2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

第

64

回

定時株主総会招集ご通知
開催日時

2019年６月26日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

開催場所

埼玉県さいたま市中央区新都心３番地２
ホテルラフレさいたま 桃の間（５階）

目

次

第64回定時株主総会招集ご通知…………………… １
株主総会参考書類
第１号議案

剰余金処分の件…………………… ４

第２号議案

取締役11名選任の件……………… ５第３号議案

監査役３名選任の件……………… 13第４号議案

役員賞与支給の件………………… 15（提供書面）

事業報告…………………………………………… 16
連結計算書類……………………………………… 35
計算書類…………………………………………… 38
監査報告…………………………………………… 41

株主通信……………………………………………… 46

表紙

証券コード

7212

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）▶▶

株主の皆さまへ

株主の皆さまには、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
当社第64回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、ご挨拶申しあげます。
当社は「チャレンジ精神」・「人間尊重」・「利益の確保」の３つを経営理念として掲げ、全従業員が誠
心誠意業務に取り組んでいます。自動車業界はまさに激動の時代を迎えていますが、当社は、足廻りの専
門メーカーとして、こだわりを極め、新たな価値創造に挑戦することで、株主の皆さまのご期待にお応えしてまいります。株主の皆さまにおかれましては、今後

2019年６月とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお
願い申しあげます。

代表取締役社長

社是

わたしたちは世界的視野に立ち、高い志と誠をもって価値を創造し、国家社会に貢献すると共に豊かな未来を築く事に全力を尽くす。
経営方針

信条

■我社は、全社員の和と誠をもって基本とする。

一、機敏なる行動■我社は、理論と行動を一体と為す。

一、緊密なる連絡■我社は、日々新しい考えをもって若さを保つ。

一、責任ある仕事■我社は、良い品質をもって価値を生産する。

一、率直なる話し合い■我社は、地域社会との協調を尊重する。

一、整然たる環境

株主の皆さまへ2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

株 主 各 位埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼19番地

株式会社

エフテック
福

田

祐

一

第64回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第64回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

１．日
２．場

時
所

記
2019年６月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
埼玉県さいたま市中央区新都心３番地２
ホテルラフレさいたま 桃の間（５階）

敬

具

－1－

株主各位

株主通信

当社ウェブサイト（https://www.ftech.co.jp/）

監査報告※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
※株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
※当社は、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。従いまして、本定時株主総会招集ご通
知提供書面は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部であります。
①連結計算書類の連結注記表②計算書類の個別注記表

計算書類

３．会議の目的事項
報告事項
１．第64期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第64期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役11名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 役員賞与支給の件
以 上

事業報告

なお、当日ご出席願えない場合は、郵送またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、（２頁～３頁）の「議決権行使についてのご案内」に従って、2019年６月25日（火）午後５時までに議決権を行使してください
ますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

代表取締役社長

招集ご通知

証券コード 7212
2019年６月７日

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に出席する方法書面（郵送）で議決権を行使する方法

インターネット等で議決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページのご案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。

株主総会開催日時

行使期限

行使期限

2019年６月26日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2019年６月25日（火曜日）
午後５時到着分まで

2019年６月25日（火曜日）
午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

○○○○○○○

議決権の数

賛

賛

賛

賛

否

否

否

否

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

第2、3号議案

2.

第１号 第２号 下の候補 第３号 下の候補 第４号
議 案 議 案（者を除く）議 案（者を除く）議 案◦ 全員賛成の場合
（切取線）

×月××日

案

賛否表示欄

××××年

議

◦ 全員反対する場合

3.

4.

◦

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本○○○○○○○

一部の候補者を反対する場合第1、4号議案◦ 賛成の場合◦ 反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、後に到達したものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－2－

議決権行使についてのご案内2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

4.

○○○○○○○○○○○○○○

1https://www.web54.net

1.

XX 個

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイト見本

見本○○○○○○○○○○○○○○

2
2※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

事業報告

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

株主総会参考書類

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のご案内「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

計算書類「ログイン」をクリック「パスワード」を
入力
「次へ」を
クリック

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン
し、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 午前9時～午後9時）

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－3－

議決権行使についてのご案内

株主通信

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4

監査報告

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

第１号議案

株主総会参考書類

剰余金処分の件

当社の配当等に関する決定の方針は提供書面(34頁)に記載のとおりであります。
今後の事業展開などを総合的に勘案し、当期の期末配当は１株につき10円とさせていただきたいと存じます。
期末配当に関する事項⑴

配当財産の種類金銭⑵

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円⑶

総額187,078,430円

剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日

ご参考

配当方針

当社の利益配分に関する基本方針は、業績に基づく利益還元を基本としています。
財務体質の強化を図りながら利益の状況、将来の事業展開など長期的な視野に立って皆さまへの利益還元を図ってまいります。配当性向の当面の目途を親会社株主に帰属する当期純利益の10％以上とし、中間、期末の年２回を基本としております。

配当金推移

１株当たり配当金（円）

記念配当
7

20

20

20

20

20

第60期
2015年
３月期

第61期
2016年
３月期

第62期
2017年
３月期

第63期
2018年
３月期

第64期
2019年
３月期
（予定）

－4－

剰余金の処分の件

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

候補者番号

当社における現在の地位及び担当

招集ご通知第２号議案 取締役11名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員(11名)の任期が満了となります。
つきましては、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
名

だ

ゆう

いち

候補者属性

一

代表取締役社長

再任

けん

いち

代表取締役副社長執行役員
グローバルSED統括兼北米地域統括

再任

はじめ

取締役兼常務執行役員
営業本部長兼アジア大洋州地域統括

再任

2

あん

どう

3

ふじ

たき

4

みや

おか

のり

ゆき

取締役兼常務執行役員
購買本部長

再任

5

とび

飛

田

た

しげ

はる

取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼中国地域統括

再任

6

ふる

さわ

よし

のり

取締役兼常務執行役員
開発本部長

再任

7

たけ

うち

みつる

取締役兼上席執行役員
生産本部長

再任

8

あお

9

小

10

とも

11

古

安
藤
宮

古
竹

藤

祐
研

瀧
岡

澤

一

一

規

茂
好

内

之

晴
記

満

青

木

き

ひろ

ゆき

取締役兼上席執行役員
管理本部長

再任

お

がわ

かず

ひこ

取締役兼上席執行役員
エンジニアリング本部長

再任

の

なお

直

子

取締役

再任

社外

独立

が

のぶ

ひろ

取締役

再任

社外

独立

友
こ

川

野
閑

啓
和

伸

之
彦
こ

裕

監査報告

田

計算書類

福

事業報告

1

株主総会参考書類

氏
ふく

株主通信

－5－

取締役選任議案

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

候補者番号

1

福田

祐 一（ふくだ ゆういち）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1994年12月
2004年 ６ 月
2008年 ６ 月
2010年 ３ 月
2012年 ４ 月

当社入社
当社取締役
当社取締役兼専務執行役員
当社管理本部長
当社営業・北米統括

2013年 ４ 月 当社国内統括
2014年 ４ 月 当社取締役兼副社長執行役員
2015年 ４ 月 当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況なし
生年月日
1967年12月１日
所有する当社の株式数
302,300株
取締役在任年数
15年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
18回／18回（出席率100％）

候補者番号

2

取締役候補者とした理由

福田祐一氏は、2015年４月に代表取締役社長に就任以降、豊富な経験と実績に基づく強いリーダーシップと決断力により経営の重要事項の決定及び業務執行の監督において十分な役割を果たしております。当社グループの企業価値向上と持続的成長のため同氏を引き続き取締役候補者としたものであり、取締役選任後は代表取締役社長として職責を担う予定で
あります。

安藤

研 一（あんどう けんいち）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1976年 ４ 月 当社入社
2010年 ３ 月 F&P MFG.,INC. 社長
2012年 ４ 月 F&P AMERICA MFG.,INC. 社
長
2013年 ６ 月 当社北米地域統括
2014年 ４ 月 当社常務執行役員
2016年 ４ 月 当社副社長執行役員

2016年 ４ 月 当社グローバルSED統括
2016年 ６ 月 当社代表取締役副社長執行役員（現任)
2017年 ４ 月 当社グローバルSED統括兼北米地域統括（現任）

重要な兼職の状況
生年月日
1952年８月18日
所有する当社の株式数
8,000株
取締役在任年数
３年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
18回／18回（出席率100％）なし

取締役候補者とした理由

安藤研一氏は、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、副社長執行役員として営業・エンジニアリング・開発領域をグローバルに統括し、海外拠点の社長を務めた経験を活かし北米地域統括を兼務しております。以上より同氏を引き続き取締役候補者としたものであり、取締役選任後は代表取締役副社長執行役員としての職責を担う予定であります。

－6－

取締役選任議案

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

3

藤瀧一（ふじたき はじめ）再任

略歴、当社における地位及び担当
2012年 ６ 月 当社取締役兼常務執行役員（現任）
2013年 ４ 月 当社生産本部長
2016年 ４ 月 当社営業本部長
2017年 ４ 月 当社営業本部長兼アジア大洋州地域統括（現任）

重要な兼職の状況

4

取締役候補者とした理由
藤瀧 一氏は、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、常務執行役員として営業領域における事項を統括し、海外拠点の社長を務めた経験を活かしアジア大洋州地域統括を兼務しております。以上より同氏を引き続き取締役候補者としたものであり、取締役選任後は常務執行役員としての職責も担う予定
であります。

宮岡

規 之（みやおか のりゆき）

再任

略歴、当社における地位及び担当
当社入社
当社経営企画室長
当社上席執行役員
当社取締役兼上席執行役員

2015年 ４ 月 当社取締役兼常務執行役員(現任）
2016年 ４ 月 当社購買本部長（現任）

重要な兼職の状況
なし

取締役候補者とした理由
宮岡規之氏は、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、常務執行役員として国内外の購買領域における事項を統括し、豊富な経験と実績を備えております。以上より同氏を引き続き取締役候補者としたものであり、取締役選任後は常務執行役員としての職責も担う予定であります。

－7－

取締役選任議案

株主通信

生年月日
1958年９月10日
所有する当社の株式数
2,900株
取締役在任年数
７年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
17回／18回（出席率94％）

監査報告

2011年 ４ 月
2012年 ３ 月
2012年 ４ 月
2012年 ６ 月

計算書類

候補者番号

なし

事業報告

生年月日
1959年10月７日
所有する当社の株式数
9,600株
取締役在任年数
７年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
17回／18回（出席率94％）

株主総会参考書類

1981年 ８ 月 当社入社
2004年 ６ 月 当社上席執行役員
2008年 ５ 月 F&P AMERICA MFG.,INC. 社
長
2012年 ４ 月 当社品質保証本部長

招集ご通知

候補者番号

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

候補者番号

5

飛田

茂 晴（とびた しげはる）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1985年 ９ 月
2009年 ６ 月
2009年 ６ 月
2012年 ５ 月

当社入社
当社上席執行役員
当社管理本部副本部長
偉福科技工業（中山）有限公司 総経理

2013年 ６ 月 当社中国地域統括
2017年 ４ 月 当社常務執行役員
2017年 ４ 月 当社経営企画室長兼中国地域統括（現任）2017年 ６ 月 当社取締役兼常務執行役員（現任）

重要な兼職の状況
生年月日
1964年３月21日
所有する当社の株式数
9,500株
取締役在任年数
２年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
17回／18回（出席率94％）

候補者番号

6

なし

取締役候補者とした理由
飛田茂晴氏は、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、常務執行役員として経営企画における事項を統括し、海外拠点の社長を務めた経験を活かし中国地域統括を兼務しております。以上より同氏を引き続き取締役候補者としたものであり、取締役選任後は常務執行役員としての職責も担う予定であります。

古澤

好 記（ふるさわ よしのり）

再任

略歴、当社における地位及び担当
2013年 ４ 月 当社入社 上席執行役員
2014年 ４ 月 当社開発本部長（現任）2014年 ６ 月 当社取締役兼上席執行役員
2018年 ４ 月 当社取締役兼常務執行役員（現任）

重要な兼職の状況
なし

取締役候補者とした理由
生年月日
1959年10月６日
所有する当社の株式数
5,400株
取締役在任年数
５年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
18回／18回（出席率100％）

古澤好記氏は、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、常務執行役員として国内外の開発領域における事項を統括し、豊富な経験と実績を備えております。以上より同氏を引き続き取締役候補者としたものであり、取締役選任後は常務執行役員としての職責も担う予定であります。

－8－

取締役選任議案

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

7

竹内

満（たけうち みつる）

再任

略歴、当社における地位及び担当
2016年 ４ 月 当社生産本部長（現任）2016年 ６ 月 当社取締役兼上席執行役員（現任）

重要な兼職の状況

8

取締役候補者とした理由
竹内 満氏は、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、上席執行役員として生産領域における事項を統括しております。これまで国内外においてエンジニアリング領域に関する経験を有するなど、生産技術に関して高い知見と実績を備えております。以上より同氏を引き続き取締役候補者としたものであり、取締役選任後は上席執行役員としての職責も担う予定であります。

青木啓 之（あおき ひろゆき）

再任

略歴、当社における地位及び担当
2015年 ８ 月 当社入社 管理本部副本部長
2016年 ４ 月 当社上席執行役員

計算書類

候補者番号

なし

事業報告

生年月日
1962年７月25日
所有する当社の株式数
2,900株
取締役在任年数
３年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
18回／18回（出席率100％）

株主総会参考書類

1985年 ４ 月 当社入社
2011年 ４ 月 当社エンジニアリング本部
副本部長
2012年 ４ 月 当社上席執行役員
2012年 ４ 月 当社エンジニアリング本部
長

招集ご通知

候補者番号

2016年 ４ 月 当社管理本部長（現任）2016年 ６ 月 当社取締役兼上席執行役員
（現任）

監査報告

重要な兼職の状況
なし

取締役候補者とした理由
青木啓之氏は、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、上席執行役員として管理領域における事項を統括しております。これまで業務改革、企業分析、内部統制領域に関する経験を有し、高い知見と実績を備え、現在統括している管理領域において十分に活かされております。以上より同氏を引き続き取締役候補者としたものであり、取締役選任後は上席執行役員としての職責も担う予定であり
ます。

－9－

取締役選任議案

株主通信

生年月日
1958年10月12日
所有する当社の株式数
3,200株
取締役在任年数
３年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
18回／18回（出席率100％）

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

候補者番号

9

小川

和 彦（おがわ かずひこ）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1986年 ４ 月
2005年 １ 月
2012年 ４ 月
2016年 ４ 月

当社入社
当社久喜事業所 製造部長
F&P MFG.,INC. 社長
当社上席執行役員

2016年 ４ 月 当社エンジニアリング本部長（現任）2016年 ６ 月 当社取締役兼上席執行役員（現任）

重要な兼職の状況なし
生年月日
1962年９月９日
所有する当社の株式数
3,400株
取締役在任年数
３年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
18回／18回（出席率100％）

候補者番号

取締役候補者とした理由
小川和彦氏は、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、上席執行役員としてエンジニアリング領域を統括しております。これまで製造、生産技術領域に関する経験を有し、高い知見と実績を備えているほか、海外拠点の社長を務めた経験も有しております。以上より同氏を引き続き取締役候補者としたものであり、取締役選任後は上席執行役員としての職責も担う予定であります。

10 友 野直 子（ともの なおこ）

再任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当
1988年 ４ 月 株式会社西武百貨店（現 株
式会社そごう・西武）入社
2008年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

2009年 １ 月 高木佳子法律事務所（現 Ｔ＆Ｔパートナーズ法律事務所）入所（現任）
2016年 ６ 月 大成ラミック株式会社 社外
取締役（現任）2017年 ６ 月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
生年月日
1964年８月25日
所有する当社の株式数－株
社外取締役在任年数
２年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
18回／18回（出席率100％）

Ｔ＆Ｔパートナーズ法律事務所 パートナー
大成ラミック株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由
友野直子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる企業勤務と弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、引き続き社外取締役候補者としたものであります。

－ 10 －

取締役選任議案

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

11 古 閑伸 裕（こが のぶひろ）

再任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当
2016年 ５ 月 一般社団法人さいしんコラ
ボ産学官 理事（現任）2018年 ６ 月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

日本工業大学 基幹工学部 教授
日本工業大学 産学連携起業教育センター長
一般社団法人さいしんコラボ産学官 理事

社外取締役候補者とした理由
古閑伸裕氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験及び客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、引き続き社外取締役候補者としたものであります。

計算書類
監査報告

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．友野直子氏及び古閑伸裕氏は、社外取締役候補者であります。
３．友野直子氏及び古閑伸裕氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。両氏の再任が承認された場合は、当社は両氏との間の当該契約を継続する予定であります。
４．友野直子氏及び古閑伸裕氏は、当社の「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。
また、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員として届け出を継続する予定であります。

事業報告

生年月日
1955年４月26日
所有する当社の株式数－株
社外取締役在任年数
１年※本総会終結時
取締役会出席状況（当事業年度）
13回／14回（出席率93％）

株主総会参考書類

1996年 ４ 月 日本工業大学 工学部（現 基幹工学部）助教授
2002年 ４ 月 日本工業大学 工学部（現 基幹工学部）教授（現任）2013年 ４ 月 日本工業大学 産学連携起業
教育センター長（現任）

招集ご通知

候補者番号

株主通信

－ 11 －

取締役選任議案

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）＜社外役員の独立性判断基準＞
当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者を選定するにあたり以下のとおり独立性判断基準を定める。社外役員として、一般株主と利益相反を生じないことを最優先の要件とし、次の各号のいずれかに該当する者は独立性を有しないものとする。
⑴

現在において①から⑧のいずれかに該当するもの① 当社グループの業務執行者② 当社グループを主要取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結売上高の２％以上となる者またはその業務執行者③ 当社グループの主要な取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結売上高の２％以上となる取引先またはその業務執行者④ 当社の資金調達において重要性が高く、当社グループの連結総資産の２％以上の額を当社グループに融資している者またはその業務執行者⑤ 当社の主要株主（直接保有、間接保有に関わらず、議決権所有割合が10％以上の株主）
またはその業務執行者⑥ 当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナー若しく
は従業員⑦ 当社グループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家またはその他のコンサルタントである者（当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする）⑧ 当社グループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の２％以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者⑵ 過去５年間において上記②～⑧に該当していた者⑶ 上記各項目に該当する者（重要な地位にある者に限る）の配偶者または二親等以内の親族⑷ 通算の社外役員在任期間が８年間を超える者
以 上
2015年11月５日制定（注）１．「業務執行者」とは業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。（監査役は除く）
２．「当社グループ」とは当社及び当社子会社をいう。
３．「重要な地位」とは取締役、執行役員、部長クラス、監査法人または会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士（いわゆるアソシエイツを含む）をいう。

－ 12 －

取締役選任議案

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

1豊田

正 雄（とよだ まさお）

再任

略歴、当社における地位及び担当
2012年 ４ 月
2014年 ４ 月
2016年 ４ 月
2017年 ６ 月

当社管理本部長
当社取締役兼専務執行役員
当社経営企画室長
当社常勤監査役（現任）

重要な兼職の状況なし

監査役候補者とした理由
豊田正雄氏は、これまでに営業、管理、経営企画部門などさまざまな部門長を歴任しており、海外拠点において拠点長を務めるなど豊富な知識と経験を有しております。これまでの職務経歴に基づく見識を基に、引き続き当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。

計算書類

生年月日
1953年10月11日
所有する当社の株式数
12,900株
監査役在任年数
２年※本総会終結時
取締役会出席状況
18回／18回（出席率100％）
監査役会出席状況
12回／12回（出席率100％）

事業報告

1981年 ６ 月 当社入社
2005年10月 F&P GEORGIA MFG.,
INC. 社長
2008年 ６ 月 当社取締役兼常務執行役員
2009年 ３ 月 当社営業本部長

株主総会参考書類

候補者番号

招集ご通知

第３号議案 監査役３名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役豊田正雄氏、生澤靖之氏及び遠西 昭氏が任期満了となります。
つきましては、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

監査報告
株主通信

－ 13 －

監査役選任議案

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

候補者番号

2

生澤

靖 之（いけざわ やすゆき）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1980年 ４ 月 当社入社
2002年 ４ 月 当社開発企画室 管理ブロックリーダー
2004年 ６ 月 当社久喜事業所 管理ブロックリーダー

2013年 ４ 月 F&P MFG.,INC. 取締役
2016年 ５ 月 F&P MFG.,INC. 常務取締役
2018年 ６ 月 当社常勤監査役（現任）

重要な兼職の状況なし
生年月日
1957年７月20日
所有する当社の株式数
5,300株監査役在任年数
１年※本総会終結時
取締役会出席状況
14回／14回（出席率100％）
監査役会出席状況
９回／９回（出席率100％）

監査役候補者とした理由
生澤靖之氏は、これまで国内外生産拠点の管理領域において長い経験を有し、海外拠点において常務取締役を務めるなど豊かな知見と実績を備えております。これまでの職務経歴に基づく見識を基に、引き続き客観的視点で当社の経営に対する適切な監督を行っていただけ
るものと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。

－ 14 －

監査役選任議案

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

3

髙橋

宏 志（たかはし ひろし）

新任

社外

独立

略歴

重要な兼職の状況

損害保険契約者保護機構 理事
公益社団法人 商事法務研究会 理事
公益財団法人 社会科学国際交流江草基金 理事長
渥美坂井法律事務所 顧問

社外監査役候補者とした理由－ 15 －

監査役選任議案、役員賞与支給の件

株主通信第４号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役11名及び監査役４名(社外役員を除く取締役９名、監査役２名)に対し、当期(当事業年度)の業績等を勘案して、役員賞与総額3,500万円(社外役員を除く取締役分3,100万円、監査役
分400万円)を支給することといたしたいと存じます。
以 上

監査報告

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．髙橋宏志氏は、社外監査役候補者であります。
３．髙橋宏志氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
４．髙橋宏志氏は、当社の「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

計算書類

髙橋宏志氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役候補者としたものであ
ります。

事業報告

生年月日
1947年12月18日
所有する当社の株式数－株
社外監査役在任年数－年
取締役会出席状況－
監査役会出席状況－

2010年 ２ 月 公益社団法人 商事法務研究会 理事（現任）
2017年 ６ 月 公益財団法人 社会科学国際交流江草基金 理事長（現任）2018年 ４ 月 渥 美 坂 井 法 律 事 務 所 顧 問（現任）

株主総会参考書類

1985年 ８ 月 東京大学 法学部 教授
1998年12月 損害保険契約者保護機構 理事（現任）
2007年 ４ 月 東京大学 理事・副学長
2009年 ５ 月 東京大学 名誉教授
2009年 ６ 月 森・濱田松本法律事務所 客
員弁護士

招集ご通知

候補者番号

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）（提供書面）
事業報

告4 月 1 日から(2018年
2019年 3 月31日まで )１．企業集団の現況に関する事項⑴

事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界経済は全体としては回復基調を維持しました。日本経済は、良好な雇用環境などを背景に、緩やかな回復基調が続きました。海外では、米国では良好な雇用・所得環境や減税効果を背
景に景気が堅調に推移する一方、中国では米中貿易摩擦などの影響により、景気の減速感が鮮明になりました。その他のアジア地域では景気の底堅さを維持しました。
自動車業界においては、国内では軽自動車は好調でしたが、登録車は減少しました。北米では小型トラックが好調な一方、乗用車販売は低迷しました。中国は販売総数が減少に転じるなど、減速感が鮮明になってきました。その他のアジアは総じて堅調でした。
こうした環境において当社グループは、第13次中期計画の基本方針である「Back to Basics, Challenge
for New」に沿って、得意先に対して新たな価値を提供すべく活動し、受注拡大に努めてまいりました。
当社グループの当連結会計年度の業績は、北米市場での新規受注製品の量産効果などのプラス要素はあったものの、当社の連結子会社であるエフアンドピーアメリカ・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド（米国オハイオ州）において各種改善が途上にあることや主要得意先の減産情報もあり固定資産の減損
損失（1,958百万円）を計上した影響を受け、売上高は235,361百万円（前期比4.1%増）、営業利益6,580
百万円（前期比4.0%減）、経常利益5,968百万円（前期比0.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,844
百万円（前期比39.6%減）となりました。

－ 16 －

事業の経過及び成果

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

日本
売上高構成比売上高

28,795（単位：百万円）

33,001

主要得意先の生産台数増加を受け販売が好調に推移し売上高は33,001百万円（前期比14.6%増）となりましたが、海外向け商品売
た。

14.0％
第63期
第64期
（2018年３月期）（2019年３月期）

売上高構成比売上高

129,904（単位：百万円）

売上高は新規受注製品の貢献などにより136,450百万円（前期比136,450

5.0%増）となりました。損益は、エフアンドピーアメリカ・マニュ
ファクチャリング・インコーポレーテッド（米国オハイオ州）が各

事業報告

北米

株主総会参考書類上の減少により営業利益921百万円（前期比47.2%減）となりまし招集ご通知

セグメントの業績は次のとおりであります。

種改善の途上にあることもあり、営業損失54百万円となりました

58.0％

が、生産効率の改善やコスト削減の取り組みなどにより、前年度と

第63期
第64期
（2018年３月期）（2019年３月期）

計算書類

比べて損益は改善しました（前期は営業損失1,878百万円）。

アジア
売上高

67,360（単位：百万円）

65,909

主要得意先等への販売が弱含みとなり、売上高は65,909百万円（前期比2.2%減）、営業利益は5,275百万円（前期比21.1%減）となりました。

28.0％

株主通信

第63期
第64期
（2018年３月期）（2019年３月期）－ 17 －

事業の経過及び成果

監査報告

売上高構成比2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

得意先別
得

意

先

売 上 高 ( 百 万 円 )ホ ン ダ オ ブ ア メ リ カ マ ニ ュ フ ァ ク チ ュ ア リ ン グ・イ ン コ ー ポ レ ー テ ッ ド

構成比 （ ％ ）

32,14813.7

ホンダカナダ・インコーポレーテッド

30,54313.0

本㈱

24,871

10.6

ホ ン ダ マ ニ ュ フ ァ ク チ ュ ア リ ン グ オ ブ ア ラ バ マ・エ ル・エ ル・シ ー

23,53510.0

東司

21,1209.0

広 汽 本 田 汽 車 有 限 公 司
ゼネラルモーターズ・デ・メキシコ・ソシエダ・デ・レスポンサビリダッ・リミター
ダ ・ デ ・ カ ピ タ ル バ リ ア ブ レ
その他

17,929

7.6

9,959

4.2

75,25031.9

235,361

100.0

田
風

合

技
本

田

研
汽

工
車

有

業
限

公

計

－ 18 －

事業の経過及び成果

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）⑶

設備投資の状況
当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資は8,055百万円であります。

⑷

株主通信

設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

監査報告－ 19 －

計算書類

以上のとおり当社グループは、課題に対処するとともに第13次中期計画の主要取り組みを遂行
し、お客様へ新たな価値を提供してまいります。

事業報告

対処すべき課題
世界の自動車市場は、日本国内市場の縮小、新興国での中長期的な市場拡大、環境対応としての車両軽量化や電動化等パワートレーンの多様化、自動運転技術の進展等、大きく変化しています。こうした環境下、当社グループではお客様に最高の価値を提供するため、「Back to Basics, Challenge for New」を基本方針とする第13次中期計画（2017年度～2019年度）を策定し、2017年4月よりスタートしております。
当連結会計年度では、特に北米地域の運営強化と体質改善を進めてきたものの、外部環境変化、
特に、米国通商政策の変更によるカナダ・メキシコからの輸入材料への関税負荷影響や主要得意先の減産と内部改善の遅れにより、連結ベースで前期比増収減益という結果になりました。つきましては、引き続き今年度も北米地域の運営強化と生産現場の改善活動を進めＱ（品質）・Ｃ（コスト）・Ｄ（納期）の強化を図ってまいります。
また第13次中期計画として以下の主な取り組みを進めてまいります。
＜開発領域＞
・シミュレーション技術と実機検証の組み合わせによるシャーシシステム進化への取り組み
・軽量化、ローコスト実現に向けたコア・新技術の融合＜エンジニアリング・生産領域＞
・検査工程の自動化による人に依存しない品質保証の実現
・新生産技術の確立及び新素材への対応
・IT・IoTの活用によるスマート工場への進化＜営業領域＞
・更なる販路拡大、技術提携先の多様化及び新たな事業地域への対応＜管理領域＞
・コーポレートガバナンスと財務体質の向上、人材育成におけるグローバルマネジメント強化

株主総会参考書類

資金調達の状況
当連結会計年度において、当社グループは金融機関から長期借入7,171百万円及び短期借入
6,966百万円（純減額）を調達いたしました。なお長期借入で13,861百万円を返済しております。

招集ご通知

⑵

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）⑸

財産及び損益の状況

企業集団の財産及び損益の状況の推移
第61期
2016年
３ 月 期

第62期
2017年
３ 月 期

第63期
2018年
３ 月 期

第64期
2019年
３ 月 期

高（百万円）

196,343

197,941

226,060

235,361経常利益（百万円）
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る（百万円）
当
期
純
利
益
１株当たり当期純利益（円）

6,182

7,214

5,924

5,968

2,704

4,035

4,709

2,844

176.14261.01

262.98152.30

総資産（百万円）

137,980

144,420

150,426

137,010

純資産（百万円）

47,06849,732

56,051

56,830１ 株 当 た り 純 資 産 額 （ 円 ）自己資本当期純利益率（％）
（
Ｒ
Ｏ
Ｅ
）

1,908.40

2,012.06

2,150.74

2,240.33

9.1

12.8

12.8

6.9

区
売

(

分

上

) (

) (

) (

)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当連結会計年度より適用しており、前連結会計年度の金額は組替え後の金額で表示しております。

売上高

（百万円）

196,343

197,941

第61期

第62期

226,060

235,361

第63期

第64期

6,182

第61期

（2016年３月期）（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）

親会社株主に帰属する当期純利益
4,035

（百万円）

第63期

第64期

5,968

第63期

第64期

ROE
12.8

（2016年３月期）（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）

第61期

（％）

12.8

9.1

6.9

第62期

第63期

第64期

（2016年３月期）（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）－ 20 －

財産及び損益の状況

第62期

5,924

ROE

2,844

第62期

（百万円）
7,214

（2016年３月期）（2017年３月期）（2018年３月期）（2019年３月期）

4,709

2,704

第61期

経常利益

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

会

重要な子会社の状況

重要な子会社の状況
社

名

資

本

100.0％

エフアンドピー・マニュフ
ァ ク チ ャ リ ン グ ・
イ ン コ ー ポ レ ー テ ッ ド

58百万
カナダドル

57.5％
フクダエンジニ
アリング㈱所有
1.3％

自 動 車 部 品 製 造 ・ 販 売

エフアンドピーアメリカ・
マニュファクチャリング
・インコーポレーテッド

61百万
米ドル

78.0％
エフアンドピー・マ
ニュファクチャリ
ング・インコーポレ
ー テ ッ ド 所 有
30.6％

自 動 車 部 品 製 造 ・ 販 売

エフテックフィリピン・
マニュファクチャリング
・インコーポレーテッド

329百万
フィリピンペソ㈱ 九 州 エ フ テ ッ ク

280百万円64.3％
フクダエンジニ
アリング㈱所有
7.1％

金型・治工具・機械器具の設計、製 造 、 販 売 及 び 自 動 車 部 品の 製 造 並 び に 研 究 開 発

エフイージー・デ・ケレタロ・
ソシエダアノニマ・デ・
カ ピ タ ル バ リ ア ブ レ

８百万
米ドル

65.0％
フクダエンジニ
アリング㈱所有
40.0％

金型・プレス加工機器の製造・販売

偉福科技工業(中山)有限公司

158百万
人民元

68.6％

金型・治工具・機械器具の設計、製 造 、 販 売 及 び 自 動 車 部 品の 製 造 並 び に 研 究 開 発

二 輪 ・ 四 輪 部 品 製 造 ・ 販 売

自 動 車 部 品 製 造 ・ 販 売

監査報告

90百万円

計算書類

フクダエンジニアリング㈱88.2％

主な事業内容

事業報告

議決権比率

株主総会参考書類

金

招集ご通知

⑹

株主通信

－ 21 －

重要な子会社の状況

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

会

社

名

資

本

金

議決権比率

主な事業内容エフテックアールアンドディ ノ ー ス ア メ リ カ・インコーポレーテッド

500千
米ドル

100.0％

自動車部品の企画・新機種の研究開発

偉福科技工業(武漢)有限公司

116百万
人民元

70.8％

自 動 車 部 品 製 造 ・ 販 売

エフテック・マニュファクチャリング（タイランド）リミテッド

850百万
タイバーツ

100.0％

自 動 車 部 品 製 造 ・ 販 売

㈱

90百万円

85.0％

ア ル ミ ダ イ カ ス ト 部 品 の
開 発 ・ 製 造 ・ 販 売

エフテックアールアンドディフィリピ
ン・イ ン コ ー ポ レ ー テ ッ ド

20百万
フィリピンペソ

100.0％

自 動 車 部 品 の 開 発 ・ 設 計

偉福(広州)汽車技術開発有限公司

15百万
人民元

100.0％
偉福科技工業(中山)有限公司所有
40.0％

自 動 車 部 品 の 開 発 ・ 設 計

エフアンドピー・マニュファク
チャリング・デ・メキシコ・ソ
シエダアノニマ・デ・カピタル
バ
リ
ア
ブ
レ

28百万
米ドル

100.0％
エフアンドピー・マ
ニュファクチャリ
ング・インコーポレ
ー テ ッ ド所
有
12.5％

自 動 車 部 品 製 造 ・ 販 売

煙 台 福 研 模 具 有 限 公 司

4百万
人民元

100.0％
フクダエンジニ
アリング㈱所有
100.0％

自動車部品・金型の設計・貿易

ピー・ティー・エフテック・ イ ン ド ネ シ ア

221十億
ルピア

リ

テ

ラ

100.0％

自 動 車 部 品 製 造 ・ 販 売（注）１．当社議決権比率欄の〔 〕内は、子会社等の議決権比率であります。
２．当事業年度末日における特定完全子会社はありません。

⑺

主要な事業内容（2019年３月31日現在）
当社グループは、自動車部品及びそれに伴う金型、機械器具等の製造・販売・開発を主な事業内容としております。

－ 22 －

重要な子会社の状況、主要な事業内容

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

主要な営業所及び事業所（2019年３月31日現在）① 当社
本社
埼玉県久喜市菖蒲町
久喜事業所
埼玉県久喜市菖蒲町
亀山事業所
三重県亀山市白木町
芳賀テクニカルセンター 栃木県芳賀郡芳賀町

招集ご通知

⑻

DYNA-MIG,A division of F&P Mfg.,Inc.
Michigan /R&D NA Office
エフアンドピー・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド

煙台福研模具有限公司

エフアンドピーアメリカ・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド

偉福科技工業（武漢）有限公司

エフテックアールアンドディノースアメリカ・インコーポレーテッド
偉福（広州）汽車技術開発有限公司
エフテック・マニュファクチャリング（タイランド）リミテッド

偉福科技工業（中山）有限公司

エフテックアールアンドディフィリピン・インコーポレーテッド

エフイージー・デ・ケレタロ・ソシエダアノニマ・デ・カピタルバリアブレ

株主通信

エフテックフィリピン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド－ 23 －

主要な営業所及び事業所

F&P Georgia,A division of F&P America Mfg.,Inc.
エフアンドピー・マニュファクチャリング・デ・メキシコ・ソシエダアノニマ・デ・カピタルバリアブレ

ピー・ティー・エフテック・インドネシア

監査報告

株式会社リテラ

計算書類

フクダエンジニアリング株式会社

インドネシアカラワン県

事業報告

株式会社九州エフテック
F.tech Inc.Office UK

埼玉県加須市
カナダオンタリオ州
米国オハイオ州
フィリピンラグナ州
熊本県山鹿市
メキシコケレタロ州
中国広東省
米国オハイオ州
中国湖北省
タイアユタヤ県
埼玉県秩父郡小鹿野町
フィリピンラグナ州
中国広東省
中国山東省
メキシコグアナファト州

株主総会参考書類② 子会社等
フクダエンジニアリング株式会社
エフアンドピー・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド
エフアンドピーアメリカ・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド
エフテックフィリピン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド
株式会社九州エフテック
エフイージー・デ・ケレタロ・ソシエダアノニマ・デ・カピタルバリアブレ
偉福科技工業（中山）有限公司
エフテックアールアンドディノースアメリカ・インコーポレーテッド
偉福科技工業（武漢）有限公司
エフテック・マニュファクチャリング（タイランド）リミテッド
株式会社リテラ
エフテックアールアンドディフィリピン・インコーポレーテッド
偉福（広州）汽車技術開発有限公司
煙台福研模具有限公司
エフアンドピー・マニュファクチャリング・デ・メキシコ・ソシエ
ダアノニマ・デ・カピタルバリアブレ
ピー・ティー・エフテック・インドネシア

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）⑼

従業員の状況（2019年３月31日現在）① 企業集団の従業員の状況
従

業

員

数

前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

7,564（2,631）名（注）

83（115）名

従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（②
従）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

当社の従業員の状況
業

員数

前事業年度末比増減

789（317）名７（97）名平

従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（⑽

主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）
入

株

式

会

社

株

式

会

社

株

式

会

社

ず

ほ

三

菱

U

F

埼

玉

り

そ

借

平 均 勤 続 年 数
15.8年

入

額

銀

行

13,529百万円

J

銀行

10,485

な

銀

行

8,928

－ 24 －

従業員の状況、主要な借入先の状況

齢）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

先

み

年
38.9歳

（注）

借

均

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

⑴

招集ご通知

２．会社の現況

会社の株式に関する事項(2019年３月31日現在)①

発行可能株式総数

③

株主数

②

18,712,244株

9,726名大株主の状況(上位10名)

株

主
田

技

研

891

4.76

公益財団法人エフテック奨学財団

800

4.28

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行

613

3.28

BNYMSANV AS AGENT/CLIENTSLUX UCITS NON TREATY １

610

3.26

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(
信
託
口
)

594

3.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(
信
託
口
)

552

2.96

住

社

497

2.66

子

360

1.93

行

360

1.92

商

福

事

株

会

社

式

会

順
み

ず

ほ

銀

持株比率は自己株式(4,401株)を控除して計算しております。

監査報告

（注）

秋

田
式

会

計算書類

秀

友

式

事業報告

13.64

田

株

持 株 比 率 ( ％ )

2,551

株

業

持 株 数 ( 千 株 )

社

福

工

名

株主総会参考書類④
本36,360,000株

発行済株式の総数

株主通信－ 25 －

株式の状況

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）⑵①

会社役員の状況

取締役及び監査役の状況(2019年３月31日現在)

地
代

位

表

取

締

役

社

氏

名

担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

長

福

田

祐

一

代表取締役副社長執行役員

安

藤

研

一

グローバルSED統括兼北米地域統括

取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員

藤

瀧

一

営業本部長兼アジア大洋州地域統括

取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員

宮

岡

規

之

購買本部長

取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員

飛

田

茂

晴

経営企画室長兼中国地域統括

取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員

古

澤

好

記

開発本部長

取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員

竹

内

満

生産本部長

取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員

青

木

啓

之

管理本部長

取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員

小

川

和

彦

エンジニアリング本部長

取

締

役

友

野

直

子

取

締

役

古

閑

伸

裕

大成ラミック㈱ 社外取締役
日本工業大学 基幹工学部 教授
日本工業大学 産学連携起業教育センター長
一般社団法人さいしんコラボ産学官 理事

常

勤

監

査

役

豊

田

正

雄

常

勤

監

査

役

生

澤

靖

之

役

遠

西

監

査

昭

Ｔ＆Ｔパートナーズ法律事務所 パートナー

遠西法律事務所 所長
リケンテクノス㈱ 社外取締役
監
査
役
中
村
重
治
トーヨーカネツ㈱ 社外取締役㈱商工組合中央金庫 社外取締役（注）１．取締役 友野直子氏及び古閑伸裕氏は、社外取締役であります。
２．監査役 遠西 昭氏及び中村重治氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役 豊田正雄氏は、営業、管理、経営企画部門などさまざまな部門長を歴任しており、豊富な知識と経験を有するものであります。
４．常勤監査役 生澤靖之氏は、国内外生産拠点の管理領域において長い経験を有し、また海外拠点において常務取締役を務めるなど豊かな知見と実績を備えるものであります。
５．社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間に重要な取引その他の特別な関係はありません。
６．当社は、社外取締役友野直子氏及び古閑伸裕氏、並びに社外監査役遠西 昭氏及び中村重治氏を株式会
社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 26 －

会社役員の状況2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
取締役及び監査役の報酬等の総額

区分

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

支 給 人 員 （ 名 ）

報酬額（百万円）

う

ち

社

締
外

取

締

役

役
）

11
（２）

211
（６）

監
（

う

ち

社

査
外

監

査

役

役
）

５
（２）

39
（７）

16
(４)

251
(13)

合
(

う

ち

社

外

役

員

計
）

2018年６月21日開催の第63回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した監査役に対し支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。

監査報告

ロ．当事業年度に支払った役員退職慰労金

計算書類（注）１．上記には、2018年６月21日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名を含んでおります。
２．取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、2007年６月22日開催の第52回定時株主総会において月額25百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
４．監査役の報酬限度額は、2007年６月22日開催の第52回定時株主総会において月額４百万円以内と決議いただいております。
５．上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
当事業年度における役員賞与引当金繰入額33百万円(取締役11名に対し31百万円、監査役４名に対し２百万円)及び役員退職慰労引当金繰入額12百万円(取締役９名に対し10百万円、監査役３名に対し１
百万円)。

事業報告

取
（

株主総会参考書類

③

招集ご通知

②

・監査役１名に対し２百万円

株主通信－ 27 －

会社役員の状況2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）④

社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役 友野直子氏は、Ｔ＆Ｔパートナーズ法律事務所のパートナー、大成ラミック株式会
社の社外取締役であります。

当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

・取締役 古閑伸裕氏は、日本工業大学 基幹工学部の教授、日本工業大学産学連携起業教育センター長、一般社団法人さいしんコラボ産学官の理事であります。
当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

・監査役 遠西 昭氏は、遠西法律事務所の所長であります。
当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

・監査役 中村重治氏は、リケンテクノス株式会社の社外取締役、トーヨーカネツ株式会社の社外取締役、株式会社商工組合中央金庫の社外取締役であります。
当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

地

位

氏

名

主

活

動

内

容

取

締

役

友

野

直

子

当事業年度開催の取締役会には18回中18回に出席し、弁護士としての豊富な経験や見識を基に議案の審議等につき助言、提言を行っております。

取

締

役

古

閑

伸

裕

2018年６月21日の就任以降、当事業年度開催の取締役会には14回中13回に出席し、機械工学を専門とする大学教授としての豊かな知見や経験を基に議案の審議等につき助言、提言を行っております。

昭

当事業年度開催の取締役会には18回中18回出席し、弁護士としての豊富な経験や見識を基に議案の審議等につき助言、提言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会には12回中12回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

治

当事業年度開催の取締役会には18回中17回出席し、主に金融機関での豊富な経験や見識を基に議案の審議等につき助言、提言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会には12回中12回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

監

監

査

査

役

役

遠

中

西

村

重

－ 28 －

会社役員の状況な2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

会計監査人の状況

①

名称

②

報酬等の額

招集ご通知

⑶

有限責任 あずさ監査法人

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

61

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

61

監査報告

会計監査人の解任または不再任の決定の方針

計算書類

③

事業報告

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額等を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じた前年度の監査実績の検証と評価を基準に、当年度の会計監査人の監査計画の内容、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。
３．当社の重要な子会社のうち、エフアンドピー・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド、エフアンドピーアメリカ・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド、エフテックアールアンドディノースアメリカ・インコーポレーテッド、エフイージー・デ・ケレタロ・ソシエダアノニマ・デ・
カピタルバリアブレ、エフテックフィリピン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド、エフテックアールアンドディフィリピン・インコーポレーテッド、エフテック・マニュファクチャリン
グ（タイランド）リミテッド、偉福科技工業（中山）有限公司、偉福科技工業（武漢）有限公司、偉福（広州）汽車技術開発有限公司、エフアンドピー・マニュファクチャリング・デ・メキシコ・ソシ
エダアノニマ・デ・カピタルバリアブレ、煙台福研模具有限公司、ピー・ティー・エフテック・イン
ドネシアは、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

株主総会参考書類

支 払 額 （ 百 万 円 ）当社監査役会は、会社法第340条第１項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは会社法・公認会計士法等の法令による懲戒処分等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

－ 29 －

会計監査人の状況

株主通信や監督官庁から監督業務停止処分を受けた場合及び会計監査人の監査品質・独立性・綜合的能力

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）⑷

業務の適正を確保するための体制

当社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（「内部統制システム構築に関する基本方針」）についての取締役会決議の内容は以下のとおりです。
①

当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・法令定款違反行為を未然に防止するための企業倫理の向上・法令遵守を基本に置いた企業行動
規範を「わたしたちの行動指針」として定め、当社及び当社グループ会社にコンプライアンス
推進活動を実施しております。

・法令・定款及び社会倫理に反する行為またはこれらの疑いのある行為については、当社及び当社グループ会社の使用人その他の従業員が直接会社に通報、相談することを可能とする「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。また、役員で構成される「企業倫理委員会」等を随時開催し、提案者保護を含め、部門では対応できない重要案件の対応方針の決定、該当部門への改善指示を行い、コンプライアンスの遵守状況について確認する体制としております。

②

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る情報については、文書帳票管理規程に基づき保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧することができる体制としております。

③

当社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社及び当社グループ会社は、主要な業務執行に係るリスクを認識し、担当部門が専門的な立場から管理責任者を設け、会議を開催し、損失の危険を未然に防止する体制としております。

・リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、リスク管理体制を整備しております。また、不測の事態が発生した場合は、管理本部内に社長を本部長、副社長または担当役員を副本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等と協議のうえ、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制としております。

－ 30 －

業務の適正を確保するための体制

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

制

当社及び当社グループ会社の取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するための体・体制の基礎として取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催しております。また、重要事項の決定については、職務執行の効率性を高めるため事前に

招集ご通知

④

執行役員以上が参加する経営会議、ＳＥＤ（営業・技術・開発）会議において議論を行い、そ律完結と業務の効率化を図る体制としております。

・取締役会の決定に基づく業務執行については、「役員職務分掌等分担表」「組織規程」「職務分掌規程」「関係会社管理規程」に基づき、その責任者及び執行を定めるものとしております。

株主総会参考書類の審議を経て執行決定を行う体制としております。

・海外事業においては、北米・中国・アジアの各地域を担当する統括役員を任命し、各地域の自・執行役員制度をとることにより、執行役員への権限委任の明確化と取締役の監督機能の強化をす。
⑤

当社及び当社グループ会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制

事業報告

図り、経営のスピードを保ちながら、取締役の職務執行が効率的に行われる体制としておりま・当社の取締役会及び代表取締役は、当社の経営ビジョン・経営方針を定め、当社及び当社グル基礎とし、コンプライアンス体制を確立しております。

・当社は、当社グループ会社の業務執行及び経営の重要事項に関しては、「関係会社管理規程」に基づき事前承認または報告を求めるものとしております。また当社グループ会社の業務執行

計算書類

ープ会社に周知徹底させ、当社及び当社グループ会社に適用する「わたしたちの行動指針」をの決定に関する権限等を明確にし、業務の適正性を確保しております。

・役職員が当社及び当社グループ会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する等は調査結果並びに対応策を取締役会に報告する体制としております。

・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、組織全体として毅

監査報告

重大な事実を発見した場合は、直ちに「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」

然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備しております。

・当社及び当社グループ会社の業務の適正性を確保するため、当社の内部監査室が定期的に業務株主通信監査を行う体制としております。

－ 31 －

業務の適正を確保するための体制

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）⑥

監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、及びその使用人の取締役からの独立性、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役からの要請に応じて、専任または他部署と兼任する監査役の職務を補助すべき使用人を配置するものとし、当該使用人は監査役の職務を補助する業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとしております。当該使用人の異動、処遇（人事評価を含む）、懲戒等の人事事項については、監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する体制とし、取締役会からの独立性を確保しております。
⑦

取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、当社及び当社グループ会社の取締役会・経営会議その他重要な会議に出席できるものとしております。また監査役の求めに応じて、各種会議の開催通知ほか必要な情報を監査役に提供することとしております。

・当社及び当社グループ会社の取締役・執行役員及び使用人は、「監査役監査基準」「監査役報告基準」の定めるところにより、基準に記載された事項や会社に著しい損害が発生するおそれがある事実を発見した場合等について、監査役に報告する体制としております。また、監査役
は、これらにかかわらずその必要に応じ随時に、当社及び当社グループ会社の取締役・執行役
員及び使用人に対し報告を求めることができる体制としております。

・当社は監査役に対し報告を行った当社及び当社グループ会社の取締役・執行役員及び使用人に対して、不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社グループ会社の役職員に周知徹底しております。

・監査役はその監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができることとしております。

・当社は、監査役の職務の執行について会社法第388条に基づく費用または債務について、担当部門において審議のうえ、当該費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行うこととしております。

－ 32 －

業務の適正を確保するための体制

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

財務報告の信頼性を確保するための体制

・当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の４の４に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、管理本部を中心として、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を

招集ご通知

⑧

行います。また、内部監査室は内部統制の整備、運用状況の評価を行います。
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①

コンプライアンス体制④

リスク管理体制

当社は、取締役の中から任命されたコンプライアンスオフィサーが、各部門において任命されたコンプライアンス責任者を集め、半期に一度コンプライアンスに関する協議を行い、企業倫
理改善提案窓口（社内通報窓口）の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。また、取締役及び従業員に対するコンプライアンス教育の一環として、コンプライ
アンス研修を行い、コンプライアンス意識の維持・向上を行っております。

当社は、取締役の中から任命されたリスクマネジメントオフィサーが、各部門において任命されたリスク管理責任者を集め、半期に一度リスク管理に関する協議を行い、各部門における潜在リスクの洗い出し、分析、事前予防策等の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。
－ 33 －

業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

株主通信

③

監査役４名（うち社外監査役２名）は、監査役会が決定した監査計画、監査業務の分担等に基づき、監査を実施するとともに、取締役会、その他重要な会議への出席や代表取締役、会計監
査人及び内部監査室との情報交換等を行い、取締役の職務執行状況の監査、内部統制システムの整備及び運用状況を確認しております。

監査報告

監査役の職務執行状況

計算書類

②

事業報告

取締役の職務執行取締役11名（うち社外取締役２名）は、毎月開催される取締役会（当事業年度18回開催）に出席し、活発な議論を通じて経営に関する重要事項の審議、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行っております。

株主総会参考書類⑸2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）⑤

内部統制・内部監査部門の活動状況⑥

グループ会社管理

当社は、内部監査室が、年度監査計画に基づき当社及びグループ会社の内部統制システムの整備・運用状況を評価し、その結果を随時社長に報告し、定期的に取締役会に報告しております。

当社は、毎月開催される経営会議及び収支会議において北米地域、中国地域、アジア大洋州地域の各統括役員及びグループ会社役員より週次報告や、月次の収益状況や業務の執行状況について報告を受け、質疑応答を経た情報の共有化の中で、グループ会社の経営管理を行っております。

⑹

剰余金の配当等の決定に関する方針

当社の利益配分に関する基本方針は、業績に基づく利益還元を基本とし、財務体質の強化を図りながら利益の状況、将来の事業展開など長期的な視野に立ち、また節目に応じて記念配当、株式分割などを検討し、株主の皆様への利益還元を図ることとしております。配当による利益配分

は、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向の当面の目途を10%以上とし、中間と期末の年２回行うことを基本としております。

内部留保資金につきましては、今後の経営環境変化に対応すべく、コスト競争力の強化やグローバル開発・生産・販売体制の強化など事業の更なる拡大と財務体質の強化に充当する所存であります。

なお、期末配当金につきましては、株主総会の決議事項といたします。

当期の配当金につきましては、１株当たり普通配当10円とし、年間配当金は、中間配当金10円と合わせて20円とする予定であります。

－ 34 －

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、剰余金の配当等の決定に関する方針2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）（2019年3月31日現在）

資

流

科

産

動

資

の

目
産

7,191

受取手形及び売掛金

33,667

商 品 及 び 製 品

4,450

仕

品

3,999

原材料及び貯蔵品

9,277

掛

そ

の
定

資

他
産

2,866
75,556

有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物

66,392
16,096

機械装置及び運搬具

36,115

金

型

治

工

2,110

リ

ー

建

設

そ

ス

資

5,892

産

640

仮

勘

定

3,520

他

2,014

の

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
設

利

用

権

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長

期

8,822
6,255
218

退職給付に係る資産135

繰 延 税 金 資 産

1,434

倒
産

の

他

790

引 当
合

金
計

△12
137,010－ 35 －

連結貸借対照表

12,660

の

648
390
2,715
137
64
4,895
23,176
19,728
153
2,080
106
920
112
56
18
80,179部
42,1276,790
7,222
28,133
△18
△281
467
△418
△331
14,98556,830137,010

株主通信

貸

付

38

金

そ

貸

304

（単位：百万円）
部
金
額
57,002
22,83812,649

監査報告

施

342

の

計算書類

具
地

土

目
動
負
債
支払手形及び買掛金
短 期 借 入 金
1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未 払 法 人 税 等
未払金
設備関係支払手形
役 員 賞 与 引 当 金
そ
の
他
固
定
負
債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
長 期 未 払 金
負 の の れ ん
そ
の
他
負
債
合
計
純
資
産
株
主
資
本
資
本
金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整
累計
額
非 支 配 株 主 持 分
純
資
産
合
計
負 債 ・ 純 資 産 合 計
流

科

債

事業報告

固

資

額
61,453

負株主総会参考書類

現 金 及 び 預 金

金

部

招集ご通知

連結貸借対照表

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

連結損益計算書
4 月 1 日から(2018年
2019年 3 月31日まで )

売
売

科
上

高
上
原
価
売
上
総
利
益
販売費及び一般管理費
営
業
利
益
営
業
外
収
益
受
取
利
息
受
取
配
当
金
持分法による投資利益
そ
の
他
営
業
外
費
用
支
払
利
息
為
替
差
損
そ
の
他
経
常
利
益
特
別
利
益
固 定 資 産 売 却 益
特別損
失固 定 資 産 売 却 損
固 定 資 産 除 却 損
減損
損
失税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
当
期
純
利
益
非支配株主に帰属する当期純損失
親会社株主に帰属する当期純利益

目

額

88
53
398
322
1,207
180
86

15
19
63
1,958

－ 36 －

連結損益計算書（単位：百万円）
金

235,361
212,007
23,353
16,772
6,580

863

1,475
5,968
15

2,041
3,943
1,775
△552
2,720
△124
2,844

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

4 月 1 日から(2018年
2019年 3 月31日まで )
株

資

本

資

金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

6,790

7,222

25,662

本
自

己

株

式

株主資本合計△18

39,656連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
当

△374

△374

親会社株主に帰属する当期純利益

2,844

2,844

剰

自

余

己

金

株

の

式

の

配

取

△0

得

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

そ

の

2,470

7,222
他

の

包

括

利

△0

28,133
益

累

計

△18

額

その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

792

168

△445

515

2,470

42,127

非支配株主持分

純資産合計

15,87956,051連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
当△374

親会社株主に帰属する当期純利益

2,844

剰

自

余

己

金

株

の

式

の

配

取

△0

得

△325

連結会計年度中の変動額合計

△325
467

△586
△586

△418

114
114

△331

△797
△797

△281

△894
△894

14,985△1,691779

56,830

監査報告

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)
2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 残 高

計算書類

2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 残 高

－

6,790

事業報告

－

連結会計年度中の変動額合計
2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 残 高△0

株主総会参考書類

2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 残 高（単位：百万円）

主

招集ご通知

連結株主資本等変動計算書

株主通信－ 37 －

連結株主資本等変動計算書

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

貸

借

対

照

表

（2019年３月31日現在）

資

目
動
資
産
現 金 及 び 預 金
受
取
手
形
売
掛
金
商 品 及 び 製 品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
未
収
入
金
そ
の
他
固
定
資
産
有 形 固 定 資 産
建
物
構
築
物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
金 型 治 工 具
什
器
備
品
土
地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ 建 仮
その他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
そ
の
他
資
産
合
計
流

科

産

の

金

部

額
10,002
472
57
5,190
1,490
895
464
930
499
33,44911,504
3,561
143
2,879
6
187
232
3,147
587
758
147
136
2
7
21,797
1,456
19,793371
175
43,451

負

流

動

負

目
債

支
払
手
形
買
掛
金
短 期 借 入 金
1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未
払
金
未
払
費
用
未 払 法 人 税 等
設備関係支払手形
役 員 賞 与 引 当 金
そ
の
他
固
定
負
債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
負
債
合
計
純
資
産
株
主
資
本
資
本
金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
退 職 手 当 積 立 金海 外 投 資 積 立 金繰 越 利 益 剰 余 金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純
資
産
合
計
負 債 ・ 純 資 産 合 計－ 38 －

貸借対照表

科

債

の

（単位：百万円）
部
金
額
13,704
74
3,455
2,000
4,773

の

501
1,404
1,044
79
58
33
280
7,851
7,411
88
288
62
21,555
部
21,531
6,790
7,228
7,228
7,516
170
7,345
14
300
7,030
△2
364
364
21,89643,451

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

(

科

目

上

原

上

総

売

算

書

)

（単位：百万円）
金

額

高38,993

価30,463

利

益

営

業

利

外

収

取

利

業
受
受

取

配

そ
営

益
当

息

5

金

1,612

他

148

費

支

払

利

息

86

為

替

差

損

25

他

15

の

経
特

用

常
別

利
利

益

2,320

益
1

固 定 資 産 売 却 益
別損失固 定 資 産 売 却 損

1

固 定 資 産 除 却 損

26

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 等 調 整 額

72

純

利

益

1,690

－ 39 －

損益計算書

604

株主通信

532

期

27
2,295

法人税、住民税及び事業税
当

1

監査報告

特

127

計算書類

外

そ

1,766

7,849
益

の
業

680

8,530

販売費及び一般管理費
営

事業報告

上

売

計

株主総会参考書類売益

2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで

招集ご通知

損

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

株主資本等変動計算書
4 月 1 日から(2018年
2019年 3 月31日まで )株（単位：百万円）

主

資

資本剰余金
資本金

2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 残 高
事

業
剰

年

度

余

当

中
金

期

自

己

の

変

の

配

純
株

動

利

式

の

取

6,790

資本準備金
7,228

本

利益剰余金

株主資本
その他利益剰余金
資本剰余金
利益剰余金 自己株式 合
計
利益準備金 退職手当 海外投資 繰越利益
合計
合計
積 立 金 積 立 金 剰 余 金
7,228

170

14

300

5,714

6,200

△2

20,215

当

△374

△374

△374

益

1,690

1,690

1,690

額

得

△0

株主資本以外の項目の事業年度中の
変
動
額
(
純
額
)

△0
－

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計

－

－

－

－

－

－

1,316

1,316

△0

1,316

2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 残 高

6,790

7,228

7,228

170

14

300

7,030

7,516

△2

21,531

評価・換算差額等
そ の 他 純資産合計
有価証券
評価差額金
2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 残 高
事

業
剰

年

当
自

度

余
期
己

中
金

の

変

の
純

株

式

動
配

利
の

取

581

20,797

額
当

△374

益

1,690

得

△0

株主資本以外の項目の事業年度中の
変
動
額
(
純
額
)

△217

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計

△217

1,099

2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 残 高364

21,896△217－ 40 －

株主資本等変動計算書

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

独立監査人の監査報告書
株式会社 エフテック
取締役会 御中

小

野

純

司

㊞

坂

本

大

輔

㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エフテックの2018年４月１日から2019
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

－ 41 －

連結計算書類に係る会計監査報告

株主通信

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

監査報告

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エフテック及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

事業報告

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

株主総会参考書類

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

2019年５月21日

招集ご通知

連結計算書類に係る会計監査報告2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
株式会社 エフテック
取締役会 御中2019年５月21日

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小野純
司 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 坂本
大輔 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エフテックの2018年４月１日から
2019年３月31日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 42 －

計算書類に係る会計監査報告2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

監

査

報

告

書

監査役会の監査報告

株主通信－ 43 －

監査報告

２．監査の結果（１）事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

計算書類

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

事業報告

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及びその運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

株主総会参考書類

当監査役会は、2018年４月1日から2019年３月31日までの第64期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

招集ご通知

監査役会の監査報告2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）②

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2019年５月23日

株式会社

エフテック 監査役会
豊 田 正 雄 ㊞
常勤監査役 生澤 靖 之 ㊞社外監査役 遠西昭 ㊞
社外監査役 中村 重 治 ㊞
常勤監査役

以－ 44 －

監査役会の監査報告上2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

モ

招集ご通知

メ

株主総会参考書類

事業報告
計算書類
監査報告
株主通信

－ 45 －

メモ2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

第64期株主通信（2018年４月１日～2019年３月31日）

Top Interview

ト ッ プ・イ ン タ ビ ュ ー

持続的に成長していくエフテックグループ。
自ら限界を突破し、新たな進化に向けて挑戦し続けます。
Ｑ：第 64 期の総括をお願いします。

株主の皆さまにおかれましては、格別のご高配とご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。
ここに、当社第 64 回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、第 64 期（2018 年４月１日～
2019 年３月 31 日）における事業の概況や今後の事業展開などについてご説明申しあげます。
代表取締役社長

福田祐一

当期の売上高は、円安影響及び前期
立ち上げの新規受注製品の生産増加等により過去最高の売上高を達成することができました。しかし、米通商拡大法232条による鉄鋼・アルミニウム製品の輸入関税の引き上げ等の影響があり、第2四半期決算時に通期見通し利益の下方修正を行いました。更に、米国の主要得意先の生産調整計画が発表され、当社米国法人で減損損失を計上するなど、大変厳しい1年となりました。
連結売上高の85％を占める海外事
業において、北米市場では、米国自動車市場の販売台数がピークアウトしたとみられます。また、市場ニーズはセダン系からSUV系へのシフトが鮮明になってきています。一方、カナダ・メ
キシコを含めた北米市場全体ではまだ需要は旺盛であり、業務量も高水準にあります。特にメキシコ現地法人では前期に立ち上げた新規受注製品の生産が期初からフル生産に入り、工場運営体制も整備され、連結業績にしっかり貢献してくれました。
中国市場では、米中貿易摩擦の影響
により景気の下振れリスクが高まりつつあるものの、主要得意先への販売が好調に推移したことにより、前期に引－ 46 －

株主通信

き続き良い事業成績を残すことができました。その他アジア市場も堅調に推移しました。
日本市場では、主要得意先の生産が堅調に推移しました。今後も、日本があらゆる領域でリーダーシップを発揮
し、グループの成長をけん引していきます。

Ｑ：‌第13次中期計画の最終年度です。
「Back to Basics, Challenge forNew」 を 全 社 の 経 営 方 針 に 掲 げ、 第
13次中期計画を推進しています。しかし、現状では計画策定時とは事業環境が大きく変化し、前提条件も変わってきています。
こうした状況下、対計画比の進捗では、売上高は前倒しで達成し、有利子
負債依存度や自己資本比率の改善も計
画通りに進み、財務体質は好転しています。課題は、まだ途上である営業利益率の達成です。
事業環境が変化しているものの、当社だけが違う条件下で事業をしている
わけではありません。引き続き、現場に密着した改善活動を通し、生産効率の向上や品質の高位平準化の維持に努
め、収益性のレベルアップを目指してまいります。

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

2020年3月期の連結業績予想

218,000百万円
経常利益………… 5,500百万円
親会社株主に帰属 …
2,500百万円
する当期純利益
1株当たり ………
133円84銭
当期純利益
売上高 ………

株主通信

メディアでは「自動車産業は100年に一度の大転換期を迎えた」と騒がれています。確かに大きな変化のうねりを感じていますが、私たちが大事にすべきこと
は「モノづくりの重要性」や「決め事遵守」への高い意識、オープンで開かれた組織、変化に対し柔軟性をもった対応力であると考えます。
当社はエフテックコーポレートガバナン
スガイドラインを制定して当社の事業運営に対する考え方を明確化し、コーポレー
トガバナンス報告書で当社の取り組みを

監査報告

Ｑ：‌株主の皆さまへの‌メッセージを‌お願いします。

－ 47 －

株主通信

計算書類

エフテックグループは足廻り領域において、世界の自動車業界の中で存在感を高めていると自負しています。今後も開発提案・生産技術・生産効率・品質のいずれにおいても、世界トップ
レベルを追求してまいります。こうした取り組みが評価され、今期後半には新たな受注が決定しました。本件の立ち上げに向けてはクロスファンクショ
ナルチームを結成し、プロジェクト体
制での推進を行っていきます。過去の立ち上げでの経験や培ってきた知識を活かして最高のパフォーマンスでお客

事業報告

Ｑ：今後の成長戦略について
お聞かせください。

紹介しています。エフテックグループは、
たゆむことなく誠実に、嘘偽りのない高い意識で正しく事業を進めてまいります。
創業以来培ってきたチャレンジ精神と人間尊重の理念のもと、大きく変化していく自動車産業の中においても、私たち
エフテックグループは今後も新たな価値創造に挑戦し、世界中のお客様から求められる企業集団であり続けます。
自ら限界を定めるのではなく、常に挑戦を続け、新たな価値創造を実現していきます。これからも限界突破を目指し、進化し続けていくことをお約束します。
株主の皆さまのご期待にお応えするためにグループ全社員が全力を尽くしてまいります。今後ともご支援、ご鞭撻のほど宜しくお願い申しあげます。

株主総会参考書類

足廻り領域の専門性にとことん磨きをかけるためには、こだわりを極めるとともに、他の専門メーカーとの協業
や水平分業を通じて自社の競争力を高めていくことが重要になってきます。
特に電動化は新たなビジネスチャン
スであり、成長領域として積極的に対応していきます。足廻り製品に求められる性能も変わり、電気自動車（以下EV）向け製品開発においては、衝突安全性をいかに担保するかに重点を置いた仕様構築を行っています。当社製品の個別開発に留まらず、ボディサプラ
イヤーと設計や解析に関わるデータを共有することで、EVにおけるシャーシとボディ一体の最適構造設計を提案することに繋げられると期待しています。
また、素材メーカーとの協業を通し、最適素材開発や最適部品構造の構築、新加工技術の研究を進めています。
「協業による共創」活動を積極的に進め、自動車産業の大変革に臨んでまいります。

様の期待に応えていきます。
また、開発効率を高めるために、グループの開発体制の見直しを行っていきます。米系の得意先向け開発では、主生産地が米国と中国にまたがるた
め、両国の開発拠点の連携強化が必須です。それぞれの地域特性を活かした活動だけではなく、人材の相互交流や設備の相互補完、機能集約及び最新情報のタイムリーな共有を行い、拠点間のパイプを太く繋ぎ、グループ開発の総合力向上を目指していきます。
海外事業展開においては、次の成長
地域として考えるインドビジネスを当社
グループの事業活動にどのように組み込んでいくのかを精査していきます。今一度、インドにおける当社の過去からの歩みを振り返り、現状から将来を予測しつつ最適案を導き出してまいります。
北米では、日系・米系の自動車メー
カーからの新たなビジネスの引き合いが引き続き増えています。設備面では、グループの現有能力を最大限活用する
ことを最優先しつつも、大型汎用設備能力の増強も検討していかなければなりません。海外事業の成長は今後も引き続き期待できそうです。

招集ご通知Ｑ：‌電動化対応で他社との‌「共創」といった‌
連携も進めています。

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

TOPICS2018年度のIR・PR活動【子育て支援サポート】「くるみんマーク」
取得
５月に厚生労働省の次世代育成支援対策推進法に拠る「くるみんマーク」を取得しました。従業員のワークライ
フバランスに配慮し、働きや
すい職場づくりに努めていき
ます。

2018

エフテックの森林づくり
６月に埼玉県毛呂山町で従業員の環境教育・環境保全意識の向上等を目的に間伐作業を実施しました。森林整備活動も企業責任の一つであり、今後も継続
して取り組んでいきます。

【日経IR・投資フェア 2018】

人とくるまのテクノロジー展 2018 出展

日経IR・投資フェア 2018 出展

昨年に引き続き「人とくるまのテクノロジー展 2018 名古屋」に出展しました。
今年は「インバーストーション」や「差厚クラッシュドトーション」など進化系
RR AXLEに多くの方々が興味を示しました。継続して当社の認知活動とビジネス
チャンスの拡大を図っていきます。

56
月【救援物資の提供】

2018年7月西日本豪雨
芳賀テクニカルセン
ターでは、過去の被災経験から災害対応用備
蓄食料を備えており、
７月の西日本豪雨で被災された方々に役立ててもらおうと、災害対策本部を通して、被災者へ物資を提供させていた
だきました。

－ 48 －

ＴＯＰＩＸ

シンガポール政【展示会出展】

月【森づくり】【EENP AWARD

８月に日本経済新聞社主催の「日経IR・投資フェア 2018」に出展しました。
福田社長にも会社説明会を行っていただき、多くの方々に当社をPRしました。
これからも多くのステークホルダーの方に当社をご理解いただき、一人でも当社のファンが増えるように活動を続
けていきます。

7
月

8
月

9
月

【機関投資家様向け施設見学会】

芳賀テクニカルセンター見学会
亀山事業所工場見学会
９月に芳賀テクニカルセンター、10月に亀山事業所で機関投資家様向けの施設見学会を実施しました。
10名弱の方に参加していただき、製品開発
から製造現場、出荷までの当社の一貫加工体制を見学していただきました。
今回の施設見学会では各新聞社様に、当社の取り組みや将来像について取り上げていただきました。不定期開催にはなりますが引き続き施設見学会を開催していきたいと考えています。

10月にシンガポ
ネルギー効率国（EENP）賞 2018
代表として当社のム係が参加してき

10月2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

シンガポール政府より講演依頼2018】

2018 出展【個人投資家様向け会社説明会】

クルマの軽量化技術展に出展

創業の地・草加市で
会社説明会

10
月

月

1
月

2
月

【エフテックCGガイドライン改定】

ー見学会

https://www.ftech.co.jp/ir/

ター、10月に亀の施設見学会を実【『超』モノづくり部品大賞 モビリティ関連部品賞受賞】
日刊工業新聞社様主催『超』モノづくり部品大賞
モビリティ関連部品賞 受賞

聞社様に、当社のり上げていただきますが引き続き施と考えています。

ハイブリッド車専用
超精密塑性増肉/減肉加工技術『FUT-1ホイールプレート』－ 49 －

ＴＯＰＩＸ

エフテック
CSR報告書 2018 発刊
２月にCSR報告書を発刊しました。従来の環境報告書の内容に加え、CGやCSR・
ESG領域に会社としての取り組
みなどを掲載し
ています。

株主通信

ただき、製品開発
社の一貫加工体制【CSR報告書発刊】

監査報告

学会】

11

2019

さいたま市大宮区で
会社説明会

計算書類

月

【個人投資家様向け会社説明会】

地元小学校の児童が久喜事業所を見学

事業報告

9【展示会出展】

株主総会参考書類社主催の「日経に出展しました。
会を行っていた社をPRしました。
ークホルダーのだき、一人でもように活動を続10月にシンガポールの環境省より「エネルギー効率国家 パートナーシップ（EENP）賞 2018」への講演依頼があり、代表として当社の品質保証室環境システ
ム係が参加してきました。

【小学生向け工場見学会】

招集ご通知【EENP AWARDS 2018】

2019/05/27 19:05:27 / 18471031_株式会社エフテック_招集通知（Ｃ）

会

場

交

通

株主総会会場ご案内図

埼玉県さいたま市中央区新都心３番地２
ホテルラフレさいたま 桃の間（５階）
ＴＥＬ：048-601-1111
ＪＲ京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」下車 徒歩約７分
ＪＲ埼京線「北与野駅」下車 徒歩約10分※東北・上越新幹線ご利用の方は「大宮駅」でお乗り換えください。

トヨタ
カローラ

ドコモ

けやき
ひろば

LAタワー
交番

北

通り
西大

野

与

駅

さいたま
赤十字病院

ペデストリアンデッキ（高架歩道）

埼玉県立小児医療センター

ホテル
ブリランテ武蔵野

り
ぎ通

ら
せせ

厚生棟

旧中山道

西口駅前通りさいたま新都心駅

新都心
入口

八幡通り

京浜東北線

号

17

宇都宮線・高崎線

埼京線
・新幹
線

国道

さいたま
スーパーアリーナ

合同庁舎
1号館
新都心
出口
合同庁舎
2号館
検査棟

ホテルラフレさいたま
さいたま新都心
郵便局（お知らせ）
・当日は些少ながらお土産をご用意しておりますが、ご持参の議決権行使書用紙の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人様に対し、１つとさせていただきます。
・本総会専用の駐車場のご用意はございませんのでご了承ください。
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地図