2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

第11期
定時株主総会
招集ご通知
開催日時

2020年６月16日（火曜日）午前10時30分
午前10時 受付開始
開催場所

神戸ポートピアホテル
本館地下１階「偕楽の間」
神戸市中央区港島中町６丁目10番地１※末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。
決議事項

議

案

取締役（監査等委員であるものを除く。）
４名選任の件

議決権行使のお願い
株主総会における議決権の行使は、株主のみなさまの大切な権利です。
是非とも議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。詳細は５〜６頁をご覧ください。

株主総会に当日ご出席の場合

株主総会に当日ご出席願えない場合

会場受付にて議決権行使書用紙をご提出

書面または
インターネット等によりご行使

本招集ご通知は、
パソコン・
スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただ
けます。
https://p.sokai.jp/5857/(証券コード 5857)

2020年６月15日（月曜日）正午12時まで

新型コロナウイルス「COVID-19」の感染拡大が懸念されていますが、株主総会にご出席される株主様におきましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防策にご配慮いただき、ご来場賜ります
ようお願い申し上げます。
また、株主総会において、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

表紙2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

ご挨拶

株主のみなさまへ代表取締役会長

寺山 満春

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
第11期定時株主総会招集ご通知の送付にあたり、ご挨拶申し上げます。
第８次中期経営計画の2年目となる2019年度決算は、連結ベースで売上収益1,355億円、営業利益201億円となりました。中期経営計画で目標としていた2年目の営業利益は150億円でしたが、昨年10月29日に上方修正した190億円をも超え、3期連続して過去最高の業績でした。当社
が経営効率化の指標としているROE（自己資本利益率）は2018年度の13.6％からさらに向上し14.4％となりました。2019年度の期末配当金は、10円増配し１株当たり70円といたしました。配当施策は、株主に対する利益還元の最重要課題の一つですので、2020年度も「連結配当性向50%以上をめどとする配当方針」に基づき、１株当たりの予想配当金は年間140円を予定し
ています。

目 次
■第11期定時株主総会招集ご通知 ……………… ４■株主総会参考書類 ……………………………… ７
議

1

ご挨拶

案

取締役（監査等委員であるものを除く。）
４名選任の件

添付書類■事業報告 ……………………………………… 11■連結計算書類 ………………………………… 33■計算書類 ……………………………………… 37■監査報告書 …………………………………… 40■ご参考 …………………………………………… 46

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

へ持分譲渡」することを発表しましたが、今年3月にその譲渡を完了させました。これに伴い、招集ご通知

昨年12月に「連結子会社である株式会社フジ医療器の株式の60％をジョンソンヘルステック社
当社グループの事業セグメントは「貴金属事業」と「環境保全事業」の２つとなりました。
した「SDGs（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）」に直接的な貢献をしております。さらに、「SDGs推進チーム」を設置し、社員個人やグループの活動を促してい株主総会参考書類

この２つの事業に従事する当社グループの全社員は、日常的な業務の遂行を通して、国連が採択ます。本年3月には、サステナビリティ経営への取り組みの一環として、環境に配慮した設備の地球温暖化対策や再生可能エネルギーなど、環境改善効果のある事業（グリーンプロジェクト）

事業報告

導入に必要となる資金をグリーンボンドの発行により調達いたしました。グリーンボンドとは、に充当する資金を調達するための債券です。当グリーンボンドの適格性については、第三者の評す。
全世界の市民生活は、新型コロナウイルスの影響を受けて、かつて経験したことがない不安定な連結計算書類

価機関である株式会社格付投資情報センターから、最上位評価である「GA1」を取得しておりま

状況にあります。世界経済とすべての企業経営も、先を見通しにくい不確実な事態に直面していループ一丸となって、どんな荒波であっても乗り越えていく所存です。

計算書類ます。このような時だからこそ、アサヒウェイに掲げる「革新と挑戦」の精神を発揮し、当社グ今後とも「アサヒホールディングスグループ」へのご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

下記事項は当社ウェブサイトに掲載しております。

監査報告書

げます。

●業務の適正を確保するための体制●業務の適正を確保するための体制の運用状況●個別注記表ご参考●連結注記表2

ご挨拶2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

アサヒウェイ“この手で守る自然と資源”

わたしたちの信条

わたしたちは、
限りある資源を大切にし
地球の環境を保全し人々の健康をサポートします。

革新と挑戦
安全最優先
高い品質の保持素早い報告（特に悪い情報こそ早く報告）
信頼と絆

わたしたちが企業として大事にすること

アサヒホールディングスグループ 10の規則

ステークホルダーとの協調
株主・顧客・取引先・社員・地域社会・自然環境に配慮し、信頼が得られる活動を実践する。
攻めと守りのバランスがとれた
コーポレートガバナンス
意思決定の透明性を確保しリスクを適切に管理しながら成長戦略や事業改革を果敢に推進する。
利益なくして成長なし
企業グループ全体の成長と利益を通して長期的な株主価値の向上を実現する。
信頼されるコーポレートブランド
クリーンな企業グループであると広く認知され長く信頼されるブランドを維持する。

さまざまなリスクへの対応
職場の日常の安全性の確保や業務事故の防止を徹底し各種災害への備えを確立する。
社員のモラール向上
社員の仕事と生活全体との調和を重視し働く環境や労働条件を継続的に向上する。
強い使命感と高い倫理観
社員一人ひとりが仕事に誇りを持ち幹部社員は強い使命感と高い倫理観を持つ組織とする。
グッド・ピープル・カンパニーの継承
善なる社員を長期に亘って大事にする。
善なる社員とは、利己主義的ではなく自他の共栄と事業の発展を願う社員である。
3

グループ理念わたしたちが社員として心がけること

第一則

いかなる法令や規範にも
違反しない

第二則

社会通念や自己の良心に反することを行なわない

第三則

年齢・性別・国籍・人種・宗教などに基づく差別を行なわない

第四則

業務に関連した場所で政治活動や宗教活動を行なわない

第五則

お客様に不誠実な対応をしない

第六則

取引先の決定において公平な競争や最適な選定を
妨げない

第七則

業務上知りえた情報を外部に漏洩しない

第八則

個人的な利得につながる食事や贈答品を提供しないし受け取らない第九則

個人や自ら所属する組織より全体最適を優先する

第十則

現場・現物・現実を重視する

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（証券コード 5857）
2020年５月26日
神 戸 市 中 央 区 加 納 町 四 丁 目 ４ 番 1 7 号

寺 山 満 春第11期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株主総会参考書類

代表取締役会長

招集ご通知

株主のみなさまへ

さて、当社第11期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁のご案内に従って2020年６月15日（月曜日）正午12時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
敬具
連結計算書類記時

2020年６月16日（火曜日）午前10時30分❷場

所

神戸市中央区港島中町６丁目10番地１
神戸ポートピアホテル 本館地下１階「偕楽の間」（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）※ご出席株主さまへのお土産はございません。

❸ 目的事項報 告 事 項 １．第11期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

議

案

取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
以

上

ご参考

●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
●法令および当社定款の規定に基づき、提供すべき書面のうち「事業報告の業務の適正を確保するための体制」、「事業報告の業務の適正を確保するための体制の運用状況」、「連結計算書類の連結注記表」、「計算書類の個別注記表」につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.asahiholdings.com/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載いたしておりません。従いまして、本招集ご通知添付書類は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。
●株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.asahiholdings.com/）に掲載させていただきます。

監査報告書

２．第11期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件

計算書類

❶日

事業報告

なお、当日のご出席に代えて、書面または電磁的方法（インターネット）により議決権を行使すること

4

招集ご通知

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内
株主総会に当日ご出席の場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、本招集ご通知をご持参いただきますようお願い申し上げます。

株主総会に当日ご出席願えない場合●書面（議決権行使書）による議決権の行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、下記の行使期限までに到着するようご返送ください。なお、書面（議決権行使書）による議決権行使における各議案につき賛否のご表示をされない場合は、賛成の表示があったものとさせていただきます。
●インターネットによる議決権の行使
次頁に記載の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認のうえ、
下記の行使期限までに各議案の賛否をご入力ください。
行使期限

重複して議
決権を行使
された場合
の取扱い

2020 年 ６月 15 日（月曜日）正午 12 時まで
書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合

インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

インターネットにより複数回議決権を行使された場合

最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場
合には、当該株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただけます。
5

議決権行使についてのご案内2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

１．議決権行使サイトについて記

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

監査報告書(1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パ
ソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます｡

計算書類

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

連結計算書類(1) パソコン、携帯電話による方法
・議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
(2) スマートフォンによる方法
・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）
・セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は１回に限り可能です。
２回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワード」の入力が必要になります。
・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコードでのログインが出来ない場合には、
上記２．(1) パソコン、携帯電話による方法にて議決権行使を行ってください。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

事業報告

２．インターネットによる議決権行使方法について

株主総会参考書類(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します。）(2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
(3) 携帯電話による議決権行使は、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
(4) インターネットによる議決権行使は、2020年６月15日（月曜日）の正午12時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

５．招集ご通知の受領方法について

以

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
・電話 0120－173－027（受付時間 ９：00〜21：00、通話料無料）

上

ご参考

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンまたはスマートフォ
ンにより議決権行使サイトでお手続きください。（携帯電話ではお手続きできません。）

6

インターネット等による議決権行使のお手続きについて2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ）４名全員が任期満了となります。
つきましては、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について、監査等委員会から意見はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
し

候補者
番 号

1
2

7

取締役選任議案

めい

氏
名（生年月日）て らや ま再任

寺山（1940年３月10日生）

ひがしう ら

再任

再任

4

再任

と も や

東浦 知哉

（1961年１月26日生）

こ じ ま

3

み つは る

満春

小島

あまね

周

（1968年４月９日生）

な かに し中西

ひ ろゆ き広幸（1962年７月５日生)

当社における地位および担当[重要な兼職の状況】

当社代表取締役会長[重要な兼職の状況］
なし

取締役会
出席回数

10／10回

当社代表取締役社長[重要な兼職の状況］
アサヒプリテック㈱取締役
アサヒアメリカホールディングス㈱代表取締役社長

10／10回

当社取締役 CFO 財務企画室長[重要な兼職の状況］
アサヒプリテック㈱監査役
アサヒアメリカホールディングス㈱監査役

当社取締役[重要な兼職の状況］
アサヒプリテック㈱代表取締役社長

10／10回

10／10回

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

1

て ら

や ま

み つ

は る

寺山 満春

再任

（1940年３月10日生）

所有する当社の株式数 887,145株
取締役会出席回数
10／10回

招集ご通知

候補者番号

■略歴、当社における地位および担当■重要な兼職の状況なし

2

ひがし う らと も

当社代表取締役として、当社グループの経営を担
い、強いリーダーシップでグループ全体を牽引してきた実績と、経営全般における豊富な見識や経験は、さらなる取締役会の機能強化やグループ全体のガバナンス強化に資するものと判断し、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

や

東浦 知哉

再任

（1961年１月26日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席回数

25,000株
10／10回

2011年 ４ 月
2014年 ６ 月
2017年 ４ 月
2018年 ４ 月
2018年 ４ 月

日本電気㈱入社
アサヒプリテック㈱入社
アサヒプリテック㈱取締役管理統括本部長
当社取締役企画管理本部長
アサヒプリテック㈱取締役
貴金属リサイクル事業本部長
当社取締役
アサヒプリテック㈱代表取締役社長
アサヒアメリカホールディングス㈱代表取締役社長（現在に至る）
当社代表取締役社長（現在に至る）
アサヒプリテック㈱取締役（現在に至る）

アサヒプリテック㈱取締役
アサヒアメリカホールディングス㈱代表取締役社長

当社代表取締役として、また当社グループ会社の代
表取締役および取締役として、当社グループの経営に携わり、経営全般において豊富な見識と経験を有しております。貴金属事業およびそのグローバルな事業展開に関する豊富な経験を有し、当社グループの持続的な企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

ご参考■重要な兼職の状況

選任の理由

監査報告書

1984年 ４ 月
2001年 ２ 月
2006年 ６ 月
2009年 ４ 月
2010年 ６ 月

計算書類

■略歴、当社における地位および担当

連結計算書類

候補者番号

選任の理由

事業報告

㈱クラレ入社
アサヒプリテック㈱入社
アサヒプリテック㈱専務取締役
アサヒプリテック㈱代表取締役社長
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長兼社長
アサヒプリテック㈱取締役会長
当社代表取締役会長
当社代表取締役会長兼社長
当社代表取締役会長（現在に至る）

株主総会参考書類

1964年 ４ 月
1973年 ７ 月
1973年10月
1981年 ５ 月
2009年 ４ 月
2011年 ４ 月
2011年 ４ 月
2012年 ６ 月
2014年 ６ 月
2018年 ４ 月

8

取締役選任議案

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者番号

3

こ

じ ま

あまね

小島

周

再任

（1968年４月９日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席回数

2,600株10／10回■略歴、当社における地位および担当
1992年 ４ 月 日商岩井㈱入社
2011年 ３ 月 アサヒプリテック㈱入社
アサヒプリテック㈱経理部長
2012年 ４ 月 当社経理部長
2014年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱監査役
2016年 ６ 月 アサヒプリテック㈱監査役（現在に至る）
2017年 ６ 月 当社取締役経理部長
2018年 ４ 月 アサヒアメリカホールディングス㈱取締役
2019年10 月 アサヒアメリカホールディングス㈱監査役（現在に至る）2020年 ４月 当社取締役 CFO（現在に至る）
2020年 ４月 当社取締役 財務企画室長（現在に至る）■重要な兼職の状況

アサヒプリテック㈱監査役
アサヒアメリカホールディングス㈱監査役

候補者番号

4

な か

に し

ひ ろ

選任の理由
当社取締役として、また当社グループ会社の監査役として、当社グループの経営に携わり、また財務企画室長として当社グループ全体の財務、経理を担当
しております。米国公認会計士としての高い専門知
識とその運用能力を有しており、当社グループの持続的な企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

ゆ き

中西 広幸

再任

（1962年７月５日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席回数

13,500株
10／10回■略歴、当社における地位および担当
1986年 ４ 月
2008年 １ 月
2009年 ４ 月
2013年 ４ 月
2014年 ７ 月
2016年 ６ 月
2018年 ４ 月

アサヒプリテック㈱入社
アサヒプリテック㈱管理統括本部人事部長
アサヒプリテック㈱感材事業部長
ジャパンウェイスト㈱取締役㈱フジ医療器代表取締役上席副社長㈱フジ医療器代表取締役社長
アサヒプリテック㈱代表取締役社長（現在に至る）2018年 ６ 月 当社取締役（現在に至る）■重要な兼職の状況

アサヒプリテック㈱代表取締役社長（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

9

取締役選任議案

選任の理由
当社取締役として、また当社グループ会社の代表取締役として、当社グループの経営に携わり、経営全般において豊富な見識と経験を有しております。貴
金属事業および環境保全事業に関する豊富な経験を有しており、当社グループの持続的な企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

以上

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

（メ モ）

株主総会参考書類

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
ご参考
10

メモ

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

添付書類

事業報告

2019年４月１日から2020年３月31日まで

１．企業集団の現況（１）当事業年度の事業の状況①事業の経過および成果
当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が見られました。一方、消費税増税後の個人消費の低迷や米中貿易摩擦による世界経済の減速に加え、新型コロナウイルス感染症の国内および海外における感染拡大により、国内外ともに先行きは不透明です。
このような状況の下、当社グループの各事業セグメントの状況は以下のとおりでした。なお、
当事業年度において、当社の連結子会社である株式会社フジ医療器の持分譲渡を行ったため、同社および同社子会社の事業を非継続事業に分類しております。また、当社グループは、「貴金属事業」、「環境保全事業」、「ライフ＆ヘルス事業」の３つを報告セグメントとしておりましたが、「貴金属事業」、「環境保全事業」の２つに報告セグメントを変更しております。
第11期 セグメント別売上収益

その他

0.8%

（1,090百万円）

環境保全事業15.3%（20,716百万円）

売上収益
135,563百万円（前期比22.8％増）

貴金属事業

83.9%

（113,755百万円）

11

当事業年度の事業の状況

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

貴金属事業セグメント
国内および韓国・マレーシアにおける貴金属リサイクル分野の売上収益は前期比で増加しました。また、北米における貴金属精錬
錬の効率および採算性を一層高めるため、アサヒリファイニング

フロリダ社の金銀精錬設備の廃棄を決定し、固定資産の減損損失を計上しましたが、本セグメントの売上収益および営業利益は前期比で大幅に増加しました。

113,755百万円
29.6％増前期比（百万円）

113,755
87,804

株主総会参考書類分野の売上収益も前期比で増加しました。北米における貴金属精

売上収益

事業報告

第10期

第11期

2019年4月 １ 日から
2020年3月31日まで

環境保全事業セグメント
件の開拓等に努めた結果、本セグメントの売上収益および営業利
益は前期比で増加しました。

売上収益

20,716百万円

計算書類

各事業会社の特長を活かしながら、相互の連携を強化し、新規案

連結計算書類2018年4月 １ 日から
2019年3月31日まで

6.7％増

前期比

19,408

第11期

2019年4月 １ 日から
2020年3月31日まで

ご参考

第10期

2018年4月 １ 日から
2019年3月31日まで

20,716

監査報告書

（百万円）

12

当事業年度の事業の状況

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

これらの結果、当事業年度の実績は、売上収益135,563百万円（前期比25,150百万円増、22.8％増）、営業利益20,119百万円（前期比6,676百万円増、49.7％増）、税引前利益17,650
百万円（前期比5,298百万円増、42.9％増）、当期利益9,846百万円（前期比845百万円増、9.4％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益9,846百万円（前期比845百万円増、9.4％増）となり、営業利益、税引前利益、当期利益および親会社の所有者に帰属する当期利益はいずれも過去最高の業績となりました。セグメント別の売上収益は、貴金属事業が113,755百万円（前期比25,951百万円増、29.6％増）、環境保全事業が20,716百万円（前期比1,308百万円増、6.7％増）となりました。
売上収益および営業利益の状況は次のとおりであります。

〈売上収益および営業利益の状況〉
売上収益（百万円）

構成比（％）

前期比（％）

営業利益（百万円）

貴 金 属 事 業 セ グ メ ン ト

113,755

83.9

29.6

18,022

環境保全事業セグメント

20,716

15.3

6.7

4,355

他

1,090

0.8

－

△2,258

計

135,563

100.0

22.8

20,119

区

そ

分

の

合

売

上

収

益

135,563百万円

前期比22.8 %増

営

業

利

益

20,119百万円

前期比49.7 %増

Ｅ

14.4％

前期比

0.8 %増Ｒ

13

当事業年度の事業の状況

Ｏ2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

当事業年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は4,152百万円であります。主なものは、建物および機械装置への投資であります。
当社は、環境改善効果のある事業に充当する資金を調達するため、以下のとおり社債発行を行
いました。
発行日

会社名

内容

発行額

償還期日

2020年３月31日

アサヒホールディングス株式会社

無担保社債

5,000百万円

2025年３月31日

当事業年度中に特記すべき事項はありません。

事業報告④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

株主総会参考書類③資金調達の状況

招集ご通知②設備投資の状況⑤他の会社の事業の譲受けの状況⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
当事業年度中に特記すべき事項はありません。
⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
ティーズ株式会社に譲渡いたしました。
2020年３月13日付をもって、当社連結子会社である株式会社フジ医療器の株式の60%をジョ

計算書類

2019年８月１日付をもって、当社連結子会社である紘永工業株式会社の全株式を永和ファシリ

連結計算書類

当事業年度中に特記すべき事項はありません。

ンソンヘルステック社に譲渡し、株式会社フジ医療器は持分法適用関連会社となりました。
監査報告書
ご参考
14

当事業年度の事業の状況

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（２）財産および損益の状況
区

第８期

分

第９期

第10期

第11期

2016年4月 1日から
2017年3月31日まで

2017年4月 1日から
2018年3月31日まで

2018年4月 1日から
2019年3月31日まで

2019年4月 1日から
2020年3月31日まで（当連結会計年度）

売上収益

(百万円)

106,828

115,797

110,412

135,563

営業利益

(百万円)

2,038

13,791

13,442

20,119

親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円)△1,213

9,416

9,000

9,846

基本的１株当たり当期
利益(円)△37.24270.77228.14250.24

資産合計

(百万円)

88,976

131,484

160,272

229,958

資本合計

(百万円)

44,82764,43567,804

69,174(円)

1,359.02

1,627.20

1,723.16

1,758.00

１株当たり親会社所有者帰属持分（注）当期より、株式会社フジ医療器の事業を非継続事業に分類しております。これにより非継続事業からの利益は、連結損益計算書
上、継続事業と区分して表示しております。これに伴い、売上収益および営業利益は、継続事業の金額を表示しております。な
お、対応する前期の金額についても同様に組み替えて表示しております。

15

財産および損益の状況

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

営業利益
（百万円）

（百万円）

135,563
115,797

106,828

20,119110,412
13,442

株主総会参考書類

13,791

2,038
第８期

第９期

2017年4月 １ 日から
2018年3月31日まで

第10期

2018年4月 １ 日から
2019年3月31日まで

第11期

2019年4月 １ 日から
2020年3月31日まで

親会社の所有者に帰属する当期利益

第８期

2016年4月 １ 日から
2017年3月31日まで

第９期

2017年4月 １ 日から
2018年3月31日まで

第10期

2018年4月 １ 日から
2019年3月31日まで

第11期

2019年4月 １ 日から
2020年3月31日まで

基本的１株当たり当期利益
（百万円）

9,000

△1,213250.24

第９期

2017年4月 １ 日から
2018年3月31日まで

第10期

2018年4月 １ 日から
2019年3月31日まで

第11期

2019年4月 １ 日から
2020年3月31日まで

資産合計／資本合計

第８期

2016年4月 １ 日から
2017年3月31日まで

第９期

2017年4月 １ 日から
2018年3月31日まで

（百万円）

（円）

1,627.20
131,484

第９期

2017年4月 １ 日から
2018年3月31日まで

1,359.02

160,272

67,804

第10期

2018年4月 １ 日から
2019年3月31日まで

1,758.00

69,174

第11期

2019年4月 １ 日から
2020年3月31日まで

第８期

2016年4月 １ 日から
2017年3月31日まで

第９期

2017年4月 １ 日から
2018年3月31日まで

第10期

2018年4月 １ 日から
2019年3月31日まで

第11期

ご参考

2016年4月 １ 日から
2017年3月31日まで

64,435

1,723.16

監査報告書

229,958

44,827

第11期

2019年4月 １ 日から
2020年3月31日まで

１株当たり親会社所有者帰属持分

資本合計

88,976

第10期

2018年4月 １ 日から
2019年3月31日まで

計算書類

第８期

第８期

228.14△37.242016年4月 １ 日から
2017年3月31日まで

資産合計

270.779,846

連結計算書類

9,416

（円）

事業報告

2016年4月 １ 日から
2017年3月31日まで

招集ご通知

売上収益

2019年4月 １ 日から
2020年3月31日まで

16

財産および損益の状況

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（３）主要な営業所および工場（2020年３月31日現在）
アサヒホールディングス株式会社
本店

神戸市中央区加納町四丁目４番17号

本社●

神戸本社 神戸市中央区加納町四丁目４番17号
東京本社 東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

アサヒプリテック株式会社
本店●

神戸市東灘区魚崎浜町21番地

本社●

神戸本社
東京本社

研究所●

テクノセンター（神戸市）

事業所●

北関東（埼玉県北葛飾郡）
長野（長野県東御市）
阪神（兵庫県尼崎市）
神戸（神戸市）
四国（愛媛県西条市）
北九州（北九州市）
福岡（福岡県古賀市）

営業所●

札幌（北海道北広島市）
青森（青森市）
仙台（宮城県宮城郡）
新潟（新潟県三条市）
北関東（埼玉県北葛飾郡）
関東（埼玉県川口市）
横浜（横浜市）
甲府（山梨県中央市）
静岡（静岡県焼津市）
名古屋（愛知県小牧市）
北陸（富山市）阪神（兵庫県尼崎市）
神戸（神戸市）
岡山（岡山市）
広島（広島市）
四国（愛媛県西条市）
福岡（福岡県古賀市）
鹿児島（鹿児島市）
沖縄（沖縄県糸満市）

工場●

埼玉（埼玉県北葛飾郡）
長野（長野県東御市）
尼崎（兵庫県尼崎市）
神戸（神戸市）
テクノセンター（神戸市）
愛媛（愛媛県西条市）
北九州（北九州市）
福岡（福岡県古賀市）

海外子会社●ASAHI G&S SDN.BHD.（マレーシア）
韓国アサヒプリテック株式会社（韓国）17

主要な営業所および工場

神戸市中央区加納町四丁目４番17号
東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

本社●

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

事業所

埼玉（埼玉県川口市）
横浜（横浜市）湘南（神奈川県高座郡）

工場

横浜（横浜市）
扇町センター（川崎市）
寒川（神奈川県高座郡）
ＪＷケミテック株式会社（埼玉県川口市）
株式会社太陽化学（鹿児島市）
富士炉材株式会社（東京都大田区）
JWガラスリサイクル株式会社（東京都江東区）
株式会社インターセントラル（東京都中央区）

事業報告

国内子会社●

株主総会参考書類

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

招集ご通知

ジャパンウェイスト株式会社
本店

アサヒアメリカホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

本社●

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

海外子会社●

Asahi Refining USA Inc.（米国）
Asahi Refining Canada Ltd.（カナダ）
Asahi Refining Florida LLC（米国）

連結計算書類

本店

計算書類
監査報告書
ご参考
18

主要な営業所および工場

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（４）重要な親会社および子会社の状況①親会社との関係
該当事項はありません。
②重要な子会社の状況
会社名

資本金

当社の議決権比率

主要な事業内容

ア サ ヒ プ リ テ ッ ク 株 式 会 社

4,480百万円

100.0％

貴金属事業
および環境保全事業

ジャパンウェイスト株式会社

400百万円

100.0％

環境保全事業

アサヒライフ＆ヘルス株式会社

10百万円

100.0％

ライフ＆ヘルス事業

アサヒアメリカホールディングス
株
式
会
社

10百万円

100.0％

貴金属事業（注）2020年４月１日付をもって、当社子会社のアサヒライフ＆ヘルス株式会社とジャパンウェイスト株式会社は、ジャパンウェイス
ト株式会社を存続会社とする吸収合併を行いました。

③特定完全子会社に関する事項（ⅰ）特定完全子会社の名称および住所
名称

アサヒプリテック株式会社

住所

神戸市東灘区魚崎浜町21番地（ⅱ）当社および完全子会社における特定完全子会社の株式の当事業年度の末日における帳簿
価額の合計額24,621百万円（ⅲ）当社の当事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額
85,838百万円

19

重要な親会社および子会社の状況

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（５）主要な事業内容（2020年３月31日現在）
当社グループは、貴金属・環境保全を主たる事業としております。

株主総会参考書類①貴金属事業
さまざまな分野から発生する貴金属含有スクラップを回収しリサイクルしております。
また、北米において鉱山由来の金、銀の精錬を行っております。
○貴金属（金、銀、パラジウム、プラチナ等）・その他の金属の回収、再生、加工および貴金属精錬

事業報告○貴金属地金・その他の金属地金の購入および販売○貴金属製品の製造・販売②環境保全事業

連結計算書類

各種産業廃棄物の無害化、適正処理を行っております。
○産業廃棄物の収集運搬○産業廃棄物の中間処理（無害化、適正処理、リユース、リデュース、リサイクル）

計算書類（６）使用人の状況（2020年３月31日現在）①企業集団の使用人の状況
使用人数

前連結会計年度末比増減

1,574（153）名

468名減（460名減）
監査報告書（注）１．使用人数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）
であり、パートおよび嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．使用人数が前連結会計年度末と比べて468名（パートおよび嘱託社員460名）減少しておりますが、その主な理由は、非継続事業に分類した株式会社フジ医療器の人数を控除したことによるものです。

②当社の使用人の状況
前事業年度末比増減

平均年齢44（2）名10（0）名減

41才8ヶ月

平均勤続年数5年2ヶ月（注）使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パートおよび嘱託社員は（
内に年間の平均人員を外数で記載しております。

）

ご参考

使用人数

20

主要な事業内容、使用人の状況

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（７）主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）
借入先

借入額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

55,415百万円

株38,190百万円

式

会

シ

ン

ジ

株

式

会

社

み

ケ
社

ー
三

井

ず

ほ

銀

ト

ロ

ー

ン

18,879百万円

友銀

行

10,338百万円

住行（注）シンジケートローンは、株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とする計２行からの協調融資によるものであります。

（８）その他企業集団の現況に関する重要な事項
2020年４月１日付をもって、当社子会社のアサヒライフ＆ヘルス株式会社とジャパンウェイスト
株式会社は、ジャパンウェイスト株式会社を存続会社とする吸収合併を行いました。

（９）対処すべき課題①貴金属事業セグメント
当社グループの中核的事業であり、以下の施策をもって収益の拡大を図ります。
○処理・精製工程をより高品質・低コスト・高効率に改良する。
○付加価値の高い貴金属製品の生産と販売を実現する。
○グローバルに事業を推進し、世界ナンバーワンブランドの地位を確立する。

②環境保全事業セグメント
当社グループの安定成長事業として、成長とともに収益性を重視した経営を行います。
また、以下の施策をもって収益の拡大を図ります。
○リサイクルや処理困難廃棄物の処理能力を高め、他社を凌駕できるブランドを確立する。
○適切な設備投資による事業拡大を行い、収益基盤を強化する。
○全国にわたるグループ各社のネットワークを有機的に結びつけ、業容拡大を図る。

21

主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、対処すべき課題

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

第８次中期経営計画（第10期～第12期）の進捗について

独創性と成長を追求するグローバル企業へ

スローガン

株主総会参考書類

1. 次代を支える新たな事業基盤の構築
2. 情報処理技術を活かした生産性や働き方の革新

基本方針

3. グループ全社員による新アサヒウェイの共有
環境保全事業

ゴールイメージ

貴金属精錬分野で

国内環境ビジネスの世界ナンバーワン企業へ

リーダー企業へ

第８次中期経営計画■売上収益（百万円）

13.6●営業利益率（%）●ROE（%）

14.8

14.8

14.4

11.3

10.7

連結計算書類■営業利益（百万円）

事業報告

貴金属事業

創業70年の150,000

115,797

13,791

16,00014,478

第10期

2018年度
実績

第11期

2019年度
実績

第12期

2020年度計画（見直し後）

監査報告書

第９期

2017年度
実績

計算書類

128,669

135,563
20,119

中期経営計画２年目の進捗報告
え、収益性を維持しながら中長期的に成長を遂げるための取り組みを推進しています。
２年目の業績は堅調に推移しており、順調に計画を達成している状況です。

ご参考

第８次中期経営計画においては、各事業領域における創業70年のゴールイメージをしっかりと見据

第８次中期経営計画の目標達成に向けて全力で取り組んでまいります。
22

中期経営計画2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

ご参考

SDGsへの取り組みについて
サステナビリティビジョン

アサヒホールディングスグループは「この手で守る自然と資源」をコアミッションに掲げ、長きにわたり事

業活動を展開してきました。わたしたちの事業活動は、事業の成長

サステナビリティ貢献そのものであり、事業の成長と

社会的課題
の解決

社会的課題の解決の両立を実現しています。

企業を含む社会全体での取り組みが求められているいま、解決に向けわたしたちが大きく貢献すべき課題に対して、テーマ・目標を設定し達成に向け積極的に取この手で守る自然と資源

り組むことを更なるミッションとして推進していきます。

SDGs重点テーマ
1 貴金属リサイクルの拡大

2限られた地球資源をより一層有効に活用するために、貴金属リサイ

3 産業廃棄物の適正処理拡大

4 CO2排出量

紛争鉱物を含まない原材料や貴金

廃棄物処理のエキスパートとして各拠点での省エ

属含有スクラップから生産される廃棄物の適正処理拡大に努め、持カーへの切替え

クルをグローバルに拡大・推進し人権や環境に配慮した貴金属製品

続可能な循環型

プランへの切替ます。

の供給を拡大し、責任ある貴金属社会の実現に取ループ全体でC管理を推進します。

り組みます。

取り組みます。

目標

貴金属リサイクル量の総量 : 2030年度 410t
(2015年度比 1.5倍）
CO2削減効果23

ご参考

人・社会・環境にやさしい
貴金属供給

SDGｓへの取り組みについて: 2030年度 146.5万t(2015年度比 1.5倍）

目標

産業廃棄物の適正処理量 : 2030年度 50万t
(2015年度比 1.6倍）

目標

電気・ガソリンなどエネルギー由来

サステナビリティ推進体制

アサヒホールディングスグループでは、SDGs重点テーマにフォーカスした施策の立案や目標達成

状況のモニタリング、社内外のコミュニケーションについて、代表取締役会長統括の「SDGs推進会議」を中心に議論・決定し、サステナビリティに関する取り組みを推進しています。

統括

代表取締役会長

取締役会

SDGs推進チーム
人事総務部

国内連結子会社

海外連結子会社

スパートとして各拠点での省エネ活動や次世代

働き方改革・健康経営・ダイバー

個人・グループによるボランティ拡大に努め、持カーへの切替え、CO2低排出電力

シティ推進等により、多様な人材

ア 活 動 等、本 業 以 外 でSDGsに 貢プランへの切替え等を通じて、グが活躍できる基盤を充実させて、献する活動を「アサヒホールディ

ループ全体でCO2排出量の削減に

働きがいの向上に努めます。

ン グ スSDGs活 動」と し て 奨 励・

取り組みます。

6 SDGs活動の奨励・支援

支援します。

計算書類

5

連結計算書類ワークライフバランスとダイバーシティの基盤充実

4 CO2排出量の削減

監査報告書

目標

電気・ガソリンなどエネルギー由来のCO₂排出量 : 2015年度比 －26%

目標

インターバル勤務11時間以上達成率 :2020年度末までに 100%
リフレッシュホリデー（連続3日以上）取得率 :2020年度末までに 100%
女性従業員における管理職比率 :2030年度末までに 男性従業員における管理職比率と同等水準
障がい者雇用率

ご参考

030年度 50万t
2015年度比 1.6倍）

事業報告

各部門

グループ事業執行会議

技術部門

企画部

株主総会参考書類

SDGs推進会議

招集ご通知の適正処理拡大2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）:2030年度末までに 2.5%以上

24

ご参考

SDGｓへの取り組みについて2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

ご参考

コーポレート・ガバナンス体制について

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンス基本方針等について、
当社ホームページでも掲載しています。

https://www.asahiholdings.com/
ir/library/governance/

コーポレート・ガバナンスを確立し有効に機能させることは、企業の社会的責任であるとともに、経営の効率性や透明性を高め持続的な企業価値向上に資するものです。

当社グループは、株主・取引先・社員・地域社会等さまざまなステークホルダーからの信頼に応えるコーポレート・ガバナンスを構築します。

上場企業としての社会的使命と責任を果たすとともに、コンプライアンスを重視しつつ経営環境の変化に迅速に対応できる「コーポレート・ガバナンス体制」を整備し、持続的な企業価値の向上を目指しています。

当社グループの取締役会は、各事業部門や技術部門、管理部門の分野に精通した業務執行取締役と企業経営に必要な多様な専門性を有する社外取締
取締役会役で構成しています。取締役会において実効性のある議論を活発に行うため、独立社外取締役３名を含む取締役８名で構成し、当社グループの経営
戦略や経営計画等の重要テーマについて、全取締役が自由闊達な意見交換を行っています。
会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用し、独立社外取締役を３名選任しています。

監査等委員会

これにより、取締役会に対する監督機能を強化するとともに、業務執行取締役に対して重要な業務執行の決定を委任して意思決定の迅速化を実現
し、経営の効率性を高めています。
取締役会の諮問機関として、２名の独立社外取締役を含む３名で構成される「指名委員会」および「報酬委員会」を設置しています。

指名・報酬委員会

取締役や主要な経営陣候補者の指名・解任や、取締役の報酬額の決定について、透明性、公平性、客観性を確保することで、コーポレート・ガバナ
ンスのさらなる充実を目指しています。

25

ご参考

コーポレート・ガバナンス体制について

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

コーポレート・ガバナンス体制図

選任・解 任選 任・解任

株主総会参考書類

株主総会
選任・解任

取締役会（８名）

監督・選 任・解 任

監査等委員会
取 締 役４名

監 査・監督（うち独 立 社 外 取 締 役３名 ）諮 問・答 申連携

補助

（うち独立社外取締役２名）

監査等委員会事務局
内部監査部門

内部監査

各 部 門・グル ープ会 社

取締役会全体が適切に機能しているか、2016年３月期から取締役会の実効性評価を開始し、評

ご参考

取締役会の実効性評価

監査報告書

内部統制推進会議
安全推進会議

連携

計算書類

グル ープ
事業執行会議

連結計算書類

指 名・報 酬 委 員 会
各 取 締 役３名

会計監査人

指 示・報告

代表取締役

事業報告

業務執行取締役
４名

価結果の概要は当社ホームページに掲載し開示しています。

26

ご参考

コーポレート・ガバナンス体制について

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

２．会社の現況（１）株式の状況（2020年３月31日現在）①発行可能株式総数

129,000,000株②発行済株式の総数

39,854,344株③株主数

17,042名④大株主（上位10位）
株主名

持株数（千株）

持株比率（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）

3,506

8.81

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）

3,075

7.73

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025

1,039

2.61

寺山

満春

887

2.23

寺山

正道

802

2.01

アサヒ従業員持株会

736

1.85

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口５）

709

1.78

JP MORGAN CHASE BANK 385151

693

1.74

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口９）

652

1.63

RE FUND 107－CLIENT AC

540

1.35

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況
個人、その他・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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・
・15,325千株（38.45%）
金融機関・
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・
・
・12,396千株（31.10%）
外国法人等・
・
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・
・
・10,233千株（25.68%）
事業法人、その他法人・
・
・
・
・
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・
・
・
・
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・
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・
・
・
・
・
・
・
・1,289千株（ 3.23%）
証券会社・
・
・
・
・
・
・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・611千株（ 1.53%）（２）新株予約権等の状況
該当事項はありません。
27

株式の状況、新株予約権等の状況

株式数39,854千株2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（３）会社役員の状況①取締役の状況（2020年３月31日現在）
会社における地位

氏

名

担当および重要な兼職の状況

春

代 表 取 締 役 社 長

東

浦

知

哉

アサヒプリテック株式会社 取締役
アサヒアメリカホールディングス株式会社
代表取締役社長

取

締

役

小

島

周

経理部長
アサヒプリテック株式会社 監査役
アサヒアメリカホールディングス株式会社
監査役

取

締

役

中

西

広

幸

アサヒプリテック株式会社

取締役（ 監 査 等 委 員 ）

木

村

祐

二

公益財団法人地球環境センター
常務理事 東京事務所長

取締役（ 監 査 等 委 員 ）

金

澤

恭

子

弁護士
特種東海製紙株式会社

取締役（監査等委員・常勤）

武

内

義

勝

取
締
役
（ 監 査 等 委 員 ）

原

良

憲

代表取締役社長

社外取締役

京都大学経営管理大学院教授②事業年度中に退任した取締役

監査報告書（注）１．当社は、2015年６月16日開催の第６期定時株主総会決議に基づき同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員・常勤）武内義勝氏は、長年にわたり当社グループ会社の代表取締役および取締役として当社グループの経営に携わっており、経営全般に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
５．当社は、取締役（監査等委員）木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

計算書類

満

連結計算書類山

事業報告

寺

株主総会参考書類代 表 取 締 役 会 長

2019年６月18日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員）森井章
ご参考

二氏および田辺幸夫氏は任期満了により退任いたしました。

28

会社役員の状況2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）③責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役（業務執行取締役等を除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
④取締役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額
区

分

支給人数

支給額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（
う
ち
社
外
取
締
役
）

５名
(０)

111百万円(０)

取（

締 役 （ 監 査 等 委 員
う
ち
社
外
取
締
役

）
）

６名
(４)

42百万円
(19)

合
（

う

計
）

11名
(４)

154百万円
(19)

ち

社

外

取

締

役

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．2015年６月16日開催の第６期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）の報酬限度額は年額100百万円以内と決議い
ただいております。
３．上記支給額には、2018年６月19日開催の第９期定時株主総会において承認され、当事業年度に計上した取締役（監査等委員を除く）４名に対する業績連動型株式報酬引当金繰入額（22百万円）は含まれておりません。

29

会社役員の状況2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（ⅰ）他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役（監査等委員）木村祐二氏は公益財団法人地球環境センターの常務理事東京事務招集ご通知⑤社外役員に関する事項

所長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
取締役（監査等委員）原良憲氏は京都大学経営管理大学院の教授であります。
当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
係
該当事項はありません。

事業報告（ⅱ）会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との親族関

株主総会参考書類

取締役（監査等委員）金澤恭子氏は弁護士（畑法律事務所所属）であり、特種東海製紙（ⅲ）当事業年度における主な活動状況
分

取締役（ 監 査 等 委 員 ）

金

澤

祐

二

当事業年度に開催されたすべての取締役会に出席し、また、当事業年度に開催されたすべての監査等委員会に出席いたしました。廃棄物処理・リサイク
ル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験を有しており、議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

子

当事業年度に開催されたすべての取締役会に出席し、また、当事業年度に開催されたすべての監査等委員会に出席いたしました。弁護士としての法律に関する専門的見地から議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

憲

2019年６月18日就任以降に開催されたすべての取締役会に出席し、また、就任以降に開催されたすべての監査等委員会に出席いたしました。サービ
ス・イノベーションに関する専門的見地から議案審
議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

恭

良

ご参考

原

村

出席状況および発言状況

監査報告書

取
締
役
（ 監 査 等 委 員 ）

木

名

計算書類

取
締
役
（ 監 査 等 委 員 ）氏

連結計算書類区30

会社役員の状況2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（４）会計監査人の状況①会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人②会計監査人の報酬等の額
報酬等の額（ⅰ）当社が支払うべき報酬等の額

31百万円（ⅱ）当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

55百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記（ⅰ）の金額は、これらの合計額を記載しております。
２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積もりの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任
に関する議案の内容を決定いたします。

31

会計監査人の状況

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

配当方針

招集ご通知

（５）剰余金の配当等の決定に関する方針
配当性向は連結純利益の50％以上をめどとする。

を通して株主の皆さまの期待に応えることを基本方針として掲げています。また、成長分野への投資や新規事業開発に備えるために、内部留保の充実を図ることも重要であると考えています。
上記方針のもと、剰余金の配当につきましては、各事業年度の業績、財務体質の更なる強化、当社グループの経営戦略等を勘案して、連結配当性向50%以上をめどとして行うことを指針として

事業報告

います。

配当金の推移■記念配当 ■中間配当 ■期末配当（単位：円）●配当性向（日本基準） ●配当性向（IFRS）（単位：％）

32.8

32.7

68.6
33.9

52.6

39.1
23.3

（円）
130

120

110
100

60

90

130
60

計算書類

120

52.0

連結計算書類

31.5

43.1

株主総会参考書類

当社は、安定した収益力と持続的成長の維持により企業価値の向上を図り、継続的な安定配当等

80

60
50
40

60

60

60

60

60

60

60

63

30

30

30

30

30

30

30

30
60

30
20

0

30
第２期

2010年度

30
第３期

2011年度

30
第４期

2012年度

30
第５期

2013年度

30
第６期

2014年度

30
第７期

2015年度

30
第８期

2016年度

7030
第９期

2017年度

第10期

2018年度

第11期

2019年度

ご参考

10

3

監査報告書

70

2018年度より株主優待制度を導入いたしました。
32

剰余金の配当等の決定に関する方針2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類

連結財政状態計算書 （2020年３月31日現在）
科

目

金

額

科

資産
流動資産

目

金

額

負債
187,604

現金及び現金同等物

22,908

営業債権及びその他の債権

119,754

棚卸資産

37,748

未収法人所得税

2,029

その他の金融資産93

その他の流動資産

5,069

非流動資産

(単位：百万円)

42,354

有形固定資産34,953

のれん

1,604

無形資産

529

流動負債

153,137

営業債務及びその他の債務

13,710

借入金

121,873

未払法人所得税

4,624

その他の金融負債

6,991

引当金

1,293

その他の流動負債

4,643

非流動負債

7,645

社債及び借入金

4,928

繰延税金負債

1,453

退職給付に係る負債

172

その他の金融負債

1,066

その他非流動負債24

負債合計

160,783

資本
親会社の所有者に帰属する持分

69,174

持分法で会計処理されている投資

3,254

資本金

7,790

繰延税金資産

1,132

資本剰余金

10,755

退職給付に係る資産

155

自己株式

△956

金融資産

683

利益剰余金

60,797

その他の資本の構成要素△9,212

その他の非流動資産

42

資産合計

229,958（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

33

連結財政状態計算書

資本合計69,174

負債及び資本合計

229,958

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

目

金

額

継続事業
売上収益

135,563

売上原価△107,264

売上総利益

28,298△7,174

その他の営業収益195

その他の営業費用△1,154△45

営業利益△8,17920,119

金融収益

24

金融費用

△2,44087

その他の費用△140△2,469

税引前利益

17,650

法人所得税費用△6,230

継続事業からの当期利益

11,419

当期利益△1,573
9,846

監査報告書

非継続事業
非継続事業からの当期損失

計算書類

その他の収益連結計算書類持分法による投資損失

事業報告

販売費及び一般管理費

株主総会参考書類

科(単位：百万円)

招集ご通知

連結損益計算書 （2019年４月１日から2020年３月31日まで）

当期利益の帰属
非支配持分（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

9,846
－

ご参考

親会社の所有者

34

連結損益計算書2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結持分変動計算書 （2019年４月１日から2020年３月31日まで）(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分
その他の資本の構成要素
資本金

2019年４月１日時点の残高
当期利益
その他の包括利益
当期包括利益合計
自己株式の取得
配当金
子会社の支配喪失に伴う変動
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替
株式に基づく報酬取引
所有者との取引額合計
2020年３月31日時点の残高

資本剰余金

連結持分変動計算書

利益剰余金

7,790

10,353△955

55,547
9,846

－

－

－
△0

9,846

キャッシュ・
フ ロ ー ・
ヘ
ッ
ジ

△461
△461

△3,805△3,805－△4,198－△5,008△3,737△1,203△4,721

337
125
－
7,790

64
401
10,755（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

35

自己株式

在 外 営 業活 動 体 の換 算 差 額△0△956

△4,596
60,797

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

8

－

△15
△15

125
125

合計

合計

合計

△4,931－△4,155△4,155－－67,8049,846△4,1555,690△0△4,72167,8049,846△4,1555,690△0△4,721

－

337

337

△125

△125

－

－

0
△5

△125
－

－
△125
△9,21264△4,32069,17464△4,32069,174

連結計算書類0

事業報告

2019年４月１日時点の残高
当期利益
その他の包括利益
当期包括利益合計
自己株式の取得
配当金
子会社の支配喪失に伴う変動
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替
株式に基づく報酬取引
所有者との取引額合計
2020年３月31日時点の残高

確定給付制度の 再 測 定株主総会参考書類

その他の資本の構成要素
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類
監査報告書
ご参考
36

連結持分変動計算書

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類

貸借対照表 （2020年３月31日現在）
科

目

資産の部

流動資産

(単位：百万円)

金額

科52,733

現金及び預金13,466

関係会社短期貸付金54,747

未収還付法人税等

1,835

その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物
工具器具備品土地
無形固定資産ソフトウェア31△17,347
33,104
5,500
2,144
0
3,355
15
15

投資その他の資産

27,588

関係会社株式27,519繰延税金資産

69

その他

0

資産合計

85,838（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

37

貸借対照表

目

負債の部

流動負債

短期借入金
１年内返済予定の長期借入金

金額20,541100

20,304

未払金

43

未払費用

12

賞与引当金

19

役員賞与引当金

53

その他

7

固定負債
社債

5,170
5,000

株式給付引当金27

役員株式給付引当金

50

その他

92

負債合計

25,711

株主資本60,126

純資産の部
資本金

資本剰余金

資本準備金

その他資本剰余金

利益剰余金

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

自己株式

純資産合計

負債純資産合計

7,790

27,651
9,364

18,28725,63925,63925,639△956

60,126
85,838

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

科(単位：百万円)

目金額

11,398

営業費用

1,310
10,087

営業外収益
187

受取保証料

297

その他

3

488

事業報告

受取利息

株主総会参考書類

営業収益
営業利益

招集ご通知

損益計算書 （2019年４月１日から2020年３月31日まで）

営業外費用
26

社債発行費

71

貸倒引当金繰入額

204

経常利益

301
10,273

0

0

0

0

特別損失
固定資産除却損

10,273

法人税、住民税及び事業税

164

法人税等調整額

△13

当期純利益

150

監査報告書

税引前当期純利益

計算書類

特別利益
固定資産売却益

連結計算書類

支払利息

10,122（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

ご参考
38

損益計算書

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主資本等変動計算書 （2019年４月１日から2020年３月31日まで）(単位：百万円)

株主資本
資本剰余金
資本金

2019年４月１日 期首残高

資本準備金

7,790

9,364

利益剰余金

そ の 他
資本剰余金

18,287

その他利益剰余金

自己株式

株主資本合計繰越利益剰余金

20,295△955

54,782

事業年度中の変動額
剰余金の配当△4,778△4,778

当期純利益

10,122

10,122

自己株式の取得
事業年度中の変動額合計
2020年３月31日 期末残高

△0
－

－

－

5,343

△0

5,343

7,790

9,364

18,28725,639△956

60,126

純資産合計

2019年４月１日 期首残高

54,782

事業年度中の変動額
剰余金の配当△4,778

当期純利益

10,122

自己株式の取得△0

事業年度中の変動額合計

5,343

2020年３月31日 期末残高60,126（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

39

株主資本等変動計算書△02020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

招集ご通知

監査報告書

謄本
2020年５月12日

アサヒホールディングス株式会社
取締役会

御中

EY新日本有限責任監査法人

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

東 京 事 務 所

公認会計士

竹 野 俊 成 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

寶 野 裕 昭 ㊞

監査報告書
ご参考

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アサヒホールディングス株式会社の2019年４月１日から
2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、アサヒホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

40

連結監査報告2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上

41

連結監査報告2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

会計監査人の監査報告書

謄本
2020年５月12日

アサヒホールディングス株式会社
取締役会

御中

EY新日本有限責任監査法人

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

東 京 事 務 所

公認会計士

竹 野 俊 成 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

寶 野 裕 昭 ㊞

ご参考

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

監査報告書

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アサヒホールディングス株式会社の2019年４月１日
から2020年３月31日までの第11期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

42

個別監査報告2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

43

個別監査報告以上2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

監査等委員会の監査報告書

謄本

査

報

告

書

当監査等委員会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第11期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実

事業報告

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当株主総会参考書類

監施しました。

監査部門及び内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な稟議書等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査

連結計算書類①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、当期の監査方針、重点監査項目に従い、会社の内部しました。さらに、代表取締役会長、代表取締役社長とも意見交換を行いました。また、主要な子会社につい査を行いました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監

計算書類ても、同様に、重要な会議に出席し、事業の報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務執行の決定過程の調査人から監査計画、四半期レビュー結果、期末監査結果ほか、その職務の執行状況について報告を受け、必要（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査報告書に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、計算書、連結持分変動計算書、連結注記表）について検討いたしました。

ご参考

株主資本等変動計算書、個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益44

監査役会の監査報告2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

２．監査の結果（1）事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月12日

アサヒホールディングス株式会社

監査等委員会

監査等委員長

木

村

祐

二 ㊞

監 査 等 委 員

金

澤

恭

子 ㊞

常勤監査等委員

武

内

義

勝 ㊞

監 査 等 委 員

原

良

憲 ㊞

（注） 監査等委員木村祐二、金澤恭子及び原良憲は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以45

監査役会の監査報告上2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

RJC認証を取得

監査報告書
ご参考

今後も当社グループは 「地球のサステナビリティの解決」に向けた取り組みを継続して進めてまいり
ます。

計算書類

当社は、環境に配慮した施設・設備の導入資金調達のため、2020
年3月にグリーンボンドを発行いたしました。
グリーンボンドとは、地球温暖化対策や再生可能エネルギーなど、
環境改善効果のある事業（グリーンプロジェクト）に充当する資金を調達するための債券です。非鉄金属業界のグリーンボンドの発行は本件が国内初となります。
当グリーンボンドの適格性については、第三者評価として、株式会
社格付投資情報センターから、R&Iグリーンボンドアセスメントにおいて最上位評価である「 GA1 」を取得しております。

連結計算書類グリーンボンドの発行

事業報告※RJC（Responsible Jewellery Council：責任あるジュエリー協議会）について
金やプラチナ、ダイヤモンドなどを取り扱う宝飾業界を対象とし、取引の透明性や倫理・環境面での取り組みを評価する国際的非営利団体です。認証取得には、第三者認証機関によって企業倫理、法令遵守、人権や労働環境、環境保全などがRJCの行動基準に適合しているかを確認する監査が行われます。

株主総会参考書類

当社グループであるアサヒプリテック株式会社は、2019年７月29日にRJC（Responsible Jewellery Council：責任あるジュエリー協議会）の認証を取得いたしました。金やプラチナ等の貴金属サプライチェーンの一員として、
RJCの厳格な審査基準をクリアし、国内では4 社目、リファイナリー（精製業者）としては国内初の認証取得となります。

招集ご通知

トピックス

46

トピックス

2020/05/13 11:04:03 / 19598341_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会
会場ご案内略図

神戸市営地下鉄（西神・山手線）
三宮駅
神戸三宮駅
至 明石・姫路

阪急電鉄神戸線
三ノ宮駅
三宮駅
神戸三宮駅

JR東海道本線

ポートライナー

阪神電鉄本線

神戸市営地下鉄（海岸線）
三宮・花時計前駅

至 大阪

貿易センター駅
国道2号線
阪神高速神戸線

神戸ポートピアホテル
本館地下１階「偕楽の間」

神戸大橋

ポートターミナル駅

道路

中公園駅

JR三ノ宮駅南側「ミント神戸１階（三宮バスターミナル）」から神戸ポートピアホテル行きシャトルバスが運行されています
が、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため運休する可能性がございます。当日の運行状況につきましては神戸ポートピア
ホテルホームページ、または電話（078－302－1111）にてご確認ください。

北埠頭駅
みなとじま駅

神戸ポートピアホテル
本館地下1階「偕楽の間」

神戸国際展示場交通※シャトルバスのご案内

会場周辺拡大図
市民広場駅

神戸市中央区港島中町６丁目10番地１
電話（078）302－1111
神戸新交通
ポートアイランド線（ポートライナー）「三宮駅」から「市民広場駅」まで約10分「市民広場駅」から徒歩約５分

港島トンネル会場

陸橋

入口

神戸ポートピア
ホテル

中埠頭駅

市民広場駅
神戸国際展示場

至

神戸空港

南公園駅

※ご出席株主さまへのお土産はございません。

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