11．理事会
定例理事会の開催状況（2021年 4 月 1 日～2022年 3 月31日）
議事内容

2021 年 4 月 22 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 学校法人慈恵大学組織図⑵ 職員数報告⑶ 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門学校卒業生の状況⑷ 2020 年度中に制定・改定された規程について⑸ 外部資金の獲得について⑹ 資産運用状況報告⑺ 特別手当の支給について⑻ 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告⑼ 学長への非常勤役員の委嘱について

３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告⑴ 初期研修医及びレジデント採用状況について
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他１ ）内部監査結果報告
２ ）評議員会の日程について⑴ 2021 年 5 月 27 日（木）午後 5 時（定例理事会は 15 時開始）
2020 年度決算、2020 年度事業報告 他

2021 年 5 月 27 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）2020 年度決算
２ ．報告事項
１ ）共通事項⑴ 学長候補者・病院長候補者選考スケジュー
ルについて⑵ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 2020 年度事業報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）医学科・看護学科入学者選抜の公正確保に関する自己点検実施報告

─ 68 ─

議事内容

2021 年 6 月 24 日
１ ．議決事項
1 ）教員人事２ ）慈恵第三・柏看護専門学校の学則変更について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 寄附行為変更認可について⑵ 学長・附属病院長候補者選考について⑶ 新型コロナウイルス感染症への対応について⑷ 東京オリンピック・パラリンピックへの対応について
２ ）法人関係報告⑴ 5 月評議員会報告⑵ 労働組合との交渉結果について⑶ 宮崎県穆佐小学校児童招待の件⑷ 宮崎県特別大使受入れの件⑸ 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
1 ）2022 年評議員会の開催日程について⑴ 2022 年 3 月 17 日（木）午後 3 時～
⑵ 2022 年 5 月 26 日（木）午後 5 時～
※理事会と同日開催2 ）2020 年度事業報告書
3 ）医学科・看護学科入学者選抜の公正確保に関する自己点検
4 ）マスメディアに対する対応について

2021 年 7 月 29 日
１ ．議決事項１ ）学長候補者選考委員選出選挙（理事）について
２ ）学長候補者選考委員会の設置について
３ ）附属病院長候補者選考委員会の設置について
４ ）看護教育将来計画委員会の設置について
５ ）教員人事
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 耳鼻咽喉科学講座発ベンチャー企業設立について⑵ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 懲戒について⑵ 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告⑵ 第 138 回成医会総会プログラムについて
４ ）病院関係報告⑴ 4 病院長会議報告

３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）マスメディアに対する対応について
２ ）大学関連配布物⑴ 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2022
⑵ 2022 年度医学部医学科学生募集要項⑶ 2022 年度医学部看護学科学生募集要項⑷ 2022 年度大学院医学研究科（博士課程）
学生募集要項（一次募集）⑸ 大学院ガイド（博士課程）2022 年度⑹ 看護学専攻博士前期課程・博士後期課程大学院への誘い 2022 年度

─ 69 ─

議事内容３ ）学事関係報告
2021 年 9 月 30 日
⑴ 学事報告１ ．議決事項
４ ）病院関係報告
１ ）教員人事
３ ．現況報告２ ）資産運用規程一部改訂について
１ ）附属病院（本院）の現況
２ ．報告事項
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
１ ）共通報告
３ ）葛飾医療センターの現況⑴ 学長・病院長候補者選考経過について
４ ）第三病院の現況⑵ 新型コロナウイルス感染症への対応について
５ ）柏病院の現況⑶ フィジオセンターの開業について
４ ．その他２ ）法人関係報告１ ）夏季常任理事会報告（ 8 月 6 日開催）
⑴ 岡村哲夫先生（前理事長）を偲ぶ会（仮称）２ ）ノバルティスファーマ株式会社についてについて
３ ）法人内部質保証について⑵ 大学組織図改定について（2021 年 10 月 1４ ）第 138 回成医会総会について
日付）（メディカルライティングオフィスの設置）
2021 年 10 月 28 日
１ ．議決事項１ ）学長候補者の選考
２ ）学則の改定について
３ ）教員人事４ ）中長期事業計画（案）について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 学祖高木兼寛没後 100 年記念講演会について⑵ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 資産運用状況報告⑵ 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告

３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告⑴ 医療安全推進週間について⑵ 富士市立中央病院の人事について
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センタ－の現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）2021 年度上半期内部監査結果報告

2021 年 11 月 25 日
１ ．議決事項
１ ）附属病院長候補者の選考
２ ）教員人事３ ）大学院学則の改定について
４ ）各選任規程の改定について① 東京慈恵会医科大学副学長選任等規程② 東京慈恵会医科大学医学研究科長選任等規程③ 東京慈恵会医科大学医学科長選任等規程④ 東京慈恵会医科大学看護学科長選任等規程⑤ 東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター長選任等規程⑥ 東京慈恵会医科大学学術情報センター長選任等規程⑦ 東京慈恵会医科大学教育センター長選任等規程５ ）内部質保証推進について【次回審議】① 内部質保証システムの概念図② 内部質保証推進に関する各種方針の制定

２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告⑴ 臨床研修医マッチング結果及びレジデント採用状況について⑵ 2020 年度医療安全管理部門活動報告
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）監査法人トーマツとの面談について
２ ）岡村哲夫先生を偲ぶ会について

─ 70 ─

議事

内容

2021 年 12 月 23 日
１ ．議決事項
１ ）役員人事⑴ 各附属病院長（分院長）候補者の審議・選任⑵ 看護専門学校長（第三・柏）候補者の審議・選任⑶ 寄附行為施行規則第 29 条他に規定する人事の審議・選任
・副学長候補者
・大学院医学研究科長候補者
・学術情報センター長候補者
・総合医科学研究センター長候補者
・教育センター長候補者
・医学科長候補者
・看護学科長候補者
２ ）教員人事３ ）内部質保証推進について
・内部質保証システムの概念図
・内部質保証推進に関する各種方針の制定
４ ）大学院医学系専攻修士課程の設置について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 学長補佐の任命について⑵ 「建学の精神」「大学の目的・使命」の英語版について⑶ 新型コロナウイルス感染症への対応について

２ ）法人関係報告⑴ 岡村哲夫先生を偲ぶ会について⑵ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告⑴ 慈恵大学病院の ２０２２ 年度診療カレンダーについて
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）今後の予定
２ ）学校法人慈恵大学職員雑誌について

2022 年 1 月 27 日
１ ．議決事項
１ ）役員人事⑴ 理事候補者の審議・選任⑵ 顧問候補者の審議・委嘱⑶ 監事候補者の審議・選出⑷ 事務局長候補者の審議・選任２ ）教員人事
３ ）職員管理職人事（2022 年 4 月 1 日付）
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 株式会社慈恵実業 第 47 期決算報告３ ）学事報告関係⑴ 学事報告４ ）病院報告関係
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）２０２２ 年度理事会開催日程
２ ）成医会例会案内

─ 71 ─

議事

内容

2022 年 2 月 24 日
１ ．議決事項
１ ）役員人事⑴ 評議員候補者の審議・選任⑵ 各附属病院副院長候補者の審議・選任⑶ 参与候補者の審議・選任２ ）教員人事３ ）学則の改定について
４ ）大学院学則の改定について５ ）疼痛制御研究講座の期間延長について
６ ）職員管理職人事（2022 年 4 月 1 日付）
７ ）新第三病院の実施設計・施工者の決定について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新理事会関連事項報告⑵ 参事の任用について⑶ 新型コロナウイルス感染症への対応について
２ ）法人関係報告⑴ 2022 年度予算（案）について⑵ 関連当事者との取引の調査依頼⑶ 学校法人慈恵大学 2022 年度事業計画（案）及び中長期事業計画（修正案）⑷ 第三病院建替えに伴う建物（高次元医用画
像工学研究所）取壊しについて

３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）外科学講座統括責任者について
２ ）評議員会の日程について⑴ 2022 年 3 月 17 日（木）午後 3 時～
2022 年度予算（案）、中期目標・中期計画・
2022 年度事業計画（案）、役員選任 他
⑵ 2022 年 5 月 26 日（木）午後 5 時～
※理事会・評議員会と同日開催
2021 年度決算、2021 年度事業報告 他

2022 年 3 月 24 日
１ ．議決事項
１ ）教員人事２ ）2022 年度予算（案）について
３ ）学校法人慈恵大学 2022 年度事業計画（案）及び中長期事業計画（修正案）
４ ）第三病院建替えに伴う建物（高次元医用画像工学研究所）取壊しについて
５ ）職員管理職人事（2022 年 4 月 1 日付）
６ ）2022 年度基礎系講座定員、総合医科学研究センター人員について
７ ）2022 年度附属 4 病院診療部・中央診療部定員について８ ）役員賠償責任保険契約の更新について９ ）寄付講座（環境アレルギー学講座）の期間延長について
１０）産学連携講座の設置について
・東京慈恵会医科大学産学連携講座に関する規程改定について
・東京慈恵会医科大学医学科教員の特別任用に関する規程改定について
２ ．報告事項
１ ）共通報告⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応について

２ ）法人関係報告⑴ 理事の分担について⑵ 2022 年 4 月幹部職員一覧⑶ 2021 年度事業報告及び中期事業計画（2019年度～ 2021 年度）実施結果報告策定スケ
ジュールについて⑷ 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
３ ）学事関係報告⑴ 学事報告４ ）病院関係報告
３ ．現況報告１ ）附属病院（本院）の現況
２ ）晴海トリトンクリニックの現況
３ ）葛飾医療センターの現況
４ ）第三病院の現況
５ ）柏病院の現況
４ ．その他
１ ）外科学講座統括責任者について２ ）認定遺伝カウンセラー養成のための修士課程設置について3 ）理事および監事退任者への感謝状授与
吉田和彦理事、秋葉直志理事、柳澤裕之理事、
岡島進一郎監事

─ 72 ─