(証券コード 2702）
2024 年 3 月 19 日
株主 各 位
東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
日本マクドナルドホールディングス株式会社
代表取締役社長 日色 保

第 53 回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ
当社は、本日付けの取締役会決議により、2024 年３月 26 日に開催される第 53 回定時株主総会に付議予定の「第２号議案 取締役５名選任の件」の一部を撤回し、また、これに伴い「第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」の記載内容の一部を修正することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記1.

一部撤回及び修正の理由
取締役候補者のサラ Ｌ. カサノバ（候補者番号１番）から、一身上の都合により再任取締役候補を辞退する旨の申し出があったため、本日付けの取締役会決議により、サラ Ｌ. カサノバを第２号議案における取締役候補者とすることを撤回し、また、第４号議案の記載内容を一部修正することを決定いたしました。

2.

一部撤回による修正内容（修正部分に下線を付しております。）「第 53 回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」における記載事項①

第２号議案の修正【修正前】第２号議案 取締役５名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役サラ Ｌ. カサノバ氏、アローシャ・ウィジェムニ氏、ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏は任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の「指名委員会」の審議を経たうえで、取締役会にて候補者を決定しています。
取締役候補者は、次のとおりであります。

（ご参考）取締役候補者一覧
候補者番号氏名

当社における地位・担当

候補者属性

１

再任

サラ Ｌ. カサノバ

代表取締役会長

２

新任

トーマス・コウ

３

再任

ヨー・センペルズ社外取締役社外

４再任

上 田 昌 孝社外取締役社外独立５再任

高 橋社外取締役

社外

独立―鉄（略）【修正後】
第２号議案 取締役４名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役サラ Ｌ. カサノバ氏、アローシャ・ウィジェムニ氏、ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏は任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の「指名委員会」の審議を経たうえで、取締役会にて候補者を決定しています。
取締役候補者は、次のとおりであります。
（ご参考）取締役候補者一覧
候補者番号氏名（削除）（削除）

当社における地位・担当（削除）

候補者属性

２

新任

トーマス・コウ―

３再任

ヨー・センペルズ

社外取締役

社外

４再任

上 田 昌 孝社外取締役

社外

独立５再任

高 橋社外取締役

社外

独立鉄（略）【その他】上記修正に伴い、以下の修正を行います。
・第 53 回定時株主総会招集ご通知株主総会参考書類 10 ページ記載のサラ Ｌ.カサノバの略歴等の記載を削除
・同 15 ページ記載の（注）１及び（注）２のうち同氏に関する記載を削除
・同 21 ページ記載の「（ご参考）本総会終了後の取締役及び監査役のスキルマトリックス（予定）」から同氏に関する記載を削除②

第４号議案の修正
【修正前】
第４号議案

退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本総会終結の時をもって監査役を任期満了により退任されます石井隆朗氏に対し、監査役在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。
また、当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、2024 年１月 11 日開催の取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度を本年３月 31 日をもって廃止することを決議いたしました。
これに伴い、第２号議案「取締役５名選任の件」及び第３号議案「監査役３名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として引き続き在任する社外取締役のうち上田昌孝、高橋鉄の両氏及び社外監査役のうち本多慶行氏並びに在任中の社外取締役のうち川村明、田代祐子の両氏及び社外監査役浜辺真紀子氏に対し、それぞれ就任時から本年３月 31 日までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をすることといたしたいと存じます。
（略）（注）第２号議案「取締役５名選任の件」及び第３号議案「監査役３名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として引き続き在任する社外取締役ヨー・センペルズ氏及び社外監査役エレン・カイヤ氏並びに在任中の社外取締役アンドリュー・グレゴリー氏は、退職慰労金贈呈の対象外であり、よって社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の対象ではございません。

【修正後】
第４号議案

退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件本総会終結の時をもって監査役を任期満了により退任されます石井隆朗氏に対し、監査役在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。
また、当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、2024 年１月 11 日開催の取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度を本年３月 31 日をもって廃止することを決議いたしました。
これに伴い、第２号議案「取締役４名選任の件」及び第３号議案「監査役３名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として引き続き在任する社外取締役のうち上田昌孝、高橋鉄の両氏及び社外監査役のうち本多慶行氏並びに在任中の社外取締役のうち川村明、田代祐子の両氏及び社外監査役浜辺真紀子氏に対し、それぞれ就任時から本年３月 31 日までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をすることといたしたいと存じます。
（略）（注）第２号議案「取締役４名選任の件」及び第３号議案「監査役３名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として引き続き在任する社外取締役ヨー・センペルズ氏及び社外監査役エレン・カイヤ氏並びに在任中の社外取締役アンドリュー・グレゴリー氏
は、退職慰労金贈呈の対象外であり、よって社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の対象ではございません。

以上の修正に伴い、既にインターネット又は書面（郵送）により行使していただきました第２号議案の議決権につきましては、撤回による修正後の取締役候補者４名に関するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。また、今後行使される第２号議案の議決権につきましても、同様に、撤回による修正後の取締役候補者４名に関するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。なお、当日ご出席されない株主様につきましては、行使期限であります 2024 年３月 25 日午後６時まで引き続き議決権を行使していただくことが可能ですので、インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。
以上