証券コード：7590
2020 年 ３ 月 24 日

株

主

各

位
和歌山県海南市阪井489番地

株式会社タカショー代表取締役社長

高

岡

伸

夫

第40期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ですが後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年４月８日(水曜日)午後５時までにご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具記
時
2020年４月９日（木曜日）午前11時00分
1. 日（受付開始予定時刻：午前10時30分）
2. 場
所
和歌山県海南市南赤坂20-1
当社本社 ３階大ホール（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
1. 第40期（2019年１月21日から2020年１月20日まで）
事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第40期（2019年１月21日から2020年１月20日まで）
計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査役３名選任の件
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◎本総会招集ご通知に記載しております事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.takasho.co.jp)において周知させていただきます。

― 1 ―（添付書類）

事

業

報

告

）

2019年１月21日から
2020年１月20日まで（

1. 企業集団の現況に関する事項（1）事業の経過およびその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により個人消
費は持ち直し、全体としては緩やかな回復基調が続いておりますが、米中間の貿易摩擦問題や中東情勢などの不確実性により、依然として先行き不透明な状況が継続しております。
当社グループを取り巻くガーデニング業界におきましては、各種政策効果による下支えの影響を受け新設住宅着工戸数はやや持ち直し感はあるものの前年に比べ減少しています。また、台風や大雨の発生による自然災害の復興も収束しつつあるものの建設資材ならびに労働者の需給には依然不透明感が残っています。
このような状況の中において、当社グループでは、庭は家での暮らしにおける５番目の部屋である「5th ROOM」（フィフスルーム）のコンセプトに基づき、 庭 か ら で き る 省 エ ネ、 節 電、 安 全 を テ ー マ と し た 「SMART LIVINGGARDEN」（スマートリビングガーデン）や家族が笑顔で健康になる庭をテーマとした「ガーデンセラピー」など、自然や季節を楽しむ心地良い庭での暮らしを目的とする新商品の拡充を図りました。
また、2019年７月21日に国内製造子会社３社（ガーデンクリエイト株式会社、徳島ガーデンクリエイト株式会社、株式会社ガーデンクリエイト関東）をガーデンクリエイト株式会社を存続会社として合併し、栃木工場の工場拡大に
より商品の安定供給を図る中、和歌山工場の増築ならびに製造設備の増設など生産体制の強化を図りました。
海外展開におきましては、各海外販売子会社の売上拡大を目的に、中国製造子会社の九江高秀園芸製品有限公司の工場拡大（新工場面積：約18,000㎡、工場全体面積約88,000㎡に増床）により、新商品の本格生産がスタートいたしま
した。これらの供給体制の拡大・強化に伴い、日本品質を保ちながら世界への安定供給が可能となったことから、イギリスに本社を置くVegTrug Limitedを中心に各海外販売子会社において欧州・米国・豪州地域に対しガーデンリビン
グ商品とベジトラグ菜園商品等をベースとする園芸資材をホームセンターやガーデンセンターに展開することで売上拡大を図りました。

― 2 ―このような中、全体的には、日本における記録的な日照不足等において全国
的に気温の上昇も低めに推移したことによる季節商品の売上の低迷、また、GDPの成長率が2019年度第４四半期（10月～12月）において前年同期と比べ6.3％減（うち、個人消費は2.9％減）と、消費税増税による駆け込み需要の反動の影響が当社第４四半期（2019年10月21日～2020年１月20日）にも影響を及ぼしました。また、世界的にはイギリスではホームセンター市場の混乱の影
響、アメリカでは米中貿易摩擦の影響等もあり売上が低迷しました。
国内の売上高につきまして、プロユース部門ではアルミ製人工木「エバーアートウッド」ならびに木、石、塗り壁、和風など様々な天然素材を再現した情緒性のある化粧外装建材「エバーアートボード」を用いた大型エクステリア商品の販売が順調に推移した結果、売上高は前連結会計年度と比べて増加いたしました。また、「5th ROOM」（フィフスルーム）型のユニット商品等や、エクステリアのパッケージ化も進め、現場に合わせて製造・提供できる『マスカス
タマイゼーション』による現場の人手不足の解消や、建築作図の際にエクステ
リア＆ガーデンのデザイン設計も含め、住宅と庭の同時提案が出来るシステム開発にも注力いたしました。さらに、アルミ製人工木「エバーアートウッド」
およびアルミ複合板「エバーアートボード」の自社製造設備を強化し、売上拡大を図りました。
一方、ホームユース部門では消費税の増税に伴い駆け込み需要はあったものの、台風や大雨の発生による自然災害の影響を受け、ガーデニング関連商品の売上が低迷いたしました。また、一部の商品において中国の当社グループである江西高秀進出口貿易有限公司より国内取引先への直接販売に切り替えたことにより売上高は前連結会計年度と比べて減少いたしました。
海外の売上高につきましては、ホームユース部門では販売子会社において、
ガーデンリビング商品とベジトラグ菜園商品の展開によりネット販売に注力し、また、プロユース部門においてはホームユース部門との連動により売上が順調に推移したものの、欧州地域での販売体制の再構築に伴う移管手続きの遅れや米国における売上が鈍化したこと等により、売上高は前連結会計年度と比べて減少いたしました。
商品分類別に見ますと、ガーデニングフェンスの売上高につきましては、人
工竹木フェンス関連商品において当社の主力商品であるアルミ製人工木「エバーアートウッド」やアルミ複合板「エバーアートボード」等、アートエクステ
リアシリーズが国内はもとより海外でも順調に売上を伸ばしたことにより前連
結会計年度に比べ増加いたしました。
庭園資材の売上高につきましては、国内市場において取引先の在庫調整によ― 3 ―

り販売量が減少し、異常気象の影響により日除け商品など季節商品の売上が低迷いたしました。また、海外市場においては、欧州地域での販売体制の再構築に伴う移管手続きの遅れや米国における売上が鈍化したこと等により、売上高
は前連結会計年度と比べて減少いたしました。
照明機器の売上高につきましては、市場においてローボルトライトシリーズの販売促進活動の強化により順調に売上を伸ばしており、さらに、LEDイルミ
ネーションライトやLEDサインの営業活動の強化により商業施設等への販売が増加したことから前連結会計年度に比べ増加いたしました。
池・滝・噴水の売上高につきましては、水の動きを活かしたガーデンスタイ
ルが少しずつ浸透しているものの、前連結会計年度に比べ減少いたしました。
各商品分類別売上構成は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
期

第39
期
2018年１月21日から
2019年１月20日まで

別

（
売

商品分類

第
40
期
2019年１月21日から
2020年１月20日まで

）（

上

高

構

成

比

ガーデニングフェンス

7,827

44.1

庭

園

資

材

5,973

照

明

機

器

3,115

池 ・ 滝 ・ 噴 水

122

そ

の
合

他
計

％

売

）

上

高

構

成

前期比

比
％

8,018

46.2

102.4

33.6

5,144

29.6

86.1

17.5

3,242

18.7

104.1

0.7

113

0.7

92.2

720

4.1

840

4.8

116.6

17,759100.0

17,357

100.0

97.7

％

以上の結果、当連結会計年度の売上高17,357百万円（前期比2.3％減）、営業
利益531百万円（前期比3.3％増）、経常利益469百万円（前期比40.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益203百万円（前期比40.0％減）となりました。

― 4 ―（2）設備投資等の状況
当期中に実施いたしました設備投資の総額は1,198百万円であり、その主な内容は、連結子会社における工場建屋の新設および生産機械設備の取得にかかる費用です。
（3）資金調達の状況
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額7,430百万円の当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約を締結しております。
（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。
（5）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状
況
該当事項はありません。
（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
2019年9月に株式会社3and gardenの株式を取得し、同社は当社の子会社（出資比率70％）となりました。

― 5 ―（8）財産および損益の状況の推移（単位：百万円）
期
区

第 37 期

第 38 期

第 39 期

第40期(当連結会計年度)（2016年１月21日から（2017年１月21日から（2018年１月21日から（2019年１月21日から
2017年１月20日まで）
2018年１月20日まで）
2019年１月20日まで）
2020年１月20日まで）

分

売
経

別

上
常

利

高

17,223

17,48917,75917,357
469

益

322

571

333

親会社株主に帰属する当期純利益

152

228

338

203

１株当たり当期純利益

12.39円

18.59円

25.04円13.93円総資産

17,47017,83518,85918,634

純

資

産

7,321

7,575

8,581

8,693

589.65円

609.81円

582.84円

590.37円

１株当たり純資産（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、第39期における総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。

― 6 ―（9）対処すべき課題
今後とも当社グループを取り巻く経営環境はさらに厳しく変化することが予想されますが、さらなる成長性と収益性の向上を図るため当社グループが対処
すべき課題は次のとおりであります。
①環境を考える時代を見据えた市場創造型商品の開発
金属エクステリア商品が６割を占める日本のガーデニング市場において、Ｅ
Ｕ諸国に見られるような地球環境に優しく暮らす庭「スマートリビングガーデ
ン」をテーマとした商品開発ならびにデザイン開発を推進してまいります。また、日本市場では環境を考えた街づくりの意識が乏しく、これからの市場を新たな方向に向け、啓発する必要があります。当社は業態にとらわれず、お客様の本質的な満足を満たす庭空間づくりとガーデンを通じて、家族が笑顔で健康になる庭づくりをテーマにした「ガーデンセラピー」や庭空間をリメイクする「リフォームガーデン」の考え方を基軸とし、新たな事業展開を図ってまいります。
②経営の効率化、サービスの付加価値の向上
業務の効率化と生産性の向上を推進し、情報を迅速且つ戦略的に用いること
でさらなる経営効率の向上ならびにサービスの付加価値の向上を図ってまいります。
③物流体制の強化
全国のお客様にジャストインタイムで商品を供給できる体制(サプライチェー
ンマネジメント)の強化と物流コストの抑制を図ってまいります。
④優秀な人材の確保
当社グループでは、個々の従業員の技術力ならびに営業力が直接的に会社業績に影響するケースが少なくありません。優秀な人材を確保するために成功報
酬型の給与体制の導入、積極的なジョブ・ローテーション(組織再配置)の取組
み等、積極的に進めてまいります。また、新規採用に関しましては、インターネット等での広報活動により各地域での採用活動を強化し、優秀な人材を広く求めてまいります。

株主の皆様には、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますよう心よりお願い申しあげます。
― 7 ―（10）重要な子会社の状況① 重要な子会社の状況
会

社

名

資

本

金

出資比率(%)

主要な事業内容

ガーデンクリエイト株式会社

10,000千円

100

株式会社青山ガーデン

100,000千円

100
（100）

造園・エクステリア資材の製造・加工庭園の設計・施工
および通信販売

株式会社タカショーデジテック

20,000千円

100

照明機器の製造・販売

トーコー資材株式会社

20,000千円

100

株式会社3and garden

3,000千円

70

200千米ドル

100

2,294千米ドル

100

江西高秀進出口貿易有限公司

78,289千元

九江高秀園芸製品有限公司

7,200千元

100
100
（100）
100
（100）
100

天津高秀国際工貿有限公司
佛山市南方高秀花園製品有限公司

香港高秀集團有限公司

1,000千香港ドル

Takasho Australasia Pty. Ltd.

255千豪ドル
1,700千英ポンド
50千米ドル

VegTrug Limited
VegTrug USA Inc.

500千米ドル

Takasho Europe GmbH i.L.

280千ユーロ

VegTrug Europe GmbH
Takasho Garden Living India Private Limited
浙江正特高秀園芸建材有限公司

787千ユーロ
30,000千インド
ルピー
7,520千元

造園・エクステリア資材の販売および工事等
ウェブサイトの企画、制作、運営
輸出入代行および販売
木 製 品 お よ び LED 製 品の製造
庭園製品の仕入・販売
庭園資材の製造・販売
庭園資材の仕入・販売
庭園資材の販売

100

庭園製品の企画・販売

100
（100）

庭園製品の企画・販売

100
100
（100）

庭園資材の販売

100

庭園資材の販売

65

庭園資材の製造・販売

庭園磁材の販売（注）１．出資比率覧の（ ）内は、間接出資比率を内数として表示しております。
２．ガーデンクリエイト株式会社は、2019年７月に当社の100％子会社であった徳島ガーデン
クリエイト株式会社および株式会社ガーデンクリエイト関東を吸収合併いたしました。
３．2018年10月12日付で香港高秀集團有限公司を設立し、資本金は2019年１月28日に払込を完了しております。
４．2019年９月21日付で株式会社3and gardenの株式を取得し、子会社といたしました。

当期の連結売上高は17,357百万円（前期比2.3％減）、親会社株主に帰属する
当期純利益は203百万円（前期比40.0％減）となりました。

― 8 ―② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
（11）主要な事業内容
当社グループは、「風」「光」「水」「緑」をテーマにガーデンライフスタイルに関連する商品を企画・開発・販売しております。自社開発商品の調達は、主に製造子会社への委託生産により行っております。また、欧米諸国の有力メーカーとの製品開発ならびに（日本における）専有販売権に関する業務提携により商品力の強化を図っております。
当社グループが販売しております主力商品は次のとおりであります。
① ガーデニングフェンス 人 工 竹 木 フ ェ ン ス 関 連 商 品 ・
天然竹木フェンス関連商品② 庭園
資
材 緑化資材・ガーデン用品・人 工 植 物 関 連 商 品③ 照明
機器（ガ ー デ ン ラ イ ト 商 品）
④ 池 ・ 滝 ・ 噴 水⑤ その他（坪庭・プライベートブランド商品等）((（12）主要な事業所
本社
東 北 支 店
東 京 支 店
名古屋支店
大 阪 支 店
広 島 支 店
九 州 支 店
札幌営業所
北関東営業所
埼玉営業所
首都圏営業所
横浜営業所

和歌山県海南市
宮城県仙台市
東京都千代田区
愛知県東海市
大阪府箕面市
広島県東広島市
福岡県筑後市
北海道札幌市
群馬県前橋市
埼玉県坂戸市
埼玉県戸田市
神奈川県横浜市))

新潟三条営業所
新潟営業所
北陸営業所
テクニカルサービス事業部
関西営業所
四国営業所
広州事務所
上海事務所
コリア支店
ベトナム事務所
オーストラリア事務所
ドイツ支店

― 9 ―

新潟県三条市
新潟県新潟市
石川県金沢市
滋賀県草津市
和歌山県海南市
徳島県吉野川市
中 国 広 州 市
中 国 上 海 市
京畿道平澤市
ベトナムホーチミン
オーストラリアシドニー
ドイツガイルドルフ

（13）使用人の状況
使 用 人 数

前期末比増減平 均 年 令平均勤続年数

322名
９名増39.10才（注）使用人数には、嘱託およびパートタイマー（119名）は含んでおりません。

12.01年（14）主要な借入先
借

入

先

借

入

額

株式会社三井住友銀行

1,388

株式会社紀陽銀行

1,336

株式会社三菱UFJ銀行

1,244

三井住友信託銀行株式会社

百万円

342

2. 会社の株式に関する事項（1）発行済株式の総数
14,578,329株（自己株式101,485株を除く。）（2）当期末株主数
12,350名（3）大株主（上位10名）
株

主

名

持

高岡伸夫

株

数
2,090

持
千株

株

比

率

14.34

株式会社タカオカ興産

850

5.83

タカショー社員持株会

528

3.62

株式会社紀陽銀行

242

1.66

株式会社三菱UFJ銀行
日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口５）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
橋本総業ホールディングス株式会社

194

1.33

188

1.29

173

1.19

169

1.16

高岡淳子

135

0.93

吉田茂雄

125

0.86

（注）上記の持株比率は自己株式101,485株を控除して算出しております。

（4）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
― 10 ―％

3. 会社の新株予約権等に関する事項（1）当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況
名称

2018年新株予約権

発行決議の日2018年10月22日

役員の区分

取締役（注）

新株予約権の数

100個

保有人数
新株予約権の目的となる株式の種類
及び数
新株予約権の発行
価額
新株予約権の行使
時の払込金額新株予約権の行使
期間

２名
当社普通株式10,000株
無償
１株当たり500円
2021年12月１日から2023年11月30日

新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関新株予約権の主な係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位に行使条件あることを要す。
（注）社外取締役および監査役には新株予約権を付与しておりません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

― 11 ―

4. 会社役員に関する事項（1）取締役および監査役の氏名等
当社における地位
代 表 取 締 役 社 長

高

岡

伸

夫

取

締

役

高

岡

淳

子

担当および重要な兼職の状況
代表執行役員株式会社青山ガーデン代表取締役社長
株式会社タカショーデジテック代表取締役会長
内部監査室長

取

締

役

寒

川

浩

執行役員経営管理本部長兼総務部長

取

締

役

宮

本

和

紀

取

締

役

山

田

拓

幸

取

締

役

百

瀬

伸

夫

常務執行役員プロユース営業本部長
山田公認会計士事務所代表
株式会社イムラ封筒監査役
船井電機株式会社取締役（監査等委員）
テンポロジー未来コンソーシアム株式会社代表
取締役

役（常

勤)

平

松

査

役

嶋

津

監
監

査

氏

名

昇
裕

介

弁護士法人栄光代表社員
水城会計事務所代表
株式会社サイバーリンクス監査役
監
査
役
水
城
実
株式会社真善美経営コンサルティング代表取締役（注）１．山田拓幸および百瀬伸夫の両氏はそれぞれ社外取締役、嶋津裕介および水城実の両氏はそれぞれ社外監査役であります。
２．山田拓幸氏は公認会計士として豊富な経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。嶋津裕介氏は弁護士としての経験があり、司法に関する相当程度の知見を有するものであります。水城実氏は税理士として経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
３．当社は、山田拓幸、百瀬伸夫、嶋津裕介および水城実の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

― 12 ―

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役および監査役との間において、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、業務執行取締役等でない取締役および監査役全員と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
（3）取締役および監査役の報酬等の額
区分
支給人員

報酬等の総額取締役（うち社外取締役）

６名（２名）

101,836千円（9,000千円）

監査役（うち社外監査役）

３名（２名）

11,040千円（3,840千円）

合計
９名
112,876千円（注） 取締役の報酬等の額には、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額、136千円が含まれております。
（4）取締役および監査役の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針の概要
取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定しております。監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査役の協議で決定しております。

― 13 ―

（5）社外役員に関する事項① 重要な兼職先と当社との関係
取締役山田拓幸氏の重要な兼職先である山田公認会計士事務所、株式会社イムラ封筒および船井電機株式会社と、当社との取引はございません。
取締役百瀬伸夫氏の重要な兼職先であるテンポロジー未来コンソーシアム株
式会社と、当社との取引はございません。
監査役嶋津裕介氏の重要な兼職先である弁護士法人栄光は、当社と顧問弁護士の契約関係にあります。
監査役水城実氏の重要な兼職先である水城会計事務所、株式会社サイバーリ
ンクスおよび株式会社真善美経営コンサルティングと、当社との取引はございません。
② 主な活動状況
地位
社外取締役

氏名
山田 拓幸

社外取締役

百瀬

伸夫

主な活動状況
公認会計士として豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお、当期開催の取締役会20回のうち20回出席しております。
経歴に裏付けされた豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の 妥 当 性、 適 正 性 を 確 保 す る た め の 助
言・提言を行っております。なお、当期開催の取締役会20回のうち20回出席しております。

― 14 ―

地位
社外監査役

氏名
嶋津 裕介

社外監査役

水城

実

主な活動状況
弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥
当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお当期開催の取締役会20回のうち20回、監査役会13回のうち13回出席しております。
税理士として豊富な経験と高い見識に基づき、客観的かつ広範な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお当期開催の取締
役会20回のうち20回、監査役会13回のうち13回出席しております。

5. 会計監査人の状況（1）会計監査人の名称
仰星監査法人（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

24百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

24百万円（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．当社の子会社である江西高秀進出口貿易有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士
または監査法人の監査を受けています。

― 15 ―

（3）会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。
（4）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。
（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
6. 業務の適正を確保するための体制
当社は、企業の健全で持続的な発展のために内部統制システムを整備し、運用することが経営上の重要課題であると考え、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議いたしております。その内容の概略は以下のとおりであります。
①取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を取締役・従業員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、管理部においてコンプライアンスの取り組み
を横断的に統括する。内部監査室は、管理部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会および監査役に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。

― 16 ―

②取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る決裁結果を稟議書等の文書または、電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保存する。取締役および監査役は、文書管理規程により、常時閲覧できるものとする。
③損失の危機の管理に関する規程およびその他体制
取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係るリスク管理規程を制定・施行する。また、リスク管理を統括する部門を設置し、組織横断的にリスク管理体制の構築および運用を行う。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役は自らが取締役の職務の効率性に関しての総括責任者となり、中期経営計画および年次経営計画に基づいた各部門の目標に対して職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当責任者は「組織規程」、「業務分掌規
程」、「職務権限規程」に準拠し、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策および効率的な職務執行体制を決定する。総括責任者である代表取締役は月に１回開催される定例取締役会および適宜開催される臨時取締役会において、各部門責任者に対して定期的に報告させるとともに、効率的に職務執行を行うために問題の把握と改善に努める。
⑤当社およびその子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）における業務の適正を確保するための体制
当社グループの業務の適正性を確保し、グループの戦略的経営を推進するため、当社取締役および執行役員ならびに子会社の役員を構成員とする会議を行う。
リスク管理統括部門は、当社グループのリスクを適時適切に把握するため、リスク管理規程に基づき、グループ全体のリスク評価および管理の体制を適切に構築し、これを運営する。
当社グループは、取締役等が社内での法令違反行為等について、当社への相談または通報を行いやすい体制を構築する。

― 17 ―

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の規模から当面は監査役の職務を補助すべき使用人を置かない。但し、内部監査室は監査役からの調査の委嘱を受けた場合、監査役の職務を補助するものとする。
⑦取締役および使用人ならびに子会社の取締役・監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けたものが監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社グループの役員および従業員は、当社グループの経営・業績に影響を与える重要な事項や重大な法令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与える
事項について、発生次第速やかに当社の監査役に報告する。
また、当社グループの役員および従業員は、監査役から報告を求められた場
合には、速やかに必要な報告および情報提供を行う。
⑧監査役へ報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社の定める内部通報制度（ホットライン制度）において、監査役への内部通報について不利な扱いを受けない旨を規定・施行する。
⑨監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の該当職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監
査役の職務遂行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
⑩その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会はもとより経営会議、営業会議等の主要会議へ出席する。

― 18 ―

7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①当社グループのコンプライアンス体制について
当社グループの取締役および従業員から、法令順守、公正な取引の順守、違法または反倫理的な行為の報告を義務付けた「企業倫理規程」の宣誓書を提出させております。
②当社グループにおける業務の適正性について
当社の取締役および執行役員がグループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを監督しております。また、内部監査室が内部監査計画に基づき、当社ならびにグループ各社の内部監査を実施しており、これを確保する体制を整備しております。
③取締役の職務の執行について
当事業年度は、取締役会を20回開催し、業務執行に関する重要事項を協議・決定するとともに取締役および従業員の職務執行の監督を行いました。
④監査役の職務の執行について
当事業年度は、監査役会を13回開催し、社外監査役を含む監査役は、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行っております。また、常勤監査役は取締役会やその他重要な会議へ出席し、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査室との間で定期的に情報交換を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。
8. 株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

）（ 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
― 19 ―

連 結 貸 借 対 照 表（2020年１月20日現在）
資

産
目

の

科
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
短 期 貸 付 金
その他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産有形固定資産建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工 具 器 具 備 品
土地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無形固定資産のれん
ソ フ ト ウ ェ ア
ソフトウェア仮勘定
その他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
出資金
長 期 貸 付 金
退職給付に係る資産
繰 延 税 金 資 産
その他
貸 倒 引 当 金
資

産

合

計

部

負

金
額
11,099,858
2,790,147
2,299,288
569,034
3,279,866
348,284
1,149,916
128,338
659,911△124,930
7,534,683
5,683,539
3,178,752
444,340
152,558
1,011,042
428,594468,250
331,273
119
201,417
12,795
116,941
1,519,870
218,790
49,224
179,799
231,328
275,219588,151△22,643
18,634,541

債
目

科
流 動 負 債
支払手形及び買掛金
短 期 借 入 金
一年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未
払
金
未
払
費
用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
賞 与 引 当 金
その他
固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
退職給付に係る負債
資 産 除 去 債 務
その他
負 債 合 計純
資産
株 主 資 本資本金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
新 株 予 約 権
非支配株主持分
純 資 産 合 計
負債純資産合計― 20 ―（単位：千円）部
金
額9,282,709
2,872,897
4,891,954
165,948
109,812660,920
114,434
163,689
102,052
66,129134,870
657,92162,616374,9996,478
208,8145,012
9,940,630の部
8,276,736
1,820,860
1,862,014
4,620,390△26,529
329,800
96,69040,516
98,901
93,692
1,324
86,0498,693,910
18,634,541の連 結 損 益 計 算 書（2019年１月21日から
2020年１月20日まで）（単位：千円）科

目

金

額
17,357,945
9,810,859
7,547,085
7,015,598

売
上
高
売
上
原
価
売
上
総
利
益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
営

業
業

受
受
受
受
そ

外

営

取
取
取
取
業

配
手
保
の

利

益

収
利

益
当
数
険

531,487

息金
料
金
他

10,557
4,004
42,723
7,079
48,089

費
用
支
払
利
息
売
上
割
引
為
替
差
損
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー
そ
の
他
経
常
利
益
特
別
利
益
固
定
資
産
売
却
益
負 の の れ ん 発 生 益
特
別
損
失
固
定
資
産
売
却
損
固
定
資
産
除
却
損
減
損
損
失
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税
法
人
税
等
調
整
額
当

112,455

外

期

純

利

88,44936,003
21,343
10,664
18,378

2,661
3,236
175
3,917
2,975
225,287
37,881

174,839
469,104

5,898

7,069
467,933
263,168

益

204,764

非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

1,667
203,097― 21 ―

連結株主資本等変動計算書（2019年１月21日から
2020年１月20日まで）（単位：千円）株資当当期 首 残 高期 変 動 額剰 余 金 の 配 当
親会社株主に帰属する当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)
当 期 変 動 額 合 計
当 期 末 残 高

本

金

主

資

本

資本剰余金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式

株主資本合計

1,820,860

1,862,014

4,563,076△26,529

8,219,422――△145,783―△145,783――

203,097―

203,097

―

―

―

―

―

―
1,820,860―
1,862,014

57,3144,620,390―△26,52957,314
8,276,736（単位：千円）その他の包括利益累計額
その他の包括
利益累計額合計△6,933
277,454

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額
当
当

期 首 残 高期 変 動 額剰 余 金 の 配 当
親会社株主に帰属する当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)
当 期 変 動 額 合 計
当 期 末 残 高

55,812△18,456

247,030

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

40,87758,972△148,128

100,625

52,34640,877
96,69058,97240,516△148,128
98,901

100,625
93,692

52,346
329,800（単位：千円）当当

期 首 残 高期 変 動 額剰 余 金 の 配 当
親会社株主に帰属する当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)
当 期 変 動 額 合 計
当 期 末 残 高

新株予約権

非支配株主持分

純資産合計

165

84,677

8,581,718――△145,783――

203,097

1,159

1,371

54,877

1,159
1,324

1,371
86,049112,191
8,693,910― 22 ―

連 結

注

記

表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
1. 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
17社
連結子会社の名称 ガーデンクリエイト㈱㈱青山ガーデン
天津高秀国際工貿有限公司
Takasho Europe GmbH i.L.
㈱タカショーデジテック
佛山市南方高秀花園製品有限公司
トーコー資材㈱Takasho Australasia Pty. Ltd.
江西高秀進出口貿易有限公司
浙江正特高秀園芸建材有限公司
九江高秀園芸製品有限公司
Veg Trug Limited
VegTrug USA Inc.
VegTrug Europe GmbH
Takasho Garden Living India Private Limited
香港高秀集団有限公司㈱3and garden（連結の範囲の変更）
当連結会計年度より、香港高秀集団有限公司を新たに設立し、株式の取得により株式会社3and
gardenを子会社化したため、連結の範囲に含めております。
また、当社の連結子会社であった徳島ガーデンクリエイト株式会社、株式会社ガーデンクリエイト関東は、当社の連結子会社であるガーデンクリエイト株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項（1）持分法を適用した非連結子会社および関連会社はありません。
（2）持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称および数㈱ヤスモク
上海高秀園芸建材有限公司
満洲里高秀木業有限公司（持分法を適用しない理由）
持分法非適用会社は、連結純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

― 23 ―

3.

連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、天津高秀国際工貿有限公司、Takasho Europe GmbH i.L. 、佛山市南方高秀花園製品有限公司、Takasho Australasia Pty. Ltd.、浙江東陽高秀花園製品有限公司、江西高秀進出口貿易有限公司、浙江正特高秀園芸建材有限公司、九江高秀園芸製品有限公司、Veg Trug
Limited、VegTrug USA Inc.、VegTrug Europe GmbH、Takasho Garden Living India
Private Limitedおよび香港高秀集団有限公司の決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項（1）重要な資産の評価基準および評価方法①有価証券
その他有価証券時 価 の あ る も の ………… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時 価 の な い も の ………… 移動平均法による原価法②デリバティブ

………………… 時価法③たな卸資産商品・製品・仕掛品・原材料 ………… 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
貯蔵

品 ………… 主として最終仕入原価法による原価法（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） ………… 主として法人税法の規定に基づく定率法、ただし1998年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については法人税法の規定に基づく定額法
無形固定資産（リース資産を除く） ………… 法人税法の規定に基づく定額法、ただしソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
リ ー ス 資 産 ………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

― 24 ―

（3）重要な引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 ………… 親会社および一部の連結子会社は、債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
賞 与 引 当 金 ………… 親会社および国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
（4）退職給付に係る会計処理の方法①退職給付見込額の期間帰属の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法により按分した金額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
③小規模企業等による簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（5）重要なヘッジ会計の方法①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を行っております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については、振当処理を行っております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段
デリバティブ取引(為替予約取引)
・ヘッジ対象
外貨建取引③ヘッジ方針内部規定に基づき、為替変動リスクを軽減することを目的としております。
④ヘッジの有効性の評価
各取引毎に為替変動幅およびヘッジ手段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことにより、ヘッジの有効性の評価を６ヶ月毎に行っております。

― 25 ―

（6）のれんの償却方法および償却期間
のれんは発生した連結会計年度以降５年間で均等償却しております。ただし、金額が僅少の場合は発生した期の損益として処理しております。
（7）その他連結計算書類作成のための重要な事項 ………… 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。
端数処理
記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

（表示方法の変更）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成30年３月26日）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債
は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

― 26 ―

注 記 事 項（連結貸借対照表に関する注記）（1）有形固定資産の減価償却累計額………………… 4,222,393千円（2）偶発債務債権流動化に伴う買戻義務 ………………………

143,942千円（連結株主資本等変動計算書に関する注記）（1）発行済株式の種類および総数に関する事項
株式の種類

当期首株式数普通株式（単位：株）

当期増加株式数

当期減少株式数――

当期増加株式数

当期減少株式数

101,485

―

―

株式の
種 類

配当金の総額14,679,814

当期末株式数
14,679,814（2）自己株式の種類および株式数に関する事項
株式の種類

当期首株式数普通株式（単位：株）
当期末株式数
101,485（3）配当金に関する事項
配当金支払額決議2019年４月13日
定時株主総会

普通株式

145,783千円

１株当たり
配当金

基準日

効力発生日

10.00円

2019年
１月20日

2019年
４月15日

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
決議予定
2020年４月9日
定時株主総会

株式の
種 類

配当の
原 資

配当金の
総
額

普通株式 利益剰余金 145,783千円― 27 ―

１株当たり配当金
10.00円

基準日

効力発生日

2020年
１月20日

2020年
４月10日

（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項（1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用につきましては短期的な預金等に限定し、資金調達につきましては主に銀行借入により行う方針であります。デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的とし、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容およびそのリスク営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、外貨建ての営業債権につきましては、為替変動リスクに晒されております。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し貸付を行っており、信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヵ月以内の支払期日です。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、短期と長期の一部で行っております。また、長期借入金の一部およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。
デリバティブ取引は、通常の営業過程における輸出取引および輸入取引の為替相場の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ
手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につきましては、前述の連結計算書
類作成のための基本となる重要な事項等「４ 会計方針に関する事項(5) 重要なヘッジ会計の方法」
をご参照ください。

― 28 ―

２

金融商品の時価等に関する事項
2020年１月20日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)をご参照ください。)。
（単位：千円）
連結貸借対照表計上額（1）現金及び預金

2,790,147（2）受取手形及び売掛金

2,299,288

貸倒引当金(※１)△6,679時価差額

2,790,147―

2,292,609

2,292,609―（3）電子記録債権

569,034

569,034―（4）短期貸付金

128,338

128,338―（5）投資有価証券

212,790

212,790―（6）長期貸付金

179,799

167,658

172,226

4,568

6,160,578

6,165,146

4,568

貸倒引当金(※１)
資産計△12,141（1）支払手形及び買掛金

2,872,897

2,872,897―（2) 短期借入金

4,891,954

4,891,954―（3）未払金660,920

660,920―（4）未払法人税等

163,689

163,689―（5）未払消費税等

102,052

102,052―（6）長期借入金(※２)

228,565

228,502△62（7）リース債務(※３）

484,811

484,090△720

9,404,890

9,404,107△783

68,99068,990―

負債計
デリバティブ取引(※４）（※１）受取手形及び売掛金、長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※２）一年内返済予定の長期借入金を含めております。
（※３）一年内返済予定のリース債務を含めております。
（※４）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

― 29 ―

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
資産（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権、（4）短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（5）投資有価証券
投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。
（6）長期貸付金
長期貸付金の時価の算定については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負債（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金、（3）未払金、（4）未払法人税等、（5）未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（6）長期借入金、（7）リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入またはリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品（単位：千円）区分

連結貸借対照表計上額

非上場株式

6,000

出資金

49,224

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、非上場株式については「(5)投資有価証券」に含めておらず、出資金については開示を省略しております。

― 30 ―

（１株当たり情報に関する注記）（1）１株当たり純資産額……………………… 590円37銭（2）１株当たり当期純利益……………………

13円93銭（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

― 31 ―

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

謄本

独立監査人の監査報告書
2020年３月12日
株式会社 タカショー
取 締 役 会 御中
仰 星 監 査 法
指
定社
員
業 務 執 行 社 員
指定社員
業 務 執 行 社 員

人
公認会計士

德丸

公義

㊞

公認会計士

池上

由香

㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社タカショーの2019年１月21日から2020
年１月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タカショー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以― 32 ―

上

貸 借

対

照

表

（2020年１月20日現在）（単位：千円）
資

産
目

科
動 資 産
現 金 及 び 預 金
受
取手形
電 子 記 録 債 権
売掛
金
商 品 及 び 製 品
原材料及び貯蔵品
前
渡
金
前
払
費
用
短 期 貸 付 金
未
収
入金
デリバティブ債権
その他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産有形固定資産建物
構
築物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土地
リ ー ス 資 産
無形固定資産借地権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソフトウェア仮勘定
その他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出資金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
関係会社長期貸付金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
その他
貸 倒 引 当 金
資
産
合
計

流

の

部

負

金

額
7,271,792
656,306
281,824557,2422,223,997
2,625,342
24,800177,623
74,452372,861
221,968
58,26368,750△71,6426,070,294
2,319,856
1,313,582
77,83624,8708,383
83,034
806,666
5,484
192,994
6,000
171,693
4,691
10,6093,557,442
213,790
405,135
12,495
1,747,624
179,799
462,502140,625
8,991
100,336
370,097
70,050236,058
39△390,104
13,342,086

流

科
動

債
目

債
支
手
形
買
掛
金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未
払
金
未
払
費
用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
前
受
金
預
り
金
賞 与 引 当 金
その他
固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
資 産 除 去 債 務
そ
の
他
負
債
合
計
純
資
産
株 主 資 本資本金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金
自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
新株予約権

部
金

負
払

純 資 産 合 計
負債純資産合計― 33 ―のの額
8,204,948
1,254,310
392,309
4,311,933
150,536
2,103
520,144
71,35891,87844,014
6,802
1,266,179
47,60145,777
212,682
78,0293,585
127,054
4,012
8,417,630
部
4,785,923
1,820,860
1,871,545
1,843,683
27,862
1,120,047
12,2001,107,847
650,000
457,847△26,529
137,206
96,69040,516
1,324

4,924,455
13,342,086

損 益

計

算

書

（

）

目

金

2019年１月21日から
2020年１月20日まで（単位：千円）科

額14,257,006
8,702,019
5,554,987
5,283,946

売
上
高
売
上
原
価
売
上
総
利
益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
営

業
業

利
外

益

収

益

受
受

取

配

当

息
金

14,58065,004

受

取

手

数

料

56,570

受
受
そ

取
取

賃
保
の

貸
険

料
金
他

11,502
7,079
19,501

営

取

271,040

業

支
売
為
貸
コ
そ
経
特
固

利

費
用
払
利
息
上
割
引
替
差
損
倒 引 当 金 繰 入 額
ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー
の
他
常
利
益
別
損
失
定

174,239

外

資

産

除

却

49,45536,003
8,608
186,107
10,664
4,792

損

1,376

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税
法
人
税
等
調
整
額
当
期
純
利
益

295,632
149,647
1,376
148,271

76,495
7,229― 34 ―

83,72464,546

株主資本等変動計算書（2019年１月21日から
2020年１月20日まで）（単位：千円）
株
資
当

期

首

残

高

当

期

変

動

額

本

主

資
資

金

資本準備金

本

本

剰

余

金

その他資本剰余金

合計

1,820,860

1,843,683

27,862

1,871,545

剰 余 金 の 配 当

―

―

―

―

当

益

―

―

―

―

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純 額)

―

―

―

―

当 期 変 動 額 合 計

―

―

―

―

1,820,860

1,843,683

27,862

1,871,545

当

期

期

純

末

利

残

高

（単位：千円）
株

主
利

期

首

残

高

当

期

変

動

額

益

剰

本

余

金

そ の 他 利 益 剰 余 金

利益準備金
当

資

別途積立金

繰越利益剰余金合計12,200650,000

539,084

1,201,284

剰 余 金 の 配 当――△145,783△145,783

当

益

―

―

64,54664,546

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )

―

―

―

―

当 期 変 動 額 合 計――△81,236△81,236

12,200650,000

457,847

1,120,047

当

期

期

純

末

利

残

高

― 35 ―

（単位：千円）
株

主資

自 己 株 式
当

期

首

残

高

当

期

変

動

額

本

評価・換算差額等

株主資本合計 その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益△26,529

4,867,160

55,812△18,456

剰 余 金 の 配 当―△145,783

―

―

当

益

―

64,546――

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )――40,87758,972期純

利

当 期 変 動 額 合 計
当

期

末

残

―

△81,236

40,87758,872

高△26,529

4,785,923

96,69040,516

評価・換算
差額等
評価・換算
差額等合計
37,356（単位：千円）

当

期

首

残

高

当

期

変

動

額

新株予約権

純資産
合計

165

4,904,682

剰 余 金 の 配 当――△145,783

当

益

―

―

64,546

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )99,8491,159

101,009

当 期 変 動 額 合 計

99,8491,159

19,772

当

137,206

1,324

4,924,455

期

期

純

末

利

残

高

― 36 ―

個 別

注

記

表

重要な会計方針（1）有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式および………… 移動平均法による原価法
関 連 会 社 株 式
その他有価証券時 価 の あ る も の ………… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時 価 の な い も の ………… 移動平均法による原価法（2）デリバティブの評価基準

……

時価法

（3）たな卸資産の評価基準および評価方法
商 品 及 び 製 品 ………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切り下げの方法）
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 ………… 最終仕入原価法による原価法（4）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） ………… 主として法人税法の規定に基づく定率法、ただし1998年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については法人税法の規定に基づく定額法
無形固定資産（リース資産を除く） ………… 法人税法の規定に基づく定額法、なおソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法
リ

ー

ス

資

（5）引当金の計上基準
貸 倒 引 当

賞

与

引

当

産 ………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

金 ………… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
金 ………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

― 37 ―

退 職 給 付 引 当 金 ………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、当事業年度末においては年金資産が退職給付債務（未認識数理計算上の差異を除く）を上回ったため、その差額を前払年金費用として投資その他の資産の区分に計上しており、退職給付引当金の残高はありません。
（6）ヘッジ会計の方法① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については、振当処理を行っております。
②

ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段
デリバティブ取引（為替予約取引）
・ヘッジ対象
外貨建取引

③

ヘッジ方針
内部規定に基づき、為替変動リスクを軽減することを目的としております。

④

ヘッジの有効性の評価
各取引毎に為替変動幅およびヘッジ手段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことにより、ヘッジの有効性の評価を６ヶ月毎に行っております。

（7）その他計算書類作成 ………… 消費税等の会計処理のための重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。
端数処理
記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法
は連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

― 38 ―

（表示方法の変更）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成30年３月26日）を
当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
注 記 事 項
（貸借対照表に関する注記）（1）有形固定資産の減価償却累計額 …………………

2,275,002千円（2）偶発債務
銀行借入に対応する保証債務
江西高秀進出口貿易有限公司 …………………

593,850千円

債権流動化に伴う買戻義務

143,942千円…………………

（3）関係会社に対する短期金銭債権…………………
〃
長 期 金 銭 債 権…………………
〃

1,556,403千円
368,353千円

短 期 金 銭 債 務…………………

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高 売

上1,597,793千円

高 ………

563,350千円

材 料 売 上 高 ………
378,515千円
仕入
高 ……… 5,847,542千円
販売費及び一般管理費 ………
131,966千円
営業取引以外の取引高 ………
104,205千円
上記の材料売上高は、損益計算書上で仕入高と相殺しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類および株式数に関する事項
株式の種類
普通株式

当期首株式数
101,485(単位：株)

当期増加株式数―― 39 ―

当期減少株式数―

当期末株式数
101,485（税効果会計に関する注記）繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金
14,499千円
貸倒引当金
140,648千円
たな卸資産評価損48,872千円
関係会社出資金評価損
102,044千円
未払事業税
10,730千円
繰越欠損金
未払費用
投資有価証券評価損
資産除去債務その他
繰延税金資産小計
評価性引当額繰延税金資産合計
繰延税金負債
前払年金費用資産除去債務に対応する除去費用
繰延ヘッジ損益
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額

181,438千円
7,657千円
1,674千円
38,700千円
19,256千円
565,522千円△227,486千円
338,036千円△21,337千円△20,541千円△17,747千円△42,352千円△101,977千円
236,058千円― 40 ―

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社等
属性

会社名

住所

資本金
または
出資金

事業の
内 容

議決権等
の所有
(被所有)
割合（%）

関連当事者
との関係

取引の
内 容
商品の
仕入
(注２①)

子会社

子会社

ガーデ
ンクリ
エイト
㈱

江西高
秀進出
口貿易
有限公
司

和 歌
山 県
海 南
市

中 国
瑞 昌
市

造園・エ
クステリ
10,000
ア資材の
千円
製造・加
工

78,289 庭園資材
千元 の販売

直接100

直接100

役 員
の 兼
任
１名

役 員
の 兼
任
1名

当 社
製 品
の 製
造

子会社

子会社

Takasho
Australasia
Pty.
Ltd.

オ ー
ス ト
ラ リ
ア ヴ
ィ ク
ト リ
ア 州

280 庭園資材
千ユーロ の販売

255 庭園資材
千豪ドル の販売

直接100

直接100

役 員
の 兼
任
―

役 員
の 兼
任
―

― 41 ―

買掛金

195,079

預り金

1,150,000

配当の受取54,200

―

―

商品の
仕入
1,129,307
(注２①)
当 社
製 品
の 販
売
債務の

当 社
利息の
製 品
受取
の 販
(注２④)
売
貸倒引
当金の
繰入
(注４)

当
製
の
売

期 末
残 高
(千円)

6,711

保証
(注２③)

ド イ
ツ ガ
イ ル
ド ル
フ 市

2,844,798

科目

利息の
支払い
(注３)

資金の
回収
TakashoEurope
GmbH
i.L.

取引金額
(千円)

利息の
受取
社 (注２④)
品
販
貸倒引
当金の
繰入
(注４)

買掛金

11,876593,850――

69,146

長期
貸付金

94,149

463

破産更生
債権等

133,204

188,227

貸 倒
引当金△188,227

3,141

長 期
貸付金

195,553―

貸倒
引当金△181,477

属性

子会社

子会社

資本金
または
出資金

事業の
内 容

議決権等
の所有
(被所有)
割合（%）

会社名

住所

Veg
Trug
Limited

イ ギ
リ ス
エ セ
ッ ク
ス 州

1,700
千英ポンド 庭園資材
の販売
50
千米ドル

直接100

アメ
リカ
ペン
シル
ベ ニ
ア州

庭園資材
500
の販売
千米ドル

間接100

VegTrug
USA
Inc.

関連当事者
との関係

取引の
内 容

役 員
の 兼
任
―

商品の
販売
当 社 (注２②)
製 品
の 販
利息の
売
受取
(注２④)

役 員
の 兼
任
―

当 社
商品の
製 品
販売
の 販
(注２②)
売

取引金額
(千円)

科目

期 末
残 高
(千円)

4,735

売掛金

142,863

5,831

短 期
貸付金

330,573

96,152

売掛金

365,197（注）１．取引金額の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額等に消費税等は含まれておりません。
２．取引条件および取引条件の決定方針等①仕入については、市場価格を勘案して一般取引条件を参考に決定しております。
②販売については、市場価格等を参考に決定しております。
③銀行借入および為替予約に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受領しておりません。
④資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は設定しておりません。
３．資金の預りは、当社がガーデンクリエイト㈱との間で契約を締結しているキャッシュ・マ
ネジメント・サービスに係るものであり、利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
４．子会社への債権の回収可能性を見積もり、貸倒引当金を繰入しております。

（１株当たり情報に関する注記）（1）１株当たり純資産額……………………… 337円70銭（2）１株当たり当期純利益…………………… 4円43銭（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

― 42 ―

会計監査人の監査報告書

謄本

独立監査人の監査報告書
2020年３月12日
株式会社 タカショー
取 締 役 会 御中
仰 星 監 査 法
指
定社
員
業 務 執 行 社 員
指定社員
業 務 執 行 社 員

人
公認会計士

德丸

公義

㊞

公認会計士

池上

由香

㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社タカショーの2019年１月21日から2020年１月20日までの第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以― 43 ―

上監査役会の監査報告書

謄本
監査報告書

当監査役会は、2019年１月21日から2020年１月20日までの第40期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
一 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
二 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会
決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
三 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
2. 監査の結果（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載の内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
2020年３月12日
株式会社 タカショー 監査役会
常勤監査役
平松 昇
㊞
社外監査役
嶋津 裕介 ㊞
社外監査役
水城 実
㊞

以

― 44 ―

上株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様に対する利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元重視の姿勢をより明確にするため、配当金額における業績連動性を高めることを基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、当初の予定どおり、１株につき金10円とし、配当の総額は145,783,290円であります。
また、配当の効力発生日は2020年４月10日といたしたいと存じます。
第２号議案 監査役３名選任の件
監査役平松 昇氏および嶋津裕介氏ならびに水城 実氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

１

氏
名
(生年月日)

ひら

まつ

のぼる

平

松

昇

（1952年10月19日生）

２

しま

づ

ゆう

すけ

嶋

津

裕

介

（1970年４月29日生）

略歴、地位および重要な兼職の状況
1989 年１ 月 当社入社
当社商品管理部長
1989 年６ 月 当社取締役商品管理部長
1995 年４ 月 当社常務取締役商品管理本部長
2011 年１ 月 当社常務取締役
2015 年４ 月 株式会社タカショーデジテック
監査役（現任）2015 年４ 月 当社監査役（現任）1997 年４ 月 司法修習生（第51期）
1999 年３ 月 弁護士登録・栄光綜合法律事務所
入所
2004 年１ 月 弁護士法人栄光 社員
2012 年４ 月 当社監査役（現任）2019 年６ 月 弁護士法人栄光 代表社員
（現任）

― 45 ―

所有する当社の株式の数

59,120株

―株

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位および重要な兼職の状況

所有する当社の株式の数

1994 年９ 月
1997 年９ 月
2000 年12 月
2012 年３ 月

大原簿記専門学校 専任講師
速水税務会計事務所 入所
水城会計事務所 代表（現任)
みずきみのる
株式会社サイバーリンクス
水 城
実
３
600株
監査役（現任）（1970年１月27日生）
2015 年12 月 株式会社真善美経営コンサルティ
ング 代表取締役（現任）2016 年４ 月 当社監査役（現任）（注）１．各監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．嶋津裕介、水城実の両氏は社外監査役候補者であります。
なお、当社は嶋津裕介、水城実の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．嶋津裕介氏の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって８年であります。
４．水城実氏の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。
５．社外監査役候補者の選任理由について
嶋津裕介氏につきましては、弁護士として司法に関する相当程度の知見を有され、当社社外監査役としてその職責を十分果たしていただいていることから、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。水城実氏につきましては、税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有され、当社社外監査役としてその職責を十分果たしていただいていることから、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。
６．監査役候補者との責任限定契約について
当社と平松昇、嶋津裕介、水城実の各氏とは、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。なお、本定時株主総会において各氏が監査役に選任された場合、当該契約を更新する予定であります。

以― 46 ―

上株主総会会場ご案内略図
場
会

所
場

和歌山県海南市南赤坂20-1
当社本社 ３階大ホール
TEL 073-482-4128
至大阪方面
阪和自動車道

至天王寺

N

海南
郵便局

当社本社

海南東IC
42

コーナン

株主総会会場

JA しまむら

JR
海南駅

ガスト

370

オークワ

海南高校

ダイキ

GS
至白浜
交

通

至みなべ方面● 車 /阪和自動車道「海南東インターチェンジ」より約3分●バス/JR海南駅前より専用バスをご利用ください。
・乗車場所 海南駅西口ロータリー
・発車時刻 10:10 / 10:40
見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフ
ォントを採用しています。