75回

第定時株主総会 招集ご通知
2019年４月１日▶2020年３月31日

開催
日時

2020年６月26日（金曜日）
午前10時

開催
場所

群馬県桐生市広沢町一丁目2789番地１
株式会社ミツバ ミツバビル７階ホール

決議事項
第１号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）
３名選任の件
第２号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
目

議決権行使期限当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので

次

第75回定時株主総会招集ご通知 …………………… 1
株主総会参考書類 …………………………………… 7

2020年６月25日（木曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

証券コード7280

証券コード 7280
2020 年 ６ 月 10 日

株 主 各 位群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地

株 式 会 社ミ代表取締役会長

日 野ツバ昇第75回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第75回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置が求められている状況にありますので、株主さまには、株主総会への来場をお控えいただきますようお願い申しあげます。
書面またはインターネット等による議決権の事前行使にあたりましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年６月25日（木曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
敬 具記
１. 日
２. 場時
所

３. 目 的 事 項
決議事項
第１号議案
第２号議案

2020年６月26日（金曜日）午前10時
群馬県桐生市広沢町一丁目2789番地１
株式会社ミツバ ミツバビル７階ホール

取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
以上1

【株主さまへのお願い】
本定時株主総会（以下、本総会）は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置が求められている中での開催となります。このため、当社といたしましては、以下のとおり例年と異なる対応をすることとなりますので、ご了承、ご協力をお願い申しあげます。

１．議決権の行使は事前に郵送またはインターネット等で行い、本総会への来場をお控えいただきますようお願い申しあげます。
２．本総会にご出席される場合は、マスクの持参・着用をお願い申しあげます。
着用されない場合は、ご出席をお断りさせていただく場合があります。
３．会場受付および会場入り口にアルコール消毒液を配備いたします。
４．会場受付付近にて検温のご協力をお願い申しあげます。
発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は入場をお断りさせていただく場合があります。
５．本総会の出席役員および運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をいたします。
６．会場の座席間隔を広く確保するため、十分な座席数を確保できず、ご入場・ご着席いただけない場合があります。
７．今後の状況により本総会の運営に大きな変更、その他本総会開催上の注意事項等が生じた場合には、当社ウェブサイト（アドレス https://www.mitsuba.co.jp/）に掲載させていただきます。
以上

2議決権行使方法のご案内
株主総会にご出席される方株主総会開催日時

2020年６月26日（金曜日）午前10時

行 使 期 限2020年６月25日▲▲

株主総会にご出席されない方
郵送

当日ご出席の際は、必ず株主さま（当社の議決権を有する他の株主さま１名を代理人とする場合の当該株主さまを含む）が来場いただき、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、代理人がご出席の際は、委任状を議決権行使書用紙とともにご提出ください（代理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する当社の株主さまに限ります)。
なお、議決権行使書用紙をお忘れになりますと、ご入場手続きに非常に時間を要することとなりますのでご注意ください。

インターネット行 使 期 限2020年６月25日（木曜日）午後５時到着分まで（木曜日）午後５時行使分まで同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

当社の指定する議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただき、行使期限までにご行使ください。
インターネットによる行使方法の詳細は次頁をご覧ください

機関投資家の皆さまへ
上記のインターネットによる議決権の行使のほかに、予め申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用いただくことができます。

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◎ 受付開始時刻は午前９時を予定しております。（昨年度の午前８時30分から変更といたしました。）◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
◎ 株主総会にご出席される株主さまとご欠席される株主さまの公平性を勘案し、本年から株主総会におけるお土産の配布を取り止めさせていただくこととなりました。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
◎ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.
mitsuba.co.jp/）に掲載させていただきます。

3インターネットによる行使方法

2020年６月25日（木曜日）午後５時行使分まで■ パソコンによる方法
議決権行使サイトへアクセス

1

2

3

ログインする2

パスワードを登録

4
3

1 ｢次の画面へ｣ をクリック

QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンをご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。

ログインIDパスワード
2 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された ｢ログインID｣ および ｢仮パスワード｣ を入力（株主総会招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知します。
）

4 「現在のパスワード」入力欄、「新しいパスワード」入力欄および「新しいパスワード（確認用）」
入力欄の全てに入力（パスワードはお忘れにならないようにご注意願います。）

5 ｢送信｣ をクリック

3 ｢ログイン｣ をクリック● 議決権行使サイトについて（1）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。)（2）パソコンまたはスマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。
詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

システム等に関するお問い合わせ

5以降は画面の入力案内に従ってご入力ください︒

1 （https://evote.tr.mufg.jp/）● 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用についてパソコンまたはスマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主さまのご負担となります。
● 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い（1）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

ふ0120-173-027（通話料無料）

受付時間

9:00〜21:00

4

■ スマートフォンによる方法「ログイン用 QR コード」を読み取っていただくことで、「 ログイン ID」および「仮パスワード」を入力せずにログインすることができます。

※下記方法での議決権行使は1回に限ります。

1 QRコードを読み取る

2 議決権行使方法を選択

3 各議案の賛否を選択

議決権行使書副票（右側）「ログイン用QRコード」はこちら

見本

見本

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

画面の案内に従って各議案の賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です。
議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選択

２回目以降のログインの際は…
前頁のパソコンによる方法に従ってログインしてください。

セキュリティの観点から2回目以降のログインの際は、QRコードを読み取っても「ログインID」および「仮パスワード」の入力が必要になります。
スマートフォンの機種により、QRコードでのログインができない場合があります。
QRコードでのログインができない場合には、前頁のパソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

5

臨時株主総会の開催について
当社は、2020年6月26日開催の第75回定時株主総会（以下、本総会）の目的事項のうち、報告事項「第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件」および「第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続（以下、決算関連手続）を完了させた後、本総会において株主の皆さまにご報告する予定でした。
しかしながら、2020年4月21日に公表いたしました「2020年3月期 決算発表の日程に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う都市封鎖（ロックダウン）や外出制限等により当社の在外子会社において決算業務に遅れが生じており、現時点において決算関連手続が完了しておりません。
以上のことから、当社は本総会において、報告事項のご報告を断念せざるを得ないものと判断いたしました。
これに伴い、当社は決算関連手続が完了後、遅延なく臨時株主総会を開催し、当該臨時株主総会（以下、臨時総会）にて報告事項をご報告いたします。なお、臨時総会の日時および場所の決定は当社取締役会（以下、取締役会）にて決議する予定です。取締役会にて決議いたしましたら、臨時総会の招集ご通知を株主の皆さまに別途ご送付し、臨時総会を開催させていただきます。
また、第75期事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人および監査等委員会の監査報告書
は、臨時総会の招集ご通知に添付し、株主の皆さまにご提供いたします。
株主の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげます。
以上

6株主総会参考書類
株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員４名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされた結果、適任であると判断されております。
取締役の候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
きただ

１ 北田
たけやま

３ 杉山

まさ社長執行役員
事業統括
品質保証管掌－回／12回

新任

副社長執行役員
経営企画統括環境管理統括
総務・人事統括
財務統括－回／12回

新任

常務執行役員
財務担当－回／12回

新ゆき

信幸
ひこ

雅彦

取締役会出席状況

任

よし勝義
のぶ

２ 武
すぎ

かつ

現在の当社における地位、担当（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。

7

取締役候補者
候補者
番 号

１

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1976 年 ４ 月 当社入社
2007 年 ４ 月 当社執行役員に就任
2015 年 ４ 月 当社常務執行役員に就任
きただ
かつ
よし
2019 年 ４ 月 当社副事業統括
北 田勝 義2020 年 ４ 月 当社社長執行役員に就任（1953年９月３日生）
現在に至る
（新任）
2020 年 ４ 月 当社事業統括、品質保証管掌
現在に至る

所有する当社の 株 式 数18,000株【選任理由】
当社グループにおいて主に事業・開発の業務を遂行し、主力事業を牽引してきた経験と実績から、その能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものです。
1981 年 ４ 月
2011 年 ４ 月
2017 年 ４ 月
2019 年 ４ 月
2019 年 ４ 月
2020 年 ４ 月

２

当社入社
当社執行役員に就任
当社常務執行役員に就任
当社経営企画・環境管理統括
当社情報システム統括
たけのぶ
ゆき
当社副社長執行役員に就任
武信 幸
13,900株（1957年５月８日生）
現在に至る
2020 年 ４ 月 当社経営企画統括、環境管理統括、（新任）
総務・人事統括、財務統括
現在に至る（重要な兼職の状況）
株式会社オフィス・アドバン代表取締役社長【選任理由】
当社グループにおいて主に財務・総務・人事の業務を遂行し、財務・総務・人事施策の推進に不可欠な能力を有していることから、その能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものです。

8株主総会参考書類
候補者番 号

３

氏
名（生年月日）

略歴、当社における地位、担当所有する当社（重要な兼職の状況）の 株 式 数
1986 年 ４ 月 株式会社横浜銀行入行
2005 年 10月 同行上溝支店長
2011 年 ５ 月 同行融資部副部長
2016 年 ４ 月 同行理事戸塚支店長
2017 年 ４ 月 同行執行役員厚木支店長
2017 年 ４ 月 同行県央ブロック営業本部長
すぎやままさひこ2019 年 ４ 月 同行執行役員
杉 山 雅 彦－株（1963年７月29日生）
中部地域本部長
営業本部副本部長（新任）2020 年 ５ 月 当社入社
当社常務執行役員に就任
現在に至る
2020 年 ５ 月 当社財務担当
現在に至る【選任理由】
金融機関の業務に通じた豊富な経験と幅広い知見を有し、その能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものです。

（注）１．候補者武信幸氏は、株式会社オフィス・アドバンの代表取締役であり、同社は当社との間で業務委託および資金の貸付の取引関係があります。
２．その他の候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

9

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役小林幸治氏、三橋輝英氏、藤原晃氏、葉山孝氏、田坂勇介氏の５氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号氏 名
きうち

１ 木内
ふじわら

２ 藤原はやま３ 葉山けい現在の当社における地位、担当

取締役会出席状況

じ啓治

新任執行役員－回／12回

あきら

再社
独任
外立

取締役

監査等委員

12回／12回

再社
独任外立

取締役

監査等委員

12回／12回

晃たかし

孝（注）１．上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。
２．監査等委員会は12回開催され、藤原晃氏、葉山孝氏の両氏は、12回すべてに出席いたしました。

10

株主総会参考書類
監査等委員である取締役候補者
候補者番 号

１

氏
名（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1979 年 ４ 月 当社入社
きうちけいじ2013 年 ４ 月 当社執行役員に就任
木 内 啓 治現在に至る
（1955年２月１日生）
2013 年 ４ 月 生産技術担当（新任）2014 年 ４ 月 品質保証統括

所有する当社の 株 式 数6,900株【選任理由】
当社開発および品質保証における豊富な経験と知見を有し、当社グループの健全性確保への貢献を期待し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。
1972 年 ４ 月 弁護士登録
わらあきら
藤 原晃
2008 年 ６ 月 当社監査役に就任（1947年３月22日生） 2016 年 ６ 月 当社取締役（監査等委員）に就任
現在に至る
（再任）
ふじ6,600株

（社外）
（独立）
２３11

【選任理由】
法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有し、企業法務に精通しており独立した立場から適切な助言をいただけるものと判断しております。また、同氏は、現在当社の監査等委員である取締役（社外取締役）としてその職責を適切に果たしていることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
1970 年 ３ 月 日本生命保険相互会社入社
はやまたかし2002 年 ４ 月 あずさ監査法人入社
葉 山孝
2005 年 ６ 月 公認会計士葉山孝事務所代表（1947年11月12日生）
現在に至る
9,400株（再任）2016 年 ６ 月 当社取締役（監査等委員）に就任
（社外）
現在に至る
（重要な兼職の状況）（独立）
公認会計士葉山孝事務所代表【選任理由】
公認会計士として企業会計および経営に関する豊富な経験と知見を有し、当社グループの健全性確保に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏は、現在当社の監査等委員である取締役（社外取締役）としてその職責を適切に果たしていることから、社外取締役として選任をお願いするものです。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．候補者藤原晃氏、葉山孝氏の両氏は、いずれも社外取締役候補者であります。
①社外取締役候補者とした理由につきましては、11ページの「選任理由」に記載のとおりであります。
②藤原晃氏、葉山孝氏の両氏は、当社の監査等委員である社外取締役であり、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年であります。
③当社は、藤原晃氏、葉山孝氏の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
④いずれの候補者も、過去５年間に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員となったことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
⑤いずれの候補者も、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
⑥いずれの候補者も、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
⑦当社と藤原晃氏、葉山孝氏の両氏との間には、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。また、両氏の選任が承認可決された場合、同様の内容の契約を継続する予定であります。

以上12

〈メ13モ欄〉

〈メモ欄〉14株主総会会場ご案内図場所

群馬県桐生市広沢町一丁目 2789 番地１
株式会社ミツバ ミツバビル７階ホール
電話 0277−52−0111（代表）
桐生駅

至日光

東武桐生線

新桐

生

駅

桐生市役所

錦桜橋

至伊勢崎

錦町三丁目

本町五丁目

ＪＲ両毛線

至太田神明

ミツバ
研究開発センター

渡良瀬川

Ｒ５０
広沢町一丁目東

ガソリン
スタンド

Ｒ１２２

広沢町一丁目

ガソリン
スタンド

ミツバビル

中通り大橋

最寄り駅
東武桐生線 新桐生駅より 徒歩10 分
ＪＲ両毛線 桐生駅よりタクシーにて10 分
最寄ＩＣ
北関東自動車道 太田桐生ＩＣより 15 分
北関東自動車道 太田藪塚ＩＣより 20 分
北関東自動車道 太田強戸スマートＩＣより 20 分