第３期定時株主総会
平成２３年６月２４日

第３期定時株主総会
目的事項（報告事項・決議事項）
報告事項
１．第３期（ 平成22年４月１日から平成23年３月31日まで ）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第３期（ 平成22年４月１日から）計算書類報告の件
平成23年３月31日まで ）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役10
取締役10名選任の件
名選任の件

第３号議案

監査役１名選任の件

質 疑 応 答
議案の採決
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1

第３期定時株主総会
議決権を有する株主数 総株主の議決権数
議決権を有する株主数、総株主の議決権数

株 主 数

16 028名
16,028名

議決権数

8 2 900個
872,900個

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2

監査役会の監査報告(1) 事業報告等の監査結果事業報告およびその附属明細書
取締役の職務の執行
内部統制システムに関する内容等→ 適法→ 適法→ 相当(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果 → 相当
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果

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3→ 相当

企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過および成果
2 設備投資の状況
2.
3. 資金調達の状況
4. 対処すべき課題
対処す き課題

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4

1. 事業の経過および成果
日本国経済の状況《当連結会計年度》
新興国向けを中心とした輸出や生産の持ち直しなどにより、緩やかに回復の期待が感じられたものの…

本格的な回復に至らず
さらに「東日本大震災 の影響により「東日本大震災」の影響により、先行きの見極めが困難
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5

1. 事業の経過および成果情報
情報サービス産業《当連結会計年度》
9東日本大震災の影響により、消費者の自粛ム ドによるリテ ル系デ タの落ち込み
消費者の自粛ムードによるリテール系データの落ち込み
9企業のＩＴ投資に対する慎重な姿勢が続く

厳しい経営環境が継続

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6

1. 事業の経過および成果
業績： 2011年度3月期 （当連結会計年度）
平成22年4月1日～平成23年3月31日（単位：百万円）

2011年3月期

売上高

（第3期）

323,17333, 3＋3.0％

営業利益12,818▲19.9％

経常利益

12,625▲19.7％

当期純利益

5,985

▲21.9％

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7

1. 事業の経過および成果
業績： 2011年度3月期 （当連結会計年度）
平成22年4月1日～平成23年3月31日（単位：百万円）

2011年3月期
売上高

営業利益
営業利（第3期）

323,173＋3.0％

12,818,▲19.9％

経常利益,12,625▲19.7％

当期純利益

5,985

▲21.9％

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1. 事業の経過および成果
業績： 2011年度3月期 （当連結会計年度）
平成22年4月1日～平成23年3月31日（単位：百万円）

2011年3月期

（第3期）

売上高

323,173

＋3.0％

営業利益

12,818▲19.9％

経常利益

12,625 ▲19.7％

当期純利益
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5,985
9▲21.9％

1. 事業の経過および成果
業績： 2011年度3月期 （当連結会計年度）
平成22年4月1日～平成23年3月31日（単位：百万円）

2011年3月期

（第3期）

売上高

323,173

＋3.0％

営業利益

12,818▲19.9％

経常利益

12,625▲19.7％

当期純利益
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5,985 ▲21.9％
10

1. 事業の経過および成果
主な特別損益の状況

Ü 特別利益株式会社ユーフィットの完全子会社化に伴う逆のれんの一括処理
逆のれんの括処理
２ ９９９百万円
２,９９９百万円

Þ 特別損失子会社合併関連

２,３２４百万円,百万円

資産除去債務(今期特殊要因)

２,１９９百万円

東日本大震災に伴う災害関連

１０８百万円Copyright © 2010 IT Holdings Corporation

11

1. 事業の経過および成果
分野別売上高： 2011年度3月期 （当連結会計年度）（単位： 百万円）
平成22年4月1日～平成23年3月31日

アウトソーシング
ネットワーク124,496

その他
7,604

百万円

ソリューション
27
27,183183（前期比1.3％減）

Ü ソラン業績の連結反映
ソフトウェア開発
163 889
163,889

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Þ

12

大口契約の終了
値下げ要請への対応

1. 事業の経過および成果
分野別売上高： 2011年度3月期 （当連結会計年度）（単位： 百万円）
平成22年4月1日～平成23年3月31日
ソリューション
ソリュション
27,183

その他
7,604

ソフトウェア開発
163 889
163,889

アウトソーシング
ネ トワ クネットワーク124,496百万円（前期比 5.1％増）

Ü

ソラン業績の連結反映がその他減少分をカバ
その他減少分をカバー

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13

1. 事業の経過および成果
分野別売上高： 2011年度3月期 （当連結会計年度）（単位： 百万円）
平成22年4月1日～平成23年3月31日

ソリューション
27 183
27,183

その他
7,604百万円（前期比 8.6％増）

Ü ソラン業績の連結反映
アウトソーシング
ネットワーク124,496,
ソフトウェア開発
163 889
163,889
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14

1. 事業の経過および成果
分野別売上高： 2011年度3月期 （当連結会計年度）（単位： 百万円）
平成22年4月1日～平成23年3月31日

その他
7,604,百万円（前期比 13.6％増）

ソリューション
27,183

アウトソーシング
ネットワ クネットワーク124,496
ソフトウェア開発
163,889

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1. 事業の経過および成果
経営環境の質的な変化
変化スピードの加速

株式会社ユーフィット

ソラン株式会社
ＴＩＳ株式会社

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2. 設備投資の状況
既存事業の基盤強化
セキュリティなど信頼性の高度化への対応

183億 2,500万円
2 500万円■ データセンターの新設、既存設備の増強
存設備 増強■ 開発用コンピュータの整備・拡充
整備 拡充

インテック万葉スクエア

心斎橋gDC（TIS）

データセンタ－22拠点
拠点
デ タセンタ ： 国内外 全22
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17

GDC御殿山（TIS）

3. 資金調達の状況
2011年度3月期 （当連結会計年度）
平成22年4月1日～平成23年3月31日

借入

長期借入金［連結］（うち当社における借入額）
返

２５,６００２５６００百万円(１５,０００百万円)

済
１４,６８０百万円

長期借入金［連結］
短期借入金［単体］

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１９,５００百万円

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4. 対処すべき課題
2011年度3月期 （当連結会計年度）
平成22年4月1日～平成23年3月31日
当社グループの課題認識
当社グルプの課題認識
グループ保有の商品やマンパワー、技術力など
リソ スの活用が不十分
リソースの活用が不十分
グル
グループ総合力を十分に発揮しているとは言い難い状況
プ総合力を十分に発揮しているとは言い難い状況

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4. 対処すべき課題
グル プ会社の再編継続
グループ会社の再編継続
9グループ経営の一層の効率化を図るため、グループ再編を実施
期日

存続会社

消滅会社

再編内容

㈱エス・クルー

吸収合併

ＡＣメディカル㈱メデ カ ㈱

ク ノバ㈱
クロノバ㈱

吸収合併

2011/01/01 ㈱高志インテック

㈱ヒューマ

吸収合併

2010/10/01 ㈱キーポート・ソリューションズ
〃

期日

存続会社

2011/04/01 ＴＩＳ㈱

消滅会社

再編内容

ソラン㈱、㈱ユーフィット

吸収合併
吸収合併

〃㈱インテック㈱インテックシステム研究所〃㈱インテックソリューションパワー

㈱アイデック

吸収合併〃ウェブオフィス㈱（新社名：ＩＴサービスフォース㈱）ＩＴサービスフォース㈱吸収合併

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日本システム技術㈱204. 対処すべき課題
クラウドに対応した独自の高付加価値サ ビスの展開
クラウドに対応した独自の高付加価値サービスの展開
クラウドキャッチフレーズ 『が一体となってクラウドビジネスを推進が 体とな
ク ウドビジネ を推進』を掲げ、グループ４つの強みを活かし、５つのクラウドサービスを提供
５ のクラウドサ ビスを提供

当社グループのクラウドの強み
当社グルプのクラウドの強み！
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21

SaaS（サース : Software as a Service）

4. 対処すべき課題
顧客企業と連携したグローバル展開と顧客企業と連携したグロバル展開と現地企業向けサービスの新規展開と継続拡大
9アジアを中心とした事業展開を推進
9中国はオフショア開発拠点からビジネス拠点に・・・
当社グループの中国拠点

データセンターオフショア開発拠点
営業拠点

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation22財産および損益の状況「招集ご通知」 7頁から8頁に記載

財産および損益の状況「招集ご通知「招集ご通知」
7頁から8頁に記載

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23

会社の概要など「招集ご通知」 9頁から23頁に記載

会社の概要など「招集ご通知「招集ご通知」
9頁から23頁に記載

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation24連結貸借対照表概略
平成23年3月31日現在（単位： 百万円）

149,965,301,076
151,110

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連結貸借対照表
概略
平成23年3月31日現在（単位： 百万円）

149 965
149,965
301,076
151,110

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation26連結損益計算書
概略
平成22年4月1日～平成23年3月31日

2011年3月期

売上高（単位： 百万円）（第3期）

323,173

営業利益

12,818

経常利益

12,625

当期純利益

5,985

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連結損益計算書
概略
平成22年4月1日～平成23年3月31日

2011年3月期
売上高（単位： 百万円）（第3期）
323,173

営業利益

12,818

経常利益

12,625

当期純利益

5,985

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation28

連結損益計算書
概略
平成22年4月1日～平成23年3月31日

2011年3月期（単位： 百万円）

（第3期）

売上高

323,173

営業利益

12 81812,818

経常利益

12 625
12,625

当期純利益

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5,98529

連結損益計算書
概略
平成22年4月1日～平成23年3月31日

2011年3月期（単位： 百万円）

（第3期）

売上高

323,173

営業利益

12 81812,818

経常利益

12 625
12,625

当期純利益
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5 985
5,98530

連結株主資本等変動計算書
概要
平成22年4月1日～平成23年3月31日（単位： 百万円）

資本金
資本剰余金

期首残高
10,001
85,207

期末残高
10,00186,788

期中増減額－1,580

利益剰余金

44,08847,2983,209

自己株式
その他包括利益累計額
新株予約権
少数株主持分純資産合計▲57▲83718
16 654
16,654
155,075▲24▲415
29
7 434
7,434
151,1103342210▲9 220▲9,220▲3,964

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation31連結株主資本等変動計算書
概要
平成22年4月1日～平成23年3月31日（単位： 百万円）

資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
その他包括利益累計額
新株予約権

期首残高
10,001
85,20744,088▲57▲83718

少数株主持分

16,654

7,434 ▲9,220

純資産合計

155,075

151,110

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32

期末残高
10,00186,78847,298▲24▲41529

期中増減額－1,5803,209
3342210▲3,964

連結株主資本等変動計算書
概要
平成22年4月1日～平成23年3月31日資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
その他包括利益累計額
新株予約権
少数株主持分純資産合計

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期首残高
10,001
85,20744,088▲57▲837
1816,654（単位： 百万円）

期末残高
10,00186,78847,298▲24▲415
29
7,434

期中増減額
－
1,580
3,209
33
422
10
▲9,220155,075 151,110 ▲3,964▲

33

当社の計算書類「招集ご通知」 39頁から41頁に記載

貸借対照表・損益計算書
株主資本等変動計算書「招集ご通知」
招集ご通知」
39頁から41頁に記載
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現在までに ご報告した事項
監査役会等の監査報告
事業報告
連結計算書類
計算書類 など

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第１号議案
剰余金処分の件

期末配当（普通株式）

20円

1株につき（中間配当と合わせ年間配当額 1株につき 32円）

総額
額 1,755,474,260円,,,＜効力発生日 平成23年6月27日＞
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36

第２号議案
取締役１０名選任の件

取締役全員（10名）
本定時株主総会終結の時をもって任期満了

取締役10名選任（うち１名：新任取締役候補者）

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第２号議案
取締役１０名選任の件

中尾 哲雄（なかお てつお）
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38

第２号議案
取締役１０名選任の件

前西 規夫（まえにし のりお）
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佐藤 知樹（さとう ともき）39

第２号議案
取締役１０名選任の件

北川 淳治
藤宮 宏章
（きたがわ じゅんじ） （ふじみや ひろあき）
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第２号議案
取締役１０名選任の件

金岡 克己（かなおか かつき）
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千年 正樹（ちとせ まさき）
41

第２号議案
取締役１０名選任の件

小田 晋吾（おだ しんご）
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石垣 禎信（いしがき よしのぶ）
42

第２号議案
取締役１０名選任の件

岡本 晋（おかもと すすむ）
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43

第２号議案
取締役１０名選任の件

中尾 哲雄

岡本 晋

前西 規夫

佐藤 知樹

北川 淳治

藤宮 宏章

金岡 克己

千年 正樹

小田 晋吾

石垣 禎信

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44

第３号議案監査役１名選任の件

監査役 土家瑞生氏 は
本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任

監査役１名選任（新任監査役候補者）Copyright © 2010 IT Holdings Corporation45

第３号議案監査役１名選任の件

米澤 信行（よねざわ のぶゆき）
Copyright © 2010 IT Holdings Corporation46

質疑応答¾ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
¾ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前をお願いします。
¾ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつお願いします。

議案の採決
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金処分の件
取締役10
取締役10名選任の件
名選任の件
監査役１名選任の件

新任取締役のご紹介
新任取締役 ： 佐藤 知樹

佐藤 知樹（さとう ともき）
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新任監査役のご紹介
新任監査役 ： 米澤 信行

米澤 信行（よねざわ のぶゆき）
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第３期定時株主総会