証券コード 8227
平成31年４月26日株主各位
埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目19番４号

株式会社代表取締役社長

北 島 常 好第66期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第66期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和元年５月16日（木曜日）午後６時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具記
１．日時

令和元年５月17日（金曜日）午前10時

２．場所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５
ソニックシティ

パレスホテル大宮

４階「ローズルーム」

３．目 的 事 項
報告事項

１．第66期（自 平成30年２月21日

至 平成31年２月20日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第66期（自 平成30年２月21日

至 平成31年２月20日）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役７名選任の件
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.shimamura.gr.jp/）に掲載させていただきます。

－ 1 －(1) ／ 2019/04/12 16:11 (2019/04/11 15:04) ／ wn_18479503_01_株主各位_os7しまむら様_招集_P.docx

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
第66期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金80円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は2,940,160,960円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日令和元年５月20日といたしたいと存じます。
２．その他の剰余金の処分に関する事項
内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金9,000,000,000円② 増加する剰余金の項目とその額別途積立金9,000,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役全員（５名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため２名増員し、取締役７名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふきた

１りがな氏名（生 年 月 日）

じまつね

よし島常
好北（昭和34年１月14日生）

略歴、当社における地位および担当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和58年３月
平成21年５月
平成24年５月
平成25年５月
平成27年５月
平成29年２月
平成29年２月
平成30年２月
平成31年１月

せき

２すず

３
＊

しんたろう

信太郎
関（昭和43年８月26日生）

きまこと誠
鈴 木（昭和40年６月22日生）

当社入社
当社取締役
思夢樂股有限公司董事長（現任）
当社常務取締役
当社専務執行役員
当社しまむら商品部・売場管理部統括
飾夢楽（上海）商貿有限公司董事長
当社代表取締役社長・社長執行役員（現任）
飾夢楽（上海）商貿有限公司董事（現任）

所有する当社の株式の数

13,910株

平成６年３月 当社入社
平成26年５月 当社取締役（現任）
平成27年３月 当社広告宣伝部・店装部・貿易部
商品管理部統括
平成27年５月 当社執行役員（現任）
平成27年５月 当社店舗運営部担当
平成28年２月 当社開発部・店舗建設部・開発管理部統括
平成31年２月 当社開発部・店舗建設部統括（現任）800株

平成元年３月 当社入社
平成16年11月 当社物流部長
平成23年５月 当社取締役
貿易部・物流部・商品管理部・店舗管理部
統括
平成26年２月 当社物流部・システム開発部・貿易部統括
平成27年３月 当社物流部・システム開発部統括
平成27年５月 当社執行役員（現任）
平成30年２月 当社企画室長（現任）

1,500株－ 2 －(2) ／ 2019/04/12 16:11 (2019/04/12 16:10) ／ wn_18479503_02_参考書類_os7しまむら様_招集_P.docx

候補者
番 号

ふさい

４
＊

とう

つよきはしいいち ろう

いたまえ松井珠江（昭和21年８月14日生）

すず

７な高橋
維一郎
（昭和49年８月25日生）まつ６が藤剛
樹齋（昭和45年３月５日生）

たか５
＊

り

名氏（生 年 月 日）

きゆたか

豊
鈴 木
（昭和24年12月６日生）

略歴、当社における地位および担当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の株式の数

平成４年３月
平成16年５月
平成18年３月
平成20年３月
平成24年２月
平成29年８月
平成30年２月
平成30年２月
平成30年８月

当社入社
当社アベイル店舗３部長
当社アベイル商品２部長
当社しまむら販促企画部長
当社しまむら商品６部長
当社総務部長
当社執行役員（現任）
当社商品部・販売企画部・売場管理部統括
当社商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括（現任）990株

平成11年３月
平成25年３月
平成26年２月
平成30年２月
平成31年２月
平成31年２月

当社入社
当社しまむら店舗８部長
当社しまむら商品３部長
当社しまむら販売企画部長
当社執行役員（現任）
当社物流部・貿易部・システム部統括（現任）100株

昭和58年９月 株式会社西友シューズ入社
昭和61年３月 株式会社西友へ転籍
平成13年５月 同社執行役員環境推進室長
平成15年３月 同社執行役人財部ＳＶＰ
平成20年５月 同社退職
平成22年10月 株式会社松井オフィス取締役副社長（現任）
平成27年５月 当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社松井オフィス取締役副社長

100株

昭和48年３月 キユーピー株式会社入社
平成13年２月 同社取締役
平成15年２月 同社常務取締役
平成16年２月 同社代表取締役社長
平成23年３月 同社相談役
平成25年３月 同社顧問
平成25年11月 株式会社山城経営研究所 代表取締役社長（現任）
平成27年６月 キユーピー株式会社退職
平成30年５月 当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社山城経営研究所代表取締役社長－（注）１．＊印は新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．松井珠江氏、鈴木豊氏は、社外取締役候補者であります。
４．社外取締役候補者の松井珠江氏、鈴木豊氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出ております。
両氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
５．社外取締役候補者の選任理由について(1) 松井珠江氏は、長期にわたり小売業の人事政策、福利厚生、社会・環境サスティナビリティ分野で活躍された豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社の人事政策面においてその経験に基づいた助言により当社の経営の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上に活かせると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
(2) 鈴木豊氏は、企業経営者として培われた豊富な知識と幅広い見識を当社の経営の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上に活かせると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
６．松井珠江氏、鈴木豊氏は、現在当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって松井珠江氏が４年、鈴木豊氏が１年となります。
７．当社は松井珠江氏、鈴木豊氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合、当社は松井珠江氏、鈴木豊氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する額としております。
以－ 3 －(3) ／ 2019/04/12 16:11 (2019/04/12 16:10) ／ wn_18479503_02_参考書類_os7しまむら様_招集_P.docx

上株主総会会場ご案内図

会場

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５
ソニックシティ
パレスホテル大宮 ４階「ローズルーム」
電話 048－647－3300（お願い）
駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。
最寄駅「ＪＲ大宮駅」（西口）より徒歩約５分(7) ／ 2019/04/12 16:11 (2019/04/11 15:36) ／ wn_18479503_99_地図_os7しまむら様_招集_P.docx