100003
台北巿中正區重慶南路1段83號5樓

(限向郵局窗口交寄)開會通知請速詳閱台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司股務代理人

中國信託商業銀行代理部

https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線:(02)6636-5566（股票代號:5425）

157 親自出席無須寄回聯1

國 內 郵 簡郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資*A400157*

第國內
郵 資 已 付
台北郵局許可證台北字第1333號

台啟

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※COVID-19(新冠肺炎)疫情期間※※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
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會

通知書

第一、茲訂於民國110年6月16日上午9時整假宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)舉行本
一、本次股東常會恕不發放紀公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告及110年度營業計劃報告。2.
念品。
審計委員會查核109年度決算表冊報告。3. 報告本公司及子公司109年度背書保證、資金貸與他人、取得或二、股 東 如 欲 委 託 代 理 出 席處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。4. 109年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。5. 本時，請於委託書簽名或蓋公司發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。6. 修訂本公司『道德行為準則』報告案。7. 董事及章【徵求股數限壹仟股經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。(二)承認事項：1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。2. 承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司『董事(含)以上】自110年5月17選舉辦法』部份條文案。2. 討論修訂本公司『股東會議事規則』案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)日起至6月10日止洽徵求討論事項：3. 解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
人之徵求場所辦理(股東二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣395,228,229元，每股預計配發新台幣1.5元。
辦理股東會委託書事宜，三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
請依各徵求場所之營業時
2.採提名制之候選人名單：【董事：王秀亭、鼎翰科技股份有限公司、宏誠創業投資股份有限公司】、【獨立董事：詹乾隆、林柏生、范宏書、馬述壯】。
間內前往洽辦，例假日除
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
外，各徵求場所得視徵求四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
狀況提早結束徵求)。徵求
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無場所自110年5月14日起詳須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受
見證基會網站(https://託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
free.sfi.org.tw )、中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
部網站(https://ecorp.
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月17日起至110年6月13日止，請逕登入臺灣
ctbcbank.com/cts/index.
集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操jsp)或利用客服語音專線作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
(02)6636-5566按股票代
九、敬請 察照辦理為荷。
號：5425查詢。

正面1.indd※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※開股東服務通知※1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.
※※com.tw)電子投票行使表決權。
※ 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測※二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※※ 者，禁止股東進入股東會會場。
※
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，※ 屆時將另行公告。
※聯

2

此致

貴股東親 至 股 東 會 會 場 辦 理 出 席
第 聯：貴 股 東 如 親 自 出 席 請 於 此 聯 簽 章 後3110 出 席 通 知 書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

本股東決定親自出席本公司 110 年 6 月 16 日舉行之
此致110

出 席 簽 到 卡股東戶號 :持有股數 :

台灣半導體股份有限公司

股東 :
戶號

台灣半導體股份有限公司股東常會

時間：110年6月16日上午9時整地點：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

股東常會，請 察照。

親自出席簽章處股東 :戶名

157 台半敬啟

正面2.indd

台灣半導體股份有限公司 董事會

台灣半導體股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期 110 年 6 月 16 日

徵求人擬支持董事被選舉人名單

委任股東董事被選舉人之經營理念

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

第永豐金證券股份有限公司 王秀亭
董事:
1.成為世界級全方位 （一）永豐金證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2381-6288
地址：台北市重慶南路一段2號1樓
(簡稱:「永豐金」,王秀亭
功率半導體供應商「永丰金」,
念慈投資股份有限公司 鼎翰科技股份有限 2.服務全球化、追求「永豐金證」,
公司
卓越、永續經營 （二）長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所「永丰金證」 ,鼎翰科技股份有限公司 宏誠創業投資股份 3.秉持誠信、穩健、
台北市中正區博愛路80號B1(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)
0958-327-999
有限公司
踏實之經營原則，
1 「永豐金証」,
台北市大安區延吉街116號(服飾店)(02)8771-3691「永豐金證券」,
提高公司核心價
台北市大同區承德路三段231號
(02)2592-6278「永丰金證券」,
獨立董事:
值，以創造公司及台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368「永豐金証券」,
詹乾隆股東之最大利益
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)(02)2827-3035「永豐金證券(股)公司」,
林柏生
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面(02)2982-4289
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)(02)2250-0199「永丰金證券(股)公司」,范宏書
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)
0965-355-336「永豐金証券(股)公司」)
馬述壯
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)
0986-803-018【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】

聯

157

戶號

一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中
原登記匯款帳號扣除。
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。

台半

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

印

銀 行 名 稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

現金股利匯撥申請書

統一編號
(身分證字號)戶名說明事項※貴股 東如 新 增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人
存 款帳 號 並 加蓋印
鑑 後，於 股 東 常 會前寄回。

背面1.indd

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

第書

委託人(股東)

157

台半

簽

股東戶號 姓名或名稱 持有股數名或蓋章

受 託 代 理 人

簽名或蓋章

姓名或名稱聯簽名或蓋章求戶 號第人

徵

背面2.indd

託編 號委

戶 號
姓名或名稱

身分證字號
或統一編號

檢舉電話： (○二 二)五四七三七三三。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託書填表須知住 址一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一、茲委託君(須由一百七十七條規定辦理。
委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人
二、股東接受他人徵求委託書前，應，出席本公司110年6月16日舉行之股東常會，代理人並依請徵求人提供徵求委託書之書面
下列授權行使股東權利：及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)實瞭解徵求人與擬支持被選舉人□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之之背景資料及徵求人對股東會各權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示
項議案之意見。
承認或贊成。
三、股東應使用本公司印發之委託書
1.承認109年度營業報告書及財務報表案：
用紙，委託書與親自出席通知書(1)○承認(2)○反對(3)○棄權均簽名或蓋章者，視為親自出席
2.承認109年度盈餘分配案：；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋3.討論修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案：章，並應由委託人親自填具徵求
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
人或受託代理人姓名。但信託事
4.討論修訂本公司『股東會議事規則』案：
3
業或股務代理機構受委託擔任徵(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔
5.全面改選董事案。
任委託書之受託代理人者，得以6.解除董事競業禁止限制案：
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓7.臨時動議。
名或名稱、身分證字號或統一編 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為號、住址。受託代理人如非股東全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接，請於股東戶號欄內填寫身分證受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東字號或統一編號；徵求人如為信
權利。
託事業、股務代理機構，請於股三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
司股務代理人中國信託商業銀行
開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人
此 致後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者台灣半導體股份有限公司，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通授權日期
年月日知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。
徵求場所及人員簽章處：帳號

郵局 存簿(H) 700

局號

鑑聯2