Press Release2020 年 5 月 29 日
報道関係各位

株式会社駅探に対する株主提案の内容について
株式会社ＣＥホールディングス（東証一部。以下、「CEHD」といいます。）は、2020 年
5 月 21 日に開示した「株式会社駅探に対する株主提案に関するお知らせ」に記載の通り、持分法適用関連会社である株式会社駅探（以下、「駅探」といいます。）に対し、駅探が本年６月に開催を予定しております第 18 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）における株主提案権（以下、「本株主提案」といいます。）の行使を請求しております。
当該開示ならびに同日公表したプレスリリース「本日開示した「株式会社駅探に対する株主提案に関するお知らせ」について」では、本株主提案の概要（提案する議題とその要領）のみを記載しておりましたが、本プレスリリースでは、本株主提案における議案の具体的な内容（取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任理由や略歴等）について、別紙にてお知らせいたします。
「本株主提案の目的」及び「新経営陣の基本方針」については、前記 5 月 21 日付プレス
リリース「本日開示した「株式会社駅探に対する株主提案に関するお知らせ」について」に記載の通りです。
また、現駅探管理職社員の取締役候補者である、奥津浩一氏、小柳智晃氏、亀本圭志氏より以下の力強い意思表明がございました。
「問題意識を強く持っている同僚達とともに、顧客・利用者・マーケット・社会に対する価値提供にこだわり、業務に邁進します。またその実現のためにも、『それぞれの社員が価値を創造し、その貢献を実感できるような体制』、『多様性を歓迎し、風通しの良い安心して業務に集中できる環境』の構築を行いたいと思います。」
なお、5 月 21 日の開示及びプレスリリースをご覧になった、複数の駅探退職社員の方々から、自発的に、「本株主提案に賛同し応援する。」、「CEHD の指摘の通りで、出来ることがあれば協力する。」などといった旨の、励ましのご連絡を頂いたこともご紹介します。

以上1【ご参考】本株主提案に関し、弊社から発信している情報は、以下の通りです。
株式会社駅探に対する株主提案に関するお知らせ（2020 年 5 月 21 日付）
https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2020/05/20200521_teian.pdf
本日開示した「株式会社駅探に対する株主提案に関するお知らせ」について（同上）
https://www.ce-hd.co.jp/ir/irnews/other/1299/【株式会社ＣＥホールディングス 会社概要】
商号： 株式会社ＣＥホールディングス

所在地： 〒003-0029 札幌市白石区平和通 15 丁目北 1 番 21 号

代表者

： 代表取締役社長 杉本 惠昭

事業内容 ： 子会社の経営管理及び資金管理
WEB サイト： https://www.ce-hd.co.jp【プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社ＣＥホールディングス 経営企画室
TEL：(011) 861-1600
メールアドレス：k-kikaku@ce-hd.co.jp

2

本株主提案における議案の具体的な内容

別紙（取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任理由や略歴等）
以下、「当社」とは駅探を、「請求人」とは CEHD を指します。

第1取締役 7 名選任の件【議案の要領】
奥津浩一氏、小柳智晃氏、亀本圭志氏、金田直之氏、松澤好隆氏、森田幸史氏及び松舘渉氏の 7 名を、一括して、当社の取締役に選任すること。
【個別の候補者の選任理由】（1）奥津浩一氏
奥津浩一氏は、株式会社東芝社内事業であった当社サービス黎明期より 20 年間、当社事業に関わっており、エンジン開発及びＡＳＰライセンスビジネス等の業務を中心に、リーダーとして技術部門を牽引してきた当社有数のエンジニアであり、当社の技術と事業双方の課題及び可能性について熟知している。また、同氏は、現状当社が抱えるコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制に関わる課題についても強い問題意識を持っている。そこで、請求人は、当社の改革にとって最適な候補者として、同氏を取締役に選任することを提案する。
（2）小柳智晃氏
小柳智晃氏は、18 年間、当社事業に関わっており、エンジン関連開発、要素技術開発、ＡＳＰライセンスビジネス及びコンテンツビジネス等の多岐にわたる業務を経験し、当社のサービスの内容、課題及び可能性について熟知している。また、同氏は、現状の当社が抱えるコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制に関わる課題についても強い問題意識を持っている。そこで、請求人は、当社の改革にとって最適な候補者として、同氏を取締役に選任することを提案する。
（3）亀本圭志氏
亀本圭志氏は、15 年にわたる総務及び人事業務の豊富な経験を有しており、当社入社後は、人事課長として、人事及び総務に関わる幅広い業務を行ってきた。同氏は、当該業務を通じ、現職者、退職者及びメンタル不調者とのコミュニケーションをとる中で、現状の当社が抱えるコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制に関わる課題を熟知していることから、当該課題を解決し、人材の定着化、育成及び企業風土の改善に貢献できる人物である。そこで、請求人は、当社の改革にとって最適な候補者として、同氏を取締役に選任することを提案する。

1

（4）金田直之氏
金田直之氏は、各種ウェブ企業のマネジメント職を務め、コンシューマ・法人ウェブ事業、ウェブベンチャー企業のマネジメントの経験及び知見が豊富である。また、同氏は、平成 26 年 4 月に、当社中村太郎代表取締役社長により招聘されて、当社と請求人の合弁企業である株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕの執行役員に就任し、平成 29 年 9月には、同社代表取締役社長に就任（現任）をしており、当社と共同での企業経営の経験がある。加えて、同氏は、現在、請求人の取締役事業戦略室長を務めていることから、当社とＣＥホールディングスグループ企業との相乗効果の創出、Ｍ＆Ａ及び事業提携の推進による当社の企業価値の向上に貢献できる人物である。さらに、同氏は、現在、株式会社未来シェア等の企業と、ＭａａＳ展開を検討するワーキンググループを主宰しており、今後の当社のＭａａＳ領域における事業展開にも貢献できる。
そこで、請求人は、当社の改革にとって最適な候補者として、同氏を取締役に選任することを提案する。
なお、請求人が提案する候補者 7 名が取締役に就任した場合、同氏を当社代表取締役社長とすることを候補者間で合意しており、その場合、同氏はその職に注力することとしている。
（5）松澤好隆氏
松澤好隆氏は、請求人の常務取締役管理担当（現任）として、上場企業に必要なコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制等の機能マネジメントに豊富な経験及び知見を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の改善に貢献できる人物である。そこで、請求人は、当社の改革にとって最適な候補者として、同氏を取締役に選任することを提案する。
（6）森田幸史氏
森田幸史氏は、長年にわたりＩＴソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができる人物である。また、当社の最重要顧客の一つは、株式会社ＮＴＴドコモであると
ころ、同氏は、日本電気株式会社において、ドコモサービス事業部営業統括部長、ドコモサービス事業部事業部長等を歴任し、株式会社ＮＴＴドコモのサービス部門と特に深いコネクションを有しているほか、ＷＥＢサービスの提案経験も豊富であることから、今後の当社の株式会社ＮＴＴドコモとの関係維持及び強化にもその経験及び知見を活用できる。そこで、請求人は、当社の改革にとって最適な候補者として、同氏を社外取締役に選任することを提案する。
（7）松舘渉氏
松舘渉氏は、株式会社アットウェア取締役、株式会社未来シェア代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った幅広い経験、見識に基づく監督機能を果たすことができる人物である。また、同氏が現在代表取締役を務める株式会社未来シェアは、我が国ＡＩ研究の第一人者である松原 仁氏（公立はこだて未来大学 特任教授、東京2大学次世代知能科学研究センター教授）が取締役会長を務める、公立はこだて未来大
学発のベンチャー企業であり、ＡＩ活用したオンデマンド型配車システム等を提供し、既に 30 以上の実証実験に参加している日本版ＭａａＳの主要企業である。同氏は、その中で同社事業展開の中心人物として、ＭａａＳ領域の豊富な経験及び知見を有しており、当社のＭａａＳ領域における事業展開にもその経験及び知見を活用できる。そこで、請求人は、当社の改革にとって最適な候補者として、同氏を社外取締役に選任することを提案する。
以上、7 名の候補者については、全員について当社保有株式はなく、また当社との特別利害関係はない。また、7 名の候補者全員から、取締役に選任された場合には就任を承諾する旨の意思確認を行っている。
【候補者の氏名、略歴等】（1）奥津浩一氏（昭和 45 年 10 月 4 日生）（社内取締役候補者）
平成 7 年 4 月

株式会社東芝入社

平成 12 年 4 月

同社ｉバリュークリエーションカンパニー配属となり、駅前探険倶楽部「乗り換え案内」企画・設計に従事

平成 15 年 4 月

当社出向

平成 16 年 4 月

同社技術部ロジック開発リーダー

平成 18 年 4 月

当社入社
同社新規事業開発室技術開発グループリーダー

平成 19 年 4 月

同社技術部要素技術開発グループリーダー

平成 20 年 4 月

同社ＡＳＰ・ライセンスビジネス部開発グループチーフ
エンジニア

平成 26 年 4 月

同社エンジン・データ開発室フロンティア開発室室長

平成 30 年 11 月

同社ＨＣビジネス部担当グループ長（現任）奥津浩一氏が発明者となる特許権の設定の登録に関する実績（特許権の存続期間が終了したものを含む）
特許 6460800

旅程検索システムおよび旅程検索プログラム

特許 5294592

経路検索サーバ及び経路検索プログラム

特許 5189884

駅名入力装置および駅名入力プログラム

特許 4832811

地図データ出力装置、地図データ出力プログラム、路線図出
力装置、路線図出力システムおよび路線図出力プログラム

特許 4456829

受信機、受信方法、受信プログラム、コンテンツ提供サーバ
及びコンテンツ提供方法

特許 3866245

交通情報検索システム及び交通情報検索プログラム

特許 3842069

経路検索における駅名入力選択表示方法及びそのシステム

3

（2）小柳智晃氏（昭和 52 年 10 月 22 日生）（社内取締役候補者）
平成 11 年 4 月

株式会社丸十工業入社

平成 12 年 7 月

東京システムリサーチ株式会社入社

平成 13 年 5 月

株式会社駅前探険倶楽部（現当社）に出向

平成 19 年 4 月

同社入社

平成 27 年 4 月

当社コンテンツビジネス部開発第 2 グループ長（現任）（3）亀本圭志氏（昭和 54 年 6 月 29 日生）（社内取締役候補者）
平成 14 年 4 月

株式会社シー・エス・イー入社

平成 17 年 1 月

株式会社日本アイデックス（現パーソルワークデザイン株式会社入社）

平成 23 年 8 月

株式会社ミツハシ入社

平成 26 年 1 月

同社管理部総務課係長

平成 29 年 9 月

当社入社

平成 30 年 4 月

当社総務人事部人事課長（現任）（4）金田直之氏（昭和 37 年 7 月 24 日生）（社内取締役候補者）
昭和 61 年 4 月

日立金属株式会社入社

平成 3 年 6 月

国際大学国際経営学修士課程（ＭＢＡ）修了（同社より企業派遣）

平成 7 年 3 月

日本オラクル株式会社入社

平成 8 年 7 月

イーストマンコダックアジアパシフィック（現コダック合同会社）入社

平成 12 年 7 月

株式会社アジアネット代表取締役

平成 13 年 6 月

株式会社東芝入社

平成 13 年 11 月

株式会社ニューズウォッチ代表取締役社長（株式会社東芝より出向、後転籍）

平成 23 年 10 月

株式会社ザクラ（現東京カレンダー株式会社）代表取締役社長

平成 26 年 4 月

株式会社ＣＥホールディングス入社 社長付
株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ執行役員

平成 29 年 9 月

株式会社ＣＥホールディングス執行役員事業戦略担当
株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ代表取締役社長（現任）

平成 30 年 12 月

株式会社ＣＥホールディングス取締役事業戦略担当

令和 元年 5 月

同社取締役事業戦略室長（現任）

令和 元年 11 月

株式会社マイクロン取締役（現任）4（5）松澤好隆氏（昭和 32 年 6 月 6 日生）（社内取締役候補者）
平成 9 年 4 月

株式会社ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長

平成 11 年 7 月

同社総務部長平成 12 年 8 月

株式会社シーエスアイ（現株式会社ＣＥホールディングス）入社 管理部総務課長

平成 13 年 11 月

同社管理部部長代理

平成 16 年 7 月

同社管理本部管理部長

平成 20 年 12 月

同社取締役管理本部長

平成 25 年 4 月

同社取締役管理担当
株式会社シーエスアイ取締役管理本部長

平成 25 年 4 月

同社常務取締役管理本部長

平成 26 年 6 月

株式会社ディージェーワールド取締役

平成 26 年 12 月

株式会社ＣＥホールディングス常務取締役管理担当（現任）

平成 27 年 3 月

株式会社エムシーエス取締役（現任）

平成 30 年 12 月

株式会社システム情報パートナー取締役管理担当（現任）

平成 31 年 1 月

株式会社シーエスアイ常務取締役管理担当取締役（現任）

令和 元年 11 月

株式会社マイクロン取締役（現任）

令和 元年 12 月

株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）（6）森田幸史氏（昭和 31 年 9 月 30 日生）（社外取締役候補者）
昭和 55 年 4 月

日本電気株式会社入社

平成 7 年 7 月

同社ＮＴＴ第 5 営業部課長

平成 13 年 10 月

同社ＮＴＴドコモシステム事業部部長

平成 19 年 4 月

同社ＮＴＴドコモサービス事業部営業統括部長

平成 22 年 4 月

同社ＮＴＴドコモサービス事業部事業部長

平成 24 年 4 月

同社ＮＴＴドコモ営業事業部事業部長代理

平成 27 年 4 月

同社ＮＴＴドコモ営業事業部エグゼクティブエキスパート

平成 28 年 10 月

株式会社オーネスト顧問

平成 29 年 4 月

株式会社プロネッツ顧問（現任）（7）松舘渉氏（昭和 47 年 7 月 25 日生）（社外取締役候補者）
平成 8 年 4 月

株式会社サンユテクノス入社

平成 16 年 12 月

株式会社アットウェア設立 取締役（現任）

平成 20 年 4 月

同社函館事業所長

平成 28 年 7 月

株式会社未来シェア 代表取締役（現任）

平成 29 年 6 月

株式会社函館ラボラトリ 代表取締役（現任）5第2補欠監査役 2 名選任の件【議案の要領】
1 粕谷直人氏及び吉住実氏を、補欠監査役に選任すること。
2 なお、補欠監査役の優先順位は、粕谷直人氏、吉住実氏の順とする。
【補欠監査役選任の必要性、及び選任理由】
請求人は、当社で発生している問題は、当社取締役に起因するものであり、現時点では、当社監査役 3 名による監督機能に不十分な点があったとは考えておらず、当社監査役3 名については、その監査役としての責務を継続して果たして頂きたいと考えている。
しかしながら、監査役から辞任の申出があった場合等に、新経営陣のもとで行われる当社改革の遂行に支障を来すおそれがある。そこで請求人は、そのような支障が生じるのを防ぐため、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスに深い造詣を有する粕谷直人氏及び吉住実氏を補欠監査役に選任することを提案する。
なお、2 名の候補者については、いずれも当社保有株式はなく、また当社との特別利害関係はない。また、2 名の候補者については、いずれも、補欠監査役に選任された場合には就任を承諾する旨の意思確認を行っている。
【候補者の氏名、略歴等】（1）粕谷直人氏（昭和 46 年 1 月 5 日生）
平成 9 年 9 月

稲村会計事務所（現アクタス税理士法人）入所
アクタスマネジメントサービス株式会社入社

平成 11 年 9 月

税理士登録

平成 12 年 12 月

同社取締役（現任）

平成 14 年 4 月

ＡＳＧ税理士法人（現アクタス税理士法人）社員

平成 15 年 9 月

同法人代表社員（現任）

平成 20 年 10 月

登録政治資金監査人

平成 22 年 3 月

アクタスＩＴソリューションズ株式会社取締役（現任）

平成 24 年 3 月

株式会社イーグルスミコーポレーション（現株式会社エストケム）社外取締役（現任）

平成 28 年 2 月

行政書士登録令和 元年 12 月

アクタスＨＲコンサルティング株式会社監査役（現任）6（2）吉住実氏（昭和 31 年 7 月 21 日生）
昭和 56 年 4 月

株式会社須貝興行（現ＳＤエンターテイメント株式会社入社）

平成 7 年 6 月

同社取締役経営企画室長

平成 14 年 4 月

同社常務取締役経営企画室長

平成 18 年 2 月

同社専務取締役管理本部長

平成 21 年 3 月

同社代表取締役専務

平成 21 年 8 月

同社常務取締役

平成 27 年 5 月

エムシーツー株式会社取締役、ＩＴグループ株式会社取締役

平成 27 年 7 月

株式会社フォーユー監査役

平成 28 年 10 月

ＳＤエンターテイメント株式会社代表取締役社長
エムシーツー株式会社代表取締役社長

令和 元年 12 月

株式会社ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）

7