証券コード 2726
平成27年５月12日

株主各位
大 阪 市 中 央 区 北 浜 三 丁 目 ５ 番 29 号

株 式 会 社代表取締役社長

井パ
上ル隆太

第43回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社の第43回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年５月26日（火曜日）の午後６時30分（当社営業終了時刻）までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。
敬 具記
１．日
２．場時
所

３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

平成27年５月27日（水曜日） 午前10時（受付開始 午前9時15分）
大阪市中央区本町四丁目１番52号（北御堂下）
大阪会館 １階Ａホール（末尾のご案内略図をご参照ください。）
第43期（平成26年３月１日から平成27年２月28日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役８名選任の件
監査役２名選任の件
補欠監査役１名選任の件
以― 1 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

上◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類について、株主総会の前日までに修正 が 生 じ た 場 合 に は、 書 面 に よ る 郵 送 ま た は 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ （ア ド レ ス
http://www.palgroup.co.jp）において掲載することにより、お知らせいたします。

― 2 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、業績に対応した配当を行うことを基本とし、併せて安定的な配当の維持継続に留意するとともに、企業体質の一層の強化と今後の積極的な事業展開に備えて内部留保の充実も勘案して剰余金の配当を決定しております。この配当方針に基づき、当事業年度の期末配
当につきましては、普通株式１株当たり、前事業年度比15円増配して、65円とさせていただ
きたいと存じます。

期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭といたします。
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき65円 総額 1,429,719,330円③ 剰余金の配当が効力を生じる日（第43期期末配当金の支払開始日）
平成27年５月28日― 3 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
当社及び子会社における事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加・変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款

変更案

第２条（目 的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．紳士服、婦人服、中衣類の製造、販売及び輸出入
２．
（条文省略）（新設）
３．日用品、家庭用品、事務用品の販売及び輸出
入
４．家具の販売及び輸出入第２条（目 的）（現行どおり）
１．紳士服、婦人服、子供服、中衣類その他衣類の製造、販売及び輸出入
２．
（現行どおり）
３．和服、和装小物類の製造、販売及び輸出入
４．日用品、家庭用品、事務用品の製造、販売及び輸出入
５．家具、インテリア用品、観葉植物、美術工芸品、民芸品の製造、販売及び輸出入
６．化粧品、化粧用雑貨、美容器具の製造、販売
及び輸出入
７．スポーツ用品、娯楽用品、玩具の製造、販売
及び輸出入
８．衣服、靴、服飾雑貨に関するリメイク、リフ
ォーム、修理及びクリーニング等各種サービス
９．
（現行どおり）
10．
（現行どおり）
11．軽食の調理及び販売並びに喫茶店、レストラ
ン及びパブの経営
12．菓子、パン類、清涼飲料、コーヒー・茶、酒類その他飲食料品の販売及び輸出入
13．旅館、ホテルの経営
14．
（現行どおり）
15．
（現行どおり）
16．
（現行どおり）

５．化粧品、化粧用雑貨、美容器具の販売及び輸出入６．スポーツ用品、娯楽用品、玩具の販売及び輸
出入
（新設）

７．
（条文省略）
８．
（条文省略）
９．喫茶店、レストラン及びパブの経営
10．菓子、パン類、清涼飲料その他の軽食の販売

11．
12．
13．

（新設）（条文省略）（条文省略）（条文省略）― 4 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

第３号議案 取締役８名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役全員７名は、任期満了となります。つきましては、業容の拡大にともない経営体制の一層の強化を図るため、１名増員して取締役８名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

氏(生年月名日)略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和48年10月 当社設立 代表取締役社長
平成20年５月 当社代表取締役会長（現任）

うえ
ひで
たか
重要な兼職の状況
井 上 英 隆・株式会社スコッチ洋服店 代表取締役社長(昭和10年９月13日生)
・英・インターナショナル株式会社 代表取締役社長
・株式会社ナイスクラップ 取締役会長
・株式会社バレリー 代表取締役会長
・ジェネラル株式会社 代表取締役会長

所有する
当社株式の数株

いの１２

平成元年４月
平成７年５月
平成７年５月
平成19年３月
いのうえりゅうた
平成20年５月
井 上 隆 太(昭和40年６月８日生) 平成23年３月

帝人株式会社入社
当社入社
当社取締役
当社専務取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役社長（業務推進本部長）（現任)

重要な兼職の状況
・株式会社Ｒスコッチ 代表取締役社長
・株式会社ナイスクラップ 取締役― 5 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

517,036

2,146,668

候補者番 号

３４５

氏
(生年月

名日)

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和40年４月
昭和48年10月
昭和58年３月
昭和60年４月
昭和63年４月
まつおいさむ平成12年４月
松 尾勇(昭和22年４月20日生) 平成19年３月
平成21年５月
平成25年５月

株式会社新南海ストア入社
当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長
当社取締役兼執行役員副社長（店舗開発本部長）（現任）

重要な兼職の状況
・株式会社Ｐ.Ｍ.フロンティア 代表取締役社長
昭和28年４月 帝人株式会社入社
昭和47年８月 株式会社帝人ウインクル出向 取締役管理本部長
昭和61年12月 帝人ワオ株式会社出向 取締役管理本部長
平成６年12月 帝人セントラル興産株式会社入社
あり
みつやす
じ
平成10年３月 当社入社
有 光 靖 治(昭和９年４月23日生) 平成10年４月 当社取締役
平成19年３月 当社常務取締役
平成23年５月 当社取締役副社長
平成25年５月 当社取締役兼執行役員副社長（内部監査室長、兼管理本部管掌）（現任）
昭和61年３月 当社入社
平成13年５月 当社取締役
平成19年３月 当社専務取締役
しょうじ
じゅんいち
平成25年５月 当社取締役兼専務執行役員（営業本部長、兼第六小路 順 一
事業部長）（現任）(昭和38年４月４日生)重要な兼職の状況
・株式会社ナイスクラップ 代表取締役社長
・株式会社マグスタイル 代表取締役社長― 6 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

所有する
当社株式の数株

24,432

36,98450,568

候補者番 号

６７８

氏
(生年月

名日)

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和45年４月
昭和55年５月
平成６年４月おおたにかずまさ
平成11年４月
大 谷 和 正(昭和28年３月13日生) 平成12年４月
平成19年３月
平成25年５月

株式会社メンズショップフタバ入社
当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社取締役
当社専務取締役
当社取締役兼専務執行役員（ＧＭＤ、兼開発事業部長）（現任）昭和33年４月 株 式 会 社 住 友 銀 行 （現 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行）
入社
平成６年８月 レッキス工業株式会社専務取締役
ひぐちひさゆき
樋 口 久 幸平成12年５月 当社監査役（社外）(昭和14年８月18日生) 平成16年６月 レッキス工業株式会社取締役会長
平成20年５月 当社取締役（社外）（現任）
平成22年７月 レッキス工業株式会社取締役相談役
平成25年６月 同社相談役（現任）※昭和58年３月 当社入社
平成13年５月 当社取締役
こじまひろ
ふみ
平成22年５月 当社常務取締役
児 島 宏 文(昭和35年11月30日生) 平成25年５月 当社常務執行役員（第一事業部長、兼第五事業部長）(現任)所有する当社株式の数株

39,438―42,168(注)1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 樋口久幸氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、平成12年５月から８年間当社社外監査役を務め、また、平成20年５月から本定時株主総会終結の時をもって７年間当社社外取締役に就任しております。同氏は、金融知識の他、会社経営者としての経験も豊富なことから、社外取締役として適時適切な助言をいただけるものと判断しております。
4. 樋口久幸氏は、金融商品取引所（株式会社東京証券取引所）の定めに基づき届け出た独立役員であります。

― 7 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

第４号議案 監査役２名選任の件
監査役森本憲昭氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、また、常勤監査役嶋尾博光氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号１氏
名(生 年 月 日)

昭和44年４月 帝人商事株式会社（現帝人フロンティア株式会社）入社
平成11年６月 同社米国現地法人代表取締役社長
もりもとのりあき森 本 憲 昭平成14年６月 同社取締役(昭和21年10月22日生)
平成18年６月 同社常勤監査役
平成20年６月 同社退社
平成23年５月 当社監査役（社外）（現任）
昭和51年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）
※
入社
み２

所有する
当社株式の数

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

はらまさひろ三 原 雅 博(昭和27年12月13日生)

平成15年５月 横浜鋼業株式会社（現小野建株式会社）出向
務取締役管理本部長
平成18年４月 当社出向 総務人事部長
平成19年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行退社し、当社入社
務部長（現任）株―常―総(注)1. ※は新任の監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 森本憲昭氏は、社外監査役候補者であります。同氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年となります。同氏は、当社が属する業界において、海外取引に通じ、会社経営も経験しておられ、その豊富な知識と経験から、会社経営全般について、適時適切な助言をいただけるものと判断しております。
4. 森本憲昭氏は、金融商品取引所（株式会社東京証券取引所）の定めに基づき届け出た独立役員であります。
5. 嶋尾博光氏は、辞任と同時に執行役員 管理本部 総務部長、兼人事部長に就任されます。

― 8 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

第５号議案 補欠監査役１名選任の件
本定時株主総会開始の時をもって、平成26年５月28日開催の第42回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役岡本好正氏の選任の効力が失効しますので、あらためて、法令に定める監査役の員数が欠ける場合に備えて、補欠監査役として、岡本好正氏の選任をお願いするものであります。
また、本決議の有効期間は、次回定時株主総会の開始の時までとし、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議をもって取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
氏(生おか年

もと月よし名日)まさ岡 本 好 正(昭和14年12月19日生)

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
昭和37年４月 帝人株式会社入社
平成４年６月 同社取締役
平成８年６月 帝人商事株式会社（現帝人フロンティア株式会社）代表取締役社長
平成11年６月 同社取締役会長
平成13年６月 帝人株式会社特別顧問
平成15年５月 当社監査役（社外）
平成23年５月 当社補欠監査役
平成24年５月 当社監査役（社外）
平成25年５月 当社補欠監査役（現任）

所有する当社株式の数株

500(注)1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 岡本好正氏は、現に当社の補欠監査役であり、平成15年５月から現在まで、当社の補欠監査役であった２年間を除き、当社監査役（社外）として、通算９年間当社の監査に貢献されました。また、会社経営者としての経験も豊富なことから、適時適切な助言をいただけるものと判断しております。
3. 岡本好正氏は、社外監査役候補者であり、且つ金融商品取引所（株式会社東京証券取引所）の定めに基づく独立役員の候補者であります。なお、同氏については、過去において、独立役員として届け出しておりました。

以― 9 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

上〈メモ欄〉

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

〈メモ欄〉

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

株主総会会場
会場

大阪市中央区本町四丁目１番52号（北御堂下)大阪会館 １階Ａホール

ＧＳＧＳ

阪神高速環状線

地下鉄四ツ橋線

地下鉄御堂筋線

大阪会館

銀泉備後町ビル

横浜銀行

ホール
入口
津村別院
(北御堂)

相愛学園

デイリーヤマザキ

２番出口
御堂ビル

御堂筋
本町ビル

町

本駅

東芝
大阪ビル

本町通

駅

町

ファミリーマート

備後町通

御堂筋
安土町ビル
安土町通

本

信濃橋
三井ビル

Ｎ

瓦町通

富山
第一銀行

日本ＩＢＭ

至梅田

至西梅田

靭公園

ご案内略図

セントレジスホテル大阪

中央大通
阪神高速13号東大阪線＜交通アクセス＞
地下鉄御堂筋線・中央線「本町駅」下車２番出口北に徒歩１分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より約５分
地下鉄御堂筋線「新大阪駅」より約12分
目印は津村別院（北御堂）
津村別院の１階のスペースです。
◎お願い 会場には駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいます
ようお願い申し上げます。
また、紙資源節約のため、本招集通知及び第43期報告書をご持参くださいますようお願い申し上げます。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2015年04月23日 18時26分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）