平成 29 年 12 月 12 日
神奈川県立病院機構理事会
資料１
総務企画部
第 17 号 議 案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会議事録作成要綱について

１

趣旨
地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会規程第６条に定める議事録の作成に関し、必要な事項を定めた要綱を制定する。

２

概要(1) 理事会議事録は、開催日時、場所、出席者、理事長の挨拶等の発言、議題に関する説明の概要及び、主な発言、議決内容について記載する。審議等における発言については、発言者名を記載しない。
(2) 理事会議事要旨をホームページに掲載する。理事会議事要旨は、開催日時、場所、出席者、議決事項および審議事項に関する概要を記載し、報告事項について項目を記載する。

３

要綱（案）
別紙のとおり地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会規程（抜粋）第６条 議長は、理事会の議事について議事録を作成しなければならない。
２

出席した理事長、副理事長及び監事は、議事録に署名又は記名押印をするものとする。

平成 29 年 12 月 12 日
神奈川県立病院機構理事会
資料１
総務企画部
第 17 号 議 案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会議事録作成要綱（案）
（趣旨）
第１条

この要綱は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会規程第６条に定める議事録の作成に関し、必要な事項を定める。
（議事録の形式）
第２条 理事会議事録は、開催日時、場所、出席者、理事長の挨拶等の発言、議題に関する説明の概要及び、主な発言、議決内容について記載する。
２ 審議等における発言については、発言者名を記載しない。
３ 様式については、別紙「様式１」に定める。
（理事会議事要旨）
第３条 理事会議事要旨をホームページに掲載する。
２ 理事会議事要旨は、議事録から、開催日時、場所、出席者、議決事項および審議事項に関する概要を記載し、報告事項について項目を記載する。
３ 様式については、別紙「様式２」に定める。
（作成）
第４条 議事録作成は総務企画部で行い、予め理事会出席者の確認・修正を受ける。
２ 理事会議事要旨の作成は、理事会議事録完成後に総務企画部が行う。
３ 理事会議事要旨と共に公表する資料については、議決を経た議案等の確定事項とし、所管課が確認する。
附則

この要綱は、平成 29 年 12 月〇日から施行する。

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記 載 例様式１
平成〇年度第〇回地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会議事録
日時：平成〇年〇月〇日（火） 〇時〇分から〇時〇分まで場所：（例）がんセンター 講堂
出席者：〇〇理事長（議長）〇〇副理事長〇〇副理事長

出席者の氏名＋理事長 等の役職を記載する。

〇〇理事（〇〇）

欠席者については記載しない〇〇理事（〇〇）〇〇監事
理事長のほか、副理事長及び理事９名中、９名出席にて、理事会が成立することを確認した。
・理事長挨拶
（例）１

先月末から各施設の来年度予算のヒアリングを行っている。黒字での予算編成をお願いしたい。
２ 平成 29 年度の三分の一が過ぎ、昨年度の決算を反省し手を打った結果が見え始める時期である。来年度予算編成はこの四半期の結果を踏まえ作成するべきであるが、提出された各施設の予算案では赤字が増える一方である。財務部はもう一度見直してもらいたい。
【議決事項】
１ 第 10 号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構と神奈川県との土地交換契約の締結について（総務企画部）
中期計画の変更及び重要な財産の譲渡に係る手続きが終了したことから、病院機構と県との間で契約締結を行う旨、総務企画部から説明した。
⇒原案通り可決承認。
【審議事項】
１ 地方独立行政法人法改正に伴う定款の変更について（総務企画部）
地方独立行政法人法の改正に伴い、本機構の定款変更の必要があるため、その概要と今後のスケジュールについて、総務企画部から説明した。
原案通りに進めることとなった。
【報告事項】
１ 経営管理月次実績（患者・収支状況等）（平成 29 年８月期）（財務部）
財務部より説明した。8 月単月では病床利用率 84.4％で目標未達、手術件数、入院単価も目標未達。
・・・・（主な発言）
・６月の理事長緊急指示で大型医療機器購入は９月まで凍結されたが、今後の方向性については、全部の医療機器の更新購入は厳しい状況である。しかし業務の遂行に影響が出ないよう、今後見極めて判断していく。
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２ 患者及び手術件数の状況について（財務部）
財務部より資料の構成の説明後、各施設長から資料に基づき説明した。
（主な発言）
・財務部は各施設が提出した資料を元に、本部がどのような施策をとるのか考えてほしい。
・新薬がどんどん出ているので、外科内科を分けるべきである。内科医が薬主体の治療を行い、外科医は手術に専念できる診療体制に変えていくほうが望ましい。
・こども医療センターのハートセンターは、病診連携や患者にどのようなメリットがあるか明確にする必要がある。
３ 大型医療機器稼働状況について（財務部）
財務部より調査の目的、対象機器、今後の対応案について説明後、各施設長から現状について説明した。
【その他】
１ 財務部より、毎月報告している患者動向は確定値であるが、経営管理月次実績は理事会までに支出確定が難しく推計値で報告をしていること、来月より収支については前々月の確定した数値を報告すると説明した。
（主な発言）
・年度の途中で・・・収入と支出の月が異ならないのかという質問に対し、財務部より、9 月の理事会で 8 月の患者動向と 7 月の収支確定値を報告するということであると説明した。
２ 理事長から、以下の発言があった。
（1）日本医療機能評価機構の病院機能評価を早期に受けてほしい。がんセンターは重粒子線の海外からの集客には JCI を目指す必要がある。
（2）診療科ごとに・・・
以上をもって、第８回理事会は閉会した。
平成 29 年〇月〇日
理事長〇〇〇〇 印副理事長 〇〇〇〇 印
副理事長 〇〇〇〇 印

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監事〇〇〇〇 印監事〇〇〇〇 印

記 載 例様式２
平成〇年度第〇回地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会 議事録要旨（ホームページ掲載用）
日時：平成〇年〇月〇日（火） 〇時〇分から〇時〇分まで場所：（例）がんセンター 講堂
出席者：〇〇理事長（議長）〇〇副理事長〇〇副理事長

出席者の氏名＋理事長 等の役職を記載する。

〇〇理事（〇〇）

欠席者については記載しない〇〇理事（〇〇）〇〇監事
理事長のほか、副理事長及び理事９名中、９名出席にて、理事会が成立することを確認した。
【議決事項】
１ 第 10 号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構と神奈川県との土地交換契約の締結について（総務企画部）
中期計画の変更及び重要な財産の譲渡に係る手続きが終了し、病院機構と県との間で契約締結を行う旨説明した。
⇒原案通り可決承認。

議決内容の項目と議決の概要を記載【審議事項】
１ 地方独立行政法人法改正に伴う定款の変更について（総務企画部）
地方独立行政法人法の改正に伴う、本機構の概要と今後のスケジュールについて説明し、審議を行った。

審議事項については概要と審議が行われたという事実を記載

報告事項については、項目を記載【報告事項】
１ 経営管理月次実績（患者・収支状況等）（平成 29 年８月期）（財務部）
２ 患者及び手術件数の状況について（財務部）
３ 大型医療機器稼働状況について（財務部）
４ 医療安全推進会議報告（医療安全推進会議座長）
５ 事務局長会議報告（事務局長会議議長）
６ 各種採用試験の実施状況について（人事部）
７ 平成 29 年 8 月１日から 8 月 31 日付けの辞令交付について（人事部）【その他】
理事会における月次実績報告の構成について（財務部）
以上をもって、第８回理事会は閉会した。
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