第102回

定時株主総会招集ご通知
日時

2024年６月25日（火曜日）
午前10時

場所

東京都品川区大崎１-11-１
ゲートシティ大崎 ゲートシティホール

議案

第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金の処分の件
取締役４名選任の件
監査役２名選任の件

ＳＭＫ株式会社
証券コード6798― Challenge, Creativity, Solutions株主の皆様へ
株主の皆様におかれましては、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
第102回 定 時 株 主 総 会 を 開 催 するにあたり、ここに招 集 通 知 をお届けいたします。
当社は1925年に創業し、2025年4月に創立100周年を迎えます。
当社はこれまでの100年間、「良い部品は良いセットを作る」という創業の精神のもと、徹底的に“ものづくり”にこだわり、世界中の市場やお客様に魅力ある製品やサービスを提供してまいりました。
昨年度は「新たな成長に向けて―Conﬁdence & Transformation」
をスローガンに掲げた中期経営計画の最終年度でした。「売上拡大と安定的な利益創出」「新たな成長に向けた企業構造改革」を基本方針とし、成長戦略の実行と企業体質の強化に取り組んでまいりました。
企業体質強化については、生産効率の向上、全体品質の向上、人事制度改革、環境対応などにおいて一定の成果を上げましたが、売上拡大と安定的な利益創出については、世界経済の減速や在庫調整の長期化などの影響により、残念ながら未達に終わりました。この厳しい結果を踏まえ、次の100年の飛躍に向けて、長期ビジョン及び中期経営計画を策定し、2024年4月よりスタートいたしました。
長期ビジョンでは、2035年の「ありたき姿」を『あらゆるニーズを実現する“ものづくり力”で、次の100年に貢献する〜エレクトロニ
クスを活用するお客様の課題を解決する製品やサービスを提供し、豊かな社会の創造に貢献いたします〜』と明確化しました。そして、この「あ り た き 姿」の 実 現 に 向 け た 最 初 の マ イ ル ス ト ー ン と し て、2024年度からの３年間の中期経営計画「SMK Next100」を策定しました。当社は、今次中計期間を「持続的成長に向けた構造改革を加速させる期間」と位置づけ、中期経営計画を着実に実行していくことで、長期ビジョンを達成し、持続的な企業価値向上を目指してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。
代表取締役社長1

新中期経営計画「SMK Next100」（2024〜2026年度）
中期経営計画の位置づけ
新中期経営計画

前中期経営計画

長期ビジョン
2035年度

2024〜2026年度

2021〜2023年度

2025年4月 創立100周年

ありたき姿

持続的成長に向けた

新たな成長に向けて構造改革の加速

Conﬁdence &あらゆるニーズを実現する“ものづくり力”で、次の100年に貢献する。

Transformation
業績実績 2023年度

業績目標 2035年度

業績目標 2026年度

売上高465億円

売上高600億円

売上高

1,500億円

営業利益率

△2.7%

営業利益率

3.5%

営業利益率

10.0%

ROE

△1.5％

ROE

5.0％

ROE

10.0％

中期経営計画の基本方針
企業価値の向上
売上・利益の持続的成長の実現

事業を支える経営基盤の強化

資本・財務戦略の高度化

ESG＆サステナビリティ経営の推進

中期経営計画「SMK Next100」の詳細な内容はこちらでご覧いただけます。
URL : https://www.smk.co.jp/company/ir/pdf/MP2024-2026.pdf

2

(証券コード6798)
2024年6月10日

株 主 各 位
東京都品川区戸越6丁目5番5号

ＳＭＫ株式会社
代表取締役社長

池田 靖光

第102回定時株主総会招集ご通知
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。
●当社ウェブサイト

https://www.smk.co.jp/company/ir/kabunushisokai/

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサ
イト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名「ＳＭＫ」または証券コード「6798」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。
●東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

1. 日 時2024年６月25日（火曜日）午前10時

2. 場 所

東京都品川区大崎１-11-１

ゲートシティ大崎 ゲートシティホール

3. 株主総会の目的事項
報告事項⑴ 第102期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件⑵ 第102期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金の処分の件
取締役４名選任の件
監査役２名選任の件
3

4. その他本招集ご通知に関する事項(1) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
(2) ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねており、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、以下の事項を除いております。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
①事業報告の「事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、「財産及び損益の状況」、「主要な事業内容」、「主要な営業所及び工場」、「従業員の状況」、「主要な借入先及び借入額」、「株式に関する事項」、「社外役員の主な活動状況」、「社外役員の報酬等の総額等」、「責任限定契約の内容の概要」、「会計監査人に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、②連結計算書類、③計算書類及び④監査報告書

以上議決権行使についてのご案内
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。いずれかの方法にてご行使くださいますようお願い申し上げます。
株主総会への出席によるインターネットによるＡ 議決権行使

Ｂ 議決権行使

Ｃ 郵送による議決権行使

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、第102回定時株主総会招集ご通知（本書）をご持参ください。

当社の指定する議決権行使ウェブサイト
（https://evote.tr.mufg.jp/） に ア ク
セスしていただき、2024年６月24日（月曜日）午後５時５分までにご行使ください。
詳しくは、次頁をご覧ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示のうえ、2024年６月24日（月曜日）午後５時５分までに到着するようご返送ください。 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。パ
ソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4インターネットによる議決権行使のご案内
ログイン ID・仮パスワードを入力する方法

QR コードを読み取る方法
議決権行使書用紙の右下に記載のログイン ID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使ウェブサイト

QR コードを読み取っ
1 議決権行使書用紙の右下に記載のてください。

https://evote.tr.mufg.jp/

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

ID・
2 議決権行使書用紙の右下に記載された「ログイン仮パスワード」を入力しクリック。
※「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「ログイン ID・仮パスワード」を入力

2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120−173−027（通話料無料／受付時間 午前 9 時〜午後 9 時）

5

株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案剰余金の処分の件

配当金につきましては、連結業績を基本として中長期の収益力及び内部留保の状況などを勘案し決定しておりますが、当期の期末配当金につきましては、以下のとおりとさせていただきたく存じます。
期末配当に関する事項
株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金
１

総額50円

319,714,600円

なお、中間配当金として50円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株当たり100円となります。

２

剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月26日

6第２号議案

取締役４名選任の件

取締役池田靖光、池尾政信、ポールエヴァンス、中村利雄の４氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号

い け1

1993 年10月
2002 年 ６ 月
2004 年 ６ 月
2005 年 ５ 月
2006 年 ６ 月

だや す み つ池田 靖光
所有する当社株式の数
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況（1963年２月16日生）
当社入社
当社執行役員
当社常務執行役員
当社経営企画室担当
当社取締役

2008 年 ４ 月
2008 年 ６ 月
2009 年 ６ 月
2012 年 ４ 月

再任
48,200株

当社営業本部長
当社取締役副社長
当社代表取締役副社長
当社代表取締役社長（現在）取締役候補者とした理由
池田靖光氏は、代表取締役社長として強力なリーダーシップを発揮し、当社グループ全体を統括しております。当社グループの中長期的な企業価値向上に向けてその職務を適切に遂行し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に資する人材であると判断しましたので、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

い け

2

1979 年 ４ 月
2012 年 ４ 月
2012 年 ５ 月
2013 年 ６ 月

おま さ の ぶ

池尾 政信
所有する当社株式の数
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況（1956年１月４日生）

当社入社
当社CS事業部長
SMK Electronics (Shenzhen)Co., Ltd.董事長
当社執行役員、CS事業部担当

再任
4,000株2018 年 ６ 月 当社常務執行役員
2022 年 ４ 月 当社技術本部担当（現在）2022 年 6 月 当社代表取締役副社長 (現在)
当社CTO（現在）2023 年 4 月 当社SCI事業部担当（現在）取締役候補者とした理由
池尾政信氏は、 海外製造拠点や事業部のトップとしての豊富な経験と実績を有し、現在は代表取締役副社長として、技術・環境に関わる事項等を統括しております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に資する人材であると判断しましたので、取締役候補者といたしました。

7

候補者番号

3

ポール エヴァンス(Paul Evans)

再任
4,300株所有する当社株式の数
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況（1961年11月22日生）

1986 年10月 SMK Europe N.V.入社
2000 年 ４ 月 SMK Electronics Corporation
U.S.A.社長（現在）2006 年 ６ 月 当社執行役員、米州圏営業担当
2010 年 ６ 月 当社常務執行役員（現在）2012 年 ４ 月
2015 年 ３ 月
2016 年 ６ 月

SMK Europe N.V.社長、当社欧米州圏営業担当（現在）SMK Electronics（Europe）
Ltd.社長
当社取締役（現在）取締役候補者とした理由
ポールエヴァンス氏は、欧米圏の営業に関わる事項等を統括し、グローバルビジネスにおける豊富な経験と実績を有しております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に資する人材であると判断しましたので、取締役候補者といたしました。

候補者番号な か む ら

4と しお

中村 利雄
（1946年７月22日生）

再任
所有する当社株式の数

社外

独立
3,400株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1970 年 ４ 月
1999 年 ９ 月
2000 年 ６ 月
2003 年10月
2007 年11月

通商産業省入省
貿易局長
中小企業庁長官㈶2005年日本国際博覧会協会事務総長
日本商工会議所、東京商工会議所専務理事（重要な兼職の状況）

2011 年 ６ 月
2016 年 ３ 月
2016 年 ５ 月
2016 年 ６ 月

日本ガイシ㈱社外取締役（公財）全国中小企業取引振興協会（現 （公財）全国中小企業振興機関協会）会長（現在）㈱アオキスーパー社外取締役（現在）
当社取締役（現在）(公財)全国中小企業振興機関協会会長、㈱アオキスーパー社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
中村利雄氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、通商産業省貿易局長や中小企業庁長官を歴任する等、長年にわたり商工業の振興に寄与する要職を務めております。これらに基づく専門性と知見を活かした助言及び監督を行っていただ
くことにより、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
(注)１. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２. 所有する当社株式の数には、2024年３月31日現在の役員持株会名義分の単元株式数を含んでおります。
３. 社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
⑴ 中村利雄氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
⑵ 当社は中村利雄氏との間で、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定であります。
⑶ 中村利雄氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって８年であります。

8

第３号議案監査役２名選任の件

監査役福井盛一、中島成の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者番号

1

お お が きこ う へ い大垣 幸平

新任2,800株所有する当社株式の数
略歴、地位及び重要な兼職の状況（1955年9月16日生）

2009 年 5 月
2010 年 6 月

当社入社
当社執行役員、経営企画室担当、総務部担当
2012 年 4 月 当社常務執行役員（現在）
当社CFO（現在）
当社経理部(現 財務企画部)担当（現在）

2022 年 4 月
2024 年 4 月

昭和エンタプライズ㈱社長(2024年5月退任予定)
当社広報室担当（現在）監査役候補者とした理由
大垣幸平氏は、経営企画、総務、財務部門及び当社グループの会社経営等の統括として培われた豊富な知識と経験を有しております。 これらを監査に活かし、監査役としての職務を適切に遂行できると判断しましたので、監査役候補者といたしました。

候補者番号

2

1987 年 ４ 月
1988 年 ４ 月
1990 年 ４ 月

な か し まな る中島成再任

社外

所有する当社株式の数
略歴、地位及び重要な兼職の状況（1959年８月８日生）

名古屋地方裁判所裁判官任官
弁護士登録
中島成法律事務所（現 中島成総合法律事務所）を設立（重要な兼職の状況）

2008 年 ６ 月

独立200株

当社監査役（現在）

中島成総合法律事務所弁護士

社外監査役候補者とした理由
中島成氏は、弁護士として培ってこられた豊富な知識・経験を有しております。なお同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、現に当社の社外監査役として当社のコーポレートガバナンス強化のため適切な役割を果たされていることから、引き続き社外監査役候補者といたしました。
(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．所有する当社株式の数には、2024年３月31日現在の役員持株会名義分の単元株式数を含んでおります。
３．中島成氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
４．当社は中島成氏との間で、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定であります。
５．中島成氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって16年であります。

9【ご参考】本定時株主総会後の取締役及び監査役（予定）のスキルマトリックス
本定時株主総会において、第２号議案及び第３号議案が原案通り承認可決された場合、各取締役及び監査役が有する主な専門性は以下のとおりです。
取締役・監査役が有する主な専門性
No.

氏

名地位
経 営

技術開発

営 業・法 務グローバル
財 務 会 計 環境・社会
マーケティング(コンプライアンス)

１

池田

靖光

代表取締役社長

〇

2

池尾

政信

代表取締役副社長

〇

3

ポール

取締役

〇

4

原取締役

〇

5

中村利雄

取締役

社外

〇

〇

〇

6

石川薫

取締役

社外

〇

〇

〇

7

大垣

幸平

常勤監査役

〇

〇

8

中島

成

監査役

社外

〇

〇

9

西村

文男

監査役

社外

〇

〇

エヴァンス

哲雄

〇〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇

以上10事業報告 （2023年４月１日〜2024年３月31日）

1 企業集団の現況に関する事項
1. 資金調達及び設備投資についての状況
当期は、社債又は新株式の発行等による資金調達は行っておりません。
当期における設備投資は、新製品開発や生産の自動化、省力化を図るための金型や機械を中心に、22億９千万円となりました。

2. 重要な子会社の状況
会社名
SMK Electronics
Corporation,
U.S.A.
SMK Trading(H.K.) Ltd.
SMK Electronics(Dongguan)Co., Ltd.
SMK Electronics(Shenzhen)Co., Ltd.

資本金

出資比率

15,100 千米ドル
200 千香港ドル
123,762 千中国元
22,480 千中国元

主要な事業内容

100.0 ％ 当社及び当社子会社の製品の販売※※

100.0 ％ 当社及び当社子会社の製品の販売
100.0 ％ 電子部品の生産並びに当社及び当社子会社への販売
100.0 ％ 電子部品の生産並びに当社及び当社子会社への販売（注）1. ※印はすべて間接所有です。
2. 当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

11

2 会社役員に関する事項
1. 取締役及び監査役
地 位

氏 名担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長

池田靖光

代表取締役副社長

池尾

政信

CTO、技術本部担当、SCI事業部担当

取締役

ポール

取締役

原哲雄

営業本部長、アジア圏営業担当、開発センター担当

中村利雄

公益財団法人全国中小企業振興機関協会 会長
株式会社アオキスーパー 社外取締役

取締役

エヴァンス 欧米州圏営業担当（Paul Evans）

社外

清水建設株式会社 社外監査役
学校法人川村学園 理事
一般社団法人日本外交協会 理事
公益財団法人三菱ＵＦＪ国際財団 理事

取締役

社外

石川薫

常勤監査役

社外

福井盛一

監査役

社外

中島成

中島成総合法律事務所 弁護士

監査役

社外

西村

文男

株式会社京三製作所 社外監査役

12

（注）1. 取締役中村利雄及び石川薫の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役中村利雄氏の重要な兼職先である公益財団法人全国中小企業振興機関協会、株式会社アオキスーパーは、当社と特別な関係はありません。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
3. 取締役石川薫氏の重要な兼職先である清水建設株式会社、学校法人川村学園、一般社団法人日本外交協会、公益財団法人三菱ＵＦＪ国際財団は、当社と特別な関係はありません。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
4. 監査役福井盛一、中島成及び西村文男の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
5. 監査役福井盛一氏は、金融機関勤務を通して培った豊富な知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
6. 監査役中島成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営に関する相当程度の知見を有するものであります。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
7. 監査役西村文男氏は、金融機関勤務を通して培った豊富な知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、重要な兼職先である株式会社京三製作所は、当社と特別な関係はありません。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

13

2. 取締役及び監査役の報酬等
１ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会決議により、以下のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
(1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、社外取締役については、経営に対する独立性の観点から、月額固定報酬のみとしております。
＜報酬体系＞
項目
固定報酬
業績連動報酬
（含む非金銭報酬）

内容
月額固定報酬
賞与
株式給付信託退職慰労金

目的
職責に応じた基本報酬
各事業年度における業績の向上を図るインセンティブ
中長期的な企業価値の向上と株主価値の増大への貢献を促す
中長期的な業績向上と社会への貢献を促す(2) 固定報酬（金銭報酬）の個人別報酬等の額の決定に関する方針
月額固定報酬を取締役の基本報酬とし、職責や社員の給与水準等を総合的に勘案して決定いたします。
(3) 業績連動報酬（含む非金銭報酬）の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
賞与は、連結業績を反映した金銭報酬とし、企業活動の本業の儲けを示す連結営業利益に概ね連動して取締役賞与支給基準に基づき算出された額を毎年、一定の時期に支給いたします。
株式給付信託（非金銭報酬）は、企業活動の最終的な業績を示す連結当期純利益に概ね連動して役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを毎年付与し、退職時において、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、付与された累計ポイント数に応じた数の当社株式を本信託から給付いたします。
退職慰労金は、企業活動の最終的な業績を示す連結当期純利益に概ね連動して取締役退職金規程に基づき毎年算出された額を積み立て、退職時に支給いたします。
14当事業年度の連結営業損失（選定した業績指標）は12億４千３百万円であり、連結当期純損失（選定した業績指標）は４億８千９百万円であります。当事業年度を含む連結営業利益及び連結当期純利益の推移は、「第102回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」の「企業集団の現況に関する事項」に記載のとおりです。
(4) 金銭報酬、業績連動報酬等または非金銭報酬等の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の報酬は、会社の企業業績、企業価値向上の意識を取締役が高く持つよう、固定報酬よりも業績連動報酬の割合が大きくできる設計としております。
その方針に従い、取締役賞与支給基準では、固定報酬に対する業績連動報酬（賞与）の比率が0〜200％の範囲内で変動するよう規定しております。
(5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は取締役の報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保するために、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会を設置しております。個人別の基本報酬額の決定については、報酬委員会が取締役会への答申をまとめ、その答申内容を踏まえて取締役会において決定しております。当事業年度の取締役の個人別の報酬等については、報酬委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行っております。取締役会は基本的にその答申を尊重しており、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

15なお、当社は2024年３月26日開催の取締役会において、当該方針の＜報酬体系＞を変更し、新たに決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ報酬委員会へ諮問し、答申を受けています。変更点は次のとおりです。（変更箇所に下線を付しています。）＜報酬体系＞
項目
固定報酬
修正営業利益連動型
業績連動賞与内容
月額固定報酬賞与

目的
職責に応じた基本報酬
各事業年度における業績の向上を図るインセンテ
ィブ

中期経営計画におけ 株式給付信託
る非財務情報(ESG外 (BBT)部評価を含む)達成度
連動型非金銭報酬

中長期的な企業価値の向上と社会への貢献を促す

中期経営計画達成度 退職慰労金
連動型金銭積立報酬

中長期的な業績向上への貢献を促す

２ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、経営に対する独立性の観点から月額報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は監査役会での協議によって決定しております。
３ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、その総額は2016年６月22日開催の第94回定時株主総会において年額５億円以内（うち、社外取締役50百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち、社外取締役１名）です。また、上記報酬限度額とは別枠で、2018年６月22日開催の第96回定時株主総会において、株式報酬制度導入につき決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は４名です。
監査役の報酬額については、その総額は2006年６月20日開催の第84回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。

16

４ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額等
役員区分

取締役
(うち社外取締役)
監査役(うち社外監査役)
（注）1.
2.
3.
4.

報酬等の総額(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
基本報酬

業績連動報酬等

非金銭報酬等

退職慰労金

対象となる
役員の員数
(人)

91

86

１ー

２５(13)

(13)

(ー)

(ー)

(ー)

(２)

17

17(17)(17)ーーー

上記の取締役には、無報酬の取締役１名を除いております。
業績連動報酬等には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
非金銭報酬等は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額を記載しております。
退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。

17３(３)

株式に関するお問合せ先・お手続き先
1．配当金のお 振 込、単元 未 満 株 式 の買取・買増請求、特 別口 座 から証 券 会 社の口 座
へ の お 振 替、住所変更等のお手続き窓口
は次のとおりです。

証券会社に口座を開設されていない（特別口座に記録されている）株主様

当社の特別口座の口座管理機関（兼 株主名簿管理人）で あ る 三 菱UFJ信 託銀行株式会社 証券代行部(0120-232-711通 話 料無料）にご照会ください。

●買取・買増請求制度の例（170株ご所有の場合）

ゲートシティホール

（ウエストタワー地下１階）

TOC
大崎ビル
ディング

新宿

＝70株
当社が買取買取請求をご利用

単元株式数100株に100株（単元株式）70株（単元未満株式） 買増請求

30株買増をご利用

単元株式数200株に2．配当金をお受け取りになっていない株主様
は、上記の三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部の電話照会先にご連絡ください。

ホームページのご案内

FAX 03-3785-1068

インフォメーション
（受付）

新東口

北改札口

至品川南改札口〜

新木場 ゲートシティ大崎

３階入口

横浜の手順でお進みください。

大崎駅南改札口を出て左手、夢さん橋方面へお進みください。
夢さん橋を渡りきり右手のビル（ゲートシティ大崎）入口よりお入りください。
※3階となります。

入って左手正面のインフォメーション（受付）裏エスカレーターで地下1階までお降りください。
地下1階で降りて右手後方へお進みい
ただくとゲートシティホール入口となります。

ＳＭＫ株式会社
TEL 03-3785-1111（代表）ウエストタワー

山手通り（環状6号線）

当社ホームページでは、事業内容をはじめ、最新のニュースリリースやIR情報を掲載しております。
ぜひご覧ください。

〒142−8511 東京都品川区戸越６丁目５番５号

ゲートシティ大崎
３階入口

ゲートシティホールへは、
下記+

ゲートシティ大崎

３階入口詳細図

大崎駅

至渋谷

ウエストタワー

日精ビルディング

東口

大宮
170株

「大崎駅」下車
南改札口 より 徒歩３分

東京都品川区大崎１-11-１ ゲートシティ大崎
TEL 03-5496-5311

ニューオータニイン東京● 山手線 ● 湘南新宿ライン● 埼京線 ● りんかい線

交通

夢さん橋

口座を開設された証券会社にご照会ください。

会場

連絡デッキ

証券会社に口座を開設されている株主様

株主総会会場
ご案内図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

3F

ウエストタワー

2F
1F

インフォメーション（受付）

B1
ゲートシティ
ホール

ゲートシティホール入口（ウエストタワー地下１階）

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