ガバナンス

コーポレート・ガバナンス
社長が決定すべき事項に関する審議を行うとともに、常務会基本的な考え方■ コーポレート・ガバナンス体制図※取締役会の人数は、2022年6月末現在の審議を経て実行された事項の経過および結果に関する報

当社は、迅速かつ透明性の高い意思決定と実効性のある告等を受けています。

業務執行の監督により、企業理念である「確かなものづくりを通した豊かな社会の実現への貢献」を果たし、持続的な成長

株主総会
取締役の選任・解任

監査役の選任・解任● 監査役
各監査役は、独任制の機関として、それぞれが取締役会にバナンスの基本的な考え方であると捉えて、その実践に努め出席するなどして取締役の職務の執行を監査することに加ています。

え、監査役全員（３人）により監査役協議会を組織し、毎月１意思決定監視・監督

取締役会

報告

（議長 ： 代表取締役社長）（ 取締役 8人）

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、当社は、監査役による実効性の高い監査体制を構築・運用内規に基づき協議・決議を行っています。

ＮＩ
ＰＰＯ・ＣＳＲ委員会ると考え、監査役設置会社を採用しています。また、重要な業安全衛生委員会

当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任

環境・品質保証委員会

し、迅速かつ果断な意思決定により経営の効率化と企業価値しています。会計監査人は、監査役および内部監査部門と相グループ会社ＣＳＲ委員会の向上を進める観点から、執行役員制度を採用しています。

互に緊密な連携を図り、監査を実施しています。

● 取締役会代表取締役社長
審議機関

常務会

連携

（執行役員等で構成）

指示
指示

報告

報告

内部監査部門監査報告

連携

業務執行部門環境

務執行の決定・取締役の職務執行の監督と業務執行とを分離

会計監査

業務執行

ＣＳＲ推進委員会
コンプライアンス委員会

また、当社グループの企業会計の適正性を確保するため、会計監査人重要事項の付議することが、当社の適正な企業活動の遂行に資するものであ● 会計監査人

（3人）

経営委員会

役から監査報告を受けるとともに、取締役、使用人等およびコーポレート・ガバナンス体制

連携

監査役

決議事項・報告事項の付議

代表取締役の選定・解職
執行役員の選任・解任回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、各監査監査

ガ バナンスと中長期的な企業価値の向上を図ることが、コーポレート・ガ

会計監査人の選任・解任

監査
指導・支援

グループ会社

会計監査人監査の対象となる当社の子会社についても、同取締役会は、取締役全員（８人）で組織され、毎月１回定期監査法人が会計監査人を務めています。

的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況について随時報告を受けています。

内部統制システムの整備・運用
適正な業務執行を確実にするため、内部統制システムを整● 経営委員会
経営委員会は、当社の重要な事項を審議するために設置

これを随時見直し、より適切に実効性を持って整備・運用してされ、取締役会が指名した委員で構成されています。原則といます。また、グループ会社を含めたNIPPOグループ全体のして毎月１回開催するほか、必要に応じて随時開催します。

業務の適正性を確保するため、グループ内部統制の整備・運社会性備・運用するとともに、内外情勢・経営環境の変化に応じて、用も進めています。その一環として、グループ会社における● 常務会

経営上の重要な意思決定事項は、親会社である当社の取締

常務会は、執行役員社長、専務執行役員および常務執行役会に付議することをはじめ、グループ各社における規程類役員のうち、執行役員社長が指名する執行役員（６人）で組や制度・仕組みの整備、とりわけ法令等に適合した事業活動

織され、定例常務会は原則として毎週１回定期的に開催するを行っていくための体制の整備を指導し、それらの運用状況こととしており、臨 時 常 務 会は必 要に応じて随 時 開 催し、をモニタリングしています。

私の CSR

13 NIPPO CSR REPORT 2022

関西支店

丸山 英之

私の CSR

中部支店

清水 大輝

私は関西支店営業部にて民間営業に従事しています。社外の窓口として、お客様と接する中で法令やコンプライアン

私は舗装工事や建物の外構工事を担当しています。工事を進めるには、ダンプの過積載・土壌汚染対策法・廃棄物の処理

ス、企業行動5つの誓いに背く行為が無いよう常に意識をしています。また、競争事業者と接する際には上司に接触に関及び清掃に関する法律等、様々な法律に関わる場面があり、幅広い知識が必要になります。わからないこと、疑問に感じたする事前届出書の提出を徹底し、接触記録および打ち合わせ内容について、漏れなく日報を通じ報告をしています。

ことは自分だけで判断せず、上司や上位部署に相談し、知らない間に法令違反をすることがないよう留意しています。

NIPPO CSR REPORT 2022 14

ガバナンスガバナンス

コンプライアンス● 遵法状況点検の実施

遵法意識の徹底と違法行為排除の推進

当社は、本社・支店・統括事業所などの各事業所において、当社は、CSRの遂行を図る上で、コンプライアンスを徹底し、それに基づく様々な活動を継続的に行っています。

当社では、コンプライアンス意識の啓発を図るため、全役員および従業員を対象に、eラーニングを用いた研修を実施

においては、必ずコンプライアンスに関する教育を実施して新入社員および中途採用者に対するセキュリティ研修を実業務が適切に行われていることを確認するため、当社の従業当社では、情報管理体制を整備し、必要な情報の適正かつ施し、情報取扱いルールとその重要性を教育しました。また、員が遵守すべき法令・社内ルール等をまとめたチェックリスト

適宜な開示と、情報漏洩の未然防止に努めています。また、全ての従事者に向けて標的型攻撃メール対応訓練を実施

を用いて、毎年定期的に、自主点検を行う活動（遵法状況点

近年不審メールなどに代表される外部からの不正アクセスのし、セキュリティに対する意識向上を図りました。

検）を実施しています。なお、点検結果で明らかとなった問題

巧妙化・高度化へ対応するため、「セキュリティシステムの拡点については、速やかに改善を図るとともに、本社所管部を充をはじめとした環境の整備」と「従事者の意識向上」とを両中心としてフォローアップを行っています。

輪として対策を講じています。対面会議においてもWEB会議しています。2021年度は、独占禁止法をテーマに掲げて実施しました。また、従業員の役職・資格に応じて行う人事研修● 教育・指導

情報管理体制に切り替えることで、業務の効率化とともに、新型コロナウイ規程類・各種契約の適正性の確保

ルス感染拡大防止も図っています。

● 情報管理体制と環境の整備

当社は、社内規程類における関係法令等との適合性についての研修も適宜実施し、当社における適切な業務遂行のためて、定期的に見直しを行っています。2021年度は、当社の役ファイアウオールを強化し接続する相手先を絞り込むととに必要な知識の習得に努めています。

員および従業員が業務の遂行において規程類の定めを遵守もに、社内外間の通信内容と各種セキュリティ装置から出力し、業務の能率的遂行を図ることを目的として、社内規程であされるログを分析し、脅威の事前把握迅速化に取り組んでいる「規程類管理規程」の大幅な改正を実施しました。また、当社ます。

新入社員研修環境

いるほか、建設業法・廃棄物処理法などの重要な法令につい● 独占禁止法違反事件の再発防止策の推進

ガ バナンス● コンプライアンス教育の継続的実施

リスクマネジメント● 事業継続計画（BCP）

当社は、独占禁止法違反事件の再発防止策として、①コンが締結する契約に関しては、法務部門が適切にその内容を審さらには、これらの対応業務を24時間体制の外部に委託

当社は、社会的責任として、災害発生時には復旧の生命線プライアンス体制の改革（社内規程の整備等）②適正な受注査することにより取引等の安定性・適正性を確保しています。

することで、これまで「侵入されないことを前提とした情報セである「道路を中心としたインフラ復旧」を積極的に支援すキュリティ」から「万が一侵入されても、被害を最小限に止るとともに、自社施工中の現場、竣工引き渡し物件の早期復め、影響範囲特定と原因究明、再発防止策を速やかに講ずる

旧ならびに、取引先の事業再開に向けた支援等を行います。

活動を確保するための施策（独占禁止法研修の開催等）③組織・人事的対応（営業担当者のローテーション等）の3項目を柱とする施策を公表し、継続して実施しています。2021年度

内部通報制度の運用

そのために、「非常災害対策規程」に基づき、まず従業員と情報セキュリティ」へと大きく踏み出しました。

その家族の安全を確認するとともに、会社施設の速やかな復も、当社の従業員に加えて、グループ会社の社長・従業員も対

当社では、法令等に違反する行為の未然防止・早期発見・象とした独占禁止法遵守のための研修会（独占禁止法の概要

是正を図るため、グループ会社も含めた内部通報制度を運用説明およびケーススタディ）を全国各地で開催し、合計678しています。当社およびグループ会社の従業員やこれらの請新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、全ての事業人が出席。また、当社およびグループ会社の工事営業および負先の従業員などにおいて、職制を通じた解決を図ることが所において、セキュリティの確保と利便性を両立したWEB会

合材販売業務の従事者を対象としたセルフチェック（書面ア

困難な問題が発生、または発生する恐れがある場合には、内議環境を整備し、集合会議を極力縮小しました。

ンケート）や法務部および外部専門家（弁護士）によるヒアリ

部通報制度を利用して、グループ窓口（法務部長）または外ングにより、遵法意識・法令理解の状況確認を行っています。

部窓口（弁護士）に対して通報することができます。通報が私の CSR

15 NIPPO CSR REPORT 2022

東北支店

旧と保全を図り、いち早く復旧支援体制を構築することを目的として、事業継続計画（BCP）を策定しています。
社会性独占禁止法研修● ITを用いた新型コロナウイルス感染拡大防止● 危機管理体制あった場合は、当社としてしかるべき調査を行い、その調査当社は、会社経営に重大な影響を及ぼす危機・緊急事態に結果に問題が確認された場合には、是正措置に加えて必要備え、被害を最小限に抑えるために取るべき対応をまとめたに応じた再発防止策を講ずることとしています。なお、当社「危機管理マニュアル」を定めています。当マニュアルで緊は、通報者や通報内容が特定されないよう情報管理を徹底す

急連絡体制を整備し、迅速かつ的確に不測の事態に対応するとともに、通報者に対する不利益な取り扱いを固く禁じてることとしています。

おり、内部通報制度が適切に機能するよう努めています。

酒井 遥香

防災訓練

私の CSR

関東第一支店

齋藤 達哉

私は福島統括事業所の総務担当として、業務上で扱う重要書類・重要データの管理に留意しています。特に気を付け総務担当者として従事しており、社内外の機密情報を扱うことが多い立場にあります。情報管理の方法として、紙媒体ているのは個人情報の管理です。不必要に人目に触れることのないよう、施錠できる場所に保管しています。事務所のでの保管は不特定多数の目に入る可能性が高いため、できる限りドライブフォルダやクラウド上で管理するようにして全員が情報管理の重要性を認識し、責任感を持ち業務に取り組んでいきます。

います。ペーパーレスを図ることで情報漏洩の未然防止に努め、パスワードロック等での管理を徹底しています。

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