2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知株

証券コード4829
2022年８月10日

主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目17番８号

日本エンタープライズ株式会社
代表取締役社長 植 田 勝 典

第34回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
さて、当社第34回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染が懸念されている中、感染拡大防止のため、書面（郵送）またはインターネットにより議決権をご行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくことを強く推奨申しあげます。その際には、後記の株主総会参考書類
をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、折り返しご送付くださるか、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）により、2022年８月25日（木曜日）午後６時（当社営業終了時刻）までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
敬 具

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

記

１．日
２．場

時
所

2022年８月26日（金曜日）午前10時
東京都渋谷区桜丘町26番１号
セルリアンタワー東急ホテル 地下２階（ボールルーム）
３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 １. 第34期（2021年６月１日から2022年５月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件２. 第34期（2021年６月１日から2022年５月31日まで）
計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役５名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを鑑み、ご来場株主様へのお土産の提供を取り止めさせていただいております。
何卒、ご理解賜りますようお願い申しあげます。
－1－

株主各位

株
主
総
会
参
考
書
類

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

４. 議決権の行使に関する事項⑴ 複数回にわたり行使された場合の議決権のお取扱い
同一の株主様が書面及びインターネットの双方により議決権行使を行った場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取扱いします。また、同一の株主様が、複数回イン
ターネットによる議決権行使を行った場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いします。
⑵ 議決権の代理行使に関して必要な事項
株主様は、当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、株主様又は代理人は代理権を証明する書面を当社にご提出していただく
必要があります。
以 上◎◎

開場時刻は午前９時15分とさせていただきます。
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ 議決権行使サイトにより議決権を行使いただく際には、後記の「インターネットによる議決権行
使のお手続きについて」（25頁から26頁まで）をご参照ください。
◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類について、修正が生じた場合には、下記ウェブサイトにて、修正後の内容をご案内いたします。
当社ウェブサイト https://www.nihon-e.co.jp/ir/library/meeting.html

－2－

株主各位

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

法令及び定款に基づくインターネット開示事項について
本招集ご通知に記載していない次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の下記ウェブサイトに掲載しており、本招集ご通知には記載しておりませんので、ご了承ください。従いまして、本招集ご通知提供書面に記載している事業報告は、監査役が監査報告を作成するに際して監査した事業報告の一部であります。なお、インターネット上の下記ウェブサイトに掲載している事項については、本総会当日、書面をご用意する予定ですが、予め書面での送付をご希望される株主様におかれましては、お手数ですが、当社総務部（電話番号03-5774-5730）までご連絡をお願
いいたします。
◎当社ウェブサイト

招
集
ご
通
知

https://www.nihon-e.co.jp/ir/library/meeting.html

１. 事業報告①企業集団の現況に関する事項（当連結会計年度の事業の状況）（直前３連結会計年度の財産及び損益の状況）（対処すべき課題）（主要な事業内容）（主要な営業所）（使用人の状況）（主要な借入先の状況）（その他企業集団の現況に関する重要な事項）②会社の現況
（株式に関する事項）（新株予約権等に関する事項）（会計監査人に関する事項）（業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要）

事
業
報
告

２. 連結計算書類
連結貸借対照表
連結損益計算書
連結株主資本等変動計算書
連結注記表
３. 計算書類
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表

株
主
総
会
参
考
書
類

４. 監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
計算書類に係る会計監査報告
監査役会の監査報告

－3－

株主各位

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する株主様へのお願い●

株主総会会場へのご来場に関するお願い
当社は、第34回定時株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、株主様の安全を第一に考え、ご来場を見合わせていただくことを強くご推奨申しあげます。
当日までの健康状態にご留意いただくとともに、特に、ご高齢の方、基礎疾患のある方、体調のすぐれない方は、ご来場について、慎重なご判断をお願い申しあげます。

●

事前の議決権行使に関するお願い
株主総会における議決権は、株主様の大切な権利であり、ご来場いただくほかにも、書面（郵送）又はインターネットによる議決権行使が可能であります。
感染リスクを避けるためにも、事前の議決権行使を強くご推奨申しあげます。

●

ご来場株主様へのお願い① ご来場株主様におかれましては、当日の新型コロナウイルス感染症の感染状況やご自身の体調をご確認の上、マスクの着用など感染予防にご配慮ください。マスクをご着用いただけな
い場合には、ご入場をお断りする場合がございます。
② 株主総会の運営スタッフは、マスク着用で応対させていただきます。
③
④
⑤

●

感染予防措置として、手指消毒や検温等を予定しており、発熱のある方や体調のすぐれない方は、ご入場をお断りする場合がございます。
株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年よりも短時間で行う予定ですので、ご理解並びにご協力をお願いいたします。
ご来場株主様へのお土産及び控室における茶菓子の提供は取り止めとさせていただいておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

事後動画配信について
本年の株主総会の模様の一部については事後の動画配信を行います。下記ウェブサイトへアクセ

スし、ご視聴ください。
当社ウェブサイト https://www.nihon-e.co.jp/

今後の状況により、株主総会の運営に変更が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご来場いただく株主の皆様におかれましては、当日必ずご確認ください。

－4－

株主各位

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知（提供書面）

事

業報

告6 月 1 日から（2021年
2022年 5 月31日まで ）１. 企業集団の現況に関する事項⑴

当連結会計年度の事業の状況
設備投資等の状況
当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は１億４百万円
で、その主なものは次のとおりであります。なお、設備投資のセグメント別内訳は、事業セグ
メントに資産を配分していないため、記載しておりません。
イ. 当連結会計年度に取得した主要設備
クリエーション関連システム等
86百万円
ロ. 当連結会計年度に実施した重要な固定資産の売却・撤去・滅失
社内管理システム
４百万円

招
集
ご
通
知

①

②

資金調達の状況
該当事項はありません。

③

事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

④

他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

事
業
報
告

⑤

吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
当社は、2021年４月23日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の完全子会社である交通情報サービス株式会社を吸収合併することを決議し、2021年６月１日付で吸収合併いたしました。

⑥

他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－5－

当連結会計年度の事業の状況

株
主
総
会
参
考
書
類

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知⑵

重要な親会社及び子会社の状況①

親会社の状況
該当事項はありません。

②

重要な子会社の状況
金当
社の議 決 権 比 率

主要な事業内容

ブ

25百万円

83.3％

クリエーション事業
ソリューション事業

株式会社フォー・クオリア

99百万円

97.5％

クリエーション事業
ソリューション事業

株 式 会 社 a n d

50百万円

93.2％

クリエーション事業

29百万円

100.0％(100.0％)

クリエーション事業
ソリューション事業

株 式 会 社 プ ロ モ ー ト

55百万円

90.6％

クリエーション事業
ソリューション事業

い な せ り 株 式 会 社

10百万円

100.0％

クリエーション事業
ソリューション事業

40百万円

50.6％
(50.6％)

クリエーション事業

会
株

式

社
会

社

ダ

名
イ

O n e

株 式 会 社 会 津 ラ ボ

株式会社スマート・コミュニティ・サポート（注）議決権比率の欄の（

(注)

(注)

資

本

）内の数字は、間接出資割合を示しております。

－6－

重要な親会社及び子会社の状況

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

２. 会社の現況⑴①

会社役員に関する事項

取締役及び監査役の状況（2022年５月31日現在）

地

位

氏名

担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長

植 田 勝 典

営業本部長

常

務

取

締

役

田 中

勝

管理本部長

常

務

取

締

役

杉 山 浩 一

技術本部長

小 栗 一 朗ＮＴＰホールディングス株式会社
NＴＰ名古屋トヨペット株式会社
ＮＴＰトヨタ信州株式会社
株式会社トヨタレンタリース名古屋
トヨタホーム名古屋株式会社
株式会社ジェームス名古屋
ＮＴＰインポートHD株式会社
株式会社ＮＴＰカーモスト
株式会社ＮＴセブンス
ＮＴＰシステム株式会社

取

締

取

常

役

締

勤

監

役

査

岡 田 武 史役

片 貝 義 人監査役

𠮷 川 信 哲監

査役

星 野 正 司株式会社今治．夢スポーツ
公益財団法人日本サッカー協会
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
一般社団法人Green Innovation

星野公認会計士事務所
株式会社ヒット

代表取締役社長
代表取締役会長兼社長
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役会長兼社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役会長
副会長

会社役員に関する事項

事
業
報
告

理事
顧問

社外監査役

（注）１. 取締役小栗一朗及び取締役岡田武史の両氏は、社外取締役であります。
２. 監査役𠮷川信哲及び星野正司の両氏は、社外監査役であります。
３. 当社は、社外監査役𠮷川信哲氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４. 監査役星野正司氏は、公認会計士の資格を有する者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

－7－

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

５. 当連結会計年度中の取締役の重要な兼職の異動状況は次のとおりであります。
氏名

小

栗

一

異動前

朗

異動後

名古屋トヨペット株式会社
代表取締役社長
ネッツトヨタ名古屋株式会社代表取締役会長
ネッツトヨタ中京株式会社
代表取締役会長
トヨタホーム東海株式会社
代表取締役会長

NTP名古屋トヨペット株式会社
代表取締役会長兼社長

異動年月日

2022年４月１日―

一般社団法人Green
2021年７月16日
Innovation顧問
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル
岡 田 武 史―2021年９月29日
・バスケットボールリーグ
理事
公益財団法人日本サッカー協会
公益財団法人日本サッカー協会
2022年３月27日
シニアアドバイザー
副会長（注）１. NTP名古屋トヨペット株式会社は、2022年４月１日をもってNTPホールディングス株式会社、名古―屋トヨペット株式会社、ネッツトヨタ名古屋株式会社、ネッツトヨタ中京株式会社の４社の会社分割により設立されております。また名古屋トヨペット株式会社、ネッツトヨタ名古屋株式会社、ネッツ
トヨタ中京株式会社の３社は、2022年４月１日をもってNTPホールディングス株式会社に吸収合併されております。
（注）2. トヨタホーム東海株式会社は、2022年４月１日をもってNTPグループからトヨタホームグループへ移管されております。
６. 当連結会計年度末日の翌日以降における取締役の重要な兼職の異動状況は次のとおりであります。
氏名

小

栗

一

異動前

朗

NTP名古屋トヨペット株式会社
代表取締役会長兼社長
NTPトヨタ信州株式会社
代表取締役会長
株式会社トヨタレンタリース名古屋
代表取締役会長
トヨタホーム名古屋株式会社代表取締役会長
株式会社ジェームズ名古屋
代表取締役会長兼社長
株式会社NTPカーモスト代表取締役社長

異動後

異動年月日

―

2022年６月30日

株式会社NTPカーモスト代表取締役会長

2022年６月30日－8－

会社役員に関する事項

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知②

責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は720万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は360万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

③④

役員等賠償責任保険契約の概要
当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担することとなる被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補填することとしております。
ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役であり、その保険料について、代表訴訟に対する保険料については各取締役及び各監査役がそれぞれの自己の報酬等の割合に応じて負担し、その他株主訴訟や第三者訴訟に対する保険料は当社が負担しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針について、以下のとおり決議いたしました。
また、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【基本方針】
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議による定めの範囲内とし、職務内容と業績の反映
及び株主との価値共有という観点から、業務執行取締役については、金銭報酬である固定報
酬と業績連動報酬、非金銭報酬である長期インセンティブとしてのストックオプションにて構成することとしています。また、社外取締役については、その職務の性質を踏まえ、固定
報酬とストックオプションにて構成することとしています。
(a) 固定報酬の額又は算定方法等の決定に関する方針
固定報酬については、月例の固定報酬とし、取締役の任期更新時期である8月に各取締役の職位及び職務の内容、貢献度、業績、報酬水準等を勘案のうえ決定することとしています。
(b) 業績連動報酬に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法等の決定に関する方針
業績連動報酬については、業績向上に対する意識を高めるため、社内で予め定めた通期
連結経常利益の目標額、達成率を指標として、取締役の任期更新時期である8月に、当該事業年度の連結経常利益目標額に対する業績連動報酬額と、前事業年度の同目標額の達成率に応じた業績連動報酬の精算額をそれぞれ算出し、合算した額を当該事業年度の業－9－

会社役員に関する事項

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

績連動報酬確定額とします。また、その支払方法は、同確定額を12分割のうえ月例の固定報酬と合わせて、取締役在任期間である8月から翌年7月に月例で支払うものとしております。通期連結経常利益の目標額、達成率を指標として採用する理由は、当社は企業の経営活動全般の利益を表す経常利益が最重要であると捉え、グループ会社と一体となり向上に努めていることによるものであります。
(c) ストックオプションの内容及び額若しくは数又はその算定方法等の決定に関する方針
ストックオプションについては、当社の業績向上に対する意欲向上および株主との価値共有を目的とした報酬と位置づけ、長期インセンティブとして、新株予約権を付与しています。その具体的な内容及び額若しくは数又はその算定方法並びに付与の時期又は条件についてはその目的に適うものを株主総会の決議による定めの範囲内で決定することとしています。
(d) 固定報酬、業績連動報酬、ストックオプションの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬、業績連動報酬、ストックオプションの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、当社の企業価値向上のための適切なインセンティブとして機能するよう、
上記各報酬の算定結果、他社の動向や取締役報酬の水準を勘案し決定するものとします。
(e) 報酬の決定方法
取締役の個人別の固定報酬及び業績連動報酬額は、代表取締役社長植田勝典が、取締役会から本方針に基づいた算定の委任を受け、株主総会の決議により承認された報酬額等の範囲内で個別の報酬額を決定のうえ、その結果を取締役会に報告するものとします。
ストックオプションについては、株主総会の決議による定めの範囲内で、代表取締役社
長植田勝典が、各取締役の職位及び職務の内容、報酬水準等を勘案のうえ、取締役の個
人別の付与数について原案を作成し、取締役会が決定するものとします。
当事業年度においては、取締役会は、代表取締役社長植田勝典に対して、各取締役の個
人別の固定報酬及び業績連動報酬額の具体的内容の決定を委任しております。かかる委任をした理由は、当社全体の業績等を勘案して、各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長植田勝典が適任であると判断したためです。なお、委任を決定した
取締役会の審議においては社外取締役の意見も踏まえて慎重に審議しております。

－ 10 －

会社役員に関する事項

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知⑤
区

取締役及び監査役の報酬等の総額
分

報酬等の総額（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
固 定 報 酬業績連動報酬

取締役（うち社外取締役）

134
(10)

133
(10)

1
(－)

監
査
役
（うち社外監査役）

20
(7)

20
(7)

合
計
（うち社外役員）

155
(18)

154
(18)

非金銭報酬等（ストック・オ
プション報酬）対 象 と な る
役 員 の 員 数
（名）

0
(0)

5
(2)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

1
(－)

0
(0)

8
(4)

（注）１. 取締役の金銭報酬の額は、2000年８月21日開催の第12回定時株主総会において年額320百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名です。
２. 監査役の金銭報酬の額は、2000年８月21日開催の第12回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は２名です。
３. 上記金銭報酬とは別枠で、2021年８月27日開催の第33回定時株主総会において、ストックオ
プションとして、年額200百万円（うち、社外取締役分は50百万円）以内とし（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、年400個（うち、社外取締役分は100個）以内の範囲で概要下記の新株予約権を付与することについて決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名（うち、社外取締役２名）です。
目的である株式の種類及び数 当社普通株式とし、１個当たり100株とする
行使価額 目的となる株式の数に割当日の属する月の前月の各日における終値の平均値（割当日の終値を下回る場合は割当日の終値に1.05を乗じた金額）を乗じた金額
行使期間 募集事項を決定する取締役会決議の翌日から10年以内の範囲内で、当社取締役会において定める。
行使の条件等
・ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合又は当社又は当社関係会社を定年退職した場合その他
正当な理由のある場合はこの限りではない。
・ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の条件に従い、新株予約権を行使することができる。
・ 本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。
・ 当社が消滅会社となる合併契約等について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場
合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

－ 11 －

会社役員に関する事項

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

４. 業績連動報酬に係る業績指標は通期連結経常利益の目標額、達成率であり、当該指標を採用す
る理由は、当社は企業の経営活動全般の利益を表す経常利益が最重要であると捉え、グループ会社と一体となり向上に努めていることによるものであります。
当社の業績連動報酬は、社内で予め定めた通期連結経常利益の目標額、達成率を指標として、
当該事業年度の連結経常利益目標額に対する業績連動報酬額と、前事業年度の同目標額の達成率に応じた業績連動報酬の精算額をそれぞれ算出し、合算した額を当該事業年度の業績連動報
酬確定額とするものです。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標のうち通期連結
経常利益の目標額は380百万円であり、実績は153百万円であります。

⑥

社外役員に関する事項
イ. 重要な兼職先と当社との関係
・社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先は、７頁に記載のとおりです。
・当社は、社外取締役小栗一朗氏の兼職先であるＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社及びＮＴ
Ｐシステム株式会社とシステム開発、ＩＰ電話導入、物品販売等の取引を行っております
が、いずれの取引額も当社及び各兼職先それぞれにおいて、売上高に占める割合は僅少であります。また、ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社、ＮＴＰシステム株式会社以外の小栗一朗氏の各兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
・当社と、社外取締役岡田武史氏の各兼職先との間には特別の関係はありません。
・当社と、社外監査役星野正司氏の各兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
１. 取締役会及び監査役会への出席状況
取締役会（18回開催）
出 席 回 数(回)

出

席

率(％)

監査役会（18回開催）
出 席 回 数(回)

出

席

率(％)

取 締 役 小

栗

一

朗

17

94.4

―

―

取 締 役 岡

田

武

史

18

100.0

―

―

監 査 役 𠮷

川

信

哲

18

100.0

18

100.0

監 査 役 星

野

正

司

17

94.4

18

100.0

（注）上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が４回ありました。

－ 12 －

会社役員に関する事項

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

２. 取締役会及び監査役会における発言状況等
・取締役小栗一朗氏は、経営者として培った経営ノウハウを活かし、独立性、中立性をもった外部の視点から意見を述べており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から経営の監督と助言を行うという社外取締役として同氏に期待される役割を適切に果たしております。
・取締役岡田武史氏は、公益財団法人日本サッカー協会日本代表監督としてのワールドカップ出場や、幾多のサッカーチームを作り上げた豊富な経験、幅広い見識を活かし、独立性、中立性を持った外部の視点から意見を述べており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は、サッカーを通じた組織論・マネジメント論及び株式会社今治．夢スポーツの代表取締役としての経験を活かし、独立した立場から経営の監督と助言を行うという社外取締役として同氏に期待される役割を適切に果たしております。
・監査役𠮷川信哲氏は、大手通信事業者及び同グループ会社出身としての経験を活かし、取締役会及び監査役会において適宜質問し、総合的見地からの助言・提言を行っております。
・監査役星野正司氏は、公認会計士としての経験を活かし、取締役会及び監査役会において、主に財務・会計等の専門的な見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。
以

上

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

－ 13 －

会社役員に関する事項

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金の処分の件

当社は、経営の基本方針である株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして捉えており、業績の推移、今後の設備投資計画、自己資本比率、キャッシュ・フロー等を勘案の上、株主還元策を実施してまいりました。
期末配当に関する事項① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当期の期末配当につきましては、厳しい経営環境のもと、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、誠に遺憾ではございますが、前期より１円減配し、当社普通株式１株につき金２円（普通配当２円）といたしたいと存じます。
なお、配当総額は、金77,069,800円であります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年８月29日といたしたいと存じます。

－ 14 －

剰余金処分議案

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
(2) 書面交付請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

招
集
ご
通
知

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現

行

定

款

変

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類（当該連結計算書類に係る会計監査報告
及び監査報告を含む）に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

更
（削 除）

案

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

－ 15 －

定款一部変更議案

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

現

行

定

（新

設）

（新

設）

款

変

案

（電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
（附則）（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
第１条 定款第14条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）の削除及び定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年
９月１日から効力を生ずるものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、第34回定時株主総会及び2022年９月１日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、
定款第14条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。
３ 本条の規定は、2022年９月１日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

－ 16 －

定款一部変更議案

更2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知第３号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）１

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1985年４月
1989年５月
1990年４月
2003年２月
2012年７月
2013年６月
2014年11月
2015年３月
2015年６月

トヨタ自動車株式会社入社
当社設立 代表取締役社長
松下電器産業株式会社入社
株式会社ダイブ取締役
交通情報サービス株式会社取締役
株式会社フォー・クオリア取締役（現任）
株式会社会津ラボ取締役（現任）
株式会社and One取締役（現任）
山口再エネ・ファクトリー株式会社（現 株式会社スマート・コミュニティ・サポート）
代表取締役社長
2015年７月 株式会社ダイブ取締役（現任）
株式会社プロモート取締役（現任）2015年10月 NE銀潤株式会社代表取締役社長（現任）2016年３月 当社代表取締役社長 ソリューション事業本部長 11,127,000株
2016年６月 いなせり株式会社取締役
うえ
だ
かつ
のり
植
田
勝
典 2016年７月 交通情報サービス株式会社代表取締役社長
2017年３月 当社代表取締役社長 技術本部長(1962年10月９日)
2017年４月 いなせり株式会社取締役会長
2017年６月 当社代表取締役社長
ソリューション本部長
2017年９月 山口再エネ・ファクトリー株式会社（現 株式会社スマート・コミュニティ・サポート）
取締役（現任）いなせり株式会社代表取締役社長（現任）2018年３月 当社代表取締役社長 コンテンツ本部長
2018年10月 当社代表取締役社長 営業本部長（現任）2019年７月 交通情報サービス株式会社取締役
2020年７月 交通情報サービス株式会社代表取締役社長（取締役候補者とした理由）
植田勝典氏は、当社設立時より代表取締役社長を務め、最高経営責任者として取締役会の決議を執行し、会社の業務を統括しております。これまでの豊富な経験と実績に基づく強いリーダーシップと決断力により、当社グループの経営を牽引することができると判断し、取締役候補者といたしました。

－ 17 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式数

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）

た

２

なか

まさる

田
中
勝
(1966年９月28日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1990年４月
1993年５月
1996年３月
2001年８月
2003年12月
2004年３月
2004年４月
2005年８月
2007年８月
2012年６月
2012年７月

オーテック株式会社入社
株式会社三貴入社
株式会社コグレ入社
当社入社
株式会社ダイブ監査役
当社総務企画部長
当社総務企画部長兼経営企画・ＩＲ室長
当社取締役
当社常務取締役
当社常務取締役 管理本部長（現任）
101,000株
交通情報サービス株式会社取締役
株式会社ダイブ取締役
2013年４月 株式会社and One取締役
2015年10月 NE銀潤株式会社取締役
2017年９月 いなせり株式会社取締役（現任）2018年７月 交通情報サービス株式会社取締役
株式会社フォー・クオリア取締役（現任）
株式会社会津ラボ取締役
2018年11月 株式会社プロモート取締役（現任）
2020年７月 交通情報サービス株式会社取締役（取締役候補者とした理由）
田中 勝氏は、常務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、管理本部長として経理、総務、人事、広報、IRに係わる事項を統括していることから、当社グループの企業コンプライアンス、コーポレートガバナンスの強化に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。

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取締役選任議案

所 有 す る
当社株式数

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）３

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）所 有 す る
当社株式数

1992年４月 学校法人電子開発学園九州入職
1994年４月 株式会社エスシーシー入社
1996年８月 株式会社グランドフォックス取締役
2000年７月 当社営業本部技術部長
2001年８月 当社取締役
2003年８月 当社技術部長
2004年８月 当社取締役
2006年８月 当社常務取締役
2012年６月 当社常務取締役 事業本部長
2013年７月 株式会社ダイブ取締役
2014年11月 株式会社会津ラボ取締役
186,700株
2015年12月 当社常務取締役 コンテンツ事業本部長
2016年６月 いなせり株式会社取締役
すぎ
やま
こう
いち
杉
山
浩
一 2016年７月 交通情報サービス株式会社取締役
2016年10月 NE銀潤株式会社取締役（現任）(1970年11月30日)
2017年５月 当社常務取締役
2017年８月 当社取締役
2017年12月 当社取締役 技術本部長
2019年７月 交通情報サービス株式会社取締役
2019年８月 当社常務取締役 技術本部長（現任）
2020年１月 いなせり株式会社取締役（現任）
2021年７月 株式会社ダイブ取締役（現任）（取締役候補者とした理由）
杉山浩一氏は、常務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、長年にわたり当社の営業部
門、技術部門及び海外事業に携わった幅広い知識と経験に基づく多面的な視点は、当社グループの事業拡大に活かすことができると判断し、取締役候補
者といたしました。

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

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取締役選任議案

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1985年４月
1990年10月
1998年６月
1999年６月
2003年６月
2007年６月
2007年８月
2009年６月
2010年10月
2022年４月

お

４

ぐり

かず

お

小
栗
一
朗
(1961年11月21日)

トヨタ自動車株式会社入社
名古屋トヨペット株式会社入社
同社取締役
同社常務取締役
同社代表取締役専務
同社代表取締役副社長
当社社外取締役（現任）
名古屋トヨペット株式会社代表取締役社長
ＮＴＰホールディングス株式会社
代表取締役社長（現任）NTP名古屋トヨペット株式会社
代表取締役会長兼社長―株（重要な兼職の状況）
ＮＴＰホールディングス株式会社代表取締役社長
ＮＴＰインポートＨＤ株式会社代表取締役社長
株式会社ＮＴＰカーモスト代表取締役会長
株式会社ＮＴセブンス代表取締役会長
ＮＴＰシステム株式会社代表取締役会長（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
小栗一朗氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社社外取締役としての責務を果たしております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、独立した立場から経営の監督と助言を行う適切な人材であると判断し、社外取締役候補者といたしました。
同氏に期待される役割は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく独立した立場からの経営の監督と助言です。

－ 20 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式数

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）５

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）古河電気工業株式会社入社
株式会社東日本ジェイアール古河サッカークラブ（現ジェフユナイテッド株式会社）
ジェフユナイテッド市原コーチ
1994年12月 財団法人日本サッカー協会（現公益財団法人日本サッカー協会）
日本代表チームコーチ
1997年10月 財団法人日本サッカー協会（現公益財団法人日本サッカー協会）
日本代表チーム監督
1999年１月 株式会社北海道フットボールクラブ
コンサドーレ札幌監督
2003年３月 横浜マリノス株式会社横浜Ｆ・マリノス監督
2006年２月 株式会社ありがとうサービス顧問
2007年８月 当社社外取締役（2007年12月辞任）
2007年12月 財団法人日本サッカー協会（現公益財団法人日本サッカー協会）
日本代表チーム監督
おかだたけし2011年12月 杭州緑城足球倶楽部有限公司 杭州緑城監督
岡田
武史
2014年２月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(1956年８月25日)（現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社）
特任上級顧問2014年８月 当社社外取締役（現任）2014年11月 株式会社今治．夢スポーツ代表取締役
2016年３月 公益財団法人日本サッカー協会副会長
2016年４月 株式会社今治．夢スポーツ代表取締役会長（現任）2018年４月 公益財団法人日本サッカー協会
シニアアドバイザー
2019年９月 デロイト トーマツ合同会社特任上級顧問
2021年７月 一般社団法人Green Innovation顧問（現任）2021年９月 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナ
ル・バスケットリーグ理事（現任）
2022年３月 公益財団法人日本サッカー協会副会長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社今治．夢スポーツ代表取締役会長
公益財団法人日本サッカー協会副会長
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケット
ボールリーグ理事
一般社団法人Green Innovation顧問

1980年４月
1994年２月－ 21 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式数

招
集
ご
通
知

7,500株

事
業
報
告

株
主
総
会
参
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書
類

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）

（注）１.
２.

３.
４.
５.
６.

７.

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
岡田武史氏は、サッカーを通じた組織論、マネジメント論に精通しており、また、株式会社今治．夢スポーツの代表取締役としての経験を活かし、当社社外取締役としての責務を果たしております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、独立した立場から経営の監督と助言を行う適切な人材であると判断し、社外取締役候補者といたしました。
同氏に期待される役割は、サッカーを通じた組織論、マネジメント論及び株式会社今治．夢スポーツの代表取締役としての経験を活かした独立した立場からの経営の監督及び助言です。
取締役候補者植田勝典氏は当社の経営を支配している者（会社法第２条第４号の２ロ）であります。
当社は、取締役候補者小栗一朗氏の兼職先であるNＴＰホールディングス株式会社及びＮＴＰシステム株式会社とシステム開発等の取引を行っておりますが、いずれの取引額も当社、及び各兼職先それぞれにおいて、売上高に占める割合は僅少であります。また、ＮＴＰホールディングス株式会社及びＮＴＰシステム株式会社以外の小栗一朗氏の各兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。（その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。）
小栗一朗氏及び岡田武史氏は、社外取締役候補者であります。
小栗一朗氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、15年となります。
岡田武史氏は、過去に当社社外取締役に就任しておりましたが、2007年12月14日付で辞任しております。2014年８月22日に就任以降、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、８年となります。
当社は、社外取締役候補者小栗一朗及び社外取締役候補者岡田武史の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、720万円又は法令が定める額のいずれか高い額としており、両氏が再任された場合には、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である当社取締役及び監査役が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被る損害を当該保険契約によって補填することとしております（ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。）。各取締役候補
者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は
次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 22 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式数

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知第４号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって監査役星野正司氏は任期満了となりますので、改めて監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
ふ

り

が

な

氏
名
（ 生 年 月 日 ）

略

（

歴

重

、

要

当

な

社

兼

に

職

お

の

け

状

る

況

地

）

位

所 有 す る
当社株式数

1984年９月

監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1988年３月 公認会計士登録
1999年５月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
社員（パートナー）
2005年５月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
2,000株代表社員（シニアパートナー）
ほし
の
しょう
じ
2018年７月 星野公認会計士事務所開設（現業）星野
正司 2018年８月 当社社外監査役（現任）(1956年４月14日)
2020年９月 株式会社ヒット社外監査役（現任）（重要な兼職の状況）
星野公認会計士事務所
株式会社ヒット社外監査役（社外監査役候補者とした理由）
星野正司氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計分野に対する豊富な経験と幅広い見識を監査に反映し、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
（注）１. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 星野正司氏は、社外監査役候補者であります。
３. 星野正司氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、４年となります。
４. 当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、360万円又は法令が定める額のいずれか高い額としており、同氏が再任された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である当社取締役及び監査役が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被る損害を当該保険契約によって補填することとしております（ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。）。星野正司氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
以 上－ 23 －

監査役選任議案

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知【ご参考】取締役、監査役及びその候補者のスキル・マトリックス
当社は、当社の求める知識、経験及び能力等のバランスを考慮し、取締役及び監査役の候補者を決定しています。
本総会において第3号議案及び第4号議案が原案通り承認可決された場合の取締役及び監査役の構成並びに各人の専門性及び経験に関するスキル・マトリックスは以下の通りです。
No.

氏名

役職

１

植田勝典

代表取締役社長

２田中勝

常 務 取 締 役

３

杉山浩一

常 務 取 締 役

４

小栗一朗

社 外 取 締 役

５

岡田武史

社 外 取 締 役

６

片貝義人

常 勤 監 査 役

７𠮷川信哲

社 外 監 査 役

８

星野正司

社 外 監 査 役

企業経営、

営業、マーケ

経営戦略等

テ ィ ン グ

●

技術、ＩＴ

グローバル

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

財務／会計

人事・労務

法務・ガバ

／組織開発

ナ ン ス

●
●

テ

ィ
●

●

●

●

●

●
●
●

●

－ 24 －

ステナビリ

●

●

（注）取締役及び監査役の有する全てのスキルを表すものではありません。

【ご参考】取締役、監査役及びその候補者のスキル・マトリックス

●

ＥＳＧ、サ

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきま
すようお願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、書面（郵送）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
記
１. 議決権行使サイトについて⑴ インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）⑵ パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール
等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
⑶インターネットによる議決権行使は、2022年８月25日（木曜日）の午後６時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合
わせください。
２. インターネットによる議決権行使方法について⑴ パソコンによる方法
・議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします｡⑵ スマートフォンによる方法
・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）
・セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は1回に限り可能です。
２回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワード」の入力が必要になります。
・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコード
でのログインが出来ない場合には、上記２.⑴パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

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インターネットにおける議決権行使のお手続について

2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

３. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い⑴ 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効としてお取扱わせていただきますのでご了承ください。
⑵ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
４. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。
５. 招集ご通知の受領方法についてご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコン又はスマートフォンにより議決権行使サイトでお手続きください。
以
システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
・電話

0120－173－027（受付時間

９：00～21：00、通話料無料）－ 26 －

インターネットにおける議決権行使のお手続について上2022/07/29 12:29:49 / 22861747̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知

メモ－ 27 －

メモ

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定時株主総会会場ご案内図

109
MENS
田

園

京王井の頭線

神泉駅

京王渋谷駅

・

半蔵門

駅

ヒカリエ

歩道橋

渋谷出口
渋谷
警察署

歩道橋

線
東横
東急

渋谷 明
ム
ストリー
治
通
り
至恵比寿

埼京線

山手線

至青山・六本木

JR渋谷駅
西口

地下鉄
半蔵門線
地下鉄
銀座線

東口バスターミナル

渋谷スクランブル

スクエア︵東棟︶

モヤイ像

旧山手通り

至三軒茶屋

＜交通のご案内＞
東京メトロ 銀座線・半蔵門線・副都心線
JR
山手線・埼京線
東急東横線・田園都市線
京王井の頭線

線渋谷

渋谷駅

IN

OUT セルリアンタワー
東急ホテル

至代官山

西口

首都高速３号線

バスターミナル

歩道橋
国道246号線

渋谷 ス
フクラ

南平台

渋谷出口
渋谷入口

線

渋谷マークシティ

神泉駅入口

神泉町 道玄坂上

市

至表参道

至吉祥寺

都

交番
ハチ公

地下鉄
副都心
線

道玄坂

副都心
線渋谷
駅

ヤ
ツタ

109

新宿
方面

会場：〒150－8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル 地下２階 ボールルーム
電話 03（3476）3000

各「渋谷駅」より徒歩5分

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを鑑み、ご来場株主様へのお土産の提供を取り止めさせていただいております。
何卒、ご理解賜りますようお願い申しあげます。
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

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