2013/05/23 23:05:55 ／ 13918018_株式会社エフピコ_招集通知(証券コード 7947)
平成25年６月７日

株 主 各 位広島県福山市曙町一丁目12番15号

代表取締役社長佐藤守正

第51回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第51回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年６月26日（水曜日）午後５時45分(営業時間終了時)までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具記
１．日時
平成25年６月27日（木曜日）午前10時
所
広島県福山市曙町一丁目12番15号
２．場
当社本店３階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます）
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第51期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第51期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案 取締役16名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
以 上
※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、この「招集ご通知及び同封の報告書」をご持参くださいますようお願い申しあげます。なお、事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.fpco.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。
※当日は、ノー・ネクタイの「COOLBIZ（クールビズ）」スタイルにてご対応させていただきますので、軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。
－ 1 －表紙

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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役16名選任の件
取締役全員（16名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役16名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号氏名（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和37年 7月
平成21年 6月

こまつやすひろ１小松
安弘(昭和12年 7月17日生)

２佐藤守正(昭和34年 6月 2日生)

さとうもり

まさ

当社代表取締役社長
代表取締役会長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任)［重要な兼職の状況]
エフピコ商事株式会社代表取締役会長兼社長
株式会社エフピコモダンパック 代表取締役社長
エフピコチューパ株式会社
代表取締役会長
エフピコインターパック株式会社 代表取締役会長
エフピコダイヤフーズ株式会社 代表取締役会長
株式会社小松安弘興産代表取締役社長
株式会社ＨＹコーポレーション 代表取締役会長
昭和58年 4月 三井物産株式会社入社
平成10年 6月 当社非常勤取締役
平成11年 3月 三井物産株式会社退社
平成11年 4月 当社取締役経営戦略室室長
平成11年 6月 常務取締役経営戦略本部本部長
平成12年 6月 専務取締役経営戦略本部本部長
平成13年 6月 代表取締役副社長
兼経営戦略本部本部長
総務人事本部・経理財務本部・ＳＣＭ本部管掌
平成21年 6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ)(現任)

所 有 す る
当社株式の数－ 2 －取締役選任議案

375,900株

9,900株2013/05/23 23:05:55 ／ 13918018_株式会社エフピコ_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和39年 4月
平成15年 7月
平成16年 6月
平成18年 6月

しも３だまさてる下田正輝(昭和16年 8月22日生)

平成19年 8月平成20年 6月
平成21年 6月

ささ４

べ

た いち ろう笹部太 一 郎(昭和23年11月16日生)

昭和46年12月
平成 8年 6月
平成10年 6月
平成21年 6月
平成24年 6月
昭和57年 4月
平成14年 6月
平成19年 6月

いけ５がみ

いさお

池
上
功(昭和34年 1月27日生)

平成21年 6月

平成24年 6月

昭和48年 4月
かね６

こまこと

金子
誠(昭和25年 7月20日生)

平成15年 7月
平成16年 4月
平成16年 6月
平成17年 6月
平成21年 6月

積水化成品工業株式会社入社
当社入社、顧問
専務取締役業務改革担当
代表取締役専務生産本部管掌
兼業務改革担当
代表取締役専務商事本部本部長兼生産本部管掌兼業務改革担当
代表取締役専務業務改革担当
代表取締役専務生産本部管掌
兼業務改革推進室管掌 (現任)
当社入社
取締役東部営業本部本部長
常務取締役東部営業本部本部長
専務取締役第一営業本部本部長
兼第二営業本部管掌
代表取締役専務第一営業本部本部長
兼第二営業本部管掌 (現任)
当社入社
取締役東京本社支店長
常務取締役経営企画室ジェネラルマネージ
ャー兼秘書室東京本社管掌
常務取締役経営企画室ジェネラルマネージ
ャー兼経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌
常務取締役経理財務本部本部長
兼経営企画室ジェネラルマネージャー
兼秘書室東京本社管掌 (現任)
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
当社へ出向、総務人事本部副本部長
当社へ移籍
取締役総務人事本部副本部長
取締役総務人事本部本部長
常務取締役総務人事本部本部長 (現任)

－ 3 －取締役選任議案

所 有 す る
当社株式の数3,200株20,100株

2,900株500株

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候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）
たか

７ともき髙
西智樹
(昭和28年 1月11日生)と８にし略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

り かわやすひこ

土利 川泰彦(昭和27年11月13日生)

昭和57年 9月
平成17年 6月
平成22年 6月

当社入社
取締役第二営業本部本部長
常務取締役第二営業本部本部長

昭和50年 4月
平成15年 6月
平成19年 6月
平成21年 6月

当社入社
取締役財務部部長
取締役社長室ジェネラルマネージャー
取締役秘書室ジェネラルマネージャー兼環境対策室管掌
取締役秘書室ジェネラルマネージャー兼アドバイス本部第二営業本部担当兼環境対策室管掌 (現任)
当社入社
取締役新システム準備室室長
取締役ＳＣＭ本部本部長
取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報システム部管掌
取締役ＳＣＭ本部本部長兼ＳＣＭグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌 (現任)
当社入社
取締役第一営業本部副本部長
取締役第一営業本部副本部長兼東京市場開発部ジェネラルマネージャー
取締役第一営業本部副本部長
取締役第一営業本部副本部長兼東京営業第３部ジェネラルマネージャー
取締役第一営業本部副本部長兼東日本統括マネージャー (現任)

平成23年 6月

やす９だかずゆき安田和之(昭和30年12月 9日生)

昭和54年 9月
平成15年 6月
平成20年 6月
平成21年 6月
平成24年 4月

昭和57年 4月
平成17年 6月
平成22年 4月
たか10

はしまさのぶ高橋正伸(昭和34年 5月25日生)

平成22年 7月
平成23年11月
平成24年 4月

－ 4 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式の数3,200株

(現任)

3,600株2,400株

3,300株2013/05/23 23:05:55 ／ 13918018_株式会社エフピコ_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）
なが11

いのぶ

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

ゆき永井信
幸(昭和34年 2月21日生)

昭和52年 4月
平成19年 6月
平成21年 6月
昭和61年 4月
平成19年 6月
平成22年 4月

平成22年 7月
おか12こうじ岡恒治(昭和39年 1月18日生)
平成23年 4月

平成24年 4月

え13

ざき

よしたか

江崎
義隆(昭和27年 2月15日生)

昭和50年 4月
平成20年 4月
平成20年 6月
平成24年 4月
昭和52年 4月
平成19年 9月
平成20年 6月

たか14

はしみのる

髙
橋稔
(昭和29年 4月 9日生)

平成23年 6月

平成24年 6月

当社入社
取締役生産本部副本部長
取締役生産本部本部長 (現任)
当社入社
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼容器開発部ジェネラルマネージャー
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネー
ジャー兼容器開発部管掌
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネー
ジャー兼東京市場開発部ジェネラルマネー
ジャー兼容器開発部管掌
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネー
ジャー兼容器開発部管掌
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌 (現任)
三井物産株式会社入社
当社入社
取締役商事本部本部長
取締役商事本部本部長兼海外統括室ジェネラルマネージャー (現任)
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
当社へ出向、法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー
当社へ移籍、取締役法務・コンプライアン
ス統括室ジェネラルマネージャー
取締役法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー兼アドバイス本部第一営業本部担当
取締役アドバイス本部本部長兼アドバイス
本部第一営業本部担当兼法務・コンプライ
アンス統括室ジェネラルマネージャー
(現任)
－ 5 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式の数300株

1,200株1,500株

600株

2013/05/23 23:05:55 ／ 13918018_株式会社エフピコ_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）
さ15

とうおさむ

佐藤
修
(昭和32年 8月 7日生)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和55年11月
平成22年 6月
平成24年 4月
昭和42年 4月
平成 6年 6月
平成 8年 4月
平成10年 6月
平成15年 7月

すえ16

よしたけ じ ろう

末吉
竹 二 郎(昭和20年 1月 3日生)

平成19年 6月
平成19年 7月
平成21年 5月
平成22年 6月

当社入社
取締役東京営業第２部ジェネラルマネージ
ャー取締役広域営業部ジェネラルマネージャー(現任)
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
同行取締役
東京三菱銀行信託会社(ニューヨーク)頭取
日興アセットマネジメント株式会社副社長
国連環境計画・金融イニシアチブ(ＵＮＥＰ ＦＩ)特別顧問 (現任)
株式会社鹿児島銀行社外監査役 (現任)
一般社団法人日本カーボンオフセット代表
理事 (現任)
イオン株式会社社外取締役 (現任)株式会社インテグレックス社外取締役 (現任)
当社社外取締役 (現任)所 有 す る
当社株式の数

13,600株300株(注)１．取締役候補者小松安弘氏は、エフピコ商事株式会社、株式会社エフピコモダンパック、エフピコチューパ株式会社、エフピコインターパック株式会社、エフピコダイヤフーズ株式会社、株式会社ＨＹコーポレーションの代表取締役を兼務し、これら６社と当社との間で継続的営業取引を行っております。
２．その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．取締役候補者末吉竹二郎氏は、社外取締役候補者であります。
４．末吉竹二郎氏を社外取締役の候補者にした理由
末吉竹二郎氏は、金融機関での豊富な企業経営の経験を経て、国連環境計画・金融イニシアチブ（ＵＮＥＰ ＦＩ）の特別顧問に就任、現在はＵＮＥＰ ＦＩでの活動の他、環境問題や企業の社会的責任（ＣＳＲ／ＳＲＩ）について、各種審議会、講演等を通じて啓発に努めるなど、豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
５．末吉竹二郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

－ 6 －取締役選任議案

2013/05/23 23:05:55 ／ 13918018_株式会社エフピコ_招集通知第２号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役小林敏朗氏は任期満了により退任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名（ 生 年 月 日 ）たきざきとし略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
お瀧崎俊男(昭和25年10月24日生)

昭和62年 3月
平成12年 6月
平成24年 6月

当社入社
取締役経理財務本部本部長
取締役退任
当社顧問 (現任)所 有 す る
当社株式の数800株(注)候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第３号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任されます小林敏朗氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
退任監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名

こばやしとしろう小林

敏朗

略
平成17年 6月
平成21年 6月

歴
当社取締役
常勤監査役(現任)以－ 7 －

退職慰労金議案上2013/05/23 23:05:55 ／ 13918018_株式会社エフピコ_招集通知

株主総会会場ご案内図
会至広島場

広島県福山市曙町一丁目12番15号
当社本店３階会議室

至岡山山陽道福山東インター至広島

JR山陽本線
国道

福山駅

国道２号線

至広島

至岡山号線
182

福山東警察署至岡山
広島銀行
福山手城支店

天満屋
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ

新浜一丁目

入江大橋

バラ公園
駅前大通り

株式会社エフピコ
はバス路線

交通手段
バス
○ＪＲ福山駅前９番のりば（新浜循環線）
中国バス新浜一丁目停留所下車徒歩約５分
タクシー○ＪＲ福山駅より車で約15分

地図