第４期定時株主総会
平成２４年６月２６日（火曜日）

第４期定時株主総会「第４期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について招集通知【１９頁】
４．会社役員に関する事項－（2）－①

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1（誤）

（注）1.
（記載省略）
2.
（記載省略）
3. 当事業年度末現在の監査役は４名（うち社外取締役２名）であります。なお、上記監査役の員数が相違しておりますのは、平成23年 月 日開催 第 期定時株主総会終結
年６月24日開催の第３期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役１名を含んでいるためであります。
4.
（記載省略）
55.
（記載省略）（正）（注）1.
（記載省略）
2.
（記載省略）
3. 当事業年度末現在の監査役は４名（うち社外監査役２名）であります。なお、上記監査役の員数が相違しておりますのは、平成23
年６月24日開催の第３期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役１名を含んでいるためであります。
4.
（記載省略）
5
5.
（記載省略）

第４期定時株主総会
目的事項（報告事項・決議事項）
報告事項
平成23年４月１日から

１．第４期（ 平成24年３月31日まで ）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
平成23年４月１日から

２．第４期（ 平成24年３月31日まで ）計算書類報告の件）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

剰余金処分の件
定款一部変更の件
取締役11
取締役11名選任の件
名選任の件
監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件

質 疑 応 答
議案の採決
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2

第４期定時株主総会
議決権を有する株主数 総株主の議決権数
議決権を有する株主数、総株主の議決権数

株 主 数

15 137名
15,137名

議決権数

8 3 086個873,086個

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3

監査役会の監査報告(1) 事業報告等の監査結果
事業報告およびその附属明細書
取締役の職務の執行
内部統制システムに関する内容等→ 適法→ 適法→ 相当

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果 → 相当
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果

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4→ 相当

企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過および成果
2 設備投資の状況
2.
3. 資金調達の状況
4. 対処すべき課題
対処す き課題

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5

1. 事業の経過および成果
経済情勢
欧州の財政・金融危機
円高
タイの洪水 等不安定な経済情勢が継続

情報サ ビス産業
情報サービス産業
一部の顧客がＩＴ投資に前向きな姿勢
部の顧客がＩＴ投資に前向きな姿勢

本格的な回復に至らず
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1. 事業の経過および成果
業績： 平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

平成24年3月期

売上高（単位：百万円）（第4期）

327,417＋1.3％

営業利益15,621＋21.9％

経常利益

15,393＋21.9％

当期純利益

2,135

▲64.3％

受注状況が堅調に推移した産業ＩＴサービスが、ＩＴ投資の抑制傾向が続く金融ＩＴサービスの減少を補い微増

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1. 事業の経過および成果
業績： 平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

平成24年3月期
売上高（単位：百万円）（第4期）

327,417＋1.3％

営業利益15,621 ＋21.9％

経常利益

15,393 ＋21.9％

当期純利益

2 135
2,1353％▲64.3％▲64次世代型データセンターへの先行投資を行った一方、コスト削減の徹底および構造改革の効果が発現し始め とにより増益の徹底および構造改革の効果が発現し始めことにより増益
Copyright © 2010 IT Holdings Corporation81. 事業の経過および成果
業績： 平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

平成24年3月期（単位：百万円）

（第4期）

売上高

327,417

＋1.3％

営業利益

15 621
15,6219％＋21.9％＋21

経常利益

15,393,＋21.9％
％

当期純利益

2 135 ▲64.3
2,13564 3％

構造改革に係る 過性の費用 約７８億円を特別損失に計上
構造改革に係る一過性の費用
主な内訳：グループのオフィス移転・集約費用 約３０億円
ＴＩＳ㈱における特別転身プログラム実施費用 約４４億円

平成23年12月の税制改正に伴う繰延税金資産の取崩し
成23年12税制改伴う繰延税金資産
崩約約１１億円億Copyright © 2010 IT Holdings Corporation9

1. 事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成24年3月期 （当連結会計年度）
グループ全体の横断的な経営を進化させることを目的
グル
プ全体の横断的な経営を進化させることを目的とし、当連結会計年度から管理方法を変更≪前連結会計年度
前連結会計年度≫≫≪当連結会計年度
当連結会計年度≫≫

傘下の子会社グループを基礎とする管理

サービス別および顧客・マーケット別の管理

情報通信事業

ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ

アウトソーシング・ネットワーク、ソフトウェア、ソリューション

Ｔ Ｉ Ｓ グ ル ー プ
イ ン テ ッ ク グ ル ー プ
ソラン

グ

ルー

金 融 Ｉ Ｔ サ ー ビ ス

プ

ユ ー フ ィ ッ ト グ ル ー プ
ア グ レ ッ ク ス グ ル ー プ
そそのの他

産 業 Ｉ Ｔ サ ー ビ ス

他

事業その他

※各セグメントの売上高には、セグメント間の 売上高を含む。
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10

1. 事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日
平成24年3月31日
平成23年4月1日～平成24年3月31日①ＩＴインフラストラクチャーサービス
データセンターなどの大型ＩＴ設備を用いて、自社の管理のもとにコンピュータユーティリティあるいは運用サービスを提供する事業
売上高億

営業利益

111,358百万円（＋（＋0.40.4％）％）
1,109.16

1,113.58

8,049百万円（△（△1.01.0％）％）

億

81.31

80.49

売上高は、前年同期並み。
営業利益は、次世代型データセンターへの先行投資を行った一方、コスト削減等に努め減少コスト削減等に努め減少。
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11

1. 事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日
平成24年3月31日
平成23年4月1日～平成24年3月31日②金融ＩＴサービス金融業界に特化したビジネスノウハウとＩＴをベースとして、業務のＩＴ化およびＩＴによる業務運営を支援する事業
売上高

営業利益70,099百万円（△（△3.53.5％）％）

億

726.654,534百万円（＋（＋15.615.6％）％）

億

700.9939.22
3945.34

売上高は、売上高比率の高い顧客企業によるＩＴ投資の抑制継続および一巡等により減少
営業利益は コスト削減等により増加
営業利益は、コスト削減等により増加。
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12

1. 事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日
平成24年3月31日
平成23年4月1日～平成24年3月31日③産業ＩＴサービス
金融業界以外の産業分野および公共分野等のビジネスノウハウとＩＴをベースとして、業務のＩＴ化およびＩＴによる業務運営を支援する事業
売上高

営業利益149,466百万円（＋（＋5.85.8％）％）億

2,658百万円（＋（＋63.663.6％）％）

億

1,412.94

16.25

26 58
26.

プロセス系製造業、流通業をはじめとしたＩＴ投資の緩やかな回復により、売上高および営業利益とも増収増益。

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13

1. 事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日
平成24年3月31日
平成23年4月1日～平成24年3月31日④その他
リースなどの情報システムを提供する上での付随的な事業他
売上高

営業利益

16,234百万円（△（△2.22.2％）％）

2,277百万円（＋（＋73.373.3％）％）億億

165 95165.

13.1313162.
162 34

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1422.77

1. 事業の経過および成果
グループ経営方針：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

新グループフォーメーションの定着
グループ経営基盤および収益体質の強化
トップラインの伸長とストックビジネスの拡大
中期的展望に立ったサ ビス化・ソリュ ション化への備え(投資)中期的展望に立ったサービス化・ソリューション化への備え(投資)

強固な経営体制の確立に向けた施策を推進
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15

1. 事業の経過および成果
グループ経営方針：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

新グループフォーメーションの定着（1/2）
期日

消滅会社

再編内容

ＴＩＳ㈱

ソラン㈱、㈱ユーフィット吸収合併〃㈱インテック

日本システム技術㈱㈱インテックシステム研究所

吸収合併

〃

ウェブオフィス㈱（新社名：ＩＴサービスフォース㈱）ＩＴサービスフォース㈱吸収合併

H23.04.01

存続会社

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16

1. 事業の経過および成果
新グループフォーメーションの定着（2/2）
平成 年 月 日付
平成２３年１０月１日付

TISｿﾘｭｰｼｮﾝﾘﾝｸ㈱旧：㈱ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ㈱ｼ ﾑｻﾎﾟ ﾄ

吸収分割

ＴＩＳ㈱

顧客常駐型ｵﾝｻｲﾄｻｰﾋﾞｽ事業

平成 年 月 日付
平成２４年４月１日付

ＡＪＳ㈱TISｼｽﾃﾑｻ
ﾋ ｽ㈱TISｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ㈱

吸収合併

吸収合併

㈱AJSｿﾌﾄｳ ｱ㈱AJSｿﾌﾄｳｴｱ㈱ｼ ﾑｻﾎﾟ ﾄ㈱ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ

TISの「顧客常駐型ｵﾝｻｲﾄｻｰ 事業環境の急激な変化にTISの「顧客常駐型ｵﾝｻｲﾄｻｰ
ﾋｽ事業」をｽ事業」をTIS
ｿﾘｭｰｼｮﾝﾘﾝｸ
ﾋﾞｽ事業
をTISｿﾘｭｰｼｮﾝﾘﾝｸ
をTIS
TISｿﾘ
ｿﾘ ｼ ﾝﾘﾝｸ 対応し、お客様への幅広い対応し お客様 の幅広いへ移管
サービス提供を目指し合併

BCPやクラウドを背景としてBCPやクラウドを背景としてニーズが高まっているシステズが高ま ているシステ
ム運用サービスの更なる向上を目指し合併

TIS
TISｿﾘｭｰｼｮﾝﾘﾝｸ
ｿﾘｭｰｼｮﾝﾘﾝｸ
当サービスの提供基盤強化ＴＩＳ
ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ/ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰ
ﾋﾞｽへ注力する体制を確立
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AJS
AJS・・AJSAJSｿﾌﾄｳｴｱ
ｿﾌﾄｳｴｱ(AJSS)(AJSS)AJSS活動拠点（宮崎県延岡市）での運用ｻ岡市）での運用ｻｰﾋﾞｽ事業
事業
展開（ｼｽﾃﾑ開発から運用までﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽとして提供）

17

TIS
TISｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ・ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ
ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ・ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ
TISｸﾞﾙｰﾌﾟ国内9箇所のﾃﾞｰﾀｾﾝ
ﾀｰの一元的な管理・運用を実現し、お客様の業務に適した運用ｻｰﾋﾞｽの提供が可能に。

1. 事業の経過および成果
グループ経営方針：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

グループ経営基盤および収益体質の強化
グルプ経営基盤および収益体質の強化
各社間の連携強化
グループガバナンスの強化
固定費削減等＜子会社ＴＩＳ株式会社＞

合併効果の早期実現を目的とした全社構造改革の一環
し社構造改革環

当社を含むグループ会社９社 転身支援プログラムを実施しの東京地区事業拠点を抜本的な人員体制・配置の東京都新宿区に移転・集約見直し
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1. 事業の経過および成果
グループ経営方針：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

トップラインの伸長とストックビジネスの拡大次世代型データセンター（
次世代型データセンター（GDC
GDC御殿山・ｲﾝﾃｯｸ万葉ｽｸｴｱ等）
御殿山・ｲﾝﾃｯｸ万葉ｽｸｴｱ等）
が順次事業を開始。
インテック万葉スクエア
平成22年７月

GDC御殿山（TIS）
平成23年４月

パワー・アンド・ＩＴ
平成23年６月

データセンターは、顧客のビジネスモデル付加価値向上
デ タセンタ は 顧客のビジネスモデル付加価値向上
のみならず、大災害発生時にはＢＣＰ拠点として社会に※ ＢＣＰ（Business Continuity Plan ）：事業継続計画
貢献可能。
大災害時には緊急避難場所として利用
災害に強い立地・建物
自然エネルギー（地中熱利用・外気冷房・雨水利用・太陽光発電）を利用した環境対策
自然エネルギ （地中熱利用 外気冷房 雨水利用 太陽光発電）を利用した環境対策 など
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19

1. 事業の経過および成果
グループ経営方針：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

トップラインの伸長とストックビジネスの拡大
金融系既存顧客のＩＴ投資および大型開発案件の抑制傾向が続く状況を踏まえ、ＩＴ投資需要が見込まれる産業分野の拡大を推進
営業力強化策の着実な遂行、新規開拓や中小型案件の拡大等により受注状況は堅調に推移。
により受注状況は堅調に推移＜受注高＞
162,287

174,680
174 680

101,590

111,563

60,697

63,117

2011年3月期＋12,393百万円（＋7.6％）＜期末受注残＞【内訳】
・金融ITｻｰﾋﾞｽ＋2,420百万円（＋4.0％）
・産業ITｻｰﾋﾞｽ＋9 973百万円（＋9 8％）＋9,973百万円（＋9.8％）

57 77857,778

産業ITｻｰﾋﾞｽ

33,32529,738,18,229

金融ITｻｰﾋﾞｽ

2012年3月期

当期受注高・当期末受注残・当期売上高は「ソフトウェア開発」に係るもののみ。
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47,9672024,453

2011年3月期末 2012年3月期末＋9,811百万円（＋20.5％）【内訳】
・金融ITｻｰﾋﾞｽ＋6,223百万円（＋34.1％）
・産業ITｻｰﾋﾞｽ＋3,587百万円（＋12.1％）,百（）産業ITｻｰﾋﾞｽ
金融ITｻｰﾋﾞｽ

1. 事業の経過および成果
グループ経営方針：平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

中期的展望に立ったサービス化・ソリューション化への備え(投資)業界全体の大きな流れに適応するため、長年の事業を通して培った技術やノウハウを活用し、多種多様なクラウドサービスの開発・展開を推進。
主な展開事例
Callｸﾚﾖﾝ

AToMsQube

独自開発した「PhoneCookie」技術を活用したWeb・電話連動型 顧客接点強化ソリューション
⇒旅行会社他で展開

クラウド対応生産管理システム⇒国内および中国における展開

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Skyware拡張現実技術を活用した情報配信プラット
フォームサービス⇒観光産業や地方自治体等への展開

21

Ｆ3(ｴﾌｷｭｰﾌﾞ)
高いシェアを持つ地方銀行向けCRMシス
テム「Ｆ3」のほか、モバイル活用プラット
フォームサービス「Ｆ3 Mobile Shield
Center Service」の提供開始

2. 設備投資の状況
既存事業の基盤強化
セキュリティなど信頼性の高度化への対応

１４０億 ９,６００万円
９ ６００万円■ アウトソーシング事業強化のためのデータセンター設備の増強
設備 増強■ 開発用コンピュータの心斎橋gDC（TIS）
整備・拡充
整備 拡充

インテック万葉スクエア

データセンタ－22拠点
拠点
デ タセンタ ： 国内外 全22
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22

GDC御殿山（TIS）

3. 資金調達の状況
平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

借入１６,８２０
１６８２０百万円

長期借入金［連結］返済１４,６６２百万円

長期借入金［連結］Copyright © 2010 IT Holdings Corporation23

4. 対処すべき課題
平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日
平成２０年４月の当社グル プ設立以来
平成２０年４月の当社グループ設立以来

ソラン株式会社の連結子会社化等により業容の拡大を図るものの…
第１次中期経営計画で掲げた業務目標を大きく下回る結果に…
大きく下回る結果に…
リーマン・ショック、円高、震災等の外部環境の大幅な悪化
リン シ ック、円高、震災等の外部環境の大幅な悪化
主要顧客のＩＴ投資抑制
グループ内コーポレート機能の重複
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4. 対処すべき課題
平成24年3月期 （当連結会計年度）
平成23年4月1日～平成24年3月31日

前述の課題は、前述の課題はにおいて 最優先に取り組むべきテーマを掲げ推進
において、最優先に取り組むべきテーマを掲げ推進
トップライン重視

as One Company

進取果敢

ＩＴ市場全体の伸び鈍化する中でも売上にこだわる事業展開グループの全体最適を実現するため、グループフォーメーション
グル
プフォ メ ションを更に整備し求心力ある企業集団へパラダイムシフトに対応するため、マーケット・インの考えで市場やお客様ニーズを先取り＜目指す企業グループ像＞
グループが一体となって変革を成し遂げるＩＴ企業グル プ
変革を成し遂げるＩＴ企業グループ
Copyright © 2010 IT Holdings Corporation25財産および損益の状況「招集ご通知」 10頁から11頁に記載

財産および損益の状況「招集ご通知「招集ご通知」
１０頁から１１頁に記載

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26

会社の概要など「招集ご通知」 12頁から25頁に記載

会社の概要など「招集ご通知「招集ご通知」
１２頁から２５頁に記載

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連結貸借対照表
概略
平成24年3月31日現在（単位： 百万円）159,038,310,003
150,965

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連結貸借対照表
概略
平成24年3月31日現在（単位： 百万円）

159 038
159,038
310,003150,965

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation29連結損益計算書
概略
平成23年4月1日～平成24年3月31日（単位： 百万円）

平成24年3月期

売上高

（第4期）

327,417

営業利益

15,621

経常利益

15,393

当期純利益

2,135

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連結損益計算書
概略
平成23年4月1日～平成24年3月31日（単位： 百万円）

平成24年3月期
売上高（第4期）
327,417

営業利益

15,621

経常利益

15,393

当期純利益

2,135

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation31連結損益計算書
概略
平成23年4月1日～平成24年3月31日（単位： 百万円）

平成24年3月期

（第4期）

売上高

327,417

営業利益

15 621
15,621

経常利益

15 393
15,393

当期純利益

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2,13532

連結損益計算書
概略
平成23年4月1日～平成24年3月31日（単位： 百万円）

平成24年3月期

（第4期）

売上高

327,417

営業利益

15,621

経常利益

15 393
15,393

当期純利益
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2 135
2,13533

連結株主資本等変動計算書「招集ご通知」 28頁に記載

連結株主資本等変動計算書「招集ご通知」
招集ご通知」
２８頁に記載Copyright © 2010 IT Holdings Corporation34

当社の計算書類「招集ご通知」 40頁から42頁に記載

貸借対照表・損益計算書
株主資本等変動計算書「招集ご通知」
招集ご通知」
４０頁から４２頁に記載
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現在までに ご報告した事項
監査役会等の監査報告
事業報告
連結計算書類
計算書類 など

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第１号議案
剰余金処分の件

期末配当（普通株式）

18円

1株につき（中間配当は見送りのため年間配当は1株につき18円）

総額
額 1,579,899,888円,,,＜効力発生日 平成24年6月27日＞
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第２号議案
定款一部変更の件
提案の理由経営効率の向上および経費削減を図ることを目的として、当社および首都圏に分散するグル プ会社のして、当社および首都圏に分散するグループ会社のオフィス統合を実施。
本年１月、当社東京本社事務所についても統合本年１月
当社東京本社事務所についても統合オフィスへ移転。
この移転に伴い、第３条に規定する本店所在地についても変更。
本店所在地 東京都千代田区 ⇒ 東京都新宿区
その他 所要の変更（第１３条見出し）を行う
その他、所要の変更（第１３条見出し）を行う。
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38

第３号議案
取締役１１名選任の件

取締役全員（10名）
本定時株主総会終結の時をもって任期満了
経営体制の強化・充実を図るため

取締役１１名選任（うち２名：新任取締役候補者）

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第３号議案
取締役１１名選任の件

金岡 克己（かなおか かつき）
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40

第３号議案
取締役１１名選任の件

前西 規夫（まえにし のりお）
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佐藤 知樹（さとう ともき）41第３号議案
取締役１１名選任の件

中尾 哲雄（なかお てつお）
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藤宮 宏章（ふじみや ひろあき）
42

第３号議案
取締役１１名選任の件

千年 正樹（ちとせ まさき）
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滝澤 光樹（たきざわ こうじゅ）
43第３号議案
取締役１１名選任の件

石井 克彦（いしい かつひこ）
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小田 晋吾（おだ しんご）44第３号議案
取締役１１名選任の件

石垣 禎信（いしがき よしのぶ）
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岡本 晋（おかもと すすむ）
45

第３号議案
取締役１１名選任の件

金岡 克己

岡本 晋

前西 規夫

佐藤 知樹

中尾 哲雄

千年 正樹

滝澤 光樹

石井 克彦

小田 晋吾

石垣 禎信

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46

藤宮 宏章

第４号議案監査役３名選任の件

監査役３名
本定時株主総会終結の時をもって任期満了

監査役３名選任（うち３名：新任監査役候補者）
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47

第４号議案監査役３名選任の件

竹田 勝

伊藤 大義

上田 宗央

（たけだ まさる）（いとう たいぎ）（うえだ むねあき）

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第５号議案補欠監査役１名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え補欠監査役１名選任（選任の効力は、次期定時株主総会開始の時まで）
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第５号議案補欠監査役１名選任の件

伊藤 醇（いとう じゅん）
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質疑応答
ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前をお願いします。
ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつお願いします。

議案の採決
第１号議案
第２号議案
第 号議案
第３号議案
第４号議案第５号議案

剰余金処分の件
定款一部変更の件
取締役11
取締役
締役11
締役
11名選任
11名選任の件
名選任 件
名選任の件
監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件

新任取締役のご紹介
新任取締役 ： 滝澤 光樹

滝澤 光樹（たきざわ こうじゅ）
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新任取締役のご紹介
新任取締役 ： 石井 克彦

石井 克彦（いしい かつひこ）
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新任監査役のご紹介
新任監査役 ： 竹田 勝

竹田 勝（たけだ まさる）
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新任監査役のご紹介
新任監査役 ： 伊藤 大義

伊藤 大義（いとう たいぎ）
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新任監査役のご紹介
新任監査役 ： 上田 宗央

上田 宗央（うえだ むねあき）
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第４期定時株主総会