Fu%NOTARIS & PPATHASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt.20 Suite A

Telp. : (021)29s3

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Fax. : (021) 5220993

ffi

Kuningan, Jakarta Selatan l2g4}

SURAT KETERANGAN
No. 18 / CN-NOT / HAR I Yl12016-Yang bertanda tangan di bawah ini :HASBUI,LAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Notaris di Jakarta Selatan-Dengan ini menerangkan :-Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 23 Juni 2016, bertempat di CGV*Blitz Slipi, Plaza Slipi
JayaLantai 4, Jalan Letnan Jendral S. Parman, Kaveling t7-18, Slipi-Palmerah, Jakarta Barat,
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT GRAHA LAYARPRIMA Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 10.30
WIB dan ditutup pada pukul Il.22WIB, dengan mataacara Rapat sebagai berikut :1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir padatanggal 31 Desember 2015.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 6 huruf a, dan Pasal 69

ayat I Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maka
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir padatanggal.3 1 Desember 2015 "Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf c, dan Pasal 70 dan

7l UUPT tentang Penggunaan Laba maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan
melalui RUPST.

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6
penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota
Direksi Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 12 tentangffiEffi-dan

Pasal 18 ayat l0 tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji atau honorarium, bonus
dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.

5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf e, dan Pasal 6 ayat

2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04|20I5 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana("LPRD") Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan
realisasi penggunzuul dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai
dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

6. Pergantian dan/atauPenunjukan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 2 Jo ayat 5 tentang
Direksi dan Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris, dimana satu periode masa jabatan
anggota Direksi dan Komisaris adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS.

7. Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan serta meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui

tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran
kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat I huruf d, pendirian,pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantorkantor Perseroan lain memerlukan persetujuan RUPS..

-Bahwa dalam Rapat tersebui dihadiri oleh :a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut
Direksi:'

Direktur Utama

Bapak Bemard Kent Sondakh.

Direktur

Bapak Lim, Jong Kil.

Direktur

Bapak Yong Sook Kwon.

Direkiur

Bapak Johan Yudha Santosa.

Direktur Independen

Ibu Ferdiana Yulia Sunardi.

Dewan Komisaris :Komisaris Utama
Komisaris Independen dan

B ap ak Br atanata P erdana.

:Ketua Komite Audit: Bapak Rosihan Arsyad.

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak
atau mewaklli 96176"/0 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan
Perseroan.

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acaraRapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat.

- Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikuta. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk:

mengangkat tangan.

b. Pemegang sahamlkuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan.

-Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang sahamlkuasanya yangmemberikan suara blanko dan suara tidak setuju dalam Rapat.

-Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :1). Agenda Pertama Rapat :1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir

pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,

Nurdiyaman, Mulyadi, lahjo & Rekan (Member of Crowe Horwath) dengan
pendapat wajar ianpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya
tertanggal 30 Maret 2016.

2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Ecquit Et Decharge) kepada

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan
dan pengawasan selama Tahun Buku 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam'

Laporan Tahunan dan Laporan. Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan atau tindak pidana lainnya.

2). Agenda Kedua Rapat :Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku
31 Desember 2015 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugi
Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp.34,20 millyar.

3). Agenda Ketiga Rapat :Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akanberakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan

Publik tersebut.
4). Agenda Keempat Rapat :Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta
menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp.1.000.000.000,- (nett)
untuk tahun 2016 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun 2015.

s). Agenda Kelima Rapat :Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat tersebut.
6). Agenda Keenam Rapat :1. Menerima pengunduran diri Bapak Yong Sook Kwon yang masa jabatannya telah
habis setelah ditutupnya Rapat tersebut, dengan ucapan terima kasih atassumbangsihnya selama ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et decharge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yang timbul daritindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan j abatannya sebagai anggota Direksi

Perseroan sampai dengan tanggal Rapat tersebut, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.

2. Menunjuk Bapak Nah Jeonghun sebagai Direktur Perseroan untuk periode 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat tersebut.

3. Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya,
sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 3 (tiga)
tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga RUPS Tahunan tahun 2019
adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama
Direktur: Bapak Bemard Kent Sondakh: Bapak Lim, Jong Kil

Direktur

Bapak Johan Yudha Santosa

Direktur

Bapak Nah Jeonghun

Direktur Independen

Ibu Ferdiana Yulia Sunardi

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama

Bapak Bratanata Perdana

Komrsans lndependen

Bapak Rosihan Arsyad

4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan
Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat
dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan

tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak
ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan padainstansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Agenda Ketujuh Rapat :1. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan
Direksi untuk mendirikan, membuka, menutup atau membubarkan kantor cabang,
kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya yang selanjutnya akan dinyatakan
dalam Rapat Dewan Komisaris atau Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris secara
terpisah untuk setiap pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor
cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lainnya.

2. Meratifikasi seluruh tindakan Dewan Komisaris dalam rangka memberikan
persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan pendirian, penutupan atau pembubaran
kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor lain Perseroan.

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat, tertanglal 23 Juni 2A16, nomor 155, yang dibuat di hadapan saya, Notaris
dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 23 Jtni20l6

M.Kn

Pre

NOTARIS & PPATHASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt.20 Suite A

Telp.: (021)29533

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Fax. : (021) 5220993

tu4ecil-'l,_-\si*FillEs{92Kuningan, Jakarta Selatan 12940

SURAT KETERANGAN
No. 19 / CN-NOT / HAR I YI12016-Yang bertanda tangan di bawah ini :HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Notaris di Jakarta Selatan-Dengan ini menerangkan :- Bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat, GRAHA LAYAR PRIMA Tbk,("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, tertanggal 23 Juni 2016 nomor 156, yang dibuat

di hadapan saya, Notaris, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusankeputusan antara lain sebagai berikut :1" Menerima pengunduran diri Bapak Yong Sook Kwon yang masa jabatannya telah habis
setelah ditutupnya Rapat tersebut, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama

ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atalu acquit et de charge dari seluruh
tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya
dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan

tanggal Rapat tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuanganyang telah diaudit.

2" Menunjuk Bapak Nah Jeonghun sebagai Direktur Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapal.

3. Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya,
sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun

terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga RUPS Tahunan tahun 2019 adalahsebagai berikut :Direksi:
Direktur Utama: Bapak Bemard Kent Sondakh
1

Direktur

Bapak Lim, Jong Kil

Direktur

Bapak Johan Yudha Santosa

Direktur
Direktur Independen:

Bapak Nah Jeonghun

Ibu Ferdiana Yulia Sunardi

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama

Bapak Bratanata Perdana

Komisaris Independen

Bapak Rosihan Arsyad

4" Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris
atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris
tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang

baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan,

dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

-Bahwa, segera seluruh persyaratan telah terpenuhi maka akan diproses permohonan
pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, melalui kantor kami, dan apabila telah selesai, maka akan segera

kami serahkan kepada Perseroan.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 23 Juni20l6

is di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (selanjutnya disebut ”Perseroan”), berkedudukan di
Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada:Hari, Tanggal: Kamis, 23 Juni 2016
Waktu
: 10.30 WIB s.d 11.22 WIB
Tempat: CGV*blitz Slipi Jaya, lantai 4, Jl. Jend. S. Parman Kav 18 - 17,
Slipi - Palmerah, Jakarta Barat - Indonesia
Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Bratanata Perdana
Rosihan Arsyad::

Komisaris Utama
Komisaris
Independen dan
Ketua
KomiteAudit

DireksiBernardKent
SondakhLim, Jong Kil
Yong Sook Kwon
Johan
Yudha
Santosa
Ferdiana
Yulia
Sunardi: Direktur Utama: Direktur: Direktur: Direktur: Direktur
Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terdiri
dari 326.722.242 saham atau sebesar 96,76% dari seluruh saham yang ditempatkan
dan disetor penuh dalam Perseroan.
C. Agenda Rapat
Sesuai iklan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam surat kabar pada hari Rabu, 1Juni 2016, agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 6 huruf a, dan Pasal
69 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")
maka Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf c, dan Pasal
70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba maka penetapan penggunaan laba
Perseroan ditetapkan melalui RUPST.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf d, makapenunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 12 tentang Direksi
dan Pasal 18 ayat 10 tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji atau honorarium,bonus dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf e, dan Pasal
6 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana (“LPRD”) Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan wajib
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalamsetiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah
direalisasikan.
6. Pergantian dan/atau Penunjukan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 2 Jo ayat 5 tentang
Direksi dan Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris, dimana satu periode masa
jabatan anggota Direksi dan Komisaris adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali
melalui RUPS.
7. Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan serta meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyetujui tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau
pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat 1 huruf d, pendirian,pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantorkantor Perseroan lain memerlukan persetujuan RUPS.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Tidak ada
pemegang saham atau wakil dari pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk
semua agenda Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegangsaham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara
abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan
kartu suara.
F. Keputusan Rapat
Agenda Pertama
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015.

JumlahTidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
326.722.242
saham Tidakadayang Tidak ada yang
Suarayang mewakili 100% memberikan
suara tidak setuju.
(seratus persen) dari abstain.
total seluruh sahamyang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalam
Rapat.
Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan
Keputusan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Agenda Pertama
Desember 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe
Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualiansebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 30
Maret 2016.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas
kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig
Ecquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan
dan pengawasan selama Tahun Buku 2015 sejauhtindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan atau tindak pidana lainnya
Agenda Kedua
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir padatanggal 31 Desember 2015.

JumlahTidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
326.722.242
saham Tidakadayang Tidak ada yang
Suarayang mewakili 100% memberikan
suara tidak setuju.
(seratus persen) dari abstain.
total seluruh sahamyang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalamKeputusan
Agenda Kedua

Rapat.
Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun
Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 dikarenakan
Perseroan masih mengalami kerugian dengan Total Rugi
Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp34,20 milliar.

Agenda Ketiga
Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

JumlahTidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
326.722.242
saham Tidakadayang Tidak ada yang
Suarayang mewakili 100% memberikan
suara tidak setuju.
(seratus persen) dari abstain.
total seluruh sahamyang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalam
Rapat.
Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
Keputusan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang
Agenda Ketiga
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang
berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, danselanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor
Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
JumlahTidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
326.722.242
saham Tidakadayang Tidak ada yang
Suarayang mewakili 100% memberikan
suara tidak setuju.

Keputusan
AgendaKeempat(seratus persen) dari abstain.
total seluruh sahamyang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalam
Rapat.
Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan
melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi
Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000,- (nett)
untuk tahun 2016 serta fasilitas lainnya yang sama dengan
tahun 2015.

Agenda Kelima
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
JumlahTidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
326.722.242
saham Tidakadayang Tidak ada yang
Suarayang mewakili 100% memberikan
suara tidak setuju.
(seratus persen) dari abstain.
total seluruh sahamyang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalam
Rapat.
Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil
Keputusan
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana
Agenda Kelima
diuraikan dalam Rapat tersebut.

Agenda Keenam
Pergantian dan/atau Penunjukan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
JumlahTidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
326.722.242
saham Tidakadayang Tidak ada yang
Suarayang mewakili 100% memberikan
suara tidak setuju.
(seratus persen) dari abstain.
total seluruh sahamyang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalamKeputusan
Agenda Keenam

Rapat.
Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
1. Menerima pengunduran diri Bapak Yong Sook Kwon
yang masa jabatannya telah habis setelah ditutupnya
Rapat tersebut, dengan ucapan terima kasih atassumbangsihnya selama ini dan memberikan pembebasan
sepenuhnya atau acquit et de charge dari seluruh
tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yangtimbuldaritindakan-tindakannya
dalam
rangkamelaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat tersebut,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan yang telah diaudit.
2. Menunjuk Bapak Nah Jeonghun sebagai Direktur
Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat tersebut.
3. Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan lainnya, sehingga susunan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 3 (tiga)
tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga
RUPS Tahunan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris Independen: Bernard Kent Sondakh: Lim, Jong Kil: Johan Yudha Santosa: Nah Jeonghun: Ferdiana Yulia Sunardi: Bratanata Perdana: Rosihan Arsyad

4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepadasalah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi
Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat
dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi
Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang
baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dantidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada instansi yangberwenangdanmendaftarkannya
dalam
DaftarPerusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Agenda Ketujuh
Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan serta meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyetujui tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau
pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya.

JumlahTidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
326.722.242
saham Tidakadayang Tidak ada yang
Suarayang mewakili 100% memberikan
suara tidak setuju.
(seratus persen) dari abstain.
total seluruh sahamyang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalam
Rapat.
Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
1. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Keputusan
Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi untuk
Agenda Ketujuh
mendirikan, membuka, menutup atau membubarkan
kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan
lainnyayang selanjutnya akan dinyatakan dalam Rapat
Dewan Komisaris atau Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris secara terpisah untuk setiap pendirian,pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang,
kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lainnya.
2. Meratifikasi seluruh tindakan Dewan Komisaris dalamrangka memberikan persetujuan kepada Direksi untuk
menetapkan pendirian, penutupan atau pembubaran
kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor lain
Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul 11.20 WIB.
Jakarta, 27 Juni 2016
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
DireksiANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKThe Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter refererred to as the”Company”) incorporated in Jakarta hereby announce that the Company has held theAnnual General Meeting of Shareholders (hereinafter refererred to as the ”Meeting”) on:
Day, Date: Thursday, 23 June 2016
Time
: 10.30 Western Indonesian Time - 11.22 Western Indonesian Time
Venue
: CGV*blitz Slipi Jaya, lantai 4, Jl. Jend. S. Parman Kav 18 - 17,
Slipi - Palmerah, Jakarta Barat - Indonesia
The summary of minutes of the Meeting are as follows:
A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were
present at the Meeting:Board of Commissioners
Bratanata Perdana:

Rosihan Arsyad:

President
Commissioner
Independent
Commissioner
and Chairman ofAudit Committee

Board of Directors
BernardKent
SondakhLim, Jong Kil
Yong Sook Kwon
Johan
Yudha
Santosa
Ferdiana
Yulia
Sunardi: President
Director: Director: Director: Director: Independent
Director

B. The Shareholders’ Attendance Quorum
The Meeting was attended by shareholders or representative of shareholders which
consist of 326.722.242 shares of equivalent to 96.76% of all issued and paid-up sharesof the Company.
C. Agenda of The Meeting
In accordance with the Meeting’s Invitation which was published in the newspaper on
Wednesday, 1 June 2016, the meeting agenda was as follows:
1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Audited
Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015.
In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company Article 9paragraph 6 letter a, and Article 69 paragraph 1 of Law No 40 year 2007 on Limited Liability
Companies ("Company Law"), the approval of Annual Report including the Financial Report
and the report of supervisory duties of the Board of Commissioners (“BOC”) was assigned
over in the AGMS.
2. Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31
December 2015.
In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company article 9,paragraph 6 letter c, and Article 70 and 71 of the Company Law on the Use of Profit, thedetermination of the Company's profit should be established through the AGMS.

3. Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated
Financial Statement for year 2016.
In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association article 9,paragraph 6 letter d, the appointment of the Public Accountant determined by the AGMS.
4. Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s BOC andBoard of Directors (“BOD”).
In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association Article 15,
paragraph 12 of the BOD and Article 18 paragraph 10 of the BOC, the determination ofsalaries or honoraria, bonuses and allowances for the BOD and BOC are determined by theAGMS.
5. Reporting the utilization of the Company’s IPO Proceeds.
In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, article 9paragraph 6 letter e, and Article 6 paragraph 2 OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015
Concerning Report on the Use of Proceeds from Public Offering, wheres the Company must
report the realization of IPO Proceeds to the GMS.
6. Changing and/or Reappointment of the Company’s BOC and BOD.
In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, article 15
paragraph 2 Jo paragraph 5 concerning BOD and article 18 paragraph 3 concerning BOC,
whereas term of office for one time period of BOC and BOD is three years and may bereappointed through GMS.
7. To approve the granting of authorization to the Company’s BOC and to ratify BOC’s
action to approve the action of the BOD to establish, close or dissolve the branch offices,
representative offices or other offices of the Company.
In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association Article 16
paragraph 1 letter d, the establishment, opening, closing or dissolution of the branch offices,
representative offices or other offices of the Company needs approval from GMS.
D. Opportunity to Raise Questions
Prior to the passing of resolution, in every Agenda at the Meeting, the attended
shareholders and representatives of shareholders have been given the opportunities to
ask questions and/or give opinion about the Agenda. There were no questions asked by
the attended shareholders or representatives of shareholders on every agenda.
E. Mechanism for the Passing of Resolution
Resolutions in every Agenda were resolved on an amicable deliberation to reach mutual
consensus. However, whenever shareholders or the proxies disagree or abstain,
resolutions were made by means of voting in which the shareholders or the proxies handover the voting card.

F. Resolutions of the MeetingFirst Agenda
Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Audited
Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015.
Numberof There were no questions asked by the attended shareholders.
Attendedshareholders
who
RaisedQuestionsVoting Results
Approve
AbstainNot approve
326.722.242
shares, There
wereno There were no
representing 100% (one abstain vote.
disagree vote.
hundred percent) of theshares for which theshareholders
arepresent
and/orrepresented
intheMeeting. Therefore theMeetinghas
been
unanimously approved
To accept and approve the Annual Report of the
Resolution of the 1.
Company for fiscal year ended December 31, 2015 and ratify theFirst Agenda
Consolidated and Audited Financial Statements of the Company
for fiscal year ended December 31, 2015, which have been
audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi
Tjahjo & Partners (Crowe Horwath) with unqualified opinion as
stated in its report dated March 30, 2016.
2.
To accept and approve the Report on the performance ofthe board of Commissioners for the fiscal year ended December
31, 2015 and to give full release and acquit et decharge (Volledig
acquit et decharge) to the members of the Board ofCommissioners and Board of Directors for the actions ofmanagement and supervision during Book Year of 2015 as longas those actions are reflected in the above Annual Report andthe Financial Statements except for fraudulent, embezellement
or other criminal acts.

Second Agenda
Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31
December 2015.
Numberof There were no questions asked by the attended shareholders
Attended
Shareholders
who
RaisedQuestionsVoting Results
Approve
AbstainNot approve
326.722.242
shares, There
wereno There were no
representing 100% (one abstain vote.
disagree vote.
hundred percent) of theshares for which theshareholders
arepresent
and/orrepresented
intheMeeting. Therefore theMeetinghas
been
unanimously approved
Resolution of the To approve that there is no distribution of profit for the year
ended December 31, 2015 since the Company still suffers
Second Agenda
consolidated comprehensive loss in the total amount of
Rp34,20 billion.

Third Agenda
Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated
Financial Statement for year 2016.
Numberof There were no questions asked by the attended shareholders
Attended
Shareholders
who
RaisedQuestionsVoting Results
Approve
AbstainNot approve
326.722.242
shares, There
wereno There were no
representing 100% (one abstain vote.
disagree vote.
hundred percent) of theshares for which theshareholders
arepresent
and/orrepresented
intheMeeting. Therefore theMeetinghas
been
unanimously approved
Resolution of the To grant power and authority to the Board of Directors toThird Agenda
appoint Independent Public Accounting Firm registered with the
Financial Services Authority to audit the financial statements of
the Company for the year end December 31, 2016, and to
approve the granting of authority to the Board of Directors todetermine the honorarium of such Public Accounting Firm.

Fourth Agenda
Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s BOC andBoard of Directors (“BOD”).
Numberof There were no questions asked by the attended shareholders
Attended
Shareholders
who
RaisedQuestionsVoting Results

Approve
Abstain
326.722.242
shares, There
wererepresenting 100% (one abstain vote.
hundred percent) of theshares for which theshareholders
arepresent
and/orrepresented
intheMeeting. Therefore theMeetinghas
been
unanimously approved

Not approveno There were no
disagree vote.

Resolution of the To grant authorization to the Board of Commissioners of theCompany to determine the remuneration for the Board ofFourth Agenda
Directors of the Company through the Board of Commissioners’
meeting and to approve the remuneration of the Board ofCommissioners for the year of 2016 amounting maximum of
Rp1,000,000,000.- (nett) and the facilities as same as provided in
the year 2015.

Fifth Agenda
Reporting the utilization of the Company’s IPO Proceeds.
Numberof There were no questions asked by the attended shareholders
Attended
Shareholders
who
RaisedQuestionsVoting Results
Approve
AbstainNot approve
326.722.242
shares, There
wereno There were no
representing 100% (one abstain vote.
disagree vote.
hundred percent) of theshares for which theshareholders
arepresent
and/orrepresented
intheMeeting. Therefore theMeetinghas
been
unanimously approved
Resolution of the To grant approval on the Report of the Utilization of theCompany’s IPO proceeds as explained in this Meeting.
Fifth Agenda

Sixth Agenda
Changing and/or Reappointment of the Company’s BOC and BOD.
Numberof There were no questions asked by the attended shareholders
Attended
Shareholders
who
RaisedQuestions
Voting Results

Approve
Abstain
326.722.242
shares, There
wererepresenting 100% (one abstain vote.
hundred percent) of theshares for which theshareholders
arepresent
and/orrepresented
intheMeeting. Therefore theMeetinghas
been
unanimously approved

Not approveno There were no
disagree vote.

Resolution of the 1. Accepted the resignation of Mr. Yong Sook Kwon whose term
had expired after the closing of this Meeting, with thanks for his
Sixth Agenda
contribution during this time and fully discharges or acquit etde charge of all his responsibilities as Directors of the Company
arising from their actions in order to carry out his post as
member of the Board of Directors as of the date of this Meeting,as long as its actions are reflected in the financial statementsthat have been audited.
2. Appoint Mr. Nah Jeonghun, as Director of the Company for aperiod of three (3) years from the date of closing of thisMeeting.
3. Re-appointed the Company’s Board of Directors and Board ofCommissioners, so that the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners for a period of three (3)years after the closing of the Meeting is as follows:
Board of Directors:
Director: Bernard Kent Sondakh
Director: Lim, Jong Kil
Director: Johan Yudha Santosa
Director: Nah Jeonghun
Independent Director: Ferdiana Yulia Sunardi
Board of Commissioners:
President Commissioner: Bratanata Perdana
Independent Commissioner: Rosihan Arsyad
4. To approve the granting of authority to one of the member ofthe Board of Commissioners or Board of Directors to make astatement before a Notary of Resolution on changes in thecomposition of the Board of Directors, and subsequently deliver
a notification to the appropriate authority and registered in the
Company Register in accordance with the legislation in force.

Seventh Agenda
To approve the granting of authorization to the Company’s BOC and to ratify BOC’s
action to approve the action of the BOD to establish, close or dissolve the branch offices,
representative offices or other offices of the Company.

Numberof There were no questions asked by the attended shareholders
Attended
Shareholders
who
RaisedQuestionsVoting Results
Approve
AbstainNot approve
326.722.242
shares, There
wereno There were no
representing 100% (one abstain vote.
disagree vote.
hundred percent) of theshares for which theshareholders
arepresent
and/orrepresented
intheMeeting. Therefore theMeetinghas
been
unanimously approved
The granting of authorization to the Board of
Resolution of the 1.
Seventh Agenda Commissioners of the Company to approve the action of theBoard of Directors to determine the establishment, opening,closing or dissolution of the branch offices, representative
offices or other offices of the Company, which shall be further
specified in the meeting of the Board of Commissioners or the
Board of Commissioners circular resolution separately for eachof the establishment, opening, closing or dissolution of the
branch offices, representative offices or other offices of theCompany.
2. We also would like to propose to the Shareholder to hereby
ratify all actions of the Board of Commissioners in granting its
consent to the Board of Directors for the establishment, closing
or dissolution of the branch offices, representative offices orother offices of the Company.

The Meeting was closed at 11.22 Western Indonesian Time.
Jakarta, 27 June 2016
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKBoard of Directors