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戸田建設㈱様 招集

2007/06/06 13:25印刷 1/1（証券コード１８６０)
平成19年６月８日株主各位
東京都中央区京橋一丁目７番１号

戸田建設株式会社代表取締役社長

加藤久郎

第84回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、当社第84回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日おさしつかえのある場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成19年６月27日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具記
1. 日 時 平成19年６月28日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区京橋一丁目７番１号
当 社 本 店（８階会議室）
3. 会議の目的事項報告事項

1. 第84期( 平成18年４月１日から平成19年３月31日まで )事業報告および連結計算書類ならびにその監査結果報告の件
2. 第84期( 平成18年４月１日から平成19年３月31日まで )計算書類報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役10名選任の件
監査役２名選任の件
監査役の報酬額の改定の件
以上――――――――――――――――――――――――――――――（1）当日ご出席の際はお手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
（2）株主総会参考書類および添付資料を修正する必要が生じた場合は、当社ホームページ (http://www.toda.co.jp/）に掲載いたします。
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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への継続的な安定配当の実施と、競争力および財務体質の強化に不可欠な内部留保の確保を勘案の上、業績および経営環境に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。このような方針のもと、期末配当等につきましては下記のとおりとさせて頂きます。
1．期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金７円 総額 2,251,406,017円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成19年６月29日
2．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金2,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金
2,000,000,000円― 2 ―〆≠●001_0533001101906.doc
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第２号議案 定款一部変更の件
1．変更の理由
当社は将来の監査体制の充実、強化を目的として監査役の定員数を「４名以内」から「６名以内」へ増員すると共に、取締役の役付の変更を行うものであります。
2．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分)
現 行 定 款第22条（代表取締役および役付取締役）
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
２ 取締役会は、その決議によって取締役中から会長１名、社長１名、および相談役若干名を定めることができる。
第28条（定員）
当会社の監査役は、４名以内とする。

変 更 定 款 案
第22条（代表取締役および役付取締役）
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
２ 取締役会は、その決議によって取締役中から名誉会長１名、会長１名、社長１名、および相談役若干名を定めることができる。
第28条（定員）
当会社の監査役は、６名以内とする。

第３号議案 取締役10名選任の件
取締役全員 (９名) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体制の一層の強化を図るため１名を増員し、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

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候補者 氏
名番 号 (生年月日)12

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略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

昭和17年９月
昭和20年12月
戸田順之助 昭和26年５月(大正７年昭和36年５月12月１日生)
昭和62年12月
昭和31年４月
昭和34年５月
昭和38年５月
戸田 守二 昭和45年５月
昭和50年11月(大正11年10月27日生)

昭和62年12月
平成15年６月
昭和29年４月
昭和60年12月
昭和61年12月
平成６年６月
平成８年５月
平成８年６月
平成９年６月3

加藤 久郎(昭和５年12月４日生)

平成12年６月
平成13年６月
平成15年６月
平成17年６月

所有する当社の株式数

当社に入社
当社常務取締役
当社取締役副社長
32,047,632株
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長 (現任）
当社に入社
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長
当社代表取締役 11,352,751株
副社長
当社代表取締役社長
当社取締役相談役 (現任）
当社に入社
当社取締役
当社常務取締役
当社東京支店長
当社建築本部執務
当社専務取締役
当社建築本部副本部長
13,057株
当社代表取締役副社長
当社建築本部本部長
当社代表取締役
社長 (現任）
当社執行役員社
長 (現任)

― 4 ―

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候補者 氏
名番 号 (生年月日)

４

５

６

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略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

昭和40年４月 当社に入社
平成７年３月 当社東京支店支店次長 (建築施工担当)
平成９年６月 当社取締役
建築工事統轄部長
井上 舜三
平成11年６月 当社常務取締役(昭和16年11月２日生) 平成15年６月 当社専務取締役
平成17年６月 当社取締役
専務執行役員(現任)
平成19年４月 当社建築本部執務 (現任)昭和43年３月 当社に入社
昭和62年12月 当社取締役
平成５年６月 当社常務取締役
土木工事統轄部長
平成７年６月 当社土木営業統轄部長
平成８年６月 当社専務取締役
香西
慧 平 成 ９ 年 ６ 月 当社土木本部副(昭和９年本部長８月15日生)
平 成 15年 ６ 月 当社代表取締役副社長
土木本部本部長(現任)
平成17年６月 当社代表取締役執行役員副社長(現任)
昭和39年４月 当社に入社
平成元年10月 当社東京支店土木部長
平成８年２月 当社土木工事部
長 (現任)
鈴木 道雄 平成９年６月 当社取締役
土木工事統轄部(昭和16年８月23日生)
長 (現任)
平成12年６月 当社常務取締役
平成15年６月 当社専務取締役
平成17年６月 当社取締役
専務執行役員
(現任)

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所有する
当社の株式数

17,921株

10,154株

14,000株

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候補者 氏
名番 号 (生年月日)

７８９

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略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

所有する
当社の株式数

昭和45年４月 当社に入社
平成15年10月 当社東京支店支店次長 (建築施行担当)
白井 正幸 平成17年４月 当社千葉支店長
2,000株(昭和22年
平成17年６月 当社執行役員６月７日生)
平成19年２月 当社関東支店長
平成19年４月 当社専務執行役員
建築本部本部長(現任)
昭和44年４月 当社に入社
平成７年６月 当社千葉支店総務部長
平成９年２月 当社広報部長
平成13年10月 当社人事部長
金森 捷三郎 平成16年６月 当社取締役
11,000株
管理統轄部副統(昭和19年９月25日生)
轄部長
平成17年６月 当社常務執行役員
管理統轄部長平成19年４月 当社専務執行役員
管理本部本部長(現任)
昭和53年４月 当社に入社
昭和56年12月 当社取締役
昭和59年４月 当社社長室長
戸田 秀茂 昭和61年12月 当社常務取締役
1,039,508株(昭和25年
昭和62年８月 当社関東支店長
９月14日生)
昭和62年12月 当社建築本部執務
平成４年６月 当社取締役副会長
平成15年６月 当社取締役 (現任)

― 6 ―

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候補者 氏
名番 号 (生年月日)

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略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況
昭和28年３月
昭和60年12月
平成元年６月
平成３年６月10

平成４年２月吉澤 經浩 平成７年６月(昭和５年平成15年６月１月５日生)平成17年６月

当社に入社
当社取締役
当社経理部長当社常務取締役
管理本部副本部長
当社財務統轄部長
当社専務取締役
当社代表取締役副社長
管理本部本部長
管理統轄部長
当社代表取締役(現任)
執行役員副社長

所有する当社の株式数

46,241株（注）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第４号議案 監査役２名選任の件
監査役 鍛冶良明氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役 清浦泰明氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。

― 7 ―

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候補者 氏
名番 号 (生年月日)

１２

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略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

昭和58年４月 当社に入社
平成６年６月 当社取締役
平成７年５月 当社東京支店副店長 (土木担当)
平成８年６月 当社常務取締役
平成10年７月 当社東京支店長
戸田 守道 平成12年６月 当社専務取締役(昭和32年平成15年６月 当社代表取締役３月１日生)
副社長
建築本部本部長
建築営業統轄部長
平成17年６月 当社代表取締役(現任)
執行役員副社長
平成４年４月 弁護士登録
鍛冶法律事務所
鍛冶 良明
入所 (現任)(昭和34年４月９日生) 平成15年６月 当社監査役
(現任)

所有する
当社の株式数

18,540株2,000株（注）1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 鍛冶良明氏は社外監査役候補者であります。
3. 鍛冶良明氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門的な立場から当社の監査体制の強化を担っていただくものです。
4. 鍛冶良明氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務の実務に携わっており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
5. 鍛冶良明氏は、当社の監査役に就任してから４年になります。

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第５号議案 監査役の報酬額の改定の件
当社の監査役の報酬額は、平成16年６月29日開催の当社第81回定時株主総会において、年額５千万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、本総会で今後の監査体制強化を目的とした第２号議案が原案どおり承認されますと、監査役の定員数は現状より２名増の６名以内となることから、年額８千万円以内と改めさせていただきたいと存じます。
なお、現在の監査役の員数は４名であり、第４号議案が原案どおり承認可決されました場合も同様に４名となります。
以― 9 ―

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第84回定時株主総会会場ご案内図
会場

東京都中央区京橋一丁目７番１号
当 社 本 店（８階会議室）
電話（03）3535−1357

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