(証券コード 7947)
平成23年６月10日

株 主 各 位広島県福山市曙町一丁目12番15号

代表取締役社長

佐 藤 守 正第49回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
このたびの東日本大震災により被災されました皆さまに心からお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。
さて、当社第49回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年６月28日（火曜日）午後５時45分(営業時間終了時)までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬
１．日
２．場時
所

３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

具記
平成23年６月29日（水曜日）午前10時
広島県福山市曙町一丁目12番15号
当社本店３階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます）
１．第49期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事
業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第49期連結計算書類監査結果報告の件
取締役18名選任の件
監査役２名選任の件
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、この「招集ご通知及び同封の報告書」をご持参くださいますようお願い申しあげます。
なお、事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.fpco.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。
－ 1 －株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役18名選任の件
取締役全員（18名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役18名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和37年 7月

当社代表取締役社長

平成21年 6月

代表取締役会長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)

所有する当社株式の数(現任)［重要な兼職の状況]
こ

１

やすひろ

松安弘
小(昭和12年 7月17日生)

さ２

まつとうもりまさ

藤守正佐(昭和34年 6月 2日生)

エフピコ商事株式会社代表取締役会長兼社長

株式会社エフピコモダンパック

代表取締役社長

エフピコチューパ株式会社

代表取締役会長

テイカ精密株式会社代表取締役会長

インターパック株式会社

代表取締役会長

ダイヤフーズ株式会社

代表取締役会長

株式会社小松安弘興産

代表取締役社長

株式会社ＨＹコーポレーション

代表取締役会長

昭和58年 4月

三井物産株式会社入社

平成10年 6月

当社非常勤取締役

平成11年 3月

三井物産株式会社退社

平成11年 4月

当社取締役経営戦略室室長

平成11年 6月

常務取締役経営戦略本部本部長

平成12年 6月

専務取締役経営戦略本部本部長

平成13年 6月

代表取締役副社長
兼経営戦略本部本部長
総務人事本部・経理財務本部・ＳＣ
Ｍ本部管掌

平成21年 6月

代表取締役社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ)（現任）－ 2 －375,000株

8,800株候補者番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）

しも

３だ

まさ

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和39年 4月

積水化成品工業株式会社入社

平成15年 7月

当社入社、顧問

平成16年 6月

専務取締役業務改革担当

平成18年 6月

代表取締役専務生産本部管掌てる下田正輝(昭和16年 8月22日生)

兼業務改革担当
平成19年 8月

代表取締役専務商事本部本部長兼生所有する当社株式の数

2,900株産本部管掌兼業務改革担当
平成20年 6月

代表取締役専務業務改革担当

平成21年 6月

代表取締役専務生産本部管掌
兼業務改革推進室管掌

ささ４

べた いち ろう

笹部 太一 郎
(昭和23年11月16日生)(現任)

昭和46年12月

当社入社

平成 8年 6月

取締役東部営業本部本部長

平成10年 6月

常務取締役東部営業本部本部長

平成21年 6月

専務取締役第一営業本部本部長
兼第二営業本部管掌

いけ５がみいさお

池 上
功(昭和34年 1月27日生)(現任)

昭和57年 4月
平成14年 6月

当社入社
取締役東京本社支店長

平成19年 6月

常務取締役経営企画室ジェネラルマ
ネージャー兼秘書室東京本社管掌

平成21年 6月

20,000株

2,800株

常務取締役経営企画室ジェネラルマ
ネージャー兼経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌

昭和48年 4月

(現任)

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行

かね６

こまこと

金 子
誠
(昭和25年 7月20日生)

平成15年 7月

当社へ出向、総務人事本部副本部長

平成16年 4月

当社へ移籍

平成16年 6月

取締役総務人事本部副本部長

平成17年 6月

取締役総務人事本部本部長

平成21年 6月

400株

常務取締役総務人事本部本部長
（現任）

たか

７にしともき高西智 樹(昭和28年 1月11日生)

昭和57年 9月

当社入社

平成17年 6月

取締役第二営業本部本部長

平成22年 6月

常務取締役第二営業本部本部長

3,100株

(現任)
たき

８

ざきとしお

瀧
崎
俊 男
(昭和25年10月24日生)

昭和62年 3月

当社入社

平成12年 6月

取締役経理財務本部本部長

－ 3 －

(現任)

800株

候補者番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）と り かわ

９

やす

ひこ

土利 川
泰彦
(昭和27年11月13日生)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和50年 4月

当社入社

平成15年 6月

取締役財務部部長

平成19年 6月

取締役社長室ジェネラルマネージャー

平成21年 6月

取締役秘書室ジェネラルマネージャ
ー兼環境対策室管掌やす10だかずゆき安田和之(昭和30年12月 9日生)

たか11

はしまさのぶ高橋
正伸(昭和34年 5月25日生)

当社入社

平成15年 6月

取締役新システム準備室室長

平成20年 6月

取締役ＳＣＭ本部本部長

平成21年 6月

取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報シス

2,200株(現任)

昭和57年 4月

当社入社

平成17年 6月

取締役第一営業本部副本部長

平成22年 4月

取締役第一営業本部副本部長兼東京市場開発部ジェネラルマネージャー

平成22年 7月

3,400株(現任)

昭和54年 9月

テム部管掌

所有する当社株式の数3,000株

取締役第一営業本部副本部長
(現任)

なが

12

いのぶゆき

永井信
幸(昭和34年 2月21日生)

昭和52年 4月

当社入社

平成19年 6月

取締役生産本部副本部長

平成21年 6月

取締役生産本部本部長

昭和61年 4月

当社入社

平成19年 4月

東京営業第１部ジェネラルマネージ300株(現任)

ャー兼容器開発部ジェネラルマネージャー
平成19年 6月

取締役東京営業第１部ジェネラルマ
ネージャー兼容器開発部ジェネラルマネージャー

平成22年 4月

取締役東京営業第１部ジェネラルマ
ネージャー兼ストア支援事業部ジェ

おか

13

こうじ

ネラルマネージャー兼容器開発部管恒治
岡(昭和39年 1月18日生)

掌
平成22年 7月

取締役東京営業第１部ジェネラルマ
ネージャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネージャー兼東京市場開発部ジェネラルマネージャー兼容器開発部管掌

平成23年 4月

取締役東京営業第１部ジェネラルマ
ネージャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネージャー兼容器開発部管
掌

(現任)

－ 4 －

700株

候補者番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）

14

江崎
義隆
(昭和27年 2月15日生)

えざき

よしたか

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和50年 4月

三井物産株式会社入社

平成20年 4月

当社入社

平成20年 6月

取締役商事本部本部長

昭和52年 4月

株式会社三和銀行

所有する当社株式の数800株(現任)(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
たか15

はしみのる

高 橋稔
(昭和29年 4月 9日生)

平成19年 9月

当社へ出向、法務・コンプライアン
ス統括室ジェネラルマネージャー

平成20年 6月

300株

当社へ移籍、取締役法務・コンプラ
イアンス統括室ジェネラルマネージ
ャーさ16

とうおさむ

佐 藤
修
(昭和32年 8月 7日生)

(現任)

昭和55年11月

当社入社

平成19年 4月

東京営業第２部ジェネラルマネージ
ャー

平成22年 6月

ネージャー
昭和42年 4月

13,500株

取締役東京営業第２部ジェネラルマ
(現任)

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行

平成 6年 6月

同行取締役

平成 8年 4月

東京三菱銀行信託会社(ニューヨーク)頭取

平成10年 6月
すえ

17

よし副社長

たけ じ ろう吉竹二郎
末(昭和20年 1月 3日生)

日興アセットマネジメント株式会社

平成15年 7月 国連環境計画・金融イニシアチブ(ＵＮＥＰ ＦＩ)特別顧問
平成19年 6月

(現任)

株式会社鹿児島銀行社外監査役(現任)

平成21年 5月

イオン株式会社社外取締役

平成22年 6月

株式会社インテグレックス社外取締役(現任)

当社社外取締役－ 5 －(現任)

(現任)

－株

候補者番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成元年12月※
ひびてる

よし日 比輝義(昭和24年11月20日生)

18

平成21年 4月
平成23年 4月

大日本インキ化学工業株式会社(現 ＤＩＣ株式会社)入社
執行役員
コーティング樹脂事業部事業部長
当社入社、アドバイス本部本部長(現任)

所有する当社株式の数－株※は、新任取締役候補者であります。
(注)１．取締役候補者小松安弘氏は、エフピコ商事株式会社、株式会社エフピコモダンパック、エフピコチューパ株式会社、テイカ精密株式会社、インターパック株式会社、ダイヤフーズ株式会社、株式会社ＨＹコーポーレーションの代表取締役を兼務し、これら７社と当社との間で継続的営業取引を行っております。
２．その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．取締役候補者末吉竹二郎氏は、社外取締役候補者であります。
４．末吉竹二郎氏を社外取締役の候補者にした理由
末吉竹二郎氏は、金融機関での豊富な企業経営の経験を経て、国連環境計画・金融イニシアチブ（ＵＮＥＰ ＦＩ）の特別顧問に就任、現在はＵＮＥＰ ＦＩでの活動の他、環境問題や企業の社会的責任（ＣＳＲ／ＳＲＩ）について、各種審議会、講演等を通じて啓蒙に努めるなど、豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
５．末吉竹二郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

第２号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役唐井正純及び坂田幹彦の両氏は任期満了となりますので、改めて監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）

から

１

いまさずみ

唐井正純
(昭和25年10月 9日生)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
平成元年 8月 当社入社
平成10年 6月 常勤監査役
平成11年 6月 取締役経営企画室室長
平成12年 6月 取締役経営企画室室長兼財務部部長
平成14年 7月 取締役財務部部長
平成15年 6月 エフピコ商事株式会社代表取締役社長
平成16年 6月 当社取締役退任
平成19年 6月 エフピコ商事株式会社取締役退任
当社常勤監査役－ 6 －(現任)所有する当社
株 式 の 数2,200株

候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）

さかた

みき

略歴、地位及び重要な兼職の状況

ひこ坂田幹彦(昭和20年 7月24日生)

２

所有する当社
株 式 の 数

昭和43年 4月 三井物産株式会社入社
平成10年 5月 同社エネルギー・化学品経理部部長
平成11年12月 アジア航測株式会社出向
取締役財務・与信担当
平成13年12月 同社常務取締役管理本部本部長
財務・総務人事・与信担当
平成14年 8月 三井物産株式会社退社
平成17年12月 アジア航測株式会社取締役退任
常勤顧問
平成19年 6月 当社常勤監査役 (現任)400株(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．坂田幹彦氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所へ届け出ております。
３．坂田幹彦氏を社外監査役の候補者とした理由
坂田幹彦氏は、他社の役員としての豊富な経験と財務・総務人事・与信の業務に精通した幅広い見識から当社の経営に対し、適切な指導及び監査をいただけるものと判断したものであります。
４．坂田幹彦氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
平成22年９月30日をもって、取締役を辞任されました上垣内詳治氏及び、本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます米澤正好氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏

名

略

うえがき

うちしょうじ

上垣内詳治

よねざわ

まさよし

米澤正好歴

平成12年 6月

取締役

平成22年 9月

取締役辞任

平成21年 6月

取締役

(現任)

以－ 7 －

上株主総会会場ご案内図
会場

広島県福山市曙町一丁目12番15号
当社本店３階会議室
国道１８２号線

福山城
至広島
ＪＲ福山駅

日本郵便
福山支店

至岡山
福山東警察署

国道２号線

駅前通り

福山手城支店
広島銀行

リーデンローズ

バラ公園

株式会社エフピコ
はバス路線○中国バス新浜一丁目停留所から徒歩５分○ＪＲ福山駅より車で約15分

入江大橋

新浜一丁目