2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

証 券 コ ー ド
5 1 0 42 0 2 2 年 ６ 月 ６ 日

株 主 各 位神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号

日 東 化 工 株 式 会 社
取締役社長 坂下 尚 彦
第95回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、当社第95回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしました。
株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面（郵送）により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。
つきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月23日（木曜日）午後５時30分までにご送付くださいますようお願い申し上げます。
敬

具

記

１. 日
２. 場

時 2022年６月24日（金曜日）午前10時
所 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号
当社 本社事務所３Ｆ会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる座席が通常より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。また、当社役員につきましても、感染拡大リスクの低減及び会社の事業継続という観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみの出席とさせていただく可能性があります。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

－ 1 －

表紙

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

３. 目的事項
報告事項

2021年４月１日
事業報告及び計算書類の内容報告の件
第95期 （ 自至 2022年３月31日 ）決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役４名選任の件
第４号議案 会計監査人選任の件
以上◎ 総会にご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
◎ 次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.nitto-kk.co.jp)に掲載
しておりますので本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
・計算書類の個別注記表◎ 株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記の当社ウェブサイトに掲載いたします。
＜株主様へのお願い＞
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.nitto-kk.co.jp)より、発信情報をご確認ください
ますよう、併せてお願い申し上げます。
・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。
ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。また、会場入口付近で検温をさせていただきます。マスクを着用されない方、消毒液をご使用いただけない方、体温が37.5℃以上の方には会場への入場を原則お断りいただきますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。
・株主総会会場において、役員及び運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）
及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれま
しては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。
・株主総会ご出席の株主様へのお土産を取り止めさせていただいております。何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

－ 2 －

表紙

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知（添付書類）

事

（

自
至

業

報

告

2021年４月１日
2022年３月31日）

１. 会社の現況に関する事項(1) 事業の経過及びその成果
当期における我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急事態宣言が再発出されるなど厳しい状況で推移いたしました。ワクチ
ン接種の進行により経済の回復が期待されたものの、新たな変異株の感染再拡大が懸念されるなど、先行きは依然として不透明な状況となっております。
当社においても、自動車関連を中心に生産に回復の動きがみられたものの、今後の国内外の感染動向や、半導体不足による自動車生産への影響、さらには地政学的リスクの上昇や、原油をはじめとした資源価格の上昇等に引き続き留意が必要な状況となっております。
このような環境下、売上高につきましては、受注の回復等により前期比増収となりました。また、利益面におきましても、販売の増加等により前期比増益となりました。
その結果、当期の業績は売上高３,４５９百万円（前期比５.４％増）、
営業利益６０百万円（前期比５９.４％増）、経常利益１０８百万円（前期比７０.９％増）、当期純利益８８百万円（前期比３８２.９％増）となりました。
当社の利益配分につきましては、業績に応じて行うことを基本としながら、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実、配当額の中長期的な安定等を総合的に考慮して決定することとしております。
なお当期につきましては、当期業績及び上記基本方針をふまえて、１株当たり５円を予定しております。

－ 3 －事業の経過及びその成果、会社が対処すべき課題

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知（セグメント別の状況）（コンパウンド事業）
ゴムコンパウンドにおける自動車関連を中心とした受注の回復に加え、樹脂洗浄剤スーパークリーンや導電性樹脂ＥＣＸにおいても売上が回復
し、コンパウンド事業全体として前期を上回る売上高となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は、前期を５８百万円上回る１,８
７６百万円(前期比３.２％増)となりました。
（ゴム加工事業）
ゴムマットにおいての受注回復や、ゴムシートにおいての新規案件の受注等により、ゴム加工事業全体として前期を上回る売上高となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は、前期を１１８百万円上回る１,
５６０百万円(前期比８.２％増)となりました。
（設備投資等の状況）
当期の設備投資は、省力化・品質確保・基盤整備等に実施いたしました。
当期の設備投資の内訳は、次のとおりです。
コンパウンド事業
ゴム加工事業
そ の 他
合
計

４２百万円
３０百万円
１百万円
７３百万円

(前期比
(前期比
(前期比
(前期比

６４百万円減)
７百万円減)
０百万円増)
７０百万円減)上記のほか、当期において主要な設備に重要な異動はありません。
（資金調達の状況）
当期は金融機関からの借入金を返済したことにより、当期末の総借入残高は前期比２２０百万円減の１,２２０百万円となりました。
(2) 会社が対処すべき課題
今後の経済情勢におきましては、新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響や、海外における国際情勢の動向等様々なリスクがあり、依然不透明な状況が続くものと予想されます。
このような事業環境下、当社は、自社の製品群個々の収益力を強化し、環境変化へ柔軟に対応できる収益体質の強化・確立を急ぐ必要がございます。
このためには、新中期経営計画で掲げた「低収益事業の販売縮小」「高－ 4 －事業の経過及びその成果、会社が対処すべき課題

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

収益・成長事業の拡販・増販」「コスト構造の改善」の３つを基本方針として、各諸施策への取り組みを推進してまいります。
（１）低収益事業の販売縮小
市場・顧客動向の変化に加えて、事業採算性を吟味し、利益率の低い製品については生産・販売の見直しを行い、余剰社内資源のうち、活用できるものを高収益・成長分野へ振り向け、当該事業の採算性向上を図ります。
（２）高収益・成長事業の拡販・増販
コンパウンド事業及びゴム加工事業で重点注力すべき分野を定め、拡販・増販を推進し、事業の拡大を図ってまいります。また、これまでに培った開発・製造技術やノウハウを生かし、当社の独自の技術等の開発、発展等をより一層加速させる取り組みを積極的に進めてまいります。
１）コンパウンド事業
ゴムコンパウンドにおいては、従前からの大口受託偏重の業態を改革
し、中小型案件を拡充し、特定の顧客動向及び市場環境の変化に耐えうる
幅広い事業基盤を構築します。また、中小型案件の拡充においては、当社の主要株主である株式会社大阪ソーダとのネットワークを生かしつつ取り進めてまいります。
樹脂洗浄剤においては、従来からの安定した国内収益基盤を維持強化するとともに、東南アジア市場をターゲットに海外への積極的な展開をはかり、より一層の事業基盤の拡大を図ってまいります。
２）ゴム加工事業
シートにおいては、原料を社内品で供給確保できる強みを生かしつつ、
国内外の協業も視野に入れながら、業界での更なるシェア拡大を図ってまいります。
マットにおいては、生産設備の改良及び要員体制を強化することにより、増産体制を構築し、業界での更なるシェア拡大を図ってまいります。
成形品においては、生産設備の有効活用を行い、新規顧客・用途向けへの拡販を推進してまいります。
（３）コスト構造の改善
業務効率化及び合理化設備投資を推進することによって、固定費の削減を実施し、外部環境変化へのレジリエンスを向上させます。

－ 5 －事業の経過及びその成果、会社が対処すべき課題

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知(3) 財産及び損益の状況の推移
第 92 期
第 93 期
第 94 期
第 95 期(2018.4～2019.3) (2019.4～2020.3) (2020.4～2021.3) (2021.4～2022.3)

区

分

上

高(百万円)

7,681

7,609

3,282

3,459

当 期 純 利 益(百万円)

184

152

18

88

１株当たり当期純利益 (円)

48.06

39.82

4.79

23.12

総

6,447

6,113

5,929

5,983

売

資

産(百万円)(注)１. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づき算出しております。
２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当事
業年度の期首から適用しており、前事業年度（第94期）の売上高の金額については、当該会計基準等を遡って適用した場合の数値となっております。

(4) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
該当事項はありません。
②

子会社、関連会社の状況
会

社

名

資本金

当社の出資比率湘 南 エ ヌ テ ィ ケ ー 株 式 会 社 １０百万円 １００．０％

主要な事業内容ゴム、樹脂製品の販売及びゴム製品の施工(5) 主要な事業内容(2022年３月31日現在)
当社は次の品目の生産、販売を行っております。
１. コンパウンド事業：ゴムコンパウンド、高機能樹脂コンパウンド、樹脂洗浄剤等
２. ゴム加工事業：シート、マット、成形品－ 6 －

財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知(6) 事業所(2022年３月31日現在)
本社：神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号
工場：湘南工場（神奈川県）(7) 従業員の状況(2022年３月31日現在)①当社の従業員の状況
合従 業 員 数

前期末比増減平 均 年 齢

平均勤続年数

１４９名

７名減

４９．５歳

１８．３年

従 業 員 数

前期末比増減

９２名

４名減

計

②部門別の従業員の状況
セグメントの名称
コンパウンド事業
ゴム加工事業
報告セグメント計

５４名

５名減

１４６名

９名減

３名

２名増

１４９名

７名減

その他
合計

（注）従業員数は、他社への出向者３名を含んでおります。

(8) 主要な借入先の状況(2022年３月31日現在)
借
株

式

株
株

会
式

本

明

治

三

会

式

日

入

社

会
生
安

田

先

菱

Ｕ

社

横

社

三

井

命

保

険

命

保

生

借入金残高

Ｆ

Ｊ

浜
住

銀
友

相
険

互
相

互

－ 7 －

事業所、従業員の状況、主要な借入先の状況

銀

行

８６０

行

３００

銀

行

３０

会

社

１５

会

社

１５

百万円

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

２. 会社の株式に関する事項(2022年３月31日現在)(1) 発行可能株式総数 １５，０００，０００株(2) 発行済株式の総数

３，８４０，０００株（自己株式２，５１８株を含む)(3) 株主数(4) 大株主（上位１０名）
株

主２，６３１名

名

持 株 数

持株比率

株 式 会 社 大 阪 ソ ー ダ

１，２００千株

３１．２７％

愛知タイヤ工業株式会社

２０１千株

５．２５％

三 菱 ケ ミ カ ル 株 式 会 社

１９０千株

４．９７％

日 東 化 工 取 引 先 持 株 会

１３０千株

３．４０％

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

９５千株

２．４８％

鈴

木

平

和

隆

史

８８千株

２．３１％

会

社

６０千株

１．５６％

松 井 証 券 株 式 会 社

３５千株

０．９３％

野

弘

３５千株

０．９２％

日 東 化 工 従 業 員 持 株 会

３２千株

０．８５％

株

式

口

（注）持株比率は、自己株式（２,５１８株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 8 －会社の株式に関する事項

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

３. 会社役員に関する事項(1) 取締役及び監査役の氏名等(2022年３月31日現在)

坂 下 尚 彦楫 野 卓 也

代 表 取 締 役 （取締役社長）
取

締役 （管理部所管）

取

締

役

取

締

役 （東洋合成工業株式会社社外取締役）

監

査

役 （常勤）

監

査

役 （東京税理士会税理士）

監

査

役

株式会社ＩＮＢプランニング代表取締(役艾恩比橡塑科技(湖州)有限公司董事長 ) 稲 葉 芳 久
鳥 井 宗 朝大 井 克 之森 本 雄 二(株式会社大阪ソーダ機能材事業部事業) 横 山 和 典
企画部長（注）１. 当期中に就任した取締役は、次のとおりであります。
取締役
鳥井 宗朝
鳥井宗朝氏は、2021年６月24日開催の第94回定時株主総会において取締役に選任され、就任いたしました。
２. 当期中に退任した取締役は、次のとおりであります。
取締役
寺田 健志
取締役 寺田健志氏は、2021年６月24日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって、任期満了のため退任いたしました。
３. 取締役 稲葉芳久及び鳥井宗朝の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４. 当期中に就任した監査役は、次のとおりであります。
監査役
横山 和典
横山和典氏は、2021年６月24日開催の第94回定時株主総会において監査役に選任され、就任いたしました。
５. 当期中に退任した監査役は、次のとおりであります。
監査役
二村 文友
監査役 二村文友氏は、2021年６月24日開催の第94回定時株主総会において辞任
により退任いたしました。
６. 監査役 大井克之及び森本雄二の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。なお当社は森本雄二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７. 監査役 森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

－ 9 －会社役員に関する事項

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知(2) 重要な兼職の状況(2022年３月31日現在)
氏名
稲

葉

芳

法人名

役職

株式会社ＩＮＢプランニング代表取締役

艾恩比橡塑科技(湖州)有限公司

董事長
社外取締役

久

鳥

井

宗

朝

東洋合成工業株式会社

森

本

雄

二

東京税理士会税理士

横

山

和

典

株式会社大阪ソーダ－
機能材事業部事業企画部長(3)責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任の限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする内容の責任限定契約を締結しております。

(4)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役及び監査役の全員、または会社であり、会社が保険料の全額を負担しております。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について塡補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等には填補の対象としないこととしております。

(5) 取締役及び監査役の報酬等の総額
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については1992年
６月26日であり、決議の内容は報酬限度額の上限額を月額10百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与等相当額は含まれておりません。)とするものです。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名です。また、監査役については1982年６月28日であり、決議の内容は報酬限度額の上限額を月額２百万円以内とするものです。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、２名です。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会での協議により決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

－ 10 －

会社役員に関する事項

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

ａ. 基本報酬に関する方針
担当業務及び功績、会社業績等を勘案し、報酬限度額の範囲内において決定するものです。
ｂ. 業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
ｃ. 非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
ｄ. 報酬等の割合に関する方針
該当事項はありません。
ｅ. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬の支給期間は毎月１日から月末までとし、毎月定額が支払われます。
ｆ. 報酬等の決定の委任に関する事項
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す
る者は、取締役会により委任された代表取締役社長の坂下尚彦氏であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社業績及び職責や成果を反映するとともに過去の支給実績等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
ｇ. 上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
ロ.

当事業年度に係る報酬等の総額

区分

支払人員

報酬等の総額取締役（うち社外取締役）
監査役（うち社外監査役）
合計（うち社外役員）

４名
（２名）
２名
（２名）
６名
（４名）

２６百万円
（６百万円）
１１百万円（１１百万円）
３７百万円（１７百万円）（注）１．上記の報酬等の総額には、当事業年度における役員退職引当金繰入額５百万円(取締役１名に対して４百万円、監査役１名に対して１百万円)が含まれております。
２．上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与等相当額は１０百万円であります。
ハ.

当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

－ 11 －

会社役員に関する事項

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知(6) 社外役員に関する事項①

社外取締役
イ. 社外役員に関する他の法人等の兼職状況(2022年３月31日現在)

氏
稲葉

名

法

人

名

役

株式会社ＩＮＢプランニング代表取締役

艾恩比橡塑科技(湖州)有限公司

董事長

東洋合成工業株式会社

社外取締役

職

芳久

鳥井

宗朝

（注）１．株式会社ＩＮＢプランニングと当社との間には、製品の仕入に関する取引関係があります。
２．艾恩比橡塑科技(湖州)有限公司及び東洋合成工業株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
ロ. 当事業年度における主な活動状況

氏

名

出 席 の 状 況稲葉芳久

取締役会 100％（９回中９回）

鳥井宗朝

取締役会 100％（７回中７回）

発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
他社における長年の経験と知見から適宜発言を行っております。また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から当社経営への監督を客観的に行っております。

（注）鳥井宗朝氏につきましては、2021年６月24日に当社取締役に就任した後、当期中に開催された取締役会の出席状況及び活動状況を表示しております。
②

社外監査役

イ. 社外役員に関する他の法人等の兼職状況(2022年３月31日現在)

氏
森本

雄二

名

法

人

名

東京税理士会税理士役－（注）東京税理士会と当社との間には特別の関係はありません。

－ 12 －

会社役員に関する事項

職2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

ロ. 当事業年度における主な活動状況

氏

名

出 席 の 状 況大井克之

取締役会 100％（９回中９回）

監査役会 100％（９回中９回）森本雄二

取締役会 100％（９回中９回）

監査役会 100％（９回中９回）－ 13 －

会社役員に関する事項

主な活動状況
監査結果についての意見交
換、監査に関する重要事項の協議等を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適法性を確保するための助言、提言を適宜行っております。

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

４. 会計監査人に関する事項(1) 会計監査人の名称
区

分

会計監査人

名

称

EY新日本有限責任監査法人(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額は以下のとおりであります。

支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

19,750千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

19,750千円（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額の金額にはこれらの合計額を記載
しております。
２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任する方針です。
また、会計監査人が日本の監査基準及び国際監査基準の双方に照らして適格性及び信頼性において問題があると判断したときは、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議案を株主総会に諮る方針です。

－ 14 －

会計監査人に関する事項

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

５. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況(1)業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の定めた「企業倫理憲章」及び「コンプライアンス行動規範」を当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)におけるコンプライアンスに関する基本規程とする。
取締役会が、取締役会規則その他関連規程に基づき、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、相互にその職務執行の監視・監督にあたる。監査役及び監査役会が「監査役監査基準」等に基づき、取締役会その他の重要会議への出席、各執行部門の個別
業務監査等を通じて、取締役の業務執行について監査を行う。
財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備し、その適切な運用・管理にあたる。
取締役会は、コンプライアンス推進関連の諸規則、体制、啓発・教育プログラム、ホットライン運用・管理の適正性・有用性の見直しを定期的に行う。
当社のコンプライアンス諸規定に基づき、環境・安全・品質を含めた当社グループにおけるコンプライアンスの確保、推進を図るとともに、その運用状況を「コンプライアンス
委員会」において定期的に確認する。また、当社「コンプライアンス・ホットライン」を活用し、遵守違反事項の早期発見と未然防止に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び定款、その他規則等に基づき、取締役会その他重要な会議の議事録、重要な稟
議書、重要な契約書、その他取締役の職務の執行状況に関わる文書を保存・管理し、取締役及び監査役が求めたときはいつでも当該文書を閲覧に供する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役が直轄する「リスク管理委員会」を設置する。リスク管理委員会は、各部署
並びに子会社が立案した保有リスクの対応策について審議を行うとともに、経営に関わる
重大リスクや全社横断的なリスクについて把握を行い、その対応策について企画・立案を行う。代表取締役は定期的にリスク管理委員会を開催し、リスク対応策の進捗状況の確認、見直し等を行うとともに、重要なリスク対応策については、取締役会の承認を得る。

④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を２ヶ月に１回以上開催し、重要事項の決定並びに各取締役の業務の執行状況の監督等を行う。常勤取締役及び常勤監査役その他で構成する経営会議を、原則として毎週開催し、経営課題の事前検討を行うことにより経営効率を向上させる。
代表取締役は経営会議の場において、出席メンバーからの業務執行状況及び問題点の報告・提議に対し、出席メンバーの意見も聴取のうえ、対処方針・方策についての決定を都度機動的に行う。

－ 15 －

業務の適正を確保するための体制及び運用状況

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制代表取締役は、子会社における経営上の重要事項については、関係会社管理要領に基づ
き事前の承認を行う。代表取締役は経営会議の場において子会社の予算審議を行うとともに、年２回業務執行状況の報告を受ける。子会社の監査役には原則として当社の常勤監査役が兼務し、当社の監査役監査基準に基づき、取締役会その他の重要会議への出席、各執行部門の個別業務監査等を通じて、子会社取締役の業務執行について監査を行う。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ監査役を補助すべき使用人を指名することができる。
当該使用人は、監査役から指示された職務に関して、取締役及び上長等の指揮、命令を受けない。
当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分は監査役会の同意を得たうえで行う。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する事項、報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく報告する。
イ.当社グループの経営及び事業運営に著しい損害を与える、または与えるおそれのある重要事項
ロ.監査室が行う内部監査の結果
ハ.内部通報制度による、またはその他の方法による内部通報の内容及び対処
上記に関わらず、監査役は随時、当社グループの取締役及び使用人に対して報告または書類の提出を求め、また重要と判断する会議に出席することができる。
当社は監査役に上記の報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

－ 16 －

業務の適正を確保するための体制及び運用状況

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制「監査役会規定」及び「監査役監査規定」を定め、これらに基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保する。
監査役は代表取締役、会計監査人と相互に意思疎通を図るため、定期的に意見交換を行う会合を開催する。
監査役は監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査を実施する。
当社は監査役の職務について、合理的に生ずる費用の前払いまたは償還、その他当該職務の執行について生ずる費用または債務を監査役の請求に基づき速やかに支弁する。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方、及びその整備状況
当社グループは「コンプライアンス行動規範」において、社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える個人、団体に関わるなど社会良識に反する行為を行わない旨を定めている。
また、外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集、管理を行っている。

(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要①コンプライアンス
コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、社内研修の実施や内部通報制度によるコンプライアンスの実効性向上に努めました。また、コンプライアンス委員
会・リスク管理委員会において、問題の早期発見と改善措置を実施しております。

②リスク管理
毎月開催しているリスク管理委員会において、リスクのレビューを行い、企業経営に重大な影響を与えるリスクの選定と必要な対策について検討し、情報の共有を図りました。

③財務報告に係る内部統制
財務報告に係る内部統制に関して、内部統制評価を実施しました。

④内部監査体制
当社の監査室が監査計画に基づき、当社の内部監査を実施しました。

⑤監査役監査体制
各監査役が監査計画に基づき、当社の監査を実施しました。また、監査役会(当期中に９回開催)のほか、監査室及び会計監査人とも監査結果の報告等定期的に打合せを行い、相互連携を図りました。さらに、取締役会に出席して助言を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上に努めました。

－ 17 －

業務の適正を確保するための体制及び運用状況

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）
科
目【 資 産 の 部 】
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受
取
手
形
売
掛
金
製
品
原
材
料
仕
掛
品
貯
蔵
品
前
払
費
用
未
収
入
金
その他の流動資産額千円
3,164,228
527,181467,232
1,353,461
315,276
78,98858,79012,171
15,07095,446240,609

科目【 負 債 の 部 】
流 動 負 債
支
払
手
形
買
掛
金
短 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未払金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未払
費用
預 り 保 証 金
預り金
賞 与 引 当 金
設備関係支払手形

額
千円
2,572,088
13,328990,096
1,190,000
20,0002,947
80,70559,027
16,87755,07058,031
20,09764,2001,705

固 定 資 産有 形 固 定 資 産
建
物
構
築
物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工具・器具及び備品
土地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

2,819,667
2,721,448
468,71063,057535,594
3,425
66,971
1,575,872
5,458
2,358

固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
資 産 除 去 債 務

470,890
10,0002,701
440,172
10,4507,566

無 形 固 定 資 産
諸権利金
ソ フ ト ウ ェ ア
ソフトウェア仮勘定

9,608
1,014
7,646
947

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
その他

88,61019,228
16,57735,564
17,240

資

産

合

計

金

5,983,895

一年以内返済長期借入金

負

合

計

【純資産の部】
株 主 資 本資本金
資 本 剰 余 金
その他資本剰余金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金自己株

式3,042,9782,938,138
1,920,000
19
19
1,020,693
177,992
842,701
842,701△2,574

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

2,778
2,778

純 資 産 合 計
負債及び純資産合計

2,940,916
5,983,895－ 18 －

貸借対照表

債

金

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

損 益 計 算 書
2021年４月１日（自至 2022年３月31日 ）
科

目

金

額
千円

売

上

売

上
売

原
上

3,459,267

価

2,845,248

総利益

614,019

販売費及び一般管理費
営
営

業
業

外

553,327

利収

益

60,691益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

2,807

助

入

30,460益

20,336

益

4,922

息

9,344

用

1,797

成

保
そ
営

の
業

経
特

差
の

費

用

払
の

収

利

他

の

常
別

収

他

外

支
そ

金
険

費

利

利

益

別
固

資

36,90036,90011,27011,270

失
産

除

却

損

税 引 前 当 期 純 利 益

133,706

法人税，住民税及び事業税

52,733

法△7,755

当

人

税
期

等
純

調

整
利

額
益

44,97888,727－ 19 －

損益計算書

11,142益損

定58,527108,076

投 資 有 価 証 券 売 却 益
特

千円

高

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

株主資本等変動計算書
2021年４月１日（自至 2022年３月31日 ）（単位：千円）

株主資本
資本金
2021年４月１日残高
事業年度中の変動額
剰余金の配当当 期 純 利 益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計
2022年３月31日残高

資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金 利益剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰 余 金合計計繰越利益剰余金 合1,920,000－
1,920,000

19

－
19

19

－
19

株主資本

177,992－
177,992

評価・換算差額等
そ の 他
株主資本
評価・換算 純資産合計
自己株式
有価証券
合
計
差額等合計
評価差額金
2021年４月１日残高△2,574 2,849,410
1,541
1,541 2,850,951
事業年度中の変動額
剰余金の配当当 期 純 利 益
88,72788,727
自己株式の取得
株主資本以外の項目の事業
1,237
1,237
1,237
年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計－
88,7271,237
1,237
89,9652022年３月31日残高△2,574 2,938,138
2,778
2,778 2,940,916－ 20 －

株主資本等変動計算書

753,973

931,965

88,72788,72788,72788,727
842,701 1,020,693

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2022年５月11日
日東化工株式会社
取締役会

御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員

公認会計士
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

鈴

木

達

也

川

端

孝

祐

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、日東化工株式会社の２０２１年４月１日から
２０２２年３月３１日までの第９５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

－ 21 －

会計監査人の会計監査報告

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上－ 22 －

会計監査人の会計監査報告

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

監査役会の監査報告

監

査

報

告

書

当監査役会は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第95期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告致します。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受ける他、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査致しました。又、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保する為の体制、当社並びにその子会社から成る企業集団に於ける業務の適正性を確保する為の体制に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明致しました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。又、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる事を確保する為の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け､必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討致しました。

－ 23 －

監査役会の監査報告2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

２. 監査の結果（1）事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
又、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は､相当であると認めます。
令和4年5月11日
日東化工株式会社
常勤社外監査役

大

井

克

之

㊞

社外監査役

森

本

雄

二

㊞

監査役

横

山

和

典

㊞

以

上

－ 24 －

監査役会の監査報告

監査役会

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案
剰余金の処分の件
当社は、今後とも収益力の向上と経営基盤の強化に努めるとともに、利益配分につきましては業績の見通し、配当性向、内部留保の水準などを総合的に判断しながら、長期にわたり安定的な配当を維持継続していくことを基本方針としております。
また、内部留保につきましては、生産設備等投資など企業体質強化に活用し、長期安定的に株主の皆様のご期待に沿うよう努力してまいります。
第９５期の期末配当につきましては、当社の最近の業績動向を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。
（１）配当財産の種類
金銭といたします。
（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円
総額は19,187,410円（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月27日－ 25 －

剰余金の処分の件

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知第２号議案

定款一部変更の件

１．提案の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会
資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
（１）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第17条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
（２）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事
項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第17条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。
（３）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
（４）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現

行

定

款

変

（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）
第17条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネ
ットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

－ 26 －

定款一部変更の件

更
（削除）

案

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

現

行

定

款

（新

設）

（新

設）

（新

設）

変

案

（電子提供措置等）
第17条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である
情報について電子提供措置をとる。
２ 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
（附則）（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）第１条 定款第17条（株主総会参考書類
等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第17条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。
３ 本条の規定は、2022年9月1日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

－ 27 －

定款一部変更の件

更2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知第３号議案
取締役４名選任の件
当社取締役は、本総会終結の時をもって、全員（４名）任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1986年４月

大阪曹達㈱（現、㈱大阪ソーダ）入社

2003年４月

同社機能材事業部技術開発部主席

2005年４月

所有する当社の株式の数

同社機能材事業部事業企画グループ主席

2007年７月
2014年４月

同社上海事務所所長
ダイソーエンジニアリング㈱代表取締役社長

2014年12月㈱ＩＮＢプランニング常務取締役

2018年２月㈱大阪ソーダ機能材事業部長付

2018年４月

当社顧問

2018年６月

当社取締役製造部・生産管理部・環境
安全品証部所管兼新規顧客開発補佐

さか

１

した

たか

ひろ

坂 下 尚 彦(1963年11月24日)

2019年４月

当社取締役製造部・生産管理部所管・
新規顧客開発補佐

2020年４月

当社取締役社長
現在に至る[選任理由]
坂下尚彦氏は、取締役社長として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督を適切に行っております。取締役会においては、経営上重要な案件について十分かつ適切な説明を行い、取締役会の意思決定機能を高めております。
これらのことから、株主からの経営の付託に応えられる豊富な経験と高い知識と見識を有し、取締役の職務を全うできる人材で、かつ経営者にふさわしい人格を兼ね備えた同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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取締役選任議案

1,108株2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1996年４月

ダイソー㈱（現、㈱大阪ソーダ）入社

2010年７月

サンヨーファイン㈱管理部 課長

2011年９月

所有する当社の株式の数

ダイソーエンジニアリング㈱業務管理部主席代理

2012年９月

ダイソー㈱（現、㈱大阪ソーダ）管理
本部 管理部主席

かじ

２

の

たく

や

楫 野 卓 也
(1974年３月１日)

2013年10月

同社購買部主席

2014年10月

同社管理本部管理部次長

2015年10月

同社管理本部管理部長

2017年１月

同社管理本部長

2018年７月

当社理事管理部所管

2020年６月

当社取締役管理部所管
現在に至る[選任理由]
楫野卓也氏は、㈱大阪ソーダにおける管理部門の要職を歴任しており、豊富な業務経験と的確な意思決定を行う幅広い知識と見識を有しております。
なお、同氏は、当社取締役管理部所管として豊富な業務経験に基づいた適切な判断力、決断力を発揮しており、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 29 －

取締役選任議案

2,191株2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1973年４月
2000年６月

所有する当社の株式の数

モービル石油㈱入社㈲アイエヌビイプランニング（現、㈱ＩＮＢプランニング）創業代表取締役（現任）

2010年12月

艾恩比橡塑科技（湖州）有限公司董事長（現任）

2018年６月
いな

３

ば

よし

ひさ

稲 葉 芳 久(1948年８月30日)

当社社外取締役
現在に至る（重要な兼職の状況）㈱ＩＮＢプランニング代表取締役
艾恩比橡塑科技（湖州）有限公司董事長[選任理由及び期待される役割の概要]
稲葉芳久氏は、化学会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社においても有益なアドバイスをいただいていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 30 －

取締役選任議案－株2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1976年４月

所有する当社の株式の数

松下電工㈱（現、パナソニック㈱）入社

2003年12月

同社経営執行役

2006年４月

同社常務取締役電子材料本部長

2010年４月

同社専務取締役電子材料本部長

2012年10月

ダイソー㈱（現、㈱大阪ソーダ）執行役員営業本部副本部長

2013年６月
とり

４

い

むね

鳥 井 宗 朝(1952年３月３日)

同社取締役上席執行役員機能材事業部
長

とも2015年６月

東洋合成工業㈱社外取締役

2021年６月

当社社外取締役－株

現在に至る（重要な兼職の状況）
東洋合成工業㈱社外取締役[選任理由及び期待される役割の概要]
鳥井宗朝氏は、上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社においても有益なアドバイスをいただいていることから、引き続き取締役候補者といたしました。
（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
２. 稲葉芳久及び鳥井宗朝の両氏は、社外取締役候補者であります。
３. 稲葉芳久及び鳥井宗朝の両氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、稲葉芳久氏は４年、鳥井宗朝
氏は１年となります。
４. 所有する当社の株式の数には、役員持株会における持分を含んでおります。
５. 当社は、稲葉芳久及び鳥井宗朝の両氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任の限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする内容の責任限定契約を締結しております。稲葉芳久及び鳥井宗朝の両氏の再任が承認された場合、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。
６. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 31 －

取締役選任議案

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知第４号議案

会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに監査法人薄衣佐吉事務所を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
監査役会が監査法人薄衣佐吉事務所を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性および品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。
（2022年３月31日現在）

名
事

沿

務

称

監査法人薄衣佐吉事務所

所

東京都文京区本郷２-１０-９

革冨士ビル５Ｆ1948年９月
1952年11月

薄衣会計事務所を創立
薄衣公認会計士事務所に改称

1965年５月
1974年12月
1976年３月

薄衣共同公認会計士事務所に組織変更
監査法人薄衣佐吉事務所を設立
事務所を文京区本郷に移転

現在に至る
構成人員

概

社員（公認会計士）

５名

職員（公認会計士）

５名（公認会計士合格者）（その他の職員）
合 計

要

関与会社

１名
３名
１４名
３９社

以

－ 32 －

会計監査人選任の件

上2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

メモ－ 33 －

メモ

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

メモ－ 34 －

メモ

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

メモ－ 35 －

メモ

2022/05/26 11:48:06 / 21826334_日東化工株式会社_招集通知

株主総会会場ご案内図〒253-0111

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号

日東化工株式会社

本社事務所３F会議室

電話 0467（74）3111 ㈹目久尻川

至 橋本・海老名

寒川町立寒川中

寒

川

駅

GS

）
古河
～境
ヶ崎
（茅
首都圏中央連絡自動車道

至 茅ヶ崎

GS

一之宮小学校
入口バス停
笠谷入口バス停

一之宮小入口

産業道路

歩道橋

寒川町立一之宮小日東化工株式会社

日東化工㈱
本社・工場

歩道橋

本社・湘南工場
TEL0467（74）3111
高座郡寒川町一之宮
六丁目１番３号〈交通機関〉
JR東日本

東海道線

茅ヶ崎駅乗換イ

相模線

海老名、橋本、八王子行

ロ神奈川中央交通バス

寒川駅下車徒歩15分

茅ヶ崎駅北口５番発・寒川駅南口行

笠谷入口（53系統）又は一之宮小学校入口（54系統）下車
停留所より徒歩３分
車地図

東名高速道路厚木インターより20分