一般財団法人社会変革推進財団
第 ５ 回

理 事 会 議 事 録

２０１９年１０月７日（月）第 ５ 回

理 事 会 議 事 録

１．日

時 ： ２０１９年１０月７日（月） 午後 1 時 30 分

２．場

所：

日本財団ビル ２階第１～２会議室
東京都港区赤坂１－２－２

３．出 席

者 ：理 事 長

坂 東 眞 理 子

専務理事

青柳

光

昌

常務理事

高石良

伸

理岡本

拓也

永田

俊

一事
〃監

事
〃五十嵐裕 美子
須永明

美-1-４．議事：（１）審議事項
第１号議案

業務執行理事の選定に関する件

第２号議案

常勤役員の報酬額の決定に関する件

第３号議案

基本財産の変更に関する件

第４号議案

重要な使用人の雇用に関する件

第５号議案

新組織体制に関する件

第６号議案

２０１９年度事業計画及び収支予算の修正に関する件

第７号議案

２０２０年度事業計画及び収支予算の承認並びに日本財団への助成金申請に関する件

第８号議案

主たる事務所の変更登記に関する件

第９号議案

主たる事務所移転に関する賃貸契約の件

第１０号議案 規程類の変更に関する件
第１１号議案 新生銀行グループと共同で組成し、当法人も組合員である「日本インパクト投資 2 号有限責任事業組合」の職務執行者選任の件
第１２号議案 株式会社デジサーチアンドアドバタイジングと共同で設立した「アップサイド SIB 有限責任事業組合」の職務執行者選任の件（２）報告事項
報告事項１

定款及び規程類の変更に関する件

報告事項２

職員雇用（移籍・出向）に関する件

報告事項３

ガイドライン制定に関する件

報告事項４

商標登録に関する件

報告事項５

理事辞任に関する件

報告事項６

監事辞任に関する件

報告事項７

月次収支に関する件

報告事項８

事業報告に関する件

報告事項９「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（休眠預金等活用法）に基づく 2019 年度資金分配団体決定の件

５．議事の経過：（1）理事会の成立の確認及び開会
議長は、定款第３６条第１項の定めるところにより、出席者数（理事総数７名中、出席５名）を確認し、本理事会の成立した旨を告げ、定刻通り開会を宣した。

（2）審議事項１-2-

議長は、審議事項１「業務執行理事の選定に関する件」について、議長より説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく小俣七子（工藤七子）氏が常務理事に選定された。

（3）審議事項２
議長は、審議事項２「常勤役員の報酬額の決定に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく決議された。

（4）審議事項３
議長は、審議事項３「基本財産の変更に関する件」について、執行部に説明を求めた。
これを受け、高石理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく計１千万円とすることが決議された。

（5）審議事項４
議長は、審議事項４「重要な使用人の雇用に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく決議された。

（6）審議事項５
議長は、審議事項５「新組織体制に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議な-3-

く決議された。

（7）審議事項６
議長は、審議事項６「２０１９年度事業計画及び収支予算の修正に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、附帯決議案も併せて、異議なく決議された（8）審議事項７
議長は、審議事項７「２０２０年度事業計画及び収支予算の承認並びに日本財団への助成金申請に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく決議された。

（9）審議事項８
議長は、審議事項８「主たる事務所の変更登記に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく本年 10 月 1 日をもって「東京都港区赤坂一丁目 3 番 5 号」へ主たる事務所を移転することを決議された。

（10）審議事項９
議長は、審議事項９「主たる事務所移転に関する賃貸契約の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく決議された。

-4-

（11）審議事項１０
議長は、審議事項１０「規程類の変更に関する件」について、執行部に説明を求めた。
これを受け、高石理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく決議された。

（12）審議事項１１
議長は、審議事項１１「新生銀行グループと共同で組成し、当法人も組合員である「日本インパクト投資 2 号有限責任事業組合」の職務執行者選任の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく菅野文美事業本部長が職務執行者として選任された。

（13）審議事項１２
議長は、審議事項１２「株式会社デジサーチアンドアドバタイジングと共同で設立した「アップサイド SIB 有限責任事業組合」の職務執行者選任の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく菅野文美事業本部長が職務執行者として選任された。

（14）報告事項１
議長は、報告事項１「定款及び規程類の変更に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が資料をもとに報告を行った。

（15）報告事項２
議長は、報告事項２「職員雇用（移籍・出向）に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が資料をもとに報告を行った。

（16）報告事項３-5-

議長は、報告事項３「ガイドライン制定に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が資料をもとに報告を行った。

（17）報告事項４
議長は、報告事項４「商標登録に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、髙石理事が資料をもとに報告を行った。

（18）報告事項５
議長は、報告事項５「理事辞任に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、髙石理事が報告を行った。

（19）報告事項６
議長は、報告事項６「監事辞任に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、髙石理事が報告を行った。

（20）報告事項７
議長は、報告事項７「月次収支に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、髙石理事が報告を行った。

（21）報告事項８
議長は、報告事項８「事業報告に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が報告を行った。

（22）報告事項９
議長は、報告事項９「「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（休眠預金等活用法）に基づく 2019 年度資金分配団体決定の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が報告を行った。

６．閉会

議長は、以上で本日の理事会の議事を終了した旨を告げるとともに、午後 3 時 00 分に閉会を宣した。

-6-

上記議事に相違ないことを証するため、次に記名捺印する。

-7-

理 事 長

坂東眞理子

㊞

専務理事

青 柳 光 昌㊞

監事

五十嵐裕美子㊞

監事

須 永 明 美㊞