（証券コード 6653）
平成30年３月12日

株 主 各 位福岡市博多区東光二丁目７番25号

株式会社 正 興 電 機 製 作 所
代表取締役社長

福 重 康 行第114回 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第114回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年３月27日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具記
1.
2.

日
場

時
所

平成30年３月28日（水曜日）午前10時
福岡市博多区東光二丁目７番25号
当社 本社会議室
3. 会議の目的事項
報告事項
自 平成29年 １ 月 １ 日
1. 第114期事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
至 平成29年12月31日
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
自 平成29年 １ 月 １ 日
2. 第114期
計算書類報告の件
至 平成29年12月31日
決議事項
第１号議案
取締役12名選任の件
第２号議案
監査役 １ 名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項
代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要になりますのでご了承ください。
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

（）（）◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。
◎ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.seiko-denki.co.jp/）に掲載させていただきます。
― 1 ―株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 取締役12名選任の件
現在の取締役11名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実のため、社外取締役を新たに１名増員することとし、取締役12名（うち、社外取締役３名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号１氏（生名年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する当社株 式 の 数

昭和44年 ４ 月 ㈱日立製作所入社
昭和56年 ８ 月 当社入社
昭和60年12月 当社取締役副工場長
昭和62年 ３ 月 当社取締役営業本部長
つちやなおのり平成 ６ 年11月 当社取締役工場長
土屋直
知350,592株
平成 ７ 年 ６ 月 当社常務取締役工場長（昭和20年５月５日生）
平成 ９ 年 ６ 月 当社代表取締役社長
平成17年 ６ 月 当社代表取締役会長
平成20年 ３ 月 当社最高顧問
平成25年 ３ 月 当社代表取締役会長（現任）【取締役候補者とした理由】
長年に渡り当社の事業の根幹に携わるとともに、社外関係業界や財界での交流を通じて幅広い知見を有しております。
また、平成25年からは代表取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督など適切な役割を果たしております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・知見などを総合的に勘案し、引き続き取締役候補者といたしました。

― 2 ―

候補者
番 号

氏
（生名年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和53年 ４ 月
平成20年 １ 月
平成22年 ３ 月
平成23年 ３ 月

そえだひでとし添田英俊

平成24年 ３ 月

（昭和30年３月20日生）

２

平成25年 ３ 月

平成27年 ３ 月

当社入社
当社執行役員正興社会システムカンパニー社長
当社上級執行役員
正興社会システムカンパニー社長
当社上級執行役員
東京支社長兼正興社会システムカンパ
ニー社長
当社取締役上級執行役員
東京支社長兼正興社会システムカンパ
ニー社長
当社取締役上級執行役員営業統括本部長兼東京支社長兼海外事業担当
当社取締役常務執行役員
営業統括本部長兼東京支社長兼海外事業担当（現任）所有する当社
株 式 の 数

21,100株【取締役候補者とした理由】
平成20年に執行役員に就任し、主に営業や海外事業分野の業務執行において培った豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有しております。
また、平成24年に取締役に就任して以降、当社の経営に参画しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・知見などを総合的に勘案し、引き続き取締役候補者といたしました。

― 3 ―

候補者
番 号

３氏
（生名年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

昭和49年 ４ 月 ㈱日立製作所入社
平成20年10月 同社情報・通信グループ
情報制御システム事業部電力システム本部送変電システム設計部長
平成21年10月 同社情報制御システム社
電力システム本部送変電システム設計部長
平成22年 ３ 月 当社取締役上級執行役員
モノづくり本部副本部長兼事業開発本たきぐちひろし部副本部長
滝口裕 平成23年 ３ 月 当社取締役上級執行役員
21,400株（昭和28年７月２日生）
ブランド保証本部長兼モノづくり本部副本部長兼事業開発本部副本部長
平成24年 ３ 月 当社取締役上級執行役員
生産統括本部長兼古賀事業所長
平成25年 ３ 月 当社取締役常務執行役員
生産統括本部長兼古賀事業所長兼環境管理担当
平成25年 ４ 月 当社取締役常務執行役員
事業統括本部長兼古賀事業所長兼環境管理担当（現任）【取締役候補者とした理由】
当社の主要な取引先である㈱日立製作所において要職を歴任後、平成22年に執行役員に就任し、主にモノづくり分野の業務執行において培った豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有しております。
また、平成22年に取締役に就任して以降、当社の経営に参画しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・知見などを総合的に勘案し、引き続き取締役候補者といたしました。

― 4 ―候補者番 号氏
（生名年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和55年 ４ 月
平成17年 ５ 月
平成17年 ５ 月
平成20年 １ 月
平成20年 ３ 月

平成21年 １ 月

平成22年 ３ 月にいろひろし

新納洋（昭和31年12月13日生） 平成22年 ５ 月

４

平成22年 ５ 月
平成24年 ６ 月
平成25年 ２ 月
平成25年 ２ 月
平成25年 ３ 月
平成25年 ４ 月

当社入社
当社執行役員㈱正興商会 代表取締役社長
当社上級執行役員
経営統括本部長
当社取締役上級執行役員
経営統括本部長兼内部統制・コンプラ
イアンス担当当社取締役上級執行役員
経営統括本部長兼ＣＳＲ・内部統制・コンプライアンス担当
当社取締役常務執行役員
経営統括本部長兼ＣＳＲ・内部統制・コンプライアンス担当
当社取締役常務執行役員
中国事業担当大連正興電気制御有限公司総経理
当社取締役常務執行役員
海外事業担当当社取締役常務執行役員
エンジニアリングサービス担当㈱正興サービス＆エンジニアリング
代表取締役社長（現任）
当社取締役上級執行役員
エンジニアリングサービス担当
当社取締役上級執行役員
サービス部門長（現任）

所有する当社
株 式 の 数26,551株【取締役候補者とした理由】
平成17年に執行役員に就任し、主に海外事業やエンジニアリングサービス分野の業務執行において培った豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有しております。
また、平成20年に取締役に就任して以降、当社の経営に参画しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・知見などを総合的に勘案し、引き続き取締役候補者といたしました。

― 5 ―

候補者
番 号

氏
（生名年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和60年 ４ 月
平成18年 １ 月

あり

えかつとし有江勝利（昭和38年３月20日生）

５６

平成18年 １ 月
平成22年 ３ 月

平成25年 ４ 月

当社入社
当社執行役員
ＩＴソリューション事業部長
正興ＩＴソリューション㈱代表取締役社長（現任）
当社取締役上級執行役員
ＩＴソリューション事業部長兼情報・情報セキュリティ担当
当社取締役上級執行役員
情報部門長（現任）所有する当社株 式 の 数

24,100株【取締役候補者とした理由】
平成18年に執行役員に就任し、主に情報分野の業務執行において培った豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有しております。
また、平成22年に取締役に就任して以降、当社の経営に参画しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・知見などを総合的に勘案し、引き続き取締役候補者といたしました。
昭和60年 ４ 月 当社入社
平成22年 ３ 月 当社執行役員
経営統括本部副本部長兼経営管理部長
たなかつとむ
平成22年 ５ 月 当社執行役員
田中勉
20,000株
経営統括本部長兼ＣＳＲ・内部統制・（昭和36年10月25日生）
コンプライアンス担当
平成24年 ３ 月 当社取締役上級執行役員
経営統括本部長兼ＣＳＲ・内部統制・コンプライアンス担当（現任）【取締役候補者とした理由】
平成22年に執行役員に就任し、主に経理・財務やＣＳＲ・内部統制・コンプライアンス分野の業務執行において培った豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有しております。
また、平成24年に取締役に就任して以降、当社の経営に参画しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・知見などを総合的に勘案し、引き続き取締役候補者といたしました。

― 6 ―候補者番 号氏
（生名年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和55年 ４ 月
平成20年 ３ 月
平成22年 ３ 月

はしもとくにひろ橋本邦弘

平成25年 ３ 月

（昭和31年５月14日生） 平成25年 ４ 月

７
平成27年 ３ 月

８

当社入社
当社執行役員正興電力システムカンパニー社長
当社上級執行役員
正興電力システムカンパニー社長
当社取締役上級執行役員
営業統括本部副本部長
当社取締役上級執行役員
営業統括本部副本部長兼事業統括本部副本部長兼電力部門長
当社取締役上級執行役員
事業統括本部副本部長兼電力部門長（現任）

所有する当社
株 式 の 数

18,200株【取締役候補者とした理由】
平成20年に執行役員に就任し、主に電力事業分野の業務執行において培った豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有しております。
また、平成25年に取締役に就任して以降、当社の経営に参画しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・知見などを総合的に勘案し、引き続き取締役候補者といたしました。
昭和57年 ４ 月 当社入社
平成19年 ４ 月 当社システム設計技術統括部長
平成20年 １ 月 当社正興社会システムカンパニー事業執行役※
設計部門統括部長兼システム設計技術
ほんだよしあき
部長
9,500株
本多慶昭
平成22年
２月
当社正興社会システムカンパニー常務（昭和34年８月17日生）
平成22年 ３ 月 当社参与
正興社会システムカンパニー常務
平成25年 ４ 月 当社執行役員
環境エネルギー部門長（現任）【取締役候補者とした理由】
平成25年に執行役員に就任し、主に公共・環境システム事業分野の業務執行において培った豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・知見などを総合的に勘案し、新任の取締役候補者といたしました。

― 7 ―候補者番 号

９10氏
（生名年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

昭和55年 ４ 月 九州電力㈱入社
平成 ６ 年 ７ 月 同社配電部配電技術課副長
平成 ７ 年 ７ 月 同社大分支店配電課長
平成11年 ７ 月 同社経営管理室経営管理グループ課長
平成14年 ７ 月 同社長崎支店配電部長
平成17年 ７ 月 同社熊本支店副支店長兼企画管理室長※
平成20年 ７ 月 同社総合研究所副所長兼業務管理グル
ふるた
まさかずープ長2,800株
古田政数
平成23年
７月
同社技術本部部長（昭和30年11月18日生）
平成25年 ７ 月 当社営業統括本部付部長（電力事業担当）
平成25年10月 当社執行役員営業統括本部部長兼電力営業担当
平成27年 ３ 月 当社執行役員営業統括本部副本部長兼電力営業担当（現任）【取締役候補者とした理由】
当社の主要な取引先である九州電力㈱において要職を歴任後、平成25年に執行役員に就任し、主に電力事業や営業分野の業務執行において培った豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・知見などを総合的に勘案し、新任の取締役候補者といたしました。
昭和51年 ４ 月 九州電力㈱入社
平成19年 ７ 月 同社熊本支店送変電統括部熊本電力所長
平成21年 ７ 月 同社系統運用部長
平成23年 ６ 月 同社執行役員大分支店長
やまさきたかし平成23年 ７ 月 同社執行役員大分支社長
山﨑尚0株
平成25年 ６ 月 同社上席執行役員電力輸送本部長（昭和28年10月17日生）
平成28年 ６ 月 同社取締役常務執行役員
電力輸送本部長
平成29年 ３ 月 当社社外取締役（現任）
平成29年 ４ 月 九州電力㈱取締役常務執行役員
送配電カンパニー社長（現任）【社外取締役候補者とした理由】
九州電力㈱において主に電力輸送部門等の業務執行において培った豊富な実務経験に基づく高い専門能力を発揮しており、その幅広い知識・見識と多彩な経験を、当社の経営全般に活かしていた
だくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

― 8 ―候補者番 号

1112氏
（生名年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

昭和46年 ４ 月 西日本鉄道㈱入社
平成12年 ７ 月 同社都市開発事業本部流通レジャー事業部長
平成15年 ６ 月 同社取締役都市開発事業本部長
平成17年 ６ 月 同社常務取締役
平成18年 ６ 月 同社取締役常務執行役員※
たけしまかずゆき
平成19年 ６ 月 同社取締役専務執行役員経営企画本部0株
竹島
和幸長（昭和23年11月23日生） 平成20年 ６ 月 同社代表取締役社長
平成20年 ６ 月 ㈱ＲＫＢ毎日ホールディングス社 外 取締役（現任）
平成25年 ６ 月 西日本鉄道㈱代表取締役会長
平成26年 ３ 月 当社社外監査役（現任）
平成29年 ６ 月 西日本鉄道㈱取締役会長（現任）【社外取締役候補者とした理由】
西日本鉄道㈱において、平成15年に取締役に就任して以来およそ15年間にわたり同社の経営に参画し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に活かしていただくため、新任の社外取締役候補者といたしました。
昭和45年 ３ 月 ㈱堀場製作所入社
昭和57年 ６ 月 同社開発・営業本部製品１部長
昭和60年 ３ 月 ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）取締役社長
昭和63年 ６ 月 ㈱堀場製作所取締役
平成 ３ 年 ６ 月 同社常務取締役
平成 ８ 年 ６ 月 同社専務取締役
いしだこうぞう
平成13年 ７ 月 ＡＢＸ社（現 ホリバＡＢＸ社)（フ石田耕三
0株ランス）取締役社長（ＣＥＯ）（昭和19年11月４日生）
平成14年 ６ 月 ㈱堀場製作所取締役副社長
平成17年 ６ 月 同社代表取締役副社長
平成26年 ３ 月 同社代表取締役副会長
平成28年 ３ 月 同社上席顧問（現任）
平成28年 ９ 月 ㈱アルバック社外取締役（現任）
平成28年11月 当社顧問
平成29年 ３ 月 当社社外取締役（現任）【社外取締役候補者とした理由】㈱堀場製作所におけるビジネス経験で培ってきた豊富な業務経験と技術的な知識を当社の経営に活かしていただき、また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
― 9 ―（注） １．※は、新任の取締役候補者であります。
２．山﨑尚氏は、九州電力㈱の取締役常務執行役員であり、同社は、会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。
３．その他の取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
４．山﨑尚氏、竹島和幸氏および石田耕三氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
５．社外取締役との責任限定契約について
当社は、優秀な人材を迎え、経営の透明性および健全性の確保を一層推進できるよう、現行定款において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。本議案が原案どおり承認された場合は、山﨑尚氏、竹島和幸氏および石田耕三氏との間で、同契約を締結する予定であります。なお、その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・当社の社外取締役として、その任務を怠ったことにより、当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、当社に対し損害賠償責任を負うというものであります。
６．当社は、社外取締役の独立性を確保するため、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社独自に社外取締役の独立性判断基準を定めております (12ページに記載のとおりです)。
竹島和幸氏は、これらの基準を満たしており、本議案が原案どおり承認された場合は、独立役員として各証券取引所に届け出る予定であります。
石田耕三氏は、これらの基準を満たしており、独立役員として各証券取引所に届け出ております。
７．山﨑尚氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって１年であります。
８．竹島和幸氏は現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。なお、同氏は、本総会終結の時をもって監査役を辞任により退任いたします。
９．石田耕三氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって１年であります。

― 10 ―

第２号議案 監査役１名選任の件
監査役竹島和幸氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、補欠として監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
氏（生名年月日）略歴、地位および重要な兼職の状況

所有する当社株 式 の 数

昭和56年 ４ 月 弁護士登録
山下大島法律事務所入所（東京）
平成 ３ 年 ４ 月 木上法律事務所入所（福岡）平成 ５ 年 ４ 月 福岡国際法律事務所設立 現在に至る※
平成 ８ 年10月 九州芸術工科大学非常勤講師就任
こんどうまこと
平成11年 ４ 月 九州大学大学院非常勤講師就任
0株近藤真
平成17年 ４ 月 西南学院大学法科大学院非常勤講師就任（昭和27年５月13日生）(現任)
平成19年 ４ 月 ㈱三井ハイテック社外監査役（現任）
平成20年 ３ 月 当社社外監査役（平成26年３月退任）
平成24年 ４ 月 九州大学法学部非常勤講師就任【社外監査役候補者とした理由】
長年にわたり弁護士として培ってこられた豊富な経験と専門的な知識を、当社の経営全般に活かしていた
だくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化への役割を期待し、新任の社外監査役候補者といたしました。
（注） １．※は、新任の監査役候補者であります。
２．近藤真氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．近藤真氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
４．社外監査役との責任限定契約について
当社は、優秀な人材を迎え、経営の透明性および健全性の確保を一層推進できるよう、現行定款において、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。本議案が原案どおり承認された場合は、近藤真氏との間で同契約を締結する予定であります。
なお、その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・当社の社外監査役として、その任務を怠ったことにより、当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、当社に対し損害賠償責任を負うというものであります。
５．当社は、社外監査役の独立性を確保するため、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社独自に社外監査役の独立性判断基準を定めております (12ページに記載のとおりです)。
近藤真氏は、これらの基準を満たしており、本議案が原案どおり承認された場合は、独立役員として各証券取引所に届け出る予定であります。

以― 11 ―

上ご参考
社外役員の独立性判断基準
当社は、以下の事項に該当しない場合、社外取締役および社外監査役（以下、社外役員）に独立性があると判断しております。
社外役員本人、配偶者または二親等以内の親族について（1）現在において当社または当社グループ会社の業務執行者である者、または当該就任の前10年間において当社または当社グループ会社の業務執行者であった者（2）当社の取引先であって、当社連結の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社連結のその事業年度の売上高の３％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、もしくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者（3）当社を取引先とする、当社連結の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先連結のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高５％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者（4）当社連結の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家またはコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬（当社役員としての報酬を除く）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）（5）当社連結の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、当社から年間1,000万円を超える寄付または助成金を受けている団体等に所属する者（6）実質的に当社の議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者、または当該就任の前10年間において実質的に当社の議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者であった者
以― 12 ―

上

〈メモ欄〉― 13 ―

― 14 ―

株主総会会場ご案内略図
福岡市博多区東光二丁目７番25号
当社

本社会議室

電話（092）473−8831

・JR博多駅（筑紫口）より徒歩10分