株主各

証券コード 7213
2020 年 ６ 月 ９ 日位

岐阜県本巣市上保1260番地の２
代表取締役社長 杉

第68回定時株主総会招集ご通知

本眞

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第68回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、国内外において、新型コロナウイルス感染拡大の懸念が続いております。本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で開催してまいりますが、株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただきたく、お願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後５時25分までに到着するよう折り返しご送付いただきたくお願い申し上げます。

時所記
2020年６月26日（金曜日）午前10時 （受付開始時刻
岐阜県岐阜市橋本町１丁目10番地11じゅうろくプラザ ２階 ホール（末尾記載の案内図をご参照ください。）

敬

具

⒈
⒉

日場

⒊

会議の目的事項
報告事項 ⒈ 第68期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件⒉ 第68期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
以 上<新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ>午前９時）

今後の状況により、株主総会の運営・会場に大きな変更が生じた場合は、当社ウェブサイト（http://www.lecip.co.jp/hd）にてお知らせいたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

－1－

議決権行使方法のご案内

議決権は、以下の2つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）
日時2020 年 ６ 月 26 日（金曜日）午前10時

場所

岐阜県岐阜市橋本町１丁目10番地11
じゅうろくプラザ ２階 ホール(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

郵送で議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

2020 年 ６ 月 25 日（木曜日）午後５時25分到着分まで

行使期限

議決権行使書のご記入方法のご案内

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

議決権行使書レシップホールディングス株式会社 御中○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

議決権の数
個

議 案
第１号

原案に対する賛否賛但し○年○月○日○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

第２号
第３号

否を除く

賛否賛否但しを除く

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
3. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
4. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

第１、２号議案⃝全員賛成の場合⃝全員否認する場合⃝一部の候補者を否認する場合○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

第３号議案

レシップホールディングス株式会社⃝賛成の場合議決権の行使のお取扱いについて議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取扱うこととさせていただきます。

⃝否認する場合｢賛｣ の欄に○印｢否｣ の欄に○印｢賛｣ の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

｢賛｣ の欄に○印｢否｣ の欄に○印⒈

株主総会参考書類及び事業報告並びに連結計算書類及び計算書類を修正する必要が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.lecip.co.jp/hd）に掲載いたしますのでご了承ください。
⒉ 本定時株主総会招集通知に際して提供すべき書面のうち、事業報告の「会社の体制及び方針」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記及びその他の注記」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「重要な会計方針に係る事項に関する注記及びその他の注記」につきましては、法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.lecip.co.jp/hd）に掲載しているため、本提供書面には記載しておりません。
なお、監査等委員会が監査報告を作成する際に監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類には、本提供書面記載のもののほか、上記各書面として表示すべき事項も含まれております。また、会計監査人が会計監査報告を作成する際に監査した連結計算書類及び計算書類には、本提供書面記載のもののほか、上記の各書面として表示すべき事項も含まれております。

昨年より、株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産は取りやめさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

－2－

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しまして、当社の指名・報酬諮問委員会及び監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号氏名（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1990年 ６ 月
1991年 ４ 月
1993年 ４ 月
1993年 ６ 月

もとまこと
2002年 ６ 月
眞杉 本
2005年 ３ 月
（1952年９月14日生）
2008年 ６ 月
2010年 ３ 月
2010年10月
すぎ１
2011年 ４ 月
2013年 ６ 月
2014年12月
2018年 ６ 月

当社取締役
当社取締役副社長
当社代表取締役社長
三陽電子㈱（現レシップ電子㈱）取締役（現任）LECIP U.S.A.,INC.取締役
レシップ産業㈱取締役
当社代表取締役社長執行役員
LECIP INC.取締役（現任）
当社代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
レシップエスエルピー㈱取締役
レシップエンジニアリング㈱取締役（現任）
レシップ㈱代表取締役社長（現任）
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役（現任）
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現任）(重要な兼職の状況)
レシップ㈱代表取締役社長

所 有 す る
当 社 の株 式 の 数

383,940株（選任理由）
当社の代表取締役社長として当社グループの経営を牽引し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。

－3－

候補者番 号

２

氏名（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

1997年 ６ 月 当社経営管理部長
2001年 ４ 月 当社管理本部長
2002年 ６ 月 当社取締役
やまぐちよしのり2005年 ３ 月 レシップ産業㈱取締役
山 口芳 典（1953年７月16日生） 2007年10月 当社常務取締役
レシップ電子㈱取締役
2008年 ６ 月 当社取締役常務執行役員
2009年 １ 月 レシップ電子㈱代表取締役社長
2010年10月 当社常務取締役
レシップ㈱取締役常務執行役員
2013年 ６ 月 当社専務取締役（現任）
レシップ㈱専務取締役（現任）2019年 ６ 月 レシップ電子㈱取締役（現任）

所 有 す る
当 社 の株 式 の 数85,140株（選任理由）
当社の専務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社グループの経営管理事項全般に精通していることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。
2005年 ４ 月
2008年 ６ 月
ながのはるお2010年10月
長 野晴 夫（1959年４月25日生）

３

2011年 ４ 月
2012年 ８ 月
2013年 ６ 月
2013年 ９ 月
2018年 ３ 月
2019年 ４ 月
2019年 ６ 月

当社執行役員システム製品事業部長兼開発部長
当社取締役執行役員
当社生産本部長
当社取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
レシップ㈱営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締役
レシップエンジニアリング㈱代表取締役社長
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
レシップ㈱取締役
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
レシップ㈱生産本部長（現任）
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
レシップ㈱常務取締役（現任）
当社常務執行役員（生産統括）（現任）

21,100株（選任理由）
当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、当社グループの品質･製造管理･生産技術全般に精通していることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。

－4－

候補者
番 号

氏
名（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
2008年 ６ 月

すぎとつねあき2012年 ８ 月
杉 戸庸 晃（1956年２月23日生）
2013年 ６ 月
2014年 ６ 月
４

2019年 ６ 月

当社執行役員営業本部副本部長兼東部地域統括部長兼鉄道営業部長
レシップ㈱執行役員営業本部長兼東部統括営
業部長兼鉄道営業部長
当社執行役員レシップ㈱営業本部長
当社取締役（現任）
レシップ㈱取締役
レシップエスエルピー㈱取締役
レシップ㈱常務取締役（現任）
当社常務執行役員（営業統括）（現任）所 有 す る
当 社 の株 式 の 数20,600株（選任理由）
当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、当社グループの営業事項全般に精通していることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。
2009年 ４ 月
がわのりひろ
品 川典 弘
2010年10月（1959年４月27日生）
しな５2013年 ４ 月
2013年 ６ 月
2016年 ４ 月
2019年 ６ 月
2020年 ４ 月

当社総務部副部長
当社人事総務部長
レシップ産業㈱代表取締役
当社管理本部長兼人事総務部長
当社執行役員
当社管理本部長兼総務部長
当社取締役（現任）
当社執行役員（管理担当）（現任）
当社管理本部長（現任）

5,500株（選任理由）
当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての適切な役割を果たしており、また、管理本部長として当社グループの経営管理業務全般に精通していることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．「所有する当社の株式の数」は、2020年３月31日現在の所有株式数を記載しております。

－5－

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号１氏
名（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

1981年 ４ 月 弁護士登録
きむらきよゆき1984年 ４ 月 後藤・木村合同法律事務所開設
木 村静 之（1952年10月25日生） 2000年 ６ 月 ㈱ＫＶＫ社外監査役
2013年 ７ 月 木村法律事務所所長（現任）2016年 ３ 月 富士変速機㈱社外取締役（現任）2016年 ６ 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）(重要な兼職の状況)
木村法律事務所所長
富士変速機㈱社外取締役

所 有 す る
当 社 の株 式 の 数

6,000株（社外取締役候補者の選任理由）
弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役候補者に選任いたしました。
なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に直接関与されたことはありませんが、前述の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

－6－候補者番 号

氏
名（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

1996年 ５ 月
1997年12月
1999年12月
2007年 ８ 月
2009年12月
やまりょうこすぎ
2010年 ６ 月
涼 子
杉 山
2014年 ５ 月
（1955年７月27日生）
2015年 ６ 月
2016年 １ 月
2016年 ６ 月
2017年 ６ 月
2018年12月
2019年12月

２㈱杉山・栗原環境事務所設立㈱岐阜新聞社取締役㈱岐阜放送取締役㈱杉山・栗原環境事務所取締役（現任）㈱岐阜新聞社社主
当社社外取締役（非常勤）㈱岐阜新聞社社主･取締役会長㈱UACJ社外取締役（現任）(一財)岐阜杉山記念財団（現（公財）岐阜杉山記念財団）理事長（現任）
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
栗田工業㈱社外取締役（現任）㈱岐阜新聞社社主･代表取締役（現任）㈱岐阜放送取締役会長（現任）(重要な兼職の状況)㈱岐阜新聞社社主･代表取締役㈱UACJ社外取締役
栗田工業㈱社外取締役(公財)岐阜杉山記念財団理事長㈱岐阜放送取締役会長

所 有 す る
当 社 の株 式 の 数

2,000株（社外取締役候補者の選任理由）
環境活動に関する豊富な知識と経験に基づき、当社が経営理念の一つに掲げております「地球環境対応」に即した製品開発を推進するため、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役候補者に選任いたしました。
きかずひろ
1985年12月 ㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役（現任）内 木一 博
1990年 ９ 月 税理士登録（1949年６月３日生）
1991年 １ 月 内木会計事務所所長（現任）
2002年 ４ 月 ㈲内木会計計算センター取締役（現任）2006年 ６ 月 当社社外監査役
2016年 ６ 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）(重要な兼職の状況)
内木会計事務所所長
ない

３54,520株（社外取締役候補者の選任理由）
税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する知見に基づき、また当社監査役としての監査業務の経験から当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役候補者に選任いたしました。
なお、同氏は、会社の経営に直接関与されたことはありませんが、前述の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

－7－

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．木村静之氏、杉山涼子氏及び内木一博氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、木村静之氏、杉山涼子氏及び内木一博氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、三氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
４．杉山涼子氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年（うち監査等委員である社外取締役として4年）であります。
５．木村静之氏及び内木一博氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。
６．当社は、木村静之氏、杉山涼子氏及び内木一博氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として両取引所に届け出ており、三氏の再任が承認された場合には、当該届けを継続する予定であります。

（ご参考）当社の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断しております。
（１）当社又は当社子会社（以下、「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者（※１）又はその業務執行者（２）当社グループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者（３）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭（※３）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（４）最近（※４）において次の１.から３.までのいずれかに該当していた者
１．（１）、（２）又は（３）に掲げる者
２．当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
３．当社の兄弟会社の業務執行者（５）次の１.から５.までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
１．（１）から前（４）までに掲げる者
２．当社の子会社の業務執行者
３．当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
４．当社の兄弟会社の業務執行者
５．最近において前2.又は当社の業務執行者に該当していた者（６）その他、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者※１：「主要な取引先とする者」とは、直近事業年度における取引金額が、当該その者の年間連結総売上高の２％以上の者をいう。
※２：「主要な取引先」とは、直近事業年度における取引金額が、当社グループの年間連結総売上高の２％以上の取引先をいう。
※３：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、1,000万円を超えるときをいう。
※４：「最近」とは、過去３年のいずれかの時点をいう。

－8－

第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
氏名（生 年 月 日）

略 歴（重要な兼職の状況）
2001年10月

むとうれおな

武 藤玲央奈（1974年３月２日生）

2009年 １ 月

所有する当社の 株 式 の 数

弁護士登録
矢島法律事務所入所
アール市民法律事務所所長(現任)（重要な兼職の状況）
アール市民法律事務所所長

0株（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．武藤玲央奈氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．武藤玲央奈氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての法曹界における豊富な経験と幅広い見地から、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。なお、同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
４．武藤玲央奈氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
５．武藤玲央奈氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として両取引所に届け出る予定であります。

以－9－上

メモ

メモ

株主総会会場ご案内図〈会場〉じゅうろくプラザ ２階 ホール
岐阜県岐阜市橋本町１丁目10番地11
ＴＥＬ.〈058〉262－0150㈹至大縄場大橋

至忠節橋

至金華橋

至長良橋

十六銀行

岐阜シティ・タワー43
オーキッド
パーク

村上記念病院

G.S

大岐阜ビル

JR岐阜駅 ハートフルスクエアG
アクティブG
ステーションアベニュー岐阜

長良橋

151

岐阜駅

156

JR高山本線
岐阜各務原I.C

名鉄竹鼻線
名神高速道路

岐阜
羽島I.C

名鉄
犬山線

21
岐阜
羽島駅

長良川

じゅうろくプラザ
名鉄岐阜駅

JR東海道本線

至名古屋

東海北陸自動車道

256

長良橋通り
金華橋通り

鏡島大橋

忠節橋通り

大縄場
大橋

金華橋

忠節橋

77

名鉄
岐阜駅

株主総会会場
じゅうろくプラザ

駐輪場

岐阜市
駅西駐車場

至大垣

長良橋通り

コンフォート
ホテル

金華橋通り

忠節橋通り

151

LOFT

22

JR東海道新幹線
屋駅
名古名鉄名古屋本線〔交通機関のご案内〕●JR岐阜駅より……………………徒歩／約 2 分 ●名鉄岐阜駅より…………………徒歩／約 7 分●岐阜各務原I.Cより約10km ……車／約15分 ●岐阜羽島I.Cより約15km ………車／約20分〔駐車場のご案内〕※じゅうろくプラザ駐車場は有料です。ご了承ください。
●会場周辺は禁煙地域となっております。