（証券コード 8984）
2019年11月８日

投 資 主 各 位

東京都千代田区永田町二丁目４番８号

大和ハウスリート投資法人
執行役員 川 西次 郎

第12回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の第12回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、本投資主総会に当日ご出席いただけない場合は、議決権行使書面によって議決権を行使することができます。議決権行使書面による議決権の行使をご希望の場合は、後記の「投資主総会参考書類」をご検討いただきまして、お手数ながら同封の議決権行使書面に賛否をご記入の上、2019年11月26日（火曜日）午後６時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）第93条第１項の規定に基づき、現行規約第15条におきまして「みなし賛成」の規定を定めております。従いまして、当日ご出席いただけず、かつ議決権行使書面による議決権の行使をいただけない投資主様につきましては、本投資主総会の各議案に賛成するものとみなされ、かかる投資主様の有する議決権の数は、出席した投資主様の議決権の数に算入されますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
＜現行規約抜粋＞
第15条（みなし賛成）
１．投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。
２．前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
敬具

－ 1 －

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記時：2019年11月27日（水曜日） 午前10時00分
所：東京都千代田区飯田橋三丁目13番１号
大和ハウス工業株式会社 東京本社 ２階大ホール（末尾の「第12回投資主総会会場のご案内図」をご参照ください。）
３．投資主総会の目的である事項：
決議事項
第１号議案：規約一部変更の件
第２号議案：執行役員１名選任の件
第３号議案：補欠執行役員１名選任の件
第４号議案：監督役員２名選任の件
第５号議案：補欠監督役員１名選任の件
以上
１．日
２．場

（お願い）
①本投資主総会に当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
②代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方１名を代理人として本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面とともに会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
③投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間に修正する必要が生
じ た 場 合 に は 、 修 正 後 の 事 項 を 、 本 投 資 法 人 ホ ー ム ペ ー ジ （ https://www.daiwahousereit.co.jp/）に掲載いたしますので、ご了承ください。
④当日は、本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用業務を行う資産運用会社である大和ハウス・アセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）による「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。

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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 規約一部変更の件
１．変更の理由(1) 法令番号を除き、和暦表記を西暦表記に変更するものです（変更案第９条第３項及び同第16条第１項関係）。
(2) 譲渡報酬につき、保有資産の譲渡損益にかかわらず、資産運用会社に対して、適正なポートフォリオ構築に向けた物件の入れ替え等の取組みを促し、投資主価値の向上を図るとともに、将来的な不動産マーケットの変化に対応するため、改定を行うものです（変更案別紙関係）。

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２．変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線部は変更箇所を示します。）
現行

規

約変

更案

第９条（招 集）１．から２．
（省略）
３．本投資法人の投資主総会は、平成27年
11 月 ５ 日 及 び 同 日 以 後 遅 滞 な く 招 集し、以後、隔年ごとの11月５日及び同日以後遅滞なく招集する。また、本投資法人は、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。
４．
（省略）

第９条（招 集）１．から２．（現行どおり）
３．本投資法人の投資主総会は、2015年11月５日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの11月５日及び同日以後遅滞なく招集する。また、本投資法人は、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。
４．
（現行どおり）

第16条（基準日）
１．本投資法人が第９条第３項第一文の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、平成27年８月末日及び以後隔年ごとの８月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とする。
２．
（省略）

第16条（基準日）
１．本投資法人が第９条第３項第一文の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、2015年８月末日及び以後隔年ごとの８月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とする。
２．
（現行どおり）

制定
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正

制定
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正

平成17年６月１日
平成17年11月25日
平成18年１月26日
平成19年２月23日
平成21年２月26日
平成22年２月25日
平成22年３月23日
平成22年９月30日
平成23年12月１日
平成25年11月26日
平成27年３月１日
平成27年11月25日
平成28年６月17日（効力発生日 平成28年９月１日）
改正 平成29年11月22日

2005年６月１日
2005年11月25日
2006年１月26日
2007年２月23日
2009年２月26日
2010年２月25日
2010年３月23日
2010年９月30日
2011年12月１日
2013年11月26日
2015年３月１日
2015年11月25日
2016年６月17日（効力発生日 2016年９月１日）
改正 2017年11月22日
改正 2019年11月27日－ 4 －(4) ／ 2019/10/18 13:40 (2019/10/18 12:36) ／ wp_19553968_02_参考書類_ost大和ハウスリート様_招集_P.docx

現行

規約変

更案

別紙

別紙

資産運用会社に対する資産運用報酬

資産運用会社に対する資産運用報酬（省略）（現行どおり）

項目

計算方法

支払時期

項目

運用報酬１

計算方法

支払時期

運用報酬１

（資産連動（省略）（資産連動報酬）（現行どおり）

報酬）

運用報酬２

運用報酬２

（利益連動（省略）（利益連動報酬）（現行どおり）

報酬）

取得・譲渡

１．から２．

報酬

（省略）

（省略）

取得・譲渡

１．から２．

報酬（現行どおり）

３．前１．及び（現行どおり）（削除）

２．にかかわらず、当該不動産等又は不動産対応証券の譲渡につき、譲渡益（注４）が生じない場合、譲渡報酬は発生しない。
合併報酬

（省略）

合併報酬

（注１）から（注３）（省略）（現行どおり）（注１）から（注３）（現行どおり）（注４）譲渡益とは、当該不動産等又は不（削除）

動産対応証券の譲渡価格が、(i)当該譲渡に要した費用及び(ii)当該不動産等又は不動産対応証券の譲渡時における帳簿価額の合計額を超える場合における、当該譲渡価格と当該合計額との差額をいう。

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第２号議案 執行役員１名選任の件
執行役員川西次郎は、2019年11月30日をもって任期満了となります。つきましては、2019年12月１日付で、新たに執行役員１名の選任をお願いするものです。なお、本議案において、執行役員１名の任期は、現行規約第19条第２項の規定により、2019年12月１日より２年間となります。
また、執行役員の選任に関する本議案は、2019年10月17日開催の役員会において、本投資法人の監督役員の全員の同意によって提出されたものです。
執行役員候補者は次のとおりです。
氏
名（生年月日）

主要略歴（会社名等当時）

1982年４月

三井信託銀行株式会社

2004年４月

株式会社アセットビジネスコンサルティング（出向）2004年12月

モリモト・アセットマネジメント株式会社（現入社

大和ハウス・アセットマネジメント株式会社）（出向）
取締役財務部長

あさだとしはる

2005年11月

同社

専務取締役

2006年１月

同社

代表取締役社長（転籍）2008年５月

株式会社オー・エムサービス

浅 田 利 春2008年９月(1958年８月29日)
2011年10月

同社

顧問 兼 経営管理部長

常務取締役経営管理部長

中央三井信託銀行株式会社

入社

大和ハウス・リート・マネジメント株式会社（現大和ハウス・アセットマネジメント株式会社）（出向）
コンプライアンス・オフィサー
2013年４月

同社（転籍）

2016年９月

大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
コンプライアンス部長

2019年３月

同社

コンプライアンス部長

退任

・上記執行役員候補者は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。

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第３号議案 補欠執行役員１名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠執行役員１名の選任をお願いするものです。なお、本議案において、補欠執行役員１名の選任に係る決議が効力を有する期間は、現行規約第19条第３項本文の規定により、第２号議案における執行役員の任期が満了する時である2021年11月30日までとなります。
また、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2019年10月17日開催の役員会において、本投資法人の監督役員の全員の同意によって提出されたものです。
補欠執行役員候補者は次のとおりです。
氏名（生年月日）

つちだこういち

主要略歴（会社名等当時）

1983年４月

大和ハウス工業株式会社

1997年10月

同社熊本支店経理課課長、総務課課長

2002年４月

同社管理本部経理部統括グループ長

2003年10月

同社管理本部財務部財務・資金グループ長

2005年４月

同社管理本部財務部財務・資金グループ次長

2006年４月

同社管理本部財務部長

土 田 耕 一2006年６月(1959年７月26日)
2006年12月

株式会社ダイワサービス

入社（非常勤）監査役

大和ハウスインシュアランス株式会社

（非常勤）

取締役
2007年４月

大和ハウス工業株式会社

2008年４月

同社（兼務）経営管理本部ＩＲ室長

2014年４月

大和ハウス・アセットマネジメント株式会社（転籍）

経営管理本部財務部長

代表取締役社長（現任）・上記補欠執行役員候補者は、本資産運用会社の代表取締役社長であります。
・上記補欠執行役員候補者は、上記を除き、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を15口保有しております。

－ 7 －(7) ／ 2019/10/18 13:40 (2019/10/18 12:36) ／ wp_19553968_02_参考書類_ost大和ハウスリート様_招集_P.docx

第４号議案 監督役員２名選任の件
監督役員岩﨑哲也及び監督役員石川浩司の両名は、2019年11月30日をもって任期満了となります。つきましては、2019年12月１日付で、改めて監督役員２名の選任をお願いするものです。なお、本議案において、監督役員２名の任期は、現行規約第19条第２項の規定により、2019年12月１日より２年間となります。
また、投信法及び現行規約第18条の規定により、監督役員の員数は、執行役員の員数に１を加えた数以上であることが必要とされております。
監督役員候補者は次のとおりです。
候補者番 号

１

氏
名（生年月日）

主要略歴（会社名等

1990年４月
1994年３月
1997年２月
1997年２月
いわさきてつや岩 﨑 哲 也 2002年５月(1966年２月20日) 2004年８月
2006年１月
2015年６月

いし２かわひろし

石 川 浩 司(1968年６月８日)

1997年４月
1999年４月
2013年６月
2013年12月当時）

監査法人トーマツ 入所
公認会計士登録
エヌイーディー株式会社 入社
岩﨑哲也公認会計士事務所 開所
税理士登録
シティア公認会計士共同事務所 入所（現任）
ビ・ライフ投資法人（現 大和ハウスリート投資法人） 監督役員（現任）
株式会社魚力 社外取締役（現任）
司法修習生
東京弁護士会 大原法律事務所 入所（現任）
株式会社日本エム・ディ・エム
社外取締役（現任）大和ハウス・レジデンシャル投資法人（現 大和ハウスリート投資法人） 監督役員（現任）・上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
・上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有しておりません。

－ 8 －(8) ／ 2019/10/18 13:40 (2019/10/18 12:36) ／ wp_19553968_02_参考書類_ost大和ハウスリート様_招集_P.docx

第５号議案 補欠監督役員１名選任の件
監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監督役員１名の選任をお願いするものです。なお、本議案において、補欠監督役員１名の選任に係る決議が効力を有する期間は、現行規約第19条第３項本文の規定により、第４号議案における監督役員の任期が満了する時である2021年11月30日までとなります。
補欠監督役員候補者は次のとおりです。
氏名（生年月日）
しまふさえ
2004年４月
柿 島 房 枝 2005年10月(1974年11月23日) 2007年２月
かき

主要略歴（会社名等当時）

司法修習生
東京弁護士会 黒田法律事務所
大原法律事務所 入所（現任）入所

・上記補欠監督役員候補者は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
・上記補欠監督役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。

－ 9 －(9) ／ 2019/10/18 13:40 (2019/10/18 12:36) ／ wp_19553968_02_参考書類_ost大和ハウスリート様_招集_P.docx

参考事項
本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投信法第93条第１項及び現行規約第15条に規定する「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記第１号議案から第５号議案までの各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。
以 上－ 10 －(10) ／ 2019/10/18 13:40 (2019/10/18 12:36) ／ wp_19553968_02_参考書類_ost大和ハウスリート様_招集_P.docx

第12回投資主総会会場のご案内図
会場
電話

●交通

東京都千代田区飯田橋三丁目13番１号
大和ハウス工業株式会社 東京本社 ２階大ホール
03-5214-2111

ＪＲ水道橋駅

西口より徒歩２分

ＪＲ飯田橋駅

東口より徒歩７分

東京メトロ有楽町線・南北線 都営大江戸線 飯田橋駅Ａ１出口より徒歩７分
東京メトロ東西線 飯田橋駅Ａ５出口より徒歩４分又はＡ２出口より徒歩７分＜お願い＞当施設には駐車スペースはございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

(1) ／ 2019/10/18 13:40 (2019/10/04 17:08) ／ wp_19553968_99_地図_ost大和ハウスリート様_招集_P.docx