株主各

証 券 コ ー ド 8227
令和２年４月28日

位

埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目19番４号

株式会社
代表取締役社長

鈴 木

誠

第67期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第67期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って令和２年５月14日（木曜日）午後６時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

１．日
２．場時
所記
令和２年５月15日（金曜日）午前10時
埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目１９番４号
株式会社
本社 ６階「大会議室」

敬具	
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．‌第67期（自 平成31年２月21日 至 令和２年２月20日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第67期（自 平成31年２月21日 至 令和２年２月20日）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件
第３号議案 監査役４名選任の件
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
４．議決権行使についてのご案内（１）書面による議決権行使の場合‌ 同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
（２）インターネットによる議決権行使の場合‌ インターネットにより議決権を行使される場合、招集ご通知３頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧の上、上記の行使期限までに行使してください。
以 上
新型コロナウイルス感染防止のため、株主総会にご出席の皆様には、マスク着用やアルコール消毒液の利用等をお願いする場合がございます。ご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理なされないようお願いいたします。また、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ホームページ(https://www.shimamura.gr.jp/)にてお知らせ申しあげます。
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.shimamura.gr.jp/）に掲載させていただきます。
昨年まで株主総会終了後にお土産をご用意しておりましたが、諸般の事情により、本総会より廃止させていただくことになりました。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
― 1 ―議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネット等で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

令和２年５月14日（木曜日）
午後６時30分到着分まで

令和２年５月14日（木曜日）
午後６時30分入力完了分まで

日時

令和２年５月15日（金曜日）
午前10時

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

議決権の数

2.

×月××日

（切取線）

××××年

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

御中

第１，２，４号議案◦ 賛成の場合

3.

◦ 反対する場合

4.

第３号議案○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本○○○○○○○※議決権行使書はイメージです。

◦ 全員賛成の場合◦ 全員反対する場合◦

一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

― 2 ―

○○○

インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」
議決権の数

1.
XX 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。
個2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○○○○○「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権の数

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

（切取線）

（切取線）

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

1.

XX 個

4.

4.

○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本

見本○○○○○○○

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

○○○○○○○

議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

・「次へすすむ」をクリック

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

・「初期パスワード」を入力
・実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください
・「登録」をクリック

・「議決権行使コード」を入力
・「ログイン」をクリック

4※操作画面はイメージです。

3

三井住友信託銀行

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 9：00～21：00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

― 3 ―株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項‌第67期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
（１）配当財産の種類
金銭といたします。
（２）配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金 100円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は3,675,046,800円となります。
（３）剰余金の配当が効力を生じる日令和２年５月18日といたしたいと存じます。
２．その他の剰余金の処分に関する事項‌内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
（１）減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金4,000,000,000円（２）増加する剰余金の項目とその額別途積立金4,000,000,000円
第２号議案 取締役１名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役北島常好氏は辞任により退任されますので、その補欠として取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠として選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。取締役候補者は次のとおりであります。
ふりがな

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

氏名（生 年 月 日）

昭和45年９月
昭和50年４月
ふじわらひで じ ろう
昭和56年５月
藤 原 秀次郎
平成 元 年５月（昭和15年10月18日生） 平成 ２ 年５月
平成17年５月
平成21年５月
平成23年５月‌
当社入社
オフィス・マネージャー
当社取締役
当社専務取締役
当社代表取締役専務
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長
当社取締役相談役
当社相談役（現任）所有する当社の株式の数

681,100株（注）取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
第３号議案 監査役４名選任の件
監査役全員（４名）は本総会の終結の時をもって任期満了となります。
これに伴い、新任者１名を含む監査役４名の選任をお願いするものであります。
また本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

１

ふ

氏りが（生年月日）

な名

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

昭和53年３月 当社入社
平成18年８月 当社みたけ店ブロックマネージャー
よしおかひでゆき
吉岡秀行
平成19年５月 株式会社アベイル監査役（昭和30年７月31日生） 平成21年５月 当社常勤監査役（現任）
平成21年５月 思夢樂股 有限公司監察人（現任）
平成23年６月 飾夢楽（上海）商貿有限公司監事（現任）― 4 ―所有する当社の株式の数

8,223株

ふ

候補者
番 号

氏

りがな（生年月日）

名

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の株式の数

２昭和54年３月
昭和61年９月
島 村 裕 之平成 ２ 年５月（昭和28年４月12日生） 平成 ３ 年11月
平成13年５月
平成29年12月

当社入社
当社監査室長
当社取締役
株式会社島村興産代表取締役社長（現任）
当社監査役（現任）
株式会社島村企画監査役（現任）

501,074株

３

昭和57年８月 公認会計士登録
平成15年６月 朝日監査法人代表社員‌（現 有限責任あずさ監査法人）
ほり の きたしげひさ
平成26年７月 ‌公認会計士 堀之北重久事務所開設
堀之北 重 久（現任）（昭和26年12月29日生）
平成27年６月 三洋工業株式会社社外取締役
社 外 監 査 役 候 補 者 平成27年12月 株式会社東陽テクニカ社外監査役（現任）
平成28年５ 月 当社社外監査役（現任）
平成28年６月 三洋工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

0株

４
＊

昭和54年４月 タキヒヨー株式会社入社
平成16年３月 同社テキスタイル営業部テキスタイルⅡ‌部長
おおみてつや大参哲也
平成22年３月 同社システム部長（昭和31年５月26日生） 平成23年３月 同社執行役員システム部長
社 外 監 査 役 候 補 者 平成29年３月 ‌同社顧問（現任）ティー・エフ・シー株式会社常務取締役
令和 ２ 年３月 ‌ティー・ティー・シー株式会社代表取締役
（現任）

0株

しまむらひろゆき（注）１．＊印は新任の監査役候補者であります。
２．各候補者と、当社との間に特別の利害関係はありません。
３．‌堀之北重久、大参哲也の両氏は社外監査役候補者であります。
４．社外監査役候補者の選任理由および在任期間について（1）‌堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として培われた財務および会計に関する知識・経験等から、監査体制の強化に関する助言・提言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
また同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
（2）‌新任の大参哲也氏は、他の会社の代表取締役として豊富な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
５．‌当社は、堀之北重久氏と会社法第423条第１項に定める損害賠償責任の限定について、会社法第427条第１項の規定により会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しており、同氏が選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
‌また、新任の大参哲也氏が選任された場合も、堀之北重久氏と同様に、損害賠償責任限定契約を締結する予定であります。
６．‌当社は堀之北重久氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ており、本議案が承認可決され再任した場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また新任の大参哲也氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会の終結の時をもって任期満了により退任されます監査役早瀬佳一氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。なお、退任監査役の略歴は次のとおりであります。
ふ氏
はや早りがせけい瀬佳な

略名いち一

平成24年５月

歴

当社社外監査役（現任）
以― 5 ―

上株主総会会場ご案内図

至大宮JR 宮原駅
東口

ファミリーマート
武蔵野銀行
トヨタレンタカー
埼玉りそな銀行会場

宮原駅入口

ソフトバンク株式会社
本社‌埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目１９番４号
株式会社
電話

本社

６階「大会議室」

048－652－2131(お願い)
駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。
最寄駅 「JR高崎線」宮原駅より徒歩約5分

昨年まで株主総会終了後にお土産をご用意しておりましたが、諸般の事情により、本総会より廃止させていただ
くことになりました。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。