82 招集ご通知

回 定時株主総会

開催日時 2021年６月23日(水曜日) 午前10時
受付開始：午前９時

開催場所 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号
丸の内三井ビル４階

当社会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議案 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案

補欠監査役１名選任の件

新型コロナウイルスの感染の可能性が懸念されております。
感染予防策として、例年より座席の間隔を広げているため、充分なお席が確保できない可能性がございます。万が一お席がご用意できない場合には、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
本株主総会につきましては、ご出席に代えて、事前に書面（郵送）又はインターネットにより議決権のご行使をいただきますよう、株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

株主各位

証券コード 3946
2021年６月４日
東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

株 式 会 社 ト ー モ ク代表取締役社長
中 橋 光 男

第82回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第82回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会につきましては、感染防止策の一環として、座席の間隔を例年より広げて開催させていただくことといたしました。そのため、充分なお席が確保できない可能性がございます。万が一お席がご用意できない場合には、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面又はインターネット等により事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
お手数ながら後記５～８頁のご案内に従って、2021年6月22日（火曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
敬 具

議決権行使のご案内
インターネットにより議決権を行使していただく場合

書面により議決権を行使していただく場合株主総会への出席により議決権を行使していただく場合

５頁へ

７頁へ

８頁へ

─ 1 ─

記
1 日時 2021年６月23日（水曜日）午前10時

2 場

所 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号
丸の内三井ビル４階当社会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3 目的事項 報告事項 1．‌第82期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監
査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．‌第82期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案
第２号議案

剰余金処分の件
補欠監査役１名選任の件
以上

本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、法令および当社定款第13条の規定に基づき、以下の事項は当社ウェブサイトに掲載しております。
①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表
なお、これらの事項は、会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類および計算書類に含まれております。
また、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
当社ウェブサイト

https://www.tomoku.co.jp/

─ 2 ─

株主総会参考書類
第1号議案

剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
第82期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財政状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
なお、内部留保資金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。
配当財産の種類金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 25円

総額 408,758,850円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年６月24日

─ 3 ─

第2号議案補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。
なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
か な ざ わ

金澤と し あ き

利明

生年月日
1955年11月23日
所有する当社の株式数0株

略歴（重要な兼職の状況）
1985年10月
1986年 ５ 月
1999年 ６ 月
2011年 ７ 月

税理士登録
新光監査法人入所
千代田経営サービス㈱設立
取締役就任
金澤利明税理士事務所 所長（現任）
千代田経営サービス㈱代表取締役就任（現在に至る）

補欠の社外監査役候補者とした理由等
金澤利明氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的な知識および実務経験を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。

（注）１．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．金澤利明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．‌同氏が監査役に就任された場合は、当社定款に基づき、同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定であります。また、同氏が監査役に就任された場合は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約の被保険者に含められることになります。なお役員等賠償責任保険契約の概要は、第82期報告書16ページに記載のとおりでございます。
４．‌同氏は東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしております。

以─ 4 ─

上議決権行使等についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。
株主の皆様におかれましては、当日のご出席又は事前の議決権行使を通じて株主総会にご参加ください。

インターネットによる議決権行使

2021年６月22日（火曜日）

行使
期限

午後６時までパソコン、スマートフォン又は携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（アドレスhttps://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書面に表示された「ログインＩＤ」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

https://evote.tr.mufg.jp/※‌毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止させていただきます。

システム等に関するお問合せ

本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォン又は携帯電話の操作方法がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。
三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部

ヘルプデスク0120－173－027（通話料無料／受付時間 午前９時〜午後９時）

注意事項

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い（1）‌郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
（2）‌インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

議決権行使プラットフォームについて管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ＩＣＪが運営する議決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）のご利用を事前に申し込まれた場合、当社株
主総会におけるインターネットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

─ 5 ─

使書

○○

×日

QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使ウェブサイト

1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコード

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてくだを読み取ってください。

御中
議 決 権 の 数
XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決権の数

御中議 決 権 の 1.
数

2.

XX 個

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議XX 個

決権の数

https://evote.tr.mufg.jp/

さい。

1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード

ログイン用QRコード

見本

ログインID見本

2 議決権行使書用紙に記載された「ログイン

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX

ID・仮パスワード」を入力しクリック○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログインID・仮パスワード」を入力※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力く「ログイン」をクリック

ださい。

3 新しいパスワードを登録する
QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

「新しいパスワード」
を入力「送信」をクリック以降は案内に従ってご入力願います

以降は案内に従ってご入力願います─ 6 ─郵送（書面）による議決権行使

2021年６月22日（火曜日）

行使期限午後６時 必着同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
（同封の「議決権行使書用紙・記載面保護シール」をご利用ください。）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

CC_19538576_02_ostトーモク様_行使書Ｃ_裏.indd 1/1 Ｋ 2019.05.13 20:44

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

議決権行使書株式会社トーモク 御中

議 決 権 の 数議個
私は、2019 年 ６月 21日開催の 株式会社トーモク第 80回定時株主総会（継続会または延会の場合も含む。）における各議案の原案に対し右記（賛否を○印案

原案に対する賛否第１号議案

賛否

第２号議案

賛否

基準日現在のご所有株式数株

議 決 権 の 数個第１号議案

お 願 い
1.当日株主総会にご出席の際は、 議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
当日ご出席さ2.当願れえない場合は、 以下のいずれかの方法によりお早めに議決権を行使ください。
（①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、 ご返切送いただく方法②スマートフォンでログイン用ＱＲコードを読み取るか、ウェブサイト(https://evote.tr.mufg
取.jp/)に以下のＩＤ、 パスワードにてログイン後、議決権を行使いただく方法

賛成の場合（切で表示）のとおり、議決権を行使します。
日2019 年 ６ 月

取㈱ﾄｰﾓｸ03111｢賛｣ の欄に○印｢否｣ の欄に○印

線）※議決権行使書はイメージです。

線）

（ご注意）
当社は、各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

否認する場合第２号議案

ログイン用ＱＲコード

見本

ログインＩＤ

XXXX‒XXXX‒XXXX‒XXX

仮パスワード

株主番号（8桁）

XXXXXXPRONEXUS

株式会社トーモク
共通

ご注意３ お願いＮＥＴ１

切取線中

５複３４賛広

議決権の行使のお取り扱いについて議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

─ 7 ─

株主総会にご出席
開催
日時

2021年６月23日（水曜日）
午前10時 開始（受付開始午前９時）

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

丸の内三井ビル４階

当社会議室

東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

交通■ＪＲ東京駅 丸の内南口改札から徒歩約５分■東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約５分■東京メトロ千代田線 二重橋前駅〈丸の内〉 4番出口横

当日ご出席される株主の皆様へ・本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
・‌会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
・‌会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
・‌株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。
・‌本招集ご通知の末尾に「株主総会会場ご案内図」を掲載しておりますので、併せてご高覧ください。

─ 8 ─メモ

メモ

定時株主総会会場ご案内図
会場丸の内三井ビル

丸の内南口改札から徒歩約５分■東京メトロ丸ノ内線■東京メトロ千代田線

日比谷通り

東京駅から徒歩約５分

二重橋前駅〈丸の内〉 ４番出口横
行幸通り

有楽町線有楽町駅

皇居外苑
千代田線二重橋前駅
丸の内三井ビル
丸の内仲通りビル

帝国劇場

千代田線･三田線大手町駅
トーモク 本社

丸の内仲通り丸の内二丁目ビル
三菱ビル
東京国際フォーラム

丸ビル

新丸ビル

丸ノ内線東京駅

丸ノ内線大手町駅
東西線
大手町駅

町駅

馬場先通り

日比谷線

千代田線･日比谷線
三田線日比谷駅

ＪＲ
有
楽

当社会議室

東京都千代田区丸の内二丁目２番２号■ＪＲ東京駅
交通４階

ＫＩ
ＴＴＥ

丸の内南口

ＪＲ東京駅

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

〒100−0005 東京都千代田区丸の内2-2-2（丸の内三井ビル）
TEL.（03）3213－6811

https://www.tomoku.co.jp/

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。