証券コード 8039
2023年６月９日

株主各位
東京都江東区豊洲六丁目６番２号

築地魚市場株式会社
取締役社長

吉 田

猛

第75回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第75回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第75回定時株主総会招集ご通知」及び「第75期報告書」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
当社ウェブサイト
https://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/ir/index_03.html
電子提供措置は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（築地魚市場）または証券コード（8039）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年６月28日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。
〈株主総会資料の電子提供制度の施行について〉
会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、株主総会資料は当社ウェブサイト等に掲載することで株主の皆様にご提供することとなりましたが、本株主総会につきましては、すべての株主様に書面でも送付することといたしました。

敬 具－ 1 －

１．日
２．場時
所記
2023年６月29日（木曜日）午前10時
東京都江東区有明三丁目６番６号
は な あかり相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明２階「花 明 」（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３．目 的 事 項
報告事項

１. 第75期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第75期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書
類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
４．招集にあたっての決定事項
ご返送いただいた議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場
合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱いいたします。
以 上◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
◎本年の株主総会も、新型コロナウイルスへの感染リスクを低減する運営を予定
しておりますが、株主様におかれましても、感染防止へのご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
◎当日はご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

－ 2 －株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元を、経営の重要課題のひとつとして位置づけ、中長期的な視野に立った事業展開を推進することにより、グループ全体での企業価値向上に努めております。
成果の配分につきましては、当社の財務状況、業績の動向、先行きの資金需要等を総合的に考慮することとし、配当につきましては、継続的かつ安定的に実施していくことを基本としつつ、各期の業績及び配当性向等を勘案して決定いたします。
第75期の剰余金の処分につきましては、今期の業績及び財務状況等を踏まえ以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき35円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は78,253,910円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日－ 3 －第２号議案 取締役８名選任の件
本株主総会の終結の時をもって、取締役吉田猛、山﨑康司、村山弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、石川誠、重田親司の８氏が任期満了となります。つきましては、社外取締役の候補者２名を含む、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役の候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

氏
名(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1975年４月
2000年４月
2002年７月
2003年３月
2003年４月

よしだたけし吉 田猛

2004年４月
2006年３月
2006年５月
2006年６月
2007年４月
2009年６月

1950年12月25日生
2012年４月
１
2012年６月
2013年４月
2013年６月
2019年４月
2022年４月

丸紅株式会社入社
同社東京本社水産部部長
株式会社ベニレイ出向
丸紅株式会社退社
札幌中央水産株式会社入社
執行役員
同社常務執行役員
同社退社
当社顧問
当社常務取締役
当社常務取締役営業部門統括代理
当社取締役専務執行役員営業部門
統括
当社取締役副社長執行役員営業部
門統括
当社代表取締役副社長執行役員営業部門統括
当社代表取締役副社長執行役員
当社代表取締役社長
当社代表取締役社長兼物流委員会委員長
当社代表取締役社長
現在に至る

所 有 す る
当社株式の数

5,516株（取締役候補者とした理由）
丸紅株式会社にて長く水産ビジネスに携わり、同社退社後は、卸売会社の札幌中央水産株式会社の常務執行役員を経て、2006年6月に当社常務取締役に就任、その後、営業部門統括として取締役専務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任、2013年６月より取締役社長を務めております。卓越した専門知識と国際経験、当社における豊富な業務経験と実績・貢献に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。

－ 4 －

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1978年４月
2001年４月
2002年４月
2003年10月
2004年４月
2005年４月

やまざきこうじ

山 﨑 康 司1955年９月７日生
２

2006年９月
2006年10月
2010年５月
2014年２月
2014年４月
2015年４月
2016年４月
2019年４月
2021年３月
2021年４月
2021年６月
2023年４月

所 有 す る
当社株式の数丸紅株式会社入社
同社食品流通部長
同社流通企画部長
同社食料部門長補佐
同社食料部門長代行
同社食料部門長代行兼ダイエープロジ
ェクト推進部長
株式会社ダイエー出向 常務執行役員
同社常務取締役
同社取締役専務執行役員
同社取締役
丸紅株式会社執行役員食品部門長
同社執行役員食品本部長
同社常務執行役員食品本部長
同社顧問食料・アグリ・化学品グルー
プCEO補佐食料本部担当
同社退社
当社顧問
当社社外取締役
当社取締役専務執行役員社長補佐
現在に至る

1,000株（取締役候補者とした理由）
丸紅株式会社にて長く食品流通ビジネスに携わり、常務執行役員食品本部長を務めた
後、2021年６月に当社社外取締役に就任、現在、取締役専務執行役員社長補佐を務めております。会社経営者としての豊富な経験と国際経験を通して培われた高い見識に加え、食品流通についての卓越した専門知識、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。

－ 5 －候補者番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数1983年４月 当社入社
2007年10月 当社特種・活魚部副部長
2011年４月 当社特種・活魚部長
2014年４月 当社営業第一本部長補佐
2015年４月 当社執行役員営業第一本部長
2016年６月 当社取締役執行役員営業第一本部長
2017年４月 当社取締役執行役員営業本部長
2018年４月 当社取締役常務執行役員営業本部長
むらやま

ひろあき

村 山 弘 晃1960年６月６日生
３

2019年４月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼物流委員会副委員長

7,309株

2020年４月 当社取締役常務執行役員営業部門長兼市場営業本部長兼物流委員会副委員長
2022年４月 当社取締役常務執行役員営業部門長兼物流委員会委員長兼コンプライアンス委員長
2023年４月 当社取締役常務執行役員営業部門管掌
兼物流委員会委員長兼コンプライアン
ス委員長
現在に至る

（取締役候補者とした理由）
当社入社以来、長年に亘り鮮魚取引関係業務に従事し、現在、取締役常務執行役員営業部門管掌を務めております。卸売市場における水産物流通全般についての卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。

－ 6 －

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

1982年４月 当社入社
2005年４月 当社経理部長
2009年６月 当社執行役員経理部長
2015年４月 当社上席執行役員経理部長
2016年６月 当社取締役執行役員経理部長
おおたけとしお大 竹 利 夫
1959年12月27日生
４

2018年４月 当社取締役執行役員管理本部長補佐兼経理部長

4,309株2019年４月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長
2021年４月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼コンプライアンス委員長
2022年４月 当社取締役常務執行役員管理本部長
現在に至る（取締役候補者とした理由）
当社入社以来、長年に亘り総務・経理関係業務に従事し、現在、取締役常務執行役員管理本部長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。

－ 7 －

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数1984年４月 当社入社
2007年４月 当社経営企画室長
2008年４月 当社総務部長兼不動産開発部長
2009年６月 当社執行役員総務部、不動産開発部担
当兼総務部長兼不動産開発部長2013年４月 当社執行役員経営企画部、総務部担当役員補佐兼経営企画部長
2013年６月 当社取締役執行役員経営企画部、総務部担当役員補佐兼経営企画部長
2015年４月 当社取締役執行役員管理本部長補佐兼
せき

ひとし

関均

1959年６月６日生

冷蔵事業部長兼市場移転対策室長
2015年５月 当社取締役執行役員管理本部長補佐兼4,958株冷蔵事業部長兼市場移転対策室長兼株
５

式会社東市ロジスティクス代表取締役社長
2018年４月 当社取締役執行役員冷蔵事業本部長兼市場移転対策室長兼株式会社東市ロジスティクス代表取締役社長
2019年４月 当社取締役執行役員冷蔵事業本部長兼株式会社東市ロジスティクス代表取締役社長
現在に至る（取締役候補者とした理由）
当社入社以来、経営企画、総務、不動産開発の業務に従事し、現在、取締役執行役員冷蔵事業本部長（兼）株式会社東市ロジスティクス代表取締役社長を務めております。
長年に亘り管理関係業務に従事し、冷蔵倉庫業についての卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。

－ 8 －

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1976年４月
2005年６月
2014年６月
2016年４月
2017年３月

すがわら

けん

じ

菅 原 謙 二2017年４月
2020年１月
2020年３月
2020年４月

1952年12月１日生
2020年６月
６2022年４月

2023年４月

東洋水産株式会社入社
同社取締役水産食品本部長
同社取締役退任
当社入社 株式会社キタショク出向代
表取締役社長
当社退職 株式会社キタショク代表取締役社長退任 同社取締役
共同水産株式会社代表取締役社長
株式会社キタショク代表取締役社長
共同水産株式会社代表取締役社長退任
当社執行役員営業部門長補佐兼商品営業本部長兼株式会社キタショク代表取締役社長
当社取締役執行役員営業部門長補佐兼商品営業本部長兼株式会社キタショク代表取締役社長
当社取締役執行役員営業部門長代行兼商品営業本部長兼株式会社キタショク代表取締役社長
当社取締役執行役員商品営業本部長兼株式会社キタショク代表取締役社長
現在に至る所 有 す る
当社株式の数

1,858株（取締役候補者とした理由）
東洋水産株式会社にて長く水産ビジネスに携わり、取締役水産食品本部長を務めた
後、当社グループの株式会社キタショク代表取締役社長、共同水産株式会社代表取締役社長を歴任、現在、当社取締役執行役員商品営業本部長（兼）株式会社キタショク代表取締役社長を務めております。水産物を中心とした食品加工業についての卓越した専門知識と国際経験、当社及び子会社における豊富な業務経験と、実績・貢献に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。

－ 9 －

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

1973年９月 鈴木勇蔵公認会計士事務所 入所
1974年５月 同事務所 退所
1974年10月 大和会計事務所（現有限責任あずさ監査法人） 入所
1980年９月 公認会計士登録
1981年２月 税理士登録
いしかわまこと

石 川誠

1948年10月11日生
７

2001年５月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
2010年７月 有限責任あずさ監査法人パートナー
2011年６月 有限責任あずさ監査法人パートナー退任
2011年７月 石川公認会計士事務所 代表（現任）2013年６月 株式会社エバラ物流監査役（現任）2013年６月 株式会社横浜エージェンシー＆コミュ0株

ニケーションズ監査役（現任）2015年６月 当社社外取締役
現在に至る（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等）
公認会計士として豊富な経験と高い見識に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。選任後は専門的な観点から当社の業務執行に対して監督、助言等いただくことを期待しております。なお、石川誠氏の社外取締役在任期間は本株主総会終結の時をもって８年となります。

－ 10 －

候補者
番 号

氏
名(生年月日)しげたちかし重 田 親 司

略歴、当社における地位、担当及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1970年４月 日魯漁業株式会社入社
1987年４月 同社カナダ・ハリファックス駐在員事務所長
1990年４月 同社英国・ロンドン駐在員事務所長
1995年４月 同社水産品本部水産第一部長
2000年６月 同社取締役東京水産営業部長
2003年６月 同社常務取締役
2007年10月 株式会社マルハニチロホールディング

1946年12月９日生

８

2008年４月
2009年６月
2013年６月
2015年４月
2016年６月

ス常務取締役
株式会社マルハニチロ水産専務取締役
大東魚類株式会社代表取締役社長
大東魚類株式会社取締役相談役退任
北海道大学「新渡戸カレッジ」フェロー
当社社外取締役
現在に至る

所 有 す る
当社株式の数300株（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等）
会社経営者としての豊富な経験と国際経験を通して培われた高い見識に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。選任後は、経営経験者としての専門的な知見を活かし当社の業務執行に対して監督、助言等いただくことを期待しております。なお、重田親司氏の社外取締役在任期間は本株主総会終結の時をもって７年となります。

－ 11 －

(注)１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 石川誠氏及び重田親司氏は、社外取締役の候補者であります。
３. 当社は石川誠氏及び重田親司氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定です。
４. 当社は石川誠氏及び重田親司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。石川誠氏及び重田親司氏の再任が承認された場合は、引き続き両氏を独立役員として届け出る予定です。
５. 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該責任保険契約の被保険者となり、2023年９月に当該保険契約を更新する予定であります。

－ 12 －

第３号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は次のとおりであります。
氏名（ 生 年 月 日 ）略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数1999年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入社
2003年４月 公認会計士登録
2007年８月 あずさ監査法人 退社
2009年１月 株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ 入社
2010年１月 株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ 退社
2010年１月 有限責任あずさ監査法人 入社
かどのたかお角 野 崇 雄
1973年12月28日生

2012年７月 有限責任あずさ監査法人 退社
2012年８月 角野会計事務所 代表（現任）0株

2012年12月 税理士登録
2013年１月 株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ パー
トナー
2015年４月 株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ 取締役（現任）
2021年１月 株式会社ガーデン社外監査役（現任）
2021年12月 株式会社総務代表取締役社長（現任）
現在に至る（注）１. 角野崇雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 角野崇雄氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。なお、同氏が社外監査役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
３. 角野崇雄氏につきましては、公認会計士として豊富な経験を有しており、企業会計に関する深い見識を活かし、社外監査役の職務を適切に遂行いただけると判断しております。
以 上－ 13 －【ご参考】当社の社外役員の独立性判断基準
当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という）または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
１. 当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」という）の業務執行者（注１）
２. 当社グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
３. 当社グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
４. 当社の大株主（総議決権の５％以上の議決権を自己及び共同保有者または他人の名義をもって保有している者）またはその業務執行者
５. 当社グループが総議決権の５％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
６. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
７. 当社グループから役員報酬以外に、多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、またはコンサルタント等
８. 当社グループから多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
９. 当社グループから多額（注４）の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
10. 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員またはその他使用人である者
11. 上記２～10に過去３年間において該当していた者
12. 上記１～10に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族（注１）業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
（注２）当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
（注３）当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社に行なっている者、直近の事業年度における借入額が上位３位以内の主要借入先をいう。
（注４）多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
（注５）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

－ 14 －

【ご参考】取締役・監査役の専門性と経験（スキル・マトリックス）
本総会で第２号議案が原案どおり承認可決された場合の当社の取締役及び監査役の専門性と経験（スキル・マトリックス）は次のとおりであります。
マネジメントスキル
社外独立

氏 名吉 田企 業 経 営業 界 知 見ガ バ ナ ン ス 財 務 会 計 コンプライアンス
国 際 経 験（水産卸売）
サステナビリティ 法 務 ・ 税 務 リ ス ク 管 理

主要セグメントである持続的成長を企業経営・取締役
海外事業の実務経験及び 実務経験及び水産卸売ビジネスに実現するためのとしての経験
実 務 経 験専 門 性 専 門 性
関する経験・知見
ガバナンス知見猛◎

山 﨑 康 司◎村 山 弘 晃●

大 竹 利 夫

●

●

●

●

関均

●

●

●

●

菅 原 謙 二

◎

●

●

●

●

●

石 川誠

●

◎重 田 親 司

●

◎伊 藤

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

隆

●

室 谷 和 彦

●

◎●

●

●

長 沼

●

◎●

●

●

徹

◎は当社グループ以外での経営経験あり。
上記スキル・マトリックスは、取締役・監査役の有する全ての経験・知見を表すものではありません。

－ 15 －

株主総会会場ご案内図
東京都江東区有明三丁目６番６号
相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明 ２階「花 明」
電話：（03）6899－2030（代表）は な あかり

至 大崎駅

国際展示場駅入口

ダイワロイネット
ホテル東京有明

相鉄グランドフレッサ
東京ベイ有明入口

イーストプロムナード

有明
フロンティアビル

ゆりかもめ

東京ベイ有明有明ワシントンホテル パークビル
東京
ファッションタウンビル

至 新木場駅

有明駅

株主総会会場

至 豊洲駅

りんかい線

有明セントラルタワー
至 新橋駅

東京ビッグサイト駅

水の広場埠頭公園

東京ビッグサイト【交通のご案内】○ゆりかもめ東京ビッグサイト駅下車 徒歩５分
○りんかい線国際展示場駅下車 徒歩５分
※駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。