平成 18 年 4 月 28 日
各位会
代社
表名 株者

式会

U社

名 代 表 取 締 役 社 長C

松 野S
壽 照（JASDAQ・コード番号：８７８７）
問

合せ

先 常務取締役

電話番号

業務本部長

山下正行

０５８７−２４−９０２８

定款変更の一部修正に関するお知らせ
平成 18 年４月 28 日開催の取締役会において、平成 18 年４月 12 日に開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」を一部修正することにいたしましたので、お知らせいたします。
記

１．修正の趣旨及び目的（１）前回変更案第３３条（社外監査役との責任限定契約）について、当該契約の責任の限度額を変更するものであります。
（２）会社法第 165 条第２項の規定に従い、定款授権による自己の株式の取得により、機動的に資本政策を遂行できるよう、修正案第 35 条（自己の株式の取得）を新設するものであります。これに伴い、条数を順次繰り下げるものであります。
（３）会社法に合わせた字句の追加修正を行うものであります。

1２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所）
前回

変

更案

修（目的）

(目的)

第2条

第2条

（条文省略）

正案（前回変更案のとおり）

３．情報記録磁気プリントカード、商品券、ギフト券等の前払証票、入場券、遊技場等の割引券、優待券の発行、売買、仲介および管理

３．情報記録磁気プリントカード、商品券、ギフト券等の前払証票、入場券、遊技場等の割引券、優待券の発行、売買、仲介および管理

22．自動車、自動車付属品の販売、輸出入業および自動車リース

22．自動車、自動車付属品の販売、輸出入業および自動車リース業

35．

35．

（条文省略）（前回変更案のとおり）（公告の方法）（公告方法）

第5条

第5条（条文省略）(株主名簿管理人)
第9条 （条文省略）（前回変更案のとおり）(株主名簿管理人)第9条（前回変更案のとおり）

２．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

２．株主名簿管理人および事務取扱場所は、取締役会の決議により定める。
３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、株券喪失登録簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿、株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

（株式取扱規程）第 10 条（株式取扱規程）

当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法 第 10 条

当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱令または本定款のほか、取締役会において定める株規程による。

式取扱規程による。

（招集）

（招集）

第 11 条当会社の定時株主総会は、毎年５月にこれを招集 第 11 条

当会社の定時株主総会は、毎年５月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時招集す

し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集る。

する。

2前回変

更案

修正案

（定時株主総会の基準日)（定時株主総会の基準日)
第12条 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年２月末 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年日とする。
２月末日とする。
（招集権者及び議長）（招集権者および議長）
第13条（条文省略）

第13条（前回変更案のとおり）

２．取締役社長に事故あるときは、取締役会におい

２．取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主てあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株総会を招集し、議長となる。

主総会を招集し、議長となる。

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

供）第14条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参 第14条

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類

書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令省令に定めるところによりインターネットで開示に定めるところに従いインターネットを利用するすることにより、株主に対して提供したものとみ方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

なすことができる。
（選任方法）（選任方法）

第18条

第18条

取締役は、株主総会の決議によって選任する。

（任期）
第19条

取締役は、株主総会において選任する。

（任期）
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事

第19条

業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会

取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会のの終結のときまでとする。

終結の時までとする。

(代表取締役及び役付取締役等)(代表取締役および役付取締役)

第20条

第20条

（条文省略）（前回変更案のとおり）

２．取締役会は、その決議よって取締役社長を１名

２．取締役会は、その決議によって取締役社長を１定め、必要に応じて取締役会長、専務取締役、常名定め、必要に応じて取締役会長、専務取締役、務取締役各若干名を定めることができる。

常務取締役各若干名を定めることができる。

3前回

変

更案

修

正

（取締役会の招集権者および議長）（取締役会の招集権者および議長）

第21条

第21条

取締役会は法令に別段の定めある場合を除案

取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

２．取締役社長に事故あるときは、取締役会に２．取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締締役が取締役を招集し、議長となる。

役が取締役会を招集し、議長となる。

（取締役会の招集通知）（取締役会の招集通知）

第 22 条

第 22 条取締役会招集の通知は、会日の３日前まで

取締役会の招集通知は、会日の３日前までにに各取締役及び各監査役に対して発する。但各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この時間を短し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮す縮することができる。

ることができる。

第５章

監査役及び監査役会

第５章

（任期）

（任期）

第 28 条監査役の任期は、選任後４年以内終了する 第 28 条

監査役および監査役会

監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主事業年度のうち最終のものに関する定時株主総総会終結のときまでとする。

会の終結の時までとする。

２．任期の満了前に退任した監査役の補欠として２．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選選任された監査役の任期は、退任した監査役の任された監査役の任期は、退任した監査役の任期任期の満了するときまでとする。の満了する時までとする。

（監査役会の招集通知）
第 30 条（監査役会の招集通知）

監査役会の招集通知は、会日の３日前に各 第 30 条

監査役会の招集通知は、会日の３日前までに監査役に対し発するものとする。ただし、緊急各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要がの必要があるときは、この期間を短縮することあるときは、この期間を短縮することができる。

ができる。

4前回変

更案

修(社外監査役との責任限定契約)
第 33 条正案(社外監査役との責任限定契約)

当会社は、会社法第 427 条第１項の規定によ 第 33 条

当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことにり、社外監査役との間に、任務を怠ったことによ

よる損害賠償責任を限定する契約を締結するこる損害賠償責任を限定する契約を締結することとができる。但し、当該契約に基づく責任の限ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度

度額は、132 万円以上であらかじめ定めた金額

額は、120 万円以上であらかじめ定めた金額またまたは法令が規定する額のいずれか高い額とす

は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

る。
(事業年度および決算期)(事業年度)

第 34 条（条文省略）

第 34 条（前回変更案のとおり）（新設）（自己の株式の取得）
第 35 条当会社は、会社法第 165 条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
（剰余金の配当の基準日）（剰余金の配当の基準日）

第 35 条

第 36 条当会社の期末配当の基準日は毎年２月末日とする。
(中間配当)
第 36 条当会社の期末配当の基準日は、毎年２月末日とする。
（中間配当）

当会社は取締役会の決議により毎年８月３１ 第 37 条

日を基準日として中間配当をすることができる。

当会社は、取締役会の決議によって、毎年８月３１日を基準日として中間配当をすることができる。

(配当金の除斥期間)（配当金の除斥期間）第 37 条

第 38 条（条文省略）（前回変更案のとおり）

以上5