第１１期定時株主総会
２０１９年６月２５日（火曜日）

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第１１期定時株主総会
目的事項（報告事項・決議事項）

報告事項
１．第１１期（ ２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日まで ）事業報告､連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第１１期（ ２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日まで ）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金処分の件
定款一部変更の件
取締役９名選任の件
監査役１名選任の件
質疑応答
議案の採決

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1

第１１期定時株主総会
議決権を有する株主数

株 主 数

8,884名総株主の議決権数

議決権数

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846,246個2監査役会の監査報告
１．事業報告等の監査結果
事業報告およびその附属明細書
取締役の職務の執行
内部統制システムに関する内容等

→ 適法
→ 適法
→ 相当

２．計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果→ 相当

３．連結計算書類の監査結果

会計監査人の監査の方法および結果
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→ 相当
3

報告事項
１．第１１期 事業報告
事業の経過およびその成果対処すべき課題
２．第１１期 連結計算書類
３．第１１期 計算書類

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4

事業の経過および成果
当社グループを取り巻く環境

我が国経済
企業収益や雇用情勢の改善等により、緩やかな回復基調

情報サービス産業
日銀短観におけるソフトウェア投資計画が前年度比増加

当期の事業環境は好調に推移
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5

事業の経過および成果
業績： ２０１９年３月期 （当連結会計年度）
２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日（単位：百万円）

２０１９年３月期 （第１１期）

売 上 高 420,769＋3.7％

営 業 利 益38,043＋16.2％

経 常 利 益38,603＋17.7％

親会社株主に帰属する

26,034＋26.3％

当 期 純 利 益
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6

事業の経過および成果
業績： ２０１９年３月期 （当連結会計年度）
２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日（単位：百万円）

２０１９年３月期 （第１１期）

売上高

営業利益

420,769＋3.7％

38,043 ＋16.2％

経 常 利 益38,603＋17.7％

親会社株主に帰属する

26,034＋26.3％

当 期 純 利 益Copyright © 2019 TIS Inc. All rights reserved.

7

事業の経過および成果
業績： ２０１９年３月期 （当連結会計年度）
２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日（単位：百万円）

２０１９年３月期 （第１１期）

高420,769＋3.7％

営 業 利 益38,043＋16.2％

売

上

経常利益
親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
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38,603 ＋17.7％
26,034＋26.3％
8

事業の経過および成果
業績： ２０１９年３月期 （当連結会計年度）
２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日（単位：百万円）

２０１９年３月期 （第１１期）

高420,769＋3.7％

営 業 利 益38,043＋16.2％

経 常 利 益38,603＋17.7％

売上

親会社株主に帰属する当期純利益
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26,034 ＋26.3％
9

事業の経過および成果
業績： ２０１９年３月期 （当連結会計年度）

売上高

前期比：増収ＩＴ投資動向が強まりを見せる分野において顧客ニーズを的確に捉えたことなどが牽引し、前期比増収。

利益面

前期比：増益（営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益）

増収効果に加えて、売上総利益率の向上により売上総利益が増加し、構造転換に向けた対応強化を中心とする販管費の増加を吸収し、前期比増益。
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10事業の経過および成果
業績： ２０１９年３月期 （当連結会計年度）

特別利益 19,051百万円

投資有価証券売却益
特別損失 18,876百万円
データセンター移転関連費用
連結子会社の売却・整理に係る損失

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11

事業の経過および成果「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄に選定

資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、投資者にとって投資魅力の高い会社で構成される「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄に選定。

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12事業の経過および成果
セグメント別の状況：２０１９年３月期 （当連結会計年度）
サービスＩＴ売 上 高117,617百万円

営 業 利 益8,519百万円
14,000200,000
180,000• 決済関連ビジネスの拡大• ＥＲＰ更新需要の強まり

12,000160,000
10,000140,000
120,000

100,6038,000

前期比16.9％増

100,000
80,00060,000

8,139

6,000

前期比4.7％増

4,000

増収・増益

40,0002,000

20,00000

前期

当期

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前期

当期
13

事業の経過および成果
セグメント別の状況：２０１９年３月期 （当連結会計年度）
ＢＰＯ
売 上 高
36,231百万円
200,000
180,000

営 業 利 益 • 売上高は概ね安定的に推移• 一部の連結子会社の全株式を1,843百万円
グループ外に譲渡した影響
14,00012,000160,000
140,000
120,000

前期比5.3％減

8,000

100,000
6,000

80,00060,00040,000

売上は前期比小幅減

10,000前期比12.6％増

4,000

38,2572,000

20,000

1,638

00

前期

当期

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前期

当期• 取引採算性の見直し

利益は前期比増加14事業の経過および成果
セグメント別の状況：２０１９年３月期 （当連結会計年度）
金融ＩＴ
売 上 高106,436百万円
200,000
180,000

営 業 利 益 • クレジットカード系を中心に根幹先顧客における12,797百万円
ＩＴ投資拡大の動きが堅調
14,000• 大型開発案件の反動減
12,000160,000
10,000140,000
120,000

100,000

11,331

売上は前期比微減

8,000

106,655

前期比12.9％増

6,000

80,000

前期比0.2％減

60,00040,0004,000• 高付加価値ビジネスの推進• 生産性改善2,000

20,00000

前期

当期

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前期

当期

利益は前期比増加
15事業の経過および成果
セグメント別の状況：２０１９年３月期 （当連結会計年度）
産業ＩＴ
売 上 高
189,595百万円

14,000200,000
180,000

営 業 利 益14,777百万円

176,485

160,000

前期比7.4％増

140,000
120,000• エネルギー系をはじめとして幅広い顧客のＩＴ投資拡大

12,00011,50910,000前期比28.4％増

8,000

100,000
6,000

80,00060,000

増収・増益

4,000

40,0002,000

20,00000

前期

当期

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前期

当期
16事業の経過および成果
セグメント別の状況：２０１９年３月期 （当連結会計年度）
その他
売 上 高
8,982百万円
20,000営 業 利 益961百万円
4,000

16,0003,000

12,00010,688

前期比4.8％減

2,000

8,000

前期比16.0％減

4,000

0

1,000

1,010

ＩＴサービスフォース株式会社を吸収合併したことに伴い、同社事業に相当する業績について計上するセグメントを、変更したことによる影響。

0前期

当期

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前期

当期17

事業の経過および成果
新中期経営計画（２０１８年度～２０２０年度）

新中期経営計画の５つの基本方針
持続的な利益成長
社員の自己実現重視
コア事業への集中
先行投資型への転換
グローバル事業の拡大

スピード感のある構造転換と企業価値向上の実現を目指す
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18

事業の経過および成果
２０１９年３月期 グループ経営方針
中期経営計画基本方針

２０１９年３月期

グループ経営方針①サービス型への構造転換に向けたスタートダッシュ
・持続的な利益成長②新サービス創出のための積極的な先行投資
・社員の自己実現重視 ③強みの活きる領域での付加価値・生産性の向上
・継続的なスピードある ④ＡＳＥＡＮトップクラスのＩＴ企業連合体を目指した構造転換
成長戦略の推進⑤働きがい向上と人材マネジメントの高度化

グループ経営方針に基づき、各種施策に精力的に取り組む
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19

事業の経過および成果
２０１９年３月期 グループ経営方針①サービス型への構造転換に向けたスタートダッシュ
クラウド＆セキュリティ

コンサルティング
＆マネージドサービス

ワンストップ型の付加価値提供

三菱ＵＦＪ銀行と共同で、「トークンリクエスタ代行サービス」をモバイル・デジタルウォレット事業者に展開
三井住友カード社と提携し、「銀聯ＱＲコード決済」に対応した決済サービスを提供
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20事業の経過および成果
２０１９年３月期 グループ経営方針②新サービス創出のための積極的な先行投資

最先端技術の獲得とそのグローバル市場への投下の実現に向けて資本・業務提携

企業間取引向け ブロックチェーン関連技術において世界トップクラスの実績・ブランドを誇る米国スタートアップ企業

追加出資

自律移動型ロボット開発のベンチャー企業

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21

事業の経過および成果
２０１９年３月期 グループ経営方針②新サービス創出のための積極的な先行投資

最先端技術の獲得とそのグローバル市場への投下の実現に向けて『ＡＩ特化コーポレートベンチャーキャピタル』新設『ＴＩＳ共創イノベーション・コンソーシアム』開始「グループラボラトリー」機能をコミュニティ型 ワークスペース『WeWork』に開設
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22

事業の経過および成果
２０１９年３月期 グループ経営方針③強みの活きる領域での付加価値・生産性の向上

次世代カードプロセッシングサービス「CreditCube+」のファーストユーザーとなる企業とプロジェクトを開始
電子決済サービス「Alipay」が鉄道改札機で直接利用できるサービスの実現に向けて「ゆいレール」で実証実験
統合ＣＲＭソリューション「Ｆ³」のクラウド化とともに、アンチ・マネー・ロンダリングシステムやローン自動審査サービス等のオプションサービスを開発・提供
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23

事業の経過および成果
２０１９年３月期 グループ経営方針④ＡＳＥＡＮトップクラスのＩＴ企業連合体を目指した成長戦略の推進
転換社債型
新株予約権付 社債取得
協業スキームの構築推進

PT Anabatic Technologies Tbk
インドネシア/上場大手IT企業
R3 HoldCo LLC
米国/トップクラスのブロックチェーン関連技術
上海訊聯数据服務有限公司(CardInfoLink)
中国/QRコード決済ソリューション

追加出資

MFEC Public Company Limited
タイ/エンタープライズ向けITソリューション

資本・業務提携契約

TinhVan Technologies JSC.
ベトナム/大手ＩＴサービスプロバイダー

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24事業の経過および成果
２０１９年３月期 グループ経営方針⑤働きがい向上と人材マネジメントの高度化「働き方改革」への積極的な取り組み
 「働きがいの高い会社」を目指す活動方針として、マニフェストを策定・公開
 「６５歳定年制度」の導入

 「健康経営優良法人２０１９ ホワイト５００」に当社と子会社のインテックが認定
 「テレワーク先駆者百選」に選定
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25

事業の経過および成果
その他
グループフォーメーションの最適化

収益性の観点から事業ポートフォリオの見直しを推進
国内

連結子会社のＡＣメディカル社および興伸社の全株式をグループ外へ譲渡

海外

連結子会社の天津堤愛斯海泰信息系統有限公司の全持分をグループ外への譲渡

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26

事業の経過および成果
その他
グループフォーメーションの最適化

本社機能の高度化・効率化推進
当社およびインテックを中心としたグループ横断的なプロジェクトを立ち上げ、多面的な検討を推進

機能集約化のため、グループのシェアードサービスを担うＩＴサービスフォース株式会社を当社に吸収合併
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27

事業の経過および成果
その他

株主利益および資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を実施
 取得期間：2018年5月～2018年7月

 取得株式数 ：809,100株
 取得価額の総額：4,209,858,472円
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28

事業の経過および成果
ＴＩＳインテックグループ基本理念「ＯＵＲ ＰＨＩＬＯＳＯＰＨＹ」を策定・発表「デジタル技術を駆使したムーバーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをつける」存在を目指す。
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29

設備投資の状況・資金調達の状況

設備投資の状況
資金調達の状況「招集ご通知」
２５頁に記載Copyright © 2019 TIS Inc. All rights reserved.

30

対処すべき課題
当社グループの対処すべき課題

グループビジョン「Create Exciting Future」
が目指す理想の実現

更なる企業価値の向上
 スピード感を持って構造転換を実現
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 ４つの戦略ドメインを拡充
31

対処すべき課題
当社グループの対処すべき課題

構造転換の必要性を強く意識した二つの目標
持続的な利益成長
社員の自己実現重視「継続的なスピードある構造転換」が必要
基本方針
コア事業への集中
先行投資型への転換
グローバル事業の拡大
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32

対処すべき課題
コア事業への集中システムインテグレーションやＩＴサービスでの得意分野や重要・重点顧客ビジネスをさらに強固なものとする
 グループ生産革新委員会の活動を通じた各種施策による不採算案件の極小化
 エンハンスメント革新活動の推進 人的リソースの増加を前提としないビジネスモデルへの構造転換を加速 収益性の観点で事業ポートフォリオの見直し

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33

対処すべき課題
先行投資型への転換

事業構造を転換し、社会課題の視点から顧客に対して先回りしたビジネスへ転換していく ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット等の先端技術の研究
 出資先のベンチャー企業との連携を深め、事業創造を促進 顧客同士や顧客と社会をつなぐことを切り口に、お互いの成長を加速させる事業創造を推進
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34

対処すべき課題
グローバル事業の拡大

ＡＳＥＡＮでトップクラスのＩＴ連合体を目指す
 当社グループの強みの決済、銀行、ＥＲＰ領域を強化
 欧米、中国等、ＩＴ先進国企業との提携等を積極的に展開し、ソリューションを充実

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35

対処すべき課題人材の高度化

多様な人財が活躍できる仕組み・風土構築を通じて働きがい向上に努める
 職場風土・環境の整備に取り組む施策をまとめた「ＴＩＳ人事本部マニフェスト」を策定
 健康経営優良法人2019～ホワイト500～に認定
 働き方改革・健康経営を積極推進

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36

対処すべき課題
経営管理の高度化

一層の経営ガバナンス体制の構築と整備の推進
 グループ基本理念「OUR PHILOSOPHY」およびグループビジョンの策定と浸透活動の推進
 独立社外取締役の増員と多様性の確保
 「指名委員会」、「報酬委員会」の設置
 内部統制管理体系を整理・集約し、グループ内部統制委員会に一本化
 グループ経営管理の高度化を実現するため、グループ基幹システムの統合等による業務効率化
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37対処すべき課題
新中期経営計画（２０１８年度～２０２０年度）

Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｔｏ ２０２０
グループ一体となり構造転換を実現し、社会の課題解決をリードする企業へ
２０２１年３月期に目指す重要な経営指標

戦略ドメイン比率 ５０％

営業利益 ４３０億円

営業利益率 １０％

ＲＯＥ １２％

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38

財産および損益の状況

財産および損益の状況
企業集団の財産および損益の状況
当社の財産および損益の状況「招集ご通知」
２８頁から２９頁に記載
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39その他の事項

その他の事項企業集団の現況に関する事項（重要な子会社の状況他）
会社の株式に関する事項
会社の新株予約権等に関する事項
政策保有株式および政策保有に係る議決権行使の基本方針
会社役員に関する事項
会計監査人の状況
株式会社の支配に関する基本方針
剰余金の配当等の決定に関する方針「招集ご通知」
３０頁から４１頁に記載
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40

連結貸借対照表(単位：百万円)

科目

２０１９年３月期（資産の部）
流動資産固定資産366,954

370,657

176,231
194,426

資産合計 370,657
前期比3,702百万円
増加

前期
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当期41

連結貸借対照表(単位：百万円)

科目

２０１９年３月期（負債の部）
流動負債
固定負債

91,12645,121

140,655

負債合計 136,248（純資産の部）

前期比4,407百万円
減少

純資産合計 234,408
負債・純資産合計

136,248

370,657
前期

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当期42連結貸借対照表(単位：百万円)

科目

２０１９年３月期
226,298（負債の部）
流動負債
固定負債

234,408

91,12645,121

負債合計 136,248（純資産の部）

前期比8,109百万円
増加

純資産合計 234,408
負債・純資産合計370,657
前期

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当期43連結損益計算書（単位： 百万円）

２０１９年３月期 （第１１期）

売上

高420,769

営業利益

38,043

経常利

益38,603

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期
純利
益

26,034

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44連結損益計算書（単位： 百万円）

２０１９年３月期 （第１１期）
売

高420,769

営 業 利 益38,043

経上常益

38,603

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期
純利
益

26,034

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利45

連結損益計算書（単位： 百万円）２０１９年３月期 （第１１期）
売

高420,769

益

38,043

経 常 利 益38,603

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純利益

26,034営

上業

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利46

連結損益計算書（単位： 百万円）

２０１９年３月期 （第１１期）
売上

高420,769

営

業

利益

38,043

経常利益

38,603

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

26,034

当 期 純 利 益
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47

連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書「招集ご通知」
４４頁に記載＊ ＊ ＊連結注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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48

当社の計算書類

貸借対照表・損益計算書
株主資本等変動計算書「招集ご通知」
４５頁から４７頁に記載
＊ ＊ ＊

個別注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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49

現在までにご報告した事項

事業報告
連結計算書類
計算書類 など

連結計算書類に関する監査結果報告
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50

第１号議案
剰余金処分の件（招集ご通知：３頁）
剰余金の配当等の決定に関する方針（招集ご通知：２1頁）

基本方針
中長期の経営視点から事業発展につなげる適正な内部留保を確保しつつ、連結業績を勘案し、安定した配当を継続

総還元性向（目安）

配当性向（目安）（35％から引上げ）（2021年3月期）

40％

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30％51

第１号議案
剰余金処分の件 （招集ご通知：３頁）

期末配当（普通株式）

１０円増配し、当初計画より1株につき1株につき５０円７０円）（中間配当２０円と合わせ、年間配当は1株につき総額 4,244,033,800円＜効力発生日 ２０１９年６月２６日＞
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52

第２号議案
定款一部変更の件 （招集ご通知：４頁）

今後の事業展開に備え

定款 第２条の目的事項に「電子決済等代行業および資金移動業に係る業務」を追加
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53

第２号議案
定款一部変更の件 （招集ご通知：４頁）（目 的）
第２条 当会社は、次の業務を営むことならびに次の業務を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。

（目 的）
第２条 当会社は、次の業務を営むことならびに次の業務を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。

（１）

（１）
（記載省略）（９）（現行どおり）

（９）

（新 設）

（10） 電子決済等代行業および資金移動業に係る業務（11）（記載省略）（25）
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〜

（10）

〜

〜

変更案

〜

現行定款

（現行どおり）（2６）
54

第３号議案
取締役９名選任の件 （招集ご通知：５～１６頁）

取締役全員（９名）
本定時株主総会終結の時をもって任期満了

取締役９名選任（再任９名）

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55

第３号議案
取締役９名選任の件 （招集ご通知：５～１６頁）

安達 雅彦（あだち まさひこ）
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岡本 安史（おかもと やすし）
56

第３号議案
取締役９名選任の件 （招集ご通知：５～１６頁）

柳井 城作
北岡 隆之（やない じょうさく） （きたおか たかゆき）
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57

第３号議案
取締役９名選任の件 （招集ご通知：５～１６頁）

新海 章（しんかい あきら）
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佐野 鉱一（さの こういち）
58

第３号議案
取締役９名選任の件 （招集ご通知：５～１６頁）

土屋 文男（つちや ふみお）
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水越 尚子（みずこし なおこ）
59

第３号議案
取締役９名選任の件 （招集ご通知：５～１６頁）

桑野 徹（くわの とおる）
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60

第３号議案
取締役９名選任の件 （招集ご通知：５～１６頁）

桑野 徹

安達 雅彦

新海 章
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岡本 安史

佐野 鉱一

柳井 城作

土屋 文男

北岡 隆之

水越 尚子
61

第４号議案監査役１名選任の件 （招集ご通知：１７～１８頁）

監査役 安藤 啓 氏
本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任

監査役１名選任（前任者の残任期間）

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62

第４号議案監査役１名選任の件 （招集ご通知：１６～１７頁）

松岡 達文（まつおか たつふみ）
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63

質疑応答
ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前をお願いします。
ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつお願いします。

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64

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

定款一部変更の件

第３号議案

取締役９名選任の件

第４号議案

監査役１名選任の件

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65

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

定款一部変更の件

第３号議案

取締役９名選任の件

第４号議案

監査役１名選任の件

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66

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

定款一部変更の件

第３号議案

取締役９名選任の件

第４号議案

監査役１名選任の件

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67

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

定款一部変更の件

第３号議案

取締役９名選任の件

第４号議案

監査役１名選任の件

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68第１１期定時株主総会

閉 会
本日はまことにありがとうございました
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69

新任監査役のご紹介

松岡 達文（まつおか たつふみ）
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70

本日はまことにありがとうございました