証券コード 8039
2020年６月10日株

主各位
東京都江東区豊洲六丁目６番２号

築地魚市場株式会社取締役社長

吉田猛

第72回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第72回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府及び東京都知事から外出自粛が強く要請され、その後も緩和の試みもある中でなお予断を許さない状況が続いております。当社はこの状況を踏まえ、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしました。
株主の皆様におかれましては、現下の状況に鑑み、可能な限り株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面による事前の議決権行使をお願い申し上げます。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬
１．日
２．場

時
所

３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

具記
2020年６月26日（金曜日）午前10時
東京都江東区豊洲六丁目６番１号
東京都中央卸売市場豊洲市場 管理施設棟１階 東京都講堂（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
１．第72期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第72期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書
類報告の件
剰余金の処分の件
取締役７名選任の件
監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/）に掲載させていただきます。
－ 1 －＜株主様へのお願い＞
株主権の行使の尊重のため、例年どおり株主総会を開催いたしますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本年は可能な限り会場へのご出席をお控えいただき、書面による議決権行使をお願い申し上げます。
株主総会にご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会開催時点での新型コロナウイルスの流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染症予防策にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会会場において、役員及び運営スタッフがマスク着用をさせていただくほか、感染拡大防止のための必要な対応（株主様の間隔を確保するため入場者数を制限する場合があること、発熱や咳などの症状を有する株主様に対してご入場をお断りすることや退場をお願いすること、議事を効率よく進行させ株主総会の時間を短縮すること等）を講じることがありますことをご理解くださいますようお願い申し上げます。
今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合には、当社のウェブサイト（アドレスhttp://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/）にてお知らせいたします。

－ 2 －株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元を、経営の重要課題のひとつとして位置づけ、中長期的な視野に立った事業展開を推進することにより、グループ全体での企業価値向上に努めております。
成果の配分につきましては、当社の財務状況、業績の動向、先行きの資金需要等を総合的に考慮することとし、配当につきましては、継続的かつ安定的に実施していくことを基本としつつ、各期の業績及び配当性向等を勘案して決定いたします。
第72期の剰余金の処分につきましては、今期の業績及び財務状況等を踏まえ以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき30円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は67,321,410円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月29日－ 3 －第２号議案

候補者
番 号

取締役７名選任の件
本株主総会の終結の時をもって、取締役吉田猛、村山弘晃、大竹利夫、関均、村野智基、石川誠、重田親司の７氏が任期満了となります。つきましては、社外取締役の候補者２名を含む、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役の候補者は次のとおりであります。

氏
名(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1975年４月
2000年４月
2002年７月
2003年３月
2003年４月

よしだたけし吉 田猛
1950年12月25日生

2004年４月
2006年３月
2006年５月
2006年６月
2007年４月
2009年６月
2012年４月

１

2012年６月
2013年４月
2013年６月
2019年４月
2019年８月

丸紅株式会社入社
同社東京本社水産部部長
株式会社ベニレイ出向
丸紅株式会社退社
札幌中央水産株式会社入社
執行役員
同社常務執行役員
同社退社
当社顧問
当社常務取締役
当社常務取締役営業部門統括代理
当社取締役専務執行役員営業部門統括
当社取締役副社長執行役員営業部
門統括
当社代表取締役副社長執行役員営業部門統括
当社代表取締役副社長執行役員
当社代表取締役社長
当社代表取締役社長兼物流委員会
委員長
当社代表取締役社長兼管理本部長
兼物流委員会委員長
現在に至る

所 有 す る
当社株式の数3,000株（取締役候補者とした理由）
丸紅株式会社にて長く水産ビジネスに携り、同社退社後は、卸売会社の札幌中央水産株式会社の常務執行役員を経て、2006年6月に当社常務取締役に就任、その後、営業部門統括として取締役専務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任、2013年６月より取締役社長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献に加え、経営全般に関する知見を有しており、取締役として適任と判断しています。

－ 4 －

候補者
番 号

氏
名(生年月日)むらやまひろあき村 山 弘 晃1960年６月６日生
２

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1983年４月

当社入社

2007年10月

当社特種・活魚部副部長

2011年４月

当社特種・活魚部長

2014年４月

当社営業第一本部長補佐

2015年４月

当社執行役員営業第一本部長

2016年６月

当社取締役執行役員営業第一本部長

2017年４月

当社取締役執行役員営業本部長

2018年４月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2019年４月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼2020年４月

当社取締役常務執行役員営業部門長兼所 有 す る
当社株式の数1,300株物流委員会副委員長
市場営業本部長兼物流委員会副委員長
現在に至る（取締役候補者とした理由）
当社入社以来、長年に亘り、鮮魚取引関係業務に従事し、現在、取締役常務執行役員営業部門長（兼）市場営業本部長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と貢献・実績に加え、事業経営に関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。

おおたけとしお

大 竹 利 夫
1959年12月27日生1982年４月

当社入社

2005年４月

当社経理部長2009年６月

当社執行役員経理部長

2015年４月

当社上席執行役員経理部長

2016年６月

当社取締役執行役員経理部長

2018年４月

当社取締役執行役員管理本部長補佐兼2,800株経理部長
３

2019年４月

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長
現在に至る（取締役候補者とした理由）
当社入社以来、長年に亘り、総務・経理関係業務に従事し、現在、取締役常務執行役員管理本部副本部長（兼）経理部長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献に加え、事業経営に関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。

－ 5 －候補者番 号

氏
名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1984年４月

当社入社

2007年４月

当社経営企画室長

2008年４月

当社総務部長兼不動産開発部長

2009年６月

当社執行役員総務部、不動産開発部担所 有 す る
当社株式の数当兼総務部長兼不動産開発部長
2013年４月

当社執行役員経営企画部、総務部担当役員補佐兼経営企画部長

2013年６月

当社取締役執行役員経営企画部、総務部担当役員補佐兼経営企画部長

せきひとし

関均
1959年６月６日生

2015年４月
2015年５月

４
2018年４月

2019年４月

当社取締役執行役員管理本部長補佐兼冷蔵事業部長兼市場移転対策室長
当社取締役執行役員管理本部長補佐兼冷蔵事業部長兼市場移転対策室長兼株
式会社東市ロジスティクス代表取締役社長
当社取締役執行役員冷蔵事業本部長兼市場移転対策室長兼株式会社東市ロジスティクス代表取締役社長
当社取締役執行役員冷蔵事業本部長兼株式会社東市ロジスティクス代表取締役社長
現在に至る

3,400株（取締役候補者とした理由）
当社入社以来、経営企画、総務、不動産開発の業務に従事し、執行役員、取締役執行役員を経て、現在、取締役執行役員冷蔵事業本部長（兼）株式会社東市ロジスティクス代表取締役社長を務めております。長年に亘り管理関係業務に従事し、卓越した専門知
識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献に加え、事業経営に関する知見を有しており、取締役として適任と判断しています。

－ 6 －

候補者
番 号

氏
名(生年月日)略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1976年４月
2005年６月
2014年６月
2016年４月
2017年３月※すがわらけんじ

菅 原 謙 二1952年12月１日生

５

2017年４月
2020年１月
2020年３月
2020年４月

東洋水産株式会社入社
同社取締役水産食品本部長
同社取締役退任
当社入社 株式会社キタショク出向代
表取締役社長
当社退職 株式会社キタショク代表取締役社長退任 同社取締役
共同水産株式会社代表取締役社長
株式会社キタショク代表取締役社長
共同水産株式会社代表取締役社長退任
当社執行役員営業部門長補佐兼商品営業本部長兼株式会社キタショク代表取締役社長
現在に至る

所 有 す る
当社株式の数500株（取締役候補者とした理由）
東洋水産株式会社にて長く水産ビジネスに携わり、取締役水産食品本部長を務めた
後、当社グループの株式会社キタショク代表取締役社長、共同水産株式会社代表取締役社長を歴任、現在、当社執行役員営業部門長補佐（兼）商品営業本部長（兼）株式会社キタショク代表取締役社長を務めております。卓越した専門知識、当社及び子会社における豊富な業務経験と、実績・貢献に加え、事業経営に関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。

－ 7 －

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1973年９月

鈴木勇蔵公認会計事務所

1974年５月

同事務所

1974年10月

かわ

６入所

1980年９月

公認会計士登録1981年２月

税理士登録

2001年５月

朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員

まこと

石 川誠
1948年10月11日生

入所

退所

大和会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）

いし所 有 す る
当社株式の数

2010年７月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2011年６月

有限責任あずさ監査法人パートナー退0株

任2011年７月

石川公認会計士事務所

2013年６月

株式会社エバラ物流監査役（現任）2013年６月

株式会社横浜エージェンシー＆コミュ
ニケーションズ監査役（現任）
当社社外取締役
現在に至る

2015年６月

代表（現任）（社外取締役候補者とした理由）
公認会計士として豊富な経験と高い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。

－ 8 －

候補者
番 号

７

氏
名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
所 有 す る及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
当社株式の数
1970年４月 日魯漁業株式会社入社
1987年４月 同社カナダ・ハリファックス駐在員事
務所長
1990年４月 同社英国・ロンドン駐在員事務所長
1995年４月 同社水産品本部水産第一部長
2000年６月 同社取締役東京水産営業部長
2003年６月 同社常務取締役
しげたちかし2007年10月 株式会社マルハニチロホールディング
重 田 親 司300株
ス常務取締役
1946年12月９日生
2008年４月 株式会社マルハニチロ水産専務取締役
2009年６月 大東魚類株式会社代表取締役社長
2013年６月 大東魚類株式会社取締役相談役退任
2015年４月 北海道大学「新渡戸カレッジ」フェロー
2016年６月 当社社外取締役
現在に至る（社外取締役候補者とした理由）
会社経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を有していることにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。

(注)１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．石川誠氏及び重田親司氏は、社外取締役の候補者であります。なお、石川誠氏の社外取締役在任期間は本株主総会終結の時をもって５年に、重田親司氏の社外取締役在任期間は本株主総会終結の時をもって４年となります。
４．当社は石川誠氏及び重田親司氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、石川誠氏及び重田親司氏の選任が承認された場合には、両氏と当該契約を継続する予定です。
５．当社は石川誠氏及び重田親司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。石川誠氏及び重田親司氏の選任が承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員として届け出る予定です。

－ 9 －第３号議案

候補者
番 号

監査役３名選任の件
本株主総会の終結の時をもって、監査役伊藤隆、室谷和彦、長沼徹の３氏が任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監
査役の候補者は次のとおりであります。

氏
名(生年月日)いとうたかし伊 藤隆
1951年９月11日生
１

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1976年９月
2002年７月
2004年７月
2008年４月
2009年６月
2010年６月
2011年６月

当社入社
当社総務部副部長兼総務課課長
当社総務部長兼総務課課長
当社内部監査室長
当社執行役員内部監査室長
当社常務執行役員内部監査室長
当社常勤監査役
現在に至る

所 有 す る
当社株式の数

2,400株（監査役候補者とした理由）
当社入社以来、総務、内部監査の業務に従事し、執行役員、常務執行役員を経て、現在、常勤監査役を務めております。長年に亘る管理関係業務の実務経験に加えて、取引監査の職務経験を有していることから、監査役として適任と判断しています。
1974年４月
1999年７月
2001年７月

むろたにかずひこ

室 谷 和 彦1956年３月２日生
２

2003年７月
2004年７月
2006年７月
2007年７月
2009年７月
2009年９月
2011年９月
2014年４月

東京国税局入局
税務大学校東京研修所教育官
国税庁長官官房監督評価官室東京派遣
監督評価官補
東京国税局総務部納税者支援調整官
佐原税務署総務課長
豊島税務署総務課長
千葉西税務署副署長
松戸税務署特別国税徴収官
松戸税務署特別国税徴収官退職
室谷和彦税理士事務所開業
当社社外監査役
現在に至る

1,000株（社外監査役候補者とした理由）
国税局での豊富な職務経験と、税務・会計に関する専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役として適任と判断しています。

－ 10 －

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)ながぬま

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1974年４月

丸紅株式会社入社

2001年４月

同社総務部長

2006年４月

丸紅サービス株式会社代表取締役社長

2011年６月

芙蓉観光株式会社芙蓉カントリー倶楽

2014年６月

芙蓉観光株式会社芙蓉カントリー倶楽

2014年７月

中央電設株式会社顧問

2016年６月

当社社外監査役とおる

長 沼徹
1949年７月20日生

部代表取締役社長

所 有 す る
当社株式の数0株

部代表取締役社長退任

３現在に至る（社外監査役候補者とした理由）
管理関係業務に精通すると共に、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を有していることにより、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役として適任と判断しています。
(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．室谷和彦氏及び長沼徹氏は、社外監査役の候補者であります。なお、室谷和彦氏の社外監査役在任期間は本株主総会終結の時をもって６年２ヶ月に、長沼徹氏の社外監査役在任期間は本株主総会終結の時をもって４年となります。
３．室谷和彦氏は、国税局での豊富な職務経験と、税務・会計に関する専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役の候補者としております。
４．長沼徹氏は、長年に亘り管理関係業務に従事するとともに、会社役員として経営に携わり、卓越した専門知識と管理業務及び経営に関する豊富な経験や幅広い見識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役の候補者としております。
５．当社は室谷和彦氏及び長沼徹氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、室谷和彦氏及び長沼徹氏の選任が承認された場合には、両氏と当該契約を継続する予定です。
６．当社は室谷和彦氏及び長沼徹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。室谷和彦氏及び長沼徹氏の選任が承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員として届け出る予定です。

－ 11 －

第４号議案補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

氏名（ 生 年 月 日 ）略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1999年10月

朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）

入社

2003年４月

公認会計士登録2007年８月

あずさ監査法人

2009年１月

株式会社ＫＰＭＧ

ＦＡＳ

入社

2010年１月

株式会社ＫＰＭＧ

ＦＡＳ

退社

退社

かどのたかお角野崇雄

2010年１月

有限責任あずさ監査法人

入社

1973年12月28日生

2012年７月

有限責任あずさ監査法人

退社

2012年８月

角野崇雄会計事務所

2012年12月

税理士登録

2013年１月

所 有 す る
当社株式の数株式会社Ｓｔａｎｄ0株所長（現任）
ｂｙ

Ｃ

パーｂｙ

Ｃ

取締

トナー
2015年４月

株式会社Ｓｔａｎｄ役（現任）（注）１．角野崇雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．角野崇雄氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。
３．角野崇雄氏につきましては、公認会計士として豊富な経験を有しており、企業会計に関する深い見識を活かし、社外監査役の職務を適切に遂行いただけると判断しております。

以－ 12 －上

【ご参考】当社の社外役員の独立性判断基準
当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という）または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」という）の業務執行者（注１）２．当社グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
３．当社グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
４．当社の大株主（総議決権の５％以上の議決権を自己及び共同保有者または他人の名義をもって保有している者）またはその業務執行者
５．当社グループが総議決権の５％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
６．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
７．当社グループから役員報酬以外に、多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、またはコンサルタント等
８．当社グループから多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事
務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
９．当社グループから多額（注４）の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
10．当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員またはその他使用人である者
11．上記２～10に過去３年間において該当していた者
12．上記１～10に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族（注１）業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
（注２）当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
（注３）当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社に行なっている者、直近の事業年度における借入額が上位３位以内の主要借入先をいう。
（注４）多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
（注５）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

－ 13 －

株主総会会場ご案内図
会場

東京都中央卸売市場豊洲市場 管理施設棟１階 東京都講堂
東京都江東区豊洲六丁目６番１号

晴海 環二通加工・パッケージ棟

り

新交通ゆりかもめ
市場前駅

正門（南） 管理施設棟

南口

みずほ銀行

エレベーターで３階→１階へ

至 台場

１階入口

有明ＥＶ

歩行者デッキ（ゆりかもめ改札階直通）

駐車場棟
株主総会会場（管理施設棟１階「講堂」）

電
バ

青果棟

車 ・新交通ゆりかもめ「市場前」駅下車（徒歩５分）
ス ・都営バス＜市01＞系統「豊洲市場」下車（徒歩２分）(新橋駅前発 豊洲市場行）
・都営バス＜陽12-2＞系統「豊洲市場」下車（徒歩２分）(東陽町駅前発 豊洲市場行）※ 駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

青果門