証券コード：3289

第

目次
招集ご通知
（ご参考）
議決権の行使のご案内
株主総会参考書類
決議事項
第１号議案
剰余金の処分について

第2号議案
定款一部変更について
第3号議案
取締役13名選任について

第4号議案
補欠監査役１名選任について

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書

2
4
8

7

回

定時株主総会
招集ご通知
開催日時

2020年6月25日（木曜日）
午前10時（受付開始午前9時30分予定）

開催場所

セルリアンタワー東急ホテル
地下２階 ボールルーム
東京都渋谷区桜丘町26番１号

8
9
10
18
19
37
39
41

議決権を有効に行使いただいた全ての株主さまに対し、賛否や行使の方法を問わず、薄謝（東急ハンズ商品券１千円分）を進呈させていただきます。

詳しくはP4へ
新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウイルスの感染の可能性が懸念されております。
本株主総会にご出席される株主さまは、株主総会開
催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただ
き、ご来場賜りますようお願い申しあげます。
また、本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申しあげます。

株主の皆さまへ

変革と向き合い、未来のライフスタイルを生み出す
企業集団へ
代表取締役社長

西川 弘典

本年４月に、当社代表取締役社長に就任した西川でございます。

スフォーメーション（DX）がもたらす変革、少子高齢

まず、この度の新型コロナウイルス感染症による影化、グローバリゼーションなどの変化にも直面するな

響を受けられた皆さまに謹んでお見舞いを、また、医か、私たちは未来のライフスタイルを生み出していく

療関係の方々や、社会インフラの維持に尽力されて企業集団として、力強くその存在感を示してまいりたいる皆さまには心より御礼を申しあげます。

いと存じます。

足元に目を向けますと、新型コロナウイルス感染症

これからも創業の精神である「挑戦するDNA」をの世界経済への影響は推し量ることが難しく、先行き継承し、100社超、約3万人のグループ従業員ととも不透明な状況にございます。一方で、こういった大きに、絶え間ない価値創造に取り組んでまいります。

な出来事はパラダイムシフトの契機ともなることから、事業を通じた社会課題解決への貢献に取り組むことで成長してきた私どもにとって、新たなチャンスとも捉え1ております。さらに、AIやIoTといったデジタルトラン

株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
2020年6月8日

株 主 各 位

証券コード3289
2020年6月8日
招集ご通知

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号

東急不動産ホールディングス株式会社
代表取締役社長 西川 弘典

議決権行使のご案内

第7回定時株主総会招集ご通知

株主総会参考書類

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第７回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急な外出の自粛が強く求められる事態に至っておりますが、慎重に検討を重ねました結果、適切な感染拡大防止策を実施し、本株主総会を開催させていただくことといたしました。
株主の皆さまにおかれましては、ご健康を最優先に、株主総会当日のご来場はお控えいただき、後記の「株主総会参考

事業報告書類」をご検討のうえ、2020年6月24日（水曜日）午後6時までに書面又はインターネット等の電磁的方法によって議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
敬具

1 日時

連結計算書類記

2020年6月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分予定）
東京都渋谷区桜丘町26番1号

2 場所

1. 第7期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告について
2. 第７期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の報告について

決議事項

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第4号議案

剰余金の処分について
定款一部変更について
取締役13名選任について
補欠監査役１名選任について

監査報告書

報告事項

計算書類

3 目的事項セルリアンタワー東急ホテル 地下2階 ボールルーム（注）新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点で座席間隔を大きく拡げるため、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。あらかじめご了承のほど、お願い申しあげます。詳細は、5ページ記載のご案内をご覧ください。

以上

2

（株主さまへのお願い）● 当日までの感染拡大の状況や政府等の要請内容等により、上記ご案内の内容を変更する場合がございます。インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/）より、情報を事前にご確認くださいますよう、お願い申しあげます。
● 本招集ご通知の添付書類に記載された事業報告は、監査役が監査した書類の一部であり、また連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が監査した書類の一部であります。事業報告の「財産及び損益の状況の推移」「主要な事業内容」「主要な事業所」「従業員の状況」「主要な借入先の状況」「会
計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/
stockandbond/generalmeeting/）に掲載しております。
● 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の内容を当社ウェブサイト（https://www.tokyufudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/generalmeeting/）に掲載させていただきます。

3

（ご参考）

招集ご通知

議決権の行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの重要な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申しあげます。

議決権行使のご案内

なお、本総会において有効に議決権を行使いただいた全ての株主さまに対し、その賛否や行使の方法を問わず、薄謝（東急ハンズ商品券1千円分）を進呈させていただきます。（発送時期は9月頃を予定しております。）
以下の方法により行使いただくことができます。

株主総会参考書類■ 郵送（書面）による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入のうえ、ご投函ください。
行使期限2020年6月24日（水）午後6時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。
第1号、第2号、第4号議案● 否認する場合

第3号議案● 全員賛成の場合● 全員否認する場合

否認する場合▶ ｢否｣の欄に○印▶ ｢賛｣の欄に○印▶ ｢否｣の欄に○印▶ ｢賛｣の欄に○印をし、否認する
候補者の番号をご記入ください。

連結計算書類● 一部の候補者を▶ ｢賛｣の欄に○印

事業報告● 賛成の場合

スマートフォンでの議決権行使は「スマート行使」
をご利用ください。

議決権の行使のお取り扱いについて議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

計算書類■ 電磁的方法（インターネット等）
による議決権行使行使期限2020年6月24日（水）午後6時まで

監査報告書

議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された議決権行使コード、パスワードをご利用になり、画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。（インターネット等による議決権行使方法のご案内については6～7頁をご参照ください。）

インターネットによる議決権行使に必要となる、議決権行使コードとパスワードが記載されています。

4

■ 株主総会への出席による議決権行使
同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、株主総会当日に会場受付にご提出ください。また、資源保護のため本書をご持参ください。
株主総会開催日時
場

所

2020年6月25日（木）午前10時（受付開始：午前9時30分予定）
セルリアンタワー東急ホテル 地下2階 ボールルーム

当日ご来場予定の株主さまへ（感染拡大防止のためのお願い）◎インターネット、郵送等による行使を含め、有効に議決権を行使いただいた株主さまに対し、その賛否を問わず、薄謝（東急ハンズ商品券1千円分）を進呈させていただきます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご自身の健康状態にかかわらず、当日のご出席はお控えいただきますよう重ねてお願い申しあげます。
◎感染リスクを低減するため、例年より座席間隔を拡げた配置とする予定です。ご用意できる座席数が大幅に減少いたしますので、あらかじめご了承のほど、お願い申しあげます。
また、受付開始時間前のご来場はお控えくださいますようお願いいたします。
◎多くの株主さまが議場内に長時間滞在されることのリスクを踏まえ、本株主総会の議事は、例年よりも大幅に時間を短縮して行う予定でございます。株主さまにおかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しくださいますようお願い申しあげます。
◎当日ご来場の株主さまには、検温を実施させていただきます。発熱等の感染が疑われる症状がある方は、他の株主さまの安全のため、議場へのご入場をお断りさせていただく場合がございます。ご理解のほどお願い申しあげます。
◎マスクのご持参・着用をお願いいたします。
また、会場入口に消毒液をご用意いたしますので、手指の消毒にご協力くださいますようお願いいたします。
なお、今後の感染拡大の状況や政府・行政からの要請等の内容により、本株主総会の運営に変更が生じる
場合は、当社ウェブサイト
（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/）
にてお知らせいたします。ご来場の際は、事前にご確認賜りますようお願いいたします。

5

招集ご通知インターネット等による議決権行使について行使期限2020年6月24日（水）午後6時まで

議決権行使のご案内「スマート行使」（スマートフォン）による方法

株主総会参考書類「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※上記方法での議決権行使は１回に限ります。

事業報告

1 QRコードを読み取る

スマートフォンのカメラを起動して、同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取る

議決権行使ウェブサイト画面が開くので、議決権行使方法を選ぶ

3 各議案の賛否を選択

連結計算書類

2 議決権行使方法を選ぶ

画面の案内に従って各議案の賛否を
選択

（表示例）

画面の案内に従って行使完了です。
計算書類
監査報告書※一度議決権を行使した後で行使内容を変更される
場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使
書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」
を入力ください。

6

「議決権行使ウェブサイト
（パソコン）」
による方法

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスします

議決権行使ウェブサイトにアクセスして「次へすすむ」

ボタンをクリックしてください。

クリック

議決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net

2 ログイン画面

同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力いただき、「ログイン」
をクリックしてください。

❶ 入力

これでログインが完了です。
以降、画面のガイダンスに沿ってお進みください。

❷ クリック※インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト
（https://www.web54.net）
をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませんのでご了承ください。
※インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。
今回ご案内するパス
ワードは、原則として本株主総会に関してのみ有効です。
次回の株主総会の際には、新たな議決権行使コードおよびパスワードを発行いたします。
※インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
※インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。なお、
インターネットと書面が同日に到着した場合は、インターネットを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ
三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート

0120-652-031（通話料無料）

受付時間 9：00～21：00

機関投資家の皆様へ
上記のインターネットによる議決権行使のほかに、予めお申込みされた場合に限り、株式会社東京証券取引所等が出資する株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォー
ムをご利用いただくことができますのでご案内いたします。

以 上「ネットで招集」サービスのご案内

https://s.srdb.jp/3289/

7「ネットで招集」では、スマートフォン・
タブレット端末から見やすく読みやすくご覧いただけます。

株主総会参考書類
招集ご通知

議案及び参考事項

剰余金の処分について議決権行使のご案内

第1号議案

期末配当に関する事項
当社は、株主に対する利益還元を最重要政策のひとつとして考えており、業績並びに今後の経営環境、また中株主総会参考書類

長期開発をはじめとする資金需要等を総合的に勘案し、安定的な配当政策を継続維持しつつ、25％以上の配当性向を目標として利益配分を決定する方針としております。
この方針に基づき、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
配当財産の種類

事業報告

1 金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

2 当社普通株式１株につき 8円

総額 5,756,467,792円
連結計算書類

剰余金の配当が効力を生ずる日

3 2020年６月26日
1株当たり配当の推移
50.0

■期末

配当性向（％）

44.3

40.0
30.0

10.0
0.0

14.5
7.5

27.3

29.8

50.0
40.0
30.0
20.0

15.5

16.0

16.0

8.0

8.0

8.0

10.0
0.0

7.0

7.5

8.0

8.0

2018/3

2019/32020/32021/3
（予想）

監査報告書

20.0

25.1

計算書類

（円）■中間8株主総会参考書類
第2号議案

定款一部変更について（１）提案の理由
今後の不確実性の高い事業環境を見据え、グループの持続的な成長と企業価値向上の実現に向けて、経営基盤の一層の強化・充実を図るため、役付取締役として、新たに取締役副会長を定めることができる旨の規定を追加するものであります。

（２）変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款

第４章

取締役及び取締役会

変更案

第４章

取締役及び取締役会（代表取締役及び役付取締役）（代表取締役及び役付取締役）
第２２条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定 第２２条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定
する。
する。
２

9

取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

２

取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役
副会長、取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

招集ご通知第3号議案

取締役13名選任について

議決権行使のご案内

現任取締役全員は、本株主総会終結の時をもって任期が満了いたします。
つきましては、取締役13名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
氏名
かなざし

きよし

再任

大隈

3

再任

西川

弘典

4

再任

植村

うえむら

ひとし

5

再任

雜賀

6

再任

岡田

7

再任

木村

8

新任

太田

9

再任

野本

10

再任

社外

独立役員

壱岐

11

再任

社外

独立役員

貝阿彌

12

再任

社外

独立役員

新井 佐恵子

13

再任

社外

独立役員

小笠原 倫明

おおくま

ゆう

にしかわ

さい

が

おか

だ

き

むら

おお

た

の

もと

い

き

かい

あ

あら

い

じ

郁仁
ひろのり

仁

かつひで

克
まさ

し

正志
しょう へ い

昌平

よういち

陽一
ひろふみ

弘文
こういち

浩一
み

さ

お がさわら

まこと

誠

え

こ

みちあき

満74歳

取締役会長

12回／12回 （100％）

満61歳

代表取締役

12回／12回 （100％）

満61歳

代表取締役社長 社長執行役員

12回／12回 （100％）

満60歳

取締役 執行役員

12回／12回 （100％）

満62歳

取締役 執行役員

12回／12回 （100％）

満61歳

取締役 執行役員

12回／12回 （100％）

満59歳

取締役 執行役員

10回／10回 （100％）

満59歳

執行役員

満72歳

取締役

11回／12回

満72歳

取締役

12回／12回 （100％）

満68歳

取締役

12回／12回 （100％）

満56歳

取締役

11回／12回

（92％）

満66歳

取締役

9回／10回

（90％）

（92％）

監査報告書

2

潔

計算書類

金指

連結計算書類再任

出席回数／取締役会

事業報告

1

現在の地位

株主総会参考書類

候補者番号

10

株主総会参考書類
略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

1968年 ４月 東急不動産㈱入社
1998年 ６月 同社取締役
2000年 ６月 同社常務取締役
2002年 ４月 同社専務取締役
2008年 ４月 同社代表取締役社長
2013年10月 当社代表取締役社長
2014年 ４月 当社代表取締役社長
社長執行役員1

再任

か な ざ しきよし

金指 潔

（1945年8月2日生、満74歳）
所有する当社の株式数
99,446株

取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
取締役在任期間
6年9ヶ月（本株主総会終結時）

2

再任

ゆ う

じ

大隈 郁仁

（1958年8月3日生、満61歳）
所有する当社の株式数
60,525株

取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
取締役在任期間
6年9ヶ月（本株主総会終結時）

11

東急不動産㈱代表取締役会長
当社代表取締役会長㈱東急ハンズ取締役会長
東急不動産㈱取締役会長
当社取締役会長（現）重要な兼職の状況

東急㈱社外取締役㈱東急レクリエーション取締役

選任の理由

1968年の東急不動産㈱入社以来、住宅開発業務などに従事。2013年より2015
年まで当社取締役社長、2015年より当社取締役会長として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有しています。

略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

お お く ま2014年 ４月
2015年 ４月
2015年 ４月
2015年 ６月
2020年 4月

1982年 ４月
2011年 ６月
2013年 10月
2014年 ４月
2015年 ４月
2017年 ４月
2020年 ４月
2020年 ４月

東急不動産㈱入社
同社取締役
当社取締役
当社取締役 専務執行役員
当社代表取締役社長 社長執行役員
東急不動産㈱代表取締役社長
当社代表取締役（現）東急不動産㈱代表取締役会長（現）重要な兼職の状況

東急不動産(株)代表取締役会長

選任の理由

1982年の東急不動産㈱入社以来、ビル開発業務などに従事。2013年より当社取締役、2015年より当社代表取締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有しています。

再任

西川 弘典

（1958年11月12日生、満61歳）
所有する当社の株式数
38,775株―

選任の理由

1982年の東急不動産㈱入社以来、リゾート関連業務などに従事。2016年より当社取締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有しています。

連結計算書類略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

4

再任

ひとし

植村 仁

所有する当社の株式数
40,775株

取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
取締役在任期間
5年（本株主総会終結時）

東急不動産㈱入社
同社取締役
当社取締役
東急不動産㈱代表取締役
当社執行役員
東急不動産㈱代表取締役社長
当社副社長執行役員
当社取締役 副社長執行役員
当社取締役 執行役員（現）東急不動産㈱代表取締役副会長（現）重要な兼職の状況

監査報告書（1959年11月10日生、満60歳）

1982年 ４月
2011年 ６月
2013年 10月
2014年 ４月
2015年 ４月
2015年 ４月
2015年 ５月
2015年 ６月
2017年 ４月
2017年 ４月

計算書類

う え む ら

重要な兼職の状況

事業報告

取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
取締役在任期間
4年（本株主総会終結時）

東急不動産㈱入社
当社執行役員
東急不動産㈱取締役
当社執行役員
当社専務執行役員
当社取締役 専務執行役員
当社取締役 執行役員
東急不動産㈱代表取締役
当社代表取締役社長 社長執行役員(現)株主総会参考書類

ひ ろ の り1982年 ４月
2013年 10月
2014年 ４月
2015年 ４月
2016年 ４月
2016年 ６月
2017年 ４月
2017年 ４月
2020年 ４月

議決権行使のご案内

3に し か わ

招集ご通知

略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

東急不動産㈱代表取締役副会長

選任の理由

1982年の東急不動産㈱入社以来、不動産証券化業務などに従事。2013年より当社取締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有しています。

12

株主総会参考書類
略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

1980年 ４月
2013年 ６月
2013年 10月
2016年 ４月
2016年 ４月
2016年 ６月
2017年 ４月

5

再任

さ い

が

か つ ひ で雜賀 克英（1957年10月14日生、満62歳）
所有する当社の株式数
40,852株

東急不動産㈱入社㈱東急コミュニティー取締役
当社執行役員㈱東急コミュニティー代表取締役社長（現）
当社副社長執行役員
当社取締役 副社長執行役員
当社取締役 執行役員（現）

重要な兼職の状況㈱東急コミュニティー代表取締役社長

選任の理由

取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
取締役在任期間
4年（本株主総会終結時）

略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

1982年４月
2014年４月
2015年６月
2018年６月
2020年4月

6

再任

お か

だ

ま さ

し

岡田 正志

（1958年８月６日生、満61歳）
所有する当社の株式数
39,500株

取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
取締役在任期間
2年（本株主総会終結時）

13

1980年の東急不動産㈱入社以来、シニア関連業務などに従事。2016年より当社取締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有しています。

東急不動産㈱入社
同社取締役
当社執行役員
当社取締役 執行役員（現）東急不動産㈱代表取締役社長 (現)

重要な兼職の状況

東急不動産㈱代表取締役社長

選任の理由

1982年の東急不動産㈱入社以来、ビル事業などに従事。2018年より当社取締役
として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有しています。

再任

重要な兼職の状況

しょう へ い

木村 昌平

－

選任の理由

（1961年6月5日生、満59歳）

株主総会参考書類

む ら

東急不動産㈱入社
当社執行役員
東急不動産㈱取締役（現）
当社取締役 執行役員（現）

議決権行使のご案内

1984年 ４月
2013年 10月
2014年 4月
2019年 6月

7

き

招集ご通知

略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

1984年の東急不動産㈱入社以来、海外事業、財務部門などに従事。2014年より同社取締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有しています。

所有する当社の株式数
24,700株

事業報告

取締役会への出席状況
10回／10回（100％）
取締役在任期間
1年（本株主総会終結時）

連結計算書類略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

1983年 ４月
2014年 4月
2018年 4月
2019年 4月

8

新任東急不動産㈱入社
東急リバブル㈱取締役
当社執行役員（現）東急リバブル㈱代表取締役社長（現）

計算書類

重要な兼職の状況
お おた

よ う い ち太田 陽一
所有する当社の株式数
25,315株

選任の理由

1983年の東急不動産㈱入社以来、仲介業務などに従事。2018年より当社執行役員として、また2019年より東急リバブル㈱代表取締役社長として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有してい
ます。

監査報告書

（1960年9月9日生、満59歳）

東急リバブル㈱代表取締役社長

14

株主総会参考書類
略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

1971年 ４月
2007年 ６月
2008年 １月
2008年 ６月
2010年 ６月
2011年 ４月

9

再任

の

も と

ひ ろ ふ み野本 弘文

（1947年９月27日生、満72歳）
所有する当社の株式数
34,624株

取締役会への出席状況
11回／12回（92％）
取締役在任期間
6年9ヶ月（本株主総会終結時）

再任
社外
独立役員
こ う い ち壱岐 浩一

（1947年９月６日生、満72歳）
所有する当社の株式数0株

取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
取締役在任期間
6年（本株主総会終結時）

15

東急㈱代表取締役会長
東映㈱社外取締役㈱東急レクリエーション取締役㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役

選任の理由

当社の主要株主である東急㈱の代表取締役会長であり、会社経営全般に豊富な経験と幅広い見識を有しています。

責任限定契約

当社は野本弘文氏との間で会社法第423条第1項の責任について、会社法第427
条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。 同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上
記責任限定契約を継続する予定であります。

1970年４月
1996年７月
1999年４月
2001年６月
2004年４月

10

き

重要な兼職の状況

2011年 ６月 東急不動産㈱取締役
2013年 10月 当社取締役（現）2018年 ４月 東京急行電鉄㈱代表取締役会長
2019年 9月 東急㈱代表取締役会長（現）略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

い

東京急行電鉄㈱入社
同社取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役 専務取締役
同社代表取締役社長

第一生命保険（相）
入社
同社取締役
同社常務取締役
東急不動産㈱監査役
第一生命保険（相）
専務取締役
2004年７月 同社取締役 専務執行役員
2006年４月 同社代表取締役 専務執行役員

2007年４月 同社代表取締役 副社長執行役員（2008年３月退任）
2008年６月 ㈱第一ビルディング代表取締役社長
2009年６月 DIAMアセットマネジメント㈱代表取締役会長
2014年６月 当社取締役（現）2014年７月 東邦金属㈱代表取締役

重要な兼職の状況－

選任の理由

過去において業務執行者であった第一生命グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般の幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

責任限定契約

当社は、壱岐浩一氏との間で会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

再任
社外
独立役員
み

まこと

重要な兼職の状況

貝阿彌 誠（1951年10月5日生、満68歳）
所有する当社の株式数
1,100株

責任限定契約

当社は、貝阿彌誠氏との間で会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

連結計算書類

12

さ

え

こ

新井 佐恵子所有する当社の株式数0株

取締役会への出席状況
11回／12回（92％）
取締役在任期間
2年（本株主総会終結時）

重要な兼職の状況㈲アキュレイ代表

イオンクレジットサービス㈱社外監査役（現）昭和女子大学教授
大日本住友製薬㈱社外取締役（現）
当社取締役（現）白鴎大学特任教授（現）大日本住友製薬㈱社外取締役

選任の理由

公認会計士としての会計に関する豊富な知見に加え、CFOとして企業経営に携わるなど幅広い業務経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

責任限定契約

当社は、新井佐恵子氏との間で会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

監査報告書（1964年２月６日生、満56歳）

1987年 10月 英和監査法人（現有限責任2017年 ６月
あずさ監査法人）入所
1993年 10月 佐々木公認会計士事務所入所
2018年 ４月
1997年 ４月 ㈱インターネット総合研究所入社 2018年 ６月
1998年 ９月 同社取締役管理本部長兼CFO
2002年 11月 ㈲グラティア（ 現 ㈲アキュレイ） 2018年 ６月
設立、代表就任（現）2019年 ４月
2016年 ４月 白鴎大学特任教授

計算書類

再任
社外
独立役員
い

選任の理由

略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

あ ら

日本郵政㈱社外取締役（2020年6月17日就任予定）

裁判官及び弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、選任をお願いするものであります。なお、当社との間に顧問契約はございません。
同氏は、上記のとおり法律家としての専門的知見と長年にわたる経験を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

事業報告

取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
取締役在任期間
2年（本株主総会終結時）

セーレン㈱社外監査役

2017年 ２月 ソフィアシティ法律事務所
特別顧問
2017年 ６月 富士フイルムホールディングス㈱社外取締役（現）2018年 ６月 セーレン㈱社外監査役（現）2018年 ６月 当社取締役（現）2018年 ９月 大手町法律事務所所属（現）株主総会参考書類

あ裁判官任官
東京地方裁判所部総括判事
法務省大臣官房訟務総括審議官
東京高等裁判所部総括判事
東京家庭裁判所所長
東京地方裁判所所長
弁護士登録

議決権行使のご案内

1978年 ４月
2000年 ４月
2007年 ７月
2012年 11月
2014年 ７月
2015年 ６月
2017年 ２月

11

か い

招集ご通知

略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

16

株主総会参考書類
略歴、当社における地位及び担当

候補者番号

1976年 ４月
2003年 1月
2005年 2月
2008年 7月
2010年 1月
2012年 9月

13

再任
社外
独立役員
お

が さ わ らみ ち あ き小笠原 倫明（1954年1月29日生、満66歳）

重要な兼職の状況（一財）
マルチメディア振興センター理事長

2013年 10月 ㈱大和総研顧問
2015年 6月 ㈱大和証券グループ本社
社外取締役（現）2018年 6月 （一財）マルチメディア振興センター理事長（現）2019年 6月 当社取締役（現）㈱大和証券グループ本社社外取締役

選任の理由

行政分野における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
同氏は、上記のとおり行政官として情報通信分野等における専門的知見と長年にわたる経験を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

責任限定契約

当社は、小笠原倫明氏との間で会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

所有する当社の株式数400株

取締役会への出席状況
9回／10回（90％）
取締役在任期間
1年（本株主総会終結時）

郵政省（現総務省）入省
総務省東北総合通信局長
総務省大臣官房審議官
総務省情報通信国際戦略局長
総務審議官
総務事務次官（注）1. 取締役候補者のうち、現に取締役である候補者の当社における地位及び担当については、34ページに記載のとおりであります。
2. 当社と各取締役候補者との間に特別な利害関係はありません。

（ご参考）取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き
取締役候補者の選定においては、取締役としてふさわしい人格、識見を有することや、職務遂行にあたり健康上の支障がないことを前提とします。
また、取締役会がジェンダーや国際性の面などを含む多様性を確保した体制となるよう、全体のバランスに配慮いたします。
社内出身の取締役としては、中長期経営計画における経営指標達成等を見据え、知見や判断力のある人材を候補者として選定しております。
社外取締役としては、良識的かつ客観的な視点を持ちながら、経営、法務、財務、会計などの出身分野における豊富な経験も有し、独立した立場
から成長戦略やガバナンスの充実に関する問題提起や議論ができる人材を候補者として選定しております。
なお、経営陣幹部の選任と取締役候補者の選定については、毎年、委員長を独立社外取締役とする任意の諮問機関「指名・報酬委員会」に諮問の上、取締役会にて決定しております。
（ご参考）独立社外取締役の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に加え、過去３事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場
合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。
１）当社の連結売上の2％以上を占める取引先の業務執行者
２）当社が売上の2％以上を占める取引先の業務執行者
３）当社の連結総資産の2％以上を占める借入先の業務執行者
４）出資比率10％以上の当社の主要株主及び出資先の業務執行者
５）当社から役員報酬以外に年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
６）当社および連結子会社の取締役等の配偶者または２親等以内の親族

17

招集ご通知第4号議案

補欠監査役１名選任について

議決権行使のご案内

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

略歴、当社における地位

社外
独立役員

りょう

長尾 亮

企業法務をはじめとする法令並びに法制度全般にわたる専門的知見と豊富な経験を
当社の監査体制に反映していただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、当社との間に顧問契約はございません。
同氏は、上記のとおり日本弁護士連合会等において要職を歴任されており、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

責任限定契約

当社は、長尾亮氏が就任された場合、同氏との間で会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

計算書類

選任の理由

（1957年５月４日生、満63歳）
所有する当社の株式数
0株

弁護士登録
成富総合法律事務所入所
丸の内南法律事務所開設 パートナー（現）
第一東京弁護士会副会長
日本弁護士連合会監事
日本知的財産仲裁センター監事
当社補欠監査役（現）

連結計算書類お1986年 12月
1986年 12月
2004年 7月
2005年 4月
2011年 4月
2012年 4月
2018年 6月

事業報告

な が

株主総会参考書類

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

監査報告書（注）1. 当社と候補者との間に特別な利害関係はありません。
2. 当社は、長尾亮氏が社外監査役に就任された場合、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

以 上

18

（添付書類）

事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）

1 当社グループ（企業集団）の現況に関する事項（1）事業の経過及びその成果
当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、消費税増税の影響も限定的なものにとどまるなど、第3四半期までは総じて緩やかな回復が継続いたしましたが、海外経済の減速や相次いだ自然
災害の影響などから輸出や生産は弱い状況が続くなど、景気には変調の兆しも見られるようになりました。

不動産業におきましては、
オフィスビル市場は、企業の業容拡大による需給の逼迫から、空室率は低水準で推移し、賃料水準も上昇基調が続きました。不動産投資市場では、投資家の旺盛な投資意欲と良好な資金調達環境を背景に、高値圏での厳しい物件取得競争が続きました。
また分譲住宅市場では、建設コストや地価の高騰を背景とする販売価格の高止まりのなかでも、都心部を中心に立地や利便性に優れた物件には根強い需要がみられました。一方、
リゾート関連市場では、相次いだ台風による風水害や雪不足など、異常気象の影響を地域によっては強く受けることとなりました。
また、2019年の年末頃から始まった新型コロナウイルス感染症の流行は、第４四半期に入り世界各地へ飛び火
してパンデミックの様相を呈し、移動の制限やサプライチェーンの寸断などを余儀なくされるなかで、国際金融市
場も不安定となるなど、世界経済は急減速いたしました。
我が国においても、
インバウンド需要の激減に加え、2020年夏の開催を予定していた東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催延期が決定されたほか、国内における感染者の増加を踏まえ、さらなる流行の拡大を防ぐため
「外
出の自粛」
や
「三密
（密閉、密集、密接）の回避」に取り組む社会的な要請などから、幅広い業種で事業環境は急速に悪化いたしました。
当社グループでは、中期経営計画「Value Frontier 2020 価値を創造し続ける企業グループへ STAGE2『中期経営計画2017-2020』」の基本方針である「関与アセット拡大」
及び「新たな需要創出」のもと、3つの成長戦略に取り組み、当期の業績は、第3四半期までは概ね計画通りに順調な進捗を続けてまいりました。
しかしながら、国内においても新型コロナウイルスの感染が急速に拡大するなかで、第4四半期には当社グループ事業もその影響を強く受け、都市事業やハンズ事業における各商業施設、
ウェルネス事業におけるホテル・リゾート関連事業やフィットネスクラブ事業等を中心に、各事業の業績は強い下押し圧力を受けることとなりました。
当連結会計年度は、売上高は9,631億98百万円（前期比6.8%増）、営業利益は793億12百万円（前期比1.1％減）、経常利益は674億99百万円（前期比4.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は386億11百万円（前期比3.1％増）となりました。
次に各事業についてご報告申しあげます。
19

招集ご通知セグメント概況

都市事業（単位：百万円）

300,000

前期比14.1%増営業利益（単位：百万円）

60,000200,000

40,000100,000

20,000

0

前期比

5.3%増

50,745 49,882 52,525

株主総会参考書類

269,777 256,427 292,637

29.3%

議決権行使のご案内

売上高

事業別売上高

0

第5期

第6期

第7期

第5期

第6期

第7期

（当期）

都市事業におきましては、東急不動産㈱は、関与ア渋谷ソラスタ渋谷フクラス

事業報告（当期）でおります。
また、2020年開業予定の「（仮称）
竹芝地区開発計

発事業を推進するとともに、
インフラ・インダストリー関画」
では、街区名称を「東京ポートシティ竹芝」と定め、連施設の開発にも注スマートシティの実現や、国際ビジネス拠点化に向け力してまいりました。

た街づくりを推進いたしました。
商業施設では、昨年7月に「キュープラザ池袋」（東ては、「渋谷ソラスタ」

京都豊島区）
が、また12月には渋谷フクラスの商業施

計算書類

広域渋谷圏におい

連結計算書類

セットの拡大に向け、渋谷や竹芝をはじめとする再開に続き、「 渋谷フクラス」
が開業を迎えまし監査報告書た。
「渋谷駅桜丘口地
区第一種市街地再開
発事業」につきましても、2 0 2 3年 度 の 竣
東京ポートシティ竹芝

工に向け工事が進ん

東急プラザ渋谷20

事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）
設部分に「東急プラザ渋谷」
がそれぞれ開業し、既存の施設とともに堅調に業績を伸ばしてまいりました。
しかしながら、第４四半期には新型コロナウイルス感染症の影響により、各施設において休館や営業時間短縮を余儀なくされ、外出自粛が求められるなかで集客にもブレーキが掛かる状況となりました。
インフラ・インダストリー関連では、東急不動産㈱がリエネ松前風力発電所

展開する物流施設ブランド「LOGI’Q（ロジック）」にお

次進めており、順調に事業規模を拡大しております。

い て、4物 件 が 竣 工・開 業を迎 えました。な か でも

東急住宅リース㈱は、賃貸住宅市場の良好な市況「LOGI’Q三芳」（埼玉県入間郡三芳町）
では、
空間プロ

のもと、
ストック拡大に努め、管理受託戸数が大きく増デュースや従業員の健康サポートなど、グループシナ

加したほか、
オーナーさまとの関係強化による付帯収

ジーを活かして物流施設における新しい働き方の提案

益獲得にも取り組んでまいりました。また、システムの当社グループの総合力を活に取り組みました。今後も、機能拡充・運用改善やWEBを利用した入居申込の利

かし、働きやすく地域に開かれた施設づくりに引き続き用拡大等、ITを活用した生産性向上・サービス拡充に注力してまいります。
また、再生可能エネルギー事業でも注力いたしました。

は、昨年4月に運転を開始した「リエネ松前風力発電所」㈱学生情報センターは、グループ各社との協業など（北海道松前郡松前町）
をはじめ、全国各地で太陽光発を通じて、学生のお客さまのニーズに沿った商品構成

電所、風力発電所、
バイオマス発電所などの開発を順の強化や、マーケット拡大等に継続的に取り組むとともに、グループ外企業からの受託拡大にも注力いたしました。加えて、留学生向け求人サイトを開設して学生のキャリア支援などの施策を推進し、サービスの向上にも努めてまいりました。
以上の結果、都市事業の売上高は2,926億37百万円（前期比14.1％増）、営業利益は525億25百万円

LOGI'Q三芳

21（前期比5.3％増）となりました。

招集ご通知セグメント概況

住宅事業
営業利益（単位：百万円）

150,000

前期比12.3%増 （単位：百万円）

123,538 121,419

136,338

15,00010,00050,000

前期比

7,595

5,000

59.3%増キャンパス ヴィレッジ板橋本町

株主総会参考書類

100,000

13.7%

議決権行使のご案内

売上高

事業別売上高

8,541
5,363

0

0

第5期

第6期

第7期

第5期

第6期

第7期

（当期）

キャンパス ヴィレッジ京都一乗寺 パース

ブランズタワー梅田North

首都圏で「王子神谷」（東京都北区）など3物件、
また関住宅ブランド「BRANZ（ブランズ）」の浸透に取り組む

西圏では「京都一乗寺」（ 京都市）など2物件がそれぞ

ほか、需要が堅調な都心や複合再開発物件、投資家向

れ竣 工し、本 年3月末までにシリーズ 合 計で9物 件

け賃貸住宅や学生レジデンス等の開発に注力し、付加

1,096戸まで規模を拡大いたしました。今後も、順次価値創出による事業規模拡大を図ってまいりました。

開発を進めてまいります。
新型コロナウイルス感染症に対しては、テレワーク

最大規模となる地下鉄駅直結の大型マンション「ブラ

環境も活かして、
インターネットによる情報提供やご相ンズタワー梅田North」（大阪市）
や、「ブランズタワー

談受付を強化するなど、感染拡大防止のための施策

羽衣」（大阪府高石市）「、ブランズシティ横濱上大岡」と並行した事業継続に取り組んでおります。

に計上いたしました。
また、東急不動産㈱が開発し、学生情報センター㈱が 運 営 する 学 生レジ デ ンス
「CAMPUS VILLAGE

以上の結果、住宅事業の売上高は、分譲マンショ

監査報告書

（横浜市）
「
、ブランズ円山外苑前」（ 札幌市）
等を売上計算書類

当期は、分譲マンションとして、大阪・梅田エリアで連結計算書類

住宅事業におきましては、東急不動産㈱は、引き続き

事業報告

（当期）

ンの計上戸数増加等により、1,363億38百万円（前期比12.3％増）、営業利益は85億41百万円（前期比59.3％増）となりました。

（キャンパス ヴィレッジ）」シリーズについては、当期に22

事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）
セグメント概況

管理事業
売上高（単位：百万円）

210,000
140,000

前期比

9.7%増

160,948 173,904

190,811

事業別売上高19.1%
営業利益（単位：百万円）

12,000
8,000

前期比

1.8%増

8,212 8,573 8,729

4,000

70,000

0

0

第5期

第6期

第7期

（当期）

第5期

第6期

第7期

（当期）

管理事業におきましては、㈱東急コミュニティーは、ⓒ渋谷スクランブルスクエア

研修施設「NOTIA（ノティア）」
を活用し、実践的で充実①お客様満足・信頼度、②技術力、③労働環境、④事した研修プログラムを展開するなど、技術者を中心に業領域・生産性の４つの領域における優位性の確立に人材の確保と育成に取り組んでまいりました。
また、グ

継続して取り組み、生産性向上、ガバナンスの強化、人ループ各社や協力会社との連携を含めて、効果的・効材の確保・育成に注力いたしました。

率的な管理運営体制の構築に努めてまいりました。

マンション管理では、業務品質・サービス水準の向

なお、新型コロナウイルス感染症の影響では、工事上を図り、管理委託費の増額に取り組んでまいりまし

資材や清掃用品の調達等に支障が出ているほか、お客た。また、専有部サービスの展開と訴求力のある商品

さまと従業員の安全のため一部業務縮小も行いつつ、の開発等により、付帯収益の拡大へ繋げてまいりま

暮らしに不可欠なサービスの継続に努めております。

した。

期初にグループ内の事業再編により戸建リフォーム

ビル管理では、渋谷駅周辺の再開発事業において、事業の移管を受けた影響もあり、管理事業の売上高

前期末竣工の「渋谷ソラスタ」に続き「渋谷フクラス」、

は1,908億11百万円（前期比9.7％増）、営業利益は「渋谷スクランブルスクエア」など、大型物件の管理

87億29百万円（前期比1.8％増）となりました。

開始が相次ぎました。2019年5月に稼働した新たな23

渋谷スクランブルスクエア

招集ご通知セグメント概況

仲介事業（単位：百万円）

前期比

10.6%増150,000

118,862

131,438

営業利益（単位：百万円）

前期比

9.4%増

18,00012,00013,238 13,918

15,220

株主総会参考書類

100,000

99,34913.2%

議決権行使のご案内

売上高

事業別売上高6,000

50,000

0

0

第5期

第6期

第5期

第7期

第6期

第7期

（当期）

GRANTACT渋谷

順に物件を表示させる「ＡＩ相性診断」など、お客さまの産の価値を高める最適な提案によりお客さまをサポー

ニーズを踏まえた新サービスの開発を推進し、一層のトする「不動産情報マルチバリュークリエーター」の実

事業規模拡大に取り組んでまいりました。

現に引き続き取り組みながら、積極的な店舗展開による収益基盤の拡大に注力してまいりました。
等の授受を全て振り込みにて行うキャッシュレスサー

なお、本年4月には、都心ハイグレードマンションに特化した仲介ブランド「GRANTACT（グランタクト）」の3号店として、東急プラザ渋谷内に「GRANTACT

計算書類

また、個人間の不動産売買契約における売買代金

連結計算書類仲介事業におきましては、東急リバブル㈱は、不動

事業報告

（当期）

渋谷」
を開業しております。

ビスや、
ホームページ上に掲載中の販売物件とお客さ

新型コロナウイルス感染症への対応では、店舗の休

まのご希望の条件をＡＩが照合し、マッチング率の高い業や営業時間短縮、
テレワークを活用した営業活動な
監査報告書

ど、接触の削減に努めながら事業継続に取り組んでおります。
以上の結果、仲介事業の売上高は1,314億38百万円（前期比10.6％増）、営業利益は152億20百万円
AI相性診断テレビCM（前期比9.4％増）となりました。
24

事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）
セグメント概況

ウェルネス事業売上高

前期比（単位：百万円）

120,000
80,0007.6%減

123,904

97,019114,455

11.5%

営業利益
（単位：百万円）

9,000
6,000

前期比

5,823

55.8%減

7,864

3,474

3,000

40,000

事業別売上高

0

0

第5期

第6期

第7期

（当期）

第5期

第6期

第7期

（当期）

ウェルネス事業におきましては、東急不動産㈱は、拡大を続けてきた宿泊関連やシニアマーケットの需要獲得に向け、開発・運営力を生かした事業拡大に取り組んでまいりました。
ホテル・リゾート事業では、熊本地震で甚大な被害を第一に、できる限りの感染予防策を取りながら、安定的な施設運営に取り組んでおります。
次に、
フィットネスクラブ「東急スポーツオアシス」
では、昨年7月に「上大岡店」
（横浜市）
、11月に
「松戸店」
(千葉県松戸市)を開業いたしました。

受け休業していた「阿蘇東急ゴルフクラブ」(熊本県阿福利厚生代行業では、㈱イーウェルは、企業・健康保

蘇郡南阿蘇村)が、昨年4月に18ホールでの営業を再

険組合の福利厚生代行や健康支援サービスが堅調に開したほか、都市型ホテル「東急ステイ」
は本年2月に推移し、収益拡大に寄与いたしました。

金沢、那覇、大阪へ相次いで出店いたしました。

しかしながら、自然災害等による一部施設の営業のヘルスケア事業では、昨年4月にシニア向け住宅「ク

休止や期間短縮のほか、第4四半期には新型コロナウ

レールレジデンス横浜十日市場」
（横浜市）
を開業した

イルス感染症の影響もあって来客数が落ち込んだこ

ほか、6月には介護付有料老人ホーム「光が丘パークとから、
ウェルネス事業の売上高は1,144億55百万円

ヴィラ」（東京都練馬区）の運営会社株式を取得し、事（前期比7.6％減）、営業利益は34億74百万円（前期

業を承継いたしました。
また、新型コロナウイルス感染症に対しては、入居者の皆さまの安心・安全な暮らしを25

グランクレール横浜十日市場

比55.8％減）となりました。

招集ご通知セグメント概況

ハンズ事業（単位：百万円）

120,000

0.8%減

97,114 97,392 96,574

40,0000

営業利益（単位：百万円）

900

第6期

第7期

67.9%減

759

600
300

第5期

前期比

株主総会参考書類

80,000

前期比

9.7%

議決権行使のご案内

売上高

事業別売上高

413

243

0

第5期

第6期

第7期

（当期）

Plugs Market
Market草津店
浜松店

ンズの強み」を最大限に活かした、競合他店にはなにおいて昨年4月に「ジュエル店」、8月に「パヤレバ

い「強い個性を持った店舗」の構築に引き続き努め店」、本年2月に「グレート・ワールド店」を相次いでてまいりました。また、百貨店とのコラボレーションに開業し、同国内の東急ハンズは直営6店舗体制となりより、地方における新たなマーケットの創造に取り組むました。また国内では6月に「浦添西海岸店」（沖縄「Plugs Market（プラグス マーケット）
」業態を開

県浦添市）
、9月に「浜松店」（浜松市）、11月には「渋発し、2店舗を出店しております。

谷スクランブルスクエア店」（東京都渋谷区）
を出店し、

計算書類

その他の新規出店としては、シンガポール共和国

連結計算書類ハンズ事業におきましては、㈱東急ハンズは、
「ハ

事業報告

（当期）

事業を拡大してまいりました。
一方、不採算店舗の整理を進めたほか、第４四半

監査報告書

期に新型コロナウイルス感染症によるインバウンド需
要の剥落や国内における外出自粛等の影響を大きく受けたことから、ハンズ事業の売上高は、965億74
百万円（前期比0.8％減）、営業利益は2億43百万円
東急ハンズ渋谷スクランブルスクエア店（前期比67.9％減）となりました。
26

事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）
セグメント概況

次世代・関連事業
売上高

営業利益（単位：百万円）（単位：百万円）

60,00040,000

前期比

15.3%減41,689 41,580

35,231

20,000

1,000
0

931

事業別売上高

3.5%

前期比 ―

△1,361△2,220△1,000

0

第5期

第6期

第7期

（当期）

第5期

第6期

第7期

（当期）

メガクニンガン プロジェクト パース

海外事業におきましては、
東急不動産㈱は、北米におの積極的な営業が奏功し、売上が増加いたしました。

いて収益不動産への投資に取り組んだほか、東南アジ

また、期初に戸建リフォーム事業を管理事業セグメ

ア諸国における事業拡大にも取り組んでまいりました。

ントへ移管した影響もあり、次世代・関連事業の売上なかでもインドネシアでは、ジャカルタ特別州中心

高は、352億31百万円（前期比15.3％減）、13億61部において、大規模複合施設開発事業となる「メガク

百万円の営業損失となりました。

ニンガン プロジェクト」の本体工事に着手いたしました。用地取得・開発・設計・施工・管理運営を一貫して日系企業が主導するオール・ジャパンの体制で、日本でのノウハウを活かした新しいライフスタイルのご提案をめざし、事業を推進してまいります。
新型コロナウイルス感染症に対しては、駐在員の一時帰国や在宅勤務の活用などにより、従業員の安全を守りながら、事業継続に努めております。
請負工事業では、㈱石勝エクステリアは、造園工事
27

メガクニンガン プロジェクト 着工式

招集ご通知（2）対処すべき課題

議決権行使のご案内

今後の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症との戦いのなかで、政府による緊急経済対策の効果が期待されるものの、当面は先行きを見通しにくい事業環境が継続するものと見込まれます。また、グローバル化の進展により、世界経済の変動の影響をより大きく受けるようになってきたことから、パンデミックの長期化による世界経済や金融市場の変動リスク等も想定し、対応を続けていくことが肝要と考えられます。

株主総会参考書類

このような国難、さらには世界的な危機に直面するなかで、当社グループは、社会の公器としての責任を果たすべく、パンデミックとの戦いにグループを挙げて協力してまいる所存であります。今後も、お客さま、テナン
トさま、協力会社さま、地域の皆さま、そしてグループ従業員の安全確保、また当社関連施設等からの感染拡大防止を最優先に、従業員の在宅勤務体制の拡充、施設の一時休業や営業体制の縮小など、状況に応じて必事業報告

要な措置を政府の方針に沿って適時適切に実施してまいります。一方で、多くのお客さまとの接点を有する私どもは、不動産管理やシニア住宅の運営、また再生可能エネルギーの供給や物流施設の運営をはじめ、業務を安定的に継続することで社会的な責任を果たしていく事業も数多く行っており、それらがこの危機的局面におけるグループの強みともなっております。安心な暮らしを守る社会インフラの一翼を担っていることの責任を重く受け

連結計算書類

止め、従業員の安全に最大限配慮しつつ、また感染拡大防止の観点で一定のご不便をお掛けしてしまうことについてはお客さまにもご理解とご協力をお願いしながら、サービス継続に取り組んでまいります。
当社グループでは、中期経営計画「Value Frontier 2020 価値を創造し続ける企業グループへ STAGE2『中期経営計画2017-2020』」に基づく成長戦略を推進し、前期まで３期連続で最高益更新を達成するなど、計算書類

これまで計画は順調に進展してまいりました。しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって、誠に遺憾ながら、現中期経営計画に掲げております2020年度の目標達成は非常に見通しにくい状況となりました。
その一方で今回の事態は、在宅勤務の急速な広がりをはじめ、社会全体の価値観を変えるパラダイムシフト

監査報告書の契機になる可能性があるものと認識しております。
かねて当社グループでは、「住まい方」「働き方」「過ごし方」の垣根が低くなりつつあるなかで、あらゆる生活シーンを融合した新たなライフスタイル創造が今後求められるとの認識に立ち、事業を推進してまいりました。
また、働き方改革の進展も併せて見据え、自らその実現にも取り組んでまいりました。一例として、2019年8月に実施した「渋谷ソラスタ」への本社移転では、IoTの活用推進をはじめ様々な施策を行ってまいりましたが、
28

事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）
これらの取り組みの一環として整備したモバイルパソコン、Web会議システム等のインフラや在宅勤務制度は、
今回の新型コロナウイルス感染症対応においても有効に機能し、一定の制約はあるものの、多くのグループ従業員が在宅勤務体制を採りながら事業活動を継続できております。
当社グループは創業以来、事業を通じた社会課題の解決に取り組み続けることで、大きく成長を遂げてまいりました。今回の事態につきましても、危機のなかで発生した新たな社会課題と真摯に向き合うことで、変革の中に生まれる新たなビジネスチャンスを見出し、掴んでいくことができると考えております。引き続き、グループの幅広い事業ウイングを活かして未来のライフスタイルを創造し、コロナ後の世界を見据えた新たな成長戦略の策
定に取り組んでまいりたいと存じます。
また当社グループでは、ESGへの対応を重要な経営課題と位置付け推進しております。ガバナンスについて
は、2019年度より取締役会の実効性評価において、顧問関係のない弁護士による第三者評価を取り入れました。また、深刻度を増す気候変動に対しては、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の提言に賛同を表明し、気候関連の事業影響に関する情報開示に取り組んでおります。加えて、グループにて「人権方針」と「サステナブル調達方針」を制定し、サプライチェーン全体で公正な取引の徹底、人権の尊重、環境への配慮に取り組むことを定めるなど、引き続き、「サステナビリティビジョン」の理念のもと、一層のESG 経営の推進を図り、持続可能な社会と成長の実現をステークホルダーの皆さまとともにめざしてまいる所存です。
株主の皆様におかれましては、引き続き倍旧のご支援とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

（3）設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は1,550億72百万円で、その主なものは渋谷及び竹芝などの再開発プロ
ジェクトにおける建設工事等であります。

（4）資金調達の状況
当連結会計年度は、2019年7月11日に無担保普通社債合計200億円を、2020年1月23日に無担保普通社債（グリーンボンド）100億円を、2020年3月11日に無担保普通社債100億円を、それぞれ発行いたしました。

29

招集ご通知（5）財産及び損益の状況の推移

議決権行使のご案内

法令及び定款第１６条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/
stockandbond/generalmeeting/）に掲載しております。

（6）重要な子会社の状況（2020年３月31日現在）
議決権比率100.0％

不動産の開発・分譲・賃貸・運営

主要な事業内容

株式会社東急コミュニティー

1,653百万円

100.0％

マンション及びビルの管理

東 急リバ ブ ル 株 式 会 社

1,396百万円

100.0％

住宅等の仲介及び販売受託

株式会社東急ハンズ

400百万円

100.0％

住生活と手作りに関する素材及び商品等の小売り

東 急 住 宅リース株 式 会 社

100百万円

100.0％

賃貸住宅等の運営及び転貸株式会社学生情報センター

40百万円

100.0％

学生マンション管理事業等

事業報告

資本金

57,551百万円

株主総会参考書類

会社名

東急不動産株式会社（7）主要な事業内容（2020年３月31日現在）
連結計算書類

法令及び定款第１６条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/
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（8）主要な事業所（2020年３月31日現在）

計算書類

法令及び定款第１６条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/
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（9）従業員の状況（2020年３月31日現在）
監査報告書

法令及び定款第１６条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/
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（10）主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）
法令及び定款第１６条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/
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30

事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）
2 会社の株式に関する事項（2020年３月31日現在）（1）発行可能株式総数

2,400,000,000株（2）発行済株式の総数

719,830,974株（自己株式272,500株を含む）（3）株主数

90,231名（前期末比4,092名減）（4）大株主（上位10名）
持株数

持株比率

東急株式会社

株主名

114,379千株

15.90％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

60,437千株

8.40％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

60,008千株

8.34％

三井住友信託銀行株式会社

16,008千株

2.22％

第一生命保険株式会社

14,918千株

2.07％

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT

12,524千株

1.74％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口７）11,697千株

1.63％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）

10,919千株

1.52％

ジェーピー モルガン チェース バンク 385151

10,612千株

1.47％

STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED－PENSION FUNDS

9,250千株

1.29％（注）1．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
２．東京急行電鉄㈱は、2019年9月2日付で、東急㈱に商号を変更いたしました。

31

招集ご通知3 会社の新株予約権に関する事項

議決権行使のご案内

記載すべき事項はありません。

4 会社役員に関する事項（1）取締役及び監査役の状況（2020年3月31日現在）
氏代表取締役会長

金 指代表取締役社長
社長執行役員大 隈 郁 仁グループ内部監査部担当（東急不動産株式会社 代表取締役社長）

取執行

東急不動産住宅事業ユニット、東急リバブル所管（東急リバブル株式会社 取締役会長）

取
執

行

取
執

行

取
執

行

取
執

行

取
執

行

締

締

締

役

役
員

榊

役

役
員

植 村

役

役
員

雜 賀 克

東急コミュニティー担当（株式会社東急コミュニティー 代表取締役社長）役

役員

西 川 弘 典一般管理、東急ハンズ所管、社長補佐（東急不動産株式会社 代表取締役）

役

役
員

岡 田 正 志東急不動産都市事業ユニット、東急コミュニティー、
東急住宅リース、学生情報センター所管役

役
員

木 村 昌 平東急不動産ウェルネス事業ユニット所管

野 本 弘 文東急株式会社 代表取締役会長
株式会社東急レクリエーション 取締役
東映株式会社 社外取締役
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役

役

真 二
仁

東急不動産投資事業ユニット所管、グループ海外企画部担当（東急不動産株式会社 代表取締役副会長）

監査報告書

締

東急不動産株式会社 取締役会長
東急株式会社 社外取締役
株式会社東急レクリエーション 取締役

計算書類

締

潔

連結計算書類

締担当及び重要な兼職の状況

事業報告

取

締

名

株主総会参考書類会社における地位

32

事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）
会社における地位

氏

名

担当及び重要な兼職の状況

取

締

役

壱 岐 浩 一

－

取

締

役

貝 阿 彌 誠富士フイルムホールディングス株式会社 社外取締役
セーレン株式会社 社外監査役

取

締

役

新井 佐恵子有限会社アキュレイ 代表
大日本住友製薬株式会社 社外取締役

取

締

役

小笠原 倫明一般財団法人マルチメディア振興センター 理事長
株式会社大和証券グループ本社 社外取締役

常 勤 監 査 役

持 田 一 夫－

常 勤 監 査 役

橋 詰 雅 彦

－

監

査

役

浅 野 友 靖公益財団法人心臓血管研究所 理事長
セイコーホールディングス株式会社 社外監査役

監

査

役

武 智 克 典武智総合法律事務所 代表
DIC株式会社 社外監査役（注） 1. 取締役 壱岐浩一氏、貝阿彌誠氏、新井佐恵子氏及び小笠原倫明氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 浅野友靖氏及び武智克典氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役 壱岐浩一氏、貝阿彌誠氏、新井佐恵子氏及び小笠原倫明氏並びに監査役 浅野友靖氏及び武智克典氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 監査役 武智克典氏は、弁護士としての専門的知見と経験に加え、税理士法第51条に基づく通知税理士として税理士業務に従事し、財務及び会計に関する適切な知見を有しております。
5. 2019年6月26日付にて、住田謙氏は監査役を辞任いたしました。
６. 2020年3月31日付で取締役 金指潔氏は東急不動産㈱の取締役会長を、また取締役 西川弘典氏は同社の代表取締役をそれぞれ退任し、同年4月1日付で同社取締役となりました。
7. 2020年4月1日付で、代表取締役会長 金指潔氏は取締役会長に、代表取締役社長 大隈郁仁氏は代表取締役に、取締役 西川弘典氏は代表取締役
社長にそれぞれ就任いたしました。
8. 2020年4月1日付で、取締役 大隈郁仁氏は東急不動産㈱の代表取締役会長に、取締役岡田正志氏は同社の代表取締役社長に、それぞれ就任いた
しました。

33

招集ご通知9. 2020年４月１日現在の取締役兼務者を含めた執行役員の会社における地位及び担当は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者であります。

氏

社 長 執 行 役 員※

西川

名

弘典

担

当

執

行

役

員※

植村

仁

執

行

役

員

※

雜賀

克

東急コミュニティー担当（㈱東急コミュニティー代表取締役社長）

執

行

役

員

※

岡田

正志

東急不動産担当（東急不動産㈱代表取締役社長）

執

行

役

員

※

木村

昌平

一般管理管掌

執

行

役

員

太田

陽一

東急リバブル担当（東急リバブル㈱代表取締役社長）

執

行

役

員

三木

克志

東急住宅リース担当（東急住宅リース㈱代表取締役社長）

執

行

役

員

吉浦

勝博

学生情報センター担当（㈱学生情報センター代表取締役社長）

執

行

役

員

木村

成一

東急ハンズ担当（㈱東急ハンズ代表取締役社長）

執

行

役

員

星野

浩明

一般管理、グループ経営企画部、グループ企画戦略部、DX推進室、グループソリューション推進部担当

執

行

役

員

西村

和浩

コーポレートコミュニケーション部、グループ財務部担当

執

行

役

員

亀島

成幸

グループ総務部、グループ法務部、グループ人事部、グループIT戦略部担当

議決権行使のご案内

会社における地位

グループ内部監査部担当
グループ海外事業担当（東急不動産㈱代表取締役副会長）

株主総会参考書類

事業報告
連結計算書類（2）取締役及び監査役の報酬等の総額
区分

取締役（うち社外取締役）員

数

15名（5名）報酬等の額

239百万円（43百万円）

5名（2名）

67百万円 （9百万円）

20名（7名）306百万円（52百万円）

計（うち社外役員）

計算書類

監査役（うち社外監査役）
合

監査報告書

（注）1. 取締役の報酬限度額は、金銭報酬については2014年6月26日開催の第1回定時株主総会において、年額600百万円以内と決議いただいており、また株式報酬については2017年6月28日開催の第4回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役を除く取締役及び委任契約を締結している執行役員に対し、1年あたり17万株を上限とする株式交付信託を設定しております。
2. 監査役の報酬限度額は、2014年6月26日開催の第1回定時株主総会において、年額120百万円以内と決議いただいております。
3. 上記員数及び報酬等の額には、2019年6月26日開催の第6回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び辞任した監査役1名が含まれております。
4. 上記には、当事業年度に係る役員賞与引当金が含まれております。
5. 取締役の報酬等の額には、株式報酬制度であります株式交付信託の、当事業年度の取締役に対する費用計上額19百万円が含まれております。
6. 取締役の報酬については、中長期経営計画の業績目標との連動性を重視することで、役員が企業価値向上への意欲を一層高めるような体系をめざしております。

具体的には、総報酬における変動報酬の割合を一定比率確保し、中長期経営計画に掲げた各種経営指標（KPI）の達成度や、計画達成のための貢献度等を勘案して金額を設定の上、取締役会の決議により決定いたします。水準については、優秀な人材確保のため、同業他社や従業員の水準とのバランスも勘案しております。

34

事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）（3）社外役員に関する事項①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
区

分

氏

名

重要な兼職の状況等

取締役

壱 岐 浩 一

－

取締役

貝 阿 彌

誠

貝阿彌誠氏は、富士フイルムホールディングス株式会社の社外取締役及びセーレン株式会
社の社外監査役を兼務しております。当社と両社との間には、特別の関係はありません。

取締役

新井 佐恵子

新井佐恵子氏は、有限会社アキュレイの代表及び大日本住友製薬株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と両社との間には、特別の関係はありません。

取締役

小笠原 倫明小笠原倫明氏は、一般財団法人マルチメディア振興センターの理事長及び株式会社大和証
券グループ本社の社外取締役を兼務しております。当社と同財団法人及び同社の間には、特別の関係はありません。

監査役

浅 野 友 靖浅野友靖氏は、公益財団法人心臓血管研究所の理事長及びセイコーホールディングス株式
会社の社外監査役を兼務しております。当社と同財団法人及び同社との間には、特別の関係はありません。

監査役

武 智 克 典武智克典氏は、武智総合法律事務所の代表及びDIC株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同事務所及び同社との間には、特別の関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況
壱岐浩一氏及び貝阿彌誠氏は、当事業年度開催の取締役会12回の全てに、新井佐恵子氏は12回のうち11回に出
席いたしました。また小笠原倫明氏は、就任後開催の取締役会10回のうち9回に出席いたしました。
上記4名の社外取締役は、取締役会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
浅野友靖氏及び武智克典氏は、当事業年度開催の取締役会12回及び監査役会12回の全てに出席いたしました。
上記２名の社外監査役は、取締役会及び監査役会において取締役の職務執行の監査等職務を遂行する上で必要な発言を適宜行っております。

（4）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第2条第15号又は第16号の定める要件を満たす非常勤の取締役及び監査役との間で、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第１項の責任について、会社法第427条
第１項に基づき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
35

招集ご通知5 会計監査人の状況

議決権行使のご案内

法令及び定款第１６条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/
stockandbond/generalmeeting/）に掲載しております。

株主総会参考書類

6 業務の適正を確保するための体制
法令及び定款第１６条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/
stockandbond/generalmeeting/）に掲載しております。

事業報告
連結計算書類（ご参考）「東急不動産ホールディングスグリーンボンド」の発行について

計算書類

当社は、当社グループの環境課題への取り組みについて幅広いステークホルダーの皆さまに認知いただくとともに、サステナブルな社会の実現に資する事業に充てる資金を調達するため、2020年1月に、初めてのグリーンボンド※を発行いたしました。

監査報告書

調達した資金は、日本政策投資銀行（DBJ）が環境・社会への配慮が優れた不動産を認証する「DBJ Green
Building認証」の５つ星をはじめ、環境への配慮について数々の認証を獲得している「渋谷ソラスタ」、および北
海道初の蓄電池併設型風力発電所として、天候による出力変動を抑制し安定した電力供給を可能とした「リエネ松前風力発電所」に関連する支出に充当いたします。
第三者機関である株式会社日本格付研究所（JCR）の「JCRグリーンボンド評価」の最上位である「Green1」の本評価を得ており、多くの機関投資家から投資表明をいただくことができました。
今後とも、こういった新たな資金調達手法も活用しながら、サステナブルな社会の実現に向けた事業展開に取り組んでまいります。
※グリーンボンドとは、企業や地方自治体等が、国内外の環境改善効果のある事業に要する資金を調達するために発行する債券です。

36

連結計算書類
連結貸借対照表（単位：百万円）

資産の部

負債及び純資産の部
科目

資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
有価証券
商品
販売用不動産
仕掛販売用不動産
未成工事支出金
貯蔵品
前渡金
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物及び構築物
土地
リース資産
建設仮勘定
その他
無形固定資産借地権
のれん
その他
投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
敷金及び保証金
繰延税金資産退職給付に係る資産
その他
貸倒引当金
繰延資産
株式交付費
資産合計

第7期

（2020年3月31日現在）

889,046
97,64435,94024,417
13,501
287,345366,591
4,031
802
8,418
50,475△121
1,598,109
1,151,389
272,950
728,712
14,690112,966
22,069113,036
22,646
71,71018,679333,684
195,125
1,307
89,553
21,799199
26,030△332
213
213
2,487,369（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

37

科目
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
コマーシャル・ペーパー
一年内償還予定の社債
未払金
未払法人税等
前受金
受託販売預り金
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金完成工事補償引当金
その他の引当金
その他
固定負債
社債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債
長期預り敷金保証金
不動産特定共同事業預り金
退職給付に係る負債
債務保証損失引当金
役員退職慰労引当金
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
非支配株主持分
純資産合計
負債及び純資産合計

第7期（2020年3月31日現在）

480,616
51,783
143,558
90,00020,00035,376
12,38839,772
19,26233,924
11,183
259
1,190
2,496
19,4191,412,507
200,000
907,483
17,97828,982
4,980
198,776
8,500
30,02314
80
15,686
1,893,123
569,489
77,562
166,678
325,509△260
13,800
8,696
△206
8,067
△1,047△1,70910,956594,2462,487,369

招集ご通知

連結損益計算書（単位：百万円）

第7期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

761,492

売上総利益

201,705

販売費及び一般管理費

122,393

営業利益

79,312

営業外収益

1,439

受取利息

190

受取配当金

491

持分法による投資利益

57

補助金収入

93

その他

606
13,251

支払利息

10,273

為替差損

822

その他

2,156

経常利益

67,499

特別利益

78

減損損失
災害による損失
その他

4,576
3,537
868
171
63,001

法人税、住民税及び事業税

26,880

法人税等調整額△ 2,466

当期純利益

38,587

非支配株主に帰属する当期純損失（△）
親会社株主に帰属する当期純利益

監査報告書

税金等調整前当期純利益

78

計算書類

固定資産売却益

連結計算書類

営業外費用

事業報告

963,198

売上原価

株主総会参考書類

売上高

特別損失

議決権行使のご案内

科目△24
38,611（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

38

計算書類
貸借対照表

（単位：百万円）

資産の部

負債及び純資産の部
科目

第7期

流動負債
204,546

現金及び預金関係会社短期貸付金

11,659186,098

その他

6,789

固定資産

1,237,717

有形固定資産902

無形固定資産795

投資その他の資産

1,236,019

投資有価証券5,815

関係会社株式

323,003

関係会社長期貸付金905,951

その他

1,249

繰延資産

213

株式交付費
資産合計

213
1,442,477（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

39

第7期

（2020年3月31日現在）

負債の部

資産の部
流動資産

科目

（2020年3月31日現在）

357,758

短期借入金

245,458

コマーシャル・ペーパー

90,000

一年内償還予定の社債

20,000

引当金

107

その他

2,192

固定負債

784,925

社債

200,000

長期借入金

584,462

その他

463

負債合計

1,142,684

純資産の部
株主資本

298,331

資本金77,562

資本剰余金

193,561

資本準備金

32,562

その他資本剰余金

160,999

利益剰余金27,730

その他利益剰余金

27,730

繰越利益剰余金

27,730

自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
負債及び純資産合計

△522
1,461
1,461
299,792
1,442,477

招集ご通知損益計算書（単位：百万円）

売上高

第7期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

28,301
15,499

金融収益

8,084

グループマネジメントフィー

4,461
256

売上原価

6,155

売上総利益

22,146

販売費及び一般管理費

4,941

営業利益

17,204

営業外収益

258

受取利息

0

受取配当金

241
16

営業外費用

369

支払利息

227

株式交付費償却

142
0

経常利益

17,093

特別損失

271

投資有価証券評価損
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額271
16,821
429
9

監査報告書

当期純利益

計算書類

その他

連結計算書類

その他

事業報告

その他

株主総会参考書類

受取配当金

税引前当期純利益

議決権行使のご案内

科目

16,382（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結計算書類および計算書類について 株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」な
らびに「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.
tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/generalmeeting/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。

40

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
東急不動産ホールディングス株式会社
取締役会 御中

２０20年５月22日

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

竹之内 和 徳㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

小 島 亘 司㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、東急不動産ホールディングス株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東急不動産ホールディングス
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連

結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

41

招集ご通知議決権行使のご案内

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手
続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況

株主総会参考書類に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が

事業報告

適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

連結計算書類監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
上

計算書類

以

監査報告書

42

監査報告書
計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
東急不動産ホールディングス株式会社
取締役会 御中

２０20年５月22日

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

竹之内 和 徳㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

小 島 亘 司㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、東急不動産ホールディングス株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

43

招集ご通知議決権行使のご案内

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手
続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に株主総会参考書類

応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切で事業報告ない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

連結計算書類監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以

上
計算書類
監査報告書

44

監査報告書監査役会の監査報告

監査報告書
当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第７期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる

45

招集ご通知議決権行使のご案内事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算

株主総会参考書類書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果（1）事業報告等の監査結果

事業報告①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

連結計算書類（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
２０20年５月２5日

計算書類

東急不動産ホールディングス株式会社

監査役会

常 勤 監 査 役

持 田 一 夫㊞

常 勤 監 査 役

橋 詰 雅 彦

㊞

野 友 靖

㊞

監査役
（社外監査役） 武

智 克 典

㊞

監査報告書

監査役
（社外監査役） 浅

以 上

46

株主総会会場のご案内図

セルリアンタワー東急ホテル 地下2階 ボールルーム

開催会場〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号
連絡先／TEL 03-3476-3000（ホテル代表番号）※ご来場の際は、お間違えのないようにお願い申しあげます。
※本総会用の駐車場は、ご用意しておりませんので、何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。
東京メ
トロ副
都心線

東急田園都市線

渋谷駅

京王井の頭線

渋谷駅

ハチ公

渋谷マークシティ
道

西口バス
ターミナル

渋谷中央街
郵便局

至 三軒茶屋国道246号線
首都高速3号渋谷線
歩道橋

セルリアンタワー

地下2階 ボールルーム

セルリアンタワー
東急ホテル
LBロビー

チャーチ

東京メトロ銀座線
渋谷ヒカリエ

渋谷駅方面
玄関（渋谷駅側）

正面玄関

ガーデンラウンジ「坐忘」

オフィスロビーフロント

ガーデンキッチン「かるめら」※ 当日ご出席の株主様へのお土産は、ご用意しておりませんので、何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。

渋谷
ストリーム

渋谷
警察署

通り
明治
線
東横
東急

セルリアンタワー
東急ホテル

渋谷
スクランブル
スクエア

線

入口

入口

会場

通路

ＪＲ埼京線

渋谷フクラス

コンビニ

JR
渋谷駅

ＪＲ山手線

渋谷ソラスタ

モヤイ像

渋谷駅

横断歩

東京メト
ロ半蔵
門

至青
山・六
本木

JR各線JR南口改札より西口バス
ターミナルを経て、徒歩約5分
電車：■ 東急東横線、■東急田園都市線、■ 京王井の頭線、■JR山手線、■ JR埼京線、■東京メトロ銀座線、■ 東京メトロ半蔵門線、■ 東京メトロ副都心線の渋谷駅※節電の取り組みとして、当日は会場の空調を調整し、軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。
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