2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

証券コード：2269

第12 回 定 時 株 主 総 会

招集ご通知
開催日時

開催場所

議

案

2021年６月29日（火曜日）午前10時
開場は午前９時を予定しております。

次

第12回定時株主総会招集ご通知……………… １

東京都港区芝公園四丁目８番１号
ザ・プリンス パークタワー東京
地下２階 コンベンションホール

(添付書類)

第１号議案
第２号議案
第３号議案

計算書類…………………………………………37

取締役８名選任の件
監査役４名選任の件
補欠監査役１名選任の件

新型コロナウイルスへの感染を避けるため、株主の皆様におかれましては、株主総会当日のご来場をお控えくださる
ことをご検討くださいますようお願い申しあげます。
また、ご来場される株主の皆様におかれましては、マスクのご着用やアルコール消毒液による手指の消毒、サーモグラフィーによる体温チェック等の感染防止の措置にご理解・ご協力をお願い申しあげます。

表紙

目

事業報告………………………………………… ７
連結計算書類……………………………………35
監査報告…………………………………………39
株主総会参考書類………………………………45

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株

主

各

位

証券コード 2269
2021年６月４日
東京都中央区京橋二丁目４番16号

明治ホールディングス株式会社
代表取締役社長 ＣＥＯ 川 村 和 夫

第12回定時株主総会招集ご通知
拝啓

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第12回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
なお、新型コロナウイルスへの感染を避けるため、株主の皆様におかれましては、株主総会当日のご来場をお控えくださることをご検討くださいますようお願い申しあげます。
また、下記のとおり郵送またはインターネットにより議決権を行使することができますので、後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、開催日前日の2021年６月28日（月曜日）午後５時40分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげま
す。
敬

1

狭義招集

具

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

１．日

時 2021年６月29日（火曜日）午前10時

招集ご通知

記

開場は午前９時を予定しております。
所 東京都港区芝公園四丁目８番１号

事業報告

２．場

ザ・プリンス パークタワー東京（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください）
３．目的事項 報告事項 １．第12期（2020年４月１日から2021年３月31日まで)
査役会の連結計算書類監査結果報告の件

計算書類

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監

連結計算書類

地下２階 コンベンションホール

２．第12期（2020年４月１日から2021年３月31日まで)
計算書類報告の件
取締役８名選任の件

第２号議案

監査役４名選任の件

第３号議案

補欠監査役１名選任の件

株主総会参考書類

第１号議案

監査報告

決議事項

2

狭義招集

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

４．議決権行使等についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使することができます。
株主総会にご出席される場合
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。
日時2021 年６月29日（火曜日） 午前10時（開場は午前９時を予定

場所

東京都港区芝公園四丁目８番１号
ザ・プリンス パークタワー東京
地下２階 コンベンションホール
(末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください)

しております。）

郵送で議決権を行使される場合
郵送により議決権を行使される場合には、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するよう、ご送付ください。
行使期限2021 年６月28日（月曜日）午後５時40分まで

インターネットで議決権を行使される場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、５頁の「インターネッ
トによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、当社の指定する議決権行使
サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、行使期限までに議決権をご行使ください。
行使期限

3

議決権行使等についてのご案内

2021 年６月28日（月曜日）午後５時40分まで

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告
株主総会参考書類

上

計算書類

以

連結計算書類当社ウェブサイト（https://www.meiji.com/）

事業報告◦ 株主総会当日に投影予定の事業報告等説明用の資料を、株主総会１週間前を目途に、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する予定です。
◦ 今後、新型コロナウイルスへの感染状況等が変化することにより株主総会の運営等に変更が生じる場合には、インターネット上の当社ウェブサイトでお知らせい
たしますのでご確認ください。

招集ご通知◦ インターネットによる議決権行使が複数回行われた場合には、最後に行われた議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
◦ 郵送とインターネットにより、議決権行使が重複して行われた場合には、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
◦ 代理人としてご出席いただける方は議決権を行使することができる他の株主様１名のみとし、会場受付にて代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
◦ 株主総会参考書類、事業報告ならびに計算書類および連結計算書類の記載事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたします。
◦ 本株主総会の招集に際して株主の皆様にご提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には添付しておりません。したがいまして、本招集ご通知の添付書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした、また、監査役および監査役会が監査報告を作成するに際して監査をした、事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。
１．事業報告中の業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
２．連結計算書類中の連結株主資本等変動計算書および連結注記表
３．計算書類中の株主資本等変動計算書および個別注記表

4

議決権行使等についてのご案内2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

インターネットによる議決権行使のご案内
2021年６月28日(月曜日） 午後５時40分まで

行使期限

当社の指定する議決権行使サイト

https://evote.tr.mufg.jp/

スマートフォンの場合
１．QRコードを読み取る方法
議決権行使書ログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

××××年××月××日

議

決

権

の

議 決 権 の 1.
数

2.

XX 株

数

御中
XX 個

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

QRコ ー ド を 用 い た
ロ グ イ ン は1回 に 限り可能です。

1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード
ログインID

ログイン用QRコード
ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、２の「ログインID・仮
パスワードを入力する方法」により、再度議決権行使をお願いいた
します。

XXXXX

○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○

同封の議決権行使書用紙に記載のQRコードを‌読み取ってください。
※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２．ログインID・仮パスワードを入力する方法

❶ 入力

クリック

❷ クリック
議決権行使サイトにアクセスして「株主総会に関するお手続き」ボタンをクリックしてください。

同封の議決権行使書用紙に記載の ｢ログインID｣ と ｢仮パスワード｣ をご入力いただき、‌｢ログイン｣ をクリックしてください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
5

インターネットによる議決権行使について

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）❶ 議決権行使サイトへアクセス

招集ご通知

パソコンの場合❷ ログインする
❶ 入力

クリック

同封の議決権行使書用紙に記載の ｢ログインID｣ と ｢仮パスワード｣ をご入力いただき、｢ログイン｣ をクリックしてください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

連結計算書類

議決権行使サイトにアクセスして ｢次の画面へ｣ボタンをクリックしてください。

事業報告❷ クリック※ 午前２時から午前５時までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことがで
きません。
計算書類

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120-173-027 (受付時間 ９時～21時、通話料無料)

監査報告システム等に関する
お問い合わせ
機関投資家の皆様へ

株主総会参考書類

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただけます。

6

インターネットによる議決権行使について

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（添付書類）

事業報告（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
１ 企業集団の現況(1） 当期の事業の状況① 事業の経過およびその成果
当社グループは「2020中期経営計画」の基本コンセプトである「継続的戦略課題への取り組
み」と「成長に向けた新たな挑戦」に基づき、「コア事業での高シェア・高収益の実現」「海外市場での成長基盤の確立に向けた積極的な事業拡大」「健康を軸とした新たな価値領域での仕掛け」「構造改革の継続的な実行と個別事業課題の克服」「経営基盤の進化とサステナビリティの推進」の５つの重点方針のもとに取組みを進めました。
当期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、食品事業では個人消費動向が不安視され、医薬品事業では医療機関受診患者数が大幅に減少していることに加えて薬価改定の影響を受けるなど、厳しい環境下での事業展開となりました。その中で、両事業ともに生活に必要な食品・医薬品の安定供給に万全を期すとともに、費用の効率的な支出に取り組みました。また「2020中期経営計画」に沿って、コア領域・成長領域に経営資源を重点的に投下し、生産性向上の取組みも進めました。
これらの結果、当期における連結売上高は前期比4.9％減の１兆1,917億65百万円、営業利益は前期比3.3％増の1,060億61百万円、経常利益は前期比6.6％増の1,101億76百万円、親会社
株主に帰属する当期純利益は前期比2.5％減の656億55百万円となりました。
第11期(2020年３月期）

第12期(2021年３月期）

高

1,252,706

1,191,765

4.9％減

金額 (百万円）

売上

金額 (百万円）

対前期
増減率

営

業

利

益

102,710106,061

3.3％増

経

常

利

益

103,326

110,176

6.6％増

親会社株主に帰属する当期純利益

67,31865,6552.5％減（注） 当期（第12期）において、第11期に実施した企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第11期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映した数値を記載しております。

7

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

当期は「2020中期経営計画」の最終年度であり、売上高、営業利益（率）、海外売上高、Ｒ
ＯＥの目標指標の達成を目指してまいりました。中期経営計画の３か年で上昇・改善した指標もありましたが、ヨーグルトやチョコレートの成長停滞、急激な環境変化に直面した国内医薬品の苦戦などにより、目標達成には至りませんでした。
当期における事業別の概況は次のとおりであります。

連結計算書類
計算書類
監査報告〈発酵デイリー（ヨーグルト、牛乳類、飲料等）〉
売上高は、一部商品の販売終了や販売エリア縮小の影響により前期を下回りました。体調管理
意識の高まりや巣ごもり消費の拡大を背景に「明治おいしい牛乳」は増収となりました。「ザバスミルクプロテイン」は運動不足解消ニーズの高まりにより、大幅な増収となりました。プロバ
イオティクスは当第３四半期までは好調に推移しましたが、前第４四半期に急激な需要の増加があった反動を受け、前期並みとなりました。
営業利益は、販売促進費や減価償却費などの減少により前期を大幅に上回りました。
〈加工食品（チーズ、バター・マーガリン、クリーム、アイスクリーム、冷凍食品等）〉
売上高は、前期並みとなりました。家庭内需要の拡大により市販アイスクリームや市販チーズは好調に推移しました。外出自粛要請などの影響を受けた業務用食品は前期を下回りました。
営業利益は、物流費や減価償却費などの増加により前期を大幅に下回りました。
〈菓子（チョコレート、グミ、ガム等）〉
売上高は、前期を下回りました。「きのこの山」「たけのこの里」や健康志向チョコレートは好調に推移しましたが、コンビニエンスストア向け商品が減収となり、チョコレート全体では減収となりました。また、グミやガムは通勤・通学時やオフィスでの需要減少により大幅な減収となりました。
営業利益は、販売促進費などの経費削減に努めましたが、減収の影響により前期を大幅に下回
りました。

事業報告

［食品事業］

株主総会参考書類

8

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）〈栄養（スポーツ栄養、乳幼児ミルク、流動食、美容、一般用医薬品等）〉
売上高は、前期を上回りました。スポーツプロテイン「ザバス」は、運動不足解消ニーズの高まりや顧客層の拡大により大幅な増収となり、流動食「明治メイバランス」も好調に推移しました。一方、インバウンド需要の減少により乳幼児ミルクは減収となり、スポーツアミノ酸「ヴァーム」はスポーツイベントの減少により大幅な減収となりました。
営業利益は、2019年11月に稼働した粉末プロテイン工場の減価償却費が増加しましたが、増収による効果と経費削減に努めたことにより、前期を上回りました。
〈海外〉
売上高は、前期を上回りました。中国子会社の牛乳・ヨーグルト事業は前期並みとなりました
が、菓子事業やアイスクリーム事業は巣ごもり消費の拡大により増収となりました。米国子会社
は減収となりました。
営業利益は、販売促進費の増加などにより前期を大幅に下回りました。
これらの結果、当事業における連結売上高は前期比4.8％減の9,996億73百万円、営業利益は前期比0.1％増の874億63百万円となりました。
売上高（単位：百万円）

1,049,559

999,673

前期比
4.8％減

第11期
(2020年３月期)

9

当期の事業の状況

第12期(2021年３月期)

営業利益（単位：百万円）

87,46387,340

前期比
0.1％増

第11期
(2020年３月期)

第12期(2021年３月期)

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（単位：百万円）

193,664

第11期(2020年３月期)

第12期(2021年３月期)

19,105

15,984前期比19.5％増

第11期(2020年３月期)

第12期(2021年３月期)（注） 当期（第12期）において、第11期に実施した企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第11期に係る営業利益については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映した数値を記載しております。

株主総会参考書類

前期比
5.2％減

（単位：百万円）

監査報告

204,354

営業利益

計算書類

売上高

連結計算書類これらの結果、当事業における連結売上高は前期比5.2％減の1,936億64百万円、営業利益は前期比19.5％増の191億５百万円となりました。

事業報告

〈国内〉
売上高は、前期を下回りました。接種意向の高まりを背景にインフルエンザワクチンは大幅な増収となりました。新型コロナウイルスワクチンの取組みに関する一時金収入も寄与しました。一方、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて医療機関受診患者数が減少したことにより、抗菌薬「メイアクト」やジェネリック医薬品は大幅な減収となりました。抗うつ薬「リフレックス」も薬価改定の影響により大幅な減収となりました。
営業利益は、前期を大幅に下回りました。経費削減に努めましたが、主力品の減収と薬価改定の影響を大きく受けました。
〈海外〉
売上高は、前期を大幅に下回りました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中国の子会社は、大幅な減収となりました。
営業利益は、前期を大幅に上回りました。インドやタイなどの子会社における経費削減が寄与したことに加え、ロイヤリティー収入が増加しました。
〈ＫＭバイオロジクス〉
売上高は、主力のインフルエンザワクチンが大幅に伸長したことに加え、日本脳炎ワクチン「エンセバック」およびＢ型肝炎ワクチン「ビームゲン」が好調に推移し前期を上回りました。
営業利益は、前期を大幅に上回りました。増収の影響に加え、インフルエンザワクチンの生産効率が向上したことや棚卸評価減の金額が減少したことなどが寄与しました。

招集ご通知［医薬品事業］

10

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）② 設備投資の状況
当期中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は支払ベースで630億29百万円であり、その主なものは次のとおりであります。
当期中に完成した主要な設備

事 業 部 門

会

社

名

設

備

投

資

の

内

容

食 品 事 業株 式 会 社

明 治

製造棟およびチョコレート生産設備（坂戸工場）

食 品 事 業株 式 会 社

明 治

プロテイン等生産工場（倉敷工場）

当期継続中の主要な設備
事 業 部 門

会

社

名

設

備

投

資

の

内

容

食 品 事 業株 式 会 社

明 治

製造棟および粉ミルク生産設備（埼玉工場）

食 品 事 業株 式 会 社明 治

市乳生産工場（恵庭工場）

食 品 事 業

明治乳業（天津）有限公司

市乳生産工場

③ 資金調達の状況
当社は、コマーシャル・ペーパーの償還のため、2020年11月25日に第９回無担保社債（100億円）を発行いたしました。
当社は、機動的な資金調達および資金効率の改善を目的として、主要取引金融機関６行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当期末における借入実行残高はありません。
④ 対処すべき課題等
イ．経営の基本方針
当社グループは、グループ理念に掲げる使命・役割のもと、「食と健康」の企業グループとしてお客さまの生活充実に貢献することで持続的な成長・発展をすべく全力を尽くし、あらゆるステークホルダーとの信頼に基づき企業価値の向上を図ってまいります。

11

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類
監査報告
株主総会参考書類［明治グループ2026ビジョン「Beyond meiji ～想像以上の明治へ～」］〈目指す企業グループ像〉
明治グループ100年で培った強みに、新たな技術や知見を取り入れて、「食と健康」で一歩先を行く価値を創造し、日本、世界で成長し続ける

連結計算書類

ロ．中長期的な経営戦略
当社グループは、移り変わる環境下にあってもグループ理念を体現し、成長し続ける企業グループであるために、2026年度（2027年３月期）までの長期ビジョンを策定し、その実現を目指しております。実現に向けては３年ごとの中期経営計画を策定してより具体的な実行計画に落とし込み、取り組んでおります。
また、2021年６月１日にグループスローガンを「健康にアイデアを」に刷新いたしました。
当社グループは100年以上にわたり「おいしさ・楽しさ・健康・安心」の世界を拡げることに努めてまいりました。これからはグループ内外の食と医薬の知見を融合させ、新しい価値を創造します。特に「健康」というフィールドで「meijiらしい健康価値」を提供し、これまで以上に大きな役割を果たしていくことを目指します。「meijiらしい健康価値」とは、ＣＵＲＥ（なおす）、ＣＡＲＥ（まもる）、ＳＨＡＲＥ（わかちあう）のサイクルでひとりの健康をみんなの笑顔につなげていき、健康であることの幸せを周囲に拡げ、社会、地球が健康である「より良い未来」に貢献していくことです。

事業報告［経営姿勢］グループ理念を実現させていくにあたり、経営の基本姿勢を表明したものです。
１．「お客さま起点」の発想と行動に徹する。
２．「高品質で、安全・安心な商品」を提供する。
３．「新たな価値創造」に挑戦し続ける。
４．「組織・個人の活力と能力」を高め、伸ばす。
５．「透明・健全で、社会から信頼される企業」になる。

招集ご通知［グループ理念］
私たちの使命は、「おいしさ・楽しさ」の世界を拡げ、「健康・安心」への期待に応えてゆくこと。
私たちの願いは、「お客さまの気持ち」に寄り添い、日々の「生活充実」に貢献すること。
私たち明治グループは、「食と健康」のプロフェッショナルとして、
常に一歩先を行く価値を創り続けます。

12

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）〈目標水準〉
・営業利益成長率
・海外売上高比率
・ＲＯＥ

１桁台半ば以上（年平均）20％を目指す
10％以上を維持〈重点方針〉① コア事業での圧倒的優位性の獲得② 海外市場での成長基盤の確立③ 健康価値領域での新たな挑戦④ 社会課題への貢献
長期ビジョンの実現に向けては、上記の重点方針に沿って策定した「事業ビジョン」「サステナビリティビジョン」「経営基盤ビジョン」をもとに、活動を推進しております。
〈事業ビジョン〉（食品事業）
国内ではコア事業であるヨーグルト、チョコレート、栄養食品に注力すると同時に、さらなる事業ポートフォリオの強化を目指します。海外では、各地域で明治らしい、差別化された商品を展開し、独自のポジションを確立します。そしてブランド認知を獲得し、成長を加速させます。
（医薬品事業）
感染症治療薬やジェネリック医薬品、バイオ医薬品などを国内のみならず、海外展開も含めてトータルで拡大します。特に感染症領域ではアジアのリーディングカンパニーとなるべく、生産能力、研究開発、普及活動をそれぞれ強化します。
（グループ）
食品、医薬品の各事業で培ったノウハウ・強みを活かすとともに、オープンイノベーシ
ョンにより社外の知見を積極的に取り入れることで、健康・予防領域における独自価値の創出を目指します。
〈サステナビリティビジョン〉
人びとが健康で安心して暮らせる持続可能な社会の実現を目指して、事業を通じた社会課
題の解決に貢献すべく、「こころとからだの健康に貢献」「環境との調和」「豊かな社会づくり」を主要活動テーマに掲げ、推進します。

13

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
計算書類
監査報告
株主総会参考書類［2023中期経営計画（2022年３月期～2024年３月期）］
当社グループは創業から続く「健康価値の提供」を再認識し、世界の人びとや社会と健康をシェアするサステナブルな企業グループとして成長することを目指します。
「2023中期経営計画」では従来の売上高や営業利益などの成長性・収益性の目標指標に加えて、新たに明治ＲＯＥＳＧ®を掲げます。明治ＲＯＥＳＧ®はＲＯＥとＥＳＧ指標に、明治らしいサステナビリティ目標を加えた独自の指標です。これを役員報酬と連動させることにより、その実効性を担保します。また、ＲＯＩＣも資本生産性や効率性の目標指標として新たに設定します。事業別にＲＯＩＣを活用して効率性や収益性を管理することで資本コストを意識した事業運営を徹底し、事業ポートフォリオ戦略の権限や責任体制を明確化します。設備投資や研究開発投資の評価としても活用し、グループ全体の経営管理体制を強化します。

事業報告

ハ．経営環境および対処すべき課題
当社グループを取り巻く市場環境は、競争の激化、原材料市況や為替の変動などに加えて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた市場構造や消費マインドの変化など、不透明な状況が続いています。また、気候変動や環境問題への対応、人権や多様性の尊重、持続可能な調達活動など、企業が果たすべき役割や責任も増大しています。企業価値評価の考え方も大きく変わっており、企業の持続可能性、リスクへの強靭性、社会への貢献度が重視されています。
このような環境下において、当社グループはグローバルで健康・栄養の社会課題の解決に貢献できる企業として持続的な成長を目指すべく、以下の課題に適切に取り組んでまいります。
・事業活動とサステナビリティ活動が相互に矛盾せず、同時に実現できるビジネスモデルの確立を目指します。社会課題解決への取組みは事業成長やイノベーションのためのシーズであり、新たな価値創造に果敢に挑戦します。
・経営効率や資本コストを意識した経営管理体制に転換し、最適な事業ポートフォリオを構築し、資本生産性のさらなる向上を目指します。
・赤ちゃんからお年寄りまであらゆる世代の「こころとからだの健康」に貢献するユニークな企業グループとしての強みに磨きをかけ、グループシナジーの創出を実現します。

招集ご通知〈経営基盤ビジョン〉
機能的・戦略的なマネジメント体制の確立や、一人一人の力が発揮できる環境・仕組み・風土づくり、さらにはmeijiブランドの進化に向けた取組みを推進します。

14

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）●目標指標

明治ＲＯＥＳＧ®※
連結売上高
・食品事業
・医薬品事業
連結営業利益（率）・食品事業

・医薬品事業

海外売上高
ＲＯＩＣ
ＲＯＥ

2020年度 実績（2021年３月期）
９ポイント

2023年度 目標（2024年３月期）
13ポイント

１兆1,917億円
9,996億円
1,936億円
1,060億円（8.9％）
874億円

１兆800億円
8,745億円
2,090億円
1,200億円（11.1％）
1,020億円

868億円

1,345億円

11.1％

11％以上

191億円
10.0％

185億円

10％以上

※2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用するため、上記の目標値は当該会計基準等を適用した後の金額となっております。
※ＲＯＥＳＧは一橋大学教授・伊藤邦雄氏が開発した経営指標で、同氏の商標です。

●事業戦略（食品事業）
・コア事業の成長力の回復
ヨーグルトやプロバイオティクスは、既存商品の機能やエビデンスを強化するとともに、新たな健康価値を持った新製品の開発にも取り組みます。ニュートリションでは、
引き続きスポーツプロテイン「ザバス」の売上拡大に取り組むとともに、乳幼児ミル
クや流動食は提供価値の拡充によるシェア拡大を目指します。チョコレートは、カカオの価値を活かした新たな商品開発にチャレンジします。サステナブルカカオ調達を推進し、商品の付加価値化をさらに進めます。また、生産体制の最適化に取り組みます。
・海外展開の強化
特に注力する中国エリアでは、牛乳・ヨーグルト、菓子、アイスクリームの各事業において生産能力を大幅に拡大し、売上成長を加速します。また、プロバイオティクス
や「ザバス」の売上拡大にも取り組み、次の成長の柱として育成します。

15

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
計算書類
監査報告
株主総会参考書類●サステナビリティ戦略
各活動テーマの中で以下の取組みを重点的に進めます。また、ＥＳＧ投資枠を設定し、ＣＯ２排出量の削減や脱フロン対策、プラスチック使用量の削減、水資源の確保、医薬品の安定供給に関連した取組みを円滑に遂行します。

事業報告

●財務戦略
・ＲＯＩＣの活用により経営管理体制を強化し、資本生産性の向上に取り組みます。
・資本配分については、営業キャッシュフローの範囲内で成長投資を実施するとともに、継続的な増配を目指します。また最適資本構成の観点から自己株式の取得も検討します。政策保有株式は30％削減（簿価ベース）します。

招集ご通知（医薬品事業）
毎年実施される国内の薬価改定や受診行動の変化による影響に左右されない、強固な事業
ポートフォリオを構築します。
・ワクチン事業の強化
製販一体となったサプライチェーンマネジメントをさらに強化します。また、研究開発
における社内外の連携を強化するとともに、新たな創薬技術の構築にも取り組みます。
・受託製造／受託製造開発（ＣＭＯ／ＣＤＭＯ）事業の強化
海外市場に向けては、既存顧客との取引拡大や新規取引の獲得に取り組み、生産能力も増強します。また、研究開発力を強化して競争優位性を確保するとともに、医薬品アクセス向上に対応します。日本市場に向けては、日本水準の高い品質と低コストでの製造が可能なインド子会社の大規模生産能力を活用し、取引拡大を目指します。
（グループ）
・免疫領域での貢献
抗老化素材の事業化や免疫増強物質の創出など、健康寿命延伸に向けた新たな価値提供に取り組みます。
・オープンイノベーションの推進
外部との連携を強化し新規事業の創出を目指します。「明治アクセラレータープログラ
ム」をはじめとする複数の創発プログラムを新設・実行するとともに、新しい技術を持つスタートアップ企業やベンチャー企業を探索します。

16

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（こころとからだの健康に貢献）
・事業を通じた健康な食生活への貢献
健康志向商品や付加価値型栄養商品を創出し、健康な食生活や食文化の普及・啓発に取り組みます。
・新興・再興感染症への対応
新型コロナウイルスワクチンの開発・供給に取り組むとともに、デング熱などのワクチン開発を進めます。
（環境との調和）・気候変動への対応
再生可能エネルギーの活用を強化します。また、ＳＢＴ（科学と整合した目標設定）認定の取得やインターナルカーボンプライシング（企業内での炭素の価格付け）の導入、
特定フロン全廃に向けた取組みを進めます。
・プラスチック資源循環の推進
引き続き、容器包装の軽量化や紙製への変更などの「リデュース」の取組みを進めるとともに、バイオマスプラスチックや再生プラスチックの使用を拡大します。
・水資源の確保
水使用量を削減するとともに水源保全活動を進め、水リスクに対応します。
（豊かな社会づくり）
・多様性の尊重
ダイバーシティ＆インクルージョンの取組みを進めます。
・人権の尊重
人権デュー・ディリジェンスを実施し、適切に情報を開示します。
・働きやすい職場づくり
会社と健康保険組合で構成する「健康経営推進委員会」にて、健康経営の重点目標を設定し、積極的に推進します。
（持続可能な調達活動）
人権・環境に配慮して原材料を調達します。責任あるサプライチェーンを構築するとともに、サステナブルカカオ豆、認証パーム油、環境配慮紙の計画的な調達を進めます。
株主の皆様におかれましては、一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

17

当期の事業の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

分

総

資

産 (百万円)

925,237

1,004,143

998,920

1,067,000

純資産 (百万円)

495,177

560,630

597,573

659,358

3,360.70

3,635.79

3,879.18

4,282.80

１株当たり純資産(円)

売上高（単位：百万円）

61,27861,86867,31865,655

総資産/純資産925,237

1,004,143 998,920

495,177

1株当たり当期純利益
422.15426.61（単位：円）

464.08

第９期
第10期
第11期
当期
（2018年３月期） （2019年３月期） （2020年３月期） （2021年３月期）

1株当たり純資産

452.52
3,360.70

3,879.18

597,573

659,358

第９期
第10期
第11期
当期
（2018年３月期） （2019年３月期） （2020年３月期） （2021年３月期）

4,282.80

第９期
第10期
第11期
当期
（2018年３月期） （2019年３月期） （2020年３月期） （2021年３月期）

株主総会参考書類

第９期
第10期
第11期
当期
（2018年３月期） （2019年３月期） （2020年３月期） （2021年３月期）

3,635.79（単位：円）

560,630

1,067,000

監査報告

第９期
第10期
第11期
当期
（2018年３月期） （2019年３月期） （2020年３月期） （2021年３月期）（単位：百万円）

計算書類

1,240,860 1,254,380 1,252,706 1,191,765

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）

連結計算書類（注）１．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を第10期から適用しており、第９期の総資産につきましては当該会計基準を遡って適用した後の金額を記載しております。
２．当期において、第11期に実施した企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第11期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映した数値を記載しております。

事業報告

第９期
当期
第10期
第11期
（2018年３月期） （2019年３月期） （2020年３月期） （2021年３月期）
1,191,765
売上高 (百万円) 1,240,860
1,254,380
1,252,706
親会社株主に帰属する(百万円)
61,27861,86867,31865,655
当 期 純 利 益
１株当たり当期純利益(円)
422.15426.61464.08452.52区

招集ご通知(2） 企業集団の営業成績および財産の状況の推移

18

企業集団の営業成績および財産の状況の推移

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(3） 重要な親会社および子会社の状況① 親会社の状況
該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会

社

資 本 金

名

株 式 会 社

（ 百 万 円 ）当社の持株比率（間接保有を含む）（％）

明 治

33,646100.00Meiji Seika ファルマ株式会社

28,363100.00

ＫＭバイオロジクス株式会社

10,00049.00

明治フレッシュネットワーク株式会社

100

100.00

株式会社明治フードマテリア

300

95.04

明治ロジテック株式会社

98

100.00

主

要

な

事

業

内

容

牛乳・乳製品、菓子、食品等の製造販
売等
医療用医薬品、農薬、動物薬の製造販
売等
ヒト用ワクチン、動物用ワクチン、血漿分画製剤の製造販売等
牛乳・乳製品等の販売
砂糖、糖化穀粉、機能性素材、業務用
食材の販売
一般貨物自動車運送事業、貨物利用運
送事業、倉庫業③ 特定完全子会社に関する事項
会

社

名株式会社 明治19

重要な親会社および子会社の状況

住所

東京都中央区京橋二丁目２番１号

帳簿価額の合計額

当社の総資産額

183,946百万円

386,119百万円

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

当社グループの主要な事業および製品は次のとおりであります。
事

医

部

品

薬

門

事

品

事

主

要

な

製

業

ヨーグルト、牛乳類、飲料、チーズ、バター・マーガリン、ク
リーム、アイスクリーム、冷凍食品、チョコレート、グミ、ガム、スポーツ栄養、乳幼児ミルク、流動食、美容、一般用医薬品、砂糖および糖化穀粉等

業

医療用医薬品、農薬・動物薬等

明 治

本

社：東京都中央区京橋二丁目４番16号

研究所：価値共創センター（東京都八王子市）
本

社：東京都中央区

支

社：関東支社（東京都江東区）等５支社

工

場：戸田工場（埼玉県戸田市）等27工場

研究所：商品開発研究所（東京都八王子市）等４研究所
社：東京都中央区

支

店：医薬東京支店（東京都墨田区）等14支店

工場：小田原工場（神奈川県小田原市）等２工場

研究所：医薬研究所（神奈川県横浜市港北区）等４研究所
社：熊本県熊本市北区

工

場：熊本工場（熊本県熊本市北区）等４工場

明治フレッシュネットワーク株式会社

本社：東京都江東区

株式会社明治フードマテリア

本社：東京都中央区

明治ロジテック株式会社

本社：東京都江東区

株主総会参考書類本

ＫＭバイオロジクス株式会社

監査報告

Meiji Seika ファルマ株式会社

本

計算書類

株 式 会 社

社

連結計算書類(5） 主要な営業所および工場等（2021年３月31日現在）
当

品

事業報告

食

業

招集ご通知

(4） 主要な事業内容（2021年３月31日現在）

20

主要な事業内容、主要な営業所および工場等

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(6） 従業員の状況（2021年３月31日現在）
事
食
医

業

部

品

事

薬

品

従 業 員 数 （ 名 ）

門
事

前

期

比

業

10,725 [5,744]

77名増 [566名減]

業

7,037 [2,604]

172名増 [303名減]

共

通

合

計

70

[21]

12名増

17,832 [8,369][４名増]

261名増 [865名減]（注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．共通として記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない従業員の数であります。

(7） 主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）
借入

先

借 入 額 （ 百 万 円 ）シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン

37,308株 式 会 社 み ず ほ 銀 行

7,651

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

7,087

株式会社日本政策金融公庫

6,409（注）シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行および複数の主要取引金融機関を幹事とするものであります。

21

従業員の状況、主要な借入先の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(1） 株式の状況（2021年３月31日現在）

560,000,000株
152,683,400株
96,336名（前期末に比し11,908名増）

明 治 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 従 業 員 持 株 会

2,620

1.81

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
STATE STREET BANK WEST CLIENT － TREATY 505234
株式会社日本カストディ銀行（信託口５）

2,347
2,242
2,037

1.62
1.55
1.40

名

（注）１．2021年３月31日現在、当社は自己株式を7,584,887株所有しております。
２．持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。

社外取締役

―

―

監査役

―

―

該当事項はありません。

株主総会参考書類(2） 新株予約権等の状況

監査報告⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
区分
株式数
交付を受けた人数
取締役（社外取締役を除く）
4,055株
３名

計算書類

持株比率
(%）
11.26
5.35
2.31
2.15
1.99
1.83

主

連結計算書類

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
日
本
生
命
保
険
相
互
会
社
株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行
農
林
中
央
金
庫
明 治 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 取 引 先 持 株 会

所有株式数
(千株）
16,337
7,756
3,348
3,117
2,892
2,649

株

事業報告

① 発行可能株式総数② 発行済株式の総数③ 株主数④ 大株主（上位10名）

招集ご通知

２ 会社の状況

22

株式の状況、新株予約権等の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(3） 会社役員の状況① 取締役および監査役の状況（2021年３月31日現在）
地

位

氏

名

要

な

兼

職

の

状

川

村

和

取

締

役

小

林

大吉郎

Meiji Seika ファルマ株式会社代表取締役社長

取

締

役

松

田

克

株式会社 明治代表取締役社長

取

締

役

塩

﨑

浩一郎

取

締

役

古

田

純

社 外 取 締 役

岩下

社 外 取 締 役

村山

徹

社 外 取 締 役

松

村

眞理子

弁護士
株式会社アダストリア社外監査役

常 勤 監 査 役

松

住

峰

夫

ＫＭバイオロジクス株式会社監査役

常 勤 監 査 役

田

中

弘

幸

社 外 監 査 役

渡

邊

肇

社 外 監 査 役

安

藤

まこと

也

況

株式会社 明治取締役
Meiji Seika ファルマ株式会社取締役
全日本菓子協会会長
一般社団法人Ｊミルク会長
食品産業中央協議会会長

代 表 取 締 役

智夫

重Meiji Seika ファルマ株式会社取締役
ＫＭバイオロジクス株式会社取締役
株式会社 明治取締役

親

弁護士
株式会社日立物流社外取締役

公認会計士
日本コンクリート工業株式会社社外監査役（注）１．2020年６月26日付にて、松尾正彦および左座理郎の両氏は任期満了により取締役を退任いたしました。
２．取締役岩下智親、村山徹および松村眞理子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役松村眞理子氏の戸籍上の氏名は細井眞理子であります。
４．監査役渡邊肇および安藤まことの両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．監査役松住峰夫氏はMeiji Seika ファルマ株式会社の経理担当役員を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、監査役安藤まこと氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
23

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

氏

地

位

、

夫

社長 ＣＥＯ

担

当

（

分

掌

業

務

）

村

和

小

林

大吉郎

執行役員 ＣＯＯ（医薬品セグメント）

松

田

克

執行役員 ＣＯＯ（食品セグメント）

塩

﨑

浩一郎

専務執行役員 ＣＦＯ

経理財務部・人事総務部管掌

古

田

純

専務執行役員 ＣＳＯ

ＩＲ広報部・サステナビリティ推進部管掌

谷

口

茂

執行役員

価値共創センター管掌（AMED CiCLE事業担当）

松

岡

伸

次

執行役員

サステナビリティ推進部長

松

本

有

平

執行役員

人事総務部長也

経営企画部・価値共創センター管掌

株主総会参考書類

役員報酬制度の目的（2011年制定）①社内外の優秀人材を採用し、動機付け、引き留められる報酬水準を担保する②短期および中長期の経営目標に対する動機付けとなる③生み出した成果に対して適切に報いることができる④結果責任を株主と共有することによる使命感の充足を可能とする⑤株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たしうる公正性および合理性が担保されている

監査報告③ 取締役および監査役の当事業年度に係る報酬等の総額等
イ．役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法●報酬制度の目的
当社の役員報酬制度は、長期ビジョン達成に向けたグループ一体での事業運営、コーポレ
ートガバナンスの拡充・強化の観点を踏まえ、以下のとおり目的を定めております。

計算書類② 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令に規定する額であります。

連結計算書類

川

事業報告

名

招集ご通知

６．当社は、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
７．株式会社 明治、Meiji Seika ファルマ株式会社およびＫＭバイオロジクス株式会社は当社の子会社であります。
８．当社は執行役員制度を導入しております。2021年３月31日現在における執行役員は次のとおりであ
ります。

24

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）●報酬構成
社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責に応じた固定報酬である基本報酬、前事業
年度の会社業績および個人業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動報酬、当社の株価動向に連動する中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成し、基本報酬および業績連動報酬は金銭により、株式報酬は譲渡制限を付した株式の割り当てにより、それぞれ支給しております。
種
類
概
要
固定
基本報酬
・役位に応じて決定報酬
・月例報酬として支給
変動
業績連動報酬 ・会社業績、個人業績により、支給額が毎年変動
報酬
・会社業績の指標としては、連結売上高および連結営業利益を使用
・会社業績は、単年度予算の達成度を測る単年度予算評価および前年度実績からの成長率を測る対前年成長率評価により評価。また、連結営業利益については、連結営業利益の絶対額に応じて支給額を決定するプロフィットシェアも導入・算出された金額を任期月数で除し、月例報酬として支給
株式報酬
・３年以上の譲渡制限を付した譲渡制限付株式とし、役位毎に、譲渡制限付株式を付与するために当社から支給される金銭報酬債
権の金額を設定・株主総会終了後の毎年一定の時期に付与
社外取締役および監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬である基本報酬
のみとしております。
●報酬水準
取締役の報酬水準は、社内外の優秀人材を採用し、動機付け、引き留められる報酬水準を担保できるよう、以下を参照し決定しております。
＜報酬ベンチマーク先＞
・外部調査会社データに基づく日系大手企業の水準
・当社と規模や業種・業態の類似する大手製造業の水準●報酬構成比率
業績向上のインセンティブを働かせるとともに、株主を始めとするステークホルダーとの利害共有を進めるため、固定報酬（基本報酬）と変動報酬（業績連動報酬および株式報酬）の構成割合は約６：４としております。具体的には、上位役位ほど変動報酬の割合を高めつ
つ、固定報酬を59％～54％、変動報酬を41％～46％の構成比率で設計しております。

25

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告
株主総会参考書類●評価方法
連結売上高・連結営業利益の単年度予算の達成度を測る単年度予算評価および前年度実績
からの成長率を測る対前年成長率評価により評価を行っております。また、連結営業利益については、連結営業利益の絶対額に応じて支給額が決定するプロフィットシェアも導入して
おります。

計算書類

●業績指標
会社業績の評価においては、「明治グループ2026ビジョン」の実現に向け、連結売上高
および連結営業利益額を指標としております。代表取締役社長ＣＥＯを除く役位については、
個人業績も評価項目に加えることとしております。

連結計算書類ロ．業績連動報酬等に関する事項●目的「明治グループ2026ビジョン」および中期経営計画の重要指標にコミットさせ、業績向上を動機づけるために設定しております。

事業報告〈当年度報酬が報酬の決定方針に沿うと取締役会が判断した理由〉
当社取締役の報酬額は、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、客観的な視点に基づき議論され、その審議内容の概要は取締役会に報告されております。個人業績結果を含む個人別の報酬額は、報酬委員会からの当該答申に基づき、代表取締役社長ＣＥＯが決定していることから、報酬の決定方針に沿った内容であると判断しております。

招集ご通知●報酬ガバナンス〈報酬の決定方法〉
取締役の報酬制度内容、会社および個人の業績評価結果、算定した報酬の額は、半数以上を独立社外取締役で構成する報酬委員会に諮った上で、取締役会でこれを決定しております。
当事業年度の役員報酬については、2020年６月８日開催の報酬委員会において、報酬制度に則った会社および個人の業績評価結果に基づく個人別の報酬額を審議し、2020年６月26日開催の取締役会において、社外取締役を除く取締役の個人業績評価は、執行の長を務める代表取締役社長ＣＥＯが決定することが最も適切であることから、報酬委員会へ諮問した
結果に基づき、個人業績評価を含む個人別の報酬額を代表取締役社長ＣＥＯである川村和夫が決定することを決議いたしました。
取締役会から代表取締役社長ＣＥＯに委任する権限が適切に行使されるよう、個人業績結果を含む個人別の報酬額は、報酬委員会の答申に基づき代表取締役社長ＣＥＯが決定することとしております。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。

26

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）●支給額計算方法
基準額に、以下のとおり算出される係数を乗じることで、支給額を計算しております。
業績指標
指
標
係
数
計
算
方
法
会社業績

個人業績

連結売上高

・単年度予算評価および対前年成長率評価の各係数の平均値を支給額の計算に用いることとしております。
・単年度予算評価は、年度予算達成で100％とします。年度予算の達成率80～120％に応じて、係数が0～200％
で変動します。
・対前年成長率評価は、前年度業績と同業績で100％とします。対前年成長率80～120％に応じて、係数が0～200％で変動します。
連結営業利益・単年度予算評価および対前年成長率評価の各係数の平均値を支給額の計算に用いることとしております。
・単年度予算評価は、年度予算達成で100％とします。年度予算の達成率50～150％に応じて、係数が0～200％
で変動します。
・対前年成長率評価は、前年度業績と同業績で100％とします。対前年成長率50～150％に応じて、係数が0～200％で変動します。
プロフィットシェア ・連結営業利益の絶対額に応じて係数を決定します。
（連結営業利益） ・係数の上限は設定しておりません。
・個人業績を代表取締役社長ＣＥＯが総合勘案し、７段階の評価に応じ、係数が0～200％の間で変動します。
・なお、代表取締役社長ＣＥＯについては、個人業績の設定はありません。

●当年度の実績
当事業年度に支給した業績連動報酬の算定に用いた実績値および目標値は、以下に示すとおりであります。
実績値（2019年度）
目
標値
連結売上高（百万円）

1,252,706

1,309,000

連結営業利益（百万円）

102,708

108,000（注）プロフィットシェアは、毎年の連結営業利益の絶対額に応じ支給額が決定されるものであるため、目標値は定めておりません。

27

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
計算書類
監査報告
株主総会参考書類●株式報酬制度の概要
本株式報酬制度は、当社グループの企業価値向上のためのインセンティブ付与および取締役と株主の皆様との一層の価値共有を目的とするものです。
本株式報酬制度においては、対象取締役は、譲渡制限付株式を付与するために当社から支給される金銭報酬債権の全部を出資財産として現物出資し、当社が新たに発行し、または処分する当社普通株式（以下「本割当株式」といいます。）を引き受けることとなります。本
株式報酬制度により当社が新たに発行し、または処分する本割当株式の総数は、年20,000
株以内とし、その１株当たりの払込金額は、これに関する取締役会決議日の前営業日の東京
証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、本割当株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当該取締役会にて決定されます。
また、本株式報酬制度による本割当株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた本割
当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと（以下「譲渡制限」といいます。）、②一定の事由が生じた場合には、当社が本割当株式の全部を当然に無償で取得すること、および③本割当株式の譲渡制限に関し、一定の事由を解除条件とすることなどが含まれることといたします。
なお、当社の執行役員ならびに当社子会社である株式会社 明治およびMeiji Seika ファル
マ株式会社の取締役および執行役員に対しても、本株式報酬制度と同様の譲渡制限付株式報
酬制度を導入しております。

事業報告

●スキーム
３年以上の譲渡制限を付した譲渡制限付株式とし、役位毎に、譲渡制限付株式を付与するために当社から支給される金銭報酬債権の金額を設定しております。

招集ご通知

ハ．非金銭報酬等に関する事項●目的
当社グループの企業価値向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主を始めとするステークホルダーとの利害共有を進めるために設定しております。

28

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）●本割当契約の概要〈譲渡制限期間〉
譲渡制限期間は、本割当株式の交付日から３年以上の、取締役会があらかじめ定める期間とし、当該期間中、対象取締役は、本割当株式について譲渡等をしてはならないものといたします。
〈地位喪失時の取扱い〉
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、その地位喪失につき、任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由があるときを除き、当社は、本割当株式の全部を当然に無償で取得いたします。
〈譲渡制限の解除等〉
当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中に継続して当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制
限期間が満了した時点で譲渡制限を解除いたします。対象取締役が、任期満了、死亡その他
当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間満了前に当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、当該いずれの地位をも喪失した直後の時点で、当該対象取締役が選任された月から当該いずれの地位をも喪失した月までの月数を12で除した数（ただし、計算の結果、１を超える場合には１とします。）に、本割
当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果、１株未満の端数が生じる場合には、これを切り上げます。）の本割当株式について、譲渡制限を解除いたします。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点で譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得いたします。
〈本割当株式の管理に関する定め〉
対象取締役は、大和証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載
または記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持するものといたします。
〈組織再編等における取扱い〉
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては当社の取締役会）で承認された場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する
時期を、所定のとおり合理的に調整いたします。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点で譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得いたします。

29

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

区

分

報酬等の
総額
（百万円）

招集ご通知

ニ．取締役および監査役の当事業年度に係る報酬等の総額
報酬等の種類別の総額（百万円）および対象員数（名）
金銭報酬
基本報酬

非金銭報酬
業績連動報酬

株式報酬

総額

対象員数

総額

対象員数

285

142

７

106

５

37

５

55

55

２

―

―

―

―

社外取締役

43

43

３

―

―

―

―

社外監査役

26

26

２

―

―

―

―

合

410

267

14

106

５

37

５

取締役
（社外取締役を除く）
監査役（社外監査役を除く）

計

計算書類
監査報告

（注）１．対象員数には、2020年６月26日付にて退任した取締役２名を含めております。
２．取締役の報酬等の額は、2010年６月29日開催の第１回定時株主総会において年額10億円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。
３．監査役の報酬等の額は、2010年６月29日開催の第１回定時株主総会において年額３億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。
４．当社は、2017年６月29日開催の第８回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は、上記２．の報酬等の額とは別に年額２億円以内、株式数の上限を年20,000株以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は７名です。
５．株式報酬の総額は、当事業年度に費用計上した金額であります。

連結計算書類

対象員数

事業報告

総額

株主総会参考書類30

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）④ 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係
ａ．取締役松村眞理子氏は、株式会社アダストリアの社外監査役であります。当社は株式会社
アダストリアとの間に特別な関係はありません。
ｂ．監査役渡邊肇氏は、株式会社日立物流の社外取締役であります。当社は株式会社日立物流との間に特別な関係はありません。
ｃ．監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業株式会社の社外監査役であります。当社は日本コンクリート工業株式会社との間に特別な関係はありません。
ロ．当事業年度における主な活動状況
地
位
氏
名
活
動
状
況
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、経験豊富
社 外 取 締 役 岩 下 智 親 な企業経営者としての観点から経営に対して活発な助言、意見をいただいております。
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、経験豊富
社 外 取 締 役 村 山
徹 な企業経営者としての観点から経営に対して活発な助言、意見をいただいております。
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、弁護士と社 外 取 締 役 松 村 眞理子 しての観点から経営に対して活発な助言、意見をいただ
いております。
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、また、当社 外 監 査 役 渡 邊
肇 事業年度開催の監査役会15回全てに出席し、弁護士としての観点から活発な助言、意見をいただいております。
当事業年度開催の取締役会16回中14回に出席し、また、
当事業年度開催の監査役会15回中14回に出席し、公認会
社 外 監 査 役 安 藤 まこと
計士としての観点から活発な助言、意見をいただいてお
ります。

31

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

氏

名

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告

職
務
の
概
要
保険会社における経営者としての豊富なキャリアと見識を有しており、当該視点から当社グループの経営に対して幅広い観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しておりましたが、当社取締
岩 下 智 親 役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会
委員および報酬委員会委員としてこれら委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
米国系の経営コンサルティング会社における経営者として多くのグローバ
ル企業の経営改革に携わってきた豊富なキャリアと見識を有しており、当該視点から当社グループの経営に対してグローバルな視点による助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しておりましたが、当村 山
徹社取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員および報酬委員会委員としてこれら委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。
弁護士としての豊富なキャリアと見識を有しており、当該視点から当社グループの経営に対して高度かつ専門的な観点からの助言や業務執行に対する
適切な監督を行っていただくことを期待しておりましたが、当社取締役会に
松 村 眞理子 おいて当該視点から積極的な発言をいただくなど、業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員および報酬委員会委員としてこれら委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。

招集ご通知

ハ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

株主総会参考書類

32

会社役員の状況2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(4） 会計監査人の状況① 名称
EY新日本有限責任監査法人② 報酬等の額
区
当分

監査証明業務に基づく報酬（百万円）

非監査業務に基づく報酬（百万円）

社

81

４

連結子会社

173

３

合

254

７

計

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当社における監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、会計監査人の前事業年度の監査実績および報酬等支払額を確認、検証するとともに、当事業年度における監査計画の内容、報酬等の額の見積り算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額として妥当であると判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③ 非監査業務の内容
当社の英文統合報告書作成および経理業務に関するアドバイザリー業務ならびに連結子会社の経理業務に関するアドバイザリー業務に対し、対価を支払っております。
④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適正に執行することが困難であると認められる
場合は、監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額であります。

33

会計監査人の状況

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告
株主総会参考書類（注） 本事業報告に記載された金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、比率、「１株当たり当期純利益」および「１株当たり純資産」については、表示桁未満の端数を四捨五入して表示しております。

計算書類

当社は、食と健康、薬品を主な事業とし、お客さまの生涯を通じて身近な存在として事業展開しており、中・長期的に安定的な経営基盤の確保が不可欠であります。
「2023中期経営計画」では、ＲＯＩＣを起点とした経営管理体制の推進により資本生産性向上に向けた事業体質の強化・改善に加え、規律ある経営資源配分による強固な財務基盤の構築を図ってまいります。
また、株主の皆様への適切な利益還元についても経営における重要課題として認識し、連結配
当性向について2024年３月期までに40％水準に引き上げるとともに、最適資本構成や資金余力等を勘案し、必要に応じて自己株式の取得も検討していく方針であります。
なお、非経常的な特殊要因により親会社株主に帰属する当期純利益が大きく変動する場合は、その影響を除いて配当金額を決定することがあります。

連結計算書類【参考】2023中期経営計画における剰余金の配当等の決定に関する方針

事業報告

当社は、食と健康、薬品を主な事業とし、お客さまの生涯を通じて身近な存在として事業展開しており、中･長期的に安定的な経営基盤の確保が不可欠であります。
将来の設備投資、投融資、研究開発投資等の資金需要に応えるため内部留保の充実を図りながらグループの収益力強化と企業価値の向上に努めるとともに、株主の皆様への適切な利益還元についても経営における重要課題として認識し、連結配当性向30％を目安に、安定的継続的利益還元を行うことを基本方針としております。なお、非経常的な特殊要因により、親会社株主に帰属する当期純利益が大きく変動する場合は、その影響を除いて配当金額を決定することがあります。
当事業年度につきましては、上記剰余金の配当等の決定に関する方針に則り、期末配当金を１
株当たり85円とさせていただきます。この結果、年間配当額は、2020年12月８日に実施いたしました１株につき75円の中間配当金と合わせて１株当たり160円となります。なお、期末配当金の支払開始日は2021年６月７日（月曜日）とさせていただきます。

招集ご通知(5） 剰余金の配当等の決定に関する方針

34

剰余金の配当等の決定に関する方針

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表
科目
資産の部
流動資産

426,053
40,328

受取手形及び売掛金

177,730

商品及び製品117,445

仕掛品

4,054

原材料及び貯蔵品

60,488

その他

28,353

貸倒引当金△2,347有形固定資産640,946454,994

建物及び構築物

177,764

機械装置及び運搬具

159,378

工具器具備品14,473

土地

67,639

リース資産

714

建設仮勘定

35,025無形固定資産15,992

のれん

42

その他

15,950

投資その他の資産

169,959

投資有価証券

125,494繰延税金資産13,135

退職給付に係る資産

23,258

その他

8,133

貸倒引当金
資産合計

連結貸借対照表(2021年３月31日現在）

現金及び預金

固定資産

35

第12期

△63
1,067,000

科目
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
未払費用
未払法人税等
賞与引当金
返品調整引当金
売上割戻引当金
その他
固定負債
社債
長期借入金
繰延税金負債
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
非支配株主持分純資産合計
負債純資産合計(単位：百万円）
第12期（2021年３月31日現在）

253,011
104,974
17,25046,84022,421
11,948424
1,886
47,266
154,630
30,00054,525
10,34355,19896
4,466
407,642597,282
30,000100,693496,766△30,177
24,14533,96237△4,026△5,82837,930659,358
1,067,000

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

科目(単位：百万円）（2020年４月 1 日から2021年３月31日まで)

1,191,765
742,139449,625
343,563
106,061

622
370
1,828

9,174
103,183
33,10270,0804,424
65,655

株主総会参考書類35,300△2,197

2,180
監査報告

2,981
2,762
1,078
2,351

2,821
110,176

計算書類

533
346
928
371

6,936

連結計算書類

1,577
1,578
734
710
2,335

事業報告

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息・配当金
持分法による投資利益
為替差益
補助金収入
雑収入
営業外費用
支払利息
支払補償費
雑損
経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
関係会社株式売却益
補助金収入
特別損失
固定資産廃棄損
減損損失
貸倒引当金繰入額
その他
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

第12期

招集ご通知

連結損益計算書

36

連結損益計算書

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類
貸借対照表
科目
資産の部
流動資産

23,606
5,879

関係会社短期貸付金

12,573

未収還付法人税等

4,687

固定資産
有形固定資産
建物

466

科目
負債の部
流動負債

47,074

１年以内返済予定の長期借入金

1,676

未払費用
関係会社預り金その他

276
36,0691,120

362,512

固定負債

72,923

12,479社債

30,000

長期借入金

36,191

繰延税金負債

6,683

3,605

機械及び装置33

負債合計

工具器具備品

72

純資産の部

8,735

その他

0

無形固定資産

107

商標権

107

特許権

0

投資その他の資産

349,925

投資有価証券

38,022

関係会社株式

270,111

関係会社長期貸付金

41,791

資産合計(2021年３月31日現在）

7,931

31

投資不動産

(単位：百万円）
第12期

短期借入金

構築物

土地

貸借対照表

(2021年３月31日現在）

現金及び預金

その他

37

第12期

0
386,119

その他

48
119,997

株主資本251,576

資本金30,000

資本剰余金

228,024

資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

7,500
220,524
24,64024,64024,640△31,088
14,544
14,544

純資産合計

266,121

負債純資産合計

386,119

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(単位：百万円）
科目

招集ご通知

損益計算書
第12期

(2020年４月 1 日から2021年３月31日まで)

関係会社経営管理料

2,705

関係会社配当金収入

22,832

25,537

3,242

3,242

事業報告

営業収益

営業費用
一般管理費

22,295

営業外収益受取利息・配当金

887

雑収入

64

951

連結計算書類

営業利益

営業外費用
260

社債発行費

38

雑損

24

経常利益

322

計算書類

支払利息

22,924

特別利益
26

26

特別損失
固定資産廃棄損
災害義援金

4
100

22,845

法人税、住民税及び事業税

26

法人税等調整額

464

当期純利益

104

491
22,354

株主総会参考書類

税引前当期純利益

監査報告

投資有価証券売却益

38

損益計算書

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月18日

明治ホールディングス株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

高田慎司㊞

公認会計士

江村羊奈子 ㊞

公認会計士

衣川清隆㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、明治ホールディングス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
明治ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

39

連結会計監査報告

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
連結計算書類
計算書類
監査報告
株主総会参考書類

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上

事業報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

40

連結会計監査報告

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類およびその附属明細書に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月18日

明治ホールディングス株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

高田慎司㊞

公認会計士

江村羊奈子 ㊞

公認会計士

衣川清隆㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、明治ホールディングス株式会社の2020年４月１日
から2021年３月31日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

41

会計監査報告2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

・

上

株主総会参考書類

以

監査報告

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

計算書類

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

連結計算書類用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

事業報告

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利

42

会計監査報告2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第12期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、定期的に子会社から事業の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

43

監査役会の監査報告2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
事業報告

２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

連結計算書類③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
計算書類

2021年５月18日
明治ホールディングス株式会社
査

監

査

監

査

監

査

役（常勤） 松

住 峰 夫
中 弘 幸
役（社外） 渡 邊
肇役（社外） 安 藤 ま こ と役（常勤） 田

以

㊞
㊞
㊞
㊞

監査報告

監

監査役会

上
株主総会参考書類44

監査役会の監査報告2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類

議案および参考事項

取締役８名選任の件

第１号議案

取締役全員（８名）は、本株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、改めて取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

１
２
３
４
５
６
７
８
45

取締役選任議案

氏
か わ

む ら

こ

ばやし

ま つ

だ

川 村
小

名

現在の地位

だ い き ち ろ う

執行役員 ＣＯＯ（医薬品セグメント）
Meiji Seika ファルマ㈱代表取締役社長

再任

か つ

執行役員 ＣＯＯ（食品セグメント）㈱明治代表取締役社長

再任

田 克

し お

ざ き

ふ る

た

田

ま つ

む ら

夫 代表取締役

な り

也 取締役

こ う い ち ろ う

浩一郎 取締役
じゅん

純 取締役

ま

り

こ

松 村

眞理子 社外取締役

か わ

た

ま さ

や ま

み ち

河
く

田 正
ぼ

等

再任

お

和

松

古

当

社長 ＣＥＯ
経営企画部・グループ人事戦略
部・価値共創センター管掌㈱明治取締役
Meiji Seika ファルマ㈱取締役

か ず

林 大吉郎 取締役

塩 﨑

担

久保山 路

や

也―
こ

子―

専務執行役員 ＣＦＯ
経営管理部・リスクマネジメント部管掌
Meiji Seika ファルマ㈱取締役
ＫＭバイオロジクス㈱取締役
専務執行役員 ＣＳＯ
ＩＲ広報部・サステナビリティ推進部管掌㈱明治取締役

再任

再任

再任

社外

独立

新任

社外

独立

新任

社外

独立

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

番

号

１

か わ む ら

か ず

お

川村 和夫

（1953年８月25日生）

略歴、当社における地位、担当所有する当社株式の数
39,079株

監査報告
株主総会参考書類

取締役候補者とした理由
当社グループにおいて、経営企画、営業、広報等、様々な分野にて経験と実績を重ね、事業再編以降の食品事業の構造改革を強力に推進してまいりました。2012年に㈱明治の代表取締役社長、2018年に当社の代
表取締役社長、2020年からは当社の代表取締役社長ＣＥＯとしてグループの経営を担っております。これまでの豊富な経験と実績を活かしてグループのさらなる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待しております。

計算書類

取締役会出席状況
16回/16回

連結計算書類任事業報告

再1976 年 ４ 月 明治乳業㈱入社
2007 年 ６ 月 同取締役
2009 年 ６ 月 同執行役員
2010 年 ６ 月 同取締役
2010 年 ６ 月 同常務執行役員
2011 年 ４ 月 ㈱明治取締役 現在に至る
2011 年 ４ 月 同専務執行役員
2012 年 ６ 月 同代表取締役
2012 年 ６ 月 同社長
2012 年 ６ 月 当社取締役 現在に至る
2018 年 ６ 月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役 現在に至る
2018 年 ６ 月 当社代表取締役 現在に至る
2018 年 ６ 月 同社長 現在に至る
2019 年 ４ 月 同価値共創センター管掌 現在に至る
2020 年 ６ 月 同ＣＥＯ 現在に至る
2020 年 ６ 月 同経営企画部管掌 現在に至る
2021 年 ４ 月 同グループ人事戦略部管掌 現在に至る
重要な兼職の状況㈱明治取締役
Meiji Seika ファルマ㈱取締役
全日本菓子協会会長
一般社団法人Ｊミルク会長
食品産業中央協議会会長

招集ご通知

候補者

46

取締役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番

号

２

こ

ばやし

だ い き ち ろ う

小 林 大 吉 郎（1954年８月21日生）
略歴、当社における地位、担当
1979 年 ４ 月 明治製菓㈱入社
2010 年 ６ 月 同執行役員
2011 年 ４ 月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員
2013 年 ６ 月 同取締役

現在に至る

2013 年 ６ 月 同常務執行役員
2014 年 ６ 月 同代表取締役
2014 年 ６ 月 同社長
再任

所有する当社株式の数
13,171株
取締役会出席状況
16回/16回

現在に至る

現在に至る

2014 年 ６ 月 当社取締役

現在に至る

2020 年 ６ 月 同執行役員

現在に至る

2020 年 ６ 月 同ＣＯＯ（医薬品セグメント）

現在に至る

重要な兼職の状況
Meiji Seika ファルマ㈱代表取締役社長

取締役候補者とした理由
当社グループにおいて、営業戦略、流通政策、医薬情報管理等、様々な分野にて経験と実績を重ねております。2010年に明治製菓㈱の執行役員医薬営業戦略部長、2011年にMeiji Seika ファルマ㈱の執行役
員、2013年に取締役常務執行役員、2014年には代表取締役社長、また、2020年からは当社の取締役執行役員ＣＯＯに就任し、医薬品事業のトップとしてグループの経営を担っております。これまでの豊富な経験と実績を活かしてグループのさらなる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待しております。

47

取締役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

番

号

３

ま つ

だ

か つ な り松田 克也

（1957年８月25日生）

招集ご通知

候補者

略歴、当社における地位、担当
1980 年 ４ 月 明治乳業㈱入社
事業報告

2012 年 ６ 月 ㈱明治執行役員
2015 年 ６ 月 同常務執行役員
2017 年 ６ 月 同取締役

現在に至る

2017 年 ６ 月 同専務執行役員
2018 年 ６ 月 同社長
再任

所有する当社株式の数
11,396株

現在に至る

2018 年 ６ 月 当社取締役

現在に至る

2020 年 ６ 月 同執行役員

現在に至る

2020 年 ６ 月 同ＣＯＯ（食品セグメント）

現在に至る

重要な兼職の状況㈱明治代表取締役社長

計算書類

取締役会出席状況
16回/16回

現在に至る

連結計算書類2018 年 ６ 月 同代表取締役

取締役候補者とした理由
監査報告
株主総会参考書類

当社グループにおいて、市乳、加工食品、菓子、栄養等、様々な事業分
野にて経験と実績を重ねております。2012年に㈱明治の執行役員乳食品事業部長、2015年に常務執行役員、2017年に取締役専務執行役
員、2018年には代表取締役社長、また、2020年からは当社の取締役
執行役員ＣＯＯに就任し、食品事業のトップとしてグループの経営を担っております。これまでの豊富な経験と実績を活かしてグループのさらなる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待しております。

48

取締役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番

号

４

し お ざ きこ う い ち ろ う

塩 﨑 浩 一 郎（1954年８月22日生）
略歴、当社における地位、担当

再任

所有する当社株式の数
12,275株
取締役会出席状況
16回/16回

1978 年 ４ 月 明治乳業㈱入社
2011 年 ４ 月 ㈱明治執行役員
2015 年 ６ 月 当社取締役 現在に至る
2015 年 ６ 月 同執行役員
2015 年 ６ 月 同経理財務部長
2017 年 ６ 月 同常務執行役員
2020 年 ４ 月 同経理財務部管掌2020 年 ６ 月 ＫＭバイオロジクス㈱取締役 現在に至る
2020 年 ６ 月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役 現在に至る
2020 年 ６ 月 当社専務執行役員 現在に至る
2020 年 ６ 月 同ＣＦＯ 現在に至る
2020 年 ６ 月 同人事総務部管掌
2021 年 ４ 月 同経営管理部管掌 現在に至る
2021 年 ４ 月 同リスクマネジメント部管掌 現在に至る
重要な兼職の状況
Meiji Seika ファルマ㈱取締役
ＫＭバイオロジクス㈱取締役
取締役候補者とした理由
当社グループにおいて、経理、予算管理、総務等、様々な分野にて経験と実績を重ねております。2011年に㈱明治の執行役員経営管理部
長、2015年に当社の取締役執行役員経理財務部長、2017年に取締役
常務執行役員、また、2020年からは取締役専務執行役員ＣＦＯに就任しており、これまでの豊富な経験と実績を活かしてグループのさらなる
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待して
おります。

49

取締役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

番

号

５

ふ る

た

じゅん

古田 純

（1957年８月17日生）

招集ご通知

候補者

略歴、当社における地位、担当
1981 年 ４ 月 明治製菓㈱入社
2014 年 ６ 月 当社取締役

事業報告

2013 年 ６ 月 ㈱明治執行役員
現在に至る

2014 年 ６ 月 同執行役員
2014 年 ６ 月 同ＩＲ広報部長
2019 年 10 月 同サステナビリティ推進部管掌
再任

所有する当社株式の数
6,228株2020 年 ６ 月 ㈱明治取締役

現在に至る

2020 年 ６ 月 当社専務執行役員
2020 年 ６ 月 同ＣＳＯ

現在に至る
現在に至る

現在に至る
重要な兼職の状況

計算書類

取締役会出席状況
16回/16回

2020 年 ４ 月 同ＩＲ広報部管掌

現在に至る

連結計算書類2018 年 ６ 月 同常務執行役員㈱明治取締役

株主総会参考書類

当社グループにおいて、経営企画、経理、広報、米国子会社経理責任者
等、様々な分野にて経験と実績を重ねております。2013年に㈱明治の執行役員広報部長、2014年に当社の取締役執行役員ＩＲ広報部長、
2018年に取締役常務執行役員、また、2020年からは取締役専務執行
役員ＣＳＯに就任しており、これまでの豊富な経験と実績を活かしてグ
ループのさらなる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待しております。

監査報告

取締役候補者とした理由

50

取締役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番

号

６

ま つ む ら

松村

ま

り

こ

眞 理 子（1959年９月24日生）
略歴、当社における地位、担当

1988 年 ４ 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
1988 年 ４ 月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所
1994 年 ２ 月 龍土綜合法律事務所入所
2006 年 １ 月 真和総合法律事務所入所2018 年 ６ 月 当社社外取締役

再

任

社

外

独

立

所有する当社株式の数
365株
取締役会出席状況
16回/16回

51

取締役選任議案

現在に至る

現在に至る

重要な兼職の状況
弁護士㈱アダストリア社外監査役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
弁護士としての豊富なキャリアを有しており、当社グループの経営に対して高度かつ専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが、ガバナンス向上に大きく寄与するものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

番

号

７

か わ

た

ま さ

や

河田 正也

（1952年４月20日生）

招集ご通知

候補者

略歴、当社における地位、担当
1975 年 ４ 月 日清紡績㈱（現 日清紡ホールディングス㈱）入社
2007 年 ６ 月 同取締役

現在に至る

事業報告

2006 年 ６ 月 同執行役員
2009 年 ４ 月 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長
2010 年 ６ 月 日清紡ホールディングス㈱常務執行役員
2012 年 ６ 月 日清紡ホールディングス㈱専務執行役員
任

社

外

独

立

所有する当社株式の数―株

2012 年 ６ 月 日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長
2013 年 ６ 月 日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長
2019 年 ３ 月 同代表取締役会長

現在に至る

重要な兼職の状況
日清紡ホールディングス㈱代表取締役会長

計算書類

新

連結計算書類2011 年 ６ 月 日清紡ケミカル㈱代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
監査報告
株主総会参考書類

日清紡ホールディングス㈱の代表取締役社長、2019年からは代表取締役会長を務められており、同社のグループ経営・グローバル経営を推進されております。当社グループの経営に対して、その豊富な経営経験・実績と高い見識から、有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが、ガバナンス向上に大きく寄与するものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

52

取締役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番

号

８

く

ぼ や ま

久保山

み ち こ

路子

（1956年４月16日生）

略歴、当社における地位、担当
1980 年 ４ 月 花王石鹸㈱（現 花王㈱）入社
2006 年 ４ 月 同商品広報部部長
2011 年 ４ 月 同商品広報センター センター長
2016 年 ５ 月 同生活者研究部コミュニケーションフェロー

新

任

社

外

独

立

所有する当社株式の数―株

重要な兼職の状況㈱三越伊勢丹ホールディングス社外取締役㈱Kids Smile Holdings社外取締役㈱三井住友銀行社外取締役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
花王㈱で商品広報センター センター長、生活者研究部コミュニケーシ
ョンフェローを務められ、商品開発やマーケティングに関する豊富な経験を有しており、当社グループの経営に対して、消費者をはじめとした多様な視点から有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが、ガバナンス向上に大きく寄与するものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。

53

取締役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告

締役候補者であります。
４．松村眞理子氏の戸籍上の氏名は細井眞理子であります。また、久保山路子氏の戸籍上の氏名は岩﨑路子であります。
５．松村眞理子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって３年となります。
６．当社は、松村眞理子氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。なお、同氏が取締役に再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
７．当社は、河田正也および久保山路子の両氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出る予定であります。
８．当社は、松村眞理子氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額であります。なお、同氏が取締役に再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
９．当社は、河田正也および久保山路子の両氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額であります。
10．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
11．小林大吉郎氏は、2021年６月18日付にてＫＭバイオロジクス㈱の代表取締役会長に就任する予定であります。
12．河田正也氏は、2021年６月29日付にてセントラル硝子㈱の社外取締役に就任する予定であります。

招集ご通知（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．河田正也氏は、日清紡ホールディングス㈱の代表取締役会長であります。当社は日清紡ホールディング
ス㈱との間に特別な関係はありません。
３．松村眞理子、河田正也および久保山路子の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取

株主総会参考書類

54

取締役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査役４名選任の件

第２号議案

監査役全員（４名）は、本株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、改めて監査役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

１
２
３
４

55

監査役選任議案

氏
ち

千
お お

名

だ

ひ ろ

の

た か

田 広

現在の地位
あ き

秋 ―
よ し

大

野 高

敬 ―

わ た

な べ

はじめ

渡

邊

あ ん

ど う

安

藤

新任
新任

肇 社外監査役

再任

社外

独立

まこと 社外監査役

再任

社外

独立

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

番

号

１

ち

だ

千田

ひ ろ あ き広秋

（1959年10月22日生）

招集ご通知

候補者

略歴、当社における地位
1982 年 ４ 月 明治乳業㈱入社
2013 年 ４ 月 同監査部長

事業報告2011 年 ４ 月 ㈱明治中部支社業務部長
2017 年 ４ 月 同管理本部管理部長
2018 年 ６ 月 同執行役員

現在に至る

新

現在に至る

任

所有する当社株式の数
3,552株

連結計算書類2021 年 ４ 月 同経営企画副本部長

重要な兼職の状況―
計算書類

監査役候補者とした理由
当社グループにおいて、経理・財務、監査等の要職を歴任し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その知見と経験を当社ののであります。

監査報告

監査に活かすことができると判断し、監査役として選任をお願いするも株主総会参考書類56

監査役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番

号

２

お お

の

大野

た か よ し高敬

（1960年10月29日生）
略歴、当社における地位

1983 年 ４ 月 明治製菓㈱入社
2011 年 10 月 Meiji Seika ファルマ㈱医薬営業戦略部長
2012 年 ６ 月 同薬品千葉・埼玉支店長
2014 年 10 月 同医薬福岡支店長
2015 年 10 月 同医薬営業戦略部長
2017 年 ７ 月 同医薬マーケティング統括部長
2020 年 ６ 月 同執行役員
新

現在に至る

現在に至る

任

所有する当社株式の数
3,021株重要な兼職の状況―

監査役候補者とした理由
当社グループにおいて、長年にわたりMeiji Seika ファルマ㈱における経営の要職を務めた経験から医薬品事業に精通しており、その知見と経験を当社の監査に活かすことができると判断し、監査役として選任をお願いするものであります。

57

監査役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

番

号

３

わ た な べ

渡邊

はじめ

肇

（1959年７月28日生）

招集ご通知

候補者

略歴、当社における地位
1987 年 ４ 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
1994 年 ９ 月 米国イリノイ州外国法事務弁護士登録

事業報告1987 年 ４ 月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
1995 年 ５ 月 米国ニューヨーク州弁護士登録
2007 年 ４ 月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設
2010 年 ６ 月 当社補欠監査役
任

社

外

独

立

所有する当社株式の数―株

監査役会出席状況
15回/15回

現在に至る

重要な兼職の状況
弁護士㈱日立物流社外取締役
社外監査役候補者とした理由
弁護士としての豊富なキャリアと企業国際取引法に係る高い専門的知見を有しているため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社監査報告

取締役会出席状況
16回/16回

2013 年 ６ 月 当社社外監査役

計算書類

再

連結計算書類

現在に至る

外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いた
株主総会参考書類します。

58

監査役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番

号

４

あ ん ど う安藤

ま こ と（1959年10月８日生）
略歴、当社における地位

1984 年 10 月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1988 年 12 月 KPMG Peat Marwick New York Office入社
1991 年 ４ 月 櫻井会計事務所入所
1994 年 ４ 月 警視庁入庁
2002 年 ４ 月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所
現在に至る
再

任

社

外

独

立

2002 年 ４ 月 安藤公認会計士共同事務所入所2017 年 ６ 月 当社社外監査役

現在に至る

現在に至る

重要な兼職の状況
公認会計士

所有する当社株式の数
2,029 株

日本コンクリート工業㈱社外監査役

取締役会出席状況
14回/16回

公認会計士として国内外の大手監査法人および会計事務所での職務歴

監査役会出席状況
14回/15回

社外監査役候補者とした理由
や公職に従事される等、豊富なキャリアと高い専門的知見を有している
ため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。

59

監査役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告
連結計算書類
計算書類の時をもって８年となります。また、安藤まこと氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって４年となります。
４．当社は、渡邊肇および安藤まことの両氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。なお、両氏が監査役に再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
５．当社は、渡邊肇および安藤まことの両氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額であります。なお、両氏が監査役に再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
６．当社は、千田広秋および大野高敬の両氏との間で、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額であります。
７．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
８．千田広秋氏は、2021年６月28日付にて㈱明治の執行役員を任期満了により退任する予定であります。
９．大野高敬氏は、2021年６月28日付にてMeiji Seika ファルマ㈱の執行役員を任期満了により退任する予定であります。

招集ご通知（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．渡邊肇および安藤まことの両氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
３．渡邊肇氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本株主総会終結

監査報告
株主総会参考書類60

監査役選任議案

2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

第３号議案

補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
い ま む ら

今村

まこと

誠

（1961年12月13日生）
略

所有する当社株式の数―株

歴1988 年 ４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
1988 年 ４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
1996 年 ２月 米国ニューヨーク州弁護士登録
1998 年 12月 三宅坂総合法律事務所入所2013 年 ６月 当社補欠監査役 現在に至る
2016 年 １月 霞門綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設
現在に至る
重要な兼職の状況
弁護士
アルヒ㈱社外監査役（注）１．今村誠氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．今村誠氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者の要件を満たしております。
３．今村誠氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しているため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。
４．当社は、今村誠氏が監査役に就任する場合には、同氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出る予定であります。
５．当社は、今村誠氏が監査役に就任する場合には、同氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額であります。
６．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。今村誠氏が監査役に就任する場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以61

補欠監査役選任議案

上2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準（独立性判断基準）を下記のとおり定めております。

招集ご通知

独立性判断基準記

監査報告
株主総会参考書類（注）１．「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいう。
２．「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の２％以上の支払いを当社に行った者をいう。
３．「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の連結売上高の２％または1,000万円のいず
れか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得た者をいう。

計算書類

当社またはその子会社の業務執行者
当社の親会社または兄弟会社の業務執行者
当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者④ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）⑤ 就任前10年間において①に該当していた者⑥ 就任前１年間において②から④までに該当していた者⑦ 現在または就任前１年間において、①から④に該当していた者（重要でない者を除く。）の２親等内の近親者

連結計算書類

①
②
③

事業報告

社外取締役および社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役および社外監査役
が以下のいずれにも該当してはならないこととする。

62

独立性判断基準2021/05/24 17:19:57 / 20702354_明治ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内略図
会場

ザ・プリンス パークタワー東京
東京都港区芝公園四丁目８番１号❶ 都営地下鉄三田線
交通

地下２階

電話番号(03）5400－1111（代表）

芝公園駅❷ 都営地下鉄大江戸線

コンベンションホール

赤羽橋駅

A４出口より「東エントランス」(東側入口） 経由、会場まで徒歩約10分
赤羽橋口出口より「南エントランス」(南側入口） 経由、会場まで徒歩約10分

御成門駅(会場は、東京プリンスホテルとは別のホテルであり敷地が離れております。お間違いのないようご注意ください。)

交番

東京タワー

みなと図書館
御成門駅
東京
プリンスホテル

東京タワー前交差点②

一ノ橋J.C.T

赤羽橋交差点

南エントランス（南側入口）

都営
地下
鉄大
江戸
線

東エントランス（東側入口）

増上寺前交差点
日比
谷通
り

通り
桜田

赤羽橋駅
（大江戸線）
赤羽橋口 出口慶應義塾大学
薬学部
港区役所

増上寺

ザ・プリンス
パークタワー
東京

都営
地
下
鉄三
田線

芝公園

メルパルクホール
芝公園

①

芝公園駅
芝公園駅
（三田線）
A4 出口
芝公園交差点

三田駅

首都高速道路※会場には、本株主総会用の駐車場のご用意はございませんので、ご了承ください。
※お土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

裏表紙