2014/05/26 18:26:26 / 13981608_株式会社エフピコ_招集通知(証券コード 7947)
平成26年６月６日

株 主 各 位広島県福山市曙町一丁目12番15号

代表取締役社長佐藤守正

第52回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第52回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月26日（木曜日）午後５時45分(営業時間終了時)までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具記
１．日時
平成26年６月27日（金曜日）午前10時
２．場所
広島県福山市曙町一丁目12番15号
当社本店３階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます）
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第52期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第52期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案 取締役14名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
以 上※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、この「招集ご通知及び同封の報告書」をご持参くださいますようお願い申しあげます。なお、事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.fpco.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。
※当日は、ノー・ネクタイの「COOLBIZ（クールビズ）」スタイルにてご対応させていただきますので、軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。
－ 1 －表紙

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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役14名選任の件
取締役全員（16名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、執行役員制度の導入に伴い、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を２名減員し、取締役14名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和37年 7月
平成21年 6月

こまつやすひろ１小松安弘(昭和12年 7月17日生)

２佐藤守正(昭和34年 6月 2日生)

さとうもりまさ当社代表取締役社長
代表取締役会長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任)［重要な兼職の状況]
エフピコ商事株式会社代表取締役会長兼社長
株式会社エフピコモダンパック 代表取締役社長
エフピコチューパ株式会社
代表取締役会長
エフピコインターパック株式会社
代表取締役会長
エフピコダイヤフーズ株式会社 代表取締役会長
株式会社小松安弘興産代表取締役社長
株式会社ＨＹコーポレーション 代表取締役会長
昭和58年 4月 三井物産株式会社入社
平成10年 6月 当社非常勤取締役
平成11年 3月 三井物産株式会社退社
平成11年 4月 当社取締役経営戦略室室長
平成11年 6月 常務取締役経営戦略本部本部長
平成12年 6月 専務取締役経営戦略本部本部長
平成13年 6月 代表取締役副社長
兼経営戦略本部本部長
総務人事本部・経理財務本部・ＳＣＭ本部管掌
平成21年 6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ)(現任)

所 有 す る
当社株式の数－ 2 －取締役選任議案

376,200株

10,200株

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候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和39年 4月
平成15年 7月
平成16年 6月
平成18年 6月

しも３だまさてる下田
正輝(昭和16年 8月22日生)

平成19年 8月
平成20年 6月
平成21年 6月
昭和57年 4月
平成14年 6月
平成19年 6月

いけ４がみいさお池
上功(昭和34年 1月27日生)

平成21年 6月

平成24年 6月

たか５

やす

６にしともき髙西智樹(昭和28年 1月11日生)

だ

かず

ゆき

安
田
和之(昭和30年12月 9日生)

昭和57年 9月
平成17年 6月
平成22年 6月

当社入社
取締役第二営業本部本部長
常務取締役第二営業本部本部長

昭和54年 9月
平成15年 6月
平成20年 6月
平成21年 6月

当社入社
取締役新システム準備室室長
取締役ＳＣＭ本部本部長
取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報システム部管掌
取締役ＳＣＭ本部本部長兼ＳＣＭグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌 (現任)
当社入社
取締役生産本部副本部長
取締役生産本部本部長 (現任)平成24年 4月

なが７

い

のぶゆき

永井信
幸(昭和34年 2月21日生)

積水化成品工業株式会社入社
当社入社、顧問
専務取締役業務改革担当
代表取締役専務生産本部管掌
兼業務改革担当
代表取締役専務商事本部本部長兼生産本部管掌兼業務改革担当
代表取締役専務業務改革担当
代表取締役専務生産本部管掌
兼業務改革推進室管掌 (現任)
当社入社
取締役東京本社支店長
常務取締役経営企画室ジェネラルマネージ
ャー兼秘書室東京本社管掌
常務取締役経営企画室ジェネラルマネージ
ャー兼経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌
常務取締役経理財務本部本部長
兼経営企画室ジェネラルマネージャー
兼秘書室東京本社管掌 (現任)昭和52年 4月
平成19年 6月
平成21年 6月

－ 3 －取締役選任議案

所 有 す る
当社株式の数3,300株

2,900株

3,300株
(現任)

2,500株

300株

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候補者番 号氏
名（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和61年 4月
平成19年 6月
平成22年 4月

平成22年 7月
おか８

こうじ

岡恒
治
(昭和39年 1月18日生)
平成23年 4月

平成24年 4月

平成26年 4月

え９ざき

よし

たか江崎
義隆
(昭和27年 2月15日生)

昭和50年 4月
平成20年 4月
平成20年 6月
平成24年 4月
昭和52年 4月
平成19年 9月
平成20年 6月

たか10

はしみのる

髙
橋稔
(昭和29年 4月 9日生)

平成23年 6月

平成24年 6月

平成25年10月

当社入社
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼容器開発部ジェネラルマネージャー
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネー
ジャー兼容器開発部管掌
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネー
ジャー兼東京市場開発部ジェネラルマネー
ジャー兼容器開発部管掌
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネー
ジャー兼容器開発部管掌
取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌
取締役東京営業第１部管掌兼ストア支援事
業部管掌兼容器開発部管掌 (現任)
三井物産株式会社入社
当社入社
取締役商事本部本部長
取締役商事本部本部長兼海外統括室ジェネ
ラルマネージャー (現任)
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
当社へ出向、法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー
当社へ移籍、取締役法務・コンプライアン
ス統括室ジェネラルマネージャー
取締役法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー兼アドバイス本部第一営業本部担当
取締役アドバイス本部本部長兼アドバイス
本部第一営業本部担当兼法務・コンプライ
アンス統括室ジェネラルマネージャー
取締役法務・コンプライアンス統括室ジェネラルマネージャー (現任)
－ 4 －取締役選任議案

所 有 す る
当社株式の数1,300株1,700株

700株

2014/05/26 18:26:26 / 13981608_株式会社エフピコ_招集通知

候補者番 号氏
名（ 生 年 月 日 ）さ11とう略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

おさむ

佐藤修(昭和32年 8月 7日生)

昭和55年11月
平成22年 6月
平成24年 4月
昭和42年 4月
平成 6年 6月
平成 8年 4月
平成10年 6月
平成15年 7月

すえ12

よしたけ じ ろう

末吉
竹 二 郎(昭和20年 1月 3日生)

平成19年 6月
平成19年 7月
平成21年 5月
平成22年 6月

昭和54年 4月
平成12年 6月
平成17年 6月
平成19年 8月
平成20年 6月※
13

うえ がき うち

しょうじ

上 垣 内
詳
治(昭和32年 3月 9日生)

平成21年 6月

平成22年 1月
平成22年10月

当社入社
取締役東京営業第２部ジェネラルマネージ
ャー取締役広域営業部ジェネラルマネージャー(現任)
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
同行取締役
東京三菱銀行信託会社(ニューヨーク)頭取
日興アセットマネジメント株式会社副社長
国連環境計画・金融イニシアチブ(ＵＮＥＰ ＦＩ)特別顧問 (現任)
株式会社鹿児島銀行社外監査役 (現任)
一般社団法人日本カーボンオフセット代表
理事 (現任)
イオン株式会社社外取締役 (現任)株式会社インテグレックス社外取締役(現任)
当社社外取締役 (現任)
当社入社
取締役東部営業本部副本部長
取締役ＳＣＭ本部本部長
取締役ＳＣＭ本部本部長兼商事本部副本部長
取締役兼エフピコ物流株式会社代表取締役
社長
取締役兼エフピコ物流株式会社代表取締役
社長兼株式会社アイ・ロジック代表取締役
副社長
取締役兼インターパック株式会社(現 エフピコインターパック株式会社)顧問
インターパック株式会社(現 エフピコインターパック株式会社)代表取締役社長
(現任)

－ 5 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式の数

13,600株

500株

9,400株2014/05/26 18:26:26 / 13981608_株式会社エフピコ_招集通知

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和55年 3月
昭和56年12月
昭和57年11月※14みどりかわまさひろ緑川正博(昭和28年 7月 18日生)

平成 2年12月
平成 8年 1月
平成20年 6月
平成21年 1月

公認会計士登録
公認会計士緑川事務所開設
株式会社公文教育研究会社外監査役(現任)
日精エー・エス・ビー機械株式会社監査役
(現任)
税理士登録
ｋｍホールディングス株式会社社外取締役(現任)
株式会社ＭＩＤストラクチャーズ代表取締役 (現任)所 有 す る
当社株式の数－株(注)１．※印は、新任取締役候補者であります。
２．取締役候補者小松安弘氏は、エフピコ商事株式会社、株式会社エフピコモダンパック、エフピコチューパ株式会社、エフピコインターパック株式会社、エフピコダイヤフーズ株式会社、株式会社ＨＹコーポレーションの代表取締役を兼務し、これら６社と当社との間で継続的営業取引を行っております。
３．緑川正博氏が代表取締役を務める株式会社ＭＩＤストラクチャーズと当社は、平成18年２月より平成26年５月まで税務・会計に関する業務委託契約を締結しておりました。また、同社は当社主要株主の株式会社小松安弘興産と、コンサルティング契約を締結しておりましたが、本契約は本年５月で取引を終了しております。
４．その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
５．取締役候補者上垣内詳治氏は、エフピコインターパック株式会社を６月に退任予定であります。
６．取締役候補者末吉竹二郎氏及び緑川正博氏は、社外取締役候補者であります。
７．末吉竹二郎氏及び緑川正博氏を社外取締役の候補者にした理由
末吉竹二郎氏は、金融機関での豊富な企業経営の経験を経て、国連環境計画・金融イニシアチブ（ＵＮＥＰ ＦＩ）の特別顧問に就任、現在はＵＮＥＰ ＦＩでの活動のほか、環境問題や企業の社会的責任（ＣＳＲ／ＳＲＩ）について、各種審議会、講演等を通じて啓発に努めるなど、豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
緑川正博氏は、公認会計士・税理士であり、株式会社ＭＩＤストラクチャーズの代表取締役であります。当社は、同氏が公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、今後の当社グループの事業拡大のために、専門知識を活かして客観的な立場から当社の経営に対する有益な意見をいただ
くことができることを期待して、社外取締役として選任をお願いするものです。
８．末吉竹二郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
９．当社は、末吉竹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

－ 6 －取締役選任議案

2014/05/26 18:26:26 / 13981608_株式会社エフピコ_招集通知

10．末吉竹二郎氏が社外取締役を務めるイオン株式会社において、平成26年２月、同社執行役が株式の不公正取引に関与したことにより解任される事実が明らかになりました。末吉竹二郎氏は、同社の取締役会において、再発防止のためのガバナンス強化についての発言を通じて、社外取締役としての職責を果たしております。

第２号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役中居敏郎氏は任期満了により退任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名（ 生 年 月 日 ）なかいとしろう中居敏郎(昭和29年 1月25日生)

略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和52年 4月
平成20年 6月

株式会社広島相互銀行(現 株式会社もみじ銀行)入行
当社入社、常勤監査役 (現任)所 有 す る
当社株式の数400株(注)１．監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．中居敏郎氏は、社外監査役候補者であります。
３．社外監査役に関する特記事項は次のとおりであります。
(１)社外監査役候補者の選任理由について
中居敏郎氏を社外監査役の候補者とした理由は、長年の銀行業務の豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただきたいためであります。
(２)社外監査役候補者が過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与していないものであるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
中居敏郎氏は、銀行での支店長、融資担当部長、監査部長及びコンプライアンス統括室長の経験があり、企業経営を統治するに充分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
(３)中居敏郎氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
(４)当社の業務執行者の親族その他に関する事項について中居敏郎氏には、三親等以内の親族が当社社員として在籍しております。

－ 7 －取締役選任議案、退職慰労金議案

2014/05/26 18:26:26 / 13981608_株式会社エフピコ_招集通知第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって、任期満了により、取締役を退任されます笹部太一郎、金子誠、
土利川泰彦及び高橋正伸の４氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏

名

ささべ

た いち ろう

笹部

太 一 郎

かねこ金子

まこととり かわやすひこ

土 利 川

泰彦

たかはしまさのぶ

高橋

正伸

誠

略歴

平成 8年 6月
平成10年 6月
平成21年 6月
平成24年 6月
平成16年 6月
平成21年 6月

取締役
常務取締役
専務取締役
代表取締役専務 (現任)
取締役
常務取締役 (現任)

平成15年 6月

取締役(現任)

平成17年 6月

取締役

(現任)

以－ 8 －

退職慰労金議案

上2014/05/26 18:26:26 / 13981608_株式会社エフピコ_招集通知

メモ－ 9 －

メモ

2014/05/26 18:26:26 / 13981608_株式会社エフピコ_招集通知

メモ－ 10 －メモ2014/05/26 18:26:26 / 13981608_株式会社エフピコ_招集通知

株主総会会場ご案内図
会至広島場

広島県福山市曙町一丁目12番15号
当社本店３階会議室

至岡山

山陽道

福山東インター至広島

JR山陽本線
国道

福山駅

国道２号線

至広島

至岡山号線
182

福山東警察署至岡山
広島銀行
福山手城支店

天満屋
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ

新浜一丁目

入江大橋

バラ公園
駅前大通り

株式会社エフピコ
はバス路線

交通手段
バス
○ＪＲ福山駅前９番のりば（新浜循環線）
中国バス新浜一丁目停留所下車徒歩約５分
タクシー○ＪＲ福山駅より車で約15分

地図