証券コード 8039
平成28年６月10日株

主各位
東京都中央区築地五丁目２番１号

築地魚市場株式会社取締役社長

吉田猛

第68回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
このたびの「平成28年熊本地震」により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
さて、当社第68回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月28日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬
１．日
２．場時
所

３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

具記
平成28年６月29日（水曜日）午前10時
東京都中央区築地六丁目20番６号
東京都中央卸売市場内 築地市場厚生会館 ２階大会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
１．第68期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事
業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第68期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件
剰余金の処分の件
定款一部変更の件
株式併合の件
取締役９名選任の件
監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/）に掲載させていただきます。
－ 1 －株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件第68期の剰余金の処分につきましては、今期の業績及び財務状況等を踏まえ以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額③

当社普通株式１株につき３円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は67,328,724円となります。
剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年６月30日－ 2 －第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
東京都中央卸売市場築地市場が豊洲へ移転することに伴い、現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更するものであります。本変更につきましては、平成29年に開催される第69回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設けるものであります。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後にこれを削除するものといたします。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します）
現行定

款

変

更案

(本店の所在地)(本店の所在地)
第３条 当会社は本店を東京都中央区に 第３条 当会社は本店を東京都江東区に置く。
置く。
第４条～第43条（条文省略）（新設）

第４条～第43条（現行どおり）

附 則第３条（本店の所在地）の変更は平成29年に開催される第69回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後に削除する。

－ 3 －第３号議案 株式併合の件
１．提案の理由
全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しております。当社はこの取組みの趣旨を踏まえ、会社法の定めに従い、平成28年５月９日開催の取締役会の決議をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。
これにあたり、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位あたりの価格の水準を維持し、また各株主様の議決権の数に変更が生じることがないよう、当社株式について10株を１株にする併合を行うとともに、発行可能株式総数についてもこれと同じ割合で現行の8,000万株を800万株に変更するものです。
なお、上記の単元株式数の変更は、本議案が原案どおり可決されることを条件に、平成28年10月１日をもって、その効力が発生することとしております。
２．併合の割合
当社普通株式について、10株を１株の割合で併合いたします。
なお、株式の併合の結果、その所有株式の数に１株に満たない端数が生じる株主の皆様に対しては、会社法の定めに従い、当社がこれを一括して売却し、または自己株式として当社が買い取り、その売却代金を端数の割合に応じて交付いたします。
３．株式の併合がその効力を生ずる日（効力発生日）
平成28年10月１日
４．効力発生日における発行可能株式総数
8,000,000株（併合前：80,000,000株）
なお、株式の併合を行うことにより、会社法第182条第2項の定めに基づき、その効力発生日（平成28年10月１日）に、発行可能株式総数に係る定款の変更をしたものとみなされます。
－ 4 －【ご参考】
本議案が原案どおり承認可決された場合は、平成28年10月１日をもって、当社定款の一部が次のとおり変更されることとなります。
変更箇所について、現行定款と変更後の定款案とを比較すると、次のとおりとなります。
（下線は変更部分を示します）
現行

定款

変更後の定款案

(発行可能株式総数)(発行可能株式総数)
第５条 当会社の発行可能株式総数は 第５条 当会社の発行可能株式総数は8,000万株とする。
800万株とする。
第６条（条文省略）
第６条（現行どおり）(単元株式数)(単元株式数)
第７条 当会社の単元株式数は1,000株 第７条 当会社の単元株式数は100株ととする。
する。
（以下、条文省略）（以下、現行どおり）－ 5 －第４号議案

候補者番 号

取締役９名選任の件
本株主総会の終結の時をもって、取締役吉田猛、木村洋介、小松貞
年、桶田晴生、杉山太一、関均、石川誠の７氏が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため社外取締役の候補者２名を含む、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役の候補者は次のとおりであります。

氏
名(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和50年４月
平成12年４月
平成14年７月
平成15年３月
平成15年４月

よし１だたけし

吉 田猛
昭和25年12月25日生

平成16年４月
平成18年３月
平成18年５月
平成18年６月
平成19年４月
平成21年６月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成25年６月

丸紅株式会社入社
同社東京本社水産部部長
株式会社ベニレイ出向
丸紅株式会社退社
札幌中央水産株式会社入社
執行役員
同社常務執行役員
同社退社
当社顧問
当社常務取締役
当社常務取締役営業部門統括代理
当社取締役専務執行役員営業部
門統括
当社取締役副社長執行役員営業部門統括
当社代表取締役副社長執行役員
営業部門統括当社代表取締役副社長執行役員
当社代表取締役社長
現在に至る

－ 6 －

所 有 す る
当社株式の数30,000株

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和49年４月
平成14年６月
平成16年３月
平成16年４月
平成16年６月
平成20年11月

き２

むらようすけ平成24年６月
木 村 洋 介昭和25年８月１日生 平成24年６月
平成25年４月

平成27年４月

昭和50年４月
平成20年４月
平成21年６月
平成23年４月
平成24年４月
おけ３だ

はる

お

桶 田 晴 生昭和26年11月17日生 平成25年４月
平成25年６月
平成27年４月
平成28年４月

丸紅株式会社入社
同社食料総括部長同社退社
株式会社ベニレイ入社
同社専務取締役管理本部長
同社専務取締役社長補佐・管理担
当役員
同社退社
当社取締役常務執行役員管理部門
統括
当社取締役専務執行役員経営企画部、総務部、経理部、財務部、営業管理室担当役員
当社取締役専務執行役員社長補
佐、管理本部長
現在に至る
当社入社
当社鮮魚部長
当社執行役員鮮魚部担当兼鮮魚部長
当社執行役員営業部門統括代理兼
特種・活魚部、鮮魚部担当
当社常務執行役員営業部門統括代
理兼特種・活魚部、鮮魚部担当
当社常務執行役員営業第一本部本部長
当社取締役常務執行役員営業第一本部本部長
当社取締役常務執行役員営業第一本部担当役員
当社取締役常務執行役員特命担当
現在に至る

－ 7 －

所 有 す る
当社株式の数

104,000株

27,000株

候補者番 号

氏
名(生年月日)略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和59年４月

当社入社

平成19年４月

当社経営企画室長

平成20年４月

当社総務部長兼不動産開発部長

平成21年６月

所 有 す る
当社株式の数

当社執行役員総務部、不動産開発部担当兼総務部長兼不動産開発部長

せき

４

ひとし

平成25年４月 当社執行役員経営企画部、総務部担
関均
昭和34年６月６日生
当役員補佐兼経営企画部長
平成25年６月

30,000株

当社取締役執行役員経営企画部、総務部担当役員補佐兼経営企画部長

平成27年４月

当社取締役執行役員管理本部長補佐
兼冷蔵事業部長兼市場移転対策室長
現在に至る

昭和55年４月
平成18年４月

当社入社
当社鮮魚部養殖魚グループグループ
リーダー
当社鮮魚部副部長兼養殖魚グループ
グループリーダー
当社販売促進部長
当社執行役員販売促進部、加工品部担当兼販売促進部長
当社執行役員販売促進部担当兼販売促進部長
当社札幌営業所担当兼札幌営業所長
兼株式会社キタショク代表取締役社長
当社上席執行役員営業第二本部長兼株式会社キタショク代表取締役社長
当社上席執行役員営業第二本部長
現在に至る

平成19年４月
平成20年４月
平成21年６月※
５

むらのともき平成24年４月
村 野 智 基昭和31年９月11日生
平成25年４月

平成27年４月
平成28年４月－ 8 －2,000株候補者
番 号

氏
名(生年月日)※６

おおたけとしお略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和57年４月

当社入社

平成15年７月

当社経理部経理課課長

平成17年４月

当社経理部長大 竹 利 夫
平成21年６月
昭和34年12月27日生
平成27年４月

所 有 す る
当社株式の数

5,000株

当社執行役員経理部長
当社上席執行役員経理部長
現在に至る

昭和58年４月

当社入社

平成16年４月

当社活魚部活魚グループグループリーダー※

７

平成19年10月
やま ひろ あき村 山 弘 晃平成23年４月
昭和35年６月６日生
平成26年４月
むら

平成27年４月

当社特種・活魚部副部長

1,000株

当社特種・活魚部長
当社営業第一本部長補佐
当社執行役員営業第一本部長
現在に至る

昭和48年９月

鈴木勇蔵公認会計事務所

昭和49年５月

同事務所

昭和49年10月

大和会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）

いし

８

かわ入所

退所
入所

昭和55年９月

公認会計士登録

昭和56年２月

税理士登録

平成13年５月

朝日監査法人（現有限責任あずさまこと

石 川誠
昭和23年10月11日生 平成22年７月
平成23年６月

監査法人）代表社員
有限責任あずさ監査法人パートナー
有限責任あずさ監査法人パートナー
退任

平成23年７月

石川公認会計事務所

平成25年６月

株式会社エバラ物流監査役（現任）

平成25年６月

株式会社横浜エージェンシー＆コミュニケーションズ監査役（現任）
当社社外取締役
現在に至る

平成27年６月－ 9 －代表（現任）

0株

候補者
番 号

９氏
名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
所 有 す る及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
当社株式の数
昭和45年４月 日魯漁業株式会社入社
昭和62年４月 同社カナダ・ハリファックス駐在員事務所長
平成２年４月 同社英国・ロンドン駐在員事務所長
平成７年４月 同社水産品本部水産第一部長
平成12年６月 同社取締役東京水産営業部長
平成15年６月 同社常務取締役※しげたちかし平成19年10月 株式会社マルハニチロホールディン
3,000株重 田 親 司グス常務取締役
昭和21年12月９日生 平成20年４月 株式会社マルハニチロ水産専務取締役
平成21年６月 大東魚類株式会社代表取締役社長
平成25年６月 大東魚類株式会社取締役相談役退任
平成27年４月 北海道大学「新渡戸カレッジ」フェロー
現在に至る(注)１．※印は、新任の取締役役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．石川誠氏及び重田親司氏は、社外取締役の候補者であります。なお、石川誠氏の社外取締役在任期間は本株主総会終結の時をもって１年となります。
４．石川誠氏は、公認会計士として豊富な経験を有しており、企業会計に関する深い見識を活かし、客観的な視点から当社の経営全般への様々な指導をいただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。
５．重田親司氏は、会社役員として長年培ってきた経営全般にわたる豊富な経験や幅広い見識を活かし、客観的な視点から当社の経営全般への様々な指導をいただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。
６．当社は石川誠氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、石川誠氏及び重田親司氏の選任が承認された場合には、両氏と当該契約を締結する予定です。
７．当社は石川誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。石川誠氏及び重田親司氏の選任が承認された場合には、当社は両氏を独立役員として届け出る予定です。

－ 10 －

第５号議案

候補者番 号氏名(生年月日)い１

監査役３名選任の件
本株主総会の終結の時をもって、監査役伊藤隆氏、安食芳雄氏、室谷和彦氏の３氏が任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役の候補者は次のとおりであります。

とうたかし

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和51年４月

当社入社

平成14年７月
平成16年７月
平成20年４月

当社総務部副部長兼総務課課長
当社総務部長兼総務課課長
当社内部監査室長

伊 藤隆
昭和26年９月11日生 平成21年６月
平成22年６月
平成23年６月

当社執行役員内部監査室長

所 有 す る
当社株式の数24,000株

当社常務執行役員内部監査室長
当社常勤監査役
現在に至る

昭和49年４月
平成10年７月
平成11年７月
平成13年７月
平成15年７月
むろ２

たにかず

ひこ

室 谷 和 彦昭和31年３月２日生 平成16年７月
平成18年７月
平成19年７月
平成21年７月
平成23年７月
平成23年９月
平成26年４月

東京国税局入局
松戸税務署法人課税部門統括国
税調査官
税務大学校東京研修所教育官
国税庁長官官房監督評価官室東京派遣監督評価官補
東京国税局総務部納税者支援調整官
佐原税務署総務課長
豊島税務署総務課長
千葉西税務署副署長
松戸税務署特別国税徴収官
松戸税務署特別国税徴収官退職
室谷和彦税理士事務所開業
当社社外監査役
現在に至る－ 11 －

10,000株

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

昭和49年４月
平成８年４月
平成13年４月
平成18年４月

３

丸紅株式会社入社
同社総務部総務課課長
同社総務部長丸紅サービス株式会社代表取締※役社長
ながぬまとおる
平成23年６月 芙蓉観光株式会社芙蓉カントリ
長 沼
徹ー倶楽部代表取締役社長
昭和24年７月20日生
平成26年６月 芙蓉観光株式会社芙蓉カントリー倶楽部代表取締役社長退任
平成26年７月 中央電設株式会社顧問
現在に至る

0株

(注)１．※印は、新任の監査役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．室谷和彦氏及び長沼徹氏は、社外監査役の候補者であります。なお、室谷和彦氏の社外監査役在任期間は本株主総会終結の時をもって２年２ヶ月となります。
４．室谷和彦氏は、国税局での豊富な職務経験と、税務・会計に関する専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査頂けるものと判断し、社外監査役の候補者としております。
５．長沼徹氏は、長年に亘り管理関係業務に従事するとともに、会社役員として経営に携わり、卓越した専門知識と管理業務及び経営に関する豊富な経験や幅広い見識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役の候補者としております。
６．当社は室谷和彦氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、室谷和彦氏及び長沼徹氏の選任が承認された場合には、両氏と当該契約を締結する予定です。
７．当社は室谷和彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。室谷和彦氏及び長沼徹氏の選任が承認された場合には、当社は両氏を独立役員として届け出る予定です。

－ 12 －

第６号議案補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

氏
名（ 生 年 月 日 ）略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
平成11年10月

所 有 す る
当社株式の数

朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）

入社

平成15年４月

公認会計士登録

平成19年８月

あずさ監査法人

平成21年１月

株式会社ＫＰＭＧ

ＦＡＳ

入社

ＦＡＳ

退社

退社

かどのたかお角野崇雄

平成22年１月

株式会社ＫＰＭＧ

昭和48年12月28日生

平成22年１月

有限責任あずさ監査法人

入社
退社

平成24年７月

有限責任あずさ監査法人

平成24年８月

角野崇雄会計事務所

平成24年12月

税理士登録

平成25年１月

株式会社Ｓｔａｎｄ0株所長（現任）ｂｙＣ

パートナー（現任）（注）１．角野崇雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．角野崇雄氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。
３．角野崇雄氏につきましては、公認会計士として豊富な経験を有しており、企業会計に関する深い見識を活かし、社外監査役の職務を適切に遂行いただけると判断しております。

以－ 13 －

上株主総会会場ご案内図
会場

東京都中央区築地六丁目20番６号
東京都中央卸売市場内 築地市場厚生会館（２階）

地下鉄日比谷線築地駅徒歩10分
地下鉄大江戸線築地市場駅徒歩10分