SUSUNAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSIDAN KOMITE AUDIT PERSEROANSUSUNAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDITDEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama
Komisaris Independen: Bratanata Perdana: Yoyok Sri Nurcahyo

DIREKSI:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur: Park, Jungsin: Park Seong Ho: Tobias Ernst Chun Damek: Tan Boon Shing: Haryani Suwirman

KOMITE AUDIT
Ketua Komite
Anggota
Anggota: Yoyok Sri Nurcahyo: Oh Donggyu: Rio Lassatrio

LEMBAGA PENUNJANGLEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG

Notaris: Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn.

Biro Administrasi Efek

: PT Datindo Entrycom

Akuntan Publik: Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (“PWC”)

TATA TERTIBPOKOK-POKOK TATA TERTIB RAPAT

•
•
•
•
•

BahasaKuorum Kehadiran
Tanya Jawab dan Pengajuan Pendapat
Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara
Pemungutan Suara Secara Elektronik

Tata Tertib telah disampaikan pada kolom chat dan
website Perseroan (www.cgv.id)

PIMPINAN RAPAT

Pasal 11 huruf (a)Anggaran Dasar Perseroan

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris.

PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT
Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”):
Tanggal: 28 Maret 2024
Nomor Surat : 008/GLP/DIR/III/2024
Pengumuman & Pemanggilan RUPST:
Tanggal: 05 April 2024 & 30 April 2024
Media:
1. Situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
2. Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI);
3. Situs web Perseroan.

KUORUM KEHADIRAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA:
Pasal 12 ayat (2) huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan• Apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
MATA ACARA KEEMPAT DAN KELIMA:
Pasal 15 ayat (12) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan• Apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian atau 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

KUORUM KEHADIRAN RAPATTERPENUHIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTAHUNAN

MATA ACARA RAPAT
1.

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Bukuyang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberianpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2.

Penetapan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA RAPAT
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik
Terdaftar Yang Akan Melakukan Audit atas Buku Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 dan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan Untuk
Menetapkan Jumlah Honorarium serta Persyaratan Lain Penunjukannya.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2024.
5. Persertujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA PERTAMA

MATA ACARA PERTAMA
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan
dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMAPEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMALAPORAN DIREKSILAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACALAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI (1)LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI (2)PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMALAPORAN TUGAS PENGAWASAN
DEWAN KOMISARISLAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 116 huruf c juncto Pasal 66 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, maka ijinkan kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan Laporan tugas pengawasan yang dilakukan selama
Tahun Buku 2023.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, tahun 2023 Dewan Komisaris telahmelaksanakan tugas pengawasan antara lain:
1.
2.
3.

Mengawasi jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi;
Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, Kesetaraan dan
Kewajaran pada seluruh kegiatan usaha Perseroan; danMemberikan masukan kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Dalam melakukan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang melakukan pertemuan secara rutin dengan
manajemen untuk menelaah:
1.
2.
3.
4.
5.

Laporan keuangan Perseroan, termasuk melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik untuk membahas Laporan Keuangan
Tahunan Auditan sebelum dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit internal;
Pelaksanaan manajemen risiko; dan
Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) sebagai sarana pelaporan pelanggaran oleh karyawan.

USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA PERTAMA
a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (“PWC”), serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas
tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

TANYA JAWAB MATA ACARA PERTAMA

TANYA JAWAB MATA ACARA PERTAMA• Bagi para Pemegang Saham hadir secara fisik, dan yang akan mengajukan
pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk mengangkat tangandan mengisi formular pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan
nama, institusi, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yangdiajukan.

• Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dan yang akan
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk dapat
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat melalui kolom chat yangtersedia di platform conferencing aplikasi eASY.KSEI.
Format:Nama_Jumlah Saham yang Dimiliki atau Diwakilkan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARA PERTAMA

PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARA PERTAMA• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak
setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan memberikan kartu suara kepada
petugas rapat.
• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik yang akan memberikan suara
tidak setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan pilihan suaranya melalui
aplikasi eASY.KSEI.

_Menunggu Proses Voting Time Pada Aplikasi eASY.KSEI_HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA

MENYETUJUIUSULAN MATA ACARA PERTAMA

MATA ACARA KEDUAMATA ACARA KEDUA

Penetapan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUAPEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA
Penetapan Penggunaan Rugi/(Laba) Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, telah dibacakansebelumnya dalam pembahasan mata acara pertama.

USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA KEDUA
Menyetujui tidak adanya Pembagian Keuntungan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan
saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

TANYA JAWAB MATA ACARA KEDUATANYA JAWAB MATA ACARA KEDUA• Bagi para Pemegang Saham hadir secara fisik, dan yang akan mengajukan
pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk mengangkat tangandan mengisi formular pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan
nama, institusi, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yangdiajukan.

• Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dan yang akan
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk dapat
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat melalui kolom chat yangtersedia di platform conferencing aplikasi eASY.KSEI.
Format:Nama_Jumlah Saham yang Dimiliki atau Diwakilkan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARA KEDUAPENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARA KEDUA• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak
setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan memberikan kartu suara kepada
petugas rapat.
• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik yang akan memberikan suara
tidak setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan pilihan suaranya melalui
aplikasi eASY.KSEI.

_Menunggu Proses Voting Time Pada Aplikasi eASY.KSEI_HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUAMENYETUJUIUSULAN MATA ACARA KEDUAMATA ACARA KETIGAMATA ACARA KETIGA
Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar Yang
Akan Melakukan Audit atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan Pemberian
Wewenang kepada Direksi Perseroan Untuk Menetapkan Jumlah Honorarium serta
Persyaratan Lain Penunjukannya.

PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGAPEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA
Penentuan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:• Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK,
memiliki pengalaman mengaudit Perusahaan Tercatat, dan mempunyai afiliasi
dengan Kantor Akuntan Publik International;• Memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan OJK tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan;• Mempertimbangkan hasil evaluasi Komite Audit atas jasa audit Kantor Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023; dan• Mempertimbangkan Rekomendasi Komite Audit dan Dewan Komisaris dalampenunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA KETIGA
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan
Publik Terdaftar, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk
melakukan penggantian Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor
Akuntan Publik Terdaftar, dan/atau menunjuk Akuntan Publik Terdaftar
dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar pengganti (bilamana
diperlukan).

2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lainsehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut.

TANYA JAWAB MATA ACARA KETIGATANYA JAWAB MATA ACARA KETIGA• Bagi para Pemegang Saham hadir secara fisik, dan yang akan mengajukan
pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk mengangkat tangandan mengisi formular pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan
nama, institusi, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yangdiajukan.
• Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dan yang akan
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk dapat
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat melalui kolom chat yangtersedia di platform conferencing aplikasi eASY.KSEI.
Format:Nama_Jumlah Saham yang Dimiliki atau Diwakilkan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARA KETIGAPENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARA KETIGA• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak
setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan memberikan kartu suara kepada
petugas rapat.
• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik yang akan memberikan suara
tidak setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan pilihan suaranya melalui
aplikasi eASY.KSEI.

_Menunggu Proses Voting Time Pada Aplikasi eASY.KSEI_HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGAMENYETUJUIUSULAN MATA ACARA KETIGAMATA ACARA KEEMPATMATA ACARA KEEMPAT

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk Tahun 2024.

PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPATPEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT
Sesuai dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2023 yang diaudit oleh
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (“PwC”), jumlah
remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang tahun 2023, masingmasing adalah sebesar Rp360 juta (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan Rp 5,6 miliar(lima koma enam miliar Rupiah).

USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA KEEMPATMemberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat
Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris
maksimum sebesar Rp1.000.000.000 net (satu miliar Rupiah, net) untuk
tahun buku 2024 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2023.

TANYA JAWAB MATA ACARA KEEMPATTANYA JAWAB MATA ACARA KEEMPAT• Bagi para Pemegang Saham hadir secara fisik, dan yang akan mengajukan
pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk mengangkat tangandan mengisi formular pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan
nama, institusi, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yangdiajukan.
• Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dan yang akan
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk dapat
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat melalui kolom chat yangtersedia di platform conferencing aplikasi eASY.KSEI.
Format:Nama_Jumlah Saham yang Dimiliki atau Diwakilkan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARA KEEMPATPENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARA KEEMPAT• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak
setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan memberikan kartu suara kepada
petugas rapat.
• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik yang akan memberikan suara
tidak setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan pilihan suaranya melalui
aplikasi eASY.KSEI.

_Menunggu Proses Voting Time Pada Aplikasi eASY.KSEI_HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPATMENYETUJUIUSULAN MATA ACARA KEEMPATMATA ACARA KELIMAMATA ACARA KELIMA

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Direksi Perseroan

Pembahasan mata acara KELIMA
Sehubungan dengan masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Periode 2022
- 2024 akan berakhir pada penutupan Rapat ini. Berdasarkan Peraturan OJK dan
Anggaran Dasar Perseroan, maka perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan harus ditetapkan oleh RUPS.

PROFILE CALONKOMISARIS UTAMAPERSEROAN
BRATANATA PERDANA•• Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1968. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak
30 Juni 2014 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang ditetapkan dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tertanggal 30 Juni 2014, diangkat kembali berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51
tertanggal 16 Mei 2018, diangkat kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tertanggal 2 Juli 2020, dan diangkat kembali
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No. 293 tertanggal 30 Juni 2022. Saat ini beliau menjabat untuk periode kelima.
•

•
•
•
•
•

Jabatan lain yang sedang dan/atau pernah dipegang antara lain:
Kepala Grup Divisi Asset Management di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000- 2002);
Manajer Investasi di Farindo Investments Indonesia (2002-2005);
Chief Financial Officer di PT Kaltim Prima Coal, Indonesia (2003-2004);
Chief Financial Officer di PT Adaro Indonesia (2005-2007); dan
Partner di Quvat Management Pte Ltd (2006- saat ini).

•

Beliau meraih gelar MBA (Magister Administrasi Bisnis) jurusan Keuangan pada tahun 1997 dan Sarjana
jurusan Pemasaran pada tahun 1996, Universitas Seattle, Amerika Serikat, dan Sarjana jurusan Administrasi
Bisnis dari Universitas Teknologi Queensland, Australia pada tahun 1991.

•

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi lainnya.

PROFILE CALONKOMISARIS INDEPENDENPERSEROAN•YOYOK SRI NURCAHYO•

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961. Beliau menjabat sebagai
Komisaris Independen Perseroan sejak 30 Juni 2022 berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan, yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No. 293. Saat ini beliau menjabat untuk periode kedua.

•

Jabatan lain yang sedang dan/atau pernah dipegang antara lain:•••

POLRI (1987-2019);
Komisaris Independen di PT Bumi Sawindo Permai (2020–saat ini); dan
Direktur PT Tansa Trisna (2020-saat ini)•

Beliau meraih gelar Sarjana dibidang OR. PDDK dari IKKIP pada tahun 1984 danmeraih gelar Magister dibidang Administrasi dari S2 KIK-UI pada tahun 2001.

•

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama,anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

PROFILE CALON DIREKTURUTAMA PERSEROAN•JEONGHUN, NAH•

Warga negara Korea Selatan, lahir pada tahun 1973.

•

Jabatan lain yang sedang dan/atau pernah di pegang antara lain:• Properti Konsultan di Colliers Jardine Korea Ltd (1998-2000);• Asisten Manager Divisi Pengembangan Lokasi di Samsung Tesco Co.Ltd (2000-2002);• Manager Divisi Pengembangan Lokasi di Carrefour Korea Co. Ltd (2002-2006);• Pengembangan Lokasi di CJ CGV Co. Ltd, Korea (2006-2009)• Kepala Divisi Pengembangan Lokasi di CJ CGV Co.Ltd, China (2009-2012);• Chief Development Officer/Direktur Pengembangan di CJ CGV Co. Ltd, Indonesia (20122016);• Chief Operating Officer / Chief Development Officer di CJ CGV Co. Ltd, Turkey (20162024);•

Beliau meraih gelar Sarjana pada bidang Real Estate pada tahun 1999 di Universitas
Kangnam.

•Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota Dewan
Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

PROFILE CALONDIREKTUR PERSEROAN•PARK SEONG HO•

Warga Negara Korea Selatan, lahir pada tahun 1971. Direktur Perseroan sejak 08 September
2022 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ditetapkan dalam
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tertanggal 08 September 2022. Saat ini beliau menjabat
untuk periode kedua.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Jabatan lain yang sedang dan/atau pernah dipegang antara lain:
Assistant Manager Departemen Keuangan di Shinhan Eng (Daewoo Grup) (1995-2000);
Chief Financial Officer di Quasar Group, Hongkong (2000-2007);
Chief Financial Officer di Bokwang LCD, China (2007-2009);
Chief Executive Officer di Powerlogics, China (2009-2013);
Chief Financial Officer di Lumens, China (2013-2015);
Chief Financial Officer di CGV, China (2015-2019);
Chief Financial Officer di PT Graha Layar Prima Tbk (2022-saat ini); dan
Sekretaris Perusahaan PT Graha Layar Prima Tbk (2023-saat ini).

•

Beliau meraih gelar Magister Strategi Bisnis dari Universitas Ajou, Korea pada tahun
2012.

•

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris
dan/atau Anggota Direksi lainnya.

PROFILE CALONDIREKTUR PERSEROAN•TOBIAS ERNST CHUN DAMEK•Warga Negara Jerman, lahir pada tahun 1978. Beliau menjabat sebagai Direktur
Perseroan sejak 16 Mei 2018 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa, yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51, diangkat
kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yangditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tertanggal 2 Juli 2020 dandiangkat kembali berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yangditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 293 tertanggal 30 Juni 2022.
Saat ini beliau menjabat untuk periode ketiga.

•

Jabatan lain yang sedang dan/atau pernah dipegang antara lain:• Konsultan di Bain & Company di Singapura dan Inggris (2000-2004);• Associate di Lehman Brothers Asia Special Situations Group (2006-2008);• Managing Director di SSG Capital Management di Hong Kong (2009-2020); dan• Partner di Ares Management, Hong Kong (2020-saat ini).

•

Beliau meraih gelar MBA (Magister Administrasi Bisnis) dari INSEAD, Perancis pada tahun
2005 dan Sarjana jurusan Ilmu Pengerahuan dan Magister Fisika dari Cambridge
University, Inggris pada tahun 2000.

•

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota
Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

PROFILE CALONDIREKTUR PERSEROAN•TAN BOON SHING•

Warga Negara Singapura, lahir pada tahun 1988. Beliau menjabat sebagai Direktur
Perseroan sejak 08 September 2022 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa, yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64
tertanggal 08 September 2022. Saat ini beliau menjabat untuk periode kedua.

•

Jabatan lain yang sedang dan/atau pernah dipegang antara lain:• Associate di Jefferies di Inggris (2013-2017);• Direktur di SSG Capital Management di Singapura (2018- 2020);• Vice President di Ares SSG Capital Management di Singapura (2020-2022); dan• Principal di Ares Management di Singapura (2023-sekarang).

•

Beliau meraih gelar Sarjana Sains di bidang Ekonomi dari London School of Economics
pada tahun 2013.

•

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota Dewan
Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

PROFILE CALONDIREKTUR PERSEROAN•HARYANI SUWIRMAN•

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978. Beliau menjabat sebagai Direktur
Perseroan sejak 30 Juni 2022 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan, yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 293 tertanggal 30
Juni 2022. Saat ini beliau menjabat untuk periode kedua.

•

Jabatan lain yang sedang dan/atau pernah dipegang antara lain:• Unit Production Manager (UPM) di Trans TV (2001-2004);• Asisten Manajer Program Acquisition di Transcorp (Trans TV dan Trans 7) (20042012);• Manajer Program Acquisition di SCTV (2012-2015);• Head of Programming & Content Acquisition di CGV Cinemas Indonesia (20152022); dan• Head of Content Acquisition (TV & OTT platform) di KG Media (2022-saat ini).

•

Beliau meraih gelar Sarjana dibidang Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran
pada tahun 2004. Beliau meraih gelar Magister dibidang Bisnis Manajemen dari Prasetya
Mulya Business School pada tahun 2007.

•

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota
Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA
a. Menyetujui pengangkatan Bapak Jeonghun, Nah selaku Direktur Utama,
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dengan tidak mengurangi hak
dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktuwaktu.

USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA
b. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang akan diselenggarakan
pada tahun 2026, sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris Independen: Bratanata Perdana: Yoyok S Nurcahyo

Direksi:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur: Jeonghun, Nah: Park Seong Ho: Tobias Ernst Chun Damek: Tan Boon Shing: Haryani Suwirman

USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA
c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau
menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak
terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat
maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yangberwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau
pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau
mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal
tanpa ada yang dikecualikan.

TANYA JAWAB MATA ACARA KELIMATANYA JAWAB MATA ACARA KELIMA• Bagi para Pemegang Saham hadir secara fisik, dan yang akan mengajukan
pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk mengangkat tangandan mengisi formular pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan
nama, institusi, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yangdiajukan.
• Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dan yang akan
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk dapat
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat melalui kolom chat yangtersedia di platform conferencing aplikasi eASY.KSEI.
Format:Nama_Jumlah Saham yang Dimiliki atau Diwakilkan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARAPENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN
SUARA MATA ACARA• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak
setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan memberikan kartu suara kepada
petugas rapat.
• Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik yang akan memberikan suara
tidak setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan pilihan suaranya melalui
aplikasi eASY.KSEI.

_Menunggu Proses Voting Time Pada Aplikasi eASY.KSEI_HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA

MENYETUJUIUSULAN MATA ACARA KELIMARAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMSECARA RESMI DITUTUP

Disclaimer: This presentation was made as thedates shown and reflected management views asof
these
dates.
All
financialinformation
regarding business results and forward-looking
statements and projections about future events
are subject to known risks and uncertainties that
may cause actual results to differ from thosestated or implied.
The information contained in this document isintended only for use during the presentation andshould not be disseminated or distributed toparties outside the presentation.
PT Graha Layar Prima Tbk accepts no liability
whatsoever with respect to the use of thisdocument or its contents.

TERIMA KASIH