第196回定時株主総会

決議ご通知

2020年６月26日開催の当社第196回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。
報告事項

１. 第196期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第196期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

記

第１号議案 剰余金処分の件
本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。
第２号議案 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決され、株式会社ニップンへの商号変更、監査等委員会設置会社への移行、責任限定契約を締結

第３号議案

第４号議案

第５号議案

第６号議案
第７号議案

第196期

期 末 のご 報 告できる取締役の範囲の変更、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となる変更等が決定いたしました。
なお、商号変更の効力発生日は、2020年9月末日までに開催される取締役会において決定いたします。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に澤田 浩、前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、小木曽融、青沼孝明、江島 丘、木村昭子、熊倉禎男、川俣尚高の10氏が再選、新たに香川敬三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
監査等委員である取締役４名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎、玉川越三の４氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額３億８千万円以内とすることに決定いたしました。
監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額８千万円以内とすることに決定いたしました。
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）
に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬額及び内容決定の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、年額１億２千万円以内でストック・オプションとしての新株予約権を割り当てること及びストック・オプションとしての新株予約権の内容について決定いたしました。
以上

当社では、株主の皆様とのより良いコミュニケーションを実現するために、このたびアンケートを実施することにいたしました。
お手数ではございますが、同封のアンケートはがきにご記入の上、ご投函いただくか、はがきに記載の URL からご回答ください。
本アンケートの結果は、今後の IR 活動および「株主の皆様へ」の企画・制作に役 立たせていただきます。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
（ご回答期限：2020 年 8 月末まで）

事業年度

定時株主総会基準日

TEL.03-3511- 5301
（代表）

ホームページ https://w w w .nippn.co.jp/

毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31日まで
毎年 6 月

定時株主総会・期末配当：毎年 3 月31日

中間配当：毎年 9 月 30 日

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目 4 番１号

郵便物送付先〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号

電話照会先

0120-782-031（フリーダイヤル）特別口座の口座管理機関

ホームページ〒102 - 0083 東京都千代田区麹町四丁目8 番地

2019年4月1日から2020年3月31日まで

株主のしおりアンケートご協力のお願い

日本製粉株式会社

株主の皆様へ

三井住友信託銀行株式会社

三井住友信託銀行株式会社

証券代行部

https://www.smtb.jp/personal/agency

CONTENTS
社長インタビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・1

トピックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

商品紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
連結決算の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

会社概要・株式の状況 ・・・・・・・・・・・ 10
裏表紙：

定時株主総会 決議ご通知

株主のしおりFSC マーク入れて下さい
証券コード：2001

基本方針にしております。あらためて創業時の精神

働力不足による人件費・物流費等のコスト上昇などを思い起こし、皆様から信頼、評価される企業としてにより事業環境は厳しさを増しております。

成長できるよう経営課題に取り組んでまいります。

このような予測のつかない厳しい事業環境においても、当社グループは、持続的成長を維持することをこの1年の事業環境を振り返ってみていかが目指し、コスト削減と販売の強化を軸に既存の事業Q でしたか？

を充実させるとともに、今後成長が見込まれる分野へ積極的な投資を行うなど、多角的総合食品企業と2019 年度の国内経済は、昨年10月の消費増税

株主の皆様へ

A の影響もあり、個人消費に一部停滞が見られた「第196期 期末のご報告」
をお届けするにあたり、株主の皆様の平素のご支援に対し厚く御礼申し上げます。

代表取締役社長（Ｃ.Ｏ.Ｏ.）

しての事業基盤強化に取り組んでいます。

ものの、雇用・所得環境の改善などから概ね緩やか
2019 年度の業績について概要をお聞かせくな景気回復基調を続けてきました。しかしながら、Q ださい。

2020年6月26日開催の定時株主総会終了後の取締役会において、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の急速な取締役専務執行役員の前鶴俊哉が代表取締役社長に就任いたしました。

拡大により状況は一変し、わが国のみならず世界経済2019年度の事業の概要と今後の展望について新社長の前鶴よりご説明いたします。

全体にも深刻な打撃を与えるなど、先行きは依然とA 9 百万円（前期比 102.8％）、営業利益 111 億して不透明な状況が続いております。

1 百 万 円（同 98.9 ％）、経 常 利 益 127 億 4 千 万 円

食品業界においては、根強い消費者の節約志向や労（同97.5％）、親会社株主に帰属する当期純利益 89 億

■社長インタビュー

2019 年度の事業の概要と今後の展望

2019年度 連結決算ハイライト
売上高

社長 就任にあたっての抱負をお聞かせくだます。これも株主の皆様をはじめ、多くの関係者の方々のご支援の賜物と考えております。当社グループ
は、当社創業時のベンチャー・スピリットである「時代このたび近藤前社長の後を受けて日本製粉株式A 会社の社長に就任するにあたり、責任の重さをの変化に対応して、技術革新を採り入れ、新事業のひしひしと感じております。当社は日本初の近代的企 業 化に挑 戦 する」をモットーに、優れた商品と機械製粉会社として誕生し、本年創立 124 年となりサービスの提供を通じ、社会に貢献することを事業の
1

2020年度 通期予想

（2019年4月1日〜 2020年3月31日）

事業環境の激しい変化に対応し、成長分野への積極的な投資を続ける

Q さい。

2019 年度の連結業績は、売上高 3,448 億 3 千営業利益
経常利益（2020年4月1日〜 2021年3月31日）

１株当たり当期純利益116.71円

売上高111億円

総資産

2,904億円

営業利益127億円

純資産

1,585億円

経常利益2,006.14円

親会社株主に帰属する当期純利益

3,448億円（前期比 102.8％）（前期比 98.9％）（前期比 97.5％）

親会社株主に帰属する89億円 １株当たり純資産（前期比 105.8％）
当期純利益23,450億円（前期比 100.0％）90億円（前期比 81.1％）

105億円（前期比 82.4％）

70億円（前期比 78.3％）

4 千 1 百 万円（同 105.8％）であり、製 粉 事 業 では福岡工場でのプレミックス工場増設、ニップン冷食「中食」の 3 事業本部と海外を担当する1事業本部

イベントの中止などにより、家庭用食品の需要は小麦粉および副製品のふすまの売上高が前年並みに株式会社による伊勢崎工場での冷凍食品工場増設、の 4 事業本部体制へと機構改革を実施し、迅速かつ高まっておりますが、外食・中食向けの業務用食品推移し、食品事業が伸長したことにより全体では増収

NIPPN（Thailand）Co., Ltd.での冷凍生地製造工場

積極的な事業展開が進められる組織体制といたしの需要の低迷が見込まれます。2021年 3月期の連結となりました。利益面では食品事業の戦略的コスト増設、インドネシアでのプレミックス工場新設などをました。

業績は、売上高 3,450 億円（前期比 100.0％）、営業の増加などにより営業減益となりましたが、純利益取り進めており、国内外で積極的な設備投資を推進では増益となりました。

しています。

2020 年度の業 績予 想についてお聞かせく事業の拡大にあわせた組織体制づくりについQ てお聞かせください。

18 円（年間配当金１株当たり34 円）とさせていただ2019 年度は食品部門の機構改革や海外事業きました。
国内外での設備投資の状況についてお聞かQ せください。

2019 年度に千葉工場ふすまバラ出荷設備がA 竣工したほか、現在進行中の設備投資として、実施するなど、事業のさらなる拡大に対応できる確保に努めておりますが、国内外での消費行動の変化体制づくりを取り進めてまいりました。さらに各事業が当社グループの業績に大きな影響を及ぼすことががら、多角的食品企業へさらなる成長を目指して分野において一層の競争力強化を図るために、本年懸念されます。緊急事態宣言に伴う外出自粛要請、まいります。株主の皆様におかれましては、今後とも4月1日より、事 業部門については、「製 粉」「食品」各業種に対する休業要請、時短営業および大規模一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

設備投資と減価償却費

2020 年 3 月期 連結売上高構成比

その他事業

969

977

（億円）
400

1,026
2,000

800

1,822

1,916

1,956

2,043

340

369

378（億円）
200

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

2018年
3月期

3

2019年
3月期

2020年
3月期

378億円

200

100

100

5000

売上高
3,448億円

10177

77

74

製粉事業

1,026億円

130

120

2017年
3月期

その他事業

減価償却費

（11％）

150

1,0000設備投資

1593005000337

当社グループは、今後も消費者の安全・安心

設備投資の状況

1,500

400

Q 株主の皆様へのメッセージをお願いします。

として安定的に食品を供給するため、細心の注意

A や、安定供給に対する体制強化を推し進めな（億円）
2,500
1,027

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

A が拡大する状況下におきましても、社会的責任を払い、お客様および従業員の感染防止対策と安全食品事業（億円）
1,200（同 78.3％）を見込んでおります。

A 部門体制および家庭用商品開発体制の強化を

連結売上高推移
製粉事業82.4％）、親会社株主に帰属する当期純利益 70 億円

Q ださい。

期末配当につきましては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、２円増配（普通配当）
し、１株当たり利 益 90 億 円（同 81.1％）、経 常 利 益 105 億 円（同83（30％）

食品事業

2,043億円

2017年
3月期2018年3月期

2019年3月期

2020年3月期（59％）

2017年3月期

2018年3月期

2019年3月期＊記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。

2020年3月期

4

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■「第41回食品産業優良企業等表彰」で農林水産大臣賞受賞
日本製粉は、このたび（一財）食品産業センター、（公財）食品等流通合理化促進機構主催、農林水産省後援の「第41回食品産業優良企業等表彰」環境部門において、2回目となる農林水産大臣賞を受賞しました。
当社冷凍パスタは、プラスチックトレーを使用し洗剤と水の使用量低減につなげてきましたが、その後、一部商品については紙トレーに変更し、2010年秋には「オーマイプレミアム」
シリーズの全商品をPEFC森林認証紙に切り替え、プラスチック容器の削減を図りました。さらに現在は、海洋プラスチック対策の一環として、冷凍食品の「よくばり御膳」や「よく※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中止となる場合があります。

教室名

Ａ. 料理教室（名古屋）

府補助事業である「先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機器普及促進事業」の認定を受けています。

鶏と焼きキャベツの白ワイン蒸し

レモンパウンドケーキ

主なリニューアルポイント

日本語サイトは、企業情報サイトと商品情報サイトに分け情報を整理し、目的に合わせて閲覧しやすくしました。画面幅を拡大し、表示エリアをワイドにすることでより見やすくしました。
英語サイトを大幅に拡充し、海外のお客様にもより多くの当社情報が伝わるよう、わかりやすく内容を整理しました。
採用サイトは、社員が働く上で大切にしている「挑戦」や「世の中の食への貢献」などを伝えられるよう、新たなコンテンツなどを作成しました。
パソコンだけではなくスマートフォンなどの閲覧環境でも快適に使用できるよう、多様なデバイスの画面サイズに適した表示が可能となる設定にしました。

当社は、より多くの皆様に親しみを持っていただけるサイト作りを今後も目指してまいります。
5

応募方法 官製はがきに応募券を貼付し、下記の必要事項を明記してご応募ください。

① 郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤携帯番号（お持ちの方のみ）⑥希望教室名（「A. 料理教室（名古屋）」「B. 料理教室（大阪）」のうちいずれか１つ）⑦同伴者氏名（ペアでの参加を希望される場合）＊同伴者は株主様でなくても結構です。
〒102-0083 東京都千代田区麹町4 -8
株主様のみの場合には日本製粉株式会社 IR室「株主様向け料理教室」
係
記入不要です

応募締切 2020年7月31日(金)当日消印有効 ＊応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
応募結果 2020年9月15日(火)までに当選者の方へ受講票をお送りいたします。
当落の結果は受講票の発送をもって代えさせていただきます。

問合せ先 日本製粉株式会社 IR室 03-3511-5316（平日9：00〜17：00）
注意事項

応募券を貼ってください

1枚のはがきにつき、応募券1枚をお貼りください。
開催場所までの往復交通費はご負担ください。
駐車場はございません（公共交通機関をご利用ください）。 株主様以外のご応募はご遠慮ください。
お子様のご同伴はご遠慮ください。
ホームページやお電話でのお申込みはできません。
当日は、会場内の様子を写真撮影いたします。弊社HPや「株主の皆様へ」などで使わせていただく予定です。
予めご了承ください。
6

応 IR料

https://www.nippn.co.jp/recruit/

IR

20 募 理20 券 教.4
室Q

https://www.nippn.co.jp/en料

2020

英語サイト

無①郵便番号②住所 ③氏名④電話番号⑤携帯番号⑥希望教室名︵ ❼同伴者氏名︶

日本語サイト https://www.nippn.co.jp

受講料

エプロン・手ふき・筆記用具

東京都千代田区麹町4 8-にご利用いただけるよう、サイトのデザインや構成を刷新しています。

持ち物★大阪ガス クッキングスクール淀屋橋 大阪市中央区平野町4-1-2 大阪ガス本社ビル1Ｆ
・地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩3分

郵便はがき

102 0083

応 IR料

ペンネのラザニア風

20
20

ツナと豆のトマト煮

日本製粉株式会社室﹁株主様向け料理教室﹂
係

デザインを刷新し、利便性も向上

日本製粉は、ホームページをリニューアルしました。今回のリニューアルでは、ホームページをより快適●ー

当社の商品を使用した 予定メニュ
料理のデモ実演、実習、試食を行います。

開催場所 ★東邦ガス クッキングサロン今池 名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル4Ｆ
・地下鉄東山線・桜通線「今池」駅10番出口直結 ・ＪＲ中央本線「千種」駅より徒歩10分

ホームページをリニューアル●30名ます。

止め、今後もより一層の努力をしてまいります。

●28名

は変更になる可能性がありエネルギー活動に取り組んだことに対する評価と受け●

10：00〜13：00（開場 9：40）

すべて実習です。メニュー

今回の受賞は、当社グループが環境保全活動や省採用サイト

2020年10月23日（金）

10：30〜13：30（開場10：10）

終了時間は多少前後する場合があります。

講習内容

されました。近年の冷凍機関連の更新では環境省の政B. 料理教室（大阪）

2020年10月16日
（金）

開催日時
定員

工場における当該設備の電力使用量も35〜50%低減

大 阪 』開催のお知らせ

ご好評をいただいている「株主様向け料理教室」
を、今年の秋は、名古屋・大阪の両都市で開催いたします。皆様のご応募を心よりお待ちしております。

ばりプレート」に、無漂白の木材パルプを使用したeco紙トレーを使用しています。また、冷凍食品を製造している当社グループのニップン冷食（株）
では冷凍機器更新の結果、名古屋『株主様向け料理教室2020

20 募 理20 券 教.4室Qトピック ス

2020 春夏新商品のご紹介
加工食品

もっと便利に、もっと使いやすく！
お客様のニーズに寄り添う新商品をご紹介 します

レガーロ◆REGALOパスタソース ◆オーマイ パスタソース
ボロネーゼの真実
レンジでミートソース◆ニップン
むねチキ！ から揚げ粉

N EW◆ニップン アマニ粒入り
ふりかけ かつお味

ニップンのアマニは、日本アマニ協会認定商品です。

人 気のソースが合挽から牛 挽 肉へリニューアル。より肉の旨み、甘みがきわだつ 濃 厚 なソースになりました。

冷凍食品

レガーロ

◆REGALO
濃厚ラグーソース

袋のまま立てて電子レンジで約30秒。
挽 肉とトマトペースト、香味 野菜でコクのある味わいに仕上げたパスタソースです。
レガーロ◆REGALO
海の幸ペスカトーレ

鶏むね肉が簡単に美味しくなるから揚げ粉です。パパイヤのお肉をやわらかくする酵素の働きにより、パサつきやすい鶏むね肉がやわらかく仕上がります。

◆ニップン
魅惑のプレートトルコライス

便利なトレー入り

STYLE FIT SERIES
スタイルフィットシリーズ「料理に少しだけ使いたい」「 いつでも開けたての小 麦 粉 がいいな」そんなお客様のニーズに応える、使用シーンに合わせた小麦粉「STYLE FIT SERIES（スタイルフィットシリーズ）」が新登場。小麦粉を手軽にお使いいただける、便利なシリーズです。

◆ニップン ハート スティックタイプ（薄力小麦粉）（9g×6 本）香ばしい「ローストアマニ粒」を10%配合したふりかけが登場。かつお味
はごはんとの相性もばっちりです。

◆ニップン
服部さん家の和おかず
鶏から揚げの和風あん

便利なトレー入り

スティック1本＝大さじ1杯分で計量いらず！ 打ち粉などにふりかけやすく粉が舞いにくいスティック形状
でキッチンを清潔に。ダマになりにくいさらさらタイプの小麦粉です。

◆ニップン ハート ミニパック（薄力小麦粉）（100g×3 袋）
小分け1袋＝100gで 計 量いらず！ 使い切りのため、いつでも開けたて。吸湿や虫害の心配も不要です。天ぷらやお好み焼き、ホットケーキなどにぴったりの小麦粉です。

◆ニップン ふっくらパン強力小麦粉
スリムパック（250g）
たっぷりの牛肉、玉ねぎ、トマトを煮込んだ濃厚なソースが、リガトーニによく合います。ECO 紙トレー入り。

トマトと魚介の旨味が効いた白ワイ
ン香る味わい豊かなソースが、味なじみのいいカサレッチェによく絡みます。

人気のナポリタン、とんかつ、辛口カレーピラフが一皿で食べられる大容量ワンプレート料理です。

鶏から揚げの和風あんは具材感たっぷりの満足の食べ応え。和風さつま
いもサラダとほうれん草のお浸しでバランスの良いプレートです。

ホームベーカリー 1 斤 分（250g）の 使い切りで、いつでも開けたて。パンケースに入れ易い形状で粉が舞いにくい小麦粉です。

●詳しい情報は、ホームページをご覧ください。 https://www.nippn.co.jp/ir/

連結決算の状況

会社概要■総資産／純資産
350,000

250,000

247,919

272,166※

252,074

293,392※

400,000
290,428350,000
300,000

135,743

150,000

147,446

156,905

154,986

158,581

323,495

335,399

200,000
100,000

50,00050,0002016年3月期

2017年3月期

2018年3月期

2019年3月期

2020年3月期■自己資本比率0

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

主なグループ会社
松屋製粉株式会社
ニップン商事株式会社
ニップン冷食株式会社
株式会社ファーストフーズ
株式会社ナガノトマト
ニップンドーナツ株式会社

■経常利益

（％）

（百万円）

60

56.8

15,000
56.0※

52.7

51.2※

52.9

50

12,50012,666

13,162

11,862

13,065

12,74010,000

5,000

株式の状況

2,500
2016年3月期

2017年3月期

2018年3月期

2019年3月期

2020年3月期

0

東福製粉株式会社
オーマイ株式会社
日本リッチ株式会社
オーケー食品工業株式会社
エヌピーエフジャパン株式会社
ニップンエンジニアリング株式会社

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期■キャッシュ・フロー
（百万円）

25,00020,00015,00020,675

17,391

15,217

14,33910,000

4,745

5,000

△10,000

12,00010,0003,276

0△5,00015,532

2,449

1,402

△6,336△12,646△15,000
2016年3月期

2017年3月期△11,9412018年3月期△14,6142019年3月期△14,130
2020年3月期※『税効果会計に係る会計基準』の一部改正等を2019 年 3月期から適用しており、前年度（2018 年 3月期）の総資産、自己資本比率の数値を遡及修正しております。

98,0006,000

100.99●発行可能株式総数

300,000,000株●発行済株式の総数

78,824,009株

8,222（円）

95.34
8,934

7,651

108.78116.71

120
100

8,455

8,941

80
60

4,000

40

2,000200

代表取締役
社
長 社 長 執 行 役員
（C. O. O.）

前鶴俊哉

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

0常務執行役員藤井勝彦

常務執行役員山口鎮雄

常務執行役員

田中

康紀

代表取締役

副社長執行役員

堀内俊文

常務執行役員木村富雄

取締役

専 務 執 行 役員

大内淳雄

執 行 役 員東 野

現取締役

専 務 執 行 役員

小木曽融

執 行 役 員宮田精久

取締役

常 務 執 行 役員

青沼孝明

執 行 役 員

小 林

驚

取締役

常 務 執 行 役員

江 島丘

執 行 役 員

大楠秀樹

取締役

常 務 執 行 役員

木村昭子

執 行 役 員川﨑裕章

取締役

常 務 執 行 役員

香川敬三

執 行 役 員冨髙雅之

取締役 （社外取締役）

熊倉禎男

執 行 役 員小浦浩司

取締役 （社外取締役）

川俣尚高

執 行 役 員高橋幹尚

執 行 役 員松本博之

執 行 役 員副島久靖

取締役 （社外取締役）

奥山章雄

取締役 （社外取締役）

吉田和彦

取締役 （社外取締役）

成瀬 健太郎

取締役

玉川

越三

株式の分布状況（2020年3月31日現在）■所有者別状況

自己株式名義2.6%

20,059名
大株主名

1 株当たり当期純利益

111.40浩●大株主の状況

親会社株主に帰属する
当期純利益

（百万円）

17,063澤 田（2020年3月31日現在）●株主数■親会社株主に帰属する
当期純利益／1株当たり当期純利益

営業活動による投資活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー
フリーキャッシュ・フロー

代表取締役
会
長
（C. E. O.）【監査等委員である取締役】

海外（米国、中国、タイ、インドネシア）

7,500

45
0

312,932

150,000

100,000

55

311,628

344,839

250,000

200,0000

日本製粉株式会社
東京都千代田区麹町四丁目8番地
1896年（明治29年）
12月
122.4億円［単体］
従 業 員 1,025名
パスタ、冷凍主な事業内容 小麦粉およびプレミックス、食品など二次加工食品の製造販売、中食・総菜事業、ペッ
トフード事業、ヘルスケア事業、バイオ関連事業など（東京）、2管理部、8支店、8工場、事 業 所 本店
研究所
（厚木）

（百万円）

（2020年6月26日現在）

役員社
名
本店所在地
設立
資 本 金

■売上高

総資産
純資産

（百万円）

300,000（2020年3月31日現在）

日本製粉取引先持株会
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
大樹生命保険株式会社
三井物産株式会社
株式会社ダスキン日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
伊藤忠商事株式会社株式会社三井住友銀行
農林中央金庫三井住友海上火災保険株式会社

金融機関
33.0%

所有株式数 持株比率
（千株）
（％）

4,531
4,361
3,497
3,349
2,510
2,454
2,250
2,246
2,060
2,004

5.9
5.7
4.6
4.4
3.3
3.2
2.9
2.9
2.7
2.6

国内一般法人26.8％■所有株式数別状況

個人その他
26.1%
外国法人等
10.7%

証券会社
0.8%

1万株以上
9.6%

100株未満0.0%

10万株以上73.1%
1,000株以上 100株以上
8.9%
8.4%

（注）
持株比率は、自己株式2,007千株を控除して計算しております。

10第196回定時株主総会

決議ご通知

2020年６月26日開催の当社第196回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。
報告事項

１. 第196期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第196期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

記

第１号議案 剰余金処分の件
本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。
第２号議案 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決され、株式会社ニップンへの商号変更、監査等委員会設置会社への移行、責任限定契約を締結

第３号議案

第４号議案

第５号議案

第６号議案
第７号議案

第196期

期 末 のご 報 告できる取締役の範囲の変更、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となる変更等が決定いたしました。
なお、商号変更の効力発生日は、2020年9月末日までに開催される取締役会において決定いたします。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に澤田 浩、前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、小木曽融、青沼孝明、江島 丘、木村昭子、熊倉禎男、川俣尚高の10氏が再選、新たに香川敬三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
監査等委員である取締役４名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎、玉川越三の４氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額３億８千万円以内とすることに決定いたしました。
監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額８千万円以内とすることに決定いたしました。
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）
に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬額及び内容決定の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、年額１億２千万円以内でストック・オプションとしての新株予約権を割り当てること及びストック・オプションとしての新株予約権の内容について決定いたしました。
以上

当社では、株主の皆様とのより良いコミュニケーションを実現するために、このたびアンケートを実施することにいたしました。
お手数ではございますが、同封のアンケートはがきにご記入の上、ご投函いただくか、はがきに記載の URL からご回答ください。
本アンケートの結果は、今後の IR 活動および「株主の皆様へ」の企画・制作に役 立たせていただきます。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
（ご回答期限：2020 年 8 月末まで）

事業年度

定時株主総会基準日

TEL.03-3511- 5301
（代表）

ホームページ https://w w w .nippn.co.jp/

毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31日まで
毎年 6 月

定時株主総会・期末配当：毎年 3 月31日

中間配当：毎年 9 月 30 日

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目 4 番１号

郵便物送付先〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号

電話照会先

0120-782-031（フリーダイヤル）特別口座の口座管理機関

ホームページ〒102 - 0083 東京都千代田区麹町四丁目8 番地

2019年4月1日から2020年3月31日まで

株主のしおりアンケートご協力のお願い

日本製粉株式会社

株主の皆様へ

三井住友信託銀行株式会社

三井住友信託銀行株式会社

証券代行部

https://www.smtb.jp/personal/agency

CONTENTS
社長インタビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・1

トピックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

商品紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
連結決算の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

会社概要・株式の状況 ・・・・・・・・・・・ 10
裏表紙：

定時株主総会 決議ご通知

株主のしおりFSC マーク入れて下さい
証券コード：2001