一般社団法人大学コンソーシアム熊本第４３回理事会 議事録

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開催日時 令和６年３月２７日（水）２開催方法 オンライン開催（Zoom）

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出 席 者

代表理事（会長）
代表理事（副会長）
理事
理事
理事
監事

細 江
堤
小 野
小 川
金
出 田

守 紀
裕 昭
長 門久 雄栄 緑
敬 三

熊本学園大学長
熊本県立大学長
崇城大学長
熊本大学長
熊本学園大学 副学長
平成音楽大学長

欠 席 者

代表理事（副会長）
監事

肥 後
髙 松

成 美洋

九州看護福祉大学長
熊本高等専門学校長

４開

１３時００分～１４時３０分

会

（１）開会
事務局（松村事務局長）から、本日の理事会に現在の理事６名中５名（監事１名出席）の出席により、定款第３２条に定める定足数（理事現在数の過半数）を満たし、理事会が成立したことを宣言した。
（２）会長（議長）挨拶会長（議長：細江学長）からの挨拶のあと、本日の理事会は、第１号議案「規則改正について」、第２号議案「第１期中期計画の評価について」、第３号議案「第２期中期計画について」、第４号議案「令和５年度予算執行状況について」、第５号議案「令和６年度事業計画及び収支予算案について」、第６号議案「令和６年度事業報
告会及び特別講演会の実施について」、第７号議案「令和６年度の運営体制について」
が主な議題であることが宣言された。
（３）議事録の確認及び議事録署名人の指定
議長から、資料１の一般社団法人大学コンソーシアム熊本第４２回議事録に議事録署名人の署名捺印を頂いたことの確認及び報告のあと、今回の議事録署名人は、定款第３３条及び理事会運営規則第１２条の定めにより、細江代表理事（会長）及び出田監事が行うことの説明があった。
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理事会議事
第１号議案 規則改正について事務局長から、資料２に基づき定款の一部改正（案）について説明があった。正会員と代表理事の明確化及び社員総会の開催時期に関する規則改正が主な改正理由との説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
第２号議案 第１期中期計画の評価について事務局長から、資料３－１に基づき評価の概要と仕組みについて、資料３－２に基づき各部会、企画・運営委員会で承認された評価結果についての説明の後、資料３－３に基づき、令和５年度及び第１期中期計画の全体評価（案）について説明があった。
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審議の結果、今年度のコンソの活動における目的・目標別評価及び第１期中期計画期間の全体評価については、事務局（案）のとおりとすることが承認され、５月の社員総会において理事会から提案されることとなった。
第３号議案 第２期中期計画について
事務局長から、資料４に基づき、１月の理事会以降に変更した点を中心に説明を行った。説明及び質疑の概要は以下のとおり。
・「はじめに（細江会長の挨拶）」の文章追加
・「２．中期計画について」の【目的】の項の TSMC に関わる内容の追加
・「３．第１期中期計画総括」の項は今年度の活動指標に対する評価案を追加して５月の理事会と社員総会にて改めて提案する。
・単位互換の数値目標の設定については、学生教育部会に WG を設置し検討することとなった。
（質問／理事）県内の大学の進学率が 49％との記載の根拠は何か。
（回答／事務局長）
文部科学省の学校基本調査から引用している。
（質問／理事）
単位互換は２校、３校の取組みは実績数に入らず、コンソ全体で実施していなければならないのか。
（回答／事務局長）
現状の２大学間あるいは３大学間等で行っている既存の取組みは実績に数えられないが、新たにコンソの単位互換として協定を結び、既存の取組みも、また全大学の参加がなくても、コンソの枠組みの中で承認されればコンソとしての単位互換の取組みとなるのではないかと考えられる。
審議の結果、第２期中期計画案については承認され、今年度の最終的な評価結果を追記し、５月の理事会で再度確の上、社員総会に上程することとなった。

第４号議案 令和５年度予算執行状況について事務局長から、資料５－１及び５－２に基づき、予算の執行状況の説明を次のとおり行った。
（１）事業活動収入について
年度当初の収入の予算額は 15,033,000 円、実際の決算額は 15,033,003 円となる予定。差異は銀行の利息が見込みより 3 円多かったことによる。
（２）事業活動支出について①事業費
予算額は 17,994,200 円、決算額は 16,301,437 円となり、700,000 円程度の残が生じる見込み。
②管理費
予算額 8,292,200 円に対して、支出額は 730 万円程度となる予定で、100 万円 程度残が発生する見込み。
③事業費と管理費の合計の事業活動支出計では 17,994,200 円の予算に対し、1,630万円程度の支出となる予定で、170 万円程度の残が出ると見込んでいる。
審議の結果、令和５年度予算執行状況については承認された。

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第５号議案 令和６年度事業計画及び収支予算（案）について事務局長から、資料６－１～６－６に基づき令和６年度事業計画及び収支予算（案）について次のとおりの説明があった。説明の概要と委員からの質疑は以下のとおり。
（１） 事業活動収入について・会費収入は、総加盟機関の学生収容定員が 147 名に減少するため前年度比 29,400円減となる。
・事業収入の予定はない。
・補助金等収入は、留学生支援のための熊本県と熊本市からの 2,500,000 円ずつの補助金を予定計上している。
・雑収入は、私立大学等改革総合支援事業の採択（熊本学園大学）に伴う負担金と1,000,000 円となっている。
・事業活動収入計は 15,003,600 円となる。
（２） 管理費について
・人件費
コンソ雇用の人件費を計上している。経費削減のため、１日当たりの勤務時間を７時間から６時間にしたので、給与手当と法定福利費を若干減額している。
・通信運搬費
今年度は Zoom の契約料の計上をしておらず、その分の支出超過となった。６年
度はこの分と 10 月からの郵便料金の値上げ分を上乗せしている。
・広報費
今年度ホームページの改修が８万円程度で済んだので、来年度もほぼ同程度の予算とし 14 万円減額している。
・リース料
複写機を今年度更新したが、今年度の予算に保守料・使用料のみ予算計上し、リース料は未計上であったので、その分を上乗せした。
・管理費全体としては、今年度比 538,200 円減の 7,754,000 円とした。
（３） 事業費について
１）企画運営委員会
教育のあり方に関する協議会の講演謝金として今年度と同額を計上している。
２）学生教育部会①進学ガイダンスセミナー事業
令和 6 年度は熊本学園大学での会場開催を予定している。高校生の参加者を増やすため、各大学のスクールバスを借用し、天草・人吉地域などに配車予定であり、そのための経費として３０万程度多く予算計上している。
②学生交流推進事業
今年度と同額を計上している。
③インターンシップ連携事業
新たな Web サイトを構築したので、毎年度の改修は不要になった。その分と、来年度もオンラインで報告会を開催することになったので、15 万円減額している。
④FD・SD
講師謝金として、今年度と同額を計上している。
⑤障がい学生支援連携事業
これまで、地域創造部会の事業としていたが、6 年度から学生教育部会の事業に担当を変更する。金額は同額である。
３）国際交流部会
国際交流に関する事業については、6 年度から第 2 期中期計画期間になるに伴い、項目の見直しを行い、留学生誘致に関する事業を 2 項目、留学生支援に関する事業を 2 事業とした。そのため、総額としては 6,900,000 円と昨年度 42,000 円減とほぼ同額である。なお、この金額には、県と市からの補-3-

助金 500 万円が含まれており、690 万円のうち 520 万円を人件費相当分として計上している。
４）地域創造部会
・熊本の魅力度 UP 事業
これまでの環境整備活動と熊本を深く知るための企画事業を統合して一つの事業としたが、予算額はこれまでの 2 つの予算額を合算したものであり、増額はない。
・男女共同参画推進連携事業
今年度と同額の予算を計上している。
・地域課題解決のための企画事業
今年度と同額の予算を計上している。
事業費支出の総額は、各部会の要求したものを企画・運営委員会で承認いただ
き、今年度予算から 143,000 円増の 9,845,000 円を計上した。管理費については、今年度比 538,200 円減の 7,754,000 円を計上した。
事業費と管理費の合計の事業活動支出は、今年度 17,994,200 円の予算額に対し、令和６年度は 17,599,000 円と 395,200 円の減額予算案となっている。
繰越額については、収入予算 15,003,600 円に今年度の繰越しが 1,460 万円程度見込まれるので、来年度の収入の合計は概算で 29,652,600 円、これに対し、来 年 度 の 支 出 予 算 が 、 17,599,000 円 。 支 出 の 合 計 と 収 入 の 合 計 は 同 額 の29,652,600 円とし、その差額を全額予備費に組み入れるので、予備費の額を12,053,600 円とした。
（質問／理事）
私学助成金についてであるが、今年度は熊本学園大学のみの採択で事務負担金収入は100 万円ということだが、以前は 200 万円ということもあったと思うがいかがか。
（回答／事務局長）
直近２年間は熊本学園大学のみの採択である。令和３年度は熊本学園大学と尚絅大学の２校、令和２年度は３校の採択であった。年を追うごとに採択数が減少している。
（質問／理事）コンソーシアムの中で何らかの役割を果たしていることが私立大学等改革支援事業の採択の条件に含まれていなかったか。
（回答／事務局長）
私立大学等改革支援事業では各大学の個別要件があり、コンソーシアムの部会長や委員長を担当している大学にはポイントが加点される。
審議の結果、令和６年度事業計画及び収支予算（案）は承認された。
第６号議案 事業報告会及び特別講演会の開催について会長（議長）から、改めて日程や会次第について説明があり、講師の紹介が行われた。
また、今回はコンソの事業報告会を兼ねていること、学生に成果発表のための参加を求めることから無料の開催とし、地域市民への認知が一番の課題でもあるため、多くの市民の方が参加いただけるように、休日の開催としてはどうか、との考えが示された。
審議の結果、会次第の内容、無料での開催とすることについては承認され、後日、日程決定のための照会を行うこととなった。
第７号議案 令和６年度の運営体制について事務局長から、資料８に基づき令和６年度の事務局体制について説明があり、審議の-4-

結果承認された。
第８号議案 その他
なし
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理事会報告
第１号報告 令和５年度各部会の実施事業について事務局長から、資料９に基づき、遅くとも５月の社員総会までに令和５年度の事業報告書を（案）のとおりの冊子体にて作成し、配布する旨の報告があった。
第２号報告 私立大学等改革支援事業の採択結果について事務局長から、資料１０に基づき今年度の採択結果について報告があった。
第３号報告 令和５年度共催及び名義使用の許可状況について事務局長から、資料１１に基づき、今年度の共催及び名義使用の許可状況について報告があった。
第４号報告
なし

７

その他

閉
会
以上で議事を終了し、議長は閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、代表理事（会長）及び出席監事は、署名押印する。
令和６年３月２７日
一般社団法人大学コンソーシアム熊本第４３回理事会

代表理事（会長）

細江守紀監

出田敬

三事-5-