2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

目
第

41 期

定 時 株 主 総 会

招集ご通知
開 催 日 時 ： 2021年6月29日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時10分）

開 催 場 所 ： 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号

日本橋室町野村ビル（YUITO）

野村コンファレンスプラザ日本橋 ６階大ホール（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申しあげます。）

議

案 ： 第 1 号 議 案 剰余金処分の件
第 2 号 議 案 取締役９名選任の件

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場は極力お控えいただき、
書面またはインターネットによる事前の議決権行使をお願い申しあげます。

表紙

次

第41期定時株主総会招集ご通知 ……………

1

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金処分の件 ………………

5

第２号議案

取締役９名選任の件 …………

6

１．企業集団の現況 …………………………

14

２．会社の現況 ………………………………

22

連結計算書類 …………………………………

33

計算書類 ………………………………………

36

監査報告 ………………………………………

39

提供書面
事業報告

株主総会ご出席の株主様へのお土産、飲食物のご用
意はございません。
何卒ご理解の程よろしくお願い申しあげます。

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株主各位

証券コード 6890
2021年６月14日
東京都中央区日本橋二丁目３番４号

代表取締役社長

賀賢漢

第41期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第41期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
なお、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
記
1日時

2021年６月29日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時10分）

2場

所

東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
日本橋室町野村ビル（YUITO）
野村コンファレンスプラザ日本橋 ６階大ホール

敬具(会場が前回と異なっております。末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3 目的事項

報告事項

1．第41期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件
2．第41期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項

第1号議案
第2号議案

剰余金処分の件
取締役９名選任の件
以◦ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◦ 株主総会参考書類ならびに、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、修正事項をインターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載させていただきます。
◦ 本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の定めにより、インターネット
上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知の提供書面
は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした書類の一部であります。
１．新株予約権等の状況
２．業務の適正を確保するための体制
３．連結計算書類の連結注記表
４．計算書類の個別注記表
当社ウェブサイト（https://www.ferrotec.co.jp）

1

招集ご通知

上

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当社ウェブサイト（https://www.ferrotec.co.jp）

連結計算書類

今後の状況変化によっては上記の内容を更新する場合もございますので、当社ウェブ
サイトをご確認くださいますようお願い申しあげます。

事業報告■ 当社の対応について
・株主総会の運営スタッフは、マスク着用で応対をさせていただきます。また、登壇役員もマスクを着用させていただきます。

株主総会参考書類■ 来場される株主の皆様へのお願い
・会場受付にて検温をさせていただき、発熱を含め、体調不良と見受けられる方は入場をご遠慮いただく場合がございます。
・マスクのご着用、アルコール消毒液による手指の消毒へのご協力をお願い申しあげます。
・株主総会の長時間化を避けるため、株主の皆様のご質問につきましては、議長よりご指名を受けられた株主様１人につき１問とさせていただきます。

招集ご通知

新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力のお願い

計算書類
監査報告
2

招集ご通知

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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2021年６月28日（月曜日）
午後６時到着分まで

2021年６月28日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

日時

2021年６月29日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時10分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

議決権の数

2.

×月××日

○○○○○○○

第1号議案◦ 賛成の場合

（切取線）

××××年

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

御中

3.

◦ 反対する場合

4.

第2号議案

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード○○○○○○○※議決権行使書はイメージです。

◦ 全員賛成の場合◦ 全員反対する場合◦

一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」 の欄に〇印をし、反対する
候補者の番号をご記入ください。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

3

議決権行使についてのご案内2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

1

https://www.web54.net

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

1.

XX 個

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

4.

4.

「次へすすむ」をクリック

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード○○○○○○○○○○○○○○

2

2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 ９：00～21：00）

監査報告

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4

計算書類

「初期パスワード」
を入力

連結計算書類「ログイン」をクリック

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

事業報告

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイト

株主総会参考書類

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内

4

議決権行使についてのご案内2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
第1号議案

剰余金処分の件

当社は、2020年9月27日に創立40周年を迎えました。つきましては、これまでの株主の皆さまのご支援に感謝の意を表し、１株につき４円の記念配当を実施するとともに、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、期末配当は、１株につき18円といたしたいと存じます。従いまして、当期の年間配当金は、すでにお支払い済みの中間配当金12円を加えまして30円となります。

期末配当に関する事項

5

剰余金処分の件①

配当財産の種類②

配当財産の割当てに関する事項③

剰余金の配当が効力を生じる日およびその総額

金銭といたします。
当社普通株式１株につき金 18円（内、普通配当14円、記念配当4円）といたします。
なお、この場合の配当総額は 669,809,412円となります。
2021年６月30日といたします。

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取締役９名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）が任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンス体
制の一層の強化を図るため１名増員し、合わせて取締役９名の選任をお願いするものであります。

招集ご通知

第2号議案

取締役候補者は次のとおりであります。

1

3
5
7
8
再任

あきら

山村
が

章

け ん か ん賀賢漢

や ま む ら

たける

山村

丈

わ か

き

ひ ろ

お

す ず

き

た か の り

若木 啓男
鈴木 孝則
み や な が宮永

英治

や な ぎさ わ柳澤

く に あ き

邦昭

お か

た つ

だ

え い

じ

達雄

し も お かい く

再任取締役候補者

再任

代表取締役社長グループCEO

再任

代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当

再任

取締役執行役員経営企画担当

再任

取締役執行役員財務経理・企画担当

再任

取締役米国事業担当

再任

社外取締役

再任

社外

独立

新任

社外

独立

新任

社外

独立

お

岡田
下岡

代表取締役会長

郁
新任

新任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

監査報告

9

や ま む ら

候補者属性

計算書類

6

現在の当社における地位・担当

連結計算書類

4

名

事業報告

2

氏

株主総会参考書類

候補者番号

独立役員候補者
6

取締役選任議案

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

候補者番号
や ま

1

む ら

章
再任

生年月日
1944年４月１日生
所有する当社株式の数
843,200株
取締役会出席状況
26/26回（100％）

取締役選任議案

1979年12月
1980年 ９ 月
2020年 ７ 月
あ き ら

山村

7

略歴、当社における地位、担当
Ferrofluidics Corporation（現Ferrotec（USA）Corporation）入社
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況
杭州大和熱磁電子有限公司 董事長
有限会社山村産業 代表取締役
候補者山村章氏の二親等以内の親族である山村信夫氏と、当社は業務委託取引を行っております。

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が

け ん

賢漢

1957年10月14日生所有する当社株式の数
87,063株
取締役会出席状況
26/26回（100％）

連結計算書類候補者賀 賢漢氏との特別の利害関係は、以下のとおりであります。
① 当社保有物件を同氏に社宅として貸与しております。賃料は、当該物件売主賃貸部門の査定金額および税理士法人の意見書を参考に設定しております。
② 杭州博日科技有限公司の董事長を兼務し、同社は当社と購買代行取引および業務委託取引、当社は同社に対して商標の通常使用権を許諾しております。また、同社は当社子会社である杭州大和熱磁電子有限公司、浙江先導精密機械有限公司と売買取引をそれぞれ行っております。
③ 杭州先導自動化科技有限公司の法定代表人を兼務し、同社は当社子会社である杭州大和熱磁電子有限公司と売買取引を行っております。
④ 同氏は杭州友濱医療総合問診部の議決権の過半数を所有し、同社は当社の中国子会社12社に対し健康診断サービスを提供しております。

計算書類

生年月日

杭州大和熱磁電子有限公司 副董事長
杭州大和江東新材料科技有限公司 董事長
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司 董事長
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司 董事長
上海申和熱磁電子有限公司 董事長
上海漢虹精密機械有限公司 董事長
上海富楽徳智能科技発展有限公司 董事長
上海中欣晶圓半導体科技有限公司 董事長
香港第一半導体科技股份有限公司 董事長
寧夏銀和新能源科技有限公司 董事長
寧夏富楽徳石英材料有限公司 董事長
寧夏中欣晶圓半導体科技有限公司 董事長
富楽徳科技発展（天津）有限公司 董事長
四川富楽徳科技発展有限公司 董事長
富楽徳科技発展（大連）有限公司 董事長
江蘇富楽徳半導体科技有限公司 董事長
浙江先導熱電科技股份有限公司 董事長
浙江先導精密機械有限公司 董事長
浙江漢恒熱電科技有限公司 董事長
安徽富楽徳科技発展股份有限公司 董事長
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司 董事長
Ferrotec（USA）Corporation 取締役
杭州博日科技有限公司 董事長
杭州先導自動化科技有限公司 法定代表人

事業報告

再任

重要な兼職の状況

株主総会参考書類

賀

か ん

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
当社代表取締役社長グループCEO（現任）

招集ご通知

2

候補者番号

略歴、当社における地位、担当
1993年 ４ 月
2001年 ６ 月
2004年 ６ 月
2011年 ６ 月
2020年 ７ 月

監査報告
8

取締役選任議案

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3

候補者番号
や ま

む ら

略歴、当社における地位、担当

た け る

山村

丈
再任

1996年 ４ 月
2004年 ４ 月
2008年 ４ 月
2008年 ６ 月
2008年 ６ 月
2009年 ６ 月
2011年 ４ 月

重要な兼職の状況
Ferrotec（USA）Corporation 取締役
Ferrotec Europe GmbH CEO
Ferrotec Nord Corporation 取締役会長
RMT Ltd. 取締役会長
台湾飛羅得股份有限公司 董事長
Ferrotec Korea Corporation 代表理事
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 代表理事
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD 取締役
FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD.取締役会長

生年月日
1971年２月２日生
所有する当社株式の数
41,500株
取締役会出席状況
26/26回（100％）

候補者山村

き

ひ ろ

若木
生年月日

1958年２月５日生
所有する当社株式の数
29,900株
取締役会出席状況
26/26回（100％）

9

取締役選任議案

お啓男
再任

丈氏は、候補者山村章氏の長男であります。

略歴、当社における地位、担当

4

候補者番号
わ か

当社入社
当社電子デバイス事業部ＴＥ部長
当社社長付
当社取締役
当社業務改善担当取締役
当社取締役兼執行役員管理統括担当
当社代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当（現任）1998年 ８ 月
2002年 ４ 月
2004年 ４ 月
2008年 ６ 月
2009年 ４ 月
2009年 ７ 月
2012年 ７ 月
2013年 １ 月
2014年 ６ 月
2017年 ４ 月

当社入社
当社経営管理本部総務部長
当社総務部長
当社執行役員総務部長
当社執行役員総務部長兼社長室長
当社執行役員社長室長
当社執行役員事業推進室長
当社執行役員社長室長
当社取締役執行役員経営企画担当兼社長室長
当社取締役執行役員経営企画担当（現任）

重要な兼職の状況―
候補者若木啓男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

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す ず

き

た か

孝則
再任

生年月日
1954年７月31日生

株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
同行より当社へ出向、財務部長
当社入社、財務部長兼経理部長
当社執行役員財務部長兼経理部長
当社執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長
当社取締役執行役員財務統括担当
当社取締役
当社執行役員財務経理統括室長
当社取締役執行役員財務統括担当兼財務経理統括室長
当社取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長
当社取締役執行役員財務経理・企画担当（現任）

重要な兼職の状況

所有する当社株式の数
33,100株
取締役会出席状況
26/26回（100％）

候補者鈴木孝則氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

み や

な が

え い

宮永

じ

英治

生年月日
1970年７月15日生所有する当社株式の数

重要な兼職の状況
Ferrotec （USA） Corporation 取締役兼CEO
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ 取締役

計算書類

再任

Ferrotec （USA） Corporation 入社
同社取締役（現任）
同社COO兼社長
同社CEO兼社長
当社取締役欧米事業担当
当社取締役米国事業担当（現任）Ferrotec （USA） Corporation CEO（現任）

連結計算書類6

候補者番号

略歴、当社における地位、担当
2001年 ７ 月
2002年 ４ 月
2005年 １ 月
2010年11月
2015年 ６ 月
2017年 ４ 月
2017年 ７ 月

事業報告

株式会社アサヒ製作所 代表取締役会長
アリオンテック株式会社 取締役
上海漢虹精密機械有限公司 董事
香港第一半導体科技股份有限公司 董事
東洋刃物株式会社 社外取締役

株主総会参考書類

鈴木の り

1978年 ４ 月
2007年 ７ 月
2008年 １ 月
2008年 ６ 月
2013年 １ 月
2014年 ６ 月
2017年 ４ 月
2018年 １ 月
2018年 ６ 月
2019年 ６ 月
2020年 ７ 月

招集ご通知

5

候補者番号

略歴、当社における地位、担当

候補者宮永英治氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

15,000株
取締役会出席状況
監査報告

26/26回（100％）

10

取締役選任議案

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

7

候補者番号
やなぎ

さ わ

く に

柳澤

略歴、当社における地位、担当

あ き

邦昭
再任
社外
独立

1974年 ４ 月
1998年11月
2004年 ７ 月
2006年 ６ 月
2008年 ４ 月
2009年10月
2011年 ４ 月
2014年 ４ 月
2016年 ４ 月
2018年 ４ 月
2018年 ６ 月
2018年 ７ 月
2019年 ６ 月

富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
香港富士電機社社長兼富士電機（深セン）社総経理
富士電機デバイステクノロジー株式会社情報デバイス事業本部事業統括部長
同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長
同社常務取締役兼半導体生産本部長
富士電機システムズ株式会社取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長
富士電機株式会社執行役員兼電子デバイス事業本部長
同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長
同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長
同社特別顧問（現任）富士古河E&C株式会社非常勤取締役（現任）
鍋林株式会社社外監査役（現任）
当社社外取締役（現任）

生年月日

重要な兼職の状況

1954年１月20日生

富士電機株式会社 特別顧問
富士古河E&C株式会社 非常勤取締役
鍋林株式会社 社外監査役

所有する当社株式の数
15,000株
取締役会出席状況
26/26回（100％）11

取締役選任議案

取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

柳澤邦昭氏は、現在、社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。同氏は、事業法人の業務執行者としての豊富な経験・見識を有し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあります。同氏の経験・見識に基づくガバナンスの観点での助言や監督機能の発揮に期待しており、当社経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としております。
同氏が所属しておりました富士電機株式会社グループと当社グループとの当期中の取引について、当社グループの同社グループへの売上高は、当社連結売上高の１％未満であり、また、当社グループの同社グループからの仕入高は、同社連結売上高の１％未満でありますので、独立性に影響を与えるものではありません。

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

お か

だ

た つ

達雄
新任

京セラ株式会社入社
レイケイ株式会社入社、取締役
NPO法人グローバル・スポーツ・アライアンス設立、常任理事
一般社団法人日本運動療育協会設立、代表理事（現任）

重要な兼職の状況
一般社団法人日本運動療育協会 代表理事

取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

岡田達雄氏は、スポーツを通じた環境保護に取り組むNPO法人を設立し、長年にわたり国連環境計画（UNEP）と連携して世界中で環境問題に取り組んでまいりました。その後、発達障害児を対象とした運動療育プログラムの開発と普及のための協会を設立する等、社会起業家として持続的な社会の発展のための活動に力を注いでおります。同氏のSDGsやESG活動に繋がる豊富な経験と見識が当社事業に新たな視点として資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としております。
同氏には主に社会起業家としての活動経験を活かした提言やSDGs、ESG活動への助言等を果たしていただくことを期待しております。

社外
独立
生年月日
1953年１月19日生

事業報告

所有する当社株式の数
０株

し も

下

9

お か

岡
社外
独立

生年月日
1972年４月９日生
０株

い く

郁

土屋税理士事務所入所
太陽グラントソントン税理士法人入社
太陽グラントソントン・アドバイザーズ入社、パートナー（現任）

重要な兼職の状況
太陽グラントソントン・アドバイザーズ パートナー

取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

下岡 郁氏は、会計および税務の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でパートナーとしての経営経験を有しております。また、日中間のクロスボーダー企業再編に数多く携わってこられた豊富な経験と見識が当社事業に資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としております。
同氏には主に当社取締役会における監督機能の強化への貢献、および事業戦略上、重要施策としている中国子会社の上場において、これまでの経験と見識を活かした多くの助言等を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏は、会社の経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
当社は、過去３年以内に、同氏が所属しております太陽グラントソントン・アドバイザーズとの間に取引関係がありますが、その取引額は同法人の売上高の１％未満でありますので、独立性に影響を与えるもの
ではありません。

監査報告

所有する当社株式の数

1998年 ９ 月
2005年12月
2017年 ６ 月

計算書類

新任

略歴、当社における地位、担当

連結計算書類

候補者番号

株主総会参考書類

岡田お

1982年 ６ 月
1987年 ２ 月
1999年11月
2013年 ４ 月

招集ご通知

8

候補者番号

略歴、当社における地位、担当

12

取締役選任議案

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(注）
1．柳澤邦昭、岡田達雄および下岡郁の３氏は、社外取締役の候補者であり、当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、取締役全員との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしており、再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、当社は、岡田達雄氏および下岡郁氏の選任が承認された場合は、両氏との間で同様の補償契約を締結する予定であります。
3．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費
用等の損害を填補することとしております。本議案が原案どおり承認され、各候補者が選任された場合は、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、また、当該保険契約は更新される予定です。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告（25ページ）に記載のとおりであります。
4．当社は、柳澤邦昭氏との間で会社法第427条第１項の規定および定款の定めに基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同契約に基づく責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、当社は、岡田達雄氏
および下岡郁氏の選任が承認された場合は、両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

5．当社は、柳澤邦昭氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、当社は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、岡田達雄氏および下岡郁氏

は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合は、両氏を独立役員として指定する予定であります。

以上
【ご参考】

取締役会および監査役会の構成について

第２号議案が原案どおり可決された場合、当社の取締役および監査役の構成は次のとおりとなります。

取締役会

女性取締役
１名
外国籍取締役１名

独立社外取締役
３名／９名
33.3％

13

取締役選任議案

監査役会

独立社外監査役
２名／３名
66.7％

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

提供書面

1 企業集団の現況① 事業の経過および成果
当連結会計年度における世界経済状況は、米国では新型コロナウイルスの感染拡大が収まらず、米国政府は、経済回復を優先させる方針で、財政出動の拡大を継続しており、米国連邦準備制度理事会も金融緩和の長期化を表明
しております。中国においては、新型コロナウイルス感染が収束へ向かい、経済活動が再開され、景気は回復に転

株主総会参考書類(1) 当事業年度の事業の状況

招集ご通知

事業報告 (2020年４月１日から2021年３月31日まで)

じて上向いております。また、我が国では、新型コロナウイルス感染拡大の収束が未だ見られず、度重なる外出自
為替相場は、2020年は円高方向で推移しましたが、米国長期金利上昇の影響により2021年明けから円安方向に転換しております。

事業報告

粛要請や商業施設等の営業時間短縮などにより、多くの業種において経済活動に影響が出ております。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、年初は半導体デバイスや液晶・有機ＥＬパネルメーカーの設
備投資は調整局面でしたが、世界的な外出規制によるリモートワークの浸透やＷＥＢ会議システムの普及拡大に伴の需給バランスが改善し、デバイスメーカー各社は設備投資を再開し、保有する製造設備の稼働率も上昇傾向となりました。
このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、製造装置向けの真空部品や連結計算書類い、スマートフォン、パソコンやデータセンター用サーバなどの需要が増加したため、年央からメモリなど半導体

半導体製造プロセスに使用される各種マテリアル製品（石英・セラミックス等）の販売は堅調に推移し前年を上回りました。
より温調シート向けが軟調な展開となりましたが、年末に向け回復に転じました。一方、５Ｇ通信システム機器向けの販売は好調に伸長し、ＰＣＲ検査装置などの医療検査機器向けも堅調に推移しました。また、パワー半導体用

計算書類

電子デバイス事業におきましては、主力のサーモモジュールは、年初から北米・中国の自動車販売台数の減少に

ＤＣＢ基板は、一時的に顧客の在庫調整がありましたが、新製品であるＡＭＢ基板の採用が増えたことから、概ね計画のとおりに推移しました。磁性流体は、スマートフォン用バイブレーション向けが一定の水準で推移しました。
当社は、中国で展開している半導体ウエーハ製造会社の株式を中国地方政府および民間の投資基金等へ譲渡なら益(特別利益)が発生しております。

監査報告

びに第三者割当増資を行った結果、同社は連結子会社から持分法適用会社となりました。それに伴い、持分変動損

14

当事業年度の事業の状況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

その結果、当連結会計年度については、売上高は91,312百万円（前期比11.9％増）、営業利益は9,640百万円（前期比60.3％増）、経常利益は8,227百万円（前期比93.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は8,280百万円（前期比363.9％増）となりました。
当連結会計年度の事業セグメントの状況は以下のとおりです。
（半導体等装置関連事業）
当該事業の主な製品は、真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、ＣＶ
Ｄ－ＳｉＣ製品、シリコンウエーハ加工、装置部品洗浄、石英坩堝などです。
真空シールは、半導体および有機ＥＬパネルなどの製造装置内に装着される、密封空間を保持する機能部品です。
半導体や有機ＥＬパネルメーカーでは設備投資が再開され、年央から回復基調が鮮明となり、同製品と受託加工の売上は前年比で増収となりました。また、半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英・セラミックス等）は、新型コロナウイルス感染症の影響によるリモートワークやＷＥＢ会議システムの世界的な普及拡大に伴い、パソコンやサーバ用途の半導体需要が急増したため、デバイスメーカー各社の設備稼働率は高水準となり、同製品の販売は前年を上回りました。半導体の需要は旺盛であり、一部では需給がひっ迫し品不足も発生しております。
また、半導体および有機ＥＬパネル製造装置などの装置部品洗浄サービスも需要が旺盛であり、新たな工場の稼働も加わり前年比で伸長しました。シリコンウエーハ加工については、同製品を取扱う中国子会社の株式を中国地
方政府および民間の投資基金等に譲渡ならびに第三者割当増資を実施したため、連結子会社から持分法適用会社へ異動となり、2020年10月から2020年12月の売上および損益は計上しておりません。
この結果、当該事業の売上高は60,669百万円（前期比14.7％増）、営業利益は6,183百万円（前期比47.5％増）となりました。
（電子デバイス事業）
当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。
主力のサーモモジュールは、新型コロナウイルス感染症の影響により、北米市場および中国市場での自動車販売
台数が前年割れとなり、自動車温調シート向けは軟調な展開となりましたが、徐々に回復に転じました。５Ｇ用の移動通信システム機器用途は力強く伸長し、ＰＣＲ等の医療検査装置向けも堅調に推移しました。その他の産業用
途では、家電製品を含む民生向けが好調を維持し、半導体向けが計画を上回りました。パワー半導体用基板は、Ｄ
ＣＢ基板が順調に売上を伸ばしており、新製品のＡＭＢ基板は顧客認定が進み量産を開始しております。磁性流体
は、スピーカー向けとスマートフォン用バイブレーション向けの販売が一定の水準で推移しました。
この結果、当該事業の売上高は17,273百万円（前期比28.1％増）、営業利益は4,453百万円（前期比60.8％増）となりました。
15

当事業年度の事業の状況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

事業セグメント別の売上高は以下の表のとおりであります。
（2020年３月期）（2021年３月期）（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金額

構成比

金額

構成比

金額

増減比

半導体等装置関連事業

52,880百万円

64.8％

60,669百万円

66.4％

7,788百万円

14.7％

電子デバイス事業

13,489百万円

16.5

17,273百万円

18.9

3,783百万円

28.1

その他

15,243百万円

18.7

13,370百万円

14.7△1,873百万円

△12.3

合計

81,613百万円

100.0

91,312百万円

100.0

9,698百万円

11.9

株主総会参考書類

事業区分

第41期

第40期

(注) セグメント間の取引については相殺消去しております。

当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資の総額は14,297百万円であり、主なものは、中国子会社での生産設備の増強であります。

事業報告② 設備投資の状況③ 資金調達の状況

当連結会計年度末における有利子負債（リース債務を除く）は、前連結会計年度末に比べ30,843百万円減少し、社債の返済によるものであります。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

連結計算書類

47,630百万円となりました。これは主に杭州中欣晶圓半導体股份有限公司の株式の一部譲渡代金による借入金、⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

計算書類⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

当社は、2020年９月23日付で、杭州中欣晶圓半導体股份有限公司の当社および他の連結子会社が保有する株式の一部を売却しました。また、杭州中欣晶圓半導体股份有限公司は、2020年９月30日付で第三者割当増資を実施
導体股份有限公司およびその子会社２社を連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。

⑧ その他

監査報告

した結果、同社に対する当社グループの持株比率減少により持分法適用の関連会社となったため、杭州中欣晶圓半

該当事項はありません。

16

当事業年度の事業の状況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況(単位：千円)

第38期

区分

第39期

第40期

第41期

2018年３月期

2019年３月期

2020年３月期[当連結会計年度]
2021年３月期

売上高90,597,847

89,478,229

81,613,676

91,312,606

経常利益

7,157,918

8,060,383

4,263,785

8,227,772

親会社株主に帰属する当期純利益

2,678,110

2,845,647

1,784,939

8,280,968

1株当たり当期純利益

77円08銭76円90銭48円12銭222円93銭

118,457,676

163,098,402

190,010,054

177,189,647

総資産
純資産

51,812,442

49,848,386

50,147,779

78,239,696

1株当たり純資産額

1,386円51銭

1,337円33銭

1,303円89銭

1,803円03銭(注) 第41期（当連結会計年度）の概況については、前記「１.企業集団の現況 (1) 当事業年度の事業の状況
とおりであります。

①事業の経過および成果」に記載の(3) 重要な親会社および子会社の状況① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名

資本金

議決権比率
（％）

主な事業内容株式会社フェローテックマテリアルテ
クノロジーズ
株式会社アサヒ製作所

485,500千円

100.00250,000千円

98.48

杭州大和熱磁電子有限公司

677,512千中国元

100.00

サーモモジュールおよび石英製品等の製造、販売

杭州大和江東新材料科技有限公司

279,654千中国元

100.00セラミックス製品の製造、販売

17

直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

セラミックス製品、ＣＶＤ－ＳｉＣ製品および磁性流体応用製品の製造、販売
業務用クリーニング機器の製造、販売

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

資本金
1,497,005千中国元上海漢虹精密機械有限公司

266,051千中国元（％）

100.00主な事業内容サーモモジュール材料の製造、販売およびシ
リコンウエーハの製造、販売

100.00 (100.00) 工作機械の製造、販売
67.73 (67.73) 半導体製造装置等の部品洗浄
46.70 (46.70) 半導体シリコンウェーハの再生サービス

四川富楽徳科技発展有限公司

70,000千中国元

67.73 (67.73) 半導体製造装置等の部品洗浄

寧夏銀和新能源科技有限公司

319,500千中国元

100.00 (100.00) シリコン製品の製造、販売

寧夏富楽徳石英材料有限公司

111,111千中国元90.02 (90.02) 石英坩堝の製造、販売

江蘇富楽徳半導体科技有限公司

225,598千中国元88.89 (88.89) パワー半導体用基板の製造

江蘇富楽徳石英科技有限公司

100,000千中国元

100.00 (100.00) 石英製品の製造、販売

香港第一半導体科技股份有限公司

359,072千香港ドル

100.00

台湾飛羅得股份有限公司

10,000千新台湾ドル

100.00真空シールの販売、修理および石英製品の販売

41,611千米ドル

100.00真空シールの製造、販売およびサーモモジュ
ール等の販売Ferrotec Europe GmbH

511千ユーロ

100.00半導体等装置関連製品の製造、販売および電子デバイス製品の販売

FERROTEC CORPORATIONSINGAPORE PTE LTD

952千米ドル

100.00半導体等装置関連製品の販売

Ferrotec Nord Corporation

30,620千ルーブル

Ferrotec（USA）Corporation

工作機械の販売

100.00 (100.00) サーモモジュールの製造、販売

計算書類(注)１．議決権比率の（ ）は間接保有で内数であります。
２．連結子会社であった株式会社フェローテックは、2020年７月１日付で株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズを存続会社とする吸収合併により消滅しております。
３．当連結会計年度より、杭州中欣晶圓半導体股份有限公司は、当社および他の連結子会社が保有する株式の一部売却および第三者割当増資に伴う持株比率減少により持分法適用の関連会社となったため、杭州中欣晶圓半導体股份有限公司およびその子会社２社を連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。

連結計算書類253,790千中国元
630,000千中国元

事業報告

安徽富楽徳科技発展股份有限公司
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司

株主総会参考書類

上海申和熱磁電子有限公司

議決権比率

招集ご通知

会社名

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
監査報告18

重要な親会社および子会社の状況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(4) 対処すべき課題

対処すべき課題は、安定的な収益力の確保と成長のための設備投資計画の柔軟な対応です。
当社グループの課題は、「顧客に満足を」の企業理念のもと、顧客要求仕様の高品質な製品を指定期間で納められる生産体制の確立を実現することです。そのために人材育成とコストの抑制ならびに生産設備の自動化、デジタル化を進めることが課題です。
今後の設備投資および運転資金等に必要な資金は、営業キャッシュフローから得られる資金のほか、金融機関からの借入れ、社債の発行、投資先である中国市政府からの補助金や民間ファンドからの出資金などで賄う予定であり、資金調達の多様化を進めてまいります。
事業運営面では、半導体業界向けのマテリアル製品の増産や装置部品洗浄サービスの拡充に努めてまいります。
電子デバイス事業のサーモモジュールは、景気に左右されにくい通信、家電、医療分野向けに製品を供給してまいります。
環境保全面では、各国の高まる環境規制を遵守し、低炭素社会に貢献すべく国内および中国工場に再生エネルギーとなる太陽光発電パネルを3.8メガワット程設置しております。
また、当社グループでは、業務の適正を確保する体制整備に努め、Ｊ-ＳＯＸに対応した内部統制システムの運営
をグループ各社で実施しており、適正な計算書類の作成を保証する体制の強化を目指し、適切な運営の実施と監査を継続的に行っております。

(5) 主要な事業内容 (2021年３月31日現在)
事業内容

主要製品

半導体等装置関連事業

真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、ＣＶ
Ｄ－ＳｉＣ製品、シリコンウエーハ加工、装置部品洗浄、石英坩堝

電子デバイス事業

サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体

その他

ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品

19

対処すべき課題、主要な事業内容

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(6) 主要な営業所および工場 (2021年３月31日現在)
会社名

事業所名および所在地

本社：東京都中央区
本社：東京都中央区
株式会社フェローテックマテリアルテクノロ 工場：石川県白山市、兵庫県尼崎市、岡山県玉野市、千葉県匝瑳市
ジーズ
営業所：大阪府吹田市
杭州大和熱磁電子有限公司
本社・工場：中国浙江省
本社・工場：中国浙江省

上海申和熱磁電子有限公司

本社・工場：中国上海市

安徽富楽徳科技発展股份有限公司

本社・工場：中国安徽省

寧夏富楽徳石英材料有限公司

本社・工場：中国寧夏回族自治区

江蘇富楽徳半導体科技有限公司

本社・工場：中国江蘇省
本社：米国カリフォルニア州
工場：米国カリフォルニア州、ニューハンプシャー州

Ferrotec（USA）Corporation

事業報告

杭州大和江東新材料科技有限公司① 企業集団の使用人の状況
使用人数

前連結会計年度末比増減
4,320名

185名減

電子デバイス事業

2,057

424名増

その他

932

393名減

全社

71

1名増

合計

7,380

153名減

(注) 全社として記載されている使用人数は、当社の使用人数であります。

計算書類

半導体等装置関連事業

連結計算書類(7) 使用人の状況 (2021年３月31日現在)
事業区分

株主総会参考書類

株式会社フェローテックホールディングス

監査報告
20

主要な営業所および工場、使用人の状況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）② 当社の使用人の状況
使用人数

前事業年度末比増減

62（9）名

3名減（4名増）(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（

平均年齢

平均勤続年数47.9歳）内に事業年度末の人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2021年３月31日現在)
借入先

借入額（千円）株式会社三菱ＵＦＪ銀行

5,818,500

株式会社みずほ銀行

4,269,500

三井住友信託銀行株式会社

4,028,000

株式会社三井住友銀行

1,030,000

日本生命保険相互会社

675,000

株式会社北日本銀行

368,160

株式会社りそな銀行

180,000

第一生命保険株式会社

131,000

明治安田生命保険相互会社

83,100

株式会社千葉銀行

20,000(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

21

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

12.35年

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

2 会社の現況① 発行可能株式総数

67,000,000株② 発行済株式の総数

37,305,202株③ 株主数

株主総会参考書類(1) 株式の状況 (2021年３月31日現在)

22,343名④ 大株主 (上位10名)
株主名

持株数（株）

持株比率（％）JP MORGAN CHASE BANK 385632

1,388,111

3.73

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FEAC)

909,232

2.44

山村

843,200

2.26

MSCO CUSTOMER SECURITIES

782,600

2.10

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUSMARGIN (CASHPB)

775,400

2.08

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

754,900

2.02

上田八木短資株式会社

690,000

1.85

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATEDCLIENT ACCOUNT

592,740

1.59

日本証券金融株式会社

482,200

1.29

章

計算書類

5.48

連結計算書類2,039,400

事業報告

株式会社日本カストディ銀行（信託口）(注) 持株比率は自己株式（93,568株）を控除して計算し、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株式数（株）
42,000(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告26ページ「２ (２)②取締役および監査役の報酬等」に記載しております。

6

監査報告

取締役（社外取締役を除く）

交付対象者数（名）

22

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(2) 会社役員の状況① 取締役および監査役の状況 (2021年３月31日現在)
地位
代表取締役会長

代表取締役社長

23

会社の現況

氏名
山

賀

村

賢

担当および重要な兼職の状況
章

杭州大和熱磁電子有限公司 董事長
有限会社山村産業 代表取締役

漢

執行役員グループCEO
杭州大和熱磁電子有限公司 副董事長
杭州大和江東新材料科技有限公司 董事長
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司 董事長
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司 董事長
上海申和熱磁電子有限公司 董事長
上海漢虹精密機械有限公司 董事長
上海富楽徳智能科技発展有限公司 董事長
上海中欣晶圓半導体科技有限公司 董事長
香港第一半導体科技股份有限公司 董事長
寧夏銀和新能源科技有限公司 董事長
寧夏富楽徳石英材料有限公司 董事長
寧夏中欣晶圓半導体科技有限公司 董事長
富楽徳科技発展（天津）有限公司 董事長
四川富楽徳科技発展有限公司 董事長
富楽徳科技発展（大連）有限公司 董事長
江蘇富楽徳半導体科技有限公司 董事長
浙江先導熱電科技股份有限公司 董事長
浙江先導精密機械有限公司 董事長
浙江漢恒熱電科技有限公司 董事長
安徽富楽徳科技発展股份有限公司 董事長
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司 董事長
Ferrotec (USA) Corporation 取締役
杭州博日科技有限公司 董事長
杭州先導自動化科技有限公司 法定代表人

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

氏名

村

取締役

若

木

啓

丈

男

執行役員経営企画担当

木

孝

則

取締役

宮

永

英

治

米国事業担当Ferrotec（USA）Corporation 取締役兼CEO
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ 取締役

中

村

久

三

柳

澤

邦

昭

樋

口

隆

昌

藤

本

豪

吉

田

勝

取締役
社外

独立

取締役
社外

独立

常勤監査役
社外

独立

監査役
社外

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士
監査報告

監査役

独立

富士電機株式会社 特別顧問
富士古河E&C株式会社 非常勤取締役
鍋林株式会社 社外監査役

計算書類

鈴

連結計算書類取締役

執行役員財務経理・企画担当
株式会社アサヒ製作所 代表取締役会長
アリオンテック株式会社 取締役
上海漢虹精密機械有限公司 董事
香港第一半導体科技股份有限公司 董事
東洋刃物株式会社 社外取締役

事業報告

山

執行役員管理統括担当
Ferrotec (USA) Corporation 取締役
Ferrotec Europe GmbH CEO
Ferrotec Nord Corporation 取締役会長
RMT Ltd.取締役会長
台湾飛羅得股份有限公司 董事長
Ferrotec Korea Corporation 代表理事
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 代表理事
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD 取締役
FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長

株主総会参考書類

代表取締役副社長

担当および重要な兼職の状況

招集ご通知

地位

24

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(注) １．上海新欣晶圓半導体科技有限公司は2020年８月に上海中欣晶圓半導体科技有限公司へ商号変更しております。
２．寧夏銀和半導体科技有限公司は2020年８月に寧夏中欣晶圓半導体科技有限公司へ商号変更しております。

３．社外取締役中村久三氏は、事業法人の代表取締役としての豊富な経験や知見を有しております。社外取締役柳澤邦昭氏は、事業法人の業務執行者としての豊富な経験や知見を有しております。
４．社外監査役樋口隆昌氏は、銀行での業務執行者および公益財団法人の事務局長としての豊富な経験や知見を有しております。社外監査役
藤本 豪氏は、弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。
５．当社は、社外取締役中村久三および柳澤邦昭の両氏、社外監査役樋口隆昌および藤本 豪の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．責任限定契約の内容の概要等
当社と社外取締役ならびに社外監査役の各氏とは、会社法第427条第１項の規定および定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。また、当社
は、同法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる各取締役、監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
７．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および子会社の取締役および監査役等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用等の損害を填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

25

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

議しております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。

監査報告iv) 譲渡制限付株式報酬の内容および額又は数の算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価計算書類iii) 業績連動報酬の内容および額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、株主還元を重視する観点から株価に直結するＥＰＳ（１株あたりの利益）の向上を目指
し、株主価値と役員報酬との連動制を高めるため、代表取締役を含む取締役の会社業績に応じたインセンテ
ィブとして現金報酬を毎年一定の時期に支給するものとする。
当社はフェローテックグループの中核となるホールディングス会社であることから、業績指標は、グループ全体の評価指標として、業績連動報酬計上前の親会社株主に帰属する連結当期純利益を採用するものとする。なお、親会社株主に帰属する連結当期純利益が年間の配当支払額を下回る場合は、業績連動報酬は支給されないものとする。

連結計算書類ii) 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、常勤・非常勤の区分、会社への貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

事業報告i) 基本方針
当社は、取締役は企業活動を通じて企業価値を継続的に向上させることがその使命であることに鑑み、取締役の報酬については、短期および中長期的な業績向上に対するインセンティブを高めることができる報酬体系とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬、連結当期純利益（指標）に連動した業績連動報
酬および中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬の３種類で構成するものとする。なお、社外取締役は固定報酬のみとする。

株主総会参考書類

ア）役員報酬等の内容の決定に関する決定方針等
当社は、2021年３月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決

招集ご通知② 取締役および監査役の報酬等

26

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、代表取締役を含む取締役に譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。譲渡制限付株式は、毎年一定時期に当社から支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について新株の発行又は自己株の処分を受けるものとする。金銭報酬債権の総額は、2019年６月27日開催の第39期定時株主総会において承認された、年額200百万円以内、１事業年度200,000株以内とする。なお、譲渡制限期間は3年以上とし、第三者に対して譲渡、担保権の設定等一切の処分をすることができない。
v) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役会長山村 章が、公正性・透明性を確保するため、規則の定めるところにより、報酬委員会を招集の上、諮問する。報酬委員会において、優秀な経営人材を獲得・確保できる水準を考慮し、会社の持続的な成長と中長期的な業績向上に対する健全なインセンティブとして相応な額、その他事業環境、経営戦略等の事情を総合的に勘案し、取締役の固定報酬と変動報酬（業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬）の割合の決定を行い、報酬委員会より当該決定内容が取締役会に報告されるものとする。
なお、上記勘案要素が当社にとって重要な指標であり、総合的なバランスを図るとともに、役員報酬の割合は概ね固定報酬70%、変動報酬30%を目指すよう努めるものとする。
vi) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会決議に基づき、代表取締役会長山村 章に、規則の定めるところにより、報酬委員会を招集の上、諮問し、その答申内容を尊重して決定することを委任する。これらの権限を委任した理由は、報酬委員会が、通常年６回開催され、委員の過半数は社外役員となるよう構成することで報酬の水準および報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保し、また報酬委員会が答申内容を取締役会に報告することにより客観性・透明性を有しているからである。
さらに、社外からの客観的視点および役員報酬制度に関する専門的知見を導入するため、2021年６月以
降、外部の報酬コンサルタントを起用することで、その支援を受けるものとする。

27

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知イ） 取締役および監査役の報酬等の総額
区分

報酬等の種類別の総額（千円）
基本報酬

業績連動報酬等

非金銭報酬等

対象となる
役員の員数
（人）

373,517(12,000)

243,600(12,000)

100,000(－)

29,917
(－)

8
(2)

監査役
（うち社外監査役）

22,230(16,800)

21,600(16,800)

－
(－)

630
(－)

3
(2)

合計
（うち社外役員）395,748(28,800)

265,200(28,800)

100,000(－)

30,548(－)11(4)(注)１．業績連動報酬等に関する事項

連結計算書類
計算書類
監査報告

業績連動報酬等にかかる業績指標は、業績連動報酬計上前の親会社株主に帰属する連結当期純利益であります。当該指標を選定した理由は、株主還元を重視する観点から、ＥＰＳ（１株あたりの利益）の向上を目指し、株主価値と役員報酬との連動性を高めるためであります。当該指標の当事業年度を含む連結当期純利益の推移は、１．（２）直前３事業年度の財産および損益の状況に記載のとおりであります。
当社の業績連動報酬の算定方法は以下のとおりであります。
・業務を執行する取締役に支給する業績連動報酬の総額は、業績連動報酬計上前の親会社株主に帰属する
連結当期純利益に３％を乗じた額とし、その上限は100百万円とする。
・各取締役への支給額は、支給総額に代表取締役会長1.8、代表取締役社長1.8、代表取締役副社長1.6、取締役1.0の役職位別の係数を乗じ、全取締役の係数の合計で除した額とする。
・親会社株主に帰属する連結当期純利益が年間の配当支払額を下回る場合は、業績連動報酬を支給しない。
・取締役が事業年度途中に退任した場合の業績連動報酬は、業績連動報酬支給額の個別支給額に在籍月数を12で除した数を乗じた額とする。
２．非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬であり、割当ての際の条件等は、② 取締役および監査役の報酬等 ア）役員報酬等の内容の決定に関する決定方針等に記載のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、2020年９月１日付で譲渡制限付株式を取締役６名に対して42,000株（29百万円相当）を割り当てました。

事業報告

取締役
（うち社外取締役）

株主総会参考書類

報酬等の総額
（千円）

28

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

３．取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2007年６月26日開催の第27期定時株主総会において年額500百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）と決議いただいております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち社外取締役は１名）であります。
監査役の報酬限度額は、2007年６月26日開催の第27期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名であります。
譲渡制限付株式報酬は、取締役（社外取締役を除く。）および監査役（社外監査役を除く。）を対象とし、当該対象取締役および監査役が当社から支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける制度であります。当該報酬限度額は、2019年６月27日開催の第39期定時株主総会において、対象取締役並びに監査役に対して支給する金銭報酬債権の総額をそれ
ぞれ年額200百万円以内、年額10百万円以内とし、対象取締役並びに監査役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数をそれぞれ１事業年度200,000株以内、１事業年度10,000株以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役の員数は６名（社外取締役２名を除く）、監査役の員数は１名（社外監査役２名を除く）であります。

③ 社外役員に関する事項

１．他の法人等との兼職状況（他の会社の業務執行者である場合）および当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役中村久三氏は、当社の取引先である株式会社アルバックの元代表取締役であります。株式会社アルバックグループと当社グループとの当期中の取引について、同社グループへの売上高は、当社連結売上高の１％未満であり、また、当社グループの同社グループからの仕入高は、同社連結売上高の１％未満であり
ます。

29

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

・社外取締役柳澤邦昭氏は、当社の取引先である富士電機株式会社グループの元業務執行者であり、現在、同社の特別顧問であり、また、同社グループの富士古河E&C株式会社の非常勤取締役を務めております。富士
上高の１％未満であり、また、当社グループの同社グループからの仕入高はありません。
・社外監査役藤本

豪氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に所属する弁護士であります。当社と同事

務所とは取引関係はありません。
２．他の法人等の社外役員の兼職状況および当社と当該法人等との関係
・社外取締役柳澤邦昭氏は、鍋林株式会社社外監査役であります。当社と同社とは取引関係はありません。

株主総会参考書類

電機株式会社グループと当社グループとの当期中の取引について、同社グループへの売上高は、当社連結売

３．当事業年度における主な活動状況
区分

中

取締役会
出席状況

村

三

26/26回（100％）

昭

26/26回（100％）

久

監査役会
出席状況

発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要－

主に事業法人での代表取締役としての豊富な経験や幅広い知識と見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社の任意の諮問機関であります報酬委員会の委員として意見等を述べております。

－

主に事業法人での業務執行者としての豊富な経験や幅広い知識と見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社の任意の諮問機関であります報酬委員会の委員として意見等を述べております。

取締役
柳

澤

口

藤

本

隆

昌

26/26回（100％）

14/14回（100％）

主に銀行における業務執行者として、また、公益財団法人の事務局長としての豊富な経験や幅広い知識と見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社の任意の諮問機関であります報酬委員会の委員として意見等を述べております。監査役会においては、監査結果についての意
見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。

豪26/26回（100％）

14/14回（100％）

弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、監査役会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。

監査役

計算書類

樋

邦

連結計算書類氏名

事業報告・取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

監査報告
30

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(3) 会計監査人の状況① 名称

EY新日本有限責任監査法人② 報酬等の額
報酬等の額（千円）
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

69,000

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

74,000(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
３．当社の重要な子会社のうち、海外子会社は当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

③ 非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である新収益認識基準の適用に関する指導・助言等に係る業務を委託しております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、会計監査人を解任いた
します。上記のほか、当社監査役会は会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社取締役
会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

31

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知⑤ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
該当事項はありません。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、エレクトロニクス産業に限らず、ものづくりにおける要素技術を拡充し、高品質の製品を国際競争力のある価格で世界に送り出し、社会に貢献できるグローバル企業を目指しております。

株主総会参考書類(4) 会社の支配に関する基本方針

企業活動のあらゆる面で「企業理念」に基づき、環境保全活動とグループガバナンスを積極的に推進するととも半導体用マテリアル製品をはじめとする新素材および生産技術の開発に注力し、世界での市場シェアを高め、安定的な収益体質の企業集団を形成することを経営の基本方針としております。

事業報告に、株主の皆様にとって「成長する楽しみが持てる企業」であり続けることに努めております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当社は、経営の基本方針に基づき、将来の事業展開に必要な設備投資などに備え、内部留保の充実により企業体と考えております。

連結計算書類質の強化を図りながら、同時に株主の皆様に対する安定的な利益還元を継続して行うことを経営の重要施策の一つ

計算書類
監査報告
32

会社の現況

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表
科目(単位：千円)

第41期

2021年３月31日現在

資産の部
流動資産

88,077,566

現金及び預金30,202,819

受取手形及び売掛金

32,201,188

商品及び製品5,381,026

仕掛品

5,064,821

原材料及び貯蔵品

6,680,313

その他

9,190,888

貸倒引当金
固定資産
有形固定資産△643,491
89,112,080
53,043,245

建物及び構築物

15,446,974

機械装置及び運搬具

14,963,909

工具器具備品4,693,247

土地

1,893,760

リース資産

3,324,427

建設仮勘定

12,720,925

無形固定資産1,814,299

のれん

576,285

その他
投資その他の資産

1,238,014
34,254,535

投資有価証券824,251

関係会社株式23,317,126

長期貸付金

2,925,641

繰延税金資産1,434,247

その他

6,335,979

貸倒引当金
資産合計

△582,712
177,189,647(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

33

連結貸借対照表

科目
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
１年内償還予定の社債
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払法人税等
賞与引当金
その他
固定負債
社債
転換社債型新株予約権付社債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
資産除去債務長期設備関係未払金
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
新株予約権
非支配株主持分
純資産合計
負債・純資産合計

第41期

2021年３月31日現在

58,890,220
20,269,659
5,426,689
5,468,000
6,513,161
245,787
1,289,763
990,470
18,686,688
40,059,730
11,464,000
3,734,976
15,023,494
1,892,487
1,719,879
536,832
18,300140,533
2,529,603
2,999,623
98,949,950
63,408,935
17,702,650
27,571,266
18,221,662△86,6443,684,857
318,207△8,4853,456,373△81,237
81,458
11,064,445
78,239,696
177,189,647

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

科目

2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで

連結計算書類
計算書類
監査報告

91,312,606
60,530,358
30,782,248
21,141,638
9,640,610
1,609,742
144,723
12,45849,290240,372
884,819
278,077
3,022,579
1,477,122
98,510889,170
557,775
8,227,772
5,544,013
207,950
5,284,252
37,50814,3022,483,605
197,556
2,100,882
185,166
11,288,180
2,934,774
404,910
7,948,495
332,472
8,280,968

事業報告(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)(単位：千円)

株主総会参考書類

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
賃貸収入
持分法による投資利益
補助金収入
その他
営業外費用
支払利息
支払手数料
為替差損
その他
経常利益
特別利益
固定資産売却益
持分変動利益訴訟損失引当金戻入額
その他
特別損失
固定資産処分損
減損損失
その他
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純損失
親会社株主に帰属する当期純利益

第41期

招集ご通知

連結損益計算書

34

連結損益計算書

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

連結株主資本等変動計算書 (2020年４月１日から2021年３月31日まで)
資本金

資本剰余金

株主資本
利益剰余金

17,649,285

18,547,939

10,831,985

新株の発行（新株予約権の行使）

38,41338,413

譲渡制限付株式報酬

14,952

14,910

当連結会計年度期首残高

自己株式(単位：千円)

株主資本合計△86,644

46,942,566

当連結会計年度中の変動額

76,82629,862

剰余金の配当親会社株主に帰属する当期純利益
連結子会社の増資による持分の増減
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）
当連結会計年度中の変動額合計
当連結会計年度末残高△891,291△891,291

8,280,968

8,280,968

2,753,224

2,753,224

6,216,778

6,216,778

53,365

9,023,326

7,389,677－

16,466,368

17,702,650

27,571,266

18,221,662△86,644

63,408,935

その他の包括利益累計額

当連結会計年度期首残高

そ の 他 の 新株予約権
その他有価証 繰 延 ヘ ッ ジ 為 替 換 算 退職給付に係
包 括 利 益
券評価差額金 損
益 調 整 勘 定 る調整累計額
累計額合計
39,094－ 1,548,784 △135,239 1,452,638
73,381

非支配株主
持
分

純資産合計

1,679,192 50,147,779

当連結会計年度中の変動額

76,826

新株の発行（新株予約権の行使）

29,862

譲渡制限付株式報酬△891,291

剰余金の配当親会社株主に帰属する当期純利益
連結子会社の増資による持分の増減
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）
当連結会計年度中の変動額合計
当連結会計年度末残高

8,280,968
2,753,224
6,216,778
279,112△8,485 1,907,589

54,001 2,232,218

279,112318,207△8,485 1,907,589△8,485 3,456,373

54,001 2,232,218△81,237 3,684,857(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

35

連結株主資本等変動計算書

8,076

9,385,252 11,625,547

8,076 9,385,252 28,091,916
81,458 11,064,445 78,239,696

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

貸借対照表
科目
資産の部
現金及び預金
売掛金
商品

前払費用

2021年３月31日現在

34,642,650
5,339,476
9,849,865
230,470

67,089

短期貸付金

12,775,493

未収消費税等

1,053,769

未収入金

1,713,988

貸倒引当金△1,109,035

有形固定資産1,937,562

固定資産
建物

構築物

63,460,380
577,6234,755

工具器具備品土地

リース資産

無形固定資産34,172

1,087,015
169,434

91,46458,437

特許権

5,197

電話加入権

27,82861,431,354

関係会社株式14,108,245

長期貸付金

9,096,806

投資有価証券

関係会社出資金
長期前払費用
貸倒引当金
資産合計

37,288,911
106,529
222,378△148,929
98,103,030

51,194,317
17,702,650
18,065,463
16,407,493
1,657,970
15,512,848
15,512,848
15,512,848△86,644318,331318,331
81,45851,594,106
98,103,030

監査報告

その他

757,413

19,571,262
2,371,210
1,930,060
5,468,000
5,448,650
21,44793,803288,857
48,4103,767,818
87,56645,437
26,937,661
11,464,000
3,734,976
11,154,610
152,458
143,334
62,57924,543201,159
46,508,923

計算書類

ソフトウエア

投資その他の資産2021年３月31日現在

連結計算書類

64,561

機械装置

負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
１年内償還予定の社債
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等
前受金
賞与引当金
その他
固定負債
社債
転換社債型新株予約権付社債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
退職給付引当金
資産除去債務
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
新株予約権
純資産合計
負債・純資産合計

事業報告

その他

4,721,530

科目

第41期

株主総会参考書類

流動資産(単位：千円)

第41期

招集ご通知

計算書類

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

36

貸借対照表

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

損益計算書
科目
営業収益
関係会社受取配当金
その他の営業収益

5,527,744
1,464,532

営業利益

4,888,015

営業外収益

1,105,807

受取利息

271,647

受取配当金

12,258

為替差益

304,289

貸倒引当金戻入額

430,590

その他

87,021

営業外費用

924,335

支払利息

242,726

支払手数料98,510

貸倒引当金繰入額

372,089

その他

211,009

経常利益

5,069,487

特別利益

1,228,320

固定資産処分損関係会社株式評価損
その他
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

損益計算書

6,992,277

2,104,261

特別損失(単位：千円)

2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで

営業費用

関係会社株式売却益

37

第41期

1,228,320
738,959226
738,560
172
5,558,849
659,274△358
4,899,932

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）(単位：千円)

招集ご通知

株主資本等変動計算書 (2020年４月１日から2021年３月31日まで)
株主資本

資本金

利益剰余金

その他利益
そ の 他 資本剰余金 剰 余 金 利益剰余金
資本準備金
資本剰余金 合計 繰越利益 合計剰 余 金

17,649,285

16,354,170

新株の発行（新株予約権の行使）

38,41338,41338,413

譲渡制限付株式報酬

14,952

14,91014,910

当事業年度期首残高

1,657,970

18,012,140

11,504,206

11,504,206

自己株式

株主資本
合
計

△86,644

47,078,988

株主総会参考書類

資本剰余金

事業年度中の変動額

76,826△891,291△891,291△891,291

当期純利益

4,899,932

4,899,932

4,899,932

事業報告

29,862

剰余金の配当株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計

53,36553,323－53,323

4,008,641

4,008,641－

4,115,329

17,702,650

16,407,493

1,657,970

18,065,463

15,512,848

15,512,848△86,644

51,194,317

評価・換算差額等
その他有価証券
評 価 差 額 金

45,91645,916

新株予約権

73,381

純資産合計

47,198,285

事業年度中の変動額

76,826

新株の発行（新株予約権の行使）
譲渡制限付株式報酬

29,862

剰余金の配当△891,291

当期純利益

4,899,932
272,415

272,415

事業年度中の変動額合計

272,415

272,415

8,076

4,395,821

当事業年度末残高

318,331318,331

81,45851,594,106

8,076

280,491

監査報告

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

計算書類

当事業年度期首残高

評価・換算
差額等合計

連結計算書類

当事業年度末残高(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

38

株主資本等変動計算書

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
株式会社
取

締

２０２１年６月７日

フェローテックホールディングス
役

会

御中

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

花藤則保㊞

公認会計士

諸冨英之㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社フェローテックホールディングスの２０２０年４月１日から２
０２１年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フェロ
ーテックホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

39

連結会計監査報告

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・

株主総会参考書類

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
・

経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前

事業報告

・

提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・

連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監連結計算書類して存続できなくなる可能性がある。

査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

計算書類を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
上

監査報告

以

40

連結会計監査報告

2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
株式会社
取

締

２０２１年６月７日

フェローテックホールディングス
役

会

御中

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

花藤則保㊞

公認会計士

諸冨英之㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フェローテックホールディングスの２０２０年４月１日
から２０２１年３月３１日までの第４１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

41

会計監査報告2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
・

経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

事業報告

して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・

株主総会参考書類かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
できなくなる可能性がある。
・

計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

連結計算書類監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
内容について報告を行う。

計算書類の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
上

監査報告

以

42

会計監査報告2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第41期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（１）監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社とTV会議でのインタビューを実施（新型コロナウィルスの影響により往査を代替）し、事業の実際を調査するとともに報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子
会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行なわれることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

43

監査役会の監査報告2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

２．監査の結果（１）事業報告等の監査結果

株主総会参考書類①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませんが、今後とも内部統制システム及びその運用の継続的な改善が望まれます。なお、事業報告に記載の通り、財務報告に係る内部統制について開示すべき重要な不備がありました。当期の計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の適正性に影響が生じておりませんが、取締役は内部統制の改
善に取り組んでおり、監査役会としては、改善状況について引き続き注視してまいります。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

事業報告

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。なお、事業報告に記載のとおり、財務報告に係る内部統制が有効に機能しておらず開示すべき重要な不備があったことを踏まえた上で、会計監査を行った旨の報告を受けております。

株式会社フェローテックホールディングス
常勤社外監査役
社外監査役
監査役

連結計算書類

2021年6月８日
監査役会

樋口隆昌 ㊞
藤本
豪 ㊞
吉田
勝 ㊞

上

計算書類

以

監査報告
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監査役会の監査報告2021/06/08 17:54:22 / 20701990_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

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メモ

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