証券コード 6045
2020年６月10日

株 主 各 位
東京都江戸川区西葛西五丁目２番３号

株式会社レントラックス
代表取締役社長 山 﨑 大 輔

第15回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第15回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後７時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記
１．日
２．場

時
所

2020年６月26日（金曜日）午前10時
東京都中央区八重洲一丁目２番16号 ＴＧビル別館２階
ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール２Ａ（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第15期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第15期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書
類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役８名選任の件
以 上
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.rentracks.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 1 －（提供書面）事

業報

告(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)
１．企業集団の現況に関する事項(1) 事業の経過及び成果① 事業の経過及び成果
当連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月31日）におけるわが国の経済は、米中の貿易摩擦の深刻化や海外経済に減速の動きがみられるなど不透明感が強まる中、年明け以降は新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により、世界経済の先行きに対する不透明感はより一層大きくなって
きております。
このような経済状況のもと、株式会社電通の「2019年日本の広告費」によれば、2019年の日本の総広告費は6兆9,381億円と8年連続のプラス成長、その中でも当社グループが属するインターネット広告市場においては、インターネット広告媒体費が1兆6,630億円(前年比114.8％)と堅調に成長を続けております。
当社グループでは、主力の成果報酬型広告サービス事業において、金融、
自動車買取、引越、エステ、転職求人、士業、不動産関連など既存の各ジ
ャンルにおける広告主様への注力を継続するとともに、物販等のその他新規分野の広告主様に対して営業の強化を図り、また広告掲載媒体運営者様に対して、より一層の連携強化に努めております。
また国内においては、株式会社Anything、株式会社GROWTH POWER、株式会社ユニバーサルメディアジャパンの３つの子会社に加え、2019年10月には、販促品やモバイルアクセサリー等の企画・開発・製造・販売を行う株式会社テクノパルを設立いたしました。海外においては、当連結会計年度
において新たに、フィリピン、マレーシア、インド、モンゴル、バングラ
デシュに子会社を設け、グループ全体の業績向上に寄与すべく、グローバ
ルな営業活動の展開を継続してまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高9,500,237千円（前期比91.3％）、営業利益179,412千円（同34.8％）、経常利益177,340千円（同34.4％）、親会社株主に帰属する当期純利益は59,466千円（同21.3％）となりました。
－ 2 －事業別の状況は次のとおりであります。
売上高は、成果報酬型広告サービス事業が8,917,253千円（同97.4％）、
検索連動型広告代行事業が424,667千円（同36.2％）、その他の事業が158,316千円（同188.0％）となっております。また、セグメント利益は、
成果報酬型広告サービス事業が1,017,013千円（同86.6％）、検索連動型広告代行事業が45,709千円（同44.5％）、その他の事業が134,150千円（同180.5％）となっております。
事業別売上高（単位：千円）事 業 区 分成果報酬型広告
サービス事業
検索連動型広告
代 行 事 業
そ

の
合

他
計

第 14 期（2019年３月期）（前連結会計年度）

第 15 期（2020年３月期）（当連結会計年度）

前連結会計年度比増減

金

額

構成比

金

額

構成比

金

額

増減率

9,151,832

87.9％

8,917,253

93.9％△234,578△2.6％

1,173,263

11.3

424,667

4.5△748,595△63.8

84,2160.8

158,316

1.7

74,09988.0

10,409,312

100.0

9,500,237

100.0△909,074△8.7② 設備投資の状況
重要な設備投資は実施しておりません。
③ 資金調達の状況
重要な資金調達は実施しておりません。
④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

－ 3 －⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況① 企業集団の財産及び損益の状況
第 15 期
第 14 期(当連結会計年度)
2019年３月期
2020年３月期

期別第 12 期2017年３月期

第 13 期
2018年３月期

高(千円)7,586,246

8,333,960

10,409,312

9,500,237

益(千円)

557,220

418,923

515,403

177,340

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(千円)
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円)354,100

281,307279,701

59,466

45.61

36.00

35.45

7.54

区分
売

上

経

常

利

総

資

産(千円)

2,642,489

2,802,170

3,925,209

3,859,684

純

資

産(千円)

1,671,089

1,898,506

2,124,808

2,078,615

１ 株 当 た り (円)
純 資 産 額

215.29242.58268.99263.68

第 12 期2017年３月期

第 13 期
2018年３月期

第 14 期
2019年３月期(当事業年度)

2020年３月期

高(千円)7,117,473

7,739,207

9,873,326

9,086,093

益(千円)

536,387455,860

575,084

274,091

当 期 純 利 益(千円)

337,896314,715

248,650

29,147

１ 株 当 た り (円)
当 期 純 利 益

43.52

40.27

31.51

3.69

② 当社の財産及び損益の状況
期別
区分
売
経

上
常

利

第 15 期

総

資

産(千円)

2,570,829

2,746,120

3,838,362

3,738,696

純

資

産(千円)

1,607,921

1,877,084

2,069,901

2,014,827

１ 株 当 た り (円)
純 資 産 額

207.15239.68262.04255.58－ 4 －(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会

社

名

金

当社の議決権比率

株式会社Anything

40,000千円

100％

検索連動型広告代行事業

株式会社GROWTH POWER

75,000千円

100％

建設機械の販売仲介事業

株式会社ユニバーサルメディアジャパン

50,000千円

100％

メディア企画運営事業

株式会社テクノパル

50,000千円

100％

販促品等の企画製造販売事業

RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD

8,126千円

100％

システム開発事業等

PT Rentracks Creative Works

33,942千円

99.6％

成果報酬型広告サービス事業等

PT Rentracks Cocreation Indonesia

70,171千円

99.7％

ＥＣサイト運営事業等

特瑞客（大）信息科技有限公司

33,750千円

100％

建設機械の販売仲介事業等

0千円

48.0％

成果報酬型広告サービス事業等

特瑞客（香港）有限公司

14,910千円

100％

建設機械の販売仲介事業等

台灣特瑞客有限公司

18,522千円100％

成果報酬型広告サービス事業等

Rentracks Philippines Inc.

23,032千円100％

成果報酬型広告サービス事業等

Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.

26,816千円

100％

成果報酬型広告サービス事業等

Rentracks India Pvt. Ltd.

21,125千円

99.0％

成果報酬型広告サービス事業等

Rentracks Mongol LLC

10,925千円100％

成果報酬型広告サービス事業等

Rentracks Bangladesh Ltd.

10,809千円

99.0％

成果報酬型広告サービス事業等

BEARIS ONE CO.,LTD.

資本

主要な事業内容（注）2019年７月にRentracks Philippines Inc.、2019年８月にRentracks Malaysia Sdn.
Bhd.、2019年９月にRentracks India Pvt. Ltd.、2019年10月に株式会社テクノパル、Rentracks Mongol LLC、2019年11月にRentracks Bangladesh Ltd.の事業を開始いた
しました。

－ 5 －

(4) 対処すべき課題
当社グループを取り巻く経営環境は、インターネット広告市場が、タブレ
ット端末等の普及や高速データ通信環境の整備等を受けて、高い伸び率で成長を遂げている状況のもと、技術の進化、顧客ニーズの変化等に即座に対応する必要性がますます高まり、競争環境も今後さらに厳しさを増すことが予想されます。
当社グループにおいては、インターネット広告市場の動向、顧客ニーズの変化等にスピード感をもって対応し、市場における優位性を高めていく体制を整えるべく、以下の施策に取り組んでまいります。
① 成果報酬型広告サービス事業の拡充
当社グループの主たる事業である成果報酬型広告サービス事業において、システムの機能強化、ユーザビリティの向上、広告主及びパートナーサイ
ト運営者の双方における当社グループに対する満足感の向上に努め、他社との差別化を図り、市場における優位性を高めていくことで業績の更なる向上に努めてまいります。
② 優秀な人材の育成と確保
企業規模の拡大及び成長のためには、社員全員が当社グループの企業理念や経営方針を深く理解し、サービスの末端に至るまでそれを浸透させていくことが必要となります。当社グループでは、今後、新卒社員の採用を積極的に推進していくとともに、社員への教育体制の整備を図り、社員全員の意識と能力の底上げを行ってまいります。
③ システム及び内部管理体制の更なる強化
当社グループの業容拡大を支えていくためには、システムの強化や内部管理体制の充実が、今後さらに重要となってくると考えております。こうした観点から、システムへの投資を進め、安全性と効率性の向上に努めてまいります。また、業務運営上のリスクを適宜把握してリスク管理を適切に行い、定期的な内部監査や監査役監査の実施、情報開示やコンプライア
ンス体制の強化を含めた内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。

－ 6 －(5) 主要な事業内容（2020年３月31日現在）
事

業

主

要

製

品

成果報酬型広告サービス事業

ＰＣ・スマートフォン向けインターネット広告サー
ビス「レントラックス（Rentracks）」「ゲームフィート（GAMEFEAT）」の運営

検索連動型広告代行事業

リスティング広告出稿の取次代理業務

そ中古建設機械等の販売仲介事業、メディア企画運営
事業、SEO事業、人事考課システムの提供及び教育研修事業、システム開発・海外進出支援事業 等の他(6) 主要な営業所（2020年３月31日現在）① 本 社
東京都江戸川区② 子会社
株式会社Anything
東京都江戸川区株式会社GROWTH POWER
東京都江戸川区株式会社ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒﾃﾞｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ
東京都港区
株式会社テクノパル
東京都江戸川区
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD
Ho Chi Minh City,Vietnam
PT Rentracks Creative Works Jakarta,Indonesia
PT Rentracks Cocreation Indonesia
Jakarta,Indonesia
特瑞客（大）信息科技有限公司 中華人民共和国遼寧省大連市
BEARIS ONE CO.,LTD.
Bangkok,Thailand
特瑞客（香港）有限公司
中華人民共和国遼寧省大連市
台灣特瑞客有限公司
Rentracks Philippines Inc.
Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.
Rentracks India Pvt. Ltd.
Rentracks Mongol LLC
Rentracks Bangladesh Ltd.
阿迪納（上海）市場営銷策劃有限公司

台湾 台北市
Manila,Philippines
Kuala Lumpur,Malaysia
Gurugram Haryana,India
Ulaanbaatar,Mongolia
Dhaka,Bangladesh
中華人民共和国上海市－ 7 －(7) 使用人の状況（2020年３月31日現在）① 企業集団の使用人の状況
事

業

区

分

使

用

人

数

前連結会計年度末比増減

成果報酬型広告サービス事業

43（30）名5名増（ 6名増）

検索連動型広告代行事業

2（ -）名

1名減（ － ）そ他

51（19）名15名増（15名増））

8（ 3）名－ （ 3名増）

104（52）名

19名増（24名増）

全

の
社

（

共

通

合

計

（注）１．従業員数は就業人数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人数を外数で記載しております。
２．全社（共通）として記載されている使用人数は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数

前 期 末 比 増 減51（33）名平

均

5名増（ 9名増）

年

齢

平 均 勤 続 年 数

29.9歳

3.4年

（注）従業員数は就業人数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人数を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先及び借入額（2020年３月31日現在）
借

入

先

借

入

額

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

300,000千円

株式会社三井住友銀行

100,000千円

株式会社りそな銀行

100,000千円

株式会社群馬銀行

100,000千円

楽天銀行株式会社

100,000千円(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 8 －２．会社の現況(1) 株式に関する事項（2020年３月31日現在）① 発行可能株式総数
24,600,000株② 発行済株式の総数
7,975,800株（自己株式100,343株を含む）③ 株主数
3,136名
④ 大株主
株

主

名

持 株 数（株）

持株比率（％）

金

子

英

司

3,900,000

49.5

椙

尾

幸

介

151,100

1.9

横

山

早

苗

135,000

1.7

内

木

真

哉

93,900

1.1

山

本

賢

志

75,000

0.9

山

下

良

久

70,800

0.8

福

田

秀

樹

61,100

0.7

山

崎

大

輔

61,100

0.7

細

井

雅

美

60,0000.7

券52,600

0.6

株

式

会

社

Ｓ

Ｂ

Ｉ

証

（注）持株比率は自己株式（100,343株）を控除して計算しております。
(2) 新株予約権等の状況
当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状
況（2020年３月31日現在）
・2018年11月16日開催の取締役会決議による新株予約権（第10回）① 新株予約権の数390個（新株予約権１個に付き100株）② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式
39,000株③ 新株予約権の発行価額
１個当たり 900円
④ 権利行使時の１株当たりの払込金額
１株当たり 951円

－ 9 －

⑤ 新株予約権の権利行使期間2022年７月１日から2024年12月２日まで⑥ 新株予約権の行使の条件
・新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
・その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
⑦ 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
・当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認されたときは、当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
・新株予約権者が上記の新株予約権の行使条件に該当しなくなり、新株予約権の全部または一部を行使できなくなることが判明した場合は、当社は当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
⑧ 当社役員の保有状況
新株予約権の数

目的となる株式の数

保

有

者

数

取
締
役
(社外取締役を除く)

180個

18,000株

3名

社 外 取 締 役

－

－

－

監

－

－

－

査

役

－ 10 －

(3) 会社役員の状況① 取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）
地

位

氏

名

担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長

山

﨑

大

輔

取 締 役 会 長

金

子

英

司

取

締

役

小

高

忠

裕

取

締

役

横

山

早

苗

取

締

役

福

田

秀

樹

取

締

役

河

嶋

取

締

役

五十部

紀

英

取

締

役

森

義

裕

戸

茂

常 勤 監 査 役

織

茂

俊

六

監

査

役

山

本

賢

志

監

査

役

大

西

正

義

株式会社Anything 取締役
株式会社GROWTH POWER 取締役
株式会社ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒﾃﾞｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ取締役
特瑞客(香港)有限公司取締役
Rentracks Philippines Inc.取締役
株式会社テクノパル取締役
Rentracks Bangladish Ltd.取締役
株式会社Anything 代表取締役社長
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD 会長
PT Rentracks Cocreation Indonesia 監査役
特瑞客(大)信息科技有限公司監査役
Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.取締役
Rentracks India Pvt. Ltd.取締役
株式会社テクノパル取締役
Rentracks Mongol LLC取締役
Rentracks Bangladish Ltd.取締役
管理本部長
株式会社Anything 取締役
株式会社GROWTH POWER 取締役
株式会社ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒﾃﾞｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ取締役
特瑞客(香港)有限公司取締役
Rentracks Philippines Inc.取締役
メディア事業本部長
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD 社長

システム本部長
株式会社イグニディア 代表取締役
株式会社via－at 代表取締役
弁護士法人アドバンス 代表社員
株式会社GTM 社外取締役
株式会社Answer 代表取締役
ｱｼﾞｱM&Aｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 代表取締役
琉球ｱｽﾃｨｰﾀﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ株式会社 監査役
行政書士法人ADVANCE ASC 代表社員
株式会社ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 代表取締役
社会保険労務士法人ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 代表社員
特許業務法人アドバンス 代表社員
税理士法人アドバンス 代表社員
株式会社ブリーチ 社外監査役－
株式会社Anything 監査役
株式会社GROWTH POWER 監査役
株式会社ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒﾃﾞｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ監査役
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD 監査役
PT Rentracks Creative Works 監査役
税理士法人ｸﾘｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 代表社員
有限会社中央計算センター 取締役
株式会社ｷｬﾘｱｲﾝﾃﾞｯｸｽ 社外監査役－ 11 －

（注）１．取締役河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕氏は、社外取締役であります。
２．監査役織茂俊六氏、山本賢志氏及び大西正義氏は、社外監査役であります。
３．監査役山本賢志氏は財務及び会計に相当程度の知見を有している公認会計士であります。
４．取締役河嶋茂氏、五十部紀英氏、森戸義裕氏及び監査役織茂俊六氏、山本賢志
氏、大西正義氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容
当社と社外役員全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。
③ 取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額
区
取
（
監
（
合
（

員

分

う

ち

社

う

ち

社

う

ち

社

締
外
査
外

取

締

役

監

査

役

役

員

外

役
）
役
）
計
）

数
8名
(3)
3名
(3)
11名
(6)

報酬等の額
58,820千円(3,400)6,000千円(6,000)64,820千円(9,400)（注）2007年８月22日開催臨時株主総会にて取締役報酬年総額は100,000千円以内、監査役
報酬年総額は30,000千円以内での承認を得ております。

ロ．当該事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。
ハ．社外役員が親会社又は子会社等から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役河嶋茂氏は、株式会社イグニディア及び株式会社via－atの代表取締役を兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

－ 12 －

・取締役五十部紀英氏は、弁護士法人アドバンス、行政書士法人ADVANCE
ASCの代表社員、株式会社Answer、ｱｼﾞｱM&Aｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社の代表取締役、株式会社GTMの社外取締役及び琉球ｱｽﾃｨｰﾀﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ株式会社の監査役を兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・監査役織茂俊六氏は、当社の子会社である株式会社Anything、株式会
社GROWTH POWER、株式会社ユニバーサルメディアジャパン、RENTRACKSVIETNAM CO.,LTD及びPT Rentracks Creative Worksの監査役を兼職しております。
・監査役山本賢志氏は、税理士法人クリアパートナーズの代表社員及び有限会社中央計算センターの取締役を兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・監査役大西正義氏は、株式会社キャリアインデックスの社外監査役を兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
ロ．当事業年度における主な活動状況
出
取締役

取締役

取締役

監査役

監査役

監査役

席

状

況

及

び

発

言

状

況

茂

当事業年度に開催された取締役会の全てに出席しております。取締役会以外においても必要に応じて代表取締役との意
見交換を実施し、適宜必要な助言・提言を行っております。

五十部紀英

当事業年度に開催された取締役会の全てに出席しております。取締役会以外においても必要に応じて代表取締役との意
見交換を実施し、適宜必要な助言・提言を行っております。

森戸義裕

2019年６月27日の就任以降に開催された取締役会の全てに出席しております。取締役会以外においても必要に応じて代表取締役との意見交換を実施し、適宜必要な助言・提言を行って
おります。

織茂俊六

当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席し、常勤の立場から決議事項、報告事項全般について、適宜必要な助言・提言を行っております。

山本賢志

当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席
し、公認会計士としての専門的見地から決議事項、報告事項全般について、適宜必要な助言・提言を行っております。

大西正義

当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席
し、上場企業における経営経験等を活かし、決議事項、報告事
項全般について、適宜必要な助言・提言を行っております。

河嶋－ 13 －

(4) 会計監査人の状況① 名称

太陽有限責任監査法人② 報酬等の額
報

酬

等

の

額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

16,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

16,500千円（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬
見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。
④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

－ 14 －

(5) 業務の適正を確保するための体制① 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・経営理念、経営方針、及び「コンプライアンス規程」をはじめとするコ
ンプライアンス体制にかかる規定を、役職員が法令、定款、及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、取締役会は、全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、全社的な徹底を図るため、取締役管理本部長を責任者とするコンプライアンス研修会を開催し、役職員教育等を行う。
・法令上疑義のある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段として、内部通報窓口を設置し、通報者に対する不利益な取扱を禁止する制度を整備する。
・内部監査人は、監査役会及び会計監査人と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。
ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社では、取締役の職務執行にかかる事項である議事録、会計帳簿、その他の重要な情報等については、「文書保存管理規程」に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
・取締役及び監査役は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。
ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社では、コンプライアンス、財務報告、情報システム、事業活動、災害、事件等のリスクについては、「リスク管理規程」に従い、会社において発生しうるリスクの発生防止にかかる管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行う。
ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、毎月開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会をすみやかに開催し、経営に関する重要事項に関して迅速に意思決－ 15 －

定を行い、職務執行を監督する。
・取締役会は、迅速な経営判断並びに職務執行を行う体制として、各取締役に担当部門の管理責任を負わせるとともに、取締役会で決定された経営計画の定期的なモニタリングを実施する。また、業務執行に関する責
任者及び責任範囲について「職務権限規程」、「業務分掌規程」等に業
務執行の手続きを簡明に定め、効率的な業務執行を可能にする。
ホ．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する為の体制
・当社の事業部別に、事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守
体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、取締役会はこれらを横断的に推進し、管理する。
ヘ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役
会は監査役と協議のうえ、必要に応じて、専任又は兼任の使用人を置くこととする。
ト．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その使用人の人事異動、人事評価に関しては、監査役会の事前の同意を必要とする。
チ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。
リ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役及び使用人は、監査に対する理解を深め監査役監査の環境を整備するよう努めるものとする。
－ 16 －

・監査役は、専門性を要する法務、会計については独立して弁護士、会計
監査人と連携を図り、取締役会、経営会議等の重要会議に出席する他、取締役との懇談、社内各部署への聴取及び意見交換、資料閲覧等を行い、監査役会にて報告、審議を行うこととする。
ヌ．反社会的勢力との関係断絶に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・「反社会的勢力に関する基本方針」において反社会的勢力排除を明記するとともに、当社の取締役及び使用人に対し周知徹底を図ることとする。
・反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。
② 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備
当初から、体制の整備及び運用状況について継続的に調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。また、調査の結果判明した問題
点につきましては、是正措置を行い、より効率的な体制の整備・運用に努めております。
(6) 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としています。今後
も、中長期的な視点にたって、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努めてまいります。
当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき９円とさせていただ
く予定です。

－ 17 －

連 結 貸 借 対 照 表（2020年３月31日現在）（単位：千円）
科

金

目

額

科

（資 産 の 部）
流動

産3,272,622
1,759,092

額

売金

1,366,280

商 品 及 び 製 品

9,419

原材料及び貯蔵品

流動

負1,781,068
924,719

短 期 借 入 金

707,655255

未 払 法 人 税 等

8,766

用

40,672

賞 与 引 当 金

21,300他

101,173

そ貸 倒 引 当 金

△4,272

定587,062

掛

払

費
の

資

産

有 形 固 定 資 産
建

買

債
金

そ

負

物

90

工具、器具及び備品

2,570

建 設 仮 勘 定

21,120

掛の他

118,627

合計1,781,068

債（純資産の部）

23,781

無 形 固 定 資 産

株

主

資

資

本

本

2,108,766

金

440,096

資 本 剰 余 金

346,096

利 益 剰 余 金

1,377,324

自△54,749

7,650

の

れ

ん

1,862

そ

の

他

5,787

投資その他の資産

資金（負 債 の 部）

現 金 及 び 預 金

前

固

資

目

555,630己株式

その他の包括利益累計額△32,187

投 資 有 価 証 券

464,194

関 係 会 社 株 式

55,020長 期 未 収 入 金

18,260繰 延 税 金 資 産

17,815そ他

15,600貸 倒 引 当 金

△15,259

純

計2,078,615

3,859,684

負 債 純 資 産 合 計

3,859,684

の

産

合

計

その他有価証券評価差額金△2,262

為替換算調整勘定△29,925

新 株 予 約 権

2,036

非支配株主持分0資（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 18 －

産合

連 結 損 益 計 算 書(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)（単位：千円）
科

目

売

上

金

額

高

9,500,237

価

8,303,363

益1,196,874

販売費及び一般管理費

1,017,461

売

上

売

上

営

原
総

業

営

業
受

利

利

益

外

収

取

利

179,412

益
息

1,000

他

2,644

息

3,232

投 資 事 業 組 合 運 用 損

2,054

そ
営

の
業

支

外

費

払

利

そ

用

の

430

他

経

常

利

益

特

別

損

失
22,500

税金等調整前当期純利益
70,972

法 人 税 等 調 整 額

24,401

純利

22,500154,840

法人税、住民税及び事業税

期

5,717
177,340

投 資 有 価 証 券 評 価 損

当

3,644

95,373

益

59,466

親会社株主に帰属する
当
期
純
利
益

59,466（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 19 －

連結株主資本等変動計算書(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)（単位：千円）株
資
当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高

主

資

本

金

資本剰余金

利益剰余金

自 己 株 式株 主 資 本合計439,925

345,925

1,381,014△34,768

2,132,097

170

170

本

当 連 結 会 計 年 度 の 変 動 額
新株の発行（新株予約権の行使）
剰当△63,157△63,157

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当
期
純
利
益

59,466

59,466

自

余

己

金

株

の

式

の

配

340

取

得

△19,980△19,980

株主資本以外の項目の当連結会計年度中の変動額(純額)－

当連結会計年度中の変動額合計

170

170

△3,690△19,980△23,330

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高

440,096

346,096

1,377,324△54,749

2,108,766

その他の包括利益累計額

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高

その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

新株予約権

非 支 配
株主持分

純資産合計

－

△8,487△8,4871,198

02,124,808

当 連 結 会 計 年 度 の 変 動 額
新株の発行（新株予約権の行使）
剰当△63,157

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当
期
純
利
益

59,466

自

余

己

金

株

の

式

の

配

340

取

得

△19,980

株主資本以外の項目の当連結会計年度中の変動額(純額)△2,262△21,438△23,700838

当連結会計年度中の変動額合計△2,262△21,438△23,700

838－△46,193

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高△2,262△29,925△32,1872,036

02,078,615（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 20 －△22,862

連結注記表Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項(1) 連結子会社の状況
連結子会社の数
17社
主要な連結子会社の名称
株式会社Anything
株式会社GROWTH POWER

連結の範囲の変更

株式会社ユニバーサルメディアジャパン
株式会社テクノパル
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD
Rentracks（Thailand）Co.,Ltd.
PT Rentracks Creative WorksPT Rentracks Cocreation Indonesia
特瑞客（大）信息科技有限公司
BEARIS ONE CO.,LTD.
特瑞客（香港）有限公司
台灣特瑞客有限公司
Rentracks Philippines Inc.
Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.
Rentracks India Pvt. Ltd.
Rentracks Mongol LLC
Rentracks Bangladish Ltd.
当連結会計年度から、株式会社テクノパル、Rentracks Philippines Inc.、Rentracks Malaysia
Sdn. Bhd.、Rentracks India Pvt. Ltd.、Rentracks
Mongol LLC、Rentracks Bangladish Ltd.を新規設立により連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社の状況
主要な非連結子会社の名称 阿迪納（上海）市場営銷策劃有限公司
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。
２．持分法の適用に関する事項(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況
該当事項はございません。

－ 21 －

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
主要な会社等の名称
持分法を適用しない理由阿迪納（上海）市場営銷策劃有限公司
当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、特瑞客（大）信息科技有限公司、台灣特瑞客有限公司

及びRentracks Mongol LLCの決算日は12月31日であります。またRentracks
Bangladish Ltd.の決算日は６月30日であります。連結計算書類の作成にあたっては、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。
４．会計方針に関する事項(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法① 有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法。なお、当社が出資する投資事業組合等に対する出資については、当社の持分相当損益を営業外損益に計上し、投資有価証券を加減しております。
② たな卸資産
商品及び製品、原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法① 有形固定資産
定率法を採用しております。
② 無形固定資産定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェア
については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

－ 22 －

(3) 重要な引当金の計上基準① 貸倒引当金債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
(4) その他計算書類の作成の基本となる重要な事項① 重要な外貨建ての資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は期末の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
② のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。
③ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額

7,106千円

Ⅲ．連結損益計算書に関する注記

投資有価証券評価損
出資先に対する投資有価証券の評価について検討した結果、投資有価証券評価損を特別損失に計上しております。
Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式
7,975,800株
２．剰余金の配当に関する事項(1) 配当金支払額等決議

2019年6月27日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

配当金の
総額

1株当たり
配当額

63百万円

－ 23 －

8円

基準日

効力発生日

2019年3月31日

2019年6月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
決議予定

株式の種類

配当の原資

配当金の
総額

1株当たり
配当額

2020年6月26日
定時株主総会

普通株式

利益剰余金

70百万円

9円

基準日

効力発生日

2020年3月31日

2020年6月29日

３．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
普通株式
6,500株Ⅴ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金は銀行等金融機関からの借入により調達しております。売掛金に係る顧客の信用リスク
は、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（注２）を参照ください。
（単位：千円）
連結貸借対照表
計 上 額(＊)

時

価(＊)

差

額(＊)

(1) 現 金 及 び 預 金

1,759,092

1,759,092

－

(2) 売

掛

金

1,366,280

1,366,280

－

(3) 買

掛

金

(924,719)(924,719)－

金(707,655)(707,655)

－

(4) 短

期

借

入

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 買掛金、及び(4) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

－ 24 －

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分

連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式

464,194

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、注記に含めておりません。
Ⅵ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額２．１株当たり当期純利益
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益－ 25 －

263円68銭
7円54銭
7円53銭

貸 借 対 照 表（2020年３月31日現在）（単位：千円）
科

目

金

額

科

（資 産 の 部）流動

額（負 債 の 部）

産2,840,083

流

動

負

債

1,723,869

1,396,418

買金924,628

売掛

金1,317,342

短 期 借 入 金

700,000

立替

金21,669未

金56,505用

22,865

未

用

4,821

他

98,249未 払 法 人 税 等

8,172

貸 倒 引 当 金

△16,461

未 払 消 費 税 等

6,616

定

898,613

預

金

4,820

22,221

賞 与 引 当 金

18,000

払

そ

費
の

資

産

有 形 固 定 資 産
建

物

90

工具、器具及び備品

1,010

建 設 仮 勘 定

21,120無 形 固 定 資 産

3,047

ソ フ ト ウ エ ア

2,635

商

標

権

406

そ

の

他

6

投資その他の資産

資金

現 金 及 び 預 金

前

固

資

目

873,344

掛

払
払

費

り

そ
負

の

他

304

合

計

1,723,869

債（純資産の部）
株

主

資

資

本

本

2,015,053

金

440,096

資 本 剰 余 金

346,096

資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金

346,096
1,283,611

投 資 有 価 証 券

464,194

その他利益剰余金

1,283,611

関 係 会 社 株 式

377,008

繰越利益剰余金

1,283,611

敷

金

11,620

己△54,749

長 期 未 収 入 金

26,570

長 期 貸 付 金25,266繰 延 税 金 資 産

17,520貸 倒 引 当 金

△48,836

純

計2,014,827

3,738,696

負 債 純 資 産 合 計

3,738,696

産

合

計

自

株

式

評価・換算差額等△2,262

その他有価証券評価差額金△2,262

新 株 予 約 権
資（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －

産

合

2,036

損 益 計 算 書(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)（単位：千円）
科

目

売

上

金

額

高

9,086,093

価8,093,556

益992,537

販売費及び一般管理費

713,659

営

278,877

売

上

売

上

原
総

業

営

業
受

利

益

外

収

取

利

そ
営

利

益

の
業

息

17

他

231

外

費

支

払

利

息

2,850

為

替

差

損

28

投 資 事 業 組 合 運 用 損

2,054

そ

用

の

100

他

経

常

利

益

特

別

損

失

関 係 会 社 株 式 評 価 損

98,987貸 倒 引 当 金 繰 入 額

33,576

投 資 有 価 証 券 評 価 損

22,50066,081

法 人 税 等 調 整 額

23,798純利

155,064
119,027

法人税、住民税及び事業税

期

5,034
274,091

税 引 前 当 期 純 利 益

当

249

益

89,87929,147（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 27 －

株主資本等変動計算書(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)（単位：千円）
株
資
資 本 金

当

期

首

残

高

当

期

変

動

額

新
株
の
発
行
（新株予約権の行使）
剰

余

当

期

金

の
純

主
本

剰

余

金

資
利

資
本
準 備 金

資本剰余金
合
計

439,925

345,925

345,925

170

170

170

益

剰

その他利益
剰 余 金
繰越利益剰
余
金
1,317,620

本

余

金

利益剰余金
合
計
1,317,620

自己株式

株主資本
合
計

△34,768

2,068,703

340

配

当

△63,157△63,157△63,157

利益

29,147

29,147

29,147自 己 株 式 の 取 得△19,980△19,980

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計
当

期

末

残

高

170

170

170

△34,009△34,009△19,980△53,650440,096

346,096

346,096

1,283,611

1,283,611△54,749

2,015,053

評価・換算差額等
新 株 予 約 権

純 資 産 合 計

1,198

2,069,901

その他有価証券評
価 差 額 金
当

期

首

残

高

当

期

変

動

額

－

新
株
の
発
行
（新株予約権の行使）
剰

余

当

期

金

の

340

配

当

△63,157

利益

29,147自 己 株 式 の 取 得△19,980

純

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）△2,262838△1,424

当 期 変 動 額 合 計△2,262

838△55,074

当△2,262

2,036

2,014,827

期

末

残

高

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 28 －

個別注記表Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法。なお、当社が出資する投資事業組合等に対する出資については、当社の持分相当損益を営業外損益に計上し、投資有価証券を加減しております。
２．固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産定率法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物
15年
工具器具備品 ６年(2) 無形固定資産定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
商標権10年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
３．引当金の計上基準(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
４．その他計算書類の作成の基本となる重要な事項(1) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

－ 29 －

Ⅱ．貸借対照表に関する注記
１．資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

3,362千円

２．関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
(1) 短期金銭債権(2) 長期金銭債権(3) 短期金銭債務

82,308千円
33,576千円
5,539千円

Ⅲ．損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高関係会社との取引高は、次のとおりであります。
営業取引による取引高
売上高
仕入高
販売費及び一般管理費

2,850千円
39,090千円
17,602千円

２．関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額
当社の連結子会社である株式会社GROWTH POWER、 PT Rentracks Cocreation
Indonesia、特瑞客（大）信息科技有限公司及び台灣特瑞客有限公司に対する投資について関係会社株式評価損を、BEARIS ONE CO.,LTD.に対する債権について貸倒引当金繰入額を特別損失に計上しております。
３．投資有価証券評価損
出資先に対する投資有価証券の評価について検討した結果、投資有価証券評価損を特別損失に計上しております。
Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
普通株式
100,343株－ 30 －

Ⅴ．税効果会計に関する注記繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産
賞与引当金
貸倒損失
貸倒引当金
関係会社株式評価損
投資有価証券評価損
資産除去債務
減損損失累計額
一括償却資産資産調整勘定
新株予約権
未払事業税
その他有価証券評価差額金

(千円)
5,511
136
19,99460,711
6,889
1,517
1,610
355
306
513
188
998

繰延税金資産小計
評価性引当額98,732△81,211

繰延税金資産合計

17,520

繰延税金資産の純額

17,520Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等
属 性

子 会 社

会社等の名称

株式会社Anything

議決権の所有（被所有）割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引金額
（千円）

目

期末残高
（千円）

所有
直接 100％

検索連動型広告代行事業の委託先
役員の兼任

手数料の受取
（注）１

2,525

売 掛 金

128

広告費用の立替
（注）２

－

立 替 金

13,264

科

子 会 社

株式会社ﾕﾆﾊﾞｰｻ
ﾙﾒﾃﾞｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ

所有
直接 100％

成果報酬型広告
サービス事業の受託先
役員の兼任

ｱﾌｨﾘｴｲﾀｰ報酬
の支払
（注）３

39,090

買 掛 金

4,129

子 会 社

RENTRACKSV I E T N A M
CO.,LTD

所有
直接 100％システム開発事
業の委託先
役員の兼任

システム開発業務の委託等（注）４

17,382

未 払 金

1,408

子 会 社

Rentracks(Thailand)Co.,Ltd.

所有

経営管理

資金の貸付
（注）５

－

短期貸付金
（注）６

10,320

役員報酬の立替
（注）２
資金の貸付
（注）５

立 替 金
短期貸付金
長期貸付金
長期未収入金（注）７

3,909
11,88825,266
8,310

短期貸付金

38,276

子 会 社

子 会 社

直接 49％BEARIS ONE
CO.,LTD.

所有
直接 48％

経営管理台灣特瑞客有限公司

所有
直接 100％

経営管理－ 31 －

資金の貸付
（注）５

7,320
26,77538,276

取引条件及び取引条件の決定方針等（注）１．受取手数料は、市場価格を勘案して一般取引条件と同等に決定しております。
２．立替金は、実費相当額を立て替えております。
３．アフィリエイター報酬は、市場価格を勘案して一般取引条件と同等に決定しております。
４．システム開発業務の委託等は、市場価格を勘案して一般取引条件と同等に決定しております。
５．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
６．上記短期貸付金に対し、全額貸倒引当金を計上しております。
７．上記長期貸付金及び長期未収入金に対し、当事業年度において全額貸倒引当金
及び貸倒引当金繰入額を計上しております。
Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額２．１株当たり当期純利益
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益－ 32 －

255円58銭
3円69銭
3円69銭

連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2020年５月28日
株式会社レントラックス
取締役会 御中太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

中

村

憲

一 

公認会計士

篠

塚

伸

一 

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社レントラックスの2019年４月１日
から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社レントラックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

－ 33 －

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・

連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。
以 上－ 34 －

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2020年５月28日
株式会社レントラックス
取締役会 御中太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

中

村

憲

一 

公認会計士

篠

塚

伸

一 

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社レントラックスの2019年４月１日から2020年３月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

－ 35 －

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上

－ 36 －

監査役会の監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第15期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 37 －

２．監査の結果（１）事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年５月29日

株式会社レントラックス
常勤監査役（社外監査役） 織
監 査 役（社外監査役） 山
監 査 役（社外監査役） 大

監査役会

茂
本
西

俊
賢
正

六 
志 
義 
以 上

－ 38 －

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
当社は事業拡大による企業価値の向上を最重要政策に位置付けるとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。
当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
（１）配当財産の種類
金銭といたします。
（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金9円 総額は70,879,113円（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月29日－ 39 －

第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
当社の今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分であります。）
現

行

定

款

変

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）～（22） （条文省略）
（新
設）

更

案

（目的）
第２条 （現行どおり）（23）前各号に附帯又は関連する一切の業務－ 40 －（１）～（22） （現行どおり）（23）電子機械器具等の企画、開発、製造加工、輸出入、販売及び割賦販売斡旋業（24） （現行どおり）

第３号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、うち、取締役小高忠裕氏は、本会終結の時をもって退任いたします。つきましては、新任の取締役候補者１名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
ふ

候補者
番 号

やま

１

が

な

ざき

だい

すけ

山 﨑 大 輔(1981年３月８日)

かね

２

り

氏
名
（生 年 月 日）

こ

えい

じ

金 子 英 司(1973年12月22日)

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
2003年４月 株式会社ガリバーインターナショナル（現：株式会社ＩＤＯＭ）入社
2004年10月 株式会社カービュー入社
2012年４月 当社入社
2014年４月 当社メディア事業部営業グループリーダー就任
2018年４月 当社副社長執行役員就任
2018年６月 当社代表取締役社長就任（現任）2018年６月 株式会社Anything取締役就任（現任）2018年６月 株式会社GROWTH POWER取締役就任（現任）2018年６月 株式会社ユニバーサルメディアジャ
パン取締役就任（現任）2018年10月 特瑞客（香港）有限公司取締役就任（現任）2019年７月 Rentracks Philippines Inc.取締役就任（現任）2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任（現任）2019年11月 Rentracks Bangladish Ltd.取締役就任（現任）1997年４月 株式会社ＴＫＣ入社
2000年５月 カーポイント株式会社（現：株式会社
カービュー）入社
2005年８月 株式会社ＱＯＯＰ入社
2005年12月 株式会社コエル（現・株式会社レントラックス）設立 代表取締役社長就任
2007年８月 株式会社クオリュクス＆パートナーズ（現・株式会社Anything）取締役就任
2008年２月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任
2012年３月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD会長就任（現任）2017年３月 株式会社GROWTH POWER取締役就任
2017年４月 特瑞客（大）信息科技有限公司監
査役就任（現任）
2017年５月 PT Rentracks Cocreation Indonesia監査役就任（現任）2017年８月 株式会社ユニバーサルメディアジャ
パン取締役就任
2018年６月 当社取締役会長就任（現任）2019年１月 株式会社Anything代表取締役就任（現任）2019年８月 Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.取締役就任（現任）2019年９月 Rentracks India Pvt. Ltd.取締役就任（現任）2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任（現任）2019年10月 Rentracks Mongol LLC取締役就任（現任）2019年11月 Rentracks Bangladish Ltd.取締役就任（現任）－ 41 －

所有する当社の 株 式 数

61,100株

3,900,000株

ふ

候補者
番 号

り

が

な

氏
名
（生 年 月 日）

※
３

すぎ

よこ

４

こう

すけ

やま

さ

なえ

横 山 早 苗(1979年４月13日)

ふく

５

お

椙 尾 幸 介(1975年１月24日)

だ

ひで

き

福 田 秀 樹(1972年６月25日)

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1997年４月 株式会社ＴＫＣ入社
2006年10月 当社取締役管理部長就任
2007年８月 株式会社クオリュクス＆パートナーズ（現・株式会社Anything）取締役就任
2008年２月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任
2017年３月 株式会社GROWTH POWER取締役就任
2017年８月 株式会社ユニバーサルメディアジャ
パン取締役就任
2018年４月 当社内部監査室長就任（現任）
2000年２月 株式会社ネクサス入社
2002年２月 日本情報処理産業株式会社入社
2004年５月 株式会社アデコ入社
2005年８月 株式会社デジクロ入社
2006年４月 当社入社
2007年８月 当社取締役メディア事業部長就任
2007年12月 株式会社クオリュクス＆パートナーズ（現：株式会社Anything）代表取締役就任
2009年１月 同社取締役就任
2012年３月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD社長就任（現任）
2018年４月 当社取締役メディア事業本部長就任（現任）
1996年４月 ロータス株式会社（現：日本アイ･ビー･エム株式会社）入社
2000年５月 カーポイント株式会社（現：株式会社
カービュー）入社
2005年８月 株式会社インデックス入社
2005年10月 ポイントオン株式会社（現：ｉＸＩＴ株式会社）入社
2009年５月 当社入社
2018年４月 当社執行役員システム本部長就任
2018年６月 当社取締役システム本部長就任（現任）－ 42 －

所有する当社の 株 式 数

151,100株

135,000株

61,100株

ふ

候補者
番 号

り

かわ

６

が

な

氏
名
（生 年 月 日）

しま

しげる

河 嶋
茂
(1972年６月22日)

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1996年４月 株式会社カスミコンビニエンスネッ
トワークス（現：株式会社ファミリーマート）入社
1999年７月 株式会社メンバーズ入社
2001年５月 エクスフィニティジャパン株式会社入社
2001年９月 富士通株式会社入社
2003年４月 有限会社ミクスド（現：アイオイクス
株式会社）入社
2007年６月 株式会社イグニディア設立 代表取締役就任（現任）
2015年６月 当社社外取締役就任（現任）2017年７月 株式会社ｖｉａ－ａｔ設立 代表取締役就任（現任）
2008年12月
2009年１月
2012年４月
2014年９月－

中央青山監査法人入社
株式会社ワンキャップ・ジャパン入社
公認会計士登録PwCアドバイザリー株式会社（現PwCア
ドバイザリー合同会社）入社
2013年２月 みずほ証券プリンシパルインベスト
メント株式会社入社
2019年６月 当社社外取締役就任（現任）－2017年９月

７

そ

べ

とし ひで

五 十 部
紀 英
(1982年７月２日)

2018年２月
2018年３月
2018年６月
2018年６月
2018年12月
2019年６月
2019年11月
2020年４月

もり

８

と

よし

ひろ

森 戸 義 裕(1974年12月27日)

－

弁護士登録
弁護士法人ＩＴＪ法律事務所入所
中地・五十部法律事務所設立
弁護士法人アドバンスとして法人化
代表社員就任（現任）
株式会社ＧＴＭ社外取締役就任（現任）株式会社Ａｎｓｗｅｒ代表取締役就任（現任）
アジアＭ＆Ａコンサルティング株式
会社代表取締役就任（現任）
税理士法人ＡＤＶＡＮＣＥ ＴＡＣ代
表社員就任
琉球アスティーダスポーツクラブ株
式会社監査役就任（現任）
行政書士法人ＡＤＶＡＮＣＥ ＡＳＣ
代表社員就任（現任）
当社社外取締役就任（現任）
株式会社アドバンススポーツマネジ
メント代表取締役就任（現任）
社会保険労務士法人アドバンス代表
社員就任（現任）
特許業務法人アドバンス代表社員就任（現任）
税理士法人アドバンス代表社員就任（現任）
株式会社ブリーチ社外監査役就任（現任）2016年９月
2016年10月
2017年１月

い

所有する当社の 株 式 数2002年10月
2006年８月
2006年９月
2007年３月－ 43 －

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕氏は社取締役候補者であります。
４．(1) 河嶋茂氏は、経営経験と見識に基づき、実質的・客観的で広範かつ高度な視野での当社の企業活動への助言を期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
(2) 五十部紀英氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらに基づく当社の企業活動への助言を期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
(3) 森戸義裕氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらに基づく当社の企業活動への助言を期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
５．河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって河嶋茂氏が５年、五十部紀英氏が２年、森戸義裕氏が１年となります。
６．当社は、河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、３名の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります
７．当社は、河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。３名の再任が承認された場合は、当社は引き続き３名を独立役員とする予定であります。
以 上－ 44 －

メ

モ

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モ

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モ

株主総会会場ご案内図
会

場 東京都中央区八重洲一丁目2番16号 ＴＧビル別館２階
ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール２Ａ■交通アクセス
東京メトロ銀座線、東西線 日本橋 駅（Ａ１出口）徒歩１分（ご注意）誠に恐縮ですが、会場駐車場はご用意いたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。