10．理事会
定例理事会の開催状況（平成28年 4 月 1 日〜平成29年 3 月31日）
議事内容2 ）学事関係報告
平成 28 年 4 月 28 日
⑴ 学事報告1 ．議決事項
3 ）病院関係報告
1 ）教員人事
3 ．現況報告
2 ．報告事項
1 ）附属病院（本院）の現況
1 ）法人関係報告
2 ）晴海トリトンクリニックの現況⑴ 学校法人慈恵大学組織図3 ）葛飾医療センターの現況⑵ 幹部職員一覧
4 ）第三病院の現況⑶ 職員数報告5 ）柏病院の現況⑷ 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門
4 ．その他
学校卒業生の状況
1 ）阿部正和顧問を偲ぶ会について⑸ 平成 27 年度中に制定・改定された規程につ2 ）熊本地震への対応と支援についていて3 ）評議員会の開催予定について⑹ 資産運用状況報告
日時： 5 月26日（木）午後 3 時〜
⑺ 創立 130 年記念募金状況報告（ 3 月末日現在）
議題：平成27年度決算、平成27年度事業⑻ 西新橋キャンパス再整備計画について報告、他⑼ 新年度常任理事の職務担当について⑽ 懲戒規程について
平成 28 年 5 月 19 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）平成 27 年度決算
3 ）夏季賞与資金借入れについて
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 27 年度事業報告⑵ 阿部正和先生を偲ぶ会について⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の開催予定について
日時： 5 月26日（木）午後 3 時〜
議題：平成27年度決算報告、その他

─ 27 ─議事内容
3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）平成 27 年度事業報告書
2 ）大学関連配布物⑴ 大学ガイド 2017平成 28 年 6 月 23 日
1 ．議決事項
1 ）新役員報告2 ）教員人事
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 5 月評議員会報告⑵ 労働組合との交渉結果について⑶ 宮崎県宮崎市穆佐小学校児童招待の件⑷ 宮崎県宮崎市特別大使受入れの件⑸ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告
平成 28 年 7 月 28 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）実施設計・施工会社の決定について
3 ）懲戒について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 第 133 回成医会総会プログラムについて
3 ）病院関係報告⑴ 4 病院長会議報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）大学関連配布物⑴ 受験に関するインフォメーション平成 29 年
度医学科⑵ 受験に関するインフォメーション平成 29 年
度看護学科
⑶ 看護学専攻修士課程受験に関するインフォ
メーション大学院ガイド 2017⑷ 大学院医学研究科（博士課程）大学院ガイド 2017⑸ 大学院医学研究科（博士課程）学生募集要項 一次募集平成 28 年 9 月 29 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）懲戒について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）東京国税局による税務調査について
2 ）夏季常任理事会報告3 ）第 133 回成医会の開催について─ 28 ─

議事

内容

平成 28 年 10 月 27 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）懲戒について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 資産運用状況報告⑵ 創立 130 周年記念事業募金報告⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告病院関係報告⑴ 医療安全について① 医療安全推進週間② 平成 27 年度医療安全管理部活動報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）平成 29 年採用初期臨床研修医マッチング結果について
2 ）平成 29 年評議員会および理事会の開催日程について

平成 28 年 11 月 24 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）懲戒について
3 ）定年の特例に関する規程について
4 ）冬期賞与資金借入れについて
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告⑴ レジデント採用状況について

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）文部科学省主催学校法人監事研修会の報告

3 ．現況報告平成 28 年 12 月 22 日
1 ）附属病院（本院）の現況附属病院（本院）の1 ．議決事項
現況1 ）教員人事（富士市立中央病院院長人事について）
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
2 ）公益社団法人東京慈恵会と学校法人慈恵大学3 ）葛飾医療センターの現況の覚書更新について
4 ）第三病院の現況
3 ）学校法人慈恵大学資産運用規程改定の件
5 ）柏病院の現況柏病院の現況
2 ．報告事項
4 ．その他
1 ）法人関係報告
1 ）評議員会の日程について⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について⑴ 平成 29 年 3 月 16 日（木）午後 4 時⑵ 公益社団法人東京慈恵会教務主任養成講習
平成 28 年度事業計画（案）、平成 28 年度予会報告算（案） 他2 ）学事関係報告⑵ 平成 29 年 5 月 25 日（木）午後 5 時⑴ 学事報告平成 28 年度事業報告、平成 28 年度決算
3 ）病院関係報告病院関係報告
他2 ）平成 29 年度理事会開催日程
3 ）学校法人慈恵大学職員雑誌について

─ 29 ─

議事

内容

平成 29 年 1 月 26 日
1 ．議決事項
1 ）大学院医学研究科博士課程 MD-PhD コースの予算について
2 ）教員人事3 ）職員管理職人事（平成 29 年 4 月 1 日付）
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 27 年度私立医科大学決算分析資料の概
要について⑵ 株式会社慈恵実業第 42 期決算報告⑶ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況第三病院の現況
5 ）柏病院の現況柏病院の現況
4 ．その他
1 ）成医会例会案内

平成 29 年 2 月 23 日
1 ．議決事項
1 ）大学本館・大学 2 号館・旧図書館の取壊し並びに髙木会館の減築について
2 ）教員人事
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 平成 29 年度予算（案）について＜説明＞⑵ 関連当事者との取引の調査依頼⑶ 学校法人慈恵大学 中期目標・中期計画・
平成 29 年度事業計画（案）⑷ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況
2 ）晴海トリトンクリニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況
4 ）第三病院の現況
5 ）柏病院の現況
4 ．その他
1 ）評議員会の日程について⑴ 平成29年 3 月16日（木）午後 4 時
平成29年度事業計画（案）、平成29年度予算（案） 他⑵ 平成29年 5 月25日（木）午後 5 時
平成28年度事業報告、平成28年度決算 他

─ 30 ─

議事

平成 29 年 3 月 23 日
1 ．議決事項
1 ）教員人事2 ）平成 29 年度基礎系講座定員について
3 ）平成 29 年度附属 4 病院診療部・中央診療部
定員について4 ）平成 29 年度事業計画（案）について
5 ）平成 29 年度予算（案）について
2 ．報告事項
1 ）法人関係報告⑴ 西新橋キャンパス再整備計画について
2 ）学事関係報告⑴ 学事報告3 ）病院関係報告⑴ 医療監視（本院）の件について内容

3 ．現況報告1 ）附属病院（本院）の現況附属病院（本院）の現
況2 ）晴海トリトンクリニックの現況晴海トリトンク
リニックの現況
3 ）葛飾医療センターの現況葛飾医療センターの現況4 ）第三病院の現況第三病院の現況
5 ）柏病院の現況柏病院の現況
4 ．その他
1 ）配布資料⑴ 教育・研究年報（2015）⑵ Research Activities（2015）
2 ）評議員会の日程について⑴ 平成 29 年 5 月 26 日（木）午後 5 時
平成 28 年度決算，平成 28 年度事業報告
他3 ）本院の活性化対策進捗状況について
4 ）診療情報共有改善検討委員会について
5 ）教職員の表彰について

─ 31 ─