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平成23年６月29日

株 主 各 位
大阪市淀川区西中島四丁目１番１号

代表取締役社長・CEO安 藤 宏 基「第63期定時株主総会」決議ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り有難く厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の「第63期定時株主総会」におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬具記
報 告 事 項 １．第63期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第63期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、１及び２の内容について報告をいたしました。
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第63期期末配当金につきましては、当社普通株式１株につき金35円（総額3,873,384,585円、効力発
生日 平成23年６月30日（木曜日））と承認、可決されました。なお、これにより、中間配当金（１株につき金35円）と合わせまして年間配当金は、１株につき金70円（配当性向37.3％）となりました。
第２号議案

取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤宏基、中川 晋、安藤徳隆、松尾昭英、成戸隆之、笹原 研、田中 充、横山之雄及び石倉洋子の９氏が再選され重任し、新たに、小林 健及び岡藤正広の両氏が選任され就任いたしました。

第３号議案

監査役２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に牧園俊作及び堀之内徹の両氏が再選され、重任いたしました。

以―１ ―

上

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ご案内ë１．期末配当金のお支払いについて第63期期末配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。いずれのご案内にも同封させていただきました「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告をされる株主様は、その添付資料としてご使用いただけますので、申告期日まで、大切に保管くださいますようご案内申しあげます。
また、株式数比例配分方式を選択されている株主様は、お取扱いが異なりますので、お取引証券会社等にお問合せください。
（１）「配当金領収証」によりお受け取りの方「第63期期末配当金領収証」を同封させていただきましたので、領収証裏面記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。
なお、次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社等にてお手続きく
ださい。
（２）口座振込をご指定の方
配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
２．当社の株式に関するお手続きについて（１）証券会社等で口座を開設（証券保管振替機構を利用）されている株主様
株式に関するお手続き（住所変更、買取請求、配当金の振込銀行の指定等）は、お取引きをされております証券会社等へお問合せ、お申出ください。
（２）上記以外（株券電子化後、当社の開設した特別口座に登録）の株主様
特別口座に登録中の株式に関する各種のお手続きにつきましては、みずほ信託銀行株式会社が、特別口座の口座管理機関となっておりますので、次のお問合せ先へご照会をお願いいたします。
なお、未受領の配当金につきましては、みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行及びみずほインベスターズ証券株式会社の本支店でもお受付けいたします。
お問合せ先〒168‑8507
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120‑288‑324（フリーダイヤル）
受付時間 午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く。）― ２―

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３．新役員体制について
第64期の役員体制は、次のとおり決定いたしました。
【取締役】
代表取締役社長・ＣＥＯ安 藤 宏 基代表取締役副社長・ＣＯＯ
兼 日清食品株式会社代表取締役社長

中 川

専務取締役・ＣＭＯ
兼 日清食品株式会社代表取締役副社長 兼 米州総代表

安 藤 徳 隆常務取締役

松 尾 昭 英アジア戦略本部長 兼 アジア総代表

晋常務取締役・ＣＳＯ

成 戸 隆 之取締役・ＣＣＯ 兼 ロシア事業担当

笹 原研

取締役・ＣＤＯ 兼 食品総合研究所長

田 中充

取締役・ＣＦＯ

横 山 之 雄社外取締役（三菱商事株式会社代表取締役社長）

小 林

社外取締役（伊藤忠商事株式会社代表取締役社長）

岡 藤 正 広社外取締役・独立役員（慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授）

石 倉 洋 子

健

【監査役】
常勤監査役

牧 園 俊 作社外監査役（常勤）金 森 一 雄

社外監査役

堀 之 内

徹

野 裕 士

社外監査役・独立役員（弁護士）（注）1.取締役 石倉洋子氏につきましては、そのお名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上のお名前は、栗田洋子氏であります。
2.取締役 石倉洋子及び監査役
野裕士の両氏は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。

―３―

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白青赤紫緑水黄黒 133線 45度 レベル2 PostScript 2011.6.20 15:52 4/4【執行役員】
上席執行役員

欧州総代表 兼 ドイツ日清社長

鉄 林

上席執行役員今麦郎 製麺事業部 生産総監

横 越 隆 史上席執行役員・ＣＱＯ 兼 食品安全研究所長

山 田 敏 広執行役員

安 藤 清 隆中国総代表 兼 香港日清社長

修

執行役員 総務部長
兼 日清食品アセットマネジメント株式会社代表取締役社長

右 近 龍 也

執行役員

アジア戦略本部副本部長 兼 日清シンガポール社長

楠 本 一 人執行役員

技術統括部長坂 井 孝 司執行役員

アジア戦略本部副本部長

佐 々 木智執行役員

宣伝統括部長鈴 木均

執行役員・ＣＡＯ 兼 広報部長

服 部 秀 樹執行役員・ＣＰＯ

山 田 恭 裕ＣＥＯ（グループ最高経営責任者、Chief Executive Officerの略記）
ＣＯＯ（グループ最高執行責任者、Chief Operating Officerの略記）
ＣＭＯ（グループマーケティング責任者、Chief Marketing Officerの略記）
ＣＳＯ（グループ事業戦略責任者、Chief Strategy Officerの略記）
ＣＣＯ（グループコミュニケーション責任者、Chief Communication Officerの略記）
ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者、Chief Development Officerの略記）
ＣＦＯ（グループ財務責任者、Chief Financial Officerの略記）
ＣＱＯ（グループ安全研究責任者、Chief Quality Officerの略記）
ＣＡＯ（グループ管理責任者、Chief Administrative Officerの略記）
ＣＰＯ（グループ生産責任者、Chief Production Officerの略記）

以―４―上