平成 22 年９月 29 日
各位
上場会社名 株 式 会 社 フ ル ス ピ ー ド（コード番号：2159 東証マザーズ）
本 社 所 在 地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番１号
代
表者 代表取締役社長
芳 賀 麻 奈 穂
問 合 せ 先 取締役 CFO
泉健 太
電 話 番 号 03-5728-4460（代表）（URL http://www.fullspeed.co.jp/）

定款の一部変更、取締役および監査役の選任に関するお知らせ
当社は、平成 22 年９月 29 日開催の取締役会において、平成 22 年 10 月 28 日開催予定の第 10 回定時株主総会に「定款一部変更議案」および「取締役選任議案」、「監査役選任議案」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款一部変更について（１）付議議案
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更箇所を示します。
）
定款変更の効力発生日は平成 22 年 10 月 28 日（木）となります。
現行定款変更案

第３章 株主総会

第３章 株主総会（招集権者および議長）（招集権者および議長）

第 12 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。第 12 条 株主総会は、取締役会長もしくは取締役社長がこれを２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会において招集し、議長となる。

あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を２ 取締役会長、取締役社長の両名に事故があるとき招集し、議長となる。

は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

第４章 取締役および取締役会

第４章 取締役および取締役会（代表取締役および役付取締役）（代表取締役および役付取締役）

第 20 条 ２ 取締役会は、その決議によって取締役社長１名、取 第 20 条 ２ 取締役会は、その決議によって取締役会長１名、締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定める

取締役社長１名ならびに取締役副社長、専務取締役、常ことができる。

務取締役各若干名を定めることができる。

（取締役会の招集者および議長）（取締役会の招集権者および議長）

第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取役社長がこれを招集し、議長となる。

締役会長もしくは取締役社長がこれを招集し、議長とな２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてる。

あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を２ 取締役会長、取締役社長の両名に事故があるとき招集し、議長となる。

は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

（２）変更の理由
当社の規程に則り運用している会長職を定款に反映させるため、変更を行うものであります。

２．取締役および監査役選任について（１）取締役候補者
現取締役２名は、第 10 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。なお、取締役につきましては、第 10 回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。
① 取締役候補者
取締役候補者は次のとおりです。
氏名

選任の種別

現役職

芳賀 麻奈穂重任

代表取締役社長重任

取締役 コンサルティグ事業部長（はが まなほ）
加藤 浩司（かとう こうじ）（注）平成 22 年９月 17 日開催の当社臨時株主総会において、田中伸明、泉健太、植松聡介の３名が取締役として選任されております。
この現取締役３名の任期は、当社の定款の定めにより、平成 23 年７月期の定時株主総会の終結の時までとなります。

（２）監査役候補者
第 10 回定時株主総会終結の時をもって、現監査役２名は任期満了となり、また現監査役１名は辞任されることになりましたので、新たに４名の社外監査役の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、監査役全員の同意を得ております。
① 監査役候補者
社外監査役候補者は次のとおりです。
氏名

選任の種別

現役職

高原 俊介

新任－

（たかはら しゅんすけ）齊藤 文彦

新任－新任－新任－（さいとう ふみひこ）
永井 清一（ながい きよかず）
清水 高（しみず たかし）
【新任監査役候補者の略歴】
氏名略歴（生年月日）

高原 俊介

昭和 47 年４月

日立造船株式会社入社（昭和 23 年１月 30 日生）

昭和 62 年１月

山一證券株式会社入社

平成６年５月

同社 資金部長

平成８年４月

同社 経理部長

平成 10 年６月

日本フィッツ株式会社入社 経理部長

平成 11 年６月

同社 取締役

平成 13 年４月

同社 常務取締役

平成 17 年４月

株式会社やすらぎ 取締役

平成 19 年４月

同社 常務取締役

平成 22 年４月

同社 顧問（現任）昭和 48 年４月

東京弁護士会登録、柳田濱田法律事務所

齊藤 文彦（昭和 20 年６月９日生）

所有する当社の株式の数－株－株（現森・濱田松本法律事務所）入所
昭和51 年10 月

ニューヨーク Rogers&Wells 法律事務所（現 Clifford Chance 法律事務所）勤務

昭和52 年10 月

濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所

昭和 54 年１月

同事務所 パートナー

平成 11 年５月

日本 IBM 株式会社入社 法務部長

平成 11 年６月

同社 取締役

平成 15 年６月

Haarmann Hemmelrath Saito 法律事務所 パートナー

平成 16 年６月

本田技研工業株式会社 監査役（現任）

平成 18 年４月

齊藤法律事務所 代表（現任）永井 清一

昭和 43 年４月

山一證券株式会社 入社（昭和 20 年５月８日生）

平成３年１月

同社 引受企画部長

平成４年８月同社 大阪店 証券引受部長

平成８年４月

同社 資本市場本部統括部長 兼 IR 統括部長

平成９年９月

同社 総務部長

平成 10 年７月

シュウウエムラ化粧品株式会社 取締役

平成 13 年２月

三和証券株式会社（現三菱 UFJ 証券株式会社）顧問－株平成 16 年３月

SMBC フレンド証券株式会社 引受部顧問

平成 17 年８月

株式会社アールエフ 常務取締役

平成 18 年２月

日産センチュリー証券株式会社 引受本部副本部長

平成18 年11 月

藍澤證券株式会社 理事投資銀行本部長

平成 21 年１月

株式会社技術経営機構 取締役専務執行役員

平成 21 年 7 月

フリービット株式会社 監査役（現任）

平成 22 年２月

株式会社ギガプライズ 監査役（現任）清水 高

平成８年４月有限会社リセット入社（昭和 49 年 2 月 26 日生）

平成 12 年２月

同社 取締役

平成 12 年５月

株式会社フリービット・ドットコム（現フリービット株式会社）設立 取締役－株経営企画室室長
平成 13 年１月

同社 最高技術責任者

平成 14 年３月

同社 コアテクノロジー部部長

平成 15 年３月

同社 技術本部オペレーションテクノロジーグループグループマネージャー

平成 17 年８月

同社 管理部財務経理グループグループマネージャー

平成 19 年５月

同社 財務経理部ジェネラルマネージャー

平成19 年10 月

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 監査役（現任）

平成 21 年６月

メディアエクスチェンジ株式会社（現フリービットクラウド株式会社）監査役（現任）

平成21 年10 月

エグゼモード株式会社 取締役（現任）

平成 22 年２月

株式会社ギガプライズ 取締役

平成 22 年７月

フリービット株式会社 グループ経営管理本部本部長（現任）② 退任予定監査役
氏名

役職退任の理由

平井 秀忠

社外監査役

任期満了のため

若色 和夫

社外監査役

任期満了のため

渡邊 昌治

社外監査役

一身上の都合による以上