一般社団法人 HCPI コンソーシアム第１回社員総会次第
日時：平成 24 年 6 月 6 日（水） 16:00～18:00
場所：東京大学生産技術研究所 An 棟３階大会議室（東京都目黒区駒場４丁目６番１号）
http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html【１．定足数の確認・開会宣言】【２．議長・副議長の互選】―休憩－【３．議長挨拶】【４．文部科学省挨拶】（挨拶者：大臣官房審議官（研究振興局担当） 森本浩一）【５．HPCI 計画の実現のための関係機関の取組み】（説明者：理化学研究所計算科学研究機構企画部 部長 片岡 洋 － 平成 24 年度「HPCI 運営企画・調整業務」を国から受託）【６．報告事項】
第１号 法人設立までの経緯について
第２号 法人の事務運営体制について【７．審議事項】
第１号 設立時貸借対照表について
第２号 会費について
第３号 平成 24 度事業計画および収支予算について
第４号 役員人事について【８．閉会宣言】以 上

議案書
報告事項第１報告事項第１号
法人設立までの経緯について■準備段階コンソーシアムでの経過
平成 23 年 7 月 5 日 HPCI 検討総会 準備段階コンソーシアム-中間報告書→ 法人化を検討
平成 23 年 9 月 26 日 HPCI 検討委員会-検討の状況→ 設立準備 WG を設置
平成 23 年 10 月 14 日 設立準備 WG→ 法人の形態を「一般社団法人」として検討開始
平成 23 年 11 月 1 日 HCPI 検討委員会→ 設立準備 WG の検討内容を了承
平成 23 年 12 月 14 日 HPCI 検討総会
→ 設立時社員三名（石川先生、宇川先生、藤井先生）を決定。（法人設立準備本格化）■設立時社員総会の概要
第１回 平成 24 年 2 月 3 日開催
・ 設立時理事人事を決議…設立時社員３名が全員設立時理事
・ 設立時代表理事（理事長）を決議…宇川先生
・ 副理事長を決議…藤井先生
・ 設立時監事を決議…小林広明先生
・ 法人設立後の理事(新規分)を決議…準備段階コンソーシアムの意向に基づく７名
第 2 回 平成 24 年 3 月 9 日開催【不成立】
第 3 回 平成 24 年 3 月 12 日開催
・ 主たる事務所の住所について決議…代表理事の勤務先住所（茨城県つくば市）とする。
・ 公告用 URL について決議…http://www.hpci-c.jp/とする。
・ Web サーバのレンタルについて決議…さくらインターネットの専用サーバを利用する。
・ 事務局事務代行会社について決議…中西印刷とする（見積合わせの結果）。合わ

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せて理事会と代行会社の間に立つ事務スーパーバイザー（仮称）を置く体制とすることとした。
・ コンソーシアム加入申込に係る情報の開示について決議…加入申込書のデータをHPCI の運営業務を担当する機関及び HPCI 準備段階コンソーシアム事務局に開示することについて、加入申込者に依頼状を発信する。
第 4 回 平成 24 年 3 月 30 日開催
・ 準備段階コンソーシアムで承認された新法人への加入方法について有効と認め、当日までに加入申請書を提出した３５機関の代表者については新法人の設立日において会員であると認めることとした。
以上2一般社団法人 HPCI コンソーシアム加入状況（平成 24 年 4 月 2 日現在：法人設立時）

正会員

ユーザーコミュニティ代表機関

12 機関

HPCI システム構成機関

19 機関

アソシエイト会員

4 機関

法人設立後の加入者・変更者

正会員

ユーザーコミュニティ代表機関

新規１機関（5 月 9 日承認）
変更１機関（5 月 9 日承認）

HPCI システム構成機関

新規１機関（5 月 21 日承認）

平成 24 年 5 月 21 日現在の加入状況

正会員

ユーザーコミュニティ代表機関

13 機関

HPCI システム構成機関

20 機関

アソシエイト会員

4 機関
以 上

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報告事項第２号
法人の事務運営体制について

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審議事項第１号
設立時貸借対照表について
下記の通り、法人設立時の貸借対照表を承認したい。

一般社団法人 HCPI コンソーシアム貸借対照表
コンソーシアム貸借対照表
平成 24 年 4 月 2 日現在科目

金額［円］

Ⅰ 資産の部
流動資産

0固定資産
繰越資産
創立費
資産の部合計0245,670

245,670
245,670

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
固定負債
負債の部合計245,670

245,6700245,670

Ⅲ 純資産の部
設立時純資産剰余金

00純資産の部合計

0

負債純資産合計

245,670
以 上【参考】創立費内訳
司法書士による定款認証・法人登記伊藤 仁\213,270 円

印鑑代（法人実印、法人認印、銀行印）

はんこ屋さん２１和光店\32,400 円

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審議事項第２号
会費について定款第８条に規定される正会員の会費については下記の通りとしたい。
記
年額 200,000 円（年度途中からの加入についても同額とする。）
以 上6

審議事項第３号
平成 24 年度事業計画および収支予算について
下記の通り、平成 24 年度事業計画および収支予算について決議したい。

平成 24 年度事業計画
一般社団法人 HPCI コンソーシアムは、ＨＰＣＩシステムの整備と運用、計算科学技術の振興、将来のスーパーコンピューティングといった事項について、我が国の計算科学技術に関わるコミュニティの幅広い意見を集約し、その推進を図るとともに、その実現を図ることを目的として国及び関係機関へ提言を行うことにより、コンソーシアムの理念を達成するものである。
このため、平成２４年度においては、法人としての基本的な活動形態を整え、広報、渉外活動の充実に努める。
また、ＨＰＣＩシステムの整備と運用に係る基本方針の検討、産業利用促進策の検討、人材育成方策の検討、我が国全体の計算機資源の有効活用と整備の在り方の基本方
針などを含めた将来のスーパーコンピューティングの検討、海外の関連組織との連携といった事項について、国や関係機関における検討状況や取組状況なども踏まえて、活動のための実施計画を策定し、関連コミュニティや会員との意見交換などの手法を通じて、我が国の計算科学技術に関わるコミュニティの幅広い意見を集約し、必要に応じて国及び関係機関への提言を行う。
なお、ＨＰＣＩの運営業務担当機関や関係コミュニティとの連携を図ることにより、効率的、効果的な活動を行う。
以 上7平成 24 年収支予算（案）
単位：円
科 目

予算額

Ⅰ 収入の部
会費収入

備 考

6,400,000 ＠200,000×32 機関
収入合計

6,400,000

Ⅱ 支出の部
法人登記に係る費用
定款認証・法人登記費用
理事の登記費用

213,270 司法書士（確定額）
55,000 司法書士

印鑑代金
事務局運営に係る費用
事務代行費

32,400 （確定額）
3,500,000 窓口業務、会員名簿管理、銀行口座管理、法人関係書類保管、事務スーパーバイザー
委託費、ほか350,000 公認会計士

検証結果報告書作成費
事業活動費
サーバレンタル費
調査費

152,800 （確定額）
500,000 各種実地調査等
500,000 臨時総会等
1,000,000 ウェブコンテンツ作成、ほか
96,530 消耗品、ほか

会議費
広報費
雑費
支出合計

6,400,000

当期収支差額0

前記収支差額0

次期繰越収支差額0※理事会決議により全科目間で流用を可とする。

8審議事項第４号
役員人事について
１．下記の通り、理事 10 名、監事１名を選任したい。
【理事】
石川 裕

東京大学情報基盤センター長

宇川 彰（東京大学情報基盤センター）
筑波大学 副学長・理事藤井孝藏

(筑波大学計算科学研究センター)
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所
副所長(一般社団法人日本流体力学会)- - - （参考）以上３名は設立時理事 - - 加藤千幸
関口智嗣

東京大学生産技術研究所 教授(東京大学生産技術研究所)
独立行政法人産業技術総合研究所
情報通信・エレクトロニクス分野 副研究統括(独立行政法人産業技術総合研究所情報技術研究部門)

高田 章
常行真司

旭硝子株式会社中央研究所 特任研究員(スーパーコンピューティング技術産業応用協議会)
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 教授

中島 浩(計算物質科学イニシアティブ)
京都大学学術情報メディアセンター長

米澤明憲
渡邉國彦

(京都大学学術情報メディアセンター)
独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構 副機構長
(独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構)
独立行政法人海洋研究開発機構地球シミュレーターセン
ター長(独立行政法人海洋研究開発機構地球シミュレーターセン
ター)

【監事】
小林広明

東北大学サイバーサイエンスセンター長(東北大学サイバーサイエンスセンター)

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- - - （参考）以上１名は設立時監事 - - 以 上
２．下記の通り、理事長、副理事長を推薦したい。
【理事長】
宇川 彰

筑波大学 副学長・理事(筑波大学計算科学研究センター)【副理事長】
藤井孝藏

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所副所長(一般社団法人日本流体力学会)
以 上10