（証券コード 5017）
2019年６月５日

株 主 各 位
東京都品川区東品川二丁目５番８号

富士石油株式会社
取締役社長

柴生田

敦夫

第17回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第17回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいます
ようご案内申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2019年６月25日（火曜日）午後５時30分までに議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。
【書面による議決権行使の場合】同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年６月25日(火曜日)午後５時30分までに到着するようご返送下さい。
【インターネットによる議決権行使の場合】
当社指定の「議決権行使ウェブサイト｣（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、2019年６月25日(火曜日)午後５時30分までに議案に対する賛否をご入力下さい。
詳細は15頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認下さい。

敬 具記
1.

日時

2019年６月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

2.

場所

東京都品川区東品川二丁目３番15号
第一ホテル東京シーフォート３階「ハーバーサーカス」（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい｡）

3.

目的事項
報告事項

１．第17期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第17期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類報告の件

− 1 −

決議事項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役12名選任の件
第３号議案 監査役４名選任の件
4. 議決権の行使に関する事項(1) 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。また、代理人がご出席の際は、議決権行使書用紙とともに代理権を証明する書面をご提示下さい。なお、代理人は当社の議決権を有する他の株主１名とさせていただきます。
(2) 各議案について賛否の記載がない議決権行使書用紙が提出された場合は、賛成の意思の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
(3) 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。
以 上◎招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書謄本は別添の「第17期報告書」に記載のとおりであります。なお、以下の事項につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、当社ウェブサイト（http://www.foc.co.jp/ja/ir/library/enterprise.html）に掲載しておりますので､「第17期報告書」には記載しておりません。
① 事業報告の「会計監査人の状況」及び「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況に関する事項」② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
したがって､「第17期報告書」に含まれる事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記当社ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承下さい。
◎当日、当社役職員は軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
− 2 −株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、中・長期的な事業発展のための内部留保の充実に留意しつつ、業績及び資金バランス等を勘案の上、安定的な配当の継続に努めるという当社の基本方針を踏まえ、当期の経営成績や次期の業績見通し等を総合的に勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）配当財産の種類
金銭（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円

総額（3）剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年６月27日− 3 −772,174,890円

第２号議案 取締役 12 名選任の件
2019年２月12日付で、アブダッラー・シャンマリ氏が取締役を辞任により退任し、また、本総会の終結の時をもって、取締役13名全員の任期が満了となります。つきましては、経営体制の見直しにより２名減員し、取締役12名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号氏

１

再任

２再任

３４

再任
新任
社外取締役候補者

しぼ お

現在の当社における地位及び担当名

たあつお柴生田敦夫

やぎかつのり八木克典

やまもとしげと山本重人せきだいすけ

関

大

輔

代表取締役取締役社長
常務取締役
袖ケ浦製油所長
常務取締役（業務部担当）当事業年度の取締役会への出席状況
100％
100％
100％

―

―

―

―

ムハンマド・ファハド

取締役

100％

ハーリド・サバーハ――

取締役（人事部担当）

100％

取締役（経理部担当）

100％

新任
５

社外取締役候補者

まつ

むらとしき

松村

俊

樹

独立役員 (予定)再任
６社外取締役候補者
独立役員

７

新任
社外取締役候補者

８

再任

９

再任

てらお

けん

いち

寺

尾

健

一

やま

もと

たかひこ

山

本

孝

彦

かわ

はた

たかゆき

川

畑

尚之

10

再任

11

再任

いわ

もと

たくみ

岩

本

巧

12

新任

つだ

まさゆき

津田

雅之

− 4 −

取締役
袖ケ浦製油所副所長
取締役（企画部担当）
企画部長
―

100％
100％
―

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
1977年 ４ 月
2003年 ７ 月
2005年 ９ 月

１

通商産業省（現 経済産業省）入省
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
独立行政法人日本貿易振興機構北京センター所長
2008年 ７ 月
独立行政法人経済産業研究所研究グループ上席研究員 兼 経済産業省資源エネルギー庁エ
しぼ お たあつおネルギー交渉官
柴生田 敦 夫
2009年 ７ 月
経済産業省貿易経済協力局長（1954年５月14日生） 2010年 ７ 月
財務省関税局長 兼 税関研修所長
2012年 ８ 月
退官
2012年11月
旧富士石油株式会社顧問
再任
2013年 ４ 月
同社代表取締役専務取締役
2013年 ６ 月
株式会社ペトロプログレス取締役（現）2013年10月
当社代表取締役専務取締役
2014年 ６ 月
当社代表取締役社長（現）（重要な兼職の状況）
株式会社ペトロプログレス取締役

所有する
当 社 の株式の数

8,000株【取締役候補者とした理由】
柴生田敦夫氏は、当社代表取締役専務取締役、当社代表取締役社長を歴任し、当社事業に関する高度な知見に基づき、事業運営全般を統括しております。また、わが国の経済及び産業の発展に長年携わっており、特にエネルギーの分野に関して高い見識を有しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
1981年 ４ 月
2007年 ６ 月
2011年 ６ 月
2012年 ７ 月
やぎかつのり2013年10月
八 木 克 典（1958年１月24日生） 2014年 ６ 月
2014年 ６ 月
２再任

旧富士石油株式会社入社
同社袖ケ浦製油所生産技術部長
同社袖ケ浦製油所製造部長
同社理事袖ケ浦製油所製造部長
当社理事袖ケ浦製油所製造部長
富士臨海株式会社取締役（現）
当社取締役袖ケ浦製油所副所長(製造部担当)
兼 製造部長2017年 ６ 月
当社常務取締役袖ケ浦製油所長（現）（重要な兼職の状況）
富士臨海株式会社取締役

7,800株【取締役候補者とした理由】
八木克典氏は、当社製造部門責任者、当社常務取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、袖ケ浦製油所長として、製油所の運営全般を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

− 5 −候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況

1981年 ４ 月
2012年 ７ 月
2012年 ７ 月
2013年 ７ 月
2013年10月
2014年 ６ 月
やまもとしげと2014年 ６ 月
山 本 重 人（1957年５月22日生） 2014年 ６ 月

旧富士石油株式会社入社
旧富士石油株式会社業務部長
PETRO PROGRESS PTE LTD Director (現)旧富士石油株式会社理事業務部長
当社理事業務部長
富士石油販売株式会社取締役（現）
当社取締役業務部長
株式会社ペトロプログレス代表取締役社長(現)
2017年 ６ 月
当社常務取締役（現）（重要な兼職の状況）
富士石油販売株式会社取締役
株式会社ペトロプログレス代表取締役社長
PETRO PROGRESS PTE LTD Director（現在の担当）
業務部

再任

３

所有する
当 社 の株式の数

7,300株【取締役候補者とした理由】
山本重人氏は、当社営業部門責任者、当社常務取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、業務部担当取締役として、当社の原料調達・販売部門を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
せきだいすけ関大 輔（1954年９月２日生）
新任
４

社外取締役候補者

1977年 ４ 月
2007年 ４ 月
2009年 ６ 月
2011年 ４ 月
2011年 ７ 月
2012年 ６ 月
2013年 ６ 月
2014年 ６ 月
2018年 ３ 月
2019年 ３ 月

出光興産株式会社入社
同社千葉製油所副所長 兼 千葉工場副工場長
同社執行役員販売部長
同社執行役員需給部長
同社常務執行役員需給部長
同社取締役 兼 常務執行役員需給部長
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
昭和シェル石油株式会社社外取締役
同上退任

０株

【社外取締役候補者とした理由】
関大輔氏は、日本を代表するエネルギー企業の経営者としての豊富な経験と実績を有しており、当社の経営執行に対して社外の視点より助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。

− 6 −候補者番 号

氏
名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
1975年 ４ 月

まつむらとしき松 村 俊 樹（1953年３月５日生）
新任
社外取締役候補者
５独立役員 (予定)

2003年 ６ 月
2005年 ６ 月
2005年 ８ 月
2005年12月
2009年 ６ 月
2010年 ６ 月
2012年 ４ 月
2013年 ４ 月
2015年 ４ 月
2016年 ６ 月

住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社
同社技術・経営企画室部長（経営計画）
住友化学株式会社ラービグ計画準備室部長
同社ラービグ計画推進室部長
同社執行役員ラービグ リファイニング アンド ペトロケ
ミカル カンパニー従事
広栄化学工業株式会社取締役 兼 企画室長
同社取締役執行役員
同社取締役常務執行役員
同社取締役常務執行役員 兼 企画戦略室長
同社取締役専務執行役員 兼 企画戦略室長
同上退任

所有する
当 社 の株式の数０株【社外取締役候補者とした理由】
松村俊樹氏は、日本を代表する素材関連企業における豊富な経験と見識、素材関連企業における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、当社の経営執行に対して独立した立場より助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。
サウジアラビア王国政府石油鉱物資源省（現エネルギー・産業・鉱物資源省）上席法律顧問
2004年 ４ 月
同省法務局長
2006年 １ 月
同省法務局法務監督官
再任
2010年 ６ 月
アラビア石油株式会社社外取締役
2013年10月
当社社外取締役（現）社外取締役候補者
2016年 ５ 月
サウジアラビア王国政府エネルギー・産業・鉱物資源省法務局法務監督官（現）（重要な兼職の状況）
独立役員
サウジアラビア王国政府エネルギー・産業・鉱物資源省法務局法務監督官
社外取締役在任期間

ムハンマド・ファハド（1963年11月18日生）

６

1999年 ４ 月

０株

５年８か月

【社外取締役候補者とした理由】
ムハンマド・ファハド氏には、中東産油国の政府機関における豊富な経験と知識を活かし、当社の経営執行に対して独立した立場より助言をいただくことが、当社グループの事業を推進する上で有用であると判断し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

− 7 −候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況

1992年11月
ハーリド・サバーハ
2009年 ８ 月
（1967年６月28日生） 2013年 ９ 月
新任
７社外取締役候補者

クウェート石油公社入社
同社船舶燃料油販売部長
同社ナフサ/燃料油/LPG販売部長 兼 LNG交渉委員会委員長
2017年 ８ 月
同社企画部長2017年10月
同社国際販売担当上級職員（現）（重要な兼職の状況）
クウェート石油公社国際販売担当上級職員

所有する
当 社 の株式の数０株【社外取締役候補者とした理由】
ハーリド・サバーハ氏には、中東産油国の国営石油会社における豊富な経験と知識を活かし、当社の経営執行に対して社外の視点より助言をいただくことが、当社グループの事業を推進する上で有用であると判断し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。

８

1983年 ４ 月
旧富士石油株式会社入社
2011年 ６ 月
同社企画部長2012年 ７ 月
同社人事部長 兼 当社人事部審議役
2013年 ４ 月
同社人事部長 兼 当社人事部長
2013年 ４ 月
東京石油興業株式会社取締役（現）2013年10月
当社人事部長てらおけんいち2014年 ７ 月
当社理事人事部長
寺 尾 健 一2017年 ６ 月
富士臨海株式会社監査役（現）（1960年１月13日生） 2017年 ６ 月
当社取締役（現）株式会社ペトロプログレス取締役（現）2017年 ６ 月
再任
（重要な兼職の状況）
富士臨海株式会社監査役
東京石油興業株式会社取締役
株式会社ペトロプログレス取締役（現在の担当）人事部

3,400株【取締役候補者とした理由】
寺尾健一氏は、当社人事部門責任者、当社取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、人事部担当取締役として人事部門を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

− 8 −候補者番 号氏名（生年月日）やまもとたかひこ

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
1983年 ４ 月
2014年 ５ 月
2014年 ６ 月

山 本 孝 彦（1959年９月27日生） 2014年 ７ 月
2017年 ６ 月
（現在の担当）経理部

再任

９旧富士石油株式会社入社
当社袖ケ浦製油所総務部長
当社袖ケ浦製油所副所長（総務部・TPM推進室担当）兼 総務部長
当社理事袖ケ浦製油所副所長（総務部・TPM推進室担当）兼 総務部長
当社取締役（現）所有する
当 社 の株式の数4,300株【取締役候補者とした理由】
山本孝彦氏は、当社管理部門責任者、当社取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、経理部担当取締役として、経理・財務部門を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
川 畑 尚 之（1959年９月２日生）

1983年 ４ 月
2012年 １ 月
2013年10月
2015年 ７ 月再任

2017年 ６ 月

かわ

10

はたたかゆき旧富士石油株式会社入社
同社袖ケ浦製油所工務部長
当社袖ケ浦製油所工務部長
当社理事袖ケ浦製油所副所長（工務部担当）
兼 工務部長
当社取締役袖ケ浦製油所副所長（現）5,300株【取締役候補者とした理由】
川畑尚之氏は、当社工務部門責任者、当社取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、袖ケ浦製油所副所長として、製油所の運営等に取り組んでおります。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
1984年 ４ 月
2011年 ６ 月
2013年 ４ 月

11

旧富士石油株式会社入社
同社袖ケ浦製油所総務部長
当社IR・広報部担当部長 兼 法務・コンプラ
イアンス部担当部長 兼 総務部担当部長
2013年10月
当社総務部担当部長（IR・広報グループ担いわもとたくみ当）岩 本巧
当社理事企画部長（1961年８月15日生） 2015年 ７ 月
2017年 ６ 月
当社取締役企画部長（現）2018年 ６ 月
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役再任(現)（重要な兼職の状況）
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役（現在の担当）企画部

5,200株【取締役候補者とした理由】
岩本巧氏は、当社管理部門責任者、企画部門責任者及び当社取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な経験と実績を有しており、企画部担当取締役として経営企画・グループ会社管理部門を統括しております。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

− 9 −候補者番 号

氏
名（生年月日）つだまさゆき津 田 雅 之（1962年４月６日生）
新任

12

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
1985年 ４ 月
2012年 ４ 月
2014年 ６ 月
2017年 ６ 月
2019年 ６ 月

日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
株式会社日本政策投資銀行審査部長
同行執行役員人事部長
同行常務執行役員（現）同上退任予定所有する
当 社 の株式の数０株【取締役候補者とした理由】
津田雅之氏は、金融機関における豊富な経験と財務及び会計に関する高度な知見を有しており、取締役として適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。
（注）1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ムハンマド・ファハド氏の在任年数は、本総会終結の時をもっての状況であります。
ハーリド・サバーハ氏は、クウェート石油公社の国際販売担当上級職員を兼務しており、当社は同社との間に原油の購入等の取引関係があります。
その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
関大輔氏は、過去５年間において、当社の特定関係事業者である昭和シェル石油株式会社の社外取締役となったことがあります。
ハーリド・サバーハ氏は、現在、当社の特定関係事業者であるクウェート石油公社の業務執行者であり、また過去５年間に、同社の業務執行者となったことがあります。
ムハンマド・ファハド氏は、過去に当社の子会社であるアラビア石油株式会社の社外取締役となったことがあります。
ムハンマド・ファハド氏は、当社の定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をしております。
松村俊樹氏は、当社の定める独立性判断基準を満たしており、同氏が原案どおり選任された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として新たに届出をする予定です。

− 10 −

第３号議案 監査役４名選任の件
本総会の終結の時をもって、監査役４名全員の任期が満了となりますので、監査役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者番号
１

氏
新任名

いしいてつお石井哲男

現在の当社における地位

当事業年度の出席状況

―

―

監査役

取締役会80％
監査役会100％

―

―

―

―

再任
２

社外監査役候補者

いのうえつよし

井上

毅

独立役員
新任
３

社外監査役候補者

ちからいしこういち力石晃

一

さかもとともこ坂本倫子

独立役員 (予定)
新任
４社外監査役候補者
独立役員 (予定)− 11 −

候補者番 号

氏
名（生年月日）略歴、当社における地位、重要な兼職の状況
1981年 ４ 月

いし１

いてつお

2012年 ６ 月
石 井 哲 男（1956年10月26日生） 2013年 ４ 月
2013年 ６ 月
2014年 ６ 月
新任
2016年 ６ 月
2019年 ６ 月

東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
同社ガス・カンパニー・プレジデント
同社ガス・カンパニー長
同社ガス営業部長
東電フュエル株式会社常勤監査役
同社執行役員燃料本部長（現)同上退任予定所有する
当 社 の株式の数０株【監査役候補者とした理由】
石井哲男氏は、日本を代表するエネルギー企業における豊富な経験と見識、エネルギー関連企業における取締役・監査役としての経験と見識を有しており、監査役として適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行2004年 ６ 月
日本政策投資銀行東北支店長
2006年 ６ 月
同行監事
2008年10月
株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
再任
2010年 ６ 月
日本原燃株式会社常務取締役
2013年 ６ 月
同社取締役常務執行役員
社外監査役候補者
2014年 ６ 月
三菱製紙株式会社社外監査役
2014年 ６ 月
株式会社価値総合研究所代表取締役社長
2015年 ６ 月
当社社外監査役（現）独立役員
2016年 ６ 月
株式会社日本経済研究所代表取締役社長
2016年 ６ 月
トピー工業株式会社社外取締役（現）社外監査役在任期間 （重要な兼職の状況）
４年
トピー工業株式会社社外取締役
いのうえ

つよし

井 上
毅（1952年４月４日生）

２

1976年 ４ 月

０株

【社外監査役候補者とした理由】
井上毅氏には、金融機関における豊富な経験と財務及び会計に関する知見、エネルギー・素材関連企業における取締役・監査役としての経験と見識を活かし、経営陣から独立した立場から、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう、業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明をしていただくため、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。

− 12 −

候補者
番 号氏
名（生年月日）1980年 ４ 月
いしこういち2003年 ４ 月
力 石 晃 一2006年 ４ 月
（1957年４月19日生）
2009年 ４ 月
2010年 ４ 月
新任
2012年 ４ 月
2012年 ６ 月
社外監査役候補者
2013年 ４ 月
2019年 ４ 月
独立役員 (予定)2019年 ６ 月
ちから

３

略歴、当社における地位、重要な兼職の状況
日本郵船株式会社入社
同社石油製品・ＬＰＧグループ長
同社製紙原料グループ長
同社経営委員 兼 製紙原料グループ長
同社経営委員 兼 パナマックスフリートマネ
ジメントグループ長
同社常務経営委員
同社取締役・常務経営委員
同社代表取締役・専務経営委員
同社取締役（現）同上退任予定所有する
当 社 の株式の数０株【社外監査役候補者とした理由】
力石晃一氏には、日本を代表する総合海運企業の経営者としての豊富な経験と見識を活かし、経営陣から独立した立場から、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう、業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明をしていただくため、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。
2000年 ３ 月
最高裁判所司法研修所修了
もとともこ
2000年 ４ 月
弁護士登録
坂 本 倫 子
2000年 ４ 月
北浜法律事務所入所（1974年５月11日生）
2003年10月
柳田野村法律事務所入所
2006年11月
岩田合同法律事務所入所
新任
2011年 ７ 月
同所パートナー（現）2015年 ６ 月
株式会社八千代銀行社外取締役
2018年 ４ 月
同上退任
社外監査役候補者（重要な兼職の状況）
岩田合同法律事務所パートナー
独立役員 (予定)
さか４０株【社外監査役候補者とした理由】
坂本倫子氏には、弁護士としての豊富な経験と法務に関する知見、金融機関における取締役としての経験と見識を活かし、経営陣から独立した立場から、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう、業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明をしていただくため、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。

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（注）1.
2.
3.
4.
5.

井上毅氏の在任年数は、本総会終結の時をもっての状況であります。
坂本倫子氏は、岩田合同法律事務所に所属しており、当社は同所との間で顧問契約を締結しております。
その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
井上毅氏は、当社の定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をしております。
力石晃一氏及び坂本倫子氏は、当社の定める独立性判断基準を満たしており、両氏が原案どおり選任された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として新たに届出をする予定です。

以− 14 −

上インターネットによる議決権行使のご案内
1.

インターネットによる議決権行使について(1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の下記「議決権行使ウェブサイト」にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」及び｢パスワード」にてログインしていただき、画面の案内に従って入力下さい。なお、セキュリ
ティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/（2）行使期限は2019年６月25日（火曜日）午後５時30分です。お早めの行使をお願いいたします。
（3）書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。
（4）パスワード（株主様が変更されたものを含みます｡）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
（5）インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
（ご注意）・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続き下さい。
・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。
2.

お問い合わせ先についてご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部（以下）までお問い合わせ下さい。

（1）議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-768-524（平日9：00〜21：00）（2）上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-288-324（平日9：00〜17：00）[議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使のご案内]
機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
以 上− 15 −株主総会会場ご案内図
会場

交通

東京都品川区東品川二丁目３番15号
第一ホテル東京シーフォート３階「ハーバーサーカス」
電話 03-5460-4411（代表）・東京モノレールをご利用の場合 ｢天王洲アイル駅」下車、中央口より徒歩４分
・りんかい線（東京臨海高速鉄道）をご利用の場合 ｢天王洲アイル駅」下車、出口Ａより徒歩８分
・都営バスをご利用の場合 JR品川駅 (港南口) (下段図ご参照) より④番乗り場「天王洲アイル循環」または⑤番乗り場「りんかい線天王洲アイル駅前」行きバス７分「天王洲アイル」下車（天王洲アイル周辺図）（品川駅港南口バス乗り場）※④番、⑤番乗り場は地上階です。

富士石油株式会社