（証券コード 6929）
平成27年３月11日

株主各位

鳥取県鳥取市広岡176番地17

代表取締役社長

谷口真一

第40期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年３月26日（木曜日）午後３時までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。
敬 具記
１．日時 平成27年３月27日（金曜日）午前10時
２．場
所 鳥取県鳥取市尚徳町101番地５
とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）
第２会議室（会場は、末尾の会場ご案内図をご参照頂きますようお願い申し上げます。
）
３．目的事項
報告事項 １．第40期（平成26年１月１日 から 平成26年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第40期（平成26年１月１日 から 平成26年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
以 上
軸宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍雫

１．当日ご 出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
２．本招集ご 通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査報告書及び監査報告書は別添の「第40期 年次報告書」の通りであります。
なお、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条に基づき、本招集ご 通知への添付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト
（アドレ ス http://www.
nicera.
co.
jp/）に掲載し、ご 提供しております。
・連結計算書における連結注記表
・計算書類における個別注記表
３．添付書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（アドレ ス http://www.
nicera.
co.
jp/）に掲載させていただ
きます。
－ 1－

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
現時点で取締役会長職に在職する者がいないため、現状に対応すべく整備するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。
）
現行定款

変

更後

第４章 取締役及び取締役会
第４章 取締役及び取締役会（取締役会の招集権者及び議長）（取締役会の招集権者及び議長）
第24条 取締役会の招集は、法令に別 第24条 取締役会の招集は、法令に別段の定めある場合を除き、取段の定めある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議締役会長または社長がこれ長となる。
を招集し、議長となる。
② 取締役会長に事故あるとき② 取締役会長に事故あるときは、取締役社長がこれを行い、は、取締役社長がこれを行い、取締役会長及び取締役社長取締役社長に事故あるときいずれも事故あるときは、取は、取締役会長がこれを行う。
締役会で予め定めた順序にまた、取締役会長及び取締役より他の取締役がこれにあ社長いずれも事故あるときは、取締役会で予め定めた順たる。
序により他の取締役がこれにあたる。

－ 2－

第２号議案 取締役７名選任の件
取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては改めて取締役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者 氏
名番 号 （生年月日）

略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当

平成８年７月 当社入社
平成14年３月 当社取締役
平成14年４月 当社執行役員兼務(現任)
平成15年１月 上海日セラセンサ有限公司
総経理
平成18
年３月 当社専務取締役
平成21
年３月 当社代表取締役（現任）
平成23年４月 当社統括総務部担当兼務
たにぐちしんいち
（現任）
谷口真一
平成24
年２月 当社経営企画室担当兼務
１（昭和48年２月26日生）
（現任）
平成26
年２月 当社代表取締役社長（現任）

所有する当社
株式の数

7
76,0
2
5株

（重要な兼職の状況）
谷口興産有限会社 代表取締役社長
日セラ興産株式会社 代表取締役社長
昆山日セラ電子器材有限公司 董事長
上海日セラ磁性器材有限公司 董事長
日セラ三和電器（蘇州）有限公司 董事長
昭和61
年８月 当社入社
平成12
年１月 当社モジュール製造本部
役員代行、モジュール製造
ひろとみ
かずたか
本部長兼務
広富 一隆 平成13
年３月 当社取締役
２（昭和32年４月24日生）
平成14
年４月 当社執行役員兼務（現任）
平成22年３月 当社常務取締役（現任）
平成25年３月 当社赤外線センサ事業部、開発事業担当（現任）－ 3－5,
331株

候補者 氏名番 号 （生年月日）

略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社取締役
当社執行役員兼務（現任）
NI
CERAHONGKONGLTD.
総経理（現任）
平成22年３月 当社取締役（現任）
けん じ
なかがわ
ＥＶ営業部担当中川 健二
３（昭和30年５月27日生） 平成2
3
年10
月 NI
CERAAMERICACORP.
代表取締役
平成23
年1
1
月 NI
CERAEUROPEANWORKSLTD.
代表取締役
平成25
年３月 応用事業部、中国・香港担当（現任）

所有する当社
株式の数

昭和55
年９月
平成３年３月
平成８年12月
平成11年１月
平成14年４月
平成18
年１月

31,
303株

（重要な兼職の状況）
NI
CERAHONGKONGLTD. 総経理
平成３年11月 当社入社
平成14
年12月 当社執行役員
当社超音波センサ事業部担当
たに だあきひこ
平成16年４月 NICERAPHILI
PPINESI
NC.
谷田 明彦
４
代表取締役
（昭和34年10月21日生）
平成20
年３月 当社常務執行役員
平成24
年３月 当社取締役（現任）
当社執行役員兼務（現任）
平成25年３月 当社車載事業本部担当（現任）

５

平成元年３月 当社入社
平成24
年３月 当社統括営業部統括営業部長
平成24
年７月 NICERAEUROPEANWORKSLTD.
代表取締役（現任）NI
CERAEUROPEANWORKSLTD.
担当（現任）
こんどう じゅん
平成25
年３月 当社取締役（現任）近藤 純当社執行役員兼務（現任）（昭和42年1月27日生）
平成26年６月 NI
CERAPHILI
PPINESINC.
代表取締役（現任）NI
CERAPHILI
PPINESI
NC.
担当（現任）（重要な兼職の状況）
NI
CERAEUROPEANWORKSLTD.代表取締役
NI
CERAPHILI
PPINESI
NC.代表取締役

－ 4－

838株

679株

候補者 氏名番 号 （生年月日）
かわさき

６川﨑

はる こ

晴子

（昭和39年11月8日生）

略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当
昭和62年４月
平成25年３月
平成26年１月

株式会社山陰合同銀行入行
当社取締役（現任）
株式会社山陰合同銀行退行

449,
925株

昭和45年４月

７田村康明法律事務所開設
（現任）
昭和63
年４月 鳥取県弁護士会会長、日本弁護士会理事
平成24
年４月 日本弁護士連合会選挙管理た むらやすあき
委員（現任）
田村 康明（昭和9年１月16日生） 平成25
年３月 当社監査役
平成26
年３月 当社取締役（現任）

所有する当社株式の数－株（重要な兼職の状況）
田村康明法律事務所 弁護士
日本弁護士連合会選挙管理委員（注）１．谷口真一氏は、日セラ興産株式会社の代表取締役社長を兼務し、当社と建物の賃借取引があります。
２．その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．田村康明氏は、社外取締役候補者であります。
なお、田村康明氏は、株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．田村康明氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、長年弁護士をされており、法律の専門家としての幅広い知識・経験等を当社の経営全般に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
５．田村康明氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。なお、同氏は、当社の社外取締役就任前の１年間、当社の社外監査役でありました。

－ 5－第３号議案 監査役２名選任の件
監査役山根治及び中尾修治郎の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者 氏
名番 号 （生年月日）

略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位所有する当社
株式の数

昭和50年４月

株式会社中尾税経総合事務所入社
同社常務取締役
昭和61年５月 税理士登録
なか おしゅう じ ろう
平成15年３月 当社監査役（現任）中尾 修治郎１
平成25
年３月 中尾修治郎税理士事務所（昭和29年11月29日生）（現：税理士法人中尾総合事務所）開業（重要な兼職の状況）
税理士法人中尾総合事務所

－株所長

平成13
年10月

いけはら

２

池原こういち浩一（昭和53年１月５日生）

新日本監査法人（現：新日本有限責任監査法人）入所
平成17年５月 公認会計士登録
平成23年１月 池原公認会計士事務所開業
（現任）
平成23
年３月 税理士登録－株（重要な兼職の状況）
池原公認会計士事務所 所長
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
監事（注）１．中尾修治郎氏と当社の間には、人的関係及び資本関係はありませんが、顧問税理士として契約し、顧問料を支払っております。
２．池原浩一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．中尾修治郎及び池原浩一の両氏は、社外監査役候補者であります。
４．中尾修治郎氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は、税理士として多数の顧客と関与され、会社業務を客観的に判断できる能力を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。
５．池原浩一氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は、公認会計士として会計事務に精通され、会計財務面から会計業務を判断できる能力を有しており、その専門的な知識・経験等を当社の取締役会における意思決定の適正を確保することに活かしていただきたいことから、社外監査役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
以－ 6－

上

ＭＥＭＯ－ 7－株主総会会場ご案内図
会場

鳥取県鳥取市尚徳町101番地５
とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）
第２会議室
電話 0857（21）8700● 鳥取県庁●鳥取県立図書館●会 場
とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）●日本赤十字病院
片原通●鳥取市役所

り
若桜街道

智頭街道

●
遷喬小学校

若桜橋

花見橋

きなんせ広場
若桜橋

P

旧袋川●若桜橋交番●パレットとっとり

末通

●
鳥取 ●
中央郵便局

バスターミナル

とっとり駅
53線
号

鳥取駅南店●

道国

イオン

り

鳥取大丸

ホテルニューオータニ鳥取●

広●鳥取第一合同庁舎
産業

道路●鳥取産業体育館◇交通アクセス・鳥取空港よりタクシー 15分
・J
R鳥取駅より徒歩20分（若桜街道を県庁方向へ）
・J
R鳥取駅よりタクシー 5分
・J
R鳥取駅より路線バス 5分（湖山・鳥大・賀露線など県庁日赤前下車）（100円循環バス「くる梨」で「とりぎん文化会館」下車
赤コース（16分）、青コース（18分）、緑コース（13分））※なお、駐車場は台数に限りがございますので、あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。