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サステナブルインフラの「いちご」

2022 年 9 月 8 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
い ち ご ホ テ ル リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員
宮下 修（コード番号 3463）www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員
岩井 裕志
問合せ先 執行役員ホテルリート本部長 岩坂 英仁（電話番号 03-3502-4892）

規約変更および役員選任のお知らせ
いちごホテルリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）は、本日開催の役員会において、規約の一部変更および役員選任に関して、2022年10月22日に開催予定の本投資法人の第5回投資主総会（以下、「本投資主総会」という。）に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、当該事項は本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1. 規約一部変更の件
規約変更の理由は以下のとおりです。
（1）「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことにより、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第10条第9項の定めに基づき2022年9月1日をもって、本投資法人規約に、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の定めを設けたものとみなされたことに伴い、当該定めを明確化するとともに、書面交付請求をした投資主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです（第9条第5項および第6項）。
（2）企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」および企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（関連して新たに制定または改正された会計基準、適用指針を含みます。）の改正により、有価証券およびデリバティブ取引に係る権利の資産評価の方法が変更になったことに伴い、関連する規定を変更するものです（第34条第1項第（6）号および第（8）号関連）。
（下線部分は変更箇所を示します）
現行規約

変更案

第9条（招集）第9条（招集）1.～4.（記載省略）

1.～4.（現行のとおり）（新設）

5. 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。
1

現行規約

変更案
6. 本投資法人は、電子提供措置をとる事項のう（新設）

ち内閣府令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第34条（資産評価の方法、基準及び基準日）

第34条（資産評価の方法、基準及び基準日）

1. （記載省略）

1.（現行のとおり）（1）～（5）（記載省略）（1）～（5） （現行のとおり）（6）第31条第4項第4号に定める有価証券（6）第31条第4項第4号に定める有価証券

当該有価証券の市場価格がある場合には、市満期保有目的の債券に分類される場合には取場価格に基づく価額を用いる。市場価格がない 得原価により評価し、その他有価証券に分類さ場合には、合理的に算定された価額により評価 れる場合には時価により評価する。但し、市場価する。

格のない株式等は、取得原価により評価する。

（7）（記載省略）（7）（現行のとおり）（8）第31条第4項第7号に定めるデリバティブ （8）第31条第4項第7号に定めるデリバティブ
取引に係る権利取引に係る権利① 金融商品取引所に上場しているデリバティ ① デリバティブ取引により生じる債権及び債ブ取引により生じる債権及び債務

務

当該金融商品取引所の最終価格（終値。終値がデリバティブ取引により生じる正味の債権及なければ気配値（公表された売り気配の最安値 び債務は時価により評価する。
又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値））に基づき算出した価額により評価する。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価する。
② 金融商品取引所の相場がないデリバティブ （削除）
取引により生じる債権及び債務市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価する。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価する。
③ 本号①②にかかわらず、金融商品に関する会 ② 本号①にかかわらず、金融商品に関する会計計基準その他一般に公正妥当と認められる企業 基準その他一般に公正妥当と認められる企業会
会計の慣行により、ヘッジ会計の要件を充足す 計の慣行により、ヘッジ会計の要件を充足するるものについては、ヘッジ会計を適用すること ものについては、ヘッジ会計を適用することがができるものとし、さらに金融商品に関する会できるものとし、さらに金融商品に関する会計計基準により特例処理の要件を充足するものに 基準及び実務指針により金利スワップ特例処理
ついては、特例処理を適用することができるも の要件を満たす取引については、特例処理を適のとする。

用することができるものとする。
2

現行規約変更案（9）～（10）（記載省略）（9）～（10）（現行のとおり）

2. 役員選任の件
本投資法人の執行役員である宮下修および監督役員である飯田善、鈴木智子は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、改めて執行役員および監督役員の選任につき、付議するものです。併せて、執行役員または監督役員が欠けた場合または法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員、補欠監督役員の選任についても付議するものです。
［参考］役員候補者の略歴
氏名略歴、地位および重要な兼職（生年月日）（招集ご通知発送予定日現在）

執行役員

石井絵梨子

2004年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会）（候補者）（1981年1月3日）

役職名

【新任】

森・濱田松本法律事務所
2007年12月 金融庁総務企画局企業開示課専門官 出向
2010年8月

米国コロンビア大学ロースクール（LL.M.）修了

2010年10月 伊藤忠欧州会社 英国ロンドン 法務部 出向
2011年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2016年4月

慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任）2016年7月

新幸総合法律事務所 パートナー（現任）2018年6月

株式会社ソフィアホールディングス 社外取締役（現任）

2018年12月 株式会社スマートドライブ 社外監査役（現任）2019年1月

株式会社FUNDINNO 社外監査役（現任）2019年5月

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
監督役員（現任）

2019年6月

株式会社アルマード 社外監査役（現任）2019年7月

株式会社LIFE CREATE 社外監査役（現任）

2021年3月

株式会社タムロン 社外取締役（現任）株式会社Sun Asterisk 監査等委員（現任）

2021年10月 SYNQA株式会社 社外監査役（現任）
2022年2月

アドバンス・プライベート投資法人 監督役員
（現任）

3

役職名

氏名

略歴、地位および重要な兼職（生年月日）（招集ご通知発送予定日現在）
1989年4月

監督役員

飯田 善

（候補者）

（1967年2月15日） 1993年5月【重任】

株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）
米国ペンシルベニア大学法科大学院修士課程（LL.M.）修了

2001年4月

株式会社三井住友銀行 市場営業統括部 部長代理

2008年4月

一橋大学法科大学院（法務博士）

2009年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
2010年1月

増田パートナーズ法律事務所 弁護士

2011年6月

株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役

2011年7月

飯田経営法律事務所設立 弁護士（現任）2013年5月

株式会社スタッツインベストメントマネジメント
社外取締役

2015年3月

アーキアエナジー株式会社 社外監査役

2015年7月

本投資法人 監督役員（現任）2015年8月

株式会社西東京リサイクルセンター 監査役（現任）

2016年6月

メディケア生命保険株式会社 社外監査役（現任）2019年2月

株式会社スタッツインベストメントマネジメント
監査役

2019年6月

株式会社エクサウィザーズ 社外監査役（現任）

2020年4月

アーキアエナジー株式会社 社外取締役（現任）1996年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）

監督役員

鈴木智子

（候補者）

（1973年11月22日） 2005年8月【重任】

2010年9月

鈴木智子公認会計士事務所 代表（現任）
特定非営利活動法人 まちづくり情報センター
かながわ 監事（現任）2012年9月

特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネット
ワーク 理事2015年7月

本投資法人 監督役員（現任）2019年6月

ブルドックソース株式会社 社外取締役（現任）

2022年6月

UBE株式会社 社外取締役（現任）

4

役職名

氏名

略歴、地位および重要な兼職（生年月日）（招集ご通知発送予定日現在）
1977年4月

補欠執行役員

山口博己

（候補者）

（1954年3月6日） 1984年4月【重任】

1987年4月

東急ホテルズインターナショナル株式会社
同社 開発運営本部課長
パンパシフィックプロパティーズ株式会社 出向
財務経理部長

1989年9月

Alpha U.S.A. Inc.
取締役副社長兼財務部長

1994年5月

株式会社サッポロホテルエンタプライズ
ウェスティンホテル東京 経理部次長

1996年4月

パンパシフィックホテル横浜株式会社
パンパシフィック ホテル 横浜 財務経理部長

2000年1月

同社
パンパシフィック ホテル 横浜 副総支配人

2005年1月

マンダリン・オリエンタル東京株式会社
マンダリン オリエンタル 東京 経理財務部長

2007年7月

アーコン・ホスピタリティ株式会社（現アビリタスホスピタリティ株式会社）
オペレーティング ディレクター

2008年10月 同社 チーフ オペレーティング オフィサー
2015年7月

ホスピタリティディレクションズ株式会社
代表取締役（現任）補欠監督役員佐久間貴雄（候補者）（1987年5月4日）【新任】

2010年4月

あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
金融事業部

2013年8月

公認会計士登録2016年8月

KPMG米国 ニューヨーク事務所 フィナンシャ
ルサービス

2019年7月

有限責任あずさ監査法人 金融事業部
マネージャー

2021年8月

グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社 シニアマネージャー（現任）

上述の各役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有していないとともに、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
3. 日程
2022年9月8日（本日）

役員会にて本投資主総会提出議案を決議

2022年9月30日

本投資主総会招集ご通知発送（予定）

2022年10月22日

本投資主総会開催（予定）以 上5