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第56期

定時株主総会招集ご通知

日時

2024年６月20日（木曜日）午前10時

場所
大阪市北区中之島５丁目３番68号
リーガロイヤルホテル ２階 山楽の間
前回と会場が異なっております。
お間違えのないようにご注意ください。

決議事項
第１号議案 取締役４名選任の件
第２号議案 監査役３名選任の件
目 次
株主の皆様へ…………………………………

1

第56期 定時株主総会招集ご通知……………

3

株主総会参考書類……………………………

5

事業報告……………………………………… 16
計算書類……………………………………… 28
監査報告……………………………………… 30

本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただ
けます。
https://p.sokai.jp/7775/

表紙

証券コード 7775

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株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
第56期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。あわせて
本株主総会の議案及び第56期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）の事業の概況につきご説明申しあげますのでご高覧くださいますようお願い申しあげます。

2024年６月

代表取締役社長

山 田 圭 一

議決権の行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

インターネット等で議決権を行使される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

開催日時

行使期限

行使期限

2024年６月20日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2024年６月19日（水曜日）
午後５時30分完了分まで

2024年６月19日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

1

株主の皆様へ2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

インターネット等による議決権行使のご案内
ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。
議決権行使書1○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
基準日現在のご所有株式数

XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

議

権

の

数

御中
議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決

XX 株

XX 個

https://evote.tr.mufg.jp/

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード

見本

ログイン用QRコード

見本

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードログインIDXXXXX○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログインID・仮パス
ワード」を入力「ログイン」をクリック※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120－173－027

ヘルプデスク（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

2

株主の皆様へ2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

証券コード：7775
2024年６月３日
電子提供措置の開始日2024年５月29日

株主各位

大阪府和泉市あゆみ野二丁目６番２号

代表取締役社長

山田圭一

第56期 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第56期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイ
トにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト https://www.daiken-iki.co.jp/ir/soukai.php

株主総会資料

掲載ウェブサイト https://d.sokai.jp/7775/teiji/

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「大研医器」または「コード」に当社証券コード「7775」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、2024年６月19日（水曜日）午後５時30分までに、議案に対する賛否をご入力ください。
なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
［書面による議決権行使の場合］議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年６月19日（水曜日）午後５時30分までに到着するようにご返送ください。
敬
3

招集ご通知

具

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

記
時
所

決議事項
第１号議案
第２号議案

第56期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
取締役４名選任の件
監査役３名選任の件

以 上

事業報告
計算書類

●当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
●書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
●インターネット等と議決権行使書により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
●インターネット等により、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
●本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りさせていただきます。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
①事業報告の「会社の体制及び方針」②計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
●決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、当社ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。

株主総会参考書類

３．目的事項
報告事項

2024年６月20日（木曜日）午前10時
大阪市北区中之島５丁目３番68号
リーガロイヤルホテル ２階 山楽の間
（前回と会場が異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」
をご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください）

招集ご通知

１．日
２．場

監査報告

4

招集ご通知

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

取締役４名選任の件

取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。取締役山田満氏は、2023
年12月31日をもって辞任により退任しましたので、あらためて社外取締役２名を含む取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

1
2
3
4

氏 名
や ま

山

け い

だ

ま さ

田 圭

や ま

山
だ い

だ

田 雅
く

や

稲

が き

垣

い ち

一
ゆ き

之
ひろし

大工舎
い な

地位、担当及び重要な兼職の状況等

宏

よ し

喜

み

三

再任

代表取締役社長兼新事業本部長

再任

取締役副社長(経営企画管掌)

再任

社外取締役
㈱アットストリーム代表取締役㈱淺沼組社外監査役
アットストリームパートナーズ(同)理事長

社外
独立
再任
社外
独立

5

取締役選任議案

社外取締役
日本医科大学特任教授(麻酔科学教室)

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ま

だ

け

い

い

ち

山田 圭一

（1958年２月15日生）

再 任

所有する当社株式の数

5,462,120株

取締役在任年数（本総会終結時）

2023年度取締役会出席回数

42年

13回／13回

株主総会参考書類

1

や

招集ご通知

候補者番号

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
当社入社 取締役
常務取締役
専務取締役
代表取締役社長
取締役(研究担当)

2017年 4 月
2019年 1 月
2021年 4 月
2023年 4 月

取締役執行役員開発第一部長
代表取締役社長(技術本部担当)
代表取締役社長兼技術本部長･管理本部長
代表取締役社長兼新事業本部長(現任)

事業報告

1982年 7 月
1989年 4 月
1997年 4 月
2004年 3 月
2016年10月

取締役候補者とした理由

亘る職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断いたしております。

計算書類

研究開発及び経営全般に関する豊富な業務知識と経験を有しており、2004年より代表取締役として企業経営全般に携わった
後も、当社の研究開発についてリーダーシップを発揮してきました。2019年１月から再び代表取締役社長として経営全般に特別の利害関係
当社との間に特別の利害関係はありません。

監査報告

6

取締役選任議案

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候補者番号

2

や

ま

だ

ま

さ

ゆ

き

山田 雅之

（1960年１月６日生）

再 任

所有する当社株式の数

3,129,720株

取締役在任年数（本総会終結時）

2023年度取締役会出席回数

42年

12回／13回

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年 7 月
1989年 4 月
2010年 6 月
2016年10月

当社入社 取締役
常務取締役
専務取締役
取締役(開発担当)

2017年 4 月
2019年 1 月
2019年 4 月
2021年 4 月
2024年 4 月

取締役執行役員開発第二部長
取締役副社長(管理本部担当)
取締役副社長兼営業本部長･管理本部長
取締役副社長兼営業本部長
取締役副社長(経営企画管掌)(現任)

取締役候補者とした理由
入社以来、営業本部長や商品企画部長を務めるなど幅広く豊富な業務知識と経験を有しており、現在では取締役副社長(経営企画管掌)として職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断いたしております。

特別の利害関係
当社との間に特別の利害関係はありません。

7

取締役選任議案

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

い

く

や

ひ ろ し

大工舎 宏
再 任

所有する当社株式の数

5,000株社

外独（1968年７月15日生）
立

取締役在任年数（本総会終結時）

2023年度取締役会出席回数

8年

13回／13回

株主総会参考書類

3

だ

招集ご通知

候補者番号

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2010年10月
2013年 7 月
2016年 6 月
2022年 6 月
2022年 7 月㈱ﾐﾗｲﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社外監査役㈱ｱｯﾄｽﾄﾘｰﾑ代表取締役(現任)
当社社外取締役(現任)㈱淺沼組社外監査役(現任)
ｱｯﾄｽﾄﾘｰﾑﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(同)理事長(現任)

公認会計士として専門的な知識を有しているほか、2006年から10年間当社の社外監査役を務めた経験もあり当社の経営事情についても詳しいことから、取締役の職務執行に対する監督や経営全般に関する助言等を行っていただくことを期待しております。なお、同氏が役員を兼職している法人と当社とは、取引関係はありません。

計算書類

取締役候補者とした理由

事業報告

1991年 4 月 ｱｰｻｰｱﾝﾀﾞｰｾﾝ公認会計士共同事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所
1994年 3 月 公認会計士登録
1996年 4 月 朝日ｱｰｻｰｱﾝﾀﾞｰｾﾝ㈱(現PwCｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(同))に転籍
2001年 7 月 ｱｯﾄｽﾄﾘｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱(現㈱ｱｯﾄｽﾄﾘｰﾑ)設立に参画 取締役
2006年 6 月 当社社外監査役

特別の利害関係
当社との間に特別の利害関係はありません。

監査報告

8

取締役選任議案

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

4

い

な

が

き

よ

し

み

稲垣 喜三
再 任

所有する当社株式の数

0株

社

外

独

（1956年10月27日生）
立

取締役在任年数（本総会終結時）

2023年度取締役会出席回数

3年

13回／13回

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2001年 2 月
2005年12月
2008年 4 月
2009年 4 月
2016年 4 月

鳥取大学医学部助教授(麻酔･蘇生学講座)
鳥取大学医学部教授(麻酔･集中治療医学分野)
鳥取大学医学部附属病院手術部部長
鳥取大学医学部附属病院副院長
鳥取大学医学部附属病院MEｾﾝﾀｰ長兼医療機器安全管理責任者
2021年 4 月 国際医療福祉大学医学部教授(麻酔･集中治療医学講座)

2021年 6 月 当社社外取締役(現任)
2022年 4 月 国際医療福祉大学成田病院医療機器安全管理責任者
2023年 4 月 国際医療福祉大学成田病院麻酔･集中治療科部長
2024年 5 月 日本医科大学特任教授(麻酔科学教室)(現任)

取締役候補者とした理由
医師としての専門的な知識ならびに病院における当社製品の利用状況等についての詳しい知見を有していることから、医療現場の動向を踏まえた上での取締役の職務執行に対する監督や商品戦略に関する助言等を行っていただくことを期待しております。なお、同氏が教授を務めている大学と当社とは、重要な取引関係はありません。

特別の利害関係
当社との間に特別の利害関係はありません。

9

取締役選任議案

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

2.
3.

（参考）取締役候補者のスキルマトリックス
第１号議案で付議させていただいている取締役候補者が有する知識・経験等は以下のとおりです。
知識、経験、能力、専門性、戦略に即したスキル

山 田 雅 之取締 役 副 社 長

大工舎
宏
社外取締役

企業経営

●

●

●

技術・研究開発●

稲 垣 喜 三社外取締役●

財務・ファイナンス

●
●

●

●

グローバル

●

●

●

業界知見

●

●

●

医療現場の経験●

サステナビリティ

●

●

●

チャレンジ

●

●

●

For Patients

●

●

●

計算書類

法務・リスクマネジメント

事業報告

山 田 圭 一代表取締役社長

株主総会参考書類

大工舎宏氏は、社外取締役候補者であります。また、大工舎宏氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
稲垣喜三氏は、社外取締役候補者であります。また、稲垣喜三氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金等の損害を当該保険契約により塡補することとしています。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

招集ご通知

（注）1.

●

監査報告

10

取締役選任議案

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

第２号議案

監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて社外監査役
２名を含む監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

1
2
3

氏 名
た ま

ま き

け ん

地位、及び重要な兼職の状況等
じ

玉

牧

健 二

む ら

か み

はじめ

村

上

お お

に し

大

創

ゆ

西 由

き

紀

再任

再任
社外
独立
再任
社外
独立

11

監査役選任議案

常勤監査役

弁護士法人中央総合法律事務所社員弁護
士、曽我(株)社外監査役、但南建設(株)社外監査役、京都大学法科大学院特別教授(株)ヒガシトゥエンティワン社外取締役監
査委員、シリコンスタジオ(株)社外監査役、クリエイト(株)社外取締役監査等委員

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ま

ま

き

け

ん

じ

玉牧 健二

（1961年８月19日生）

再 任

所有する当社株式の数

9,700株監査役在任年数（本総会終結時）

2023年度取締役会出席回数

3年

13回／13回

株主総会参考書類

1

た

招集ご通知

候補者番号

略歴、地位及び重要な兼職の状況
株式会社そごう入社
当社入社
管理本部長
財務経理部長2009年 4 月 商品事業本部生産管理担当部長
2015年10月 管理部長
2021年 6 月 常勤監査役（現任）

事業報告

1984年 4 月
2001年 9 月
2004年 4 月
2006年 4 月

監査役候補者とした理由

特別の利害関係計算書類

2001年入社以来、主に管理部門にて豊富な業務経験を有しているほか、2009年より生産管理担当部長を務め、社内業務に関する知識も有しており、現在では常勤監査役として職務を適切に遂行していることから、当社監査役として適任であると判断いたしております。

当社との間に特別の利害関係はありません。

監査報告

12

監査役選任議案

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

２

む

ら

か

み

は じ め

村上 創
再 任

所有する当社株式の数

0株

社 外

（１９７０年４月２日生）

独立

監査役在任年数（本総会終結時）

2023年度取締役会出席回数

4年

13回／13回

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1998年 4 月 大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所
2004年10月 弁護士法人中央総合法律事務所社員弁護士(現任)
2019年 6 月 曽我㈱社外監査役(現任)

監査役候補者とした理由

2020年 6 月 当社社外監査役(現任)
2021年 5 月 但南建設㈱社外監査役(現任)
2022年 4 月 京都大学法科大学院特別教授(現任)弁護士として培われた専門的な知識・経験に加えて、社外監査役としての経験を当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、同氏が役員を兼職している法人と当社とは、取引関係はありません。

特別の利害関係
当社との間に特別の利害関係はありません。

13

監査役選任議案

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

お

お

に

し

ゆ

き

大西 由紀
再 任

所有する当社株式の数

0株

社 外

独

（１９６３年４月１２日生）

立

監査役在任年数（本総会終結時）

2023年度取締役会出席回数

4年

13回／13回

株主総会参考書類

3

招集ご通知

候補者番号

略歴、地位及び重要な兼職の状況

2018年 6 月

新ｺｽﾓｽ電機㈱入社㈲ｼｨ･ｴｲ･ﾃｨ設立 代表取締役社長㈱ｼｨ･ｴｲ･ﾃｨ設立 代表取締役社長
ｹｰｼｰｴｽﾃﾞｰﾀ㈱と合併し、㈱KCSｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ発足
代表取締役社長㈱KCSｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ顧問

2019年 4 月
2019年 6 月
2020年 6 月
2022年 2 月
2022年 6 月

天神橋税理士法人経営主席ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(非常勤)㈱ﾋｶﾞｼﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ社外取締役監査委員(現任)
当社社外監査役(現任)
ｼﾘｺﾝｽﾀｼﾞｵ㈱社外監査役(現任)
ｸﾘｴｲﾄ㈱社外取締役監査等委員(現任)

事業報告

1984年 4 月
1992年 3 月
1997年 4 月
2014年 3 月

監査役候補者とした理由に活かしていただくことを期待しております。なお、同氏が役員を兼職している法人と当社とは、取引関係はありません。

特別の利害関係

計算書類

起業した女性経営者として実務経験を20年以上有しており、女性活躍推進も含めた豊富な経験と深い見識を当社の監査体制

当社との間に特別の利害関係はありません。

監査報告

14

監査役選任議案

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

（注）1.
2.
3.

村上創氏は、社外監査役候補者であります。また、村上創氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
大西由紀氏は、社外監査役候補者であります。また、大西由紀氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金等の損害を当該保険契約により塡補することとしています。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

（参考）監査役候補者のスキルマトリックス
第２号議案で付議させていただいている監査役候補者が有する知識・経験等は以下のとおりです。
知識、経験、能力、専門性、戦略に即したスキル
企業経営

玉 牧 健 二常 勤 監 査 役

村 上
創
社外監査役

大 西 由 紀
社外監査役

●

●

●

技術・研究開発
財務・ファイナンス●●

法務・リスクマネジメント

●

●

●

●

グローバル
業界知見
医療現場の経験
サステナビリティ
チャレンジ
For Patients15

監査役選任議案●

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告 (2023年４月１日から2024年３月31日まで)

第56期

2024年３月期

9,750 百万円

営業利益
前期比

第56期

6.7％増

2024年３月期

経常利益1,450 百万円

1,442 百万円

前期比 36.8％増

当期純利益
第56期

前期比 37.6％増

2024年３月期

988 百万円

前期比 38.8％増

計算書類

第56期

2024年３月期

事業報告

売上高

株主総会参考書類(1) 事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和を契機として、社会経済活動の正常化が着実に進み、賃上げや企業の投資意欲の改善等も見られ、ゆるや
かな回復基調で推移いたしました。しかしながら、各国の金融引き締め・中国経済の先行き不安による世界的な景気後退懸念、円安の進行による物価上昇、ウクラライナやパレスチナ紛争の長期化によるエネルギー価格の高止まりなど、企業を取り巻く環境は依然として先行き不透明な状
況が続いております。
また、当社を取り巻く事業環境は、物資の高騰や医療従事者の慢性的な人手不足等、各医療機
関の経営環境はより一層厳しさが増してきており、医療現場においてより効率的で効果的な医療サービスを提供できるような製品供給体制が望まれております。
このような状況のもと、当社は、高品質製品の常時安定供給を優先事項と掲げ、医療現場と密着した営業活動の推進、品質を確保しながらもコスト競争力をもった生産体制の構築並びに独創的な製品の研究開発活動の強化に取り組んでまいりました。

招集ご通知❶ 会社の現況に関する事項

監査報告

16

事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用①売上高
売上高は、9,750百万円（前年同期比6.7％増）となりました。これは主として、手術件数の堅調な推移により、主力製品である吸引器関連（フィットフィックス、キューインポット）の販売が好調に推移したこと等によるものです。
②営業利益
営業利益は、1,442百万円（前年同期比36.8％増）となりました。これは主として、原油価
格高騰や急激な為替変動によるコスト上昇要因があるものの、前事業年度に計上した棚卸資産の滞留に伴う一過性の評価損の影響がなくなったことに加えて、売上高の増加により売上総利益が増加したこと等によるものです。
③経常利益
経常利益は、1,450百万円（前年同期比37.6％増）となりました。これは主として、営業利益が増加したこと等によるものです。
④当期純利益
当期純利益は、988百万円（前年同期比38.8％増）となりました。これは主として、経常利益が増加したこと等によるものです。

(2) 設備投資の状況
当事業年度におきましては、生産設備の増強、研究開発機能の充実・強化を目的として、183
百万円の設備投資を行いました。これは主として、生産設備関連141百万円によるものです。
なお、重要な設備の除却、売却はありません。
(3) 資金調達の状況
当事業年度におきましては、経常的な借入金を除き資金調達を行っておりません。

17

事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告

対処すべき課題

計算書類

18

事業報告

②海外販売の拡充
当社の売上はそのほとんどを国内販売に依存しており、海外売上高の割合は、2024年３月期
において3.3％となっております。国内だけでなく「世界で戦える競争力のもった医療機器メーカー」への変遷を掲げる中で、「クーデックエイミーPCA」の海外での拡販に向けた体制準備につきましては、現地認証取得や有力パートナーの選定等を着実に進めております。今後も海外市場における製品ラインアップ及び販売網の拡充に努め、海外での競争力をより一層高めていける
よう取り組みます。

株主総会参考書類①既存製品の拡充・新製品開発とその拡販
当社は、国内市場のマーケットリーダーとして「サクションの大研（吸引器…フィットフィッ
クス、キューインポット）」、「ポンプの大研（注入器…シリンジェクター、バルーンジェクター）」のイメージをより一層定着させるとともに、独創的な製品の研究開発活動をさらに強化
し、最先端医療を支える当社のイメージを確立するよう取り組んでおります。
中長期的な成長戦略として注力している「マイクロポンプ関連製品」の第１弾となる、「クーデックエイミーPCA」は、注入器の次世代製品であり、ポンプの大研医器として注入器分野でのさらなる医療現場のイノベーションを創出することを期待しております。2021年度よりの本格発売以降、医療現場からの評価が高く、急性期の術後疼痛緩和から無痛分娩や在宅分野まで着実に売上を伸ばし、普及が進んでおります。
今後もさらなる「マイクロポンプ関連製品」の早期開発、早期上市を実現することで新たな市
場開拓、市場創出を推進し、新たな事業の柱へと育成してまいります。

招集ご通知(4) 対処すべき課題
今後の当社を取り巻く環境は、2024年度診療報酬についてプラス改定があったものの、物資の高騰や医療従事者の慢性的な人手不足等各医療機関の経営環境はより一層厳しさが増していくことが想定される中で、国内外のメーカーとの価格競争などにより、引き続き厳しい状況で推移するものと思われます。このような状況のもと、当社の営業・技術・製造が一体となって、医療現場においてより効率的で効果的な医療サービスを提供できるよう市場競争力を高め、さらなる業績の向上、企業価値の増大に向けて邁進するとともに、顧客にとって不可欠なパートナーであり続けることを目指して取り組んでまいります。また当社が対処すべき課題として以下のことに取り組んでまいります。

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用③優秀な人材の確保、教育の強化
当社の企業価値は個々の従業員から創出されるものです。当社の競争力を高めるため、積極的に採用活動を行い、優秀な人材の確保・教育の強化に取り組みます。今般では、従業員の給与水準の向上及び効率的な働き方を実践するなど、競争力確保のための人的投資強化施策を積極的に実施しております。
これらを踏まえ、クーデターバイテクノロジー（独創の技術でドラスティックな医療革命を目指す）という意味を持つ造語である「クーデック（COOPDECH）」のブランディング強化に努
め、さらなる業績と顧客満足度の向上を図り、企業価値の増大に向けて取り組んでまいる所存でございますので、株主の皆様におかれましては、何卒一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

19

対処すべき課題

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

区

第53期

分
(千円)

経常利益

(千円)

当期純利益

(千円)

１株当たり当期純利益

2022年３月期

2023年３月期

第55期

第56期（当期）

7,861,969

8,540,443

9,137,102

9,750,166

総資産

(千円)

純資産

(千円)

23.50

28.93

24.79

34.41

6,182,275

831,056

10,920,803

6,446,131

9,137

第54期

第55期

2023年３月期

831

11,013,404

6,597,146

988,602

11,006,318
7,022,474

9,750

（百万円）

1,450
957

2022年３月期

712,062

経常利益

（百万円）

当期純利益

675

1,450,000

第56期

第53期

2024年３月期

2021年３月期

1,152

第54期

2022年３月期

1,053

第55期

2023年３月期

第56期

2024年３月期

1 株当たり当期純利益

（百万円）

988
712

23.50

28.93

（円）

計算書類

第53期

2021年３月期

1,053,635

事業報告

7,861

8,540

1,152,374

10,752,921

売上高

2024年３月期

957,225675,231(円)

第54期

株主総会参考書類

売上高

2021年３月期

招集ご通知(5) 財産及び損益の状況の推移

34.41
24.79
監査報告

第53期

2021年３月期

第54期

2022年３月期

第55期

2023年３月期

第56期

第53期

2024年３月期

2021年３月期

20

財産及び損益の状況の推移

第54期

2022年３月期

第55期

2023年３月期

第56期

2024年３月期

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(6) 主要な事業内容
医療機器の研究開発、製造、販売及び輸出入(7) 主要な営業所及び工場
名 称
本店
本社分室
研究拠点
生産拠点
営業拠点

所在地

本社
淀屋橋オフィス
商品開発研究所
和泉アセンブリーセンター
札幌支店
仙台支店
さいたま支店
東京支店
横浜支店
金沢営業所
名古屋支店
大阪支店
広島支店
福岡支店

大阪府和泉市
大阪市中央区
大阪府和泉市
大阪府和泉市
札幌市北区
仙台市青葉区
さいたま市大宮区
東京都千代田区
横浜市西区
石川県金沢市
名古屋市中区
大阪市中央区
広島市南区
福岡市博多区(8) 従業員の状況
従業員数

前期末比増減

平均年齢

平均勤続年数

175名

13名減

42歳９ヶ月

12年９ヶ月（注）上記従業員数は就業人員であります。なお、使用人兼務取締役及び臨時従業員（パートタイマー、契約社員、嘱託社員、派遣社員）は含
んでおりません。

(9) 主要な借入先
借入先

借入額

株式会社三菱UFJ銀行

941,716千円

株式会社三井住友銀行

456,679千円

株式会社みずほ銀行

345,000千円

株式会社りそな銀行

300,000千円

三井住友信託銀行株式会社

50,000千円

21

主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知❷ 会社の株式に関する事項(1) 発行可能株式総数
103,360,000株(2) 発行済株式の総数
31,840,000株（自己株式 3,111,563株を含む。）
株主総会参考書類(3) 株主数
13,575名(4) 大株主
株主名
田

山

田

山

田

株

％

5,462,120

19.01

満

4,000,080

13.92

之

3,129,720

10.89

公 益 財 団 法 人 山 田 満 育 英 会

1,000,000

3.48

三950,000

3.31

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

857,900

2.99

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

313,200

1.09

寺

子

258,500

0.90

会

234,600

0.82

G M O ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社

225,400

0.78

大

雅

家

圭

田
研

医

器

恭
従

業

員

持

株

（注）当社は、自己株式3,111,563株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算して
おります。

計算書類

一

関

圭

持株比率

事業報告

山

持株数

(5) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
監査報告

22

会社の株式に関する事項

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用❸ 会社の新株予約権等に関する事項(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
該当事項はありません。
(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。
(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

❹ 会社役員に関する事項(1) 取締役及び監査役の氏名等（2024年３月31日現在）
地

位

氏

名

担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長

山

田

圭

一

新事業本部長

取締役副社長

山

田

雅

之

営業本部長

取

締

役

大工舎

取

締

役

稲

垣

喜

三

常 勤 監 査 役

玉

牧

健

二

監

査

役

村

上

監

査

役

大

西

宏

創
由

紀

株式会社アットストリーム代表取締役、
株式会社淺沼組社外監査役、
アットストリームパートナーズ合同会社理事長

国際医療福祉大学成田病院麻酔・集中治療科部長
弁護士法人中央総合法律事務所社員弁護士、
曽我株式会社社外監査役、但南建設株式会社社外監査役、
京都大学法科大学院特別教授
株式会社ヒガシトゥエンティワン社外取締役監査委員、
シリコンスタジオ株式会社社外監査役、
クリエイト株式会社社外取締役監査等委員

（注）１.
２.
３.
４.

取締役のうち大工舎宏氏及び稲垣喜三氏は社外取締役であります。
監査役のうち村上創氏及び大西由紀氏は社外監査役であります。
取締役大工舎宏氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
常勤監査役玉牧健二氏は、30年以上にわたる財務経理部門の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
５. 監査役村上創氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
６. 取締役大工舎宏氏、取締役稲垣喜三氏、監査役村上創氏、監査役大西由紀氏は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
７. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社役員（社外役員を含む）であり、被保険者は約８％の保険料を負担しております。会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金等の損害を当該保険契約により塡補することとしています。

23

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

氏
山

田

名
満

退任日

退任事由

2023年12月31日

辞任

退任時の地位、担当及び重要な兼職の状況
取締役会長

招集ご通知

(2) 事業年度中に退任した取締役

株主総会参考書類
事業報告
計算書類
監査報告

24

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(2) 取締役及び監査役の報酬等①当事業年度に係る報酬等の総額等
区

分

支給人員

報酬等の額（基本報酬）

取

締

役

５名
（うち社外取締役２名）

99,037千円（うち社外取締役11,000千円）

監

査

役

３名
（うち社外監査役２名）

19,110千円（うち社外監査役6,000千円）

８名（うち社外役員４名）

118,147千円（うち社外役員17,000千円）

計（注）上表には、2023年12月31日付で辞任により退任した取締役１名（うち社外取締役０名）を含んでおります。
②役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年１月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その内容は次のとおりです。
a.役員報酬決定の基本方針
当社役員の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内※で、各役位に応じて支給する固定（月例）の基本報酬のみとし、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案して決定することを基本方針としています。(※取締役の報酬等限度額は、2011年６月24日開催の第43期定時株主総会にて年額340百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち社外取締役は１名）です。また、監査役の報酬等限度額は、2002年６月20日開催の第34期定時株主総会にて月額３百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は１名です。）
b.役員報酬の算定方法および時期・プロセス
取締役報酬につき、当年度７月以降１年間の固定報酬については、会社の業績、報酬の社会的水
準、従業員給与とのバランスを勘案した上で指名報酬委員会が立案し、その後取締役会の議案として上程し、協議の上、決定しています。
監査役報酬については、監査役会での協議により決定しています。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が助言、提言を行っております。指名報酬委員会は３名の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役であります。また議長も独立社外取締役である委員から選定されており、当該指名報酬委員会が総合的に勘案、精査した上で取締役会に上程し、決議しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。

25

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

区

分

氏

社 外 取 締 役

稲垣

社 外 監 査 役

村上

社 外 監 査 役

大

西

宏

喜

三

創

由

紀

当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。
主に公認会計士や経営コンサルタントとしての見地から意思決定の妥
当性・適正性を確保するための監督や助言等を行っております。また
社内の経営戦略会議にも出席しております。
当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。
主に医師としての見地から意思決定の妥当性・適正性を確保するための医療現場側に立った助言や提案等を行っております。また社内の経営戦略会議にも出席しております。
当事業年度に開催された取締役会13回のすべて、監査役会15回のすべてに出席いたしました。主に弁護士としての見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を監査役会も含めて行っております。また必要に応じて社内の経営戦略会議にも出席しております。
当事業年度に開催された取締役会13回のすべて、監査役会15回のすべてに出席いたしました。経営者としての経験を踏まえ、また女性としての視点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を監査役会も含めて行っております。また必要に応じて社内の経営戦略会議にも出席しております。

計算書類

大工舎

主な活動状況

事業報告

社 外 取 締 役

名

株主総会参考書類②当事業年度における主な活動状況

招集ご通知(3) 社外役員に関する事項①重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
社外取締役大工舎宏氏の兼職先である株式会社アットストリーム、株式会社淺沼組、アットストリ
ームパートナーズ合同会社と当社とは、特別の関係はありません。
社外取締役稲垣喜三氏の兼職先である国際医療福祉大学とは、特別の関係はありません。
社外監査役村上創氏の兼職先である弁護士法人中央総合法律事務所、曽我株式会社、但南建設株式会社、京都大学法科大学院と当社とは、特別の関係はありません。
社外監査役大西由紀氏の兼職先である株式会社ヒガシトゥエンティワン、シリコンスタジオ株式会
社、クリエイト株式会社と当社とは、特別の関係はありません。

監査報告

26

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用❺ 会計監査人の状況(1) 会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
区 分

報酬等の額

当社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額

27,400千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

27,400千円（注）１. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状
況及び報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。
(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告
します。

27

会計監査人の状況

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類
科目

(単位：千円)

金額

科目

資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
製品
仕掛品
原材料
前払費用
その他流動資産
貸倒引当金
固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産

ソフトウエア
電話加入権
投資その他の資産
出資金
長期前払費用
差入保証金
会員権
生命保険積立金
長期未収入金
貸倒引当金
資産合計

電子記録債務

68,087

買掛金

1,272,477

短期借入金

1,139,185

916,374

１年内返済予定の長期借入金

441,237

リース債務

49,516

未払法人税等未払金

80,436

未払費用

24,575

未払消費税等△93
4,275,379

預り金
設備関係支払手形

3,986,537

設備関係電子記録債務

1,784,269

その他流動負債659

固定負債192,773

長期借入金

1,310

リース債務

119,211

長期預り保証金

1,703,670

その他固定負債

14,431

負債合計

170,210
13,489

純資産の部
株主資本

8,386

資本金

5,103
275,352

資本剰余金
資本準備金

10

利益剰余金

7,070

利益準備金

205,587

その他利益剰余金

52,287

別途積立金

13,100

繰越利益剰余金

8,797

自己株式

13,150

新株予約権△24,650

純資産合計

11,006,318

負債・純資産合計
28

貸借対照表

3,339,930
2,645
601,186
462,979
1,080,000
389,972
313,219
8,238
65,426
252,070
106,170
10,056
7,986
26,037
13,941
643,914
623,423
8,028
9,955
2,507
3,983,844
6,990,288
495,875
400,875
400,875
7,920,123
23,7507,896,373
690,000
7,206,373△1,826,584
32,185

7,022,474
11,006,318

監査報告

繰延税金資産

支払手形

計算書類

建設仮勘定
無形固定資産流動負債

2,739,141

事業報告

有形固定資産負債の部

6,730,938

株主総会参考書類

電子記録債権金額

招集ご通知

貸借対照表（2024年３月31日現在）

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）(単位：千円)

科目

金額

売上高

9,750,166

売上原価

5,768,181
3,981,984

売上総利益

2,539,343

販売費及び一般管理費

1,442,640

営業利益
営業外収益

0

受取利息
受取手数料

1,036

受取補償金

3,965

為替差益

2,908

未払配当金除斥益628

スクラップ売却益

2,355

雑収入

1,289

12,185

営業外費用

4,825

支払利息

0

その他

4,825
1,450,000

経常利益
特別損失
固定資産除却損

5,505

リース解約損

8,035

1,436,459

税引前当期純利益

422,848

法人税、住民税及び事業税

25,008

法人税等調整額

447,857
988,602

当期純利益

29

損益計算書

13,5402024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告
招集ご通知

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
大研医器株式会社
取締役会 御中

2024年５月9日

有限責任 あずさ監査法人
松本学

指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員

大橋

正紹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大研医器株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

事業報告

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

株主総会参考書類

大阪事務所

指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

30

個別会計監査報告

監査報告

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上31

個別会計監査報告

2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第56期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

32

監査役会の監査報告

上

監査報告

以

計算書類

大研医器株式会社 監査役会
常勤監査役
玉 牧 健 二 ㊞
社外監査役
村 上
創 ㊞
社外監査役
大 西 由 紀 ㊞

2024年５月13日

事業報告

２．監査の結果(１)事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

株主総会参考書類

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(１)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(２)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他の重要会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
②取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

招集ご通知

監査役会の監査報告2024/05/23 11:49:18 / 23072995̲大研医器株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会会場 ご案内図
リーガロイヤルホテル

会場２階

大阪市北区中之島５丁目３番68号

山楽の間
梅田
下

阪

大
JR

JR神

戸線

島

福

本

神

阪

線

西梅田

状

環

阪

大
JR

京阪電車
中之島線「中之島」駅直結
JR東西線「新福島」駅
徒歩  約8分
阪神本線「福島」駅
徒歩  約8分

JR東西線

出入橋
R out

福島

■ バスで
大阪シティバス

JR「大阪」駅前から53番で約10分「堂島大橋」下車すぐ

京阪中之島線
大江橋

渡辺橋

川
堂島

R in
中之島

御堂筋

島
之

グランキューブ大阪（大阪国際会議場）

四つ橋筋

リーガロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル無料
シャトルバス
地下鉄御堂筋線

BUS

阪神高速環状線

肥後橋

中之

淀屋橋

島通

交通のご案内

■ 電車で

北新地

島
新福

中

線

田
東梅

神

阪
線

阪
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地

田
梅

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J R「大阪」駅西側高架南寄り（桜橋口近く）から約15分※誠 に恐縮ながら、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

＜株主懇親会開催のお知らせ＞

株主懇親会は株主総会終了後に引き続いての開催予定となっております。
詳細は当日にご案内申しあげます。
懇親会ご参加の際は、当日お渡しする「ご出席票」が必要となります。
皆様是非ご参加ください。
なお、株主総会ご出席の株主様へのお土産を取りやめとさせていただいております。
何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

地図

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右図を読み取りください。