陣から独立した客観的立場から適切な助言、監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していることから、引き続き社外取締役候補者としております。

連結計算書類＜社外取締役候補者とした理由＞

社外取締役候補者

事業報告

取締役会出席回数

再任

株主総会参考書類

独立役員候補者

1981年 4 月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
2006年 ４ 月 同社松下ホームアプライアンス社 技術本部くらし研究所所長
2011年 １ 月 同社コーポレートブランドストラテジー本部
グローバルコンシューマーリサーチセンター所長・理事
2013年 ４ 月 同社アプライアンス社
グローバルマーケティングプランニングセンター
コンシューマーリサーチ担当理事兼グループマネージャー
2014 年 ３ 月 同社退社
同 年 ６ 月 当社取締役（現任）（重要な兼職の状況）
宝ホールディングス株式会社 社外取締役

計算書類
監査報告書
13

取締役選任の件

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招集ご通知

候補者
番 号

11

や

ま も

と

た

だ

所有する当社株式の数

し

山本 忠司

（1952年11月14日生） 社外取締役在任年数（本総会終結時）－株

１年

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
14

取締役選任の件

社外取締役候補者

1976年 4 月 株式会社ワコール入社
2006年 ６ 月 株式会社ワコールホールディングス取締役
兼株式会社ワコール取締役常務執行役員人事総務本部長
2008年 ４ 月 株式会社ワコールホールディングス取締役
兼株式会社ワコール取締役専務執行役員国際本部長
2012年 ３ 月 株式会社ワコール取締役退任
同 年 ６ 月 株式会社ワコールホールディングス取締役退任
同 年 同 月 株式会社ワコール監査役
2014 年 ６ 月 同社監査役退任
2015 年 ６ 月 当社取締役（現任）

独立役員候補者＜社外取締役候補者とした理由＞

再任

取締役会出席回数
20回／20回中（100.0％）山本忠司氏は、株式会社ワコールの取締役専務執行役員として企業経営における豊かな経験と高い見識があり、また、同社在職中の人事企画や国際業務企画等の分野における豊富な業務経験を有しております。2015年６月の当社社外取締役就任以降、経営全般について、業務を執行する経営陣から独立した客観的立場から適切な助言、監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していることから、引き続き社外取締役候補者としております。

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12

か

た

だ

じゅん

所有する当社株式の数

こ

片田 純子

100株

（1963年２月21日生） 社外取締役在任年数（本総会終結時）

１年

招集ご通知

候補者
番 号

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）＜社外取締役候補者とした理由＞

社外取締役候補者

事業報告

再任

片田純子氏は、消費者問題に精通しております。2015年６月の当社社外取締役就任以
降、顧客、一般消費者の利益保護等について、業務を執行する経営陣から独立した客観的立場から適切な助言、監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していることから、引き続き社外取締役候補者としております。なお、同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたします。

株主総会参考書類

2007年 ６ 月 大阪いずみ市民生活協同組合監事
2015 年 ６ 月 同協同組合監事退任
同 年 同 月 当社取締役（現任）

独立役員候補者
20回／20回中（100.0％）（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．内藤秀幸氏及び鈴木

連結計算書類取締役会出席回数

琢氏が所有する当社株式の数には、ダスキン働きさん持株会名義の実質所有株式数が含まれております。

り、本議案が原案どおり承認された場合には、引き続き３氏を独立役員とする予定であります。

４．当社は、籔ゆき子氏、山本忠司氏及び片田純子氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする契約を締結しており、本議案が原案どおり承認された場合には、当該責任計算書類

３．籔ゆき子氏、山本忠司氏及び片田純子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお限定契約を継続する予定であります。

５．山本忠司氏及び片田純子氏の取締役会出席回数は、2015年６月19日の就任後に開催された取締役会を監査報告書対象としております。

15

取締役選任の件

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招集ご通知

第３号議案

監査役４名選任の件

監査役岡本一昭、重吉康人、青野奈々子及び松本章の４氏は、本定時株主総会終結の時

株主総会参考書類をもって任期満了となります。つきましては、監査役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

事業報告

候補者
番号

氏

名

地位（重要な兼職の状況）

取締役会
監査役会
出席回数
取締役会

１

再任

重吉

康 人 常勤監査役

26回/26回中
監査役会
14回/14回中連結計算書類

２
３

４
計算書類
監査報告書
16

監査役選任の件

新任
新任
社外

独立

新任
社外

独立

吉田

隆 司 社長室参事

川西

幸 子 株式会社インターネットディスクロージャー

荒川

公認会計士
株式会社 ＭＩＴ Corporate Advisory Services 取締役
恭 一 郎 株式会社大阪屋栗田 執行役
三島産業株式会社 社外監査役

公認会計士

専務取締役

－
－

－

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し

や

す

所有する当社株式の数

と

重吉 康人

5,200株（1957年11月27日生） 監査役在任年数（本総会終結時）

４年

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）＜監査役候補者とした理由＞

取締役会出席回数
26回／26回中（100.0％）
監査役会出席回数
14回／14回中（100.0％）

監査報告書

再任

重吉康人氏は、入社以来、経理・財務部門に在籍し、監査部長、経理部長を歴任する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。2012年からは監査役として当社の経営に参画。取締役の職務執行を適切に監査し、良質な企業統治体制の構築に貢献していることから、引き続き監査役候補者としております。

計算書類

1978年 4 月 当社入社
2003年 12 月 当社監査部長
2007年 11 月 当社経理部長
2012年 6 月 当社常勤監査役（現任）

連結計算書類

げ よ

事業報告

1

し

株主総会参考書類

候補者
番 号

招集ご通知

＜ご参考＞ 監査役候補者の決定を行うに当たっての方針
監査役候補者は、当社の監査役に相応しい人格、識見、倫理観を備え、その職務の遂行に当たり健康上の支障がないという基本的条件に合致する者から決定いたします。
監査役の職務が取締役の職務執行を適切に監査（業務監査（適法性監査）及び会計監査）し、良質な企業統治体制を構築することとされることから、社内監査役候補者は、業務執行者からの独立性が確保され、誠実な職務の遂行に必要な知識と能力を備え、当社事業に関する深い見識と企業経営に関する客観的・中立的な判断力を有する人物を選抜し、監査役の意見及び社外役員会
議の助言を参考にして、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て決定いたします。なお、監査役には財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者を1名以上選定することといたします。
社外監査役候補者は、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、
取締役会の監督・助言機能の実現のために当社が必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物について、監査役の意見及び社外役員会議の助言を参考にして、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て決定いたします。

17

監査役選任の件

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

候補者
番 号

2

よ

し

だ

た

か

し

吉田 隆司

（1961年11月25日生） 所有する当社株式の数

2,689株

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
株主総会参考書類

1985年 4 月 当社入社
2006年 4 月 当社法務・コンプライアンス部法務室長
2008年 6 月 当社法務・コンプライアンス部長
2016年 4 月 当社社長室参事（現任）＜監査役候補者とした理由＞

事業報告

吉田隆司氏は、当社の主力部門であるクリーン・ケア事業の経験を経て2003年以降一貫して法務部門に従事。事業活動に伴い発生する法律問題の対応、コンプライアンス体制の整備、株主総会・取締役会の事務局業務等の豊富な経験、実績、知見を有することから、新任の監査役候補者としております。

新任

候補者
番 号

連結計算書類

3

か

わ に

ち

こ

（1959年１月22日生） 所有する当社株式の数－株

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1981 年 4 月 日本ハネウェル・インフォメーション・システムズ株式会社（現 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社）入社
1988 年 10 月 サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1992 年 3 月 公認会計士登録
2000 年 8 月 株式会社インターネットディスクロージャー 専務取締役（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社インターネットディスクロージャー 専務取締役

計算書類
監査報告書

監査役選任の件

さ

川西 幸子

新任

18

し

社外監査役候補者
独立役員候補者＜社外監査役候補者とした理由＞
川西幸子氏は、民間会社での勤務経験を経て、1988年にサンワ・等松青木監査法人に入所しました。公認会計士としての専門知識と豊富な経験に加え、2000年には、株式会社
インターネットディスクロージャーを創業し、会社経営者としての経験と実績を有するに至っております。公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と高度な見識は、独立した客観的な視野からの有益な助言が望め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けたIR・SR戦略の構築に資するものであると期待されることから、新任の社外監査役候補者としております。

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

4

あ

ら か

わ きょういちろう

荒 川 恭一郎（1970年２月23日生） 所有する当社株式の数

－株

招集ご通知

候補者
番 号

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

独立役員候補者

事業報告

社外監査役候補者

株主総会参考書類

新任1992 年 10 月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
1997 年 4 月 公認会計士登録
同 年 7 月 ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
2007年 9 月 株式会社 ＭＩＴ Corporate Advisory Services 取締役（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社 ＭＩＴ Corporate Advisory Services 取締役
株式会社大阪屋栗田 執行役
三島産業株式会社 社外監査役＜社外監査役候補者とした理由＞

２．吉田隆司氏が所有する当社株式の数には、ダスキン働きさん持株会名義の実質所有株式数が含まれております。

３．本議案が原案どおり承認された場合には、川西幸子氏及び荒川恭一郎氏を東京証券取引所の定めに基計算書類（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

連結計算書類

荒川恭一郎氏は、1992年に太田昭和監査法人に入所し、1997年にはＫＰＭＧセンチュリー監査法人に移籍しました。この間、2004年からの３年間はKPMG北京事務所に駐在し、中国の法律制度、会計制度、国情や文化への理解と人脈を形成しました。2007年からは、株式会社 MIT Corporate Advisory Servicesの取締役に就任し、会社経営者としての経験と実績を有するに至っております。公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と高度な見識は、独立した客観的な視野からの有益な助言が望め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けたM&A等の企業再編戦略の構築に資するものであると期待されることから、新任の社外監査役候補者としております。

づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

４．当社は、社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とす及び荒川恭一郎氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

監査報告書

る契約を締結できる旨を定款に規定しており、本議案が原案どおり承認された場合には、川西幸子氏

19

監査役選任の件

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

＜ご参考＞

社外役員の独立性に関する基準

株主総会参考書類

当社が、社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しないこととしております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則（東京証券取引所）が定める独立性基準を前提として、更に、当社独自の基準を定めるものであります。
当社では、社外役員の独立性を判断するに当たり、「社外役員の独立性に関する当社の基準」に照らして当該者が下記1．から9．の基準に抵触しないことを確認した後、監査役の意見及び社外
役員会議の助言を参考にして、取締役会での審議を経て社外役員候補者を決定いたします。

事業報告

1．当社グループ（＊）の取締役（当社の社外取締役を除く。）、監査役（当社の社外監査役を除く。）又は使用人である者（＊）「当社グループ」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。

2．当社の主要株主（＊）若しくは当社が主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者（＊）「主要株主」とは、総議決権の10%以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。

3．当社グループの主要取引先企業（＊）の取締役、監査役又は使用人である者
連結計算書類（＊）「主要取引先企業」とは、直前事業年度において当社グループとの取引の支払額又は受領額が、当社グルー
プ又は取引先（その親会社及び子会社を含む。）の連結売上高の3%又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。

4．当社グループから多額の寄付（＊）を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者（＊）「多額の寄付」とは、直前事業年度において当社グループの連結売上高の1%又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。

計算書類

5．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭（＊）その他の財産を得ている法律専門家、会計
専門家、コンサルタント（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）（＊）「多額の金銭」とは、直前事業年度において当社グループの連結売上高の1%又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。

監査報告書
20

監査役選任の件

6．過去において、上記1．から2．までに該当していた者
7．過去3年間において、上記3．から5．までに該当していた者
8．上記1．から7．までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
9．就任からの在任年数が社外取締役については５年、社外監査役については８年を超える者
10．その他、当社の社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと以上2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）（添付書類）事業報告（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書

１．企業集団の現況（1）当事業年度の事業の状況①事業の経過及び成果
当連結会計年度（以下、当期）の我が国経済は、雇用や所得環境の改善等を背景に、総じて回復基調にありました。しかしながら、中国経済の減速懸念等海外経済の不確実性の高まり等から力強さを欠き、年度後半の個人消費は足踏み状態となり、先行き不透明な状況が続く展開となりました。また、消費者ニーズの多様化が一層進む中、様々な掃除道具の普及、コンビニエンスストア等相次ぐスイーツ市場への新規参入等、当社を取り巻く環境は一段と厳しい状況となりました。
そのような環境の中、当社は、今後も持続的に成長できる企業となるために、展開するすべての事業が一体となってお客様にホスピタリティ溢れる対応ができる「ONEDUSKIN」を目指す第１フェーズ「中期経営方針2015」を始動し、近年低迷してきた業績の回復を成し遂げるための各種取り組みに着手いたしました。
クリーン・ケアグループは、お客様との接点多様化を図ると共に強固なものとすることを目的に、前期運用を開始した各種情報を直接お届けする会員サイト「DDuet」の機
能強化、お客様毎に最適な衛生管理を総合提案できる「衛生管理マネジメント業」への変革に向け、その要となる高度な専門知識を有する「ハイジーンマスター」の育成、更なる高齢化進展を見据えた専門部署の設置、自治体（埼玉県和光市）との連携で高齢者に様々なサービスを提供する検証の開始等を実行しております。
フードグループにおいて、近年売上が漸減傾向にあるミスタードーナツは、ブランド再構築に向けて踏み出しました。手づくり、できたての高付加価値商品をバラエティ豊
かに提供するという最大の強みを活かし、尚且つ楽しさやわくわく感を演出し、新しい価値を常に発信し続ける新しいコンセプトのショップ「NEW MISDO」への改装に取り掛かりました。また、「パイフェイス」の新規オープンや「ザ・シフォン＆スプーン」のフランチャイズ展開開始等、フードグループのもう１つの柱となる事業の育成にも注力しました。
当期の業績につきましては、クリーン・ケアグループが期を通して順調に推移した一方でフードグループは振るわず、連結売上高は前期から27億83百万円（1.7％）減少し1,652億３百万円となりました。クリーン・ケアグループの大幅増益に伴い、連結営業利
益は前期から３億４百万円（6.0％）増加し53億72百万円となりましたが、連結経常利
益は、受取利息の減少、投資有価証券償還益の減少を主因に前期から３億75百万円（5.3％）減少し67億７百万円となりました。また、固定資産減損損失の増加等による特別損益の悪化、法人税率引き下げに伴う法人税等調整額の増加等により、親会社株主に帰属する当期純利益は前期から４億57百万円（13.3％）減少し29億83百万円となりました。

21

当事業年度の事業の状況

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

連結売上高

1,652億 ３百万円

連結営業利益株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
22

連結経常利益
親会社株主に帰属する当期
純利益

(前期比

その他

6.7%

1.7%減)

53億72百万円(前期比6.0%増)(前期比5.3%減)

フードグループ

26.6%

67億 ７百万円

売上高
構成比

クリーン・ケア
グループ

66.7%

29億83百万円(前期比 13.3%減)（注）当期より「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日）等を適用し、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

セグメント毎の状況［クリーン・ケアグループ］
主力のダストコントロール商品の売上高が増加したことに加えて、レントオール事業（日用品、イベント用品等のレンタル）、役務提供サービス等、その他事業が総じて好調に推移した結果、クリーン・ケアグループ全体の売上高は前期を上回りました。
利益面につきましては、増収に伴う増加に加え、「スタイルクリーナー」（新型の置き型式掃除機）の原価が前期より減少したこと、前期中に開催した全国のお客様係を対象とした地域大会に係る費用が当期は発生しなかったこと等により、前期の営業利益を上回りました。
売上高

前期比

1,101億91百万円 1.1%増

営業利益又は営業損失 (△)

前期比

130億1百万円 15.5%増

家庭向けのダストコントロール商品は、既存のお客様の解約率が新規のお客様獲得率を上回り
売上高は減少しましたが、各種取り組みにより新規獲得率、解約率とも前期に比べて改善した結果、減少幅は大きく改善しました。前期に引き続き当期も“簡単・手軽”且つ“健康”を意識した掃除スタイルを体現したセット商品「おそうじベーシック３」（フロアモップ「LaLa」、ハンディモップ「shushu」、「スタイルクリーナー」のセット）の販売に注力し、前期末から期初にかけた春の販促活動において、例年に比べて配布するチラシの枚数を増加すると共に、テレビ
CMと連動して全国一斉の営業活動を実施したこと等が売上減少幅縮小に寄与しました。更には、従来のレンタル品交換方法に加えて、「ポスト返却サービス」等の時代にマッチした仕組みを開発し、お客様に提案できたこと等も奏功しました。

当事業年度の事業の状況、セグメント毎の状況

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

営業損失 (△)△14億69百万円

前期△2億1百万円

監査報告書

営業利益又は

計算書類

前期比

8.9%減

連結計算書類

440億7百万円

事業報告

売上高

株主総会参考書類［フードグループ］
新たなフード事業の出店により直営店売上が増加しましたが、ミスタードーナツのお客様売上が減少したことに伴う加盟店への原材料等売上の減少やロイヤルティの減少等の影響が大きく、フードグループの売上高は前期を下回りました。
利益面につきましては、原材料廃棄の減少や販促費用の削減等による経費減少がありましたが、減収に伴う利益減少影響が大きく、営業損失を計上することとなりました。

招集ご通知

商品別に見ますと、主力であるモップ商品は「おそうじベーシック３」の売上高が増加したものの、その他のモップ商品が減少した結果、全体では減少しました。その他では、「くらしキレ
イＢＯＸ」や「芳香消臭剤」等の販売商品、フィルター商品、浄水器関連商品の売上高が減少しましたが、人気販売商品である「台所用スポンジ」は、期中リニューアル後も好調に推移し、前期の売上高を大きく上回りました。
事業所向けのダストコントロール商品は、解約率が改善したことに加えて、新たなお客様との接点作りツールの１つとして当期開始した、飲み物等をその場で手軽に購入することができる「配置ドリンクサービス」の売上が寄与した結果、前期の売上高を上回りました。
商品別に見ますと、マット商品については、前期から引き続き注力した屋内専用オーダーメイ
ドマット「インサイド」や「うす型吸塵吸水マット」等、当社独自の高機能マットや主力の「ベーシックマット」の売上高が増加した結果、全体でも前期の売上高を上回りました。その他では、前期発売の空間脱臭機「キューブ」やキャビネットタオルの売上高は減少しましたが、トイレ用のペーパータオルや便座除菌泡クリーナー（オートタイプ）等は前期の売上高を上回りました。
役務提供サービスにつきましては、増加傾向にある市場ニーズに対応すべくサービススタッフの増員を図った結果、お客様売上が増加しロイヤルティが増加しました。更に、サービス実施時に使用する資器材、薬剤等の売上高も回復したことで、役務提供サービスの売上高は前期を上回りました。
クリーン・ケアグループのその他の事業は、イベント関連用品、介護用品等が好調に推移した
レントオール事業が大幅に増収となった他、ユニフォームサービス事業、高齢者向け支援サービ
スのホームインステッド事業、化粧品関連事業（ヘルス＆ビューティ事業、アザレプロダクツ株
式会社、共和化粧品工業株式会社）も前期の売上高を上回りました。
なお、前期から損益を取り込んだ中外産業株式会社（ユニフォームの企画及び販売）は、前期
は15ヵ月の変則決算でしたが当期より12ヵ月の損益を取り込んでおります。

23

セグメント毎の状況

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類

当期のミスタードーナツは、ミスタードーナツでしか味わえない高付加価値商品や季節感のある商品の開発、販売に注力しました。第１四半期の「ブルックリンメリーゴーランド」「コットンスノーキャンディ」、第２四半期の「ミスターサマードーナツ」「マロンドーナツ」、第３四半期の「ポン・デ・シュードーナツ」「ミスターパリブレスト」に続いて、第４四半期は、ドーナツをバーナーであぶるという新たな製法にチャレンジした「クレームブリュレドーナツ」、発売以来不動の人気を誇るポン・デ・リングのもちもち食感を一層追求した「のびのびポン・
デ・リング」を発売しました。しかしながら、ショップへの来店を誘因できる効果的なプロモーションが不足し、前期に発売した新商品と比べると期待した効果を得られませんでした。更には、不採算店の閉店を進めた結果、稼働店舗数が減少したことも加わって全店お客様売上は前期実績を下回る結果となりました。
一方、その他のフード事業の売上高は全体では増加しました。ミートパイとコーヒーを主力としたオーストラリア発祥のパイ専門店「パイフェイス」、シフォンケーキ専門店「ザ・シフォ
ン＆スプーン」、郊外型大型ベーカリーショップ「ベーカリーファクトリー」は、いずれも店舗数の増加を主因に前期の売上高を上回りました。とんかつレストラン「かつアンドかつ」は幅広い年齢層に支持され、既存店が好調であることに加えて、新たに京都府、兵庫県、大阪府に各１店舗出店し、順調に推移しました。「カフェデュモンド」、丼専門チェーン「ザ・どん」は店舗数の減少により減収、アイスクリーム製造の連結子会社蜂屋乳業株式会社も受注が減少しまし
た。またアイスクリーム専門店「アイス・デ・ライオン」につきましては、これまでのミスター
ドーナツ店舗併設型に加え、２月に単独店での検証を神奈川県においてスタートさせました。

計算書類

［その他］
中国（上海）でクリーン・ケア事業を展開する楽清（上海）清潔用具租賃有限公司、原材料及び資器材の調達を主に営む楽清香港有限公司が好調に推移したことに加えて、中国（上海）でミスタードーナツ事業を展開する美仕唐納滋（上海）食品有限公司の出資持分を追加取得し、新たに連結子会社にしたこともあって海外事業が増収となったことを主因に、その他の売上高は前期を上回りました。利益面につきましては、海外事業における決算期差異に関する未達取引修正の影響等により、営業損失を計上することとなりました。

売上高
監査報告書
24

110億4百万円

前期比

3.0%増

営業利益又は営業損失 (△)△2億2百万円

前期△87百万円リース及び保険代理業を手掛けるダスキン共益株式会社は、大口契約が基本リースから再リースへ移行したことを主因として減収となったものの増益を確保、一方、病院施設のマネジメント
サービスの株式会社ダスキンヘルスケアは増収となったものの、経費が増加し利益は横這いにとどまりました。

セグメント毎の状況

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

区

分

第54期
（当連結会計年度）（2016年３月期）

前連結会計年度比

売上高

売上高

増減額

構成比

構成比

増減率

％

百万円

％

百万円

％

109,00964.9

110,191

66.7

1,181

1.1

フ ー ド グ ル ー プ

48,28928.7

44,00726.6△4,281△8.9

そ10,6886.4

11,004

6.7

316

3.0

167,987

100.0

165,203

100.0△2,783

△1.7

の

他

合

計

（参考数値）ダスキン全国チェーン店お客様売上高
区

分

第53期
（2015年３月期）

第54期（当期）（2016年３月期）

売上高

売上高

構成比

前期比

構成比

増減額

増減率

％

百万円

％

百万円

％

270,39067.3

274,005

68.7

3,615

1.3

フ ー ド グ ル ー プ

105,63126.3

95,54924.0△10,081△9.5

そ25,5396.4

29,103

7.3

3,564

14.0

401,561

100.0

398,658

100.0△2,902

△0.7

合

他
計

監査報告書

（注）ダスキン全国チェーン店お客様売上高は、国内外の直営店・子会社等売上高及び加盟店推定売上高の合計を参考数値として記載いたしております。
その他に含まれる海外関係会社等のお客様売上高については、第53期は2014年１月から12月まで、第54期は2015年１月から12月までの合計値を記載いたしております。

計算書類

百万円

クリーン・ケアグループの連結計算書類百万円

クリーン・ケアグループ

事業報告

第53期
（2015年３月期）

株主総会参考書類

報告セグメント毎の売上高

招集ご通知

海外事業の動静は、クリーン・ケア事業を展開している台湾、中国（上海）、韓国につきましては、いずれもお客様売上は前期を上回り、特に中国（上海）の家庭向けダストコントロール商
品売上は好調に推移しました。ミスタードーナツ事業は、台湾、中国（上海）、韓国、タイ、マ
レーシアは順調で前期のお客様売上を上回りましたが、国内情勢の不安等で経済成長が鈍化した
フィリピンのお客様売上は減少しました。なお、2015年５月に１号店をオープンしたインドネ
シアは順調に推移しております。

25

セグメント毎の状況

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
26

セグメント毎の状況②設備投資の状況
当期において実施した設備投資の総額（敷金及び差入保証金を含む。）は、85億20百万円であり、リース事業の賃貸用資産は含んでおりません。その主なものは次のとおりであります。
イ．生産事業所システムの構築（21億20百万円）
ロ．ダスキンミュージアムビル耐震工事他（12億82百万円）
ハ．フードグループでの新規出店及び改装（12億58百万円）
ニ．工場設備の増設・更新等（12億35百万円）③資金調達の状況
当期において、特記すべき事項はありません。
なお、当社は運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と150億円のコミットメントライン（特定融資枠）契約を締結しておりますが、当期の設備投資資金及び運転資金は、自己資金により賄いました。
④事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
当社の完全子会社である株式会社ダスキンサーヴ北関東は、2016年１月１日を効力発生日として、クリーン・ケアグループの中核である訪問販売事業における一部地域の直営
店舗の事業を完全子会社である株式会社ダスキン伊那に承継させる吸収分割を行いました。
⑤他の会社の事業の譲受けの状況
特記すべき事項はありません。
⑥吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
特記すべき事項はありません。
⑦他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
特記すべき事項はありません。

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書②既存事業の強化
イ．クリーン・ケアグループ
高齢世帯の増加、女性の社会進出の進展等に伴い家庭での生活支援ニーズはますま
す高まっております。また、飲食店における食の安全への要請、オフィスの化粧室等の衛生管理ニーズも一段と高まっております。創業から積み上げてきた訪問販売モ
デルを進化・発展させ、お客様との接点を強化し、売上拡大を図ってまいります。
2015年に本格的に運用を開始した会員サイト「DDuet」については、家庭・事業所
いずれのお客様にも有益な情報を直接届けることで、取引額の増加や解約の減少につながっていることから、お客様の会員化を一層強化してまいります。
また、介護保険適用外サービスの需要に対応するため、当社と自治体が提携し、高齢者の相談窓口を当社が請け負い、高齢者の要望に対応、解決するという新たなビジネスモデルの検証を進めてまいります。

招集ご通知（2）対処すべき課題
我が国の現下の経済環境は、企業収益は底堅く、大企業を中心に設備投資が堅調に推移している一方、海外経済の減速懸念等から個人消費は伸び悩み、全体としては足踏み状態が続いております。また、消費者の購買行動も大きく変化し、しかもそのスピードは相当に早く、先行きが非常に見通し難い状況にあります。
そのような環境下で、当社は、ここ数年停滞している既存事業を立て直すこと、新たな成長事業を見出し積極的に経営資源を投下していくこと、そして、それを実行するために原価・経費を根本から見直すことが喫緊の課題であると考えております。また、拡大が続く役務提供の市場においては、従事する労働者を確保することが年々困難になっております。当社は、家事支援ニーズ高まりへの対応として、国家戦略特別区域内において試行される“国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業”において、特定機関として外国人家事支
援人材を受け入れることを予定しております。
①マーケティング機能の強化（情報の一元化）
当社グループの大きな課題は、事業別に展開してきたビジネスモデルが、現在の社会から求められているニーズを捉えきれていないということであり、フランチャイズ網が全国に広がるという強みを最大限活かす施策が求められており、その第一段階として、すべての事業の情報を一元管理する全社統合データベースを構築、当社とフランチャイズ加盟店
がマーケティング情報を共有し、それを基にした施策を立案、実行していくことが必要であります。更に高度な情報化社会の到来が予測される現在、今後はこの一元化されたマーケティング情報とICT（情報通信技術）を活用して、すべての事業が一体となってホスピ
タリティ溢れる対応ができる企業グループ「ONE DUSKIN」の実現を目指してまいります。

27

対処すべき課題

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招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
28

対処すべき課題

更に、お客様との接点を強化するため、コールセンターの受注機能、営業・業務支
援機能、マーケティング機能を拡張してまいります。
(イ)ホームサービス
・レンタル商品を職場や自宅に届け、郵送で返却していただく「ポスト返却サー
ビス」の全国展開
・コンシェルジュ機能を備えたスマートフォン・タブレットを用いてお客様のニーズに対応するお客様係の育成(ロ)ビジネスサービス
・衛生管理に関する高いスキルを習得したハイジーンマスターの育成
・お客様のニーズに応じた厨房・化粧室・オフィス等の衛生マネジメント提案
・全国チェーン企業に対する衛生管理を主とした営業強化(ハ)ライフケアサービス
・官民連携協定に基づく高齢者向け生活支援サービスの検証（埼玉県和光市）
・高齢者向け生活支援サービスのメニュー開発
・高齢者向け介護サービスと認知症ケアを中心としたホームインステッド事業の積極展開
ロ．フードグループ
少子化・高齢化の進展、共働き世帯の増加等の社会構造の変様が進む中、購入量の減少や商圏の変化等が生じております。コンビニエンスストアのスイーツ類の質・量の充実や海外スイーツショップの相次ぐ上陸等により、競争環境はますます厳しいものとなっております。フードグループにおきましては、ミスタードーナツブランドを再構築すること、同時に新たな事業を発掘・育成することが最大の課題であります。
(イ)ミスタードーナツ
・利用動機や立地環境に応じた店舗への改装を積極的に推し進め、2021年3月期までの５年間で1,000店を改装・出店
・ドーナツ専門店だからこそできる手づくり、でき立ての高付加価値商品の提供
・お客様を大切にするホスピタリティの強化・手土産としての利用動機の拡大に応じたテイクアウトの強化(ロ)その他のフード事業
・「かつアンドかつ」「ザ・シフォン＆スプーン」「ベーカリーファクトリー」「アイス・デ・ライオン」「パイフェイス」の積極的な出店

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書⑤コーポレート・ガバナンス強化
当社は、経営理念のもと今後も持続的に成長可能な企業となるべく、コンプライアン
ス、内部統制、リスクマネジメント、役職員（パートタイマーを含む）の行動基準の周知
徹底、積極的な情報開示等、一層のコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
更に、新たに発足した「社外役員会議」の助言等を有効に活用して、取締役会全体の実効性向上を目指してまいります。

株主総会参考書類④コスト削減経営資源、とりわけ資本の再配分を行うためには、コスト構造の見直しは不可欠と考えております。調達・生産・物流及び情報システムの構造の見直しに引き続き取り組んでまいります。原価面においては、ＣＳＲ（企業の社会的責任）に配慮しながら原料調達から見直し、原価率の適正化に取り組み、同時に全社最適の視点で経費見直しを行います。そして、お客様にとって、より便利な商品・サービス、仕組みの導入に必要な投資に振り向
けてまいります。

招集ご通知③新たな成長Ｍ＆Ａや資本・業務提携、海外ブランドの国内導入等、様々な手法を的確に用いて、成長の見込める新たな事業に取り組む必要があると同時に、成長著しい海外市場における事業展開を積極的に推し進めてまいります。
イ．新規事業
当社の強みを活かせる新たな事業や既存事業の周辺事業の開発に引き続き取り組
み、お客様のどんな要望にも対応できる企業グループへの成長を目指してまいります。
当社グループと事業の親和性があり、連携することで新たな価値創造が見込める企業については、国内外を問わず積極的にＭ＆Ａを検討いたします。
ロ．海外展開著しい経済発展を遂げる近隣アジア諸国は、所得水準の向上も目覚ましいものがあります。当社はこれを商機と捉え、「ダスキン」「ミスタードーナツ」ブランドの確立を目指してまいります。
(イ)クリーン・ケア事業
・上海でのビジネスモデル確立
・台湾・韓国における市場拡大(ロ)ミスタードーナツ事業
・東南アジアでの出店強化
・現地の生活に沿った販売方法やチャネル開発

29

対処すべき課題

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
30

対処すべき課題

なお、当社が提供する「窓用フィルム施工サービス」の一部地域のチラシ・ダイレクトメールの表現が、不当景品類及び不当表示防止法において禁止される優良誤認表示に当たるとして、
2015年12月に消費者庁から措置命令を受けました。当社は、今回の指摘を真摯に受け止め、広告物の表現に関する講習会を定期的に開催する等、社内管理体制の更なる強化を図ると共に、法令遵守意識を高め、再発防止に努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、当社グループの活動に引き続きご理解をいただき、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

ＣＳＲの取り組み

事業報告
連結計算書類
計算書類

詳細は、ダスキンのホームページをご覧ください。
http://www.duskin.co.jp/torikumi/

株主総会参考書類

当社グループのＣＳＲとは、経営理念そのものであり、人と環境と社会のつながりに心を配りながら、社会から求められる期待に喜びをもって応えると共に、安全・安心で優れた商品・サービスの提供を通じて、豊かな暮らし、笑顔あふれる地域社会の持続的な発展に貢献することであります。
また、長期ビジョン「ONE DUSKIN」を実現していくために、ＣＳＲ活動の重点テーマを「安全・安心・品質」「人材」「環境」「地域・社会貢献」に定め、従業員一人ひとりのＣ
ＳＲに対する理解を深めると共に、当社としての目標を設定し取り組んでおります。
1．安全・安心・品質
安全で安心な品質をご提供することを最優先に考えております。お客様・社会に信頼される企業を目指して、品質方針に則り、安全・安心且つ環境に配慮した商品・サービスを提供するため、徹底した管理体制の構築・実践に取り組んでおります。
2．人 材
あらゆるサービスの基本は「人」だと考え、教育や研修を通じて、お客様に愛される「人づくり」を進めております。また、多様な価値観をもった人材の個性をお互いが尊重し合い、個々の能力を最大限に発揮できる職場づくりを進めております。
3．環 境
循環型ビジネスであるレンタル事業で創業した当社は、生産から使用後のすべての段階において、環境負荷の少ない商品・サービスの設計・開発に取り組んでおります。創業当時から現在までも変わらぬ事業活動の柱として環境経営を推進しております。
4．地域・社会貢献企業であると同時に、その地域社会の一員として、お客様の暮らす街や地域でこれまで以上にお役に立ちたいと考えております。「喜びのタネをまこう」という企業理念の下、地域社会に貢献できる企業として様々な活動に取り組み続けております。

招集ご通知

＜ご参考＞

監査報告書
31

対処すべき課題

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（3）財産及び損益の状況
第54期
第53期
（当連結会計年度）（2015年３月期）（2016年３月期）

株主総会参考書類
事業報告

第51期（2013年３月期）

第52期（2014年３月期）

百万円

百万円

百万円

百万円

高

168,163

167,745

167,987

165,203益

11,027

8,322

7,083

6,707

親会社株主に帰属する
当
期
純
利
益

6,092

4,448

3,441

2,983

1株当たり当期純利益

95円15銭71円13銭56円19銭52円18銭総資産

202,375

202,778

198,475

190,322

純資産

152,811

151,903

155,196

143,648

1株当たり純資産額

2,407円88銭

2,446円24銭

2,544円09銭

2,569円53銭

区

売
経

分

上
常

利

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

■売上高
連結計算書類（百万円）

168,163 167,745 167,987 165,203

■経常利益

計算書類

第52期

第53期

■１株当たり当期純利益

第54期

（円）

第51期

第52期

監査報告書
第51期

32

財産及び損益の状況

第52期

56.19

52.18

第53期

第54期

（百万円）

4,448
7,083

6,707

第53期

第54期

■総資産／純資産

総資産
純資産（百万円）
202,375 202,778 198,475
190,322

95.15
71.13

■親会社株主に帰属する当期純利益
6,092

11,027
8,322

第51期

（百万円）

152,811

151,903

155,196

第51期

第52期

第53期

第51期

第52期

3,441

第53期

2,983

第54期

■１株当たり純資産額（円）
2,544.09 2,569.53
2,407.88 2,446.24

143,648

第54期

第51期

第52期

第53期

第54期

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

金

当社の
議決権比率

主要な事業内容

株式会社ダスキンサーヴ北海道

100 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株式会社ダスキンサーヴ東北

100 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株式会社ダスキンサーヴ北関東

100 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株 式 会 社 ダ ス キ ン 伊 那

30 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株式会社ダスキンサーヴ東海北陸

100 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株式会社ダスキンサーヴ近畿

50 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株式会社ダスキンサーヴ中国四国

100 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株式会社ダスキンサーヴ九州

100 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株 式 会 社 ダ ス キ ン 八 代

50 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株 式 会 社 ダ ス キ ン 鹿 児 島

50 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

株式会社ダスキンシャトル東京

10 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸
業務代行

ア ザ レ プ ロ ダ ク ツ 株 式 会 社

30 百万円

100.0 ％

化粧品製造及び販売

共 和 化 粧 品 工 業 株 式 会 社

15 百万円

100.0 ％

化粧品販売

中

社

20 百万円

100.0 ％

ユニフォームの企画及び販売

株 式 会 社 和 倉 ダ ス キ ン

390 百万円

100.0 ％

モップ、化成品製造

株 式 会 社 小 野 ダ ス キ ン

200 百万円

100.0 ％

マット、化成品及び吸着剤製造

株式会社ダスキンプロダクト北海道

80 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品クリー
ニング加工及び配送

株式会社ダスキンプロダクト東北

40 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品クリー
ニング加工及び配送

会

社

名

資

本

招集ご通知

（4）重要な子会社等の状況（2016年３月31日現在）

（子会社）

式

会

計算書類

株

連結計算書類業

事業報告

産

株主総会参考書類

外

監査報告書
33

重要な子会社等の状況

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類

金

当社の
議決権比率

主要な事業内容

株式会社ダスキンプロダクト東関東

80 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品クリー
ニング加工及び配送

株式会社ダスキンプロダクト西関東

80 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品クリー
ニング加工及び配送

株式会社ダスキンプロダクト東海

40 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品クリーニン
グ加工及び配送並びに吸着剤製造

株式会社ダスキンプロダクト中四国

80 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品クリー
ニング加工及び配送

株式会社ダスキンプロダクト九州

80 百万円

100.0 ％

ダストコントロール商品クリー
ニング加工及び配送

エ ム デ ィ フ ー ド 株 式 会 社

100 百万円

100.0 ％

外食業

エムディフード東北株式会社

100 百万円

100.0 ％

外食業株

ん

100 百万円

100.0 ％

外食業

株式会社エバーフレッシュ函館

50 百万円

61.1 ％

菓子、パン製造業

蜂社

30 百万円

100.0 ％

氷菓、アイスクリーム類製造

ダ ス キ ン 共 益 株 式 会 社

440 百万円

100.0 ％

リース業、保険代理業

株式会社ダスキンヘルスケア

400 百万円

100.0 ％

病院、介護施設の衛生管理

楽清（上海）清潔用具租賃有限公司

60 中国元百万91.2 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

楽

130 ＨＫドル

百万

60.0 ％

投資並びに原材料及び資器材の調達

百万

100.0 ％

外食業

会

式

屋

清

会

乳

香

業

港

社

名

資

社

株

有

ど

式

限

会

公

司

美仕唐納滋（上海）食品有限公司

本

147 中国元（関連会社）
監査報告書

楽 清 服 務 股 份 有 限 公 司

200 ＮＴドル

百万

49.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸
及び販売

ＰＵＬＭＵＯＮＥ ＤＵＳＫＩＮ ＣＯ., ＬＴＤ.

14,000 KRウォン

百万

49.0 ％

ダストコントロール商品の賃貸及び販売

統 一 多 拿 滋 股 份 有 限 公 司

150 ＮＴドル

百万

50.0 ％

外食業

34

重要な子会社等の状況

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

区

分

事

業

内

容

ドーナツの製造・販売及び飲食物等の販売、とんかつレストランの運営、氷菓等の製造、その他料理飲食物の販売等

そ

事務用機器及び車両のリース、病院のマネジメントサービス、保険代理業等

他

連結計算書類フ ー ド グ ル ー プ

事業報告

クリーン・ケアグループ

清掃用資器材の賃貸、化粧品等の製造・販売、キャビネットタオルの賃
貸、トイレタリー商品の販売、産業用ウエスの賃貸、浄水器・空気清浄機の賃貸、ハウスクリーニングサービス、家事代行サービス、害虫駆除・予防サービス、樹木・芝生管理サービス、工場・事務所施設管理サービ
ス、高齢者生活支援サービス、旅行用品・ベビー用品・レジャー用品・
健康及び介護用品等の賃貸並びに販売、ユニフォームの企画・販売・賃貸、オフィスコーヒー等の販売等の株主総会参考書類（5）主要な事業内容（2016年３月31日現在）

招集ご通知（注）１．株式会社ダスキン伊那は、2015年10月１日に新たに設立したため連結の範囲に含めております。
２．株式会社ダスキン八代及び株式会社ダスキン鹿児島は、2015年12月１日に新たに設立したため連結の範囲に含めております。
３．エムディフード東北株式会社は、2016年１月15日に新たに設立したため連結の範囲に含めております。
４．MISTER DONUT KOREA CO.,LTD.は、2015年７月１日に清算を結了したため連結の範囲から除外
しております。
５．美仕唐納滋（上海）食品有限公司は、2015年８月10日に統一多拿滋（上海）食品有限公司より社名を変更しております。また、2015年８月20日付にて出資持分の追加取得により持分法適用の関連会
社から連結子会社に変更し、連結の範囲に含めております。

計算書類
監査報告書
35

重要な子会社等の状況、主要な事業内容

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（6）主要な営業所及び工場（2016年３月31日現在）
①当社
名

称

所

本
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
36

主要な事業内容社

大阪府吹田市

大

阪

中

央

工

場

大阪府吹田市

横

浜

中

央

工

場

神奈川県横浜市鶴見区

地域本部・支部及び直営店

在地

全国主要都市②子会社及び関連会社
会

社

名

所

株 式 会 社 ダ ス キ ン サ ー ヴ 北 海 道

北海道札幌市豊平区

株 式 会 社 ダ ス キ ン サ ー ヴ 東 北

宮城県仙台市宮城野区

株 式 会 社 ダ ス キ ン サ ー ヴ 北 関 東

群馬県前橋市株長野県伊那市

式

会

社

ダ

ス

キ

ン

伊

那

株式会社ダスキンサーヴ東海北陸

愛知県名古屋市熱田区

株 式 会 社 ダ ス キ ン サ ー ヴ 近 畿

兵庫県神戸市東灘区

株式会社ダスキンサーヴ中国四国

広島県広島市西区

株 式 会 社 ダ ス キ ン サ ー ヴ 九 州

福岡県福岡市早良区

株熊本県八代市

式

会

社

ダ

ス

キ

ン

八

代

株 式 会 社 ダ ス キ ン 鹿 児 島

鹿児島県鹿児島市

株 式 会 社 ダ ス キ ン シ ャ ト ル 東 京

東京都江東区

ア ザ レ プ ロ ダ ク ツ 株 式 会 社

大阪府八尾市共 和 化 粧 品 工 業 株 式 会 社

大阪府八尾市中

愛知県名古屋市中区

外

産

業

株

式

会

社

在

地

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

社

名

所

社

和

倉

ダ

ス

キ

ン

石川県七尾市

株

式

会

社

小

野

ダ

ス

キ

ン

兵庫県小野市株式会社ダスキンプロダクト北海道

北海道千歳市株式会社ダスキンプロダクト東北

宮城県仙台市泉区

株式会社ダスキンプロダクト東関東

埼玉県三郷市株式会社ダスキンプロダクト西関東

東京都八王子市

株式会社ダスキンプロダクト東海

愛知県小牧市株式会社ダスキンプロダクト中四国

広島県山県郡北広島町

株式会社ダスキンプロダクト九州

熊本県上益城郡御船町

エ ム デ ィ フ ー ド 株 式 会 社

大阪府吹田市エ ム デ ィ フ ー ド 東 北 株 式 会 社

秋田県秋田市株ん

大阪府吹田市株 式 会 社 エ バ ー フ レ ッ シ ュ 函 館

北海道函館市

蜂

屋

ダ

ス

式

会

乳
キ

ン

社

業

株

共

益

ど

式
株

式

会

社

大阪府大阪市東淀川区

会

社

大阪府吹田市楽清（上海）清潔用具租賃有限公司

中国（上海）

楽司

中国（香港）

美仕唐納滋（上海）食品有限公司

中国（上海）楽

台湾（台北）

清

清

香

服

務

港

股

有

份

限

有

公

限

公

司

ＰＵＬＭＵＯＮＥ ＤＵＳＫＩＮ ＣＯ., ＬＴＤ.

韓国（ソウル）

統 一 多 拿 滋 股 份 有 限 公 司

台湾（台北）

監査報告書

東京都港区

計算書類

株 式 会 社 ダ ス キ ン ヘ ル ス ケ ア

連結計算書類

会

事業報告

式

地

株主総会参考書類

株

在

招集ご通知

会

37

主要な事業内容

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（7）従業員の状況（2016年３月31日現在）①企業集団の従業員数
区

分

従業員数

前連結会計年度末比増減

2,428名

38名増

プ

601名

14名増

他

272名

19名減

）

237名

18名増

3,538名

51名増

クリーン・ケアグループ
株主総会参考書類

フ

ー

ド

そ

グ

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書

従業員の状況

ー

の

全

社

（

合

38

ル

共

通
計

（注）従業員数は就業員数であり、臨時従業員（期中平均雇用人員：6,128名）は含んでおりません。

②当社の従業員の状況
従業員数

前事業年度末比増減

平均年齢

平均勤続年数

1,960名

32名増

44.9歳

16.5年

（注）従業員数は就業員数（他社への出向従業員を除く）であり、臨時従業員（期中平均雇用人員：1,588名）
は含んでおりません。

（8）主要な借入先の状況（2016年３月31日現在）
借入金の金額に重要性がないため記載を省略しております。
（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

２．会社の現況（1）株式の状況（2016年３月31日現在）①発行可能株式総数
200,000,000株②発行済株式の総数

57,494,823株（自己株式1,948,572株含む）③株主数④大株主（上位10名）
株

40,415名（前期末比481名減）
主名

ダスキン働きさん持株会

株

数

1,906

持株比率

千株

3.43
3.24
3.16
2.72
2.64
2.42
1.84
1.51
1.48
1.44

（注）１．当社は、自己株式を1,948,572株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（参考）所有者別の株式分布状況
自己名義株式3.39%

個人・その他
その他国内法人

41.07%

23.94%
金融機関

17.46%
監査報告書（2）新株予約権等の状況
該当する事項はありません。

計算書類

0.60%
外国法人等 13.54%
証券会社

連結計算書類

1,800
1,759
1,515
1,470
1,349
1,027
840
825
801

％

事業報告

日本製粉株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
小笠原 浩方三井物産株式会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
ダスキンＦＣ加盟店持株会
株式会社三井住友銀行
ＣＢＮＹ－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）持株主総会参考書類（注）2016年３月31日付で実施した自己株式の消却により、前期末と比べて6,000,000株減少しております。

39

株式の状況、新株予約権等の状況

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
40

会社役員の状況（3）会社役員の状況①取締役及び監査役の状況（2016年３月31日現在）
会社における地位

氏

名

担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長

山村輝治

専 務 取 締 役

宮島

賢一

社長室、ミスタードーナツ事業本部担当及びフードグループ管掌

専 務 取 締 役

鶴見

明久

人事部、総務部、経理部、情報システム部、品質保証・リスク管理部、商品検査センター、生産本部担当

常 務 取 締 役

岡井和夫

クリーン・ケア開発本部長

取

締

役

武田

浩

フード開発事業部担当

取

締

役

井原

修

東日本法人営業部、西日本法人営業部担当

取

締

役

楢原

純一

クリーン・ケア営業本部長

取

締

役

藤井

修治

経営企画部、経営管理部、広報部、法務・コンプライアンス部、国際部、新規事業開発部担当

取

締

役

住本

和司

ライフケア開発本部長兼レントオール事業部、ユニフォームサービス
事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当

取

締

役

籔

ゆき子

取

締

役

山本

忠司

取

締

役

片田

純子

常 勤 監 査 役

岡本一昭

常 勤 監 査 役

重吉

康人

監

査

役

青野奈々子

株式会社ＧＥＮ 代表取締役社長
くにうみアセットマネジメント株式会社 社外監査役

監

査

役

松本

章

株式会社 ＭＩＴ Corporate Advisory Services 代表取締役社長

監

査

役

織田

貴昭

宝ホールディングス株式会社 社外取締役

弁護士法人三宅法律事務所社員
新日本理化株式会社 社外監査役（注）１．取締役籔ゆき子氏、山本忠司氏及び片田純子氏は、社外取締役であります。
２．監査役青野奈々子氏、松本 章氏及び織田貴昭氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役籔ゆき子氏、山本忠司氏及び片田純子氏、監査役青野奈々子氏、松本 章氏及び織田
貴昭氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

変更後の担当専 務 取 締 役

鶴見

明久

人事部、総務部、経理部、経営管理部、情報システム部、
品質保証・リスク管理部、商品検査センター、生産本部担当

常 務 取 締 役

岡井和夫

クリーン・ケア開発本部担当

取

締

役

楢原

純一

クリーン・ケア営業本部担当

取

締

役

藤井

修治

広報部、法務・コンプライアンス部、国際部、新規事業開発
部担当

取

締

役

住本

和司

ライフケア開発本部長兼経営企画部、レントオール事業部、
ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当

連結計算書類名

事業報告

氏

株主総会参考書類会社における地位

招集ご通知

４．常勤監査役重吉康人氏、監査役青野奈々子氏及び松本 章氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役重吉康人氏は、当社経理・財務部門における長年の経理業務経験があり、決算手続及び財務諸表の作成等の業務に精通しております。
・監査役青野奈々子氏及び松本 章氏は、公認会計士の資格を有しております。
５．取締役籔ゆき子氏、監査役青野奈々子氏、松本 章氏及び織田貴昭氏の重要な兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。
６．当事業年度中の取締役及び監査役の異動
・2015年６月19日開催の第53回定時株主総会終結の時をもって、取締役長沼洋一氏及び打矢富貴子
氏は任期満了により退任いたしました。
・2015年６月19日開催の第53回定時株主総会において、山本忠司氏及び片田純子氏が取締役に新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
７．事業年度末後の取締役の異動
2016年４月１日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。

2016年５月16日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。

会社における地位
締役

名変更後の担当住本和司

経営企画部、ライフケア開発本部、レントオール事業部、
ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当

監査報告書②取締役及び監査役の報酬等
イ．取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬と賞与の２種類で構成しております。
(イ)取締役の報酬等について
取締役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。なお、この基準は、外部専門機関が調査した他
社水準を考慮して決定しております。

計算書類

取

氏

41

会社役員の状況2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類

基本報酬につきましては、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を設定していますが、貢献度や戦略企画推進力等により、一定の範囲内で変動するものとしております。
賞与につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益の実績を基に、全取締役分の原資の上限を決定し、各取締役の目標達成度や戦略企画推進力等に応じて各人別の配分額を決定しております。
社外取締役につきましては、当該社外取締役の経歴等を勘案した上で、基本報酬及び賞与のいずれについても一定の金額に設定しております。
なお、決定に際しては、社外役員会議の助言を参考にすることとしております。
(ロ)監査役の報酬等について
監査役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
42

会社役員の状況ロ．取締役及び監査役の報酬等の総額
区

分

役員報酬

支給人員

14

名

取
締
役
(うち社外取締役)

（4）

監
査
役
(うち社外監査役)
合

計

支給額

役員賞与
支給人員

千円

273,000

12

名

総

支給額
千円

27,000千円

300,000（16,500）（3）（3）（25,650）（3）（4,800）（30,450）

19342,450

17

36,000378,450

5

69,4505（3,900）額

9,000（20,400）

78,450（注）１．上記には、2015年６月19日開催の第53回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含んでおります。
２．取締役の報酬限度額は、2015年６月19日開催の第53回定時株主総会において、年額５億円以内（うち社外取締役分35百万円以内）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、2007年６月27日開催の第45回定時株主総会において、年額95百万円以内と決議いただいております。

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知③社外役員に関する事項
イ．当事業年度における主な活動状況
地

位

社外取締役

籔

山本

主な活動状況

ゆき子

取締役会26回のうち25回に出席し（出席率96.1％）、必要に応じ、経営全般に亘る意思決定の妥当性及び適正性確保のための発言を行っております。また、品質・環境委員会委員を務めると共に、各事業部門の開発会議に出席し、商品・サービス開発、マーケティング等の分野における専門的見地から発言を行っております。

忠司

2015年６月19日就任以降の取締役会20回のうち20回に出席し（出席率100.0％）、必要に応じ、経営全般に亘る意思決定の妥当性及び適正性確保のための発言を行っております。また、コンプライアンス委員会委員を務めております。

純子

社外監査役

青野奈々子

取締役会26回のうち25回に出席（出席率96.1％）、また監査役会14回のうち14回に出席し（出席率100.0％）、必要に応じ、主に公認会計士として、また、内部統制等についても専門的見地から発言を行っております。

社外監査役

松本

章

取締役会26回のうち25回に出席（出席率96.1％）、また監査役会14回のうち14回に出席し（出席率100.0％）、必要に応じ、主に公認会計士として、また、資本業務提携等についても専門的見地から発言を行っておりま
す。

社外監査役

織田

貴昭

取締役会26回のうち24回に出席（出席率92.3％）、また監査役会14回のうち14回に出席し（出席率100.0％）、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

監査報告書

ロ．責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。

計算書類

片田

連結計算書類社外取締役

2015年６月19日就任以降の取締役会20回のうち20回に出席し（出席率100.0％）、必要に応じ、経営全般に亘る意思決定の妥当性及び適正性確保のための発言を行っております。また、コンプライアンス委員会委員及び品質・環境委員会委員を務めると共に、各事業部門の開発会議に出席し、主に消費者の観点から発言を行っております。

事業報告

名

株主総会参考書類

社外取締役

氏

43

会社役員の状況2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（4）会計監査人の状況①名称

新日本有限責任監査法人②報酬等の額株主総会参考書類

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

76百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

78百万円

事業報告

（注）１．在外連結子会社及び関連会社６社は当社の会計監査人以外の監査法人の監査（会社法又は金融商品取引法の法律に相当する外国の法令に基づく監査を含む。）を受けております。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である経理業務アセスメントに係る業務等についての対価を支払っております。

連結計算書類④会計監査人の報酬等の額の同意について
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計
画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性等を確認し、当該期の会計監査人の報酬額については、会社法第399条第１項の同意を行っております。

計算書類⑤会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

監査報告書
44

会計監査人の状況⑥過去２年間に業務の停止の処分を受けた者に関する事項
当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2015年12月22日、金融庁から、契約の新規の締結に関する業務の停止３ヵ月（2016年１月１日から同年３月31日まで）の処分を受けました。

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

計算書類
監査報告書

⑤後継経営者の育成計画
当社は、後継経営者候補に求められる資質を有する者については、できる限り早い段階で事業部門の責任者や地域本部の責任者等を務めさせることで、お客様視点に立った経営

連結計算書類④取締役会の実効性評価
当社は、取締役会の役割・責務、機関設計・構成、運営方法・審議内容等について、全取締役・監査役に対してアンケート方式による自己評価を実施しております。アンケート
結果については、社外役員会議において評価・分析と課題の抽出を行い、取締役会において討議・改善策の策定を行います。実効性評価の結果の概要については開示してまいりま
す。

事業報告

③監査役会設置型の統治機構を採用する理由
当社は、監査役会設置型の統治機構を採用しております。業務執行者を兼務する取締役の相互監視及び独立役員であり客観性が高い監査が可能な社外監査役と当社の事業内容に精通し尚且つ高い情報収集力を持つ常勤監査役が、精度の高い監査を実施する現在の経営監視体制は、お客様視点に立った経営を推進し、健全で効率的な業務執行を行う体制として最も実効性があり、経営環境の変化に対する迅速且つ的確な対応に最も適合していると判断しております。

株主総会参考書類②取締役会の構成
当社は、経営の健全性、効率性、実効性を保持すると共に、多岐に亘る事業領域における高度な経営判断を行う条件を整えるべく、全体としての能力、経験、略歴、性別等のダ
イバーシティを考慮して取締役の員数を１５名以内としております。
社内取締役は、経営理念、企業行動指針、中長期的な成長戦略等に照らして取締役に求められる要件に合致した者から選抜し、また、社外取締役は、企業経営者、有識者等であって、当社と特別利害関係のない独立性の高い人材を、経験、見識、視点の多様性等を考慮して複数名招聘することとしております。

招集ご通知（5）コーポレート・ガバナンス体制①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、様々なステークホルダーの期待に応え、中長期的な企業価値の向上と永続的な成長を果たす企業となるために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題と捉えております。経営環境の変化に迅速且つ的確に対応できる経営体制を確立すると共に、健全で透明性の高い経営が実現できるよう、体制や組織、システムを整備してまいります。すべての企業活動の基本にコンプライアンスを据え、企業価値の永続的な向上を目指してまいります。

45

コーポレートガバナンス体制

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招集ご通知

判断ができる知識、経験を積ませることとしております。また、会社としての最終経営判断に至るプロセスを学ぶ機会を提供するためオブザーバーとして取締役会に参加させる
等、後継経営者の育成を図っております。

株主総会参考書類⑥取締役・監査役のトレーニング
当社は、取締役・監査役のトレーニング機会として外部研修機関を積極的に活用することとしており、新たに取締役・監査役に就任する際には、役員が遵守すべき法的義務、責任等についてのセミナー等に参加する機会を設けております。また、社外役員を招聘する
際には、社長から当社の経営理念を説明し賛同を得た上、事業戦略、事業内容等について説明すると共に、当社に関する知識を深める目的で、主要拠点、研修施設、工場等を見学する機会を設けております。

事業報告⑦社外役員の独立性に関する基準
社外役員の独立性に関する当社の基準については、20ページに記載のとおりであります。

連結計算書類
計算書類
監査報告書⑧取締役会以外の会議体の役割と構成
イ．社外役員会議
社外役員がその独立性に影響を受けることなく適切に情報を収集し、透明、公正且つ客観的な立場から経営の監督機能を発揮すると共に、実効的なコーポレート・ガバ
ナンスの実現に資する有益な意見を表明することを目的として、取締役会の諮問機関である「社外役員会議」を設置しております。2015年度は５回開催され、当社の中長期的企業価値向上に向けた提言、役員候補者の指名に関する会社提案への助言等を行っております。
ロ．コンプライアンス委員会
当社企業集団のコンプライアンス体制の確立、浸透、定着を目的として、取締役会の諮問機関である「コンプライアンス委員会」を設置しております。2015年度は４回開催され、コンプライアンスに関する体制、規程、年度計画、研修計画等の他、内部通報制度の運用状況等について討議、報告されております。
ハ．リスクマネジメント委員会
当社企業集団におけるあらゆるリスクの発生を事前に把握し対応策を講じると共に、万一リスクが発生した場合に蒙る被害を回避又は最小化することを目的として、社長の諮問機関である「リスクマネジメント委員会」を設置しております。2015年
度は２回開催され、リスクマネジメントに関する年度計画、発生リスクの原因及び対応策、事業継続計画（ＢＣＰ）、リスクの洗い出しと監査結果等について討議、報告されております。

46

コーポレートガバナンス体制

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招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告

ニ．品質・環境委員会
環境保全に配慮した事業活動の推進と共に、お客様、社会に対して、安全・安心且
つ環境に配慮した商品・サービスを提供することを目的として、社長の諮問機関である「品質・環境委員会」を設置しております。2015年度は２回開催され、品質保証の向上のための「安全確認ガイドライン」の見直し、環境保全・改善活動の取り組み
方針の策定等について討議、報告されております。
ホ．常務会
取締役会で決定された経営基本方針に基づき社長が業務を執行するに当たり、業務に関する重要事項を審議する機関として「常務会」を設置し、毎月１回以上開催しております。なお、経営上の重要事項の方向性の討議及び情報共有も併せて行います。
ヘ．予算進捗会議各事業部門の予算執行状況及びその乖離状況を的確に把握し、対応策等の討議を行うと共に、情報共有を図ることを目的として毎月１回「予算進捗会議」を開催しております。

連結計算書類
計算書類
監査報告書
47

コーポレートガバナンス体制

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知＜コーポレート・ガバナンス体制図＞

株
監視・経営

株主総会参考書類

選任・解任

社外役員
会議

諮問

取

助言

選定・解職

事業報告

総

会

提案・報告

承認

選任・解任

締
監督

役

監査

会
承認

提案・報告

常

執

提案
・
報告

提案・報告

承認

行

業 務

計算書類

提案
・
報告

務

提案・報告

承認

監査役（会）

行 取

連携

会計監査人
報告

監査

会計監査

連携

承認

執

選任・解任

会

締

役
指示

承認

業務執行組織（担当部門・子会社）

内部統制

監査報告書

コンプライアンス
委員会

報告

報告

代表取締役社長
業 務

連結計算書類48

主リスクマネジメント
委員会

内部監査

品質・環境
委員会

監査部

予算進捗会議（注）社外取締役・社外監査役全員を東京証券取引所の「独立役員制度」（有価証券上場規程第436条の2）に基づく独立役員に指定しております。

コーポレートガバナンス体制

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監査報告書

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

計算書類（3）当企業集団の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当企業集団は、各社取締役会規程に従い、法令・定款に適合する取締役会を開催し、議事録を作成して保管し、その他、取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程
に従い文書（電磁的記録を含む）の作成・取り扱い・保管・保存・廃棄等を行う。これらの文書・電磁的記録については、情報システムセキュリティ規程を定めて情報の取り扱
い・保管・セキュリティに関する適切な運用を図る。

連結計算書類（2）当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制①当社は、当企業集団の取締役及び使用人に対する行動基準の周知・徹底に努め、毎年取締役及び使用人を対象としたコンプライアンス研修を実施する他、各部門及び子会社は、法令等を遵守することはもとより自主的に定めた安全・安心基準に従い業務を遂行する。
②当企業集団は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、これらの勢力・団体からの不当な圧力や金銭の要求等については断固拒
否し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備・維持する。
③当社は、コンプライアンス委員会規程に基づき、社外弁護士も参加する取締役会の諮問機関であるコンプライアンス委員会を設置し、当企業集団全体のコンプライアンスに関する体制・規程・年度計画・研修計画等を審議する他、ホットライン制度の運用等を討議す
る。

事業報告

（1）業務運営の基本方針
当社及び当社の子会社（以下、当企業集団という）は、「道と経済の合一」を目指すことを経営の根幹とし、経営理念の実現に向けその行動指針として下記の「行動宣言」及び具体的な行動基準として「ダスキン行動基準」を策定し、業務運営の指針とする。
＜行動宣言＞「信頼される誠実な企業」を目指して①私たちは常に、お客様の立場に立って行動します。
②私たちは常に、法律を守って行動します。
③私たちは常に、社会の良識にかなった行動をとります。
④私たちは常に、自分に対して誇りを持てる行動をとります。

株主総会参考書類

業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。

招集ご通知

３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

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招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告（4）当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制①当社は、当企業集団全体のリスク管理について定めるリスクマネジメント基本規程を策定し、同規程においてリスク管理部門及びリスクマネジメント部門責任者を定め、当企業集団全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。また、定期にリスクマネジメント委員会を開催し、当企業集団全体のリスクマネジメントに関し、指示・指導を行う。
②当社は、規模や業態等に応じて子会社にリスクマネジメント責任者を設置し、各社のリス
クマネジメントを推進する。子会社においてリスクが顕在化した場合にはリスク管理部門と連携して対策にあたる。
③当社は、品質管理規程に基づいて、安全で安心、環境保全に配慮した商品・サービスを提供し、そのための政策・方針を審議する品質・環境委員会を定期に開催する。また、子会社においては当社品質方針に基づき、提供する商品・サービスの企画・開発から市場導入までのプロセスにおいて必要な確認を行うこととすることで安全性の確保に努める。
④当社は、不測の事態や危機の発生時に当企業集団の事業の継続を図るため、事業継続計画を策定する。
⑤当社は、当企業集団のアルバイト社員・派遣社員までその対象を拡げたホットライン規程に基づくホットライン制度を設けて、社内通報先としてコンプライアンス室、社外通報先として弁護士事務所を設置して運用する。

連結計算書類
計算書類（5）当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制①当企業集団は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定を行うと共に各取締役から業務目標の達成状況、課題解決のための取り組み等を報告させることにより、業務執行状況の監督等を行う。
②当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
③当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に予算進捗会議を開催
し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把握と適正な修正を行う。

監査報告書（6）当企業集団における業務の適正を確保するための体制①当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業目的を遂行しうるよう指導・助成し、相互の利益を増進するため、また、重要案件についての取り扱いや報告等に関して、関係会社管理規程を定める他、グループ経営の一体性を確保するため主管部門を設置して、円滑な運営の指導にあたると共に子会社各社の稟議規程や情報システムセキュリティ規程等、当社と整合性をもった各種規程を整備するよう指導する。
②監査部は、定期的に子会社の内部監査を実施する。
③当社は、担当取締役が出席する子会社の連絡会等を開催し、経営数値その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付け、必要に応じて主管部門が確認・指導する。

50

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

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連結計算書類
計算書類
監査報告書（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制①社長は、監査役会と定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見を交換する。また、会計監査人についても定期的な会合を持ち意見交換を行う。
②監査役は、監査部と緊密な連携を保つと共に、経理部、総務部、法務・コンプライアンス
部その他の各部に対しても、必要に応じ、協力を求めることができる。
③当社は、監査役がその職務について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を
処理する。

事業報告

（9）当企業集団の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制①監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常務会・予算会議等重要な会議又は委員会に出席すると共に、主要な稟議その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当企業集団の取締役、監査役又は使用人（以下、役職員という）にその説明を求めることとし、役職員は速やかに適切な報告を行う。
②当社は、当企業集団の役職員が法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実について発見したときは、直ちに当社監査役又は監査役会に報告する体制を整備する。
③当社は、監査役へ報告を行った当企業集団の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当企業集団の役職員に周知徹底する。

株主総会参考書類（8）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、監査部その他の使用人に対し、業務補助を行うよう命令できるものとする。
また、職務の遂行上必要な場合、監査役が使用人を取締役から独立させて業務を行うよう指示できる体制をとるものとする。

招集ご通知（7）財務報告の信頼性を確保するための体制①当企業集団は、透明で公正な経営姿勢を貫き、信頼性のある財務報告を作成するために、関連規程の整備等社内体制の充実を図る。
②当企業集団の取締役及び使用人は、内部統制を構築及び運用し、適正な会計処理に基づいた財務報告を作成する。監査部は、定期的且つ継続的に、その有効性を評価し、社長、監
査役及び取締役会へ報告する。

51

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

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招集ご通知
株主総会参考書類

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要（1）職務執行の適正の確保に対する取り組みの状況①取締役会の諮問機関であるコンプライアンス委員会を、2015年度は４回開催し、内部通報制度の運用状況確認や法令遵守意識の定着・浸透及び法令違反の発生を未然防止するための様々な計画を審議しました。
②「経営理念」「ダスキン行動基準」の周知・徹底を図るべく毎年役職員を対象としたコン
プライアンス研修を実施しております。2015年度は、「お客様」・「従業員」コンプラ
イアンスを重点テーマとしました。

事業報告
連結計算書類（2）損失の危険の管理に対する取り組みの状況①リスクマネジメント体制の維持・向上のため、常設機関として設置しているリスクマネジ
メント委員会において、当企業集団全体の横断的なリスク管理を行っております。2015
年度は２回開催し、リスクの分類、分析、評価の見直しを実施し、対応策の実施状況の検証を行いました。
②各部門にリスクマネジメント部門責任者を設置し、抽出された重要なリスクへの対応について、毎年対策の達成レベルや効果等を確認し、評価を実施しております。2015年度
は、リスク対応の範囲を子会社にも拡大し、リスクの見直しと2016年度に向けてのリス
クの洗い出しを実施しました。
③社内の内部通報窓口に加え、外部の弁護士事務所に社内から独立した内部通報窓口を設置して運用しております。また内部通報に関する社内規程において、情報提供者が保護される体制を整備しております。

計算書類（3）取締役の職務執行の効率性確保に対する取り組みの状況①取締役会は、2015年度は26回開催しました。取締役会の資料は開催日の７日前に配付され、出席者が十分な準備が行えるように配慮しております。また、重要な審議事項については常勤監査役より社外役員へ事前説明がなされ審議の活性化を図っております。
②重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に経営会議を開催しております。2015年度は11回開催しました。

監査報告書（4）当企業集団における業務の適正の確保に対する取り組みの状況①当企業集団の内部統制システムを整備・運用し、内部統制の目的を効果的に達成するため、監査部は年間の監査計画に基づいて業務執行が適正且つ効率的に行われているかを監査しております。2015年度は、子会社20社に対して監査を実施しました。
②各子会社の事業の状況については、取締役会及び経営会議において報告がなされ、情報の共有を行いました。

52

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

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株主総会参考書類（注）経営会議は、2016年４月より予算進捗会議に名称変更しております。

招集ご通知（5）監査役に報告する体制及び監査役監査の実効性の確保に対する取り組みの状況①監査役は、取締役会の他、経営会議等重要な会議又は委員会に出席すると共に、稟議書等を常時閲覧し、必要に応じて役職員にその説明を求め、経営・業績に影響を及ぼす重要な事項等について報告を受けております。なお、万一、当企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発生した場合は、リスク管理室から報告を受ける体制が整備されております。
②監査役は、代表取締役社長をはじめ、各取締役と定期的に意見交換を行う他、会計監査人
及び監査部その他の使用人等と適切に連携し、監査の実効性向上を図っております。

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

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招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類

４．株式会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての決定内容は以下のとおりであります。
（1）基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念・目的（「利益の追求のみならず、世の中の人に喜ばれる『喜びのタネまき』を実践し、地域の人々と喜びを分かち合い、物も心も豊かな暮らしに貢献すること。」）をフランチャイズ事業の展開を通じて実現することが企業価値の源泉であるということの十分な理解の上に立ち、もって当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な維持・向上を図ることを可能とする者であるべきと考えております。
もとより、当社は株式を上場しており、当社の株式は、市場を通じて株主・投資家の皆様に自由に取り引きいただけるものであり、会社を支配する者の在り方は、最終的には個々の株主の皆様の自由な意思に基づき決定されるべきものであると考えております。
従って、当社は、当社株式の大量買付が行われようとする場合においても、それ自体を一概に否定するものではなく、当社株式の大量買付に応じるか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。
しかしながら、当社株式の大量買付行為や買付提案の中には、①その目的から見て当社の企業理念や企業価値の向上に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に大量買付行為に応じることを事実上強要するおそれがあるもの、③株主の皆様が買付の条件等について検討したり、当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しな
いもの、④企業価値向上のために必要な株主、従業員、取引先、お客様、地域社会等の利害関係者との関係を毀損し、利害関係者の犠牲の下に会社の重要な資産・ノウハウ等と引き換えに大量買付者の利益実現を狙うもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なからず存在するであろうと認識しております。
当社は、上記のような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大量買付者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えます。

監査報告書（2）基本方針実現のための取り組み①基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社では、企業理念である『喜びのタネまき』を通じて、日本社会が直面する諸課題の解決に貢献することを目指した長期ビジョン「ONE DUSKIN」を策定すると共に、その実現に向けた３ヵ年計画として「中期経営方針2015」に取り組んでおります。
当社では、この「中期経営方針2015」を今後の日本が直面する高齢化社会、女性の社会進出、地域コミュニティの希薄化等の課題を成長機会と捉えて当社の経営を長期的に安定的な成長軌道へ乗せるための構造改革を進めるステージと位置付けております。低迷が続く売上と利益の成長を最優先に、徹底的なコストダウンを行い、経営の重要指標であ54

株式会社の支配に関する基本方針2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社では、この取り組みとして、株式の大量買付者が出現した場合の具体的対応策、いわゆる「買収防衛策」を予め策定するものではありませんが、平時より当社の状況を財務・株主構成等の定量面、企業の潜在価値・大量買付者想定等の定性面から客観的に評価、分析すると共に、株価動向、出来高動向等の株式市場分析や買収予兆に関するモニタリング活動を実施し、不測の事態に備える体制を整備しております。
また、株式の大量取得を企図する者が現れた場合には、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、当社として最も適切と判断される措置を講じると共に、株主の皆様に速やかにこれら情報の全部又は一部を開示してまいります。

招集ご通知

るＲＯＥ（自己資本利益率）やＥＰＳ（１株当たり当期純利益）の持続的な向上に向けて
グループ一丸となり全力で取り組んでまいります。
長期ビジョン「ONE DUSKIN」の実現に向けた「中期経営方針2015」をグループ全体で着実に実行していくことが、当社のフランチャイズ組織及びステークホルダーとの信頼関係を一層強固なものに築き上げ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上につながるものと考えております。
また当社では、前記諸施策の実行には経営環境に迅速且つ的確に対応できる経営体制の確立と健全で透明性の高い経営が不可欠なことから、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
当社は、2015年６月19日付にて３名の社外取締役と３名の社外監査役を東京証券取引所の定めによる独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また当社は、監査役会設置型の統治機構を採用しております。これは業務執行者を兼務
する取締役の相互監視及び独立役員である社外監査役を含む専門性が高い監査役による経営の監視体制は、お客様視点に立った経営を推進し、健全で効率的な業務執行を行う体
制として最も実効性があり、経営環境の変化に対する迅速且つ的確な対応に最も適合しており、現在のこの体制は有効に機能していると判断するところであります。
なお当社は、取締役の経営責任を明確にするため、毎年株主の皆様に当社取締役信任のご判断を仰ぐべく、2002年６月26日開催の第40回定時株主総会において、取締役の任期を２年から１年に短縮いたしております。
引き続き当社では、役職員等、会社関係者が「コーポレートガバナンス・コード」が掲げる諸原則の趣旨・精神を確認し、相互に共有の上、取締役会に期待されるガバナンス機能を発揮してＩＲ活動・ＳＲ活動を推進することにより、持続的な成長と中長期的な企業
価値の向上を図ってまいります。

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株式会社の支配に関する基本方針2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（3）具体的な取り組みの内容に関する当社取締役会の判断
前掲（2）①の各取り組みは、その内容から明らかなとおり、前掲（1）の基本方針に沿うものであると共に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な維持・向上に資するものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

株主総会参考書類（注）本定時株主総会に付議する第３号議案「監査役４名選任の件」が原案どおり承認された場合には、川西幸子氏及び荒川恭一郎氏を新たに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定で
あります。

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
56

株式会社の支配に関する基本方針2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

計算書類
監査報告書

（3）株式の政策保有に関する基本方針
業務提携、取引の維持・強化等事業活動上の必要性及び発行会社の株価動向等を勘案し、合理性があると認める場合に限り、適切な数の株式を政策的に保有することとしており、保有する株式に関する議決権の行使につきましては、その議案の内容を精査し株主価連結計算書類（2）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付け、安定した配当を毎期継続的に行うことを基本方針とし、更に、経営成績及び今後の事業展開、健全な経営体質維持のために必要な内部留保の確保等を勘案の上、当期の配当額を決定しております。今後とも長期的に株主の皆様のご期待に沿う配当政策を進めてまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。なお、期末配当の決定機関は、株主総会であ
ります。

事業報告

③株主還元
株主還元としては、次の（2）に記載の方針に基づき、配当を安定的且つ継続的に実施し、更には、１株当たりの株主価値とＲＯＥの向上を目的として、自己株式の取得を市場
環境やキャッシュフローを勘案しつつ機動的に実施します。

株主総会参考書類②強固な財務基盤の維持
既存事業の安定的なキャッシュフロー創出力を向上させることにより、継続的な成長投資を可能にしつつ、過去来より財務の健全性を重視し積み上げてきた強固な財務基盤を維持します。
また、不測の資金需要が発生した場合は、金融・資本市場における多様な手段の中から、有利な条件で調達が可能な方法を選択します。

招集ご通知

５．資本政策の基本方針（1）資本政策の基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、「資本効率の向上」「強固な財務基盤の維持」「株主還元」の３つのバランスを取りながら、資本政策を推進してまいります。
①資本効率の向上
内部留保を成長投資に優先的に活用し、新たな事業基盤を確立することにより資本効率の向上を図ってまいります。
また、投資判断については、個別案件毎に投資効率や回収可能性等を慎重に検討した上で決定します。

57

資本政策の基本方針

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類値の向上に資するものか否かを判断した上で適切に議決権を行使することとしております。
また、株式市場や当社を取り巻く事業環境の変動に鑑み、保有する合理性及び議決権行使について毎年１回取締役会において議論、精査し、その後の保有継続の可否並びに保有する株式数を見直すこととしております。

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書…………………………………………………………………………………………………………………

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
58

資本政策の基本方針

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

連結計算書類

科

目

■資産の部

流動資産

（単位：百万円）

当 期
前 期(ご参考)(2016年３月31日現在) (2015年３月31日現在)

科

10,10910,201

リース投資資産

1,460

1,549

有価証券

19,52821,564

商品及び製品

7,590

8,104

174

158

原材料及び貯蔵品

1,432

1,292

繰延税金資産

1,473

1,801

その他

2,524

2,270

貸倒引当金

△39

△33

固定資産

127,062

130,748

有形固定資産52,73352,960

建物及び構築物

18,902

17,853

機械装置及び運搬具

6,520

6,524

土地

23,58824,192

負債合計

324

1,067

その他

3,397

3,322

無形固定資産

7,569

8,156

305

425

のれん

7,263

7,731

66,75869,630

投資有価証券56,60859,417810繰延税金資産

2,283

2,383

差入保証金

6,408

6,479

その他

1,596

1,532

貸倒引当金

△147

△193

190,322

198,475

長期貸付金

資産合計

34,026

7,353

6,915

1年内返済予定の長期借入金

930

未払法人税等

413

1,392

賞与引当金

2,876

3,270

8

5

未払金

7,057

6,957

レンタル品預り保証金

9,657

9,887

資産除去債務

その他

4,552

5,567

固定負債

14,744

9,253

10

20

長期借入金
退職給付に係る負債

13,2867,839

資産除去債務643

577

長期預り保証金

728

732

長期未払金

74

82

その他

0

0

46,673

43,279株主資本138,255

148,139

資本金

11,352

11,352

資本剰余金

10,835

10,841

利益剰余金

119,910131,115

自己株式■ 純資産の部△3,843△5,170その他の包括利益累計額

4,472

5,899
5,944

その他有価証券評価差額金

8,462

繰延ヘッジ損益△18－

為替換算調整勘定△3732

退職給付に係る調整累計額△3,934

△78

920

1,157

純資産合計

143,648

155,196

負債純資産合計

190,322

198,475

非支配株主持分

監査報告書

その他
投資その他の資産

31,929支払手形及び買掛金

計算書類

受取手形及び売掛金

流動負債

連結計算書類

20,817

事業報告

67,72719,006

株主総会参考書類

63,260

建設仮勘定

当 期
前 期(ご参考)(2016年３月31日現在) (2015年３月31日現在)■負債の部

現金及び預金

仕掛品

目

招集ご通知

連結貸借対照表（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

59

連結貸借対照表

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招集ご通知

連結損益計算書（単位：百万円）

科目

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
設備賃貸料
受取手数料
持分法による投資利益
営業権譲渡益投資有価証券償還益
雑収入
営業外費用
支払利息
為替差損
持分法による投資損失支払補償費
賃貸借契約解約損
自己株式取得費用
雑損失
経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
負ののれん発生益
その他
特別損失
固定資産売却損
固定資産廃棄損
減損損失
関係会社清算損
のれん償却額
その他
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
親会社株主に帰属する当期純利益（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

60

連結損益計算書

当期

4月1日( 自至 2015年
2016年 3 月31日 )165,203
94,74070,46265,090
5,372
1,785
571
293
95
215
126
－
－
483
449
0
53
－
219
0
44
132
6,707
629
4
559
50
14
1,682
12
308
1,165
115
79
1
5,655
1,645
1,215
2,794
△188
2,983

前

期(ご参考)

4月1日( 自至 2014年
2015年 3 月31日 )167,987
98,16569,82164,753
5,067
2,217
937
252
96
193
－
9
300
428
201
1
－
6
63
22
3
105
7,083
126
11
108
－
6
349
7
223
88
－
－
28
6,860
2,716
754
3,389
△51
3,441

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

資本金
当期首残高

利益剰余金

10,841

131,115△6△32

10,834

131,082

11,352

11,352

自己株式

株主資本合計△5,170148,139△39△5,170148,099

連結会計年度中の変動額△10,506
11,833

0△10,506ー
0－

0△11,172

1,326△9,844

11,352

10,835

119,910△3,843

138,255

その他
有価証券評価
差額金

5,944

その他の包括利益累計額
繰延
ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

－

32

退職給付に
係る調整
累計額

△78

その他の
包括利益
累計額合計

5,899

非支配株
主持分

純資産
合計

1,157

155,196
△39

5,944

－

32

△78

5,899

1,157

155,156△2,321
2,983

計算書類△10,506
－
0
2,517

△18

△70

△3,855△1,427△236△1,663

連結会計年度中の変動額合計

2,517

△18

△70

△3,855△1,427△236△11,508

当期末残高

8,462

△18

△37

△3,934

4,472

920

143,648

監査報告書

剰余金の配当親会社株主に帰属する当期純利益
自己株式の取得
自己株式の消却
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)2,983

連結計算書類

当期首残高
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当
期首残高
連結会計年度中の変動額△2,321

2,983△11,833

連結会計年度中の変動額合計
当期末残高△2,321

事業報告

剰余金の配当親会社株主に帰属する当期純利益
自己株式の取得
自己株式の消却
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

株主総会参考書類

会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当
期首残高

株主資本

資本剰余金

（単位：百万円）

招集ご通知

連結株主資本等変動計算書（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

61

連結株主資本等変動計算書

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

計算書類
招集ご通知

貸借対照表
科

目

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書

■資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
有価証券
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
繰延税金資産短期貸付金
関係会社短期貸付金
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具器具及び備品
レンタル固定資産
土地
建設仮勘定
無形固定資産のれん
商標権
ソフトウェア
無形固定資産仮勘定
その他
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式出資金
関係会社出資金
長期貸付金
関係会社長期貸付金
長期前払費用繰延税金資産
差入保証金
その他
貸倒引当金
資産合計

（単位：百万円）

当 期
前 期(ご参考)(2016年３月31日現在) (2015年３月31日現在)
50,004
12,912
8
7,863
19,528
5,633
2
800
453
995
3
101
1,719
△19
125,147
41,415
14,754
774
1,046
1
1,946
79
22,567
244
7,164
67
3
6,481
394
217
76,56655,396
13,898
0
330
6
752
502
－
5,712
218
△251
175,151

53,201
13,273
8
8,161
21,564
6,290
1
719
418
1,289
5
96
1,392
△20
130,000
41,363
13,798
467
1,106
4
1,678
70
23,298
939
7,529
39
5
5,641
1,630
211
81,10857,942
14,617
0
217
7
565
443
1,569
5,774
209
△239
183,202（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

62

貸借対照表

科

目

■負債の部
流動負債
買掛金
未払金
未払費用
未払法人税等
預り金
レンタル品預り保証金
賞与引当金
資産除去債務
その他
固定負債
退職給付引当金
資産除去債務
長期預り保証金
長期預り金
長期未払金
繰延税金負債
負債合計■ 純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
事業開発積立金
圧縮積立金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産合計
負債純資産合計

当 期
前 期(ご参考)(2016年３月31日現在) (2015年３月31日現在)
39,399
6,836
5,796
918
38
12,690
10,2982,023
8788
10,173
5,630
562
758
3,050
17
154
49,57340,991
6,471
5,594
963
987
12,578
10,475
2,428
－
1,491
8,139
5,596
492
753
1,270
26
－
49,130117,162
11,352
1,090
1,090
108,562
2,777
105,784869
32
113,800△8,916△3,843
8,415
8,434
△18
125,578
175,151

128,160
11,352
1,090
1,090
120,886
2,777
118,109869
32
112,800
4,407△5,170
5,911
5,911
－
134,071
183,202

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）（単位：百万円）

科

目

期(ご参考)

計算書類
監査報告書

141,580
87,471
54,10851,106
3,002
3,381
27
894
889
739
243
300
288
217
25
－
53
37
22
3
75
6,167
106
101
5
269
6
168
79
ー
15
6,004
1,994
615
3,394

連結計算書類138,697
84,21254,48450,891
3,593
2,879
35
530
970
733
281
－
327
336
27
53
43
48
0
44
118
6,136
564
559
4
2,776
7
273
1,076
1,419
0
3,924
971
1,121
1,831

前

4月1日
( 自至 2014年
2015年 3 月31日 )事業報告（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

期

株主総会参考書類

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
有価証券利息
受取配当金
設備賃貸料
受取手数料
投資有価証券償還益
雑収入
営業外費用
支払利息
為替差損
支払補償費
貸倒引当金繰入賃貸借契約解約損
自己株式取得費用
雑損失
経常利益
特別利益
投資有価証券売却益
その他
特別損失
固定資産売却損
固定資産廃棄損
減損損失
関係会社株式評価損
その他
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益

当

4月1日
( 自至 2015年
2016年 3 月31日 )

招集ご通知

損益計算書

63

損益計算書

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

株主資本等変動計算書（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
株主資本

資本剰余金

株主総会参考書類

当期首残高(単位：百万円)

利益剰余金

その他利益剰余金

資本金

資本
準備金

資本剰余金
合計

利益
準備金

11,352

1,090

1,090

2,777

事業開発
積立金

869

圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

別途
積立金

32 112,800

利益剰余金
合計

4,407 120,886

事業年度中の変動額
剰余金の配当△2,321△2,321

当期純利益

1,831

1,831

自己株式の取得△11,833 △11,833

自己株式の消却

事業報告△0

圧縮積立金の取崩

1,000

別途積立金の取崩0―△1,000―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計
当期末残高

―

―

―

―

―

11,352

1,090

1,090

2,777

869

連結計算書類

株主資本
自己株式

当期首残高

△5,170△01,000 △13,323 △12,324

32 113,800△8,916 108,562

評価・換算差額等

株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

128,160

5,911

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

―

5,911

純資産合計
134,071

事業年度中の変動額
剰余金の配当△2,321

当期純利益

1,831

△2,321
1,831

計算書類

自己株式の取得△10,506△10,506△10,506

自己株式の消却11,833――

圧縮積立金の取崩――

別途積立金の取崩――

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計

当期末残高

監査報告書

株主資本等変動計算書

△18

2,504

2,504

1,326

△10,997

2,522

△18

2,504

△8,492△3,843

117,162

8,434

△18

8,415

125,578（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

64

2,522

2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

監査報告書

独立監査人の監査報告書

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

西

原

健

二 ㊞

公認会計士

神

前

泰

洋 ㊞

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上

監査報告書

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ダスキン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

事業報告

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ダスキンの２０１５年４月１日から２０１６年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

株主総会参考書類

株式会社ダスキン取締役会 御中2016年５月12日

招集ご通知

連結計算書類に係る会計監査報告

65

連結計算書類に係る会計監査報告2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

株主総会参考書類

株式会社ダスキン取締役会 御中2016年５月12日

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

西

原

健

二 ㊞

公認会計士

神

前

泰

洋 ㊞

事業報告

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ダスキンの２０１５年４月
１日から２０１６年３月３１日までの第５４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

連結計算書類

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告書

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上

66

計算書類に係る会計監査報告2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

監

査

報

告

書

に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

株主総会参考書類

当監査役会は、2015年４月１日から2016年３月31日までの第54期事業年度の取締役の職務の執行

招集ご通知

監査役会の監査報告(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報じて説明を求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと

事業報告

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応もに、以下の方法で監査を実施しました。
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

連結計算書類①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み

計算書類

備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用のについては、取締役会における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、監査計画に基づき適正な監査を実施しているかを監視
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め

監査報告書

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

ました。
67

監査役会の監査報告2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

株主総会参考書類

２．監査の結果(1)事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
事業報告

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

④事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認め
連結計算書類られません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

計算書類
監査報告書
68

監査役会の監査報告2016年５月19日

株式会社ダスキン

監査役会

常

勤

監

査

役

常

勤

監

査

役

社

外

監

査

役

社

外

監

査

役

社

外

監

査

役

岡
重
青
松
織

本
吉
野
本
田

一
昭 ㊞
康
人 ㊞
奈々子 ㊞
章 ㊞
貴
昭 ㊞
以

上

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メモ

メモ2016/05/24 9:19:28 / 15175333_株式会社ダスキン_招集通知（Ｃ）

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