レジリエンス力を向上させる仕組み

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役員一覧

コンプライアンス

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詳細はホームページをご覧ください

https://www.hodogaya.co.jp/company/
governance/compliance/● コンプライアンスの浸透

基本的な考え方保土谷化学グループは、コンプライアンスについて、「法令遵守」という基本的な意味を十分認識・徹底するとともに、自らに対する社会的要請に従った行動を確保するという意味も踏まえて、企業活動を進めております。
コンプライアンスに真剣に取り組み、公平・公正な事業活動を行った結果、保土谷化学グループの正当な利益に反する行
為または会社の信用、名誉を毀損する行為により解任・解雇された役職員はおらず、罰金などを支払ってもおりません。
松本 祐人

笠原 郁

代表取締役社長 兼 社長執行役員
所有する当社の株式数

2023年度における取締役会への出席状況

佐藤 伸一

取締役 兼 専務執行役員

8,900株所有する当社の株式数

2023年度における13／13回

取締役会への出席状況

取締役 兼 常務執行役員

6,100株13／13回略歴

略歴

業務を経て、海外を含めた営業部門の業務に携わり、2016 年 11 月当社代表取締役社長兼社長執行役員に就任。

取締役兼専務執行役員となり、現在は生産部門の総轄を担当。

1983年4月の入社以降、研究開発部門の1981年4月の入社以降、研究開発・生産部門の業務に携わり、2020年6月に当社所有する当社の株式数

3,200株

2023年度における取締役会への出席状況■ 推進体制■ コンプライアンス教育

各種規程類を定め、内部統制部を中心として、コンプラに、コンプライアンス意識の醸成・向上の観点から、保土谷イアンスに組織的かつ横断的に取り組んでおります。

化学グループの全役職員を対象とした研修および e- ラー

保土谷化学グループは、「内部統制基本方針」に則り−回

略歴2014年３月の入社以降、銀行時代の豊富な経験と知識を活かしながら、当社グループの内部統制・法務の業務に携わり、2024年6月より当社取締役兼常務執行役員に就任し、サステナビリティ推進、経理、人事、内部統制、内部監査、秘書室の総轄を担当。

保土谷化学グループは、コンプライアンスを徹底するためニングを利用した個別教育を、継続的に実施しております。

また、コンプライアンスの状況を内部監査部が監査し、さらに、グループの役員・管理職員必要がある場合、提言・改善指導を行っております。
これらの活動に加え、保土谷化学グループの業務によ（管理職一歩手前の職員を含む）にり身近な内容の「保土谷化学グループ コンプライアンス「ビジネスコンプライアンス検定試験ハンドブック」を作成し、全役職員に配付を行い、各人の（初級）」の受験を義務づけ、コンプラコンプライアンス意識を高めるよう努めております。

イアンス知識の習得・向上に取り組んでおります。管理職の資格保有率は■ 内部通報制度
松野 眞一

加藤 周二

取締役（監査等委員）
所有する当社の株式数

2023年度における取締役会への出席状況

2023年度における監査等委員会への出席状況

坂井 眞樹

社外取締役（監査等委員）

6,200株所有する当社の株式数

2023年度における−回

取締役会への出席状況

2023年度における−回

監査等委員会への出席状況

略歴

2,000株13／13回
13／14回略歴

1981 年４月の入社以降、研究開発・購買・営業・企画部門および工場長の業務に携わり、2015年5月に当社取締役兼常務執行役員を経て、2024年6月に当社取締役（監査等委員）に就任。

1975年4月通商産業省（現経済産業省）入省。同省において、幅広く通商産業行政や国際業務に携わり、民間企業の取締役を経て、2015年6月に当社取締役（監査等委員）に就任。

所有する当社の株式数

2023年度における取締役会への出席状況

2023年度における監査等委員会への出席状況

保土谷化学グループは、内部通報制度について、「内藤野 しのぶ社外取締役（監査等委員）部通報規程」に基づき、法令違反、規程類違反、企業倫社外取締役（監査等委員）

700株
13／13回
14／14回略歴

1981年4月農林水産省入省。同省において、幅広く農林水産行政や国際業務に携わり、2019 年 6 月に当社取締役（監査等委員）に就任。

100株所有する当社の株式数

2023年度における取締役会への出席状況

10／10回※

2023年度における監査等委員会への出席状況

10／10回※略歴

2002年1月にキャリアカウンセラー（個人「企業経営」「法務・リスクマネジメント」「財務・経理」「人材戦略」
・会社としての基本機能を果たすためのスキル4つ：「事業戦略」「研究開発・技術・生産」
・運営の要としている三位一体（研究開発・生産・販売）に対応したスキル2つ：「国際性」
・事業フィールドがクロスボーダーに渡っていることに対応したスキル1つ：

松本 祐人

〇

笠原 郁〇

佐藤 伸一

法務・リスクマネジメント〇

松野 眞一
加藤 周二

（社外）

坂井 眞樹

（社外）

藤野 しのぶ （社外）

財務・経理〇

人材戦略

事業戦略

研究開発・技術・生産

国際性〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇※ 各人に特に期待する分野を記載しております。各人の有する全ての知見・経験を表すものではありません。

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保土谷化学グループは、「企業行動指針」「コンプライアンス行動方針」に基づき、各国、各地域において適正保護を明記するなど、制度を整えております。

な納税の義務を果たすことにより、社会的な要求・期待また、内部通報の状況などは監査等委員会に報告されます。2023年度の内部通報件数は0件です。に応えてまいります。
そのために、税務コンプライアンスの維持・向上に取り組んでおります。

コンプライアンス研修カレンダー（2023年度実績）

研修

7月

全体研修①

対象 全役職員

課題型研修①
全役職員

・コンプライアンス ・課題図書からのの基本
設問
主な ・J-SOX
実施 ・情報セキュリティ
内容 ・人権の尊重
・品質不正・契約書検討

8月

インサイダー防止研修

全体研修②

特定部門

全役職員

12月

2月

3月

グループ会社役員研修 課題型研修②

役員研修

グループ会社役員

取締役（社外含む）
執行役員「こんぷらくんのインサ ・コンプライアンスの ・他社不祥事事案
・
イダー取引規制 Q&A」 基本（日本取引所自主規 ・規程類の周知制法人）使用
・個人情報管理・ハラスメント教育
・反社教育
・インサイダー防止

全役職員
・課題図書からの設問

・近時の製造業不正・金商法改正状況
・議決権行使助言会
社の2024年方針・株主総会関連 等※ いずれの研修においても対象者の参加率は100% となっております。

※「コンプライアンスの基本」および「J-SOX」の研修内容には、インサイダー取引防止および内部通報を含んでおります。

〇〇〇■ 税務コンプライアンス

士および内部統制部長を窓口にするとともに、通報者の事 業）を開 業し、人 材 育 成、組 織 開 発、ダイバーシティ推進等に幅広く携わり、2023年6月に当社取締役（監査等委員）に就任。

取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画「SPEED 25/30」達成の観点から、以下7スキルを選定しております。

企業経営

理違反等の早期発見・未然防止を目的として、社外弁護※2023年 6月の取締役就任後に開催された全てに出席しております。

■ 取締役会スキルマトリクス

氏名100%（2024年3月末現在）です。

〇〇〇■ 反社会的勢力排除に向けた整備状況

また、平素から警察、弁護士等の外部専門機関との連保土谷化学グループは、反社会的勢力との関係を遮断

携を密にして情報交換を行い、各事業所およびグループする目的で「反社会的勢力対応要領」を策定し、担当部会社へ情報を周知することにより、体制の整備を図って門を総務部に一元化しております。

おります。
保土谷化学

統合報告書 202458