〆≠●000_0134101102609.docx㈱カワニシホールディングス様 招集

2014/08/12 17:41:00印刷 1/1

証券コード 2689
平成26年９月９日

株 主 各 位岡 山 市 北 区 今 一 丁 目 ４ 番 31 号
(本社 岡山市北区下石井一丁目１番３号 日本生命岡山第二ビル)

株式会社カワニシホールディングス
代表取締役社長 高 井平

第65期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第65期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、誠にお手数ではございますが、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年９月24日（水曜日）午後６時までに到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具記
1. 日時
平成26年９月25日（木曜日）午前10時
2. 場所
岡山市中区浜二丁目３番12号
岡山プラザホテル ４階 鶴鳴の間
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
1. 第65期（平成25年７月１日から平成26年６月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第65期（平成25年７月１日から平成26年６月30日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
第３号議案
補欠監査役２名選任の件
以 上
事業報告、計算書類、連結計算書類及び監査報告書謄本は、別冊の第65期定時株主総会提供書類に記載のとおりであります。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
○ 本株主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
○ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ(http://www.kawanishi-md.co.jp/home.asp) において掲載することにより、お知らせいたします。
○ 第65期定時株主総会の終了後、隣の会場におきまして、ささやかではございますが、株主懇談会を開催させていただきたいと存じます。お時間の許す限りご参加のほどお願い申し上げます。
― 1 ―〆≠●001_0134101102609.docx㈱カワニシホールディングス様 招集

2014/08/21 10:17:00印刷 1/7

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置付け、安定的な配当の維持継続を基本方針としております。この配当方針に基づき、剰余金の配当（第65期期末配当）につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
1. 配当財産の種類
金銭
2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき25円 総額 140,269,875円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日（第65期期末配当金の支払開始日）
平成26年９月26日
第２号議案 取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）は任期満了となります。
つきましては、経営管理体制強化のため、取締役を１名増員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

昭和46年６月
昭和56年１月
前 島 智 征 平成２年９月(昭和14年11月７日生) 平成５年７月
平成18年９月
まえ１

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

しまとしゆき

当社入社
当社取締役営業部長
当社専務取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長 (現任)

― 2 ―

所有する
当 社 の株式の数

186,500株〆≠●001_0134101102609.docx㈱カワニシホールディングス様 招集

候補者
番 号

２３

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

2014/08/21 10:17:00印刷 2/7

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和55年８月
平成７年９月
平成９年５月
平成11年１月
平成12年７月
たかいたいら
平成12年９月
高 井平(昭和27年９月４日生) 平成12年10月㈱四国メディカルアビリティーズ入社
同社取締役営業統括本部長㈱ユーヴィック代表取締役社長
当社取締役四国支店長
当社取締役営業統括本部長
当社常務取締役営業統括本部長
当社常務取締役常務執行役員営業統括本部長
平成16年９月 当社取締役専務執行役員営業統括本部長
平成18年９月 当社取締役副社長執行役員
平成20年９月 当社取締役副社長執行役員管理本部長
平成24年９月 当社代表取締役社長 (現任)昭和56年４月 当社入社
平成６年７月 当社取締役人材開発室長
平成７年７月 当社取締役経営管理室長
平成10年９月 当社常務取締役経営管理室長
平成12年10月 当社常務取締役常務執行役員経営管理室のせようすけ
長
野 瀬 洋 輔 平成16年１月 当社常務取締役常務執行役員社長室長(昭和31年１月22日生) 平成16年９月 当社取締役専務執行役員社長室長
平成18年４月 当社取締役副社長執行役員
平成18年９月 当社代表取締役社長
平成24年９月 当社取締役副会長 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱カワニシ 代表取締役会長

― 3 ―

所有する
当 社 の株式の数

68,500株

77,600株

〆≠●001_0134101102609.docx㈱カワニシホールディングス様 招集

候補者
番 号

４５６７

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

2014/08/21 10:17:00印刷 3/7

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の株式の数

昭和49年４月 ㈱富士銀行 (現 ㈱みずほ銀行) 入行
平成11年12月 富士コーポレートアドバイザリー㈱ (現みずほコーポレートアドバイザリー㈱)常務執行役員
平成13年５月 同社代表取締役社長
平成18年９月 みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役COO
おおはたやすとし
大 畑 康 壽 平成20年３月 同社代表取締役社長
1,300株(昭和26年８月28日生) 平成20年11月 ㈱ウエストホールディングス監査役
平成23年４月 ㈱アバージェンス代表取締役
平成23年11月 同社取締役
平成23年11月 ㈱ウエストホールディングス代表取締役社長
平成24年４月 ㈱アバージェンス監査役 (現任)
平成24年９月 当社取締役
平成25年12月 当社取締役新規事業開発等担当 (現任)
平成３年５月 医師免許取得
平成３年５月 岡山大学医学部附属病院内科研修平成９年３月 医学博士号取得 (岡山大学)
平成10年９月 米国ハーバード大学医学部リサーチフェ
まえ
しまようへいロー
前 島 洋 平305,000株
平成13年10月
岡山大学医学部附属病院助手(昭和42年２月５日生)
平成20年１月 岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
平成23年11月 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員(現任)
いそだきょうすけ
平成９年３月 当社入社
磯 田 恭 介 平成24年７月 当社経営企画室マネージャー
4,000株(昭和49年９月６日生) 平成25年９月 当社取締役経営企画室室長 (現任)
平成10年４月 当社入社
むらたのぶはる4,300株村 田 宣 治 平成18年７月 当社管理本部マネージャー(昭和50年５月29日生) 平成25年９月 当社取締役管理本部長 (現任)― 4 ―

〆≠●001_0134101102609.docx㈱カワニシホールディングス様 招集

候補者番 号

８９

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

2014/08/21 10:17:00印刷 4/7

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和57年12月
昭和59年12月
昭和62年12月
平成元年６月
平成元年10月
平成４年３月どうぜん
まさひろ
平成６年６月
同 前 雅 弘(昭和11年８月１日生) 平成８年10月
平成９年10月
平成11年４月
平成12年６月

大和證券㈱取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役副社長
同社代表取締役社長
同社取締役
同社取締役副会長
同社代表取締役副会長
同社顧問㈱大和証券グループ本社顧問 (現任)㈱カワニシ (現 ㈱カワニシホールディ
ングス 当社) 顧問
平成15年９月 当社監査役
平成19年９月 当社取締役 (現任)昭和40年４月 ㈱光文社入社
昭和57年９月 ㈱縄文社代表取締役副社長
昭和59年９月 同社代表取締役社長
平成２年７月 ㈱グローバル・ファックス・ニューズ取
ふくやまたけし締役
福 山健(昭和16年３月18日生) 平成７年７月 同社代表取締役社長
平成19年９月 当社取締役 (現任)
平成20年５月 ㈱縄文社代表取締役社長 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱縄文社 代表取締役社長

所有する
当 社 の株式の数

10,500株

21,000株(注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 前島洋平氏は、新任取締役候補者であります。
3. 同前雅弘氏及び福山健氏は、社外取締役候補者であります。
4. 同前雅弘氏及び福山健氏を社外取締役候補者とした理由は、主に経営監督、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくためであります。
5. 同前雅弘氏及び福山健氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年であります。

― 5 ―〆≠●001_0134101102609.docx㈱カワニシホールディングス様 招集

2014/08/21 10:17:00印刷 5/7

第３号議案 補欠監査役２名選任の件
平成25年９月26日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された
楢原巧氏及び有本耕平氏の選任の効力は、本総会の開始される時までであります。つきましては、監査役石本信幸氏の補欠監査役として楢原巧氏の選任を、また、社外監査役森脇正氏及び社外監査役佐藤雄一氏の補欠監査役として有本耕平氏の選任をそれぞれお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

１

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

昭和43年４月 植林会計事務所入所
昭和50年１月 楢原彰司司法書士事務所入所
昭和55年５月 税理士事務所開業
ならはらたくみ
昭和60年３月 ㈱エフ・エム・エス代表取締役 (現任)
楢 原
巧 平成９年９月 当社監査役(昭和20年10月11日生) 平成19年６月 税理士法人エフ・エム・エス代表社員
平成25年３月 広島英和税理士法人社員
平成25年11月 税理士法人エフ・エム・エス代表社員
(現任)
あり

２

略歴、地位及び重要な兼職の状況

もと

こうへい

有 本 耕 平 平成16年10月(昭和53年12月30日生)

所有する
当 社 の株式の数

3,800株弁護士登録
森脇法律事務所勤務 (現在)0株

(注) 1. 各補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 有本耕平氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 有本耕平氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくためであります。
以― 6 ―

上〆≠●001_0134101102609.docx㈱カワニシホールディングス様 招集

2014/08/21 10:17:00印刷 7/7

株主総会会場ご案内略図
会場 岡山市中区浜二丁目３番12号
岡山プラザホテル ４階 鶴鳴の間
電話（086）272-1201〔交通〕

ＪＲ西川原駅

徒歩12分

ＪＲ岡山駅

車５分

― 8 ―