独立役員届出書
１．基本情報富士フイルムホールディングス株式会社

会社名2023/6/13

提出日

独立役員届出書の提出理由

コード

4901

2023/6/29

異動（予定）日

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項
番号

氏名

役員の属性（※２・３）

社外取締役／
社外監査役

独立役員
abcde

fghi

jkl

該当なし

異動内容

本人の同意

1

北村 邦太郎

社外取締役

○

△

訂正・変更有2

江田 麻季子

社外取締役

○

○

訂正・変更有

3

永野 毅

社外取締役

○

△

訂正・変更有

4

菅原 郁郎

社外取締役

○

○

訂正・変更有

5

三橋 優隆

社外監査役

○

○

訂正・変更有

6

稲川 龍也

社外監査役

○

○

有

３．独立役員の属性・選任理由の説明
該当状況についての説明（※４）

番号

123

選任の理由（※５）

北村邦太郎氏が2021年６月まで取締役を務めていた三井住友トラスト・ 北村邦太郎氏は、長年にわたり、大手金融機関グループの代表取締役を務め、強いリーホールディングス株式会社と当社グループとの間には定常的な事業取引が ダーシップをもって、グループ全般の経営の指揮を執り、特に、金融・財務・資本市場ありますが、その取引額は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会 分野における豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験や見識を活かし、社及び当社グループ双方において連結売上高の１％未満と僅少でありま中長期の視点から、当社グループのM&Aや資本政策、社会課題解決への取り組み、人材す。また、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の子会社である 育成などに対して積極的に助言を行うとともに、取締役会において、広く当社グループ三井住友信託銀行株式会社と当社グループとの間には定常的な銀行取引が の経営に対して有益な提言や意思表明を行うことにより、取締役会の意思決定の妥当性あります。当社グループには同社からの借入れがありますが、借入額は当 及び適正性の確保に貢献しています。また、指名報酬委員会の委員長として、CEOのサ社連結貸借対照表の負債合計額の１％未満と僅少であります。これらの取 クセッションプラン及び取締役報酬に係るプロセスの透明性強化に寄与しています。同
引額は、北村邦太郎氏の当社社外取締役としての職務遂行に影響を与える 氏には、今後も社外取締役としてこれらの職務を果たすことを期待しており、同氏の豊ものではありません。
富な経験と高い見識によりこれらの職務を適切かつ十分に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。

江田麻季子氏が代表を務める世界経済フォーラムJapanと当社グループと 江田麻季子氏は、米国大手半導体メーカーにおいて、長年にわたり海外市場でのマーケの間には定常的な事業取引がありますが、その取引額は、世界経済フォー ティングを担当したのち、同メーカーの日本法人の代表取締役を務め、強いリーダー
ラムJapanの売上高及び当社グループの連結売上高のいずれにおいてもシップをもって新市場の創出、グローバルな人材の育成を実現してきました。現在で１％未満と僅少であります。この取引額は、江田麻季子氏の当社社外取締 は、世界経済フォーラムの日本代表を務め、各界のリーダーと連携して、地域・産業な役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。
どのあらゆる課題に対し、世界規模での改善に取り組んでおります。これらの豊富な経験と高い見識を活かし、中長期の視点から、当社グループのESG施策に対して積極的に助言を行うとともに、取締役会において、広く当社グループの経営に対して有益な提言や意思表明を行うことにより、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保に貢献しています。同氏には、今後も社外取締役としてこれらの職務を果たすことを期待しており、同氏の豊富な経験と高い見識によりこれらの職務を適切かつ十分に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。

永野毅氏が取締役会長を務める東京海上ホールディングス株式会社の子会 永野毅氏は、大手保険会社において、長年にわたり、国内外の保険営業や経営企画、商社である東京海上日動火災保険株式会社と当社グループとの間には定常的 品企画業務に従事し、また、海外事業を統括してきた経験を有しております。さらに、な保険取引がありますが、その取引額は、東京海上日動火災保険株式会社 強いリーダーシップをもって大手保険会社グループ全般の経営の指揮を執ってきましの連結経常収益（連結売上高に相当）及び当社グループの連結売上高のい た。これらの豊富な経験と高い見識を活かし、中長期の視点から、当社グループにおけずれにおいても１％未満と僅少であります。この取引額は、永野毅氏の当 るリスク管理体制、企業文化の浸透、ステークホルダーとの対話にかかる施策に対して社社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。
積極的に助言を行うとともに、取締役会において、広く当社グループの経営に対して有益な提言や意思表明を行うことにより、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保に貢献しています。また、指名報酬委員会のメンバーとして、CEOのサクセッションプラン及び取締役報酬に係るプロセスの透明性強化に寄与しています。同氏には、今後も社外取締役としてこれらの職務を果たすことを期待しており、同氏の豊富な経験と高い見識により上記の期待される職務を適切かつ十分に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。

456

菅原郁郎氏は、経済産業省において事務次官などの要職を歴任し、産業政策、通商政策、技術政策、環境・エネルギー政策に携わるなど、豊富な政策立案や組織運営の経験を有しています。これらの豊富な経験と高い見識を活かし、中長期の視点から、当社グループにおける経済安全保障、投資戦略、リスク管理などにかかる施策に対して積極的に助言を行うとともに、取締役会において、広く当社グループの経営に対して有益な提言や意思表明を行うことにより、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保に貢献しています。同氏には、今後も社外取締役としてこれらの職務を果たすことを期待しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、同氏のこれまでの豊富な経験に加え、高い専門性や幅広いネットワークを活かし、上記の期待される職務を適切かつ十分に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。

三橋優隆氏は、長年にわたり会計監査及びM&A関係業務に携わってきたことに加え、コンサルティング会社の代表取締役などを歴任し、公認会計士及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、サステナビリティ分野の専門サービスを提供するプロフェッショナルファームの代表者として、サステナビリティの観点からの新たな企業価値創造を提言してきました。当社社外監査役就任後は、これらの豊富な経験と幅広い見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜発言を行い、必要に応じて説明を求め、また、監査役会において適宜質問と意見の表明を行うことにより、取締役の職務執行に対する適切な監査を行っています。同氏には、今後も社外監査役としてこれらの職務を果たすことを期待しており、同氏の豊富な経験と高い見識によりこれらの職務執行を適切かつ十分に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。

稲川龍也氏は、高松高等検察庁や広島高等検察庁の検事長などの要職を歴任し、検察官として長年培ってきた、法務、コンプライアンス分野における豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験や見識に基づく客観的な視点から、社外監査役としての職務執行を適切に行えるものと判断し、社外監査役に選任しております。
同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。

４．補足説明当社は、幅広い観点から当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を明示し、ステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的として、2015年10月28日付で「富士フイルムホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、社外役員の独立性判断基準を定めております。
https://holdings.fujifilm.com/ja/about/governance※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目
a．上場会社又はその子会社の業務執行者
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。