2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

第９期
定時株主総会
招集ご通知
開催日時

2018年６月19日（火曜日）午前10時30分
午前10時 受付開始
開催場所

神戸ポートピアホテル
本館地下１階「偕楽の間」
神戸市中央区港島中町６丁目10番地１※末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。
決議事項

第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）
５名選任の件第２号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬
等の額および内容決定の件

議決権行使のお願い
株主総会における議決権の行使は、株主のみなさまの大切な権利です。
是非とも議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。詳細は５〜６頁をご覧ください。

株主総会に当日ご出席の場合

株主総会に当日ご出席願えない場合

会場受付にて議決権行使書用紙をご提出

書面または
インターネット等によりご行使
2018年６月18日（月曜日）正午12時まで

表紙

本招集ご通知は、
パソコン・
スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただ
けます。
http://p.sokai.jp/5857/(証券コード 5857)

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

アサヒウェイ“この手で守る自然と資源”

わたしたちの信条
わたしたちは、限りある資源を大切にし、地球の環境を保全し、人々の健康をサポートします。

わたしたちが企業として大事にすること○

ステークホルダーとの協調
株主･顧客･取引先･社員･地域社会･自然環境に配慮し､信頼が得られる活動を実践する｡○ 攻めと守りのバランスがとれたコーポレートガバナ
ンス
意思決定の透明性を確保し､リスクを適切に管理しな
がら､成長戦略や事業改革を果敢に推進する｡○ 利益なくして成長なし
企業グループ全体の成長と利益を通して、長期的な株主価値の向上を実現する。
○ 信頼されるコーポレートブランド
クリーンな企業グループであると広く認知され、長く信頼されるブランドを維持する。

○

さまざまなリスクへの対応
職場の日常の安全性の確保や業務事故の防止を徹底し、各種災害への備えを確立する。
○ 社員のモラール向上
社員の仕事と生活全体との調和を重視し、働く環境や労働条件を継続的に向上する。
強い使命感と高い倫理観
社員一人ひとりが仕事に誇りを持ち､幹部社員は強い
使命感と高い倫理観を持つ組織とする｡○ グッド・ピープル・カンパニーの継承
善なる社員を長期に亘って大事にする。
善なる社員とは、利己主義的ではなく、自他の共栄と事業の発展を願う社員である。

○

わたしたちが社員として心がけること
○
○

革新と挑戦
○ 安全最優先○ 高い品質の保持
素早い報告（特に悪い情報こそ早く報告）○ 信頼と絆

アサヒホールディングスグループ 10の規則
１． いかなる法令や規範にも違反しない
２． 社会通念や自己の良心に反することを行なわない
３． 年齢・性別・国籍・人種・宗教などに基づく差別を行なわない
４． 業務に関連した場所で、政治活動や宗教活動を行なわない
５． お客様に不誠実な対応をしない
1

グループ理念６． 取引先の決定において、公平な競争や最適な選定を妨げない
７． 業務上知りえた情報を外部に漏洩しない
８． 個人的な利得につながる食事や贈答品を提供しない
し、受け取らない
９． 個人や自ら所属する組織より全体最適を優先する
10．現場・現物・現実を重視する

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

ご挨拶

株主総会参考書類

新中期経営計画のもとさらなる持続的成長をめざして

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
第９期定時株主総会招集ご通知の送付にあたりご挨拶申し上げます。

環境保全事業セグメントは、多様なリサイクル技術と処理困難廃棄物の無害化処理技術を通して、社会的な貢献度の高い事業会社としての「アサヒブランド」を日本国内で確立します。

ご参考

貴金属事業セグメントは、プライマリー（鉱山由来）原料とセカンダリー（リサイクル由来）原料をリファイニングするだけでなく、付加価値の高い商品にいたるまでの一貫した事業を目指します。地
域的には北米や日本だけでなく、世界各地で「アサヒブランド」の浸透を図ります。

監査報告書

第８次中期経営計画のスローガンは「独創性と成長を追求するグローバル企業へ」です。2018年４月から始まる新中期経営計画の期間は３か年ですが、創業70年を迎える５年後の2022年度を見据えた計画と位置付けています。各事業セグメントの５年後のゴールイメージは次の通りです。

計算書類

第７次中期経営計画の最終年度である2017年度は、営業利益を２度上方修正し137.9億円と過去最高の業績となりました。グループ傘下の全ての会社と全ての事業単位の業績で黒字を計上しました。
その結果、当社が経営効率化の指標としているROE（自己資本利益率）は17.3％となりました。
この３年間で、IFRS（国際会計基準）の適用、監査等委員会設置会社への移行、コーポレートガバナ
ンス体制の強化など、グローバル経営の基盤を固めました。

連結計算書類

寺山 満春

事業報告

代表取締役会長

2

ご挨拶2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

ライフ&ヘルス事業セグメントは、顧客ニーズを的確に捉えた商品開発や独自のビジネスモデルの構築による事業拡大を図ります。高い技術と品質で、海外市場にも積極的に進出し「アサヒブランド」の浸透を図ります。
この３か年では、事業環境の変化に素早く対応するため「無形資本の充実」に努めます。情報処理技術を駆使した新たな技術開発、グローバル人材の育成と人的資本への投資、「働き方改革」による人的生産性の向上です。
今年４月、私たちの経営理念と社員の行動指針である「アサヒウェイ」を改定しました。
「わたしたちの信条」は、当社グループの事業そのものが2015年に国連で採択された「SDGs（持続可能な開発目標）」であり、これからも一層「地球のサステナビリティ」に貢献する意思を示しています。「わたしたちが企業として大事にすること」は、様々なステークホルダーと協調しながら、「無形の資産」を重視する考えを示しています。国内外の全グループの全社員に、この新「アサヒウェイ」
を徹底させます。
当社の事業は10年前と比較すると構成内容が大きく変わっています。事業環境の変化に応じて、撤退したビジネスは10を超え、新たに起こした事業や傘下に収めた事業は20を超えています。過去20年間で20社以上の企業を買収してきましたが、その95%以上の会社が買収前を上回る業績を上げてきました。それを可能にしたのは「変化への対応力」と「事業を再生する経営力」です。
なお、2017年３月をもって東京証券取引所市場第一部上場15周年を記念し、2017年度期末配当は１株あたり３円の記念配当を実施しました。配当施策は株主に対する利益還元の最重要課題の一つでありますので、基本方針として「連結純利益の30％以上をめどにした安定的な配当」を今後とも継続したいと考えています。この方針により、2018年度の予想配当は年間74円に増配する予定です。
今後とも、「革新と挑戦」の精神で、事業環境の変化を克服しながら成長を続ける「アサヒホールディングスグループ」へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

目 次■第９期定時株主総会招集ご通知 …

4

添付書類

■株主総会参考書類 …………………

7■事業報告 ………………………… 13

第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）
５名選任の件第２号議案 取締役に対する業績連動型株式
報酬等の額および内容決定の件■連結計算書類 …………………… 36■計算書類 ………………………… 40■監査報告書 ……………………… 43■ご参考 ……………………………… 47

3

ご挨拶2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（証券コード 5857）
2018年５月29日
神 戸 市 中 央 区 加 納 町 四 丁 目 ４ 番 1 7 号

寺 山 満 春

第９期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。

株主総会参考書類

代表取締役会長

招集ご通知

株主のみなさまへ

さて、当社第９期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁のご案内に従って事業報告しあげます。

2018年６月18日（月曜日）正午12時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
具記時

2018年６月19日（火曜日）午前10時30分❷場

所

神戸市中央区港島中町６丁目10番地１
神戸ポートピアホテル 本館地下１階「偕楽の間」（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）※ご出席株主さまへのお土産はございません。

❸ 目的事項

計算書類❶日

２．第９期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）計算書類報告の件
第２号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
以

監査報告書

報 告 事 項 １．第９期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
決 議 事 項 第１号議案

連結計算書類敬上
ご参考●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
●法令および当社定款の規定に基づき、提供すべき書面のうち「事業報告の業務の適正を確保するための体制」、「事業報告の業務の適正を確保するための体制の運用状況」、「連結計算書類の連結注記表」、「計算書類の個別注記表」につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.asahiholdings.com/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載いたしておりません。従いまして、本招集ご通知添付書類は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。
●株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.asahiholdings.com/）に掲載させていただきます。

4

招集ご通知

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内
株主総会に当日ご出席の場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、本招集ご通知をご持参いただきますようお願い申しあげます。

株主総会に当日ご出席願えない場合●書面（議決権行使書）による議決権の行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、下記の行使期限までに到着するようご返送ください。なお、書面（議決権行使書）による議決権行使における各議案につき賛否のご表示をされない場合は、賛成の表示があったものとさせていただきます。
●インターネット等による議決権の行使
次頁に記載の「インターネット等による議決権行使のお手続きについて」をご確認のうえ、
下記の行使期限までに各議案の賛否をご入力ください。
行使期限

重複して議
決権を行使
された場合
の取扱い

2018 年 ６月 18 日（月曜日）正午 12 時まで
書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合

インターネット等による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

インターネット等により複数回議決権を行使された場合

最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場
合には、当該株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただけます。
5

議決権行使についてのご案内2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不
要です。
記

事業報告
連結計算書類（1）インターネット等による議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ） ※から、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時〜午前５時は取り扱いを休止します。）※「ｉモード」は（株）ＮＴＴドコモ、「EZweb」はKDDI（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
（2）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS
暗号化通信を指定されていない場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できな
い場合もございます。
（3）携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
（4）インターネット等による議決権行使は、2018年６月18日（月曜日）の正午12時まで受付いたします
が、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

株主総会参考書類

１．議決権行使サイトについて

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のお手続きについて

２．インターネット等による議決権行使方法について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必
要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。
以 上

ご参考

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
・電話 0120－173－027（受付時間 午前９時〜午後９時、通話料無料）

監査報告書

３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

計算書類（1）議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
（2）株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
（3）株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

6

インターネット等による議決権行使のお手続きについて2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
第１号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ）５名全員が任期満了となります。
つきましては、取締役５名の選任をお願いいたします。
なお、本議案について、監査等委員会から意見はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
し

候補者
番 号

1
2
3
4
5

7

取締役選任議案

めい

当社における地位および担当[重要な兼職の状況】

氏
名（生年月日）て らや ま再任

寺山（1940年３月10日生）

ひがしう ら

再任

東浦 知哉

武内

小島

あまね

周

（1968年４月９日生）

な かに し新任

よ しか つ義勝（1956年１月１日生）

こ じ ま

再任

と も や

（1961年１月26日生）

た けう ち再任

み つは る満春

中西

ひ ろゆ き広幸（1962年７月５日生)

当社代表取締役会長[重要な兼職の状況］
なし

取締役会
出席回数

9／9回

当社代表取締役社長[重要な兼職の状況］
アサヒプリテック㈱取締役
アサヒアメリカホールディングス㈱代表取締役社長

9／9回

当社取締役

[重要な兼職の状況］
ジャパンウェイスト㈱取締役会長
アサヒライフ&ヘルス㈱取締役会長

9／9回

当社取締役

[重要な兼職の状況］
アサヒプリテック㈱監査役
アサヒアメリカホールディングス㈱取締役

8／8回

―

[重要な兼職の状況］
アサヒプリテック㈱代表取締役社長―

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

1

て ら

や ま

み つ

は る

寺山 満春

再任

（1940年３月10日生）

所有する当社の株式数 882,345株
取締役会出席回数
9／9回

招集ご通知

候補者番号

■略歴、当社における地位および担当■重要な兼職の状況

候補者番号

2

ひがし う らと も

当社代表取締役として、また当社グループ会社の代
表取締役および取締役として、当社グループの経営を担い、強いリーダーシップでグループ全体を牽引してきた実績と、経営全般における豊富な見識や経験は、さらなる取締役会の機能強化やグループ全体のガバナンス強化に資するものと判断し、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

や

東浦 知哉

再任

（1961年１月26日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席回数

10,000株
9／9回

2011年 ４ 月
2014年 ６ 月
2017年 ４ 月
2018年 ４ 月
2018年 ４ 月

日本電気㈱入社
アサヒプリテック㈱入社
アサヒプリテック㈱取締役管理統括本部長
当社取締役企画管理本部長
アサヒプリテック㈱取締役
貴金属リサイクル事業本部長
当社取締役
アサヒプリテック㈱代表取締役社長
アサヒアメリカホールディングス㈱代表取締役社長（現在に至る）
当社代表取締役社長（現在に至る）
アサヒプリテック㈱取締役（現在に至る）

アサヒプリテック㈱取締役
アサヒアメリカホールディングス㈱代表取締役社長

当社代表取締役として、また当社グループ会社の代
表取締役および取締役として、当社グループの経営に携わり、経営全般において豊富な見識と経験を有しております。貴金属事業およびそのグローバルな事業展開に関する豊富な経験を有し、当社グループの持続的な企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

ご参考■重要な兼職の状況

選任の理由

監査報告書

1984年 ４ 月
2001年 ２ 月
2006年 ６ 月
2009年 ４ 月
2010年 ６ 月

計算書類

■略歴、当社における地位および担当

連結計算書類

なし

選任の理由

事業報告

㈱クラレ入社
アサヒプリテック㈱入社
アサヒプリテック㈱専務取締役
アサヒプリテック㈱代表取締役社長
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長兼社長
アサヒプリテック㈱取締役会長
当社代表取締役会長
当社代表取締役会長兼社長
当社代表取締役会長（現在に至る）

株主総会参考書類

1964年 ４ 月
1973年 ７ 月
1973年10月
1981年 ５ 月
2009年 ４ 月
2011年 ４ 月
2011年 ４ 月
2012年 ６ 月
2014年 ６ 月
2018年 ４ 月

8

取締役選任議案

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者番号

3

た け

う ち

よ し

か つ

武内 義勝

再任

（1956年１月１日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席回数

8,050株
9／9回■略歴、当社における地位および担当
1978年 ４ 月
1999年 ４ 月
2001年 ６ 月
2004年 ４ 月
2006年 ３ 月
2008年 ５ 月
2009年 ４ 月
2018年 ４ 月
2018年 ４ 月㈱兵庫相互銀行入行
アサヒプリテック㈱入社
アサヒプリテック㈱取締役総務部長
アサヒプリテック㈱取締役
環境事業本部長兼営業統括本部長
アサヒプリテック㈱取締役
環境リサイクル事業本部長
ジャパンウェイスト㈱代表取締役社長
当社取締役（現在に至る）
ジャパンウェイスト㈱取締役会長（現在に至る）
アサヒライフ&ヘルス㈱取締役会長（現在に至る）■重要な兼職の状況

ジャパンウェイスト㈱取締役会長
アサヒライフ&ヘルス㈱取締役会長

候補者番号

4

こ

じ ま

小島

選任の理由
当社取締役として、また当社グループ会社の代表取締役および取締役として、当社グループの経営に携わり、経営全般において豊富な見識と経験を有しております。環境保全事業およびライフ＆ヘルス事業に関する豊富な経験を有しており、当社グループの持続的な企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

あまね

周

再任

（1968年４月９日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席回数

1,000株
8／8回■略歴、当社における地位および担当
1992年 ４ 月
2011年 ３ 月
2012年 ４ 月
2014年12月
2016年 ６ 月
2017年 ６ 月
2018年 ４ 月

日商岩井㈱入社
アサヒプリテック㈱入社
アサヒプリテック㈱経理部長
当社経理部長アサヒアメリカホールディングス㈱監査役
アサヒプリテック㈱監査役（現在に至る）
当社取締役経理部長（現在に至る）
アサヒアメリカホールディングス㈱取締役（現在に至る）■重要な兼職の状況

アサヒプリテック㈱監査役
アサヒアメリカホールディングス㈱取締役

9

取締役選任議案

選任の理由
当社取締役として、また当社グループ会社の取締役として、当社グループの経営に携わり、管理部門を統括し、また経理部長として当社グループ全体の財務、経理を担当しております。米国公認会計士としての高い専門知識とその運用能力を有しており、当社グループの持続的な企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

5

な か

に し

ひ ろ

ゆ き

中西 広幸

新任

（1962年７月５日生）

所有する当社の株式数
取締役会出席回数

3,500株
―

招集ご通知

候補者番号

■略歴、当社における地位および担当■重要な兼職の状況（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

当社グループ会社の代表取締役および取締役として、当社グループの経営に携わり、経営全般において豊富な見識と経験を有しております。貴金属事業、環境保全事業およびライフ＆ヘルス事業に関する豊富な経験を有しており、当社グループの持続的な企業価値向上に資する人材と判断し、取締役として適任と判断いたしました。

連結計算書類

アサヒプリテック㈱代表取締役社長

選任の理由

事業報告

アサヒプリテック㈱入社
アサヒプリテック㈱甲府営業所長
アサヒプリテック㈱管理統括本部人事部長
アサヒプリテック㈱感材事業部長
ジャパンウェイスト㈱取締役㈱フジ医療器代表取締役上席副社長㈱フジ医療器代表取締役社長
アサヒプリテック㈱代表取締役社長（現在に至る）

株主総会参考書類

1986年 ４ 月
2000年 ６ 月
2008年 １ 月
2009年 ４ 月
2013年 ４ 月
2014年 ７ 月
2016年 ６ 月
2018年 ４ 月

計算書類
監査報告書
ご参考
10

取締役選任議案

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

第２号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

１．提案の理由

当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、本議案において同じ）に対する業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という）は、2015年６月16日開催の第６期定時株主総会において「取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件」でご承認いた
だいておりますが、拠出金銭の上限額ならびに交付する株式の上限数等を以下に定めるとおりに変更したうえで、継続することにつきご承認をお願いいたします。

本制度は、当社の取締役および当社主要子会社（以下「対象子会社」といい、当社および対象子会
社を併せて、以下「対象会社」という）の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。当社の取締役と併せて、以下「対象取締役」という）に対し、当社グループの業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。

なお、本制度の対象となる当社の取締役の員数は、第１号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件」が原案どおり承認可決されますと５名となります。
２．本制度における報酬等の額および内容等(1)

本制度の概要本制度は、各対象会社が拠出する対象取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役位および業績目標達成率に応じて対象取締役に当社株式の交付が行われる株式報酬制度です。
(2)

各対象会社が拠出する金銭の上限

本制度の継続にあたっては、2019年３月31日で終了する事業年度から2021年３月31日で終了する事業年度までの３事業年度（以下「対象期間」という）を対象として、合計300百万円（うち、当社取締役分は200百万円）を上限とする金銭を対象取締役への報酬として拠出し、受益者要件を充足する対象取締役を受益者とする信託期間３年間の信託（以下「本信託」という）を設定します。
(3)

対象取締役が交付を受ける当社株式数の算定方法および上限

原則として信託期間中の毎年５月に、同年３月31日で終了した事業年度における役位および各事業
年度の連結営業利益の業績目標達成率に応じて対象取締役にポイントが付与され、2021年５月31日時点における累積ポイント数に応じて当社株式の交付が行われます。

１ポイントは当社普通株式１株とし、当社株式の株式分割・株式併合等のポイント数の調整を行う

ことが公正であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じて、１ポイント当
たりの当社株式数の調整がなされます。
11

取締役に対する業績連動型株式報酬議案

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

ち、当社取締役分は27,000ポイント）とし、対象期間中に対象取締役に対して交付を行う当社株

式の総数は120,000株（うち、当社取締役分は81,000株）を上限とします。
下記①に定める「基準ポイント数」

×

株主総会参考書類●計算式（１事業年度におけるポイント数）

下記②に定める「業績連動係数」① 基準ポイント数

対象事業年度において、対象取締役の基準ポイント数は以下のとおりです。
当社の取締役

3,200ポイント

子会社の代表取締役

2,400ポイント

子会社の取締役

1,600ポイント

連結計算書類

基準ポイント数

事業報告

対象取締役の役位※兼務者は上位付与対象者としてポイント付与を行い、重複付与は行いません。
② 業績連動係数

各事業年度の「連結営業利益」の業績目標達成率に応じて、以下のとおりとします。
業績連動係数100％以上

１．０

50％以上

０．５

50％未満

０

計算書類

対象取締役に対する当社株式の交付の方法および時期

受益者要件を充足した対象取締役に対し、2021年８月に、上記(3)で算出される数の当社株式について本信託から交付が行われます。

(5)

監査報告書

(4)

業績目標達成率

招集ご通知

なお、１事業年度当たりに対象取締役に対して付与するポイント総数の上限は40,000ポイント（うその他の本制度の内容

出の都度、取締役会において定めます。

ご参考

本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更および本信託への追加拠
以上

12

取締役に対する業績連動型株式報酬議案

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

添付書類

事業報告

2017年４月１日から2018年３月31日まで

１．企業集団の現況（１）当事業年度の事業の状況①事業の経過および成果
当事業年度におけるわが国経済は、個人消費の伸びは低いものの、輸出の回復や国内需要の持ち直しを背景に、緩やかな回復を続けました。一方、円高の進行や米国の保護主義政策などにより、経済全体の先行きは不透明な状況です。
このような状況の下、当社グループの各事業セグメントの状況は以下のとおりでした。
第９期 セグメント別売上収益

ライフ＆ヘルス事業

21.6%（25,036百万円）

売上収益
115,797百万円（前期比8.4%増）

貴金属事業

64.4%（74,593百万円）
環境保全事業

14.0%（16,235百万円）

13

当事業年度の事業の状況

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

貴金属事業セグメント
エレクトロニクス分野では、金の回収量が前年同期比で増加しました。デンタル分野では、金およびパラジウムの回収量が前年同が前年同期比で増加しました。触媒分野では、パラジウムおよびプラチナの回収量が前年同期比で増加しました。北米精錬分野で

74,593百万円
11.3%増前期比（百万円）

は、金の入荷量が前年同期比で増加し、銀の入荷量が前年同期比で減少しました。貴金属の平均価格は、金とパラジウムが前年同74,593

66,994

事業報告

期比で上昇し、銀とプラチナが前年同期比で下落しました。

株主総会参考書類

期比で同水準でした。宝飾分野では、金およびプラチナの回収量

売上収益

第8期

第9期

2017年4月 １ 日から
2018年3月31日まで

連結計算書類2016年4月 １ 日から
2017年3月31日まで

環境保全事業セグメントの適正処理ニーズに対してグループ各社の連携や各社が持つ幅広いネットワークにより、新規顧客開拓・案件獲得に注力した結果、

16,235百万円
1.8%増

前期比

（百万円）

15,942

16,235

第9期

ご参考

第8期

2016年4月 １ 日から
2017年3月31日まで

監査報告書

売上収益および営業利益は前年同期を上回りました。

売上収益

計算書類

国内の廃棄物排出量は総じて減少傾向にあるものの、排出事業者

2017年4月 １ 日から
2018年3月31日まで

14

当事業年度の事業の状況

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

ライフ＆ヘルス事業セグメント
健康機器事業については、大型マッサージチェアの新製品発売や通販向け各種マッサージチェア等の拡販に注力した結果、売上収
益は前年同期比で増加しました。また、消防設備や放射空調事業
は、首都圏を中心とした建設需要が高い水準にあり、引き続き堅調に推移しました。

売上収益

25,036百万円
4.5%増

前期比

（百万円）

23,967

第8期

2016年4月 １ 日から
2017年3月31日まで

15

当事業年度の事業の状況

25,036

第9期

2017年4月 １ 日から
2018年3月31日まで

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

親会社の所有者に帰属する当期利益9,416百万円となりました。
前期との比較では、売上収益が8,969百万円、営業利益が11,752百万円、親会社の所有者に帰招集ご通知

これらの結果、当事業年度の実績は、連結売上収益115,797百万円、営業利益13,791百万円、属する当期利益が10,630百万円それぞれ増加しました。
イフ＆ヘルス事業が25,036百万円であります。
売上収益および営業利益の状況は次のとおりであります。

前期比（％）

営業利益（百万円）

貴 金 属 事 業 セ グ メ ン ト

74,593

64.4

11.3

11,137

環境保全事業セグメント

16,235

14.0

1.8

3,504

ライフ＆ヘルス事業セグメント

25,036

21.6

4.5

1,588

他

△66

△0

－

△2,439

計

115,797

100.0

8.4

13,791

そ

の

合

収

益

115,797百万円

前期比8.4 %増営

業

利

益

13,791百万円

前期比576.6 %増

Ｅ

17.3％

前期比

19.9 %増

Ｒ

Ｏ

ご参考

上

監査報告書

売

計算書類

構成比（％）

分

連結計算書類

売上収益（百万円）

区

事業報告〈売上収益および営業利益の状況〉

株主総会参考書類

セグメント別の売上収益は、貴金属事業が74,593百万円、環境保全事業が16,235百万円、ラ16

当事業年度の事業の状況

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）②設備投資の状況
当事業年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は3,107百万円であります。主なものは、建物および機械装置への投資であります。
③資金調達の状況
当事業年度において、2017年11月14日の取締役会決議に基づく、公募による自己株式処分、新株発行およびオーバーアロットメントの売出しに関連した第三者割当による新株発行を行い、12,872百万円の資金調達を行いました。
④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
当事業年度中に特記すべき事項はありません。
⑤他の会社の事業の譲受けの状況
当事業年度中に特記すべき事項はありません。
⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
当事業年度中に特記すべき事項はありません。
⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
当事業年度中に特記すべき事項はありません。

17

当事業年度の事業の状況

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

第６期

区

2014年4月 1日から
2015年3月31日まで

分

日本基準

IFRS

第８期

第９期

2016年4月 1日から
2017年3月31日まで

2017年4月 1日から
2018年3月31日まで（当連結会計年度）

IFRS

IFRS

111,417

118,473

119,352

106,828

115,797

営業利益

(百万円)

10,480

8,705

6,057

2,038

13,791

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社の所有者に帰属する当
期利益

(百万円)

5,774

5,031

2,867

△1,2139,416

１株当たり当期純利益
又は基本的１株当たり
当期利益

(円)

176.89153.5487.48△37.24270.77

総資産又は資産合計(百万円)

104,877

103,589

101,599

88,976

131,484

純資産又は資本合計(百万円)

50,95851,30048,98844,82764,435

1,542.82 1,560.21 1,490.56

1,359.02

1,627.20

１株当たり純資産額又は１株当たり親会社所
有者帰属持分(円)

計算書類（注）１．第８期よりIFRSに準拠して連結計算書類を作成しております。また、ご参考までに第７期のIFRSに準拠した諸数値も併記しております。
２．科目等の表記が日本基準とIFRSとで異なる場合は、両方を併記しております。

連結計算書類

(百万円)

事業報告

売上高又は売上収益

株主総会参考書類

日本基準

第７期

2015年4月 1日から
2016年3月31日まで

招集ご通知（２）財産および損益の状況

監査報告書
ご参考
18

財産および損益の状況

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

売上高又は売上収益

営業利益
（百万円）

（百万円）

日本基準◀ ▶IFRS
111,417

118,473

119,352

日本基準◀ ▶IFRS
106,828

115,797

10,48013,791

8,705
6,057
2,038

第６期

第７期

第７期

第８期

第９期

第６期

第７期

第７期

第８期

第９期

2014年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2016年4月 １ 日から 2017年4月 １ 日から
2015年3月31日まで 2016年3月31日まで 2016年3月31日まで 2017年3月31日まで 2018年3月31日まで

2014年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2016年4月 １ 日から 2017年4月 １ 日から
2015年3月31日まで 2016年3月31日まで 2016年3月31日まで 2017年3月31日まで 2018年3月31日まで

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社の所有者に帰属する当期利益

１株当たり当期純利益又は基本的１株当たり当期利益

（百万円）

（円）

日本基準◀ ▶IFRS

日本基準◀ ▶IFRS
270.77

9,416
5,774

176.895,031

153.5487.48

2,867△1,213

第６期

第７期

第７期

第８期

△37.24

第９期

第６期

第７期

第７期

第８期

第９期

2014年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2016年4月 １ 日から 2017年4月 １ 日から
2015年3月31日まで 2016年3月31日まで 2016年3月31日まで 2017年3月31日まで 2018年3月31日まで

2014年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2016年4月 １ 日から 2017年4月 １ 日から
2015年3月31日まで 2016年3月31日まで 2016年3月31日まで 2017年3月31日まで 2018年3月31日まで

総資産又は資産合計／純資産又は資本合計１株当たり純資産額又は１株当たり親会社所有者帰属持分

総資産又は資産合計

純資産又は資本合計

（百万円）

（円）

日本基準◀ ▶IFRS

日本基準◀ ▶IFRS
131,484

104,877

103,589

101,599

1,490.56

第６期

第７期

第７期

1,627.20
1,359.02

64,43551,30048,98844,827

第６期

第７期

第７期

第８期

第９期

2014年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2016年4月 １ 日から 2017年4月 １ 日から
2015年3月31日まで 2016年3月31日まで 2016年3月31日まで 2017年3月31日まで 2018年3月31日まで

財産および損益の状況

1,560.21

88,97650,95819

1,542.82

第８期

第９期

2014年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2015年4月 １ 日から 2016年4月 １ 日から 2017年4月 １ 日から
2015年3月31日まで 2016年3月31日まで 2016年3月31日まで 2017年3月31日まで 2018年3月31日まで

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（３）重要な親会社および子会社の状況①親会社との関係
該当事項はありません。

ア サ ヒ プ リ テ ッ ク 株 式 会 社

4,480百万円

100.0％

貴金属事業
および環境保全事業

ジャパンウェイスト株式会社

400百万円

100.0％

環境保全事業

アサヒライフ＆ヘルス株式会社

10百万円

100.0％

ライフ＆ヘルス事業

アサヒアメリカホールディングス株式会社

10百万円

100.0％

貴金属事業（注）

当社の議決権比率

主要な事業内容（注）アサヒライフ＆ヘルス株式会社は2018年４月２日付で設立いたしました。

③特定完全子会社に関する事項（ⅰ）特定完全子会社の名称および住所
アサヒプリテック株式会社

住所

神戸市東灘区魚崎浜町21番地（ⅱ）当社および完全子会社における特定完全子会社の株式の当事業年度の末日における帳簿
価額の合計額計算書類

名称

連結計算書類

資本金

事業報告

会社名

株主総会参考書類②重要な子会社の状況

24,621百万円
72,818百万円

監査報告書（ⅲ）当社の当事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額

ご参考20

重要な親会社および子会社の状況

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（４）対処すべき課題①貴金属事業セグメント
当社グループの中核的事業であり、以下の施策をもって収益の拡大を図ります。
○処理・精製工程をより高品質・低コスト・高効率に改良する。
○付加価値の高い貴金属関連の製品を生み出す。
○グローバルに事業を推進し、世界ナンバーワンブランドの地位を確立する。
②環境保全事業セグメント
当社グループの安定成長事業として、成長とともに収益性を重視した経営を行います。
また、以下の施策をもって収益の拡大を図ります。
○リサイクルや処理困難廃棄物の処理能力を高め、他社を凌駕できるブランドを確立する。
○適切な設備投資による事業拡大を行い、収益基盤を強化する。
○全国に亘るグループ各社のネットワークを有機的に結びつけ、業容拡大を図る。
③ライフ＆ヘルス事業セグメント
2018年４月にセグメントを統括するアサヒライフ＆ヘルス株式会社を設立いたしました。
同社をコアに、当セグメントの業務、管理の効率化を図り、当セグメント子会社間のシナジー効果を実現します。また、以下の施策をもって収益の拡大を図ります。
○消費者ニーズを的確に把握し対応するため、ITを取り入れた顧客ニーズ取得と商品への展開を行い、国内のみならず、グローバルブランドとしての知名度を確立する。
○メイドインジャパンブランドを活かし、海外展開を加速する。

21

対処すべき課題

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

スローガン

独創性と成長を追求するグローバル企業へ
第12期
2020年度

第11期
2019年度

第10期
2018年度

140億円

営業利益率

11.7％

R O E

14.1％

150億円

営業利益率

11.5％

R

13.8％

O

E

160億円

営業利益率

11.4％

R

13.5％

O

E

基本方針

2

情報処理技術を活かした生産性や働き方の革新

3

グループ全社員による新アサヒウェイの共有

国内環境ビジネスのリーダー企業へ

ライフ&ヘルス事業

健康関連ビジネスの世界ナンバーワンブランドへ

監査報告書

次代を支える新たな事業基盤の構築

環境保全事業

計算書類

1

貴金属精錬分野で世界ナンバーワン企業へ

連結計算書類

営業利益

営業利益

営業利益

貴金属事業

事業報告

売上収益 1,200億円

売上収益 1,300億円

売 上 収 益 1,400億円

5年後（創業70年）のゴールイメージ

株主総会参考書類

連結業績目標招集ご通知

第８次中期経営計画（第10期～第12期）

ご参考22

対処すべき課題

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）【基本方針１】

次代を支える新たな事業基盤の構築（１）各事業セグメントの５年後のゴールイメージ
第８次中期経営計画は2018年度から2020年度の３か年計画であるが、創業70年を迎える５年後の飛躍を見据えた計画とする。各事業セグメントの５年後のゴールイメージは次のとおり。
＜貴金属事業セグメント＞ 貴金属精錬分野で世界ナンバーワン企業へ
当社グループの中核的事業であり、より高品質・低コスト・高効率の処理精製工程を確立することにより、市場競争力を一層強化する。また、付加価値の高い貴金属製品の生産と販売を実現し、精錬事
業との間で当社独自のユニークな相乗効果を追求する。グローバル市場を対象に貴金属製品の生産・販売の領域を拡げることで、アサヒブランドを確立する。
＜環境保全事業セグメント＞

国内環境ビジネスのリーダー企業へ

当社グループの安定成長事業として、収益性を見極めつつ、中間処理能力の増強を行う。また、多様なリサイクル技術と無害化処理技術を通して、一層の適正処理・低コスト・環境負荷軽減を実現し、経営規模と品質の両面において特徴のある地位を確立する。
＜ライフ＆ヘルス事業セグメント＞

健康関連ビジネスの世界ナンバーワンブランドへ

当社グループの新規成長事業として、顧客ニーズを的確に捉えた商品開発や独自のビジネスモデルの構築によって、事業を拡大させる。また、主力のマッサージチェアを中心にメイドインジャパンの高い技術とクオリティで海外市場にも積極的に展開する。
（２）無形資本の充実
事業環境の変化に対応し、グローバルに活躍できる人材をより多く生み出すため、人的資本への投資を積極的に行う。また、「技術のアサヒ」の伝統を継承し、知的財産を組織内で創出することを目的に、AI等を駆使した新たな技術への開発にも積極的な投資を行う。
【基本方針２】

情報処理技術を活かした生産性や働き方の革新

AI、ロボティクス、IoT、フィンテック、画像認識などの最新の情報処理技術を調査研究し、長期的な視点で業務を革新する。
【基本方針３】

グループ全社員による新アサヒウェイの共有

事業拡大と事業ドメインの変化をふまえて改定した新アサヒウェイをグループ全社員に浸透させる。
23

対処すべき課題

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

当社グループは、貴金属・環境保全・ライフ＆ヘルスを主たる事業としております。
さまざまな分野から発生する貴金属含有スクラップを回収しリサイクルしております。
○貴金属（金、銀、パラジウム、プラチナ等）・その他の金属の回収、再生、加工および貴金属精錬○貴金属地金・その他の金属地金の購入および販売②環境保全事業
各種産業廃棄物の無害化、適正処理を行っております。
○産業廃棄物の中間処理（無害化、適正処理、リユース、リデュース、リサイクル）③ライフ＆ヘルス事業
快適な生活と健康を維持する機器および設備を提供しております。
○放射冷暖房システムの設計・施工、電気暖房器の製造・販売○消防・空調・衛生設備の設計・施工・保守

計算書類○健康機器の製造・販売（マッサージ器、補聴器、家庭用電気治療器、電解水素水生成器等）

連結計算書類○産業廃棄物の収集運搬

事業報告○貴金属製品の販売

株主総会参考書類①貴金属事業

招集ご通知（５）主要な事業内容（2018年３月31日現在）

監査報告書
ご参考
24

主要な事業内容

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（６）主要な営業所および工場（2018年３月31日現在）

韓国アサヒプリテック㈱アサヒホールディングス㈱アサヒプリテック㈱ジャパンウェイスト㈱アサヒライフ＆ヘルス㈱アサヒアメリカホールディングス㈱朝日浦力科技股份有限公司
上海朝日浦力環境科技有限公司
Asahi Reﬁning USA Inc.
Asahi Reﬁning Canada Ltd.
ASAHI G&S SDN.BHD.

25

主要な営業所および工場

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

本店
本社

神戸市中央区加納町四丁目４番17号
神戸本社
東京本社

神戸市中央区加納町四丁目４番17号

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号（ⅰ）アサヒプリテック株式会社
本社

事業所

東京本社

神戸市中央区加納町四丁目４番17号

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

テクノセンター（神戸市）

北関東（埼玉県北葛飾郡）、長野（長野県東御市）、阪神（兵庫県尼崎市）、神戸（神戸市）、四国（愛媛県西条市）、北九州（北九州市）、福岡（福岡県古賀市）

札幌（北海道北広島市）、青森（青森市）、仙台（宮城県宮城郡）、新潟（新潟県三条市）、北関東（埼玉県北葛飾郡）、関東（埼玉県川口市）、横浜（横浜市）、甲府（山梨県中央市）、静岡（静岡県焼津市）、名古屋（愛知県小牧市）、北陸

連結計算書類

営業所

神戸本社

事業報告

研究所

神戸市東灘区魚崎浜町21番地

株主総会参考書類

②子会社
本店

招集ご通知

①当社

（富山市）、阪神（兵庫県尼崎市）、神戸（神戸市）、岡山（岡山市）、広島（広工場

沖縄（沖縄県糸満市）

埼玉（埼玉県北葛飾郡）、長野（長野県東御市）、尼崎（兵庫県尼崎市）、神戸（神戸市）、テクノセンター（神戸市）、愛媛（愛媛県西条市）、北九州（北九ASAHI G&S SDN.BHD.（マレーシア）、上海朝日浦力環境科技有限公司（中国）、
韓国アサヒプリテック株式会社（韓国）、朝日浦力科技股份有限公司（台湾）

監査報告書

州市）、北九州ひびき（北九州市）、福岡（福岡県古賀市）
海外子会社

計算書類

島市）、四国（愛媛県西条市）、福岡（福岡県古賀市）、鹿児島（鹿児島市）、

ご参考
26

主要な営業所および工場

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（ⅱ）ジャパンウェイスト株式会社
本店

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

事業所

埼玉（埼玉県川口市）、横浜（横浜市）、湘南（神奈川県高座郡）

本社
工場

国内子会社

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

横浜（横浜市）、扇町センター（川崎市）、寒川（神奈川県高座郡）
ＪＷケミテック株式会社（埼玉県川口市）、株式会社太陽化学（鹿児島市）、株
式会社イヨテック（兵庫県明石市）、富士炉材株式会社（東京都大田区）、JWガ

ラスリサイクル株式会社（東京都江東区）、エコマックス株式会社（神奈川県高座郡）等（ⅲ）アサヒライフ＆ヘルス株式会社
本店

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

国内子会社

株式会社インターセントラル（岩手県滝沢市）、紘永工業株式会社（横浜市）、

本社

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号
株式会社フジ医療器（大阪市）（注）アサヒライフ＆ヘルス株式会社は2018年４月２日付で設立いたしました。

（ⅳ）アサヒアメリカホールディングス株式会社
本店

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

海外子会社

Asahi Refining USA Inc.（米国）、Asahi Refining Canada Ltd.（カナダ）

本社

27

主要な営業所および工場

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（７）使用人の状況（2018年３月31日現在）①企業集団の使用人の状況
前連結会計年度末比増減

1,928（702）名

33名減（59名減）（注）使用人数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、パートおよび嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②当社の使用人の状況
前事業年度末比増減

平均年齢50（0）名

6（1）名減41才6ヶ月

平均勤続年数4年2ヶ月（注）使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パートおよび嘱託社員は（
内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借入先

借入額

式

会

社

み

ず

ほ

銀

行

21,355百万円

シ

ン

ジ

ケ

ー

ト

ロ

ー

ン

18,600百万円

株

式

会

社

り

そ

な

銀

行

1,000百万円

株

式

会

社

み

な

と

銀

行

100百万円（注）シンジケートローンは、株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とする計２行からの協調融資によるものであります。

該当事項はありません。

監査報告書（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項

計算書類

株

連結計算書類（８）主要な借入先の状況（2018年３月31日現在）

）

事業報告

使用人数

株主総会参考書類

使用人数

ご参考
28

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

２．会社の現況（１）株式の状況（2018年３月31日現在）①発行可能株式総数

129,000,000株②発行済株式の総数

39,854,344株③株主数

15,310名④大株主（上位10位）
株主名

持株数（千株）

持株比率（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）

3,122

7.84

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）

1,996

5.01

㈱テラエンタープライズ

1,150

2.89

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025

893

2.24

寺山

満春

882

2.22

寺山

正道

802

2.01

アサヒ従業員持株会

712

1.79

㈱ K&M

700

1.76

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口５）

640

1.61

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)

592

1.49

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（２）新株予約権等の状況
該当事項はありません。

29

株式の状況、新株予約権等の状況

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知（３）会社役員の状況①取締役の状況（2018年３月31日現在）
会社における地位

氏

名

担当および重要な兼職の状況

春

アサヒプリテック株式会社

取締役会長

取

締

役

武

内

義

勝

ジャパンウェイスト株式会社

取

締

役

東

浦

知

哉

アサヒプリテック株式会社 代表取締役社長
アサヒアメリカホールディングス株式会社
代表取締役社長

取

締

役

川

畑

一

夫

アサヒアメリカホールディングス株式会社
取締役

取

締

役

小

島

周

アサヒプリテック株式会社 監査役
アサヒアメリカホールディングス株式会社
監査役

取
締
役
（ 監 査 等 委 員 ）

森

井

章

二

取
締
役
（監査等委員・常勤）

田

辺

幸

夫

取
締
役
（ 監 査 等 委 員 ）

木

村

祐

二

公益財団法人地球環境センター
常務理事 東京事務所長

取締役（ 監 査 等 委 員 ）

金

澤

恭

子

弁護士

代表取締役社長

監査報告書
ご参考（注）１．当社は、2015年６月16日開催の第６期定時株主総会決議に基づき同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）森井章二氏、木村祐二氏、金澤恭子氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員・常勤）田辺幸夫氏は、長年経理業務を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
５．当社は、取締役（監査等委員）森井章二氏、木村祐二氏、金澤恭子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．2018年４月１日付で取締役 寺山満春氏は、当社代表取締役会長兼社長から代表取締役会長に役職変更いたしました。
2018年４月１日付で取締役 東浦知哉氏は、当社代表取締役社長に就任いたしました。
７．2018年４月１日付で取締役の重要な兼職の状況は、次のとおりとなっております。
・取締役 寺山満春氏は、アサヒプリテック株式会社取締役会長を辞任により退任いたしました。
・取締役 武内義勝氏は、ジャパンウェイスト株式会社代表取締役社長を辞任により退任いたしました。
・取締役 武内義勝氏は、ジャパンウェイスト株式会社取締役会長に就任いたしました。
・取締役 東浦知哉氏は、アサヒプリテック株式会社代表取締役社長を辞任により退任いたしました。
・取締役 東浦知哉氏は、アサヒプリテック株式会社取締役に就任いたしました。
・取締役 川畑一夫氏は、アサヒアメリカホールディングス株式会社取締役を辞任により退任いたしました。
・取締役 小島周氏は、アサヒアメリカホールディングス株式会社監査役を辞任により退任いたしました。
・取締役 小島周氏は、アサヒアメリカホールディングス株式会社取締役に就任いたしました。

計算書類

満

連結計算書類山

事業報告

寺

株主総会参考書類

代表取締役会長兼社長

30

会社役員の状況2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

８．2018年４月２日付で取締役の重要な兼職の状況は、次のとおりとなっております。
・取締役 武内義勝氏は、アサヒライフ＆ヘルス株式会社の取締役会長に就任いたしました。

②事業年度中に退任した取締役
2017年４月30日付で取締役重政啓太郎氏は、辞任により退任いたしました。
③責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役（業務執行取締役等を除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
④取締役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額
区

分

支給人数

支給額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（
う
ち
社
外
取
締
役
）

6名
(0)

64百万円
(0)

取
（

締 役 （ 監 査 等 委 員
う
ち
社
外
取
締
役

）
）

6名
(5)

31百万円
(19)

合
（

う

計
）

12名
(5)

96百万円
(19)

ち

社

外

役

員

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．2015年６月16日開催の第６期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）の報酬限度額は年額100百万円以内と決議い
ただいております。
３．上記支給額には、2015年６月16日開催の第６期定時株主総会において承認され、当事業年度に計上した取締役に対する業績連動型株式報酬引当金繰入額４百万円は含まれておりません。

31

会社役員の状況2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（ⅰ）他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役（監査等委員）木村祐二氏は公益財団法人地球環境センターの常務理事東京事務招集ご通知⑤社外役員に関する事項

所長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
係
該当事項はありません。
（ⅲ）当事業年度における主な活動状況
分

取締役（ 監 査 等 委 員 ）

木

村

澤

章

二

当事業年度に開催されたすべての取締役会に出席し、また、当事業年度に開催されたすべての監査等委員会に出席いたしました。金融・財務を含めた経営に関する専門的な知識・経験等を有しており、議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

二2017年６月20日就任以降に開催されたすべての取締役会に出席し、また、就任以降に開催されたすべての監査等委員会に出席いたしました。廃棄物
処理・リサイクル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験を有しており、議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行って
おります。

子

2017年６月20日就任以降に開催されたすべての取締役会に出席し、また、就任以降に開催されたすべての監査等委員会に出席いたしました。弁護士
としての法律に関する専門的見地から議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

祐

恭

監査報告書

金

井

出席状況および発言状況

計算書類

取
締
役
（ 監 査 等 委 員 ）森

名

連結計算書類取締役（ 監 査 等 委 員 ）

氏

事業報告

区

株主総会参考書類（ⅱ）会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との親族関

ご参考
32

会社役員の状況2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（４）会計監査人の状況①会計監査人の名称
新日本有限責任監査法人②会計監査人の報酬等の額
報酬等の額（ⅰ）当社が支払うべき報酬等の額

34百万円（ⅱ）当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

57百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記（ⅰ）の金額は、これらの合計額を記載しております。
２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積もりの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対してコンフォートレター作成業務を委託し、対価を支払っております。
④会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任
に関する議案の内容を決定いたします。

33

会計監査人の状況

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

■配当方針

招集ご通知

（５）剰余金の配当等の決定に関する方針
連結純利益の30％以上をめどに、安定的かつ継続的な配当を実施する。

当社は、株主に対する利益還元を最重要課題の一つとして認識しており、短期的な業績変動にかおります。
なお、2017年３月をもって東京証券取引所市場第一部上場15周年を記念し、2018年３月期期末
配当につきましては、普通配当の１株あたり30円に加え、３円の記念配当を実施いたしました。

（単位：円）

68.59

43.09
31.50

32.75

60

60

60

30

30

30

■ 中間配当

39.08

32.70

33.92

60

60

60

60

60

63

30

30

30

30

30

30

■ 期末配当

23.3

30

30

30

30

30

30

30

30

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

第９期

（単位：％）
配当性向（日本基準）

配当性向（IFRS）

計算書類

30
第１期

3

連結計算書類■ 記念配当44.15

事業報告

また、2019年３月期の予想配当は、年間74円に増配する予定です。

株主総会参考書類

かわらず、連結純利益の30％以上をめどに、安定的かつ継続的に配当することを基本方針として2018年３月期期末配当に加え、株主優待制度を導入いたしました。
監査報告書
ご参考
34

剰余金の配当等の決定に関する方針2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）■株主優待制度の導入
当社では株主のみなさまの日頃のご支援に感謝し、株主優待制度を導入いたしました。
株主さま専用サイトより、当社グループ会社の製品を株主優待価格での購入が可能です。
なお、保有株式数、保有期間による優待内容の違いはありません。
株主優待に関するご案内は６月に送付する「決議ご通知」に同封いたします。

※毎年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式１単元（100株）以上を保有されている株主さまが対象。

■株主優待ご案内

http://www.asahiholdings.com/ir/stock/benefit/■申込期間

2018年７月１日〜2018年12月31日■商品一覧※価格は税込です。送料は株主さまの負担となります。

マイヒートセラフィMHS-700（W）
優待価格 26,500円

体幹トレーナー FF-100
優待価格 26,000円

マイヒートセラフィMHS-900A（W） マシュア エアーマッサージャーF
優待価格 29,500円
AM-40
優待価格 21,500円

マイリラ シートマッサージャー
MRL-1100
優待価格 24,000円（注）本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てております。
また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。

35

剰余金の配当等の決定に関する方針

トレビ水素プラス 電解水素水生成器
S1 FWH-6000（W）
優待価格 196,000円

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結財政状態計算書 （2018年３月31日現在）
科

目

金

額

科

88,096額

営業債権及びその他の債権

36,973

棚卸資産

22,466

未収法人所得税

1,474660

その他の流動資産

2,380
43,388

のれん

8,243

無形資産

740

繰延税金資産853

退職給付に係る資産

124

金融資産

537

その他の非流動資産

18
131,484

借入金

22,515

未払法人所得税

3,012

その他の金融負債506

引当金
その他の流動負債

1,484
3,400

非流動負債

21,949

借入金

18,600

繰延税金負債

1,440

退職給付に係る負債

153

その他の金融負債

1,754

負債合計

67,049資本
親会社の所有者に帰属する持分

64,435

資本金

7,790

資本剰余金

10,381

自己株式

△386

利益剰余金

50,282

その他の資本の構成要素△3,632

資本合計

64,435

負債及び資本合計

131,484
ご参考（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

14,179監査報告書

32,870

営業債務及びその他の債務計算書類

有形固定資産45,099連結計算書類その他の金融資産

流動負債

事業報告

24,140

資産合計

金

負債

現金及び現金同等物

非流動資産

目

株主総会参考書類

資産
流動資産(単位：百万円)

招集ご通知

連結計算書類36

連結財政状態計算書

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結損益計算書 （2017年４月１日から2018年３月31日まで）
科(単位：百万円)

目

金

額

売上収益

115,797

売上原価△87,500

売上総利益
販売費及び一般管理費

28,296△14,403

その他の営業収益244

その他の営業費用

△346

営業利益

△14,505
13,791

金融収益

16

金融費用

△397

△380

税引前利益

13,410

法人所得税費用△3,956

当期利益

9,453

当期利益の帰属
親会社の所有者
非支配持分

37

連結損益計算書

9,416
37

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(単位：百万円)

招集ご通知

連結持分変動計算書 （2017年４月１日から2018年３月31日まで）
親会社の所有者に帰属する持分

資本金

2017年４月１日時点の残高

利益剰余金

在 外 営 業活 動 体 の換 算 差 額キャッシュ・
フ ロ ー ・
ヘ
ッ
ジ

4,480

6,126

△5,37142,783△3,618

△104

－
3,309

－
3,282

－

9,416

△5
△5

69
69

－
△3,624

－
△34

1,266

△0
4,985

9,416

△1,955

連結計算書類

△337

38
3,309
7,790

42
4,254
10,381

4,984△386△1,91750,282

計算書類

株式に基づく報酬取引
所有者との取引額合計
2018年３月31日時点の残高

自己株式

事業報告

当期利益
その他の包括利益
当期包括利益合計
新株の発行
自己株式の取得
自己株式の処分
配当金
支配の喪失とならない子
会社に対する所有者の持分変動
子会社の支配喪失に伴う変動
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

資本剰余金

株主総会参考書類

その他の資本の構成要素

監査報告書
ご参考
38

連結持分変動計算書

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

親会社の所有者に帰属する持分
その他の資本の構成要素

2017年４月１日時点の残高

当期利益
その他の包括利益
当期包括利益合計
新株の発行
自己株式の取得
自己株式の処分
配当金
支配の喪失とならない子
会社に対する所有者の持分変動
子会社の支配喪失に伴う変動
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

株式に基づく報酬取引
所有者との取引額合計

2018年３月31日時点の残高39

連結持分変動計算書

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

確定給付制度の 再 測 定

7

－

17
17

38
38

3

非支配持分

合計

合計

△3,716

合計

－
119
119
－
－
－
－

44,303

9,416
119
9,535
6,592
△0
6,252
△1,955

524
37
3
41

9,453
122
9,576
6,592
△0
6,252
△1,955

3

△333

△540

△874

－

－

△24

△24

0

△38

△38

－

3
27

△38
－

－
△35
△3,632

42
10,59664,43544,827

－
△565
－

42
10,03064,435

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

貸借対照表 （2018年３月31日現在）
科

目(単位：百万円)

金

額

科

流動資産

39,421

現金及び預金13,171

繰延税金資産36
41,678

未収還付法人税等

1,234

固定資産
有形固定資産建物

土地
無形固定資産△16,70933,396
5,844
2,469
1
3,373
29
29
27,522

関係会社株式27,509繰延税金資産

13

その他

0

資産合計

72,818

短期借入金

100

１年内返済予定の長期借入金

10

未払金

37

未払費用

32

賞与引当金

18

役員賞与引当金

24

株式給付引当金

12

役員株式給付引当金

12

その他

12

固定負債

20,317

長期借入金

20,304

その他

13

負債合計

20,576

純資産の部
株主資本52,241

資本金

7,790

資本剰余金

27,663

資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金

9,364
18,29917,174

その他利益剰余金

17,174

繰越利益剰余金

17,174

自己株式

△386

純資産合計

52,241

負債純資産合計

72,818

ご参考

投資その他の資産

258

監査報告書

ソフトウェア

10

流動負債

計算書類

工具器具備品額

連結計算書類

貸倒引当金

金

事業報告

関係会社短期貸付金

その他

目

負債の部

株主総会参考書類

資産の部

招集ご通知

計算書類

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

40

貸借対照表

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

損益計算書 （2017年４月１日から2018年３月31日まで）
科(単位：百万円)

目

金

額

営業収益

7,903

営業費用

1,092

営業利益

6,810

営業外収益
受取利息

121

受取保証料

123

その他

5

250

営業外費用
支払利息

26

株式交付費

48

為替差損

0

貸倒引当金繰入額

55

経常利益

130
6,930

特別損失
減損損失

27

税引前当期純利益112

法人税等調整額△15（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

41

損益計算書

6,903

法人税、住民税及び事業税
当期純利益

27

96
6,806

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(単位：百万円)

招集ご通知

株主資本等変動計算書 （2017年４月１日から2018年３月31日まで）
株主資本
資本金

2017年４月１日 期首残高

資本準備金

6,054

3,309

3,309

そ の 他
資本剰余金

17,032

その他利益剰余金

自己株式

株主資本合計繰越利益剰余金

12,337△5,371

34,533

事業年度中の変動額
新株の発行

6,619

剰余金の配当△1,969△1,969

当期純利益

6,806

6,806

自己株式の取得
1,266

△0

△0

4,985

6,252

事業年度中の変動額合計

3,309

3,309

1,266

4,837

4,984

17,7082018年３月31日 期末残高

7,790

9,364

18,29917,174△386

52,2412017年４月１日 期首残高

34,533

計算書類

純資産合計

連結計算書類

自己株式の処分

事業報告

4,480

利益剰余金

株主総会参考書類

資本剰余金

事業年度中の変動額
6,619

剰余金の配当△1,969

当期純利益

6,806

自己株式の取得
自己株式の処分

△0

監査報告書

新株の発行

6,252
17,7082018年３月31日 期末残高

52,241（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

ご参考

事業年度中の変動額合計

42

株主資本等変動計算書

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

謄本

独立監査人の監査報告書
2018年５月７日

アサヒホールディングス株式会社
取締役会

御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

長

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

竹 野 俊 成 ㊞

光 雄 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アサヒホールディングス株式会社の2017年４月１日から
2018年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、アサヒホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

43

連結監査報告以上2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

会計監査人の監査報告書謄本
2018年５月７日

アサヒホールディングス株式会社
取締役会

御中

新日本有限責任監査法人
公認会計士

長

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

竹 野 俊 成 ㊞

光 雄 ㊞

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

以

ご参考

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

監査報告書

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アサヒホールディングス株式会社の2017年４月１日から2018年３月31日までの第９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

上44

個別監査報告2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査等委員会の監査報告書

謄本

監

査

報

告

書

当監査等委員会は、2017年４月１日から2018年３月31日までの第９期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、当期の監査方針、重点監査項目に従い、会社の内部監査部門及び内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社についても、同様に、重要な会議に出席し、事業の報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務執行の決定過程の調査を行いました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書、個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

45

監査役会の監査報告2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類

２．監査の結果（1）事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

事業報告③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

連結計算書類

会計監査人である新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人である新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

アサヒホールディングス株式会社

計算書類

2018年５月８日

監査等委員会

森

井

章

二 ㊞

常勤監査等委員

田

辺

幸

夫 ㊞

監 査 等 委 員

木

村

祐

二 ㊞

監 査 等 委 員

金

澤

恭

子 ㊞

監査報告書

監査等委員長（注） 監査等委員森井章二、木村祐二及び金澤恭子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社

ご参考外取締役であります。
以

上

46

監査役会の監査報告2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

トピックス

第８次中期経営計画「SDGs貢献」を決定
2015年国連で採択された「SDGs（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）に、グループ全社を挙げて取組むことを決定しました。
当社は「この手で守る自然と資源」を経営理念として掲げ、会社設立以来、資源のリサイクルと環境保全に取組んでまいりました。近年グループに参加したライフ＆ヘルス事業を含めると、SDGsに掲
げる17項目のうち13項目が当社の事業活動と直結しています。従って、グループ事業の成長そのものが、地球のサステナビリティに貢献しています。今後は、個人としても職場グループとしても、社員一人ひとりが社会に貢献する活動を、会社として一層奨励していくことを決定いたしました。

「この手で守る自然と資源」
事業の
成長

47

トピックス

社会的課題
の解決

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

アサヒライフ＆ヘルス株式会社の設立

アサヒホールディングス株式会社
環境保全事業

ライフ＆ヘルス事業

アサヒプリテック株式会社

ジャパンウェイスト株式会社

アサヒライフ＆ヘルス株式会社

海外子会社4社

国内子会社8社

国内子会社3社
海外子会社1社

家庭用
電気治療器

海外子会社2社

電解水素水
生成器

補聴器

監査報告書

ライフ＆ヘルス事業
電気
ヒーター

アサヒアメリカ
ホールディングス株式会社

計算書類

マッサージ
チェア

貴金属事業

（北米精錬事業）

連結計算書類

貴金属事業（貴金属リサイクル事業）

事業報告

グループ会社体系図

株主総会参考書類2018年４月、アサヒライフ＆ヘルス株式会社を設立いたしました。
アサヒライフ＆ヘルス株式会社は当社のライフ＆ヘルス事業を統括し、健康寿命の促進を通して社会貢献を行っています。
ライフ＆ヘルス事業では、マッサージチェアや補聴器、放射冷暖房システム等、快適な生活と健康を維持する機器および設備等を提供いたします。
日本で進展する健康志向ならびに高齢化社会のニーズに応えるため、当社グループの第３の柱として、グローバル市場も含め、積極的に事業展開を行ってまいります。

放射冷暖房

ご参考
48

トピックス

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株式会社太陽化学 焼却炉の新設
環境保全事業の子会社である株式会社太陽化学（鹿児島市）が、同市の臨海地区工業専用地に焼却炉（処理能力90トン／日）を新設いたしました。
株式会社太陽化学は鹿児島県内の病院から廃棄される医療廃棄物を始め、南九州に位置するIT製造業
や石油化学工場などから排出される様々な廃棄物の処理やリサイクルを行っております。
焼却炉を新設したことを受けて、年間で取り扱える廃棄物量が増えることで、老年人口の増加による医療廃棄物の増加への対応、南九州を中心とする商圏の取り込みに力を入れ、さらなる事業の成長に取り組んでまいります。

ロータリーキルン焼却炉

谷山臨海工場全景

中央操作室

以上
49

トピックス

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

（メ モ）

50

メモ

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

（メ モ）

51

メモ

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

（メ モ）

52

メモ

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

（メ モ）

53

メモ

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

（メ モ）

54

メモ

2018/05/14 15:42:46 / 17370110_アサヒホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会
会場ご案内略図

神戸市営地下鉄（西神・山手線）
三宮駅
神戸三宮駅
至 明石・姫路

阪急電鉄神戸線
三ノ宮駅
三宮駅
神戸三宮駅

JR東海道本線

ポートライナー

阪神電鉄本線

神戸市営地下鉄（海岸線）
三宮・花時計前駅

至 大阪

貿易センター駅
国道2号線
阪神高速神戸線

神戸ポートピアホテル
本館地下１階「偕楽の間」

神戸大橋

ポートターミナル駅

道路

中公園駅

※ご出席株主さまへのお土産はございません。

北埠頭駅
みなとじま駅

神戸ポートピアホテル
本館地下1階「偕楽の間」

神戸国際展示場交通※シャトルバスのご案内
JR三ノ宮駅南側「ミント神戸１階（三宮バスターミナル）」から神戸ポートピアホテル行きシャトルバスが運行されています。詳しくは神戸ポートピアホテルホームページ、または電話（078－302－1111）にてご確認ください。

会場周辺拡大図
市民広場駅

神戸市中央区港島中町６丁目10番地１
電話（078）302－1111
神戸新交通
ポートアイランド線（ポートライナー）「三宮駅」から「市民広場駅」まで約10分「市民広場駅」から徒歩約５分

港島トンネル会場

陸橋

神戸ポートピア
ホテル

中埠頭駅

市民広場駅
神戸国際展示場

至

神戸空港

南公園駅

スマートフォンで
QRコードを読み取りください

出発地から株主総会会場までスマホがご案内します。

入口◦乗り換え検索◦駅出入口まで分かる◦最寄駅からナビ誘導

目的
地
入力
は
不要
です
!!

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地図