2023 年 10 月 10 日
各 位
会

社

住代

表者

名

株式会社オープンハウスグループ

所

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

名

代表取締役社長

先専務取締役ＣＦＯ 若旅

荒井正昭(コード番号：3288 東証プライム)
問合

わせ孝太郎

TEL. 03-6213-0776
株式会社三栄建築設計に対する株式売渡請求の効力発生を条件とする
同社の臨時株主総会における取締役候補者、並びに代表取締役社長及び取締役副社長の選定の提案のお知らせ
当社は、当社の 2023 年９月 29 日付「株式会社三栄建築設計株式（証券コード：3228）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」にて公表しているとおり、当社が 2023 年８月 17 日より実施した株式会社三栄建築設計（以下「三栄建築設計」といいます。
）の普通株式に対する公開買付けの結果、三栄建築設計の総議決権の 93.02％を取得しましたので、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。
以下同じです。
）第 179 条に基づき、三栄建築設計の株主（当社及び三栄建築設計を除きます。
）の全員に対し、その所有する三栄建築設計株式の全て（以下「本売渡株式」といいます。
）を売り渡すことを請求（以下「本株式売渡請求」といいます。
）する予定です。本株式売渡請求については、当社から三栄建築設計に対して 2023
年 10 月 13 日付で会社法第 179 条の 3 第 1 項に基づく通知を行うことを予定しておりますが、本株式売渡請求が三栄建築設計において承認された場合には、2023 年 11 月６日に、当社が本売渡株式を取得し、三栄建築設計は当社の完全子会社となる予定です。今般、当社は、三栄建築設計に対して、本株式売渡請求の効力が発生することを条件として、①本株式売渡請求の効力発生日の翌日である 2023 年 11 月７日（以下「本選任日」といいます。
）付で臨時株主総会の開催（会社法第 319 条第 1 項に基づく株主総会目的事項の提案）をするとともに、②当該臨時株主総会で選任する予定の取締役候補者として下記「１. 代表取締役社長及び取締役副社長候補者」及び「２. 取締役候補者（代表取締役社長及び取締役副社長候補者を除く）」に記載する者を付議すること、及び、③本選任日付で就任する予定の代表取締役社長及び取締役副社長として下記「１. 代表取締役社長及び取締役副社長候補者」に記載する者を選定することを提案しましたので、お知らせいたします。なお、本選任日付で三栄建築設計の代表取締役社長に選定される予定の菊池健太については、本日付で、三栄建築設計の執行役員副社長に就任し、また、三栄建築設計のコンプライアンス及び内部管理体制強化のため、「３.顧問」に記載する者については、本日付で、三栄建築設計の顧問に就任いたしました。
また、本株式売渡請求の効力が発生した場合には、三栄建築設計の株主は当社のみとなることから、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うため、2023 年 11 月下旬に開催予定の 2023 年８月期に係る三栄建築設計の定時株主総会で権利を行使することができる株主を、当社のみとするため、定時株主総会の議決権の基準日の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを上記臨時株主総会に付議するよう要請する予定です。

記1１. 代表取締役社長及び取締役副社長候補者
氏名

菊池 健太

新役職

現役職

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ

常務執行役員

常務執行役員

株式会社オープンハウス・ディベ

株式会社オープンハウス・ディベ

ロップメント 取締役 建設事業

ロップメント 取締役 建設事業部長

部長

株式会社ホーク・ワン 取締役

株式会社ホーク・ワン 代表取締役社長

株式会社三栄建築設計 代表取締

（注）

役社長
千葉 理恵

株式会社三栄建築設計 取締役副株式会社三栄建築設計 代表取締

社長

役社長

（注）本日付で株式会社三栄建築設計の執行役員副社長に就任しております。
代表取締役社長及び取締役副社長候補者の略歴
氏名略歴（生年月日）
2006 年 ４月

株式会社オープンハウス（現 株式会社オープンハウスグループ）入社

2014 年 10 月

株式会社オープンハウス・ディベロップメント 執行役
員 建設事業部長

2015 年 12 月

株式会社アサカワホーム（現 株式会社オープンハウス・アーキテクト）取締役

菊池 健太

2018 年 ４月（1983 年 10 月 24 日）

株式会社オープンハウス・ディベロップメント 常務執行役員 建設事業部長

2018 年 10 月

株式会社ホーク・ワン 取締役

2019 年 10 月

同社 代表取締役社長（現任）

2021 年 12 月

株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役
建設事業部長（現任）
株式会社オープンハウスグループ 常務執行役員（現任）千葉 理恵（1964 年３月 25 日）

1988 年 ６月

キュービックデザイン有限会社 入社

1990 年 ６月

個人事業主として設計・施工関係業務を開始

1993 年 12 月

株式会社三栄建築設計 入社

2012 年 ９月

同社取締役執行役員生産本部長兼商品管理室長

2012 年 10 月

株式会社三建アーキテクト（現株式会社 MAI）取締役

2015 年 １月

株式会社三栄クラフター 代表取締役社長（現任）2015 年 ９月

アンズ・デザイン・ワークス株式会社（現 FAWDO 株式会社）代表取締役社長

2019 年 11 月

サン住宅品質検査株式会社(現 株式会社メルディア住宅検査サービス) 代表取締役社長

2021 年 ３月

株式会社三栄建築設計 常務取締役

2023 年 ６月

同社 代表取締役社長（現任）

2023 年 ７月

一般社団法人日本木造分譲住宅協会 理事長（現任）2２. 取締役候補者（代表取締役社長及び取締役副社長候補者を除く）
氏名

若旅 孝太郎

新役職

現役職

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ

専務取締役ＣＦＯ 兼 ＣＩＳＯ

専務取締役ＣＦＯ 兼 ＣＩＳＯ

株式会社オープンハウス 取締役

株式会社オープンハウス 取締役

Open House Realty & Investment,

Open House Realty & Investment,

Inc. Director

Inc. Director

株式会社プレサンスコーポレーシ

株式会社プレサンスコーポレーシ

ョン 取締役

ョン 取締役

株式会社三栄建築設計 取締役
越塚 孝之

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ

執行役員 管理本部長

執行役員 管理本部長

株式会社三栄建築設計 取締役
榎本 喜明

株式会社三栄建築設計 取締役

株式会社三栄建築設計 執行役員

執行役員経営企画本部長

経営企画本部長

取締役候補者の略歴
氏名略歴（生年月日）
1998 年 ４月

株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行

2000 年 ６月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社

2009 年 ８月

株式会社オープンハウス（現 株式会社オープンハウスグループ） 入社

2012 年 12 月
若旅 孝太郎（1976 年１月 24 日）

Open House Realty & Investments, Inc. Director（現任）2015 年 12 月

株式会社オープンハウス（現 株式会社オープンハウスグループ） 取締役 執行役員 企画本部長

2018 年 ４月

同社 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 企画本部長

2020 年 ６月

株式会社プレサンスコーポレーション 取締役（現任）

2021 年 12 月

株式会社オープンハウスグループ 専務取締役ＣＦＯ（現任）1999 年 ６月

株式会社ドン・キホーテ（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）入社

越塚 孝之（1973 年８月 31 日）

2012 年 ７月

同社 総務本部長

2013 年 ６月

日本アセットマーケティング株式会社 代表取締役社長

2018 年 １月

株式会社ドン・キホーテホールディングス（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）執行役員

2020 年 ４月

株式会社オープンハウスグループ 入社

2021 年 ７月

同社 管理本部長

2023 年 10 月

同社 執行役員 管理本部長（現任）31998 年 ４月

日本住研株式会社 入社

2000 年 10 月

株式会社三栄建築設計 入社

2007 年 ３月

同社 内部監査室長

2010 年 ３月

同社 社長室長榎本 喜明

2013 年 ９月

同社 管理本部経営企画部長（1977 年４月 13 日）

2020 年 ３月

マックホーム株式会社 専務取締役

2021 年 ３年

株式会社三栄建築設計 執行役員経営企画本部長（現任）

2022 年 11 月

一般社団法人日本木造分譲住宅協会 理事（現任）2023 年 ６月

マックホーム株式会社 代表取締役社長（現任）

３. 顧問
氏名
榮元 照志

新役職

現役職

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ

顧問

顧問

株式会社三栄建築設計 顧問
顧問の略歴
氏名

略歴

（生年月日）

榮元 照志（1959 年 12 月３日）

1978 年 ４月

警視庁 入庁

2004 年 ９月

同庁 組織対策第三課

2009 年 ２月

同庁 浅草警察署 組織犯罪対策課長

2014 年 ３月

同庁 組織犯罪対策第三課 暴力団対策情報室長

2016 年 ２月

同庁 荒川警察署 副署長

2019 年 ３月

同庁 日野警察署長

2020 年 ４月

株式会社オープンハウスグループ 入社

以 上4