2017/03/11 10:17:08 / 16250727_コカ・コーラウエスト株式会社_決議通知（Ｃ）

証券コード

第59回
定時株主総会
決議ご通知

2579

報告事項
1．
第59期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2．
第59期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 当社とコカ・コーライーストジャパン株式会社との株式交換契約承認の件
第３号議案 当社と新ＣＣＷ設立準備株式会社との吸収分割契約承認の件
第４号議案 定款一部変更の件

第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）
９名選任の件第６号議案 経営統合に伴う取締役（監査等委員である取締役を除く｡）
３名選任の件
第７号議案 経営統合に伴う監査等委員である取締役
３名選任の件の第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
報酬額改定の件

表紙2017/03/11 10:17:08 / 16250727_コカ・コーラウエスト株式会社_決議通知（Ｃ）

証券コード 2579
平成29年３月22日

株 主 各 位
福岡市東区箱崎七丁目９番66号

代表取締役社長

吉 松 民 雄

第59回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第59回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具記
報 告 事 項 １．第59期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第59期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記１および２の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案

剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、１株につき24円（うち記念配当１円）と決定いたしました。
また、地域社会貢献積立金561,655,042円を繰越利益剰余金に振り替えることが承認されました。

第２号議案

当社とコカ・コーライーストジャパン株式会社との株式交換契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社とコカ・コーライーストジャパン株式会社との間で締結した、当社を株式交換完全親会社とし、コカ・コーライーストジャパン株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換契約が承認されました。
株式交換の効力発生日は、平成29年４月１日（予定）であります。

－ 1 －決議通知

2017/03/11 10:17:08 / 16250727_コカ・コーラウエスト株式会社_決議通知（Ｃ）

第３号議案

当社と新ＣＣＷ設立準備株式会社との吸収分割契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社と新ＣＣＷ設立準備株式会社との間で締結した、当社を吸収分割会社とし、新ＣＣＷ設立準備株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割契約が承認されました。
吸収分割の効力発生日は、平成29年４月１日（予定）であります。

第４号議案

定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社の商号変更等を含む定款の一部変更を行うことが承認されました。
定款変更の効力は、平成29年３月23日開催予定のコカ・コーライーストジャパン
株式会社の定時株主総会において経営統合に係る株式交換契約承認の件が原案のとおり承認可決され、第２号議案における株式交換および第３号議案における吸収分割（以下、本経営統合といいます。）の効力が発生することを条件として、平成29年４月１日（予定）をもって生じるものであります。

第５号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に吉松民雄、柴田暢雄、竹森英治、深見利雄、岡本繁樹、藤原義樹、古賀靖教、本坊俊一郎および三浦善司の９氏が再選されそれぞれ重任いたしました。
三浦善司氏は､社外取締役であります。
なお、柴田暢雄、竹森英治、深見利雄、岡本繁樹、藤原義樹、本坊俊一郎および三浦善司の７氏の任期は、本経営統合の効力が発生することを条件として、平成29年３月31日（予定）までとなります。

第６号議案

経営統合に伴う取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に新たにヴィカス・ティク、コステル・マンドレアおよび吉岡 浩の３氏が選任され、第５号議案においてその任期を平成29年３月31日までとして選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期満了に伴う退任を条件として、それぞれ平成29年４月１日（予定）に就任いたします。
なお、吉岡 浩氏は、社外取締役であります。

－ 2 －決議通知

2017/03/11 10:17:08 / 16250727_コカ・コーラウエスト株式会社_決議通知（Ｃ）

第７号議案

経営統合に伴う監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーの３氏が選任され、本経営統合の効力が発生することおよび経営統合に伴い監査等委員である取締役 宮木博吉、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子の４氏が平成29年３月31日（予定）をもって辞任することを条件として、それぞれ就任いたします。
なお、三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーの３氏は、社外取締役であります。

第８号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額750百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）と定めることならびに各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額および支給の時期等については、取締役会の決議によることと決定いたしました。
以－ 3 －

決議通知上2017/03/11 10:17:08 / 16250727_コカ・コーラウエスト株式会社_決議通知（Ｃ）

なお、本株主総会終了後開催の取締役会および監査等委員会の決議により、当社の役員構成は次のとおりとなっております。
【取締役（監査等委員である取締役を除く。）】
代 表 取 締 役

吉松民雄

代 表 取 締 役

柴田

暢雄

取締役

竹森英治

取締役

深見利雄取締役

岡本繁

樹

取締役

藤原

義樹

取締役

古賀靖

教

取締役

本坊

俊 一 郎

取締役

三浦

善

司

（社外取締役）【監査等委員である取締役】
取締役

宮

木博

吉（常任監査等委員（常勤））

取締役

田口

忠

憲（取締役

一木

剛 太 郎

取締役

礒山

誠

二 （取締役

大神朋子 （常勤）（ 社外取締役）

社

外取締役）

社

外取締役）

－ 4 －

決議通知

2017/03/11 10:17:08 / 16250727_コカ・コーラウエスト株式会社_決議通知（Ｃ）

また、平成29年４月１日以降の当社の役員構成は次のとおりを予定しております。
なお、正式決定は、平成29年４月１日以降に開催予定のコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社（現、コカ・コーラウエスト株式会社）における取締役会および監査等委員会において、それぞれ必要な決議に基づき行う予定です。
【取締役（監査等委員である取締役を除く。）】
代 表 取 締 役

吉松

代 表 取 締 役

ヴィカス ・ テ

取締役

古取締役

コ ス テ ル ・ マンドレア

取締役

吉賀民靖

岡雄
ィ

ク教
浩

（ 社 外 取 締 役 ）【監査等委員である取締役】
取締役

田口忠

憲

（ 常 勤 ）

取締役

三浦

善司

（ 社 外 取 締 役 ）取締役

イリアル ・ フィナン

（ 社 外 取 締 役 ）取締役

ジ（ 社 外 取 締 役 ）ョン ・ マーフィー

第59期期末配当金のお支払いについて
第59期期末配当金は、同封の「第59期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成29年３月23日から平成29年４月24日までの間に、ゆうちょ銀行の全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受取りください。
また、銀行等口座振込みをご指定されました方には、「第59期期末配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

－ 5 －

決議通知

2017/03/11 10:17:08 / 16250727_コカ・コーラウエスト株式会社_決議通知（Ｃ）

平成28年12月期 株主優待について
平成28年12月31日現在で当社株式を100株以上保有いただいている株主のみなさまには、平成28年12月期 株主優待として贈呈いたします株主優待ポイントなどを記載した「株主優待通知書」を同封しております。
詳しくは、本「第59回定時株主総会決議ご通知」に同封の｢株主のみなさまへ（第59期 期末）」に掲載しております「株主優待サービスのご案内」をご高覧のうえ、コカ・コーラ社製品詰合せや社会貢献活動への寄付などの中から、お好きな優待商品とご交換ください。
※株主優待サービスは、当社株式を100株以上保有いただいている株主のみなさまが対象となります。
また、長期保有優遇制度は、当社株式を３年以上継続して100株以上保有いただいている株主さまが対象となります。
なお、当社株式を３年以上継続して保有いただいている株主さまとは、毎年12月31日現在において、当社株主名簿に、同一の株主番号で３年以上継続して記載または記録されている株主さま（同一の株主番号で３月31日現在、６月30日現在、９月30日現在および12月31日現在の当社株主名簿に13回以上継続して記載または記録されている株主さま）といたします。

－ 6 －決議通知