Protokoll
Generalversammlung Interroll Holding AG

Freitag, 12. Mai 2023, 14:30 Uhr
Ort: PalaCinema Locarno, Piazza Remo Rossi 1, CH-6600 Locarno

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VAT Nr.
CHE-116.295.681 IVA

1. Eröffnung, Feststellungen zur Einberufung, Beschlussfähigkeit und Konstituierung
Paul Zumbühl (im weiteren PZ), Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Generalversammlung (gemäss Art. 14, Abs. 1 der Statuten), eröffnet um 14:30 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Interroll Holding AG und begrüsst die Aktionärinnen und Aktionäre.
Bevor die Geschäftsleitung einen Überblick über die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres
2022 gibt, weist der Vorsitzende auf einige notwendige Formalien hin.
Er weist darauf hin, dass die Generalversammlung durch briefliche, personalisierte Mitteilung an die
Namenaktionärinnen und -aktionäre vom 28. März 2023 form- und fristgerecht einberufen wurde.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG
und die Konzernrechnung 2022 und der Bericht des Konzernprüfers 2022 (Anhang A), sowie die
Anträge des Verwaltungsrates (Anhang B) seit mehr als 20 Tagen am Gesellschaftssitz zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aufliegen. Die Generalversammlung ist somit bezüglich dervorliegenden Traktanden beschlussfähig.
Gemäss Artikel 14, Absatz 1 der Statuten führt PZ als Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz derheutigen Generalversammlung.
Als unabhängiger Aktionärsvertreter gemäss Art. 8 und 30 VegüV wird Rechtsanwalt Francesco
Adami, Anwaltsbüro MAG Legis, bestimmt.
Als Vertreter der Revisionsstelle ist Herr Gerhard Siegrist von PricewaterhouseCoopers anwesend.
Als Stimmenzähler werden Herr Fréderic Angehrn und Herr Maurizio Bianchini von der Interroll
Management AG, bestimmt.
Als Protokollführerin wird laut Artikel 14, Absatz 2 der Statuten Frau Sabrina Moretti, Sekretärin desVerwaltungsrates der Interroll Holding AG, benannt.
PZ bedankt sich bei den Funktionsträgern für deren Mitwirken.
Er erläutert, dass alle Aktionäre sich zu den traktandierten Themen zu Wort melden können. Die
Aktionäre werden gebeten, sich in diesem Fall mit dem vollständigen Namen vorzustellen und Ihre
Wortmeldungen auf fünf Minuten zu beschränken.
Er führt aus, dass das Recht zur Wortmeldung alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und
Aktionäre sowie deren Vertreter haben.
PZ informiert, dass im Interesse einer präzisen Protokollführung die ganze Generalversammlung auf
einem Tonträger aufgezeichnet wird.
Im Rahmen der geltenden Sicherheitsvorschriften, macht PZ alle darauf aufmerksam, dass sich die
Notausgänge bei den grauen Türen mit dem grünen Symbol befinden.

2. Operative und finanzielle Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022
Vor der Behandlung der formellen Traktanden geben Herr Ingo Steinkrüger, CEO und Herr Heinz
Hössli, CFO einen Überblick über das Geschäftsjahr 2022. Die Präsentationsunterlagen derVortragenden sind als „Anhang C“ Bestandteil dieses Protokolls.

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Nach der operativen und finanziellen Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022 dankt der Vorsitzende
den Präsentierenden und gibt die Gelegenheit, Fragen zu stellen bzw. Bemerkungen zu machen.
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, geht der Vorsitzende zur Behandlung der Traktandenüber und verliest die Präsenzliste.

3. Behandlung der Traktanden und Beschlüsse
Feststellung der Präsenz und Beschlussfähigkeit der Generalversammlung
Das nominelle Aktienkapital der Interroll Holding AG beträgt CHF 854’000 und ist eingeteilt in 854’000
Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00.
Der Vorsitzende weist auf das Aktienkapital der Interroll Holding AG hin und gibt die Präsenzmeldung
des Rechnungsbüros bekannt. Gemäss Präsenzliste sind 526’005 stimmberechtigte Aktien mit einem
Nominalwert von je CHF 1.00 im Gesamtnennwert von CHF 526’005 an der Generalversammlung
vertreten. Dies entspricht 61.59% des gesamten Aktienkapitals von CHF 854’000 (854’000
Namenaktien). Das absolute Mehr beträgt 263’003 Stimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter,
Rechtsanwalt Francesco Adami hat Vollmachten für 430’696 Stimmen (Anhang D) erhalten.
Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest und geht zur Behandlung der Traktanden über.
Traktandum 1:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG
und die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die
Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der vollständige Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll
Holding AG und die Konzernrechnung 2022 sowie die Berichte des Konzernprüfers und derRevisionsstelle seit dem 17. März 2023 veröffentlicht wurden und seit diesem Tag am Sitz derGesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aufgelegen sind.
Auf die Frage, ob der Bericht des Konzernprüfers und der Revisionsstelle vorgelesen bzw. erläutert
werden soll, meldet sich niemand zu Wort. Der Vorsitzende fragt Herrn Gerhard Siegrist, ob er weitere
Ergänzungen zu den vorliegenden Berichten vornehmen möchte. Dieser bestätigt, dass nichts mehrzu den Berichten vom 17 März 2023 hinzuzufügen ist.
Der Vorsitzende stellt den Aktionärinnen und Aktionären die Frage, ob sie im Sinne von Art. 17 derGesellschaftsstatuten Fragen an die Revisionsstelle bezüglich der Durchführung und der Ergebnisse
ihrer Prüfung stellen wollen. Der Vorsitzende fragt weiter, ob jemand dem Verwaltungsrat und derGeschäftsführung zum Lagebericht, der Jahresrechnung der Interroll Holding AG und derKonzernrechnung 2022 Fragen stellen möchte. Da keine Fragen vorliegen, schlägt PZ vor, zur
Abstimmung überzugehen.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Artikel 15 der Statuten, die Abstimmung über Anträge
und Wahlvorschläge in der Regel offen erfolgt. Auf die Frage, ob jemand eine schriftliche Abstimmung
beantragt, erfolgt keine Wortmeldung, so dass die Abstimmung offen durchgeführt werden kann.
Der Vorsitzenden ergänzt, dass auch über die nachfolgenden Traktanden offen abgestimmt wird,
sofern nicht ausdrücklich ein Antrag auf schriftliche Abstimmung gestellt wird.
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Traktandum 1: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 525’772
Gegenstimmen: 278
Enthaltungen: 55
PZ bedankt sich für die Annahme des Antrags und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums
über.
Traktandum 2: Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2022 von CHF wie folgt zu verwenden:
Dividendenausschüttung
CHF
27’328’000----------------------------------------------------------------------------Vortrag auf neue Rechnung
CHF
130'149’202
Zur Dividende:
Der Ausschüttungsbetrag von CHF 27'328’000 entspricht einer Dividende von CHF 32.00 pro Aktie(im Vorjahr CHF 31.00 pro Aktie). Im Falle der Annahme dieses Antrages wird die Dividendenzahlung
im 2. Quartal 2023 ausbezahlt.
PZ weist auf die konstante Entwicklung der letzten fünf Jahren mit steigenden Dividendenausschüttungen hin. Die Dividende ist in den letzten zwanzig Jahren ständig gestiegen mit Ausnahme
des Jahres 2008 (Finanzkrise). Der Nettogewinn ist in etwa parallel zur Dividende gesteigert worden.
Er erläutert, dass ca. ein Drittel als Dividende ausbezahlt wird und zwei Drittel des Gewinnes fürweitere Investitionen für zukünftiges Wachstum der Gruppe zurückbehalten wird.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.
Traktandum 2: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen:: 455’036
Gegenstimmen: 71’013
Enthaltungen: 56
PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.
Traktandum 3: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

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Traktandum 3: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen:: 343’708
Gegenstimmen: 156’782
Enthaltungen: 25’615
PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.
Traktandum 4: Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2022
Der Verwaltungsrat beantragt den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022 in einer
Konsultativabstimmung zu genehmigen.
PZ weist drauf hin, dass dies ab nächstem Jahr für alle börsenkotierten Firmen Pflicht ist. Er erläutert,
dass die Geschäftsleitung dies jedoch schon für dieses Jahr gewünscht hat. Er zeigt auf, dass eine
hervorragende Arbeit mit dem Nachhaltigkeitsbericht geleistet wurde und der Verwaltungsrat sich sehr
darüber freut. Er betont, dass die Gruppe die Nachhaltigkeit des Geschäftes in den nächsten Jahrzenten ständig weiter verbessern möchte.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.
Traktandum 4: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen:: 491’156
Gegenstimmen: 33’467
Enthaltungen: 1’482
PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.
Traktandum 5: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 die Entlastung in einer einzigen Abstimmung zu erteilen.
Der Vorsitzende macht für die Abstimmung dieses Traktandums in Übereinstimmung mit Art. 695
Abs. 1 OR darauf aufmerksam, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates und andere Personen, die in
irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei Beschlüssen über die
Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung kein Stimmrecht haben. Dies treffe sowohl
auf den Verwaltungsrat wie auch auf die Konzernleitung der Interroll Holding AG zu.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.
Traktandum 5: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 481’218
Gegenstimmen: 619
Enthaltungen: 269
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PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.
Traktandum 6: Änderung der Statuten der Interroll Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt die Statuten der Interroll Holding AG anzupassen, um sowohl die
Vorgaben der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Schweizer Aktienrechtsrevision umzusetzen
als auch der aktuellen Best Practice im Bereich Corporate Governance Rechnung zu tragen.
PZ weist darauf hin, dass die Informationsbroschüre mit den Erläuterungen zu den verschiedenen
Anpassungen sowie die Gegenüberstellung der bisherigen mit den vorgeschlagenen neuen Statuten
seit dem 28. März 2023 auf der Interroll Webseite öffentlich zugänglich ist. Da die Gründe für die
Anpassungen der Statuten unterschiedlich sind, gibt es sieben separate Abstimmungen dazu.
Traktandum 6.1: Zweckänderung (Art. 2) der Statuten der Interroll Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt den Zweck wie folgt zu ergänzen:«Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung vonlangfristigem, nachhaltigem Wert an».
Da es sich um eine Anpassung des Gesellschaftszwecks handelt, bedarf dieses Traktandum zu
dessen Annahme der Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen
Stimmen.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt eine Wortmeldung von Herrn Jean-Christophe Gyr.
Herrn Gyr fragt, ob die Statutenänderung eine notarielle Beglaubigung benötigt.
PZ bestätigt, dass Notar Caroni bei der Generalversammlung anwesend ist und wir die Statuten am
Schluss der Generalversammlung notariell beglaubigen.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.
Traktandum 6.1: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 525’388
Gegenstimmen: 123
Enthaltungen: 594
Traktandum 6.2: Änderung betreffend die Form der Aktien (Art. 4, 5) der Statuten der Interroll
Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung betreffend die Form der Aktien, welche keinen Einfluss
auf die tatsächliche Stellung der Aktionäre von Interroll hat. Die Namenaktien von Interroll werden, wiebisher, weiterhin in Form von Bucheffekten begeben.
Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit derabgegebenen Stimmen. Diese Statutenänderung steht in keinem Zusammenhang zur Aktienrechtsrevision.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

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Traktandum 6.2: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 525’383
Gegenstimmen: 128
Enthaltungen: 594
Traktandum 6.3: Änderung betreffend die Übertragung/Vinkulierung der Aktien (Art. 6) der
Statuten der Interroll Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung betreffend die Übertragung/Vinkulierung der Aktien. Die
Bestimmung verringert die Gefahr von schädlichen Abstimmungspraktiken, die den Interessen derwirtschaftlich Berechtigten der Interroll zuwiderlaufen.
Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit vonzwei Dritteln der vertretenen Stimmen. Diese Statutenänderung steht in keinem Zusammenhang zur
Aktienrechtsrevision.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.
Traktandum 6.3: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 483’391
Gegenstimmen: 29’496
Enthaltungen: 13’218
Traktandum 6.4: Virtuelle Generalversammlung (Art. 10 Abs. 3) der Statuten der Interroll
Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt die virtuelle Generalversammlung in den Statuten vorzusehen, obwohl
der Verwaltungsrat derzeit keine Pläne hat eine Generalversammlung ohne physischen Tagungsort
durchzuführen. Es handelt sich hier um eine Vorbeugemassnahme um vorbereitet zu sein falls ausserordentlichen Umstände eine Generalversammlung mit physischem Tagungsort verunmöglichen.
Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit derabgegebenen Stimmen.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt eine Wortmeldung von Herrn Rolf Walker.
Herr Walker erläutert die Wichtigkeit der physischen Präsenz. Der neue Aktienrecht ermöglicht auf
einer physischen Präsenz zu verzichten. Herr Zumbühl hat jedoch betont, dass eine virtuelle
Generalversammlung nur unter ausserordentlichen Umständen stattfinden soll.
PZ erläutert, dass er selbst und auch der gesamte Verwaltungsrat immer den persönlichen Kontaktsuchen. Er betont, dass es die absolute Absicht des Verwaltungsrates ist die physische Präsenz
aufrecht zu halten. Die virtuelle Möglichkeit wird nur im Notfall (wie z.B. in Corona Zeiten) benutzt undmuss in den Statuten vorgesehen sein.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

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Traktandum 6.4: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 462’951
Gegenstimmen: 61’417
Enthaltungen: 1’737
Traktandum 6.5: Änderung betreffend besondere Regelungen für Ankeraktionäre (Art. 13bis,19) der Statuten der Interroll Holding AG
Im Sinne einer guten Corporate Governance und weil die Bestimmungen aufgrund der aktuellen
Beteiligungen der Familienaktionäre keine Anwendung mehr finden, beantragt der Verwaltungsrat die
Aufhebung der besonderen Regelungen für Ankeraktionäre, die anwendbar sind/waren solange die
Familienaktionäre je mehr als 10% des Aktienkapitals halten.
Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit derabgegebenen Stimmen. Diese Statutenänderung steht in keinem Zusammenhang zur Aktienrechtsrevision.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.
Traktandum 6.5: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 441’524
Gegenstimmen: 71’265
Enthaltungen: 13’316
Traktandum 6.6: Änderung der Regeln zur Verfügung des Verwaltungsrats und derGeschäftsleitung (Art. 12bis, 23bis, 24, 25) der Statuten der Interroll Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Regeln zur Verfügung des Verwaltungsrats und derGeschäftsleitung.
Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit derabgegebenen Stimmen.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.
Traktandum 6.6: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 515’045
Gegenstimmen: 10’474
Enthaltungen: 586

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Traktandum 6.7: Übrige Änderungen (Art. 5, 5bis, 7, 9, 10, 11, 12, 13bis, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
25, 28, 31) der Statuten der Interroll Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt die übrigen Änderungen der Statuten der Interroll Holding AG. Unter
Traktandum 6.7 sind alle übrigen Änderungen zusammengefasst, die der Implementierung von neuen
Möglichkeiten zur Nutzung elektronischer Mittel dienen und die Aufhebung der aufgrund derveränderten Rechtslage nicht mehr benötigten Bestimmungen sowie der Bestimmungen, welche
bereits im Gesetz geregelt sind.
Dieses Traktandum bedarf zu dessen Annahme der Zustimmung einer absoluten Mehrheit derabgegebenen Stimmen.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.
Traktandum 6.7: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 525’260
Gegenstimmen: 246
Enthaltungen: 599

Traktandum 7: Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Konzernleitung
Gestützt auf die Statuten (oder Artikel 31 Abs. 3 VegüV) beantragt der Verwaltungsrat, über die
Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung an der ordentlichen Generalversammlung
2023 separat abzustimmen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Vergütungsbericht 2022
elektronisch auf der Interroll-Webseite verfügbar sei und den im Aktienregister eingetragenen
Aktionärinnen und Aktionären, die sich für die Zusendung des Geschäftsberichts registriert hatten, am
28. März 2023 zugesandt worden war.
PZ geht kurz auf die Vergütung der Verwaltungsräte und der Konzernleitung ein. Die
Entschädigungen sind marktgerecht, leistungsgerecht und komplexitätsgerecht. Zudem sind die
Entschädigungen immer über mehrere Jahre fest.
Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.
Traktandum 7.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung
2024
Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung desmaximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende
Amtsdauer, d.h. ordentliche Generalversammlung 2023 bis ordentliche Generalversammlung 2024, inder Höhe von CHF 1'100’000 (eine Million einhunderttausend Schweizer Franken; Vorjahr; CHF
1’400’000). Die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrats der Interroll Holding AG sind im
Vergütungsbericht 2022 detailliert dargelegt.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgen Wortmeldung von Herrn Jean-Christophe Gyr und Herrn Rolf
Walker.
Herr Jean-Christophe Gyr weist darauf hin, dass die Summen der Vergütungen seines Erachtens fair
und angemessen sind im Vergleich zu anderen Firmen und gratuliert.
PZ dankt für das positive Feedback.
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Herr Walker bestätigt, dass er auch diese Beträge eher selten sieht und weist darauf hin, dass sie
sogar 30% tiefer als im Vorjahr sind und fragt was die Gründe dafür sind.
PZ erklärt, dass die Beträge insgesamt in Linie mit den letzten Jahren sind, aber es im Vorjahr einige
Sondereffekte gab (gewisse Überschneidungen und Zusatzaufwendungen sind beinhaltet).
Er erläutert als Beispiel, dass seine zwei Jahre als «Active Chairman» zu Ende sind und sein Honorar
nun auf das reguläre reduziert wird.
Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.
Traktandum 7.1: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 523’477
Gegenstimmen: 1’821
Enthaltungen: 807
Traktandum 7.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für
das Geschäftsjahr 2023
Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung desmaximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende
Geschäftsjahr 2023 in der Höhe von CHF 4.8 Mio. (vier Millionen achthunderttausend Schweizer
Franken; Vorjahr; CHF 4.8 Mio.). Die Grundsätze der Vergütung der Konzernleitung der Interroll
Holding AG sind im Vergütungsbericht 2022 detailliert dargelegt.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung.
Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.
Traktandum 7.2: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 465’718
Gegenstimmen: 59’519
Enthaltungen: 868

Traktandum 8: Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats(inkl. des Verwaltungsratspräsidenten), Frau Dr. Elena Cortona, Frau Susanne Schreiber und die
Herren Stefano Mercorio, Ingo Specht, Markus Asch und Paul Zumbühl je für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
PZ weist darauf hin, dass die Wahlen einzeln durchgeführt werden.
Da keine Wortmeldung erfolgt, leitet der Vorsitzende zur Abstimmung über.
Traktandum 8.1: Wiederwahl von Herrn Paul Zumbühl als Mitglied und Verwaltungsratspräsident
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Paul Zumbühl als Mitglied und Verwaltungsratspräsident wieder
zu wählen.

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Traktandum 8.1: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 421’426
Gegenstimmen: 97’898
Enthaltungen: 6’781
Paul Zumbühl dankt für das Vertrauen und drückt seine Freude über die Aufgabe aus.
Traktandum 8.2: Wiederwahl von Herrn Stefano Mercorio
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Stefano Mercorio wieder zu wählen.
Traktandum 8.2: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 452’967
Gegenstimmen: 72’801
Enthaltungen: 337
Stefano Mercorio dankt für das Vertrauen.
Traktandum 8.3: Wiederwahl von Herrn Ingo Specht in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Ingo Specht wieder zu wählen.
Traktandum 8.3: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 480’552
Gegenstimmen: 45’310
Enthaltungen: 243
Ingo Specht dankt für das Vertrauen.
Traktandum 8.4: Wiederwahl von Frau Dr. Elena Cortona in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Dr. Elena Cortona wieder zu wählen.
Traktandum 8.4: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 521’674
Gegenstimmen: 4’108
Enthaltungen: 323
Dr. Elena Cortona dankt für das Vertrauen.

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Traktandum 8.5: Wiederwahl von Herrn Markus Asch in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Markus Asch wieder zu wählen.
Traktandum 8.5: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 521’609
Gegenstimmen: 4’202
Enthaltungen: 294
Markus Asch dankt für das Vertrauen.
Traktandum 8.6: Wiederwahl von Frau Susanne Schreiber in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Susanne Schreiben wieder zu wählen.
Traktandum 8.6: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 521’651
Gegenstimmen: 4’094
Enthaltungen: 360
Susanne Schreiber dankt für das Vertrauen.
PZ dankt und leitet zur Behandlung des nächsten Traktandums über.
Traktandum 9: Wahlen in den Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für Herrn Markus Asch und Stefano Mercorio als
Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für je eine Amtsdauer von einem Jahr
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
PZ weist darauf hin, dass die Wahlen einzeln durchgeführt werden.
Da keine Wortmeldung erfolgt, leitet der Vorsitzende zur Abstimmung über.
Traktandum 9.1: Beschlussfassung über die Wiederwahl von Herrn Markus Asch in den
Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Markus Asch wieder zu wählen.
Traktandum 9.1: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 502’586
Gegenstimmen: 23’323
Enthaltungen: 196
Markus Asch dankt für das Vertrauen.

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Traktandum 9.2: Beschlussfassung über die Wiederwahl von Herrn Stefano Mercorio in den
Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Stefano Mercorio wieder zu wählen.
Traktandum 9.2: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 450’287
Gegenstimmen: 75’597
Enthaltungen: 221
Stefano Mercorio dankt für das Vertrauen.
Traktandum 10: Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für die
Amtsdauer von einem Jahr.
Nachdem niemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht, leitet der Vorsitzende zur Abstimmungüber.
Traktandum 10: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 496’227
Gegenstimmen: 29’792
Enthaltungen: 86
PricewaterhouseCoopers wurde somit für ein Jahr wiedergewählt.
Traktandum 11: Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn RA Francesco Adami, Anwaltsbüro MAG Legis SA,
Via G.B. Pioda 14, 6900 Lugano, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Interroll Holding AG für
die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Nachdem niemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht, leitet der Vorsitzende zur Abstimmungüber.
Traktandum 11: Der Antrag wird angenommen.
Ja-Stimmen: 519’936
Gegenstimmen: 6’161
Enthaltungen: 8
RA Francesco Adami wurde somit für ein Jahr als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt.
Herr Adami bedankt sich für das Vertrauen.
PZ dankt der Generalversammlung und stellt fest, dass somit alle traktandierten Anträge behandelt
wurden.
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PZ informiert über die neue Regelung des Aktienrechtes, dass das Protokoll der Generalversammlung
innerhalb von spätestens 14 Tagen aufgeschaltet werden muss.
Verschiedenes
Der Vorsitzende fragt, ob von den Anwesenden noch jemand das Wort ergreifen möchte.
Da keine weiteren Fragen vorliegen schliesst er die ordentliche Generalversammlung und gibt die
nächsten Finanztermine bekannt:- die Geschäftszahlen zum ersten Semester 2023 werden am 2. August 2023 veröffentlicht- die Generalversammlung 2023 wird am 3. Mai 2024 stattfinden.
Im Namen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung bedankt sich PZ bei den Aktionärinnen und
Aktionären für die Unterstützung und für das Vertrauen, das diese dem Unternehmen
entgegenbringen und ladet alle zum Apéro ein.
Ende der Generalversammlung: 15:57 Uhr

Locarno, 12. Mai 2023

Paul Zumbühl
Präsident des Verwaltungsrates
und Vorsitzender der Generalversammlung

Sabrina Moretti
Protokollführerin

Beilagen zum Protokoll:-

Anhang A:

Lagebericht, die Jahresrechnung der Interroll Holding AG und die
Konzernrechnung 2022 sowie den Bericht des Konzernprüfers 2022-

Anhang B:

Anträge des Verwaltungsrates / Einladung zur Generalversammlung-

Anhang C:

Präsentationsfolien-

Anhang D:

Präsenzmeldung und Meldung über Aktionärsvertretungenpage 14 / 14
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