〆≠●000_0533001102106.doc
戸田建設㈱様 招集

2009/05/12 18:50印刷 1/1（証券コード１８６０)
平成21年６月５日

株主各位
東京都中央区京橋一丁目７番１号

戸田建設株式会社代表取締役社長

井上舜三

第86回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、当社第86回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日おさしつかえのある場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成21年６月25日(木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具記
1. 日 時 平成21年６月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区京橋一丁目７番１号
TODA BUILDING ８階 当社本店会議室
3. 会議の目的事項
報告事項

1. 第86期( 平成20年４月１日から平成21年３月31日まで )事業報告および連結計算書類ならびにその監査結果報告の件
2. 第86期( 平成20年４月１日から平成21年３月31日まで )計算書類報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役９名選任の件
以上――――――――――――――――――――――――――――――（1）当日ご出席の際はお手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
（2）株主総会参考書類および添付書類を修正する必要が生じた場合は、当社ホームページ (http://www.toda.co.jp/）に掲載いたします。
― 1 ―

〆≠●0

01_0533001102106.doc
戸田建設㈱様 招集

2009/05/20 3:38印刷

1/6

株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への継続的な安定配当の実施と、競争力および財務体質の強化に不可欠な内部留保の確保を勘案の上、業績および経営環境に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。このような方針のもと、期末配当等につきましては下記のとおりとさせていただきます。
1．期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金７円 総額 2,202,300,079円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成21年６月29日
2．その他の剰余金の処分に関する項目とその額(1) 減少する剰余金の項目とその額別途積立金6,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金6,000,000,000円― 2 ―〆≠●001_0533001102106.doc
戸田建設㈱様 招集

2009/05/20 3:38印刷

2/6第２号議案 定款一部変更の件
1．変更の理由｢株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号）の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正および追加等所要の変更を行うものであります。
2．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分)
現 行 定 款第７条（株券の発行）
当会社は、株式に係る株券を発行する｡
第８条（省略）
第９条（単元株式数および単元未満株券の不発行）
当会社の単元株式数は、1,000株とする。
２ 当会社は、第７条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。但し、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない｡
第10条（単元未満株式についての権利）
当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ｡）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い。
(1)～(3) (省略）

変 更 案
（削除）

第７条
（現行どおり）
第８条（単元株式数）
当会社の単元株式数は、1,000株とする。
（削除）

第９条（単元未満株式についての権利）
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

― 3 ―(現行どおり）

〆≠●0

01_0533001102106.doc
戸田建設㈱様 招集

2009/05/20 3:38印刷

現 行 定 款第11条（株主名簿管理人）
当会社は、株主名簿管理人を置く。
２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ｡)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および、株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第12条～第37条
（省略）
（新設）

（新設）

3/6

変 更 案
第10条（株主名簿管理人）
当会社は、株主名簿管理人を置く。
２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
３ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

第11条～第36条（現行どおり）
附則
第１条
当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない｡
第２条
前条および本条は、平成22年１月５日まで有効とし、平成22年１月６日をもって前条および本条を削るものとする｡― 4 ―〆≠●001_0533001102106.doc
戸田建設㈱様 招集第３号議案

2009/05/20 3:38印刷

4/6

取締役９名選任の件

取締役全員(９名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者 氏
名番 号 (生年月日)

１

略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

昭和17年９月
昭和20年12月
昭和26年５月
戸田順之助 昭和36年５月(大正７年昭和62年12月12月１日生）
平成19年６月

２

昭和31年４月
昭和34年５月
昭和38年５月
戸田 守二 昭和45年５月
昭和50年11月(大正11年10月27日生)

昭和62年12月
平成15年６月
昭和29年４月
昭和60年12月
昭和61年12月
平成６年６月
平成８年５月
平成８年６月
平成９年６月３加藤 久郎(昭和５年12月4日生)

平成12年６月
平成13年６月
平成15年６月
平成17年６月
平成19年６月

所有する当社の株式数

当社に入社
当社常務取締役当社取締役副社長
当社代表取締役社長
31,722,632株
当社代表取締役会長
当社取締役名誉会長（現任）
当社に入社
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長
当社代表取締役 11,352,751株
副社長
当社代表取締役社長
当社取締役相談役（現任）
当社に入社
当社取締役
当社常務取締役
当社東京支店長
当社建築本部執務
当社専務取締役
当社建築本部副本部長
13,057株
当社代表取締役副社長
当社建築本部本部長
当社代表取締役社長
当社執行役員社長
当社代表取締役会長（現任）

― 5 ―

〆≠●0

01_0533001102106.doc
戸田建設㈱様 招集

候補者 氏
名番 号 (生年月日)

４５６

2009/05/20 3:38印刷

略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

昭和40年４月 当社に入社
平成７年３月 当社東京支店支店次長 (建築施工担当）
平成９年６月 当社取締役
建築工事統轄部長
井上 舜三 平成11年６月 当社常務取締役(昭和16年
平成15年６月 当社専務取締役
11月２日生)平成17年６月 当社取締役
専務執行役員
平成19年４月 当社建築本部執務
平成19年６月 当社代表取締役社長執行役員社長(現任）
昭和45年４月 当社に入社
平成15年10月 当社東京支店支店次長（建築施工担当）
平成17年４月 当社千葉支店長
白井 正幸 平成17年６月 当社執行役員
平成19年２月 当社関東支店長(昭和22年６月７日生) 平成19年４月 当社専務執行役員
建築本部本部長(現任）
平成19年６月 当社取締役
平成20年６月 当社代表取締役(現任）
昭和41年４月 当社に入社
平成４年４月 当社千葉支店土木部長
平成８年５月 当社千葉支店長
平成15年６月 当社関東支店長
平成16年６月 当社取締役
西山工 平成17年４月 当社土木本部執務(昭和18年
平成17年６月 当社執行役員
10月30日生)
平成18年６月 当社常務執行役員
平成19年６月 当社専務執行役員
土木営業統轄部長(現任）
平成21年３月 当社土木本部本部長（現任）

― 6 ―

5/6

所有する
当社の株式数

17,921株

2,000株10,000株

〆≠●001_0533001102106.doc
戸田建設㈱様 招集

候補者 氏
名番 号 (生年月日)

７８９

2009/05/20 3:38印刷

略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

6/6

所有する
当社の株式数

昭和43年４月 当社に入社
平成８年２月 当社神戸支店総務部長
平成10年２月 当社財務部長
平成16年２月 当社東京支店副店長 (総務担岡敏朗
当）9,000株(昭和20年平成17年６月 当社執行役員８月１日生)
平成18年10月 当社財務統轄部長
平成19年４月 当社常務執行役員
平成21年３月 当社管理本部本部長（現任）
平成21年４月 当社専務執行役員(現任）
昭和39年４月 当社に入社
平成元年10月 当社東京支店土木部長
平成８年２月 当社土木工事部長
平成９年６月 当社取締役
鈴木 道雄
土木工事統轄部
14,958株(昭和16年長 (現任）８月23日生)
平成12年６月 当社常務取締役
平成15年６月 当社専務取締役
平成17年６月 当社取締役
専務執行役員
(現任）
昭和53年４月 当社に入社
昭和56年12月 当社取締役
昭和59年４月 当社社長室長
戸田 秀茂 昭和61年12月 当社常務取締役
1,304,508株(昭和25年
昭和62年８月 当社関東支店長
９月14日生)
昭和62年12月 当社建築本部執務
平成４年６月 当社取締役副会長
平成15年６月 当社取締役（現任)（注）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上― 7 ―〆≠●002_0533001102106.doc
戸田建設㈱様 招集

2009/05/20 3:38印刷

第86回定時株主総会会場ご案内図
会場

東京都中央区京橋一丁目７番１号
TODA BUILDING ８階 当社本店会議室
電話（03）3535－1357

1/1