2020 年７月 17 日
各 位会 社 名 ミ タ チ 産 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 橘 和 博
コ ー ド 番 号 ３３２１ 東証・名証第一部
執 行 役 員問 合 せ 先飛田 直之
管理部門担当
電 話 番 号 ０５２－３３２－２５９６

定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年８月28日開催予定の当社第44期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的（１）当社は、2020 年７月 17 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020 年８月 28 日
開催予定の当社第 44 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
（２）機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができるよう、変更案第40 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、あわせて変更案第 40 条の一部と内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）を削除するとともに、所要の変更を行うものであります。
（３）当社株式の売買の利便性を高めるため、単元未満株式の買増制度を導入すべく、変更案第９条（単元未満株式の買増し）を新設するものであります。
（４）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日

2020年８月28日（金曜日）

定款変更の効力発生日

2020年８月28日（金曜日）
以 上1

【別紙】
（下線は変更部分を示します。）
現行定款
第１章

第１条～第３条

総変更案
第１章 総則（条文省略）

第（機関）
第４条

１条～第

当会社は、株主総会および取締役のほ

第４条

当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

（１）

取締役会

（１）

取締役会

（２）

監査役

（２）

監査等委員会

（３）

監査役会

（４）

会計監査人

５条

（削除）
（３）

（条文省略）
第２章

第（現行どおり）（機関）か、次の機関を置く。

第３条

則６条

株

第５条

会計監査人
（現行どおり）

式

第２章（条文省略）

第６条

株式（現行どおり）（自己の株式の取得）
第７条

（削除）

当会社は、会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。

第８条～第９条

第（条文省略）７条～第８条（現行どおり）（単元未満株式の買増し）
(新設)

第９条

当会社の株主は、株式取扱規程の定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

第１０条～第１１条（条文省略）

第３章

第１０条～第１１条

株主総会（現行どおり）

第３章
2

株主総会

現行定款
第１２条～第１８条
第４章

変更案
第１２条～第１８条 （現行どおり）（条文省略）

第４章

取締役および取締役会

（員数）

（員数）

第１９条

当会社の取締役は、１０名以内とする。 第１９条

取締役および取締役会

当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）は、１０名以内とする。

(新設)

２

当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。

（選任方法）（選任方法）

第２０条 取締役は、株主総会において選任する。 第２０条

取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。

２（条文省略）

２（現行どおり）３（条文省略）

３（現行どおり）

（任期）

（任期）

第２１条

取締役の任期は、選任後２年以内に終 第２１条

取締役（監査等委員である取締役を除了する事業年度のうち最終のものに関く。）の任期は、選任後１年以内に終了する定時株主総会の終結の時までとすする事業年度のうち最終のものに関する。

る定時株主総会の終結の時までとする。

２

増員または補欠として選任された取締（削除）

役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(新設)

２

監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(新設)

３

任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

(新設)

４

会社法第３２９条第３項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役

3

現行定款変更案の選任決議が効力を有する期間は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。

第２２条～第２３条（条文省略）

第２２条～第２３条（取締役会の招集通知）
第２４条（現行どおり）（取締役会の招集通知）

取締役会の招集通知は、会日の３日前 第２４条

取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役および各監査役に対しまでに各取締役に対して発する。ただて発する。ただし、緊急の必要があるし、緊急の必要があるときは、この期間ときは、この期間を短縮することがでを短縮することができる。

きる。
２２

取締役および監査役の全員の同意が取締役の全員の同意があるときは、招あるときは、招集の手続を経ないで取集の手続を経ないで取締役会を開催す締役会を開催することができる。

ることができる。
（重要な業務執行の決定の委任）

（新設）

第２５条

取締役会は、会社法第３９９条の１３第６項の規定により、その決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第２５条（条文省略）

第２６条（現行どおり）（取締役会の議事録）（取締役会の議事録）

第２６条

第２７条

取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定よびその結果ならびにその他法令に定めめる事項については、これを議事録にる事項については、これを議事録に記載記載または記録し、出席した取締役おまたは記録し、出席した取締役がこれによび監査役がこれに記名押印または電記名押印または電子署名する。
２

子署名する。
２

取締役会における議事の経過の要領お（条文省略）
（報酬等）

（報酬等）
4

（現行どおり）

現行定款
第２７条

変更案

取締役の報酬、賞与その他の職務執行

第２８条

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の対価として当会社から受ける財産の利益（以下「報酬等」という。）は、上の利益は、監査等委員である取締役株主総会の決議によって定める。とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

（取締役の責任免除）（取締役の責任免除）

第２８条

第２９条

２

（条文省略）
当会社は、取締役（業務執行取締役等

２（現行どおり）
当会社は、取締役（業務執行取締役等でである者を除く。）との間で、当該取締あるものを除く。）との間で、当該取締役の会社法第４２３条第１項の責任に役の会社法第４２３条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないとつき、善意でかつ重大な過失がないときは、責任を限定する契約を締結する

きは、責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基ことができる。ただし、当該契約に基づづく賠償責任の限度額は法令が規定すく賠償責任の限度額は法令が規定するる額とする。

額とする。

（相談役および顧問）（相談役および顧問）

第２９条

取締役会の決議により、相談役および第３０条 取締役会は、その決議によって相談役お顧問各若干名を定めることができる。

よび顧問各若干名を定めることができる。

第３０条（条文省略）
第５章

第３１条（現行どおり）

監査役および監査役会（削除）

当会社の監査役は、４名以内とする。

（削除）

（員数）
第３1 条

（選任方法）
第３２条（削除）

監査役は、株主総会において選任する。

２

監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

5現行定款変更案

（任期）
第３３条

（削除）

監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

２

任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

（常勤の監査役）
第３４条

（削除）

監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

（監査役会の招集通知）
第３５条

（削除）

監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

２

監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。

（監査役会の決議方法）
第３６条

（削除）

監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

（監査役会の議事録）
第３７条

（削除）

監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。

（報酬等）
第３８条

（削除）

監査役の報酬等は、株主総会の決議に6

現行定款変更案よって定める。
（監査役の責任免除）
第３９条

（削除）

当会社は、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第４２３条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、その責任を免除することができる。ただし、賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。

２

当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第４２３条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。

（監査役会規程）
第４０条

（削除）

監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第５章

（新設）

監査等委員会（常勤の監査等委員）
（新設）

第３２条

監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。

（監査等委員会の招集通知）
（新設）

第３３条

監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

２

監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員

7現行定款変更案
会を開催することができる。
（監査等委員会の決議方法）

（新設）

第３４条

監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。

（監査等委員会の議事録）
（新設）

第３５条

監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。

（監査等委員会規程）
（新設）

第３６条

監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。

第６章

会計監査人

第４１条～第４２条 （条文省略）
第７章
第４３条

計第６章

会計監査人

第３７条～第３８条（現行どおり）

算

第 ７章（条文省略）

第３９条

計算（現行どおり）（剰余金の配当等の決定機関）
（新設）

第４０条

当会社は、剰余金の配当等会社法第４５９条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

（剰余金の配当の基準日）（剰余金の配当の基準日）
8現行定款
第４４条

変更案（条文省略）

第４１条

（新設）

２

（現行どおり）
当会社の中間配当の基準日は、毎年１１月３０日とする。

（新設）

３

前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

（中間配当）
第４５条（削除）

当会社は、取締役会の決議によって、毎年１１月３０日を基準日として中間配当を行うことができる。

第４６条

第４２条

（条文省略）（新設）（現行どおり）
附則（監査役の責任免除に関する経過措置）（新設）

当会社は、第４４期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第４２３条第１項所定の監査役（監査役であった者を含む。
）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

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