2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）(証券コード 7947)
2019年６月６日

株 主 各 位広島県福山市曙町一丁目13番15号
代表取締役社長佐藤守正

第57回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第57回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、「議決権行使方法のご案内」（３～４ページ）に従って、2019年６月25日（火曜日）午後５時45分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
敬 具記
１． 日時

2019年６月26日（水曜日）午前10時

２． 場所

広島県福山市曙町一丁目12番17号
当社総合研究所４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）

３． 目 的 事 項
報 告 事 項

１．第57期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査等委員会の第57期連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

第２号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

－1－

表紙

以上

2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

株主総会にご来場いただく株主様へご案内
・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、この「招集ご通知」及び同封の「報告書」をご持参くださいますようお願い申しあげます。
・株主の皆様におかれましては、軽装（クールビズ）にてお越しくださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイトに掲載する事項のお知らせ
１. 本株主総会招集ご通知において添付すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第15条の定めに従い、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。
２. 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト ▶ https://www.fpco.jp/ir/
当社では、株主様とのコミュニケーションの更なる進化を図るべく、招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ウェブサイトにアクセスできる「スマート招集」を導入しております。
以下の「QRコ ー ド 」又 はURL(https://p.sokai.jp/7947/)
よりアクセスいただきご参照ください。

－2－

表紙

2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

議決権行使方法のご案内「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権の行使には以下の3つの方法がございます。
議決権行使書

議決権行使書

株主総会にご出席される場合

インターネットにより議決権を行使される場合

書面により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本招集ご通知及び報告書をご持参ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご返送ください。

株主総会開催日時

行使期限

行使期限

2019年６月26日（水曜日）
午前10時

2019年６月25日（火曜日）
午後5時45分到着分まで

2019年６月25日（火曜日）
午後5時45分入力分まで※‌ご 送付いただいた議決権行使書の各議案に賛否の表示がない場
合は、賛成の意思表示があるものとしてお取扱いいたします。

議 決 権 行 使 サ イ ト（https://evote.tr.mufg.jp/） に ア ク セスしていただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

議決権を重複行使された場合の取扱い
１．‌書面と電磁的方法（インターネット等）により議決権を重複して行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
２．‌電磁的方法（インターネット等）により複数回議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

－3－

インターネット等による議決権行使のご案内2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）＜インターネット等による議決権行使のご案内＞
インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送またはインターネット等による議決権行使のお手続はいずれも不要でございます。
記

１．議決権行使サイトについて（１）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します。）（２）パソコン、スマートフォンまたは携帯電話による、インターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
２．インターネットによる議決権行使方法について（１）議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
（２）株主様以外の第三者による不正アクセス等を防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
（３）スマートフォンでの議決権行使は、「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」の入力が不要になりました。同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用ＱＲコード」を読み取ることで、ログインいただけます。
※上記方法での議決権行使は１回に限ります。
３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用についてインターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となります。
４．議決権電子行使プラットフォームについて管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含みます。）につきましては、株式会社
ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の方法として、当該議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

電話システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
０１２０－１７３－０２７（受付時間 午前９時～午後９時、通話料無料）
以－4－

インターネット等による議決権行使のご案内上2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件
当社の取締役でありました上垣内詳治氏は2019年１月４日に逝去いたしました。
また、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）13名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役13名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

12
3
45

氏
さと う

名も り

佐 藤

守

な がの ぶ

永い け

池

や す

安

た か高

専務取締役
生産本部本部長

再任

が み

いさお

専務取締役
経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼秘書室東京本社管掌

再任

ゆ き

常務取締役
ＳＣＭ本部本部長兼情報システム部管掌

再任の ぶ

常務取締役
営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー

再任

取締役
特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌
兼ストア支援事業部管掌

再任

おさむ

取締役
広域営業統括部統括マネージャー

再任と し取締役総務人事本部本部長兼秘書室ジェネラルマネージャー

再任

じ取締役
近畿中四国営業統括部統括マネージャー

再任

ひ こ取締役
九州営業統括部統括マネージャー

再任

いわお取締役
生産本部副本部長東地区担当

再任

取締役
総務人事本部副本部長兼特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌
兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌

再任

商事本部顧問

新任

上だ

功

か ず

田 和
は し橋

78
9
10
11

佐 藤
こ

ま さ

伸

こ う

じ

恒と う

お

ひ で

ばやし

け ん

た け俵

武や ま柊

山に し

む ら

12

西村

13

小 川

おが わ

治
修

尾 秀

たわら

之正

小 林 健
ふ き再任

ゆ き

岡

な が代表取締役社長

幸

いお か永

正井 信

6

さ

現在の当社における地位・担当
ま さ

俊治
彦巌

き み公

ひ ろ

浩

こ子
し嗣

（候補者13名中－5－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)14名の選任の件

男性12名、女性１名）

2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者
番 号

1

さ佐と う

藤も り

守ま さ

正（1959年 6月 2日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1983年
1998年
1999年
1999年
1999年
2000年

4月
6月
3月
4月
6月
6月

三井物産株式会社入社
当社非常勤取締役
三井物産株式会社退社
当社取締役経営戦略室室長
常務取締役経営戦略本部本部長
専務取締役経営戦略本部本部長

2001年 6月 代表取締役副社長
兼経営戦略本部本部長
兼総務人事本部・経理財務本部・ＳＣＭ本部管掌
2009年 6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ)
2017年 6月 代表取締役社長 (現任)

重要な兼職の状況：エフピコ商事株式会社代表取締役会長、エフピコチューパ株式会社代表取締役会長、エフピコインターパック株式会社代表取締役会長、エフピコダイヤフーズ株式会社代表取締役会長、エフピコみやこひも株式会社代表取締役会長
所有する当社の株式数：124,000株
取締役会出席状況：17/17回

候補者
番 号

2

な が永い

井の ぶ

信

ゆ き幸（1959年 2月21日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1977年 4月 当社入社
2007年 6月 取締役生産本部副本部長
2009年 6月 取締役生産本部本部長

2014年 6月 常務取締役生産本部本部長
2016年 6月 専務取締役生産本部本部長

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：900株
取締役会出席状況：17/17回－6－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)14名の選任の件(現任)2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者
番 号

3

い け

池が み

い さ お

上功（1959年 1月27日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1982年 4月 当社入社
2002年 6月 取締役東京本社支店長
2007年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネー
ジャー兼秘書室東京本社管掌2009年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネー
ジャー兼経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌
2012年 6月 常務取締役経理財務本部本部長
兼経営企画室ジェネラルマネージャー
兼秘書室東京本社管掌

2017年 4月 常務取締役経理財務本部本部長
兼経営企画室管掌
兼秘書室東京本社管掌
2017年 6月 専務取締役経理財務本部本部長
兼経営企画室管掌
兼秘書室東京本社管掌 (現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：6,000株
取締役会出席状況：17/17回

候補者番 号

4や す

安だ

田か ず

ゆ き

和之（1955年12月 9日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1979年
2003年
2008年
2009年

9月
6月
6月
6月

当社入社
取締役新システム準備室室長
取締役ＳＣＭ本部本部長
取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報システム部管掌
2012年 4月 取締役ＳＣＭ本部本部長兼ＳＣＭグルー
プ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌

2014年 6月 常 務 取 締 役 Ｓ Ｃ Ｍ 本 部 本 部 長 兼 Ｓ Ｃ Ｍ
グループ企画部ジェネラルマネージャー
兼情報システム部管掌
2015年 4月 常務取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報シス
テム部管掌 (現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：6,500株
取締役会出席状況：17/17回－7－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)14名の選任の件

2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者
番 号

5た か

高は し

橋

ま さの ぶ正伸（1959年 5月25日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1982年
2001年
2002年
2005年

4月
6月
7月
6月

当社入社
第一営業本部営業第４部部長
参事第一営業本部営業第４部部長
取締役第一営業本部副本部長兼営業第４部部長

2014年
2018年
2018年
2019年

6月
4月
6月
4月

エフピコインターパック株式会社代表取締役
当社執行役員第一営業本部副本部長
常務取締役第一営業本部本部長
常務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー (現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：7,900株
取締役会出席状況：17/17回

候補者番 号

6

お か岡

こ うじ

恒治（1964年 1月18日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1986年 4月 当社入社
2007年 6月 取締役東京営業第１部ジェネラルマネージ
ャー兼容器開発部ジェネラルマネージャー
2011年 4月 取締役東京営業第１部ジェネラルマネー
ジャー兼ストア支援事業部ジェネラルマ
ネージャー兼容器開発部管掌

2012年 4月 取締役東京営業第１部ジェネラルマネー
ジャー兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌
2014年 4月 取締役東京営業第１部管掌兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌
2019年 4月 取締役特販営業統括部統括マネージャー
兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌(現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：4,000株
取締役会出席状況：17/17回－8－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)14名の選任の件

2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者
番 号

7

さ佐と う

お さ む

藤修（1957年 8月 7日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1980年11月 当社入社
2010年 6月 取締役東京営業第２部ジェネラルマネージャー
2012年 4月 取締役広域営業部ジェネラルマネージャー

2016年 4月 取締役広域営業部管掌
2019年 4月 取締役広域営業統括部統括マネージャー(現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：27,500株
取締役会出席状況：17/17回

候補者番 号

8な が

永

お尾

ひ でと し秀俊（1961年 6月 4日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1987年
2001年
2005年
2012年
2014年
2014年

4月
6月
7月
1月
4月
7月

当社入社
大阪支店支店長
第二営業本部部長兼大阪支店支店長
人事部ジェネラルマネージャー
執行役員人事部ジェネラルマネージャー
執行役員人事部ジェネラルマネージャー
兼秘書室ジェネラルマネージャー

2015年 6月 取締役総務人事本部本部長兼人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
2017年 4月 取締役総務人事本部本部長兼秘書室ジェ
ネラルマネージャー (現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：11,000株
取締役会出席状況：17/17回－9－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)14名の選任の件

2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

9

候補者
番 号

こ小ば や し林

け ん

じ

健治（1964年10月 7日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1987年 4月 当社入社
2007年 4月 東京営業第６部ジェネラルマネージャー
2009年 4月 株式会社みやこひも(現 エフピコみやこひも株式会社)常務取締役
2014年 4月 執行役員東日本統括マネージャー兼東京営業第４部ジェネラルマネージャー
2016年 4月 執行役員近畿統括マネージャー兼近畿営業第３部ジェネラルマネージャー

2016年 6月 取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第３部ジェネラルマネージャー
2017年 4月 取締役近畿統括マネージャー
2017年 11月 取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第１部ジェネラルマネージャー
2018年 4月 取締役近畿統括マネージャー
2019年 4月 取締役近畿中四国営業統括部統括マネー
ジャー (現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：3,900株
取締役会出席状況：17/17回

候補者
番 号

10

た わ ら

俵

た け

ひ こ

武

彦（1957年10月11日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1980年
2003年
2005年
2014年

4月
7月
7月
4月

当社入社
中四国営業第１部部長
九州営業部部長兼中四国営業第１部部長
執行役員中四国九州統括マネージャー
兼九州営業部ジェネラルマネージャー

2017年 6月 取締役中四国九州統括マネージャー
兼九州営業部ジェネラルマネージャー
2018年 4月 取締役中四国九州統括マネージャー
2019年 4月 取締役九州営業統括部統括マネージャー(現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：11,700株
取締役会出席状況：17/17回－ 10 －

取締役(監査等委員である取締役を除く。)14名の選任の件

2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者番 号

11

ふ き柊

や ま

い わ お

山巌（1958年11月12日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1982年12月
2006年 5月
2013年 1月
2014年 4月

当社入社
関東下館工場工場長
生産本部本部長代理
執行役員生産本部本部長代理

2014年 7月 執行役員生産本部副本部長西地区担当
2015年 8月 執行役員生産本部副本部長東地区担当
2017年 6月 取締役生産本部副本部長東地区担当(現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：100株
取締役会出席状況：17/17回

候補者番 号

12に し

西む ら

村

き みこ

公子（1955年 7月22日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
2014年 7 月 当社入社
執行役員総務人事本部副本部長
兼特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌
兼環境対策室管掌
2017年 6 月 取締役総務人事本部副本部長
兼特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌
兼環境対策室管掌
兼法務・コンプライアンス統括室管掌2018年 2 月 取締役総務人事本部副本部長
兼特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌
兼環境対策室管掌
兼法務・コンプライアンス統括室ジェネラ
ルマネージャー
2018年10月 取締役総務人事本部副本部長
兼特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌
兼環境対策室管掌
兼法務・コンプライアンス統括室管掌(現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：800株
取締役会出席状況：17/17回－ 11 －

取締役(監査等委員である取締役を除く。)14名の選任の件

2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者番 号

13

お小が わ

川

ひ ろ

し

浩嗣（1961年10月 4日生）

新任

略歴、当社における地位及び担当
1985年 4月 三井物産株式会社入社 合成樹脂第二部
1993年 6月 Mitsui & Co. France S.A.
2003年 7月 三井物産株式会社
合成樹脂本部成形材料事業部PP室長
2008年 6月 出向 Mitsui Plastics,Inc.Director& President（在New York）

2014年10月 出向 三井物産プラスチック株式会社
取締役専務執行役員
2017年 4月 欧州三井物産株式会社 Senior Vice
President & Divisional Operating
Officer of Chemicals Civ.(EMEA)
2019年 3月 欧州三井物産株式会社退社
2019年 4月 当社入社 商事本部顧問 (現任)

重要な兼職の状況：―
所有する当社の株式数：－株
取締役会出席状況：－/－回（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．新任の取締役候補者とした理由は以下のとおりです。
・小川浩嗣氏は前職の三井物産グループの化学品部門で長年培ってきた豊富な専門知識を有しているとともに、国内外の同グループ合成樹脂関連企業の経営者を歴任し成果をあげており、適正な原料調達が経営上の重要な位置づけとなる当社の取締役として相応しい資質と実績を兼ね備えていると判断をしたため、取締役として選任をお願いするものであります。

－ 12 －

取締役(監査等委員である取締役を除く。)14名の選任の件

2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

第２号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
2019年１月４日に逝去いたしました故取締役上垣内詳治氏及び本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたします髙西智樹氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、妥当であると判断しております。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏

名

うえ がき うちしょう

たかとも上 垣 内

髙にし西詳

智略じ治き樹歴2000 年 6月
2014 年 6月
2019 年 1月

当社取締役
常務取締役
逝去

2005 年 6月
2010 年 6月
2014 年 6月

当社取締役
常務取締役
専務取締役

(現任)

以－ 13 －

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

上2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

メモ－ 14 －メモ2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

メモ－ 15 －メモ2019/05/25 13:18:57 / 18483570_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

株主総会会場ご案内図
会

場：広島県福山市曙町一丁目12番17号

至広島

当社総合研究所４階会議室

山陽道

福山東インター

至広島

至岡山

至岡山

福山駅

至広島

JR山陽本線

福山郵便局前府中分かれ

松浜町二丁目北

バラ公園

国道２号線

至岡山

明神町

天満屋
ゆめタウン

広島銀行
福山手城支店

ふくやま芸術文化ホール

国道182号線

駅前大通り

中央公園

福山東警察署

野上町交番前入江大橋
新浜一丁目バス停
一ツ樋

福山本社

県道260号線
入江大橋南詰

バス路線
交差点

株式会社エフピコ
総合研究所

地図

交通手段
バス
タクシー

○JR福山駅前９番のりば（新浜循環線）○中国バス新浜一丁目停留所下車徒歩約５分○JR福山駅より車で約15分