第54期定時株主総会決議ご通知

証券コード：2813

平成29年6月21日開催の当社第54期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。
記
報告事項1） ‌第54期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件は、その内容について報告いたしました。
2） 第54期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件は、その内容について報告いたしました。
決議事項
第1号議案：剰余金の処分の件
第2号議案：株式併合の件
第3号議案：定款一部変更の件
第4号議案：取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。
本件は、原案のとおり承認可決されました。
本件は、原案のとおり承認可決されました。
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

第 54 期 年次報告書
2016年４月１日 ▶ 2017年３月31日

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和弘食品

検索Contents

1 TOP MESSAGE
3 事業のご紹介
5 トピックス
7 決算レポート9 会社概要／株式の状況

10 株主メモ／株主優待のご案内

http://www.wakoushokuhin.co.jp/

http://www.ramensoup-tare.com/

北海道の新鮮な食材をもとに、スープ・タレ・天然エキスを作りだす
北海道小樽市銭函3丁目504番地1

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業務用調味料の専門メーカーですTOP MESSAGE▎決算ハイライト（単位：百万円）
売上高▎株主の皆様へ

5,533

株主ならびに投資家の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り、心より感謝申し上げます。
第54期の報告書をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。
今期を振り返りますと、売上高につきましては、国内事業は注力しております中食・外食市場（大手コンビニチェーン、大手外食チェーン向け）へラー
メンスープ、和風調味料、シーズニングオイルなどの業務用調味料の販売が前期比22.5％増と好調に推移し、海外事業は米国子会社の工場が通年稼働の初年度で、おおよそ当初事業計画どおりの売上高を確保できたことにより前期比14.3％増の80億94百万円となりました。
一方、利益面におきましては、営業利益78百万円（前期比50.3％減）、経常利益63百万円（前期比57.6％減）、親会社株主に帰属する当期純損失は55百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益20百万円）となりました。収益低下の要因は、国内事業につきましては、今後の更なる売上増加を見据えた生産能力強化に伴う生産人員の増加及び生産設備の増強により、今上半期において一時的に固定比率が増加したことが要因であり、海外事業につきましては、想定していたことではありますが米国子会社の工場の通年稼働に伴う減価償却費負担が要因です。
総じて、国内外ともに今後の中長期的な成長に向けた先行投資を積極的に実施したことによるものです。
今期を最終年度とする中期3ヶ年計画は、主に売上拡大を主眼に置いた計画であり、その成果は計画を大幅に上回る結果となりました。来期より新たに策定した新中期3ヶ年計画に基づき、国内事業及び海外事業共に、好調な売上を継続しつつ、収益確保を主眼に置いた計画の具現化に取り組んでまいります。
当社グループは中長期成長戦略の実現に向け、来期からの新中期3ヶ年計画の実行により利益成長ステージに着実に歩みを進めてまいります。その成果にご期待いただくとともに、末永くご支援いただきますようお願い申し上げます。

6,060

7,083

営業利益

8,094

146
10478百万円
158

親会社株主に帰属する当期純利益

63百万円

経常利益
312

△55 百万円

124
7978

177

20

150
63

2014/3 2015/3 2016/3 2017/3

2014/3 2015/3 2016/3 2017/3△552014/3 2015/3 2016/3 2017/3

2014/3 2015/3 2016/3 2017/3▎製品形態別売上概況
別添用業務用2017年6月

代表取締役社長「本物志向」
・「天然志向」
・「健康志向」を基本に少量多品種短納期生産に磨きを掛け、高付加価値の商品作りとお客様満足度の向上に努めてまいります。

180 億94 百万円

和山 明弘
天然エキス・商品等

主に内食業界向け（袋めん付属スープ等）、中食業界向け（コンビニエンスストア向け調理麺付属スープ・めんつゆ等）で使用される形態です。
本格的な専門店の味をご家庭にお届けすることをモットーに味作りをしております。

売上高構成比主 に 中 食 業 界 向 け（ ス ー パ ーマーケットの惣菜バックヤード等）、外食業界向け（ラーメン店、レストラン、居酒屋等）で業務用として使用される形態です。
本格的な専門店の味の再現や仕込み作業軽減等、数多くの企業・繁盛店様のご要望やニーズに沿った製品作りを心掛けております。

売上高構成比北海道の新鮮素材を独自の製造技術により精製した天然エキスは、原料として数多くの製品に取り入れられている他、外販もしております。
また、商品（転売品）等もこの項目に含めて表示しております。

売上高構成比2,981百万円
36.8％

売上高推移

（単位：百万円）

2,825

2,981

16/3

17/35.5%増

17/3

4,321百万円
53.4％

売上高推移

（単位：百万円）

3,527

4,321

22.5%増

17/3

16/3

売上高推移

（単位：百万円）

731

791 百万円
9.8 ％

17/3

791

8.1%増

17/3

16/3

17/3

2

事業のご紹介≪国内事業のご紹介≫≪海外事業のご紹介≫

国内事業は、当社グループの中核である和弘食品㈱が担っており、国内営業拠点4ヶ所、工場3ヶ所を保有し、全国のユーザー様のフォローと瞬時に対応できるネットワーク体制を構築することにより、年間1,000件以上ものオリジナルな味作りから製造・販売までを少量多品種短納期生産で対応いたします。
また、50年を超える歴史を通じて培われた10万点を超えるストックレシピ、敏感な舌を持つ開発スタッフ、地域や風土の嗜好をピタリと探るマーケティング力は当社の強みであります。
近年は、中食・外食市場向け商品が伸長しており、強みであるラーメンスープ以外にも様々な商品を開発し提案の幅を広げております。

当社の強み：少量多品種短納期生産

1週間以内で試作開発

試作開発は最短の1週間以内に実施いたします

お客様からのご要望があれば、試作は基本的に１週間以内で実施いたします。緊急を要する打合せ、ロットの問題・味の問題など、私たちはお客様をお待たせしません。

2

海外事業は、市場規模が拡大しております米国及びアジアで展開しております。米国市場につきましては、連結子会社であるWAKOU USA INC.が担当し、アジア市場につきましては、東京支店の専属担当者が担当しており、次期の事業の柱に成長させるべく活動を推進しております。
特に、米国市場では、WAKOU USA INC.において米国農務省（USDA）認証工場が通年稼働し、徐々に稼働率、生産品目を増加させております。
まずは目下の課題である早期単年度黒字化を実現すべく、事業スピード向上に取り組んでまいります。

週間以内の短納期納期は2週間以内の短納期を実現いたします
商品が決定してから納品まで２週間以内という圧倒的な短納期を実現いたします。商品サイクルの速さ、季節商品にも私たちは、スピーディーにご対応できる体制を構築しております。

当社の強み：豊富な商品ラインナップ「WAKOU USA INC.」外観写真

34

トピックス≪日本食糧新聞にて「米国工場」をご紹介いただきました≫
日本食糧新聞（2017年1月16日）一面で「米国工場本格稼働」が大きく掲載され、各種方面より反響をいただいております。
インタビュー形式の取材では、現状の生産体制に関する取組みのほか、国内スープ・たれメーカーではおそらく初となる「USDA認証」に関する話題も取り≪さっぽろ雪まつり2017で新商品を提供！≫
2/1（つどーむ会場）、2/6（大通・すすきの会場）～2/12の期間で今年も「さっぽろ雪まつり」が催されました。
日本国内はもちろん、世界各国から観光客が訪れる北海道最大級のイベントで、来場者数は過去最多の264万人にのぼりました。
メインの雪像はもちろん、多くの方が「食材の宝庫・北海道」のグルメを満喫され、その中の北海道製麺協同組合様のブースで出された「さっぽろ味噌ラーメン」のスープに、当社の「さっぽろプレミアム白味噌」が採用されました。

上げて頂きました。
米国では「USDA認証」を取得し、「多品種少量生産」に対応した企業は非常に少なく、競争優位性は獲得しており、現地で知名度が少しずつ上昇していくに伴い、ニーズの高まりを実感しております。
北米圏における和食＆ラーメン文化の浸透に貢献してまいります。
これからの活躍にご期待ください！
参考元：日本食糧新聞社

5

最終日間近の土日は予想以上の売れ行きで、最終日は麺切れのため品切れとなってしまいました。
北海道のイベントにおけるラーメン需要は、いまだに飛ぶ鳥を落とす勢いです。
6

決算レポート（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

■ 連結貸借対照表の概要
負債純資産合計6,752資産合計
6,752

負債
純資産合計
7,162

資産合計
7,162

流動負債
1,938

流動資産
2,903

流動資産
3,323

（単位：百万円）

売上原価
6,350
販売費及び一般管理費
1,665
売上総利益
1,743

営業利益
158

純資産
4,152

繰延資産
22

'16/3

現金及び現金同等物の期末残高
1,147

ント
売上高
ポイ

1
3

和弘食品㈱（主に国内事業）������ 7,818百万円（前期比11.4％増）
WAKOU USA INC.（海外事業）
�����305百万円（前期比209.8％増）※グループ間取引による連結修正額�� △29百万円

ント
親会社株主に帰属する当期純損失
ポイ

'17/3

営業外収益
13'16/3

財務活動CF244
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8

営業利益
78

営業外費用
28

税金等調整前
親会社株主に経常利益 特別利益 特別損失 当期純利益 法人税等帰属する
0126352
107 当期純利益△55

親会社株主に帰属する
当期純利益
20'17/3（単位：百万円）

投資活動CF
△265

経常利益
150

純資産
4,043

固定資産
3,816

営業活動CF
190

7

売上高
8,094

売上高
7,083

固定負債
1,252

■ 連結キャッシュ・フロー計算書の概要

現金及び現金同等物の期首残高985■ 連結損益計算書の概要

流動負債
1,866

固定負債
660

固定資産
3,803
繰延資産
44（単位：百万円）

連結子会社であるWAKOU USA INC.は在外子会社であるため、法人税等の計算を行うに当たり損益通算が出来ませんので、法人税等107百万円を計上したことによるものです。
和弘食品㈱（主に国内事業）／税引前利益…361百万円
WAKOU USA INC.（海外事業）／税引前利益…△313百万円'17/3ント
営業利益
ポイ24

国内事業における更なる拡販に向けた生産能力強化のための生産人員及び生産設備の増強により、製造固定費が前期比60百万円増加、また、海外事業における工場稼働に伴う、主に減価償却費を中心とした製造固定費が前期比120百万円増加したことによるものです。
和弘食品㈱（主に国内事業）／営業利益……361百万円
WAKOU USA INC.（海外事業）／営業利益…… △292百万円

ント
営業キャッシュ・フロー
ポイ

主にマイナス要因である売上増加に伴う売上債権の増加
179百万円、法人税等の支払額105百万円があったものの、プラス要因として減価償却費422百万円があったことによるものです。
和弘食品㈱（主に国内事業）／営業CF………353百万円
WAKOU USA INC.（海外事業）／営業CF……△160百万円※グループ間取引による連結修正額…………… 3百万円

8会社概要（2017年3月31日現在）

株主メモ会 社 名（英文名称） Wakou Shokuhin Co., Ltd.
設立 1964年3月30日
資 本 金 1,413,796千円
本 社 所 在 地 北海道小樽市銭函3丁目504番地1
従 業 員 数 187名（連結202名）
従業員の他に臨時社員等を雇用しており、年間の平均雇用人数は63名であります。

NETWORK北海道第二工場

国内代表取締役社長
専 務 取 締 役
常 務 取 締 役
常 務 取 締 役
取締役
取締役

本社、
北海道工場、札幌支店【監査役】

常 勤 監 査 役
監
査役
監
査役

関東工場

大阪支店

アメリカ

※‌久松幸雄氏は、社外取締役であります。また、久松幸雄氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

株主名
株式会社和山商店
日清オイリオグループ株式会社
水元 公仁
和山 明弘
株式会社北陸銀行
株式会社北海道銀行
中川 なを子
日本生命保険相互会社
斎藤 大洲
アサップネットワーク株式会社

持株数（千株） 持株比率（％）
2,07425.33
1,600
19.542302.802092.55190
2.321421.73800.98800.97670.81660.80※1. 当社は、期末日現在自己株式を1,306,015株所有しております。
※2. 持株比率は自己株式（1,306,015株）を控除して計算しております。

9

三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL 0120-232-711（フリーダイヤル）上場証券取引所

東京証券取引所

公告方法

電子公告により当社ホームページ（http://www.wakoushokuhin.co.jp/）に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事
由により、電子公告によることができない場
合は、日本経済新聞に掲載いたします。

証券コード2813（東京証券取引所）

ご注意①‌株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名
簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
②‌特別口座に口座をお持ちの株主様の各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、左記特別口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取り次ぎいたします。
③‌未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株主優待のご案内

株式の状況（2017年3月31日現在）

大株主

株主名簿管理人特別口座管理機関【お知らせ】

WAKOU USA INC.
本社工場※‌森本清氏、森川潤一氏は、社外監査役であります。また、森本清氏及び森川潤一氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

16,600,000株
9,493,193株
2,310名8,176個

6月

東京支店鈴木雅 志
森本清（森本清税理士事務所所長）
森川潤 一（森川公認会計士事務所所長 北海道中央バス株式会社社外監査役）

発行可能株式総数
発行済株式の総数株
主数
総株主の議決権の数

定時株主総会

中間配当金受領株主確定日 9月30日

東北支店

和山明 弘
中島康 二
（営業本部長兼営業部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長）
市川敏 裕（管理本部長兼経理部長）
後藤政 弘（WAKOU USA INC. President）
城畑孝 康（IT活用推進室長）
久松幸 雄

4月1日から3月31日まで

期末配当金受領株主確定日 3月31日

取締役及び監査役（2017年6月21日現在）
【取締役】

事業年度

当社では、株主様への利益還元、サービスの一環として株主優待制度を導入しております。

株主構成［所有者別（株式数）（株）］
金融商品取引業者
8,885（0.09％）
金融機関
505,000（5.32％）［地域別（株主数）
（名）］

外国法人等
925
2,000
（0.02％）（40.04％）
個人・その他
3,694,393（38.92％）2）‌10単元以上をご所有の株主様に、5,000円相当の北海道産品の詰め合せを贈呈いたします。

483（20.91％）402（17.40％）278

222（12.03％）（9.61％）

自己株式
1,306,015（13.76％）

その他法人
3,976,900（41.89％）

関東地方

近畿地方

中部地方

1）‌1単元以上10単元未満をご所有の株主様に、2,000円相当の北海道産品の詰め合せを贈呈いたします。

※1 写真は2,000円相当の詰め合せです。
※2 掲載しているセット内容は、都合により変更となる場合があります。

北海道 その他地方

10