2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知株

証券コード 7213
2023年６月5日（電子提供措置の開始日 2023年５月30日）

主 各 位

岐阜県本巣市上保1260番地の２
代表取締役社長 杉

第71回定時株主総会招集ご通知

本眞

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第71回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上のウェブサイトに「第71回定時株主総会招集ご通知」等として掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
【当社ウェブサイト】

https://www.lecip.co.jp/hd/

メニューより「株主・投資家情報」「IR資料室」「株主報告書」を順に選択のうえ、ご確認ください。
【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

https://d.sokai.jp/7213/teiji/

また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show「銘柄名（会社名）」に「レシップホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「7213」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。
株主の皆様におかれましては、行動制限が緩和され、社会・経済活動が正常化してきている状況ではありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、インター
ネット等又は書面（郵送）により事前の議決権行使をいただき、当日のご来場を見合わせていただくことを含め、慎重な判断をいただきますようお願い申し上げます。
お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、「議決権行使方法のご案内」に従いまして、2023年６月22日（木曜日）午後５時25分までにご行使いただきたくお願い申し上げます。
敬 具

－1－

株主各位

2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知

⒈ 日
⒉ 場

時
所

⒊ 会議の目的事項
報告事項 ⒈

記
2023年６月23日（金曜日）午前10時 （受付開始時刻 午前９時）
岐阜県岐阜市橋本町１丁目10番地11
じゅうろくプラザ ２階 ホール（末尾記載のご案内図をご参照ください。）

第71期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果
報告の件⒉ 第71期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
監査等委員である取締役１名選任の件

以上

１. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたしますのでご了承ください。
２. 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいた
しますが、当該書面は、法令及び定款第15条の規定に基づき、事業報告の「会社の体制及び方針」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記及びその他の注記」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「重要な会計方針に係る事項に関する注記及びその他の注記」を記載しておりません。
従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

－2－

株主各位

2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知

議決権行使方法のご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）
日時2023 年 ６ 月 23 日（金曜日）午前10時

場所

岐阜県岐阜市橋本町１丁目10番地11
じゅうろくプラザ ２階 ホール(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

インターネット等で議決権を行使される場合
次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

2023 年 ６ 月 22 日（木曜日）午後５時25分入力完了分まで

行使期限

インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

書面（郵送）で議決権を行使される場合
本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

2023 年 ６ 月 22 日（木曜日）午後５時25分到着分まで

行使期限

議決権行使書のご記入方法のご案内

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

議決権行使書レシップホールディングス株式会社 御中○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○年○月○日○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

議決権の数
個

議 案
第１号
第２号

原案に対する賛否

賛
但し

否
を除く

賛

否

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
3. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
4. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

レシップホールディングス株式会社

議決権の行使のお取扱いについて議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取扱うこととさせていただきます。

－3－

議決権行使方法のご案内

第１号議案⃝全員賛成の場合⃝全員否認する場合⃝一部の候補者を否認する場合｢賛｣ の欄に○印｢否｣ の欄に○印｢賛｣ の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

第２号議案⃝賛成の場合⃝否認する場合｢賛｣ の欄に○印｢否｣ の欄に○印

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インターネット等による議決権行使のご案内

ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使書

1

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
基準日現在のご所有株式数○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

議

権

の

数

御中

議 決 権 の1.
数

2.

××××年××月××日

決

XX 個

XX 株
XX 個

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

1.
2.

××××年××月××日

議決権行使
ウェブサイトhttps://evote.tr.mufg.jp/

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

ログイン用QRコード

見本

ログイン用QRコード

見本「 ロ グ イ ンID・
仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック

ログインID
XXXX-XXXX-XXXX-XXX
仮パスワードXXXXX

ログインID○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX
仮パスワードXXXXX○○○○○○○※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

新しいパスワードを登録する。

「新しいパスワード」
を入力
「送信」を
クリック

4

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120－173－027

ヘルプデスク（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

第67回定時株主総会より、株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産は取りやめさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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議決権行使方法のご案内2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しまして、当社の指名・報酬諮問委員会及び監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1990年 6 月
1991年 4 月
1993年 4 月
1993年 6 月

もとまこと
2002年 6 月
杉 本
眞
2005年 3 月
（1952年９月14日生） 2008年 6 月
すぎ2010年 3 月
2010年 10月

１

2011年 4 月
2013年 6 月
2014年 12月
2018年 6 月

当社取締役
当社取締役副社長
当社代表取締役社長
三陽電子㈱（現レシップ電子㈱）取締役（現任）LECIP U.S.A.,INC.取締役
レシップ産業㈱取締役
当社代表取締役社長執行役員
LECIP INC.取締役（現任）
当社代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
レシップエスエルピー㈱取締役
レシップエンジニアリング㈱取締役（現任）
レシップ㈱代表取締役社長（現任）
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役（現任）
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現任）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

413,215株(重要な兼職の状況)
レシップ㈱代表取締役社長（選任理由）
当社の代表取締役社長として当社グループの経営を牽引し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。

－5－

取締役選任議案

2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況いひろこ2017年 6 月
三 井紘 子（1980年9月21日生） 2018年 4 月
みつ2018年 6 月
2021年 6 月
2022年 4 月
2022年 6 月
2023年 4 月

２

当社管理本部長付部長
当社管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長
付部長
当社執行役員（経営企画担当）（現任）
当社取締役（現任）
当社管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニテ
ィ事業開発本部長兼営業本部長付部長
レシップ㈱取締役（現任）
当社管理本部副本部長兼レシップ㈱ビジネス開発センター長兼営業本部長付部長（現任）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

65,889株（選任理由）
当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社の経営企画担当執行役員として経営企画に関わる業務執行を責任者として遂行するなど、執行役員としての適切な役割を果たしており、さらに、管理本部副本部長として当社グループの経営管理業務全般に精通していることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。
2005年 4 月
2008年 6 月
なが

の

はる

お

長 野
晴 夫
（1959年４月25日生）

３

2010年 10月

2011年 4 月
2012年 8 月
2013年 6 月
2013年 9 月
2018年 3 月
2019年 4 月
2019年 6 月
2021年 4 月

当社執行役員システム製品事業部長兼開発部長
当社取締役執行役員
当社生産本部長
当社取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
同社営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締役
レシップエンジニアリング㈱代表取締役社長
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
レシップ㈱取締役
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
レシップ㈱生産本部長
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
レシップ㈱常務取締役（現任）
当社常務執行役員（生産統括）
当社常務執行役員（生産統括・海外統括）（現任）

39,038株（選任理由）
当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社グループの品質･製造管理･生産技術全般に精通していることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。

－6－

取締役選任議案

2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

がわ
のり
ひろ
2009年 4 月
品 川典 弘2010年 10月
（1959年４月27日生）
しな

2013年 4 月
2013年 6 月
2016年 4 月
2019年 6 月
2020年 4 月
2020年 7 月
2022年 4 月

４

当社総務部副部長
当社人事総務部長
レシップ産業㈱代表取締役
当社管理本部長兼人事総務部長
当社執行役員（管理担当）（現任）
当社管理本部長兼総務部長
当社取締役（現任）
当社管理本部長
当社管理本部長兼情報システム部長
当社管理本部長（現任）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

18,479株（選任理由）
当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、管理本部長として当社グループの経営管理業務全般に精通していることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。
2013年 4 月
2015年 12月
いわ

さ

こう

じ

2018年 11月
岩 佐
幸 治
（1966年１月24日生）
2019年 4 月
2020年 4 月
2021年 4 月
2021年 6 月
５2022年 4 月
2023年 4 月

レシップ㈱生産本部機器設計部長
当社執行役員（生産担当）
レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
同社生産本部副本部長（開発統括担当）兼レシ
ップエスエルピー㈱技術部長
同社生産本部副本部長兼統括部長
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長
当社取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューシ
ョン部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長
当社執行役員（開発担当）（現任）レシップ㈱開発本部長兼EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長（現任）

17,509株（選任理由）
当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社の開発担当執行役員として設計・開発部門における業務執行を責任者として遂行するなど、執行役員としての適切な役割を果たしており、さらに、当社グループの品質･製造管理･生産技術全般に精通していることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。

－7－

取締役選任議案

2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

2011年 4 月
の
もと
あき
北 野
元 昭
2013年 4 月
（1965年11月４日生） 2017年 4 月
2018年 7 月
2019年 6 月
2019年 12月
2020年 4 月
2021年 6 月
きた６2023年 4 月

レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
同社営業本部営業企画部長
同社営業本部バス営業部長
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
当社執行役員（営業担当）（現任）レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
同社営業本部長
当社取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
同社営業本部長兼ビジネス開発センター副セン
ター長（現任）所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

24,235株（選任理由）
当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社の営業担当執行役員として営業部門における業務執行を責任者として遂行するなど、執行役員としての適切な役割を果たしており、さらに、当社グループの営業事項全般に精通していることから、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に選任いたしました。
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．三井紘子氏は、当社代表取締役社長杉本眞氏の実子であります。
３．「所有する当社の株式の数」は、2023年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメ
ントリスクプロテクション契約）を締結しており、当社取締役を含む被保険者が会社の役員としての業
務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害の場合を除く）。各候補者が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－8－

取締役選任議案

2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役杉山涼子氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
氏
名（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1993年 ４ 月
2001年 ９ 月
2002年 ６ 月
2004年10月
2012年 ７ 月

所 有 す る
当社の株 式 の 数㈱ナガセ入社
ディーコープ㈱入社
ITエージェント㈱入社
アスクル㈱入社
やまぐち
みわ
アスクル㈱BtoBカンパニー e-プロキュアメントソリ
山 口美 和ューション本部長（1970年５月27日生）
2012年 ９ 月 アスクル㈱執行役員BtoBカンパニー e-プロキュアメ
ントソリューション本部長
0株
2017年 ７ 月 ソロエル㈱代表取締役社長
2020年 ３ 月 アスクル㈱執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
2020年12月 アスクル㈱執行役員e-プロキュアメントソリューシ
ョン本部長兼SOLOEL事業本部長
2021年 ５ 月 アスクル㈱執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメ
ントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長
2022年 ５ 月 アスクル㈱マーチャンダイジング本部ブランドマネ
ジメント統括部長（現任）（選任理由及び期待される役割の概要）
山口美和氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験及び見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について
関与、監督等いただくことを期待したためであります。

－9－

監査等委員選任議案

2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知（注）１．山口美和氏は、新任の候補者であります。
２．山口美和氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．山口美和氏は、社外取締役候補者であります。
４．「所有する当社の株式の数」は、2023年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
５．山口美和氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメ
ントリスクプロテクション契約）を締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害の場合を除く）。候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
７．山口美和氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

（ご参考）当社の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断しております。
（１）当社又は当社子会社（以下、「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者（※１）又はその業務執行者（２）当社グループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者（３）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭（※３）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（４）最近（※４）において次の１.から３.までのいずれかに該当していた者
１．（１）、（２）又は（３）に掲げる者
２．当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
３．当社の兄弟会社の業務執行者（５）次の１.から５.までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
１．（１）から前（４）までに掲げる者
２．当社の子会社の業務執行者
３．当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
４．当社の兄弟会社の業務執行者
５．最近において前2.又は当社の業務執行者に該当していた者（６）その他、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者※１：「主要な取引先とする者」とは、直近事業年度における取引金額が、当該その者の年間連結総売
上高の２％以上の者をいう。
※２：「主要な取引先」とは、直近事業年度における取引金額が、当社グループの年間連結総売上高の２％以上の取引先をいう。
※３：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、1,000万円を超えるときをいう。
※４：「最近」とは、過去３年のいずれかの時点をいう。

－ 10 －

監査等委員選任議案

2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知【ご参考】 取締役候補者のスキルマトリックスについて
スキルマトリックスとはスキルマトリックスは、取締役会が監督機能を発揮するために、各取締役の知識・素養・経験といった「スキル」と「多様性」の組合せを一覧表にまとめたものです。その目的は経営戦略に照らして企業が必要とする取締役の知識・経験と、現職取締役・取締役候補者の知識・経験とを対照させ、取締役会
全体としてバランスの取れた構成であることや経営戦略に合致した取締役選任の適切性を開示することにあるとされています。
当社は、知識、経験及び能力等のバランス並びに多様性に配慮して取締役候補者を指名しています。
本総会の第１号議案及び第２号議案が原案通りに承認可決された場合、各取締役のスキルマトリックス
は、以下の通りとなります。

ダイバーシティ

●

●

●

●

●

●

●

長野 晴夫

●

●

●

品川 典弘

●

●

●

●

岩佐 幸治

●

●

●

北野 元昭

●

●

三井 紘子

●

木村 静之

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

内木 一博
山口 美和

●

研究・開発

ＩＴ・デジタル

●

●

人事・労務

営業・
マーケティング

サステナビリティ・

グローバル

法務・リスク・コンプライアンス

●

財務・会計

●

経営

●

眞

杉本

●
●

●

以

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監査等委員選任議案

上2023/05/24 13:26:20 / 22950757̲レシップホールディングス株式会社̲招集通知

株主総会会場ご案内図〈会場〉じゅうろくプラザ ２階 ホール
岐阜県岐阜市橋本町１丁目10番地11
ＴＥＬ.〈058〉262－0150㈹至大縄場大橋

至忠節橋

至金華橋

至長良橋

十六銀行

岐阜シティ・
タワー43
オーキッド
パーク

村上記念
病院

G.S

大岐阜ビル

JR岐阜駅 ハートフルスクエアG
アクティブG
ステーションアベニュー岐阜

長良橋

151

岐阜駅

JR高山本線
岐阜各務原I.C

名鉄竹鼻線
名神高速道路

岐阜
羽島I.C

名鉄
犬山
線

21
岐阜
羽島駅

長良川
156

じゅうろくプラザ
名鉄岐阜駅

JR東海道本線

至名古屋

東海北陸自動車道

256

長良橋通り
金華橋通り

鏡島大橋

忠節橋通り

大縄場
大橋

金華橋

忠節橋

77

名鉄
岐阜駅

株主総会会場
じゅうろくプラザ

駐輪場

岐阜市
駅西駐車場

至大垣

長良橋通り

コンフォート
ホテル

金華橋通り

忠節橋通り

151

LOFT

22

JR東海道新幹線
屋駅
名古名鉄名古屋本線〔交通機関のご案内〕●JR岐阜駅より ……………………徒歩／約 2 分 ●名鉄岐阜駅より …………………徒歩／約 7 分●岐阜各務原I.Cより約10km ……車／約15分 ●岐阜羽島I.Cより約15km ………車／約20分〔駐車場のご案内〕※ じゅうろくプラザ駐車場は有料です。ご了承ください。
●会場周辺は禁煙地域となっております。

地図