証券コード 2689
平成24年９月10日

株 主 各 位岡 山 市 北 区 今 一 丁 目 ４ 番 31 号
株式会社カワニシホールディングス
代表取締役社長 野 瀬 洋 輔

第63期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第63期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、誠にお手数ではございますが、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年９月25日（火曜日）午後６時までに到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具記
1. 日時
平成24年９月26日（水曜日）午前10時
2. 場所
岡山市中区浜二丁目３番12号
岡山プラザホテル ４階 鶴鳴の間
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
1. 第63期（平成23年７月１日から平成24年６月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第63期（平成23年７月１日から平成24年６月30日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項第１号議案
剰余金の処分の件
第２号議案
定款一部変更の件
第３号議案
取締役９名選任の件
第４号議案
監査役２名選任の件
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
以 上
事業報告、計算書類、連結計算書類及び監査報告書謄本は、別冊の第63期定時株主総会提供書類に記載のとおりであります。
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○ 本株主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
○ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ(http://www.kawanishi-md.co.jp/home.asp) において掲載することにより、お知らせいたします。
○ 第63期定時株主総会の終了後、隣の会場におきまして、ささやかではございますが、株主懇談会を開催させていただきたいと存じます。お時間の許す限りご参加のほどお願い申し上げます。
― 1 ―株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置付け、安定的な配当の維持継続を基本方針としております。この配当方針に基づき、剰余金の配当（第63期期末配当）につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
1. 配当財産の種類
金銭
2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき10円 総額 56,108,450円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日（第63期期末配当金の支払開始日）
平成24年９月27日
第２号議案 定款一部変更の件
1. 提案の理由
今後の事業拡大に備え、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります｡ (下線は変更部分を示します｡)
現行定款

変

(目的)
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理①～⑳(省略)
２．～10．
(省略)
(新設)
11．

(省略)

更案

(目的)
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理①～⑳(現行どおり)２．～10．
(現行どおり)11．医療情報誌の翻訳、編集、制作、出版､販売
12．
(現行どおり)― 2 ―第３号議案 取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）は任期満了となります。
つきましては、経営管理体制強化のため、取締役を１名増員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

ふ り が な氏
名(生 年 月 日)

昭和46年６月
昭和56年１月
前 島 智 征 平成２年９月(昭和14年11月７日生) 平成５年７月
平成18年９月
昭和56年４月
平成６年７月
平成７年７月
平成10年９月のせようすけ
野 瀬 洋 輔 平成12年10月
まえ

１

２

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

しまとしゆき(昭和31年１月22日生)

３

平成16年１月
平成16年９月
平成18年４月
平成18年９月
昭和55年８月
平成７年９月
平成９年５月
平成11年１月
平成12年７月
たかいたいら高 井平 平成12年９月(昭和27年９月４日生) 平成12年10月
平成16年９月
平成18年９月
平成20年９月

所有する
当 社 の株式の数

当社入社
当社取締役営業部長
186,500株
当社専務取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長 (現任)
当社入社
当社取締役人材開発室長
当社取締役経営管理室長
当社常務取締役経営管理室長
当社常務取締役常務執行役員経営管理室
69,200株
長
当社常務取締役常務執行役員社長室長
当社取締役専務執行役員社長室長
当社取締役副社長執行役員
当社代表取締役社長 (現任)㈱四国メディカルアビリティーズ入社
同社取締役営業統括本部長㈱ユーヴィック代表取締役社長
当社取締役四国支店長
当社取締役営業統括本部長
当社常務取締役営業統括本部長
63,100株
当社常務取締役常務執行役員営業統括本部長
当社取締役専務執行役員営業統括本部長
当社取締役副社長執行役員
当社取締役副社長執行役員管理本部長
(現任)

― 3 ―

候補者
番 号

４

５

６

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の株式の数

平成６年８月 当社入社
平成７年８月 当社取締役総務部長
平成10年９月 当社常務取締役総務部長
平成11年１月 当社常務取締役業務管理本部長
平成12年４月 当社常務取締役管理本部長
たのまさひろ
平成12年10月 当社常務取締役常務執行役員管理本部長田 野 雅 弘 平成16年９月 当社取締役常務執行役員管理本部長
51,300株(昭和19年４月９日生) 平成18年９月 当社取締役専務執行役員管理本部長
平成20年９月 当社取締役専務執行役員総務部長 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱ライフケア 代表取締役社長㈱マスプ 代表取締役社長
平成４年４月 当社入社
平成12年10月 当社執行役員経営管理室マネージャー
平成16年１月 当社執行役員社長室マネージャー
まえ
しま
たつや
前 島 達 也 平成16年９月 当社取締役執行役員
329,300株(昭和44年４月２日生) 平成18年４月 当社取締役執行役員社長室長
平成18年９月 当社取締役常務執行役員社長室長
平成23年７月 当社取締役常務執行役員経営企画室長(現任)
昭和62年４月 当社入社
かわた
はじめ
河 田
肇 平成12年10月 当社執行役員管理本部マネージャー
24,200株(昭和39年５月26日生) 平成16年９月 当社執行役員営業統括本部マネージャー
平成18年９月 当社取締役執行役員ＩＲ担当 (現任)

― 4 ―候補者番 号

７８

ふ り が な氏
名(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和57年12月
昭和59年12月
昭和62年12月
平成元年６月
平成元年10月
平成４年３月どうぜんまさひろ
平成６年６月
同 前 雅 弘 平成８年10月(昭和11年８月１日生) 平成９年10月
平成11年４月
平成12年６月

大和證券㈱取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役副社長
同社代表取締役社長
同社取締役
同社取締役副会長
同社代表取締役副会長
同社顧問㈱大和証券グループ本社顧問 (現任)㈱カワニシ (現 ㈱カワニシホールディ
ングス 当社) 顧問
平成15年９月 当社監査役
平成17年６月 ㈱キッツ取締役
平成19年９月 当社取締役 (現任)昭和40年４月 ㈱光文社入社
昭和57年９月 ㈱縄文社代表取締役副社長
昭和59年９月 同社代表取締役社長
平成２年７月 ㈱グローバル・ファックス・ニューズ取
ふくやまたけし締役
福 山健
平成７年７月同社代表取締役社長(昭和16年３月18日生)
平成19年９月 当社取締役 (現任)
平成20年５月 ㈱縄文社代表取締役社長 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱縄文社 代表取締役社長

― 5 ―

所有する
当 社 の株式の数

8,100株21,000株

ふ り が な氏
名(生 年 月 日)

候補者
番 号

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和49年４月

９㈱富士銀行 (現 ㈱みずほコーポレート銀行) 入行
平成11年12月 富士コーポレートアドバイザリー㈱ (現みずほコーポレートアドバイザリー㈱)常務執行役員
平成13年５月 同社取締役社長
平成14年４月 同社代表取締役社長
平成18年９月 みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取
おおはた
やすとし
締役COO
大 畑 康 壽平成20年３月
同社代表取締役社長(昭和26年８月28日生)
平成20年11月 ㈱ウエストホールディングス監査役
平成23年４月 ㈱アバージェンス代表取締役
平成23年11月 同社取締役
平成23年11月 ㈱ウエストホールディングス代表取締役
社長 (現任)
平成24年４月 ㈱アバージェンス監査役 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱ウエストホールディングス代表取締役社長

所有する
当 社 の株式の数(注) 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

0株

福山健氏が代表取締役社長を務める㈱縄文社と当社との間には、社員教育用書籍の編修及び当社グループの歴史資料の分析・評価・編纂に関する取引があります。
その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
大畑康壽氏は、新任取締役候補者であります。
同前雅弘氏、福山健氏及び大畑康壽氏は、社外取締役候補者であります。
同前雅弘氏、福山健氏及び大畑康壽氏を社外取締役候補者とした理由は、主に経営監督、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくためであります。
同前雅弘氏及び福山健氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年であります。
大畑康壽氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

― 6 ―第４号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役西隅健二氏及び社外監査役森脇正氏の２名は任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号１

２

ふ り が な氏
名(生 年 月 日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

昭和63年９月 ㈱四国メディカルアビリティーズ入社
平成11年１月 当社四国支店事業統括室マネージャーにしずみけんじ
平成12年10月 当社執行役員流通管理室長兼総務・経理
西 隅 健 二チーフマネージャー(昭和20年１月18日生) 平成13年11月 当社執行役員四国支店長
平成16年１月 ㈱カワニシ監査役 (現任)平成16年９月 当社監査役 (現任)昭和52年４月 弁護士登録
もりわき
ただし陶浪法律事務所勤務
森 脇
正 昭和58年８月 森脇法律事務所開設 同事務所所長 (現(昭和22年４月16日生)任)
平成16年９月 当社監査役 (現任)所有する
当 社 の株式の数

10,000株0株(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 森脇正氏は社外監査役候補者であります。
3. 森脇正氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくためであります。
4. 森脇正氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年であります。

― 7 ―第５号議案 補欠監査役１名選任の件
平成23年９月22日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された
田野雅弘氏及び有本耕平氏の選任の効力は、本総会の開始される時までの間とされておりますので、社外監査役佐藤雄一氏及び第４号議案の承認可決を条件として、社外監査役森脇正氏の補欠監査役として有本耕平氏の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)
ありもとこうへい平成16年10月
有 本 耕 平(昭和53年12月30日生)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の株式の数

弁護士登録
森脇法律事務所勤務 (現在)0株

(注) 1. 有本耕平氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 有本耕平氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 有本耕平氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくためであります。
以― 8 ―

上株主総会会場ご案内略図
会場 岡山市中区浜二丁目３番12号
岡山プラザホテル ４階 鶴鳴の間
電話（086）272-1201〔交通〕

ＪＲ西川原駅

徒歩12分

ＪＲ岡山駅

車５分

― 12 ―