株主各

証券コード：3771
平成26年６月10日位

名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長

布

目

秀

樹

第34回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第34回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出
席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますのでお手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月24日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具
記
1. 日
時
平成26年６月25日（水曜日）午前10時
2. 場
所
名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
当社本社７階会議室
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第34期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第34期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)
計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件
以 上◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
◎ 株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.sr-net.co.jp）に掲載させていただきます。

― 1 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）

(添付書類)

事

業

報

告

平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで

（
1.

）

企業集団の現況に関する事項(1) 事業の経過およびその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、デフレ脱却に向けた金融緩
和や経済政策（いわゆるアベノミクス）を背景に円安・株高傾向が進行し、輸出が持ち直したことや企業の業績改善などにより、景気回復が期待される中で推移しました。また世界経済は、比較的堅調な米国を中心とした先進国と、中国をはじめとした新興国の減速経済が重なって、先行き不透明な状況が続きました。
一方、当社グループが属する情報サービス産業におきましては、経済産業省の「特定サービス産業動態統計」によると、平成26年２月の情報サービス業の売上高は前年同月比5.3％増と７か月連続の増加となりました。業務種類別では、主力の「受注ソフトウェア」は同4.0％増加、「ソフトウェアプロダクツ」は同16.0％の増加、「システム等
管理運営受託」は同4.5％の増加となりました。
このような状況の中、顧客企業のＩＴ投資需要が回復傾向にあり、既存取引先向けソフト開発などが伸びたことや、組込み系開発や運輸業といった既存顧客以外への積極的な受注活動を行い、本社地区、東京地区では技術者が不足している状況となっております。
利益面におきましては、開発プロジェクトごとの経費管理の徹底、
高品質・高能率の開発、ソリューションビジネスの拡大に取り組んでまいりました。
このような取り組みの結果、業務区分別の売上高につきましては、
ＳＩサービス業務は、自動車関連製造業、工作機械メーカー、運輸業などからのＩＴ投資需要が堅調で、新規顧客からの受注案件もあり売上高は、5,020,748千円（前年同期比26.4％増）となりました。また、
ソフトウエア開発業務では、既存顧客からの継続受注を安定的に確保でき堅調に推移したことから売上高は、3,206,235千円（前年同期比7.8％増）となりました。ソフトウエアプロダクト業務におきまして
は、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ（マイクロソフト社のＯＳ（基本ソフト））― 2 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）

サポート終了告知、消費税改正によるソフトウェアリプレース市場の活性化などにより、ＢＩＧシリーズパッケージ（販売管理Ｎｅｏ、顧客管理Ｎｅｏなど）や次世代通販業向けパッケージ商品（Ｓｉｍｐｌｅｘ）などの販売で、売上高は、669,709千円（前年同期比23.5％増）、商品販売におきましては、情報機器、ネットワーク機器等の販売により、売上高は、198,517千円（前年同期比42.2％増）となりました。その他ＷＥＢサイトの運営等での売上高は、8,238千円（前年
同期比48.7％増）となりました。
以上の結果、売上高9,103,450千円（前年同期比19.3％増）、営業利
益570,815千円（前年同期比53.3％増）、経常利益576,190千円（前年
同期比58.0％増）、当期純利益374,204千円（前年同期比64.9％増）となりました。
(2) 対処すべき課題
わが国の情報サービス産業は、世界経済の相互依存による経済のグ
ローバル化、情報システムの利活用における「所有から利用へ」の流れの顕在化など、かつて経験したことのない大きな構造的環境変化に直面しています。
こうしたなか、情報システムの進展は目覚ましく多くの産業と密接に関連するようになり、さまざまな顧客情報や機密情報がシステム上で活用されております。一方で、不正アクセスもしくは内部犯行などによって、これらの情報の漏えいを引き起こした場合、対応を誤れば企業や組織の存続が損なわれる恐れがあります。こうした状況から当社グループは、顧客の抱える経営課題に最適なソリューションを提供
し顧客からの信頼感を得るため、優秀な人材の確保と実践型人材を養成します。また、情報セキュリティガバナンスを確立し、個人情報保護法、労働者派遣法、下請代金支払遅延等防止法などの法令を遵守し、インサイダー取引規制の啓蒙活動を実施します。さらに、事業継続（ＢＣＭ：Business Continuity Management）体制の確立等に取り組み、経営基盤の安定化と事業拡大に向けて邁進してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

― 3 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）

(3) 設備投資等の状況
特記すべき事項はありません。
(4) 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。
(5) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当する事項はありません。
(6) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当する事項はありません。
(7) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当する事項はありません。
(8) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況該当する事項はありません。

― 4 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40 20131220_01）

(9) 財産および損益の状況の推移① 企業集団の財産および損益の状況の推移
第 31 期
第 32 期
第 33 期
第34期(当期)(平成22年度) (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度)

区

分

上

高 (千円)

6,415,676

7,192,053

7,629,817

9,103,450

益 (千円)

197,127

322,450

364,549

576,190

当 期 純 利 益 (千円)

104,471

170,191

226,820374,204

(円)

49.98

81.43

108.53179.06

売経常利

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益
総資

産 (千円)

5,102,947

5,509,906

5,431,650

5,900,553

純

資産 (千円)

2,218,015

2,284,291

2,412,585

2,679,624②

当社の財産および損益の状況の推移
第 31 期
第 32 期
第 33 期
第34期(当期)(平成22年度) (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度)

区

分

上

高 (千円)

5,712,439

6,499,323

6,909,137

8,216,742

益 (千円)

192,960

290,506

333,367

457,556

当 期 純 利 益 (千円)

103,082

140,419

192,015275,084

(円)

49.32

67.19

91.88

131.63売経常利

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益
総資

産 (千円)

4,896,991

5,309,114

5,177,643

5,457,072

純

資産 (千円)

2,307,147

2,343,650

2,432,810

2,603,020― 5 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40 20131220_01）

(10) 重要な親会社および子会社の状況
子会社の状況
名

称

資本金

出資比率

主要な事業内容

イリイ株式会社

119,589千円

100％

パッケージソフトの開発・販売

株式会社ソエル

20,000千円

75％

ソ フ ト ウ エ ア 開 発(11) 主要な事業内容① ＳＩサービス業務② ソフトウエア開発業務③ ソフトウエアプロダクト業務④ 商品販売⑤ その他(12) 主要な事業所① 当社
本社
開発センター
技術センター
情報センター
東 京 支 店
大 阪 支 店②

子会社
イリイ株式会社
株式会社ソエル名古屋市中村区
名古屋市中村区
名古屋市中村区
名古屋市中村区
東京都豊島区
大阪市西区

東京都文京区
岐阜県大垣市― 6 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）

(13) 従業員の状況① 企業集団の状況
従 業 員 数

前期末比増減平 均 年 齢

平均勤続年数

736名

45名増

33.1歳

8.2年

従 業 員 数

前期末比増減平 均 年 齢

平均勤続年数

665名

40名増

32.7歳

8.0年

②

当社の状況

(14) 主要な借入先の状況
借

入

先

借

入

金

残

高
千円

株

式

会

社

行

543,232

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

302,861

株

式

会

株

式

会

株

式

社
社

会

り

そ

み

ず

三

井

社

十

な

銀

ほ

銀

行

201,417

友銀行

177,792

行

169,490

住六銀

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社
150,600（注）企業集団の主要な借入先として、当社の借入先の状況を記載しております。

― 7 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）

2.

会社の株式に関する事項(1) 発行可能株式総数(2) 発行済株式の総数(3) 単元株式数(4) 株主数(5) 大株主

6,800,000株
2,090,000株 (自己株式314株を含む)
100株
1,131名

株

名

主

山

田

敏

持株数（株)

持株比率（％)

行

389,200

18.62

システムリサーチ従業員持株会

196,316

9.39

伊

久

149,200

7.13

東芝ソリューション株式会社

100,000

4.78

布

樹

78,6003.76

株 式 会 社 豊 通 シ ス コ ム

50,000

2.39

大

澤

日

出

巳

45,800

2.19

久

保

田

信

治

32,800

1.56

藤

範

目

松

井

証

有

限

会

秀

券
社

株
福

田

式

会

社

31,500

1.50

製

作

所

30,000

1.43(注) 持株比率は、自己株式314株を控除して計算しております。

(6) その他株式に関する重要な事項
該当する事項はありません。

3.

会社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。

― 8 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.40 20131220_01）

4.

会社役員に関する事項(1) 取締役および監査役の氏名等（平成26年３月31日現在）

会社における地位

氏

名

担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長

山

田

敏

行

常 務 取 締 役

布

目

秀

樹

取

締

役

安

藤

正

実

取

締

役

平

山

宏

取

締

役

上

田

美代子

常 勤 監 査 役

川

口

士

郎

監

査

役

増

田

英

雄

監

査

役

高

亀

義

明

監

査

役

西

河

株式会社ソエル取締役
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
株式会社ソエル取締役
経営管理部、事務管理部担当
イリイ株式会社取締役
システム技術１部、システム技術２部、東京支店担当イリイ株式会社取締役
経理部ゼネラルマネージャー
イリイ株式会社監査役
株式会社ソエル監査役

直(注) １．監査役のうち川口士郎、増田英雄、西河直の３氏は社外監査役であります。
２．監査役川口士郎氏は、会社経営等に係る豊富な経験および幅広い見識を有しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役増田英雄氏は、長年にわたり弊社以外の上場会社の経理の経験を重ねてきており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．監査役高亀義明氏は、長年にわたる銀行業務により、数多くの企業分析および経営指導を重ねてきており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
５．監査役西河直氏は、会社経営等に係る豊富な経験および幅広い見識を有しております。
６．平成26年２月14日開催の臨時取締役会において代表取締役社長山田敏行氏が代表取締役会長に選定され、平成26年４月１日就任いたしました。
７．平成26年２月14日開催の臨時取締役会において常務取締役布目秀樹氏が代
表取締役社長に選定され、平成26年４月１日就任いたしました。
― 9 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.40 20131220_01）

(2) 当事業年度中の取締役および監査役の異動該当する事項はありません。

― 10 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.40 20131220_01）

(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額
区

分

人

数（人）

報酬等の総額（千円）

５
４
(３)
９

94,95014,400( 12,000)
109,350

取 締 役
監 査 役
(うち、社外監査役)
合計(注)

上記のうち、社外取締役に該当する者はおりません。

(4) 社外監査役に関する事項① 重要な兼職先と当社との関係
該当する事項はありません。
② 当社または当社の特定関係事業者との業務執行取締役等の親族関係該当する事項はありません。
③ 当事業年度における主な活動状況
当事業年度におきまして、取締役会を計23回および監査役会を計14回開催し、川口士郎、西河直の両氏は全てに出席しました。増田英雄
氏は、取締役会に計22回、監査役会に計13回出席しております。３氏
とも社外での経験、見識に基づいて監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と川口士郎、増田英雄、西河直の３氏との間において、会社法
第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が定める最低限度額となります。

― 11 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.40 20131220_01）

5.

会計監査人の状況(1) 会計監査人の名称
新日本有限責任監査法人(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
区分

金額（千円）

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

21,000

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業
務に係る報酬等の額－

当社および当社の子会社が支払うべき金銭
その他財産上の利益の合計額

21,000(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、経営上必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、下記に掲げる監査役会の請求に基づき、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、経営上必要があると判断した場合は、監査役会規則に則り、取締役会に対し、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることを請求いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任または不再任とした理由を報告いたします。
(4) 責任限定契約の内容の概要
該当する事項はありません。

― 12 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.40 20131220_01）

6.

会社の体制および方針(1) 業務の適正を確保する体制
当社は、会社法（第362条第４項第６号）の規定により、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を図り、その基本方針を会社法施行規則（第100条）に沿って定めることにより、当社および関係会社の企業統治の実効性を高めることで、経営の持続的な安定・発展を果たすことを目的としております。
① 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書、その他の情報については、「文書管理規程」および情報セキュリティマネジメントシステム(ＩＳＭＳ)における運用ルール等に基づき、適切に保管および管理を行うものとする。
② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業経営の中で考えられるリスクについては、「コンプライアンス
管理規程」「危機管理規程」「内部監査規程」等の社内規程および情報
セキュリティマネジメントシステム(ＩＳＭＳ)における運用ルール等を整備するとともに、必要な教育・訓練を実施し、組織横断的な監視を可能にする体制を構築する。
また、内部監査室は、全社的なリスク管理体制の構築・運用状況についての内部監査を実施し、その内容を代表取締役社長に報告する。
③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、定例取締役会(毎月１回)を開催し、年度経営計画・中期経営計画に基づく予算管理・重要事項の決定ならびに取締役の職務の執行を監督する。また、取締役会の監督機能強化を目的として、取締役会には監査役も出席する。確認した経営計画の進捗により、必要に応じ、対応策の検討や見直しを行う。

― 13 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.40 20131220_01）

④ 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人(以下、「従業員」という)の法令・定款および
企業倫理の遵守を徹底するため、事務管理部担当役員の下に法務担当者を置くとともに、「コンプライアンス管理規程」を設定し、コンプライアンスの維持・向上を図り、取締役および従業員に対する教育・研修を実施する。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で組織的に対応するものとし、反社会的勢力との取引関係の排除、その他一切の関係を排除する。また、事務管理部において、警察・弁護士等の外部機関や関連団体との信頼関係の構築と情報交換等を行うことで、反社会的勢力排除に係る連携体制を維持する。
また、コンプライアンス違反および疑義がある行為については、「内部通報制度運用規程」を設定し、これに沿った運用を行うとともに、通報者の立場を守る。法務担当者は、上記取組みをサポートするとともに、必要に応じ顧問弁護士等の相談窓口を整備する。
⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社の指導及び育成を図り、グループとしての方針の一元化・
経営効率の向上を目的とし「関係会社管理規程」を設定し、これに定める各管理項目については、それぞれの担当部門の立場で管理・支援・指導を行い、事務管理部担当役員は全体を統括する。
内部監査室は、当社における子会社管理状態について内部監査を実施するとともに、その結果、子会社での直接確認が必要と判断した場
合には、子会社に出向き、協力を得たうえで、必要事項の実態を調査し、その結果を当社代表取締役社長に報告するものとする。

― 14 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.40 20131220_01）

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が必要とした場合、監査業務の支援のために補助すべき従業員をおくことができる。この従業員の決定に関しては、事前に監査役と協議のうえ、取締役会にて指名するものとする。
⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事
項
監査役は、指名された従業員に補助が必要な重要事項の指示命令ができるものとし、監査役から監査業務に必要な指示命令を受けた従業員は、取締役の指示命令を受けないものとする。
⑧ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役および従業員は、当社グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事項および不正行為や重要な法令・定款違反行為を知りえた場
合、「内部通報制度運用規程」に基づき、その内容をただちに報告す
るものとする。また、「コンプライアンス管理規程」に基づき、同規程に違反する事実を知りえた場合も上記と同様とする。
上記について、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および従業員に対して報告を求めることができる。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、「監査役会規則」「監査役監査基準」に基づく権限を持ち独立性を確立するとともに、内部監査室・監査法人との緊密な連携を維持し、自らの監査の実効性を確保する。
また、監査役は代表取締役社長および取締役との定期的な意見交換会を開催する。
(2) 株式会社の支配に関する基本方針
該当する事項はありません。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告に記載の金額等は、表示未満の端数を切り捨てております。

― 15 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.40 20131220_01）

連

結

貸

借

対

照

表

(平成26年３月31日現在)（単位：千円）資 産 の 部科目
金額流 動 資 産4,181,761
現 金 及 び 預 金
1,791,886
受取手形及び売掛金
2,101,865
商 品 及 び 製 品
6,560
仕
掛
品
39,492貯蔵
品4,728
繰 延 税 金 資 産
186,879
その他
50,557貸 倒 引 当 金△209
固 定 資 産有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
土
地
そ
の
他
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
その他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ
の
他
資

産

合

計

1,718,791
1,207,078
581,762
604,806
20,509260,458
251,834
8,623
251,254
21,706
67,571
161,976
5,900,553

負 債 の 部科目
金
額流 動 負 債
2,315,371
買掛
金296,172
短 期 借 入 金
40,000
1年内返済予定の長期借入金
839,335
未 払 法 人 税 等
158,645
賞 与 引 当 金
422,023
その他
559,193
固 定 負 債
905,557
長 期 借 入 金
706,057
退職給付に係る負債
185,535
長 期 未 払 金
13,965
負債
合計3,220,928
純 資 産 の 部
株 主 資 本2,673,780
資本
金
550,150
資 本 剰 余 金
517,550
利 益 剰 余 金
1,606,442
自 己 株 式△362
その他の包括利益累計額
3,144
その他有価証券評価差額金
3,805
退職給付に係る調整累計額△661
少数株主持分2,700
純 資 産 合 計
2,679,624
負債及び純資産合計
5,900,553― 16 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.40 20131220_01）

連

結

損

益

計

算

書

平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）（（単位：千円）
科
売

目

上

売

上

原

売

上

金

額

高

9,103,450

価

7,214,599

総利益

1,888,851

販売費及び一般管理費
営
営

業

業

外

利
収

受

益

570,815

益

取

利

息

47

受

取

配

当

金

246

助

成

金

収

入

15,439

保

険

配

当

金

2,768

受

取

手

数

料

748

他

1,125

息

14,846

他

153

そ
営

1,318,035

の

業

外

費

支

利
の

経
特

用

払

そ
常

利

益

損
資

失
産 除

却

別
固

定

損

17
2,000

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
217,972

法△16,376

等

調

整

額

少数株主損益調整前当期純利益
少
当

数

株

期

主
純

損
利

2,017
574,173法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税
税15,000576,190

投 資 有 価 証 券 評 価 損

人20,375201,596372,576

失

1,628

益

374,204― 17 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.40 20131220_01）

連結株主資本等変動計算書（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）（単位：千円）
株
資
当

期

首

残

高

当

期

変

動

額

当
当

資

517,550

1,336,727△104,489

当 期 純 利 益

374,204

期

末

残

高

本

金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

550,150

剰 余 金 の 配 当
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計
当

本

主

△180

2,404,246△104,489
374,204

△181

△181

－

－

269,714△181

269,533

550,150

517,550

1,606,442△362

2,673,780

期

首残そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利益 少数株主持分 純資産合計
評価差額金 調整累計額 累計額合計
高
4,010
－
4,010
4,328 2,412,585

期

変

動

額

剰 余 金 の 配 当△104,489

当 期 純 利 益

374,204

自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計

△181
△204

△661

△866

△1,628△2,494

△204

△661

△866

△1,628267,039

当

3,805

△661

3,144

2,700

2,679,624

期

末

残

高

― 18 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.40 20131220_01）

連結注記表１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等(1) 連結の範囲に関する事項
２社
連結子会社の数連結子会社の名称 イリイ株式会社
株式会社ソエル(2) 持分法の適用に関する事項
非連結子会社および関連会社はありませんので、該当事項はありません。
(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
(4) 会計処理基準に関する事項① 重要な資産の評価基準及び評価方法
1)有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
2)たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。
商品・製品・仕掛品
個別法
貯蔵品
最終仕入原価法②

重要な減価償却資産の減価償却の方法
1)有形固定資産（リース資産を除く）
建物（建物附属設備を除く）
定額法
建物以外
定率法

― 19 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.40 20131220_01）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
３～50年
建物2)無形固定資産（リース資産を除く）
市場販売目的のソフトウエア
残存有効期間（見込有効期間３年）に基づく均等配分額を下限とした、見込販売数量に基づく償却方法
自社利用のソフトウエア
社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法
その他
定額法
3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
4)長期前払費用
均等償却③

重要な引当金の計上基準
1)貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権および破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
3)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失を合理的に見積ることが可能なものについては、損失見込額を計上しております。
なお、当連結会計年度末における引当残高はありません。

④

重要な収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエアに係る収益および費用の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクト― 20 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40 20131220_01）

工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）
その他のプロジェクト
工事完成基準⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
1)消費税等の会計処理方法
税抜処理を採用しております。
2)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会
計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。
２．会計方針の変更「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年
５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年
５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金
資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上いたしま
した。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整
累計額に加減しております。
― 21 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.40 20131220_01）

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が185,535千円計上されております。また、その他の包括利益累計額が661千円減少しております。
なお、１株当たり情報に与える影響は軽微であります。
３. 連結貸借対照表に関する注記
資産から直接控除した減価償却累計額
有形固定資産418,639千円
４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記(1) 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
株式の種類

増加
（株）

当連結会計年度期首
（株）

減少
（株）

当連結会計年度末
（株）

発行済株式
普通株式

2,090,000――

2,090,000

209

105

―

314

自己株式
普通株式

(2) 配当に関する事項① 配当金支払額
決議

株式の種類

配当金の総額（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日

効力発生日

平成25年６月26日
定 時 株 主 総 会

普通株式104,489

50.00

平成25年
３月31日

平成25年
６月27日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
決議予定

株式の種類

配当の原資

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日

効力発生日

平成26年６月25日
定 時 株 主 総 会

普通株式

利益剰余金

104,484

50.00

平成26年
３月31日

平成26年
６月26日

― 22 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.40 20131220_01）

５．金融商品に関する注記(1) 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社グループの与信管理取扱要領に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理をしております。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
平成26年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額①現金及び預金②受取手形及び売掛金③投資有価証券
その他有価証券
資産計④買掛金⑤短期借入金⑥長期借入金負債計

時価差額

1,791,886
2,101,865

1,791,886
2,101,865――

14,5883,908,339
296,172
40,0001,545,392
1,881,564

14,5883,908,339
296,172
40,0001,546,688
1,882,861

―
―
―
―
1,296
1,296

（注１）金融商品の時価の算定方法① 現金及び預金、ならびに ② 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③ 投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。
― 23 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.40 20131220_01）

④ 買掛金
買掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑤ 短期借入金
短期借入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑥ 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（連結貸借対照表計上額7,118千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
６. １株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産額(2) １株当たり当期純利益

1,281円 01銭
179円 06銭

７. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表示しております。

― 24 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.40 20131220_01）

貸

借

対

照

表

(平成26年３月31日現在)（単位：千円）資 産 の 部科目
金額流 動 資 産3,506,249
現 金 及 び 預 金
1,380,231
売掛金
1,888,287
商
品
546
仕
掛
品
35,345
貯
蔵
品
4,728
前
渡
金
2,008
前
払
費
用
21,807繰 延 税 金 資 産
162,609その他
10,871貸 倒 引 当 金△188
固 定 資 産1,950,822
有 形 固 定 資 産
1,196,156
建
物
575,333
構
築物
3,993
工 具、 器 具 及 び 備 品
12,023
土
地
604,806
無 形 固 定 資 産
179,484
ソ フ ト ウ エ ア
174,673
その他
4,811
投 資 そ の 他 の 資 産
575,181
投 資 有 価 証 券
21,706
関 係 会 社 株 式
351,330
出資金100
長 期 前 払 費 用
7,346
繰 延 税 金 資 産
60,783
その他
133,914

資

産

合

計

5,457,072

負 債 の 部科目
金
額流 動 負 債
1,976,986
買掛
金269,208
1年内返済予定の長期借入金
839,335
未
払
金111,256
未払費
用
157,016
未 払 法 人 税 等
116,039
未 払 消 費 税 等
54,576
預り
金51,248
前
受
収
益
6,297
賞 与 引 当 金
372,006
固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
負債合計
純 資 産 の 部
株 主 資 本資本金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金
自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純 資 産 合 計
負債及び純資産合計

877,065
706,057
171,0082,854,051
2,599,214
550,150
517,550
517,550
1,531,876
14,305
1,517,571
630,000
887,571
△362
3,805
3,805
2,603,020
5,457,072― 25 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.40 20131220_01）

損

益

計

算

書

平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）（（単位：千円）
科
売

目

上

売

上

原

売

上

金

額

高

8,216,742

価6,836,007

総利益

1,380,734

販売費及び一般管理費
営
営

業

業

外

利
収

受

459,653

取

利

息

36

受

取

配

当

金

246

助

成

金

収

入

7,899

保

険

配

当

金

2,768

他

1,507

息

14,555

の

業

外

費
払

経

常

利

損

失

資

産

別
固

利
益

10

投 資 有 価 証 券 評 価 損

2,000

前

当

期

除
純

却
利

益

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税
法
当

人

税
期

等
純

調

整
利

14,555457,556

損

引

定12,458

用

支
特

税

益

益

そ
営

921,081

額
益2,010
455,546

174,499
5,961

180,461
275,084― 26 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.40 20131220_01）

株主資本等変動計算書（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）（単位：千円）
株

主

資本剰余金
資
当
当

期

首

残

高

期

変

動

額

金

利

益

資本準備金 利益準備金

550,150

517,550

14,305剰余金

その他利益剰余金
別途積立金 繰越利益剰余金
630,000

716,976△104,489

当 期 純 利 益

275,084

期

末

残

高

－

－

－

－

170,595

550,150

517,550

14,305630,000

887,571株
利益剰余金
利益剰余金合計
当

期

首

残

高

当

期

変

動

額

1,361,281

主資本

評価・換算差額等

自 己 株 式 株主資本合計△180

2,428,800

その他有価証券 純資産合計
評価差額金
4,010

2,432,810

剰 余 金 の 配 当△104,489△104,489△104,489

当 期 純 利 益

275,084

275,084

275,084

△181

△181

自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計当本

剰 余 金 の 配 当
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計
当

本

資

期

末

残

高

△181

△204

△204

170,595△181

170,413△204

170,209

1,531,876△362

2,599,214

3,805

2,603,020― 27 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.40 20131220_01）

個別注記表１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。
① 商品・仕掛品
個別法② 貯蔵品
最終仕入原価法(3) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
建物（建物附属設備を除く）
定額法
建物以外
定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物
３～50年② 無形固定資産（リース資産を除く）
市場販売目的のソフトウエア
残存有効期間（見込有効期間３年）に基づく均等配分額を下限とした、見込販売数量に基づく償却方法
自社利用のソフトウエア
社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法― 28 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.40 20131220_01）

③

④

その他
定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
長期前払費用
均等償却(4) 引当金の計上基準① 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権および破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
③ 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失を合理的に見積ることが可能なものについては、損失見込額を計上しております。
なお、当事業年度末における引当残高はありません。
④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金および退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
1)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
2)数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務― 29 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.40 20131220_01）

期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。
未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の貸借対照表
における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(5) 収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエアに係る収益および費用の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる
プロジェクト
工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）
その他のプロジェクト
工事完成基準(6) 消費税等の会計処理
税抜処理を採用しております。
２. 表示方法の変更（貸借対照表関係）
前事業年度において区分掲記しておりました「保険積立金」（当事
業年度108,090千円）は、金額的重要性が乏しいため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。
３. 貸借対照表に関する注記(1) 資産から直接控除した減価償却累計額
有形固定資産373,053千円(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務
未収入金
1,078千円
買掛金
771千円
４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引9,617千円― 30 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.40 20131220_01）

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類および株式数に関する事項
株式の種類

当事業年度期首
（株）

普通株式

209

増加
（株）
105

減少
（株）

当事業年度末（株）―314

６. 税効果会計に関する注記(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産未払事業税
賞与引当金
退職給付引当金
未払法定福利費
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額繰延税金資産合計
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計
繰延税金資産純額

10,914千円
131,318千円
60,366千円
18,598千円
7,560千円
228,758千円△3,288千円
225,469千円
2,076千円
2,076千円
223,393千円

繰延税金資産（流動）繰延税金資産（固定）162,609千円
60,783千円(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
住民税均等割
評価性引当額の増減
法人税額の特別控除による減額
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率

37.7％
0.3％
1.6％
0.2％
△2.5％
2.5％
△0.2％
39.6％

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.40 20131220_01）

７. 関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。
８. １株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産額(2) １株当たり当期純利益

1,245円 65銭131円 63銭

９. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
10．連結配当規制適用会社に関する注記
当社は、連結配当規制適用会社であります。
記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表示しております。

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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

謄本

独立監査人の監査報告書
平成26年５月21日
株式会社システムリサーチ
取締役会 御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

秦

博文

㊞

公認会計士

水野

大

㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社システムリサー
チの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から
連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.40 20131220_01）

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社システムリサーチ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上― 34 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.40 20131220_01）

会計監査人の監査報告書

謄本

独立監査人の監査報告書
平成26年５月21日
株式会社システムリサーチ
取締役会 御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

秦

博文

㊞

公認会計士

水野

大

㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社システム
リサーチの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第34期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から
計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、
不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.40 20131220_01）

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上― 36 ―

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2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.40 20131220_01）

監査役会の監査報告書

監

謄本

査

報

告

書

当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第34期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1.

監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
― 37 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.40 20131220_01）

2.

監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職
務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年５月28日
株式会社システムリサーチ

監査役会

常勤監査役（社外監査役）
社外監査役
監 査 役
社外監査役

川
増
高
西

口
田
亀
河

士
英
義

郎
雄
明
直

㊞
㊞
㊞
㊞

以

― 38 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.40 20131220_01）

上株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第34期期末配当につきましては、当社の株式を長期的かつ安定的に保有していただくため、安定配当を維持することを念頭におき、業績の動向、資金需要の状況、今後の事業展開を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金50円 総額104,484,300円(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成26年６月26日
第２号議案 取締役１名選任の件
経営の透明性の確保およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役１名を増員し、取締役１名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏
名（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数昭和52年４月
平成15年４月
平成23年４月

日本生命保険相互会社入社
同社東海財務部財務営業部長
やすい さとるニッセイ信用保証株式会社
安井 悟
出向 名古屋支店長
─ 株(昭和29年1月15日) 平成25年４月 同社へ転籍
平成26年３月 同社退社
平成26年４月 同社嘱託
(現在に至る)(注) １．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．安井悟氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３．同氏は、略歴にも記載のとおり、会社経営等に係る豊富な経験および幅広い見識を有し、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していた― 39 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.40 20131220_01）

だけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
４．当社は、安井悟氏との間で、定款第27条第２項の規定に基づき、会社法
第425条第１項に定める額を損害賠償責任限度額とした責任限定契約を締結する予定であります。
５．同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以― 40 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.40 20131220_01）

上

〈メ

モ

欄〉

― 41 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.40 20131220_01）

〈メ

モ

欄〉

― 42 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.40 20131220_01）

株主総会会場ご案内図
名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
当社本社７階会議室
至名古屋

中国料理

岩塚駅

サークルＫ

２番出口

名古屋高速道路
本社 日産
セブン
イレブン

１番出口

自動車

地下鉄東山線

岩塚町スカイマンション
市立御田
中学校
至高畑

地下鉄 東山線「岩塚駅」１番出口より西へ徒歩５分◎駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年05月27日 10時04分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.40 20131220_01）