2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

証券コード：9994

第54 回 定 時 株 主 総 会

招集ご通知
開催日時

2024年６月20日（木曜日）午前10時

開催場所

宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目11番１号
仙台サンプラザホテル ３階「クリスタルルーム」

議案

第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 監査役３名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合
インターネット等又は書面（郵送）により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権行使期限2024年６月19日（水曜日）午後６時まで

・本株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承ください。

表紙

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用(証券コード9994)（発送日）2024年６月 ３日（電子提供措置の開始日）2024年５月28日

株

主

各

位

宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号

代表取締役会長

第54回定時株主総会招集ご通知

山

内

英

靖

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第54回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブ
サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
当社ウェブサイト
https://www.yamaya.jp/ynhp/contents/company/stockholder.php（上記ウェブサイトにてご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「やまや」又は「コード」に当社証券コード「9994」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年６月19日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
敬

招集ご通知

具

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

記
１．日

時

2024年６月20日（木曜日）午前10時

２．場所

宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目11番１号
仙台サンプラザホテル ３階「クリスタルルーム」(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

３．目 的 事 項 １.第54期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
報告事項
２.第54期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

取締役７名選任の件
監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）（1）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
（2）インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
（3）インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わずインターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
（4）代理人より議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以
◎
◎
◎

◎

招集ご通知

上

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
① 事業報告の「会計監査人に関する事項」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「株式会社の支配に関する方針」② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
本株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承ください。

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

インターネットで議決権を行使される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

行使期限

2024年６月19日（水曜日）
午後６時00分入力完了分まで

2024年６月19日（水曜日）
午後６時00分到着分まで

日時

2024年６月20日（木曜日）
午前10時（受付開始:午前９時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

XX 個

第１、２号議案⃝ 全員賛成の場合

1.

××××年××月××日

こちらに議案の賛否をご記入ください。

2.

⃝ 全員反対する場合⃝
ログイン用QRコード

見本

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○※議決権行使書用紙はイメージです。

一部の候補者に反対する場合第３号議案⃝ 賛成の場合⃝ 反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

・インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

議決権行使についてのご案内2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

インターネット等による議決権行使のご案内
ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。
議決権行使書

1

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
基準日現在のご所有株式数○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

議

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日権の1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

XX 株

数

議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決御中

https://evote.tr.mufg.jp/

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

XX 個
1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード

見本

ログイン用QRコード

見本

ログインID

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログインID・仮パス
ワード」を入力※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2「ログイン」をクリック
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使についてのご案内

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部

0120－173－027

ヘルプデスク（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

事 業 報 告（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項(１)事業の経過及び成果（事業全般の概況）
当連結会計年度（2023年４月１日～2024年３月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス
感染症の感染法上の分類が５類に変更されたことで経済活動の正常化が進み、景気は緩やかな回復傾向に向かう一方で、原材料価格やエネルギー価格の高騰、円安の進行などによる国内物価の上昇など、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。
このような環境の中、当社グループは、豊かな生活をお客様にお届けすることを基本姿勢として、刻々と変化する社会環境と多様化するお客様ニーズに対応した商品・サービスの提供など、顧客満足度の向上を目指して取り組んでまいりました。
当連結会計年度は、経済活動の正常化に伴い、外食事業の業績が順調に回復し、円安が続き本格化した
インバウンドでは、酒販事業、外食事業ともにその需要を積極的に取り込んだことや、商品調達コストの上昇に伴う価格改定が功を奏し、売上高、利益ともに順調に推移しました。
当連結会計年度における当社グループ連結業績は、売上高が1,603億35百万円（前期比5.0％増）、営業利益が63億19百万円（同122.7％増）、経常利益が64億２百万円（同116.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益が36億17百万円（同87.4％増）となりました。
当連結会計年度末において、酒販事業352店(前期比１店増)、外食事業636店(同32店減)、グループ合計店舗数988店(同31店減)を運営しています。
セグメント別の業績は、次の通りであります。
[酒販事業]
酒販事業における売上高は1,319億80百万円(前期比1.3％増)、営業利益は44億47百万円（同8.4％増）となりました。
当連結会計年度は、行動制限の緩和により、各地でイベントやお祭りが再開されるなど、人流の回復が進んだことにより、料飲店様の需要や行楽・観光の需要が回復しました。また、コロナ禍で家飲みの楽しさを覚えられた方々に、より専門性の高い商品の奥深さを訴求することも出来ました。全店舗を外国人観
光客向け消費税免税Tax Free Shopに登録しており、インバウンド需要においては東京や大阪など都心部に加え、地方の需要も加わり、売上高は堅調に推移しました。各種イベントでのパーソナルギフトや、お盆や年末年始などの帰省客による手土産需要及びギフト需要も増加し、専門店らしい品揃えを強化しました。大きな地震が頻発して発生するなど、日々の災害への対応が必要となり、災害備蓄売場を再構築
し、1週間分の備蓄がご用意できるよう対応しました。その他、各自治体で開催されたキャッシュレス決済キャンペーンでは、店舗の全国展開を活かして可能な限り参加し、幅広い客層のご来店に繋がりました。
新規出店として、三沢松園店（青森県）、馬見ケ崎店（山形県）、小山城南店（栃木県）の３店を開店
し、門戸厄神店（兵庫県）、北陸業務店（石川県）を閉店しました。
当連結会計年度末における酒販事業の店舗数は、352店舗（前期比１店増）となりました。
[外食事業]
外食事業における売上高は286億74百万円(前期比26.3％増)、営業利益は18億61百万円(前期は営業損失12億74百万円）となりました。
外食業界におきましては、ライフスタイルの変化、お客様の消費行動の変化、各種値上がりへの対応な
どの課題はあるものの、外食需要は着実に回復いたしました。
このような環境の中、メディア戦略の拡充、ＷＥＢ・ＳＮＳ販促を強化し、認知拡大及び集客に努めた－1－

事業の経過及び成果、設備投資・資金調達等の状況

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

区分（酒販事業）（外食事業）

売上高

第52期

第53期

2022年3月期

2023年3月期

131,605

130,316

第54期(当連結会計年度)
2024年3月期

131,980

営業利益

4,914

4,101

4,447

売上高

12,13322,70528,674

営業利益△4,282△1,2741,861

連結計算書類期別

事業報告

ことにより、インバウンド及び国内旅行団体の集客は堅調に推移しました。また、季節を感じながら大切な仲間と語らっていただくための宴会メニューをご用意し、宴会需要も順調に回復してきました。
当連結会計年度では、連結子会社のチムニー株式会社は創業39周年、株式会社つぼ八は創業50周年を迎え、お客様への感謝の気持ちを込めて感謝祭を開催して、感謝価格メニューや贅をつくした逸品を提供
し、ご好評をいただきました。
外食事業の店舗開発としましては、新業態の開発・展開にも注力し、直営店４店舗、ＦＣ店３店舗を出店するとともに、店舗のブラッシュアップ（改装、業態転換、修繕等）をすすめてまいりました。
当連結会計年度末における外食事業直営店は、335店(前期比20店減)、飲食ＦＣ店は、301店(同12店減)となり、飲食店の総店舗数は、636店(同32店減)となりました。

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

計算書類
監査報告書

(2) 設備投資・資金調達等の状況① 設備投資の状況
イ．当連結会計年度に完成した主要設備
当連結会計年度における設備投資は、主に新規出店11店舗（うち、2024年4月新規出店４店）並びに改装27店舗の設備投資で、総額は13億10百万円となりました。
ロ．当連結会計年度中における土地の取得はありません。
ハ．当連結会計年度継続中の主要設備はありません。
ニ．収益に重要な影響を及ぼすような固定資産の売却、除却、滅失等はありません。
② 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況はありません。
③ 他の会社の事業の譲り受けの状況はありません。
④ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分はありません。
⑤ 資金調達の状況
株式会社やまやグループの当連結会計年度における設備投資に係る資金は、自己資金及び借入金で充当しました。

株主総会参考書類－2－

事業の経過及び成果、設備投資・資金調達等の状況

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用(3) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
期別
区分

第51期

第52期

第53期

2021年3月期

2022年3月期

2023年3月期

第54期(当連結会計年度)
2024年3月期

売上高

(百万円)

150,003

143,420

152,764

160,335

営業利益

(百万円)

△251

643

2,837

6,319

経常利益

(百万円)

1,438

8,781

2,953

6,402

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)△7,979

4,401

1,930

3,617

１株当たり当期純利益(円)△735.98405.96178.03333.64

総資産額

(百万円)

57,61460,97759,27562,418

純資産額

(百万円)

24,37829,08429,59233,539(円)

2,188.34

2,532.62

2,660.96

2,970.80

１株当たり純資産

(注)

1.
2.

１株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。なお、発行済株式数については
自己株式数を控除した株式数を用いております。
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第52期2022年３月期の期首から適用しております。

－3－

直前３事業年度の財産及び損益の状況

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類

対処すべき課題

監査報告書

－4－

計算書類

(外食事業)
外食事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、翌連結会計年度においても影響が一定程度残るものの、同感染症の再拡大による経済環境への著しい影響はないものと仮定しております。この過程におきまして、対処すべき課題とその取り組みは以下のとおりです。
①新型コロナウイルス感染拡大等に関する情報に注視し、引き続き柔軟に対処いたします。
②宴会離れなどに象徴される外食事業のマイナス成長の兆候に対しては、テイクアウト、デリバリーの強化や、食事需要の取り込みを図れる新業態の開発を進めます。
③人手不足の解消やサービスレベルの向上については、新規に創設した人財教育体制を軸にして「志」「技術」「情熱」をもてる人財の育成に取り組みます。
④売上原価及び人件費のコントロール、不採算店舗の閉店、家賃の減免交渉をはじめ各種経費の見直しを行い、損益分岐点の低下を図ります。
⑤不測の事態に備えられる運転資金の確保として、既存取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

連結計算書類(酒販事業)
お客様を基点としたマーチャンダイジングに徹し、新価値提案による需要の創出に挑戦します。
①お客様、従業員、取引先、株主などのステークホルダーの安全、安心を優先した店舗運営に努めます。
②新規出店及び既存店の活性化により店舗競争力を強化してまいります。
③地域密着を進め、地域のお役に立てる酒販店を目指します。地域商品の現地調達拠点を増やし、あわせて物流のネットワーク化を図り、全般的な運搬距離を削減し、災害時のリスク分散、複線化を進めます。
④お客様のニーズやライフスタイルの変化に応じた商品の展開と新しい提案を積極的に配信していきます。
⑤「やまやアプリ」、「やまやドライブスルー」を進化させ、お客様がより便利に、スピーディーな
お買い物ができるように努めてまいります。
⑥大規模災害への対応を図ります。店舗での防災、減災、緊急対処の方法の改善、定期点検、訓練を進め、また、緊急時における、水・食料品の供給など地域で役立つことに努めます。
⑦エネルギーコストの上昇に伴い、エコノミーとエコロジーを両立する省エネルギーを進めます。
⑧社会とともに存続し発展する企業として構造改革を推進し、適正・適法な業務運営を実施するための内部統制を強化し、株主、お客様から高い信頼を得られるように取り組みます。
⑨消費者意識の変化に伴い、人権問題や社会・地球環境に配慮した商品を意識した「エシカル（倫理的）消費」に対応してまいります。

事業報告(4) 対処すべき課題
社会活動が新型コロナウイルス感染症の影響から回復に向かう一方で、これからも感染症の発生は避けられません。また、地政学リスクの高まりは原材料価格や燃料価格の高騰及び物価の上昇を招く
可能性があり、経営環境はますます先が見通せない時代です。このような中、当社グループは、持続的な成長を可能とする事業基盤の強化に加えて、サステナビリティと経営戦略の一層の強化により、グループ全体で企業価値の向上に努めていきます。

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用(5) 企業集団の主要な事業内容（2024年３月31日現在）
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社と連結子会社11社、関連会社１社及び持分法非適用関連会社１社で構成されております。
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントの関連は、次のとおりであります。
(酒販事業)
株式会社やまや(以下、当社という。)、やまや関西株式会社及びやまや東日本株式会社の店舗部
門・通信販売において酒類及び食料品等の小売を行っております。
やまや商流株式会社は、製造業者及び卸売業者より酒類及び食料品等を仕入し、当社及びやまや関西株式会社、やまや東日本株式会社、チムニー株式会社、株式会社つぼ八への卸売を行うとともに、当社グループ外への卸売及び小売を行っております。
大和蔵酒造株式会社は、酒類及び食料品の製造及び卸売をしており、連結子会社のやまや商流株式
会社は、同社より酒類及び食料品を仕入しております。
(外食事業)
チムニー株式会社は、魚鮮水産株式会社、株式会社紅フーズコーポレーション、めっちゃ魚が好き
株式会社、大田市場チムニー株式会社を連結子会社とし、居酒屋を中心とした飲食事業を営んでおり、商品・サービスの提供を行っております。
株式会社つぼ八は、つぼ八酒類販売株式会社を連結子会社とし、居酒屋を中心とした飲食事業を営んでおり、商品・サービスの提供を行っております。
チムニー株式会社及びつぼ八株式会社は、やまや商流株式会社より酒類等の仕入を行っております。
(6) 主要な営業所（2024年3月31日現在）① 株 式 会 社 や ま や本社所在地：宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号②

子会社の事業所
会 社 名
や ま や 商 流 株 式 会 社
や ま や 東 日 本 株 式 会 社
や ま や 関 西 株 式 会 社
大 和 蔵 酒 造 株 式 会 社
チ ム ニ ー 株 式 会 社
株式会社紅フーズコーポレーション
めっちゃ魚が好き株式会社
魚 鮮 水 産 株 式 会 社
大田市場チムニー株式会社
株 式 会 社 つ ぼ 八
つぼ八酒類販売株式会社

本 社 所 在 地
宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号
同 上
同 上
宮城県黒川郡大和町松坂平八丁目１番
東京都墨田区両国三丁目22番６号
同 上
大阪府茨木市駅前一丁目3番７号
愛媛県八幡浜市向灘2453番地
東京都大田区東海三丁目２番８号
北海道札幌市南区藤野二条一丁目24番地２
同 上

－5－

主要な事業内容、主要な営業所

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

地域別店舗数

都府県別店舗数
5店 秋田県

11店 岩手県

13店 宮城県

56店

山形県

13店

福島県

9店

東京都
関東甲信越
102店
地方
群馬県

17店 千葉県

16店 神奈川県

2店 埼玉県

21店

栃木県

12店

茨城県

14店

9店 新潟県

11店

北陸地方

18店 富山県

10店 石川県

7店 福井県

1店

東海地方

13店 静岡県

2店 愛知県

9店 三重県

2店

関西地方

82店 滋賀県

1店 奈良県

5店 京都府

9店 大阪府

45店

兵庫県

22店

中国地方

19店 岡山県

2店 広島県16店 山口県

1店

九州地方

11店 福岡県

11店

連結計算書類

東北地方 107店 青森県

事業報告③ 店舗（酒販事業）
全国29都府県に「やまや」の店名で352店舗出店しております。

合計 352店(注) 店舗数には、業務用専門店、通信販売店の合計７店を含んでおります。

業態別店舗数

直営店 ＦＣ店

総店舗数

業態別店舗数

直営店 ＦＣ店

総店舗数

45

57

102

新橋やきとん18

018

さかなや道場

73

27

100

豊丸・かいじ

8

0

8

安べゑ

29

1

30

つぼ八

2

129

131

牛星

13

4

17

伊藤課長・焼肉の達人

1

10

11

他業態（チムニー）

51

59

110

他業態（つぼ八）

コントラクト

94

0

94

合計

1

14

15

335

301

636

(注) 店舗数は、子会社店舗、ＦＣ契約店舗を含む店舗数です。

⑤

物流センター
名

称

所在地

名

称

所在地

宮城県黒川郡大和町

名古屋物流センター

愛知県名古屋市南区

関東物流センター

茨城県猿島郡五霞町

富山高岡物流センター

富山県高岡市

大阪南港物流センター

大阪府大阪市住之江区

広島物流センター

広島県広島市中区

北上物流センター

岩手県北上市

福岡物流センター

福岡県福岡市東区

府中物流センター

東京都府中市

チムニー物流センター

埼玉県さいたま市緑区

主要な事業内容、主要な営業所

株主総会参考書類

東北物流センター

－6－

監査報告書

はなの舞

計算書類

④ 店舗（外食事業）
全国47都道府県で625店、海外(東南アジア地域)で11店を出店しております。

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用(7) 使用人の状況（2024年3月31日現在）① 企業集団の使用人
事

業 区 分
酒販事業
外食事業
合計

使 用 人 数
1,084名（2,213名）
681名（1,554名）
1,765名（3,767名）

前 期 末 比16名減（53名減）
26名減（300名増）
42名減（247名増）(注) １．使用人数には、当社グループから当社グループ外への出向者を除きます。
２．使用人数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均人員（1日8時間換算）です。
３．上記は使用人兼務役員を含んでおりません。

②

当社の使用人の状況

使用人数
138名（13名）

前期末比
13名減（1名減）

平均年齢
37.0歳

平均勤続年数
13年7ヶ月(注) １．使用人数には、当社から社外への出向者を除きます。また、社外から当社への出向者を含みます。
２．使用人数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均人員（1日8時間換算）です。
３．上記は使用人兼務役員を含んでおりません。

(8) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社との関係
該当事項はありません。
②

重要な子会社の状況
名称

大 和 蔵 酒 造 株 式 会 社
や ま や 商 流 株 式 会 社
や ま や 関 西 株 式 会 社
や ま や 東 日 本 株 式 会 社
チ ム ニ ー 株 式 会 社
株 式 会 社 つ ぼ 八

資本金
(百万円)
10
38
45
10
100
50

当社の議決権比率
(％)
100.0
100.0
100.0
100.0
50.8
56.0

(9)

主要な事業内容
酒類・食料品の製造及び卸売
酒類・食料品等の卸売
酒類・食料品等の小売
酒類・食料品等の小売
居酒屋を中心とした飲食業
居酒屋を中心とした飲食業

当社の主要な借入先及び借入額（2024年３月31日現在）
2024年３月末における借入金はございません。ただし、運転資金としての短期の借入は継続して発生する見込みであります。

－7－

使用人の状況、重要な親会社及び子会社の状況、主要な借入先及び借入額

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

２．株式に関する事項

株

主

名

事業報告

（１）株式の状況（2024年３月31日現在）① 発行可能株式総数
35,000,000株② 発行済株式総数
10,847,870株③ 株主数
18,596名④ 大株主（上位10名）
所有株式数

持株比率

株
2,476,000

％
22.83

山内英靖

2,169,640

20.01

イオン株式会社

19.11

325,060

2.99

株式会社七十七銀行

220,000

2.02

山内英房

197,960

1.82

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

158,300

1.46

SMBC日興証券株式会社

90,6000.83

山内一枝

85,8000.79

株式会社三井住友銀行

71,6100.66

計算書類

2,072,730

山内浩晶

連結計算書類

山内コンサルタント株式会社(注) １．持株比率は、自己株式（6,352株）を控除して計算しております。
２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、全て信託業務によるものです。

監査報告書（２）当社が保有する株式に関する事項
１．当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため、主として取引先からの保有要請を受け、取引先の株式を取得し、保有することがあります。
取引先の株式は、取引関係の強化、ひいては当社事業の発展に資すると判断する限り、保有し続けますが、毎年見直しを行い、保有する意義の乏しい銘柄については、適宜株価や市場動向を見て、売却します。
２．当社株式を保有する会社から、当社株式の売却等の意向の申出があった場合には、その行為を妨げることはありません。

－8－

株式に関する事項

株主総会参考書類

３．株主価値が大きく毀損される事態やコーポレートガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合などを除き、保有株式に係る議決権の行使にあたっては、取引先との関係強化に活かす
方向で議決権を行使します。

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

３．会社役員に関する事項(1) 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）
会社における地位

氏

名

担

当

及

び

重

要

な

兼

職

の

状

況

山 内 英 靖山内コンサルタント㈱ 代表取締役
やまや関西㈱ 代表取締役社長
チムニー㈱ 代表取締役会長
やまや東日本㈱ 代表取締役社長㈱つぼ八 代表取締役会長
やまや商流㈱ 取締役
コルドンヴェール㈱ 監査役
大和蔵酒造㈱ 取締役

代 表 取 締 役 社 長

佐 藤 浩 也

当社社長執行役員
やまや関西㈱ 取締役
やまや東日本㈱ 取締役
やまや商流㈱ 取締役
大和蔵酒造㈱ 取締役

取 締 役 副 会 長

山 内 一 枝山内コンサルタント㈱ 代表取締役
やまや関西㈱ 取締役

取締役ファウンダー

山 内 英 房山内コンサルタント㈱ 代表取締役
やまや商流㈱ 代表取締役会長
大和蔵酒造㈱ 取締役
コルドンヴェール㈱ 顧問

取

締

役

糠 塚 紀 久 夫

やまや商流㈱ 代表取締役社長
コルドンヴェール㈱ 取締役

取

締

役

土 谷 美 津 子

イオン㈱ 執行役副社長 商品担当
イオントップバリュ㈱ 代表取締役社長
イオン商品調達㈱ 取締役

取

締

役

山 岸

弁護士
三宅坂総合法律事務所 パートナー

代 表 取 締 役 会 長

常

勤

監

査

洋

役

早 坂 克 昭やまや関西㈱ 監査役
やまや東日本㈱ 監査役
チムニー㈱ 監査役
㈱つぼ八 監査役

チムニー㈱ 取締役㈱つぼ八 取締役
コルドンヴェール㈱監査役

鈴 木 一 樹公認会計士、霞友有限責任監査法人 代表社員
学校法人北杜学園 理事長
公益社団法人全国経理教育協会 理事長

監

査

役

黒 澤 徳 治税理士
黒澤税理士事務所 代表㈲アイルコーポレーション 代表取締役－9－

会社役員に関する事項

取締役

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告書
株主総会参考書類

会社役員に関する事項

計算書類－ 10 －

連結計算書類(2) 社外役員に関する事項① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
イ. 取締役土谷美津子氏は、当社の主要株主であるイオン㈱の執行役副社長を兼務しております。
当社はイオン㈱と業務提携及び資本提携の覚書を締結しており、当社子会社であるやまや商流㈱はイオン㈱の子会社各社と卸売取引があります。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断し、当社は同氏を、東京証券取引所が「遵守すべき事項」として規定する独立役員として指定
しております。
ロ. 取締役山岸洋氏は、三宅坂総合法律事務所のパートナーを兼務しており、弁護士として会社法に精通し専門的知見・知識を有しております。三宅坂総合法律事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断し、当社は同氏を、東京証券取引所が「遵守すべき事項」として規定する独立役員として指定しております。
ハ. 監査役鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園の理事長であり、法人経営における豊富な経験や見識を持っているほか、公認会計士、税理士としての専門的知識を有しております。同氏が所属する霞友有限責任監査法人、学校法人北杜学園、公益社団法人全国経理教育協会と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断し、当社は同氏を、東京証券取引所が「遵守すべき事項」として規定する独立役員として指定しております。
ニ. 監査役黒澤徳治氏は、企業経営における豊富な経験や見識、税理士としての専門的知識を有しております。同氏の配偶者である税理士と当社は税務に関する顧問契約を締結しておりますが、その契約内容、取引内容と照らして、同氏の独立性に影響を与えるおそれは無いと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所が「遵守すべき事項」として規定する独立役員として指定
しております。

事業報告(注) １. 取締役土谷美津子氏、取締役山岸洋氏は会社法に規定する社外取締役であります。
２. 監査役鈴木一樹氏、監査役黒澤徳治氏は会社法に規定する社外監査役であります。
３. 常勤監査役早坂克昭氏は、1998年から2012年まで当社経理部で実務実績があり、執行役員経理部長としての責任者も経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４. 山内コンサルタント㈱、イオン㈱は当社の主要株主であります。
５. コルドンヴェール㈱は当社とイオン㈱の合弁会社でイオン㈱の子会社であります。当社子会社のやまや商流㈱は同社から輸入酒類等を仕入れております。
６. イオントップバリュ㈱はイオン㈱の子会社であります。当社子会社のやまや商流㈱は同社から酒類、食品、飲料等を仕入れております。
７. やまや関西㈱、やまや東日本㈱、やまや商流㈱、大和蔵酒造㈱、チムニー㈱、㈱つぼ八は当社の子会社であります。
８. 当社は、非業務執行役員５名と、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用②

当事業年度における主な活動状況

区

分

氏

名

取締役

土 谷 美 津 子

取締役

山

岸

出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
当事業年度に開催された取締役会17回のうち15回出席し、主に小売業の経営者としての経験による専門的観点から意見を述べるなど取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。

洋

当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回出席し、主に会社法関連の専門的観点から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。

監査役

鈴

木

一

樹

当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回、また、開催された13回の監査役会の13回に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っているほか、ガバナンス体制、内部統制体制の構築・維持についての発言を適宜行っております。

監査役

黒

澤

徳

治

当事業年度に開催された取締役会17回のうち14回、また、開催された13回の監査役会の13回に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っているほか、ガバナンス体制、内部統制体制の構築・維持についての発言を適宜行っております。

(3) 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額① 取締役及び監査役の報酬
当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決
定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次の通りです。
（基本報酬に関する方針）
取締役の報酬等の額のうち、月額報酬については、株主総会で決議された範囲内で、取締役会に付議して決定する。当社の取締役の報酬限度額は、1999年６月25日開催の第29回定時株主総会
において年総額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されている。なお、会社の業績との連動性を確保するため、前期からの業績の変動、計画の達成度等を総合的に評価し、職責と成果を反映させる体系としているため、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しない。
賞与については、会社業績が好調な場合に支払われることがあるが、具体的な指標等は設けていない。
退職慰労金については、役員退職慰労金内規に定めのある通り、役位・在職年数等に応じて算定している。

－ 11 －

会社役員に関する事項

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用②

当事業年度に係る報酬等の総額

3.

③

当事業年度に支払った役員退職慰労金
当事業年度に支払った役員退職慰労金はありません。

会社役員に関する事項

株主総会参考書類－ 12 －

監査報告書(4) 役員等賠償責任保険契約の概要等
当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役、執行役員および重要な使用人を被保険者とした、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約(マネジメントリスクプロテクション保険契約)を保険会社との間で締結しています。
当該保険契約の概要等は以下のとおりです。
① 会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
② 被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については填補の対象外としております。
③ 当該契約の保険料は全額当社が負担しています。

計算書類

4.
5.

取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
取締役の報酬限度額は、1999年６月25日開催の第29回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、12名です。
監査役の報酬限度額は、2008年６月27日開催の第38回定時株主総会において年額30百万円以内と決議い
ただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。
当事業年度に係る役員賞与はありません。
上記の退職慰労金は、全額役員退職慰労引当金の繰入額であります。

連結計算書類(注) 1.
2.

事業報告

報酬等の種類別総額（百万円）
対象となる報酬等の総額
左記のうち、 役員の数
（百万円） 固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金（人）
非金銭報酬等
取締役
148
132
－
16
－
７
（うち社外取締役）
(７)
(７)
(－)
(－)
(－)
(２)
監査役
17
15
－
１
－
３
（うち社外監査役）
(４)
(４)
(－)
(－)
(－)
(２)
合計
166
147
－
18
－
10
（うち社外役員）
(12)
(12)
(－)
(－)
(－)
(４)
役員区分

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

4．剰余金の配当等の決定に関する方針(利益配分に関する基本方針)
当社は、安定的な配当を継続することが配当政策上重要であると考えております。さらに、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実を勘案して、株主への配当を実施していくことを基本方針とし、中間配当と期末配当の年２回の配当を行うことにしております。
なお、当社は、会社法第459条第１項に基づき、剰余金の配当等については取締役会が決定する旨を定款に定めております。
(当事業年度の配当及び株主優待)
2024年３月期の期末配当金につきましては、通期の連結決算業績を考慮し、１株あたり普通配当28円といたします。既に実施済みの、2023年９月30日を基準日とする中間配当金１株あたり普通配当
26円と合わせ、2024年３月期の年間配当金は１株あたり54円となります。期末配当金のお支払は2024年６月４日より開始いたします。
また、毎年３月31日現在及び９月30日現在の当社株主名簿に記載又は記録された１単元(100株)以上を保有する株主様を対象として、当社酒類販売店舗「やまや」店頭にてご利用いただける「株主優待商品券」3,000円分を各基準日毎に贈呈する、株主優待制度を設けております。2023年９月30日基準
日の株主優待は2023年11月下旬に贈呈いたしました。2024年３月31日基準日の株主優待は、2024
年６月下旬に、株主総会関連書類とともに、対象となる株主様に贈呈いたします。

－ 13 －

剰余金の配当等の決定に関する方針2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

連結計算書類(2024年3月31日現在)
科目(単位：百万円)

金額

科目

39,961
13,539

売掛金

5,651

商品及び製品18,989

仕掛品

70

原材料及び貯蔵品

31

前払費用

855

その他

1,034

貸倒引当金

△211

固定資産
有形固定資産建物及び構築物

10,6084,773
722

無形固定資産1,538

ソフトウェア

48
1,464

その他

24

投資その他の資産

10,309930

関係会社株式

992

破産更生債権等

320

長期前払費用

112

退職給付に係る資産

70

差入保証金

6,974

繰延税金資産

1,137

その他
貸倒引当金
資産合計

84
△313
62,4185,000

1年内返済予定の長期借入金

278

リース債務

19

未払金

2,178

未払費用

933

未払法人税等983

未払消費税等

585

預り金

320

賞与引当金
その他

46,358

販売費及び一般管理費

40,039

営業利益

6,319

営業外収益

226
5
20

(受取手数料)

73(保険金収入)21869(持分法による投資利益)

16

475

(その他)

90

営業外費用

144

(支払利息)

73(店舗改装費用)

35

(その他)

35

経常利益

6,402

特別利益

35

退職給付に係る負債

323

リース債務

274

役員退職慰労引当金680

資産除去債務1,533

繰延税金負債

0
1,291
28,879(純資産の部)(固定資産売却益)

1(受取補償金)

34

特別損失

1,119

株主資本

31,676(固定資産除去損)

資本金

3,247

資本剰余金

5,815

(減損損失)

767

利益剰余金22,622(投資有価証券評価損)

234

自己株式

△9

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整累計額

531
532
△0

非支配株主持分

1,331

純資産合計

33,539

負債・純資産合計

62,418(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

2

(その他)
税金等調整前当期純利益

115
5,318

法人税、住民税及び事業税

1,507

法人税等調整額

△332

当期純利益

4,142

非支配株主に帰属する当期純利益525

親会社株主に帰属する当期純利益

3,617(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

－ 14 －

連結計算書類

売上総利益(受取配当金)

2,514

負債合計

113,976(受取利息)

6,617

その他

160,335

売上原価

株主総会参考書類

投資有価証券

短期借入金

売上高

監査報告書

のれん

10,617

長期借入金

270
133

買掛金

固定負債

4,618

建設仮勘定

22,261

金額

計算書類

89

器具備品
土地

流動負債

22,456

機械装置及び運搬具
リース資産

科目

(単位：百万円)

連結計算書類

現金及び預金(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

金額(負債の部)(資産の部)
流動資産

連結損益計算書

事業報告

連結貸借対照表

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

当社計算書類(単体)
貸

借

対

照

(2024年3月31日現在)
科目

表(単位：百万円)

金額

科目

16,083

現金及び預金

3,870

売掛金

4,545

商品
前払費用

384

未収入金

7,086

その他

111

固定資産
有形固定資産流動負債

83

27,447
8,274

建物

3,015

構築物

234

機械及び装置

50

車両運搬具

4

器具備品

348

益

計

金額

算

書

科目

(負債の部)(資産の部)
流動資産

損(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

6,743(単位：百万円)

金額

売上高

1,606

売上原価

1,432

売上総利益

174

買掛金

3,876

未払金

1,068

未払費用

332

未払法人税等375

未払消費税等

74

賞与引当金

693

販売費及び一般管理費

その他

322

営業利益

1,595

営業外収益

4,208

固定負債

1,463

退職給付引当金95

役員退職慰労引当金658

資産除去債務

551

その他

157

負債合計

8,207

(純資産の部)

関係会社受取手数料

1,653

営業総利益

1,827
231

(受取利息)

2(受取配当金)16(受取賃貸料)

4,171

(その他)

18

営業外費用

4,015

(支払利息)

2

4,487

株主資本

34,830

建設仮勘定

133

資本金

3,247

無形固定資産

24

資本剰余金

6,137

(賃貸収入原価)

その他

24

6,137

(その他)

12

経常利益

1,788

特別損失

33

（投資有価証券評価損）

3(減損損失)

30

土地

投資その他の資産

19,148

投資有価証券521

関係会社株式15,723

破産更生債権等

1

長期前払費用

79

差入保証金

2,485

繰延税金資産

336

その他
貸倒引当金
資産合計

資本準備金
利益剰余金

2
△1
43,53025,455

利益準備金

111

その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金

0

別途積立金

3,687

繰越利益剰余金

21,655

自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△9

税引前当期純利益492

法人税、住民税及び事業税

584

法人税等調整額

△35

当期純利益

1,206

492

純資産合計

35,323

負債・純資産合計

43,530(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

1,754(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

－ 15 －

当社計算書類（単体）25,3434,000

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

謄本株式会社やまや取締役会

2024年５月15日

御中

事業報告

独立監査人の監査報告書

有限責任監査法人トーマツ
仙 台 事 務 所
公認会計士

後 藤 英 俊指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

澤 田 修 一監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社やまやの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社やまや及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

連結計算書類

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

監査報告書－ 16 －

連結会計監査報告書

株主総会参考書類

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためにセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

－ 17 －

連結会計監査報告書

以上2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

会計監査人の監査報告書

謄本株式会社やまや 取締役会

御中

2024年５月15日

事業報告

独立監査人の監査報告書
有限責任監査法人トーマツ
仙 台 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

後藤

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

澤 田 修 一英俊

連結計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社やまやの2023年4月1日から2024年3月31日までの第54期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

監査報告書－ 18 －

会計監査報告書

株主総会参考書類

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためにセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以－ 19 －

会計監査報告書上2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

監査役会の監査報告書

謄本
査

報

告

事業報告

監

書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第54期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

連結計算書類１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門
その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け､必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

計算書類

株式会社やまや
常勤監査役
社外監査役
社外監査役

早
鈴
黒

監査役会
坂
木
澤

克
一
徳

昭
樹
治

㊞
㊞
㊞

以
－ 20 －

監査役会の監査報告書

株主総会参考書類

2024年５月15日

監査報告書

２．監査の結果（1）事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

上2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類

第１号議案
取締役７名選任の件
現取締役７名は全員、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役７名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番号

氏名
(生年月日)

やま

１

佐

はる

英 靖

とう

こう

藤 浩

や

也

(1966年8月31日)

やま

３

ひで

(1962年11月15日)

さ

２

うち

山 内

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

うち

かず

山 内 一

え

枝

(1937年11月12日)

1985年 4月 当社入社
1985年12月 当社取締役仙台店長
1999年 6月 当社常務取締役営業部長
2002年 6月 当社専務取締役営業本部長
2005年 6月 当社代表取締役社長
2006年 6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員
2020年 7月 当社代表取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
や ま や 関 西 ㈱ 代表取締役社長
や ま や 東 日 本 ㈱ 代表取締役社長
や ま や 商 流 ㈱ 取締役
大 和 蔵 酒 造 ㈱ 取締役
チ ム ニ ー ㈱ 代表取締役会長㈱
つぼ
八 代表取締役会長
コ ル ド ン ヴ ェ ー ル ㈱ 監査役
山内コンサルタント㈱ 代表取締役

2,169,640株

1989年 4月 当社入社
2003年 6月 当社取締役営業部長
2006年 6月 当社執行役員営業部長
2007年 6月 当社常務執行役員営業部長
2013年 6月 当社取締役専務執行役員営業部長
2020年 7月 当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
重要な兼職の状況
や ま や 関 西 ㈱ 取締役
や ま や 東 日 本 ㈱ 取締役
や ま や 商 流 ㈱ 取締役
大 和 蔵 酒 造 ㈱ 取締役
チ ム ニ ー ㈱ 取締役
㈱
つ
ぼ
八 取締役
コ ル ド ン ヴ ェ ー ル ㈱ 取締役

1,800株1970年11月 当社取締役副社長
2006年 6月 当社取締役副会長（現任）
重要な兼職の状況
や ま や 関 西 ㈱ 取締役
や ま や 東 日 本 ㈱ 取締役
山内コンサルタント㈱ 代表取締役

85,800株－ 21 －

取締役選任の件

所有する当社の株式の数

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

４

氏名(生年月日)

やま

ひで

ふさ

英 房

(1934年9月27日)

つか

糠 塚

き く お

紀久夫

(1967年11月26日)

所有する当社の株式の数

1970年11月 当社設立 代表取締役社長
2001年 6月 当社代表取締役会長
2020年 7月 当社取締役ファウンダー（現任）
重要な兼職の状況
や ま や 商 流 ㈱ 代表取締役会長
大 和 蔵 酒 造 ㈱ 取締役
コ ル ド ン ヴ ェ ー ル ㈱ 顧問
山内コンサルタント㈱ 代表取締役

197,960株

1997年 4月 当社入社
2016年10月 当社営業部次長
2020年 3月 当社商品部次長
2020年 8月 当社商品部長
2021年 6月 当社執行役員商品部長
2022年 5月 やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
2022年 6月 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
や ま や 商 流 ㈱ 代表取締役社長
コ ル ド ン ヴ ェ ー ル ㈱ 取締役

つち

み

つ こ

(1963年12月9日)

2020年 3月
2022年 3月
2022年 6月
2023年 3月

兼 イオントップバリュ㈱代表取締役社長（現任）

７

ぎし

山 岸

よう

洋

(1959年３月６日)

執行役副社長 商品担当
代表取締役社長
取締役

1986年 3月 最高裁判所司法研修所第38期司法修習修了
1986年 4月 弁護士登録
1990年 4月 三宅坂総合法律事務所 開設 パートナー(現任)2017年 6月 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
三宅坂総合法律事務所 パートナー－ 22 －

取締役選任の件－株

株主総会参考書類

重要な兼職の状況
イオン㈱
イオントップバリュ㈱イオン商品調達㈱
やま

－株

監査報告書

6

や

土 谷 美津子

2013年 5月
2016年 6月
2019年 3月

ジャスコ㈱入社
同社 執行役㈱イオンファンタジー代表取締役社長
イオンリテール㈱専務執行役員
食品商品企画本部長
同社 取締役
ビオセボン・ジャポン㈱代表取締役社長
イオンリテール㈱取締役執行役員副社長
近畿カンパニー支社長
同社 取締役専務執行役員
近畿カンパニー支社長
イオン㈱執行役 商品担当
兼 イオントップバリュ㈱代表取締役社長
当社社外取締役（現任）
イオン㈱執行役副社長 商品担当

計算書類

1986年 4月
2006年 5月
2010年 5月
2013年 3月

400株

連結計算書類

ぬか

５

うち

山 内

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

事業報告

候補者
番号

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用(注) 1. 佐藤浩也氏は、2024年６月18日をもってチムニー㈱の取締役、2024年６月13日をもって㈱つぼ八の取締役を退任される予定であります。
2. 糠塚紀久夫氏は、2024年６月18日開催予定のチムニー㈱第16期定時株主総会及び2024年６月13日開催
予定の㈱つぼ八第43期定時株主総会における取締役選任議案の取締役候補者であります。
3. 土谷美津子氏は、当社の主要株主であるイオン㈱の執行役副社長を兼務しております。当社は、イオン㈱と業務提携及び資本提携の覚書を締結しており、当社子会社であるやまや商流㈱は、イオン㈱の子会社各社と卸売取引があります。
4. 土谷美津子氏は、2024年５月29日開催予定のイオン㈱第99期定時株主総会における取締役選任議案の取締役候補者であります。
5. 土谷美津子氏及び山岸洋氏は、社外取締役候補者であります。
6. 土谷美津子氏は2022年６月から当社の社外取締役に就任しておりますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、２年であります。
7. 山岸洋氏は、2017年６月から当社の社外取締役に就任しておりますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、７年であります。
8. 社外取締役候補者の選任理由と独立性について
土谷美津子氏は、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験を有しており、その経歴を活かし、当社の経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したものであります。
山岸洋氏は、会社法に精通し、経営における法務コンサルティングの豊富な知見、経験を有しており、その経験を活かし当社の経営全般に対する監督、チェック機能を果たすことで、当社の経営における法務体制を強化できると判断したものであります。
両氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、当社は土谷美津子氏、山岸洋氏を東京
証券取引所が「遵守すべき事項」として規定する独立役員として指定しております。
9. 当社は土谷美津子氏、山岸洋氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
10. 当社は、第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。各
候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。当該保険契約の概要等は以下のとおりです。
① 会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
② 被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行
為等に起因する損害等については填補の対象外としております。
③ 当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
11. 山内英靖氏、山内一枝氏、山内英房氏は山内コンサルタント㈱の取締役を兼務しており、同社は当社の主要株主であります。
12. コルドンヴェール㈱は当社とイオン㈱の合弁会社でイオン㈱の子会社であります。当社子会社のやまや商流㈱は同社から輸入酒類等を仕入しております。
13. イオントップバリュ㈱はイオン㈱の子会社であります。当社子会社のやまや商流㈱は同社から酒類、食品、飲料等を仕入しております。
14. その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
15. ジャスコ㈱は、2001年８月にイオン㈱に社名変更いたしました。

－ 23 －

取締役選任の件

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番号

氏名
(生年月日)

はや

あき

き

かず

鈴 木 一

き

樹

(1970年３月13日)

1992年10月 霞友有限責任監査法人 勤務
1997年 6月 公認会計士、税理士登録
2012年 6月 当社社外監査役（現任）2014年 4月 学校法人北杜学園 理事長（現任）
2023年 6月 公益社団法人全国経理教育協会 理事長（現任）
重要な兼職の状況

1,400株

－株

計算書類

克 昭

(1959年３月７日)

すず

２

よし

1998年10月 ㈱徳陽シティ銀行退社
1998年10月 当社入社 経理部
2008年 6月 当社執行役員経理部長
2012年 6月 当社常勤監査役（現任）
重要な兼職の状況
や ま や 関 西 ㈱ 監査役
や ま や 東 日 本 ㈱ 監査役
チ ム ニ ー ㈱ 監査役
㈱
つ
ぼ
八 監査役

所有する当社の株式の数

連結計算書類

１

さか

早 坂

略歴、当社における地位
及び重要な兼職の状況

事業報告

第２号議案
監査役３名選任の件
現監査役３名は全員、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

霞 友 有 限 責 任 監 査 法 人 代表社員
学 校 法 人 北 杜 学 園 理事長
公益社団法人全国経理教育協会 理事長

1991年 9月

監査役選任の件

株主総会参考書類－ 24 －

監査報告書

勝島敏明税理士事務所（現税理士法人トーマツ）
入社
1994年 2月 税理士登録
くろ
さわ
とく
じ
1997年 9月 黒澤税理士事務所代表（現任）
黒
澤
徳
治
－株
1998年 7月 ㈲アイルコーポレーション代表取締役（現任）3(1959年10月14日) 2012年 6月 当社社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
黒 澤 税 理 士 事 務 所 代表㈲アイルコーポレーション 代表取締役(注) 1. 監査役候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
2. 早坂克昭氏は、1998年10月当社入社以来、永年にわたり経理及び財務の業務を担当し、経理部門の責任者であったことより、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
3. 鈴木一樹氏、黒澤徳治氏は、2012年６月から当社の社外監査役に就任しておりますが、監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって、12年であります。
4. 鈴木一樹氏及び黒澤徳治氏は、社外監査役候補者であります。
5. 社外監査役候補者の選任理由と独立性について
鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園で法人経営における豊富な経験や見識を持っているほか、公認会計士、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。また、同氏及び同氏が所属する学校法人北杜学園と当社との間に特2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

別な利害関係もないことから、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
黒澤徳治氏は、㈲アイルコーポレーションで企業経営における豊富な経験や見識と、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。また、同氏の配偶者である税理士と当社は税務に関する顧問契約を締結しておりますが、
契約内容、取引内容と照らして、同氏の独立性に影響を与えるおそれは無いことにより、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、かつ当社が定める社外監査役の独立性基準を満たしていることから、当社は両氏を東京証券取引所が「遵守すべき事項」として規定する独立役員として指定しております。
6. 当社は、早坂克昭氏、鈴木一樹氏、黒澤徳治氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、３氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
7. 当社は、第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。各
候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。当該保険契約の概要等は以下のとおりです。
① 会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
② 被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行
為等に起因する損害等については填補の対象外としております。
③ 当該契約の保険料は全額当社が負担しています。

第３号議案
補欠監査役１名選任の件
2020年７月31日開催の第50回定時株主総会において補欠監査役に選任された鈴木浩二氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきまして
は、監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名(生年月日)
すず

き

こう

鈴 木 浩

略歴、当社における地位
及び重要な兼職の状況
じ

二(1975年３月21日)

2005年 4月
2006年 7月
2009年 4月
2014年 4月

学校法人北杜学園 理事室長
社会福祉法人北杜福祉会 理事（現任）
学校法人北杜学園 常務理事
学校法人北杜学園 代表理事 副理事長（現任）

所有する当社の株式の数－株(注) 1. 鈴木浩二氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 鈴木浩二氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
3. 社外監査役候補者の選任理由と独立性について
鈴木浩二氏は、学校法人北杜学園で法人経営における豊富な経験や見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、かつ当社が定める社外監査役の独立性基準を満たしていることから、同氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏を東京証券取引所が「遵守すべき事項」として規定
する独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 鈴木浩二氏が、社外監査役に就任された場合、当社は同氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
5. 当社は、第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。鈴－ 25 －

監査役選任の件

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

上

連結計算書類以事業報告

木浩二氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。当該保険契約の概要等は以下のとおりです。
① 会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
② 被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行
為等に起因する損害等については填補の対象外としております。
③ 当該契約の保険料は全額当社が負担しています。

計算書類
監査報告書
株主総会参考書類－ 26 －

監査役選任の件

2024/05/21 17:08:35 / 23072110̲株式会社やまや̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会会場ご案内図
会場
仙台サンプラザホテル３階「クリスタルルーム」
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目11番１号
TEL 022－257－3333〔交通〕●JR「仙台駅」東口から徒歩13分

JR仙石線「榴ヶ岡駅」前

榴岡公園

仙台アンパンマン
こどもミュージアム&モール
榴岡天満宮

至盛岡

株式会社やまや本社
七十七銀行

宮城

損保ジャパンビル

東口広場

ＪＲ仙台駅

地下鉄
仙台駅
至東京

出入口２
ファミリーマート

MTビル

ローソン

株式会社やまや
第54回定時株主
総会会場

仙台ガーデンパレスホテル

ヨドバシ仙台第二ビル

出入口２

ヨドバシ仙台
第一ビル

あおば通駅

出入口1

通り

野大

TBCハウジング
ステーション

榴ヶ岡駅

出入口1

仙台銀行

北1出口

仙
宮城野通駅
台
市
営
地
下
GS
鉄
東
西
線
東
東
八
七
番
番
丁
丁

〒

石線

JR仙
下）
（地

東
九
番
丁

GS
仙台サンプラザホテル

3 階「クリスタルルーム」

通り
新寺●駐車場 仙台サンプラザホテル
当日、総会会場となっている仙台サンプラザホテルの駐車場をご利用いただけます。
株主総会会場受付で駐車場サービス券をお渡しいたしますので係員にお申し付けください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

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