独立役員届出書20240605.xlsx

独立役員届出書
１．基本情報株式会社ＷＯＷＯＷ

会社名2024/6/5

提出日

独立役員届出書の提出理由

コード

4839

2024/6/20

異動（予定）日

2024年６月20日開催の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項
番号

氏名

社外取締役／独立役員
社外監査役

役員の属性（※２・３）
ab

c

de

f

g

hi

j

1

大友淳

社外取締役

○

2

清水賢治

社外取締役

○

3

永井聖士

社外取締役

○

4

村井満

社外取締役

○

5

松本達夫

社外取締役

○

6

岡山誠

社外取締役

○

7

藤﨑忍

社外取締役

○

kl

該当なし

異動内容

○

本人の同意

有
○

○
△○

有
新任

有

新任有

新任有

３．独立役員の属性・選任理由の説明
番号

該当状況についての説明（※４）

選任の理由（※５）

1－・大友淳氏は、同業他社で培ってきた知識・経営経験を当社の経営に活かしていただくことが期待されるため、社外取締役に適任と判断しています。

2－・清水賢治氏は、同業他社で培ってきた知識・経営経験を当社の経営に活かしていただくことが期待されるため、社外取締役に適任と判断しています。

3・永井聖士氏は、(株)電通の代表取締役 副社長執行役員、(株)４７ＣＬＵＢの監査役及び(株)ビーエスフジの社外取締役を兼務しております。
当社は、(株)電通及びその他の(株)電通グループの子会社との間に広告委託等の取引関係があります。これらの取引による当社の2023年度の売上 ・永井聖士氏は、宣伝・広告関連業の経営で培ってきた専門的な知識・業務執行経験高が当社の同年度の連結売上高に占める割合は、1％未満です。また、こ を当社の経営に活かしていただくことが期待されるため、社外取締役に適任と判断しれらの取引による当社の2023年度の仕入高が(株)電通グループの同年度 ています。の連結売上高に占める割合は、1％未満です。
・同氏及びその出身会社と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがっこれらの取引は、一般の他の取引先と同様の条件によるものであり特記 て、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。
すべき取引関係になく、当社の経営に影響を与えるものではありません。

4

該当事項なし・村井満氏は、(公財)日本バトミントン協会の代表理事 会長を兼務しております。また、同氏は、長年(株)日本リクルートセンター（現(株)リクルートホールディングス）等で人事や経営に携わった後、(公社)日本プロサッカーリーグのチェアマン(理事長)に就任されるなど国内外における数多くの業務執行経験を積まれており、ビジネス界で培ってきた幅広い知識・業務執行経験を当社の監査機能の充実に活かしていただくことが期待されるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しています。
・同氏及びその出身会社と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。

5・松本達夫氏は、日本テレビホールディングス(株)の執行役員、日本テレビホールディングス(株)の子会社であり放送事業を営む日本テレビ放送網(株)の取締役執行役員を兼務しております。当社は、日本テレビ放送網(株)、同社の子会社でありアニメーション映画の企画・制作等の事業を営む(株)スタジオジブリ及びその他の日本テレビホールディングス(株)の子会社との間に映像・放送関連等の取引関係があります。これらの取引による当社の2023年度の売上高が当社の同年度の連結売上高に占める割合は、1％未満です。また、これらの取引による当社の2023年度の仕入高が日本テレビホールディングス(株)の同年度の連結売上高に占める割合は、1％未満です。
これらの取引は、一般の他の取引先と同様の条件によるものであり特記すべき取引関係になく、当社の経営に影響を与えるものではありません。

・松本達夫氏は、同業他社で培ってきた知識・経営経験を当社の経営に活かしていただくことが期待されるため、社外取締役に適任と判断しています。
・同氏及びその出身会社と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。

独立役員届出書20240605.xlsx

・岡山誠氏は、金融機関における経営経験及びコーポレートファイナンス業務で培ってきた財務会計に関する知見が豊富であり、これらの豊富な経験と知見を当社の監査機能の充実に活かしていただくことが期待されるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しています。
67・岡山誠氏は、2016年4月まで、当社の主要な取引先の(株)みずほ銀行の親会社である(株)みずほフィナンシャルグループの業務執行者でした。 ・同氏は、当社の主要な取引先の(株)みずほ銀行の親会社である(株)みずほフィナンシャルグループにおいて、2016年4月まで業務を執行しておりましたが、出身会社を退職してから相当な期間が経過し、出身会社の意向に影響される立場にないと判断しています。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。

該当事項なし・藤﨑忍氏は、(株)ドムドムフードサービスの代表取締役社長及び(株)神明ホールディングスの社外取締役を兼務しております。同氏は、企業経営で培った豊富な経験と知見を当社の監査機能の充実に活かしていただくことが期待されるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しています。
・同氏及びその出身会社と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。

４．補足説明・「２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項」のうち、「独立性の基準への該当状況」に関して、当社は、取引量、取引内容等の重要性等を考慮して、「主要な取引先」に該当するかどうかを判断しています。
・永井聖士氏は、2024年6月18日付で、㈱４７ＣＬＵＢの監査役を退任予定です。
※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目
a．上場会社又はその子会社の業務執行者
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。