1.メッセージ

Dentsu Group Integrated Report 2022

2.ストラテジー

3.サステナビリティ

4.コーポレートガバナンス

5. 財務・コーポレートデータ

42

コーポレートガバナンス推進体制
ガバナンス体制

コーポレートガバナンス体制(株)電通グループ

電通ジャパンネットワーク((株)電通グループ社内カンパニー )当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締

点線は業務執行機能を表しています。

株主総会

役会から業務執行者への権限委譲によって、迅速で果断な選任・解任経営判断を促すとともに、全取締役の少なくとも3分の１以連携上の独立社外取締役を含む取締役会による業務執行に対す

2
協力要請

る監督機能の強化および監査と内部統制の実効性の向上に

監査

監査等委員会報告

監査グループ内部監査担当

よって、一層の企業価値の向上を図っています。

1
選定・監督

代表取締役

そして、当該体制の下、株主、顧客企業、従業員、パートナー

委任
選定・監督・委任

指名諮問
3
委員会

サステナブル・ビジネス・ボード

報酬諮問
4
委員会

グループリスク会議

執行役員

監査を果たすとともに、電通グループの持続的成長と中長期的な（諮問委員会）

グループ経営会議

委任

企業および地域社会などのステークホルダーに対する責任

取締役会

グループコンプライアンス会議

企業価値の向上を図ることを目的として、以下の基本方針に（２）
ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する（３）
会社情報を適切に開示し、透明性を確保する（４）
取締役会による業務執行に対する監督機能の実効性を向上させる（５）
中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う

監査（１）
株主の権利を尊重し、平等性を確保する

会計監査人

則って、実効性あるコーポレートガバナンスを実現しています。

電通ジャパンネットワーク・
ボード

電通ジャパンネットワーク
経営会議

電通ジャパンネットワーク
監査委員会
電通ジャパンネットワーク
指名・報酬委員会
電通ジャパンネットワーク
リスク委員会
電通ジャパンネットワーク
コンプライアンス委員会

電通ジャパンネットワーク
投資委員会

電通インターナショナル・ボード

電通ジャパンネットワーク
取引委員会

電通インターナショナル
監査委員会
電通インターナショナル
リスク委員会5

電通インターナショナル
コンプライアンス委員会
電通インターナショナル
M&A委員会
電通インターナショナル
指名委員会
電通インターナショナル報酬委員会

国内グループ会社

海外グループ会社
2022年１月1日現在

くわしくはWEBサイト・コーポレートガバナンス報告書をご覧ください。

https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/common/pdf/governance_202204.pdf

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2.ストラテジー

3.サステナビリティ

4.コーポレートガバナンス

5. 財務・コーポレートデータ

43

凡例：
女性

1

取締役会

２名は財務・会計に関する相当程度の知見を有しています）。

当社は、監査等委員会設置会社というガバナンス形態を採用しており、重要な業務執行の一部を取締役会から執行役員に権限委譲し、迅速で実効性の高い業務執行を実現しようとしています。取締役会は、業務執行に対する監督機能を果たすとともに、当社グループの経営戦略の策定、重要な経営上の意思決定、執行役員の選任等、当社グループの経・監査等計画の策定
・内部統制システムの構築・運用状況
・グループ会社の監査の状況
・会計監査人の報酬同意、評価および再任

取締役会における主な議題（2021年度 16回開催）
・中期経営計画
・包括的な事業オペレーションの見直しとグループ資本政策
・グループ行動憲章、コーポレートガバナンスポリシーの改定
・コンプライアンスプログラム・リスクマネジメント体制の見直し
・政策保有株式の保有の適否の検証
独立社外取締役 5名（38.5%）

女性取締役 4名（30.8%）

2

外国籍取締役 5名（38.5%）

監査等委員会
監査等委員である取締役の全員により構成されている機関で、監査等委員でない取締役や執行役員の業務執行にし、取締役会の諮問機関として2020年4月に設置した機関です。社外取締役を委員の過半数とし、委員長を独立社外取締役として構成しています。取締役・執行役員の報酬については、取締役会からの諮問に基づいて本委員会にて・取締役の選任・報酬に関する意見審議・答申を行った上で、取締役会にて付議・決定します。

外国籍取締役 2名（33.3%）
女性取締役 2名（33.3%）
独立社外取締役 5名（83.3%）

3

報酬諮問委員会における主な議題（2021年度 ７回開催）
・報酬水準・報酬構成に関する審議答申
・報酬規則改正に関する審議答申
・取締役・執行役員個別報酬案に関する審議答申
外国籍取締役 1名（25%）

指名諮問委員会

女性取締役 1名（25%）

2019年7月に設置された指名・報酬諮問委員会を改組し、取締役会の諮問機関として2020年4月に設置した機関です。
社外取締役を委員の過半数とし、委員長を独立社外取締役

独立社外取締役 3名（75%）

5その他の業務執行関連会議体として構成しています。取締役・執行役員の指名・後継者計

取締役会の下には、代表取締役その他の業務執行取締役

画については、取締役会からの諮問に基づいて本委員会にを含む執行役員によって構成する「グループ経営会議」を設置て審議・答申を行った上で、取締役会にて付議・決定します。

し、取締役会決議事項以外の当社の重要事項の審議、当社グ指名諮問委員会における主な議題（2021年度 ７回開催）

ループ全体における経営上の重要事項の決議や取締役会決・指名方針・後継者計画方針に関する審議答申

議事項の事前審議などを行っています。

・後継者計画に関する審議答申
・取締役・執行役員候補者に関する審議答申
外国籍取締役1名（25%）

対し、適法性や妥当性の観点から、内部統制部門や会計監査人との連携を図りつつ、監査、監督を行っています。当社

報酬諮問委員会

・会計監査人の監査の相当性の判断13名の取締役から構成されていますが、現在5名就任して人財が取締役に就任しています。

委員長（議長）2019年7月に設置された指名・報酬諮問委員会を改組

監査等委員会における主な議題（2021年度 １1回開催）営の根幹となる事項を決定しています。取締役会は、現在いる独立社外取締役をはじめ、高い見識や専門性を備えた4男性

さらに、グループ会社の国内事業に関する重要事項の審議を行う「電通ジャパンネットワーク・ボード」（社内カンパニーである電通ジャパンネットワーク内に設置）と、グループ会社の海外事業に関する重要事項の審議を行う「電通インターナ

独立社外取締役3名（75%）

ショナル・ボード」を設置することにより、業務執行体制を国では、現在６名の監査等委員である取締役が就任しており、内事業部門と海外事業部門に分け、それぞれに収益責任と権１名は社内出身の取締役、５名は独立社外取締役です（うち限を委譲しています。
くわしくはWEBサイト・コーポレートガバナンス報告書をご覧ください。

https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/common/pdf/governance_202204.pdf

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3.サステナビリティ

4.コーポレートガバナンス

5. 財務・コーポレートデータ

取締役のスキルマトリックス

担当／属性

役職

ティム・アンドレー

五十嵐 博

曽我 有信

業務執行

非業務執行

経営

財務/会計

監査

法務/
コンプライアンス

人事労務

グローバル
マネジメント44

スキル

デジタルビジネス

取締役会議長

指名

代表取締役

報酬

代表取締役

ニック・プライデイ

取締役

ウェンディ・クラーク

取締役

榑谷 典洋

取締役

髙橋 祐子

取締役

くわしくはWEBサイト・コーポレートガバナンス報告書をご覧ください。

https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/common/pdf/governance_202204.pdf

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2.ストラテジー

3.サステナビリティ

4.コーポレートガバナンス

5. 財務・コーポレートデータ

担当／属性

役職

大越 いづみ

佐川 恵一

監査

法務/
コンプライアンス

人事労務

グローバル
マネジメント

デジタルビジネス

独立

独立

指名

取締役・監査等委員
独立

報酬

取締役・監査等委員
社外

独立

指名

報酬

取締役・監査等委員
社外

曽我辺 美保子

財務/会計

取締役・監査等委員

社外

アンドリュー・ハウス

経営

指名

社外

ポール・キャンドランド

非業務執行

スキル

取締役・監査等委員

社外

松井 巖

業務執行

45

独立

報酬

取締役・監査等委員

くわしくはWEBサイト・コーポレートガバナンス報告書をご覧ください。

https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/common/pdf/governance_202204.pdf