平成２８年度国立大学法人東京海洋大学第１５回役員会議事要録
日時平成２９年３月１７日（金）１６：００～１６：４０

場

所

東京海洋大学白鷹館多目的スペース１（品川地区）

出席者

竹内学長、苫米地理事、稲石理事、東海理事
陪席：青山監事
事務担当者：中里総務部長（兼学務部長）、松本財務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者
議事審議事項
１

平成２９年度の年度計画について
学長から資料１に基づき、平成２９年度の年度計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。
２

組織再編等に伴う諸規則等の整備について
苫米地理事から資料２に基づき、組織再編等に伴う諸規則等の整備について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。
３

国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等の一部改正について
苫米地理事から資料３－１～３－９に基づき、国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
４

平成２９年度予算学内配分について
苫米地理事から資料４に基づき、平成２９年度予算学内配分基本方針（案）及び収入・支出学内当初配分（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
５

インフラ長寿命化計画（行動計画）の制定について
苫米地理事から資料５に基づき、インフラ長寿命化計画（行動計画）の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
６

ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規則の制定について
苫米地理事から資料６に基づき、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規則の制定について説1

明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
７

国立大学法人東京海洋大学における情報セキュリティ対策基本計画について
苫米地理事から資料７に基づき、情報セキュリティ対策基本計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
８

国立大学法人東京海洋大学情報セキュリティ監査規則の制定について
苫米地理事から資料８に基づき、国立大学法人東京海洋大学情報セキュリティ監査規則の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
９

役員の兼業について
資料９に基づき、役員の兼業について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

１０

クロス・アポイントメント制度の適用について

苫米地理事から資料１０に基づき、クロス・アポイントメント制度の適用について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
１１

年俸制雇用教員の業績評価について

苫米地理事から資料１１に基づき、年俸制雇用教員の業績評価について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
１２

第４期東京海洋大学次世代育成支援対策推進行動計画の策定について

稲石理事から資料１２に基づき、第４期東京海洋大学次世代育成支援対策推進行動計画の策定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。
１３

平成２９年度資金繰計画及び資金運用について

苫米地理事から資料１３に基づき、平成２９年度資金繰計画及び資金運用について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
１４

国際交流推進室の設置について

東海理事から資料１４に基づき、国際交流推進室の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、平成２９年４月１日より、国際交流推進室の庶務を国際・教学支援課で処理することについても合わせて承認した。

2

１５

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターと国立大学法人東京海洋大学との包括連携について学長から資料１５に基づき、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターと国立大学法人東京海洋大学との包括連携について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
１６

特定事業認定申請について東海理事から資料１６に基づき、特定事業認定申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
報告事項
１

中期目標・中期計画の変更について
学長から資料１７に基づき、中期目標・中期計画の変更に係る提出書類の修正について報告があった。
２

国立大学法人東京海洋大学の理事及び副学長の職務分担の一部改正について学長から資料１８に基づき、国立大学法人東京海洋大学の理事及び副学長の職務分担の一部改正について報告があった。
３

平成２９年度入学者選抜状況について
稲石理事から資料１９に基づき、平成２９年度入学者選抜状況（３月１６日現在）について報告があった。
４

海洋科学部３年生進級要件（ＴＯＥＩＣ）達成率最終結果について
東海理事から資料２０に基づき、海洋科学部３年生進級要件（ＴＯＥＩＣ）達成率最終結果について報告があった。
５

役員の兼業について
資料２１に基づき、役員の兼業について報告があった。

６

東京海洋大学副学長の任期の変更について学長から資料２２に基づき、副学長の任期の変更について報告があった。

７「国際競争力強化のための海洋産業人材育成組織の構築」事業の取扱いについて学長から資料２３に基づき、「国際競争力強化のための海洋産業人材育成組織の構築」事業の取扱いについて報告があった。

3８海洋大ＣＳＩＲＴについて
苫米地理事から資料２４に基づき、海洋大ＣＳＩＲＴについて報告があった。

以上
配付資料一覧
○平成２８年度第１４回役員会議事要録
資料１

平成２９年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）

資料２

組織再編等に伴う諸規則等の整備規則一覧（案）資料３－１

給与規則等の主な改正事項

資料３－２

国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正案新旧対照表

資料３－３

各年度における扶養手当の月額（教員の主なモデルケース）

資料３－４

国立大学法人東京海洋大学初任給、昇格、昇給等の基準の一部改正案新旧対

他照表
資料３－５

国立大学法人東京海洋大学職員の再雇用に関する規則の一部改正案新旧対照
表

資料３－６

国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間，休日及び休暇に関する規則の一部改正（案）新旧対照表

資料３－７

国立大学法人東京海洋大学育児休業等規則の一部改正案新旧対照表

資料３－８

国立大学法人東京海洋大学非常勤職員就業規則の一部改正案新旧対照表

資料３－９

国立大学法人東京海洋大学船員就業規則の一部改正案新旧対照表

資料４

平成２９年度予算学内配分の概要

資料５

国立大学法人東京海洋大学インフラ長寿命化計画策定について

資料６

ＰＰＰ/ＰＦＩ優先的検討の仕組みの導入に係る背景

資料７

国立大学法人東京海洋大学における情報セキュリティ対策基本計画（案）

他
他

他

他
資料８

国立大学法人東京海洋大学情報セキュリティ監査規則（案）資料９

理事の兼業一覧【審議】資料１０

クロス・アポイントメント教員の選考状況について

資料１１

年俸制雇用教員業績評価の実施について

資料１２

東京海洋大学次世代育成支援対策推進行動計画（案）資料１３

資金管理規則第５条及び第６条に基づく 平成２９年度資金繰計画（案） 他

資料１４

国立大学法人東京海洋大学国際交流推進室について

資料１５

協定書（地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターと国立大学法人東京海洋大学との包括連携）

他
4

資料１６

特定事業認定申請書

他

資料１７

国立大学法人東京海洋大学の中期目標新旧対照表

資料１８

国立大学法人東京海洋大学の理事及び副学長の職務分担についての一部改正

他（案）新旧対照表
資料１９

平成２９年度東京海洋大学入学者選抜状況（平成２９年３月１６日現在）

資料２０

ＴＯＥＩＣ６００点４年次進級要件適用一期生海洋科学部３年生進級要件達成率最終結果

資料２１

学長の兼業一覧【報告】資料２２東京海洋大学副学長の任期の変更について

資料２３「国際競争力強化のための海洋産業人材育成組織の構築」事業の取扱いについて（案）

資料２４

海洋大ＣＳＩＲＴ（シーサート）について

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