経営協議会（２１－第１回）議事要旨

書面会議
回答期限

平成２１年５月１１日（月）

回答委員

事
議題

赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、
澤岡昭、品田知章、篠田陽史、中村雅美、丹羽健夫、横山裕行
高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二

議

学長選考会議委員の選出について
経営協議会委員の交代に伴い、同会議から選出されている学長選考会議委員の交代が生じたことについて、審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料
１ 国立大学法人名古屋工業大学学長選考会議規則
２ 経営協議会委員名簿
３ 学長選考会議委員（平成２０年度）

経営協議会（２１－第２回）議事要旨

書面会議
回答期限

平成２１年５月２２日（金）

回答委員

事
議題

赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、
澤岡昭、品田知章、中村雅美、丹羽健夫、三吉野健滋、横山裕行
高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二

議

国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則等の一部改正について人事院勧告（期末・勤勉手当の引き下げ）が実施された場合、国家公務員に準拠する本法人の役員及び職員の期末・勤勉手当を引き下げることとする案について、審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料
国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則等の一部改正について
・改正概要
・国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則新旧対照表（案）・国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程新旧対照表（案）経営協議会（２１－第３回）議事要旨
日 時
場 所
出席者

議

長

平成２１年６月２５日（木） １５時００分～１６時５０分
会議室Ａ
赤羽昇、石丸典生、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、
篠田陽史
松井信行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二
松井信行学長議事
議題１ 第二期中期目標・中期計画（素案）について（審議）
議長から議題１資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
併せて、当該目標等について、文部科学省との協議に基づき、文言の修正が必要となる場合については、学長に一任することとなった。

議題２ 平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（審議）高橋実理事から、議題２資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
議題３ 平成２０年度決算について（審議）財務チームリーダーから議題３資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
議題４ 平成２２年度概算要求について（審議）財務チームリーダーから議題３資料に基づき説明があった後、議長から、今後要求内容を精査し正式な要求内容を決定したいため、最終内容については学長に一任願いたい旨の説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。
議題５ 学長選考日程について（報告）
学長選考会議議長の石丸典生委員から、議題５資料に基づき報告があった。
議題６ その他
書面会議の審議結果について（報告）
議長から、先に開催した２件の書面会議の結果について、承認された旨の報告があった。

その他、社会人の修士課程への受け入れ及び法人化後の予算繰越について意見交換があった。

配付資料
１ 第二期中期目標・中期計画（素案）概要及び項目一覧
２ 平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告概要及び報告書
３ 平成２０年度決算概要、財務諸表、財務諸表附属明細書及び決算報告書
４ 平成２２年度概算要求学内申請一覧、平成２２年度施設整備費要求案及び平成
２１年度政府補正予算案
５ 学長選考日程表

経営協議会（２１－第４回）議事要旨
日 時
場 所
出席者

議長

平成２１年９月１５日（火） １６時３０分～１７時１５分
会議室Ａ
赤羽昇、石丸典生、牛込進、河津譽四男、近藤靖彦、品田知章、篠田陽史、中村雅美、横山裕行
松井信行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、
多田豊
松井信行学長議事
議題１ 平成２１年度補正予算について（審議）財務チームリーダーから議題１資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
議題２ その他（１）平成２２年度概算要求について（報告）財務チームリーダーから議題２－１資料に基づき報告があった。
（２）学長選考について（報告）
学長選考会議議長の石丸典生委員から、議題２－２資料に基づき第２次学長候補適格者が５名であった旨の報告があった。

配付資料
１ 平成２１年度名古屋工業大学第一次補正予算案
２－１ 平成２２年度概算要求事項（文部科学省から財務省への要求）
２－２ 第１次及び第２次学長候補適格者名簿

経営協議会（２１－第５回）議事要旨

書面会議
回答期限
回答委員

事
議題

平成２１年１１月２０日（金）赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、篠田陽史、丹羽健夫、三吉野健滋、横山裕行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、多田豊

議

国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則等の一部改正について
本年５月に実施された人事院勧告に引き続き、８月１１日付け人事院勧告（俸給の引き下げ、期末・勤勉手当の引き下げ等）が実施された場合、国家公務員に準拠する本法人の役員及び職員の俸給等を引き下げることとする案について、審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料
・国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則新旧対照表（案）・国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程新旧対照表（案）経営協議会（２１－第６回）議事要旨
日 時
場 所
出席者

議長

議事

平成２１年１２月３日（木） １５時００分～１６時４０分
会議室Ａ
赤羽昇、石丸典生、牛込進、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、
篠田陽史、丹羽健夫、横山裕行
松井信行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、多田豊
松井信行学長議題１ 第２期中期目標・中期計画（原案）について（審議）
議長から議題１－１資料に基づき説明があり、審議の結果原案どおり承認された。
続いて議題１－２資料に基づき報告があり、意見交換を行った。
議題２ 学長選考結果について（報告）
学長選考会議議長の石丸典生委員から、議題２資料に基づき学長選考意向調査の結果及び最終学長候補者の報告があった。
議題３ 平成２０年度業務実績の評価結果について（報告）高橋実理事から、議題３資料に基づき報告があった。
議題４ 平成２０年度決算について（報告）財務チームリーダーから、議題４資料に基づき報告があった。
議題５

その他
書面会議の審議結果について（報告）
議長から、先に開催した１件の書面会議の結果について、承認された旨の報告があった。

配付資料
１－１ 第２期中期目標・中期計画（原案）概要及び全文
１－２ ６３歳定年以降の教員の雇用形態
２－１ 学長選考意向調査結果一覧
２－２ 最終学長候補者略歴
３ 平成２０年度に係る業務実績に関する評価結果概要及び国立大学法人評価委
員会委員長通知文書
４ 文部科学大臣承認通知文書、監事監査報告書及び独立監査人の監査報告書

経営協議会（２１－第７回）議事要旨

書面会議
回答期限
回答委員

平成２２年１月２０日（水）事議題

赤羽昇、石丸典生、牛込 進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、篠田陽史、中村雅美、横山裕行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、多田豊

議

平成２１年度第２次補正予算について第１次補正予算編成時に留保していた事業を、執行残額を財源として実施することとした予算案について、審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料
・平成２１年度第２次補正予算編成方針及び配分案

経営協議会（２１－第８回）議事要旨

書面会議
回答期限
回答委員

事
議題

平成２２年２月１５日（月）赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、
品田知章、篠田陽史、中村雅美、横山裕行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、多田豊

議

経営協議会規則の一部改正について
経営協議会学外委員について、最終学長候補者が教育研究評議会で意見聴取をできるように所要の改正を行う案について審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料
・国立大学法人名古屋工業大学経営協議会規則新旧対照表（案）経営協議会（２１－第９回）議事要旨
日 時
場 所
出席者

議長

平成２２年３月２５日（木） １５時００分～１７時００分
会議室Ａ
赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、篠田陽史、中村雅美、横山裕行
松井信行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、
多田豊
松井信行学長議事
議題１ 平成２２年度年度計画（案）について（審議）高橋理事から、議題１資料の第２期中期計画期間中に重点的に取り組む事項について説明があった後、「予算、収支計画及び資金計画」等について財務チームリーダーから説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
また、木下副学長から、平成２２年度に取り組む事業のうち、文部科学省先端研究施設共用促進事業について報告があった。
議題２ 平成２２年度予算配分について（審議）財務チームリーダーから、議題２資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
議題３ 経営協議会規則の一部改正について（審議）総務アシスタントグループディレクターから、議題３資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
議題４ 職員給与規程の一部改正について（審議）人事チームリーダーから、議題４資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
議題５ 再雇用職員就業規則の一部改正ついて（審議）議長から、議題５資料の教員の再雇用制度について概要説明があった後、人事チームリーダーから規則の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
議題６ 第２期中期計画について（審議）議長から、議題６資料の中期計画原案の修正について報告があった後、財務チームリーダーから、中期計画別紙の「予算、収支計画及び資金計画」等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
議題７ 平成２０年度決算剰余金の繰越承認について（報告）財務チームリーダーから、議題７資料に基づき報告があった。
議題８ その他（１） 経営協議会に関連する情報の公表について（報告）高橋理事から、議題８－１資料に基づき報告があった。
（２）

書面会議の審議結果について（報告）
議長から、先に開催した２件の書面会議の結果について、承認された旨の報告があった。

配付資料
１ 平成２２年度年度計画（案）及び「予算、収支計画及び資金計画」
２ 平成２２年度予算編成方針（案）及び事項別予算額配分表（案）３ 国立大学法人名古屋工業大学経営協議会規則新旧対照表（案）
４ 国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程新旧対照表（案）
５ 教員の再雇用制度概要、国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則新旧対照表（案）及び国立大学法人名古屋工業大学特命教員の給与に関する要項（案）
６ 第２期中期目標・中期計画（原案）修正事項及び第２期中期計画別紙「予算、収支計画及び資金計画」
７ 文部科学大臣承認通知文書、平成２０事業年度における剰余金の使途の承認申請書及び利益の処分に関する書類
８－１ 経営協議会に関連する情報の公表概要、他大学法人状況及び本法人対応