第116回定時株主総会
2022年6月17日

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

本日の議事の進め方
株主様からのご発言につきましては、報告事項および決議事項のご説明がすべて終わりました後に一括してお受けいたしたいと存じます。

本日のご出席株主数と議決権の数

議決権を有する総株主数
6,615名
議決権の総計289,915個議決権を行使されます
株主数の合計議決権の数

1,914名242,915個

常勤監査役報告

本日の報告事項『事業報告の内容』『連結計算書類の内容』
前方のスクリーン及びお手許の招集通知２２ページをご覧ください。

事業報告

当連結会計年度における世界経済は、経済活動の正常化が進み、総じて緩やかな回復基調で推移したものの、新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体の不足、資源・エネルギー価格の上昇、ウクライナ危機などを原因とする経済活動の減速懸念等、引続き予断を許さない状況が継続しております。

事業報告

自動車業界におきましては、「100年に一度の大変革期」のなか、世界の自動車生産台数は前年度と比較し増加するなど生産の回復が見られましたが、部品供給問題など、サプライチェーン全体では不透明な一面を残しております。

事業報告
当事業年度の業績は、自動車販売の回復に伴う、客先からの数量増に柔軟に対応できたことで順調なスタートを切ることができた一方、(億円)

売上高929

営業利益

988

親会社株主に帰属する
当期純利益

16
11
7

第115期

経常利益

第116期

第115期

7
第116期

第115期

3第116期

第115期

6
第116期

事業報告
年度後半になりまして新型コロナウイルスの感染再拡
大、半導体不足、原材料費高騰等の厳しい経済環境の影響をうけた結果、連結売上高は 前年度より５８億円の増収となる９８８億円となりました。
連結営業利益は ４億円増益の１１億円となりました。
(億円)

売上高

929

営業利益

988

親会社株主に帰属する
当期純利益

16
11
7

第115期

経常利益

第116期

第115期

7
第116期

第115期

3
第116期

第115期

6
第116期

事業報告
対処すべき課題
招集通知23～32ページをご覧ください。
当社グループを取り巻く環境は、地球規模の環境問題に端を発した脱炭素・カーボンニュートラルの進展、デジタル革新（DX）等による産業構造変化、また自動車業界ではCASEの進展含め、これまでに経験したことのないスピードで、大きく多様に変化してきております。

事業報告
対処すべき課題
このような経営環境の中、当社グループでは、社是である「信頼の大豊」をゆるぎない価値観としてトライボロジーを基盤とした保有技術と、絶え間ないイノベーションによる持続可能な社会の実現とグループの持続的成長に向け、VISIONと中期経営計画を掲げ、事業活動を推進してまいります。

VISION2025および中期経営計画■ＶＩＳＩＯＮ2025■ 2021-2023年度中期経営計画

トライボロジー「VISION2025」では、「地球環境とミライの社会に貢献」をスローガンに掲げました。
「守り」と「攻め」で既存製品拡大と新領域へのチャレンジをすることでグループの継続的成長を図って参ります。

VISION2025および中期経営計画■ＶＩＳＩＯＮ2025■ 2021-2023年度中期経営計画

トライボロジー

またその実現に向けた「2021-2023年度中期経営計画」では、変革の時代において社員が自ら変わることにチャレンジしていくため、中期経営方針を「変わろう大豊未来のために」と定めました。

VISION2025および中期経営計画
持続的成長深化

探索≪既存分野の拡大≫
・既存製品の稼ぐ力向上
・中国ビジネス拡大

・電動化対応製品の開発
・脱炭素、カーボンニュートラルへの貢献≪新たな価値、新製品の創出≫≪グループの強靭な経営基盤の確立≫

基盤

・環境変化に左右されない強靭な収益基盤の確立・社員総活躍

当社グループは、既存分野の拡大である「深化」、新たな価値、新製品の創出である「探索」、それらを支える「基盤」づくりの活動を通じて、持続可能な社会に貢献し、さらなる成長を実現してまいります。

VISION達成に向けた取り組み
2021年度

2022年度

2023年度

2024年度

2025年度VISION2025
2021-2023年中期経営計画
年度計画

年度計画

土を耕す

種をまき、芽を出させる

年度計画
育てる

年度計画
実がなる

年度計画
収穫する

2021年度は「VISION2025」および「2021年度-2023年度中期経営計画」のスタート年度として「深化」「探索」を推進するための基盤・土壌づくりを推進しました。

VISION達成に向けた取り組みVISION達成に向けた取り組みVISION達成に向けた取り組みVISION達成に向けた取り組みVISION達成に向けた取り組み

従来の領域

材料技術

冷却技術

ＮＶ低減
技術

軽量化技術

シール技術

大豊グループの保有技術により社会の要請に合致したイノベーションで貢献する
■モーター

■PCU

■燃料電池

■電池パックVISION達成に向けた取り組みVISION達成に向けた取り組み●現場を支える人財力育成 「スキルアップ制度」
スキルアップ制度は、経験による暗黙知（カン・コツ）に頼らず、具体的な技術、技能、原理原則を形式知化して伝承する制度です。
「教え・教えられる風土」を醸成し、先輩が後輩に、また次の世代へと技能が引き継がれている「人づくり」の大きな役割を担っています。

持続可能な社会の実現のためにサステナビリティへの取組み

当社におけるサステナビリティの基本的な考えは、「トライボロジーを基盤とした製品とエンジニアリングをもって社会に貢献する」ことでございます。

持続可能な社会の実現のためにサステナビリティへの取組みその進め方として、本年サステナビリティ委員会を設置し社会・環境問題をはじめとする持続的な社会の実現のために、取締役会に提言する組織を設立しました。

持続可能な社会の実現のためにサステナビリティへの取組み

より持続的な社会の実現のために解決すべき重要な課題を特定し、事業を通じた当該課題への取り組みをより一層推進しております。

持続可能な社会の実現のためにサステナビリティへの取組み

持続可能な社会の実現のためにカーボンニュートラルに向けた取組み●CO2削減のシナリオ

●推進体制

議案
(5ページをご覧ください)
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件 (7～10ページをご覧ください)
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

取締役 ５名選任

候 補 者
杉原

功

一鈴

木徹

志河合

信夫

佐藤

邦夫（社外取締役）

岩井善郎（社外取締役）

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件 (11～13ページをご覧ください)
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件 (15ページをご覧ください)
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を(16～19ページをご覧ください)発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件(20ページをご覧ください)
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額(21ページをご覧ください)
改定の件報告事項並びに決議事項について、株主様からのご意見、動議を含めた審議に関するご質問、ご発言をお受けいたします。
その後に、決議事項につき採決のみをさせて頂きたいと存じます。この方法についてご賛同いただける株主様は拍手をお願いいたします。

これより株主様からのご発言をお受けいたします。
ご発言につきましては、お一人様１問まで、お手をお挙げいただき、私が、ご指名させていただいたのちに、前方中央の質問席へお越しの上、「出席番号」と 「お名前」をおっしゃってから、ご発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 役員賞与支給の件
第７号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
第８号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件取締役 ５名

代表取締役社長

杉原 功一

代表取締役副社長

鈴木 徹志

代表取締役副社長

河合 信夫

取締役（社外）佐藤 邦夫

取締役（社外）岩井 善郎

本日は、ご多用のところご出席賜り、誠にありがとうございました。