NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Godkjent av Styret 25.02.09
26.01.2009/BKR(Tilføyelse i forfallslisten, ellersuendret)

PROTOKOLL
fra møte i Styret 26.01.2009, kl. 08.00 – 10.30
Møtested: Røros Hotell

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Stipendiat Lars-Erik Owe
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes (Deltok ikke i S-sak 2/09)
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen
Forfall:
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Rektor orienterte om styring og ledelse ved instituttene - medvirkningsbaserte
prosesser for å innføre andre ordninger enn hovedreglene. Notat av 23.01. 2009(2008/3360, dok. 49) ble utdelt. Styret ønsker opplyst hvilke støttefunksjoner for
instituttleder som planlegges ved instituttene.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 2, 1, 3, Eventuelt.
___________________________________________________________________________

K:\adm\STYRET\PROT\2009\Endelig protokoll 090126.doc

Side 1 av 3

S-sak 01/09

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 05.12. 2008

Vedtak:Protokoll fra styrets møte 04. og 05.12. 2008 godkjennes uendret.

S-sak 02/09

Tilsetting rektor
Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:a)b)

Torbjørn Digernes tilsettes som rektor ved NTNU for en åremålsperiode på 4 år
Dersom Digernes ikke tar imot stillingen, tilsettes Leiv K. Sydnes

Styret forbereder et mulig seminar mellom gammelt og nytt styre og rektorat i overgangen
mellom styreperiodene for å støtte rektor i neste periode.

S-sak 03/09

Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst
Notat

Vedtak:1. Styret slutter seg til de vurderinger og den prosedyre som rektor gjør rede for i notat
av 06.01.2009
2. Rektor gis fullmakt til å redigere utlysningsteksten for dekanstillingene og
prorektorstillingene på grunnlag av synspunktene framkommet i styret.
3. Innstillingsutvalg for prorektorstillingene ledes av rektor, og består for øvrig av ett
medlem oppnevnt av Styret, to medlemmer oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene,og ett medlem oppnevnt av Studenttinget.
4. Styrets medlem i innstillingsutvalg for hhv. prorektorene og dekanene er:
Direktør Morten Loktu(Prorektorutvalget)
Professor Svein Lorentzen (Dekanutvalget)

Eventuelt:
1.

Kristin Dæhli henviste til eventueltsak 27.02. 2008 der Styret ba om at tildelingsbrevet
fra departementet distribueres Styret så snart det foreligger og gjennomgås i detpåfølgende styremøtet. Tildelingsbrevet for 2009 ble etterlyst. Det sendes Styrets
medlemmer og kommer også som sak i februarmøtet.

K:\adm\STYRET\PROT\2009\Endelig protokoll 090126.doc

Side 2 av 3

2.

Kristin Dæhli ber om en sak for hvordan medbestemmelse skal håndteres ved NTNU
fremover. Rektor viste til allerede eksisterende bestilling i desembermøtet, og at dettekommer som sak i Styret.

3.

Kristin Dæhli viste til de tre direktørstillinger som ble utlyst høsten 2008 innenøkonomi og eiendom. Hun ba på denne bakgrunn om en oversikt overdirektørstillingene i sentraladministrasjonen og en presentasjon av roller og
fullmakter/ansvar disse er tillagt. Direktør for organisasjon og informasjon TrondSingsaas orienterte om stillingene som drifts- og eiendomssjef.

4.

Svein Lorentzen ba om en orientering om styring og ledelse ved Vitenskapsmuseet.
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas orienterte.

5.

Morten Loktu ba om en orientering om hvordan NTNU gjør risikovurderinger i
forhold til finanskrisen og forbereder seg på effekten i sin planlegging.
Rektor orienterte: Eksterne inntekter er i stor grad sikret i langsiktige avtaler, slik at
effekten på kort sikt forventes å være begrenset. Ved lenger varighet vil den få effekt
gjennom reduserte inntekter fra næringslivet. Eksternfinansiert forskning direkte franæringslivet utgjør ca 5 % av NTNUs totalbudsjett.
En annen effekt krisen kan få er at Kunnskapsdepartementet øker utdanningskapasiteten i U&H-sektoren. NTNU forutsetter at gjøres ved at det følger finansiering
med. Innenfor siv.ing.-studiet har NTNUs søkermengde og søkerkvalitet de siste parårene utviklet seg slik vi kan øke med 150 – 200 studieplasser pr. år. Flere andrestudier har også søkergrunnlag til å kunne utvide.
Svein Lorentzen viste også til etter- og videreutdanning hvor det kan lages ferdige
pakker. Det kortsiktige er tiltakspakken som fremmes 26.01. hvor NTNU må væreaktiv. Det langsiktige er forberedelse til fremtidige budsjetter – orientere
myndighetene om at øking i studentmassen krever økonomisk kompensasjon.
Rektor vil be fakultetene om å vurdere risikoeksponering fra finanskrisen, og sinkapasitetssituasjon på utdanning, NTNU vil henvende seg til Kunnskapsdepartementet
og orientere om muligheten til å øke studentopptaket.
Styret orienteres når resultatene foreligger, trolig i marsmøtet.

*****Neste møte i Styret er onsdag 25.02. 2009*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

K:\adm\STYRET\PROT\2009\Endelig protokoll 090126.doc

Side 3 av 3