2009/05/22 21:26:40 ／ 08536838_住友金属鉱山株式会社_招集

証券コード：5 7 1 3
平成21年６月３日

株主各位
東京都港区新橋５丁目11番３号

代表取締役社長 家 守 伸 正

第84期定時株主総会招集ご通知
拝啓

ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第84期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、３頁のご案内に従って、平成21年６月24日（水曜日）午後５時40分までに議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。

敬

具記

１．日時

平成21年６月25日（木曜日）午前10時

２．場所

東京都千代田区紀尾井町１番２号
グランドプリンスホテル赤坂新館２階 クリスタルパレス

３．目的事項
報告事項

第84期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件- 1 -2009/05/22 21:26:40 ／ 08536838_住友金属鉱山株式会社_招集

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

定款一部変更の件
取締役８名選任の件
補欠監査役１名選任の件
取締役賞与支給の件（報告事項につきましては、同封の「第84期報告書」に記載しております。）

４．議決権行使に関する事項(1) 電磁的方法（インターネット等）により議決権を複数回行使された場合、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合であって、同一の議案に対する議決権行使の内容が異なるときには、最後に行使されたものを有効として取扱います。
(2) 書面による議決権行使と電磁的方法（インターネット等）による議決権行使が重複してなされた場合であって、同一の議案に対する議決権行使の内容が異なるときには、電磁的方法による議決権行使を有効として取扱います。
以 上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が
生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ http://www.smm.co.jp/）に掲載させていただきます。

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議決権行使についてのご案内
１．書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成21年６月24日（水曜日）午後５時40分までに到着するようご送付下さい。
２．電磁的方法による議決権行使(1) インターネットによる議決権行使① 議決権行使サイト（http://www.webdk.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご登録下さい。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。
② インターネットによる議決権行使は、平成21年６月24日（水曜日）午後５時40分まで受付いたします。
③ 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
④ 議決権行使サイトをご利用いただくには、次のシステム環境が必要です。
a.パソコンを使用して議決権行使サイトをご利用いただくには、インターネッ
ト閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft Internet Explorer
5.5 SP2以上、またはNetscape 6.2以上が必要です。
b.携帯電話を使用して議決権行使サイトをご利用いただくには、セキュリティ確保のため、128bitSSLの暗号化通信が可能な機種であることが必要です。
（Microsoftは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Netscapeは、Netscape Communications Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。）

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせ下さい。
株主名簿管理人：住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120-186-417（24時間受付）(2) 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム
機関投資家の皆様につきましては、事前に申し込まれた場合に限り、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。
以 上

- 3 -

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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年１月５日に施行され、上場会社の株式は、株式等振替制度に一斉に移行されました（いわゆる株券の電子化）。これに伴い、当社の定款上不要となりました
株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定を削除するとともに株主等の届出に関する規定の変更を行い、あわせて条数の繰上げなど所要の変更を行うものであります。
また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までの間これを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分）

現行定款

変（株券の発行）第６条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
第７条

（省略）

（削第６条

（株券の種類）第８条 当会社の発行する株券の種類は、取締役会の定める株式取扱規程による。
（単元株式数および単元未満株券の不発行）
第９条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。

更案除）（現行どおり）（削除）（単元株式数）第７条（現行どおり）

２．当会社は、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に別段の定めがある場合についてはこの限りでない。
- 4 -

（削除）

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現行定款

変更案

（単元未満株式についての権利）
第10条 当会社の株主（実質株主を含む。
以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利(4) 単元未満株式の買増請求をする権利（単元未満株式についての権利）
第８条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利(4) 単元未満株式の買増請求をする権利

第11条

第９条

（省略）（現行どおり）（株主名簿管理人）
第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
２．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
３．株主名簿（実質株主名簿を含む。
以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。

（株主名簿管理人）
第10条（現行どおり）（株主等の届出）第13条 株主、登録株式質権者またはその法定代理人もしくは代表者は、その住所、氏名および印鑑を当会社の株主名簿管理人に届出なければならない。

（株主等の届出）第11条 株主、登録株式質権者またはその法定代理人もしくは代表者は、その氏名または名称および住所を証券会社等の口座管理機関および株式会社証券保管振替機構を通じて届出なければならない。
２．外国に居住する株主、登録株式質権者またはその法定代理人は、日本国内の仮住所または代理人を証券会社等の口座管理機関および株式会社
証券保管振替機構を通じて届出なければならない。
３．
（現行どおり）

２．外国に居住する株主、登録株式質権者またはその法定代理人は、日本国内に仮住所または代理人を定めて、これを当会社の株主名簿管理人に届出なければならない。
３．前２項に定める届出事項に変更を生じたときも同様とする。

２．

（現行どおり）

３．株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名
簿および新株予約権原簿に関する事
務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。

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現行第14条～第52条

定（省略）

（新設）

款変
第12条～第50条

更案（現行どおり）

附則（株券喪失登録簿の作成および備置き）
第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第２条 前条および本条は、平成22年１月５日まで有効とし、同日の経過をもってこれを削除する。

第２号議案 取締役８名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）が任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

1

氏生

年月

名日

ふくしまこういち

福島孝一

昭和16年10月18日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和39年４月
当社入社
平成５年６月
当社取締役
平成９年６月
当社常務取締役
平成11年６月
当社専務取締役
平成12年４月
当社代表取締役
当社取締役社長
平成13年６月
当社社長
平成19年６月
当社取締役会長
平成21年６月１日現在
当社代表取締役
当社取締役会長- 6 -所 有 す る
当社株式数

42,000株

2009/05/22 21:26:40 ／ 08536838_住友金属鉱山株式会社_招集

候補者
番 号氏生

年

けも りの ぶ

まさ

2

家

守

伸

正

月

名日

昭和26年４月12日生

3

こいけ

まさ

し

小池

正司

昭和23年８月７日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和55年９月
当社入社
平成10年７月
別子事業所ニッケル工場長
平成14年７月
金属事業本部ニッケル事業部長
平成16年６月
当社執行役員
金属事業本部副本部長
平成18年６月
当社取締役
当社常務執行役員
金属事業本部長
平成19年６月
当社代表取締役
当社取締役社長
当社社長
平成21年６月１日現在
当社代表取締役
当社取締役社長
当社社長
昭和47年４月
当社入社
平成14年６月
当社執行役員
平成14年10月
総務部長
平成15年６月
当社取締役
平成17年６月
当社常務執行役員
平成19年６月
当社専務執行役員
平成20年６月
当社代表取締役
平成21年６月１日現在
当社代表取締役
当社専務執行役員- 7 -

所 有 す る
当社株式数

17,000株

19,000株

2009/05/22 21:26:40 ／ 08536838_住友金属鉱山株式会社_招集

候補者
番 号

4氏
生

年月

名
日

あべいちろう

阿部一郎

昭和23年１月18日生

5たじり

なおき

田尻

直樹

昭和24年３月10日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和45年４月
当社入社
平成15年６月
当社執行役員
平成16年２月
資源事業部長平成17年６月
当社常務執行役員
平成19年６月
当社取締役
当社専務執行役員
平成21年６月１日現在
当社取締役
当社専務執行役員
資源事業部長
昭和47年４月
当社入社
平成13年６月
経理部長
平成15年６月
当社執行役員
平成16年７月
マネジメントサービスセンター長
平成17年６月
システム部長平成18年６月
当社常務執行役員
平成20年６月
当社取締役
当社専務執行役員
経営企画部長情報システム部長
関連事業統括部長
平成21年６月１日現在
当社取締役
当社専務執行役員
経営企画部長情報システム部長- 8 -所 有 す る
当社株式数

15,000株12,000株

2009/05/22 21:26:40 ／ 08536838_住友金属鉱山株式会社_招集

候補者
番 号

氏
生

年

月

名
日

ば

ば

こうぞう

馬場

孝

6三

昭和24年４月25日生

7なか

ざとよしあき中里

佳明

昭和28年５月13日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和50年４月
当社入社
平成12年６月
金属事業本部新居浜研究所長
平成16年６月
当社執行役員
技術本部副本部長
平成19年６月
当社常務執行役員
技術本部長
平成20年６月
当社取締役
平成21年６月１日現在
当社取締役
当社常務執行役員
技術本部長
昭和51年４月
当社入社
平成９年12月
電子事業本部事業室長
平成16年６月
経営企画部長平成17年６月
当社執行役員
平成18年６月
当社取締役
平成19年６月
関連事業統括部長
平成20年６月
当社常務執行役員
機能性材料事業部長
平成20年10月
半導体材料事業部長
平成21年６月１日現在
当社取締役
当社常務執行役員
半導体材料事業部長- 9 -

所 有 す る
当社株式数

2,000株11,000株

2009/05/22 21:26:40 ／ 08536838_住友金属鉱山株式会社_招集

候補者
番 号

8氏
生

年

うし

じまつとむ

牛嶋勉

月名日

昭和25年７月16日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当 所 有 す る
な ら び に 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 当社株式数
昭和51年４月
弁護士登録
昭和57年４月
牛嶋法律税務事務所開設
昭和57年６月
税理士登録
平成６年１月
牛嶋・寺前法律事務所（現牛嶋・寺前・和田法律事務所）開設
0株
平成15年６月
当社監査役
平成19年６月
当社取締役
平成21年６月１日現在
弁護士
税理士
当社取締役

（注）１．牛嶋 勉氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に規定される社外取締役候補者であります。
２．社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。
(1) 社外取締役候補者とした理由
牛嶋 勉氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有しております。この知識および経験に基づき、特にコンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
(2) 社外取締役に就任してからの年数
牛嶋 勉氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって２年になります。
(3) 社外取締役との責任限定契約
当社は、牛嶋 勉氏との間で責任限度額を1,000万円または法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しており、本議案が原案どおり承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。

- 10 -

2009/05/22 21:26:40 ／ 08536838_住友金属鉱山株式会社_招集第３号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ社外監査役前田勝己氏および社外監査役倉田隆之氏の補欠として、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
氏
生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当 所 有 す る
な ら び に 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 当社株式数
昭和49年４月
大阪大学工学部助手
昭和56年10月
ふかつのりひこ名古屋工業大学工学部講師
平成元年６月武 津 典 彦0株
名古屋工業大学工学部助教授
昭和22年７月13日生 平成15年４月
名古屋工業大学大学院工学研究科教授
平成21年６月１日現在
名古屋工業大学大学院工学研究科教授
年月名日（注）１．武津典彦氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に規定される社外監査役候補者であります。
２. 武津典彦氏は、金属工学の研究者として専門的知見を有しております。この知見を生かし、大学教授としての学識を背景に、社外監査役としての役割を果たしていただくことが期待できるため、補欠の社外監査役候補者といたしました。
なお、同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

第４号議案 取締役賞与支給の件
当期の取締役賞与につきましては、当期末時点の取締役８名のうち、社外取締役牛嶋 勉氏を除く取締役７名に対し総額3,000万円を支給することといたしたいと存じます。なお、当社の取締役賞与は、会社業績を勘案し、各取締役の業績を反映させて算出しております。
以- 11 -上株主総会会場ご案内図
会場

グランドプリンスホテル赤坂 新館２階 クリスタルパレス
東京都千代田区紀尾井町１番２号 TEL 03-3234-1111（代表）（交通のご案内）
東京メトロ／銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅（赤坂地下歩道紀尾井町方面口）より
半蔵門線永田町駅（７番口）より
南北線永田町駅（９－ａ口）より
有楽町線永田町駅（９－ｂ口）より（会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。）

環境に配慮した用紙を使用しております。

(1) ／ 2009/05/22 21:26 (2009/05/22 21:26) ／ wk_08536838_99_osx住友金属鉱山様_招集_地図_P.doc