2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

証券コード4829（発送日）2023年８月９日（電子提供措置の開始日）2023年８月４日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目17番８号

日本エンタープライズ株式会社
代表取締役社長 植 田 勝 典

第35回定時株主総会招集ご通知

招
集
ご
通
知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
さて、当社第35回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等（同封の議決権行使書用紙を除きます。）の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネ
ット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】
https://www.nihon-e.co.jp/（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「投資家情報」「株主総会」の順に選択いただき、ご確認ください。）

事業
報
告また、電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しておりますので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/4829/teiji/【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日本エンタープライズ」
又は「コード」に当社証券コード「4829」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

－1－

株主各位

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類等をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権行使の方法につきましては、５頁の「議決権行使についてのご案内」及び６頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
■事後動画配信について
本年の株主総会の模様の一部については事後の動画配信を行います。以下ウェブサイトへアクセスし、ご視聴ください。
当社ウェブサイト

https://www.nihon-e.co.jp/■株主様向けアンケートご協力のお願い
当社では、株主様から貴重なご意見、ご要望を今後の経営やIR活動の参考にさせていただくため
アンケートを実施しております。
お手数ではございますが、アンケートにご協力くださいますようお願い申しあげます。
アンケート回答期限：2023年９月末
アンケートURL

https://forms.gle/QuV5XyCkrPzJn4Jb6

お手元に「株主番号」をご準備の上、必要事項をご記入いただきご回答ください。
「株主番号」は議決権行使書に記載しておりますのでご参照ください。
なおご回答いただいた株主様には、抽選で300名様に豊洲市場水産仲卸厳選のECサービス「いなせり市場」（https://inaseri.net/market/）でご利用いただける500円クーポン券をプレゼントいたします。
■お土産について当日は、些少ながら当社で取り扱っております抗菌・抗ウイルスガラスコーティング剤「NEコート・ハドラス（シートタイプ）」をお土産としてご用意しております。
ご出席の株主お一人様に対し１個とさせていただいておりますので、予めご了承いただきます
よう、よろしくお願い申しあげます。

敬
－2－

株主各位

具

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

記
１．日
２．場

2023年８月25日（金曜日）午前10時
東京都渋谷区桜丘町26番１号
セルリアンタワー東急ホテル 地下２階（ボールルーム）
３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 １. 第35期（2022年６月１日から2023年５月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第35期（2022年６月１日から2023年５月31日まで）
計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役５名選任の件
◎
◎
◎
◎
◎

時
所

開場時刻は午前９時15分とさせていただきます。
当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
株主様は、当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、代理権を証明する書面を当社にご提出していただく必要があります。
電子提供措置事項に修正が生じた場合には、上記の各ウェブサイトにて、その旨、修正前及び修正後の内容をご案内いたします。
今後の状況により、株主総会の運営に変更が生じた場合は、上記の各ウェブサイトに掲載いたします
ので、ご来場いただく株主の皆様におかれましては、当日必ずご確認ください。

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

－3－

株主各位

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

電子提供制度について
会社法改正により、電子提供措置事項について、上記の各ウェブサイトにアクセスのうえご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、電子提供措置事項を記載した書面をお送りすることとなりました（ただし、一部の事項については定款で定めることにより記載をすることが要しないものとされています）。もっとも、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に、上記電子提供措置事項に記載した書面として本書面をお送りいたします。
ただし、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第14条第２項の規定に基づき、本書面には記載しておりません。したがいまして、本書面に記載された事項は、会計監査
人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類に記載された事項の一部であり、当該対象書類に記載された事項には、本書面に記載された事項の他、次の事項も含まれます。
【本書面において記載を省略している事項】
１. 事業報告①企業集団の現況に関する事項（当連結会計年度の事業の状況）中の「事業の経過及びその成果」（直前３連結会計年度の財産及び損益の状況）（対処すべき課題）（主要な事業内容）（主要な営業所）（使用人の状況）（主要な借入先の状況）（その他企業集団の現況に関する重要な事項）②会社の現況
（株式に関する事項）（新株予約権等に関する事項）（会計監査人に関する事項）（業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要）
２. 連結計算書類
連結貸借対照表
連結損益計算書
連結株主資本等変動計算書
連結注記表
３. 計算書類
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表
４. 監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
計算書類に係る会計監査報告
監査役会の監査報告

－4－

株主各位

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

インターネットで議決権を行使される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

行使期限

2023年８月24日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

2023年８月24日（木曜日）
午後６時到着分まで

日時

2023年８月25日（金曜日）
午前10時

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

××××年××月××日

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案⃝ 賛成の場合

1.
2.

⃝ 反対する場合
第２号議案
ログイン用QRコード

見本

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○⃝ 全員賛成の場合⃝ 全員反対する場合⃝※議決権行使書用紙はイメージです。

一部の候補者に反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。
・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

－5－

議決権行使についてのご案内

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

インターネットによる議決権行使のご案内
ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。
議決権行使書

1

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
基準日現在のご所有株式数○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

議

権

の

XX 個

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス
ワード」を入力しクリックしてください。

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

1.
2.

××××年××月××日

1

XX 株

数

議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決御中

https://evote.tr.mufg.jp/

ログイン用QRコード

見本

ログイン用QRコード

見本

ログインID

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX「ログインID・仮パス
ワード」を入力○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログイン」をクリック※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

新しいパスワードを登録する。

「新しいパスワード」
を入力
「送信」を
クリック

4

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）－6－

議決権行使についてのご案内2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

事

業

報

告

6 月 1 日から（2022年
2023年 5 月31日まで ）１. 企業集団の現況に関する事項⑴

当連結会計年度の事業の状況
設備投資等の状況
当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は40百万円で、その主なものは次のとおりであります。なお、設備投資のセグメント別内訳は、事業セグメン
トに資産を配分していないため、記載しておりません。
イ. 当連結会計年度に取得した主要設備
クリエーション関連システム等
36百万円

①

招
集
ご
通
知

ロ. 当連結会計年度に実施した重要な固定資産の売却・撤去・滅失
該当事項はありません。
②

資金調達の状況
該当事項はありません。

③

事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

④

他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑤

吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑥

他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社及び当社の子会社の株式会社フォー・クオリアは、2022年12月12日付をもって、株式会社アップデートサポートを設立し、同社の発行済株式の100%を取得し、連結子会社といた
しました。

－7－

当連結会計年度の事業の状況

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用⑵

重要な親会社及び子会社の状況①

親会社の状況
該当事項はありません。

②

重要な子会社の状況
金

当
社
の
議決権比率

主要な事業内容

ブ

25百万円

83.3％

クリエーション事業
ソリューション事業

株式会社フォー・クオリア

99百万円

97.5％

クリエーション事業
ソリューション事業

株 式 会 社 a n d

50百万円

93.2％

クリエーション事業

29百万円

100.0％(100.0％)

クリエーション事業
ソリューション事業

株 式 会 社 プ ロ モ ー ト

55百万円

90.6％

クリエーション事業
ソリューション事業

い

10百万円

100.0％

クリエーション事業
ソリューション事業

会
株

株

式

式

な

社
会

会

せ

社

社

り

ダ

会

株

名
イ

資

O n e
津

式

ラ

会

ボ

(注)１

社

本

株式会社スマート・コミュニティ・サポート

(注)１

40百万円

50.6％
(50.6％)

クリエーション事業

株式会社アップデートサポート(注)１、２

15百万円

100.0%(66.7％)

ソリューション事業（注）１．議決権比率の欄の（ ）内の数字は、間接出資割合を示しております。
（注）２．2022年12月12日に、株式会社アップデートサポートを設立いたしました。

－8－

重要な親会社及び子会社の状況

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

２. 会社の現況⑴

会社役員に関する事項

地

位

①

取締役及び監査役の状況（2023年５月31日現在）
氏名担当及び重要な兼職の状況

招
集
ご
通
知

代表取締役社長

植田勝典

営業本部長

常 務 取 締 役

田中

勝

管理本部長

常 務 取 締 役

杉山浩一

技術本部長

小栗一朗

ＮＴＰホールディングス株式会社
ＮＴＰインポートHD株式会社
株式会社ＮＴＰカーモスト
株式会社ＮＴＰセブンス
ＮＴＰシステム株式会社

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役会長

岡田武史

株式会社今治．夢スポーツ
公益財団法人日本サッカー協会
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・
バスケットボールリーグ
一般社団法人Green Innovation

代表取締役会長
副会長

取

取

締

締

役

役

常 勤 監 査 役

片貝義人

監

査

役

𠮷川信哲

監

査

役

星野正司

星野公認会計士事務所
株式会社ヒット

理事
顧問

社外監査役

（注）１. 取締役小栗一朗及び取締役岡田武史の両氏は、社外取締役であります。
２. 監査役𠮷川信哲及び星野正司の両氏は、社外監査役であります。
３. 当社は、社外監査役𠮷川信哲氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４. 監査役星野正司氏は、公認会計士の資格を有する者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

－9－

会社役員に関する事項

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

５. 当連結会計年度中の取締役の重要な兼職の異動は次のとおりであります。
氏名

異動前

異動後

異動年月日

NTP名古屋トヨペット株式会社
代表取締役会長兼社長
NTPトヨタ信州株式会社
代表取締役会長
株式会社トヨタレンタリース名古屋－
代表取締役会長
2022年6月30日
トヨタホーム名古屋株式会社
小 栗 一 朗代表取締役会長
株式会社ジェームズ名古屋
代表取締役会長兼社長
株式会社NTPカーモスト 株式会社NTPカーモスト代表取締役社長
代表取締役会長
株式会社NTセブンス
株式会社NTPセブンス
2023年4月1日
代表取締役会長
代表取締役会長
６. 当連結会計年度末日の翌日以降における監査役の重要な兼職の異動状況は次のとおりであります。
氏名
星

野

正

司

異動前

異動後

異動年月日

－

イシグロ株式会社
社外監査役
イシグロホールディングス株式会社
社外監査役

2023年7月3日②

責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は720万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は360万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

③

役員等賠償責任保険契約の概要
当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担することとなる被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補填することとしております。
ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役であり、その保険料は当社が負担しております。

－ 10 －

会社役員に関する事項

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用④

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針について、以下のとおり決議いたしました。
また、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【基本方針】
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議による定めの範囲内とし、職務内容と業績の反映
及び株主との価値共有という観点から、業務執行取締役については、金銭報酬である固定報
酬と業績連動報酬、非金銭報酬である長期インセンティブとしてのストックオプションにて構成することとしています。また、社外取締役については、その職務の性質を踏まえ、固定
報酬とストックオプションにて構成することとしています。
(a) 固定報酬の額又は算定方法等の決定に関する方針
固定報酬については、月例の固定報酬とし、取締役の任期更新時期である8月に各取締役の職位及び職務の内容、貢献度、業績、報酬水準等を勘案のうえ決定することとしています。
(b) 業績連動報酬に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法等の決定に関する方針
業績連動報酬については、業績向上に対する意識を高めるため、社内で予め定めた通期
連結経常利益の目標額、達成率を指標として、取締役の任期更新時期である8月に、当該事業年度の連結経常利益目標額に対する業績連動報酬額と、前事業年度の同目標額の達成率に応じた業績連動報酬の精算額をそれぞれ算出し、合算した額を当該事業年度の業績連動報酬確定額とします。また、その支払方法は、同確定額を12分割のうえ月例の固定報酬と合わせて、取締役在任期間である8月から翌年7月に月例で支払うものとしております。通期連結経常利益の目標額、達成率を指標として採用する理由は、当社は企業の経営活動全般の利益を表す経常利益が最重要であると捉え、グループ会社と一体となり向上に努めていることによるものであります。
(c) ストックオプションの内容及び額若しくは数又はその算定方法等の決定に関する方針
ストックオプションについては、当社の業績向上に対する意欲向上および株主との価値共有を目的とした報酬と位置づけ、長期インセンティブとして、新株予約権を付与しています。その具体的な内容及び額若しくは数又はその算定方法並びに付与の時期又は条件についてはその目的に適うものを株主総会の決議による定めの範囲内で決定することとしています。
(d) 固定報酬、業績連動報酬、ストックオプションの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬、業績連動報酬、ストックオプションの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、当社の企業価値向上のための適切なインセンティブとして機能するよう、
上記各報酬の算定結果、他社の動向や取締役報酬の水準を勘案し決定するものとします。

－ 11 －

会社役員に関する事項

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(e) 報酬の決定方法
取締役の個人別の固定報酬及び業績連動報酬額は、代表取締役社長植田勝典が、取締役会から本方針に基づいた算定の委任を受け、株主総会の決議により承認された報酬額等の範囲内で個別の報酬額を決定のうえ、その結果を取締役会に報告するものとします。
ストックオプションについては、株主総会の決議による定めの範囲内で、代表取締役社
長 植田勝典が、各取締役の職位及び職務の内容、報酬水準等を勘案のうえ、取締役の個人別の付与数について原案を作成し、取締役会が決定するものとします。
当事業年度においては、取締役会は、代表取締役社長植田勝典に対して、各取締役の個
人別の固定報酬及び業績連動報酬額の具体的内容の決定を委任しております。かかる委任をした理由は、当社全体の業績等を勘案して、各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長植田勝典が適任であると判断したためです。なお、委任を決定した
取締役会の審議においては社外取締役の意見も踏まえて慎重に審議しております。
⑤
区

取締役及び監査役の報酬等の総額
分

報酬等の総額（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
固 定 報 酬業績連動報酬

取締役（うち社外取締役）

134
(9)

134
(9)

0
(－)

監
査
役
（うち社外監査役）

20
(7)

20
(7)

合
計
（うち社外役員）

154
(17)

154
(17)

非金銭報酬等（ストック・オ
プション報酬）対 象 と な る
役 員 の 員 数
（名）

0
(0)

5
(2)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

0
(－)

0
(0)

8
(4)

（注）１. 取締役の金銭報酬の額は、2000年８月21日開催の第12回定時株主総会において年額320百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名です。
２. 監査役の金銭報酬の額は、2000年８月21日開催の第12回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は２名です。
３. 上記金銭報酬とは別枠で、2021年８月27日開催の第33回定時株主総会において、ストックオ
プションとして、年額200百万円（うち、社外取締役分は50百万円）以内とし（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、年400個（うち、社外取締役分は100個）以内の範囲で概要下記の新株予約権を付与することについて決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名（うち、社外取締役２名）です。
目的である株式の種類及び数 当社普通株式とし、１個当たり100株とする。
行使価額 目的となる株式の数に割当日の属する月の前月の各日における終値の平均値（割当日の終値を下回る場合は割当日の終値に1.05を乗じた金額）を乗じた金額－ 12 －

会社役員に関する事項

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

行使期間 募集事項を決定する取締役会決議の翌日から10年以内の範囲内で、当社取締役会において定める。
行使の条件等
・ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合又は当社又は当社関係会社を定年退職した場合その他
正当な理由のある場合はこの限りではない。
・ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の条件に従い、新株予約権を行使することができる。
・ 本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。
・ 当社が消滅会社となる合併契約等について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場
合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
４. 業績連動報酬に係る業績指標は通期連結経常利益の目標額、達成率であり、当該指標を採用す
る理由は、当社は企業の経営活動全般の利益を表す経常利益が最重要であると捉え、グループ会社と一体となり向上に努めていることによるものであります。
当社の業績連動報酬は、社内で予め定めた通期連結経常利益の目標額、達成率を指標として、
当該事業年度の連結経常利益目標額に対する業績連動報酬額と、前事業年度の同目標額の達成率に応じた業績連動報酬の精算額をそれぞれ算出し、合算した額を当該事業年度の業績連動報
酬確定額とするものです。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標のうち通期連結
経常利益の目標額は200百万円であり、実績は190百万円であります。
５. ストックオプション報酬は、以下の第12回新株予約権であります。
発行決議日
新株予約権の目的となる株式の種類と数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
権利行使期間

行使の条件

事
業
報
告

第12回新株予約権
2023年2月22日

新株予約権1個につき普通株式100株
無償
１個当たり13,800円（１株当たり138円）
2025年4月1日から2028年3月31日まで
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合又は当社又は当社関係会社を定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。

－ 13 －

会社役員に関する事項

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用⑥

社外役員に関する事項
イ. 重要な兼職先と当社との関係
・社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先は、9頁に記載のとおりです。
・当社は、社外取締役小栗一朗氏の兼職先であるＮＴＰシステム株式会社とシステム開発、
ＩＰ電話導入等の取引を行っておりますが、いずれの取引額も当社及び兼職先において、売上高に占める割合は僅少であります。また、ＮＴＰシステム株式会社以外の小栗一朗氏の各兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
・当社と、社外取締役岡田武史氏の各兼職先との間には特別の関係はありません。
・当社と、社外監査役星野正司氏の各兼職先との間には特別の関係はありません。
ロ. 当事業年度における主な活動状況
１. 取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（17回開催）
出 席 回 数(回) 出 席 率 ( ％ )監査役会（18回開催）
出 席 回 数(回) 出 席 率 ( ％ )取 締 役 小

栗

一

朗

16

94.1

―

―

取 締 役 岡

田

武

史

17

100.0

―

―

監 査 役 𠮷

川

信

哲

17

100.0

18

100.0

監 査 役 星

野

正

司

17

100.0

18

100.0

（注）上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。

２. 取締役会及び監査役会における発言状況等
・取締役小栗一朗氏は、経営者として培った経営ノウハウを活かし、独立性、中立性をもった外部の視点から意見を述べており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から経営の監督と助言を行うという社外取締役として同氏に期待される役割を適切に果たしております。
・取締役岡田武史氏は、公益財団法人日本サッカー協会日本代表監督としてのワールドカップ出場や、幾多のサッカーチームを作り上げた豊富な経験、幅広い見識を活かし、独立性、中立性を持った外部の視点から意見を述べており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は、サッカーを通じた組織論・マネジメント論及び株式会社今治．夢スポーツの代表取締役としての経験を活かし、独立した立場から経営の監督と助言を行うという社外取締役として同氏に期待される役割を適切に果たしております。
・監査役𠮷川信哲氏は、大手通信事業者及び同グループ会社出身としての経験を活かし、取締役会及び監査役会において適宜質問し、総合的見地からの助言・提言を行っております。
・監査役星野正司氏は、公認会計士としての経験を活かし、取締役会及び監査役会において、主に財務・会計等の専門的な見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。
以－ 14 －

会社役員に関する事項

上2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金の処分の件

当社は、経営の基本方針である株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして捉えており、業績の推移、今後の設備投資計画、自己資本比率、キャッシュ・フロー等を勘案の上、株主還元策を実施してまいりました。
期末配当に関する事項① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当期の期末配当につきましては、厳しい経営環境のもと、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、当社普通株式１株につき金２円（普通配当２円）といたしたいと存じます。
なお、配当総額は、金77,069,800円であります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年８月28日といたしたいと存じます。

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

－ 15 －

剰余金処分議案

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

第２号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）１

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1985年４月
1989年５月
1990年４月
2003年２月
2012年７月
2013年６月
2014年11月
2015年３月
2015年６月

トヨタ自動車株式会社入社
当社設立 代表取締役社長
松下電器産業株式会社入社
株式会社ダイブ取締役
交通情報サービス株式会社取締役
株式会社フォー・クオリア取締役（現任）
株式会社会津ラボ取締役（現任）
株式会社and One取締役（現任）
山口再エネ・ファクトリー株式会社（現 株式会社スマート・コミュニティ・サポート）
代表取締役社長
2015年７月 株式会社ダイブ取締役（現任）
株式会社プロモート取締役（現任）2015年10月 NE銀潤株式会社代表取締役社長（現任）2016年３月 当社代表取締役社長 ソリューション事業本部長
11,130,000株
2016年６月 いなせり株式会社取締役
うえ
だ
かつ
のり
2016年７月 交通情報サービス株式会社代表取締役社長
植田勝
典 2017年３月 当社代表取締役社長 技術本部長(1962年10月９日)
2017年４月 いなせり株式会社取締役会長
2017年６月 当社代表取締役社長
ソリューション本部長
2017年９月 山口再エネ・ファクトリー株式会社（現 株式会社スマート・コミュニティ・サポート）
取締役（現任）いなせり株式会社代表取締役社長（現任）2018年３月 当社代表取締役社長 コンテンツ本部長
2018年10月 当社代表取締役社長 営業本部長（現任）2019年７月 交通情報サービス株式会社取締役
2020年７月 交通情報サービス株式会社代表取締役社長
2022年12月 株式会社アップデートサポート取締役（現任）（取締役候補者とした理由）
植田勝典氏は、当社設立時より代表取締役社長を務め、最高経営責任者として取締役会の決議を執行し、会社の業務を統括しております。これまでの豊富な経験と実績に基づく強いリーダーシップと決断力により、当社グループの経営を牽引することができると判断し、取締役候補者といたしました。

－ 16 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式数

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）

た

２

なか

まさる

田
中
勝
(1966年９月28日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1990年４月
1993年５月
1996年３月
2001年８月
2003年12月
2004年３月
2004年４月
2005年８月
2007年８月
2012年６月
2012年７月

所 有 す る
当社株式数

オーテック株式会社入社
株式会社三貴入社
株式会社コグレ入社
当社入社
株式会社ダイブ監査役
当社総務企画部長
当社総務企画部長兼経営企画・ＩＲ室長
当社取締役
当社常務取締役
当社常務取締役 管理本部長（現任）
105,000株
交通情報サービス株式会社取締役
株式会社ダイブ取締役
2013年４月 株式会社and One取締役
2015年10月 NE銀潤株式会社取締役
2017年９月 いなせり株式会社取締役（現任）2018年７月 交通情報サービス株式会社取締役
株式会社フォー・クオリア取締役（現任）
株式会社会津ラボ取締役
2018年11月 株式会社プロモート取締役（現任）
2020年７月 交通情報サービス株式会社取締役（取締役候補者とした理由）
田中 勝氏は、常務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、管理本部長として経理、総務、人事、広報、IRに係わる事項を統括していることから、当社グループの企業コンプライアンス、コーポレートガバナンスの強化に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

－ 17 －

取締役選任議案

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）３

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1992年４月 学校法人電子開発学園九州入職
1994年４月 株式会社エスシーシー入社
1996年８月 株式会社グランドフォックス取締役
2000年７月 当社営業本部技術部長
2001年８月 当社取締役
2003年８月 当社技術部長
2004年８月 当社取締役
2006年８月 当社常務取締役
2012年６月 当社常務取締役 事業本部長
2013年７月 株式会社ダイブ取締役
2014年11月 株式会社会津ラボ取締役
187,500株
2015年12月 当社常務取締役 コンテンツ事業本部長
2016年６月 いなせり株式会社取締役
すぎ
やま
こう
いち
杉
山
浩
一 2016年７月 交通情報サービス株式会社取締役
2016年10月 NE銀潤株式会社取締役（現任）(1970年11月30日)
2017年５月 当社常務取締役
2017年８月 当社取締役
2017年12月 当社取締役 技術本部長
2019年７月 交通情報サービス株式会社取締役
2019年８月 当社常務取締役 技術本部長（現任）
2020年１月 いなせり株式会社取締役（現任）
2021年７月 株式会社ダイブ取締役（現任）（取締役候補者とした理由）
杉山浩一氏は、常務取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、長年にわたり当社の営業部
門、技術部門及び海外事業に携わった幅広い知識と経験に基づく多面的な視点は、当社グループの事業拡大に活かすことができると判断し、取締役候補
者といたしました。

－ 18 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式数

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）４

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）古河電気工業株式会社入社
株式会社東日本ジェイアール古河サッカークラブ（現ジェフユナイテッド株式会社）
ジェフユナイテッド市原コーチ
1994年12月 財団法人日本サッカー協会（現公益財団法人日本サッカー協会）
日本代表チームコーチ
1997年10月 財団法人日本サッカー協会（現公益財団法人日本サッカー協会）
日本代表チーム監督
1999年１月 株式会社北海道フットボールクラブ
コンサドーレ札幌監督
2003年３月 横浜マリノス株式会社横浜Ｆ・マリノス監督
2006年２月 株式会社ありがとうサービス顧問
2007年８月 当社社外取締役（2007年12月辞任）
2007年12月 財団法人日本サッカー協会（現公益財団法人日本サッカー協会）
おか
だ
たけ
し
日本代表チーム監督岡田
武史
2011年12月 杭州緑城足球倶楽部有限公司 杭州緑城監督(1956年８月25日)
2014年２月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社（現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社）
特任上級顧問2014年８月 当社社外取締役（現任）2014年11月 株式会社今治．夢スポーツ代表取締役
2016年３月 公益財団法人日本サッカー協会副会長
2016年４月 株式会社今治．夢スポーツ代表取締役会長（現任）2018年４月 公益財団法人日本サッカー協会シニアアドバイザー
2019年９月 デロイト トーマツ合同会社特任上級顧問
2021年７月 一般社団法人Green Innovation顧問（現任）2021年９月 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・
バスケットボールリーグ理事（現任）
2022年３月 公益財団法人日本サッカー協会副会長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社今治．夢スポーツ代表取締役会長
公益財団法人日本サッカー協会副会長
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ理事
一般社団法人Green Innovation顧問

1980年４月
1994年２月－ 19 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式数

招
集
ご
通
知

9,100株
事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
岡田武史氏は、サッカーを通じた組織論、マネジメント論に精通しており、また、株式会社今治．夢スポーツの代表取締役としての経験を活かし、当社社外取締役としての責務を果たしております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、独立した立場から経営の監督と助言を行う適切な人材であると判断し、社外取締役候補者といたしました。
同氏に期待される役割は、サッカーを通じた組織論、マネジメント論及び株式会社今治．夢スポーツの代表取締役としての経験を活かした独立した立場からの経営の監督及び助言です。

－ 20 －

取締役選任議案

所 有 す る
当社株式数

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

ふ

り

が

な

候補者 氏
名
番 号
（ 生 年 月 日 ）

※
５

つじ

ゆう

こ

辻
友 子
(1968年11月19日)（注）１.

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）所 有 す る
当社株式数

2013年12月
2014年 6月
2015年 6月
2015年 6月
2015年 7月

株式会社サンリオ入社
同社執行役員
同社取締役
同社取締役 海外事業部担当
Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd. CEO
三麗鷗股份有限公司 CEO－株三麗鷗(上海)国際貿易有限公司 CEO
Sanrio Wave (Hong Kong) Co.,Ltd. CEO
Sanrio Korea Co.,Ltd.CEO
2015年11月 Sanrio,Inc. 取締役会会長
2020年 8月 同社常務執行役員 海外事業本部担当
2022年 4月 同社常務執行役員 事業戦略本部
グローバルサステナビリティ推進室室長（現任）（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
辻友子氏は、株式会社サンリオの経営幹部として、海外事業及び経営全般
に関する豊富な経験と実績を有することに加え、グローバルサステナビリテ
ィ分野における知見を有しております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、独立した立場から経営の監督と助言を行う適切な人材であると判断し、社外取締役候補者といたしました。
同氏に期待される役割は、多様性・サステナビリティに関する知見及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく独立した立場からの経営の監督及び助言です。

※印は、新任の候補者であります。
２. 取締役候補者植田勝典氏は当社の経営を支配している者（会社法第２条第４号の２ロ）であります。
３. 当社は、取締役候補者辻友子氏の兼職先である株式会社サンリオと同社が取り扱うコンテンツ利用等の取引を行っておりますが、その取引額の当社及び兼職先における売上高に占める割合は僅少であります。
（その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。）
４. 岡田武史氏及び辻友子氏は、社外取締役候補者であります。
５. 岡田武史氏は、過去に当社社外取締役に就任しておりましたが、2007年12月14日付で辞任しております。2014
年８月22日に就任以降、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、９年となります。
６. 当社は、社外取締役候補者岡田武史との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、720万円又は法令が定める額のいずれか高い額としており、岡田武史氏が再任された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また辻友子氏が選任された場合には同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
７. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である当社取締役及び監査役が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被る損害を当該保険契約によって補填することとしております（ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。）。各取締役候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 21 －

取締役選任議案

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用【ご参考】取締役、監査役及びその候補者のスキル・マトリックス
当社は、当社の求める知識、経験及び能力等のバランスを考慮し、取締役及び監査役の候補者を決定しています。
本総会において第２号議案が原案通り承認可決された場合の取締役及び監査役の構成並びに各人の専門性及び経験に関するスキル・マトリックスは以下の通りです。
企業経営、

営業、マー

経営戦略等

ケティング

●

No.

氏名

役職

１

植田勝典

代表取締役社長

２田中勝

常 務 取 締 役

３

杉山浩一

常 務 取 締 役

４

岡田武史

社 外 取 締 役

●

５

辻

友子

社 外 取 締 役

●

６

片貝義人

常 勤 監 査 役

７𠮷川信哲

社 外 監 査 役

８

星野正司

社 外 監 査 役

技術、ＩＴ

グローバル

●

●

●

●

●

●

財務／会計

人事・労務

法務・ガ

／組織開発

バナンス

●
●

●

●

●

ＥＳＧ、
サステナ
ビリティ
●

●

●

●
●

●

●

●

●
●
●

（注）取締役及び監査役の有する全てのスキルを表すものではありません。
以－ 22 －【ご参考】取締役、監査役及びその候補者のスキル・マトリックス

上2023/07/27 10:46:32 / 23000601̲日本エンタープライズ株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

定時株主総会会場ご案内図

109
MENS
田

園

京王井の頭線

神泉駅

京王渋谷駅

神泉駅入口

駅

地下鉄
半蔵門線
地下鉄
銀座線

東口バスターミナル

ヒカリエ

歩道橋

渋谷
警察署

歩道橋

至青山・六本木

渋谷出口

渋谷 明
ム
ストリー
治
通
り
至恵比寿
線
東横
東急

＜交通のご案内＞
東京メトロ 銀座線・半蔵門線・副都心線
JR
山手線・埼京線
東急東横線・田園都市線
京王井の頭線

JR渋谷駅
西口

埼京線

至代官山

線渋谷

渋谷駅

IN

OUT セルリアンタワー
東急ホテル

半蔵門

山手線

旧山手通り

至三軒茶屋

渋谷入口

首都高速３号線

・渋谷スクランブル

渋谷出口

歩道橋
国道246号線

線

スクエア︵東棟︶

南平台

渋谷 ス
フクラ

神泉町 道玄坂上

モヤイ像

西口バスターミナル

渋谷マークシティ

市

至表参道

至吉祥寺

都

交番
ハチ公

地下鉄
副都心
線

道玄坂

副都心
線渋谷
駅

ヤ
ツタ

109

新宿
方面

会場：〒150－8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル 地下２階 ボールルーム
電話 03（3476）3000

各「渋谷駅」より徒歩5分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図