2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

証券コード：8150

第72期 定時株主総会

招集ご通知

開催日時
2023年６月22日（木曜日）午前10時
受付開始 午前９時より

東京都港区芝四丁目４番12号
当社本社10階会議室

案

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

表紙

インターネットまたは書面により議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限

開催場所

議

株主総会にご出席いただけない場合

剰余金の配当支払いの件
取締役12名選任の件
監査役１名選任の件
補欠監査役１名選任の件

2023年６月21日（水曜日）午後５時10分まで※ ご出席株主様へのお土産の配布はございません。

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

株主各位

証券コード 8150
2023年６月１日
東京都港区芝四丁目４番12号

三信電気株式会社代表取締役 会長執行役員（ＣＥＯ） 松永光正

第72期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第72期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご案内申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
なお、本招集ご通知につきましては、法令および定款の定めに基づき書面交付請求をされた
株主様に送付する交付書面を、すべての株主様に対して送付することとしております。
【当社ウェブサイト】
http://www.sanshin.co.jp/ir/meeting/（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第72期（2023年3月期）定時株主総会」内の「関係資料」よりご確認ください。）【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/8150/teiji/【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「三信電気」または「コード」に当社証券コード「8150」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」
を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、３ページに記載の【議決権行使のご案内】に従って2023年６月21日（水曜日）午後５時10分までに議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。
敬具
1

狭義招集

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

記
1 日
■

時

2023年６月22日（木曜日）午前10時（午前９時より受付開始）

2 場
■

所

東京都港区芝四丁目４番12号
当社本社10階会議室(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3 目的事項■

報告事項

1．第72期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第72期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金の配当支払いの件
取締役12名選任の件
監査役１名選任の件
補欠監査役１名選任の件

4 議決権の行使等に■３ページに記載の【議決権行使のご案内】をご参照ください。
ついてのご案内以上

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、前述のインターネット上の各ウェブサイトに掲載
しておりますので本招集ご通知の交付書面には掲載しておりません。
① 連結計算書類の連結注記表② 計算書類の個別注記表
なお、本招集ご通知の交付書面に記載しております連結計算書類および計算書類は会計監査人および監査役がそれぞれ会計
監査報告および監査報告の作成に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。
また、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。

2

狭義招集

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議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席する方法

書面で議決権を行使する方法インターネットで議決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行
使書用紙を会場受付へご提出ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

株主総会開催日時

行使期限

行使期限

2023年６月22日（木曜日）
午前10時（午前９時受付開始）

2023年６月21日（水曜日）
午後５時10分到着分まで

2023年６月21日（水曜日）
午後５時10分完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３・４号議案◦ 賛成の場合◦ 否認する場合
第２号議案◦ 全員賛成の場合◦ 全員否認する場合◦

一部の候補者を否認する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

インターネットおよび書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いい
たします。

3

議決権行使案内2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

1

議決権行使
ウェブサイトhttps://www.web54.net

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

1.

XX 個

御中

2.

×月××日

3.

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使コード・パスワードを入力する方法4.

「次へすすむ」をクリック

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード○○○○○○○

2

2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 午前9時～午後9時）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

4

議決権行使案内2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金の配当支払いの件

当社は、株主の皆様に利益を還元していくことを重要な経営課題の一つとして位置づけております。配当につきましては、連結配当性向50％を目処とし、株主の皆様への利益還元、成長機会獲得のための投資、持続的な成長を可能とする内部留保、資本効率の向上、これらのバランスを考慮して決定することを基本方針としております。つきましては、当期の期末配当を以下の通りとさせていただきたいと存じます。
配当財産の種類

配当財産の割当てに関する事項

5

剰余金配当議案

金銭
当社普通株式１株につき 105円

およびその総額

総額 1,297,247,280円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年６月23日(既に実施済みの中間配当と合わせた年間配当金は１株につき135円となります。)

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知第2号議案

取締役12名選任の件

取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次の通りであります。
候補者番号

1
2
3
4
5
6
7
８
9
10
11
12

氏 名

現在の地位等

まつなが

みつまさ

す ず き

と しろう

きたむら

ふみひで

松永 光正
鈴木 俊郎
北村 文秀
もり

ゆ う じ

森

祐二

さかもと

こ う じ

坂本

浩司

は ら だ

ひ ろ し

むらかみ

じゅんいち

原田 浩司
村上

淳一

いわかみ

ひとし

うちむら

たけし

に し の

みのる

ふじおか

あき ひろ

岩上

均

内村

健

西野

實

藤岡 昭裕
あ だ ち

み

な

性

代表取締役 会長執行役員（ＣＥＯ）

再任

代表取締役 社長執行役員（ＣＯＯ）

再任

取締役 常務執行役員

再任

取締役 常務執行役員

再任

取締役 常務執行役員

再任

取締役 執行役員再任

取締役 執行役員

再任

執行役員

新任

取締役

再任

社外

独立

取締役

再任

社外

独立

取締役

再任

社外

独立

新任

社外

独立

こ

安達美奈子

再 任 再任取締役候補者

属

新 任 新任取締役候補者―
社 外 社外取締役候補者

独 立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

6

取締役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

候補者番号

1
再任

ま

つ

な が

松永

み

つ

ま

さ

光正（1948年２月７日生）

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

148,643株

13回／13回 (100％)[略歴、当社における地位および担当]
1980年 1 月
1980年10月
1983年11月
1993年 4 月
1995年 6 月

当社入社
取締役に就任
常務取締役に就任
専務取締役に就任
代表取締役専務に就任

1996年 6 月
2014年 6 月
2014年 8 月
2016年 6 月

代表取締役社長に就任
代表取締役会長に就任
代表取締役会長兼ＣＥＯに就任
代表取締役 会長執行役員（ＣＥＯ）に就任（現任）

取締役候補者とした理由

1980年に取締役に就任以来、当社グループの経営に携わっており、企業経営に関する豊富な経験と強いリ
ーダーシップのもと、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

2
再任

す

ず

き

鈴木

と

し

ろ

う

俊郎（1957年12月６日生）

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

3,213株

13回／13回 (100％)[略歴、当社における地位および担当]
1982年 3 月
2003年 4 月
2005年 6 月
2008年 6 月
2014年 6 月

当社入社
総務部長
経営戦略室長
取締役に就任代表取締役社長に就任

2014年 8 月
2016年 6 月

代表取締役社長兼ＣＯＯに就任
代表取締役 社長執行役員（ＣＯＯ）に就任（現任）

[担当]
監査室担当

取締役候補者とした理由

企業経営や経営戦略に関する豊富な知見を持ち、2014年からは社長として当社グループを牽引してきた実績を有しています。これらの経験のもと、当社グループの事業力強化に向けた施策の実行にあたり中心的な役割を担うこと、また、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

7

取締役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

候補者番号

3
再任

き

た

む ら

北村

ふ

み

ひ

で

文秀（1957年９月15日生）

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

3,503株

13回／13回 (100％)[略歴、当社における地位および担当]
1985年 1 月
1995年10月
2007年10月
2008年10月

当社入社
SANSHIN ELECTRONICS（HONG
KONG）CO., LTD.（出向）社長
海外営業本部事業推進部長
海外営業本部副本部長

2011年 4 月
2014年 6 月
2016年 6 月

執行役員海外営業本部副本部長
取締役に就任取締役 常務執行役員に就任（現任）[担当]
デバイス事業統括

取締役候補者とした理由

長年にわたり海外子会社の経営に携わり、海外事業の拡大を牽引してきた実績を有しています。これらの経
験のもと、デバイス事業において重要性が増す海外ビジネスや新規ビジネスの強化にあたり中心的な役割を担うこと、また、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補
者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
候補者番号

４
再任

も

り

森

ゆ

う

じ

祐二（1957年５月２日生）[略歴、当社における地位および担当]
1982年 3 月
2002年10月
2014年10月
2015年10月

当社入社
映像システム営業部長
ソリューション営業本部副本部長
執行役員ソリューション営業本部
副本部長

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

2016年 6 月
2019年10月

1,527株

12回／13回 (92％)

取締役 執行役員に就任
取締役 常務執行役員に就任（現任）[担当]
ソリューション営業本部長

取締役候補者とした理由

ソリューション事業の柱の一つである映像事業に関して豊富な経験を有し、副本部長に就任した2014年からはソリューション事業全体を牽引してきた実績があります。これらの経験のもと、ソリューション事業の戦略立案およびその推進を担うこと、また、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

8

取締役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

候補者番号

５
再任

さ

か

も と

こ

う

じ

坂本 浩司（1960年２月３日生）[略歴、当社における地位および担当]
1984年 3 月
2003年 4 月
2013年10月
2014年 6 月

当社入社
人事部長
管理本部副本部長
執行役員管理本部長

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

2015年 6 月
2016年 6 月
2021年 6 月

2,213株

13回／13回 (100％)

取締役に就任取締役 執行役員に就任
取締役 常務執行役員に就任（現任）

[担当]
管理本部長

取締役候補者とした理由

人事戦略やコーポレート・ガバナンス、内部統制に関する知識と経験を有しております。これらの経験のもと、機動的な組織体制の整備や人材育成の強化にあたり中心的な役割を担うこと、また、取締役会の意思決
定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
候補者番号

６
再任

は

ら

だ

原田

ひ

ろ

し

浩司（1962年12月25日生）

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

910株

13回／13回 (100％)[略歴、当社における地位および担当]
1985年 4 月
2006年 7 月
2014年 4 月
2016年 4 月

日本電気株式会社 入社
同社関西支社関西製造・プロセス業
営業事業部 製造第三営業部長
同社中国支社産業第二営業部長
当社出向 ソリューション営業本部
大阪支店長

2017年 4 月
2019年 4 月
2019年 6 月

当社入社 ソリューション営業本部
大阪支店長
執行役員 ソリューション営業本部
副本部長 兼 大阪支店長
取締役 執行役員に就任（現任）[担当]
ソリューション営業本部副本部長

取締役候補者とした理由

前職の日本電気株式会社での経験も含め、当社グループのソリューション事業における柱の一つであるアプ
リケーションビジネスに関する豊富な経験を有しています。これらの経験のもと、当社グループのアプリケ
ーションビジネス全体の事業拡大にあたり中心的な役割を担うこと、また、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

9

取締役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

候補者番号

７
再任

む

ら

か み

村上

じ ゅ ん い ち

淳一（1965年８月３日生）

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況[略歴、当社における地位および担当]
1989年 4 月
2014年 4 月
2016年 4 月
2018年10月

株式会社住友銀行（現 株式会社三井 2021年 5 月
2022年 6 月
住友銀行）入行
同社町田法人営業部長
同社神戸法人営業第一部長
同社本店営業第十二部長

0株

10回／10回 (100％)

当社出向 財経本部副本部長
当社取締役 執行役員に就任（現任）

[担当]
財経本部長

取締役候補者とした理由

前職の株式会社三井住友銀行における経験に加え、当社出向期間中は財経本部の副本部長、当社取締役就任
後は同本部長としての役割を担うなど、財務に深く携わってきた経験を有しております。これらの経験のもと、財務戦略やＩＲ活動の充実にあたり中心的な役割を担うこと、また、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
候補者番号

８
新任

い

わ

か

み

岩上

ひとし

均（1963年２月17日生）

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

0株―回／―回 (―％)

[略歴、当社における地位および担当]
1988年 2 月
2010年10月
2013年10月

当社入社
SANSHIN ELECTRONICS（HONG KONG）CO., LTD.
（出向） シニア・マネージャー
三信国際貿易（出向）社長

2020年10月
2022年 6 月

執行役員 海外営業ユニット長
執行役員 電子部品販売促進ユニット
長および海外営業ユニット長（現任）[担当]
電子部品販売促進ユニット長および海外営業ユニット長

取締役候補者とした理由

長年にわたり電子部品事業に従事するとともに海外子会社での勤務経験も豊富であり、海外事業および電子部品事業の統括を行ってきた経験も有しております。これらの経験のもと、デバイス事業の中で大きな比重を占める海外事業や電子部品事業の強化にあたり中心的な役割を担うこと、また取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

10

取締役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

候補者番号

9
再任
社外
独立

う

ち

む ら

内村

たけし

健（1949年８月16日生）[略歴、当社における地位および担当]
1972年 4 月
2000年 6 月
2003年 8 月
2006年 6 月

住友ベークライト株式会社 入社
同社取締役
同社ベルギー、スペイン、オランダ
法人責任者
同社取締役・常務執行役員

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

2009年 6 月
2010年 6 月
2016年 6 月

0株

13回／13回 (100％)

同社取締役・専務執行役員
同社常勤監査役
当社社外取締役に就任（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

当社が社外取締役に求める独立性基準を満たしていることに加え、上場会社の取締役として経営に関与した経験が豊富であり、当社の経営全般に対し幅広い助言が期待されます。また、海外現地法人の責任者として、Ｍ＆Ａや子会社再編、海外機関投資家向けＩＲに携わった経験や監査役としての経験を有することなど、特に海外事業の成長戦略やコーポレート・ガバナンス体制の整備に対する全般的な助言が期待されることから、当社の社外取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役・監査役候補者の指名や取締役報酬の決定に係る取締役会への答申に携わることで、取締役会の機能の独立性および客観性と説明責任の強化が期待されます。
候補者番号

10
再任
社外
独立

に

し

の

西野

みのる

實（1950年８月16日生）

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

0株

12回／13回 (92％)[略歴、当社における地位および担当]
1974年 4 月
2003年 6 月
2004年 6 月
2005年 4 月

株式会社大和銀行（現 株式会社
りそな銀行） 入行
株式会社りそなホールディングス
執行役
株式会社長谷工コーポレーション取締役
同社取締役常務執行役員

2007年 6 月
2010年 4 月
2016年 6 月

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同社代表取締役常務執行役員
同社代表取締役専務執行役員
当社社外取締役に就任（現任）

当社が社外取締役に求める独立性基準を満たしていることに加え、上場会社の取締役として経営に関与した経験が豊富であり、当社の経営全般に対し幅広い助言が期待されます。また、銀行における豊富な勤務経験と建設会社において経営企画の中心的役割を担った経験を有することなど、経営戦略を考慮した資金の有効な運用等、特にファイナンス面での有効な助言が期待されることから、当社の社外取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役・監査役候補者の指名や取締役報酬の決定に係る取締役会への答申に携わることで、取締役会の機能の独立性および客観性と説明責任の強化が期待されます。

11

取締役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

候補者番号

11
再任
社外
独立

ふ

じ

お か

あ

藤岡

き

ひ

ろ

昭裕（1957年１月20日生）[略歴、当社における地位および担当]
1979年 4 月

2003年 4 月
2008年 4 月

三井生命保険相互会社 （現 大樹生
命保険株式会社）入社
三生キャピタル株式会社代表取締役
社長
三井生命保険株式会社 （現 大樹生
命保険株式会社）執行役員

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

2013年 6 月
2014年 6 月
2020年 6 月

0株

13回／13回 (100％)

同社取締役常務執行役員
三井住友アセットマネジメント株式会社（現 三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社）取締役副社長
当社社外取締役に就任（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

当社が社外取締役に求める独立性基準を満たしていることに加え、大手金融グループ会社の取締役として経営に関与した経験が豊富であり、当社の経営全般に対し幅広い助言が期待されます。また、金融分野において豊富な経験を有しており、特に資産の活用やリスク管理に関する助言が期待されることから、当社の社外取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役・監査役候補者の指名や取締役報酬の決定に係る取締役会への答申に携わることで、取締役会の機能の独立性および客観性と説明責任の強化が期待されます。
候補者番号

12
新任

あ

だ

ち

み

な

こ

安達美奈子（1956年10月１日生）

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

0株―回／―回 (―％)

[略歴、当社における地位および担当]

社外

1979年 4 月
2006年 6 月

独立

2009年 4 月

ホーチキ株式会社 入社
ホーチキヨーロッパ（UK）リミテ
ッド社長
ホーチキ株式会社 執行役員

2010年 6 月
2012年10月
2015年 6 月

ホーチキ株式会社 取締役 兼 ホーチキ消防科技(北京)有限公司 董事長
ホーチキオーストラリアPTYリミテッド取締役社長
ホーチキ商事株式会社 代表取締役[重要な兼職の状況]
ホーチキ株式会社 監査役
新晃工業株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

当社が社外取締役に求める独立性基準を満たしていることに加え、上場会社の取締役として経営に関与した経験が豊富であり、当社の経営全般に対し幅広い助言が期待されるほか、女性活躍推進において知見に基づく助言も期待されます。また、防災設備メーカーにおいて、欧州やアジアなど海外での販売業務に従事し、現地法人の社長の経験も有するなど、特に当社グループの海外事業の成長戦略に対する助言が期待されることから、当社の社外取締役候補者として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役・監査役候補者の指名や取締役報酬の決定に係る取締役会への答申に携わることで、取締役会の機能の独立性および客観性と説明責任の強化が期待されます。

12

取締役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知(注) １．各候補者は、当社が東京証券取引所に届け出ている独立役員を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会からの答申を受け、取締役会で決定しております。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．内村 健、西野 實、藤岡昭裕および安達美奈子の４氏は社外取締役候補者であります。
４．内村 健、西野 實および藤岡昭裕の３氏は現在、当社の社外取締役でありますが、在任期間は内村 健および西野 實の２氏は本総会終結の時をもって7年、藤岡昭裕氏は本総会終結の時をもって3年となります。
５．当社は内村 健、西野 實および藤岡昭裕の３氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しており、本議案において３氏の再任をご承認いただいた場合、当該契約を継続する予定であります。また、本議案において安達美奈子氏の選任をご承認いただいた場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。ただし、いずれも当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
６．当社は内村 健、西野 實および藤岡昭裕の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。本議案において３氏の再任をご承認いただいた場合、当社は引き続き３氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。また、本議案において安達美奈子氏の選任をご承認いただいた場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の交付書面である第72期 報告書18頁「事業報告 ４．会社役員の状況 (３)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載の通りです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

13

取締役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知第3号議案

監査役１名選任の件

監査役山本昌平氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次の通りであります。
や

ま も

と

山本
再任
社外
独立

し ょ う へ い

昌平（1962年12月31日生）

所有する当社株式の数当期における取締役会出席状況

当期における監査役会出席状況

0株

13回／13回(100％)

16回／16回(100％)[略歴、当社における地位]
1998年 4 月
2015年 4 月
2015年 6 月

東京弁護士会弁護士登録
柳瀬法律事務所（現 丸の内中央法律事務所）入所
丸の内中央法律事務所パートナー就任（現任）
当社社外監査役に就任（現任）[重要な兼職の状況]
丸の内中央法律事務所 弁護士
ナラサキ産業株式会社 社外取締役
株式会社メガハウス 監査役
株式会社バンダイ 社外監査役
トーイン株式会社 社外監査役
東京弁護士会 副会長

社外監査役候補者とした理由

当社が社外監査役に求める独立性基準を満たしていることに加え、弁護士としての高度な専門知識や豊富な知見・経験は当社の監査体制強化に資するものであり、客観的に当社の経営を監督し、的確な助言・提言が期待されることから、当社の社外監査役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

再 任 再任監査役候補者

社 外 社外監査役候補者

独 立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

14

監査役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知(注)１．候補者は、当社が東京証券取引所に届け出ている独立役員を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会からの答申を受け、取締役会で決定しております。
２．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．候補者は社外監査役候補者であります。
４．候補者は現在、当社の社外監査役でありますが、在任期間は本総会終結の時をもって８年となります。
５．当社は候補者との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としており、本議案において候補者の再任をご承認いただいた場合、当該契約を継続する予定であります。
６．当社は候補者を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。本議案において候補者の再任をご承認いただいた場合、当社は引き続き候補者を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の交付書面である第72期 報告書18頁「事業報告 ４．会社役員の状況 (３)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載の通りです。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

15

監査役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知第4号議案

補欠監査役１名選任の件

本総会開始の時をもって、2022年６月28日開催の当社第71期定時株主総会において選任いただきました補欠監
査役佐藤克也氏の選任の効力が失効いたしますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらためて補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次の通りであります。
さ

と

う

佐藤
再任
社外

か

つ

や

克也（1957年４月24日生）

所有する当社株式の数

0株[略歴、地位]
1990年 4 月
1995年 4 月

弁護士登録
東京弁護士会 常議員
髙木・佐藤法律事務所 設立
2006年 4 月 日本司法支援センター東京支部審査委員
2007年 6 月 当社社外監査役に就任
2015年 6 月 当社社外監査役を退任[重要な兼職の状況]
髙木・佐藤法律事務所 弁護士

補欠の社外監査役候補者とした理由

当社が社外監査役に求める独立性基準を満たしていることに加え、弁護士としての高度な専門知識や豊富な知見・経験は当社の監査体制強化に資するものであり、客観的に当社の経営を監督し、的確な助言・提言が期待されることから、当社の補欠の社外監査役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

(注) １．候補者は、当社が東京証券取引所に届け出ている独立役員を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会からの答申を受け、取締役会で決定しております。
２．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。候補者が社外監査役に就任した場合、候補者を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
４．候補者は、過去に社外監査役となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、選任理由に記載の通り、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
５．当社は、候補者が社外監査役に就任した場合、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、法令が定める額を限度額として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の交付書面である第72期 報告書18頁「事業報告 ４．会社役員の状況 (３)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載の通りです。候補者が社外監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以

上

16

補欠監査役選任議案

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知【ご参考】
取締役・監査役のスキルについての考え方【基本的な考え方】
当社経営陣は三信電気グループの持続的成長とすべてのステークホルダーに対して中長期的な企業価値の発揮・向上を図るため、透明性の高い実効的なコーポレート・ガバナンス体制を構築・運用する責務を果たします。取締役会および監査役会がこの責務を適切に果たすためには、業務執行に関わる重要事項の的確な意思決定および業務執行の監督に必要な能力、すなわち当社グループの事業内容、事業環境に関わる最新の知見に加え、論理的な判断力のベースとなる各種の専門的知見が必要と考えます。ついては、取締役会と監査役会の機能を十分に発揮するために必要なスキルを選択し、経営陣全体としてのスキルバランスが確保できるように取締役・監査役を選任することとしています。
【取締役会全体として必要なスキル】
重要な業務執行の決定および取締役の職務執行の監督には、「企業経営・経営戦略」「ガバナンス／内部統制」「法務／リスクマネジメント」「財務／会計」「組織／人材マネジメント」といった基礎的なスキルに加え、当社グループの主要な事業領域であるエレクトロニクスやコンピュータ、情報・通信等の分野をはじめとする「業界動向や戦略
事業領域に関する知見」や地域固有のリスクや商習慣を含む文化等を実際に経験した「グローバル経験」など個別のスキルも必要となります。また、持続可能な事業成長（サステナビリティ）には、ダイバーシティ確保に向けた体制
づくりや気候変動問題への対応など「社会／環境」に関する知見も求められており、必要なスキルとして掲げております。
【監査役会全体として必要なスキル】
監査役においても、上記のスキルが確保されることが望ましく、特に「ガバナンス／内部統制」「法務／リスクマネジメント」「財務／会計」は重要なスキルとして位置付けております。

17

ご参考(スキル)2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

当社の取締役・監査役が保有し、当社が特に期待するスキル分野
企業経営・

ガバナンス

経営戦略

／内部統制

法務／リス
クマネジメ

組織／人材
財務／会計

ント

マネジメン

業界動向や戦社会／環境

ト

略事業領域に
関する知見

グローバル
経験

【取締役】
松永光正

〇

〇

鈴木俊郎

〇

〇

北村文秀

〇

〇

〇

〇

森

祐二

〇

〇

〇

〇

坂本浩司

〇

〇

原田浩司

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

○

〇

村上淳一

〇

岩上

均

内村

健

〇

〇

西野

實

〇

〇

〇

藤岡昭裕

〇

〇

〇

安達美奈子

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

【監査役】
御園明雄

〇

〇

三浦伸一

〇

〇

山本昌平

〇

○

毛塚邦治

〇

〇

〇

○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

上記の表は、本定時株主総会後の取締役および監査役（予定）とその有するスキルを一覧にしたものですが、全体として必要なスキルが備わっているものと考えております。

18

ご参考(スキル)2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知【ご参考】
社外取締役および社外監査役に求める独立性基準
当社は、適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するためには、社外取締役および社外監査役（以下、「社外役員」という）が独立性を有することが必要であると考えており、以下の独立性基準を満たさない場合は、社外役員として選任しない方針です。
１．当社およびその子会社（以下、「当社グループ」という）の役員（※１）および使用人ではなく、また過去においてもなったことがないこと。
２．過去５年間において、以下のａ）～ｇ）のいずれにも該当していないこと。
ａ）当社グループの主要な取引先（※２）となる企業等、あるいは当社グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者（※３）ｂ）当社グループの主要な借入先（※４）の業務執行者
ｃ）当社の主要株主（※５）である者（法人や組合等団体の場合はその所属員）
ｄ）当社グループが主要株主（※５）である企業等の業務執行者ｅ）当社グループから多額（※６）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家（法人や組合等団体の場合はその所属員）
ｆ）当社グループから多額（※６）の金銭その他の財産による寄付を受けている者（法人や組合等団体の場合はその所属員）
ｇ）当社グループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
３．配偶者または二親等以内の近親者が上記１および２の各号に該当しないこと（重要でないものを除く）。
４．その他、当社グループと利益相反関係が生じる特段の事由が存在すると認められないこと。
※１：「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう（社外役員を除く。）。
※２：「主要な取引先」とは、過去５年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受
取額が、取引先の連結売上高の２％以上または当社グループの連結売上高の２％以上である企業等をいう。
※３：「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号で掲げる者をいう。
※４：「主要な借入先」とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、過去５年間のいずれかの会計年度末の借入残高が、当社グループの当該会計年度末の連結総資産の額の２％を超える金融機関をいう。
※５：「主要株主」とは、総議決権の10％以上を直接または間接的に保有する株主をいう。
※６：「多額」とは、過去５年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は役員報酬以外に１千万円またはその者の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方を超えることをいう。寄付の場合は１千万円またはその者の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方を超えることをいう。

以19

ご参考(独立性)上2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

MEMO

20

メモ

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

MEMO

21

メモ

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

MEMO

22

メモ

2023/05/20 18:04:25 / 22946357̲三信電気株式会社̲招集通知

定時株主総会会場ご案内図
会場

三信電気本社10階会議室
東京都港区芝四丁目４番12号
Ｊ

交

通

Ｒ

山

手

線

京浜東北線
地

下

鉄

都営三田線
都営浅草線

ＴＥＬ（03）3453－5111（代）田町駅三田口より徒歩７分
三田駅Ａ９出口前
長谷工
コーポレーション

日本電気
本社ビル

日
比
谷
通
り

芝国際
中学校・
高等学校

都営地下鉄
三田駅出口

三田ＮＮ
ビル
Ａ９

Ａ８

コンビニ

会場

三信電気本社
Ａ７

芝五丁目
交差点

国道15号線（第一京浜）

←品

川

田町駅

コンビニ

東

京→

お願い：会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地図