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（証券コード 2 8 9 7）
平成21年６月４日

株主各位
大阪市淀川区西中島四丁目１番１号

代表取締役社長・CEO安 藤 宏 基

第61期定時株主総会招集ご通知
拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、当社第61期定時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成21年６月25日（木曜日）午後５時40分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
［郵送による議決権行使の場合］同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成21年６月25日（木曜日）午後５時40分までに到着するようご返送ください。
［インターネット等による議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト （http://www.it‑soukai.com/又はhttps://daiko.mizuho‑tb.co.jp/） にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、平成21年６月25日（木曜日）午後５時40分までに議案に対する賛否をご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、３頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
なお、議決権行使書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
また、当社は、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォー
ムに参加いたしております。
敬―１ ―

具

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記
1.
2.
3.

4.

日場時
所

平成21年６月26日（金曜日）午前10時
大阪市淀川区西中島四丁目１番１号
日清食品ホールディングス大阪本社ビル「15階会議室」
会議の目的事項
報 告 事 項 1.第61期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第61期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役14名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件
第５号議案 会計監査人選任の件
招集にあたっての決定事項
代理人による議決権行使
代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただくことができます。ただし、代理人の方は、代理権を証明する書面と委任されました株主様の確認書面（例えば、同封の議決権行使書用紙）を株主総会当日、会場受付にご提出いただきますようお願い申しあげます。
以上◎当日 ご 出席 の 際 は 、 お 手数 ながら 同封 の 議決権行使書用紙 を 会場受付 にご 提出 くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ
ト 上 の 当社 ウェブサイト （http://www.nissinfoods‑holdings.co.jp/） に 掲載 させていただきます。

―２―

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インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記の事項をご確認のうえ、行使くださいますようお願い申しあげます。

記
１．インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項（１）インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記２.（１）をご参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能です。議決権行使サイトは、携帯電話及びＰＨＳを用いたインターネットではご利用いただけませんので、ご了承ください。なお、
インターネットにより、議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。
（２）今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の総会の際には、新たに議決権行使コード及びパスワードを発行いたします。
（３）書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
（４）インターネットで複数回にわたり議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
（５）インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。
２．インターネットによる議決権行使の具体的方法（１）http://www.it‑soukai.com/又はhttps://daiko.mizuho‑tb.co.jp/にアクセスしてください。
行使期間中の午前３時から午前５時までの間は、上記URLにアクセスすることができません。
（２）議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。議決権行使コード及びパスワードは、同封の議決権行使書用紙右下に記載しております。
（３）画面の案内に従い、議決権を行使してください。
３．ご利用環境◎パソコン◎ブラウザ◎インターネット環境◎画面解像度ＲWindows◯
機種（携帯電話、PDA及びゲーム機には対応しておりません。）
ＲMicrosoft◯
Internet Explorer5.5以上
プロバイダーとの契約などインターネットが利用できる環境
1024×768以上をご推奨いたします。

＊Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

４．セキュリティーについて行使された情報が改竄・盗用されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。
また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社から株主様のパスワードをお問合せすることはございません。
５．お問合せ先について（１）インターネットによる議決権行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問合せ先
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
電話 ０１２０−７６８−５２４ （フリーダイヤル）（受付時間 午前９時から午後９時まで、土・日・祝日を除く。）（２）上記（１）以外の住所変更等に関するお問合せ先
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 ０１２０−２８８−３２４ （フリーダイヤル）（受付時間 午前９時から午後５時まで、土・日・祝日を除く。）

以―３―上

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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、常にグループ収益力の強化に努め、企業価値の向上と株主の皆様に対する適切な利益還元を最重要経営課題と認識し、連結業績や今後の資金需要を勘案しながら、継続的かつ安定的な利益還元を行っていくことを基本方針としております。
また、内部留保いたしました資金の使途につきましては、更なる企業価値の向上を図るための設備投資、研究開発投資、M&A等の資金需要に備えるとともに、余資につきましてはリスクを勘案しながら、効率的に運用してまいります。
以上の方針に基づき、今後の株主配当につきましては、連結配当性向30％を目安とした安定配当を継続できるよう努めてまいります。
なお、当期の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。
期末配当に関する事項（１） 配当財産の種類金銭といたします。
（２） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円 総額3,056,438,925円
これにより、中間配当金（１株につき金25円）と合わせまして、年間配当金は、１株につき金50円となります。
（３） 剰余金の配当が効力を生じる日
平成21年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由（１） 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。）が平成21年１月５日に施行され、上場会社の株式は株式振替制度に一斉移行したこと（いわゆる株券の電子化）に伴い、以下のとおり変更を行うものであります。
① 現行定款第７条（株券の発行）の規定、第８条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）の見出しの一部と第２項の単元未満株券不発行に係る規定、第 ９ 条（単元未満株式 についての 権利） の 実質株主及 び 第11 条（基準日）の実質株主名簿に係る規定が不要となりますので、これらの規定を削除するものであります。
―４―

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白青赤紫緑水黄黒 133線 45度 レベル2 PostScript 2009.6.2 14:09 5/16②

第12条（株主名簿管理人）第３項の規定の株券喪失登録簿については、「決済合理化法」施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを作成して備置くこととされているため、付則を新設し、所要の規定を設けるものであります。

（２） 表現の修正、読点の追加を行うとともに、第７条の削除に伴い、第８条から第55条までについて、１条ずつ条数の繰上げを行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
現行定款（下線は、変更部分を示します。）
変（株券の発行）
第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
（単元株式数及び単元未満株券の不発行）第８条 （条文省略）
２． 当会社 は 、単元株式数 に 満 たない 株式（以下「単元未満株式」 という。）に 係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。
（単元未満株式についての権利）
第９条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は 、その有 する単元未満株式 について、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①（条文省略）②（条文省略）③（条文省略）④（条文省略）（単元未満株式の売渡請求）第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
（基準日）
第11条 当会社は、毎年３月31日の最終の株主名
簿（実質株主名簿を 含む 。以下同じ 。）に記載又は記録された議決権を行使することができる株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
２． （条文省略）

更（削（単元株式数）
第７条 （現行どおり）
（削案除）

除）

（単元未満株式についての権利）
第８条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①（現行どおり）②（現行どおり）③（現行どおり）④（現行どおり）（単元未満株式の売渡請求）
第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式の数と合わせて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求することができる。
（基準日）
第10条 当会社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された、議決権を行使することができる株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

―５―

２． （現行どおり）

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（下線は、変更部分を示します。）
現行定款

変案

（株主名簿管理人）
第11条 （現行どおり）
２． （現行どおり）
３．当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人において取扱わせ、当会社においては取扱わない。
（株式取扱規則）第12条 （現行どおり）〜〜（株主名簿管理人）
第12条 （条文省略）
２． （条文省略）
３．当会社の株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人において取扱わせ、当会社においては取扱わない。
（株式取扱規則）第13条 （条文省略）

更〜〜（取締役会の設置）（取締役会の設置）第26条 （条文省略）
第25条 （現行どおり）（代表取締役及び役付取締役）（代表取締役及び役付取締役）
第27条 （条文省略）
第26条 （現行どおり）
２．取締役会は、その決議によって役付取締
２．取締役会は、その決議によって、役付取役の中より代表取締役を選定する。
締役の中から代表取締役を選定する。
（取締役会の招集権者及び議長）（取締役会の招集権者及び議長）
第28条 （条文省略）
第27条 （現行どおり）
２． （条文省略）
２． （現行どおり）
３． （条文省略）
３． （現行どおり）（取締役会の招集通知）（取締役会の招集通知）
第29条 取締役会の招集通知は、会日より３日前 第28条 取締役会の招集通知は、取締役会の日のまでに各取締役及び各監査役に対して発３日前までに各取締役及び各監査役に対する。ただし、緊急の必要があるときは、して発する。ただし、緊急の必要があるこの期間を短縮することができる。
ときは、この期間を短縮することができる。
２．取締役会は、取締役及び監査役の全員の２．取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ない同意があるときは、招集の手続きを経なで開催することができる。
いで開催することができる。
（取締役会の決議方法）（取締役会の決議方法）
第30条 （条文省略）
第29条 （現行どおり）
２． （現行どおり）
２． （条文省略）（監査役会）
第41条 （現行どおり）
２． （現行どおり）（監査役会の招集通知）
第42条 監査役会の招集通知は、監査役会の日の３日前までに各監査役に対して発する。
ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
２．監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
（監査役会の決議方法）
第43条 （現行どおり）〜〜（監査役会）
第42条 （条文省略）
２． （条文省略）（監査役会の招集通知）
第43条 監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、期間を短縮することができる。
２．監査役会は、監査役全員の同意のあるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。
（監査役会の決議方法）
第44条 （条文省略）―６―

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（下線は、変更部分を示します。）
現行定款

変（剰余金の配当等の除斥期間）第55条 （条文省略）
（新設）

案

（報酬等）
第45条 （現行どおり）（社外監査役との責任限定契約）
第46条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく 賠償責任 の 限度額 は、1,000万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
（会計監査人の設置）第47条 （現行どおり）
〜〜

（報酬等）
第46条 （条文省略）（社外監査役との責任限定契約）
第47条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役 との間 に同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任 の 限度額 は、1,000万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
（会計監査人の設置）第48条 （条文省略）

更（剰余金の配当等の除斥期間）第54条 （現行どおり）
付
則
第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置
き、その他の株券喪失登録簿に関する事
務は、これを株主名簿管理人において取扱わせ、当会社においては取扱わない。
第２条 前条及び本条は、平成22年１月５日まで有効とし、同日の経過をもって削除する。

―７―

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第３号議案

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取締役14名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役14名全員が、任期満了となりますので、取締役14名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
所有する当社の株式の数

当社との特 別 の利害関係

昭和48年７月
当社入社
昭和49年５月
当社取締役海外事業部長､開発部長
昭和54年４月
当社常務取締役営業本部長
昭和56年６月
当社代表取締役専務取締役
昭和58年７月
当社代表取締役副社長
安 藤 宏 基昭和60年６月
１
当社代表取締役社長（現任）（昭和22年10月７日生）
平成19年１月
宇治開発興業㈱代表取締役社長（現任）安藤スポーツ・食文化振興財団（財）理事長（現任）
平成20年10月
当社CEO（最高経営責任者）（現任）（他の法人等の代表状況）
宇治開発興業㈱代表取締役社長
安藤スポーツ・（財）
食文化振興財団理事長

108,086株

後記欄外
（注）１．
参 照

昭和44年４月
当社入社
平成13年６月
当社執行役員中央研究所長
平成14年６月
当社取締役
平成16年６月
当社常務取締役経営企画担当・監査担当
平成17年６月
味日本㈱代表取締役副会長（現任）中 川晋
当社代表取締役（現任）営業管掌
２（昭和21年11月３日生） 平成19年６月
当社専務取締役（現任）
平成20年10月
当社COO（最高執行責任者）（現任）
日清食品㈱代表取締役社長（現任）
当社中国総代表（現任）（他の法人等の代表状況）
日清食品㈱代表取締役社長
味日本㈱代表取締役副会長
安藤スポーツ・（財）
食文化振興財団理事

10,837株

後記欄外
（注）１．
参 照

候補者
番 号

氏
（生年月名日）略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況―８―

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候補者
番 号

氏
（生

白青赤紫緑水黄黒 133線 45度 レベル2 PostScript 2009.6.2 14:09 9/16

年月名日）

略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況

所有する当社の株式の数

当社との特 別 の利害関係

昭和48年４月
当社入社
平成13年６月
当社執行役員チルド食品事業部長
平成14年６月
当社取締役
平成17年６月
当社常務取締役（現任）経営企画担当
平成20年２月
松 尾 昭 英３
当社低温事業本部長（昭和24年３月７日生） 平成20年９月㈱ニッキーフーズ代表取締役社長（現任）
平成20年10月
日清食品チルド㈱代表取締役社長（現任）
日清食品冷凍㈱代表取締役社長（現任）（他の法人等の代表状況）
日清食品チルド㈱代表取締役社長
日清食品冷凍㈱代表取締役社長㈱ニッキーフーズ代表取締役社長

8,490株なし

平成９年４月
当社入社
平成11年９月
ニッシンフーズ（U.S.A.）Co.,Inc.
取締役副社長平成14年２月
当社経営企画部部長
平成15年６月
当社取締役
成 戸 隆 之４
ニッシンフーズ（U.S.A.）Co.,Inc.
（昭和21年１月25日生）
代表取締役社長
平成18年６月
当社常務取締役（現任）
平成19年10月
当社経営戦略担当
平成20年１月
明星食品㈱取締役（現任）
平成20年10月
当社CSO（グループ国内戦略責任者）（現任）

5,294株なし

平成10年６月
当社入社
平成12年８月
当社資材部部長
平成13年６月
松 村 泰 治当社執行役員資材部長
５（昭和24年10月８日生） 平成16年６月
当社取締役（現任）中央研究所長
平成20年２月
当社国際部長平成20年10月
当社CSO（グループ国際戦略責任者）（現任）

8,597株

なし―９―

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所有する当社の株式の数

当社との特 別 の利害関係

昭和48年３月
当社入社
平成13年８月
当社広報部部長
平成14年２月
当社国際部部長
平成14年６月
当社執行役員国際部長
笹 原研
平成16年６月
６
当社取締役（現任）（昭和22年８月19日生）
平成19年10月
ニッシンフーズ（U.S.A.）Co.,Inc.
代表取締役社長（現任）
平成20年10月
当社米州総代表（現任）（他の法人等の代表状況）
ニッシンフーズ（U.S.A.）Co.,Inc.
代表取締役社長

4,397株

後記欄外
（注）１．
参 照

昭和62年４月
当社入社
平成14年２月
当社財務部部長
平成14年６月
当社執行役員財務部長
柳 田 隆 久平成17年６月
７
当社取締役（現任）（昭和21年１月７日生）
平成19年６月
当社経営戦略・経営管理担当
平成20年４月
当社財務担当平成20年10月
当社CFO（グループ財務責任者）（現任）

4,745株

平成16年６月
安藤スポーツ・（財）
食文化振興財団常務理事（現任）
平成19年３月
当社入社 経営企画部部長
平成19年６月
当社経営戦略部部長
安 藤 徳 隆
平成20年２月
８
当社執行役員経営戦略部長（昭和52年６月８日生）
平成20年６月
当社取締役（現任）マーケティング担当
平成20年10月
当社CMO（グループマーケティング責任者）（現任）（他の法人等の代表状況）
安藤スポーツ・（財）
食文化振興財団常務理事

11,669株

候補者
番 号氏（生年月名日）略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況

―10―

なし

後記欄外
（注）１．
参 照

MPHH001.IPO

候補者
番 号氏
（生白青赤紫緑水黄黒 133線 45度 レベル2 PostScript 2009.6.2 14:09 11/16

年月名日）

略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況

所有する当社の株式の数

当社との特 別 の利害関係

昭和51年４月
当社入社
平成16年３月
当社マーケティング部部長
平成16年６月
鉄 林修
当社執行役員マーケティング部長
９（昭和28年11月14日生） 平成17年６月
当社取締役（現任）
平成19年３月
当社人事部長平成20年10月
当社CAO（グループ管理責任者）（現任）

3,257株なし

昭和50年４月
当社入社
平成15年６月
当社滋賀工場工場長
平成16年６月
当社執行役員滋賀工場長
平成20年２月横 越 隆 史
当社生産本部長
10（昭和28年１月18日生） 平成20年３月
日清エフ・ディ食品㈱代表取締役社長（現任）
平成20年６月
当社取締役（現任）
平成20年10月
当社CPO（グループ生産責任者）（現任）（他の法人等の代表状況）
日清エフ・ディ食品㈱代表取締役社長

3,321株なし

昭和62年４月
当社入社
平成11年５月
当社食品安全センターセンター長
山 田 敏 広平成14年６月
11
当社執行役員食品安全研究所長（現任）（昭和23年４月17日生）
平成20年６月
当社取締役（現任）
平成20年10月
当社CQO（グループ安全研究責任者）（現任）

2,110株なし―11―

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候補者番 号氏（生白青赤紫緑水黄黒 133線 45度 レベル2 PostScript 2009.6.2 14:09 12/16

年月名日）

略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況

所有する当社の株式の数

昭和57年４月
当社入社
平成16年３月
ニッシンフーズ（U.S.A.）Co.,Inc.
取締役副社長平成18年５月
当社生産管理部部長
田 中充
平成19年６月
12
当社執行役員中央研究所副所長（昭和35年２月３日生）
平成20年２月
当社中央研究所長
平成20年６月
当社取締役（現任）
平成20年10月
当社CDO（グループ食品総合研究責任者）（現任）
食品総合研究所長（現任）

3,110株昭和40年５月
三菱商事㈱入社
平成７年６月
同社取締役
平成９年４月
同社常務取締役
平成10年４月
同社代表取締役常務取締役
平成13年４月
小 島 順 彦同社代表取締役副社長
13
新機能事業グループCEO（昭和16年10月15日生）
平成13年６月
同社代表取締役副社長執行役員
新機能事業グループCEO
平成16年４月
同社代表取締役社長（現任）
平成17年６月
当社取締役（現任）（他の法人等の代表状況）
三菱商事㈱代表取締役社長

3,118株―12―

当社との特 別 の利害関係なし

後記欄外（注）１．
参 照

MPHH001.IPO

白青赤紫緑水黄黒 133線 45度 レベル2 PostScript 2009.6.2 14:09 13/16

略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況

所有する当社の株式の数

当社との特 別 の利害関係

昭和47年４月
伊藤忠商事㈱入社
平成12年６月
同社執行役員
平成15年６月
同社代表取締役常務取締役
小 林 栄 三平成16年４月
14
同社代表取締役専務取締役（昭和24年１月７日生）
平成16年６月
同社代表取締役社長（現任）
平成17年６月
当社取締役（現任）（他の法人等の代表状況）
伊藤忠商事㈱代表取締役社長

3,118株

後記欄外
（注）１．
参 照

候補者
番 号氏
（生年月名日）（注）１．候補者と当社との特別の利害関係については、次のとおりであります。
（１） 当社は、安藤宏基氏が理事長を務める
安藤スポーツ・食文化振興財団との間において、建物の賃借、（財）
インスタントラーメン発明記念館運営の業務委託等を行っております。
また、同氏が代表取締役を務める宇治開発興業㈱との間において、当社の広告宣伝業務に係る業務委託を行っております。
（２） 当社は、中川晋氏が理事を務める
安藤スポーツ・食文化振興財団との間において、建物の賃借、イ（財）ンスタントラーメン発明記念館運営の業務委託等を行っております。
また、同氏が代表取締役を務める味日本㈱との間において、資材の仕入等の取引を行っております。
（３） 当社は、笹原研氏が代表取締役を務めるニッシンフーズ（U.S.A.）Co.,Inc．との間において、技術援助、製品倉庫及び土地の賃貸、運転資金の貸付等の取引を行っております。
（４） 当社は、安藤徳隆氏が常務理事を務める
安藤スポーツ・食文化振興財団との間において、建物の賃（財）借、インスタントラーメン発明記念館運営の業務委託等を行っております。
（５） 当社は、小島順彦氏が代表取締役を務める三菱商事㈱との間において、製品の販売、資材の仕入等の取引を行っております。
（６） 当社は、小林栄三氏が代表取締役を務める伊藤忠商事㈱との間において、製品の販売、資材の仕入等の取引を行っております。
２．小島順彦及び小林栄三の両氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者に関する特記事項は、次のとおりであります。
（１） 社外取締役候補者とした理由について① 小島順彦氏につきましては、社外の有識者の意見を経営に取込むほか、他社での経営手腕、実績を評価し取締役候補者に選任いたしました。
② 小林栄三氏につきましては、社外の有識者の意見を経営に取込むほか、他社での経営手腕、実績を評価し取締役候補者に選任いたしました。
（２） 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について① 小島順彦氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年であります。
② 小林栄三氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年であります。
（３） 社外取締役候補者との責任限定契約について
平成18年６月29日付けにて社外取締役小島順彦及び小林栄三の両氏との間において、それぞれ責任限定契約を締結しており、その内容は、（第61期定時株主総会招集ご通知添付書類）13頁の「④社外役員との責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。また、両氏の再任をご承認いただいた場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定です。
（４） 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係について① 小島順彦氏は、現に当社の特定関係事業者である三菱商事㈱の業務執行者であり、過去５年間に、同社の業務執行者となったことがあります。
② 小林栄三氏は、現に当社の特定関係事業者である伊藤忠商事㈱の業務執行者であり、過去５年間に、同社の業務執行者となったことがあります。

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第４号議案

監査役１名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役 寺田雄一氏が辞任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
監査役候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
氏（生年月名日）略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況

昭和47年４月㈱富士銀行入行
平成14年４月㈱みずほコーポレート銀行執行役員
大手町営業第七部長
金 森 一 雄平成16年３月（昭和24年８月８日生）
日本橋興業㈱代表取締役専務
平成18年６月
芙蓉総合リース㈱常務取締役
平成21年４月
同社取締役（現任）所有する当社の株式の数0株

当社との特 別 の利害関係なし（注）１．金森一雄氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
２．社外監査役候補者に関する特記事項は、次のとおりであります。
社外監査役候補者とした理由について
金森一雄氏は、銀行、リース会社で培われた取締役、執行役員の経験をもとに、会社経営を監視、検証するに充分な知識、経験を有しておられることから、社外監査役候補者に選任いたしました。

―14―MPHH001.IPO

第５号議案

白青赤紫緑水黄黒 133線 45度 レベル2 PostScript 2009.6.2 14:09 15/16

会計監査人選任の件

当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
名

称 監査法人トーマツ

主たる
東京都港区芝浦四丁目13番23号
事務所

MS芝浦ビル

沿昭和43年５月 設立
革 平成２年２月 監査法人トーマツに名称変更。国際会計事務所組織であるデロイト トウシュ
トーマツに主要構成事務所として参加。

概・出資金
・構成人員
社員（公認会計士）
特定社員
職員（公認会計士）
要（会計士補）（その他専門職員）（事務職員）
合計
・監査関与会社数

2,423百万円（平成20年９月末日現在）
551名
58名
1,695名
608名
2,576名
502名5,990名（平成21年３月末日現在）
3,974社（平成20年９月末日現在）

以―15―

上

MPHH001.IPO

白青赤紫緑水黄黒 133線 45度 レベル2 PostScript 2009.6.2 14:09 16/16（第61期定時株主総会会場略図）
至京都

至江坂
新幹線
新大阪

至
京
都

地下鉄
新大阪

至新神戸

大阪本社ビル
大阪市淀川区西中島四丁目1番1号
地
下
鉄御堂
筋線

西中

島南

R
京都線

JN

方

本線
阪急電鉄京都

至

南方

宝至河原町

塚

至

三宮

十三新淀川

阪急梅田
大阪
至神戸

地下鉄梅田

JR大阪環状線

阪神梅田
至難波

交通機関のご案内
地下鉄御堂筋線ご利用の場合「西中島南方駅」 下車
阪急電鉄京都本線ご利用の場合「南方駅」 下車
いずれも徒歩約１分となっております。

至天王寺