2012/06/18 19:51:56 ／ 12851833_日清食品ホールディングス株式会社_決議通知(証券コード 2897)
平成24年6月28日

株 主 各 位
大阪市淀川区西中島四丁目１番１号

代表取締役社長・ＣＥＯ安 藤 宏 基「第64期定時株主総会」決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り有難く厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の「第64期定時株主総会」におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具記
報 告 事 項決 議 事 項第1号議案

第2号議案

第3号議案
第4号議案

1.第64期（平成23年4月１日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第64期（平成23年4月１日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、1.及び2.の内容について報告をいたしました。
剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第64期期末配当金につきましては、当社普通株式１株につき金35円（総額3,856,037,220円、効力発生日平成24年6月29日(金曜日)）と承認、可決されました。なお、これにより、中間配当金（１株につき金40円）と合わせまして、年間配当金は１株につき金75円（連結配当性向44.7％）となりました。
取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤宏基、中川 晋、安藤徳隆、松尾昭英、成戸隆之、田中 充、横山之雄、小林 健、岡藤正広及び石倉洋子の10氏が再選され重任し、新たに、三浦善功氏が選任され就任いたしました。
監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に髙野裕士氏が再選され重任し、新たに、鉄林 修氏が選任され就任いたしました。
補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に松宮清氏が選任されました。
以 上－ 1 －決議通知

2012/06/18 19:51:56 ／ 12851833_日清食品ホールディングス株式会社_決議通知



ご案

内



1.期末配当金のお支払いについて
第64期期末配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。同封させていただきました「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告をされる株主様は、その添付資料としてご使用いただけます。
また、株式数比例配分方式を選択されている株主様は、お取扱いが異なりますので、お取引証券会社等にお問合せください。
(1)「配当金領収証」によりお受け取りの方「第64期期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封させていただきました
ので、領収証裏面記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。
なお、次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社等にてお手続きください。
(2)口座振込をご指定の方
配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
２．当社の株式に関するお手続き要領お問合せ先について(1)証券会社等に口座をお持ちの場合住所変更や買取請求等株主様の各種お手続きは、原則として口座を開設されている証券会社等経由で行っていただくこととなりますので、ご利用の証券会社等へご連絡をお願いいたします。
(2)証券会社等に口座をお持ちでない（特別口座の）場合次のお取扱店にてお取次いたします。（みずほインベスターズ証券株式会社で単元未満株式の買増請求をされる場合は、事前にみずほ信託銀行株式会社が指定する口座に送金していただく必要があります。）
なお、支払明細の発行に関するお手続きにつきましては、みずほ信託銀行株式会社の次の連絡先にお問合せください。
①お問合せ先 〒168-8507
東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324(土・日・祝日を除く9:00～17:00)②お取扱店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店、プラネットブース（株式会社みずほ銀行内の店舗）
みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店③未払配当金 みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店のお支払い 株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店（みずほインベスターズ証券株式会社では取次のみとなります。）－ 2 －決議通知

2012/06/18 19:51:56 ／ 12851833_日清食品ホールディングス株式会社_決議通知

３．新役員体制について
第65期の役員体制は、次のとおり決定いたしました。
【取締役】
代表取締役社長・ＣＥＯ安藤宏

基代表取締役副社長・ＣＯＯ
兼 日清食品株式会社代表取締役社長

中川専務取締役・ＣＳＯ
兼 ＲＨＱ－Ａsia統括 兼 米州総代表

安藤徳隆

常務取締役・ＣＰＯ

松尾昭

英常務取締役・欧州総代表 兼 ロシア事業担当

成戸隆

之

取締役・ＣＤＯ 兼 食品総合研究所長

田中取締役・ＣＦＯ

横山之雄取締役・ＣＢＯ 兼 日清食品株式会社代表取締役専務取締役

三浦善功

社外取締役（三菱商事株式会社代表取締役社長）

小林

社外取締役（伊藤忠商事株式会社代表取締役社長）

岡藤

正

広

社外取締役・独立役員（慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授）

石倉洋

子

常勤監査役

鉄林

社外監査役（常勤）

金森

社外監査役

堀之内

社外監査役・独立役員（弁護士）

髙晋充

健

【監査役】

野修
一雄徹裕士

（注）1.取締役 石倉洋子氏につきましては、そのお名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上のお名前は、栗田洋子氏であります。
2.取締役 石倉洋子及び監査役 髙野裕士の両氏は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。

－ 3 －決議通知

2012/06/18 19:51:56 ／ 12851833_日清食品ホールディングス株式会社_決議通知【執行役員】
上席執行役員・ＣＱＯ 兼 食品安全研究所長

山田敏

広執行役員・中国総代表 兼 香港日清社長

安藤清隆

執行役員 総務部長
兼 日清食品アセットマネジメント株式会社代表取締役社長

右近龍也

執行役員・ＣＲＯ 兼 資材統括部長

楠本

一人

執行役員

坂井孝

司

技術統括部長

執行役員・アジア総代表 兼 シンガポール事業責任者

佐々木智

執行役員

鈴木均

執行役員・ＣＡＯ 兼 広報部長

服部

秀樹

執行役員

山田恭

裕以

上宣伝統括部長

生産本部副本部長

ＣＥＯ(グループ最高経営責任者、Chief Executive Officerの略記)
ＣＯＯ(グループ最高執行責任者、Chief Operating Officerの略記)
ＣＳＯ(グループ経営戦略責任者、Chief Strategy Officerの略記)
ＣＰＯ(グループ生産責任者、Chief Production Officerの略記)
ＣＤＯ(グループ食品総合研究責任者、Chief Development Officerの略記)
ＣＦＯ(グループ財務責任者、Chief Financial Officerの略記)
ＣＢＯ(グループ営業責任者、Chief Business Officerの略記)
ＣＱＯ(グループ安全研究責任者、Chief Quality Officerの略記)
ＣＲＯ(グループ資材調達責任者、Chief Resourcing Officerの略記)
ＣＡＯ(グループ管理責任者、Chief Administrative Officerの略記)
ＲＨＱ−Ａsia(Regional Headquarters of Asiaの略記)－ 4 －決議通知