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日清紡績㈱様 招集

2004/06/01 2:24印刷

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平成16年６月11日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

取締役社長

指 田 禎 一第 161 回 定時株主総会招集ご通知
拝啓

ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、当社第161回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示・ご押印のうえ、平成16年６月28日までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申しあげます。
敬具記
1.

日時

平成16年６月29日（火曜日）午前10時

2.

場所

東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

3.

会議の目的事項
報告事項

第161期

当社本社

営業報告書、貸借対照表およ(平成15年４月１日から
平成16年３月31日まで)

び損益計算書報告の件
決議事項
第１号議案

第161期利益処分案承認の件

第２号議案

定款一部変更の件
議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類｣(２頁）に記載のとおりであります。

第３号議案

取締役16名選任の件

第４号議案

退任取締役に対し慰労金贈呈の件
以上

当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

― 1 ―

〆≠●0

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議決権の行使についての参考書類
1.

総株主の議決権の数

2.

議案および参考事項
第１号議案

205,055個

第161期利益処分案承認の件

議案の内容は、別添の第161期報告書（18頁）に記載のとおりであります。
利益処分は当社をとりまく経済環境、当社の業容発展および競争力強化への備え等を配慮して行ないたく、当期末の株主配当金につきましては、１株につき３円50銭とさせていただきたいと存じます。(当期は１株につき３円50銭の中間配当を実施しておりますので、これにより当期の配当額は合わせて、１株につき年７円となります｡）
また、取締役賞与金につきましては、6,000万円とさせていただきたいと存じます。
第２号議案
(1)

定款一部変更の件

変更の理由｢商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第132号）が平成15年９月25日から施行され、定款の定めに基づき、取締役会決議により自己株式を取得することが認められました。これに伴い、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行が可能となるように、第６条（自己株式の取得）を新設し、あわせて、現行定款第６条以下の条数を順次繰下げるものであります。

(2)

変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します｡)
現（新設）第６条〜第34条（記載省略）

行定款

変更案(自己株式の取得)
第６条 当会社は、商法第211条ノ３第１項第２号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる｡
第７条〜第35条（現行どおり）― 2 ―〆≠●001_0579401101606.doc
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第３号議案 取締役16名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役16名全員は任期満了となります。つきましては、取締役16名の選任をお願いいたしたいと存じます。

番号

取締役候補者は次のとおりであります。
氏
名
生 年 月 日

さし

１だ

よしかず

指 田 禎 一昭和15年２月13日

いわ

２

した

たかし

岩 下 俊 士昭和18年１月14日と３だ

くにひろ

戸 田 邦 宏昭和18年８月27日

たけ４

うちやすお

竹 内 康 夫
昭和19年７月７日

略歴所 有 す る(※印は他の会社の代表者であるときの社名･役職名) 当社株式の数
昭和38年４月
昭和64年１月
平成３年６月
平成５年６月
平成６年６月
平成11年６月

当社入社
人事本部人事部長兼労政部長
能登川工場長
人事本部副本部長
取締役 人事本部長
常務取締役 経営企画室長(兼務）
平成12年６月 取締役社長（現職）
昭和41年４月 当社入社
平成６年６月 総務本部総務部長
平成９年３月 総務本部資材部長（兼務）
平成11年６月 取締役
平成11年８月 館林工場長
平成14年６月 常務取締役（現職）メカトロニクス事業本部長、ABS事業本部長
平成16年４月 精密機器事業本部長（現職）※セロンオートモーティブコーポレーション代表理事
昭和41年４月 当社入社
平成５年１月 ブレーキ事業本部営業部長
平成11年６月 取締役 ブレーキ事業本部長(現職）
平成14年６月 常務取締役（現職）昭和42年４月 当社入社
平成７年１月 繊維営業本部厚地織物部長
平成11年１月 繊維営業本部カジュアル部長
平成11年６月 取締役 繊維営業本部副本部長
平成12年１月 繊維事業本部副本部長
平成14年６月 常務取締役（現職）
繊維事業本部長（現職)、大阪支社長（兼務、現職）― 3 ―26,000株

9,000株

8,226株8,332株〆≠●001_0579401101606.doc
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番号氏名
生 年 月 日

きの５した

まさお

木 下 雅 雄昭和18年４月16日

たか６

ぎわ

はじめ

髙 際一

昭和18年５月27日

う

７ざわ

しずか

鵜 澤

静

昭和21年１月30日

しな

８がわ

まさ

し品 川 方 司
昭和19年11月12日

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略
歴
所 有 す る(※印は他の会社の代表者であるときの社名･役職名) 当社株式の数
昭和41年４月 当社入社
平成５年３月 カリフォルニア日清紡社長
平成10年９月 島田工場長
平成12年６月 取締役
平成13年１月 繊維事業本部副本部長(現職)平成13年６月 美合工場長
平成15年６月 常務取締役（現職）昭和41年４月 当社入社
平成５年１月 人事本部人事部長
平成７年５月 川越工場長
平成８年６月 総務本部資材部長
平成９年３月 人事本部人事部長兼労政部長
平成12年６月 取締役 人事本部長（現職）
平成15年６月 常務取締役（現職）※日清紡ヒューマンサービス㈱ 代表取締役
昭和44年４月 当社入社
平成９年１月 経理本部財務部長兼経理部長
平成13年６月 取締役（現職） 経理本部長(現職）※ヨーロッパ日清紡 代表取締役
昭和43年４月 当社入社
平成８年６月 繊維営業本部衣料部長
平成11年１月 繊維営業本部ホームテキスタ
イル部長
平成12年１月 繊維事業本部ホームテキスタ
イル部長
平成13年１月 繊維事業本部シャツテキスタ
イル部長（兼務）
平成13年６月 繊維事業本部コンフォートプ
ロポーザル部長(兼務、現職)
平成14年１月 理事
平成14年６月 取締役（現職） 繊維事業本部副本部長（兼務、現職)、
繊維事業本部原糸部長（兼務）
平成15年４月 繊維事業本部原料素材部長(兼務、現職）― 4 ―7,106株6,000株

10,532株

9,000株〆≠●001_0579401101606.doc
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番号氏名
生 年 月 日

おん

９だ

よしひと

恩 田 義 人
昭和22年12月８日

やく

10

でん

ひで

お役 田 英 穂
昭和18年８月19日

かわ

11

しま

きん じ ろう川 島 欽二郎
昭和18年10月14日

とみ

12

ざわ

せいいちろう富 沢 誠一郎
昭和20年２月22日

13

さかき

よし榊

佳 広

ひろ

昭和23年６月14日

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略
歴
所 有 す る(※印は他の会社の代表者であるときの社名･役職名) 当社株式の数
昭和45年４月 当社入社
平成11年１月 徳島工場副工場長
平成11年５月 紙製品事業本部洋紙営業部長(兼務、現職）
平成13年１月 紙製品事業本部技術部長（兼務、現職）
平成13年６月 紙製品事業本部副本部長（兼務）
平成14年６月 取締役（現職） 紙製品事業本部長（兼務、現職）※東海紙工㈱ 代表取締役※上海日豊工芸品有限公司 董事長
昭和41年４月 当社入社
平成８年７月 化成品事業本部カーボン事業部長
平成13年１月 理事
平成13年４月 川越工場長（兼務）
平成15年６月 取締役（現職） 化成品事業本部長（現職）※榎本寝装㈱ 代表取締役
昭和43年４月 当社入社
平成10年９月 藤枝工場長
平成13年１月 島田工場長（現職）
平成15年１月 理事
平成15年６月 取締役（現職）※恵美寿織布㈱ 代表取締役
昭和43年４月 当社入社
平成11年５月 富山工場長
平成13年９月 ニカワテキスタイルインダス
トリー取締役社長（現職）
平成15年６月 取締役（現職）※ニカワテキスタイルインダストリー 取締役社長
昭和47年４月 当社入社
平成12年５月 メカトロニクス事業本部営業部長
平成13年12月 美合工機工場長（兼務）
平成15年７月 理事（現職）
平成15年９月 浜北精機工場長（現職）― 5 ―7,000株5,000株2,000株6,060株7,000株〆≠●001_0579401101606.doc
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番号氏名
生 年 月 日
ま14

なかかず

お

間 中 和 男
昭和23年５月１日

い15

で

よしお

井 出 義 男
昭和22年11月14日

い16

そべ

まさあき

五十部 雅 昭昭和24年７月23日

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5/7

略
歴
所 有 す る(※印は他の会社の代表者であるときの社名･役職名) 当社株式の数
昭和47年４月 当社入社
平成12年１月 総務本部総務部長
平成12年12月 総務本部資材部長（兼務）
平成15年７月 理事（現職）館林工場長（現職）
昭和45年４月 当社入社
平成11年１月 館林工場副工場長
平成14年６月 館林工場長
平成15年７月 ブレーキ事業本部副本部長（現職)、ブレーキ事業本部摩擦材開発部長（兼務、現職)、千葉工場摩擦材部長（兼務、現職）
平成16年１月 理事（現職）昭和47年５月 当社入社
平成12年５月 能登川工場長
平成12年９月 研究開発本部燃料電池事業部長
平成13年６月 研究開発センター所長（兼務、現職）
平成13年11月 研究開発本部オプティカル事業部長（兼務）
平成14年11月 研究開発本部事業推進部長(兼務、現職)、開発事業本部燃料電池事業部長（兼務、現職）
平成15年７月 研究開発本部副本部長（兼務、現職）
平成16年１月 理事（現職）

1,000株

3,166株

9,830株(注) 1. 岩下俊士氏は、セロンオートモーティブコーポレーションの代表理事であり、当社は同社との間に、製品仕入等の取引関係があります。
2. 恩田義人氏は、上海日豊工芸品有限公司の董事長であり、当社は同社との間に、製品仕入等の取引関係があります。
3. 役田英穂氏は、榎本寝装㈱の代表取締役であり、当社は同社との間に、製品仕入等の取引関係があります。
4. 富沢誠一郎氏は、ニカワテキスタイルインダストリーの取締役社長であり、当社は同社との間に、製品仕入等の取引関係があります。
5. その他の候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

― 6 ―〆≠●001_0579401101606.doc
日清紡績㈱様 招集

第４号議案
取締役

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6/7

退任取締役に対し慰労金贈呈の件
藤野宏之、中井征志、田中秀幸、志村壮夫の各氏は、本総会終結の時をもって退任されます。つきましては、在任中の労に報いるため、従来の慣例ならびに諸般の事情を勘案のうえ、内規により、一定の基準による相当額の範囲内で慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会によることにご一任願いたいと存じます。
上記各氏の略歴は次のとおりであります。
氏

ふじ名のこう略し藤 野 宏 之

なか

い

ただ

し

中 井 征 志歴平成８年６月 取締役
平成11年６月 常務取締役
平成14年６月 専務取締役
現在に至る
平成８年６月 取締役
平成12年６月 常務取締役
平成14年６月 専務取締役
現在に至る
平成13年６月 取締役

たなか

ひでゆき

田 中 秀 幸現在に至る
平成13年６月 取締役
しむら

たけお

志 村 壮 夫
現在に至る

以― 7 ―

上