ＴＩＳ株式会社
第１５期 定時株主総会
２０２３年６月２３日（金曜日）© 2023 TIS Inc.

第１５期 定時株主総会
目的事項（報告事項・決議事項）
報告事項

１．第１５期（ ２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで ）事業報告､連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第１５期（ ２０２３年３月３１日まで ）計算書類報告の件
２０２２年４月１日から決議事項

第 １ 号 議 案 剰余金処分の件
第 ２ 号 議 案 取締役９名選任の件
第 ３ 号 議 案 監査役１名選任の件

質疑応答
議案の採決
© 2023 TIS Inc.

3

第１５期 定時株主総会
議決権を有する株主数株

主数

11,219名

総株主の議決権数

議 決 権 数
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242万 7,133個
4監査役会の監査報告
１．事業報告等の監査結果
事業報告およびその附属明細書
取締役の職務の執行
内部統制システムに関する内容等→ 適法→ 適法
→ 相当

２．計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果→ 相当

３．連結計算書類の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果© 2023 TIS Inc.

→ 相当
5

株主総会資料の電子提供措置のご案内
株主総会参考書類等を電子提供措置により開示①当社ウェブサイト

事業報告

連結計算書類開示

計算書類②東京証券取引所ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス）

監査報告© 2023 TIS Inc.

6

第１５期 定時株主総会
事業報告・連結計算書類および当社の計算書類の概要© 2023 TIS Inc.

事業の経過および成果

当社グループを取り巻く環境
日本経済全体◼ ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあり、持ち直しの動きがみられました。
◼ 海外景気の下振れによる我が国の景気の下押しリスク、物価上昇、供給面での制約及び金融資本市場の変動等の影響に注視。

情報サービス産業◼ ＤＸ技術を活用した業務プロセスやビジネスモデルの変革がグローバルで進展。
◼ ＩＴ投資需要の更なる増加に期待。
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8

事業の経過および成果
業績 ２０２３年３月期 （当連結会計年度）

１３期連続増収・１２期連続営業増益。過去最高の業績。
2023年3月期
前期比
売上
高 5,084億00百万円
5.4%増
営業
利益
623億28百万円 13.9%増
経常利益
632億04百万円 13.5%増
親会社株主に帰属する554億61百万円 40.5%増
当 期 純 利 益
© 2023 TIS Inc.

9

事業の経過および成果

セグメント別の状況 ２０２３年３月期 （当連結会計年度）
全セグメントにおいて増収・増益
オ フ ァ リ ン グ
サ ー ビ ス
B

P

M

金融IT

産

業

IT

広 域 I Tソリューション
© 2023 TIS Inc.

高2023年3月期
1,117億52百万円

前期比8.3%増

営 業 利 益64億26百万円

36.9%増売高432億55百万円

0.7%増

営 業 利 益51億23百万円

2.6%増

高

1,011億84百万円

10.4%増営 業 利 益138億96百万円

12.5%増高1,136億32百万円

4.5%増

営 業 利 益167億28百万円

8.9%増

高

1,600億10百万円

2.4%増

営 業 利 益193億43百万円

17.3%増

売売売
売上上
上
上
上

10

事業の経過および成果

セグメント別の状況 ２０２３年３月期 （当連結会計年度）
全セグメントにおいて増収・増益
オ フ ァ リ ン グ
サ ー ビ ス
BPM

金融

IT

産業IT

広 域 I Tソリューション
© 2023 TIS Inc.

高2023年3月期
1,117億52百万円

前期比8.3%増

営 業 利 益64億26百万円

36.9%増売高432億55百万円

0.7%増

営 業 利 益51億23百万円

2.6%増

高1,011億84百万円

10.4%増営 業 利 益138億96百万円

12.5%増高1,136億32百万円

4.5%増

営 業 利 益167億28百万円

8.9%増

高

1,600億10百万円

2.4%増

営 業 利 益193億43百万円

17.3%増売売売売上上上上上11

事業の経過および成果

セグメント別の状況 ２０２３年３月期 （当連結会計年度）
全セグメントにおいて増収・増益
オ フ ァ リ ン グ
サ ー ビ ス
BPM

金融IT

産業IT

広 域 I T
ソリューション
© 2023 TIS Inc.

高2023年3月期
1,117億52百万円

前期比8.3%増営 業 利 益

64億26百万円

36.9%増売高432億55百万円

0.7%増

営 業 利 益51億23百万円

2.6%増

高

1,011億84百万円

10.4%増営 業 利 益138億96百万円

12.5%増高1,136億32百万円

4.5%増

営 業 利 益167億28百万円

8.9%増

高

1,600億10百万円

2.4%増

営 業 利 益193億43百万円

17.3%増

売売売
売

上上上上
上

12

事業の経過および成果

セグメント別の状況 ２０２３年３月期 （当連結会計年度）
全セグメントにおいて増収・増益
オ フ ァ リ ン グ
サ ー ビ ス
BPM

金融

IT

産業IT

広 域 I T
ソリューション
© 2023 TIS Inc.

高

2023年3月期
1,117億52百万円

前期比8.3%増

営 業 利 益64億26百万円

36.9%増売高432億55百万円

0.7%増

営 業 利 益51億23百万円

2.6%増

高

1,011億84百万円

10.4%増営 業 利 益138億96百万円

12.5%増高1,136億32百万円

4.5%増

営 業 利 益167億28百万円

8.9%増

高

1,600億10百万円

2.4%増

営 業 利 益193億43百万円

17.3%増売売
売売上上上上上13

事業の経過および成果

セグメント別の状況 ２０２３年３月期 （当連結会計年度）
全セグメントにおいて増収・増益
オ フ ァ リ ン グ
サ ー ビ ス
BPM

金融

IT

産業IT

広 域 I Tソリューション
© 2023 TIS Inc.

高2023年3月期
1,117億52百万円

前期比8.3%増

営 業 利 益64億26百万円

36.9%増売高432億55百万円

0.7%増

営 業 利 益51億23百万円

2.6%増

高

1,011億84百万円

10.4%増営 業 利 益138億96百万円

12.5%増高1,136億32百万円

4.5%増

営 業 利 益167億28百万円

8.9%増

高

1,600億10百万円

2.4%増

営 業 利 益193億43百万円

17.3%増売

売売売上上上上上14

事業の経過および成果

セグメント別の状況 ２０２３年３月期 （当連結会計年度）
全セグメントにおいて増収・増益
オ フ ァ リ ン グ
サ ー ビ ス
BPM

金融

IT

産業IT

広 域 I T
ソリューション
© 2023 TIS Inc.

高

2023年3月期
1,117億52百万円前期比8.3%増

営 業 利 益64億26百万円

36.9%増売高432億55百万円

0.7%増

営 業 利 益51億23百万円

2.6%増

高

1,011億84百万円

10.4%増営 業 利 益138億96百万円

12.5%増高1,136億32百万円

4.5%増

営 業 利 益167億28百万円

8.9%増

高

1,600億10百万円

2.4%増

営 業 利 益193億43百万円

17.3%増

売売売
売上上上
上
上

15

事業の経過および成果

セグメント別の状況 ２０２３年３月期 （当連結会計年度）
全セグメントにおいて増収・増益
オ フ ァ リ ン グ
サ ー ビ ス
BPM

金融

IT

産業IT

広 域 I Tソリューション
© 2023 TIS Inc.

高2023年3月期
1,117億52百万円

前期比8.3%増

営 業 利 益64億26百万円

36.9%増売高432億55百万円

0.7%増

営 業 利 益51億23百万円

2.6%増

高

1,011億84百万円

10.4%増営 業 利 益138億96百万円

12.5%増高1,136億32百万円

4.5%増

営 業 利 益167億28百万円

8.9%増

高

1,600億10百万円

2.4%増

営 業 利 益193億43百万円

17.3%増

売

売売売

上
上
上
上
上

16

事業の経過および成果

中期経営計画(２０２１-２０２３) 重要経営指標

中期経営計画の重要な経営指標を１年前倒しで達成

売上高
営業利益 営業利益率
指標5,000億円 指標580億円
指標11.6%
実績

5,084億円© 2023 TIS Inc.

623億円

実績

12.3%

実績

17株主総会資料の電子提供措置
株主総会参考書類等を電子提供措置により開示①当社ウェブサイト

事業報告

連結計算書類開示

計算書類②東京証券取引所ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス）

監査報告© 2023 TIS Inc.

18

＜本資料に関するお問い合わせ ＞
ＴＩＳ株式会社
企画本部 コーポレートガバナンス推進部
株主総会事務局
E-Mail：cg_promotion@ml.tis.co.jp＜本資料の取り扱いに関して＞
本資料は、著作権法および不正競争防止法上の保護を受けております。資料の一部あるいは全部について、 TIS株式会社から許諾を得ずに、複写、複製、転記、転載、改変、ノウハウの使用、営業秘密の開示等を行うことは禁じられております。本文記載の社名・製品名・ロゴは各社の商標または登録商標です。

第１５期 定時株主総会
事業報告
・事業の具体的な内容
・対処すべきの課題
・今後の取り組み方針© 2023 TIS Inc.

事業経過および対処すべき課題

２０２３年３月期 グループ経営方針「グループビジョン2026」の達成に向けたセカンドステップとなる中期経営計画を遂行「Be a Digital Mover 2023」をスローガン
２０２３年３月期 グループ経営方針①サステナビリティ経営による社会提供価値と企業価値の長期成長戦略推進②ＤＸ組織能力・投資の強化による付加価値向上の加速③事業構造転換促進と中長期な資産・資本効率の向上施策推進④ASEANトップクラスのIT企業連合体を目指した成長戦略推進とガバナンス確立⑤人材の先鋭化・多様化へ向けた人材投資の一層の拡充© 2023 TIS Inc.

21

事業経過および対処すべき課題

２０２３年３月期 グループ経営方針①サステナビリティ経営による社会提供価値と企業価値の長期成長戦略推進
事業を通じた社会課題解決を促進すると共に環境・人権・人的資本等のＥＳＧ高度化を促進
本社機能の高度化・効率化による経営基盤の整備は継続的に促進

脱炭素社会の実現に向けた事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減に取り組み
2040年度までに当社グループ自らの温室効果ガス排出量のカーボンニュートラル
2050年度までにバリューチェーン全体の温室効果ガス排出量のネットゼロの実現

主要４データセンターの全使用電力を再生可能エネルギー由来に変更「ＭＳＣＩジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズ指数」の構成銘柄に初選定© 2023 TIS Inc.

22

「サステナビリティ経営」に関する今後の取り組み方針
グループ基本理念「OUR PHILOSOPHY」を確固たる軸として、持続可能な社会への貢献と持続的な企業価値向上の両立を目指す
グループ基本理念「OUR PHILOSOPHY」［Mission］ムーバーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをコーポレートサステナビリティ基本方針
マテリアリティ（重要課題）
１．多様な人材が生き生きと活躍する社会を

２．イノベーション・共創を通じ、社会に豊かさを３．高品質なサービスを通じ、社会に安全を

４．コーポレートガバナンスを高め、社会から信頼を事業活動を通じた社会課題の解決（貢献可能と特定した社会課題）
・金融包摂
・都市への集中・地方の衰退
・低・脱炭素化・健康問題

持続可能な社会への貢献© 2023 TIS Inc.

ステークホルダーとの価値交換性向上

社会要請に対応した経営高度化
・循環型社会への寄与
・ステークホルダーエンゲージメントの持続的向上
・社会からの信頼を高めるガバナンスの継続的追求

持続的な企業価値向上

23

事業経過および対処すべき課題

２０２３年３月期 グループ経営方針②ＤＸ組織能力と投資の強化による付加価値向上の加速
中長期な付加価値向上の源泉となる人材、Ｒ＆Ｄ、ソフトウェアへの一層の投資強化
戦略ドメイン伸長を目的としたＭ＆Ａを継続的に推進

ＤＸコンサルタントを更に増員し、顧客のＤＸ推進に対する価値提供体制を拡充
データ分析・ＡIコンサルティング

澪標アナリティクス社と連携強化

デザインコンサルティング・システム

Fixel社を子会社化「クレジットカードプロセッシングサービス」がサービスイン「PAYCIERGE」全体のサービスラインナップ拡充
システム運用業務・自社クラウドサービスの中核施設を分割取得© 2023 TIS Inc.

24

「ＤＸ提供価値の向上」に向けた今後の取り組み方針
顧客の現在の業務プロセス改革やインフラ改革、さらにはビジネス自体の革新まで、当社顧客のＤＸパートナーとして、継続的に事業の拡大に取組む
金融包摂

健康問題

低・脱炭素化都市への集中・地方の衰退

DX提供価値の向上
時と場所の制約を超え、人・モノ・情報を繋ぎ、ビジネス/プロセス/ITインフラを革新することで新たな価値を創出
ビジネス革新TechnologyUX

ステークホルダーとの共創促進© 2023 TIS Inc.

業務プロセス革新
Data
Analytics

AgileDXコンサルティング機能強化

ITインフラ革新
Business

IT Delivery
BPO

ITデリバリーの高度化
25

事業の経過および成果
２０２３年３月期 グループ経営方針③事業構造転換の促進と中長期的な資産・資本効率の向上施策推進
構造転換の進捗に伴う経営の安定性向上とそれを踏まえた中長期的な資産・資本効率の向上への取り組みを推進

更なる経営マネジメントの実効性向上を目指す
資本コストを意識した事業マネジメント導入 国内外の企業のＭ＆Ａによる事業拡大
グループフォーメーションマネジメント推進

事業ポートフォリオの入れ替えを推進

会計、税務パッケージ（税理士事務所・顧問先企業向け ）日本ＩＣＳ社の全株式取得し連結子会社化© 2023 TIS Inc.

26

「経営マネジメントの高度化」に向けた今後の取り組み方針

更なる構造転換の推進と実効性向上に向けた取り組み
セグメント区分を変更

各セグメントには、セグメントオーナーを配置

グループ各社の強みを活かした成長戦略の実現を推進© 2023 TIS Inc.

27

事業の経過および成果

２０２３年３月期 グループ経営方針④ASEANトップクラスのIT企業連合体を目指した成長戦略の推進とガバナンス確立
海外事業戦略に基づく出資先との関係強化や共同事業の展開による更なる市場の深耕を図るとともに、グローバルパートナーシップ網を拡充コンサルティングを新たな軸として追加。
グローバルにおける「コンサルティング＋ＩＴ」プレイヤーとしての存在感と組織的な対応力の強化を目指す
持分法適用会社化

Vector Consulting Group (インド/経営コンサルティング)© 2023 TIS Inc.

28

「グローバル事業の拡大」に向けた今後の取り組み方針
グローバルでＩＴオファリングサービス、フロンティア市場創造ビジネスを拡大

ASEAN・CN・US＋IN

ChannelASEANの事業基盤を構築すべく投資推進

Management
Consulting
バリューチェーン拡充による「コンサルティング＋IT」プレイヤーとしての存在感と組織的な対応力の強化

X-Tech
世界最先端の領域特化型技術・サービスを有する企業へ積極投資

グローバル事業の拡大とガバナンスを実現する人材基盤の強化© 2023 TIS Inc.

29

事業の経過および成果

２０２３年３月期 グループ経営方針⑤人材の先鋭化・多様化へ向けた人材投資の一層の拡充
付加価値向上を目指し、報酬や教育投資の向上、キャリア採用を含めた積極的採用活動を継続
先鋭人材の戦略的な確保と育成・人材の最適配置
コンサルティング、グローバル、サービスビジネス等
3つの軸で社員エンゲージメント向上

働く意義

働く環境

報酬

新人事制度導入(報酬・評価・等級制度等の全面刷新)© 2023 TIS Inc.

30

「人材の先鋭化・多様化」に向けた今後の取り組み方針

グループ全体で人材の価値を高めるために積極的な投資を行い、会社と社員と社会の高付加価値化の善循環を生みだす

当社グループのさらなる成長と企業価値を向上し、より豊かな社会の実現を目指す© 2023 TIS Inc.

31

当社グループの対処すべき課題「グループビジョン２０２６」で掲げる構造転換を加速し、持続的なステークホルダーとの価値交換性の向上に努めてまいります。
2026年の企業像

先進技術・ノウハウを駆使し、ビジネスの革新と市場創造を実現する© 2023 TIS Inc.

32

事業報告
連結計算書類

計算書類
監査報告
以上の報告を終了致します。
© 2023 TIS Inc.

33

第１号議案
剰余金処分の件

当期期末配当 1株につき３５円（当初計画比3円増配）
総額 ８５億 ２７３万７，３９０円＜剰余金配当の効力発生日 ２０２３年６月２６日＞

５０円（前期比6円増配）※年間配当金 1株につき© 2023 TIS Inc.

34

第２号議案
取締役９名選任の件

取締役全員（９名）
本定時株主総会終結の時をもって任期満了

取締役９名選任（社外取締役３名含む）（再任７名、新任２名）© 2023 TIS Inc.

35

第2号議案
取締役９名選任の件
再任

桑野 徹（くわの とおる）
© 2023 TIS Inc.

再任

新任

柳井 城作
堀口 信一
（やない じょうさく） （ほりぐち しんいち）
36第２号議案
取締役９名選任の件© 2023 TIS Inc.

再任

新任

北岡 隆之（きたおか たかゆき）疋田 秀三(ひきだ しゅうぞう)
37

第２号議案
取締役９名選任の件
再任

独立社外取締役

佐野 鉱一（さの こういち）© 2023 TIS Inc.

再任

独立社外取締役

土屋 文男（つちや ふみお）

再任

独立社外取締役

水越 尚子（みずこし なおこ）
38

第２号議案
取締役９名選任の件
再任

岡本 安史（おかもと やすし）
© 2023 TIS Inc.

39

第２号議案
取締役９名選任の件
再任

再任

桑野 徹

岡本 安史

新任

新任

柳井 城作

再任

疋田 秀三
© 2023 TIS Inc.

再任

佐野 鉱一

再任

堀口 信一

再任

土屋 文男

独立社外取締役

北岡 隆之

再任

水越 尚子
40

第３号議案監査役１名選任の件

監査役 松岡 達文氏
本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任

監査役１名選任© 2023 TIS Inc.

41

第３号議案監査役１名選任の件
新任© 2023 TIS Inc.

辻󠄀本 誠（つじもと まこと）

42

質疑応答
◼ ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
◼ 議長が指名いたしましたら、会場係員の誘導に従い、マイクまで移動ください。
◼ ご発言の際は、「出席票」の番号を述べて下さい。
※お名前は仰って頂かなくて結構です。
◼ ご発言・ご質問は、簡潔に、一問にてお願いします。
© 2023 TIS Inc.

43

議案の採決第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件© 2023 TIS Inc.

44

議案の採決第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件© 2023 TIS Inc.

45

議案の採決第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件© 2023 TIS Inc.

46

第１５期 定時株主総会

閉 会
本日はまことにありがとうございました© 2023 TIS Inc.

47

新任取締役のご紹介

堀口 信一（ほりぐち しんいち）© 2023 TIS Inc.

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新任取締役のご紹介疋田 秀三（ひきだ しゅうぞう）© 2023 TIS Inc.

49

新任監査役のご紹介

辻󠄀本 誠（つじもと まこと）
© 2023 TIS Inc.

50

＜本資料に関するお問い合わせ ＞
ＴＩＳ株式会社
企画本部 コーポレートガバナンス推進部
株主総会事務局
E-Mail：cg_promotion@ml.tis.co.jp＜本資料の取り扱いに関して＞
本資料は、著作権法および不正競争防止法上の保護を受けております。資料の一部あるいは全部について、 TIS株式会社から許諾を得ずに、複写、複製、転記、転載、改変、ノウハウの使用、営業秘密の開示等を行うことは禁じられております。本文記載の社名・製品名・ロゴは各社の商標または登録商標です。