回 定時株主総会

81 招集ご通知

開催日時 2020年６月19日(金曜日) 午前10時
受付開始：午前９時

開催場所 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号
丸の内三井ビル４階

当社会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議案 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案

取締役13名選任の件
監査役４名選任の件
補欠監査役１名選任の件

新型コロナウイルスの感染の可能性が懸念されております。
感染予防策として、例年より座席の間隔を広げているため、充分
なお席が確保できない可能性がございます。万が一お席がご用意できない場合には、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。
本株主総会につきましては、ご出席に代えて、事前に書面（郵送）またはインターネットにより議決権のご行使を頂きますよう、株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

証券コード 3946
2020年６月２日

株主各位

東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

株式会社
代表取締役社長

ト ー モ ク
中 橋 光 男

第81回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第81回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。
近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、感染防止策の一環として、座席の間隔を例年より広げて開催させていただくことといたしました。そのため、充分なお席が確保できない可能性がございます。万が一お席がご用意できない場合には、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。
株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネット等により事前に議決権を行使
いただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
お手数ながら後記17〜20頁のご案内に従って、2020年6月18日（木曜日）
午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
敬 具

議決権行使のご案内
インターネットにより議決権を行使していただく場合

書面により議決権を行使していただく場合株主総会への出席により議決権を行使していただく場合

17頁へ

19頁へ

20頁へ

─ 1 ─

記
1 日

時 2020年６月19日（金曜日）午前10時

2 場

所 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号
丸の内三井ビル４階当社会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3 目的事項 報告事項 1．第81期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計
監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
2．第81期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金処分の件
取締役13名選任の件
監査役４名選任の件
補欠監査役１名選任の件
以上

本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、以下の事項は当社ウェブサイトに掲載しております。
①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表
なお、これらの事項は、会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれております。
また、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
当社ウェブサイト

https://www.tomoku.co.jp/

─ 2 ─

株主総会参考書類
第1号議案

剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
第81期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財政状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして以下のとおりといた
したいと存じます。
なお、内部留保資金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。
配当財産の種類金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 25円
総額 408,622,600円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年６月22日

─ 3 ─

取締役13名選任の件

第2号議案

本総会終結の時をもって取締役斎藤英男、中橋光男、内野 貢、廣瀬正二、栗原由行、
新井 孝、有賀 毅、宮坂朋純、村井秀壽、岡本良夫、坂上 誠、永易俊彦の12氏が任期満了となります。また取締役岡田正人氏は、2019年11月18日に逝去され退任いたしました。つきましては、取締役13名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号氏
さ い と う

現在の地位

名
ひ で

斎藤

2

中橋

3

内野

4

廣瀬

5

栗原

6

新井

孝 常務取締役

7

あ り

たけし

有賀

8

宮坂

9

ふ か ざ わて る た か

深澤

輝隆

う ち

ひ ろ

く り は らあ ら

や ま ぐ ち貢 専務取締役

しょう じ

正二 常務取締役
よ し ゆ き由行 常務取締役
たかし

い

11 村井
な が や す12 永易
し も な か

13 下中

毅 取締役

と も ず み朋純 取締役よ しと禎人
ひ で と し秀壽 取締役と し ひ こ俊彦 社外取締役
み

性

再任

お

みつぐ

が

10 山口

新任

み つ

光男 代表取締役社長

いみ や さ かむ ら

英男 代表取締役会長 スウェーデンハウス㈱代表取締役会長

の

せ

属

お

1

な か は し担当および重要な兼職の状況と美都

新任取締役候補者

再任

再任

社長補佐、管理本部管掌兼グループ関連会社担当㈱ホクヨー代表取締役社長

再任

営業本部長
トーモクベトナム社社長

再任

管理本部長
物流・調達部長兼住宅資材部長

再任

館林工場長

再任

生産本部長

再任

営業副本部長兼青果物営業部長

再任

執行役員 営業副本部長
東京営業部統括兼開発営業部長

新任

執行役員 経理部長

新任

スウェーデンハウス㈱代表取締役社長

再任

NTSホールディングス㈱代表取締役社長

再任

社外

独立

㈱平凡社代表取締役社長

新任

社外

独立

再任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

─ 4 ─

独立

東証の定めに基づく独立役員

候補者番号 1

再任

さ い と う

ひ で

お

斎藤

英男

生年月日
1945年２月９日
所有する当社の株式数
65,296株

取締役在任年数30年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1969年12月
1986年 ５ 月
1990年 ６ 月
1997年 ５ 月
1998年 ４ 月
2018年 ６ 月
2019年10月

当社入社
当社岩槻工場長
当社取締役 生産部長
当社常務取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長（現任）
スウェーデンハウス㈱代表取締役会長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
斎藤英男氏は、1998年以来当社の代表取締役を務め、当社グループの収益力の強化や事業領域の拡大に多大な功績とリーダーシップを発揮してまいりました。その経験や見識を活かし、今後、当社経営全般の管理・監督や取締役会の重要事項の決定に十分な役割を果たすとともに機動的な経営戦略の実行・推進のため、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 2再任

な か は し

み つ

お

中橋

光男

生年月日
1952年５月25日
所有する当社の株式数
19,800株

取締役在任年数
10年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1975年 ４ 月
2000年 ４ 月
2008年 ６ 月
2010年 ６ 月
2012年 ６ 月
2018年 ６ 月

当社入社
当社仙台工場長
当社執行役員 南関東営業部長
当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長
当社常務取締役 営業本部長
当社代表取締役社長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
中橋光男氏は、入社以来段ボールの営業部門に従事し、2010年に取締役として当社の経営に参画後、2018年からは代表取締役として強力なリーダーシップを発揮して事業拡大に貢献
してまいりました。同氏は能力・識見とも優れており、豊富な経験に基づき当社グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

─ 5 ─

候補者番号 3
う ち

の

再任
みつぐ

内野

貢

生年月日
1947年９月26日
所有する当社の株式数
26,577株

取締役在任年数
18年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1970年 ４ 月
1996年 ６ 月
2000年 ６ 月
2002年 ６ 月
2006年 ６ 月
2012年 ６ 月
2018年 ６ 月

当社入社
当社経理部長
当社執行役員 経理部長
当社取締役 経理部担当
当社常務取締役 管理本部長兼住宅事業、グループ関連会社担当㈱ホクヨー代表取締役社長（現任）
当社専務取締役 社長補佐、管理本部管掌兼グループ関連会社担当（現在に至る）

取締役候補者とした理由
内野貢氏は、2002年に取締役に就任以降、財務経理管理部門の担当役員として事業計画の策
定、進捗管理等を担当し、経営目標の達成に大きく貢献してまいりました。今後も財務経理管理部門で得た知見を活かし、当社グループ関連会社の経営課題を解決することにより、持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 4
ひ ろ

せ

廣瀬

しょう

再任
じ

正二

生年月日
1957年１月８日
所有する当社の株式数
28,400株

取締役在任年数
18年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1975年 ３ 月
1997年10月
2000年 ６ 月
2002年 ６ 月
2012年 ６ 月
2016年 ４ 月
2016年 ４ 月
2018年 ６ 月

当社入社
当社技術部長
当社執行役員 館林工場長
当社取締役 館林工場長
当社常務取締役 生産本部長兼技術開発部長
当社常務取締役 生産本部長
トーモクベトナム社社長（現任）
当社常務取締役 営業本部長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
廣瀬正二氏は、入社以来段ボールの管理生産部門に従事し、2002年に取締役就任以降、生産本部長を経て、2018年より営業本部長として、取引条件改善・業容拡大に多大な貢献をしてまいりました。2016年からは海外子会社の社長も兼任しており、その豊富な経験と実績から当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

─ 6 ─

候補者番号 5再任

く り は らよ し ゆ き

栗原

由行

生年月日
1954年１月20日
所有する当社の株式数
27,200株

取締役在任年数
16年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1974年 ４ 月
1995年 ４ 月
1999年10月
2002年 ６ 月
2004年 ６ 月
2016年 ４ 月
2018年 ６ 月

当社入社
当社山形工場長
当社総務部長
当社執行役員 総務部長
当社取締役 総務部長
当社取締役 総務部担当
物流・調達部長兼住宅資材部長（現任）
当社取締役 管理本部長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
栗原由行氏は、入社以来段ボールの管理部門に従事し、山形工場および総務部で培った幅広い知識を活かし、2016年以降、物流・調達部長として資材の購買、物流改善に尽力し、2018
年からは管理本部長として企業価値の向上にも貢献してまいりました。今後もその経験と知見は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 6
あ ら

い

新井

再任
たかし

孝

生年月日
1955年９月18日
所有する当社の株式数
26,500株

取締役在任年数
12年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1978年 ４ 月
1993年12月
1997年 ８ 月
2004年 ６ 月
2006年 ２ 月
2008年 ６ 月
2018年 ６ 月

当社入社
当社浜松工場長
サウスランドボックス社取締役社長
当社執行役員
当社執行役員 館林工場長
当社取締役 館林工場長
当社常務取締役 館林工場長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
新井孝氏は、当社の米国子会社であるサウスランドボックス社の社長を８年間務め、2008年に取締役就任、当社最大規模の館林工場長として工場の改革と利益体質の改善に尽力してまいりました。豊富な業務経験とグローバルな事業運営に関する知見を有しており、今後もその経験と知見は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

─ 7 ─

候補者番号 7
あ り

が

再任
たけし

有賀

毅

生年月日
1957年６月５日
所有する当社の株式数
9,230株

取締役在任年数
８年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1981年 ４ 月
2002年 ２ 月
2003年 ４ 月
2006年 ２ 月
2010年 ６ 月
2012年 ６ 月
2018年 ６ 月

当社入社
当社山形工場長
当社千葉紙器工場長
当社厚木工場長
当社執行役員 岩槻工場長
当社取締役 岩槻工場長
当社取締役 生産本部長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
有賀毅氏は、主に段ボール・紙器生産部門における豊富な経験と知見を有しており、2012
年に取締役就任後も当社基幹工場の工場運営や当社グループの生産管理部門を牽引し、2018
年より生産本部長として品質向上、生産性向上へ貢献してまいりました。今後もその経験と知見、指導力は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 8
み や さ かと も ず み

宮坂

朋純

再任

生年月日
1958年１月１日
所有する当社の株式数
15,500株

取締役在任年数
６年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1980年 ４ 月
1997年 ５ 月
2004年 ６ 月
2008年 ７ 月
2014年 ６ 月
2017年 ６ 月

当社入社
当社浜松工場長
当社執行役員 営業部長
当社執行役員 岩槻工場長
当社取締役 東京営業部統括兼青果物営業部長
当社取締役 営業副本部長兼青果物営業部長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
宮坂朋純氏は、主に段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有しており、2014年に取締役就任後、全社営業部門の指揮・監督に尽力してまいりました。業界に精通しており、直近では青果物販売の総責任者や国内段ボール子会社の経営にも携わり、今後もその経験と知見を活かした営業活動は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

─ 8 ─

候補者番号 9

新任

ふ か ざ わて る た か

深澤

輝隆

生年月日
1964年２月７日
所有する当社の株式数
5,900株

取締役在任年数−年
取締役会出席状況−回／−回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1987年 ４ 月
2006年 ２ 月
2012年 ６ 月
2017年 ６ 月

当社入社
当社営業第二部長
当社執行役員 営業第二部長
当社執行役員 営業副本部長
東京営業部統括兼開発営業部長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
深澤輝隆氏は、段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有し、2012年執行役員就任以降商品開発部門の責任者を務め、現在は営業部門を統括しております。お客様のニーズを的確に捉え、商品化してきた数多くの実績と経験は、取締役就任後も新たな事業機会の開拓に寄与することが期
待でき、当社の持続的な企業価値向上に欠かせないものと判断し、同氏を取締役候補者としました。

候補者番号 10

新任

や ま ぐ ち

よ し

と

山口

禎人

生年月日
1964年11月27日
所有する当社の株式数
4,800株

取締役在任年数−年
取締役会出席状況−回／−回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1985年 ３ 月
2001年 ７ 月
2003年 ６ 月
2008年 ８ 月
2012年 ６ 月

東洋運輸倉庫㈱（現トーウンサービス㈱）入社
トーウンサービス㈱経理部長
同社執行役員 経理部長
当社出向 経理部長
当社執行役員 経理部長
（現在に至る）

取締役候補者とした理由
山口禎人氏は、2008年より当社経理部長を務め、経理・財務に関する豊富な業務経験と幅広い知見を有し、2012年の執行役員就任以降、IR体制の整備に努めております。当社グループの事業にも精通し、取締役就任後もその経験を活かした迅速かつ機動的な業務執行は、当社および当社グループの経営体制のさらなる強化に欠かせないものと判断し、同氏を取締役候補者としました。

─ 9 ─

候補者番号 11
む ら

い

村井

再任

ひ で と し秀壽

生年月日
1954年11月17日
所有する当社の株式数
17,400株

取締役在任年数
10年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1979年 ４ 月
1998年 ４ 月
2000年 ６ 月
2010年 ６ 月
2016年 ４ 月
2018年 ６ 月
2020年 １ 月

当社入社
当社清水工場長
当社執行役員 清水工場長
当社取締役 大阪工場長
当社取締役 神戸工場長
当社取締役 神戸工場長 関西営業部管掌
スウェーデンハウス㈱代表取締役社長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
村井秀壽氏は、主に営業部門における豊富な経験と知見を有しており、2010年に取締役就
任後も、幅広い見識から工場運営の最適化にリーダーシップを発揮しました。また、2020年より当社連結子会社であるスウェーデンハウス㈱の代表取締役を務めております。今後もその経験と知見は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 12再任

な が や すと し ひ こ

永易

俊彦

社外
独立

生年月日
1957年７月18日
所有する当社の株式数
5,900株

取締役在任年数
４年
取締役会出席状況
11回／11回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1981年 ４ 月
1998年11月
2002年10月
2012年 ６ 月
2014年 １ 月
2016年 ４ 月
2016年 ６ 月

㈱北海道拓殖銀行入行
中央信託銀行㈱入社
ニッテレ債権回収㈱入社
同社代表取締役社長
ＮＴＳホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
ニッテレ債権回収㈱代表取締役会長
当社取締役就任（現在に至る）社外取締役候補者とした理由
永易俊彦氏は、金融機関での専門的な知識および実務経験を有し、会社経営にも長年携わっております。また、当社取締役会において当社の経営に客観的かつ広範な視野から有益な助言を述べるなど社外取締役としての役割を十分果たしており、当社の長期安定的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。

─ 10 ─

候補者番号 13
し も な か

下中

み

新任
と

美都

社外
独立

生年月日
1956年2月4日
所有する当社の株式数０株

取締役在任年数−年
取締役会出席状況−回／−回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1978年 ４ 月
1995年10月
2003年 ６ 月
2014年 ６ 月

学校法人文化学園文化出版局入社㈱平凡社入社
同社編集局長
同社代表取締役社長（現在に至る）社外取締役候補者とした理由
下中美都氏は、出版業界の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、多面的な視点や女性ならではの視点をふまえた有益な意見をいただくことで、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化が期待できると判断し、同氏を社外取締役候補者としました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時の在任年数を記載しております。
３．各候補者の取締役会出席回数は、2019年度の各取締役の在任中の実績を記載しております。
４．当社は、永易俊彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また
下中美都氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の取締役就任が承認された場合は、当社は両氏を独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
５．当社定款第25条に基づき、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を永易俊彦氏と締結しています。同氏の再任が承認された場合は、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。
６．下中美都氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を締結する予定であります。

─ 11 ─

監査役４名選任の件

第3号議案

本総会終結の時をもって監査役羽石晴夫、佐藤道夫、八木茂樹、飯田 丘の４氏が任期満了となりますので、監査役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者番号氏
は ね い し

1

羽石

2

佐藤

3

八木

4

飯田

再任

さ

や

い い

と う

ぎ

だ

現在の地位

名
は る

担当および重要な兼職の状況

お

道夫 監査役し げ性お晴夫 常勤監査役
み ち

属き茂樹 監査役
きゅう

丘 監査役

再任監査役候補者

社外

再任

スウェーデンハウス㈱常勤監査役

再任

公認会計士

再任

社外

弁護士

再任

社外

社外監査役候補者

─ 12 ─

候補者番号 1

再任

は ね い し

は る

お

羽石

晴夫

生年月日
1951年12月15日
所有する当社の株式数
10,200株

監査役在任年数
９年
監査役会出席状況
６回／６回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1975年 ４ 月
2000年10月
2003年 ６ 月
2006年 ７ 月
2008年 ３ 月
2011年 ６ 月

㈱北海道拓殖銀行入行
北洋交易㈱入社
同社執行役員就任
当社入社
当社法務・コンプライアンス室長
当社常勤監査役（現在に至る）

監査役候補者とした理由
羽石晴夫氏は、金融機関での専門的な知識および実務経験を有しており、当社では法務・コンプライアンス部門の責任者を経て、2011年より常勤監査役を務めております。グループ全体の横断的な監査体制を構築するなど、今後も持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行の監査において適切な人材であると判断し、同氏を引き続き監査役候補者としました。

候補者番号 2
さ

と う

佐藤

み ち

再任
お

道夫

生年月日
1950年11月21日
所有する当社の株式数
4,759株監査役在任年数
６年
監査役会出席状況
６回／６回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1974年 ４ 月
2002年 ６ 月
2009年 ４ 月
2010年 ６ 月
2012年 ６ 月
2014年 ６ 月
2014年 ６ 月

当社入社
当社経理部長
スウェーデンハウス㈱経理部長
同社執行役員経理部長
同社取締役経理部長
同社常勤監査役就任（現任）
当社監査役就任（現在に至る）

監査役候補者とした理由
佐藤道夫氏は、当社の経理部門の業務を長年経験し、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、現在は当社連結子会社であるスウェーデンハウス㈱の常勤監査役、2014年からは当社の監査役を兼務しております。グループの業容拡大を目指す当社の業務執行の監査において適切な人材であると判断し、同氏を引き続き監査役候補者としました。

─ 13 ─

候補者番号 3
や

ぎ

八木

し げ

再任
き

茂樹

社外

生年月日
1961年４月６日
所有する当社の株式数
2,400株監査役在任年数
６年
監査役会出席状況
６回／６回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1987年 ３ 月
1990年12月
1998年 ３ 月
2014年 ６ 月

公認会計士登録㈱新栄コンサルティング設立 代表取締役（現任）
ソーワ公認会計士共同事務所設立 構成員（現任）
当社監査役就任（現在に至る）社外監査役候補者とした理由
八木茂樹氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有し、2014年より当社の社外監査役を務め、当社の経営に対して客観的・専門的な立場から助言・提言をいただいております。今後も、財務・会計及び経営に対する監視と多角的視点から有効なアドバイスをいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。

候補者番号 4
い い

だ

飯田

再任
きゅう

丘

社外

生年月日
1965年２月23日
所有する当社の株式数
1,300株監査役在任年数
６年
監査役会出席状況
６回／６回

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1995年 ４ 月
1995年 ４ 月
1997年 ８ 月
2013年10月
2014年 ６ 月

弁護士登録
栗林・由岐法律事務所入所
トニカ法律事務所設立に参加（現任）
東京簡易裁判所 非常勤裁判官（民事調停官）任官
当社監査役就任（現在に至る）社外監査役候補者とした理由
飯田丘氏は、過去に会社経営の経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有し、2014年より当社の社外監査役を務めております。今後も当社の企業統治の一層の強化や適法性の判断など、客観的・中立的な立場から経営に対する有益な意見や指導をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。

─ 14 ─

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時の在任年数を記載しております。
３．各候補者の監査役会出席回数は、2019年度の各監査役の在任中の実績を記載しております。
４．当社は定款第34条の規定に基づき、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を、八木茂樹氏、飯田 丘氏の両氏と締結しております。両氏の再任が承認された場合は、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。

─ 15 ─

第4号議案補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。
なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
か な ざ わと し あ き

金澤

利明

生年月日
1955年11月23日
所有する当社の株式数0株

略歴（重要な兼職の状況）
1985年10月
1986年 ５ 月
1999年 ６ 月

2011年 ７ 月

税理士登録
新光監査法人入所
千代田経営サービス㈱設立
取締役就任
金澤利明税理士事務所 所長（現任）
千代田経営サービス㈱代表取締役就任（現在に至る）

補欠の社外監査役候補者とした理由等
金澤利明氏は、専門的な知識および実務経験を有しており、当社の経営に対して客観的・専門的な立場から当社の監査に反映していただけるものと期待しております。就任された場合は、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、同氏を補欠の社外監査役
候補者としました。
（注）１．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．同氏が監査役に就任された場合は、当社定款第34条の規定に基づき、同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を締結する予定であります。
３．同氏は東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしております。

以─ 16 ─

上

議決権行使等についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。
株主の皆様におかれましては、当日のご出席または事前の議決権行使を通じて株主総会にご参加ください。

インターネットによる議決権行使

2020年６月18日（木曜日）

行使
期限

午後６時までパソコン、スマートフォンまたは携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（アドレスhttps://
evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書面に表示された「ログインＩＤ」
および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

https://evote.tr.mufg.jp/※毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止させていただきます。

システム等に関するお問合せ
本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォンまたは携帯電話の操作方法がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。
三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部

ヘルプデスク0120−173−027（通話料無料／受付時間 午前９時〜午後９時）

注意事項
複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い（1）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

議決権行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。
）につきましては、株式会社ＩＣＪが運営する議
決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）のご利用を事前に申し込まれた場合、当社株
主総会におけるインターネットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

─ 17 ─

QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パス
ワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。

https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてくだ
さい。

議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

XX 個
1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード
ログ

見本

ログインID

議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ID・仮パスワード」を入力しクリック

XXXX-XXXX-XXXX-XXX
XXXX
仮パスワー
仮パスワード

XXXX
XXXXX

見本

○○○○○○○※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログインID・仮パ
スワード」を入力「ログイン」をクリック

新しいパスワードを登録する

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パ
スワードを入力する方法」をご確認ください。

「新しいパスワード」
を入力
「送信」を
クリック

以降は案内にしたがってご入力願います以降は案内にしたがってご入力願います─ 18 ─

郵送（書面）による議決権行使

2020年６月18日（木曜日）

行使
期限午後６時 必着同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
（同封の「議決権行使書用紙・記載面保護シール」をご利用ください。）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議決権行使書株式会社トーモク 御中議

議 決 権 の 数

案

第１号議案

個
第２号議案

私は、

年 ６月

日開催の 株式会社トーモク第回定時株主総会（継続会または延会の場合も含む。）における各議案の原案に対し右記（賛否を○印

（

年 ６ 月

日

賛

否

基準日現在のご所有株式数

株

賛

否

議 決 権 の 数

個

ただし
を除く

賛

で表示）のとおり、議決権を行使します。
第３号議案

ただし

第４号議案

賛

（

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

原案に対する賛否

）

否

を除く

否

）

︵
切
取

（ご注意）
当社は、各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

第１号議案

第４号議案

お 願 い
会場受付へご提出ください。
当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの方法によりお早めに議決権を行使ください。
①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、 ご返送いただく方法②スマートフォンでログイン用ＱＲコードを読み取るか、 ウェブサイト(https://evote.tr.mufg.jp/)に以下のＩＤ、 パスワードにてログイン
後、議決権を行使いただく方法

線︶｢賛｣ の欄に○印｢否｣ の欄に○印

賛成の場合
否認する場合
第２号議案

第３号議案

ログイン用ＱＲコード
ログインＩＤ見本

全員賛成の場合

仮パスワード株式会社トーモク

全員否認する場合
一部の候補者を否認する場合｢賛｣ の欄に○印｢否｣ の欄に○印｢賛｣ の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。
※議決権行使書はイメージです。

議決権の行使のお取り扱いについて議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

─ 19 ─

株主総会にご出席
開催
日時

2020年６月19日（金曜日）
午前10時 開始（受付開始午前９時）

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

丸の内三井ビル４階

当社会議室

東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

交通■ＪＲ東京駅 丸の内南口改札から徒歩約５分■東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約５分■東京メトロ千代田線 二重橋前駅〈丸の内〉 4番出口横

当日ご出席される株主の皆様へ
・本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、
海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく
場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。
・本招集ご通知の末尾に「株主総会会場ご案内図」を掲載しておりますので、併せてご高覧ください。

─ 20 ─

メ

モ

メ

モ

定時株主総会会場ご案内図
会場

丸の内三井ビル■ＪＲ東京駅交通４階

丸の内南口改札から徒歩約５分■東京メトロ丸ノ内線

東京駅から徒歩約５分■東京メトロ千代田線

二重橋前駅〈丸の内〉 ４番出口横

日比谷通り

有楽町線有楽町駅

千代田線二重橋前駅

千代田線･三田線大手町駅
トーモク 本社

丸の内仲通り
丸の内
二丁目ビル
三菱ビル

丸ビル

新丸ビル

丸ノ内線東京駅
東京国際フォーラム

丸ノ内線大手町駅
東西線
大手町駅

町
駅

皇居外苑

丸の内
三井ビル
丸の内
仲通りビル

帝国
劇場

行幸通り

馬場先通り

日比谷線

千代田線･日比谷線
三田線日比谷駅

ＪＲ
有
楽

当社会議室

東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

Ｋ
Ｉ
ＴＴＥ

丸の内南口

ＪＲ東京駅

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

〒100−0005 東京都千代田区丸の内2-2-2（丸の内三井ビル）
TEL.（03）3213−6811

https://www.tomoku.co.jp/

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。