公益財団法人 高エネル ギー加 速器科学研究奨励会
第 5回 評 議 員 会 議 事 録
1, 日 時 :平 成 25年 2月 18日 (月 )13時 30ヽ〜 14時 30分

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2,場 所

:ア ル カデ ィア市ヶ谷 (東 京都 千代 田区 九 段 北4‑2‑25)

3,出 席者総数 11名 (評 議員 現在数 6名 )[出 席評議員]浅 野克 彦 、長 島順清 、矢野安 重 、横 溝 英 明、大 野英雄 、袴 田敏 一

]木 村嘉孝、佐藤 勇、神谷幸秀、新富孝和、[出 席理事[出 席監事]¨ 酒井敬

以 上6名
以 上 4名以 上 1名趙》 4,議く)()

事 の経過 と結果
本会議 は定款第 16条 に基づく評議員会議 である。

「本 日の評議員 は全 員 出席 であり、会議 の定足数 を議 事 に先 立ち、事務 局 から、満 たしている。」旨の報告 に合 わせ て、会議 資料 の確認 があつた。

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本 会議 議 長 の選 出を行 い 、出席 した評 議員 の 中か ら互選 により長 島評議 員 が選出された。
長 島評議員 が議長 となり、本 会議 の成 立 を宣し議案 の審議 に移 った。

5,議 案審議[決 議 事項 ]1)第 1号 議案 役 員 の選任 の件
議 長 より、資料 1の「(公 )高 エネル ギー加 速器 科 学研 究奨励 会役員名 簿(案 )」 に基 づ き、平成 25年 3月 31日 付 をもつて任期満 了となる役員 (理事 )5名 の退任 に伴 う新役員 の選任 である旨の説 明 があつた。
続 いて事務 局 より、退 任 となる役 員 5名 の再任 、また 、代表 理事及 び 業務
執行 理事 役 についてもの現役員 から内諾 をいただいている旨の報告 があった。
新役員 5名 の選 出 について審議 の結果 、出席評議員 の全 会 一 致 で新 役員 5名 の選 出を決議 した。

2)第 2号 議案 (公 )高 エネル ギー加 速器 科 学研 究奨励 会 定款 の一 部改 正 の件
議長 より、資料 2の「(公 )高 エネル ギー加 速器 科 学研 究奨励 会 定款 の一部 改 正 (案 )」 に基 づ き、定款 第 5条 第 1項 の 明J表 第 1」 の 削除 に 関す る改正 、定款 第 19条 第 2項 の議 事録 署名 人 に関する改 正 、定款 の末尾 に沿③ ⑩ ⑥Ｏ Ｃ ⑤ Ｏ ⑮ ⑮ ⑬ ⑧えることに関する改正である旨の説明があつた。
革 (抄 )を カロ(1)基 本財産 (第 5条 )に ついて① 議長より、定款 の別表第 1「 場所・物量等」の標記 の変更を提案 した「基本財産の場所・物量等の標記 はが、矢野・横溝両評議員より、不要である」旨の発言があり、審議 の結果、別表第 1は 削除することを出席評議員 の全会一致で決議 した。
② 議長 より、定款 の別表第 1を 削除することに伴 い、定款第 5条 第 1・…
・…事業を行うために不可欠な別表第 1の 財産 は…・」の「項「別表第 1の 」を削除する必要が有る旨の発言 があり、改正 文 の文言については後 日、電子メール により審議することとなつた。
「適 当と認 める」旨の回答を※ 改正文については、全評議員より電子メール により得ている。
審議 の結果、出席評議員 の全会一致で改正を決議 した。
(2)議 事録署名人について① 長島評議員 より、評議員会には理事が出席する義務 が無いことか「出席 した評議員及 び理事 の内、…・」の理事は不要である。」
ら、「及 び理事 」を削除することについ旨の発言 があり、審議 の結果、て出席評議員 の全会一致で決議 した。
「② 議事録署名人の人数」を明確にする必要がある」旨の発言があり、「0‥ 選出された議事録署名人 2名 は…・」に変更する
審議 の結果、ことを出席評議員 の全会一致で決議 した。
(3)「 沿革 (抄 )」 について「沿革 (抄 )」 の追加を出席評議員 の全会一致で決議 し審議 の結果、た。
「承認事項」
1)第 3号 議案 平成 25年 度 (2013年 )事 業計画の件
議長より、代表理事 が作成 し、理事会 の承認を経た資料4の「平成 25年度 (2013年 )事 業計画 (案 )」 に基づき、趣 旨説明がなされた。
引き続き事務局より、次の変更箇所等 について説明があつた。
は、予算 の都合で助成件数を12件 から5件 に減(1)「 研究に対する助成」
じたこと(2)助 成事業 については、応募 の締切 りを11月 末 日から12月 末 日に変更したことを変更し(3)顕 彰事業 については、表彰基準の改正に併せて「賞の内容」
たこと「事業計画には予定額を記入する必要はない」との発言
矢野評議員 より、があり、審議 の結果、事業計画から予定額を削除することとした。
「顕彰事業は、賞金及び表彰盾等に多額 の経費を要す
横溝評議員より、ることから、表彰盾を表彰状に変更して、多くの人に差し上げる方法はどうか」との発言 があり、今後、奨励会で検討することとした。

︱︱︱

審議 の結果、出席評議員 の全会一致で議案を承認した。
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2)第4号 議案 平成 25年 度 (2013年 )収 支予算書 (損 益計算書)の 件
議長より、代表理事 が作成し、理事会の承認を経た資料 5の「平成 25年 度(2013年 )収 支予算書 (損 益計算書 案)」 に基づき、趣 旨説明がなされた。
引き続き事務局より、次の事項について説明があつた。
(1)平 成 25年 度 (2013年 )事 業計画に基づき収支予算書を作成したこと(2)平 成 24年 度収支予算書との比較を表示していること(3)平 成 25年 度 は、当期経常費増減額 が△ 1,539千 円であるが、収入増及び支出減に務 める
審議 の結果、出席評議員 の全会一致で議案を承認 した。

凸[報 告事項]

０◇1)(公 )高 エネルギーカロ
速器科学研究奨励会選考委員会 選考結果 の件
事務局より、資料6の「(公 )高 エネルギーカロ
速器科学研究奨励会選考委員
づ・2組3名会選考結果」に基 き、西川 賞
小柴 賞 1名・熊谷賞2組 2名 の受賞者計5組 6名 が選考され評議員会終了後、受賞者に対する表彰式を行う旨の報告があった。

００心轟2)(公 )高 エネルギー加速器科学研究奨励会選考委員会規則 の一部改正の件
事務局より、資料 7の「(公 )高 エネルギー加速器科学研究奨励会選考委員会規則」に基づき、選考委員会 に副委員長を置くことに関する改正である旨の報告 があった。
「副委員長は、委員長不在 の場合、代行を行うことから、長島評議員より、改正に「0… 補佐及 び代行する。」に変更する必要がある。」との発言があり、規則を再度改正することとした。

Ｔ3)(公 )高 エネルギー加速器科学研究奨励会西川賞・小柴賞・諏訪賞・熊谷賞・表彰基準の一部改正の件
事務局より、資料8の「(公 )高 エネルギーカロ
速器科学研究奨励会西川賞小柴 賞・諏訪賞・熊谷賞・表彰基準」に基づき、対象となる候補者及 び賞の内容に関する改正である旨の報告 があった。
0ＩＩＩＩ4)研 修会開催 の件
事務局より、平成 24年 9月 4日 (火 )力 ち 7日 (金 )の 間、高エネルギー加速器研究機構 3号 館セミナーホール において、高エネルギー加速器セミナー (0HO 12)助 口
速器 の基礎と医療応用〜 医療のためのカロ速器」を開催 し、約 100名 の参カロがあった 旨の報告があつた。

ＩＩ5)講 演会 開催 の件
事務 局 より、平成 24年 10月 5日 (金 )14:00か らアルカデ ィア市ヶ谷 にお いて、特別講演会①「LHCの 近況」について」、戸本誠氏 (名 古屋大学大学院理学研究科准教授 )、 ② 「ヒッグス粒子の発見が物語ること」、磯暁氏 (高 エネルギー加速器研究機構 KEK理 論センター教授 )が 開催 され、約 20名 のがあった 旨の報告があった。
参カロ6)賛 助会員現況の件
事務局より、資料 9の「賛助会員 の現況について」に基づき、平成 25年 2月 18日現在 の会員数等 について報告 があった。
続いて、代表理事より、各評議員に新規会員 の勧誘協力を依頼した。
6。

その他

1)事 務局より、第6回 評議員会 は、5月 24日 (金 )又 は27日 (月 )の 午後、アルカディア (私 学会館 )で 開催する予定である旨の発言があつた。

2)事 務局より、(公 )高 エネルギー加速器科学研究奨励会 のパ ンフレットを1月 に更新 したこと、また、ホームペ ージは2月 中に更新する予定である旨の発言 があった。
以上で議案 の審議等を全て終了したので、議長 は閉会を宣し、解散した。
以上 、この議事録 が正確 であることを証するため、評議員、理事及び監事は記名押印する。
平成 25年 2月 18日

出席 評議 員 (議 長 )長 島順 清
出席評議員

浅野克彦

出席評議員

矢野安重

出席評議員

横 溝英 明出席評議 員

大野英雄⑮③⑤⑮ ０

公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会

袴 田敏 一出席 理 事

樹 薪

出席理 事

神谷幸秀

出席 理事

佐藤 勇

出席 理事

新富孝和

出席 監事

酒井 敬

Ｏ ④⑪Ｏ② Ｏ5出席評議 員