2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

第日時

回定時株主総会招集ご通知

62

2024年６月26日 (水曜日)
午前10時（受付開始：午前９時）
場所

当社総合研究所４階会議室
広島県福山市曙町一丁目12番17号（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照
くださいますようお願い申しあげます。）

目的事項
報告事項
１. 第62期（2023年４月１日から2024
年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類及び計算書類の内容報告の件
２. 会計監査人及び監査等委員会の第62期
連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員を除く。）
12名選任の件
第２号議案 取締役（監査等委員）4名選任の件

当社では、株主様とのコミュニケーションのさらなる進化を図るべく、招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ウェ
ブサイトにアクセスできる「スマート招集」を導入しております。
右の「QRコード」またはURL(https://p.sokai.jp/7947/)より
アクセスいただきご参照ください。

表紙

証券コード：7947

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

株主の皆さまへ代表取締役社長

代表取締役会長（兼）エフピコグループ代表

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
第62回定時株主総会を６月26日（水曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。ご高覧くださいますようお願い申しあげます。
2024年３月期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）は、不安定な世界情勢の下、原材料の高騰、電力価格等の高止まり、円安の進行等、厳しい経営環境が続きました。
こうした中においても、当社グループは大幅に軽量化（プラスチック使用量削減）した容器やエコ
製品（エコトレー、エコAPET、エコOPET）の販売が堅調に推移するとともに、人手不足対策のための自動化、機械化に対応した容器や作業工程の合理化につながる機能性を有する製品等が高く評価され、販売数量は第3四半期には前年度比100.3％、第4四半期には前年度比102.6％と伸長しております。
この結果、2024年３月期の売上高は過去最高となる2,221億円（前期比105.1％）となり、経常利益は167億円（前期比96.8％）となったものの、親会社株主に帰属する当期純利益は117億円（前期比101.7％）となりました。
今後、当社グループならではの技術力で開発に成功した冷凍食品市場向けの耐寒PPiP-タルクや、
溶解分離リサイクル（DIC法）によるエコトレーの拡大、さらには、世界初となる超高剛性２軸延伸ポ
リプロピレンシートの開発等により、一層の成長に向けて前進を続けてまいります。
株主の皆さまには、引き続きのご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

ごあいさつ2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知(証券コード 7947)
2024年６月６日

株 主 各 位広島県福山市曙町一丁目13番15号
代表取締役会長 佐第62回定時株主総会招集ご通知

藤

守

正

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、当日出席されない場合は、電磁的方法（インターネット等）または書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（３～４ページ）に従って、2024年６月25日（火曜日）
午後５時45分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
敬 具
記
日

時

場

所

目的事項

2024年６月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
当社総合研究所４階会議室

広島県福山市曙町一丁目12番17号（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）

報告事項
１．１．第62期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査等委員会の第62期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第１号議案
第２号議案

取締役（監査等委員を除く。）12名選任の件
取締役（監査等委員）４名選任の件

以

－1－

株主各位

上

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い
申しあげます。
当社ウェブサイト

株主総会招集通知掲載サイト

https://www.fpco.jp/ir/sh_meeting.html
東証ウェブサイト

東証上場会社情報サービス

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「エフピコ」または証券コード「7947」にて検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／
株主総会資料」欄よりご確認ください。
◎今後、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「当社のコーポレート・ガバナンスの状況」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の定めに従い、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査した対象書類の一部です。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

－2－

株主各位

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネット等で議決権を行使される場合議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

次ページのご案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

開催日時

行使期限

行使期限

2024年６月26日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2024年６月25日（火曜日）
午後５時45分到着分まで

2024年６月25日（火曜日）
午後５時45分入力完了分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内
議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

XX 個

第１・第２号議案◦ 全員賛成の場合

1.

××××年××月××日

こちらに議案の賛否をご記入ください。

2.

◦ 全員反対する場合◦
ログイン用QRコード
ログインID

一部の候補者に反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－3－

インターネット等による議決権行使のご案内2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

インターネット等による議決権行使のご案内
ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。
議決権行使書

1

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。

○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

議

権

の

XX 個

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

XX 株

数

議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決御中

https://evote.tr.mufg.jp/

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード

見本

ログイン用QRコード

見本

ログインID

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログインID・仮パス
ワード」を入力※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2「ログイン」をクリック
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120－173－027

ヘルプデスク（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－4－

インターネット等による議決権行使のご案内2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案

取締役（監査等委員を除く。）12名選任の件

取締役（監査等委員を除く。以下本議案において同じ。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため独立社外取締役
1名を増員し、改めて取締役12名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。
また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

1

2

3

さ

氏

とう

名

藤

もり

まさ

守 正

再任

佐

再任

安

田 和 之

だ

かず

ゆき

代表取締役社長

たか

はし

まさ

のぶ

専務取締役
営業本部本部長 兼 東日本営業統括部 統括マネージャー

ゆき

専務取締役
生産本部本部長

いさお

専務取締役
経理財務本部本部長 兼 経営企画室管掌 兼 秘書室東京本社管掌

やす

再任

高

橋

再任

永 井

なが

い

再任

6

池

再任

小

7

再任

岡

8

再任

西 村 公

再任

小

再任

11

柊 山

再任

永

12

新任

浅

4

5

9

10

現在の当社における地位・担当

いけ

お

がわ

ひろ

こ

ばやし

ふき

やま

林
お

尾
り

利

専務取締役
商事本部本部長

し

浩 嗣
こう

むら

幸
功

恒

にし

あさ

のぶ

信

がみ

おか

なが

正 伸

上
川

代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表

きみ

けん

健

常務取締役
特販営業統括部 統括マネージャー 兼 容器開発部管掌
兼 マーケティング部管掌

じ

治
こ

常務取締役
総務人事本部管掌 兼 サステナビリティ推進室管掌

じ

常務取締役
西日本営業統括部 統括マネージャー

子
治
いわお

常務取締役
生産本部副本部長 東地区担当

ひで

とし

取締役
総務人事本部本部長 兼 秘書室管掌

み

すず

巌

秀 俊
美 鈴

社外
独立

一

－5－

取締役(監査等委員を除く。)12名の選任の件

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

1

さ

と

う

佐藤

任

り

ま

さ

守正

（1959年 6月 2日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

173,691株
13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当
1983年 4月
1998年 6月
1999年 3月
1999年 4月
1999年 6月
2000年 6月
2001年 6月

再も2009年 6月
2022年 6月

三井物産株式会社入社
当社非常勤取締役
三井物産株式会社退社
当社取締役 経営戦略室室長
常務取締役 経営戦略本部本部長
専務取締役 経営戦略本部本部長
代表取締役副社長 兼
経営戦略本部本部長 兼
総務人事本部・経理財務本部・SCM本部管掌
代表取締役社長
代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表 (現任)

■ 重要な兼職の状況
エフピコチューパ株式会社 代表取締役会長
エフピコインターパック株式会社 代表取締役会長
エフピコダイヤフーズ株式会社 代表取締役会長

取締役候補者とした理由

佐藤守正氏は、当社のグループ経営を担っており、豊富な経験とグローバルな事業経営に関する知見に基づき、強いリーダーシップを発揮して当社の成長を牽引しております。同氏は極めて高い視座・幅広い視野と強い変革力を有しており、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－6－

取締役(監査等委員を除く。)12名の選任の件

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

2

や

す

だ

安田

ゆ

き

和之

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

26,418株
13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当

2014年 6月

任ず

（1955年12月 9日生）
1979年 9月
2003年 6月
2008年 6月
2009年 6月
2012年 4月

再か2015年 4月
2019年 6月
2022年 6月
2023年 6月

当社入社
取締役 新システム準備室 室長
取締役 SCM本部本部長
取締役 SCM本部本部長 兼 情報システム部管掌
取締役 SCM本部本部長 兼SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー 兼 情報システム部管掌
常務取締役 SCM本部本部長 兼SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー 兼 情報システム部管掌
常務取締役 SCM本部本部長 兼 情報システム部管掌
専務取締役 SCM本部本部長 兼 情報システム部管掌
代表取締役社長 兼 SCM本部本部長
代表取締役社長 (現任)取締役候補者とした理由

安田和之氏は、当社事業の核となるサプライチェーンマネジメント（SCM）のみならず、
管理部門全般における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々なリスクにも迅
速、適切に対応し、確実な実績を上げております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
候補者番号

3

た

か

は

し

高橋

ま

さ

の

ぶ

正伸

（1959年 5月25日生）

当社入社
取締役 第一営業本部副本部長 兼 営業第４部部長
エフピコインターパック株式会社 代表取締役社長
当社執行役員 第一営業本部副本部長
常務取締役 第一営業本部本部長
常務取締役 営業本部本部長 兼 東日本営業統括部 統括マネージャー
専務取締役 営業本部本部長 兼 東日本営業統括部 統括マネージャー (現任)取締役候補者とした理由
任

高橋正伸氏は、グループ会社社長の経験と長年培ってきた営業における豊富なビジネス
経験・見識に基づき、当社の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－7－

取締役(監査等委員を除く。)12名の選任の件

23,107株
13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年 4月
2005年 6月
2014年 6月
2018年 4月
2018年 6月
2019年 4月
2019年 6月

再所有する当社の株式数
取締役会出席状況

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

4

な

が

い

永井

の

ぶ

ゆ

き

信幸

（1959年 2月21日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

7,478株12/13回■ 略歴、当社における地位及び担当
1977年 4月
2007年 6月
2009年 6月
2014年 6月
2016年 6月

当社入社
取締役 生産本部副本部長
取締役 生産本部本部長
常務取締役 生産本部本部長
専務取締役 生産本部本部長 (現任)取締役候補者とした理由

永井信幸氏は、長年培ってきた製造全般における豊富な経験・見識に基づき、生産部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

再

任

候補者番号

5

い

け

が

み

池上

2017年 6月

取締役会出席状況

17,586株
13/13回

当社入社
取締役 東京本社支店長
常務取締役 経営企画室ジェネラルマネージャー 兼 秘書室東京本社管掌
常務取締役 経営企画室ジェネラルマネージャー 兼
経理財務本部管掌 兼 秘書室東京本社管掌
常務取締役 経理財務本部本部長 兼
経営企画室ジェネラルマネージャー 兼 秘書室東京本社管掌
専務取締役 経理財務本部本部長 兼 経営企画室管掌 兼秘書室東京本社管掌 (現任)取締役候補者とした理由

池上功氏は、長年培ってきた会計・財務分野における豊富な経験・見識に基づき、経理財務・経営企画部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－8－

取締役(監査等委員を除く。)12名の選任の件所有する当社の株式数■ 略歴、当社における地位及び担当

2012年 6月

任功（1959年 1月27日生）
1982年 4月
2002年 6月
2007年 6月
2009年 6月

再い さ お

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

6

お

が

わ

小川

し

浩嗣

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

7,980株13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当

2019年 3月
2019年 4月
2019年 6月
2021年 6月
2023年 6月

任ろ（1961年10月 4日生）
1985年 4月
2008年 6月
2014年10月
2017年 4月

再ひ

三井物産株式会社入社
出向 Mitsui Plastics,Inc.Director & President（在New York）
出向 三井物産プラスチック株式会社 取締役専務執行役員
欧州三井物産株式会社 Senior Vice President & Divisional Operating
Officer of Chemicals Civ.(EMEA)
欧州三井物産株式会社退社
当社入社
取締役 商事本部本部長
常務取締役 商事本部本部長
専務取締役 商事本部本部長 (現任)取締役候補者とした理由

小川浩嗣氏は、豊かな海外経験、調達手法を含めた原料関連全般に関する高い知識に基づき、商事・海外統括部門を統括し、当社の事業拡大に実績を上げております。今後も国際感覚を生かして、新素材の開発等を含む新たな事業展開と経営に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

7

お

か

岡

じ

恒治

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

13,922株
13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当

2011年 4月
2014年 4月
2019年 4月
2019年 6月
2021年 4月

任う

（1964年 1月18日生）
1986年 4月
2007年 6月

再

こ

当社入社
取締役 東京営業第１部ジェネラルマネージャー 兼
容器開発部ジェネラルマネージャー
取締役 東京営業第１部ジェネラルマネージャー 兼
ストア支援事業部ジェネラルマネージャー 兼 容器開発部管掌
取締役 東京営業第１部管掌 兼 ストア支援事業部管掌 兼 容器開発部管掌
取締役 特販営業統括部 統括マネージャー 兼 容器開発部管掌 兼ストア支援事業部管掌
常務取締役 特販営業統括部 統括マネージャー 兼 容器開発部管掌 兼ストア支援事業部管掌
常務取締役 特販営業統括部 統括マネージャー 兼 容器開発部管掌 兼
マーケティング部管掌 (現任)取締役候補者とした理由

岡恒治氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、特販営業・容器開発部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－9－

取締役(監査等委員を除く。)12名の選任の件

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

8

に

し

む

ら

西村

き

み

こ

公子

（1955年 7月22日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

8,906株13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当

2014年 7月
2017年 6月

2019年 6月
2022年 7月
2024年 4月

当社入社
取締役 総務人事本部副本部長 兼 特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌 兼
環境対策室管掌 兼 法務・コンプライアンス統括室管掌
常務取締役 総務人事本部管掌 兼 特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌
兼 環境対策室管掌 兼 法務・コンプライアンス統括室管掌
常務取締役 総務人事本部管掌 兼 特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌
兼 サステナビリティ推進室管掌 兼 法務・コンプライアンス統括室管掌
常務取締役 総務人事本部管掌 兼 サステナビリティ推進室管掌 (現任)取締役候補者とした理由

再任

西村公子氏は、長年培ってきた幅広い管理業務の経験・見識に基づき、総務人事、
サステナビリティの推進等に係る管理部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

9

こ

ば や し

じ

（1964年10月 7日生）

取締役会出席状況

13,306株
13/13回

当社入社
執行役員 東日本統括マネージャー 兼 東京営業第４部ジェネラルマネージャー
執行役員 近畿統括マネージャー 兼 近畿営業第３部ジェネラルマネージャー
取締役 近畿統括マネージャー 兼 近畿営業第３部ジェネラルマネージャー
取締役 近畿統括マネージャー 兼 近畿営業第１部ジェネラルマネージャー
取締役 近畿中四国営業統括部 統括マネージャー
常務取締役 近畿中四国営業統括部 統括マネージャー
常務取締役 近畿中四国営業統括部 統括マネージャー 兼
九州営業統括部 統括マネージャー
常務取締役 西日本営業統括部 統括マネージャー (現任)取締役候補者とした理由

小林健治氏は、グループ会社取締役の経験と長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、西日本の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－ 10 －

取締役(監査等委員を除く。)12名の選任の件所有する当社の株式数■ 略歴、当社における地位及び担当

2022年 4月

任ん

小 林 健治1987年 4月
2014年 4月
2016年 4月
2016年 6月
2017年11月
2019年 4月
2020年 6月
2022年 3月

再け

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

10

ふ

き

や

ま

い わ お

柊山

巌

（1958年11月12日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況

5,102株13/13回■ 略歴、当社における地位及び担当
1982年12月
2014年 4月
2014年 7月
2015年 8月
2017年 6月
2021年 6月

当社入社
執行役員 生産本部本部長代理
執行役員 生産本部副本部長 西地区担当
執行役員 生産本部副本部長 東地区担当
取締役 生産本部副本部長 東地区担当
常務取締役 生産本部副本部長 東地区担当(現任)

取締役候補者とした理由

再任柊山巌氏は、当社生産部門における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々な課題やリスクにも迅速、適切に対応し、製品の安定生産に確実な実績を上げており東地区の生産部門を統括しております。経営と現場の両方の観点を有し、統率力、企画力に優れ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

11

な

が

お

永尾

ひ

で

と

し

秀俊

（1961年 6月 4日生）

2017年 4月
2020年10月

永尾秀俊氏は、長年培ってきた管理部門における豊富な経験・見識に基づき、総務人事部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

－ 11 －

取締役(監査等委員を除く。)12名の選任の件

27,927株
13/13回

当社入社
執行役員 人事部ジェネラルマネージャー
執行役員 人事部ジェネラルマネージャー 兼 秘書室ジェネラルマネージャー
取締役 総務人事本部本部長 兼 人事部ジェネラルマネージャー 兼
秘書室ジェネラルマネージャー
取締役 総務人事本部本部長 兼 秘書室ジェネラルマネージャー
取締役 総務人事本部本部長 兼 秘書室管掌 (現任)取締役候補者とした理由

任

取締役会出席状況■ 略歴、当社における地位及び担当
1987年 4月
2014年 4月
2014年 7月
2015年 6月

再所有する当社の株式数

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

12

あ

さ

り

浅利

任

社

外

独

立

す

ず

美鈴

（1977年 ８月 ３日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席状況－株－回■ 略歴、当社における地位及び担当
2004年10月
2005年 4月
2006年 4月
2007年 4月
2011年 4月
2016年 4月
2023年10月
2023年10月
2023年10月
2023年10月

新み京都大学 環境保全センター 教務補佐員
京都大学 環境保全センター 講師（研究機関研究員）
京都大学 環境保全センター 助手
京都大学 環境保全センター 助教
京都大学 環境保全機構 助教
京都大学大学院 地球環境学堂 准教授
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授 (現任)
日本学術会議 連携委員 (現任)
公益財団法人 国際湖沼環境委員会 評議員 (現任)京都府環境審議会 委員 (現任)

社外取締役候補者とした理由

浅利美鈴氏は、ごみ問題をはじめとする地球規模の環境問題への対応に関する先進的なご見識、資源循環・管理に関する政策・教育及び消費者意識・行動に係るご研究の成果、地域に根差したサステナビリティ啓発活動に関する幅広いご経験を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社のSDGsの推進に対する有益な助言をいただきたく、
社外取締役として選任をお願いするものです。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 候補者である浅利美鈴氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏が社外取締役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。また、当社が定めた「当社の独立

社外役員の独立性判断基準」は18ページのご参考のとおりです。

３. 当社は、定款規定に基づき、取締役（業務執行取締役を除く）との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。浅利美鈴氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定です。
４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
５. 取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。

－ 12 －

取締役(監査等委員を除く。)12名の選任の件

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知第２号議案 取締役（監査等委員）４名選任の件
取締役（監査等委員）５名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて取締役（監査等委員）４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
取締役（監査等委員）候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

１

お

お

た

き

大瀧

も

り

ひ

こ

守彦

（1954年 6月11日生）

所有する当社の株式数
在任年数
取締役会出席状況
監査等委員会出席状況

1,200株
４年
13/13回
14/14回■ 略歴、当社における地位及び担当
1996年 8月
1997年 7月
2011年 9月
2013年 6月
2016年 6月
2018年 6月
2020年 6月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 取締役
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 代表取締役
株式会社パソナ 取締役副会長
日本特殊陶業株式会社 社外取締役
Henry Schein Japan株式会社 取締役 (現任）
株式会社ギガプライズ 社外取締役 (現任）
当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

■ 重要な兼職の状況
再

任

社

外

独

立

Henry Schein Japan株式会社 取締役
株式会社ギガプライズ 社外取締役

社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要
大瀧守彦氏は、グローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を有しており、社外取締役として当社取締役に対する業務執行の監督及び当社の経営に対する有益な助言をいただいております。引き続き、同氏の多角的な視点により、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役として選任をお願いするものです。

－ 13 －

監査等委員である取締役4名選任の件

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

２

ま

つ

も

と

松本

し ゅ う いち

修一

（1954年10月30日生）

所有する当社の株式数
在任年数
取締役会出席状況
監査等委員会出席状況

6,800株
８年
13/13回
14/14回■ 略歴、当社における地位及び担当
1978年 4月
1992年 2月
2005年 7月
2009年11月
2012年 2月
2014年12月
2015年 6月
2016年 6月

三井物産株式会社入社
Mitsui＆Co.FinanceInc. Vice President&Controller
在ニューヨーク (三井物産金融子会社副社長)
ブラジル三井物産 副社長
三井物産株式会社関西支社 副支社長
株式会社トライネット 取締役業務本部長
三井物産株式会社退社
当社 常勤監査役(社外)
当社 社外取締役(常勤監査等委員) (現任)

■ 重要な兼職の状況
再

任

社

外

独

立

エフピコ商事株式会社 監査役
エフピコチューパ株式会社 監査役
エフピコインターパック株式会社 監査役
エフピコダイヤフーズ株式会社 監査役

社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要
松本修一氏は、総合商社で培ってきた企業経営等の経験と実績、知識及び見識を有しており、社外取締役として当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただいております。引き続き、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役として選任をお願いするものです。

－ 14 －

監査等委員である取締役4名選任の件

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

３

や

ま

か

わ

山川

た

か

よ

し

隆義

（1965年10月 ２日生）

所有する当社の株式数
在任年数
取締役会出席状況
監査等委員会出席状況

1,200株
２年
13/13回
14/14回■ 略歴、当社における地位及び担当
1991年 4月
1995年10月
2000年 6月
2005年 6月
2006年 6月
2020年 6月
2020年 7月
2021年 6月
2022年 6月
2022年 6月

再

任

社

外

独

立

横河ヒューレット・パッカード株式会社入社
ボストンコンサルティンググループ入社
株式会社ドリームインキュベータ 創業(共同)取締役CTO
株式会社ドリームインキュベータ 取締役副社長
株式会社ドリームインキュベータ 代表取締役社長
株式会社ドリームインキュベータ 退社
ビジネスプロデューサー合同会社 代表社員 (現任)
あかつき証券株式会社 社外取締役 (現任)
日本証券金融株式会社 社外取締役 (現任)
当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

■ 重要な兼職の状況
ビジネスプロデューサー合同会社 代表社員
あかつき証券株式会社 社外取締役
日本証券金融株式会社 社外取締役

社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要
山川隆義氏は、グローバル企業におけるＩＴ・企業戦略や社会課題への対応に関する豊かな経験及び経営者としての高い見識を基に、当社経営陣による業務執行の監督
及び当社の経営に対する有益な助言をいただいております。引き続き、当社のコーポ
レート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役として選任をお願いするものです。

－ 15 －

監査等委員である取締役4名選任の件

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

候補者番号

４

くす の き

楠

け

い

た

ろ

う

啓太郎

（1971年 4月 27日生）

所有する当社の株式数
在任年数
取締役会出席状況
監査等委員会出席状況

－株
－年
－回
－回

■ 略歴、当社における地位及び担当
1998年 4月
2003年11月
2012年12月
2019年 5月
2020年 6月
2020年12月

弁護士登録（日本国）
弁護士登録（米国ニューヨーク州）
楠・岩崎法律事務所（現：楠･岩崎･澤野法律事務所）開設
株式会社シーズメン 社外監査役
トーカドエナジー株式会社 社外取締役 (現任)
Tastemade Japan株式会社 監査役 (現任)

■ 重要な兼職の状況
トーカドエナジー株式会社 社外取締役
Tastemade Japan株式会社 監査役

新

任

社

外

独

立

社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要
楠啓太郎氏は、弁護士として国内外の企業及び政府に対して法令や規制に関する助言を行ってこられたほか、M&Aや法的紛争において企業の代理人として交渉・代理をする等
ビジネスの最前線で活躍してこられた経験をお持ちです。こうした経験に加え、コーポレートガバナンスに関するグローバルな知見を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社の経営に対する助言をいただき、コーポレートガバナンスの強化に寄与していただきたく、社外取締役として選任をお願いするものです。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 各候補者は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。なお、当社は、大瀧守彦氏、松本修一氏及び山川隆義氏
を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、各氏が社外取締役に再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、楠啓太郎氏につきましても、同氏が社外取締役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社
外役員の独立性判断基準」は18ページのご参考のとおりです。
３. 当社は、定款規定に基づき、大瀧守彦氏、松本修一氏及び山川隆義氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限定額を限度とする契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定です。また、楠啓太郎氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定です。
４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
５. 取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。

以－ 16 －

監査等委員である取締役4名選任の件

上2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知〔ご参考〕
取締役（監査等委員を除く。）候補者及び取締役（監査等委員）候補者のスキルマトリックス
第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会終結後の当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成されることになります。
氏

取締役（監査等委員を除く。）

名

企業経営

製造
研究開発

営業
マーケティング

財務会計

人材開発
ダイバーシティ

ESG

佐

藤

守

正

●

●

●

●

●

●

安

田

和

之

●

●

●

●

●

●

高

橋

正

伸

●

永

井

信

幸

●

池

上

功

●

小

川

浩

嗣

●

●

恒

治

●

●

岡
西

村

公

子

●

小

林

健

治

●

柊

山

巌

●

永

尾

秀

俊

●

浅

利

美

鈴

大

瀧

守

彦

松

本

修

一

取締役
岩
（監査等委員）

澤

俊

典

山

川

隆

義

楠

啓

太

郎

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

独立社外
取締役
独立社外
取締役
独立社外
取締役
独立社外
取締役
独立社外
取締役
独立社外
取締役

●

●
●

●

●

●

●

●
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●
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●

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●

●

●

●
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●

（注）１. 上記は、当社が取締役に期待する主な専門性・知見を示したものです。各取締役の有するすべての専門性・知見を示すものではありません。
２. 上記の内、女性取締役候補者は２名となります。

－ 17 －

参考書類

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

当社の独立社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される
場合に、独立性を有しているものと判断する。
１．取引先関係者（1）売上先等
当社グループの主要な取引先（注1）である会社において、過去３年間以内に業務執行者であった者（2）仕入先等
当社グループを主要な取引先（注1）とする会社において、過去３年間以内に業務執行者であった者
２．金融機関関係者
当社グループの年間平均負債額が、１億円または連結総資産の３%のいずれか高い方の金額を超える金融機関において、過去３年間以内に業務執行者であった者
３．コンサルタント等（注２）
当社グループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていた者
４．大株主等
当社の大株主（注３）もしくは当社が大株主（注３）の会社において、過去３年間以内に取締役、業務執行者または監査役であった者
５．その他
社外役員または社外役員候補者の２親等以内の親族が、当社及び当社グループの取締役、監査役または重要な使用人（注４）である者、または上記１～４に該当する者（ただし役員等に限る）(注1) 主要な取引先とは、年間取引額が１億円または連結売上高の３%のいずれか高い金額を超える取引先をいいます。
(注2)コンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）をいいます。
(注3) 大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいいます。
(注4) 重要な使用人とは、本部長以上の職位にある者をいいます。
以－ 18 －

参考書類

上

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

メモ－ 19 －

参考書類

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

メモ－ 20 －

参考書類

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

メモ－ 21 －

参考書類

2024/05/28 9:10:23 / 23072543̲株式会社エフピコ̲招集通知

株主総会会場ご案内図
広島県福山市曙町一丁目12番17号

会場

当社総合研究所４階会議室
山陽道

至広島

福山東インター

至岡山

至広島

至岡山

福山駅

JR山陽本線

福山郵便局前 府中分かれ

至広島

松浜町二丁目北

駅前大通り

ばら公園

福山東警察署2

明神町

至岡山

ポートプラザ広島銀行
福山手城支店

ふくやま芸術文化ホール（リーデンローズ）

182

福山市立大学

野上町2丁目東
入江大橋

緑町公園
新浜一丁目バス停
一ツ樋

福山本社

260
入江大橋南詰

バス路線
交差点

交通手段

株式会社エフピコ
総合研究所

バス● JR福山駅前９番のりば（曙循環線）

タクシー● JR福山駅より車で約15分● 中国バス 新浜一丁目停留所 下車徒歩約５分

当日ご出席の株主様におかれましては、ご要望に応じて、席やお手洗いへの誘導、受付の筆談サポート等、お手伝いさせていただきますので、必要な方は事前にお申し出ください。

地図