2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）(証券コード 7947)
平成29年６月８日

株 主 各 位広島県福山市曙町一丁目13番15号
代表取締役社長

佐藤守正

第55回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、平成29年６月27日（火曜日）午後５時45分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

＜書面による議決権行使の場合＞同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
＜インターネット等による議決権行使の場合＞３頁から４頁記載の「議決権行使方法のご案内」及び「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社指定の議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスいただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

１．日
２．場時
所

敬 具記
平成29年６月28日（水曜日）午前10時
広島県福山市曙町一丁目12番17号
当社総合研究所４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）

－1－

表紙

2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

３．目 的 事 項
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案

１．第55期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査等委員会の第55期連結計算書類監査結果報告の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以上※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、この「招集ご通知」及び同封の「報告書」をご持参くださいますようお願い申しあげます。なお、事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.fpco.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。
※株主の皆様におかれましては、当日ご出席の際、軽装（クールビズ）にてお越しくださいますようお願い申しあげます。

－2－表紙2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

議決権行使方法のご案内「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権の行使には以下の3つの方法がございます。
議決権行使書

議決権行使書

株主総会にご出席される場合

インターネットにより議決権を行使される場合

書面により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本招集ご通知及び報告書をご持参ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご返送ください。

株主総会開催日時

行使期限

行使期限

平成29年６月28日（水曜日）
午前10時

平成29年６月27日（火曜日）
午後5時45分到着分まで

平成29年６月27日（火曜日）
午後5時45分入力分まで※‌ご 送付いただいた議決権行使書の各議案に賛否の表示がない場
合は、賛の意思表示があるものとしてお取扱いいたします。

議 決 権 行 使 サ イ ト（http://www.evote.jp/） に ア ク セ ス
し て い た だ き、 画 面 の 案 内 に従って議案に対する賛否をご入力ください。

議決権を重複行使された場合の取扱い
１．‌書面と電磁的方法（インターネット等）により議決権を重複して行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
２．‌電磁的方法（インターネット等）により複数回議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

－3－

インターネット等による議決権行使のご案内2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）＜インターネット等による議決権行使のご案内＞
インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送またはインターネット等による議決権のお手続はいずれも不要でございます。
記
１．議決権行使サイトについて（１）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）（２）パソコン、スマートフォンまたは携帯電話による、インターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
２．インターネットによる議決権行使方法について（１）議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
（２）株主様以外の第三者による不正アクセス等を防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用についてインターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となります。
４．議決権電子行使プラットフォームについて管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含みます。）につきましては、株式会社
ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の方法として、当該議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

電話システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
０１２０－１７３－０２７（受付時間 午前９時～午後９時、通話料無料）
以－4－

インターネット等による議決権行使のご案内

上2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件
当社の取締役でありました小松安弘氏は平成29年5月23日に逝去いたしました。
また、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役会において経営体制の強化を図るため取締役を１名増員し、改めて取締役13名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）さ１

まさにしともき髙
西智樹(昭和28年 1月11日生)
〔再任〕
なが３

もり佐藤
守正(昭和34年 6月 2日生)
〔再任〕

たか２

とう

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

いのぶゆき永井信幸(昭和34年 2月21日生)〔再任〕

昭和58年 4月 三井物産株式会社入社
平成10年 6月 当社非常勤取締役
平成11年 3月 三井物産株式会社退社
平成11年 4月 当社取締役経営戦略室室長
平成11年 6月 常務取締役経営戦略本部本部長
平成12年 6月 専務取締役経営戦略本部本部長
平成13年 6月 代表取締役副社長
兼経営戦略本部本部長
総務人事本部・経理財務本部・ＳＣＭ本部管掌
平成21年 6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ)(現任)
昭和57年 9月 当社入社
平成17年 6月 取締役第二営業本部本部長
平成22年 6月 常務取締役第二営業本部本部長
平成26年 6月 専務取締役第二営業本部本部長兼第一営
業本部管掌 (現任)昭和52年 4月 当社入社
平成19年 6月 取締役生産本部副本部長
平成21年 6月 取締役生産本部本部長
平成26年 6月 常務取締役生産本部本部長
平成28年 6月 専務取締役生産本部本部長 (現任)－5－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名の選任の件

所 有 す る
当社株式の数

22,800株

7,300株800株

2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）いけ４がみいさお池
上功(昭和34年 1月27日生)〔再任〕

うえ がき うち

５

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

しょうじ

上 垣 内
詳
治
(昭和32年 3月 9日生)
〔再任〕

昭和57年 4月 当社入社
平成14年 6月 取締役東京本社支店長
平成19年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネー
ジャー兼秘書室東京本社管掌
平成21年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャ
ー兼経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌
平成24年 6月 常務取締役経理財務本部本部長
兼経営企画室ジェネラルマネージャー
兼秘書室東京本社管掌
平成29年 4月 常務取締役経理財務本部本部長
兼経営企画室管掌
兼秘書室東京本社管掌 (現任)昭和54年 4月 当社入社
平成12年 6月 取締役東部営業本部副本部長
平成17年 6月 取締役ＳＣＭ本部本部長
平成19年 8月 取締役ＳＣＭ本部本部長兼商事本部副本部長
平成20年 6月 取締役兼エフピコ物流株式会社代表取締役社長
平成21年 6月 取締役兼エフピコ物流株式会社代表取締役社
長兼株式会社アイ・ロジック代表取締役副社長
平成22年 1月 取締役兼インターパック株式会社(現 エフピコインターパック株式会社)顧問
平成22年10月 インターパック株式会社(現 エフピコインターパック株式会社)代表取締役社長
平成26年 6月 常務取締役第一営業本部本部長 (現任)－6－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名の選任の件

所 有 す る
当社株式の数5,900株18,900株

2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者
番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）

やす

６だかず

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

ゆき安田和之(昭和30年12月 9日生)
〔再任〕

おかこうじ

７岡恒治
(昭和39年 1月18日生)
〔再任〕

８佐
藤修
(昭和32年 8月 7日生)
〔再任〕

さとうおさむ昭和54年 9月 当社入社
平成15年 6月 取締役新システム準備室室長
平成20年 6月 取締役ＳＣＭ本部本部長
平成21年 6月 取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報システム部管掌
平成24年 4月 取締役ＳＣＭ本部本部長兼ＳＣＭグルー
プ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
平成26年 6月 常務取締役ＳＣＭ本部本部長兼ＳＣＭグ
ループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
平成27年 4月 常務取締役ＳＣＭ本部本部長兼情報シス
テム部管掌 (現任)昭和61年 4月 当社入社
平成19年 6月 取締役東京営業第１部ジェネラルマネージャ
ー兼容器開発部ジェネラルマネージャー
平成23年 4月 取締役東京営業第１部ジェネラルマネー
ジャー兼ストア支援事業部ジェネラルマ
ネージャー兼容器開発部管掌
平成24年 4月 取締役東京営業第１部ジェネラルマネー
ジャー兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌
平成26年 4月 取締役東京営業第１部管掌兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌 (現任)昭和55年11月 当社入社
平成22年 6月 取締役東京営業第２部ジェネラルマネージャー
平成24年 4月 取締役広域営業部ジェネラルマネージャー
平成28年 4月 取締役広域営業部管掌 (現任)－7－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名の選任の件

所 有 す る
当社株式の数5,700株3,600株27,400株

2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）

なが９

おひで

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況とし

永尾秀
俊(昭和36年 6月 4日生)
〔再任〕

昭和62年 4月
平成13年 6月
平成17年 7月
平成24年 1月
平成26年 4月
平成26年 7月
平成27年 6月
平成29年 4月
昭和62年 4月
平成19年 4月
平成21年 4月

こば10

やし

けん

じ

小林
健
治
(昭和39年10月 7日生)
〔再任〕

平成26年 4月
平成28年 4月
平成28年 6月

たわら

11

たけひこ

俵
武
彦
(昭和32年10月11日生)〔新任〕

平成29年 4月
昭和55年 4月
平成15年 7月
平成17年 7月
平成26年 4月

当社入社
大阪支店支店長
第二営業本部部長兼大阪支店支店長
人事部ジェネラルマネージャー
執行役員人事部ジェネラルマネージャー
執行役員人事部ジェネラルマネージャー
兼秘書室ジェネラルマネージャー
取締役総務人事本部本部長兼人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
取締役総務人事本部本部長兼秘書室ジェ
ネラルマネージャー (現任)
当社入社
東京営業第６部ジェネラルマネージャー
株式会社みやこひも(現 エフピコみやこひも株式会社)常務取締役
執行役員東日本統括マネージャー兼東京営業第４部ジェネラルマネージャー
執行役員近畿統括マネージャー兼近畿営業第３部ジェネラルマネージャー
取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第３部ジェネラルマネージャー
取締役近畿統括マネージャー (現任)
当社入社
中四国営業第１部部長
九州営業部部長兼中四国営業第１部部長
執行役員中四国九州統括マネージャー兼九州営業部ジェネラルマネージャー (現任)－8－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名の選任の件

所 有 す る
当社株式の数9,800株3,800株

11,200株

2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）
ふき12

いわお

柊
山
巌
(昭和33年11月12日生)〔新任〕にし13

やま

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

むらきみ

昭和57年12月
平成18年 5月
平成25年 1月
平成26年 4月
平成26年 7月
平成27年 8月
平成26年 7月

こ西村公子
(昭和30年 7月22日生)〔新任〕

平成27年 6月

当社入社
関東下館工場工場長
生産本部本部長代理
執行役員生産本部本部長代理
執行役員生産本部副本部長西地区担当執行役員生産本部副本部長東地区担当 (現任)
当社入社
執行役員総務人事本部副本部長
特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌
兼環境対策室管掌
執行役員総務人事本部副本部長
特例子会社・就労継続支援Ａ型事業管掌
兼環境対策室管掌
兼法務・コンプライアンス統括室管掌 (現任)所 有 す る
当社株式の数－株－株（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．新任の取締役候補者とした理由は以下のとおりです。
・俵武彦氏は当社で長年培ってきた営業部門における豊富なビジネス経験・見識を有し、当社経営者に相応しい資質を兼ね備えていると判断をしたため、取締役として選任をお願いするものであります。
・柊山巌氏は当社で長年培ってきた生産部門における豊富な製造全般に係る経験・見識を有し、当社経営者に相応しい資質を兼ね備えていると判断をしたため、取締役として選任をお願いするものであります。
・西村公子氏は当社に入社以来、豊富な経験と見識の下、総務人事、環境対策、法務・コンプライ
アンス及び特例子会社・就労継続支援Ａ型事業に係る管理業務に精通し、当社経営者に相応しい資質を兼ね備えていると判断をしたため、取締役として選任をお願いするものであります。

－9－

取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名の選任の件

2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

第２号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
平成29年５月23日に逝去いたしました故取締役小松安弘氏及び本総会終結の時をもって、任期満了により、取締役を退任いたします江崎義隆氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会の協議にご一任願いたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、妥当であると判断しております。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏名こまつやすひろえざきよしたか小江松崎安義弘隆

略歴

昭和37年 7月
平成21年 6月
平成29年 5月

当社代表取締役社長
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)逝去

平成20年 6月
平成26年 6月
平成27年 6月

当社取締役
常務取締役
専務取締役

(現任)

以－ 10 －

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

上2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

メモ－ 11 －

メモ2017/05/30 10:47:54 / 16268690_株式会社エフピコ_招集通知（Ｆ）

株主総会会場ご案内図
会

場：広島県福山市曙町一丁目12番17号

至広島

当社総合研究所４階会議室

山陽道

福山東インター

至広島

至岡山

至岡山

福山駅

至広島

JR山陽本線

福山郵便局前府中分かれ

松浜町二丁目北

バラ公園

国道２号線

至岡山

明神町

天満屋
イトーヨーカドー

広島銀行
福山手城支店

ふくやま芸術文化ホール

国道182号線

駅前大通り

中央公園

福山東警察署

野上町交番前入江大橋
新浜一丁目バス停
一ツ樋

福山本社

県道260号線
入江大橋南詰

バス路線
交差点

株式会社エフピコ
総合研究所

地図

交通手段
バス
タクシー

○JR福山駅前９番のりば（新浜循環線）○中国バス新浜一丁目停留所下車徒歩約５分○JR福山駅より車で約15分