NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
29.01.2008/BKR

Godkjent uendret av Styret 27.02.08
PROTOKOLL

fra møte i Styret 29.01.2008, kl. 12.30 – 15.30
Møtested: Quality Hotel, Røros

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid LægreidDirektør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Konsulent Beate K. Reinertsen
Forfall:
Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Orienteringer:
1.
Organisasjonsdirektøren orienterte om en personalsak(U.off./behandlet i lukket møte)
2.

Stjernø-prosessen:
Komiteen som skal utarbeide høringsuttalelse vil bli supplert med et par medlemmer,
slik at fagmiljøene bli bedre representert. Utkast til uttalelse behandles i
Dekanmøtet/Styret i slutten av februar. Det vil bli avholdt kontaktmøter med
høgskolene i regionen + andre som det er relevant å ha kontakt med. Revidert

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080129.doc

Side 1 av 3

innstilling blir utsendt med kort høringsfrist, og kommer i styret 24.4. Frist for
NTNUs uttalelse er 1. mai. Det ble foreslått at universitetene avgir felles uttalelse.
3.

Rektor orienterte om strategiske saker i 2008.

4.

Rektor orienterte om at prosessen frem til beslutning om ledelsesstruktur må i styretsenest i desember for å ha en fullt ut ny operativ ledelse på plass 1. august 2009.
Nåværende ledelsesstruktur bør evalueres. Beslutning om tilsatt eller valgt rektor bør
tilstrebes i juni- eller august-møtet.

5.

Styret hadde mottatt anmodning om evaluering av inntektsfordelingsmodellen medsærlig sikte på virkninger på instituttnivå. Styret utrykte ønske om en gjennomgangsærlig med sikte på hvilke utslag modellen gir for de ulike ledd i organisasjonen og i
forhold til hvilket handlingsrom som finnes. Det ble bestemt at en slik gjennomgang
ikke kan skje før styrets møte i august.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringssak 1, S-sak 1 – 2,orienteringssakene 2 – 5, O-sak 1, Eventuelt___________________________________________________________________________
S-sak 1/08

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 06.12.2007

Vedtak:Styret godkjenner protokoll fra Styrets møte 06.12.2007.

S-sak 2/08

Studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda
Notat

Vedtak:Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for perioden
01.01.08 – 31.12.08:
Ane Havnegjerdet, praktisk-pedagogisk utdanning
Bjørn Mørkedal, medisinutdanningen

Orienteringssak:
O-sak 1/08

Campusutvikling - status og videre arbeid
Notat.
Forslag fra Svein Lorentzen (vedlagt protokollen) ble ikke realitetsbehandlet imøtet.

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080129.doc

Side 2 av 3

Referatsak:
Ref-sak 1/08 Referat fra møte 19.11.2007 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningen(FUL)*****

Neste møte i Styret er 27. februar 2008

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080129.doc

Side 3 av 3