（証券コード9643）
令和６年６月５日（電子提供措置の開始日 令和６年６月３日）

株

主

各

位
名古屋市中村区名駅四丁目５番28号

中日本興業株式会社代表取締役社長

服部

徹

第91回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第91回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、２ページに記載のインターネット上のウェブサイトに「第91回定時株主総会招集ご通知」および「その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。また、株主様への情報のご提供を重視し、本株主総会資料等につきましては、株主様からの書面交付請求に関わらず、一律に従来どおりの書面をご送付しております。
なお、当日のご出席に代えて書面により議決権を行使することができます
ので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討く
ださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、
令和６年６月25日(火曜日)当社営業時間終了の時(午後６時)までに到着する
ようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具
記
1. 日
時
令和６年６月26日(水曜日)
午前10時（受付開始：午前９時予定）
2. 場
所
名古屋市中村区名駅四丁目11番27号
シンフォニー豊田ビル ２階「ミッドランドスクエア シネマ２」
3. 会議の目的事項
報 告 事 項
第91期（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）事業報告、計算書類の報告の件
決 議 事 項議案
剰余金の処分の件〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎議決権を行使していただきました株主様に 映画観賞券 を後日送付させていただきます。
(詳細は、3ページをご参照ください。)― 1 ―電子提供措置事項のウェブサイト掲載について
電子提供措置事項は、インターネット上の下記ウェブサイトに掲載しております。
当社ウェブサイト（https://www.nakanihonkogyo.co.jp/）
上記ウェブサイトにアクセスして、「NEWS＆トピックス」、「IR」の順に選
択のうえご確認ください。
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
名古屋証券取引所ウェブサイト
（https://www.nse.or.jp/listing/search/）
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コード(9643)を入力・検索し、「適時開示情報」を選択のうえ、「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。
以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を出席票に代えさせていただきますので、お手数ながら同用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令および当社定款第17条の規定に基づき、下記の事項を除いております。したがって、
当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制およびその運用状況の概要」
・計算書類の「個別注記表」◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎本株主総会の決議ご通知は、株主総会終了後、上記当社ウェブサイトに掲載いたしますので、何卒ご了承賜りますようお願い申しあげます。
◎今後、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、上記当社ウェブサイトに掲載させていただ
きます。

― 2 ―

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の２つの方法により行使いただくことができます。

書面（郵送）による議決権行使の場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
行使期限

令和６年６月25日(火曜日)

午後６時到着分まで

株主総会に ご出席 される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い
申しあげます。
日時
場所

令和６年６月26日(水曜日)
午前10時（受付開始：午前９時予定）
名古屋市中村区名駅四丁目11番27号
シンフォニー豊田ビル２階「ミッドランドスクエア シネマ２」

上記のいずれかの方法により議決権行使していただいた株主様に、映画観賞券 を後日送付させていただきます。
（令和６年７月下旬発送予定）※ 有効に行使された議決権に限り対象とさせていただきます。
※ 議案の賛否は一切問いません。
※ 書面にて議決権を行使されます株主様は、行使期限にご注意願います。
※ 株主総会に出席いただいた株主様にも、同様に後日送付させていただきます。
複数枚の議決権行使書をご持参いただいた場合、ご出席の株主様の議決権のみを有効とさせていただきます。

※ 株主総会当日での配布はございませんので、予めご了承ください。

― 3 ―

事

業

報

告

５ 年 ４ 月 １ 日から（令和
令和 ６ 年 ３ 月 31 日まで）

1．会社の現況に関する事項（1）事業の経過およびその成果
当事業年度のわが国経済は、５月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類となったことにより、行動制限が緩和され、経済活動は回復の傾向が見られる一方、円安の進行による物価上昇や原材料の高騰等、依然として先行き不透明な状況が続いておりました。
このような状況のもと当社では、サービスの一層の充実を図り、ご満
足いただける映画・商品をご提供することで、感動の創造に努めてまいりました。
この結果、売上高は35億41百万円(前年同期比6.2％増)、営業利益は82百万円(前年同期は営業損失67百万円)、経常利益は92百万円(前年同期は経常損失50百万円)、当期純利益は77百万円(前年同期は当期純損
失53百万円)となりました。
以下、事業別の概況をご報告申しあげます。
【シネマ事業】
映画業界では、洋画の公開作品が増加しましたが、邦画のシェアは依然として高く推移しました。また、アニメ作品は好調を維持し、興行成績全体の上位を占め、業界を支えました。
そのような中、令和５年の全国入場人員は前年比2.3％増の１億55百万人、興行収入は同3.9％増の2,214億82百万円となり、ほぼコロナ前の水準に戻りました。
全国のスクリーン数は、前年より19スクリーン増の3,653スクリーンとなりました。
当社シネマ部門では、さまざまなジャンルにおいて上映作品数を増やし、劇場独自のイベントも実施することで、お客様に選んでいただける映画館を目指してまいりました。
また、日ごろから皆様にご愛顧いただいております「ミッドランドス
クエア シネマ」では、９月１日に来場者2000万人を達成いたしました。
平成19年３月のオープンから16年半ほどでの達成でありました。
さらに、「ミッドランドシネマ 名古屋空港」では、11月３日に来場者1000万人を達成いたしました。平成20年10月のオープンから15年で― 4 ―の達成でありました。
当事業年度の公開作品数は、邦画151作品、洋画225作品、アニメ
110作品、ODS(映画以外のデジタルコンテンツ)276作品の、合わせて762作品(前期末比35作品増)を上映いたしました。
主な上映作品としまして、邦画では、４月公開「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」、７月公開「キングダム 運命の炎」、11月公開「ゴジラ−1.0」、12月公開の「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」、
洋画では、５月公開「ワイルド･スピード ファイヤーブースト」、６月公開「リトル･マーメイド」、７月公開「ミッション:インポッシブル デッド
レコニング PART ONE」、12月公開の「ウォンカとチョコレート工場の は じ ま り」、 ア ニ メ で は、４ 月 公 開「名 探 偵 コ ナ ン 黒 鉄 の 魚 影」、「ザ・スーパーマリオブラザーズ･ムービー」、７月公開「君たちはどう生きるか」、２月公開の「劇場版ハイキュー‼ ゴミ捨て場の決戦」、ODS
では、４月公開「滝沢歌舞伎ZERO FINAL 映画館生中継‼」、５月公開「浜 田 省 吾 『A PLACE IN THE SUN at 渚 園 Summer of 1988』」、６月公開の「憧れを超えた侍たち〜世界一への記録〜」などの番組を編成
いたしました。
また、「カツベン付き無声映画上映会」や「ブラジル映画祭」などのイベントを実施することで、映画文化の活性化を進めるための活動も行ってまいりました。
なお、「ミッドランドスクエア シネマ」では、人件費やエネルギー価
格の高騰、設備投資への負担増等に伴い、7月に映画鑑賞料金の改定をさせていただきました。
飲食部門の名古屋市千種区の「覚王山カフェJi.Coo.」では、安全で健康にも配慮した食材を使用した商品を提供するとともに、イベント等も積極的に実施してまいりました。９月には、より快適にお過ごしいただ
くため店舗を改装いたしました。
名古屋市中村区の「ミッドランドシネマ ドーナツ ファクトリー」では、映画とのコラボ商品の開発に努めるとともに、各所のイベントへの出店も積極的に行ってまいりました。また、映画館のコンセッション(売店)で販売をスタートさせたホットドックが好調に推移し、売り上げに貢献いたしました。
この結果、当事業では売上高は32億21百万円、営業利益は81百万円となりました。

― 5 ―【アド事業】
当事業は、物価高騰による適正価格のご理解をいただきながら、お客様をサポートする積極的な営業に努めてまいりました。
また、下期はホテルや駐車場看板の取引が増加し、売り上げに貢献いたしました。
この結果、当事業では売上高は２億42百万円、営業損失は20百万円となりました。
【不動産賃貸事業】
当事業は、既存賃貸物件の賃料水準は概ね堅調に推移しましたが、賃貸先の入替や覚王山医療モール建設に伴う賃料の減少があり、また、賃貸物件の大規模修繕に伴う減価償却費の増加により、売上高77百万円、営業利益は22百万円となりました。
（2）対処すべき課題
今後のわが国経済は、所得環境の改善などにより、個人消費ならびに経済活動に前向きな環境が期待されるものの、国際情勢の不安、円安の長期化、原材料の高騰等の影響で、今後も先行き不透明な状況が続くものと思われます。
このような状況のもと当社では、お客様が楽しんでいただけるようサービスの一層の向上を図るため、挑戦し続けてまいります。
シネマ部門では、映画、ライブビューイングをはじめ、独自のイベン
トの企画運営をし、名古屋地区の映画・映像の文化にも寄与してまいります。
今後上映予定の主な作品としまして、邦画では、７月公開「キングダム 大将軍の帰還」、８月公開「赤羽骨子のボディガード」、11月公開「六人の嘘つきな大学生」、冬公開の「【推しの子】」、洋画では、６月公開「バッドボーイズ RIDE OR DIE」、7月公開「デッドプール＆ウルヴァリ
ン」、８月公開「フォールガイ」、10月公開の「ジョーカー フォリ･ア･ド
ゥ」、アニメでは、公開中の「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」、７月
公開「怪盗グルーのミニオン超変身」、８月公開「僕のヒーローアカデミ
ア THE MOVIE ユ ア ネ ク ス ト」、 冬 公 開 の「劇 場 版 僕 と ロ ボ コ」、
ODSでは、「シネマ歌舞伎」や「METライブビューイング」など、幅広いジャンルの良質な作品を取り揃えております。
さらに、上質なアート作品をお届けする「アートレーベル」、コアなアニメ作品をお届けする「アニメレーベル」においても、より充実した番組
編成をしてまいります。
― 6 ―その他、「どまんなかアニメ映画祭」ほか、劇場独自のイベントを実施
し、映画文化を名古屋から発信し続けてまいりたいと考えております。
飲食部門は、商品のリニューアルと新商品の開発を進め、商品の価値向上に努めてまいります。また、イベントにおきましても引き続き積極的に挑戦してまいります。
アド事業では、動きが活発化してきた展示会でのブース設営などの受注増を目指してまいります。また、プロモーションメディアでの大型サ
イネージなどの広告の取扱いや動画制作にも取り組んでまいります。
不動産賃貸事業では、不動産開発中は売上高や利益の減少となります
が、事業開始後はそれを上回る売上高・利益の増加と共に、地域貢献や街づくりに資する事業も出来ることから、引き続き積極的な不動産有効活用を検討していきたいと考えております。
なお、当社は本年７月23日に会社設立70年を迎えます。100周年を見据え、より良い商品を提供すること、そして、より良いサービスを提供するための人材育成、教育をすることにより、お客様に選ばれる施設となるよう、一層の精進をしてまいる所存であります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
（3）設備投資および資金調達の状況
当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は372百万円であり、その主なものは、映画館および賃貸不動産の設備更新等であります。資金調達につきましては、主に賃貸不動産の設備投資を目的として、長期借入金250百万円を調達いたしました。
（4）財産および損益の状況の推移
年 度
区 分
売

上

高 (千円)

当期純利益又は(千円)
当 期 純 損 失 （△）
１株当たり当期純利益又は(円)
１株当たり当期純損失(△)

第91期(当事業年度)
令5.4〜6.3

第88期

第89期

第90期

令2.4〜3.3

令3.4〜4.3

令4.4〜5.3

1,961,789

2,758,040

3,335,459

3,541,673△326,346△202,081△53,225

77,867△614.85△380.74△100.29146.74

総資

産 (千円)

4,349,145

4,341,349

4,398,324

4,928,121

純資産 (千円)

3,525,966

3,247,954

3,168,500

3,367,250（注）1．第89期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
等を適用しており、第89期以降の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

― 7 ―2．第88期は、「花束みたいな恋をした」、「新解釈･三国志」、「TENET テネット」、「モンスター･ハンター」、「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」、「シン･エヴァンゲリオン劇場版」などが高稼働いたしました。設備面では、シネマシステムの更改を行いました。
3．第89期は、「ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories” 」、「東京リベンジャーズ」、「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」、「ワイルド・スピ
ード／ジェットブレイク」、「劇場版 呪術廻戦０」、「名探偵コナン 緋色の弾丸」などが高稼働いたしました。設備面では、ミッドランドスクエア シネマの設備更新を行いました。
4．第90期は、「シン･ウルトラマン」、「キングダム２ 遥かなる大地へ」、「トップガン マーベリック」、「ジュラシック･ワールド 新たなる支配者」、「ONE PIECE FILM RED」などが高稼働いたしました。設備面では、映画館の設備更新を行いました。
5．第91期の状況につきましては、（1）に記載のとおりであります。

（5）重要な親会社および子会社の状況（令和６年３月31日現在）
親会社および子会社との関係については、該当事項はありません。
（6）主要な事業内容（令和６年３月31日現在）① シネマ事業
映画興行ならびにこれに付帯する業務、飲食店の経営② アド事業
展示装飾および看板の製作業務、広告代理店業務③ 不動産賃貸事業
不動産賃貸（7）主要な事業所（令和６年３月31日現在）
・本 社：名古屋市中村区名駅四丁目５番28号
・事業所：
＜劇 場＞
ミッドランドスクエア シネマ（14）名古屋市中村区
ミッドランドシネマ 名古屋空港（12）愛知県西春日井郡豊山町＜飲食店＞
覚王山カフェJi.Coo.
名古屋市千種区
ミッドランドシネマ ドーナツ ファクトリー
名古屋市中村区＜展示装飾および看板の製作、広告代理店＞
中日本エージェンシー
名古屋市中村区
中日本エージェンシー 東京営業室
東京都千代田区＜賃貸不動産＞
フランテ ロゼ 覚王山
名古屋市千種区
覚王山ビル
名古屋市千種区
覚王山駐車場名古屋市千種区― 8 ―（注）1．劇場の（ ）内の数字は、スクリーン数です。
2．「ミッドランドスクエア シネマ」および「ミッドランドシネマ ドーナツ ファクトリー」
は、当社と株式会社松竹マルチプレックスシアターズとの共同事業体が運営しております。

（8）従業員の状況（令和６年３月31日現在）
従 業 員 数

前期末比増減60名

平 均 年 齢７名増

平均勤続年数

43.9歳

12.0年

（注）上記従業員数には、臨時従業員は含んでおりません。

（9）主要な借入先（令和６年３月31日現在）
借
株

式

会

入

社

三

先

菱

Ｕ

Ｆ

借
Ｊ

銀

行

入

残

高

248百万円

2．会社の株式に関する事項（令和６年３月31日現在）（1）発行可能株式総数

2,000,000株（2）発行済株式の総数

530,637株（自己株式9,363株を除く）（3）株主数

2,941名（前期末比17名増）（4）大株主
株

主

名

持

株

数

持

株

比

率

株

％

ト ヨ タ 不 動 産 株 式 会 社

40,0007.53

松社

20,0003.76

ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社

12,000

2.26

服

徹

6,000

1.13

竹

株

式

会

部

株 式 会 社 三 菱 U

F

J 銀 行

5,400

1.01

服

部

敬

徳

4,500

0.84

服

部

美

朗

4,400

0.82

廣

野

純

弘

4,392

0.82

濱

谷

亘

匠

4,300

0.81

岡

本

藤

太

3,700

0.69

（注）持株比率は、自己株式（9,363株）を控除して計算しております。

― 9 ―3. 会社役員に関する事項（1）取締役および監査役の状況（令和６年３月31日現在)
氏

名

服

部

貴

田

小

塚

山

村

知

髙

喬

細

川

岡
田

地

位

担当および重要な兼職の状況

徹

代表取締役社長晴

常務取締役

感動創造本部本部長 興行部担当

康

取

締

役

感動創造本部副本部長 企画営業部担当

秀

取

締

役

トヨタ不動産株式会社代表取締役社長

敏

弘

取

締

役

松竹株式会社代表取締役社長 社長執行役員

秀

樹

常勤監査役

本

安

史

監

査

役

大榮産業株式会社取締役

中

誠

治

監

査

役

田中会計事務所所長

吉（注）1. 服部徹氏が担当しておりました感動創造支援本部本部長は、令和5年6月より上席執行役員加藤康章氏の担当となりました。
2. 興行部に属しておりました食文化創造室は、令和6年4月より食文化創造部となったことにより、貴田吉晴氏の担当は、感動創造本部本部長 興行部担当・食文化創造部担当となりました。
3. 山村知秀氏および髙喬敏弘氏は、社外取締役であります。
4. 岡本安史氏および田中誠治氏は、社外監査役であります。
5. 岡本安史氏および田中誠治氏は、株式会社名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般
株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
6. 髙喬敏弘氏は、令和5年5月に松竹株式会社の代表取締役社長 社長執行役員に就任いたしました。
7. 田中誠治氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
8. 令和６年３月31日現在の執行役員は、加藤康章氏（上席執行役員 感動創造支援本部
本部長 経理部担当）、服部敬徳氏（執行役員 感動創造支援本部副本部長 総務部担当
総務部部長）、上村慎治氏（執行役員 感動創造支援本部副本部長 経営企画部担当 経
営企画部部長）の３名であります。

（2）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用および損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

― 10 ―

（3）取締役および監査役の報酬等① 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事
項
取締役の金銭報酬の額は、平成25年6月25日開催の第80回定時株
主 総 会 に お い て 年 額 19,000 万 円 以 内 （う ち 社 外 取 締 役 は 年 額
1,200万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、５名（うち社外取締役２名）です。
監査役の金銭報酬の額は、平成25年6月25日開催の第80回定時株
主総会において年額3,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、３名（うち社外監査役２名）です。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、
報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。その内容は、次のとおりとなります。
ア．基本方針当社の取締役の報酬は、企業業績、企業価値向上の貢献意欲向上等を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、常勤取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および賞与としての業績連動報酬により構成され、監督機能を担う
非常勤取締役（社外取締役）については、その職務に鑑み、原則として基本報酬を支払うこととする。
イ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、基準額に対して役位ごとに一定の倍率を乗じて算出したものを基準に、経営成績、経済情勢、社員給与とのバランス、経営能力および功績等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。なお、非常勤取締役（社外取締役）の基本報酬は、上記の基準による報酬額の20％から50％の範囲とする。

― 11 ―

ウ．業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬等は、業績貢献への意欲を高めることを目的とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値の達成度合いを勘案し、賞与として、一定の時期に支給する。
エ．金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
常勤取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬をベースとしたうえで、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、社外取締役の意見も踏まえ決定するものとする。
オ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社
長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、経営能力や功績を勘案した各取締役の基本報酬の額および役員個々の業務執行状況を勘案した賞与の評価配分とする。取
締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使される
よう、非常勤取締役（社外取締役）と協議するものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該協議の内容を踏まえたうえ
で決定をしなければならないこととする。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る委任に関する事項
当社取締役会は、代表取締役社長服部徹に対し各取締役の基本報酬の額および賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
④ 当事業年度に係る報酬等の総額等
区

分

取
締
役
（うち社外）
監
査役（うち社外）
合計（うち社外）

報酬等の総額（千円）
70,070(3,000)18,350(6,000)88,420(9,000)

報酬等の種類別の総額（千円）
基本報酬

業績連動報酬等

対象となる役員の員数（名）

64,830(3,000)17,400(6,000)82,230(9,000)

5,240
(ー)
950
(ー)
6,190
(ー)

4
(１)
３
(２)
７
(３)

（注）1．当事業年度末現在の人員は、取締役５名（うち社外取締役２名）、監査役３名（うち社外監査役２名）であります。上記の支給人員と相違しているのは、無報酬の社外取締役が１名在任しているためであります。

― 12 ―

2．当事業年度の業績連動報酬等(賞与)の額については、当事業年度の営業利益の目標額の達成度合いを勘案し、算出しております。なお、当事業年度の営業利益は損益計算書に記載のとおりです。

（4）社外役員に関する事項① 重要な兼職先と当社との関係
・取締役山村知秀氏は、トヨタ不動産株式会社の代表取締役社長であります。同社は当社の大株主であり、同社と当社との間には劇場等の賃貸借等の取引関係があります。
・取締役髙喬敏弘氏は、松竹株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であります。同社は当社の大株主であり、同社と当社との間には映画配給等の取引関係があります。
・監査役岡本安史氏は、大榮産業株式会社の取締役であります。同社と当社との間には特別の利害関係はありません。
・監査役田中誠治氏は、田中会計事務所所長であります。同所と当社との間には特別の利害関係はありません。
②

当事業年度における主な活動状況

区

分

取

締

役 山

氏

主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

名

村

知

秀

当事業年度開催の取締役会12回のうち12回出席し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営全般に助言等をいただくこと、および、客観的・中立的立場で取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、客観的・中立的立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

取

締

役 髙

喬

敏

弘

当事業年度開催の取締役会12回のうち11回出席し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営全般に助言等をいただくこと、および、客観的・中立的立場で取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、客観的・中立的立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

監

査

役 岡

本

安

史

当事業年度開催の取締役会12回のうち12回、また、監査役会
13回のうち13回出席し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、必要に応じて当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

監

査

役 田

中

誠

治

当事業年度開催の取締役会12回のうち12回、また、監査役会
13回のうち13回出席し、主に公認会計士、税理士としての専門的な見識により、必要に応じて当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

― 13 ―

③

責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令の定める最低責任限度額であります。

4．会計監査人に関する事項（1）会計監査人の名称
有限責任中部総合監査法人（注） 令和5年6月28日開催の第90回定時株主総会において、新たに有限責任中部総合監査法
人が当社の会計監査人に選任されたことに伴い、当社の会計監査人であった公認会計士
早稲田智大氏および公認会計士前田勝己氏は退任いたしました。

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額① 当事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
10,200千円② 当社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額
10,200千円（注）1．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、監査計画における監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。
2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確にしておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役
会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

― 14 ―

貸 借 対 照 表（令和６年３月31日現在）
科
目
資 産 の 部流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売
掛
金
有
価
証
券
商 品 及 び 製 品
原材料及び貯蔵品
前
払
費
用
預
け
金
そ
の
他

金

額

科
目
負 債 の 部流 動 負 債
1,530,211
842,268
買掛
金250,229
１年以内長期借入金
300,000
リ ー ス 債 務
11,040
契
約
負
債
1,845
未 払 法 人 税 等
31,907
未 払 消 費 税 等
未払
費用50,82542,094
賞 与 引 当 金
その他
固 定 資 産3,397,910
固 定 負 債
有形固定資産（2,006,075）
長 期 借 入 金
建物
864,242
リ ー ス 債 務
構
築
物
9,024
退職給付引当金機
械装
置38,367
長 期 未 払 金器
具
備品
203,077
資 産 除 去 債 務
土地695,913
受 入 保 証 金
建 設 仮 勘 定
195,450繰 延 税 金 負 債
無形固定資産（64,767）
負 債 合 計電 話 加 入 権
1,147
純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ エ ア63,620株 主 資 本投資その他の資産（1,327,066）
資本
金
投 資 有 価 証 券
797,960
資 本 剰 余 金
関 係 会 社 株 式
10,000資 本 準 備 金
差 入 保 証 金
492,380
利 益 剰 余 金
長 期 前 払 費 用
26,725利 益 準 備 金
その他利益剰余金
配当準備積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純 資 産 合 計
資 産 合 計4,928,121
負債純資産合計（注） 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

― 15 ―

金（単位：千円）
額
785,325
383,739
9,996
58,23456,23925,64934,333
127,369
18,44071,322775,545
238,338
137,224
76,42021,50089,98884,620127,453
1,560,871

3,025,950（270,000）（13）13（2,827,692）
67,5002,760,192
96,4882,380,000
283,703（△71,755）
341,299（341,299）
3,367,250
4,928,121

損 益 計 算 書
令和 ５ 年 ４ 月 １ 日から（令和
６ 年 ３ 月31日まで）（単位：千円）
科

目

売

上

金

額

高

3,541,673

価1,743,425

益1,798,248

販売費及び一般管理費

1,715,656

売

上

売

営
営

原

上

総

業

利

利

業

外

益

収

82,591益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

15,341

協

賛

金

収

入

9,695

出

資

分

配

金

1,905

入

1,358

息

167

却

6,068

料

6,244

失

6,208

雑
営

収
業

外

支
長

費

払
期

支

前

用
利

払

費

払

用

手

雑

償

数

損

経

常

利

益

特

別

利

益

固

資

益

116
793

別

産

売

損

固

定

資

税

引

前

却

期

除

却

損

708

純

利

益

92,403

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税

19,919法△5,383

当

人

税
期

909

失

産
当

18,68992,202

投 資 有 価 証 券 売 却 益
特定28,300

等
純

調

整
利

額
益

14,536
77,867（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

― 16 ―

株主資本等変動計算書
令和 ５ 年 ４ 月 １ 日から（令和
６ 年 ３ 月31日まで）（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
当期首残高

利益剰余金

資本準備金 利益準備金

270,000

その他利益剰余金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

13 67,500

128,327 2,380,000 205,836

利益剰余金合計
2,781,663

当期変動額
配当準備積立金の取崩△31,838

31,838―

剰余金の配当△31,838△31,838

当 期 純 利 益

77,867

77,867

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高△31,838
270,000

13 67,500

77,86746,02896,488 2,380,000 283,703

2,827,692

株主資本
自己株式
当期首残高

△71,755

評価・換算差額等

株主資本合計その他有価証券
評価差額金

2,979,921

188,578

評価・換算
差額等合計
188,578

純資産合計
3,168,500

当期変動額
配当準備積立金の取崩――

剰余金の配当△31,838△31,838

当 期 純 利 益

77,867

77,867

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高△71,755

152,721

152,721

152,72146,028

152,721

152,721

198,750

3,025,950

341,299341,299

3,367,250（注） 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

― 17 ―

会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書
令和６年５月20日

中日本興業株式会社
取締役会 御中有限責任中部総合監査法人
愛知県名古屋市
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員公認会計士 堀江将仁

公認会計士 永谷晃一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、中日本興業株式会社の令和５年４月１日から令和６年３月31日までの第91期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載 内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

― 18 ―

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日― 19 ―

までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。
以― 20 ―

上監査役会の監査報告書
監 査

報

告

書

当監査役会は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの第９１期事業
年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施
状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

― 21 ―

２. 監査の結果(１) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任中部総合監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
令和６年５月22日

中日本興業株式会社 監査役会
常勤監査役
細川 秀樹 ㊞監査役（社外監査役） 岡本 安史 ㊞
監査役（社外監査役） 田中 誠治 ㊞
以― 22 ―

上株主総会参考書類
議案および参考事項
議 案 剰余金の処分の件
当社の配当方針につきましては、長期的に安定した経営基盤の確保に努め、業績および配当性向等を総合的に勘案して、安定した配当を維持していくことを基本としております。
当期の期末配当につきましては、業績および今後の事業環境を考慮す
るとともに、令和６年７月23日に会社設立70周年を迎えますことから、
記念配当を加え、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金40円（うち、普通配当30円、会社設立70周年記念配当10円）
総額 21,225,480円（注）中間配当を含めました年間の配当金は、１株につき70円となります。

（2）剰余金の配当が効力を生ずる日
令和６年６月27日
以― 23 ―

上株主総会「会場ご案内略図」
日時／令和６年６月26日（水曜日）
午前10時 （受付開始：午前９時予定）
会場／名古屋市中村区名駅四丁目11番27号
シンフォニー豊田ビル ２階「ミッドランドスクエア シネマ２」
問合せ電話番号 <052> 551−0274

大名古屋
ビル

名古屋駅

JPタワー JRゲート
名古屋
タワー

至大阪

ロータリー

JRセントラルタワーズ

名古屋ビルディング

桜通

桜通
豊田ビル

国際
センタービルウインクあいち名古屋クロスコートタワー

ミッドランドスクエア

センチュリー豊田ビル
モード学園
スパイラルタワーズ
笹島

泥江町

シンフォニー豊田ビル
2階
名駅入口
錦通

錦橋出口
至今池

西柳公園
広小路通

柳橋 至名古屋 I.C

至東京

専用の駐車場をご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
JR名古屋駅・名鉄名古屋駅・近鉄名古屋駅・地下鉄名古屋駅より徒歩にて約８分です。

議決権を行使していただきました株主様に、映画観賞券 を後日送付させていただきます。
(詳細は、３ページをご参照ください。)