証券コード 3946
平成22年６月11日

株 主 各 位
東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

株 式 会 社代表取締役社長

ト斎

ー藤モ
英ク
男

第71回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当社第71回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月28日（月曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬
１．日
２．場時
所具記
平成22年６月29日（火曜日）午前10時
東京都千代田区丸の内二丁目２番２号
丸の内三井ビル４階当社会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第71期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第71期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役11名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
以 上
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.tomoku.co.jp/）に掲載させていただきます。
－ 1 －(1) ／ 2010/06/01 9:03 (2010/04/26 14:24) ／ wk_09632904_01_osxトーモク様_招集_株主各位_P.doc

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第71期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財政状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
なお、内部留保資金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。
① 配当財産の種類
金銭② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金３円、総額280,579,683円③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成22年６月30日－ 2 －(2) ／ 2010/06/01 9:03 (2010/05/26 11:07) ／ wk_09632904_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 取締役11名選任の件
本総会終結の時をもって取締役斎藤英男、岡田正人、内野 貢、平松 修、新田治郎、廣瀬正二、岩本正敏、栗原由行、新井 孝、近藤征夫、安達昌幸の11氏が任期満了となりますので、取締役11名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

氏
名（生年月日）略歴、当社における地位、担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）所有する当社の株式の数

昭和44年12月 当社入社
昭和61年５月
１

当社岩槻工場長斎 藤 英 男 平成２年６月 当社取締役 生産部長
(昭和20年２月９日生) 平成９年５月 当社常務取締役
平成10年４月

142,980株

当社代表取締役社長（現在に至る）

昭和44年４月

２

当社入社

昭和61年６月

当社横浜工場長

平成４年１月

当社小牧工場長

平成10年６月 当社取締役 小牧工場長
岡 田 正 人
平成11年10月 当社取締役 岩槻工場長(昭和22年２月21日生)
平成15年４月 当社取締役 札幌工場長

99,000株

平成18年６月 当社常務取締役 営業本部長
平成21年６月 当社専務取締役 営業本部長（現在に至る）３

昭和45年４月

当社入社

平成８年６月

当社経理部長平成12年６月 当社執行役員 経理部長
内 野貢
平成14年６月 当社取締役 経理部担当(昭和22年９月26日生)
平成18年６月 当社常務取締役 管理本部長兼住宅事業、グループ関連会社担当（現在に至る）－ 3 －(3) ／ 2010/06/01 9:03 (2010/05/26 11:07) ／ wk_09632904_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

47,886株

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和45年４月

４

所有する当社の株式の数

当社入社

平成元年10月

当社関西販売部長

平成９年５月

当社大阪工場長

平成10年６月 当社取締役 大阪工場長
平 松
修(昭和22年５月31日生) 平成13年４月 当社取締役 営業企画室長
平成18年６月 当社取締役 営業副本部長兼営業51,790株

企画室長
平成20年６月 当社常務取締役 西日本営業担当（現在に至る）昭和50年３月

当社入社

平成９年10月

当社技術部長平成11年10月 当社館林工場長
５

平成12年６月 当社執行役員 館林工場長
廣 瀬 正 二(昭和32年１月８日生) 平成14年６月 当社取締役 館林工場長
平成16年４月 当社取締役 ＣＳ推進部長
平成18年６月

81,000株

当社取締役 生産本部長兼技術開発部長（現在に至る）

６昭和50年４月

株式会社日本興業銀行入行

平成11年７月

同行渋谷支店長

平成14年４月 当社入社 社長室長

岩 本 正 敏(昭和27年３月23日生) 平成14年６月 当社執行役員 社長室長
平成16年６月

当社取締役 社長室長
（現在に至る）－ 4 －(4) ／ 2010/06/01 9:03 (2010/05/26 11:07) ／ wk_09632904_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

52,000株

候補者番 号

７

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和49年４月

当社入社

平成７年４月

当社山形工場長

栗 原 由 行 平成11年10月 当社総務部長(昭和29年１月20日生) 平成14年６月 当社執行役員 総務部長
平成16年６月

所有する当社の株式の数38,000株

当社取締役 総務部長
（現在に至る）

昭和53年４月

当社入社

平成５年12月

当社浜松工場長

平成９年８月８新 井孝(昭和30年９月18日生) 平成16年６月

サウスランドボックスカンパニー
取締役社長
当社執行役員33,000株

平成18年２月 当社執行役員 館林工場長
平成20年６月

当社取締役 館林工場長（現在に至る）

昭和54年４月

当社入社

平成10年４月

９

当社清水工場長
村 井 秀 壽平成12年６月
当社執行役員
清水工場長(昭和29年11月17日生)
平成16年４月 当社執行役員 大阪工場長

17,000株（現在に至る）
昭和56年４月
10

当社入社

平成11年10月 当社小牧工場長

岡 本 良 夫
(昭和31年12月４日生) 平成18年６月 当社執行役員 小牧工場長16,000株（現在に至る）11昭和50年４月

当社入社

平成12年４月

当社仙台工場長

平成14年２月

当社横浜工場長

平成18年２月

当社南関東営業部長
中 橋 光 男
(昭和27年５月25日生) 平成20年６月 当社執行役員 南関東営業部長
平成22年５月 当社執行役員 東京営業部統括兼開発営業部長（現在に至る）（注）各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 5 －(5) ／ 2010/06/01 9:03 (2010/05/26 11:07) ／ wk_09632904_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

20,000株

第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。
なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名（生年月日）略
歴（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和60年10月

税理士登録

昭和61年５月

新光監査法人入所

金 澤 利 明 平成11年６月(昭和30年11月23日生)所有する当社の株式の数

千代田経営サービス株式会社設立

0株

取締役就任
金澤利明税理士事務所所長（現在に至る）（注）１．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．補欠監査役候補者は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
３．同氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
４．同氏を補欠の社外監査役として選任する理由は、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に当社が社会において果たす役割を認識し、適法性確保に専門的な知識および実務経験で培われた実力を発揮していただくため、選任をお願いするものであります。
５．同氏が社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断した
理由は、税理士としての専門的な知識および実務経験を有することなど総合的に勘案したためであります。
６．同氏が監査役に就任された場合は、当社定款第32条に基づき、同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定
であります。

以－ 6 －(6) ／ 2010/06/01 9:03 (2010/05/26 11:07) ／ wk_09632904_02_osxトーモク様_招集_参考書類_P.doc

上メモ(1) ／ 2010/06/01 9:03 (2010/05/24 13:28) ／ wk_09632904_03_osxトーモク様_招集_メモ_P.doc

株主総会会場ご案内図
会場：東京都千代田区丸の内二丁目２番２号
丸の内三井ビル４階当社会議室

交通機関■ＪＲ東京駅 丸の内南口改札から徒歩約５分■東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約５分■東京メトロ千代田線 二重橋前駅 ４番出口横(1) ／ 2010/06/01 9:03 (2010/05/21 14:36) ／ wk_09632904_99_osxトーモク様_招集_地図_P.doc