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(証券コード3249)
2018年10月12日

投 資 主 各 位
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
東 京 ビ ル デ ィ ン グ

産 業 フ ァ ン ド 投 資 法 人
執行役員 倉 都 康 行

第７回投資主総会招集ご通知
拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本投資法人第７回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができます。書面による議決権の行使をお望みの場合、お手数ながら後記の「投資主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書に賛否をご記入の上、2018年10月29日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項の規定に基づき、本投資法人現行規約第41条において「みなし賛成」の規定を定めております。従いまして、当日ご出席になられず、かつ、議決権行使書により議決権を行使されない場合、投資主様が保有している議決権の数は、出席した投資主様の議決権の数に算入され、かつ、本投資主総会における各議案について、賛成されたものとみなしてお取扱いすることになります。この点、十分ご留意くださいますようお願い申し上げます。
＜本投資法人現行規約抜粋＞
第41条（みなし賛成）
１．投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。
２．前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

敬 具― 1 ―9/13/2018 3:26:00 PM印刷

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記
１. 日時２. 場所

2018年10月30日（火曜日）午前10時(なお、受付開始時刻は午前９時30分を予定しております｡)
東京都千代田区丸の内一丁目７番12号 サピアタワー
ステーションコンファレンス東京 ６階 602(末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照ください｡)
開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようお願い申し上げます。

３．投資主総会の目的事項
決議事項
第１号議案 規約一部変更の件
第２号議案 執行役員１名選任の件
第３号議案 監督役員３名選任の件
第４号議案 補欠執行役員２名選任の件
第５号議案 補欠監督役員１名選任の件
以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

＜お願い＞◎本投資主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、本投資法人の議決権を有する他の投資主の方１名を代理人として投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、投資主ではない代理人、及び同伴の方など、議決権を行使することができる投資主以外の方はご入場できませんので、ご注意ください。
＜ご案内＞◎投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間に修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ（http://www.iif-reit.com/）に掲載いたしますので、ご了承ください。
◎本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用業務を行う資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社による「運用状況報告会」を実施する予定です。
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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

規約一部変更の件

１．変更の理由(1) 本投資法人が他の投資法人との合併を行った場合における、合併報酬の内容及びその支払時期に関する規定を設けるため、規約別紙１を変更します。
(2) 特定の営業期間の終了により不要となった第53条を削除します。
(3) その他、不要な文言の削除のために、第25条第１項第２号について所要の変更を行います。

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２．変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線は変更部分です。）
現行

規約変

更案

第25条（金銭の分配の方針）
第25条（金銭の分配の方針）
本投資法人は、原則として以下の方
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
針に基づき分配を行うものとする。
１．投資主に分配する金銭の総額の１．投資主に分配する金銭の総額の計算方法
計算方法(1)（現行どおり）(1)（記載省略）(2) 本投資法人は、原則として租税(2) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第１項に特別措置法第67条の15第１項に規定される本投資法人の配当可規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当能利益の額（以下「配当可能利する金額（法令改正等により当益の額」という。）の100分の90
該金額に変更があった場合にはに相当する金額（法令改正等に変更後の金額とする。以下同より当該金額に変更があった場じ。）を超えて分配するものと合には変更後の金額とする。以する。なお、本投資法人の運用下同じ。）を超えて分配するも資産の維持又は価値向上に必要のとする。なお、本投資法人のと認められる場合その他本投資運用資産の維持又は価値向上に法人が適切と認める場合には、必要と認められる場合その他本
分配可能金額のうち必要な金額
投資法人が適切と認める場合にについて、配当積立金及びこれは、分配可能金額のうち必要なに類する積立金並びにその他の金額について、配当積立金及び任意積立金等として積み立て、これに類する積立金並びにその組み入れ若しくは留保し又はそ他の任意積立金等として積み立の他の処理を行うことができるて、組み入れ若しくは留保し又ものとする。
はその他の処理を行うことができるものとする。
２．（記載省略）
２．
（現行どおり）
第53条（営業期間及び決算期の変更） （削除）
第24条にかかる改正は、平成29年１月１日より効力を生じるものとする。また、第24条の規定にかかわらず、本投資法人の第20期の営業期間は、平成29年１月１日から平成29年７月末日までとする。

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現行

規約変

更案

別紙１
別紙１
資産運用会社に対する資産運用報酬
資産運用会社に対する資産運用報酬
資産運用会社に支払う資産運用報酬
資産運用会社に支払う資産運用報酬の計算方法及び支払の時期はそれぞの計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりとする。
れ以下のとおりとする。
１．資産運用報酬の計算方法
１．資産運用報酬の計算方法(1)～(3)（現行どおり）(1)～(3)（記載省略）（新設）(4) 合併に係る報酬
本投資法人は、本投資法人が合併したとき、当該合併の相手方が保有する不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の合併時における評価額に100分の２を上限として別途合意する料率を乗じて計算した額を合併に係る報酬とする。
２．資産運用報酬の支払の時期
２．資産運用報酬の支払の時期(1)～(3)（記載省略）(1)～(3)（現行どおり）（新設）(4) 合併に係る報酬合併の効力発生日の属する月の翌月末までに資産運用会社の指定した口座に入金する方法で支払うものとする。

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第２号議案 執行役員１名選任の件
本投資法人の執行役員である倉都康行から、本投資主総会の終結のときをもって辞任したい旨の申出がありましたので、本投資主総会において改めて執行役員１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案における執行役員の任期は、本投資法人現行規約第44条第１項但書の定めに基づき、選任後２年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結のときまでとします。
なお、執行役員の選任に関する本議案は、2018年９月20日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出された議案です。
執行役員候補者は次のとおりです。
氏
名(生年月日)略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況
1979年４月
1982年８月
1984年８月
1985年12月
1989年９月
1996年４月(く らつやすゆ き)

倉 都 康 行
(1955年６月23日)

1997年８月
2001年４月
2005年３月
2005年12月
2007年３月
2007年６月
2009年３月
2018年６月

株式会社東京銀行
バンク・オブ・トウキョウ・インターナショナ
ル ロンドンバンク・オブ・トウキョウ・インターナショナ
ル ホンコン
株式会社東京銀行 資本市場第三部 部長代理
バンク・オブ・トウキョウ・キャピタルマーケッツ ロンドン アソシエイト・ディレクター
バンカーズ・トラスト マネージング・ディレ
クター
チェース・マンハッタン銀行 マネージング・ディレクター
リサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社 代表取締役（現任）
株式会社沖縄金融特区研究所 取締役
株式会社フィスコ・コモディティー 取締役
本投資法人 執行役員就任（現任）セントラル短資オンライントレード株式会社(現 セントラル短資ＦＸ株式会社) 非常勤監査役
セントラル短資ＦＸ株式会社 監査役（現任）
株式会社山陰合同銀行 社外取締役（現任）
現在に至る

所有する
本投資法人の投資口数０口(注) 上記執行役員候補者は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
また、上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行しております。
上記執行役員候補者の任期には、投信法第99条第２項の規定を適用します。

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第３号議案

監督役員３名選任の件

本投資法人の監督役員である滝口勝昭及び本多邦美の２名から、本投資主総会の終結のときをもって辞任したい旨の申出がありましたので、また、監督体制のさらなる充実を図ることを目的として、本投資法人の監督役員の員数を１名増員するため、監督役員３名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案における監督役員の任期は、本投資法人現行規約第44条第１項但書の定めに基づき、選任後２年を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結のときまでとします。
なお、投資信託及び投資法人に関する法律及び現行規約第42条の定めにより、監督役員の員数は、執行役員の員数に１を加えた数以上であることが必要とされています。
監督役員候補者は次のとおりです。

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候補者番 号

氏
名(生年月日)(た き１ぐちかつあ き)

滝 口 勝 昭(1941年９月１日)

所有する
略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況 本投資法人の投資口数
1963年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所
1982年６月 同 パートナー
1983年11月 同 ニューヨーク事務所 日系企業担
当部日本連絡責任者
1985年６月 監査法人三田会計社設立 代表社員
1990年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員
1997年６月 同 常務代表社員
同 戦略ビジネス部門代表
2001年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ) エグゼクティブマネ
ジメントグループ メンバー
デロイトトウッシュトーマツ ボード
オブディレクター メンバー
デロイトトウッシュトーマツ ガバナ
ンスコミティー メンバー
2004年９月 DTTグローバルマニュファクチャリン
グインダストリーグループ 会長
2007年１月 滝口勝昭公認会計士事務所 所長（現任）
2007年２月 財団法人（現 公益財団法人）石橋財０口団監事
2007年３月 本投資法人 監督役員就任（現任）
フェニックス・キャピタル株式会社
非常勤監査役
日本リバイバル・インベストメンツ株
式会社 常勤監査役
2007年４月 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
ゴールドパック株式会社 非常勤監査役
2007年６月 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 非常勤監査役
2008年６月 日特建設株式会社 非常勤監査役
2010年２月 財団法人（現 公益財団法人）石橋財団 理事（現任）
オリエンタル白石株式会社 非常勤監
査役
2012年６月 ＯＳＪＢホールディングス株式会社
非常勤監査役
2013年６月 株式会社富士テクニカ宮津 非常勤監
査役
現在に至る

― 8 ―

9/19/2018 10:11:00 AM印刷 7/13候補者番 号

氏
名(生年月日)(ほん２だくみ )本 多 邦 美(1972年３月10日)(さ こ３

もとえいじ )

迫 本 栄 二(1956年11月４日)

所有する
略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況 本投資法人の投資口数
1999年４月 常松・簗瀬・関根（現 長島・大野・常松）法律事務所
2000年３月 春木・澤井・井上（現 東京丸の内）法律事務所
2002年９月 モリソン・フォースター法律事務所
０口
2003年８月 春木・澤井・井上（現 東京丸の内）法律事務所（現任）2007年３月 本投資法人 監督役員就任（現任）
現在に至る
1981年４月 ジェイ・イー・エス株式会社 取締役
1983年10月 中央監査法人
1986年10月 入江公認会計士事務所
1988年10月 入江・柳澤・迫本会計事務所 開設
1989年10月 株式会社アカウンティング・コンサル
ティング・グループ（現 銀座Ｋ.Ｔ.
Ｃコンサルティング株式会社）代表取締役（現任）1991年４月 松竹映画劇場株式会社 取締役2000年４月 株式会社ボンマックス 監査役
2000年６月 新創監査法人 代表社員
株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス）社外監査役
2003年８月 松竹映画劇場株式会社 代表取締役(現任）2004年４月 新創税理士法人（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人）代表社員理事長（現任）
０口
2005年２月 東誠不動産株式会社（現 トーセイ株式会社）社外監査役
2005年４月 富士カプセル株式会社 監査役
2006年２月 株式会社プリンスホテル 社外監査役(現任）
株式会社西武ホールディングス 社外監査役（現任）2006年６月 公益社団法人日本演劇興行協会 監事(現任）2011年８月 新橋演舞場株式会社 監査役（現任）
演舞場サービス株式会社 監査役（現任）2013年３月 株式会社野村事務所 監査役（現任）2015年６月 株式会社永谷園ホールディングス 社
外取締役（現任）
現在に至る(注) 上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
また、上記監督役員候補者滝口勝昭及び上記監督役員候補者本多邦美は、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しております。

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第４号議案 補欠執行役員２名選任の件
執行役員が欠けた場合、または法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案をご承認いただいた場合の執行役員への就任の優先順位は、上田英彦を第一順位、守津真麻を第二順位とします。
本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人現行規約第44条第２項の定めに基づき、第２号議案における執行役員の任期が満了するときまでとなります。
なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2018年９月20日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出された議案です。
補欠執行役員候補者は次のとおりです。
候補者
番 号氏
名(生年月日)(う え１だひでひ こ)

上 田 英 彦(1972年12月27日)

所有する略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況 本投資法人の投資口数
1995年４月 ハウス食品株式会社 東京支店
1998年12月 株式会社エスエヌケイ 経理部
2000年４月 ギャップジャパン株式会社 財務部
2001年７月 株式会社モルガン・スタンレー・プロ
パティーズ・ジャパン（現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社) ファイナンス・アカウンティン
ググループ マネージャー
2004年７月 ジョーンズラングラサール株式会社
ファイナンスマネージャー
2005年４月 (グループ内転籍）ラサールインベス
トメントマネージメント株式会社 ス
０口
トラクチャードファイナンス部 統括
2007年７月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 リテール本部 財務部シニアマネージャー
2008年５月 同社 コーポレート本部 財務部シニアマネージャー
2013年５月 同社 インダストリアル本部 ファンド企画部長
2017年３月 同社 総合企画室経営企画部新規事業開発室付ゼネラルマネージャー
2017年７月 同社 執行役員インダストリアル本部長兼ファンド企画部長（現任）
現在に至る― 10 ―

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候補者番 号氏名(生年月日)(も り２つまさ )守 津 真 麻(1977年12月13日)

所有する略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況 本投資法人の投資口数
2002年４月 株式会社スペースデザイン
2005年１月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 不動産運用部
2008年５月 同社 リテール本部不動産運用部
2012年７月 同社 リテール本部ファンド企画部
０口
2015年10月 同社 インダストリアル本部ファンド企画部
2018年４月 同社 インダストリアル本部ファンド企画部次長（現任）
現在に至る(注) 上記補欠執行役員候補者上田英彦は、現在、本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱商事･ユービーエス･リアルティ株式会社の執行役員インダストリアル本部長兼ファンド企画部長です。その他、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
また、上記補欠執行役員候補者守津真麻は、現在、本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱商事･ユービーエス･リアルティ株式会社のインダストリアル本部ファンド企画部次長です。その他、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
なお、上記補欠執行役員については、就任前に本投資法人の役員会の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。

― 11 ―

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第５号議案 補欠監督役員１名選任の件
監督役員が欠けた場合、または法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監督役員１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案において、補欠監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人現行規約第44条第２項の定めに基づき、第３号議案における監督役員の任期が満了するまでとなります。
補欠監督役員候補者は次のとおりです。
氏
名(生年月日)

略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況
1984年10月
1989年７月
1990年７月
1993年７月
1996年９月
1999年８月
2000年４月
2006年10月( うさみ宇佐美ゆたか )豊

2006年11月(1958年４月28日)
2011年９月
2012年４月
2012年７月
2014年６月
2015年６月
2015年９月
2017年９月

所有する
本投資法人の投資口数

監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）国際部
アーンスト･アンド･ヤング（米国）駐在
アーンスト･アンド･ヤング（ドイツ）駐在
アーンスト･アンド･ヤング（ベルギー）駐在
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）国内監査部門
アーンスト･アンド･ヤング（米国）短期駐在
監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）リスクマネジメント部長
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
マネジメント・パワー・エクスチェンジ株式会
社 代表取締役（現任）
西川計測株式会社 社外監査役
国立大学法人 政策研究大学院大学 監事（現任）
株式会社パデコ 社外監査役
東京海上プライベートリート投資法人 監督役
員（現任）
東芝機械株式会社 社外監査役（現任）
西川計測株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任）
ＣＵＣエネルギー株式会社 監査役（現任）
現在に至る(注) 上記補欠監督役員候補者は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。

― 12 ―０口9/19/2018 10:11:00 AM印刷11/13

参考事項
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投信法第93条第１項及び現行規約第41条に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、
上記の第１号議案から第５号議案までの各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しません。
以― 13 ―

上

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〈メ モ欄〉― 14 ―

12/13

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投資主総会会場ご案内図
会場：東京都千代田区丸の内一丁目７番12号
ステーションコンファレンス東京

サピアタワー

６階

602

電話：03-6222-8080（代表）
交通：ＪＲ
地下鉄

｢東京駅｣

八重洲北口より徒歩２分

東京メトロ東西線、半蔵門線、千代田線、丸ノ内線、都営三田線｢大手町駅｣

Ｂ７出口階段より１階エントランス直結

お願い：会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は上記の「投資主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようお願い申し上げます。