２０１２（平成２４）年度

１日

第１回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年４月１１日（水）午後２時５９分から午後４時２４分まで

２場

３

出

４議席

所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川市川

大宮田中

鷲山

（監事）

井上臼田

加部

事

（１）職員の処分について
髙木理事長から、本案件の審議については、利害関係者を加えず審議したいとの提案があり、全員異議なく承認。本案件について関係者等への調査結果の報告が行われ、○○教授への処分内容が決定された。また、平成２３年度第１３回理事会（平成２４年３月１４日開催）で決定した処分内容の修正案が提案され、決定された。

（２）平成２５年度新任人事枠について
石川副理事長から、平成２５年度新任人事枠について、今年度末退職者及び欠員の補充をするため、経済学部７人、地域政策学部３人としたいとの提案があり、全員異議なく承認。

５報

告（１）平成２４年度（２０１２年度）入学試験実施状況について
石川副理事長から、平成２４年度（２０１２年度）入学試験状況について、資料に基づき報告が行われた。

（２）平成２４年度外部研究費受入れ状況について
1/3

石川副理事長から、平成２４年度外部研究費受入れ状況（４月１０日現在）について、資料に基づき報告が行われた。

（３）高崎経済大学環境方針について
石川副理事長から、高崎経済大学環境方針について、資料のとおり策定したが、第１回教育研究審議会において研究科についても記述することになったため訂正が行われること、この環境方針に従って学内の環境問題に取り組んでいくことの報告が行われた。

（４）労使協定の締結について
髙木理事長から、平成２４年度に更新が必要となる労使協定について、職員過半数代表者と妥結し、高崎労働基準監督署に届け出たことの報告が行われた。

（５）月次決算報告について事務局から、平成２４年２月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。また、平成２４年度の月次決算報告から実態を掴める形式で報告するよう準備中であることがあわせて報告された。
（理事）３月中に入学料が収入になるが、見かけ上、平成２３年度に大きな収益があるように見えてしまうが、そのことに対する対応は。
（事務局）３月末で未払金が大きく計上されることとなるため、概ね相殺される予定である。

（６）経営審議会について
髙木理事長から、第１回経営審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（７）教育研究審議会について
石川副理事長から、第１回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（８）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

2/3

（１０）その他①

８月理事会開始時刻の変更について事務局から、８月理事会の開始時刻について、１５時に変更することの報告が行われた。

②

電気契約について事務局から、東京電力からの電気需給契約の値上げ協議を受け、他の事業者とも交渉を行ったが、安定した供給が見込めないため、東京電力との契約を継続することとしたことの報告が行われた。また、昨年度の最大電力を踏まえ、契約電力を１，０６０ＫＷに下げることにより、従来の契約電力では７００～８００万円程度の増加が見込まれるところ、４００～５００万円程度の増加で済む見込みであることがあわせて報告された。

以3/3

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第２回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年５月９日（水）午後１時５６分から午後２時５７分まで

２場

３出

４

報席

所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川

市川

大宮

田中

鷲山

（監事）

井上

臼田

加部

告

（１）平成２３年度監事監査の結果について
臼田監事から、平成２４年２月２０日から３月５日までに実施された監事監査の結果について、資料に基づき報告が行われた。
（理事）随意契約と競争入札を契約金額で区分するといった方向性が必要だ。
（理事）情報基盤関連では、いくつかの大手企業に競争させると効果的ではないか。
以上の意見を踏まえ、これからの契約方法は今後の検討事項とすることとした。

（２）２０１１年度就職状況について
石川副理事長から、２０１１年度就職状況について、就職率は昨年度に比べ若干改善されたこと等が、資料に基づき報告された。

（３）平成２４年度前期授業料減免及び震災減免結果について
石川副理事長から、前期授業料減免及び震災減免の状況について、資料に基づき報告が行われた。また、１年生については、現在審査中であることがあわせて報告された。

（４）東日本大震災復興支援フォーラムについて
大宮理事から、５月１９日（土）に開催される東日本大震災復興支援フォーラ
1/2

ムについて、資料に基づき報告が行われた。

（５）教員免許状更新講習の申込状況について
大宮理事から、平成２４年度教員免許状更新講習の受講申込状況及び開設講座について、資料に基づき報告が行われた。

（６）教育研究審議会について
石川副理事長から、第２回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（７）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

（８）その他①

平成２５年度プロパー職員の採用について
髙木理事長から、プロパー職員の採用については、次回理事会で採用人数、採用分野及びスケジュールを審議したい旨の報告が行われた。

②

月次決算の報告方法について事務局から、月次決算の報告方法について、資料に基づき報告が行われた。

（理事）合計残高試算表の案は、２か月の比較であるが、毎月の月末の数字が時系列で見たい。貸借対照表と損益計算書については、期中の動きは不要である。
（監事）大項目でも良いので、１頁で１２か月分の流れがわかるようにした方がよい。
以上の意見を踏まえ、詳細は田中理事と相談し、表形式を修正することとなった。

以

2/2

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第３回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年６月１３日（水）午後３時１２分から午後４時０２分まで

２

場

３

出

４

議席所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川市川

大宮

田中

鷲山

（監事）

井上臼田

加部

事

（１）平成２３年度決算について
髙木理事長から、決算報告書、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分に 関 する 書類 （ 案 ）、キ ャ ッシ ュ・ フ ロー 計算 書 及び 行政 サ ービ ス実 施 コス ト計算書）、事業報告書等について説明があり、全員異議なく承認。
併せて、事務局から、上記の平成２３年度決算関係書類は、高崎市へ提出し、高崎市公立大学法人評価委員会の評価を受けることが報告された。

（２）平成２３年度業務実績について
石川副理事長から、平成２３年度業務実績について、資料に基づき説明があり、資料３頁「４職員の状況（平成２３年５月１日現在）の内、職員「５９人」を「６０人」に訂正した上で、全員異議なく承認。
併せて、事務局から、平成２３年度業務実績報告書は、高崎市公立大学法人評価委員会へ提出し、評価を受けることが報告された。

（３）平成２４年度事務職員採用試験について
髙木理事長から、平成２４年度事務職員採用試験について、資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

1/3

５報

告

（１）平成２３年度予算の補正について
髙木理事長から、平成２３年度予算について、資料に基づき補正を行ったことの説明があり、公立大学法人高崎経済大学予算規程第１０条第３項の規定に基づき追認いただきたいとの提案があり、全員異議なく承認された。

（２）平成２４年度予算の補正について
髙木理事長から、平成２４年度予算について、資料に基づき補正を行ったことの説明があり、公立大学法人高崎経済大学予算規程第１０条第３項の規定に基づき追認いただきたいとの提案があり、全員異議なく承認された。

（３）平成２３年度監事監査の結果について
井上監事から、平成２３年度監事監査の結果について、資料に基づき報告が行われ、月次決算報告において、年度損益等の予測材料を提供する会計システムの構築について、改善要望が出された。

（４）月次決算報告について事務局から、平成２４年４月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。

（５）経営審議会について
髙木理事長から、第２回経営審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（６）教育研究審議会について
石川副理事長から、第３回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。併せて、アイルランドからの交換留学生の死亡事件について、報告が行われた。

（７）たかさき架け橋プロジェクトについて大宮理事から、たかさき架け橋基金の年次報告書について、資料に基づき報告が行われた。

2/3

（８）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

（９）その他
大宮理事から、１１月３日（土・祝）にホームカミングデイを開催予定であり、詳細を大学ホームページに掲載したとの報告が行われた。

以3/3

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第４回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年７月１１日（水）午後２時００分から午後２時３８分まで

２場

３

出

４席

報所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川

市川

大宮

田中

鷲山

（監事）

井上

臼田

加部

告

（１）平成２５年度（２０１３年度）入学者選抜に関する要項について
石川副理事長から、平成２５年度（２０１３年度）入学者選抜に関する要項について、資料に基づき報告が行われた。

（２）公立大学法人高崎経済大学職員資格取得等研修費補助金交付要綱について
髙木理事長から、公立大学法人高崎経済大学職員資格取得等研修費補助金交付要綱について、資料に基づき報告が行われた。

（３）月次決算報告について事務局から、平成２４年５月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。
（理事）収支実績表は省略して構わないのではないか。
（理事）損益計算書の一般管理費の予算額に対して、月々の執行額が少ない理由は何か。
（事務局）一般管理費には修繕費も含まれており、執行が平準化されていないため。
（理事）詳細がわかるよう、一般管理費の内数として修繕費の項目を追加して記載すべきである。
（監事）コンピューター等のリース料はどこに計上されているか。
1/2

（事務局）授業用のコンピューター等のリース料は教育経費に、事務用コンピューターのリース料は一般管理費に半期ごとに計上される。
（監事）この資料からはコンピューター等のリース料の動きが不明瞭であるので、明らかになるよう検討してほしい。
上記の意見を踏まえ、収支実績表は次回以降省略すること、一般管理費の内数として修繕費など必要な項目を追加するなど、資料の形式を検討することとなった。

（４）教育研究審議会について石川副理事長から、第４回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（５）たかさき架け橋プロジェクトについて
大宮理事から、たかさき架け橋プロジェクトについて、資料に基づき報告が行われた。

（６）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

以

2/2

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第５回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年８月８日（水）午後３時０２分から午後３時４８分まで

２場

３

出

４

席

報所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川

市川

大宮

田中

鷲山

（監事）

臼田

加部

告

（１）月次決算報告について事務局から、平成２４年６月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。
（理事）合計残高試算表には、経常費用のうち、予算が少額の項目はまとめ、予算が高額の項目は、内訳を記載するほうがよい。
（監事）合計残高試算表には、経常費用のうち、月ごとの金額に変動が少ない項目は省略し、変動の大きい項目を記載するよう検討してほしい。
以上の意見を踏まえ、詳細は田中理事と相談し、修正することとなった。

（２）教育研究審議会について
石川副理事長から、第５回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（３）群馬県公立四大学学長意見交換会について
石川副理事長から、７月１９日（木）に開催された第２回群馬県公立四大学学長意見交換会において、平成２５年度以降に四大学合同大学説明会を開催すること及び四大学間での単位互換について検討することなどが話し合われたことが、資料に基づき報告された。
1/2

（４）高崎市公立大学法人評価委員会について
石川副理事長から、７月２４日（火）に開催された平成２４年度第１回高崎市公立大学法人評価委員会において、ホームページの多言語化など若干の質問があったことなどが、資料に基づき報告された。

（５）平成２４年度監査計画の通知について
髙木理事長から、監事より、平成２４年度監査計画が、資料のとおり通知された旨の報告が行われた。

（６）公立大学法人高崎経済大学総合検診（人間ドック）助成金交付要綱について事務局から、公立大学法人高崎経済大学総合検診（人間ドック）助成金交付要綱の制定について、資料に基づき報告が行われた。

（７）たかさき架け橋プロジェクトについて大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、資料に基づき報告が行われた。

（８）ホームカミングデイについて
大宮理事から、１１月３日（土・祝）開催予定のホームカミングデイについて、報告が行われた。

（９）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

（１０）その他
髙木理事長から、法人を相手方とする労働審判の申し立てがなされたこと、及びそれへの対応は弁護士と相談のうえ行っているとの報告が行われた。

以2/2

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第６回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年９月１２日（水）午後３時０２分から午後３時３４分まで

２場

３出

４席議所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川

市川

大宮田中

鷲山

（監事）

井上臼田

加部

事

（１）平成２５年度昇任人事に係る教授昇任枠について
石川副理事長から、平成２５年度昇任人事に係る教授昇任枠について、経済学部８人、地域政策学部５人としたいとの提案があり、全員異議なく承認。

５報

告（１）月次決算報告について事務局から、平成２４年７月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。

（２）教育研究審議会について
石川副理事長から、第６回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（３）平成２５年度年度計画の策定方法について
石川副理事長から、平成２５年度年度計画の策定方法について、資料に基づき報告が行われた。

（４）事務職員採用試験申込者数について1/2

事務局から、事務職員採用試験申込者数について、資料に基づき報告が行われた。

（５）たかさき架け橋プロジェクトについて
大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、資料に基づき報告が行われた。

（６）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

（７）ホームカミングデイについて
大宮理事から、ホームカミングデイの参加者数について、本日現在１００名程度であることの報告が行われた。

以2/2

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第７回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年１０月１０日（水）午後３時３０分から午後４時４５分まで

２場

３

出

４議席

所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川

市川

大宮田中

鷲山

（監事）

臼田

加部

事

（１）公立大学法人高崎経済大学学長選考会議規程の一部改正について
髙木理事長から、公立大学法人高崎経済大学学長選考会議規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

（２）高崎経済大学授業料等徴収規程の一部改正について
石川副理事長から、高崎経済大学授業料等徴収規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

（３）公立大学法人高崎経済大学基金規程の制定について
髙木理事長から、公立大学法人高崎経済大学基金規程について、配布資料及び経営審議会における審議結果の説明があり、経営審議会の審議結果を踏まえた修正をしたうえで制定することで、全員異議なく承認。
（理事）基金の執行について規定がないが、関連規程を別に定めるということか。
（事務局）第９条の規定に基づいて、関連規程を制定する。

（４）平成２４年度予算の補正について
髙木理事長から、平成２４年度予算について、配布資料に基づき補正を行ったことの説明があり、公立大学法人高崎経済大学予算規程第１０条第３項の規定に1/3

基づき追認いただきたいとの提案があり、全員異議なく承認。

（５）公立大学法人高崎経済大学教員評価要領について
石川副理事長から、公立大学法人高崎経済大学教員評価要領について、配布資料及び教育研究審議会における審議結果の説明があり、教育研究審議会の審議結果を踏まえた教員評価要領が提案され、全員異議なく承認。

（６）平成２４年度自己点検・評価の実施及び認証評価に伴う改善報告書の作成について
石川副理事長から、平成２４年度自己点検・評価の実施項目及び認証評価に伴う改善報告書の作成を含めた今後のスケジュールについて、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

５

報告（１）月次決算報告について事務局から、平成２４年８月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

（２）経営審議会について事務局から、第３回経営審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

（３）教育研究審議会について石川副理事長から、第７回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

（４）学長選考会議について事務局から、高崎経済大学学長の選考及び任期並びに解任に関する規程及び学長選考に係るスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

（５）平成２３年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について事務局から、平成２３年度決算及び剰余金の使途について、高崎市長の承認を受けたことについて、配布資料に基づき報告が行われた。
2/3

（６）たかさき架け橋プロジェクトについて大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

（７）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

以3/3

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第８回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年１１月７日（水）午後３時から午後３時４５分まで

２

場

３

出

４

議席

所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川

市川

大宮

田中

鷲山

（監事）

井上

臼田

加部

事

（１）平成２５年度経済学部専任教員の採用候補者について
石川副理事長から、平成２５年度経済学部専任教員の採用候補者について、配布資料に基づき説明があり、「財政学」担当者を講師として、「経営労務論」担当者を准教授として、「消費者行動論」担当者を准教授として採用したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（２）臨時理事会の開催ついて
髙木理事長から、平成２４年１１月２１日（水）午後３時３０分から臨時理事会を開催したいとの申し出があり、全員異議なく承認。

５報

告（１）月次決算報告について事務局から、平成２４年９月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。
（理事）入札方法について確認したい。
（事務局）金額が１３０万円を超える契約は全て競争入札を行っている。また、業者選定は、高崎市の例に準拠している。

1/2

（２）教育研究審議会について石川副理事長から、第８回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

（３）事務職員採用試験受験状況について事務局から、事務職員採用試験受験状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

（４）たかさき架け橋プロジェクトについて大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、配布資料に基づき報告が行われた。
併せて、１１月３日（土）に第１回ホームカミングデイが開催され、２７１組、３４４名の参加があった件について報告が行われた。

（５）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

（６）その他
事務局から、高崎経済大学三扇基金設立趣意書について、配布資料に基づき報告が行われた。

以

2/2

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第９回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年１１月２１日（水）午後３時３０分から午後４時まで

２場

３

出

４議席所

高崎経済大学第２会議室者

髙木石川市川

大宮

田中

鷲山

（監事）

井上加部

事（１）懲戒処分案件について
髙木理事長から、本案件の審議については、利害関係者を加えず審議したいとの提案があり、全員異議なく承認。本案件について報告が行われ、必要な調査を実施し、後日の理事会で審議することとなった。

（２）平成２４年度事務職員の採用内定者ついて髙木理事長から、平成２４年度事務職員採用試験の内定者について、配布資料に基づき説明があり、原案のとおり２名とすることで、全員異議なく承認。

以

1/1

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第１０回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２４年１２月１２日（水）午後３時２分から午後３時４８分まで

２場

３出

４

議席

所

高崎経済大学第２会議室者髙木石川市川

大宮田中

鷲山

（監事）

井上臼田

加部

事（１）次期学長の任命について
髙木理事長から、学長選考会議の審議結果のとおり、石川弘道氏を次期学長として任命したいと提案され、異議なく承認。

（２）平成２５年度地域政策学部専任教員の採用候補者について
石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、「英語」担当者１名を教授、１名を准教授として採用したいと提案され、異議なく承認。

（３）教員の割愛ついて石川副理事長から、地域政策学部准教授の割愛について、配布資料に基づき説明があり、割愛を承諾したいと提案があり、異議なく承認。

（４）任期制助手の退職に伴う後任人事について
石川副理事長から、任期制助手１名が平成２５年１月３１日付で退職となることに伴い、来年度も２名体制とするため昨年度と同様の選考方法で公募したいと提案され、異議なく承認。

（５）高崎経済大学学則の一部改正について
1/3

（６）高崎経済大学大学院学則の一部改正について（７）高崎経済大学授業料等徴収規程の一部改正について
石川副理事長から、高崎経済大学学則、同大学院学則及び同授業料等徴収規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、所要の字句修正を加えたうえで改正したいと提案され、異議なく承認。

（８）組織改編とこれに伴う規程の一部改正について石川副理事長から、平成２５年度組織改編及びこれに伴う公立大学法人高崎経済大学基本規則と同部局長の選考に関する規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があった。
教育研究審議会において基本規則第２４条は『国際化』についても記述して修正することが決定した報告があり、その修正の確認は理事長に一任し、それ以外の改正箇所については、所要の字句修正を加えたうえで改正したいと提案され、異議なく承認。

（９）平成２４年度予算の補正について
髙木理事長から、配布資料に基づき補正を行ったことが報告され、公立大学法
人高崎経済大学予算規程第１０条第３項の規定に基づき追認について提案され、異議なく承認。

（１０）職員の懲戒について
髙木理事長から、本案件の審議については、利害関係者を加えず審議したいとの提案があり、全員異議なく承認。本案件の審議の結果、○○教授に対する懲戒処分内容が決定された。

５報

告（１）月次決算報告について事務局から、平成２４年１０月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

（２）経営審議会について
髙木理事長から、第４回経営審議会について、配布資料に基づき報告が行われ2/3た。

（３）教育研究審議会について石川副理事長から、第９回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

（４）平成２５年度入学試験実施状況について
石川副理事長から、平成２５年度入学試験実施状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

（５）平成２３年度業務実績に関する評価結果について
石川副理事長から、高崎市公立大学法人評価委員会による平成２３年度業務実績に関する評価結果について、配布資料に基づき報告が行われた。

（６）たかさき架け橋プロジェクトについて
大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

（７）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

（８）退職手当の支給率の改訂について事務局から、高崎市に準じて退職手当の支給率を改訂するべく労使協議に入ることの報告が行われた。

以3/3

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第１１回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２５年１月１６日（水）午後１時５７分から午後２時２９分まで

２場

３

出

４

議席

所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川

市川

大宮

田中

鷲山

（監事）

井上臼田

加部

事

（１）公立大学法人高崎経済大学部局長等の選考に関する規程の一部改正について
石川副理事長から、公立大学法人高崎経済大学部局長等の選考に関する規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

（２）業務手当について
髙木理事長から、業務手当について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

５

報

告（１）月次決算報告について事務局から、平成２４年１１月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

（２）教育研究審議会について石川副理事長から、第１０回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

1/2

（３）公立大学法人高崎経済大学基本規則の一部改正について
石川副理事長から、教育研究審議会から理事長一任を得ている字句の修正について、配布資料に基づき報告が行われた。

（４）教員の退職及び公募について石川副理事長から、地域政策学部教授１名が平成２４年１２月３１日付けで退職したことの報告が行われた。また、観光政策学科の教授数が不十分となること及び担当科目が主要科目であることを考慮し、教授の公募を開始したことの報告が行われた。

（５）任期制助手の公募について
石川副理事長から、任期制助手の退職に伴い、昨年度と同様の勤務条件で、任期制助手の公募（公募期間平成２５年１月１５日から２月１５日まで）を行うことの報告が行われた。

（６）たかさき架け橋プロジェクトについて
大宮理事から、たかさき架け橋基金最終報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

（７）ＩＣＴ地域連携まちづくりフォーラムｉｎぐんまについて
大宮理事から、１月２４日（木）開催のＩＣＴ地域連携まちづくりフォーラムｉｎぐんまについて、配布資料に基づき報告が行われた。

（８）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

以2/2

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第１２回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２５年２月１３日（水）午後３時３７分から午後４時３８分まで

２場

３出

４

議席

所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川市川

大宮田中

鷲山

（監事）

井上臼田

事

（１）教員の昇任人事について
石川副理事長から、教員の昇任人事について、経済学部の准教授１名を教授に、講師２名を准教授に、地域政策学部准教授２名を教授に、講師１名を准教授としたいとの提案があり、全員異議なく承認。

（２）平成２５年度地域政策学部専任教員の採用候補者について
石川副理事長から、平成２５年度地域政策学部専任教員の採用候補者について、配布資料に基づき説明があり、「観光経営論」担当者を教授として採用したいと提案され、全員異議なく承認。ただし、会議日程及び事務手続きの都合により、次回の教育研究審議会での承認を前提とする。

（３）平成２５年度当初予算案について
髙木理事長から、平成２５年度当初予算案について、配布資料に基づき説明があり、３月の理事会で最終決定としたいとの提案があり、全員異議なく承認。

（４）平成２４年度予算の補正について
髙木理事長から、平成２４年度予算の補正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。
1/4

（５）公立大学法人高崎経済大学職員退職手当規程の一部改正について
髙木理事長から、公立大学法人高崎経済大学職員退職手当規程の一部改正について、配布資料に基づく説明及び改正点について既に労働者代表と労使協議が調った旨の報告があり、改正について全員異議なく承認。

（６）公立大学法人高崎経済大学役員退職手当規程の一部改正について
髙木理事長から、公立大学法人高崎経済大学役員退職手当規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

（７）公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員就業規則の一部改正について
髙木理事長から、公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員就業規則の一部改正について、配布資料に基づく説明及び改正点について既に労働者代表と労使協議が調った旨の報告があり、改正について全員異議なく承認。

（８）組織改編に伴う諸規程の一部改正等について
髙木理事長から、組織改編に伴う諸規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、経営審議会の議を踏まえ、所要の修正を加えた上で改正することで、全員異議なく承認。
○審議した規程
公立大学法人高崎経済大学理事会規程
公立大学法人高崎経済大学経営審議会規程
公立大学法人高崎経済大学学長選考会議規程
公立大学法人高崎経済大学職員服務規程
公立大学法人高崎経済大学安全衛生管理規程
公立大学法人高崎経済大学ハラスメントの防止等に関する規程
公立大学法人高崎経済大学職員給与規程
公立大学法人高崎経済大学職員給与の支給に関する取扱細則
公立大学法人高崎経済大学会計規則

５報

告（１）月次決算報告について
2/4

事務局から、平成２４年１２月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。
（理事）外部資金により事業を行う場合、事業毎に収入、支出を別帳票で管理した方が良いのではないか。
（事務局）法人化以降に獲得した外部資金について資料を作成し、提示する。

（２）経営審議会について
髙木理事長から、第５回経営審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

（３）教育研究審議会について
石川副理事長から、第１１回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

（４）部局長等の選考結果について
石川副理事長から、部局長等の選考結果について、配布資料に基づき報告が行われた。

（５）平成２５年度入学試験実施状況について（６）平成２５年度入学試験志願状況について（７）入試課題検討委員会報告について
石川副理事長から、平成２５年度入学試験実施状況、平成２５年度入学試験志願状況及び入試課題検討委員会報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

（８）高崎市からの出資について事務局から、高崎市からの出資（土地７６㎡）について、配布資料に基づき報告が行われた。

（９）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

（１０）平成２５年度理事会等の日程について
3/4

髙木理事長から、平成２５年度理事会等の日程について、配布資料に基づき報告が行われた。

（１１）その他
石川副理事長から、地域政策研究センターニュースを発行したことが、配布資料に基づき報告が行われた。

以4/4

上

２０１２（平成２４）年度

１日

第１３回

公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）時

平成２５年３月１３日（水）午後３時８分から午後４時１０分まで

２場

３出

４

議席

所

高崎経済大学第２会議室者

髙木

石川

市川

大宮田中

鷲山

（監事）

井上

臼田

加部

事

（１）平成２５年度予算案について
髙木理事長から、平成２５年度予算案について、前回審議した案のとおり決定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（２）平成２５年度年度計画案について
石川副理事長から、平成２５年度年度計画案について、配布資料に基づき説明があり、字句の追加・修正等を加えたことの説明があり、全員異議なく承認。な
お、今後の字句等の修正については、理事長及び副理事長に一任することとする。

（３）任期制助手の採用候補者について
石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、任期制助手１名を採用した
いと提案され、全員異議なく承認。ただし、会議日程及び事務手続きの都合により、次回の教育研究審議会での承認を前提とする。

（４）公立大学法人高崎経済大学証明書発行規程の制定について
髙木理事長から、第６回経営審議会での審議が未了であることが報告され、理事会での議題から取り下げることとした。

1/3

（５）組織改編に伴う諸規程の一部改正等について
髙木理事長から、組織改編に伴う諸規程の一部改正等について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。
○審議した規程
公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程
公立大学法人高崎経済大学教育研究審議会規程
公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程
高崎経済大学学術情報センター規程
高崎経済大学情報基盤センター規程（制定）
高崎経済大学国際交流センター規程
高崎経済大学地域連携戦略室規程
高崎経済大学広報センター規程
公立大学法人高崎経済大学における競争的資金等の運営・管理に関する規程
公立大学法人高崎経済大学競争的資金等不正防止推進委員会規程
公立大学法人高崎経済大学における競争的資金等の不正使用に係る調査手続
き等に関する取扱規程
公立大学法人高崎経済大学競争的資金等内部監査規程
公立大学法人高崎経済大学科学研究費補助金事務取扱規程

５

報

告

（１）月次決算報告について事務局から、平成２５年１月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。
（理事）前期末の授業料徴収不能残高はどうなったのか。
（事務局）徴収不能引当金を計上し、処理を行った。
（理事）予算計上されている雑損は、何を見込んでいるのか。
（事務局）授業料徴収不能を見込んでいる。

（２）経営審議会について事務局から、第６回経営審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

（３）教育研究審議会について
2/3

石川副理事長から、第１２回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

（４）平成２５年度入学試験実施状況について
石川副理事長から、平成２５年度入学試験実施状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

（５）就職状況について
石川副理事長から、就職状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

（６）平成２５年度事務局組織及び定員について事務局から、平成２５年度事務局組織及び定員について、配布資料に基づき報告が行われた。

（７）監事監査結果について井上監事から、平成２４年１０月から平成２５年１月２５日までに実施された監事監査の結果について、資料に基づき報告が行われた。

（８）当面のスケジュールについて事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

以

3/3

上