公益財団法人 財務会計基準機構会員

2022 年 5 月 30 日
各位会 社 名 ＪＴＰ株式会社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長森豊（ 証 券 コ ー ド ： 2 4 8 8 ）
問合せ先 取締役コーポレート本部長
伊達 仁（ 電 話03-6408-2488）

役員人事内定に関するお知らせ
当社取締役会は、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 35 回定時株主総会に、下記のとおり「監査等委員でない取締役 5 名選任の件」「監査等委員である取締役 3 名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせします。なお、この決議は、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第 2 項に基づく、みなし決議の方法によりました（決議があったものとみなされた日は 2022 年 5 月 30 日です。）。

記
１．監査等委員でない取締役 5 名選任の件（予定年月日 2022 年 6 月 29 日）
取締役全員（4 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため 1 名を増員し、監査等委員でない取締役（以下、本議案において同じ。）5 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
ふりがな
候補者
略歴、当社における地位及び担当氏名番号（重要な兼職の状況）（生年月日）

もり ゆたか1（重任）森 豊（1973 年 12 月 13日生）

2002 年 6 月 当社入社
2008 年 4 月 当社事業統括推進室室長
2009 年 4 月 当社ヘルプデスク部部長
2012 年 4 月 当社執行役員新規事業推進本部 SNS 推進室長
2014 年 4 月 当社社長執行役員
2014 年 6 月 当社代表取締役社長（現任）［重要な兼職の状況]
Japan Third Party of Americas,Inc. CEO

所有する当社の株式数

477,253 株候補者
番号2（重任）

3（重任）

4（新任）

5（重任）

ふりがな
氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1994 年 4 月 当社入社
2003 年 4 月 当社 IT フィールド・ソリューション本部グルー
プマネージャ
2008 年 4 月 当社ナレッジソリューション事業担当
2008 年 4 月 当社プラットフォームソリューション事業担当
2010 年 4 月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当ためだ みつあき2013 年 6 月 当社取締役事業推進本部担当
為田 光昭
2015 年 4 月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス（1974 年 1 月 部門グループマネージャ
21 日生）
2016 年 4 月 当社取締役新規事業開発本部長
2016 年 6 月 当社常務取締役新規事業開発本部長
2018 年 6 月 当社取締役新規事業開発本部長
2019 年 4 月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長
2020 年 4 月 当社取締役デジタルイノベーション本部長
2021 年 4 月 当社取締役
2022 年 4 月 当社取締役ソリューション事業本部長（現任）1997 年 3 月 当社入社
2000 年 3 月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テレフォニ・サポート部門マネージャ
2004 年 4 月 当社総務部マネージャ
2007 年 4 月 当社内部監査室マネージャ
だて ひとし2009 年 4 月 当社新規事業推進企画マネージャ
伊達 仁
2011 年 6 月 当社営業部長(1974 年 7 月 17 2012 年 6 月 当社広報室長日生)
2013 年 6 月 当社取締役 IR、コンプライアンス担当
2014 年 4 月 当社取締役 IR、広報担当
2015 年 4 月 当社取締役管理本部長
2018 年 4 月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニ
ケーション室長2019 年 4 月 当社取締役コーポレート本部長（現任）1999 年 9 月 当社入社
はせがわ しんや2006 年 4 月 当社西東京事業部 課長
長谷川 慎也 2016 年 4 月 当社 ICT プラットフォームソリューション部長（1971 年 7 月 2020 年 4 月 当社執行役員システムエンジニアリング事業部
26 日生）
長
2022 年 4 月 当社執行役員 ICT 事業本部長（現任）1969 年 4 月 高千穂交易㈱入社
1988 年 4 月 日本タンデムコンピューターズ㈱入社
1999 年 10 月コンパックコンピュータ㈱常務取締役営業統括
よしだ まさひこ
本部長
吉田 雅彦
2002 年 11 月日本ヒューレット・パッカード㈱常務執行役員(1947 年 4 月 1 2004 年 5 月 同社専務執行役員営業担当日生)2007 年 2 月 同社取締役専務執行役員営業担当
2007 年 7 月 日本 HP ファイナンシャルサービス㈱代表取締役社長
2009 年 4 月 日本ヒューレット・パッカード㈱取締役相談役

所有する当社の株式数

23,300 株

32,800 株

1,000 株

1,000 株

候補者
番号

ふりがな
氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

所有する当社の株式数

2009 年 6 月 ㈱データ・アプリケーション社外取締役
2015 年 6 月 当社社外取締役（現任）2017 年 7 月 ㈱日本テクノス社外取締役（現任）2018 年 6 月 ㈱セゾン情報システムズ社外取締役（現任）（注）

１.吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。

２．監査等委員である取締役 3 名選任の件（予定年月日 2022 年 6 月 29 日）
監査等委員である取締役全員（3 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

ふりがな

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

所有する当社の株式数＊

1978 年 4 月 東京重機工業㈱（現ＪＵＫＩ㈱）入社
1989 年 2 月 サン・マイクロシステムズ㈱入社
2000 年 7 月 同社取締役インダストリー営業担当
2002 年 7 月 同社常務取締役インダストリー営業担当
2003 年 1 月 ベリタスソフトウェア㈱代表取締役社長兼米国本社副社長
2005 年 10 月㈱シマンテック代表取締役社長兼米国本社
きむら ひろゆき副社長
木村裕之
12008 年 4 月 同社会長兼エグゼクティブ・アドバイザー－株（重任） (1954 年 10 月 2008 年 8 月 ㈱セールスフォース・ドットコム執行役員
15 日)
副社長兼米国本社上級副社長
2010 年 1 月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱副社長兼米国本社副社長
2013 年 4 月 当社顧問
2015 年 5 月 ベリタップ・コンサルティング㈱代表取締役（現任）2018 年 6 月 当社常勤監査役
2020 年 6 月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）1976 年 9 月 クーパースアンドライブランド会計事務所
入所
1983 年 4 月 竹内・田中会計・法律事務所（現ふじ総合会計・法律事務所）開設
たけうち さだお
2002 年 6 月 当社監査役
竹内 定夫
22010 年 9 月 アドバンストコンサルティング㈱代表取締
17,400 株（重任） (1948 年 6 月 2役社長（現任）日)2015 年 6 月 ㈱森組社外監査役（現任）2015 年 6 月 ㈱十川ゴム社外取締役（現任）2016 年 3 月 ㈱スタジオアリス取締役（監査等委員）
2020 年 6 月 当社取締役（監査等委員）（現任）
1978 年 11 月クーパースアンドライブランド会計事務所
入所
1994 年 7 月 日本公認会計士協会国際委員会委員
いでたかし1998 年 7 月 中央監査法人代表社員
井出 隆
32006 年 7 月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監－株（1951年6月（重任）査法人）入所、シニアパートナー
19 日生）
2014 年 6 月 当社監査役
2014 年 6 月 日本瓦斯㈱社外監査役
2014 年 6 月 日本瓦斯㈱社外取締役（現任）2020 年 6 月 当社取締役（監査等委員）（現任）(注） 竹内定夫氏および井出隆氏は、社外取締役監査等委員の候補者であります。

３．補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件（予定年月日 2022 年 6 月 29 日）
法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
ふりがな
氏名
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）（生年月日）

たけうち ようへい竹内 洋平(1981 年 9 月 21 日生)

2008 年 12 月あらた監査法人入所
2013 年 8 月 公認会計士登録
竹内洋平公認会計士事務所開設
2014 年 1 月 税理士登録所有する当社の株式数－株以上