株主各

証券コード 5612
2024年６月11日（電子提供措置の開始日2024年６月４日）

位

埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼１番地

日本鋳鉄管株式会社
代表取締役
社
長石毛俊朗

第120回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第120回定時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第120回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、ご確認下さいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト https://www.nichu.co.jp/ir/library/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
ネットで招集https://s.srdb.jp/5612/

東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show※東証ウェブサイトでは、銘柄名（会社名）「⽇本鋳鉄管」または証券コード「5612」にて検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択して、ご確認ください。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面もしくはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否のご表示をいただくか、議決権行使サイトにアクセスの上賛否のご入力をいただき、来る2024年６月25日（火曜日）17時30分までに議決権を行使（書面の場合は到着するよう折り返しご返送）してくださいますようお願い申し上げます。
なお、インターネットによる議決権行使方法の詳細につきましては、末尾をご参照ください。
敬 具〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎ 株主総会当日の開場時刻は午前９時15分とさせていただきます。
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 議 決権行使書にて議決権を行使される際、重複して行使された議決権の扱いは、株主総会直近に行使された議決権を有効とさせていただきます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
記
1.
日 時
2024年６⽉26⽇（水曜⽇）午前10時
2.
場 所
埼玉県久喜市久喜中央四丁目９番83号
テラレスビル５階 三髙サロン 茜の間・瑠璃の間（末尾「株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡）
3.
会議の目的事項
2023 年 ４ 月 １ 日 か ら
報告事項
 120期（ 2024年３月31日まで ）事業報告、連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変1. 第動計算書及び連結注記表）の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第 120期（ 2024年３月31日まで ）計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）の2023 年 ４ 月 １ 日 か ら

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

内容報告の件

剰余金の処分の件
取締役３名選任の件
監査役１名選任の件
補欠監査役１名選任の件
以上議案の概要

本総会で決議いただく議案の概要は、以下のとおりです。詳細は、上記ウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

剰余金の処分の件

第１号議案

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第120期期末配当金につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりとしたいと存じます。

第３号議案

本総会終結の時をもって、監査役宇田 斉氏は任期満了となります。
つきましては、改めて監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次の通りであります。

配当財産の種類氏

1 金銭とします。

う

株主に対する配当財産の割当てに関する事項
及びその総額2 当社普通株式１株につき金44円
総額

剰余金の配当が効力を生ずる日

3 2024年６月27日

取締役３名選任の件

第２号議案

本総会終結の時をもって、取締役奥村一郎、山内崇の両氏は任期満了となり、また、取締役秋山礼子氏は、社外取締役を辞任いたしますので、取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
指名諮問委員会の勧告に基づき、取締役会で決定した取締役候補者は次の通りであります。
候補者番号

氏

1

おくむら

2

やまうち

3

あきやま

奥村
山内
秋山名
いちろう

性別
再任

一郎

社外

たかし

再任

崇

れい こ

礼子

主な現職等

男性

当社取締役

男性

当社取締役

女性

当社取締役

独立
社外
再任

名だ

性別
せい

宇田

斉

第４号議案

141,374,640円

監査役１名選任の件

再任
社外

男性

主な現職等

当社監査役

独立

補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、予め補欠監査役１名を選任するものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次の通りであります。
氏
やまうち山内

名
ひろかず

宏和

性別
社外

男性

主な現職等

ＪＦＥスチール㈱監査役事務局主任部員

議決権行使方法についてのご案内
議決権の行使には、以下の３つの方法がございます。電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
ご推奨

インターネットによるご行使

郵送によるご行使

当日出席によるご行使

インターネットによる議決権行使のご案内（次頁）をご参照のうえ、行使期限までに各議案に対する賛否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

・同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
・資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。

行使期限

行使期限

株主総会開催日時

2024年６月25日（火曜日）
午後５時30分入力分まで2024年６月25日（火曜日）
午後５時30分到着分まで

2024年６月26日（水曜日）
午前10時※当 日ご出席の場合は、議決権行使書用紙のインターネット又は郵送による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

詳細は次頁をご覧ください。

議決権行使書用紙のご記入方法
議決権行使書日本鋳鉄管株式会社 御中

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

XX 個

こちらに、各議案の賛否をご表示ください。
第１、３、４号議案

1.

・賛成の場合

2.

3.

第２号議案

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本

日本鋳鉄管株式会社

こちらを切り取ってご返送ください。

「賛」の欄に○印▶

・反対する場合 ▶「否」の欄に○印

見本「賛」の欄に○印

・全員賛成の場合▶

・一部の候補者を反対する場合▶

・全員反対する場合 ▶「否」の欄に○印「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

なお、賛否を表示せずに提出された場合は、「賛」の表示があったものとして取り扱います。

スマート行使に必要な「ＱＲコード」が記載されています。インターネットによる行使に必要な「議決権行使コード」「パスワード」は裏面に記載されています。

インターネットによる議決権行使のご案内

当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトにて各議案に対する賛否を2024年６月25日（火曜日）午後５時30分までにご入力ください。

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使書用紙
1. 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権行使書

XX 個

日本鋳鉄管株式会社 御中1.
2.

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使
ウェブサイトhttps://soukai.mizuho-tb.co.jp/

 決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
1. 議

3.

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本「次へすすむ」をクリック

見本

日本鋳鉄管株式会社※「QRコード」は、株式会社デン
ソーウェーブの登録商標です。

 決権行使書用紙に記載された
2. 議「議決権行使コード」をご入力ください。

以 降は画面の2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「議決権行使コード」
をご入力「次へ」をクリック

 決権行使書用紙に記載された3. 議「パスワード」をご入力ください。

「パスワード」をご入力実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙右片の裏面に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。
■■

4.

「登録」をクリック以
 降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。
ロックされた場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

みずほ信託銀行

証券代行部

インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524（フリーダイヤル）（受付時間午前９時～午後９時（年末年始を除く））

 ンターネットと郵送による議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットによりイ複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
インターネット又は郵送により事前に議決権を行使することができますが、株主総会当日にご出席の場合は、事前の行使内容を撤回されたものとして取り扱いますので、予めご留意願います。

テラレスビル

株主総会会場ご案内図
三髙サロン

交通

ＪＲ宇都宮線、東武伊勢崎線

久喜駅西口下車

お土産はご用意しておりません。
何 卒ご 理 解くださいますようお願い申し上げます。

徒歩10分

電話 0480-23-5522※専 用駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいます
ようお願い申し上げます。

ティップネス
焼鳥とりとん
久喜中央ハイツ

山中ふとん店
ツジヤビル

串焼亭ねぎ

アパマンショップ
マクドナルドクッキープラザ
みずほ銀行

西口見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

イトーヨーカドー

県道久喜幸手線

埼玉県久喜市久喜中央四丁目９番83号

中央通り

会場

テラレスビル５階
茜の間・瑠璃の間

中央公民館

JR 宇都宮線

久喜駅
至 上野

東武伊勢崎線

至 宇都宮