お客さま各位
諏訪信用金庫お客さまの情報に関する定期的な確認のご協力についてのお願い
全国の信用金庫では、関係省庁と連携し、預金口座を悪用した特殊詐欺被害等の防止、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（※）の強化を通じて、お客さまが安心・安全に預金口座等をご利用いただける環境整備に取り組んでおります。
この一環として、犯罪収益移転防止法および、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえて、既にお取引をいただいているお客さまに対して、お客さまの現在の情報（住所・ご職業、お取引目的など）を定期的にご確認させていただく取組みを行っております（本取組みの趣旨については別紙をご覧ください）。
お手数をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜り、調査票へのご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。
なお、お客さまからいただいた回答が当金庫へのお届け内容と異なる場合には、変更のお手続きをお願いすることがございます。また、お客様の情報に関する定期的な確認は順次郵送することから、ご家族でも送付のタイミングが異なりますので、ご承知おきください。
なお、裏面には本件に関してお客さまから寄せられたよくあるご質問を掲載しておりますが、このほかにご不明な点がございましたら、下記照会先までご連絡ください。
（※） マネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせて資金の出所を隠す行為です。また、テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為です。

＜本件にかかる照会先について＞
事務部 マネー・ローンダリング担当

ＴＥＬ：０２６６-２４－４６０７
受付時間 平日 ９時から１６時まで(土・日・祝日を除きます)― 定期的な情報確認に関するよくあるご質問 ―＜定期的な情報確認について＞
Ｑ.なぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか？
Ａ. 犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気づかれないように取引をしようとします。お一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お客さまになりすました犯罪者が口座を利用していないかなど、お客さまが金融犯罪に巻き込まれないためにもご協力のほどお願いいたします。
Ｑ.こうした確認が行われるのは、私が疑われているからでしょうか？
Ａ. 定期的な情報確認は、原則、すべてのお客さまに対して、ご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いをしているものではありません。

＜調査票について＞
Ｑ.「調査票」のすべての項目について必ず回答しないといけないのでしょうか？
Ａ. お手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
Ｑ.「調査票」について回答したくないのですが？
Ａ. お客さま皆さまのご協力によって、マネー・ローンダリング及び金融犯罪の防止が可能となります。
本調査は、お客さまの住所といった現在の情報の確認に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、可能な範囲でご協力のほどよろしくお願いいたします。

回答に迷われる点がありましたら、表面記載の照会先やお取引のある本支店までご連絡ください。

【特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください！】●最近は、いろいろな手口で、お客さまの情報を取得しようとしたり、キャッシュカードを詐取しようとする詐欺の手口も多く発生しています。
不審な点がある場合には、お取引のある信用金庫の本支店にご連絡・ご照会ください。
●特に、｢お客さまの情報｣の定期的な確認にあたり、信用金庫の職員が「キャッシュカードをお預かりすること」や「暗証番号をお聞きすること」はありませんのでご注意ください。

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To Customers of Shinkin Banks

Request for understanding andcooperation with regular checks of"Customer Information"-Please help us combat money laundering and terrorist financing-

In recent years, the importance of combating money laundering and terrorist
financing has risen in international society. Financial crimes are also on the rise inJapan, such as unique fraud schemes in which criminals abuse bank accounts.
Financial institutions are conducting various measures based on the Act on
Prevention of Transfer of Criminal Proceeds and the Financial Services Agency's"Guidelines for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism" inorder to prevent crimes and create a safe and secure environment for customers toconduct transactions.
As part of these measures, financial institutions, including Shinkin Banks, are using
their own designated methods to regularly check current customer information (*).
(*) Measures taken by each financial institution to regularly check customer information andtransaction purposes regarding existing customers depending on the contents and status of
their transactions.

Regular confirmation of customer information in this manner aims to prevent theimproper use of bank accounts by criminal or terrorist organizations that intend to
disguise themselves as law-abiding customers while using the banking services.
These measures will also lead to a safe and secure environment for customers whouse financial institutions.
We ask that our customers understand these measures and cooperate with regularrequests from Shinkin Banks related to "Customer Information."

Many cases of fraud have recently been reported in which criminals attempted to acquire
customer information through various means. Therefore, please contact the branch office of yourShinkin bank if you receive a suspicious request.

The National Association of Shinkin Banks㠤ؑ⭘䠁ᓃ⭘ᡧ䈧⨶䀓ᒦ䝽ਸĀ⭘ᡧؑ᚟āⲴᇊᵏỰḕüü䈧ॿࣙᢃࠫ⍇䫡઼ ᙆѫѹ㶽䍴üü䘁ᒤᶕˈഭ䱵⽮Պᢃࠫ⍇䫡઼ ᙆѫѹ㶽䍴Ⲵ䟽㾱ᙗᰕ⳺ᨀ儈Ǆ䠁㶽⣟㖚൘ᰕᵜഭ޵ҏ੸кॷ䎻࣯ˈֻྲ┕⭘䬦㹼䍖ᡧⲴ⢩↺Ⅺ䇸ㅹǄ䠁㶽ᵪᶴṩᦞǉ䱢→⣟㖚ᡰᗇ䖜〫⌅Ǌ઼䠁㶽঵Ā৽⍇䫡઼ᢃࠫ ᙆѫѹ㶽䍴ᤷሬᯩ䪸ā↓൘ᔰኅཊ亩᧚ᯭˈԕ䱢→䠁㶽⣟㖚ˈᒦ࣋≲Ѫ⭘ᡧࡋᔪᆹ‫Ⲵޘ‬Ӕ᱃⧟ຳǄ֌Ѫ䘉Ӌ᧚ᯭⲴа䜘࠶ˈवᤜؑ⭘䠁ᓃ൘޵Ⲵ਴њ䠁㶽ᵪᶴ↓ṩᦞ਴㠚Ⲵᤷᇊᯩ⌅ˈᇊᵏሩᖃࡽⲴ⭘ᡧؑ᚟䘋㹼Ựḕ˄ ˅Ǆ˄ ˅ṩᦞ⧠ᴹ⭘ᡧⲴӔ᱃޵ᇩ઼⣦ߥˈ਴䠁㶽ᵪᶴᔰኅᇊᵏỰḕ⭘ᡧؑ᚟઼Ӕ᱃ⴞⲴⲴ᧚ᯭǄ䙊䗷ᇊᵏ⺞䇔⭘ᡧؑ᚟Ⲵᯩᔿˈਟ䱢→⣟㖚㓴㓷ᡆ ᙆ㓴㓷՚㻵ᡀᆸ⌅⭘ᡧн⌅֯⭘䬦㹼䍖ᡧⲴ㹼ѪǄ䘉Ӌ᧚ᯭҏਟѪ࡙⭘䠁㶽ᵪᶴⲴ⭘ᡧᑖᶕањᆹ‫ޘ‬ਟ䶐ⲴӔ᱃⧟ຳǄᡁԜᐼᵋ⭘ᡧሩ䘉Ӌ᧚ᯭҸԕ⨶䀓ˈᒦ䝽ਸؑ⭘䠁ᓃᴹ‫ޣ‬Ā⭘ᡧؑ᚟āⲴᇊᵏỰḕǄᴰ䘁ᴹ䇨ཊ‫ޣ‬Ҿ⣟㖚࠶ᆀ䈅മԕ਴⿽ᯩᔿ㧧ਆ⭘ᡧؑ᚟ⲴⅪ䇸ṸԦᣕ䚃Ǆྲ᷌ᛘ᭦ࡠਟ⯁Ⲵ䈧≲ˈ䈧㚄㌫ᛘᡰ֯⭘Ⲵؑ⭘䠁ᓃ࠶㹼Ǆ

The National Association of Shinkin Banks