平成 30 年１月 31 日
各位
会社名

国際チャート株式会社

代表者名 代表取締役社長

岡本勝彦（コード：3956、JASDAQ）
問合せ先 取締役

経営管理統括部長

荒井秀明（TEL．048-728-8169）

臨時株主総会開催日程及び付議議案
臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定
開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせの決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 27 日付け「臨時株主総会に係る基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 30
年 1 月 31 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本総会」といいます。
）の開催についてお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本総会の開催日時及び開催場所、付議議案について、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．開催日時
平成 30 年 3 月 16 日（金曜日）10 時
２．開催場所埼玉県桶川市赤堀一丁目 30 番地
当社本社・桶川工場 2 階ホール
３．目的事項
決議事項第１号議案 取締役３名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
４．付議議案の概要
第１号議案 取締役３名選任の件
取締役岡本勝彦氏、橘昌典氏及び荒井秀明氏の３名は、本臨時総会終結の時をもって辞任により退任いたします。
つきましては、新たに取締役３名の選任（補任）をお願いするものであります。
取締役候補は、次のとおりであります。
ふ候補者
番 号りがな氏
名（生年月日）なかのしょうこうぞう

中之庄 幸三１(昭和 31 年 12 月 2 日生)

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

所 有 す る
当社の株式数

昭和 54 年４月 ナカバヤシ㈱入社
平成 19 年 4 月 同社ＤＦカンパニー長
平成 21 年４月 同社執行役員
営業統括本部副本部長（現任）ＤＦ・商印カンパニー長―株1お かのひ でお岡野秀生

平成 22 年４月
平成 22 年６月
平成 23 年６月
平成 24 年６月
平成 26 年６月
平成 28 年４月
平成 28 年６月
平成 28 年 9 月

同社印刷・製本カンパニー長
同社取締役
兵庫ナカバヤシ㈱代表取締役
ナカバヤシ㈱常務執行役員
同社常務取締役
同社関係会社統括本部長（現任）
同社専務取締役（現任）㈱八光社代表取締役（現任）昭和 56 年４月
平成 16 年２月
平成 19 年２月
平成 20 年４月
平成 21 年４月
平成 23 年５月
平成 23 年６月

㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行㈱りそな銀行芝支店長
ナカバヤシ㈱管理統括本部東京人事部長
同社管理統括本部東京総務部長（現任）同社執行役員
ウーマン・スタッフ㈱代表取締役
フランクリン・プランナー・ジャパン㈱代表取締役
ナカバヤシ㈱取締役
関係会社統括本部副本部長（現任）
日本通信紙㈱代表取締役（現任）
ナカバヤシ㈱常務執行役員
同社常務取締役（現任）―株日本通信紙㈱入社
同社生産本部柏 IP センター業務部長
同社生産本部柏 IP センター長
同社営業本部第三営業部長
同社生産本部生産副本部長兼生産情報統合室長（現任）
平成 25 年６月 同社執行役員（現任）
平成 27 年６月 同社取締役（現任）―株２(昭和 32 年 12 月 1 日生)

平成 23 年６月
平成 26 年４月
平成 28 年６月
平成 29 年６月

お ぎのたかし荻野孝

３（昭和 35 年 12 月 21 日生）

昭和 59 年 4 月
平成 17 年４月
平成 22 年４月
平成 23 年４月
平成 25 年４月

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．候補者中之庄幸三氏及び岡野秀生氏は、当社の親会社でありますナカバヤシ㈱の業務執行者であり、過去５年間においても同社の業務執行者でありました。なお、各氏の同社における現在及び過去５年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
３．候補者荻野孝氏は、当社の親会社等の子会社であります日本通信紙㈱の業務執行者であり、過去５年間においても同社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における現在及び過去５年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
４．退任する橘昌典氏は、引き続き営業統括部長の予定であります。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役花岡薫氏は、本臨時総会終結の時をもって辞任により退任いたします。
つきましては、新たに監査役１名の選任（補任）をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
ふりがな氏
名（生年月日）略歴、地位及び重要な兼職の状況

2

所 有 す る
当社の株式数

さ くた

かずなり

作田一成

（昭和 31 年 2 月 23 日生）

昭和 53 年４月
平成 11 年 10 月
平成 15 年７月
平成 16 年６月
平成 17 年６月
平成 20 年６月
平成 21 年４月
平成 23 年６月

㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）天六支店長
ナカバヤシ㈱入社
同社管理本部財経部長
同社執行役員
同社取締役（現任）
同社管理統括本部副本部長、情報システム室担当
同社常務執行役員（現任）
同社管理統括本部長（現任）―株（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．候補者作田一成氏は、当社の親会社でありますナカバヤシ㈱の業務執行者であり、過去５年間においても同社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における現在及び過去５年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本臨時総会終結の時をもって辞任により退任されます取締役岡本勝彦氏、橘昌典氏及び荒井秀明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏
名略歴
岡本勝彦 平成 25 年 6 月 当社代表取締役社長（現在に至る）
橘昌典 平成 27 年 6 月 当社取締役（現在に至る）
荒井秀明 平成 27 年 6 月 当社取締役（現在に至る）
また、当社は、役員報酬体系の見直しの一環として平成 30 年１月 31 日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を本臨時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。
これに伴い、在任中の取締役曽志崎稔氏及び在任中の監査役藤川隆之氏に対して、これまでの在任期間中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において打ち切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的金額、方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。
打ち切り支給の対象となる取締役及び監査役の略歴は、次のとおりであります。
略歴氏
名
曽志崎
稔 平成 19 年 6 月 当社取締役（現在に至る）
藤川隆之 平成 28 年 6 月 当社監査役（現在に至る）（注）当社は、平成 23 年 7 月に役員退職慰労金制度を導入しており、今回の取締役曽志崎稔氏に対する支給対象期間（計算対象期間）は平成 23 年 7 月１日から平成 30 年３月 16 日までであります。
以上3