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コーポレート・ガバナンス図
株
選任

主

総

会

選任

選任

諮問

監査

指名･報酬委員会（任意の諮問機関）

取締役会（取締役）
連携

会
計
監
査
人
（
監
査
法
人
）

監
査
役
会
（
監
査
役
）

助言･提言

連携

選定・解職・監督

代 表

監査

取

締 役

助言

経営委員会

関係会社報告会
指揮
報告

指揮
報告

塩水港精糖グループ会議

内部統制委員会
連携
内部監査室
連携

コンプライアンス委員会

品質安全委員会

連携
監査・報告

監査

指揮
監督

危機管理委員会
監督・報告
各事業部門・関係会社

顧
問
弁
護
士
等
外
部
専
門
家

取締役及び監査役スキルマトリックス（特に期待する分野３つまで）
氏名
①
②
③
④
⑤
⑥
取
締
役

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

監
査
役

⑮
⑯

代表取締役会長

久野修慈

代表取締役社長

木村

成克

専務取締役

酒井

英喜

常務取締役

波多野

雅

常務取締役

伊藤

哲也

常務取締役

小田

俊一

企業経営

財務
会計

●

法務

人材
採用

●

●

●

●
●

及川

●

●

●

●

●

真
智明

●

田畑

貴史

社外取締役

三和

彦幸

社外取締役

加藤

敦広

監査役

山下

裕司

社外監査役

渡部

以光

社外監査役

金澤

賢一

●

●

●
●

●

健一

取締役

●

●

取締役

濱保

●
●

●

●

取締役

取締役

ＩＴ

●

拓也

和田守

営業
販売
●

取締役

杉山

製造
研究

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

添付資料：適時開示体制の概要
当社会社情報の適時開示に係る社内の体制につきましては、下記のとおりです。
記
１．会社情報の適時開示に係る当社の基本姿勢 当社の情報開示に対する基本的な姿勢は、当社の「ディスクロージャーポリシー」（別紙１）に基づいております。
２．会社情報の適時開示にかかる社内体制 情報開示の体制については、取締役会を最高機関とし、統括情報管理担当役員をはじめ社内関係部署が緊密に連携の上、適時、適切、公正な情報開示を行う体制を構築しております。
また、子会社等の経営関連情報についても、各社からの迅速な報告体制を構築しております。
以 上※上記を図示しますと（別紙２）のとおりです。

（別紙１）

塩水港精糖株式会社 ディスクロージャーポリシー

１．情報開示の基本方針
塩水港精糖株式会社は、健全かつ活発な証券市場の醸成に、適時適切な会社情報の開示が不可欠であることを十分に認識し、投資者の適正な理解・評価に資するため、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行うべく社内体制の充実に努め、こうした適時・適切・公正な情報開示体制の維持向上に継続して努めることにより、資本市場との良好な信頼関係を構築し、株主価値の増大を図っていきます。

２．情報開示の基準
当社は、金融商品取引法等の関係法令並びに東京証券取引所の定める適時開示規則に則って、情報開示を行います。
上記の適時開示規則に該当しない情報についても、投資判断に資する有用な情報と判断した場合、適時性及び公平性を勘案の上、積極的な開示に努めます。

３．情報開示の方法
前項の情報開示は、東京証券取引所が提供する適時開示情報伝達システム「TDnet」を通じて行います。
同時に、当社ホームページにも当該情報を掲載します。

４．沈黙期間
当社では決算情報に関して、公表前の漏洩を防ぎ公平性を確保する観点から、決算日より決算発表日までの数週間を沈黙期間としています。当該期間中は、決算に関する質問への回答やコメントを差し控えさせていただきます。但し、当該期間中に発生した業績予想との差異が、適時開示規則に規定する変動幅を上回ることが明らかになった場合には、適時適切に、プレスリリース等により情報開示を行います。

５．将来の見通しについて当社が開示する情報のうち、過去の事実以外のものは、開示時点における当社の判断による将来の見通し及び計画に基づいた将来予測です。これらの将来予測には、リスクや不確定要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績は見通しとは異なる可能性があることをご承知おきください。

以 上

（別紙２）【適時開示体制の概要】

上場証券取引所・報道機関・自社ホームページ等
社外機関
社外機関
（弁護士・取引所等）（弁護士・取引所等）

取締役会
取締役会
（情 報開示）（上程） ④

経営委員会（報 告・諮問 ） ③

決定事実
決算情報

代表取締役社長
代表取締役社長⑦（開 示承認）
決定事実（開示後報告 ）決算情報 ⑤ 発生事実

⑥
報告・協議

監査役会
監査役会
内部監査室
内部監査室
モニタリング発生事実③･④･ ⑤（開 示承認）②（報告）

統括情報管理担当役員
統括情報管理担当役員（管理部門長）（管理グループ長）
統括情報管理担当部門
統括情報管理担当部門（管理部門）（管理グループ）（報告） ①（報告）①

開示情報取扱担当者
開示情報取扱担当者

開示情報取扱担当者
開示情報取扱担当者

社内各部門
社内各部門

子会社
子会社