NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
22.10. 2015 /BKR

PROTOKOLL
Styrets møte torsdag 22. oktober, kl. 10.00 – 15.15
Møtested: Rådssalen, rom 220, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Konserndirektør Nina Refseth
Professor Helge Holden
Student Elise Landsem
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Rektor Karin Röding
Student Christian Tangene
Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit KjeldstadØkonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
IT-sjef Håkon Alstad (S-sak 36/15, O-sak 22/15)
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sak 36/15, O-sak 22/15)
Seniorrådgiver Jens Petter Nygård (S-sak 36/15, O-sak 22/15)
Deloitte v/Rune Raknes (S-sak 36/O-sak 22/15)
Seniorrådgiver Ruth Hagen Rødde (O-sak 23/15)
Prof. Ingrid Schjølberg, leder tem. satsing NTNU Havrom (O-sak 23/15)
Magnus Steigedal, leder tem. satsing NTNU Helse (O-sak 23/15)
Prof. Annik Magerholm Fet, leder tem. satsing NTNU Bærekraft (O-sak 23/15)

Side 1 av 5

Prof. Olav Bjarte Fosso, leder tem. satsing NTNU Energi (O-sak 23/15)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak)Rådgiver Ken Richard Stebergløkken (S-sak)Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sakene 23, 21, S-sak 36, O-sak 22, S-sakene
35, 37, O-sakene 24, 25, Eventuelt, S-sak 38___________________________________________________________________________
S-sak 35/15

Virksomhetsrapport 2. tertial 2015
Notat

Vedtak:Styret tar status på strategien og økonomisk situasjon til etterretning.
Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.

S-sak 36/15

Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift
Notat

Vedtak:Styret tar den oppdaterte risikovurderingen av arbeidet med sikker drift til etterretning, og
forutsetter at planer for å redusere risiko og konsekvens blir gjennomført.
S-sak 37/15

Studieprogramporteføljen – endringer 2016/17 innenfor nåværendeNTNU

Vedtak:1. Styret oppretter følgende studieprogram fra og med studieåret 2016/17.
a) Internasjonalt masterprogram i Material Science and Engineering (120 studiepoeng)
ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
Kandidatenes tittel/gradsbenevnelse:
Master in Material Science and Engineering.
b) Masterprogram i film- og medievitenskap (120 studiepoeng) ved
Det humanistiske fakultet.
Kandidatenes tittel/gradsbenevnelse:
Master i film- og medievitenskap.


Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller ekstra strategi- og omstillingsmidler.
Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og
opptaksrammene for de nye studieprogrammene vedtas i styresak 01.-02.12.2015 darammetall for opptak til alle studieprogram ved nåværende NTNU i 2016/17 fastsettes.

Side 2 av 5

2.
Rektor gis fullmakt til å opprette følgende masterprogram etter videre konferanse med
de involverte fakultet og HiST:
Erfaringsbasert masterprogram i skolefag og lærerprofesjon (90 studiepoeng) ved
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, med egenbetaling.
Kandidatenes tittel/gradsbenevnelse:
Master i skolefag og lærerprofesjon.


Erfaringsbaserte masterprogram med egenbetaling går utenfor opptaksrammen.
Rektor fastsetter nivået på egenbetalingen etter forslag fra fakultetene i samråd med
NTNU Videre. Forslag skal være fremmet overfor Rektor i god tid før kunngjøringen
av studiet.

3. Styret legger ned følgende studieprogram fra og med studieåret 2016/17.
a) Bachelorprogrammet i dansevitenskap (180 studiepoeng) ved Det humanistiskefakultet.
b) Masterprogrammet i filmvitenskap (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet.
c) Masterprogrammet i medievitenskap (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet.
d) Det internasjonale masterprogrammet Master of Philosophy in Linguistics (120studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet.
e) Det internasjonale masterprogrammet Master of Science in Light Metals, Silicon andFerroalloy Production (120 studiepoeng) ved Fakultet for naturvitenskap og
teknologiledelse.
f) Nordic-Five-Tech-samarbeidsprogrammet Master of Science in Applied andEngineering Mathematics (120 studiepoeng) ved Fakultet for informasjons-teknologi,matematikk og elektroteknikk, i henhold til enighet mellom samarbeidspartnerne.
g) Nordic-Five-Tech-samarbeidsprogrammet Master of Science in Sustainable UrbanTransition (120 studiepoeng) ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, i henhold tilenighet mellom samarbeidspartnerne.
Studenter som allerede er tatt opp til studieprogrammene som legges ned fra og medstudieåret 2016/17 får fullføre sine studier innenfor normert studietid, og fakultetene
avgjør individuelle tilpassinger ut over dette.

S-sak 38/15

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22.10. 2015

Vedtak:Protokoll fra styrets møte 22.10.2015 godkjennes

Side 3 av 5

Orienteringssaker:
O-sak 21/15 Rektors orienteringer- Rektor orienterte fra åpningen av Brussel-kontoret i september- Reiserapport fra Rektor m/delegasjons reise til Seoul, Singapore, Melbourne.
Hovedhensikt var forskningssamarbeid, profilering av de tematiske satsingsområdene og
utvekslingsavtaler for studenter.
- Kunstakademiet i Trondheim (KIT): Ida Munkeby orienterte om brev fra
Trondheim Bildende Kunstnere til rektor og styret vedr KIT.
- Mediebildet siden forrige styremøte (utsendt styret 20.10.). Christian Fossen
orienterte om ny måte å presentere mediebildet for styret på.
Denne presentasjonsformen fortsetter.
- Pilotprosjekt flyktninger: Rektor orienterte om NTNUs engasjement.
- Politiske kontakter: Systematisk kontakt med bystyre, fylkesting, ordførere,Alumni m.fl.
- Regi styremøter fremover: Gjennomgang av planen for november- og desembermøtet- Ocean Space Centre/Campus: Frank Arntsen orienterte om status (lukket møte)
O-sak 22/15 Evaluering av fusjonsprosessen
Notat
O-sak 23 /15 Status - nye tematiske satsingsområder ved NTNU
Notat
O-sak 24/15 Statsbudsjettet 2016
Notat
O-sak 25/15 Status, implementering av NTNUs Internasjonale handlingsplan 2014 –2017
Notat

Eventuelt:Elise Landsem ba om orientering om inngått avtale med STATOIL. Johan Hustad orienterteom ramme oppdragsavtale som er inngått med STATOIL. Avtalen er i henhold til NTNUs IPstrategi.
*****Neste møte i Styret er 23./24.11.2015*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/adm/styret

Side 4 av 5

Side 5 av 5