NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Godkjent uendret
av Styret 06.05. 201018.03. 2010 /BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 18.03.2010, kl. 10.00 – 13.15
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef Kristin DæhliAdm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb
Universitetsdirektør Karin Röding (deltok fra O-sak 7)

Forfall:
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen
Juridisk rådgiver Hanne Sørgjerd (O-sak 4/10)
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 21/10)
HMS-sjef Anne-Beth Holte (O-sak 7/10)
Seniorrådgiver Kirsti Godal Undebakke (O-sak 7/10)
Studiedirektør Anne Rossvoll (S-sakene 22 og 23/10)
Juridisk rådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 22 og 23/10)
Rådgiver Ole Kristen Solbjørg (S-sak 22 og 23/10)

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\18.03\Endelig Protokoll 100318.doc

Side 1 av 8

___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Rektor orienterte om at én av æresdoktorene for 2010 ikke har anledning til å delta vedårets utnevning. Promovering vil skje i løpet av en toårsperiode.

2.

Rektor orienterte om jubileumsfeiringen for DKNVS

3.

Jubileumsutstillingen ble åpnet i forb. med H.M. Kongens besøk til DKNVS

4.

Styrets mai-møte blir avholdt ved Vitenskapsmuseet.

5.

Handlingsromutvalget: Rektor orienterte om bakgrunn for presentasjonen av antall
midlertidig tilsatte ved NTNU og prinsippene for tilsetting i både faste og midlertidige
stillinger ved NTNU.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sak 4, orienteringer, S-sakene 18 – 21, O-sak
7, S-sakene 22 – 23, O-sakene 5 – 6, Eventuelt___________________________________________________________________________

S-sak 18/10

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.02.2010

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 23.02. 2010 godkjennes uendretS-sak 19/10

SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer forperioden 01.01.2010 – 31.12.2013
Notat. Kfr. S-sak 17/10
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:I:
Styret viser til vedtak i S-sak 17/10 og oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer i
SINTEFs Råd for perioden 01.01.2010 til 31.12. 2013:
Ledelsen:••••Rektor Torbjørn Digernes (fast medlem/ordfører i Rådet)Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner Johan E. Hustad(fast medlem/varaordfører i Rådet)Prorektor for forskning Kari Melby
Prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\18.03\Endelig Protokoll 100318.doc

Side 2 av 8

Universitetet i Oslo:• Fakultetsdirektør Jarle Nygard• Professor Truls Norby• Med varamedlem: Professor Anders Elverhøi

Landsorganisasjonen i Norge:• LO-sekretær Tor-Arne Solbakken• Avdelingsleder Grethe Fossli• Med varamedlem: Rådgiver Olav LieNorges Forskningsråd:• Forskningsdirektør Helge Jansen, Hydro Aluminium• Direktør Eli Aamodt, Statoil ASA• Med varamedlem:Teknologidirektør Ragnar Tronstad, Elkem SolarNæringslivets Hovedorganisasjon:• Adm.dir. Ketil Lyng, ByggeNæringensLandsforening (BNL)• Fagsjef FoU Kjell Maroni, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening(FHL)• Leder forsknings- og innovasjonspolitikk Inge Jan Henjesand, Abelia• Med varamedlemmer:o Fagsjef, kompetanseavdelingen Jørn Sundt-Henriksen, Norsk Industrio Rådgiver innovasjon Daniel Ras-Vidal, NHO

II:Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer etter forslag fra TEKNAog SINTEFs styre.
III:Styret får egen sak vedr. oppnevning fra NTNUs fakulteterS-sak 20/10

SINTEFs Råd - oppnevning av medlemmer og varamedlemmer fra
NTNUs fakulteter for perioden 01.01.2010 – 31.12.2013
Notat. Kfr. S-sakene 17/10 og 19/10

Vedtak:Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til SINTEFs Råd:De teknologiske fakultetene ved NTNU:
Medlemmer:

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\18.03\Endelig Protokoll 100318.doc

Side 3 av 8

AB-fakultetet:• Professor Eli Støa
IME-fakultetet:• Dekan Geir Egil ØienIVT-fakultetet:• Dekan Ingvald Strømmen
NT-fakultetet:• Dekan Bjørn Hafskjold
SVT-fakultetet:• Prodekan Nina Gunnerud BergØvrige fakulteter ved NTNU:
DMF:• Prodekan Hilde Grimstad
HF:•Professor Håkon With Andersen

Varamedlemmer:• Professor Marianne Ryghaug• Dekan Jan Morten Dyrstad• Professor Kristin Ytterstad Pettersen• Professor Øyvind Gregersen

Ingvald Strømmen oppnevnes for perioden 1.1. – 31.12. 2010.
De øvrige oppnevnes for perioden 1.1. 2010 – 31.12. 2013
Styret bemerker at det ved fremtidige oppnevninger skal nomineres kandidater av begge
kjønn fra alle forslagsstillere.

S-sak 21/10

Rammer for strategiarbeidet i 2010
Notat

Vedtak:1. Styret slutter seg til rektors forslag til rammer for en videreutvikling av dagens strategi, jfr
notat av 08.03.2010
2. Styret understreker at prosessen skal vektlegges for å skape eierskap til strategien iorganisasjonen. For å lykkes må det legges opp til god kommunikasjon i heleorganisasjonen med linjeledelsen, arbeidstakerorganisasjonene, DION og Studenttinget.

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\18.03\Endelig Protokoll 100318.doc

Side 4 av 8

S-sak22/10

Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-10
Notat

Vedtak:1.

Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne følgende seks Erasmus Mundus-søknader
med søknadsfrist 30. april 2010:-Choremondus – International Master in Dance Knowledge, Practice andHeritage, forkortet “Choremondus”.
Konsortiets samarbeidspartnere er foruten NTNU (ved HF-fakultetet);-University of Roehampton – Storbritannia-Université Blaise Pascal (Clermont-II) – Frankrike-University of Szeged – Ungarn
Koordinatorinstitusjon: -NTNU.
Ny søknad basert på fjorårets søknad til EU, jf S-sak 25/09 og 68/08.
-Erasmus Mundus Master´s Programme in Applied Ethics, akronym ”MAE”.
Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU (ved HF-fakultetet);-Universitetet i Linköping – Sverige-University of Utrecht – Nederland-University of Stellenboch – Sør-Afrika
Koordinatorinstitusjon: -University of Utrecht – Nederland.
Videreføringssøknad for ny femårsperiode 2011/2016, basert på fjoråretssøknad til EU, men med omarbeideringer, jf S-sak 89/05 og 25/09.
-Erasmus Mundus PhD Programme in Applied Ethics, akronym ”EMDAE”.
Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU (ved HF-fakultetet);-Universitetet i Linköping – Sverige-University of Utrecht – Nederland
Koordinatorinsitutsjon: -University of Utrecht – Nederland.
Ny søknad basert på fjorårets søknad til EU, jf 25/09.
-Erasmus Mundus International Master of Science in Aquaculture,akronym “AquaMundi”.
Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU (ved NT-fakultetet isamarbeid med IVT-fakultetet);-University of Ghent – Belgia-University of Wageningen – Nederland-I tillegg kan UMR INRA Rennes – Frankrike, komme inn som en ny
fullverdig konsortiepartner innen den eventuelle, endelige
samarbeidssøknaden ferdigstilles innen søknadsfristen 30.04.10
Koordinatorinstitusjon: -University of Ghent – Nederland.
Ny søknad basert på forbedring av tidligere søknader, jf 25/09 og 23/07.
-Erasmus Mundus International Master of Science in Security and Mobile
Computing, acronym “NordSecMob”.
Konsortiets samarbeidsinstiusjoner er foruten NTNU (ved IME-fakultetet);-Helsinki University of Technology/TKK – Finland-Danmarks tekniske universitet/DTU – Danmark

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\18.03\Endelig Protokoll 100318.doc

Side 5 av 8

-Kungliga tekniska högskolan/KTH – Sverige-Universitetet i Tartu/UT – Estland
Koordinatorinstitusjon: -Helsinki University of Technology/TKK – Finland.
Videreføringssøknad for ny femårsperiode 2011-2016, jf S-sak 26/06.
-Erasmus Mundus International Programme for Master in Information Systems
Engineering, akronym ”INTERPROMISE”.
Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU (ved IME-fakultetet);-Kungliga tekniska högskolan – Sverige-Politecnico de Milano – Italia-I tillegg kan en eventuell konsortiepartner til være på plass innen den
eventuelle, endelige samarbeidssøknaden ferdigstilles innen søknadsfristen 30.04.10
Koordinatorinstitusjon: -Politecnico de Milano – Italia
Ny søknad av 2010.
2.

Styret forutsetter at de endelige søknadene behandles av institutt og fakultet og
anbefales av Dekanus før de oversendes Rektor til godkjenning og underskriving påvegne av NTNU.

3.

Styret forutsetter videre at opprettelsene av EM-masterprogrammene etter eventuell
godkjenning i EU gjennomføres i henhold til føringene angående EM-programmer i
Kravspesfikasjonen for bachelor- og masterprogrammer som blant annet innebærer at:-deltakelsen i det eventuelle EU-godkjente programmet skal skje uten å brytedet gjeldende gratisprinsippet i universitetsloven § 7-1, som sier at statlige
universiteter og høgskoler (norske) ikke kan kreve egenbetaling fra studenterfor ordinære utdanninger som fører fram til en grad eller yrkesutdanning.
-fakultetet må gjennomføre deltakelsen i programmet innenfor sine ordinærebudsjettrammer. Det kan ikke påregnes økt basisuttelling ved opprettelse av
nye emner.
-minst 30 studiepoeng må avlegges ved NTNU.
-masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng.
-den enkelte institusjons regelverk skal legges til grunn angåendegjennomføring av eksamener/vurderinger, gjentak, sykdomsforfall,sensurering og brudd på studie-/eksamensregler-antall studieplasser på programmet må tas av fakultetets samlede
opptaksrammer, og det stipulerte antall plasser det tas sikte på må anføres ved
de endelige søknader.

4.

Når det gjelder ph.d.-EM-søknaden forutsettes det at denne ved eventuell
imøtekommelse opprettes i henhold til føringene for ph.d.-fellesgrader, jf S-sak83/08.”

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\18.03\Endelig Protokoll 100318.doc

Side 6 av 8

S-sak 23/10

Forskriftsendring for Examen philosophicum (ex.phil.)
NotatVedtak:

1. I forhold til S-sak 31/04 om fellesemnene vedtas følgende endringer:•••

2/3 av ex.phil. skal være likt for alle studenter ved NTNU. Ex.phil. tilpasses ulike
fagområder gjennom varianter der inntil 1/3 av innholdet er forskjellig.
Det skal fremgå av studieplanen hvilken variant som inngår i studieprogrammet.
Ex.phil. plasseres ut fra hensynet til studieplanstrukturen og en vurdering av emnets
funksjon i studieprogrammet.

2. Dette fører til at bestemmelsen om fellesemnene i Forskrift av 07.12.05 nr. 1684 om studier
ved NTNU endres.

§ 13 nr. 4 første strekpunkt skal lyde:" Ex.phil. på 7,5 studiepoeng. 2/3 av ex.phil. skal være likt for alle studenter ved NTNU.
Ex.phil. tilpasses ulike fagområder gjennom varianter der inntil 1/3 av innholdet er
forskjellig. Det går fram av studieplanen hvilken variant som inngår i studieprogrammet."
3. Det gis økt basisbevilgning på inntil kr. 100.000
4. Rektor får fullmakt til å vedta hvilket studieår endringen skal gjelde fra.

Orienteringssaker:O-sak 4/10

Orientering om klagesak
Muntlig orientering. U.off., Offl. § 13, Fvl. § 13, 1, nr. 1
Styret fikk seg forelagt forlik inngått mellom NTNU og NN.
I tråd med forliket var det en mulighet for muntlig presentasjon for Styretpå styremøte den 18.3. 2010. NN meldte forfall pga sykdom. Dennes
prosessfullmektig fikk anledning til å møte, men det var ikke ønsket fra deresside.
Flertallet av Styrets medlemmer åpner for at vedkommende gis mulighet til enskriftlig redegjørelse til styret, med grunnlag i det inngåtte forliket.
Kristin Dæhli ba om følgende protokolltilførsel:"I hht forlikets pkt 5 skulle NN selv få redegjøre for sitt syn for styret i møtet
18. mars. NN meldte forfall pga sykdom. Jeg mener sykdom er gyldig grunn
for ikke å kunne oppfylle forlikets pkt 5 til fastsatt dato. Jeg kan ikke se atverken styret eller NTNUs ledelse vil ha noe å tape på å oppfylle forliket, selv
om det vil måtte skje til et annet tidspunkt. På denne bakgrunn fremmet jeg

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\18.03\Endelig Protokoll 100318.doc

Side 7 av 8

forslag om at NN skulle få mulighet til en muntlig redegjørelse på nestestyremøte. Når styret ikke kunne samle seg om mitt forslag, sluttet jeg meg til
det øvrige styret om å gi NN mulighet for en skriftlig framstilling."

O-sak 5/10

Vurdering av budsjett 2010Notat

O-sak 6/10

Redaksjonsrådet for Universitetsavisa – årsrapport 2009
Notat

O-sak 7/10

HMS Årsrapport 2009
Notat

Eventuelt:
1.

Kristin Dæhli ba om oppdatering i campusprosjektet/KS1.
Rektor orienterte om KS1 og KU (konsekvensutredning) for VM/Vitenssenteret og
Dragvoll

2.

”Kråkeslottet”: Frank Arntsen orienterte om finansieringsgrunnlaget for oppussing av
bygget.

*****Neste møte i Styret er torsdag 6. mai 2010*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\18.03\Endelig Protokoll 100318.doc

Side 8 av 8