NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet

Endelig protokoll
Godkjent av Styret 17.10.2008(En redigering under ”Eventuelt”, pkt 2)

10.09.2008/BKR
PROTOKOLL
fra møte i Styret 09.10.2008, kl. 10.00 – 14.45
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professors Håkon With Andersen
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Kontorsjef Kristin DæhliAdm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen (forlot etter behandl. av S-sak 66)
Professor An-Magritt JensenStudent Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Forfall:
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:1.

Styreleder orienterte om Kunnskapsdepartementets brev av 26.09. 2008 vedr. tolkningav Universitets- og høgskolelovens § 10 – 4 om krav til stemmetall ved evt. endring av
styringsmodell

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081009.doc

Side 1 av 7

2.

Rektor orienterte om Kunnskapsdepartementets brev av 30.09. 2008 vedr. videre
fremdrift for KS 1-prosjektet Campusutvikling NTNU/HiST. Styret er opptatt av atfremdriften opprettholdes.

3.

Rapporten om siv.ing.-utdanningen. Rektor orienterte om oppfølgingen. Kommer
tilbake til Styret med oppfølging av saken.

4.

Rektor og økonomidirektør orienterte om Kunnskapsdepartementets gjennomgang av
finansieringsmodellen. Det er etablert en referansegruppe på 15 pers. Dekanus Bjørn
Hafskjold er NTNUs representant. En evt. større endring av egen modell må vente til
etter dette arbeidet er avsluttet. Styret vil bli holdt orientert om utviklingen av
arbeidet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 64, 65, O-sak 18, Ssakene 67, Eventuelt, S-sak 66, O-sak 19, S-sak 68

S-sak 63/08

Oppnevning av nasjonal komité innen samfunnsgeografi Søknadsrunde 2007
Supplering av ett medlem.
Kfr. S-sak 52/08
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Det vises til Styrets vedtak i S-sak 52/08, pkt. 2.
For høsten 2007 suppleres nasjonal komité for opprykk innen Samfunnsgeografi med
følgende medlem for vurdering av enkeltsøker i hht saksnotatet:
Professor Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

S-sak 64/08

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.09. 2008

Vedtak:Styret godkjenner protokollen fra møtet 12.09. 2008.

S-sak 65/08

Nasjonal komité (bygg) - Søknadsrunde 2006.
Oppnevning av et nytt medlem
Notat

Vedtak:Styret oppnevner:

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081009.doc

Side 2 av 7

Professor Sven Erik Svendsen
Fakultet for arkitektur og billedkunst
NTNU
i nasjonal komité (bygg) - søknadsrunde 2006. Svendsen erstatter professor Ola Steen, somhar måttet trekke seg fra vervet.

S-sak 66/08

Aksjefullmakten
Notat

Vedtak:1.

NTNUs styrevedtak i S-sak 32/07 sier at NTNU skal utvide aksjekapitalen i NTNU
Technology Transfer AS med 6 mill. kr. Dette vedtaket er i henhold til ”Reglementom statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer”,
kapittel 4.4. (Kapitalinnskudd).

2.

Generalforsamlingen for NTNU Technology Transfer AS har vedtatt en
aksjekapitalutvidelse på 0,6 mill. kr i dette selskapet, og tilførte de overskytende 5,4mill. kr som annen egenkapital i form av et overkursfond. Styret erkjenner at dette eret brudd på styrets vedtak og departementets oppfatning av forvaltning.

3.

NTNUs styre skal ha umiddelbar tilgang til skriftlig kommunikasjon fra NTNUs eierog tilsynsorganer som er nødvendig for at Styret skal kunne oppfylle sitt ansvar iht.
Universitets- og høgskoleloven.

4.

Styret erkjenner at inndragelse av aksjefullmakten har avdekket svikt i intern kontroll i
forhold til forvaltningen av eierinteresser.

5.

Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2 i hovedreglene forøkonomiforvaltning ved NTNU. Det nye punkt 5.2 blir da slik (Tekst markert medrødt representerer oppdateringer eller nye momenter):__________________________________________________
5.2 Regler vedrørende forpliktende samarbeid med andre virksomheter og
forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper
5.2.1 Generelt
Reglene for NTNUs forpliktende samarbeid med andre virksomheter og forvaltning av statens
eierinteresser i aksjeselskaper følger Kunnskapsdepartementets Reglement om statlige
universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-20-07) og
Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av
statens eierinteresser i aksjeselskaper gjeldende fra 01.01.2008.
Rektor skal utarbeide retningslinjer vedrørende forpliktende samarbeid med andrevirksomheter og forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper. Forpliktende samarbeid
kan for eksemepel være samarbeid med en stiftelse eller eierskap i et aksjeselskap.

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081009.doc

Side 3 av 7

Rektor er ansvarlig for at det inngås en rammeavtale som regulerer samarbeidet mellom
NTNU og virksomheten. Avtalen skal vedtas av styret eller av den som har fått fullmakt til
dette. Rammeavtalen skal inneholde følgende elementer:Økonomi. Avtalen skal regulere de økonomiske forholdene mellom NTNU ogvirksomheten
Personalforhold. Avtalen skal regulere i hvilken grad ansatte ved NTNU skal utføre
arbeid for virksomheten, og at dette skal skje i henhold til skriftlig avtale mellompartene.
Styredeltakelse. Det skal fremgå av avtalen om eventuell styredeltakelse fra NTNU ivirksomheten.
Andre avtaleforhold. Andre forhold av betydning for samarbeidet skal innarbeides i
avtalen.

5.2.2 Utøvelse av eierrollen
Ved eierskap i et aksjeselskap skal dette forvaltes og følges opp i henhold til aksjelovens
bestemmelser og departementets reglement og retningslinjer. Ved opprettelse eller deltakelse iaksjeselskaper er det spesielt viktig at de kriterier som departementet legger til grunn forforpliktende samarbeid med andre virksomheter vurderes, herunder særskilt vurdering av
faglig interesse og uavhengighet, økonomiske interesser og kapitaliseringsbehov.
Ved oppfølging av aksjeselskapene skal det foretas vurdering av selskapenes oppnådde
resultater, drift og økonomi i forhold til mål som er satt for selskapet og for statens eierskap. I
tillegg skal det foretas en vurdering av selskapenes ivaretakelse av samfunnsmessig ansvar og
og oppnåelse av sektorpolitiske mål. For heleide selskaper skal styret i selskapet legge fremplan for virksomheten på selskapets generalforsamling hvert år. I deleide selskaper bør det
mottas en rapport fra styret på årlige planer hvis dette ikke gjennomgås på generalforsamling.
Ved vesentlige investeringer/eierandeler i selskapene må rektor vurdere å kreve at det hvert
kvartal skal mottas regnskapsrapporter fra selskapets styre. Rapportene skal inneholdekommentarer om selskapets inntjening, likviditet og soliditet. Rektor rapporterer videre en
oppsummering over økonomien for selskapet til NTNUs styre, jfr kapittel 4.4.
5.2.3 Retningslinjer for styremedlemmer utnevnt fra NTNU
Ved personell fra NTNU som blir valgt som styremedlemmer i selskapet skal følgende
hovedregler følges:
 Styremedlemmet må sette seg inn i de nødvendige bestemmelser i aksjelov eller lovom stiftelser
 Styremedlemmet må sette seg inn i de saker som skal behandles på styremøtene. Ved
behov må eventuelle viktige saker tas opp med rektor for å vurdere om dette skalfremlegges for NTNUs styre. Kopi av styrereferater skal sendes rektor etter hvert
styremøte Beslutninger som tas av styret hvor NTNU har kontroll skal være i tråd med NTNUs
strategi og formål med eierskapet__________________________________________________

Avstemminger:

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081009.doc

Side 4 av 7

Det ble stemt over følgende formulering i pkt. 4:4.
Styret erkjenner at inndragelse av aksjefullmakten har avdekket svikt i intern kontroll i
forhold til forvaltningen av eierinteresser.
Vedtatt med 6 mot 4 stemmer
For.: Arnstad, With Andersen, Ausrød, Hatlen, Mjelva, Randeberg
Mot: Austgulen, Dæhli, Eriksen, Jensen
De som stemte mot, stemte for følgende formulering:4.
Styret erkjenner at inndragelse av aksjefullmakten har avdekket en svikt ivirksomhetsstyringen.

Protokolltilførsel fra Dæhli, Eriksen og Jensen:”Denne saken har avdekket en svikt i NTNUs virksomhetsstyring i forhold til Styrets tilgang
til informasjon og effektuering av styrevedtak. Styrets vedtak dekker behovet for bedre
informasjonsflyt, men det bør iverksettes ytterligere tiltak for at Styret skal ha tilstrekkelig
kontroll med implementeringen av styrevedtak.”S-sak 67/08

Rapportering 2. tertial 2008 NTNU
Notat

Vedtak:Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2008 med tilhørende regnskap for 2.
tertial og årsprognosene til etterretning.
Styreleder gis fullmakt til å redigere Styrets kommentarer til regnskapet.

S-sak 68/08

Studieprogramporteføljen 2009/2010
Notat

Vedtak:A)

Fra og med studieåret 2009/2010 tillates studieprogrammene 1-8 nedenfor opprettet.
Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller RSO-bevilgninger.
Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme.

1.

Masterprogram i femårig lærerutdanning i historie ved HF-fakultetet.
Kandidatenes tittel: Master i historie / lektor.

2.

2-årig masterprogram i undervannsteknologi ved IVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: Master i teknologi / sivilingeniør.

3.

2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Innovative Sustainable Energy
Engineering ved IVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: Master of Science in Innovative Sustainable Energy Engineering.

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081009.doc

Side 5 av 7

4.

2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Natural Gas Technology vedIVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: Master of Science in Engineering.

5.

2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Neuroscience ved DMfakultetet.
Kandidatenes tittel: Master of Science in Neuroscience.

6.

2-årig masterprogram i klinisk helsevitenskap ved DM-fakultetet.
Kandidatenes tittel: Master i klinisk helsevitenskap.

7.

2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Environmental Toxicology
and Chemistry ved NT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: Master of Science in Environmental Toxicology and Chemistry.

8.

2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Risk, Psychology, Environment
and Safety ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: Master of Philosophy in Risk, Psychology, Environment andSafety.

B)

Fra og med studieåret 2009/2010 nedlegges studieprogrammene 1-6 nedenfor. Dette
innebærer at det fra og med høsten 2009 ikke blir tatt opp nye studenter til disseprogrammene. Registrerte studenter på programmene får fullføre sine studier innenfor
normert studietid. Fakultetet avgjør individuelle innpasninger utover dette.

1.

2-årig masterprogram i nevrovitenskap ved DM-fakultetet.

2.

2-årig masterprogram i miljøtoksikologi og forurensingskjemi ved NT-fakultetet.

3.

Bachelorprogram i informatikk, språk og kultur ved HF-fakultetet.

4.

Bachelorprogram i samfunnskunnskap ved SVT-fakultetet.

5.

2-årig masterprogram i afrikastudier ved SVT-fakultetet.

6.

Femårig lærerutdanningsprogram i rådgivning ved SVT-fakultetet.

C)Våren 2009 tillates deltakelse ved følgende 2 Erasmus Mundus-fellesgrad-søknader
under forutsetning av at Rektor godkjenner de endelige søknadene, og dette innebærerat disse tillates opprettet dersom søknadene skulle bli imøtekommet:

1.

Master of Science in Sustainable Architecture ved AB-fakultetet.

2.

Master innenfor danseantropologi/etnokoreologi ved HF-fakultetet.”

Orienteringssaker:

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081009.doc

Side 6 av 7

O-sak 18/08 Statsbudsjettet 2009
Muntlig orientering
O-sak 19/08 Status HMS ved NTNU pr 30.08.2008
Notat

Eventuelt
1.

An-Magritt Jensen ba om orientering om NTNUs personalpolitikk i forhold til
eierskap til prosjekter. Rektor vil orientere Styret om sin vurdering av saken i etsenere møte.

2.

Kristin Dæhli ba om følgende opplysninger knyttet til Styrets avsetning av SO-midler
til rekrutteringsstillinger:- Hvor mange rekrutteringsstillinger er fordelt for 2008 og 2009
- Hvilke områder har fått stillingene- Hvilke kriterier ligger til grunn for fordeling av stillingene- Hvilken prosess ligger bak fordelingeneReferatsak:
Ref-sak 6/08 Referat fra møte 17.09. 2008 i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)*****
Neste møte i Styret er 17.10. 2008*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081009.doc

Side 7 av 7