2020 年 10 月 19 日
各 位
会 社 名

EPS ホールディングス株式会社

代表者名

代表取締役

問合せ先取

厳浩

（コード番号：4282 東証第一部）
締役

副社長執行役員
関 谷 和 樹（TEL．０３－５６８４－７８７３）

取締役及び監査役候補の選任、組織体制及び執行役員体制の変更に関するお知らせ

当社は、2020 年 12 月 18 日開催予定の第 30 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に下記の通り、取締役及び監査役の選任についての議案を付議することを内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本内容につきましては、本株主総会の決議に基づき、正式に決定する予定です。
また、併せて当期の組織体制及び執行役員体制についてお知らせいたします。

記Ⅰ．取締役について
1. 新取締役候補者（2020 年 12 月 18 日付予定）
現任取締役９名全員が本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当社は、３つの成長（「基本成長」、「健全成長」、「持続成長」）を目指し、グループ経営にあたる人材について、それぞれの知識や経験を活かす体制を構築して参りました。さらに、ホールディングスの執行体制やグループ企業の経営層に若手を登用して、次世代経営層とし、マネジメント人財の育成を強化しており、同時に、ホールディングスの取締役会の在り方についても検討して参りました。これらを踏まえて、当期より今までの体制に加えて、当社の新たな試みとして、グループ全体の経営を担う次世代経営者の育成を目指し、グループ内若手経営層から１名を、またグループの社員の声を経営に反映することを目的とし社員代表として１名を、それぞれ一年交代で取締役として選任するものといたします。
（ふりがな）

新役職（予定）

氏 名

げん

厳

ながおか

長岡

せきたに

関谷

こう

浩

たつま

達磨

かずき

和樹

代

表

取

締

旧役職役

代

会長代表執行役員
取

締
締

取

締

役

会長代表執行役員役

社 長 執 行 役 員

社 長 執 行 役 員
取表

新任・重任役取副社長執行役員

締役

副社長執行役員1

重任
新任
重任おりはししゅうぞう

取

折橋

秀 三

常 務 執 行 役 員

じけとしひろ取地家

俊 博

やまもとけんいち

山本役

締

取取役

執竹田

かおり

取

ふなばしはる お舩 橋晴 雄

あんどう

よしのり

安藤佳則

たぐちじゅんいち

田口淳 一

締
行役役

締

締役

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

賢一

たけだ

締員

重任

常 務 執 行 役 員

新任

執新任

行役役

員

―

新任

社

外取

締役

社

外監

査役

重任

社

外取

締役

社

外取

締役

重任

社

外取

締役

社

外取

締役

重任

（注）1.各候補者と当社の間には特別利害関係はありません。
2.山本賢一は、次世代経営者代表です。
3.竹田かおりは、社員代表です。
２.退任予定取締役（2020 年 12 月 18 日付予定）
氏名

新役職

田代 伸郎

副会長執行役員

田中尚

副会長執行役員

石見陽―

旧役職
取締役

副会長執行役員
取締役

副会長執行役員
社外取締役

３. 監査役候補者（2020 年 12 月 18 日付予定）（ふりがな）

氏 名

つじ辻じゅんいちろう

純 一 郎

新役職

旧役職

新任・重任

社 外 監 査 役

社 外 監 査 役

重任（注）1.各候補者と当社の間には特別利害関係はありません。
2.社内監査役玉井康治、社外監査役栃木敏明、樋口義行は、任期の途中であるため、非改選です。
Ⅱ．組織体制及び執行役員体制の変更
１.組織体制の変更（2020 年 10 月１日付）
１）事業統括本部（略称ＣＢＯ）と管理統括本部（略称ＣＭＯ）の二統括本部体制とする。
２）事業統括本部
基盤事業本部（第一ＣＢＯ）と探索事業本部（第二ＣＢＯ）の二本部制であったＣＢＯを統合し事業統括本部とし、その陣容と機能を大幅に強化、７センター構成とする。事業セグメント間の適材・適所の人員配置の調整機能等も併せ持つグループ事業管理センターを新設し、グループの事業本部としての体制を確立する。
2

①第一ＣＢＯ と第二ＣＢＯ の事業管理機能担当部門を独立・強化したグループ事業管理センター、事業推進機能に特化した基盤事業推進センター（第一ＣＢＯ）と探索事業推進センター（第二ＣＢＯ）を設置する。
②インキュベーション、アカデミア関連事業を推進するＮＲＯ事業推進センター（第三ＣＢＯ）、特別プロジェクトの統括やグループ専門職活用を担う臨床研究開発推進センター（第四ＣＢＯ）を設置する。
③ グループ営業企画機能の強化に向けた営業企画推進センター、鶴瀬ラボの再生を含む研究開発機能の確立強化をめざすＥＰＳ創研センターを新設する。

３） 管理統括本部① 管理系マネジメントを統合し指揮命令系統を一本化し、より有機的に全体最適を目指すために、「人事戦略センター（ＣＨＯ）」、「総務センター（ＣＡＯ）」「財務会計センター(ＣＦＯ)」「ＩＴマネジメン
トセンター(ＣＩＯ)」を管理統括本部の元に置く。働き方改革や組織活性化など複数の部署に関係する課題を一元的にリードしイニシアティブをもって推進する。
②グループ経営における、“タテ”と“ヨコ”の組織的マネジメントを整理・系統化し、マネジメント手法の規程化・文書化を推進しプロセスの明確化と定着を行うとともに、ホールディングス本社自体の予実管理、取締役会・経営戦略会議など意思決定機関の運営を実施する組織として「グループマネジメント推進センター」を管理統括本部の元に置く。
③ 事業におけるデジタル化の推進と、グループ内の基幹業務システムとＩＴインフラについて未来視点から横断的・統一的に見直し、新たな仕組みを企画推進するために「ＩＴマネジメントセンター（ＣＩＯ）」を新設する。
④シェアードサービスとＩＴインフラ機能を管理統括本部管轄とする。
４） 広報センター（ＣＣＯ）「広報部（ＣＣＯ）」と「渉外部」を統合し、「広報センター（ＣＣＯ）」とし、OneEPS の観点から、製薬企業、アカデミア、行政、業界など重要な外部ステークホルダーとの連携と、グループ社員への情報共有・コミュニケーションを図る。
５）経営支援センター（ＣＰＯ）
グループの継続的な発展に向け、長期的見地と俯瞰的な視座に立った経営の方向性に関する検討、および中長期計画の素案策定を推進する。ＣｘＯ体制による「組織的」マネジメントと、ＣＥＯ主導によるマネジメントとを適切に連動せしめるため、経営トップの補佐と支援を実施する。

２.執行役員体制（2020 年 10 月１日付）
会長代表執行役員

厳浩

副会長執行役員

田代 伸郎(グループ経営執行全般(CEO) 兼 益新セグメント長)(CEO 補佐、広報センター長(CCO)、EP ビズ株式会社管掌 兼 益新セグメント副セグメント長)

副会長執行役員

田中尚(CEO 補佐、EPS インターナショナル株式会社会長執行役員 兼イーピーエス株式会社取締役会長)

社 長 執 行 役 員

長岡 達磨(事業統括本部長(CBO)、基盤事業推進センター長 兼 株式会社EP 綜合会長執行役員)

副社長執行役員

関谷 和樹(管理統括本部長(CMO))

常 務 執 行 役 員

折橋 秀三(管理統括本部副本部長、特命担当 兼 EPS 益新株式会社常務執行役員)

3

常 務 執 行 役 員

地家 俊博(事業統括本部副本部長、グループ事業管理センター長、経営支援センター長(CPO) 兼 CRO 副セグメント長)

常 務 執 行 役 員

大社聡(事業統括本部副本部長、探索事業推進センター長 兼 EPS 創研センター管掌)

上 席 執 行 役 員

安藤 秀高(事業統括本部 臨床研究開発推進センター長)

上 席 執 行 役 員

山田 剛久(管理統括本部人事戦略センター長(CHO)、事業統括本部グループ事業管理副センター長 兼 EP クルーズ株式会社取締役会長)

上 席 執 行 役 員

小山 哲弥(管理統括本部財務会計センター長(CFO) 兼 事業統括本部グループ事業管理センター副センター長）

上 席 執 行 役 員

佐々明

上 席 執 行 役 員

島田 達二(CRO セグメント長、イーピーエス株式会社社長代表執行役員 兼経営支援センター副センター長）(CRO 副セグメント長、EP クルーズ株式会社社長代表執行役員兼 事業統括本部グループ事業管理センター副センター長)

執行役員

宋軍波

(事業統括本部 NRO 事業推進センター長 兼 EP クルーズ株式会社副社長執行役員)

執行

役

員

小笠原 昭喜(管理統括本部グループマネジメント推進センター長、CSO セグ
メント長 兼 株式会社 EP フォース会長執行役員)

執行

役

員

林 直樹

執行

役

員

永妻 光義

(管理統括本部 IT マネジメントセンター長(CIO) 兼 EP テクノ株式会社社長執行役員）(管理統括本部総務センター長(CAO)、IT マネジメントセンター副センター長、株式会社 EP ファーマライン常務執行役員管理センター長 兼 EP テクノ株式会社副社長執行役員）

執行

役

員

栗田 尚彦

(管理統括本部グループマネジメント推進センター副センター長兼 人事戦略センター副センター長）

執行

役

員

佐久間 健次(CRO 副セグメント長、イーピーエス株式会社専務執行役員 兼事業統括本部グループ事業管理センター副センター長)

執行

役

員

山本 賢一

(SMO セグメント長、株式会社 EP 綜合社長代表執行役員 兼 管理統括本部グループマネジメント推進センター副センター長）

執行

役

員

鷲尾 志乃ぶ(SMO 副セグメント長、株式会社 EP 綜合専務執行役員 兼 事業統括本部基盤事業センター副センター長）

執行

役

員

池田 佳奈美(CSO 副セグメント長、株式会社 EP ファーマライン社長代表執行役員 兼 管理統括本部人事戦略センター副センター長）

執行

役

員

後藤 栄蔵

(CSO 副セグメント長、株式会社 EP ファーマライン副社長執行役
員 兼 事業統括本部営業企画推進センター副センター長）

執行

役

員

早川 智久

(GR セグメント長、EPS インターナショナル株式会社社長代表執行役員 兼 事業統括本部営業企画推進センター長）

執行

役

員

宮野 積

(EPS 益新株式会社常務執行役員 兼 事業統括本部探索事業推進センター副センター長）

以 上4