NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
9.3. 2016 /BKR

PROTOKOLL
Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl. 10.00 – 15.00
Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

Deltakere:
Styret:Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg (Forlot etter behandlingen av S-sak 16)
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad (Ledet møtet fra S-sak 16)
Student Kim Allgot
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum EideRådmann Astrid Eidsvik
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden (deltok ikke i S-sak 14)
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Konserndirektør Nina RefsethStudent Ingvild Sørlie
Direktør Nina Udnes TronstadFørsteam. Dag Waaler
Student Marte ØienForfall:Student Dennis Bogen
Adm.dir. Espen Remme
Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Prorektor Helge Klungland
Viserektor Jørn Wroldsen

Side 1 av 5

Direktør Roar TobroØkonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Kommunikasjonsrådgiver Morten Thoresen
Seniorrådgiver Marianne L. Dyresen (S-sakene 10 – 13, O-sak 11)
Seniorrådgiver Marit Skimmeli (S-sakene 15, 16)
Seniorrådgiver Ole Kristen Solbjørg (S-sakene 15, 16)Rådgiver Kjerstin Tobiassen (S-sak 16)
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 17)
HMS-rådgiver Arve Johansen (S-sak 17)
Prosjektsjef Merete Kvidal (O-sak 9)
Prosjektleder Fredrik Shetelig (O-sak 9)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 10 – 13, O-sak 11, 10, S-sakene 18,
14 - 17, O-sakene 8 – 9, Eventuelt, S-sak 19___________________________________________________________________________
S-sak 10/16

Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra NTNU til
KunnskapsdepartementetNotat

Vedtak:1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 tiletterretning.
4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt
å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av
innholdet.

S-sak 11/16

Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til
Kunnskapsdepartementet
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 tiletterretning.
4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt
å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av
innholdet.

Side 2 av 5

S-sak 12/16

Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til
Kunnskapsdepartementet
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 tiletterretning.
4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt
å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av
innholdet.

S-sak 13/16

Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Ålesund til
Kunnskapsdepartementet
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 tiletterretning.
4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt
å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av
innholdet.

S-sak 14/16

Salg av eiendommer – Heggdalen
Notat

Vedtak:Rektor gis fullmakt til å selge de aktuelle teiger i tråd med retningslinjene omtalt i saksnotatet.
S-sak 15/16

NTNUs kvalitetssystem for utdanning
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar «NTNUs kvalitetssystem for utdanning» (vedlegg 1 til saksnotatet)
2. Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer i kvalitetssystemet

Side 3 av 5

S-sak 16/16

Kvalitetsmeldinger for utdanning 2014-15
Notat

Vedtak:Styret tar kvalitetsmeldingene for utdanning 2014-2015 til etterretning.
S-sak 17/16

HMS Årsrapport 2015
Notat

Vedtak:Styret tar HMS-årsrapport for 2015 til etterretning. Styret ber rektor sørge for at det arbeides videre
med satsingsområdene for 2016/2017.

S-sak 18/16

SINTEFs Råd - Oppnevninger for resten av perioden frem til 31.12.2017
Notat

Vedtak:1.
Styret oppnevner
Bente Brunsgårdsom vararepresentant fra TEKNA i SINTEFs Råd for perioden frem til 31.12. 2017.
Ragnar Tronstad, tidligere vararepresentant, vil fungere som representant fra Norges
Forskningsråd for resten av perioden.
Brunsgård og Tronstad erstatter Eli Aamodt og Terje Olav Moen, som er gått over i nyestillinger
2.
Rektor gis fullmakt til å oppnevne representant/vararepresentant fra NFR om situasjonen
endres innen utgangen av inneværende oppnevningsperiode
S-sak 19/16

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 9.3. 2016

Vedtak:Protokoll fra styrets møte 9. mars 2016 godkjennes

Side 4 av 5

Orienteringssaker:
O-sak 8/16

Rektors orienteringer- Avklaring av styrets deltakelse i vårens dialogmøte med KD 25.5. i OsloFrank Arntsen orienterte. Styreleder, rektor og økonomidirektør deltar.
Øvrig deltakelse fra styret avklares i ettertid- Medierapport (Utsendt Styret i forkant av møtet)- Språkrådet: Christian Fossen orienterte om status for nynorskbruk
innen NTNU
- Orientering fra møte med Høgskolen i Molde v/Gunnar Bovim- Japan / Tokyo-kontor. Kari Melby orienterte- Technoport: Orientering ved Johan E. Hustad- Discovery: Orientering ved Johan E. Hustad- Orientering om arbeidet med å plassere studieprogrammer: Helge Klungland
Orienterte. Presentasjon ettersendes styrets medlemmer- Fusjonsarbeidet – status: Ida Munkeby orienterte. Frist for innspill påadministrativ organisering er 15.4., og instituttstruktur er 15.5. Utlysing av toviserektorer og dekaner ved Helse og Økonomi er i gang
- Meriteringsrapporten: Berit Kjeldstad orienterte om utvalgets arbeid

O-sak 9/16

Campusutvikling ved NTNU – orientering om prosjekt
Notat

O-sak 10/16 Utredning av framtidig rammefordelingsmodell
Notat
O-sak 11/16 Oppsummering av årsregnskap 2015, budsjett 2016 og langtidsbudsjett
2016-2019
Notat
Eventuelt:
1. Guro Busterud: Foreslår innføring av gjenoppstartstipend gjeldende for alle midlertidig
vitenskapelig ansatte
2. Guro Busterud: Eksperter i Team – hvordan videreføres det. Berit Kjeldstad orienterte om
at det kommer en rapport innen sommer 2016*****
Neste møte i Styret er torsdag 14.04.2016*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/adm/styret

Side 5 av 5