2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

日時2024年２月22日（木曜日） 午前10時
受付開始予定場

午前９時

所

東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号

第74回

定時株主総会
招集ご通知

日本橋室町野村ビル（YUITO）
野村コンファレンスプラザ日本橋６階大ホール

決議
事項
第１号議案

剰余金の処分の件

第２号議案

取締役８名選任の件

第３号議案

監査役２名選任の件

株主総会資料の電子提供制度について

2022年９月１日施行の会社法改正により、株主総会
資料の電子提供制度が開始されましたが、本定時株主総会においては、当社は書面交付請求の有無にかかわらず、一律に書面でお送りしております。
インターネットまたは郵送による議決権行使期限

証券コード：4992

表紙

https://www.hokkochem.co.jp/

2024年２月21日(水曜日)
午後５時30分まで
ご出席の株主さまへのお土産はございません。

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主の皆さまへ
株主の皆さまには日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第74回定時株主総会を2024年２月22日(木曜日)に開催いたしますので､ここに招集ご通知をお届けいたします｡
当社グループでは、「収益構造改革」、「造り方改革」、「働き方改革」の三つの改革を柱とした５ヵ年の中期経営計画「HOKKO Value Up Plan 2030 1stStage for Creation」を推進してまいりましたが、経営環境について一定の見通しを立てることが可能になったこと等から、10ヵ年の長期経営計画の目標達成期間を１年前倒しするとともに、中期経営計画を５年２期から３年３期へと変更し、成長戦略等をより具体化した第2次中期経営計画(２nd Stage)を策定いたしました。
2024年度は、長期業績目標達成への重要な３ヵ年と位置付け、新たな計画の初年度として「収益基盤・生産基盤の強化」に取り組んでまいります。
株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。
2024年2月
代表取締役社長

企

業

目

次

理

念

「社会貢献」「環境」「技術」を経営のキーワー
ドとし、全ての人々の幸せのため、食糧の安定供給に寄与する安全で安心な農薬製品および産業活動を幅広く支えるファインケミカル製品を社会に提供していきます。

招集ご通知

第74回定時株主総会招集ご通知

議決権行使方法のご案内……………… ３……………………… ５

株主総会資料の電⼦提供制度と当社の対応について

ウェブサイトのご案内

株主総会参考書類
第１号議案
第２号議案
第３号議案

７

………………………… ８

経営の基本方針『企業理念』の実現に向け、立案した事業計画を着実に実行することにより、持続的かつ安定的な成長を実現し、国内外の産業の発展と豊かな社会づくりに貢献します。
また、取締役会を中心とした経営の自己規律のもと、中長期的な企業価値の向上を図るとともに、社会に信頼される企業であり続けます。

事業報告 ………………………………………… 18
連結計算書類 …………………………………… 35
計算書類 ………………………………………… 37
監査報告 ………………………………………… 39
ご参考（HOKKO NOW）

剰余金の処分の件 ………………

9
取締役８名選任の件 …………… 10
監査役２名選任の件 …………… 16－1－

株主の皆さまへ…………………… 45

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

72期
73期
74期

経常
利益

72期
73期
74期

親会社株主
に帰属する
当期純利益

72期
73期
74期

2,865

3,843

2,927

4,727

5,905

4,214

45,227百万円 前期比0.8%増
4,417百万円 前期比6.6%減
5,474百万円 前期比7.3%減
3,724百万円 前期比11.6%減

２ 年間配当金は、24円に増配予定
19円

21円

配当性向

24円

17.6%

17.5%

監査報告

配当金

連結計算書類等

営業
利益40,28744,864

事業報告

72期
73期
74期

株主総会参考書類

売上高

招集ご通知

2023年11月期 決算のポイント
１ 【連結】売上高は前期比増、営業利益、経常利益、当期純利益は前期比減

13.5%

ご参考

72期

73期

74期（予定）72期－2－決算のポイント

73期

74期（予定）2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

証券コード4992
2024年２月２日（電子提供措置の開始日

株

主

各

2024年１月30日）

位
東京都中央区日本橋本町一丁目５番４号

代表取締役社長

佐

野

健

一

第74回定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年２月21日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所のウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。
<当社ウェブサイト>
https://www.hokkochem.co.jp/ir/ir-event/meeting-2<東京証券取引所ウェブサイト>
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show「銘柄名(会社名)」に「北興化学」または「コード」に「4992」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類 / PR情報」を順に選択して、[株主総会招集通知 / 株主総会資料]欄からご覧ください。
敬

－3－

招集ご通知

具

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

１． 日

時

2024年２月22日（木曜日）午前10時（受付開始予定：午前９時）

２． 場

所

東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号

招集ご通知

記

日本橋室町野村ビル（YUITO）

野村コンファレンスプラザ日本橋６階 大ホール

３． 会議の目的事項
報 告 事 項

１. 第74期（2022年12月１日から2023年11月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第74期（2022年12月１日から2023年11月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案

剰余金の処分の件

第３号議案

監査役２名選任の件

４． 議決権の行使に関する事項

取締役８名選任の件

事業報告

第２号議案

■ インターネットおよび書面の双方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

決権行使としてお取扱いいたします。

提供措置事項ったものとしてお取扱いいたします。

■ 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記

連結計算書類等■ インターネットにより複数回議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議■ 議決権行使書面において、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があ

５． その他の電子

株主総会参考書類(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきまして

は、法令および当社定款第16条に基づき、お送りする書面には含めておりません。

監査報告① 事業報告の「会計監査人の状況」および「会社の体制および方針」② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

ご出席の株主さまへのお土産はございません。ご了承お願い申し上げます。

－4－

招集ご通知

以

上

ご参考

■ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて、修正した

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

議決権行使方法のご案内
議決権は、株主の皆さまが当社の経営にご参加いただくための大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

■ インターネットにより議決権をご行使される場合(推奨)行

議決権行使書用紙の右下に記載のQRコードをスマートフォンで読み取る方法、または当社指定の議決権行使ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/にアクセスしていただき、行使期限までに議決権をご行使ください。

使

期

限

2024年２月21日(水)５時30分まで

午後■ 書面(郵送)で議決権をご行使される場合

行

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください｡
行使期限後に到着する行使書があります。お早めにご投函ください｡

使

期

限

2024年２月21日(水)５時30分到着

午後
議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

XX 個

決

権

の

数

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第２・３号議案

議決権の数は１単元ごとに１個となります。

お 願 い××××年××月××日

1.
2.

●

全員賛成の場合●

全員反対する場合≫ ｢賛｣ の欄に〇印≫ ｢否｣ の欄に〇印●

一部の候補者に反対する場合≫3.

株 主 番 号○○○○○○○■ 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、議事資料として本招集ご通知をご持参ください。
代理人により議決権をご行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

－5－

議決権行使等についてのご案内｢賛｣ の欄に〇印をし､反対する候補者の番号をご記入ください。

株主総会開催日時

2024年２月22日(木)
午前

10時

９時)

(受付開始予定 午前

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法

議決権行使書

1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。

○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

××××年××月××日

議

決

権

の

議 決 権 の 1.
数

2.

XX 個

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

1.

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」

2.

××××年××月××日

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

XX 株

数

御中

を入力しクリックしてください。

ログイン用QRコード

見本

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログインID・仮パス
ワード」を入力※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

監査報告

3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

連結計算書類等「ログイン」を
クリック

事業報告

見本

ログイン用QRコード
ログインIDhttps://evote.tr.mufg.jp/

株主総会参考書類

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のご案内※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－6－

議決権行使等についてのご案内

ご参考

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会資料の電⼦提供制度と当社の対応について
制度の概要

会社法改正により、本年の株主総会から株主総会資料（以下、「招集ご通知」）の電子提供制度が開始されました。
書面でご送付していた「招集ご通知」は、原則WEBでのご提供となります。
継続して書面でのお受取りを希望される場合、書面交付請求※が必要となります。

当社の対応

本年の株主総会では、すべての株主さまに「招集ご通知」の書面をご送付いたしました。
制度に基づき書面交付請求をされた場合においても、お送りする書面は同一です。
今後の対応については、当社ウェブサイトでお知らせいたします。

議決権行使書

招集ご通知

一部の項目はWEBに掲載

紙で確認

株主さま

※ 書面交付請求とは、インターネットを利用することが困難な株主さまを保護するためのお手続きです。
お申し出いただいた株主さまには、「招集ご通知」を書面でお送りするものです。

株主総会資料の電子提供制度に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電子提供制度専用ダイヤル

0120−696－505（受付時間：土・日・祝日を除く平日9：00～17：00）

よくあるご質問

https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html

QRコードはこちら➡

もしくは株主さまの口座がある証券会社等にお申し出ください。

今後も書面によるお受取りを希望される株主さまへ(書面交付請求のお手続き)
次回以降の株主総会において、株主さまにお届けする資料については未定ですが、次回以降も書面によるお受取りを希望される株主さまは、上記の三菱UFJ信託銀行電⼦提供制度専用ダイヤルまたはお取引の証券会社など
にて次回議決権基準日(定時株主総会については2024年11月30日)までに書面交付請求の手続きを完了していただきますようお願い申し上げます。

－7－

電子提供制度と当社の対応について

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

当社のウェブサイトでは、株主・投資家の皆さまに当社グループをより深くご理解いただくため、企業情報、

事業内容、経営方針・戦略、経営計画、コーポレートガバナンス、業績・財務情報、歴史、社会・環境への取り組みなど様々な情報を掲載しております。ぜひご覧ください。 https://www.hokkochem.co.jp/

CSR

採用情報 お問い合わせ

こちらのタブから内容がご覧になれます。

連結計算書類等

当社の事業活動がSDGsの達成にどのように貢献しているかご紹介しております。

事業報告

当社グループの各種情報について、毎年更新しております。
・経営計画
・サステナビリティへの取り組み
・事業内容
・研究・開発・製造・ガバナンス・レスポンシブル・ケア活動
・社会
・財務情報

株主総会参考書類

企業情報 事業内容 株主・投資家情報

招集ご通知

ウェブサイトのご案内

監査報告

当社代表取締役社長からのご挨拶を掲載しております。
当社をより深くご理解いた
だくための情報を開示して
おります。

－8－

ウェブサイトのご案内

ご参考

当社の事業内容、発祥、将来戦略をわかりやすくご紹介しております。

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類
剰余金の処分の件

第１号議案

期末配当に関する事項

年間

当社は、株主の皆さまへの安定的な利益配分の継続を基本方針とし、内部留保の蓄積や成長投資とのバラン
スを図りつつ、利益の動向に応じた株主還元の実施を目指しております。
第74期の期末配当につきましては、以下のとおり、当社普通株式１株につき12円といたしたいと存じます。
中間配当金として、１株につき12円をお支払＜ご参考＞１株あたりの配当金の推移
いいたしておりますので、当期の年間配当金は１株につき24円となり､前期に比べて3円の （円）26
増配となります。
24
24

22
配当財産の種類

20

銭

18

17

16

2

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

14

金12円

12

当社普通株式１株につき額

324,972,552円

6

8
4

9
5

10
5.5

9

3

2024年２月26日

2
0

4

4

4.5

10

7.5

7

4
剰余金の配当が効力を生じる日

12
11

9

12

10
8

2

19

5

6

7.5

9

9

10

12

第65期 第66期 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期 第74期

中間

総

15

18
記念

金

期末

1

21

（2014年11月期）（2015年11月期）（2016年11月期）（2017年11月期）（2018年11月期）（2019年11月期）（2020年11月期）（2021年11月期）（2022年11月期）（2023年11月期）
（予定）

－9－

剰余金処分議案

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

取締役８名選任の件

取締役９名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名(うち社外取締役４名)の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号

氏

佐

２

再任

早

３

再任

鳥

４

再任

濱

はや

とり

はま

の

野
かわ

川
い

居
だ

田

けん

しん

伸
たか

100％
(12／12回)

いち

取締役常務執行役員
営業部長

63歳

３年

100％
(12／12回)

行

取締役常務執行役員

60歳

1年

100％
(９／９回)

なお

ゆき

取締役
執行役員

58歳

２年

100％
(12／12回)

取締役（社外取締役）

72歳

５年

100％
(12／12回)

取締役（社外取締役）

65歳

４年

100％
(12／12回)

勝 取締役（社外取締役）

66歳

４年

100％
(12／12回)

47歳

１年

100％
(９／９回)

之

再任
５

社外
独立

たる

垂

み

水

ひろ

ゆき

裕

之

再任
６

社外
独立

た

田

ぐち

口

よし

き

芳

樹

再任
７

社外
独立

いし

石

お

まさる

尾

再任
８

社外

がわ

川

と

き

こ

登紀子

取締役（社外取締役）

ご参考

独立

なか

中

－ 10 －

取締役選任議案

監査報告

８年

連結計算書類等

66歳

ゆき

尚

取締役会
出席率

代表取締役社長

一

高

総会終結時
の在任期間

一

いち

健

総会終結時
の満年齢

事業報告

再任

現在の当社における地位

株主総会参考書類

さ

１

名

招集ご通知

第２号議案

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候 補 者
番

号

１

さ

佐

の

野

け ん

健

い ち

一

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1981年 4 月 当社入社
2005年 7 月 当社営業企画部次長
2007年 4 月 当社企画部次長
2012年 2 月 当社総務部長
2014年 2 月 当社執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長

再任(1957年８月４日生)
2016年 2 月
2016年 7 月
2018年 2 月
2019年12月

所有する当社の株式数
26,400株

当社取締役執行役員企画管理グループ担当
企画部長兼総務部長
当社取締役執行役員農薬事業グループ副担
当営業部長
当社取締役常務執行役員農薬事業グループ
担当営業部長
当社代表取締役社長(現任)

取締役候補者とした理由
佐野健一氏は、2019年12月に当社代表取締役社長に就任し、農薬営業、企画・管理部門等での豊富な業務経験を活かし、当社グループの企業価値向上のための戦略を推進しております。
その強いリーダーシップのもと、当社グループの持続的な企業価値の向上と経営監督機能の更なる強化を実現できる人材と考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

候 補 者
番

号

２

は や

早

か わ

川

し ん

伸

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

再任

1985年 4 月
2013年 1 月
2014年 7 月
2017年 7 月
2019年12月
2021年 2 月

い ち

一

当社入社
当社東京支店長
当社製品企画部長
当社執行役員製品企画部長
当社執行役員農薬事業グループ副担当製品
企画部長
当社取締役執行役員農薬事業グループ担当
製品企画部長(1960年５月29日生)
2021年 7 月
2022年 7 月
2022年12月

所有する当社の株式数
21,800株

当社取締役常務執行役員農薬事業グループ
担当製品企画部長
当社取締役常務執行役員農薬事業グループ
担当製品企画部長兼営業部長
当社取締役常務執行役員農薬事業グループ
担当営業部長（現任)

取締役候補者とした理由
早川伸一氏は、2021年２月に当社取締役に就任し、当社の農薬事業を指揮し、その業績向上に貢献しております。農薬の製品企画、営業での豊富な業務経験と実績を有しており、当社グループの持続的な企業価値の向上と経営監督機能の更なる強化を実現できる人材と考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

－ 11 －

取締役選任議案

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

番

号

３

と り

鳥

い

居

た か

高

ゆ き

行

再任

2017年 4 月
2019年 4 月
2021年 6 月
2021年 9 月
2022年 2 月
2023年 2 月
2023年 2 月

所有する当社の株式数
1,906株㈱りそなホールディングス執行役決済事業部担当(2021年３月退任)㈱りそな銀行専務執行役員決済事業部担当(2021年３月退任)
当社常勤顧問当社常務執行役員企画部長
ホクコーパツクス㈱代表取締役
当社取締役常務執行役員企画管理グループ担当(現任)
村田長㈱代表取締役社長(現任)

候 補 者
番

号

４

は ま

濱

だ

田

な お

尚

ゆ き

之

再任

2021年 9 月
2022年 2 月
2022年 2 月

所有する当社の株式数
4,271株

当社執行役員ファインケミカル事業グルー
プ副担当
当社取締役執行役員ファインケミカル事業
グループ担当(現任)
張家港北興化工有限公司董事長(現任)

監査報告

取締役候補者とした理由
濱田尚之氏は、2022年２月に当社取締役に就任し、当社のファインケミカル事業を指揮し、その業績向上に貢献しております。ファインケミカル事業および企画・管理部門で要職を歴任し、豊富な業務経験と実績を有しており、当社グループの持続的な企業価値の向上と経営監督機能の更なる強化を実現できる人材と考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

連結計算書類等

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1988年 4 月 当社入社
2014年12月 当社岡山工場ファインケミカル製造部長
2017年12月 当社企画部長
2021年 2 月 当社執行役員企画部長(1965年9月22日生)

事業報告

取締役候補者とした理由
鳥居高行氏は、2023年２月に当社取締役に就任し、当社の企画管理グループを指揮し、当社の業績向上に貢献しております。金融機関で培った豊富な経験と幅広い知見を有しており、今後も、当社グループの持続的な企業価値の向上と経営監督機能の更なる強化を実現できる人材と考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1986年 4 月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
2013年 4 月 ㈱りそな銀行執行役員融資企画部担当
2013年 4 月 ㈱りそなホールディングス執行役信用リス
ク統括部担当2014年 4 月 ㈱りそな銀行執行役員融資企画部担当兼リ
スク統括部担当
2014年 4 月 ㈱りそなホールディングス執行役リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当
2017年 4 月 ㈱りそな銀行常務執行役員決済事業部担当(1963年10月3日生)

招集ご通知

候 補 者

ご参考

－ 12 －

取締役選任議案

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候 補 者
番

号

５

た る

垂

み

水

ひ ろ

ゆ き

裕

之

(1951年８月12日生)所有する当社の株式数―株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1975年 4 月
2002年 4 月
2005年 4 月
2006年 4 月
2009年 4 月

再任

三菱商事㈱入社
同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネージャー
同社金属グループCEOオフィス室長
同社執行役員米国三菱商事EVP
同社アフリカ Chief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長

2011年 4 月
2012年 5 月
2015年 5 月
2019年 2 月

同社顧問（2012年3月退任）
三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長（2017年3月退任）
Huckleberry Mines Ltd.社長（2016年9月退任）
当社取締役(現任)

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
垂水裕之氏は、総合商社の非鉄金属部門での長年の勤務を通して、当社のファインケミカル事業の成長戦略に必要な技術
的専門的知見や国際性を備えております。その経験と見識を活かして取締役会の実効性の向上と多様性の拡充に資する適切な人材であると考え、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって５年となります。

社外
独立

社外取締役としての独立性
垂水裕之氏は、当社と農薬原体、化成品等の取引がある三菱商事㈱に在籍しておりましたが、同社との取引額は当社の仕入高の0.5%未満、売上高の0.1％未満と僅少です。また、三菱マテリアル㈱と当社との間の売上・仕入の取引額は、合計で２百万円未満と僅少なものであり、Huckleberry Mines Ltd.と当社との間には取引関係等はありません。よって、同氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており
ます。

候 補 者
番
号

６

た

田

ぐ ち

口

よ し

き

芳

樹

(1959年１月19日生)所有する当社の株式数―株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1981年 4 月
2006年 6 月
2012年 7 月
2012年11月
2013年 6 月
2017年12月

再任
社外
独立

野村建設工業㈱入社
同社東京営業部長
野村殖産㈱総務部長
ヤマトインターナショナル㈱監査役
野村殖産㈱取締役総務部長
ノムラ・ジャパン㈱監査役（2021年12月退任）

2018年 6 月
2019年 6 月
2019年 7 月
2020年 2 月
2020年 6 月
2020年 6 月

野村殖産㈱常務取締役総務部長
野村建設工業㈱監査役(現任)
野村殖産㈱常務取締役
当社取締役(現任)
野村殖産㈱代表取締役社長(現任)野村興産㈱監査役(現任)

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
田口芳樹氏は、建設会社と不動産会社において要職を歴任され、一級建築士や不動産鑑定士として専門分野における豊富な経験と経営者としての高い見識を有しております。その経験と見識を活かして、当社経営への助言および監督機能を発揮できる適切な人材であると考え、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
社外取締役としての独立性
田口芳樹氏は、当社の株主である野村殖産㈱の代表取締役社長および野村興産㈱の監査役を務めております。また、野村
建設工業㈱の監査役を務めております。当社は野村殖産㈱より事務所（西日本支店）を賃借しておりますが、当社がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、当社の販売費および一般管理費の0.2％未満と僅少であります。野村興産㈱と当社との間には取引関係はありません。また、野村建設工業㈱と当社との間には取引関係等はありません。よって同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。

－ 13 －

取締役選任議案

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

番

号

７

い し

石

お

まさる

尾

勝

(1958年１月１日生)所有する当社の株式数―株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
日本生命保険相互会社入社
同社年金運用課長
ニッセイアセットマネジメント㈱運用室長
フランクリン・テンプルトン・インベスト
メンツ㈱年金業務部長
東京海上アセットマネジメント㈱公法人部
シニアマネージャー

2007年 4 月
2012年 4 月
2014年 5 月
2020年 2 月
2021年 4 月

共立女子大学看護学部非常勤講師
厚生労働省年金局専門官
日本医師会総合政策研究機構主任研究員
当社取締役（現任）
専修大学兼任講師（現任）2003年 3 月

社外

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
石尾勝氏は、国内外の運用機関で要職を歴任後、厚生労働省やシンクタンクで公的年金制度とその運用に関する研究等に従事され、現在は専修大学で教鞭をとられております。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、主に国内外の運用機関での豊富な経験に基づく見識を活かして、多様な視点から当社経営への助言および監督機能を発揮できる適切な人材であると考え、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。

独立

社外取締役としての独立性
石尾勝氏は、専修大学兼任講師を務めておりますが、同大学と当社との間には取引関係等はありません。よって同氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。

８

な か

中

が わ

川

と

き

こ

登紀子

(1976年4月15日生)所有する当社の株式数―株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2001年 4 月
2005年 5 月
2007年 4 月

社外
独立

2014年 6 月
2015年 4 月
2023年 2 月
2023年 4 月

合同会社美容教育研究所(現合同会社ヘア
カラーマスター検定協会)代表社員(現任)
学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 准教授
当社取締役(現任）
学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授(現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
中川登紀子氏は、大学院で化学生命工学の修士課程を修了し、外資系の会社において研究開発やマーケティングに従事された後、美容・色彩学の教育活動や化粧品の開発コンサルティング等を経て、現在は学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学で教鞭をとられております。同氏は、化学に関する専門的な知見に加え、外資系企業での業務経験等や日本心理学会など複数の学会に所属する等、社会人として、教育・研究者としての多様な視点から当社経営への助言および監督機能を発揮できる適切な人材であると考え、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって１年となります。

※中川登紀子氏の戸籍上の氏名は、名屋登紀子であります。

－ 14 －

取締役選任議案

ご参考

社外取締役としての独立性
中川登紀子氏は、合同会社ヘアカラーマスター検定協会代表社員および学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学教授を務めておりますが、これらの団体等と当社との間には取引関係等はありません。よって、同氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。

監査報告

再任

2008年 5 月

日本リーバ㈱(現ユニリーバ・ジャパン・
ホールディングス㈱)入社
ヘンケルジャパン㈱入社 研究開発部
同社マーケティング部ジュニアブランドマ
ネージャー
日本ロレアル㈱入社 R&Dセンター シニア
リサーチャー

連結計算書類等

候 補 者
番
号

事業報告

再任

株主総会参考書類

1981年 4 月
1993年10月
1998年 4 月
2001年 1 月

招集ご通知

候 補 者

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

（注）１.
２.
３.
４.

各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、中川登紀子の各氏は社外取締役候補者であります。
「社外取締役としての独立性」に記載の各社との取引額は、当社の直近の連結会計年度における実績であります。
社外取締役との責任限定契約について社外取締役候補者である垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、中川登紀子の各氏は、現在、当社との間で、法令の定める限度までの損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。各氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。
５. 役員等賠償責任保険契約について
当社は、保険会社との間で当社の取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に更新
契約しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
６．独立役員について
社外取締役候補者である垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、中川登紀子の各氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、再任された場合は引き続き独立役員となる予定であります。

－ 15 －

取締役選任議案

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

監査役２名選任の件

監査役神原靖夫氏および米田浩人氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役２名(うち社外監査役１名)の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
番

号

１

号

社外

浩

と

人

(1961年11月12日生)
2022年 2 月
2023年 2 月
2023年 2 月
2023年 2 月

所有する当社の株式数
8,200株

村田長㈱監査役(現任)
北興産業㈱監査役(現任)
美瑛白土工業㈱監査役(現任)
ホクコーパツクス㈱監査役(現任)

監査役候補者とした理由
米田浩人氏は、当社の物流、資材、情報システム、総務など幅広い分野に携わり、2022年2月からは監査役として当社
グループの監査に貢献してまいりました。これらの経験や知見を当社グループの監査機能に活かしていただけるものと考え、引き続き監査役としての選任をお願いするものであります。

２

お

小

ぐ ら

椋

か ず

和

ひ と

仁

略歴、地位および重要な兼職の状況
1987年 4 月
全国農業協同組合連合会入会
同会本所生産資材部農機事業改革推進課長
2010年 2 月
2015年 3 月
同会本所生産資材部総合課長
2017年 4 月
同会本所食品表示管理・コンプライアン
ス部次長(1963年11月30日生)
2018年 4 月
2019年 4 月
2021年 4 月
2022年 4 月

所有する当社の株式数—株

同会本所法務・リスク管理統括部次長
同会岡山県本部副本部長
同会本所監事監査事務局長
同会本所耕種資材部専任部長（2024年2月退職予定）－ 16 －

監査役選任議案

ご参考（注）１．米田浩人氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．小椋和仁氏は、社外監査役候補者であります。
３．小椋和仁氏は、当社の特定関係事業者である全国農業協同組合連合会の業務執行者であります。過去10年間の業務執行者としての略歴は上記のとおりです。同氏は、上記略歴のとおり、全国農業協同組合連合会から過去２年間に報酬を受けており、退職に伴い、退職金を受ける予定であります。
４．社外監査役との責任限定契約について社外監査役候補者である小椋和仁氏の選任が承認された場合は、当社との間で、法令の定める限度までの損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
５．役員等賠償責任保険契約について
当社は、保険会社との間で当社の監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に更新
契約しております。次回更新時には同内容で更新を予定しております。
以 上

監査報告

社外監査役候補者とした理由
小椋和仁氏は、JA全農事業における豊富な経験と農業関連分野についての高度な知見を有しております。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、コンプライアンス、リスク管理および監査に関する業務経験もあり、その幅広い見識を当社グループの監査機能に活かしていただけるものと判断し、監査役として新たに選任をお願いするものであります。

連結計算書類等

新任

田

ひ ろ

事業報告

番

米

だ

略歴、地位および重要な兼職の状況
1984年 4 月
当社入社
2019年 7 月
当社総務部長
2021年12月
当社業務担当理事総務部長
2022年 2 月
当社監査役（現任）

再任

候 補 者

よ ね

株主総会参考書類

候 補 者

招集ご通知

第３号議案

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用【ご参考】
本定時株主総会で承認をいただいた場合、取締役会の構成と主な知識･経験･能力等は以下のとおりとなります｡
氏

名

役

職

性別

法務
研究開発
企業経営
営業
学術研究
／リスク管理／ 財務・会計/製造/ 事業知見 グローバル
マーケティング
経営戦略
・教育
内部統制
技術

佐野 健一 代表取締役社長

男性

〇

早川 伸一

取締役

男性

〇

鳥居 高行

取締役

男性

〇

〇

濱田 尚之

取締役

男性

〇

〇

垂水 裕之

独立

社外取締役 男性

〇

田口 芳樹

独立

社外取締役 男性

〇

石尾

勝

独立

社外取締役 男性

中川 登紀子

独立

社外取締役 女性

米田 浩人

監査役

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

男性

〇

〇

独立

社外監査役 男性

〇

〇

後藤 周司

独立

社外監査役 男性

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

社外監査役 男性

〇
〇

〇

福井 尚二
小椋 和仁

〇

〇
〇

取締役会は、取締役の選定にあたり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するものとしております。社外取締役の選定については、
企業経営の経験を有する者、有識者などから、豊富な経験・高い見識・高度な専門性等の要件を考慮しております。また、社内取締役の選定については、当社の経営理念や行動指針、経営戦略に照らし、その経験・能力・専門性などを総合的に評価・判断しております。
当社の取締役会は適切かつ機動的な意思決定、議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知識を備える取締役や、独立的な立場から取締役会を監督する社外役員により、実効性の高いコーポレートガバナン
ス体制の構築に努めております。
以 上－ 17 －【ご参考】2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

業

報

告

2022年12月 1 日から2023年11月30日まで

Ⅰ．企業集団の現況

連結計算書類等
監査報告
ご参考

事業の経過およびその成果(本文)、事業別の状況

事業報告－ 18 －

株主総会参考書類

１．当連結会計年度の事業の状況⑴ 事業の経過およびその成果
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う社会活動の正常化が進み、緩やかな回復が続きました。
景気の先行きについて、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されます。ただし、世界的な金融引き締めに伴う影響や、中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融
資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。
国内農業では、農業従事者の高年齢化や後継者不足、耕作面積の減少や耕作放棄地の増加など依然として厳しい状況にあります。このような状況下において政府は、食料安定供給・農林水産基盤のさらなる強化に向け、農林水産物・食品の輸出促進、農林水産業のグリーン化（みどりの食料システム戦略の加速化）、スマート農林水産業による成長産業化、食料安全保障の強化の取り組みを推進しております。一方、海外では、世界的な人口の増加や新興国経済の成長を背景として農作物需要の拡大基調が今後も続くと予想されます。
ファインケミカル業界では、半導体市場において足元では在庫調整等による需要減少が続いております。一方で、2024年度以降は緩やかな回復に転じる見通しとされており、グローバル半導体メーカーによる大規模生産工場の建設計画の発表が相次ぐなど、今後も継続的に成長することが期待されます。また、石油化学分野においては、世界的な景気減退、特に中国の不動産市況の影響を受け、外需の低迷が続いております。
繊維業界では、輸送費や燃料、原材料等の高騰が継続し、世界的な金融引き締めにもかかわらず物価の高止まり、為替レートの円安基調が続き、原材料仕入価格に影響を及ぼしました。また、繊維産業を巡る状況は人口構成や市場規模など大きく変化しており、政府は「2030年に向けた繊維産業の展望」や「繊維技術のロードマップ」等を公表し、新たなビジネスモデルの創造、技術開発による市場創出、海外展開
による市場獲得、サステナビリティの推進、デジタル化の加速を進めております。
このような状況のもと、当社グループにおきましては、「収益構造改革」、「造り方改革」、「働き方改 革 」 の 三 つ の 改 革 を 柱 と し た ５ ヵ 年 経 営 計 画 「HOKKO Value Up Plan 2030 1st Stage forCreation」（2021年11月期～2025年11月期）の経営目標達成に向けて、新製品の普及や新規受託品の受注活動に注力してまいりました。
かかる状況下、業績が順調に拡大したこと、コロナ禍からの社会活動の正常化に伴い経営環境について
一定の見通しを立てることが可能になったこと等から、現行長期経営計画の目標達成期間を１年前倒しするとともに、中期経営計画の期間を５年２期から３年３期へと変更し、成長戦略等をより具体化・明確化しました。
こうした中で、2024年度を初年度とする第２次３ヵ年経営計画（２nd Stage）においては、３つの改革と成長投資を柱とし、長期業績目標達成への重要な３ヵ年と位置付け、「収益基盤・生産基盤の強化」に取り組んでまいります。

招集ご通知

事

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

当連結会計年度における当社グループの売上高は、農薬事業における販売が順調に推移し、加えて為替が円安に進行したことから、45,227百万円、前連結会計年度比363百万円（0.8％）の増収となりました。
利益面では、利益率の高いファインケミカル事業における売上高の減少等により、営業利益は、4,417
百万円、前連結会計年度比311百万円（6.6％）の減少となりました。また、経常利益は、為替差益の減少もあり、5,474百万円、前連結会計年度比431百万円（7.3％）の減少となりました。この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、3,724百万円、前連結会計年度比490百万円（11.6％）の減少となりました。
事業別の状況は以下のとおりです。
農薬事業の売上高は、2023年度の農薬販売価格が値上げになったこと、海外販売（アジア向け）が順調に推移したことから、25,931百万円、前連結会計年度比
農薬事業
1,270百万円（5.2％）の増収となりました。営業利益は、新工場の減価償却費負担増等により、65百万円、前連結会計年度比6百万円（7.9％）の減少となりました。
売上高〔研究開発の状況〕®
新製品の研究開発に鋭意努め、水稲分野では当社独自の省力・高拡散性製剤“楽粒 ”
25,931百万円®
®
®
®
（前連結会計年度比5.2％増） シリーズの新たな製品となる「ルンバ 楽粒 」と「カチドキ Ｚ楽粒 」が登録され、上市に向け準備しております｡園芸分野では､作物の適用拡大の進んだ除草剤「ザクサ®
液剤」の普及に鋭意努めております。 ザクサは三井化学クロップ＆ライフソリューション㈱の登録商標
ファインケミカル事業の売上高は、医農薬分野やその他分野（主にエネルギー関連）が堅調に推移しましたが、樹脂分野における石化用触媒等や電子材料分野で海外経済減速等の影響を受けて需要が減少し、中国子会社における中国国内の販売も減少
ファインケミカル事業 したことから、17,470百万円、前連結会計年度比1,149百万円（6.2％）の減収となりました。営業利益は、原材料価格低下等原価低減や物流費の減少があったものの、売上高売上の減少により、4,269百万円、前連結会計年度比352百万円（7.6％）の減少と
17,470百万円 なりました。
（前連結会計年度比6.2％減） 〔研究開発の状況〕
有機金属反応技術をベースに電子材料、高機能性材料、医農薬中間体を中心として、幅広い高付加価値製品の開発を行いお客様のご要望に応えてまいりました。
また、更なる成長のために新たな生産技術の開発にも注力いたしました。
繊維資材事業の売上高は、環境配慮型の再生繊維素材の販売増加により、1,813百万円、前連結会計年度比243百万円（15.5%）の増収となりました。営業利益は、売上高が増加したことにより、93百万円、前連結会計年度比53百万円（130.7%）の増
売上高
加となりました。
1,813百万円 〔研究開発の状況〕（前連結会計年度比15.5％増）
環境対応型再生繊維等の開発・上市によりお客様のご要望に応えてまいりました。
また、更なる開発に鋭意努めてまいります。

繊維資材事業－ 19 －

事業の経過およびその成果(本文)、事業別の状況

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

売上高構成比売上高（単位：百万円）

営業利益（単位：百万円）

25,931

24,661

第73期（2022年11月期）

第74期（2023年11月期）

70

65

第73期
（2022年11月期）

第74期（2023年11月期）

ファインケミカル事業
売上高構成比売上高（単位：百万円）

18,618

営業利益

4,621

17,470（単位：百万円）

第74期（2023年11月期）

第73期（2022年11月期）

第74期（2023年11月期）

売上高（単位：百万円）

1,813

1,570

営業利益

4.0%

（単位：百万円）

93

40

第74期
（2023年11月期）

第73期（2022年11月期）⑵

第74期（2023年11月期）

設備投資の状況
当連結会計年度は、1,203百万円の設備投資を行いました。その主なものは、生産・研究設備の維持・増強・効率化を目的とした設備の更新並びに環境・安全対策を目的とした設備の改善・更新などであります。
資金調達の状況
当連結会計年度に、運転資金として1,000百万円の長期借入金を調達しました。

⑷

他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－ 20 －

ご参考

⑶

監査報告

第73期
（2022年11月期）

事業別売上高・営業利益(グラフ)、設備投資の現況

連結計算書類等

繊維資材事業
売上高構成比

事業報告

4,269

38.6%
第73期
（2022年11月期）

株主総会参考書類

57.3%

招集ご通知

農薬事業

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

２．財産および損益の状況の推移

売上高（単位：百万円）

経常利益／売上高経常利益率（単位：百万円 ％）
経常利益

39,64140,28745,22744,864

13.2

8.2
3,258

第71期
第72期
第73期
第74期
（2020年11月期） （2021年11月期） （2022年11月期） （2023年11月期）

5,905

9.5

親会社株主に帰属する当期純利益／ ROE （単位：百万円 ％）売上高経常利益率

当期純利益

ROE

11.6
12.1

9.1

8.5

5,474

3,843

2,400

第71期
第72期
第73期
第74期
（2020年11月期） （2021年11月期） （2022年11月期） （2023年11月期）

4,214

8.8
3,724

2,927

第71期
第72期
第73期
第74期
（2020年11月期） （2021年11月期） （2022年11月期） （2023年11月期）

第71期（2020年11月期）

第72期（2021年11月期）

第73期（2022年11月期）

第74期（当連結会計年度）（2023年11月期）

高（百万円）

39,64140,28744,86445,227

益（百万円）

3,258

3,843

5,905

5,474

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）

2,400

2,927

4,214

3,724

１株当たり当期純利益

（円）

88.61

108.06

155.60137.50

区
売
経

分
上

常

利

総

資

産（百万円）

48,201

51,98757,56667,479純資産（百万円）

30,36334,22038,24046,770

１株当たり純資産額（円）

1,121.13

1,263.58

1,412.06

1,727.05

自己資本利益率（ＲＯＥ）

（％）

8.5

9.1

11.6

8.8

（注）１株当たり当期純利益は自己株式を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出し、１株当たり純資産額は自己株式を除く期末発行済株式総数に基づき算出しております。

－ 21 －

財産および損益の状況の推移

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用⑵

重要な子会社の状況
称

資

本

金

当社の議決権比率

主

要

な

事

業

内

容

30百万円

100％

ファインケミカル製品等の販売

美瑛白土工業株式会社

10百万円

100％

銅基剤およびバルーン（白土発砲球体）の製造販売

ホクコーパツクス株式会社

10百万円

100％

石油製品等の販売

張家港北興化工有限公司

1,000百万円

100％

ファインケミカル製品の製造販売

村 田 長 株 式 会 社

100百万円100％

産業用・衣料用繊維資材の販売（注）１. ホクコーパツクス株式会社の当社の議決権比率には北興産業株式会社による間接所有40％を含んでおります。
２. 当社の子会社は、上記連結子会社５社および非連結子会社Hokko Chemical America Corporation(米国)の６社であります。

重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題

ご参考－ 22 －

監査報告（※）３つの改革①『収益構造改革』「成長・財務基盤強化」を実現することで、安定的な売上高と収益を確保してまいります。
②『造り方改革』「高効率化・省力化・環境対策」を強化し､高品質・高付加価値な製品を市場に提供してまいります。
③『働き方改革』「業務効率化・人材育成」を重点課題として取り組み、全ての従業員が個性と能力を十分に発揮できる環境を整備してまいります。

連結計算書類等

4．対処すべき課題
2021年度を初年度とする長期経営計画では、将来のあるべき姿を設定し、持続的な成長を成し遂げ、ＳＤＧｓへの積極的な取り組みにより、サステナブルな社会の実現に貢献することを目標としております｡
なお、コロナ禍からの社会活動の正常化に伴い、経営環境について一定の見通しを立てることが可能となったこと等から、長期経営計画の目標達成期間を10年間から９年間へと１年前倒しするとともに、中期経営計画の期間を５年２期から３年３期へと変更いたしました。
2024年度を初年度とする第２次３ヵ年経営計画（２nd Stage）においては、３つの改革（※）と成長投資を柱とし、長期業績目標達成への重要な３ヵ年と位置付け、「収益基盤・生産基盤の強化」に取り組んでまいります。

事業報告

北 興 産 業 株 式 会 社

株主総会参考書類

名

招集ご通知

３．重要な親会社および子会社の状況⑴ 親会社との関係
該当事項はありません。

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

各事業の課題は以下のとおりです。
〔農薬事業〕（１）農業の明日を見据えた製品開発とラインナップの強化®
・省力化志向に対し、新たに投入した高拡散性粒剤“楽粒 ”の普及拡大に努めてまいります。
・新規園芸剤の普及により、園芸剤シェアの向上を目指してまいります。
（２）付加価値の高い製品の拡大
・スマート農業（防除ＡＩ、ドローン散布等）に対応する新規製剤を開発し、その普及拡大に努めてまいります。
・環境負荷低減のため、少量・高濃度・低投薬量散布に対応する製剤技術を確立し、その製品化を実現してまいります。
（３）環境変化に対応できる人材育成
・進化する農業技術を習得し、実務に活用してまいります。
・専門知識の向上に努め、その共有化を図ってまいります。
・海外展開を支える人材を育成してまいります。
（４）海外市場への取り組み強化
・東南アジアへ普及拠点を拡大してまいります。
・イプフェンカルバゾンの登録国を拡大し、その普及推進に努めてまいります。
（５）グローバル化に対応した新規原体の創製
・海外におけるマーケットや農薬規制に関する情報を収集してまいります。
・研究開発活動の効率化を進め､海外市場への展開を目指した新規原体の創製に注力してまいります｡（６）設備の充実による原価低減
・新除草粒剤工場の安定稼働に努めてまいります。
・新規製剤の製造技術を習得し、その向上に努めてまいります。
（７）「みどりの食料システム戦略」への対応
・政府が策定した持続可能な食料システムの実現を目指す「みどりの食料システム戦略」への対応を進めてまいります。
〔ファインケミカル事業〕（１）付加価値の高い製品の拡大
・提案型受託業務を強化してまいります。
・カップリング反応における触媒配位子（リガンド）を充実してまいります。
・電子材料分野での製品成長期に合わせて、計画的な増産体制を構築してまいります。
・高機能設備を導入し、顧客ニーズへ対応してまいります。
・高度な分析機器を導入し、製品の品質を高めてまいります。
（２）設備の充実による原価低減
・合成第９工場の自動化設備のノウハウを他工場へ展開してまいります。
・岡山工場のスマート化を推進してまいります。
・新工場の建設やスクラップ＆ビルドにより、製造設備を効果的に配置してまいります。
（３）コア技術の深化と独自新製品の開発
・グリニャール反応工程の能力と品質の向上を目指してまいります。
・さまざまな金属種を利用した反応を開拓してまいります。

－ 23 －

重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告
ご参考

重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題

連結計算書類等－ 24 －

事業報告〔研究開発〕
開発研究所・化成品研究所では､｢コンパクト（無駄の無い効率的な組織）｣､｢ハイクオリティ（高品質な研究体制）｣､｢コネクティド（繋がることで組織力向上）｣をコンセプトとして、新製品の開発に取り組ん
でまいります。また、研究の量的拡大と質的向上により、開発スピードを向上させ、経営計画を推進してまいります。
農薬事業については、世界の食料の安定供給を支える「新規農薬原体創製｣､｢自社原体製造｣､農業の環境変化を見据えた「製品開発」を推進してまいります。
ファインケミカル事業については、触媒配位子（リガンド）の充実により世界的地位を確立してまいります。また、有機技術と無機技術の融合によりハイブリッド抗菌剤など新しい機能性材料を開発し、多様化する顧客ニーズに応えてまいります。
繊維資材事業については、環境配慮型再生繊維素材の開発・上市を主体として、多様化するお客様のご要望に応えてまいります。

株主総会参考書類〔繊維資材事業〕（１）バリューチェーンの再構築
・中国など海外市場に日本製高付加価値製品を供給してまいります。
・輸入品の比率を増やし、売上・利益率の向上に努めてまいります。
・新規委託生産拠点の構築に注力してまいります。
・国内外で新規販売先を開拓してまいります。
（２）製品開発力・収益力の強化
・環境に配慮した商品を開発し、販売を強化してまいります。
・介護・防災関連商品を開発し、販売を強化してまいります。
・企業向け完成製品の開発・受注販売に注力してまいります。
（３）各事業グループとのシナジー効果の拡大
・農業従事者向け製品の開発に努めてまいります。
・繊維資材の専門知識を活かし、作業着、防保護具を供給することで収益の拡大に努めてまいります。
・繊維資材のサプライチェーンに防カビ剤等の使用を提案してまいります。

招集ご通知

・自社製品（リン化合物）を活かした新しいコア技術を開発してまいります。
（４）海外市場への取り組み強化・ホスフィン触媒配位子の需要を発掘し、シェア拡大に努めてまいります。
・海外展示会、学会等を利用し、製品と技術をＰＲしてまいります。
・海外展開を支える人材を育成してまいります。
（５）アライアンス等による新規ビジネスの創出
・アライアンス等も視野に入れた新規分野でのビジネスを拡大してまいります。
（６）カーボンニュートラルへの取り組み
・カーボンニュートラルに向けて、より一層の省エネルギーの推進、使用燃料の低炭素化（燃料転換）に努めてまいります。

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用【ご参考】
事業等のリスク
当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす主要なリスクには以下のようなものがあります。ただし、これらは当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではありません。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
１．農薬製品販売に対する諸条件の影響
当社グループは、農薬事業とファインケミカル事業を収益確保の主な柱として事業展開していますが、農薬製品の販売は、農業政策の変化、市場動向、天候、病害虫の発生状況等によって影響を受けます。特に、気候変動を含めて予期せぬ急激で大きな変動が生じた場合には、当社グループの事業が大きな影響を受ける可能性があります。
２．急速な技術革新による影響
ファインケミカル製品の市場は、新規企業の市場参入や、廉価製品あるいは新規商品の台頭などにより、価格競争にさらされております。当社グループでは、得意とするグリニャール反応を活用し、顧客のニーズに合わせた付加価値の高い製品を市場に提供しておりますが、想定外の技術革新や急激な市場変化に適切に対応できなかった場合には、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
３．原材料の調達による影響
当社グループで製造している製品の原材料等の調達（購入価格を含む）は、国内外の状況、並びに原油、ナフサ価格などの動向等の影響を受けます。
これに対し、当社グループは、調達ルートの多様化、販売価格の改定などを推進しておりますが、購入先における法規制の強化や、故障・事故・サプライチェーンの混乱等の支障が生じた場合には、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
４．為替レートの変動による影響
当社グループは、中国に設立した子会社でファインケミカル製品の一部を生産しており、連結決算における財務諸表項目の円換算額は為替相場に左右されますので、大きな為替相場の変動が生じた場合、当社グループの事
業が影響を受ける可能性があります。また、当社グループと海外との取引は、主として外貨建てで行っております。為替予約や外貨建ての債権債務による一部ヘッジを行っておりますが、大きな為替相場の変動が生じた場合
は、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
５．中国現地法人の影響
当社グループの中国現地法人は、中国国内での法規制の変更や社会情勢の変化などに影響を受けます。これに対し当社グループは、積極的な情報収集に努め、中国の政策に合致した対応や環境負荷低減のための設備投資等を行っておりますが、予想の範囲を超える大きな法改正や経済・社会情勢の変化があった場合は、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
６．新製品の開発による影響
新製品の開発には、多大な人的・経済的資源と長期にわたる時間を必要とします。開発期間中の市場環境の変化、技術の進歩等により、新製品の開発可否判断、開発後の収益計画が影響を受ける可能性があります。これに対し当社グループは、研究・検査体制の充実による開発のスピードアップ、定期的な市場動向の調査、収益試算の検証等により対応しておりますが、新製品の開発が著しく遅延した場合、または困難となった場合には、競争力が低下し、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。

－ 25 －【ご参考】事業等のリスク

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告
連結計算書類等
監査報告
ご参考【ご参考】事業等のリスク

株主総会参考書類－ 26 －

招集ご通知

７．予期せぬ事故等の発生による影響
当社グループは、厳格な原材料の受入検査、製品の品質管理、定期的な設備の整備点検等を実施し、国際基準に基づく品質マネジメントシステム(ISO9001)、環境マネジメントシステム(ISO14001)、労働安全衛生マネジ
メントシステム（ISO45001）により操業、運営しておりますが、事故、自然災害等のトラブルで操業停止、生産供給不足、品質異常、製品の保管条件の悪化などの不測の事態が発生する可能性があります。また、事故等による工場および工場周辺の物的・人的被害を完全に回避することはできません。製造物にかかる賠償責任については保険（ＰＬ保険）に加入しておりますが、すべてをカバーすることは困難であります。
当社グループは、法令および諸規則に適合した製品を製造・販売しておりますが、品質問題や副次的に発生する環境問題、社会問題等を起こした場合には、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
また、想定される災害毎に事業継続計画（BCP）を作成し、速やかな事業復旧のための訓練を行っておりますが、想定外の災害が発生した場合には、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
８．法規制等への対応による影響
当社グループは、日本国内における農薬取締法、製造物責任法、化審法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律）、ＰＲＴＲ（化学物質排出移動量届出制度）、環境に関する諸法規等の法規制、また、事業展開中の諸外国におけるさまざまな法規制等のもとで事業活動を行っております。当社グループは、コンプライアンス
基本方針、北興化学工業グループ行動規範を定め、法令遵守の姿勢を明確にし、社会に信頼される企業として行動しております。また常に関係法令の動向を確認し、最新の法規制を理解して事業活動を行っておりますが、法規制の大幅な改正によりその遵守のために多額の費用が発生した場合や事業活動が制限された場合には、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
９．新型コロナウイルス等感染症による影響
当社グループは、新型コロナウイルス等感染防止のため、国や自治体の指針に則り適時、テレワークや時差出
勤、Web会議の促進等を実施しておりますが、感染症の蔓延状況によっては、原材料の調達などの生産活動への支障や経済全体の低迷に伴う需要の減少により、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
10．知的財産権の侵害による影響
当社グループは、製品開発や製造の過程において、多くの技術やノウハウを蓄積しております。それらの保護のため、積極的な知的財産権の取得に取り組んでおりますが、海外においては、知的財産権の保護が不十分な国があり、当社グループの知的財産権が第三者により侵害される可能性があります。
また、当社グループでは他社の知的財産権を侵害しないように開発・製造を進めておりますが、他社から知的財産権の侵害を訴えられ、差し止めや多額の損害賠償により、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
11．情報漏洩による影響
当社グループは、事業活動を通じて取引先の個人情報や当社グループの営業機密等、多くの情報資産を保有しております。それらの情報管理については、全役職員に対する情報セキュリティ教育の実施、サイバー攻撃に対応するソフトやメール誤送信防止システムの導入等の対策を講じておりますが、高度化するサイバー攻撃や不測の事情による情報漏洩により、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

５．主要な事業内容（2023年11月30日現在）
区
農

分
薬

事

主
業

要

製

品

殺虫剤、殺菌剤、殺虫・殺菌混合剤、除草剤、農薬原体、農業用資材

ファインケミカル事業

電子材料原料、樹脂添加剤、医農薬中間体、高機能性無機材料 等

繊

産業用繊維資材(自動車・家具等)、消費者用繊維資材(鞄・靴・衣料等)

維

資

材

事

業

等

６．主要な事業所等（2023年11月30日現在）
本社

東京都中央区日本橋本町一丁目５番４号
開発研究所（神奈川県厚木市）
厚木試験農場（神奈川県厚木市）

研

究

所

北海道試験農場（北海道夕張郡）
静岡試験農場（静岡県牧之原市）
ベトナム試験農場（ベトナム ロンアン省）
化成品研究所（神奈川県厚木市）
札幌支店（北海道札幌市）
仙台支店（宮城県仙台市）

当秋田事務所（秋田県秋田市）

社

東京支店（東京都中央区）
支店

新潟支店（新潟県新潟市）
西日本支店（大阪府大阪市）
富山事務所（富山県中新川郡）
岡山事務所（岡山県岡山市）
福岡支店（福岡県福岡市）
北海道工場（北海道滝川市）

工場

新潟工場（新潟県新発田市）・新潟工場第二工場（新潟県北蒲原郡）
岡山工場（岡山県玉野市）

海外駐在員事務所

ミュンヘン事務所(ドイツ バイエルン州)
北興産業株式会社（東京都中央区）

国
子

会

内

社

美瑛白土工業株式会社（北海道上川郡）
ホクコーパツクス株式会社（岡山県玉野市）
村田長株式会社（大阪府大阪市）

海外

張家港北興化工有限公司（中国 江蘇省）
Hokko Chemical America Corporation（アメリカ ノースカロライナ州)－ 27 －

主要な事業内容、主要な営業所および工場

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

従

業

員

数

前

期

末

比

749名

増

減

招集ご通知

７．従業員の状況（2023年11月30日現在）⑴ 企業集団の従業員の状況
数

11名減

２. 就業員数には、臨時雇用者（年間平均人員118名）は含んでおりません。
３. 男女別内訳は、男性642名、女性107名であります。

⑵
従当社の従業員の状況
業

員

数

前 期 末 比 増 減 数

628名

平

均

8名減

年

齢

平

45.1才

均

勤

続

年

数

株主総会参考書類（注）１. 従業員数は就業人員であります。

19.6年

事業報告

（注）１. 従業員数は就業人員であります。

２. 就業員数には、臨時雇用者（年間平均人員112名）は含んでおりません。
３. 男女別内訳は、男性547名、女性81名であります。

８．主な借入先の状況（2023年11月30日現在）
株

式

農
株
株

入
会

社

林
式
式

り

そ

中
会

会

先

社

な

央

社

広

三

井

銀
金

島
住

銀
友

銀

借

入

額

行

400百万円庫

300百万円行

200百万円行

100百万円

連結計算書類等

借

監査報告

９．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

ご参考－ 28 －

従業員の状況、主な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

Ⅱ．会社の現況
１．株式の状況（2023年11月30日現在）⑴ 発行可能株式総数⑵ 発行済株式の総数
⑶ 株主数
⑷ 大株主

92,000,000株
29,985,531株
5,644名株主

名持 株 比 率 ( ％ )日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

2,529

9.34

野

社

2,103

7.77

式

会

村

式

会

社

1,968

7.27

銀

行

1,352

4.99

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ）

住

友

株

式

殖

産

化
会

株

学
社

株
り

そ

な

1,164

4.30

会

997

3.68

ＬＩＭ ＪＡＰＡＮ ＥＶＥＮＴ ＭＡＳＴＥＲ ＦＵＮＤ

869

3.21

農

庫

868

3.21

野 村 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社

836

3.09

全

801

2.96

北

（注）

興

化

学

林
国

農

工

業

従

中
業

協

業

員

央
同

組

持

株

金
合

連

合

会

当社は、自己株式2,904千株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。また、持株比率は自己株式を控除して算出しております。

［所有者別株式分布］
個人・その他
27.7％⑸

金融商品取引業者
1.1％
その他の法人30.3％

会社の新株予約権等の状況
該当事項はありません。

－ 29 －

株式の状況

持株数（千株）

金融機関
30.0％

外国法人等
10.9％

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用⑴

取締役および監査役の状況

会社における地位

氏

名

担
一

取

締

役

早

川

伸

一

取

締

役

鳥

居

高

行

取

締

役

濱

田

尚

之

取

締

役

垂

水

裕

之

取

締

役

田

口

芳

樹

取

締

役

石

尾

勝

取

締

役

高

山

清

取

締

役

中

川

登紀子

常 勤 監 査 役

神

原

靖

夫

監

査

役

米

田

浩

人

監

査

役

福

井

尚

二

監

査

役

後

藤

周

司

兼

職

の

状

況

内部監査チーム担当
常務執行役員
農薬事業グループ担当
営業部長
常務執行役員
企画管理グループ担当
執行役員
ファインケミカル事業グループ担当

村田長株式会社 代表取締役社長
張家港北興化工有限公司

董事長

野村殖産株式会社 代表取締役社長
野村建設工業株式会社 監査役
野村興産株式会社 監査役
住友化学株式会社 健康･農業関連事業業務室
サンケイ化学株式会社 取締役(監査等委員)
学校法人メイ･ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授
合同会社ヘアカラーマスター検定協会 代表社員

中央薬品株式会社 専務取締役－ 30 －

会社役員の状況⑴、会社役員の状況(2)(3)

ご参考（注）１．取締役 中島喜勝氏は、2023年２月22日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
２．取締役 鳥居高行、中川登紀子の各氏は、2023年２月22日開催の第73回定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。
３. 取締役 垂水裕之、田口芳樹、石尾 勝、高山 清、中川登紀子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
４. 監査役 福井尚二、後藤周司の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
５. 監査役 神原靖夫氏は、経理部門等での豊富な実務経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
６. 監査役 福井尚二氏は、金融機関等での経営経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
７. 当社は、取締役 垂水裕之、田口芳樹、石尾 勝、中川登紀子、監査役 福井尚二、後藤周司の各氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

監査報告

健

な

連結計算書類等

野

要

事業報告

佐

重

株主総会参考書類

代表取締役社長

当招集ご通知

２．会社役員の状況（2023年11月30日現在）

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用【ご参考】
当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は次の６名であります。
会社における地位

氏

名

常 務 執 行 役 員

横

山

執

行

役

員

小

林

執

行

役

員

陽

執

行

役

員

執

行

役

執

行

役

⑵

担
毅

製造部長

茂

之

製品企画部長山

幸一

張家港北興化工有限公司 総経理

宮

﨑

泰

典

岡山工場長

員

榎

本

浩

巳

企画部長
ホクコーパツクス株式会社 代表取締役

員

布

川

修

新潟工場長

当

責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第427条第１項および定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意で、かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

⑶

役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および「Ⅰ．企業集団の現況 3.⑵ 重要な子会社の状
況」(22ページ)に記載の当社の子会社の取締役、監査役、執行役員(当事業年度に在任していた者を含む。)等であり、保険料は全額当社および子会社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に更新契約しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

－ 31 －

会社役員の状況⑴、会社役員の状況(2)(3)

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

取締役および監査役の報酬等①

役員報酬等の内容の決定に関する方針等

また、各監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定いたします｡
取締役および監査役の報酬等の額

区

分

人

数

報

酬

等

の

額

取

締

役

10名

138百万円

監

査

役

4名

36百万円

14名

174百万円合計

会社役員の状況(4)取締役および監査役の報酬等

ご参考－ 32 －

監査報告（注）１. 上記には、2023年２月22日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。
２. 上記の報酬等の額には、社外役員の報酬額30百万円（社外取締役5名、社外監査役2名）が含まれております。
３. 取締役会は、代表取締役社長佐野健一に対して各取締役の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績・状況等を俯瞰する立場にある代表取締役社長に委任することが適当と判断したためであります。
なお、その基準額は、独立社外取締役の意見を踏まえて決定しております。
４．当社は、2007年2月27日開催の第57回定時株主総会において、取締役の報酬の額を年額200百万円以内、監査役の報酬の額を年額60百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名、監査役の員数は４名であります。
５．当社は、2016年２月26日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時以降に支給することを決議しております。

連結計算書類等②

事業報告

上記記載の公正性・透明性を確保するための手続きを経て、株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内で決定されていることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容がこの報酬等の決定方針に沿うものであると判断いたしました。

株主総会参考書類

当社は、2021年1月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方
針を決議しており、その内容は次のとおりです。
取締役の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることを基本方針としております。
具体的には、代表取締役・取締役別、委嘱された業務執行の役職別（社長、会長、専務執行役員、常務執行役員、執行役員）・キャリア別の体系とし、その基準額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、独立社外取締役の意見を踏まえて代表取締役社長が決定しております。
なお、取締役の報酬は、月毎に支給する定額の金銭報酬（固定報酬）のみであります。

招集ご通知

⑷

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用⑸

社外役員に関する事項① 社外役員の兼職その他の状況

地

位

氏

名

重

要

な

兼

職

の

取

締

役

垂

水

裕

之

取

締

役

田

口

芳

樹

取

締

役

石

尾

勝

取

締

役

高

山

清

取

締

役

中

川

登紀子

学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授
合同会社ヘアカラーマスター検定協会 代表社員

監

査

役

福

井

尚

二

中央薬品株式会社 専務取締役

監

査

役

後

藤

周

司

野村殖産株式会社 代表取締役社長
野村興産株式会社 監査役

状況

野村建設工業株式会社 監査役

住友化学株式会社 健康・農業関連事業業務室
サンケイ化学株式会社 取締役(監査等委員)（注）１. 取締役 垂水裕之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。
２. 取締役 田口芳樹氏は、野村殖産株式会社の代表取締役社長、野村建設工業株式会社の監査役および野村興産株式会社の監査役を兼職しております。野村殖産株式会社は、自己株式を除く当社の発行済株式の7.77%を保有する株主であり、当社は、同社より事務所(西日本支店)を賃借しております。2023年11月期において当社がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、当社の販売費および一般管理費の0.2%未満であります。野村興産株式会社は、自己株式を除く当社の発行済株式の0.74%を保有する株主であります。
３. 取締役 石尾 勝氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。
４. 取締役 高山 清氏は、住友化学株式会社の健康・農業関連事業業務室の室員およびサンケイ化学株式会社の取締役(監査等委員)を兼職しております。なお、住友化学株式会社は当社の発行済株式(自己株式を除く)の7.27％を保有する大株主であり、当社との間で農薬原体等や化成品の仕入および販売の取引があります。2023年11月期における同社との取引額は当社の仕入高の10％未満であり、売上高の５％未満であります。また、サンケイ化学株式会社
は、当社との間で運賃等の支払実績があり、2023年11月期において当社が同社に支払った金額は、当社の販売費
および一般管理費の0.2％未満であります。
5. 取締役 中川登紀子氏は、学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授および合同会社ヘアカラーマス
ター検定協会 代表社員を兼職しております。なお、これらの兼職先と当社との間には取引関係等はありません。
6. 監査役 福井尚二氏は、中央薬品株式会社の専務取締役を兼職しております。なお、中央薬品株式会社と当社との間には取引関係等はありません。
7. 監査役 後藤周司氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。

－ 33 －

会社役員の状況(5)社外役員に関する事項

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

社外役員の主な活動状況(ⅰ) 取締役

氏

名

取締役会出席状況（出席回数／開催回数）

活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要

之12回／12回

総合商社での高い見識と豊富な経験、当社の事業分野における幅広い知識に基づき、独立した立場から、当社の経営上有用な発言等を行っております。また、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。

田

口

芳

樹

12回／12回

企業経営者としての高い見識と豊富な経験に基づき、独立した立場から、当社の経営上有用な発言等を行っております。また、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。

石

尾

勝

12回／12回

国内外の運用機関、医療機関等での豊富な経験に基づき、独立した立場から、当社の経営上有用な発言等を行っております。また、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。

高

山

清

12回／12回

総合化学メーカーでの高い見識と豊富な経験、当社の事業分野における幅
広い知識に基づき、独立した立場から、当社の経営上有用な発言等を行っております。また、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。

中

川

登 紀 子

9回／9回

化学分野の専門的知識や複数の外資系企業での業務経験等に基づき、また、大学の教授として独立した立場から、当社の経営上有用な発言等を行っております。また、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。

(注)取締役 中川 登紀子氏については、就任した2023年2月22日以降に開催された取締役会9回の出席状況を記載しております。

連結計算書類等

裕

事業報告

水

株主総会参考書類

垂

招集ご通知

②

(ⅱ) 監査役

福

藤

尚

周

取締役会出席状況
監査役会出席状況（出席回数／開催回数）

二12回／12回
13回／13回

金融機関等での経営経験を活かした高い見識に基づき、独立性・客観性のある立場から監査・監督機能を果たしております。
取締役会においては、疑問点を明らかにするため積極的に質問し、意見を述べており、監査役会においても、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

12回／12回
13回／13回

企業経営等の豊富な実務経験を活かした高い見識に基づき、独立性・客観性のある立場から監査・監督機能を果たしております。
取締役会においては、疑問点を明らかにするため積極的に質問し、意見を述べており、監査役会においても、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

司活－ 34 －

会社役員の状況(5)社外役員に関する事項

動

状

況

ご参考

後

井

名

監査報告

氏

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

連 結 貸 借 対 照 表 （前期数値はご参考）
資
科目
流
動

資

産
の
部
期別 当連結会計年度 前連結会計年度(2023年11月30日現在) (2022年11月30日現在)
産
37,72534,659

現 金 及 び 預 金

6,628

4,814

受取手形、売掛金
及 び 契 約 資 産

11,166

11,318

商 品 及 び 製 品

13,402

11,908

品

477

392

原材料及び貯蔵品

5,454

5,281

仕
返

掛

産

13

12

他

585

934

産

29,75522,907有形固定資産10,974

11,733

建物及び構築物

5,403

5,516

機械装置及び運搬具

4,169

4,597

地

962

962

建 設 仮 勘 定

104

345

そ

336

313

固

品

資

そ

の

定

資

土
の

他

無形固定資産665

615

投資その他の資産

18,116

10,559

投 資 有 価 証 券

17,0209,790

長 期 貸 付 金

814

繰 延 税 金 資 産

71

74

返

産

50

45

他

987

656

貸 倒 引 当 金
資
産
合
計

△19
67,479△20
57,566

そ

品

資
の

負
科目
流
動

負

（単位：百万円）

及 び 純 資 産 の 部
期別 当連結会計年度 前連結会計年度(2023年11月30日現在) (2022年11月30日現在)
債
12,566
14,552

支払手形及び買掛金

5,930

5,548

短 期 借 入 金―

97

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

―

1,400

未

金

1,980

3,012

未 払 法 人 税 等

払

678

988

未 払 消 費 税 等

534

9

費

用

3,253

3,303

負

債

136

141

他

55

未

払

返

金

53

8,143

4,774

長 期 借 入 金

1,000

―

退職給付に係る負債

2,564

2,595

繰 延 税 金 負 債

3,988

1,510

債

524

546

の

他

66

123

合

計

20,70919,325

本

34,58931,488

資 本 剰 余 金

2,608

2,608

そ

の

定

負

固

返
負

債

株

主

資

債

金

そ

負

資

本

金

3,214

3,214

利 益 剰 余 金

30,07826,977

自△1,311△1,311

その他の包括利益累計額

12,1816,752

その他有価証券評価差額金

11,0075,955

為替換算調整勘定

631

401

退職給付に係る調整累計額

543

397

計

46,77038,240

負債及び純資産合計

67,47957,566純－ 35 －

連結貸借対照表、連結損益計算書

債

己

資

株

産

式

合

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

期別

科目
売

上

高

上

原

価

上

総

利

売

45,227

益

販売費及び一般管理費
営
営

業
業

利

外

収

益

他

794

息

24

他

31

の
外

支

費

特

常
別

利
利

1

産

損

定

資

減

売

却

産

除

却

損
の

損

100

失

―

他

8

税金等調整前当期純利益

当

人

税
期

228
1,112

1,014

1,242

42
55

23

64
5,905

16
23

―

16

等
純

調

整
利

額

102
20
108

7

5,389
1,479
187

129
5,792

1,602
1,665

△24

1,578

益

3,724

4,214

親会社株主に帰属する当期純利益

3,724

4,214

監査報告

法人税、住民税及び事業税
法

4,727

失

損

そ

7,284

4,417

益
22

別

12,011

7,140

5,474
益

固

資

益

投 資 有 価 証 券 売 却 益
特定32,853

11,556

連結計算書類等固利の経

44,86433,671

用

払

そ

）

事業報告

319

そ
業

（

益

受 取 利 息 及 び 配 当 金
営）（単位：百万円）

前連結会計年度
2021年12月 1 日から
2022年11月30日まで

株主総会参考書類

売（

当連結会計年度
2022年12月 1 日から
2023年11月30日まで

招集ご通知

連 結 損 益 計 算 書 （前期数値はご参考）

ご参考－ 36 －

連結貸借対照表、連結損益計算書

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

貸 借 対 照 表 （前期数値はご参考）
資
科目
流
動

資

産

の
部
当期
前期
(2023年11月30日現在) (2022年11月30日現在)
34,70631,305

現 金 及 び 預 金

4,829

3,106

売

金

10,452

10,350

商 品 及 び 製 品

12,848

11,684

掛

仕

固

産
期別

品

471

386

原材料及び貯蔵品

掛

5,258

5,044

前

払

費

用

38

17

未

収

入

金

461

666

返

品

資

産

13

12

他

336

39

28,36022,445
4,186

そ

の

定

資

産

有形固定資産
建
構
機

築
械

装

9,158

10,034

物

3,997

物

733

739

置

3,196

3,899

車 両 運 搬 具

1018

工具、器具及び備品

255

225

土

地

956

956

建 設 仮 勘 定

10

11

297

226

41

46

無形固定資産ソ フ ト ウ エ ア
そ

の

他

256

179

18,905

12,186

投 資 有 価 証 券

16,781

9,511

関 係 会 社 株 式

527

527

関係会社出資金

1,230

1,230

長 期 貸 付 金

130

672

返

産

50

45

他

207

220

貸 倒 引 当 金
資
産
合
計

△19
63,066△19
53,750

投資その他の資産

そ

品

資
の

負

及 び 純 資 産 の 部
期別
当期
前期(2023年11月30日現在) (2022年11月30日現在)
科目
流
動
負
債
13,153
14,525
買
掛
金
5,639
5,408
１年内返済予定の―
1,400
長 期 借 入 金
未
払
金
1,919
2,585
未 払 法 人 税 等639745
未 払 消 費 税 等
517
1
未
払
費
用
3,224
3,264
預
り
金
1,073
974
返
金
負
債
136
141
そ
の
他
6
6
固
定
負
債
7,475
4,487
長 期 借 入 金1,000―
退職給付引当金
2,448
2,608
繰 延 税 金 負 債
3,464
1,311
返
金
負
債
524
546
そ
の
他
39
22
負
債
合
計
20,62919,011株
主資
本31,50928,854
資
本
金
3,214
3,214
資 本 剰 余 金
2,608
2,608
資 本 準 備 金
2,608
2,608
利 益 剰 余 金
26,99824,343
利 益 準 備 金803
803
その他利益剰余金
26,19423,539固定資産圧縮積立金
101106
別 途 積 立 金
5,680
5,680
繰越利益剰余金
20,41317,753自 己 株 式△1,311△1,311
評価・換算差額等
10,9295,885
その他有価証券評価差額金
10,9295,885
純計

42,437

34,739

負債及び純資産合計

63,06653,750－ 37 －

貸借対照表（単位：百万円）

資

産

債

合

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

期別

科目
上

売

高

上

原

価

上

総

利

売

（

益

販売費及び一般管理費
営
営

業
業

利

外

収

益

そ

他

789

息

26

他

30

の
外

支

費

固
特
固

常
別

利
利

定

資

別

資

減

益
売

却

益

0

除

却

損

70

失

－

損

3,000
224

1,375

993
38

56

15

53
4,163

0

16

16

法

△72

等
純

調

整
利

額

86
70

20

益

4,073

1,101

35

3,278

1,150
2,923

ご参考

－ 38 －

106

1,114(注) 連結計算書類および計算書類に記載の金額については、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

損益計算書

1,217

監査報告

1,173

期

3,130

4,378

法人税、住民税及び事業税
当

6,632

4,448

税 引 前 当 期 純 利 益
税

9,632

失
産

損

人

9,654
6,524

益
産

損

定

30,852

連結計算書類等

特利の経

31,803

用

払そ）40,485

事業報告

586

業

（

益

受 取 利 息 及 び 配 当 金
営）

41,457（単位：百万円）

前期
2021年12月 1 日から
2022年11月30日まで

株主総会参考書類

売当期
2022年12月 1 日から
2023年11月30日まで

招集ご通知

損 益 計 算 書 （前期数値はご参考）2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書
2024年１月15日
北興化学工業株式会社
取締役会

御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

田

尻 慶

太

㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

丸

田

也

㊞

力

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、北興化学工業株式会社の2022年12月１日から2023年11月30日までの連結会計
年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北興化学工業株式会社
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監
査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することに－ 39 －

連結会計監査報告

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

招集ご通知ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、株主総会参考書類

連結計算書類の監査における監査人の責任

職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すて、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項

事業報告る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際しの妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、

連結計算書類等

提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む

監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査報告・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

－ 40 －

連結会計監査報告

以

上

ご参考

利害関係

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書
2024年１月15日
北興化学工業株式会社
取締役会 御中太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

田 尻

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

丸

慶

太

㊞

田 力

也

㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、北興化学工業株式会社の2022年12月１日から2023年11月30日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を－ 41 －

個別会計監査報告

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

株主総会参考書類

計算書類等の監査における監査人の責任

招集ご通知

整備及び運用することが含まれる。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。

事業報告・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関すする計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

連結計算書類等る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査報告

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

－ 42 －

個別会計監査報告

上

ご参考

以

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2022年12月１日から2023年11月30日までの第74期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子
会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び太陽有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果⑴ 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載
内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年１月15日

北興化学工業株式会社

監査役会

常 勤 監 査 役 神

監
査
役 米
監
査
役
福
（社外監査役）
監
査
役
後（社外監査役）

原
田

靖
浩

夫 ㊞
人 ㊞

井

尚

二 ㊞

藤

周

司 ㊞
以

－ 43 －

監査役会の監査報告上2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用■ガバナンス体制
当社は、「企業理念」「経営の基本方針」の実践を通じて、持続的に成長し、中長期的な企業価値を向上させるため、当社にとって最良のコーポレートガバナンスを追求してまいります。
当社のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりです。

選解任

報告

取締役会
付議・報告

取締役

監査

監査役

社外役員会
監督・指示

選定
報告

代表取締役社長

執行役員会議報告

レスポンシブル・ケア部会
全社省エネルギー部会

・知的財産等審査委員会
グループ会社

ホットライン（社内窓口・社外窓口）

業務監査
会計監査

会計監査人
連携

内部監査チーム報告

監査報告

本社・支店・研究所・工場

連携

連結計算書類等

経営会議

監査役会
連携

【業務執行】

・サステナビリティ委員会

選解任

事業報告

報告

選解任

株主総会参考書類

2023年12月現在
株 主 総 会

招集ご通知

【ご参考】

コンプライアンス委員会

ご参考－ 44 －

ご参考2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ＨＯＫＫＯ

NOW

■経営計画進捗状況
HOKKO Value Up Plan 2030
1st Stage for Creation 基本方針

収益構造
改革

造り方
改革

働き方
改革

2023年度の主な取り組み【成長・財務基盤強化】
安定的な売上高と収益額を確保する。

【高効率化・省力化
・環境対策】
高品質･高付加価値な製品を市場に提供する｡【業務効率化・人材育成】
全ての従業員がその個性と能力を十分に発揮する。

《農薬事業》®
・高拡散性粒剤「楽粒 」の普及拡大
・新規園芸剤の拡販による園芸剤比率の向上
・イプフェンカルバゾンの登録国拡大と普及推進《ファインケミカル事業》
・提案型受託業務の強化（上市件数向上に向けた対応）
・製品価値再評価による価格是正《繊維資材事業》
・再生繊維素材の本格供給開始《農薬事業》
・新除草粒剤工場の本格安定稼働®
・高拡散性粒剤「楽粒 」の品目強化《ファインケミカル事業》
・電子材料分野における主力製品の増産対応実施
・新技術開拓プロジェクトの各テーマにおける取り組み推進・岡山工場ファインケミカル専用化計画の具体化・実施開始《共通》
・中長期設備投資計画対象事案の具体化、新経営計画への反映・カーボンニュートラルへの取り組み方針の策定《共通》・教育研修の充実・強化（マネジメント研修、工場従業員向け研修等）
・新人事給与システムの構築
・IT ガバナンス強化への取り組み推進－ 45 －ＨＯＫＫＯ

NOW（５Ｃ）経営計画進捗状況

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知■長期ビジョン
【業績目標とスローガン】（2029年度）(2020年度）（2029年度）

396億円

経常利益

33億円

HOKKO Value Up Plan 2029

520億円

未来は創造できる〜 強く、豊かなHOKKOへ 〜

60億円

【HOP】
59

【STEP】

488

460
452

403

1st Stage（第1次）

2nd Stage（第2次）

3rd Stage（第3次）

業績拡大

収益基盤・
生産基盤の強化

持続的な成長へ

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

※中期経営計画期間を5年（×2期）
からコロナ禍以前と同じ3年
（×3期）
に変更、
成長戦略等をより具体化・明確化－ 46 －ＨＯＫＫＯ

NOW（５Ｃ）長期経営計画：長期ビジョン

長期経営
計画期間

ご参考

2020

520

監査報告

396

ゴール

38

449

売上高

60

55

51

（億円）

〜成長加速〜

連結計算書類等

55

経常利益
33

【JUMP】〜成長投資〜

事業報告≪長期経営計画の目標達成期間を1年前倒し、2029年度目標を上方修正≫

株主総会参考書類

売上高（2020年度）

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ＨＯＫＫＯ

NOW

■新３ヵ年経営計画（全体像）

マネジメントの高度化

サステナビリティの向上（資本収益性・財務戦略・リスク対応 等）（SDGs、
気候変動対応、
人的資本経営 等）≪農薬事業とファインケミカル事業を両輪とした経営をさらに進化≫【成長戦略】

収益基盤・生産基盤の強化【農薬事業】

働き方改革

造り方改革

収益構造改革

自社原体拡充園芸剤シェアアップ

みどりの食料システム戦略対応

海外販売強化
製造原価低減【ファインケミカル事業】

成長の牽引
成長投資による
生産能力増強

①生産能力向上・
スマート化②カーボンニュートラル

売上拡大、製造原価低減③人への投資
④次世代に向けた研究・開発⑤事業領域拡張【繊維資材事業】
再生素材等の取扱拡大

スマート化の推進（IT化・デジタル化・自動化・省力化 等）－ 47 －ＨＯＫＫＯ

NOW（５Ｃ）新３ヵ年経営計画（全体像）【農薬事業】

安定した利益の創出【ファインケミカル事業】≪成長投資≫【次世代の成長領域創出】

中長期的な生産能力向上コア技術深化【繊維資材事業】
シナジー効果発揮【共通】
M&A、
アライアンス等
事業領域拡張2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知■サステナビリティ向上への取り組み

企業理念

社会への
価値提供

産業の技術革新への貢献【ファインケミカル事業】

産業の発展と豊かな社会づくり【繊維資材事業】

省力化志向「楽粒 」の普及拡大
環境負荷低減製品の開発・普及
・天然物由来農薬、新製剤技術等

成長分野の製品拡大・新技術開発
・半導体関連素材の開発・提供
・エネルギー関連素材の開発・提供

リサイクル繊維の使用率向上
・環境配慮型再生繊維素材の
使用拡大

気候変動
（TCFD）
への対応〜リスク・機会の影響評価、対策具体化〜

新技術導入（エネルギー効率化）、
再生油活用、設備の省エネ化、
燃料転換・太陽光発電等

人的資本

人材育成方針チャレンジする人材の育成
研修体制の拡充
福利厚生等エンゲージメントの強化

コンプライアンスの徹底「持続可能な社会の実現」と「持続的な企業価値向上」の好循環実現に向け、サステナビリティを向上する－ 48 －ＨＯＫＫＯ

NOW（５Ｃ）サステナビリティ向上への取り組み

ご参考

社内環境整備方針
ダイバーシティの推進
健康経営の推進
労働安全衛生の確保
ワークライフバランスの実現

監査報告

CSR調達の推進〜 CSR調達方針の策定・開示、実施体制整備〜

連結計算書類等

社会貢献

カーボンニュートラル・省エネ推進【GHG排出量削減目標】
2030年度22％削減（2013年度比）、2050年度カーボンニュートラル

事業報告

持続可能な農業の支援【農薬事業】

株主総会参考書類「社会貢献」「環境」「技術」を経営のキーワードとし、全ての人々の幸せのため、食糧の安定供給に寄与する
安全で安心な農薬製品および産業活動を幅広く支えるファインケミカル製品を社会に提供していきます。

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ＨＯＫＫＯ■2023年度

NOW

取締役会の実効性評価結果

当社では、コーポレートガバナンスの実効性を高めるための取り組みの一環として、取締役会運営の改善等に資する目的で、取締役会の運営等を対象とした実効性評価を毎年実施し、その概要を公表しております。
2023年度の当社取締役会の実効性評価の方法および結果の概要は以下のとおりです。
１．評価の方法
社外役員を含む全取締役、監査役を対象に評価項目に従い、自己評価アンケートを実施いたしました。さらに、取締役会事務局がアンケート結果をとりまとめ、取締役会で取締役会の実効性に関する分析・評価を議論いたしました。
２．評価結果の概要⑴ 取締役会の構成「適正である」との評価でした。社外取締役が過半数となったことで取締役会の監督機能の発揮という点からも適正な構成であり、多様性に関しても一定の改善がみられたが、更に中長期的に検討していくことが課題として残るとの意見がありました。
⑵ 取締役会の運営
取締役会資料の早期提供や当社グループに関連する情報提供、社外セミナー・研修等トレーニングの機会の提供、社外役員間等での情報交換・意見交換が適切に行われ十分な水準にあるという評価でしたが、議題によっては提供される情報の質・量について更なる充実が必要との意見がありました。
⑶ 全体を通じた評価
取締役会は意思決定における審議の十分性・迅速性、監督機能の発揮および多様性といった観点で、概ね適切な規模・構成であり、取締役会の運営においても、付議事項の水準・内容並びに審議時間、および株主利益の保護のための体制や情報提供等でも概ね適切であり、大きな問題は認識されていないことなどから、取締役会の実効性は確保されていると判断しております。
３．評価により認識した課題と対応⑴ 課題
・取締役・監査役に対する情報提供は充分な水準にあるが、企業価値向上に向けた更なる情報共有や意見交換、取締役会のより活発な議論による審議の充実
・取締役会の更なる多様性の検討⑵ 対応
・当社グループが属する業界の情報、特に他社比較、動向、トピックス等の情報提供ならびに当社グループのリ
スク、課題、経営計画の進捗等についての説明、事業所の視察などの頻度を増やし、取締役･監査役間の情報共有、意見交換、議論活性化等を図ることで、取締役会における審議の更なる充実に努めてまいります。
・取締役会の多様性については、中長期的に検討を進めてまいります。

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NOW（５Ｃ）ご参考

取締役会の実効性評価結果

2024/01/22 18:56:59 / 23038935̲北興化学工業株式会社̲招集通知̲電子提供措置用業

年

度 12月１日から翌年11月30日まで

株 主 名 簿 管 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社

期 末 配 当 基 準 日 11月30日

特別口座の口座管理機関 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社

中間配当基準日連

5 月31日絡

先 東京都府中市日鋼町1－1
電

公

郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号

方法 電子公告（当社ウェブサイト）
ただし、電子公告による公告ができない場

話 0120－232－711（通話料無料）
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

合は、日本経済新聞に掲載して行います。

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三菱UFJ信託銀行株式会社へお問いください。

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定 時 株 主 総 会 毎年２月
告

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株主メモ 事

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配当金受領方法の指定・変更
未受領の配当金の受取方法
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連結計算書類等

単元未満株式買取請求・買増請求

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711(通話料無料)

監査報告

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配当金を「配当金領収証」でお受け取りの株主さまへ◆配当金の「口座受取」に関するご案内◆
金をお受け取りになることができます。この機会に、配当金の口座受取をご検討ください。
詳しくはお取引の証券会社等へお問い合わせください。

－ 50 －ＨＯＫＫＯ

NOW（５Ｃ）株主メモ

ご参考

口座を開設されている証券会社等にてお手続きいただきますと、ご指定の口座への振り込みにより、確実に配当

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株主総会会場ご案内図
会 場

野村コンファレンスプラザ日本橋
6階大ホール
日本橋室町野村ビル(YUITO)

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 TEL：03-3277-0888
（代表）
↑至 神田

←至 東京

みずほ
銀行

江戸通り

至 錦糸町→

総武本線 新日本橋

日銀貨幣博物館
三菱UFJ
町
銀行

半

蔵

日本橋三越
本店本館

門

日本橋室町野村ビル（ＹＵＩ
ＴＯ）
野村コンファレンスプラザ日本橋
2024年２月22日（木曜日）午前10時

日本橋
三井
タワー
三井本館

手

A9出口（直結）

線

コレド
室町１

交通のご案内

コレド
室町2

コレド
室町3

日本橋三越
本店新館

三

（受付開始予定：午前９時）

福徳神社■ 東京メトロ
昭和
通り

大

本町3

日 時

三越
越前
前
銀座
座線
線三
銀

至

日銀通り

外堀通り

←

日本銀行本店

中央通り

室町3

コレド室町
テラス

三越前駅
■ JR総武本線

新日本橋駅■ JR各線

越

首都高速

↓
座
銀
至

地図

東京都中央区日本橋本町一丁目５番４号
住友不動産日本橋ビル 電話 03-3279-5151

A9出口
（直結）
A9出口
（直結）

南口
（徒歩７分）

駐車場のご用意はいたしておりませんのでお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

ご出席の株主さまへのお土産はございません。ご了承お願い申し上げます。
会場等に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

〒103-8341

半蔵門線（駅地下道よりお越しいただけます。
）

神田駅

前

銀座線

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