2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

第日時

回定時株主総会招集ご通知

61

2023年６月28日 (水曜日)
午前10時（受付開始：午前９時）
場所

当社総合研究所４階会議室
広島県福山市曙町一丁目12番17号（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）

目的事項
報告事項
１. 第61期（2022年４月１日から2023
年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類及び計算書類の内容報告の件
２. 会計監査人及び監査等委員会の第61期
連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名
選任の件

当社では、株主様とのコミュニケーションの更なる進化を図るべく、招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ウェ
ブサイトにアクセスできる「スマート招集」を導入しております。
右の「QRコード」またはURL(https://p.sokai.jp/7947/)よりアクセスいただきご参照ください。

表紙

証券コード：7947

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

株主の皆さまへ代表取締役会長（兼）エフピコグループ代表

代表取締役社長

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
当社第61回定時株主総会を６月28日（水曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。ご高覧くださいますようお願い申しあげます。
2023年3月期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）は、不安定な世界情勢の下、原材料・エネルギー価格の高騰や円安の進行、新型コロナウイルス感染症の影響等、厳しい環境が続きました。
このような中、当社グループは、マレーシアのプラスチック製食品容器メーカーLee Soon Seng
Plastic Industries Sdn. Bhd.（本社：マレーシア）の持分法適用関連会社化、関西工場・関西ハブセンターの竣工等、将来の持続的成長に向けた取り組みを着実に進めてまいりました。
また、二度にわたる価格改定を成功させるとともに、環境面にも配慮した付加価値の高い製品の販売が堅調に推移した結果、2023年3月期の売上高は2,112億85百万円（前期比108.0％）となり、過去最高を更新いたしました。営業利益は167億３百万円（前期比105.2％）、経常利益は173億28百万円（前期比103.7％）、親会社株主に帰属する当期純利益は115億29百万円（前期比102.9％）と、いずれも前年を上回りました。
引き続き新マーケットの創出、リサイクル手法及び新素材の研究開発はもとより、気候変動問題への取り組みを進め、持続的な成長を目指してまいります。
株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

ごあいさつ2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知(証券コード 7947)
2023年６月９日

株 主 各 位広島県福山市曙町一丁目13番15号
代表取締役会長 佐第61回定時株主総会招集ご通知

藤

守

正

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第61回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
議決権の行使は、電磁的方法（インターネット等）または書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（３～４ページ）に従って、2023年６月27日（火曜日）
午後５時45分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
敬 具
記
日

時

場

所

目的事項

2023年６月28日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
当社総合研究所４階会議室

広島県福山市曙町一丁目12番17号（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）

報告事項
１．１．第61期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査等委員会の第61期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

以

－1－

株主各位

上

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い
申しあげます。

当社ウェブサイト

株主総会招集通知掲載サイト

東証ウェブサイト

東証上場会社情報サービス

https://www.fpco.jp/ir/sh_meeting.html

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/
JJK010010Action.do?Show=Show

東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「エフピコ」または証券コード「7947」にて検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択して、ご確認ください。
◎今後、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「当社のコーポレート・ガバナンスの状況」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条の定めに従い、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書
面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査した対象書類の一部です。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイト
において、その旨、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。

－2－

株主各位

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネット等で議決権を行使される場合議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

次ページのご案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

開催日時

行使期限

行使期限

2023年６月28日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2023年６月27日（火曜日）
午後５時45分到着分まで

2023年６月27日（火曜日）
午後５時45分入力完了分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内
議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

XX 個

第１号議案
◦ 全員賛成の場合

1.

××××年××月××日

こちらに議案の賛否をご記入ください。

2.

◦ 全員反対する場合◦
ログイン用QRコード

一部の候補者に反対する場合ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX

第２号議案
◦ 賛成の場合○○○○○○○◦ 反対する場合※議決権行使書用紙はイメージです。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－3－

インターネット等による議決権行使のご案内2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

インターネット等による議決権行使のご案内

議決権行使書

QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/

1

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
基準日現在のご所有株式数○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日議権の議決権行使サイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

XX 株

数

議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決

御中

1

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

XX 個
1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード
ログインID

ログイン用QRコード
ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX「ログインID・仮パス
ワード」を入力○○○○○○○「ログイン」をクリック※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

新しいパスワードを登録してください。

「新しいパスワード」
を入力
「送信」を
クリック

4

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
インターネット等による議決権行使で操作方法等がご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

以－4－

インターネット等による議決権行使のご案内上2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役11名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。
また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

1

2

3

4

さ

佐
やす

安
たか

高
なが

永

氏

とう

藤

もり

まさ

守 正

だ

かず

ゆき

再任

田 和 之

代表取締役社長兼ＳＣＭ本部本部長

再任

はし

橋

正 伸

まさ

のぶ

専務取締役
営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー

再任

い

のぶ

ゆき

専務取締役
生産本部本部長

再任

いさお

専務取締役
経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼秘書室東京本社管掌

再任

井 信 幸

池

6

岡

7

西

村

8

小

こ

ばやし

ふき

やま

9

10
11

がみ

上

おか

にし

柊
お

小
なが

永

現在の当社における地位・担当

代表取締役会長兼エフピコグループ代表

5

いけ

名

功

こう

じ

きみ

こ

恒 治
むら

林

公 子
けん

健

いわお

山
がわ

川
お

尾

じ

治
巌

常務取締役
特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼マーケティング部管掌
常務取締役
総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌兼サステナビリティ推進室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌

再任
再任

常務取締役
西日本営業統括部統括マネージャー

再任

常務取締役
生産本部副本部長東地区担当

再任

ひろ

し

常務取締役
商事本部本部長

再任

ひで

とし

取締役
総務人事本部本部長兼秘書室管掌

再任

浩 嗣
秀 俊

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
３. 取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。

－5－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名の選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

1

さ

と

う

佐藤

任

り

ま

さ

守正

（1959年 6月 2日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

165,404株
13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当
1983年 4月
1998年 6月
1999年 3月
1999年 4月
1999年 6月
2000年 6月
2001年 6月

再も2009年 6月
2022年 6月

三井物産株式会社入社
当社非常勤取締役
三井物産株式会社退社
当社取締役経営戦略室室長
常務取締役経営戦略本部本部長
専務取締役経営戦略本部本部長
代表取締役副社長兼
経営戦略本部本部長兼総務人事本部・経理財務本部・ＳＣＭ本部管掌
代表取締役社長
代表取締役会長兼エフピコグループ代表 (現任)

■ 重要な兼職の状況
エフピコチューパ株式会社代表取締役会長
エフピコインターパック株式会社代表取締役会長
エフピコダイヤフーズ株式会社代表取締役会長

取締役候補者とした理由

佐藤守正氏は、当社のグループ経営を担っており、豊富な経験とグローバルな事業経営に関する知見に基づき、強いリーダーシップを発揮して当社の成長を牽引しております。同氏は極めて高い視座・幅広い視野と強い変革力を有しており、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－6－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名の選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

2

や

す

だ

安田

ゆ

き

和之

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

21,649株
13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当

2014年 6月
2015年 4月
2019年 6月
2022年 6月

任ず

（1955年12月 9日生）
1979年 9月
2003年 6月
2008年 6月
2009年 6月
2012年 4月

再

か

当社入社
取締役新システム準備室室長
取締役ＳＣＭ本部本部長
取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報システム部管掌
取締役ＳＣＭ本部本部長兼
ＳＣＭグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
常務取締役ＳＣＭ本部本部長兼
ＳＣＭグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
常務取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報システム部管掌
専務取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報システム部管掌
代表取締役社長兼ＳＣＭ本部本部長 (現任)取締役候補者とした理由

安田和之氏は、当社事業の核となるサプライチェーンマネジメント（ＳＣＭ）のみな
らず、管理部門全般における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々なリスクにも迅速、適切に対応し、確実な実績を上げております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

3

た

か

は

し

高橋

ま

さ

の

ぶ

正伸

（1959年 5月25日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況■ 略歴、当社における地位及び担当
1982年 4月
2005年 6月
2014年 6月
2018年 4月
2018年 6月
2019年 4月
2019年 6月

当社入社
取締役第一営業本部副本部長兼営業第４部部長
エフピコインターパック株式会社代表取締役
当社執行役員第一営業本部副本部長
常務取締役第一営業本部本部長
常務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー
専務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー(現任)

取締役候補者とした理由
再任21,271株
13/13回高橋正伸氏は、グループ会社社長の経験と長年培ってきた営業における豊富なビジネス
経験・見識に基づき、当社の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－7－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名の選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

4

な

が

い

永井

の

ぶ

ゆ

き

信幸

（1959年 2月21日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

6,071株13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当
1977年 4月
2007年 6月
2009年 6月
2014年 6月
2016年 6月

当社入社
取締役生産本部副本部長
取締役生産本部本部長
常務取締役生産本部本部長
専務取締役生産本部本部長 (現任)取締役候補者とした理由

永井信幸氏は、長年培ってきた製造全般における豊富な経験・見識に基づき、生産部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

再

任

候補者番号

5

い

け

が

み

池上

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

16,237株
13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当

2012年 6月
2017年 6月

任功（1959年 1月27日生）
1982年 4月
2002年 6月
2007年 6月
2009年 6月

再

い さ お

当社入社
取締役東京本社支店長
常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌
常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼
経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌
常務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌
専務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼秘書室東京本社管掌 (現任)取締役候補者とした理由

池上功氏は、長年培ってきた会計・財務分野における豊富な経験・見識に基づき、経理財務・経営企画部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－8－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名の選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

6

お

か

こ

岡

（1964年 1月18日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

12,626株
13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当

2011年 4月
2014年 4月
2019年 4月
2019年 6月
2021年 4月

任じ

恒治

1986年 4月
2007年 6月

再

う

当社入社
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージャー兼
容器開発部ジェネラルマネージャー
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネージャー兼容器開発部管掌
取締役東京営業第１部管掌兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌
取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌
常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌
常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼マーケティング部管掌 (現任)取締役候補者とした理由

岡恒治氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、特販営業・容器開発部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
候補者番号

7

に

し

む

ら

西村

き

み

こ

公子

（1955年 7月22日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況■ 略歴、当社における地位及び担当
2014年 7月
2017年 6月
2019年 6月
2022年 7月

当社入社
取締役総務人事本部副本部長兼特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌
常務取締役総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌
常務取締役総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌兼サステナビリティ推進室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌 (現任)取締役候補者とした理由
再任6,910株13/13回西村公子氏は、長年培ってきた幅広い管理業務の経験・見識に基づき、総務人事、
サステナビリティの推進、法務コンプライアンス及び障がい者雇用等に係る管理部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－9－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名の選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

8

こ

ば や し

任

ん

じ

小 林 健治（1964年10月 7日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

12,010株
13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当
1987年 4月
2014年 4月
2016年 4月
2016年 6月
2017年 4月
2017年11月
2018年 4月
2019年 4月
2020年 6月
2022年 3月

再け

2022年 4月

当社入社
執行役員東日本統括マネージャー兼東京営業第４部ジェネラルマネージャー
執行役員近畿統括マネージャー兼近畿営業第３部ジェネラルマネージャー
取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第３部ジェネラルマネージャー
取締役近畿統括マネージャー
取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第１部ジェネラルマネージャー
取締役近畿統括マネージャー
取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー
常務取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー
常務取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー兼
九州営業統括部統括マネージャー
常務取締役西日本営業統括部統括マネージャー (現任)取締役候補者とした理由

小林健治氏は、グループ会社取締役の経験と長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、西日本の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
候補者番号

9

ふ

き

や

ま

柊山

い わ お

巌

（1958年11月12日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況■ 略歴、当社における地位及び担当
1982年12月
2014年 4月
2014年 7月
2015年 8月
2017年 6月
2021年 6月

当社入社
執行役員生産本部本部長代理
執行役員生産本部副本部長西地区担当
執行役員生産本部副本部長東地区担当
取締役生産本部副本部長東地区担当
常務取締役生産本部副本部長東地区担当 (現任)取締役候補者とした理由

再任4,061株13/13回柊山巌氏は、当社生産部門における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々な課題やリスクにも迅速、適切に対応し、製品の安定生産に確実な実績を上げており東地区の生産部門を統括しております。経営と現場の両方の観点を有し、統率力、企画力に優れ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－ 10 －

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名の選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

10

お

が

わ

小川

し

浩嗣

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

5,361株13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当

2019年 3月
2019年 4月
2019年 6月
2021年 6月

任ろ（1961年10月 4日生）
1985年 4月
2008年 6月
2014年10月
2017年 4月

再ひ

三井物産株式会社入社 合成樹脂第二部
出向 Mitsui Plastics,Inc.Director & President（在New York）
出向 三井物産プラスチック株式会社 取締役専務執行役員
欧 州 三 井 物 産 株 式 会 社 Senior Vice President & Divisional
Operating Officer of Chemicals Civ.(EMEA)
欧州三井物産株式会社退社
当社入社 商事本部顧問
取締役商事本部本部長
常務取締役商事本部本部長 (現任)取締役候補者とした理由

小川浩嗣氏は、豊かな海外経験、調達手法を含めた原料関連全般に関する高い知識に基づき、商事・海外統括部門を統括し、当社の事業拡大に実績を上げております。今後も国際感覚を生かして、新素材の開発等を含む新たな事業展開と経営に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

11

な

が

お

永尾

ひ

で

と

し

秀俊

（1961年 6月 4日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況■ 略歴、当社における地位及び担当
1987年 4月
2014年 4月
2014年 7月
2015年 6月
2017年 4月
2020年10月

当社入社
執行役員人事部ジェネラルマネージャー
執行役員人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
取締役総務人事本部本部長兼人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
取締役総務人事本部本部長兼秘書室ジェネラルマネージャー
取締役総務人事本部本部長兼秘書室管掌 (現任)取締役候補者とした理由

再任26,852株
13/13回

永尾秀俊氏は、長年培ってきた管理部門における豊富な経験・見識に基づき、総務人事部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－ 11 －

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名の選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役岩澤俊典氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める
任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
い

わ

さ

わ

岩澤

と

し

の

り

俊典

（1966年 6月19日生）

所有する当社の株式数

在任年数
取締役会出席状況
監査等委員会出席状況

500株
２年
13/13回
14/14回■ 略歴、当社における地位及び担当
1990年 4月
1996年 1月
1997年 7月

再

任

社

外

独

立

2003年11月
2009年 4月
2016年 3月
2020年 3月
2020年11月
2021年 6月
2021年 9月
2022年11月

伊藤忠商事株式会社入社
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現 アビームコンサルティング株式会社）入社
アビームコンサルティング株式会社プリンシパル執行役員
アビームコンサルティング株式会社代表取締役社長
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役 （現任）
アビームコンサルティング株式会社退社
内閣官房ＩＴ総合戦略室 ＩＴ戦略調整官
当社社外取締役（監査等委員） （現任）
デジタル庁リソースマネジメント統括
デジタル庁シニアエキスパート経営企画戦略担当 （現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役
デジタル庁シニアエキスパート経営企画戦略担当

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

岩澤俊典氏は、ＩＴ・企業戦略分野における豊かな経験及び経営者としての高いご見識を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社の経営に対する有益な助言をいただいております。引き続き、同氏の多角的な視点により、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

（注）１. 岩澤俊典氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 岩澤俊典氏は、社外取締役候補者であります。
３. 当社は、岩澤俊典氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
５. 当社は、岩澤俊典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は14ページの参考のとおりです。

以－ 12 －

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名の選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件

上2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知〔ご参考〕
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役
候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）

第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会終結後の当社の取締役会
は以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成されることになります。
氏

取締役

監査等
委員

名

企業経営

製造
研究開発

営業
マーケティング

財務会計

人材開発
ダイバーシティ

ESG

佐

藤

守

正

●

●

●

●

●

●

安

田

和

之

●

●

●

●

●

●

高

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正

伸

●

永

井

信

幸

●

池

上

功

●

恒

治

●

岡

●

●

●

●
●

●

●

●

●

西

村

公

子

●

●

小

林

健

治

●

柊

山

巌

●

●

●

小

川

浩

嗣

●

●

●

永

尾

秀

俊

●

末

吉

竹二郎

社外

●

緑

川

正

博

社外

●

●

松

本

修

一

社外

●

●

大

瀧

守

彦

社外

●

岩

澤

俊

典

社外

●

山

川

隆

義

社外

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

上記は、当社が取締役に期待する主な専門性・知見を示したものです。各取締役の有するすべての専門性・知見を示すもの
ではありません。

－ 13 －

参考書類

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

当社の独立社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される
場合に、独立性を有しているものと判断する。
１．取引先関係者（1）売上先等
当社グループの主要な取引先（注1）である会社において、過去３年間以内に業務執行者であった者（2）仕入先等
当社グループを主要な取引先（注1）とする会社において、過去３年間以内に業務執行者であった者
２．金融機関関係者
当社グループの年間平均負債額が、１億円または連結総資産の３%のいずれか高い方の金額を超える金融機関において、過去３年間以内に業務執行者であった者
３．コンサルタント等（注２）
当社グループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていた者
４．大株主等
当社の大株主（注３）もしくは当社が大株主（注３）の会社において、過去３年間以内に取締役、業務執行者または監査役であった者
５．その他
社外役員または社外役員候補者の２親等以内の親族が、当社及び当社グループの取締役、監査役または重要な使用人（注４）である者、または上記１～４に該当する者（ただし役員等に限る）(注1) 主要な取引先とは、年間取引額が１億円または連結売上高の３%のいずれか高い金額を超える取引先をいいます。
(注2)コンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）をいいます。
(注3) 大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいいます。
(注4) 重要な使用人とは、本部長以上の職位にある者をいいます。
以－ 14 －

参考書類

上

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

メモ－ 15 －

参考書類

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

メモ－ 16 －

参考書類

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

メモ－ 17 －

参考書類

2023/05/29 17:49:38 / 22949295̲株式会社エフピコ̲招集通知

株主総会会場ご案内図
広島県福山市曙町一丁目12番17号

会場

当社総合研究所４階会議室
山陽道

至広島

福山東インター

至岡山

至広島

至岡山

福山駅

JR山陽本線

福山郵便局前 府中分かれ

至広島

松浜町二丁目北

駅前大通り

ばら公園

福山東警察署2

明神町

至岡山

ポートプラザ広島銀行
福山手城支店

ふくやま芸術文化ホール（リーデンローズ）

182

福山市立大学

野上町2丁目東
入江大橋

緑町公園
新浜一丁目バス停
一ツ樋

福山本社

260
入江大橋南詰

バス路線
交差点

交通手段

株式会社エフピコ
総合研究所

地図

バス

● JR福山駅前９番のりば（新浜循環線）

タクシー● JR福山駅より車で約15分● 中国バス 新浜一丁目停留所 下車徒歩約５分