2013/06/14 13:46:48 ／ 13921502_日清食品ホールディングス株式会社_決議通知(証券コード 2897)
平成25年6月26日

株 主 各 位
大阪市淀川区西中島四丁目１番１号

代表取締役社長・ＣＥＯ安 藤 宏 基「第65期定時株主総会」決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り有難く厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の「第65期定時株主総会」におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具記
報 告 事 項決 議 事 項第1号議案

第2号議案

第3号議案
第4号議案

1.第65期（平成24年4月１日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第65期（平成24年4月１日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、1.及び2.の内容について報告をいたしました。
剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第65期期末配当金につきましては、当社普通株式１株につき金35円（総額3,856,711,250円、効力発生日 平成25年6月27日(木曜日)）と決定いたしました。なお、これにより、中間配当金（１株につき金40円）と合わせまして、年間配当金は１株につき金75円（連結配当性向43.8％）となりました。
取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤宏基、中川 晋、安藤徳隆、松尾昭英、田中 充、横山之雄、三浦善功、小林 健、岡藤正広及び石倉洋子の10氏が再選され重任し、新たに、木島綱雄氏が選任され就任いたしました。
監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に金森一雄氏が再選され重任いたしました。
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以 上－ 1 －決議通知

2013/06/14 13:46:48 ／ 13921502_日清食品ホールディングス株式会社_決議通知ご案内

1.期末配当金のお支払いについて
第65期期末配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。同封させていただきました「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告をされる株主様は、その添付資料としてご使用いただけます。
また、株式数比例配分方式を選択されている株主様は、お取扱いが異なりますので、お取引証券会社等にお問合せください。
(1)「配当金領収証」によりお受け取りの方「第65期期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封させていただきました
ので、領収証裏面記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。
なお、次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社等にてお手続きください。
(2)口座振込をご指定の方
配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2.当社の株式に関するお手続き要領のお問合せ先について(1)証券会社等に口座をお持ちの場合住所変更や買取請求等株主様の各種お手続きは、原則として口座を開設されている証券会社等経由で行っていただくこととなりますので、ご利用の証券会社等へご連絡をお願いいたします。
(2)証券会社等に口座をお持ちでない（特別口座の）場合次のお取扱店にてお取次いたします。（みずほ証券株式会社で単元未満株式の買増請求をされる場合は、事前にみずほ信託銀行株式会社が指定する口座に送金していただく必要があります。）
なお、支払明細の発行に関するお手続きにつきましては、みずほ信託銀行株式会社の次の連絡先にお問合せください。
①お問合せ先 〒168-8507
東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324(土・日・祝日を除く9:00～17:00)②お取扱店
みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店、プラネットブース（株式会社みずほ銀行内の店舗）みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店③未払配当金 上記のお取扱店に加え、のお支払い 株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店
－ 2 －

決議通知

2013/06/14 13:46:48 ／ 13921502_日清食品ホールディングス株式会社_決議通知

3.新役員体制について第66期の役員体制は、次のとおり決定いたしました。
【取締役】
代表取締役社長・ＣＥＯ

安

藤代表取締役副社長・ＣＯＯ

中川専務取締役・ＣＳＯ

安藤

徳隆

常務取締役

松尾昭

英常務取締役・ＣＢＯ

木島綱雄

取締役・ＣＤＯ田中

取締役・ＣＦＯ横山之雄取締役

三浦善功

社外取締役（三菱商事株式会社代表取締役社長）

小林

社外取締役（伊藤忠商事株式会社代表取締役社長）

岡藤

正

広社外取締役・独立役員（慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科教授）

石倉洋

子

常勤監査役

鉄林

社外監査役（常勤）

金森

社外監査役

堀之内

社外監査役・独立役員（弁護士）

髙生産・資材管掌 兼 チルド・冷凍事業管掌兼 日清食品株式会社代表取締役社長宏基晋充健

【監査役】

野修
一雄徹裕士

（注）1.取締役 石倉洋子氏につきましては、そのお名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上のお名前は、栗田洋子氏であります。
2.取締役 石倉洋子及び監査役 髙野裕士の両氏は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。

－ 3 －決議通知

2013/06/14 13:46:48 ／ 13921502_日清食品ホールディングス株式会社_決議通知【執行役員】
上席執行役員・ＣＱＯ

山田敏

広執行役員・中国総代表

安藤清隆

執行役員・ＣＩＯ

喜多羅

滋夫

執行役員・ＣＲＯ楠本

一人

執行役員

坂井孝

司

生産本部 技術管理部長

執行役員・ＣＡＯ

佐々木智

執行役員

鈴木均

執行役員・ＣＨＯ

田所一弘

執行役員・ＣＣＯ

服部秀樹

執行役員・ＣＬＯ

本

間正浩

執行役員・ＣＰＯ

山田恭裕

経営戦略本部 宣伝統括部長

ＣＥＯ(グループ最高経営責任者、Chief Executive Officerの略記)
ＣＯＯ(グループ最高執行責任者、Chief Operating Officerの略記)
ＣＳＯ(グループ経営戦略責任者、Chief Strategy Officerの略記)
ＣＢＯ(グループ営業責任者、Chief Business Officerの略記)
ＣＤＯ(グループ食品総合研究責任者、Chief Development Officerの略記)
ＣＦＯ(グループ財務責任者、Chief Financial Officerの略記)
ＣＱＯ(グループ安全研究責任者、Chief Quality Officerの略記)
ＣＩＯ(グループ情報責任者、Chief Information Officerの略記)
ＣＲＯ(グループ資材調達責任者、Chief Resourcing Officerの略記)
ＣＡＯ(グループ管理責任者、Chief Administrative Officerの略記)
ＣＨＯ(グループ人事責任者、Chief Human Resources Officerの略記)
ＣＣＯ(グループコミュニケーション責任者、Chief Communication Officerの略記)
ＣＬＯ(グループ法務責任者、Chief Legal Officerの略記)
ＣＰＯ(グループ生産責任者、Chief Production Officerの略記)

以－ 4 －

決議通知上