Información de contacto
Chuo Labour Bank
Línea gratuita exclusiva para verificación de transacciones
TEL 0120-535-655
Horario de atención: Día laborable de 9:00 a 18:00(excepto sábados, domingos y feriados) *Solo en japonés
Indique el siguiente número cuando se comunique connosotros.
Número de contacto：XXXXXXXXXX

A todos nuestros clientes

Solicitud de cooperación sobre la verificación del estado deestadía (en Japón) y el propósito de las transacciones

Le agradecemos por el uso de nuestros servicios de “Rokin”.
En el contexto de la expansión de la amenaza del crimen y las actividades terroristas en todo el mundo, “Rokin”
está trabajando para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para los cuales se usa
ilegalmente el sistema financiero.
Estamos desarrollando medidas para detener el lavado del dinero, que se ha obtenido mediante actos delictivos,
a través de las cuentas de “Rokin”, motivo por el cual, el contenido de las transacciones, de acuerdo con la situación,etc., se realizará verificaciones adicionales sobre la información proporcionada por los clientes.
Sobre la documentación enviada, después de escribir el formulario “Pedido de verificación del propósito de latransacción” (parte delantera y trasera) en japonés y pegar una copia de la “Tarjeta de Residencia” (parte delanteray trasera) en la parte posterior, devuelva la documentación en el sobre adjunto hasta el plazo indicado.
En caso de que su periodo de residencia sea menor a los tres (3) meses, presente la Tarjeta de Residenciarenovada (después de haber realizado la extensión del periodo de estadía)
En caso de no realizar la extensión del periodo de estadía, apersonarse a la ventanilla de atención de “Rokin” ycancelar su cuenta de ahorros.
Asegúrese de responder enviando la documentación, pues a las personas que no presenten ladocumentación hasta el plazo indicado, cabe la posibilidad de que sus transacciones sean restringidas.
Cabe señalar que, de acuerdo con el contenido de la declaración, se cambiará el contenido del registro en “Rokin”.
Tenga en cuenta que las consultas en la ventanilla de “Contacto” se realizarán solamente en japonés.

Límite de entrega

ご提出いただく書類について

AñoＹＹＹＹ Mes ＭＭ Día ＤＤ

Envíe una copia renovada de su “Tarjeta de Residencia” (parte delantera y trasera) a “Rokin”.

Los clientes que deseen ver el ejemplo de llenado del formulario en otro idioma distinto al japonés pueden acceder desde estecódigo QR o la URL facilitada.
*El código QR es una marca registrada de Denso Wave Inc.
For sample entries in languages other than Japanese, please access the provided QR code or URL.
URL：https://chuo.rokin.com/aboutus/safetrade/laundering/confirmation_sample/

Método de envío
Procedimiento１

Complete el propósito de la transacción, etc. en “Pedido de verificación del propósito
とりひきもくてきとうかくにん

ねがとりひきもくてききにゅう

de la transacción”「取引目的等確認のお願い」に取引目的などを記入してください。
Procedimiento2
Pegue una copia de la “Tarjeta de Residencia” (parte delantera y trasera) en el formulario “Pedido deverificación del propósito de la transacción (parte trasera)” en el 貼るところ(espacio correspondientepara pegar).
＊En caso de que su periodo de residencia sea menor a los tres (3) meses, presente la Tarjeta de Residencia
renovada (después de haber realizado la extensión del periodo de estadía)＊Tenga en cuenta de que en caso de adjuntar la copia de la tarjeta antes de la renovación, deberá volvera enviar la copia de la tarjeta.

Procedimiento3
Coloque el formulario de “Pedido de verificación del propósito de latransacción” en el sobre para devolución y póngala en el buzónde correos.
Preguntas y respuestas sobre la verificación del estado de estadía (en Japón) y el propósito de las transacciones
Este documento se envía como medida contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Hemos recopilado preguntas frecuentes sobre cómo declarar la información, por favor revíselas antes de enviar el formulario.

Ｐ１
Ｒ１¿Por qué es necesario presentar nuevamente la “Tarjeta de Residencia”?
Las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo se han vuelto cada vez más importantes en losúltimos años. Además, cuando iniciamos una nueva transacción con un cliente, también verificamos el propósito de latransacción y la información sobre el cliente, según los detalles y las circunstancias de la transacción, en ventanilla opor correo, incluso con clientes que ya hacen transacciones con nosotros. A partir del 19 de agosto de 2019, publicamos
información en nuestro sitio web y también en nuestros locales de atención al público, así mismo, a partir del 25 denoviembre de 2019, modificamos nuestras reglas de depósito para permitir que los residentes extranjeros en Japón
realicen cambios antes de que expire su período de estadía. solicitando su cooperación para confirmar su estado deresidencia, período de estadía (fecha de vencimiento), nacionalidad y propósito de la transacción.

Ｐ２
Ｒ２¿Qué sucede en caso de no volver a presentar la “Tarjeta de Residencia” dentro del límite deentrega?
Tenga en cuenta que las transacciones pueden verse restringidas si no vuelve a presentar su “Tarjeta de Residencia”(devuelva este documento) antes de la fecha límite de entrega.

Ｐ３¿Tengo que presentar documentos incluso cuando haya obtenido el permiso de residencia

Ｒ３

También verificamos el estado de residencia para residentes permanentes, así que debe enviarlo incluso si ha adquirido la

Ｐ４

No quiero ampliar mi periodo de estancia, pero ¿puedo seguir manteniendo la

Ｒ４permanente?
residencia permanente.

cuenta bancaria?
Las transacciones con “Rokin” son, en principio, servicios para clientes que residen en Japón. Si no desea extender su
período de estadía, visite nuestras oficinas y cancele su cuenta. Tenga en cuenta que, si no cancela su cuenta, sustransacciones pueden ser restringidas, de igual forma como si no hubiera presentado nuevamente su tarjeta de residencia.

（１）

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（３）

（４）
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（６）

（７）

①
⑥

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（９）

（11）

（12）
（13）

（14）

（15）

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⑨

②
⑥（10）

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⑦

④⑧

Sobre la forma de llenar la “Solicitud de cooperación sobre la verificación del estado deestadía (en Japón) y el propósito de las transacciones”＜Precauciones＞
・Puede llenar el formulario en japonés o en “romaji”.
・Escriba la información de forma correcta, pues si hay información incorrecta en la declaración, es posible que lacuenta bancaria se cierre a la fuerza o que se restrinjan las transacciones.
・Para proceder con el llenado, tenga a mano su “Tarjeta de Residencia”.
・En caso de hacer una corrección, trace dos líneas sobre el texto que desea corregir, luego escriba el texto
correcto en el espacio en blanco de la parte superior.
(1) Escriba la fecha.
(2) Después de verificar si no hay cambio en la dirección registrada, en caso de haber cambio, marque ☑ “Haycambio”.
＊

En caso de no haber cambios, no marque el casillero ☑

＊Si no sabe la dirección registrada en japonés, marque ☑ "Hay cambio" y continúe con el ítem (4).

(3) Después de verificar si no hay cambio en el número de teléfono registrado, en caso de haber cambio,marque ☑ “Hay cambio”.
＊

En caso de no haber cambios, no marque el casillero ☑

(4) Las personas que han marcado ☑ “Hay cambio” en el ítem (2), por favor escribir la dirección después delcambio.
＊

Si tiene una cuenta libre de impuestos (Maruyu, Marutoku, Maruzai), fideicomisos de inversión/bonosdel gobierno, pensión de contribución definida, seguro de pensión personal, etc., debe seguir unprocedimiento diferente.

＊

Si no puede escribir en japonés o en “romaji”, no es necesario que complete este ítem, ya que secambiará la dirección del "lugar de residencia" que figura en su “Tarjeta de Residencia”.

(5) Las personas que han marcado ☑ “Hay cambio” en el ítem (3), por favor escribir el “teléfono” después delcambio.

-1-(6) Después de verificar si no hay cambio en el objetivo de las transacciones registradas en “Rokin”, en caso dehaber cambio, marque ☑ “Hay cambio”.
＊En caso de no haber cambios, no marque el casillero ☑

＊Las personas que en el contenido han escrito “*** (Sin declarar)”, “Otros”, marcar ☑ “Hay cambio”.
Descripción
Japonés
＊＊＊（申告なし）

Español＊＊＊（Sin declarar）
Liquidación

生活費決済

degastos

demanutención
Liquidación

degastos

事業費決済

comerciales

給与／年金受取

Recibo de sueldo/pensión

貯蓄／資産運用

Gestión de ahorros/activos

融資（借入）

Financiamiento (préstamo)

その他

Otros

(7) Las personas que han marcado ☑ “Hay cambio” en el ítem (6), por favor seleccionar el objetivo de lastransacciones registradas en “Rokin” marcando ☑ en la opción que corresponde (se puede seleccionarvarias opciones)(1) Liquidación de gastos de manutención (2) Liquidación de gastos comerciales (3) Recibo desueldo/pensión (4) Gestión de ahorros/activos (5) Financiamiento (préstamo) (6) Otros＊ En caso de seleccionar “(6) Otros”, escriba detalladamente el objetivo de la transacción dentro delparéntesis.
Cabe señalar que, en caso de no poder llenar en japonés o en “romaji”, puede escribir en su idiomamaterno.

(8) Después de verificar si no hay cambio en el “nombre del lugar de trabajo” registrado en “Rokin”, en caso dehaber cambio, marque ☑ “Hay cambio”.
＊

Si ha recibido la documentación a través del lugar en el que trabaja, se considera como “No haycambio”, por lo que no debe marcar ☑. Las personas que han recibido la documentación por el correo yno entienden el nombre de su lugar de trabajo escrito en japonés, marcar “Hay cambio” y después demarcar ☑, seguir al número (12).

-2-(9) Después de verificar si no hay cambio en la “ocupación” registrada, en caso de haber cambio, marque ☑
“Hay cambio”.
＊En caso de no haber cambios, no marque el casillero ☑

＊Las personas que en el contenido han escrito “*** (Sin declarar)”, “Otros”, marcar ☑ “Hay cambio”.
Descripción
Japonés

Español＊＊＊（申告なし）＊＊＊（Sin declarar）

会社員

Empleado

公務員

Empleado público

自営業

Autónomo
Empleado o directivo de una

団体役職員

asociación
Empleados a tiempo parcial,

パート・アルバイト・派遣社empleados

員・契約社員empleados por contrato

主婦（主夫）

Ama de casa (amo de casa)

学生

Estudiante

退職者／無職(Retirado / Desempleado)

会社役員

Directivo

その他

Otros

temporales,(10) Después de verificar si no hay cambio en el “teléfono del lugar de trabajo” registrado, en caso de habercambio, marque ☑ “Hay cambio”.
＊En caso de no haber cambios, no marque el casillero ☑

(11) Las personas que han marcado ☑ “Hay cambio” en el ítem (9), por favor escribir la “ocupación” después delcambio.
(1) Empleado (2) Empleado público (3) Autónomo Empleado o directivo de una asociación (4)Empleados a tiempo parcial, empleados temporales, empleados por contrato (5) Ama de casa (amo decasa) (6) Estudiante (7) Retirado / Desempleado (8) Directivo (9) Otros＊

En caso de seleccionar “(6) Otros”, escriba detalladamente la “ocupación” dentro del paréntesis.

＊

Cabe señalar que, en caso de no poder llenar en japonés o en “romaji”, puede escribir en su
idioma materno.

(12) Las personas que han marcado ☑ “Hay cambio” en el ítem (8), por favor escribir el “nombre del lugar detrabajo” después del cambio.
＊

Cabe señalar que, en caso de no poder llenar en japonés o en “romaji”, puede escribir en su idiomamaterno-3-(13) Las personas que han marcado ☑ “Hay cambio” en el ítem (10), por favor escribir el “teléfono del lugar detrabajo” después del cambio.

(14) Si no hay ningún error en el contenido de la declaración, firme el formulario.

(15) Pegue una copia de la “Tarjeta de Residencia” (parte delantera y trasera) en “貼るところ(lugar
correspondiente para pegar)” del formulario＊

En caso de que su periodo de residencia sea menor a los tres (3) meses, pegue una copia de la“Tarjeta de Residencia” renovada (después de haber realizado la extensión del periodo de estadía)＊

No pegue el original de la “Tarjeta de Residencia”.

＊

Para los clientes que hayan adquirido la nacionalidad japonesa, deben adjuntar una copia del"pasaporte japonés", "tarjeta de identificación para las personas naturalizadas" o "certificado deresidencia/certificado de registro familiar".

Finalmente revise una vez

・¿Ha revisado todos los ítems?

más la información.

・La persona que han marcado “Hay cambio” ☑, ¿Ha escrito el contenido delcambio?
・¿Ha pegado la copia de la “Tarjeta de Residencia” (parte delantera y trasera)?

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