2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）

株

主 各

証券コード 6926
2020年６月12日位

東京都世田谷区等々力六丁目16番９号

岡谷電機産業株式会社
代表取締役

社長執行役員山田尚人

第97回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第97回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本年は新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、株主総会へのご来場を見合わせ、書面またはインターネットにより事前に議決権を行使いただくことをご推奨いたします。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年6月29日（月曜日）午後5時20分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
なお、議決権行使の方法につきましては、４～５ページの「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。
敬 具記
2020年６月30日（火曜日）午前10時（受付開始時刻は午前９時を予定しております。）２． 場所
東京都千代田区九段北四丁目２番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）６階 霧島
３． 株主総会の目的事項
報 告 事 項 １．第97期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第97期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
報告事項の取り扱いについては、招集ご通知２ページの「第97回定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。
決 議 事 項
第 １ 号 議 案 取締役５名選任の件
第 ２ 号 議 案 補欠監査役１名選任の件
以 上
１． 日時

当日ご来場の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（http://www.okayaelec.co.jp）に掲載いたします。

－1－

株主各位

招集ご通知株主総会
参考書類

2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）

第97回定時株主総会継続会の開催について
当社は2020年６月30日開催の第97回定時株主総会（以下、本総会といいます）の目的事項のうち、報告事項「第97期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第97期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件」（以下、第97期決算報告といいます）に関し、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続（以下、決算関連手続といいます）を完了させたうえで、本総会において株主の皆様にご報告する予定でした。
しかしながら、2020年５月26日に「第97回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、新型コロナウイルスの感染拡大にともなう海外子会社の決算関連手続に大きな遅延が発生しているため、現時点において、第97期決算報告をご報告することが出来ない状況であります。
これにともない、当社は決算関連手続の完了後、改めて本総会の継続会（以下、本継続会といいます）を開催し、本継続会で第97期決算報告をご報告すること並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任いただくこと（以下、本提案といいます）に関し、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。
本総会にて本提案のご承認をいただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催する所存であります。
また、第97期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告（以下、事業報告等といいます）は本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には事業報告等を添付しておりませんので、ご承知ください。
なお、本継続会は本総会の一部でありますので、本継続会にご出席をいただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。
株主の皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以 上－2－

継続会開催について

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本総会における新型コロナウイルス感染防止対応について本総会における新型コロナウイルス感染防止対応として、以下のとおりご案内申し上げます。
株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

１．株主の皆様へのお願い
・本総会へのご来場を見合わせ、書面またはインターネットより事前に議決権を行使いただ
くことをご推奨いたします。
・当日のご来場をお考えの株主様におかれましても、健康状態にご留意のうえ、くれぐれもご無理をなさいませんようお願い申し上げます。

招集ご通知

・議決権の事前行使の方法につきましては、招集ご通知４～５ページをご参照ください。

２．来場される株主の皆様へのお願い
・ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。
・会場入口に消毒液を設置いたします。入室時に手指の消毒をお願いいたします。
・運営スタッフはマスクを着用いたしますので、ご了承ください。
・体調不良と見受けられる株主様には、運営スタッフがお声がけのうえ、ご利用の座席を指定する、またはご入場をお控えいただく場合がありますのでご了承ください。
以－3－

感染防止対応について上株
主総会
参考書類

2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限日時2020年６月30日（火曜日）

午前10時（受付開始：午前9時）

2020年６月29日（月曜日）

午後５時20分到着分まで

2020年６月29日（月曜日）

午後５時20分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○○○○○

議決権の数こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

2.

御中

第1号議案
◦ 全員賛成の場合

×月××日

（切取線）

××××年

3.

◦ 全員反対する場合

4.

◦○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本○○○○○○○※議決権行使書はイメージです。

一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

第2号議案◦ 賛成の場合◦ 反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－4－

議決権行使

2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）

インターネット等による議決権行使のご案内
ログインQRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
ウェブサイト1

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○○○○○
×月××日

議決権の数

1.

XX 個

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年（切取線）

（切取線）

××××年

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

招集
ご通
知

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本○○○○○○○

議決権行使書用紙に記載された2 「議決権行使コード」をご入力ください。

○○○○○○○※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「議決権行使コード」
を入力「次へ」をクリック
議決権行使書用紙に記載された3 「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック

1回のみ。

「スマート行使」での議決権行使は議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌Q Rコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524（受付時間－5－議決権行使

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

平日９：00～21：00）

株
主総会
参考書
類

2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
第１号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（５名）のうち、４名（うち社外取締役２名）は本総会の終結の時をもって任期満了、また１名は本年６月15日付で辞任予定であります。したがいまして、取締役５名（うち社外取締役２名）の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号氏名（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

【再任】
やまだな

おと山田
尚人
(1957年４月26日)
１

1980年 ４ 月

当社入社

2004年 ５ 月

オカヤ エレクトリック シンガポール プライ
ベート リミテッド社長

2007年 ４ 月

営業本部国内営業統括部長

2008年 ４ 月

執行役員国内営業統括部長

2010年 ４ 月

執行役員営業本部長兼事業営業統括部長

2011年 ４ 月

執行役員営業本部長

2012年 ６ 月

取締役執行役員営業本部長

2013年 ４ 月

取締役執行役員経営本部営業全般統括兼国内事業カンパニー長

2014年 ６ 月

取締役常務執行役員営業全般統括兼国内事業カンパニー長

所 有 す る
当社の株式の数38,000株

2016年 ４ 月 代表取締役社長執行役員（現）【取締役候補者とした理由】
山田尚人氏は、当社における営業活動の統括及び取締役執行役員としての経験等により、会社業務全般の戦略立案における知見を有しております。
2016年４月からは代表取締役社長執行役員として経営の指揮、重要な業務執行の決定を行っており、引き続き取締役会の議長及び構成員としても尽力すると判断いたしました。

－6－

取締役５名選任の件

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候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

【再任】
たかやしき

あきら

高 屋 舗
明(1961年７月６日)
２

1985年 ４ 月

当社入社

2007年 ４ 月

オカヤ エレクトリック シンガポール プライ
ベート リミテッド社長

2011年 ４ 月

営業本部事業営業統括部長兼ノイズ事業営業部長

2012年 ４ 月

執行役員営業本部副本部長兼事業営業統括部長

2013年 ４ 月

執行役員国際事業カンパニー営業部門長

2016年 ４ 月

上席執行役員営業本部長

2017年 ６ 月

取締役上席執行役員営業本部長

2020年 ４ 月

取締役常務執行役員営業本部長（現）

所 有 す る
当社の株式の数16,300株

招集ご通知【取締役候補者とした理由】
高屋舗明氏は、長年にわたり国内及び海外における営業活動を牽引し、同分野における実績と経験を有しております。
2020年４月からは取締役常務執行役員営業本部長として組織全体の競争力強化に貢献しており、引き続き取締役会の構成員としてさらなる業績向上に寄与すると判断いたしました。
1983年 ４ 月

【新任】
ほん

まつとむ

本間勤
(1960年11月23日)
３

株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）
入社

1999年11月

同行ロンドン支店副支店長

2002年 ４ 月

株式会社みずほコーポレート銀行欧州企画部次長

2008年 ４ 月

同行欧州業務管理部部長

2010年 ５ 月

株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部付審議役

2013年 ４ 月

当社理事

2014年 ４ 月

執行役員経営本部副本部長

2016年 ４ 月

上席執行役員経営企画室長

13,300株

2020年 ４ 月 上席執行役員生産本部長兼生産統括部長（現）【取締役候補者とした理由】
本間勤氏は、前職及び当社での経験により、国内及び海外において様々な分野の実績と知見を有しております。
また、当社経営企画室長としての実績に加え、2020年4月からは生産本部長として組織を牽引しており、新たな取締役会の構成員としてさらに当社事業へ貢献するものと判断いたしました。

－7－

取締役５名選任の件

株
主総会
参考書類

2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者番 号

氏
名（ 生 年 月 日 ）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1975年 ４ 月
2003年 ３ 月

【再任】
さく

まひでゆき

昨
間英之(1952年３月28日)

2004年 ６ 月
2007年 ６ 月
2008年 ４ 月
2011年 ６ 月

４2015年 ６ 月
2018年 ６ 月

オーバル機器工業株式会社（現株式会社オーバル）入社
同社経営企画室長、オーバルヨーロッパ株式
会社取締役
同社執行役員経営企画室長、管理部門長
同社取締役兼執行役員経営企画室長、管理部
門長
同社取締役兼執行役員監査室・経営企画室担
当、管理部門長
同社取締役兼常務執行役員経営企画室管掌、監査室担当、管理部門長
同社常勤顧問当社取締役（現）所 有 す る
当社の株式の数0株【社外取締役候補者とした理由】
昨間英之氏は、前職において、海外関係会社取締役を経て同社の取締役に就任され、会社経営について幅広い経験と見識を有しておられます。
当社においても、中立の立場から公正かつ有効な経営判断を行っており、引き続き社外取締役としての職務を遂行していただけると判断いたしました。
なお、同氏は2018年６月より当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

【再任】
ふ さ さ きよ し か ず房
前芳一(1952年８月17日)
５

1977年 ４ 月 日機装株式会社入社
2001年 ４ 月 同社流体機器工場長
2006年 ４ 月 同社執行役員流体機器工場長
2008年 ４ 月 Nikkiso-KSB GmbH社長
2009年 ４ 月 株式会社日機装技術研究所（現日機装技研株式会社）社長
2011年12月 日機装株式会社執行役員インダストリアル事業本部副本部長
2014年 ４ 月 同社業務推進役
2018年 ６ 月 当社取締役（現）0株【社外取締役候補者とした理由】
房前芳一氏は、前職において、工場長、海外関係会社社長をはじめとする幅広い経験と見識を有しておられます。
当社においても、中立の立場から事業活動及び経営に対して様々な提言や判断をされており、引き続き社外取締役としての職務を遂行していただけると判断いたしました。
なお、同氏は2018年６月より当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

－8－

取締役５名選任の件

2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．昨間英之氏及び房前芳一氏は、社外取締役候補者であります。また、両氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、本議案が承認可決され、両氏が社外取締役に選任された場合は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
３．当社は、昨間英之氏及び房前芳一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当社定款規定により会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、昨間英之氏及び房前芳一氏が選任された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
４．山田尚人氏は当事業年度に開催された取締役会25回中24回に出席いたしました。高屋舗明氏、昨間英之氏及び房前芳一氏は、当事業年度に開催された取締役会25回全てに出席いたしました。

招集
ご通知株
主総会
参考書
類－9－

取締役５名選任の件

2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）

第２号議案

補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名（ 生 年 月 日 ）略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1979年 ４ 月

はや林した

孝光(1956年２月26日)

かみつ所 有 す る
当 社 の株 式 数

帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）入社

2006年 ３ 月

同社経営企画室主幹

2009年 ６ 月

同社経営企画室長

2011年 ６ 月

同社執行役員経営企画室長

2014年 ６ 月

同社執行役員経理部長

2016年 ６ 月

同社常務執行役員経理部長

2019年 ６ 月

同社常務執行役員兼ＴＰＲビジネス株式会社代表取締役社長

0株

2019年 ６ 月 同社理事兼ＴＰＲビジネス株式会社代表取締役社長(現)【補欠社外監査役候補者とした理由】
林孝光氏のＴＰＲ株式会社における経営企画室長及び経理部長としての実績を高く評価し、また当社とは利害関係のない見地から適切な指導及び社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため、補欠社外監査役として選任をお願いするものであります。
（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．林孝光氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．当社と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。補欠の監査役候補者が監査役に就任された場合は、当社定款の規定により会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を損害賠償責任の限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

以－ 10 －

補欠監査役選任の件

上2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）

メメモモ2020/06/02 9:30:24 / 19596255_岡谷電機産業株式会社_招集通知（Ｃ）

第97回会

場

定時株主総会会場ご案内

東京都千代田区九段北四丁目２番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）６階 霧島電話 03 (3261）9921（交通）
ＪＲ中央・総武線（各駅停車） 市ケ谷駅より徒歩２分
東京メトロ有楽町線・南北線 市ケ谷駅（Ａ１または１）出口より徒歩２分
都営地下鉄新宿線 市ヶ谷駅（Ａ１または１）出口より徒歩２分（会場付近略図）
通り
外堀

外濠

附
市谷見方面
←新宿橋
市ヶ谷

外濠

中央ＪＲ・総)
→
停車方面
駅
橋
(各飯田
武線

正面玄関

ＪＲ 駅
市ケ谷交番
市ヶ谷プラザ
地下鉄1出口 地下鉄A1出口

靖国通り

日本大学
本部

地下鉄A4出口九段南四
りそな銀行

九段下方面→
A3出口

日本
テレ
ビ通
り谷方面
←四ツ通行
一方

アルカディア市ヶ谷（私学会館）

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図