GROUPIMO
Société Anonyme à Conseil d’administration
au capital de 1 325 876 euros
Siège social : Immeuble Trident
12/14 avenue louis Domergue
97200 FORT DE FRANCE
432 271 534 R.C.S. Fort de FrancePROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 AOÛT 2024

Le 21 août à 9 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire, sis Immeuble Trident 12 / 14 avenue louis Domergue quartierMontgéralde 97200 fort de France, sur convocation du Conseil d'Administration,après y avoir été dûment convoqués.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant enséance.
La SELARL MO3C représentée par Monsieur Marc Olivier Caffier Commissaire auxcomptes, régulièrement convoquée, est absente.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier NICOLAI-GUERIN, Directeur Général
Délégué de Groupimo.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour Secrétaire : Madame Cédrine VIEUVELMARIE-JOSEPH.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour Scrutatrice : Madame France PATEROUR.
La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui
constate que les 5 actionnaires présents, représentés ou ayant votés parcorrespondance possèdent 612 367 actions.
L'Assemblée représentant plus d’un quart du capital est régulièrement constituée etpeut, en conséquence, valablement délibérer.

Sont mis à la disposition des actionnaires :-un exemplaire des statuts de la société,
une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire
nominatif,la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé à chaquecommissaire aux comptes, accompagnée des avis de réception,la feuille de présence,les pouvoirs et bulletins de vote,
La liste des conventions courantes significatives.

Pour être soumis ou présentés à l'Assemblée, sont également déposés :-le rapport du Conseil d'Administration,le texte des projets de résolutions,

Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer, préalablement
à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du Code deCommerce.
Le président rappelle l'ordre du jour, et les différentes communication de la société
ayant mené à la tenue de cette assemblée :-Approbation des comptes 2023, rapport de gestion du Conseil d'Administration surl'exercice clos le 31 décembre 2023 incluant le rapport de gestion du groupe ; Pointd’information sur le rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;-Affectation du résultat-

Point d’information sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur lesconventions visées aux articles L 225-38 et suivants du code de commerce etapprobations desdites conventions ;-Confirmation de la transformation de la société GROUPIMO SA en Société par Actions
Simplifiées suite à l’AGE du 22 décembre 2023

-Election des administrateurs du conseil d’administration, durée de mandat-PouvoirLa discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement
mises aux voix.
RÉSOLUTIONS
Première résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice closle 31 décembre 2023
L'Assemblée Générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissancedes rapports de Gestion de la société et du Groupe établi par le Conseil
d'Administration et du rapport général des Commissaire aux comptes sur les comptes

sociaux, approuve les comptes annuels, tels qu'ils ont été présentés, les comptes
annuels arrêtés le 31 décembre 2023 se soldant par une perte de 371.328 euros.
En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier etsans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
L'Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 0 euro
des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts, ainsi
que l'impôt correspondant.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés.
Deuxième résolution – Affectation du résultat
L'Assemblée Générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance durapport du Conseil d'Administration décide d'affecter le montant distribuable détaillé
ci-après de la manière suivante :Ancien report à nouveau

1 114 577 euros

Résultat de l’exercice(371 328) euros

Réserve légale euros
Montant distribuable

743 249 euros

Dividende

0 euros

Report à Nouveau

743 249 euros

Mention relative à la distribution de dividendes décidée par l'assemblée :« Ledividende global revenant à chaque action est fixé à 0 € par action l'intégralité dumontant ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l'article 158-32° du CGI »Mention relative aux distributions antérieures :Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts,l'assemblée constate qu'il lui a été rappelé qu'au cours des trois derniers exercices lesdistributions de dividendes ont été les suivantes :Exercices

Revenus éligibles àl’abattement

Dividendes

Autresrevenus
distribués

Revenus nonéligibles àl’abattement2022

0€2021

199 942 €2020

200 009 €Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés.
Troisièmerésolution - Point d’information sur le rapport spécial descommissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 etsuivants du code de commerce et approbations desdites conventions ;L’assemblée Générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance de l'information
sur le rapport spécial sur les conventions des articles L. 225-38 et suivants du Code decommerce, approuve successivement chacune des conventions dans les conditions de l’article
L 225-40 dudit Code.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés.
Quatrièmerésolution - Confirmation de la transformation de la société
GROUPIMO SA en Société par Actions Simplifiées suite à l’AGE du 22 décembre
2023
L'Assemblée Générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales extraordinaires et après avoir pris connaissance du rapport degestion, décide devant la non réalisation à ce jour de la condition suspensive de transfert desactions de la société aux négociations sur le marché libre “EURONEXT ACCESS” prend acte
du report de la transformation de la société GROUPIMO en société par actions simplifiées.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés.
Cinquième résolution - Election des administrateurs du conseil d’administration,
durée de mandat

Le président précise que les mandats du conseil d'administration sont arrivés àexpiration.
D’autre part, il informe l’assemblée de la démission de l'ensemble des mandatssociaux détenus par Monsieur Stéphane PLAISSY ainsi que du conseild’administration, au 30 juin 2024.
L'Assemblée Générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires est amenée à voter 3
administrateurs afin de former le conseil d’administration.
Fixation de la durée du mandat des administrateurs.
Les candidatures de : Sont élus au conseils d’administration:
Monsieur Philippe KAULT Philippe
Mme Cédrine MARIE JOSEPH

Mme PATEROUR France
Monsieur NICOLAI GUERIN DidierSont élus 3 membre permanents et un suppléant pour une durée de 6 ans au conseild’administration
Monsieur Philippe KAULT Philippe
Mme Cédrine MARIE JOSEPH
Monsieur NICOLAI GUERIN Didier
suppléant : Mme PATEROUR France

Cette transformation n'entraînera pas la création d’une nouvelle personne morale.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés.
Sixième résolution - Pouvoir
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'unexemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effetd'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président
déclare la séance levée à 10H.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, aété signé par les membres du bureau.

Le Secrétaire

Le Scrutateur

Le président