当社グループにおける再発防止の進捗について（第４回）

2024年3月29日

再発防止策の全体像

2

3

再発防止策概要〈不適切行為の是正状況〉◼ 特別調査委員会の調査によって報告された不適切行為214件につきましては、213件の是正が完了いたしました。

不適切行為
是正完了
是正中

214件
213件
1件

※是正中1件は、会社報告書（2023年3月29日公表）〔表１〕の♯126「JISに準拠しない成分分析」について、購入材料の運用
ルールの見直しを進めております。

4

再発防止策概要〈顧客説明〉◼ 安全性につきましては、自社検査や自社評価により当社として全ての不適切行為事案で影響がなかったと判断しておりますが、最終的にお客様に説明のうえ、ご判断いただくよう進めております。

説明状況
お客様数

対象
4,106社説明済
4,106社（うち）ご了承済
4,069社（99%）（延べ会社数）（2024年3月11日付）◼ お客様への説明を引き続き真摯に対応してまいります。

5

再発防止策概要〈経営改革の推進 1/3〉

再発防止策概要の詳細につきましては、添付資料「[表2]再発防止の進捗（2024年3月版）」をご参照ください。

【進捗状況凡例】「完了」 対策が完了 完了 2024年3月報告（第4回）にて完了したもの
完了 前回報告までに完了したもの「実施中」対策を開始し実施中「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中「検討中」対策の方向性・内容等を検討中【完了目標】 見直し・更新・訂正した項目をオレンジ色にて記載（１）グループ・ガバナンス体制の再構築-グループ連携の強化-

子会社のグルーピング【進捗状況】【完了目標】

準備中

2025年3月

完了

2023年8月

完了

2024年3月

完了
完了

2022年4月

完了
完了

2023年12月（２）当社とグループ会社の関係再構築
グループ間連携強化によるシナジーの創出（３）グループでの経営課題・リスクへの対処
グループ横断的なリスクマネジメントの取組み強化（４）営業・開発・製造・品質保証・その他部門による横断的な対応
実現可能性を科学的・合理的に検証・判断でき、営業・開発・製造・品質保証が合意できるルール・体制づくり（新規受注時・4Ｍ変更時の対応強化）
営業・開発・製造・品質保証部門間での組織横断的対応（上市後の対応強化）

6

再発防止策概要〈経営改革の推進 2/3〉
（５）品質保証体制の再構築【進捗状況】【完了目標】①当社品質保証体制の強化（品質保証統括室の独立性・権限の強化）
室長の専任役員化
室長サポート体制整備

完了
完了
完了
完了

2023年3月
2023年5月②品質監査の強化
品質監査の体制・ルールの整備
定期監査
フォローアップ監査
JIS監査

完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了

2023年4月
2024年1月
2023年8月
2024年2月③グループ全体での品質保証体制の強化と整備
独立性と権限の強化
体制・ルールの整備
構成員の人事評価見直し
グループ各社・事業所のグループ化
情報の共有化
機構改革

完了
完了
実施中
検討中
完了
完了
完了
完了
完了
完了

2023年10月
2024年10月
2025 年3月
2023年6月
2023年6月
2023年3月⑤品質保証機能への経営資源投下
適正人員の把握の指導・支援
人員補充・育成計画策定、実行の指導・支援
検査プロセスの点検と整備
検査機器の自動化推進

実施中
完了
完了
実施中

2025年3月
2024年3月
2024年3月
2025年3月

7

再発防止策概要〈経営改革の推進 3/3〉
（６）不断の検証
再発防止策の検証
当社社長直轄の「改革推進室」を設置、活動開始
進捗管理および効果検証、進捗状況の公表【進捗状況】【完了目標】

完了
完了
実施中

2023年4月
2026年3月

実施中
実施中

2024年6月
2024年6月（７）当社取締役会による監督強化

計画的な後継者育成・登用
取締役会運営面での改善

8

再発防止策概要〈内部統制機能の強化 1/3〉
（１）取締役会の監督のもとでの、実効的な内部統制システム構築・運用
実効的な内部統制システム構築・運用「内部統制システム整備の基本方針」改定
取締役会による監督【進捗状況】【完了目標】

完了
完了
完了
完了

2023年4月
2023年11月

完了
完了
完了
完了
完了
完了

2022年5月
2023年4月
2023年4月

実施中
準備中

2026年3月
2024年10月

完了
完了
実施中

2022年7月
2026年3月

準備中

2024年10月（２）企業風土の改革①経営方針等の見直し・再定義「グループ経営方針」改定「行動理念」策定「行動規範（グループ・コンプライアンスコード）」改定②新しい企業理念が役職員へ浸透、定着するための取組み
経営者-従業員の対話（拠点長会議・職場行脚）
浸透、定着のモニタリング（匿名従業員サーベイ3回目以降）③忌憚なく声を上げられる風土づくり
経営者-従業員の対話（品質行脚）
経営者-従業員の対話（拠点長会議・職場行脚）④企業風土改革のモニタリング
匿名従業員サーベイ（3回目以降）

9

再発防止策概要〈内部統制機能の強化 2/3〉
（３）情報の報告・連携の強化①声を上げる会議（拠点長会議）②社長と従業員の対話（職場行脚）③コンプライアンス・ミーティングの活性化④レポートラインの明確化、実効性向上⑤速報システムの見直し⑥管理職への研修強化
学習管理システム導入等、e-ラーニング開始【進捗状況】【完了目標】

実施中
実施中
準備中
完了
完了

2026年3月
2026年3月
2025年9月
2024年3月
2024年3月

実施中

2024年9月

完了

2024年3月

完了
完了
完了
完了
完了
完了

2023年11月
2023年9月
2023年9月
2022年12月
2024年3月

実施中
完了
完了

2026年3月
2023年11月（４）コンプライアンス強化活動の推進①調査報告書公表の日を「品質の日」とする③コンプライアンス教育の強化
適用法令違反「重点対策リスク」指定
新/改定法令等情報モニタリングと展開の体制
グループ子会社の法令等遵守管理体制
品質コンプライアンス教育・講演会
品質コンプライアンス教育・23年度講演会（５）内部監査部門の強化
第３ラインによる第１・第２ラインの監査
監査結果の取締役会・監査役会報告

10

再発防止策概要〈内部統制機能の強化 3/3〉
（６）内部通報制度改革
通報者保護等の強化
内部通報制度改定
内部通報制度専用情報管理システム導入
内部通報制度の周知、啓発
アクセシビリティ向上【進捗状況】【完了目標】

完了
完了
完了
完了
実施中
完了
完了
完了

2022年6月
2022年4月
2022年6月
2023年5月

完了
完了
完了
完了

2023年9月
2023年6月（７）外部リソースの活用
専門人材の登用
外部サービスの利用

11

主な取組み①

忌憚なく声を上げられる風土づくり（継続中） 職場行脚の実施

 拠点長会議の実施
実施者

社長・取締役

実施者

社長・取締役対象

拠点長（※）

対象

従業員（拠点長除く）

目的•

忌憚なく声を上げられる風土づくり（直接声を上げる場）• 経営者と拠点長の情報・意見交換• 拠点長からの現場の現況報告• 拠点長による職場への伝達（拠点長400名✕20名/職場＝8000名）• 拠点長間の繋がり活性化

目的

•

計画

200名/回 ✕ 2回/月

計画

20名/回 ✕ 400回=8000 名

参加人数

2024年
3月
〃
2月
〃
1月
2023年
12月
〃 4月～11月
延べ

開催回数
参加人数

2024年
3月
〃
2月
〃
1月
2023年
12月
〃 5月～11月
計

拠点長会議

336名
317名
308名
328名
2,348名3,637名職場行脚※工場長、支店長、営業所長のほか、従業員20名以上の拠点については20名ごとに１名の代表者

•
•
•
•

忌憚なく声を上げられる風土づくり（直接声を聴く場）
経営者と従業員の直接対話
経営者の意思、熱意の伝達
従業員、職場実態への理解深耕
従業員間の繋がり活性化

2回
33名
7回
136名
9回 171名
14回 249名
54回 953名
86回 1,542名

12

主な取組み②

未調査事業所（※1）の現地調査完了
 外部機関との共同による国内（1社2事業所）、海外（8社11事業所）の未調査事業所追加調査開始
 実施項目<アンケート（2024年3月 1,442名対象 回答率95%）→現地調査→結果整理中>
国事業所名

主な製造品目

ｱﾝｹｰﾄ対象人数
（回答率）

現地調査
実施時期

日軽ｼﾞｮｲﾝﾀﾙ

129名（94%）2023年9月

日本

静岡興産 蒲原事業所・清水事業所

アメリカ

Nikkei MC Aluminum America

ｲﾝｺﾞｯﾄ、溶湯ｱﾙﾐ

92名（96%）2023年10月

メキシコ

T. S. T. Nikkei

ｲﾝｺﾞｯﾄ、溶湯ｱﾙﾐ

99名（84%）

2023年10月

Nikkei MC Aluminum Thai Wellgrow・Sriracha

ｲﾝｺﾞｯﾄ

115名（105％※2）

Nikkei Siam Aluminium

板、箔

348名（93%）

Nikkei Siam Aluminium

熱交換器

144名（94%）

Nikkei Siam Aluminium

パネル

65名（112％※2）

ﾄﾗｯｸ架装、ﾊﾟﾈﾙ106名（92%）

ｲﾝｺﾞｯﾄ、押出、加工品

344名（95%）

タイ

Fruehauf Mahajak

2023年11月

華日軽金（蘇州）機密配件
中国

華日軽金（深圳）

2024年3月日軽商菱鋁業（昆山）※1 特別調査委員会による調査の対象から除外された事業所※2 100％を超える回答率は直接雇用でない従業員を含むため

13

主な取組み③

再発防止の状況 事例①
不適切行為 （表1＃4）名古屋工場における試験片の採取方向違反（JISの指定とは異なる方向での採取）
BeforeAfter 【目的：JIS試験片採取方向厳守】
JIS採取方向を生産システムへ登録（マスター登録）
JISと異なる採取方向を指示

製造指図書にて採取方向を指示（製造指図書へ印字）

打刻・生産システムより採取方向を刻印機に読み込み・刻印機の方向検知（インターロック）
・製品から試験用サンプル採取前に刻印実施

刻印機の導入試験用サンプル切断・採取（現場）
誤った採取方向を記載（手書）試験片を製作（試験室）
引張試験（試験室）
検査成績書発行（品質保証課）

試験片採取に係るプロセスを機械化・システ
ム化し、方向間違いを防止した14

主な取組み④

再発防止の状況事例②

日軽パネルシステム滋賀工場における生産ラインの検査体制の構築
Before目視外観検査目視外観検査After 検査システムに係るプロセスの自動化
生産ラインにおける外観検査

自動外観検査システムの構築開始

検査システムに係るプロセスを自動化し、品質改善を図る主な取組み⑤

コンプライアンス教育：eラーニング開講◼ コンプライアンスコードが身近なものになり、より理解を深める
ためのコミックラーニングを導入◼ 2024年2月開始◼ 受講率92％（2024年3月15日付日本軽金属㈱）

15

16

主な取組み⑥

風化防止の取組み

3月29日は品質の日判断に迷った時、自己の行動を正しく判断できる「物差し」となるようにという「誓いの一言」を定める◼ 品質の日には、国内全事業所・全事業員を対象に、トップメッセージの配信、職場単位における「品質」に向き合う取組み、職場討議等を実施◼ 品質コンプライアンス講演会実施（3月15日、18日 参加人数1,783人）

今後の予定◼ 再発防止の取組みの進捗状況につきましては、当社ホームページ
を通じて今後も継続的に公表させていただきます。
◼ 再発防止を着実に実施し、ステークホルダーの皆様の信頼回復に
グループを挙げて取り組んでまいります。

17

〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

担当部署

進捗

完了(目標)

・品質問題の説明（職場行脚）計 208 回 2,938 名

改革推進室

完了

2023/1

・調査報告書、ニュースリリースのイントラ掲載

企画統括室

完了

2023/3・社長から従業員への報告（オンライン）

企画統括室

完了

2023/3

改革推進室

実施中

2026/3完了

2023/4

企画統括室

完了

2023/5

改革推進室

完了

2023/7▶2023/8

改革推進室

完了

2023/7▶2023/8

各社・部門

実施中

ー

企画統括室

実施中

ー

各社・部門

実施中

ー

1.調査結果および再発防止の報告・共有1（１）従業員説明
 調査報告書をグループ内で共有する

2・社長から従業員への報告（職場行脚 ）・2023 年 12 月～2024 年 3 月で 32 回実施し 589 名へ報告（累2023 年５～８月で 43 回実施し 785 名へ報告

計 86 回 1,542 名）

2023 年 9～11 月で 11 回実施し 168 名へ報告（累計 54 回 953名）
・社長から拠点長3への報告（拠点長会議4（対面式））

改革推進室

４月計３回で 365 名へ報告
・社長からグループ各社社長への報告（グループ経営連絡会（対面式）
 グループ内から意見等を集約、共有する・従業員からの質問・意見等を聴収（職場行脚）
・すべての質問、意見を掲示板で共有
・拠点長からの質問・意見等を聴収（拠点長会議）
・すべての質問、意見を掲示板で共有（２）顧客説明 自部門の範囲

・グループ各社・部門が顧客への謝罪と説明を実施

・説明状況：対象 4,106 社、説明済 4,106 社（100%）、うちご・説明状況：対象 4,106 社、説明済 4,106 社（100%）、うちご了 了承済 4,069 社（99%） （３月 11 日現在）
承済 4,060 社（99%） （12 月 1 日現在）
・当社にて、顧客よりいただいたご質問・ご意見の集約と進捗管理

・お問い合わせ 463 件、対応完了 457 件（99%）（3 月 11 日現

・お問い合わせ 463 件、対応完了 452 件(98％)（12 月 11 日現在）在） グループの範囲

・グループ各社と品質保証統括室が共同で顧客への謝罪と説明を実施（３）責任の所在

1

再発防止を進めるうえで前提となる、従業員やお客様に現状をご理解いただくこと、不適切行為に関わった役職員の処分、特別調査委員会の調査対象外となった会社・事業所の調査などの取組みについて記載しました。

2

当社社長および/または当社取締役がグループ各社の職場を訪問し、当該職場の従業員と行う対話会のこと。１回 70 分の対話会で従業員約 20 名が参加。

3

工場長、支店長、営業所長などのほか、従業員規模が 20 名以上の拠点においては従業員 20 名ごとに 1 名程度の代表者。

4

当社が主催し、グループ各社・部門の拠点長が一堂に会して行う会議。当社からの報告、質疑応答、拠点長との意見交換、拠点長間の討議などを行なう。

1/11

〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策
 グループ各社役員処分（元役員を含む）

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

進捗

完了(目標)

完了

2023/5

品質保証統括室完了

2023/6

品質保証統括室完了

2023/9

品質保証統括室完了

2023/7

品質保証統括室完了

2023/8

品質保証統括室完了

2024/2

品質保証統括室完了

2023/9

品質保証統括室

実施中

2024/3

品質保証統括室

実施中

2024/3

品質保証統括室

実施中

2024/3・再発防止策の定着状況を匿名従業員サーベイ7でモニタリング

CSR･監査統括室

準備中

2026/3

・品質監査（フォローアップ監査）で是正、再発防止状況を確認

品質保証統括室

準備中

2026/3

企画統括室

準備中

2025/3・グループの処分方針・基準をベースに、各社就業規則に則して機関決定

担当部署
各社・部門

し、処分を実施

CSR･監査統括室（４）未調査事業所の調査
 外部専門家の起用

・調査のため外部専門家を起用
・外部専門家と業務委託契約締結

 調査事業所決定・集計結果および外部専門家の助言等に基づいて調査事業所を決定
アメリカ 1 社、メキシコ 1 社、タイ 3 社 6 事業所、日本 1 社 2 事業所、中国３社３事業所

 従業員アンケート5実施

・実施対象者（全役職員）に沿ってアンケート設計
・外部専門家と共同でアンケート実施
1,098 名（6 社 10 事業所）を対象に実施し、1,041 名が回答
（回答率 95%）

 現地調査・外部専門家および当社が現地往査にて調査を実施

・中国 3 社 3 事業所の現地調査終了（対象全 9 社 13 事業所の現・中国 3 社 3 事業所の現地調査準備に着手現地調査計画を策定

地調査終了）

・外部専門家によるアンケート結果集計
・アンケート調査結果に基づいて現地調査
 調査報告 是正

・日本 1 社 2 事業所、アメリカ・メキシコ 2 社 2 事業所で不適切行為は ・中国を含む 9 社 13 事業所の現地調査が終了
認められなかった（中間報告）

・発見事項6のうち不適切行為に該当する事象の追加調査を実施中

・日本 1 社 2 事業所、アメリカ・メキシコ 2 社 2 事業所で検出された仕・発見事項について是正

様・ルールと異なる事案（不適合事案）について是正
 再発防止・日本 1 社 2 事業所、アメリカ・メキシコ 2 社 2 事業所で検出された仕・発見事項について再発防止を実施

様・ルールと異なる事案（不適合事案）について再発防止を実施
 モニタリング

２．経営改革の推進（１）グループ・ガバナンス体制の再構築‐グループ連携の強化
 子会社のグルーピング
567

・子会社をグルーピングし監督責任を明確化することの検討

外部専門家が実施する対象事業所従業員向けの記名式アンケート調査のこと。
当社と外部専門家の調査チームによる調査において、従業員アンケート、サンプルテスト、関係者インタビューなどを通じて製造、検査、管理などに問題があると判断された事象。
外部専門家が実施するグループ全従業員向けの匿名アンケート調査のこと。

2/11

〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策

担当部署

進捗

完了(目標)

・2023 年 10 月自動車部品会社「日軽金 ALMO」設立

企画統括室

完了

2023/10・メタル事業部門

企画統括室

完了

2023/4

 当社組織改組

・「日軽金事業グループ」の細分化

企画統括室

検討中

2024/3▶2024/7

 各事業グループの機能強化

・グループ責任者への権限移譲

企画統括室

検討中

2024/3▶2024/7

・事業グループ管理機能強化

企画統括室

検討中

2024/3▶2024/7

・子会社組織を括ることによるガバナンス強化、効率的な組織運営の検討

企画統括室

検討中

2025/3

改革推進室

完了

2023/8

CSR･監査統括室完了

2024/3

CSR･監査統括室完了

2023/11

CSR･監査統括室完了

2023/11▶2024/3

企画統括室

完了

2023/11▶2024/3

企画統括室

実施中

2024/3▶2024/9

品質保証統括室完了

2022/4

 子会社の管理機能・能力の整備

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

（２）当社とグループ会社の関係再構築
 グループ間連携強化によるシナジーの創出

・グループ各社拠点長間での交流促進（拠点長会議）
・７月より「グループ討議」を実施（継続予定）（３）グループでの経営課題・リスクへの対処
 グループ横断的なリスクマネジメントの取組み強化

・各種の経営施策に付随するリスク（副作用）への認識強化し、リスク管 ・リスク/危機管理に企画統括室（経営施策や中計/予算管理の部
理を行う門）を加え、経営施策の副作用に注視していく体制を運用開始

・リスク・危機管理の体制に経営施策や中計/予算管理の事務局（企画 ・CSR・監査統括室監査担当を加えて管理強化統括室）を加え、経営施策の副作用に注視していく体制を整備
・管理強化のための運用を検討する
・法令違反リスクを「重点対策リスク8」に指定（グループリスク管理規則改定）・リスクへの対処について、計画的に進める（マイルストン、KPI の設定）

・リスクマネジメントミーティング9結果を踏まえてグループ危機管理委員会

・新体制下でリスク管理の方法、リスク顕在化時の対応について検討を開 を開催し、リスク/危機のグループ横断的な把握・対応を開始
始・リスク顕在化（危機発生）時の体制・ルール整備

・リスク/危機管理体制の運用を開始

・体制・ルール整備が完了し、運用について検討を開始
・体制・ルール整備が完了し、運用方法を整備後、緊急事態対応訓練を ・緊急事態対応の体制再整備中
実施（４）営業・開発・製造・品質保証・各部門による組織横断的な対応
 実現可能性を科学的・合理的に検証・判断でき、営 ・新規性リスク評価プロセスの導入・運用
業・開発・製造・品質保証が合意できるルール・体制づ
くり（新規受注時・4M 変更時の対応強化）
8

リスクベースアプローチにもとづいて特に蓋然性が高いと評価したリスクで、グループとして当該リスクの主管部署を定め、総合的な管理を行う。（「グループリスク管理規則」による）

9

重点対策リスク（適用法令違反、品質問題、環境問題、自然災害・事故災害、情報セキュリティ問題、安全保障輸出管理、適時開示の懈怠、地政学リスク）の主管部門とリスク管理担当役員の協議体。リスクごと四半期ごとに実施。

3/11

〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

 営業・開発・製造・品質保証部門間での組織横断対 ・生販会議等による受注可否や不適合管理の運用見直し
応（上市後の対応強化）

取組み/結果の概要（2024 年３月）
・品質保証実務担当者会議にて、各社・部門の事例を共有

・品質保証実務担当者会議にて各社・部門の事例を共有予定

担当部署

進捗

完了(目標)

各社・部門

完了

2023/9▶2023/12

各社・部門

完了

2023/7▶2023/11

・事業責任者（＝品質保証･管理責任者）は、受注生産調整等に係る ・新任の品質保証・管理責任者への新規性リスクの説明会完了
リスクを認識し、部門間連携のための役割を積極的に果たす・新任の品質保証・管理責任者に対し、新規性リスクの説明会実施中（残 1名）（５）品質保証体制の再構築①当社品質保証体制の強化
品質保証統括室の独立性・権限の強化
 室長の専任役員化

・室長の専任化による独立性の確保

品質保証統括室完了

2023/3

 室長サポート体制整備

・外部アドバイザリースタッフの登用

品質保証統括室完了

2023/5

 品質監査の体制・ルールの整備

・品質監査基準の見直し（監査内容、監査範囲等）

品質保証統括室完了

2023/4

 定期監査・グループ各社に対する品質監査の実施

・グループ各社に対する品質監査の実施

・1 事業所実施（残 1 事業所）

・1 事業所実施（残 0 事業所）

品質保証統括室完了

2023/10▶2024/1

品質保証統括室完了

2023/6▶2023/8

品質保証統括室完了

2024/2

各社・部門

完了

2023/6▶2023/10

各社・部門

完了

2023/4

各社・部門

完了

2023/6▶2023/10

各社・部門

完了

2023/4

各社・部門

実施中

2023/12▶2024/10

品質保証統括室

検討中

2024/3▶2025/3

完了

2023/6②品質監査の強化

 フォローアップ監査

・不適切行為に対する是正状況の確認
・再発防止状況の確認

 JIS 監査・JIS 認証に係わる事業所に対する品質監査の実施

・JIS 認証に係わる事業所に対する品質監査の実施

・4 事業所実施し、重大な問題はなかった

・2 事業所実施し、重大な問題はなかった（残 0 事業所）

・10～12 月は実施なし（残 2 事業所）
③グループ全体での品質保証体制の強化と整備
 独立性と権限の強化

・品質保証部門責任者の専任化・独立化に向けて組織体制見直し完了
・品質保証部門責任者の権限強化（出荷停止権限付与,当社規則改定）・品質保証部門の独立性強化（各社社長・事業所長直轄へ）
・独立化に向けて組織体制見直し完了

 体制・ルールの整備

・現状体制・ルールの調査
・新規性リスク評価導入に向けた規則の見直し（残５事業所）

・新規性リスク評価導入に向けた規則の見直し（残 1 事業所）

 構成員の人事評価見直し

・独立性・権限を維持できる評価方法への見直し

・独立性・権限を維持できる評価方法への見直し案検討中

 グループ各社・事業所のグループ化

・最適グループの調査・検討

品質保証統括室

・品質監査などで運用する取扱い製品や製造方法によるグループ化

各社・部門

4/11

〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

担当部署

進捗

完了(目標)

品質保証統括室完了

2023/6

品質保証統括室完了

2023/6

品質保証統括室完了

2023/9・「グループ品質委員会」機構改革

品質保証統括室完了

2023/3

・「品質保証実務担当者会議」設置

品質保証統括室完了

2023/3

品質保証統括室

実施中

2024/3▶2025/3

品質保証統括室完了

2024/3

各社・部門

完了

2024/3

品質保証統括室完了

2024/3

品質保証統括室

実施中

2025/3

改革推進室

完了

2023/4

改革推進室

実施中

2026/3

改革推進室

実施中

2026/3社長

実施中

2024/3▶2024/6

・事業所の困りごと、相談ごとへの必要な支援実施
・子会社のクレーム低減活動など事業部への支援を実施中
 情報の共有化

・「重大品質問題」を含む重要情報を社外取締役へ随時報告
・社外取締役を報告ルートに追加
・事業所品質保証部門と品質保証統括室の連携強化（月報・月報の運用開始

 機構改革
⑤品質保証機能への経営資源投下
 適正人員の把握の指導･支援

・品質保証部門の適正要員の検証と配置

・品質保証部門の適正要員の検証と配置に関する運用案検討中

・現状把握完了し、運用案作成中
 人員補充・育成計画策定、実行の指導･支援

・品質保証部門の人材育成・補充計画策定・実施

・人材マップの作成

・現状把握中・品質教育（JIS、ISO9001 等）の実施

・品質教育の実施（8,9 月）

・コンプライアンス教育の実施

・コンプライアンス教育の実施（3 月）10 検査プロセスの点検と整備

・QFD 教育の実施

・QFD 教育の実施（5,8,11,12 月）

グループ各社の試験・検査プロセスと適合性確認

・品質総点検の実施（11 月～3 月）

・検査プロセスの課題の整理中
 検査機器の自動化推進

・事業所の試験・検査プロセス自動化（検査データ処理含む）

・事業所の試験・検査設備の自動化推進の支援中・事業所の試験・検査設備の自動化推進の支援中（例：試験データを自動伝送するシステム構築）（６）不断の検証
 再発防止策の検証

・当社社長直轄の「改革推進室」を設置、活動開始
・進捗管理および効果検証

・進捗に大幅な遅れなし
・再発防止の実効性に重大な懸念なし

・進捗状況の公表（2023 年 12 月）

・進捗状況の公表（2024 年 3 月）

・スキル・マトリックス、育成計画のアップデート

・取締役会実効性評価におけるアンケート結果なども踏まえて対応を進（７）当社取締役会による監督強化
 計画的な後継者育成・登用

めていく方針10

Quality Function Deployment の略。品質機能展開。顧客の要求を製品に関する技術的な特性、仕様につなげるための品質管理の手法。

5/11

〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

担当部署

進捗

完了(目標)

CSR･監査統括室

実施中

2024/3▶2024/6

CSR･監査統括室

実施中

2023/11▶2024/6

CSR･監査統括室完了

2023/4

CSR･監査統括室

実施中

2024/4完了

2023/11▶2024/3

CSR･監査統括室

実施中

2024/3▶2024/4

CSR･監査統括室

実施中

2024/3▶2026/3

企画統括室

準備中

2026/3・ガバナンス強化の観点でサクセッションプラン 11の明文化に着手し、まずは当社社長のサクセッションプランから開始
 取締役会運営面での改善

・情報提供のタイミング、質・量の改善

・取締役会事務局にて 2023 年 11 月にポイントを整理、現在運用中

・特別調査委員会やガバナンス専門の弁護士による指摘なども踏まえ取 であり、取締役会実効性評価におけるアンケートにて評価を受ける
締役会における議論のあり方を明文化、それに必要な資料作成のポイン
ト・送付タイミング等をルール化
・内部統制報告の内容、情報量、頻度等の最適化

・見直し後の報告を 2023 年 11 月に実施済、取締役会実効性評価

・F23 上半期報告内容を見直し

におけるアンケート結果などを踏まえて継続的な改善を図る

・取締役会からの意見を踏まえ更に改善

３．内部統制機能の強化（１）取締役会の監督のもとでの、実効的な内部統制システム構築・運用
 実効的な内部統制システム構築・運用

・「内部統制システム整備の基本方針」見直し
・コンプライアンス体制

・グループ各社・部門にて F23 コンプライアンス推進計画を実践中

グループ行動規範(グループコンプライアンスコード）、コンプライアンス推進計画、コンプライアンスミーティング、グループホットラインの見直しが完了グループ各社・部門の F23 コンプライアンス推進計画の進捗報告精査
中・リスク管理体制

・リスク/危機管理体制の運用開始

グループリスク管理体制の見直し（グループリスク管理規則改定）

企画統括室

グループ危機管理体制の整備（グループ危機管理規則制定）

CSR･監査統括室

リスク管理、危機管理、緊急機構等の（再）整備・財務報告に係る内部統制システム

・対象システムすべての IT 全般統制を有効化を継続中「IT 統制の強化」：すべての IT システムの統制を強化
重要な拠点の業務システムの全般統制有効化（整備と評価）を実施中「ワンオペ撲滅」：一人作業をなくす取組みを開始

・小規模会社 15 社のワンオペ調査および解消の取組み継続中

小規模会社を対象にしたワンオペの調査および解消に向けた取組みを実施中
・情報保存管理体制
11

人材育成と事業継続の観点から、社長をはじめとする経営幹部の後継者集団を特定し、計画的に育成すること。
6/11

〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

担当部署

進捗

完了(目標)

準備中

2026/3

準備中

2026/3完了

2023/11完了

2022/5完了

2023/4

CSR･監査統括室完了

2023/4

品質保証統括室完了

2023/1

改革推進室

完了

2023/4

改革推進室

完了

2023/5

改革推進室

実施中

2026/3

企画統括室

完了

2023/6

企画統括室

完了

2023/7

CSR･監査統括室
・効率的職務執行体制

企画統括室

・その他のグループ内部統制システム

企画統括室
CSR･監査統括室

 取締役会による監督

・内部統制報告の内容、情報量、頻度等の最適化

企画統括室

F23 上半期報告内容を見直し

CSR･監査統括室

取締役会からの意見を踏まえ更に改善（２）企業風土の改革①経営方針等の見直し・再定義 「グループ経営方針」改定
 「行動理念」策定

・グループ経営方針の改定
・グループ各社の中堅社員による「行動理念策定プロジェクト」実行

企画統括室
12

企画統括室

・グループ行動理念策定

新・行動理念策定プ
ロジェクトチーム 「行動規範（グループコンプライアンスコード）」改定

・関係者による改定案審議・グループコンプライアンスコード改定

13②新しい企業理念が役職員へ浸透、定着するための取組み 経営者-従業員の対話

・「品質問題」をテーマに職場行脚開催計 208 回 2,938 名(2022/72023/1)「品質問題調査結果と再発防止」をテーマに拠点長会議開催 365 名参加・「新しい経営方針、行動理念、グループコンプライアンスコード」をテーマに拠点長会議開催 324 名参加
・「品質問題調査結果と再発防止」をテーマに職場行脚開催

・12 月～3 月で 32 回 589 名と対話（累計 86 回 1,542 名）

2023 年 5～11 月で 54 回 953 名と対話
 ハンドブック14配付

・ハンドブックを全従業員へ配付（日本語版）
・ハンドブック翻訳版を配付（英語、中国語、フランス語、ヒンディー語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語）

12

新・行動理念は、【“全社員参加型”による“日軽金グループらしさの体験”をベースに策定する】というコンセプトのもと、グループ社員から投稿された“日軽金グループらしさの体験”（募集期間：2022 年 10 月 31 日～2022 年 11 月 13 日、投稿総数：239 件）およびプ

ロジェクトメンバーの体験談をもとに、日軽金グループで働くうえで大切にしたい価値観、行動基準を成文化しています。
13

2022 年 5 月のグループ経営方針の改定に伴い、新たにグループ行動理念を策定するために 2022 年 10 月に結成した「新･行動理念策定プロジェクトチーム」のこと。メンバーは、グループ 16 社（日本軽金属、日軽物流、日軽パネルシステム、東陽理化学研究所、日軽産業、日軽エムシーアルミ、日軽松尾、日軽エンジニアリング、日本電極、日軽情報システム、日本フルハーフ、エヌ・ティ－・シ－、日軽蒲原、日軽金アクト、日軽新潟、理研軽金属工業）36 名が集合。2022 年 11 月から 2023 年 4 月まで活動しました。
14

グループ経営方針、グループ行動理念、グループコンプライアンスコード等を収録した携行用小冊子。日本語、英語、中国語、タイ御、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ヒンディー語の各版がある。

7/11

〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

担当部署

進捗

完了(目標)

各社・部門

完了

2024/3

当社全部門

実施中

2024/1▶2024/9

改革推進室

完了

2024/3

CSR･監査統括室

準備中

2024/10

品証保証統括室完了

2022/7

改革推進室

実施中

2026/3

改革推進室

実施中

2026/3

CSR･監査統括室

実施中

2026/3

・配布完了（８言語計 4,339 部）
 反復学習・会議冒頭での輪読、読合せ・輪読、読合せを継続中

グループ経営会議ほか、会議冒頭で輪読、読合せ・ｅラーニングによる学習

・ｅラーニングによる学習

2023 年 12 月開講に向け準備中

2024 年 2 月開講

日本軽金属㈱からスタートし、その後グループ会社へ展開を予定

日本軽金属㈱からスタートし、今後グループ会社へ展開を予定

・コンプライアンス・ミーティング ✕ 拠点長会議で振り返り、行動変容の状 ・冬季コンプライアンスミーティング、拠点長会議（24 年 1 月）で行動
況を確認、再学習
 浸透、定着のモニタリング

変容、職場の変化について振り返り、情報共有を実施

・第 3 回（2024 年 8 月予定）の匿名従業員サーベイから理念等の浸透度に係る項目を追加③忌憚なく声を上げられる風土づくり
 経営者-従業員の対話

・品質行脚計 208 回 2,938 名(2022/7-2023/1)
・拠点長会議・拠点長会議2023 年 4～11 月で 7 回計 2,348 名参加

2023 年 4 月～2024 年 3 月で 11 回 3,637 名が参加

・職場行脚

・職場行脚

2023 年 5～11 月で 54 回実施し 953 名と対話

2023 年 5 月～2024 年 3 月で 86 回 1,542 名と対話

 全従業員参加型「コンプライアンス･ミーティング」および Ⓟコンプライアンス推進計画➤Ⓓ（例）ルールと実態の乖離を解消「コンプライアンス推進計画」への反映➤Ⓒ匿名従業員サーベイ➤Ⓐコンプライアンス推進計画修正Ⓟコンプライアンス推進計画➤Ⓓ（例）ルールと実態の乖離を解消➤Ⓒ匿名従業員サーベイ➤Ⓐコンプライアンス推進計画修正

23 夏季コンプライアンスミーティング（６～8 月）は、「自社･部門のコ

23 冬季コンプライアンスミーティング（12～2 月）は、行動変容、職ンプライアンス推進計画とその進捗の共有」をテーマに実施

場の変化をテーマに実施④企業風土改革のモニタリング
回答率

リーダーの姿勢15

非倫理的行為を誘発する環境16

第 1 回 2021/8

91％

スコア1765

スコア 48

第 2 回 2022/10

90％

スコア 66

スコア 50 匿名従業員サーベイ

 第 3 回以降

CSR･監査統括室・サーベイの実効性向上と効果的活用

 コンプライアンスミーティングのモニター完了
完了

2021/8

準備中

2024/10完了

2024/3・冬季コンプライアングミーティング
上長からの声がけ、雰囲気の変化、質問/報告の増加などの職場でのCSR･監査統括室

変化の兆候が数多く報告された

15

質問文「日軽金ホールディングスの社長は、業績よりもコンプライアンスが優先されることを役員や従業員等に対して本気で要求していると思いますか。」に対して、回答選択肢は「全くそう思わない」「そう思わない」「どちらともいえない」「そう思う」「まさにそう思う」の５択となっています。
16

非倫理的行為を誘発する環境に関する 11 の質問のうち、質問文「規則やマニュアルと異なる実態が存在していると思いますか。」に対して、回答選択肢は「全くそう思わない」「そう思わない」「どちらともいえない」「そう思う」「まさにそう思う」の５択となっています。

17

質問ごとに、選択肢の加重平均スコアを算出したもの（100 点満点）。

8/11

〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

担当部署

進捗

完了(目標)

改革推進室

実施中

2026/3

改革推進室

実施中

2026/3

CSR･監査統括室完了

2023/6

各社・部門

完了

2023/8▶2024/2

CSR･監査統括室

準備中

2023/12▶2025/9

CSR･監査統括室完了

2023/11▶2024/3

CSR･監査統括室完了

2023/11▶2024/3

CSR･監査統括室完了

2023/11▶2024/3

企画統括室

実施中

2023/10▶2024/9

当社全部門

実施中

2023/10▶2024/9

改革推進室

完了

2024/3（３）情報の報告・連携の強化①「声を上げる会議」②社長と従業員の対話（職場行脚）③コンプライアンスミーティングの活性化

・拠点長会議・拠点長会議2023 年 4～11 月で 7 回 2,348 名が参加

2023 年 4 月～2024 年 3 月で 11 回 3,637 名が参加

・職場行脚

・職場行脚

2023 年 5～11 月で 54 回 953 名と対話

2023 年 5 月～2024 年 3 月で 86 回 1,542 名と対話

・ミーティング・ツールの充実
・コンプライアンスミーティング ✕ 拠点長会議で振り返り、行動変容の状 ・冬季コンプライアンスミーティング、拠点長会議（24 年 1 月）で行動
況を確認、再学習

変容、職場の変化について振り返り、情報共有を実施

・他職場間の意見交換（クロス・コンプライアンスミーティング）
・冬季ミーティングでの実施に向け準備中④レポートラインの明確化、実効性向上

・グループリスク管理規則改定、グループ危機管理規則制定

・グループ危機管理委員会で協議、決定

・情報共有等の基準について協議中⑤速報システムの見直し

・グループリスク管理規則改定、グループ危機管理規則制定

・グループ危機管理委員会で協議、決定

・情報共有等の基準について協議中
・速報システム・基準の見直し

・グループ危機管理委員会で協議、決定

・「リスク管理体制」の再整備の中で実施⑥管理職への研修強化

・学習管理システム導入

・学習管理システム運用開始（日本軽金属(株)）・順次対象会社を拡大予定

・ｅラーニング開始

・コンプライアンス研修コンテンツを配信：受講率 92%（3/15 時点）
・順次対象会社を拡大予定⑦危機管理対応の体制強化➡２．（３）「グループでの経営課題・リスクへの対処」へ統合（４）コンプライアンス強化活動の推進①調査報告書公表の日を「品質の日」とする

・品質の重要性を再認識する取組み

・トップメッセージ発信・グループおよび各社・部門単位で再認識・学習のためのイベントを準備中 ・ケーススタディによる職場討議
・コンプライアンス講演会：2 回で 1,783 名が参加
・ポスター配布/サイネージ配信
・啓発ツール（キャッチフレーズ決定、アイコン化、アイコンシール配布、アイ
コン入りクッキー配布）②JIS 遵守体制の強化➡２．（５）「品質保証体制の再構築」へ統合③コンプライアンス教育の強化

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〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策
 「重点対策リスク」指定

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

・法令違反リスクを「重点対策リスク」に指定（グループリスク管理規則改定） 新/改定法令等情報モニタリングと展開の体制

担当部署

進捗

完了(目標)

CSR･監査統括室完了

2023/11

CSR･監査統括室完了

2023/9

CSR･監査統括室完了

2023/4

CSR･監査統括室完了

2023/9

CSR･監査統括室完了

2023/9

CSR･監査統括室完了

2023/9完了

2021/12完了

2022/12完了

2023/12▶2024/3

CSR･監査統括室

実施中

2026/3

CSR･監査統括室完了

2023/9▶2023/11

・適用法令等改正情報収集、共有、対応支援
・適用法令を収集一元化、併せて、対応に課題を抱える部門・法令を特定・外部サービスを活用しつつ情報収集・展開の体制整備・強化を順次実
施
・法令遵守について行動規範（ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｺｰﾄﾞ）で再定義

 グループ子会社の法令等遵守管理体制

・適用法令等遵守状況の点検
・各社適用法令を洗い出し・一元化、管理に課題がある分野を特定
・外部サービスを活用しつつ管理体制の整備・強化を順次実施
・経営者に対する法令遵守再教育
・当社グループ役員に対する社内研修に有識者を招き、善管注意義務ほか経営者の責任について再確認する機会を提供（毎年継続）
・当社グループ会社の役員が一堂に会する研修にて、ガバナンス専門の弁護士より「経営者に求められる法令遵守ｰ取締役の義務を尽くすための判断プロセス」をテーマに講演（2023 年 10 月）
・従業員に対する法令遵守教育
・当社グループ新任管理職に対する社内研修において、品質問題から得られた教訓を再確認する機会を提供（毎年継続）
・当社グループ管理職研修にて特別調査委員会による指摘も踏まえて「データ改ざん・ねつ造の法的責任」をテーマに講義（2023 年 10 月）

 品質コンプライアンス教育

・コンプライアンス講演会

品質保証統括室➊「行動科学の視点から倫理問題を考える」３回計 1,113 名参加

CSR･監査統括室➋「コミュニケーション不全は不祥事につながる」２回計 1,680 名参加

品質保証統括室CSR･監査統括室➌2023 年度講演会

・「違反事例とコンプライアンス」2 回計 1,783 名が参加

品質保証統括室CSR･監査統括室（５）内部監査部門の強化
 第３ラインによる第１・第２ラインの監査
 監査結果の取締役会･監査役会報告・第２ラインの監査に第３ラインとして継続的に立ち合い

・品質保証統括室および環境保全・安全衛生統括室等の第２ラインに・監査の体制を確認よる第 1 ラインの監査に帯同し監査体制を確認（継続実施中）・半期に一度、内部統制の状況報告の一環として監査の状況を報告

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〔表２〕 再発防止の進捗（2024 年３月版）（凡例） タイトル「進捗」：「 完了 」対策が完了、「 完了 」今回報告で完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中。
進捗が「検討中」「準備中」の項目は網掛け
検討中
準備中(注) 前回報告から更新/修正/訂正した箇所は赤字で表記（「取組み/結果の概要（2024 年 3 月」の欄は除く）

再発防止策

取組み/結果の概要（2023 年 12 月まで）

取組み/結果の概要（2024 年３月）

担当部署

進捗

完了(目標)

・内部通報制度改定

CSR･監査統括室完了

2022/6・内部通報制度専用情報管理システム導入

CSR･監査統括室完了

2022/4

 内部通報制度の周知、啓発・啓発資料作成、配信

CSR･監査統括室完了

2022/6

 アクセシビリティ向上

・内部通報制度および運用状況の公開情報拡大

CSR･監査統括室完了

2023/3

・従事者に技術者配置

CSR･監査統括室完了

2023/5

CSR･監査統括室

実施中

2026/3

CSR･監査統括室完了

2023/6▶2023/8

当社全部門

完了

2023/9

品質保証統括室完了

2023/6

・11 月取締役会へ報告（６）内部通報制度改革
 通報者保護等の強化

・社長・経営者からの呼びかけ（拠点長会議、職場行脚）

・2023 年度 3Q までのアクセス件数は前年同期比 46%増

・各回で呼びかけを実施した結果、2023 年上期のアクセス件数は前年同期比 84%増
・リニエンシー制度の PR
・夏季コンプライアンス・ミーティングで周知（７）外部リソースの活用 専門人材の登用

・中途採用、グループ内登用
・品質アドバイザリーを登用

 外部サービスの利用・未調査事業所調査にコンサルタントを起用
コンサルタントと共同で品質調査に着手

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