CORPORATE GOVERNANCE BERICHT
der wissenschaftlichen Anstalt KHM-Museumsverband für das Geschäftsjahr 2023
Die wissenschaftliche Anstalt legt für das Geschäftsjahr 2023 den jährlichen Corporate
Governance Bericht vor. Der CG-Bericht wird auf der Website des Bundesmuseums
www.khm.at veröffentlicht. Grundlage ist der von der Bundesregierung am 28. Juni 2017
beschlossene Bundes-Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK 2017), der Regeln undGrundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des Bundes festlegt.
Der CG-Bericht umfasst die vom B-PCGK 2017 vorgeschriebenen Angaben unter
Berücksichtigung der vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
getroffenen Spezifizierungen.

1.

Geschäftsführung

1.1. Zusammensetzung der Geschäftsführung
Die Geschäftsführung besteht gemäß den Bestimmungen des Bundesmuseen-Gesetzes 2002
idgF aus ein oder zwei am Bundesmuseum bestellten Geschäftsführer*innen, die nachAnhörung des Kuratoriums vom Bundeskanzler auf fünf Jahre bestellt werden. Derzeit
besteht die Geschäftsführung aus zwei Mitgliedern. Folgende Personen waren imabgelaufenen Geschäftsjahr Mitglieder der Geschäftsführung:

NameGeburtsjahr

DatumErstbestellung(Funktionsbeginn)Ende laufende
Funktionsperiode

Dr. Sabine Haag

1962

01.01.2009

31.12.2024

Dr. Paul Frey

1974

01.04.2007

31.03.2027

Am 29.06.2023 hat die Staatssekretärin für Kunst und Kultur nach Durchführung einestransparenten Auswahlverfahrens unter Mitwirkung des Kuratoriums des KHMMuseumsverbands Herrn Jonathan Fine zum wissenschaftlichen Geschäftsführer undGeneraldirektor des KHM-Museumsverbands ab 01.01.2025 bestellt.
1.2. Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern der Geschäftsführung
Geschäftsführungsmitglied Zuständigkeitsbereiche 2023
Dr. Sabine Haag

Generaldirektorin/wissenschaftliche Geschäftsführerin:siehe Organigramm

Dr. Paul Frey

Wirtschaftlicher Geschäftsführer: siehe Organigramm

11.3. Aufsichtsratsmandate
GeschäftsführungvonMitgliedern derGeschäftsführungsmitglied Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare
Funktionen

D&OVersicherung

Dr. Sabine Haagoder vergleichbare••••••••

Dr. Paul Frey•••••••Funktionen

Ja
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats desZentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI),
MünchenMitglied des Kulturbeirats ORF III
Vorstandsmitglied der International Friends ofthe Kunsthistorisches Museum (IFKHM)
Präsidentin der Österreichischen UNESCO
Kommission
Stiftungsvorstandsmitglied der Bregenzer
Festspiele
Vorstandsmitglied der Caritas der Erzdiözese
Wien
Mitglied des kulturhistorisch-touristischen
Beirats der Schloss Schönbrunn Kultur- und
Betriebsgesellschaft
Mitglied des Aufsichtsrats derNiederösterreichischen Kulturwirtschaft
GesmbHKuratorium Bundesanstalt „Mauthausen
Memorial“
Rektor Institut Neulandschulen
Beirat Horten Collection
Universitätsrat der Universität Wien
Stiftungsvorstand der Makaluti Privatstiftung
Vorstandsmitglied Forschungsgesellschaft
Kunst & Recht
Verein Freunde der Sommerhochschule derUniversität Wien, 2. Vizepräsident

Ja

1.4. Arbeitsweise der Geschäftsführung
Die Arbeitsweise der Geschäftsführung basiert auf dem Bundesmuseen-Gesetz 2002 idgF, derMuseumsordnung, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sowie derUnterschriftenordnung für den KHM-Museumsverband.
Die Geschäftsführung tritt regelmäßig in Geschäftsführungssitzungen zusammen. Im Rahmen
der Sitzungen erfolgt ein umfassender Informationsaustausch innerhalb der Geschäftsführungüber ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche. Die Geschäftsführungssitzungen finden inAnwesenheit der Prokuristinnen und Prokuristen des KHM-Museumsverband statt.
Die Generaldirektorin/wissenschaftliche Geschäftsführerin lädt einmal im Quartal zu einer
Direktorenkonferenz mit den jeweils ihr unterstellten Sammlungsdirektoren*innen. Derwirtschaftliche Geschäftsführer tritt mit den ihm zugehörigen Abteilungsleiter*innen alle zwei
Wochen zu einer Abteilungsleitersitzung zusammen.
2

2023 fanden regelmäßig Informationsveranstaltungen der Geschäftsführung zu allgemeinen
Themen sowie zu kaufmännischen Themen der wissenschaftlichen Anstalt für alle
Mitarbeiter*innen statt. Einmal pro Quartal tritt die Geschäftsführung weiterhin mit dem
Betriebsrat zusammen und berichtet über den aktuellen Geschäftsverlauf.
Die Geschäftsführung berichtet dem Kuratorium laufend schriftlich und mündlich über den
Gang der Geschäfte und die Lage der wissenschaftlichen Anstalt. Das Kuratorium hat in seinenvier Sitzungen am 29.03.2023, am 13.06.2023, am 13.09.2023 und am 29.11.2023 jeweils einenumfassenden Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung erhalten, der insbesondere die Investitionsund Bauprojekte umfasst hat. Darüber hinaus wurde in jeder Sitzung ein detaillierter
Quartalsbericht zum Geschäftsverlauf gegeben.
An den Sitzungen nehmen neben den Kuratoriumsmitgliedern beide Mitglieder derGeschäftsführung sowie der Protokollführer teil. Punktuell werden zu einzelnenTagesordnungspunkten Auskunftspersonen hinzugezogen. Die Protokolle der Sitzungen werden
zeitnah nach den Sitzungen vom Protokollführer im Namen der Vorsitzenden als Entwurf an die
Mitglieder versendet, in der jeweils nächstfolgenden Sitzung besprochen und - unter Umständen
nach Korrekturen oder Ergänzungen - genehmigt. In den Sitzungen des Kuratoriums und desPrüfungsausschusses werden regelmäßig Sonderberichte erstattet und Anträge zu denzustimmungspflichtigen Geschäften gestellt. Eine Übersicht über die Tätigkeit des Kuratoriums
und die Kommunikation mit der Geschäftsführung gibt der an das Bundesministerium für das
jeweilige Geschäftsjahr zu entrichtende Bericht des Kuratoriums.
Die Berichterstattung an das Bundesministerium erfolgt durch die regelmäßigen
Quartalsberichte sowie zahlreiche Sonderberichte und Beantwortungen von Anfragen.
1.5. Vergütung der Geschäftsführung (unter Berücksichtigung von Pkt. 15.3.l B-PCGK
2017)
Bezüge der Geschäftsführung im Jahr 2023 in EUR:
Dr. Sabine Haag

Dr. Paul FreyFixe (erfolgsunabhängige) Bezüge

265.049,96

224.980,00

Variable (erfolgsbezogene) Bezüge

25.000,00-Weitere Komponenten/Sachbezug

10.469,36606,76

Keine

Keine

300.519,32

225.586,76

Leistungen, die den Mitgliedernbzw. früheren Mitgliedern derGeschäftsführung für den Fall derBeendigung ihrer Tätigkeit
zugesagt und im Laufe desGeschäftsjahres gewährt wurden
SUMME

Die wissenschaftliche Anstalt hat eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe
und leitende Angestellte abgeschlossen (Pkt. 8.3.3 B-PCGK 2017).

32.

Kuratorium

2.1. Zusammensetzung des Kuratoriums
Es ist ein Kuratorium als wirtschaftliches Aufsichtsorgan der Geschäftsführung gemäß den
Bestimmungen des Bundesmuseen-Gesetzes 2002 idgF bestellt.
Folgende Personen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr Mitglieder des Kuratoriums:
Name

Geburts- Datum derjahr
Erstbestellung/
Funktionsbeginn

Ende derBestellendes/
laufenden
Entsendendes
Funktionsperiode Organ

1957
Dr. Ulrike
Baumgartner-Gabitzer(Vorsitzende)

01.01.2019

31.12.2023

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSportulturB

Dr. Brigitte Borchardt- 1955
Birbaumer(Stellvertreterin derVorsitzenden)

01.01.2019

31.12.2023

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSport

1969

01.01.2019

31.12.2023

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSportDr. Barbara Damböck 1972

01.01.2019

31.12.2023

Bundesministerium fürFinanzenMMag. Dr.Thomas
Kohlert

1967

17.12.2015

31.12.2023

Bundesministerium fürArbeit und Wirtschaft

Gabriela Spiegelfeld

1960

01.01.2019

31.12.2023

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSport

Erwin Wurm

1954

01.01.2019

31.12.2023

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSport

ADir. JohannPauxberger

1959

11.05.2004

31.12.2023

Gewerkschaftöffentlicher Dienst

Mag. Marianne
Novotny-Kargl

1968

Ab 17.07.2018

unbestimmt

Belegschaftsvertretung

Dr. Andreas
Brandstetter

Mit Schreiben des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport vom
16.11.2023 wurde die Zusammensetzung des Kuratoriums für die Funktionsperiode ab
01.01.2024 wie folgt bestätigt:

4

Name

Geburts- Datum derjahr
Erstbestellung/
Funktionsbeginn

Ende derBestellendes/
laufenden
Entsendendes
Funktionsperiode Organ

1957
Dr. Ulrike
Baumgartner-Gabitzer(Vorsitzende)

01.01.2019

31.12.2028

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSportulturB

Dr. Brigitte Borchardt- 1955
Birbaumer(Stellvertreterin derVorsitzenden)

01.01.2019

31.12.2028

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSport

1969

01.01.2019

31.12.2028

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSportDr. Barbara Damböck 1972

01.01.2019

31.12.2028

Bundesministerium fürFinanzen

DI Judith Engel MBA, 1977MSc, MSc

01.01.2024

31.12.2028

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSport

MMag. Dr.Thomas
Kohlert

1967

17.12.2015

31.12.2028

Bundesministerium fürArbeit und Wirtschaft

Dr. Rudolf Scholten

1955

01.01.2024

31.12.2028

Bundesministerium fürKunst, Kultur,öffentlichen Dienst undSport

Mag.a Veronika
Höfenstock

1989

01.01.2024

31.12.2028

Gewerkschaftöffentlicher Dienst

Mag.a Marianne
Novotny-Kargl

1968

Ab 17.07.2018

unbestimmt

Belegschaftsvertretung

Dr. Andreas
Brandstetter

Sitzungsteilnahme, Ausschussmitwirkung und D&O-Versicherung im abgelaufenen Geschäftsjahr:
Name

Mehr als die Hälfte
der Sitzungenverhindert

Mitwirkung in
Ausschüssen

D&OVersicherung

Dr. Ulrike BaumgartnerGabitzer (Vorsitzende)

Nein

Prüfungsausschuss
Administrativausschuss

Ja

Dr. Brigitte BorchardtBirbaumer(Stellvertreterin derVorsitzenden)

Nein

Administrativausschuss

Ja

Dr. Andreas Brandstetter

Ja

Prüfungsausschuss

Ja

5

Dr. Barbara Damböck

Nein

Prüfungsausschuss

MMag. Dr. Thomas
KohlertNein

Ja

Gabriela Spiegelfeld

Nein

Ja

Erwin Wurm

Ja

Ja

ADir. Johann Pauxberger

Nein

Ja

Mag.a Marianne
Novotny-Kargl

Nein

Prüfungsausschuss

Ja

Ja

2.2. Arbeitsweise des Kuratoriums
Die Arbeitsweise des Kuratoriums basiert auf dem Bundesmuseen-Gesetzes 2002 idgF, derMuseumsordnung und der Geschäftsordnung für das Kuratorium sowie weiterer einschlägiger
Rechtsvorschriften.
Das Kuratorium des KHM-Museumsverbandes nimmt die ihm nach Gesetz undMuseumsordnung zukommenden Aufgaben im Rahmen seiner Sitzungen, durch Teilnahme
an Veranstaltungen im Ausstellungs- und Forschungsbereich, sowie durch Besichtigungen inverschiedenen Wirkungsbereichen des Museums wahr. Darüber hinaus führten im Jahr 2023
insbesondere das Präsidium des Kuratoriums und seine Vorsitzende zahlreiche Gespräche nicht
nur mit der Geschäftsführung, sondern vor allem auch mit den Eigentümervertretern imBundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.
Die Kuratoriumsvorsitzende bereitet die Kuratoriumssitzungen vor und schließt gemeinsam
mit ihrer Stellvertreterin die Zielvereinbarungen mit der Geschäftsführung ab. In
dienstvertraglichen Angelegenheiten handelt die Vorsitzende des Kuratoriums in Rücksprache
mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.
Das Kuratorium tagt regelmäßig einmal im Quartal und somit mindestens viermal jährlich. Vor
der Beschlussfassung über den Jahresabschluss sowie vor Beschluss des Vorhabensberichts fürdie Folgejahre tagt der Prüfungsausschuss, der im KHM-Museumsverband seit 2022 ausgewählten Mitgliedern des Kuratoriums besteht und dem Kuratorium Empfehlungen gibt.

2.3.

Vergütung des Kuratoriums

Die Vergütung der Kuratoriumsmitglieder wurde durch das BMKÖS per 01.07.2022 aktualisiert
und neu geregelt. Es ist seitdem die Zahlung einer nach Funktion gestaffelten Jahresvergütung
(Vorsitz: EUR 4.000,00; Stellvertretung: EUR 3.000,00; einfaches Mitglied: EUR 2.000,00)
sowie eines Sitzungsgeldes in Höhe von EUR 200,00 pro Sitzung vorgesehen. Betriebsräte
erhalten seit Juli 2022 keine Vergütung bzw. kein Sitzungsgeld mehr, Mitgliedern derGeschäftsführung wurde bereits zuvor kein Sitzungsgeld gezahlt. Darüber hinaus besteht
Anspruch der Kuratoriumsmitglieder auf Ersatz nachgewiesener notwendiger/angemessener
Barauslagen sowie Fahrt- und Übernachtungskosten gemäß Reisegebührenverordnung desBundes idgF.
6

NameVergütung 2023

Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer

EUR 5.200,00

Dr. Brigitte Borchardt-Birbaumer

EUR 3.800,00

Dr. Andreas Brandstetter

EUR 2.400,00

Dr. Barbara Damböck

EUR 3.200,00

MMag. Dr.Thomas Kohlert

EUR 2.800,00

Gabriela Spiegelfeld

EUR 2.400,00

Erwin Wurm

EUR 2.000,00

ADir. Johann Pauxberger

EUR 2.800,00

Mag. Marianne Novotny-Kargl--

3. Maßnahmen zur Förderung von Frauen
Der KHM-Museumsverband ist bestrebt, die derzeit sehr positiven Gegebenheiten im Bereich
Führungsverantwortung von Frauen sowie Fraueneinkommen durch weitere gezielte
Qualifikationsmaßnahmen sowie Erleichterungen im Bereich Beruf – Familie, wie z.B.
individuelle Arbeitszeitmodelle, zu halten bzw. auszubauen. Der Frauenanteil lag 2023 in derGeschäftsführung des KHM-Museumsverbands bei 50% und im Kuratorium bei über 50 %.
KHM

Detail4329
1%
Frauen55,56%
59,53%
50,00%%
Männer44,44%
40,47%
50,00%

6

10

37,50%

62,50%

1013

43,48%

56,52%

GesamtFrauenMänner9813
2548411623Kuratorium
alle Ebenen
GF

alle Mitglieder
Gesamtzahl der Beschäftigten
Geschäftsführung
Sammlungsdirektor*in,
Hauptabteilungsleiter*in
Führungsebene 1
Abteilungsleiter*in derStabstellen
Teamleiter*in,
Führungsebene 2
Abteilungsleiter*in
Werte zum Stichtag 31.12.2023

4. Externe Evaluierung
Nach der 2013 vorgenommenen externen Evaluierung gemäß Pkt. 12.5 B-PCGK 2012, erfolgte
eine Evaluierung der Einhaltung der Regelungen des Kodex auf Grundlage des nunmehr
geltenden Pkt. 15.5 B-PCGK 2017 zuletzt mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018.
Im Prüfungsurteil hielten die Prüfer folgendes fest: „Aufgrund der bei unserer Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse wurden die Regelungen des Public Corporate Governance Kodex vondem KHM-Museumsverband, Wien, eingehalten. Bei unserer Evaluierung sind wir auf keine
Tatsachen gestoßen, die uns zu der Annahme veranlassen, dass sie im Widerspruch zu der vonder Geschäftsleitung und dem Überwachungsorgan abgegebenen Erklärung stehen, dass dem
7

Public Corporate Governance Kodex entsprochen wurde“. Im Rahmen der Abschlussprüfung
für das Geschäftsjahr 2023 wird erneut eine Prüfung der Einhaltung der Regelungen des Kodex
auf Grundlage von Pkt. 15.5 B-PCGK 2017 durchgeführt werden.
Das Kuratorium des KHM-Museumsverbands hat sich im Jahr 2021 einer umfassenden
Evaluierung der Qualität und Effizienz seiner Arbeitsweise gemäß Punkt 11.1.5. des BundesPublic Corporate Governance Kodex unterzogen.

5. Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Kuratorium
Die Geschäftsführung
und das Kuratorium
derwissenschaftlichen Anstalt
KHM-Museumsverband erklären, im Geschäftsjahr 2023 den Bestimmungen des B-PCGK 2017
mit der Maßgabe der vom BMKOES getroffenen Spezifizierungen und den im Anhang
dargestellten Abweichungen entsprochen zu haben.

Wien, 06.03.2024

Für die Geschäftsführung

Wissenschaftliche Geschäftsführerin

Wirtschaftlicher Geschäftsführer

Wien, 20.03.2024

Für das Kuratorium

Vorsitzende8Anhang ./1: Abweichungen aufgrund gesetzlicher Regelung bzw. Spezifizierung vom Kodex
durch das zuständige Ministerium
B-PCGK
Regel Nr. Abweichungen9.2.2.1

Gem. § 8 Abs. 2 Z 2 Museumsordnung gehen die Mitglieder der Geschäftsführung in
grundlegenden Fragen einvernehmlich vor. Kann das Einvernehmen nicht erzielt
werden, gibt die Stimme der wissenschaftlichen Geschäftsführerin/des wissenschaftlichen
Geschäftsführers den Ausschlag.
Zusammenfassende Begründung:
Die Museumsordnung sieht diese Ausnahmeregelung vor. Diese ergibt sich aus derZweckbestimmung der wissenschaftlichen Anstalt gemäß§ 4 bzw. § 2 BundesmuseenGesetz 2002 idgF sowie der besonderen Zweckbestimmung gemäß derMuseumsordnung und ihrer ausschließlich gemeinnützigen Tätigkeit.
Anm : Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung enthält einen Katalog jener
Angelegenheiten, die jedenfalls zu grundlegenden Fragen der Geschäftsführung zählen.

11.2.3.1

Aufgrund sondergesetzlicher Regelung durch § 7 Abs. 2 Bundesmuseen-Gesetz 2002
idgF wird der Vorsitz des Kuratoriums sowie dessen Stellvertretung vom Bundeskanzler
aus dem Kreis der Mitglieder des Kuratoriums bestellt.

11.6.5Da sich das Aufsichtsorgan der jeweiligen Anstalt ein umfassendes Bild über alle
Bereiche des Unternehmens machen muss, u.a. über den wirtschaftlich bedeutenden
Publikumsbereich, ist ein permanenter, kostenloser Zugang nicht nur zu den
Sitzungsräumlichkeiten, sondern auch zur Einrichtung als solche notwendig und stellt
daher keinen ungerechtfertigten Vorteil dar.

Weitere Abweichungen gegenüber K-Regeln und C-Regeln
6.1

Die wissenschaftliche Anstalt wendet den B-PCGK an. Eine Umsetzung imRegelwerk der wissenschaftlichen Anstalt wurde durch den Anteilseignervertreter in
Aussicht gestellt, ist bislang jedoch nicht erfolgt.

8.3.3.1

Die wissenschaftliche Anstalt verfügt über eine VermögensschadenHaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) für Geschäftsführer und Mitglieder desÜberwachungsorgans. Diese sieht derzeit keine Two Tier Trigger Policy vor. Der
Abschluss einer über die bestehende Versicherung hinausgehenden Polizze wird
angesichts der speziellen Unternehmensstruktur der wissenschaftlichen Anstalt unter
Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses als nicht notwendig erachtet. DieFrage der Erweiterung der bestehenden Versicherung wird regelmäßig intern evaluiert.

13.1

Die in der wissenschaftlichen Anstalt bei der Leitung der Rechtsabteilung angesiedelte
Revision beauftragt externe Unternehmen mit der Durchführung der Revisionen.

9

ANHANG./2: Organigramm10