マネジメント

社外取締役メッセージ

ニチバンとは当社の社外取締役4名に、今後ニチバングループが持続的なガバナンスに関する取り組み成長をしていく上で、社外取締役の果たすべき役割、経営全

社外取締役メッセージ1

私は1970年から40有余年、広告代理店株式会社アサツーディ・ケイに在籍し、従業員から取締役を経験し、会社経営に般・取締役会における課題、委員会の活動などの観点からメッセージをいただきました。

4 指名・報酬委員会ではガバナンス強化の観点から経営陣幹従事しました。経営陣への監督機能を働かせ、収益性を改善し、ニチバングループ全体の企業価値を高めていくように提言し続けることが大事であると考えます。

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締役会で使用する資料は世の中の新しい言葉や価値観など今後のニチバングループへの期待

東京地検検事に任官し各地検に勤務後、弁護士登録し法曹として40年以上過ごしてまいりました。検事として膨大な案件に対し公訴を提起するかどうかを一定期限内に決めなければな

外取締役を中心としたメンバーが役員報酬支給額などを諮問らないという経験を通じて、自ずと事物のバランス感覚というし決定しています。過半数を社外取締役で占めていることで、ものを身につけたと思います。当社では事業を展開するにあ4一助としての知見を提供できると考えています。

わせが重要です。

実績に加え将来の事業展開を重視した構想等の紹介がなさ

中期経営計画の成功は、中長期ビジョンである『NICHIBANれればなおよいと思います。

取締役会で決議しています。

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機意識とチャレンジ精神を持ち、真のチームワークを発揮し、価・公平性・透明性・スピード感が担保された上で当社グルー目標実現に向けて邁進していただきたい。

プのダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）

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近時過度の円安等の国際情勢による原材料の高騰をはじめとする多難な経営環境のもとで、前記の事業ポートフォリオの再構築、グローバル企業化、人的資本経営の3つの重点テーマを掲げる新中期経営計画「CREATION 2026」
は誠に時宜に適っていると評価できるとともに、全社一丸となってその目標実現に向かって邁進することを大いに期待しています。

GROUP 2030 VISION』に向けて、重要な一歩となります。危

私を含めた社外取締役の実効性向上のために、その定義・評組織に関する知識と情報量に限界があるため、社長等会社側により提案が客観性、透明性や公平性を有することを確認し、取締役会は自由な雰囲気のなかで行われていますが、月次の高く、目標を達成して成長軌道に乗ることが重要です。
この新指名・報酬委員会は適宜開催されていますが、社外取締役はからの提案を受けてその根拠や合理性についての質疑応答たり常に多種多様な場面や利害関係に遭遇するため、具体的

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データ編

指名・報酬委員会の活動規定を審議し、手続きの客観性・透明性を確保するために、社業化③人的資本経営と、これらの課題はそれぞれハードルがマネジメント

取締役会の実効性とガバナンス体制の課題

り組むテーマ①事業ポートフォリオの再構築②グローバル企するなか、事前の情報のインプットと取締役会における目線合サステナビリティ

経営全般もしくは取締役会における課題認識と対応部・取締役会の業務報酬（短期及び中長期インセンティブ）の5 新中期経営計画「CREATION 2026」は3年間の計画であり、取戦略の成果

ご自身の経歴や知見を踏まえ、社外取締役として果たすべき役割な決定を要する場面では、その決定に問題がないかの判断のが多く、サステナビリティの考え方自体もスピーディーに変化

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客観性や透明性・公平性は充分に確保されています。

議案に対する知識、情報提供等に関する一定の体制があり、自由闊達な議論を促す雰囲気のもとで運営されています。取

質問項目

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ニチバンの戦略

取締役会の実効性は従前から十分機能しているとともに、社外取締役として女性で保健学、看護学の専門家が加わったことでダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）の観の考え方に基づき、改善が図られています。中長期ビジョン

点からも一層実効性の向上が図られたと評価します。当社新『NICHIBAN GROUP 2030 VISION』及び新中期経営計画

中期経営計画「CREATION 2026」のなかで将来の持続的成長「CREATION 2026」を策定し、有効な戦略テーマを達成し、企社外取締役を担うために不可欠な人的資本経営が最重要と考えており、業価値を向上させると同時に経営の監視を通じて企業価値の毀損を生じさせない仕組み、現行の中期経営計画の進捗状況

清水 與二を半期に1回程度チェックし達成度合を注視しつつ、持続可能石原 達夫

優れた人財を確保・育成することが長期的な企業価値の増大

社外取締役に必要不可欠であると考えます。

な企業価値の増大を促し、監督しています。

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弁護士としてM&Aを含む会社法を中心にビジネス法務分野においてさまざまな業種の企業と関わり、他社社外役員を務めてきました。ニチバングループにおいてはこのような私のバックボーンと経験に基づく知見を活かし、独立した客観的な立場から、幅広く適切かつ妥当な助言や提言をすることが期待されていると考えます。

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当社は祖業のセロテープ 事業に加え、近年ではメディカル事業が大きく伸長してきていますが、外部環境の変化が大きく影響して利益構造が大きく変化するなど、難しい経営判断を要求されることが増えています。取締役会では長期的な企業価値の増大に向け、グローバルな視点を入れつつ、慎重ななかにもリスクテイクを伴った積極果敢な判断を行っていく必要

当社取締役会では、経営全般に関わるさまざまな課題が概ね適時に上程され活発な意見交換が行われています。

があると考えます。

4 しかるべき高い目標を設定し、全社員が一丸となって取り組むべき新中期経営計画「CREATION 2026」の実現に向け、指名・報酬委員会においても透明・公正な人事並びに報酬となるべく討議を重ねています。

中長期ビジョン『NICHIBAN GROUP 2030 VISION』のイノ

佐藤 彰紘

向けたイノベーション活動推進、グローバルサプライチェーンマにとって野心的ともいえる目標を定めるものです。当社の積極どが重要になります。
このような意見・提言等が経営トップの開発に30年以上取り組んできた経験を活かし、メディカル事意思決定に反映されるように努めてまいります。

業におけるイノベーション創出に関して専門家の立場から助言していく所存です。新製品のエコーガイド下穿刺固定用ド看護理工学会とのコラボレーションによって生まれたものです。
また、東京大学におけるグローバルナーシングリサーチセンターの設立等を通じて、アジアやヨーロッパの大学と多くの共同プロジェクトを実施しました。
これを踏まえて、グローバル事業の基盤確立をサポートしていきたいと考えています。

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当社は「人」を大切にする経営を掲げ、経済産業省・健康会議による健康経営優良法人2024の認定を受けました。
こうした人的資源管理におけるイノベーションへも、私の知見やネットワークを活かしたいと思います。

5 「CREATION 2026」の重点テーマである「事業ポートフォリオの再構築」
での新領域での新規創出と「グローバル企業化」においては、国内やアジアの大学との医療分野での産学連携を進め、「人的資本経営」においては、女性活躍推進への貢献を期待します。

つつ、
事業ポートフォリオの再構築、新事業・大型新製品創出にネジメント体制の確立、サステナブル社会への貢献など、当社性目線でのアイデアや、女性社員の立場に立った労働環境な瘡学会等の学会理事長として、医療・看護分野における研究レッシングのカテリープラスTM エコーは、私が理事長を務めた

ヘルスケアや医療分野では、看護師をはじめとして、多くの女性が活躍しています。
この分野での製品開発においては、女います。東京大学医学系研究科の教授として、そして、日本褥

5 新中期経営計画「CREATION 2026」は、人的資本経営を意識し社外取締役

2ベーション創出とグローバル拡大に貢献することと認識して社外取締役

真田 弘美※ 真田氏は「指名・報酬委員会」のメンバーではないため、4.の設問を割愛しています。

的に大きく変わろうとしている姿勢に期待が持てます。

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ニチバングループ 統合報告書 2024

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