証券コード 7985
2020年６月10日

株 主 各 位
東京都渋谷区渋谷一丁目４番２号

代表取締役社長

福

田

晴

久

第73回定時株主総会招集ご通知
拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第73回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき2020年６月24日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記
１．日
時 2020年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始予定午前９時）
２．場
所 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番２号（渋谷マークシティ内）
渋谷エクセルホテル東急 ６階 プラネッツルーム（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第73期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
事業報告及び連結計算書類報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第73期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
計算書類報告並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監
査結果報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
以 上

－ 1 －

ご来場自粛のお願い
新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、多くの株主様が集まる
株主総会は、集団感染のリスクがございます。
議決権の行使は郵送で行い、当日のご来場は感染回避のため、自粛をご検討ください。
【ご注意事項】◎株主総会へのご出席に際しましては、開会時刻間際になりますと会場受付が大変混雑いたしますので、多少お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。当日の受付開始時刻は午前９時を予定しております。なお、体調不良と思われる株主様の入場をお断りする場合がございます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として委任する場合に限られます。この場合代理権を証明する書面の提出が必要となります。
◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合
はインターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.nepon.co.jp）に掲載させていただきます。
◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インター
ネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.nepon.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
① 連結注記表 ② 個別注記表
なお、本招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類及び計算書類
は会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した
連結計算書類及び計算書類の一部であります。
株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

－ 2 －（提供書面）事

業報

告(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)
１．企業集団の現況(1) 当連結会計年度の事業の状況① 事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策の推進等により、企業収益や雇用環境の改善等に緩やかな回復傾向があったものの、第４四半期から新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、景気の後退が顕在化し、先行きについても非常に厳しい状況が続くものと予想されます。
このような経営環境の中で、当社グループ(当社及び連結子会社、以下同
じ)は『お客様が求める環境作りのために私たち(社員)はお客様の声を起点に農と住の明日を創造する会社を目指します』を事業骨子とし、引き続き販売力の強化や新製品の開発に取り組んでまいりました。
当社グループが主力としております熱機器事業の農用機器は、積極的な営業活動により、施設園芸用暖房工事の受注が堅調に推移した結果、売上高は82億３千４百万円(前年同期比1.4%増)となりました。
損益面においては、売上増加に伴うものと当初計画していた開発案件が翌期へずれ込んだことに伴う販売費及び一般管理費の減少により、営業利
益は２億５千３百万円(前年同期比86.2%増)、経常利益は２億４千万円(前年同期比88.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は１億８千９百万円(前年同期比260.4%増)と、前年同期を上回る結果となりました。

－ 3 －次にセグメント別売上状況についてご報告申し上げます。
セグメント別売上高（単位：千円）事

業

2020年３月期（当連結会計年度）
第 73 期金

2019年３月期（前連結会計年度）
第 72 期

額 構 成 比 金

対前連結会計年度比増減

額 構 成 比 金

額 増 減 比熱 機 器 事 業

7,721,260

93.8％

7,532,759

92.8％

188,501

衛生機器事業484,3965.9％

554,534

6.8％△70,138 △12.7％

そ の 他 事 業

28,7130.3％

31,5210.4％△2,808△8.9％

8,234,370

100.0％

8,118,816

100.0％

115,554

1.4％

合

計

2.5％

熱機器事業
当社グループが主力としております熱機器事業の農用機器は、積極的な営業活動により、施設園芸用暖房工事の受注が堅調に推移した結果、熱機器事業の売上高は77億２千１百万円(前年同期比2.5%増)となりました。
衛生機器事業
衛生機器事業においては、便槽を中心とした拡販活動等に注力しまし
たが、簡易水洗便器市場の縮小等により、売上高は４億８千４百万円(前年同期比12.7%減)となりました。
その他事業
その他事業におきましては、農産物販売の減少等により売上高は２千８百万円(前年同期比8.9%減)となりました。

－ 4 －次期（2020年４月１日～2021年３月31日）の見通し
今後の見通しにつきましては、世界的な新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化懸念から、景気の急減速が懸念されており、今後の経済情勢は非常に厳しい状況で推移するものと考えております。
このような状況の中ではありますが、お客様を第一に考えた新製品の開発や国内及び近隣諸国を含めた販売戦略の拡大や収益の向上に取り組む所存であります。
② 設備投資の状況
イ．当連結会計年度中に完成した主要設備
特筆すべき設備投資はありません。
ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充
該当事項はありません。
ハ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去
該当事項はありません。
③ 資金調達の状況
該当事項はありません。
④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－ 5 －(2) 財産及び損益の状況① 企業集団の財産及び損益の状況
2020年３月期
2019年３月期 (当連結会計年度)
第 72 期
第 73 期2017年３月期
第 70 期

2018年３月期
第 71 期高(千円)7,544,309

8,083,108

8,118,816

8,234,370

益(千円)

252,278

219,612

127,441

240,666

親会社株主に帰属する(千円)
当 期 純 利 益

147,823

150,144

52,535

189,339

１株当たり当期純利益 (円)123.40125.3643.87

158.11

区
売
経

分
上

常

利

総

資

産(千円)

6,802,626

6,818,403

6,915,457

6,910,413

純

資

産(千円)

2,070,612

2,193,396

2,194,979

2,389,352

１株当たり純資産額 (円)1,728.60

1,831.39

1,832.89

1,995.28（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数（自己株式数を除く）により算出しております。
２．2018年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施したため、第70期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。

② 当社の財産及び損益の状況
2017年３月期
第 70 期

2018年３月期
第 71 期

2019年３月期
第 72 期

2020年３月期(当事業年度)
第 73 期高(千円)7,528,148

8,079,536

8,087,902

8,217,138

益(千円)

252,679

210,791

121,788

241,691

当 期 純 利 益(千円)

143,621

143,889

48,239190,341

１株当たり当期純利益 (円)119.90120.1340.28

158.94

区
売
経

分
上

常

利

総

資

産(千円)

6,814,668

6,814,000

6,921,568

6,897,232

純

資

産(千円)

2,097,389

2,203,767

2,191,372

2,354,734

１株当たり純資産額 (円)1,750.95

1,840.05

1,829.87

1,966.37（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数（自己株式数を除く）により算出しております。
２．2018年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施したため、第70期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。

－ 6 －(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社との関係
該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
名

称

資

本

金

NEPON（Thailand）Co.,Ltd. 2,000千タイバーツ

出資比率

主要な事業内容

49.0％ 熱機器製品の売上、仕入③ 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
④ その他の重要な事項
当社の関係会社の状況は以下のとおりであります。
名

称 住

議決権の
本 金
所有(被所
所 資
（千円） 主要な事業の内容 有 ) 割 合（％）

関 係 内 容鉄鋼・非鉄金属、
電子材料、機械、 （所有）
工具、雑貨、貴金－
1,321,368 属宝飾品、建設資 （被所有）
材、環境関連商材 直接30.15などの国内販売及び輸出入

金属材料の仕入
熱機器製品の売上
衛生機器製品の売上（その他の関係会社） 東 京 都
佐 藤 商 事 千代田区
株式会社

（注） 有価証券報告書提出会社であります。

－ 7 －(4) 対処すべき課題
当社グループを取り巻く経営環境は、底打ち感はあるものの施設園芸業界
における設備投資の減退、また資材の高騰による原価の上昇により、厳しい状況が続くものと予想しております。以下の重点項目を更に強化することにより収益力の向上及び経営体質の強化を図ってまいります。
① 従業員の育成
全従業員への経営理念の徹底は勿論のこと、業務に対する意識の高揚、
スキルアップを第一の重点課題として取り上げ、体質改善に取り組みます。
また総合力の向上を目的に取り組み、各業務の標準化を進め、情報・ノウ
ハウの共有化を強化すると同時に各部門、各個人間の業務を円滑且つスピーディーに対処できる組織作りに努めます。
今後当社グループは栽培ノウハウ（植物生理）を蓄積するべきと定め、既存の「熱と流体を制御する技術」に付加する形で向上させ、競争力の強化を図ります。
② サプライチェーンの強化
国内では「必要なものを、必要なときに、必要なだけ生産する」受注生
産方式を実施しております。引き続き、受注生産方式及び営業支援システ
ムを連携させ、IoTや産業用ロボットを活用することで、これまで以上にリードタイムを短縮し、顧客満足度の向上に努めてまいります。
海外においては、タイ国の子会社及び近隣諸国とのグローバルなサプラ
イチェーンの強化と商流の見直し等により、安定的な生産体制の構築を図ってまいります。
③ コスト低減の徹底
先に記載したサプライチェーンにおいて、直接、間接部門を問わず全社でコスト低減に取り組んでおります。コスト低減を進める一方、引き続き、品質をより向上させる目的で当社の品質管理システムを見直し、再構築いたします。更に熱機器事業の生産の一部をタイ国に移管し、低コストで安定的な供給に取り組みつつ、協力会社等の調達先の監査・指導を強化する
ことにより、品質の向上と協力関係の強化を図ります。
④ メンテナンス・サービスの強化
サービスセンター構想を継続して推進することにより、メンテナンス・
サービス部門の人員及びスキルを更に増強し、顧客満足度と収益を向上させ企業価値を高めます。
－ 8 －⑤ マーケティングの拡充
顧客満足度の向上を目的に施設園芸用温風暖房機（ハウスカオンキ）の主要な部品である缶体（燃焼室）の10年保証制度を行っております。この制度を活用することにより、購入した顧客に対し一層の「安心・安全」を提供するとともに、顧客の機械の使用状況、栽培作物等についての情報を体系化し今後の製品開発に活かします。また、海外市場では東南アジア諸国において、施設園芸の拡充に取り組んでいきます。
⑥ 環境問題への取組みについて
温室効果ガスの削減対策として、地球環境にやさしい環境配慮型製品の開発及び販売を実施しております。また、老朽設備の更新及び生産現場におけるＣＯ₂排出削減に取り組んでおります。将来においては温室効果ガ
ス排出実質ゼロを目指し、製品の環境性能の向上、製造・物流・販売活動
等の事業活動において、さらに環境負荷低減を進めてまいります。
⑦ 内部統制の取組みについて
当社では「内部監査室」と「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置しております。「コンプライアンス・リスク管理委員会」内部には「情報管理室」、「環境推進室」、「危機管理対策室」を併設し、全ての従業員が法令順守はもとより、社会規範、倫理観を共有するよう推進します。
企業の透明性を高め、全てのステークホルダーから信頼され得る職務の執行、行動を心掛け、健全な企業運営に努めます。

－ 9 －(5) 企業集団の主要な事業セグメント（2020年３月31日現在）
当社グループは、熱機器及び衛生機器等の製造販売並びにこれらに伴う付帯工事の設計施工を行うとともに、アフターサービス業務を行っております。
当連結会計年度における、各事業に係る主な事業内容は概ね次のとおりで
あります。
事

業

主

生

そ

の

機

他

な

製

品

等

農用機器

施設園芸用温風暖房機（ハウスカオンキ）
施設園芸用ヒートポンプ（ネポングリーンパッケー
ジ・誰でもヒーポン）
地熱水利用温風発生装置（グリーンソーラ）
施設園芸用温水ボイラ（ハウスボイラ）
光合成促進機（グロウエア）
施設園芸用ファン
施設園芸用複合環境制御装置
施設園芸用温室天窓開閉装置
乾燥用熱風発生機（カワイター）
施設園芸冷暖房工事
農業機器の関連サービス
農業ＩＣＴクラウドサービス

汎用機器

ビル・工場用温風暖房機（熱風炉）
業務用温水ボイラ（オートカン）
工場用温風暖房機（ヒートップ）
無圧式温水発生機（シンクロヒータ）
融雪・給湯・暖房・多目的ボイラ（ヒートクイック）
コインシャワー装置
給湯・暖房工事
汎用機器の関連サービス

器

熱機器事業

衛

要

事

業

泡洗式簡易水洗便器（パールトイレ）
水洗式簡易水洗便器（プリティーナ）
温水洗浄便座（プリティシャワー）
パールトイレ用界面活性剤（ネポノール）
業務用トイレシステム
便槽、ポンプアップ槽、中継槽、雨水槽
衛生工事
衛生機器の関連サービス

事

業

農産物販売
搬送機器サービス等－ 10 －

(6) 企業集団の主要な事業所、営業所及び工場（2020年３月31日現在）① 当社
本社：東京都渋谷区
札幌営業所
さいたま営業所：北海道札幌市：埼玉県さいたま市

名古屋営業所
高松営業所：愛知県名古屋市：香川県高松市

福岡営業所
事業所及び工場：福岡県太宰府市：神奈川県厚木市② 子会社
NEPON(Thailand)Co.,Ltd. ：タイ バンコク
(7) 使用人の状況（2020年３月31日現在）① 企業集団の使用人の状況
使

用

人

数

前連結会計年度末比増減

278（45）名+3（+2）名（注） 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況
使

用

人

数

前期末比増減267（45）名+5（+3）名

平

均

年

齢

平均勤続年数

42.5歳

14.5年

（注） 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

－ 11 －

(8) 主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）
借

入

先

借

入

額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

868,496千円

株行

226,736

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行

226,320

株

式

会

株

式

会

株

式

会

式

会

社

み

社

ず

銀

重

銀

行

116,648

な銀

行

75,846

浜

銀

行70,200株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

14,762

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫

4,810

社
社

三

ほ

り

そ
横

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 12 －

２．株式の状況（2020年３月31日現在）(1) 発行可能株式総数(2) 発行済株式の総数(3) 株主数

2,400,000株
1,202,848株
757名(4) 大株主（上位10名）
株
佐

主
藤

商

事

名
株

式

会

持株数（千株）

持株比率（％）

社

359

30.05

福

田

晴

久

64

5.38

福

田

公

一

52

4.37

会

50

4.25

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

49

4.14

ユ ニ テ ッ ク 株 式 会 社

31

2.61

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行

29

2.47

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社

27

2.28

鈴

子

23

1.99

産

23

1.97

ネ

株

ポ

ン

共

木
式

会

栄

愛
社

高

原

興

（注） 持株比率は自己株式（5,344株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況
該当事項はありません。

－ 13 －

４．会社役員の状況(1) 取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）
会社における地位

氏

名

担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長

福 田 公 一代表取締役社長

福 田 晴 久代表執行役員取締役

関 口 昌 行執行役員営業本部長

取

締

役

捧

執行役員管理本部長

取締役

柳 田 隆 治佐藤商事株式会社統括部長

監

査

役

内 田 清 美

（常勤）

監

査

役

大 川 康 平大川法律事務所代表
イー・ガーディアン株式会社取締役（監査
等委員）

監

査

役

小 林

小林昇税理士事務所代表

渡昇（注）１．取締役柳田隆治氏は社外取締役であります。
２．監査役大川康平、小林昇の両氏は社外監査役であります。
３．常勤監査役内田清美氏は当社での長年にわたる財務部門の就業経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．監査役大川康平氏は弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．監査役小林昇氏は税理士として培われた専門的な知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
６．2004年７月１日より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していな
い執行役員は次のとおりであります。
会社における地位

氏

名

担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

執

行

役

員

野々下 知 泰ヒートポンプ開発部長

執

行

役

員

丹

海外事業部長NEPON(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長

執

行

役

員

柿 沼 秀 一恭 一

管理本部部長－ 14 －

(2) 事業年度中に退任した監査役
該当事項はありません。
(3) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役柳田隆治、監査役大川康平、監査役小林昇の３氏とも1,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
(4) 取締役及び監査役の報酬等の総額
区

分

取
（う

ち

監
（う

ち

合

社

締
外

取

社

査
外

監

支 給 人 員

支

給

額

締

役
役）

5名
（1名）

67,080千円（360千円）

査

役
役）

3名
（2名）

9,000千円（4,800千円）

計

8名

76,080千円（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、1992年６月26日開催の第45回定時株主総会において年額250,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、1982年８月27日開催の第35回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。

－ 15 －

(5) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
取締役柳田隆治氏は佐藤商事株式会社の統括部長を兼務しております。
佐藤商事株式会社は当社の筆頭株主であり、その他の関係会社であります。
監査役大川康平氏は弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、大川法律事務所の代表及びイー・ガーディアン株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と大川法律事務所及びイー・ガーディアン
株式会社との間には特別な関係はありません。なお、監査役大川康平氏は
当社取締役会長福田公一氏の三親等以内の親族であります。
監査役小林昇氏は税理士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、小林昇税理士事務所の代表を兼務しております。当社と小林昇税理士事務所との間には特別な関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況
取締役会及び監査役会への出席状況
取

締

役

会

監

査

役

会

開催回数 出席回数 出 席 率 開催回数 出席回数 出 席 率
取締役 柳 田 隆 治

16回

15回

93％

監査役 大 川 康 平

16回

16回

100％

11回

11回

100％

監査役 小 林

16回

16回

100％

11回

11回

100％

昇

（注）１．取締役柳田隆治氏は、現在佐藤商事株式会社統括部長であり、その実務経験から、取締役会の意思決定の妥当性・正当性を確保するため、助言・提言を行っております。
２．監査役大川康平氏は弁護士としての企業法務の実務経験から、監査役小林昇氏
は税理士としての実務経験から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・正当性を確保するため、助言・提言を行っております。

－ 16 －

５．会計監査人の状況(1) 名称清明監査法人(2) 報酬等の額
支

払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

25,800千円

当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

25,800千円（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社
法第399条第１項の同意を行っております。
３．当社子会社のNEPON (Thailand) Co.,Ltd. は、当社の会計監査人以外の監査法
人の監査を受けております。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

－ 17 －

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
(5) 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人清明監査法人は、定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は法令に定める額としております。

－ 18 －

６．業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制やその他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(1) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社はすべての取締役及び従業員が企業人・社会人としてコンプライアン
ス（法令順守）はもとより、社会規範、倫理観を共有し、社会及び市場から信頼され得る職務の執行、行動を常に心がけ、健全な企業体制を構築するよう努めます。
上記の体制を確立するために当社は以下のことを具体的に定めております。
① コンプライアンスを全社的に統括する組織として、「コンプライアンス・
リスク管理委員会（以下、ＣＲ委員会という）」を設置しております。
当組織は社長を委員長とし、各取締役、法務担当者を中心とする各担当を核とし、必要に応じ弁護士、公認会計士も参加できる体制とし、コンプライアンスの推進、研修、教育、及び倫理的な問題提起や議論を通じ、健全な企業体制を構築することに努めます。
② コンプライアンス違反のチェック体制として、コンプライアンスに関する相談、報告窓口を設置し、不正行為等に関する相談・報告は社員の義務として定めており、相談・報告者は社内的に保護します。
また、内部監査室より経営者に対し、内部監査結果を年に１回報告しております。
③ 管理職教育を定期的に開催し、就業規則、社内規程の周知徹底を図り、各段階で透明性を高め、チェック機能が有効に機能するように努めます。
更に役職、資格・等級及び役割を明確化させ、決裁可能範囲の可視化を行っています。

－ 19 －

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録等法令で定められているものをはじめ、社内文書に関しましても「文書管理規程」の定めに基づき適正に管理しております。
また、責任、権限、役割を見直し、共通決裁事項の平準化と決裁基準及び稟議規程の整備、電子化により一元管理を行い、必要な情報の管理、共有化を図るとともに情報セキュリティの強化、迅速なデータ提供の実現に努めます。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社はリスク管理体制において、リスク回避・発生の予防及び事後の対応・体制の二点に重点を置き、「コンプライアンス・リスク管理規程（以下、Ｃ
Ｒ管理規程という）」を策定し法令的な事項、製造物に対する責任及びリスク管理に関しては「ＣＲ委員会」、その他に関しては「経営会議」にて「Ｃ
Ｒ管理規程」に従い随時検討しリスク回避・発生の予防に努めております。
また、危機等発生時はＣＲ委員会の招集による「危機管理対策室」にて対応する体制となっております。
事後の経済的リスクの回避については定期的に外部の専門家と協議し、対処しております。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は効率的に取締役が職務を執行するために、担当取締役制を採用するとともに職務権限規程、各部決裁基準、職務分掌により職務の権限の範囲を明確にしております。
また、取締役会にて執行役員を任命し、取締役会の業務執行をより迅速、効率的に執行できる体制を構築しています。その他業務執行に関わるより具体的な執行手順を検討するため、取締役会の下に各本部長以上のメンバーによる「経営会議」を設置して迅速な意思決定を行っています。
(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の要請又は必要に応じて監査役の職務を補助するため監査事務局を設置し、監査役の業務を補助するため使用人を置くこととします。

－ 20 －

(6) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査事務局の使用人はその独立性確保のため、使用人の任命には事前に監査役会の同意を得るものとし、指揮、命令に関しては監査役以外に服さない
ものとします。
また、その人事考課については常勤監査役が行い、使用人の異動、懲戒については監査役会の同意を得るものとします。
(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告
に関する体制取締役及び使用人は、会社の業績の低下に著しく影響を与えたもの、会社の信用低下に著しく影響を与えたもの及び各々恐れのあるものについては、直ちに監査役に対し報告するものとします。
また、監査役は取締役会やその他必要に応じて重要な意思決定会議に出席するとともに、重要な決定事項については、取締役は定期的に監査役会に報告するものとします。
(8) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役、社外監査役の選任に当たり、実効性を確保するためにその候補者は経済的にも職務的にも独立性を確保できる人物を選定いたします。
また、監査役、会計監査人との情報交換、意見交換等を密に行う体制を確保します。

７．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

－ 21 －

連 結 貸 借 対 照 表（2020年３月31日現在）（単位：千円）
資
流

産

動

固

資

の
産

部

負

4,924,414

動

の

負

部

債

2,747,338

支払手形及び買掛金

1,134,698

短 期 借 入 金

450,000

１年内償還予定の社債

50,000388,692

１年内返済予定の長期借入金

430,183

品

144,324

リ ー ス 債 務

23,951

原材料及び貯蔵品

774,167

未 払 法 人 税 等

157,469

賞 与 引 当 金

133,792

そ他

75,887

製品保証引当金

29,376貸 倒 引 当 金

△616

そ

の

337,866

定負

現 金 及 び 預 金608,979

受取手形及び売掛金

2,932,978

商 品 及 び 製 品
仕

掛

の

定

資

産

1,985,999

有 形 固 定 資 産

固1,175,268

他
債

1,773,723

長 期 借 入 金

723,635

リ ー ス 債 務

23,940

建物及び構築物(純額)697,533

役員退職慰労引当金

95,290

機械装置及び運搬具(純額)111,617

退職給付に係る負債

905,465

土地

224,401

資 産 除 去 債 務

14,080リース資産(純額)45,392そそ の 他 ( 純 額 )96,322無 形 固 定 資 産

77,879

投資その他の資産

732,851

資流

債

投 資 有 価 証 券

82,710

長 期 貸 付 金

15,460繰 延 税 金 資 産

440,771

退職給付に係る資産

47,597

そ他

154,182

貸 倒 引 当 金

△7,870の産

合計

6,910,413

負の他

11,311

合計4,521,061

債
純

資

産

主

資

本

株
資

本

の

部
2,334,961

金

601,424

資 本 剰 余 金

480,463

利 益 剰 余 金

1,261,966

自

己

株

式

△8,893

その他の包括利益累計額

54,391

その他有価証券評価差額金

12,906

為替換算調整勘定

3,139

退職給付に係る調整累計額

38,345

純計2,389,352

負債・純資産合計

6,910,413－ 22 －資産

合

連 結 損 益 計 算 書(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)（単位：千円）
科

目

売

上

金

額

高

8,234,370

価

5,296,525

益2,937,844

販売費及び一般管理費

2,684,387

売

上

売

原

上

営

総
業

営

利
利

業

外

受

収

取

受

取

補

助

253,457

益

取

受

利
配
地

息

921

当

金

2,957

家

賃

8,400

収

入

1,909

他

3,236

代
金

そ
営

益

の
業

外

費

用

支

払

利

息

18,798

為

替

差

損

8,007

他

3,410

そ

の

経

常

利

益

特

別

利

益
70,256

投 資 有 価 証 券 評 価 損

16,955

固

定

資

産

除

却

損

3,346

固

定

資

産

圧

縮

損

7,104

特

取

保

別

損

険

当

176,084

法△81,908

期

等
純

調
利

27,407
283,515

法人税、住民税及び事業税
税70,256

失税金等調整前当期純利益
人30,216240,666

金

受

17,425

整額

94,175

益

189,339

非支配株主に帰属する当期純利益－

親会社株主に帰属する当期純利益

189,339－ 23 －

連結株主資本等変動計算書(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)（単位：千円）株
資2019年４月１日期首残高

本

主

資

本

金

資本剰余金

利益剰余金

自 己 株 式

株主資本合計601,424

480,463

1,108,553△8,8132,181,628

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当△35,926△35,926

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

189,339

189,339

自己株式の取得△80△80

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)―

連結会計年度中の変動額合計――

153,413△80

153,333

2020年３月31日期末残高

601,424

480,463

1,261,966△8,893

2,334,961

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
その他有価証 為 替 換 算 退職給付に係 その他の包括 株 主 持 分 純 資 産 合 計
券評価差額金 調 整 勘 定 る調整累計額 利 益 累 計 額
2019年４月１日期首残高

3,879△4,67014,142

13,351―

2,194,979

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当△35,926

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

189,339

自己株式の取得△80

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

9,026

7,810

24,20341,040連結会計年度中の変動額合計

9,026

7,810

24,20341,040―

194,373

2020年３月31日期末残高

12,906

3,139

38,34554,391―

2,389,352－ 24 －

41,040

貸 借 対 照 表（2020年３月31日現在）
資
産
の
流
動
資
産
現 金 及 び 預 金
受
取手形
電 子 記 録 債 権
売掛
金
完成工事未収入金
商 品 及 び 製 品
仕掛品
未成工事支出金
原材料及び貯蔵品
前
払
費
用
未
収
入
金
そ
の
他
貸 倒 引 当 金固
定資産
有 形 固 定 資 産
建
物
構
築
物
機 械 及 び 装 置
車両及び運搬具
工具器具及び備品
土地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
電 話 加 入 権
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
出資金
従業員長期貸付金
関係会社長期貸付金
破産更生債権等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
保 険 積 立 金会
員
権
前 払 年 金 費 用
その他
貸 倒 引 当 金
資
産
合
計

部
4,848,660
556,628
521,424
481,570
1,145,272
786,608
368,719
134,565
9,758
774,167
31,88735,244
3,429△616
2,048,571
1,175,268
601,918
95,615110,933
684
96,322
224,401
45,392
77,87967,375
6,900
3,604
795,423
82,710876
100
121,545165
13,549457,593
66,81530,036
40,73642,257△60,962
6,897,232（単位：千円）負
債の部
流 動 負 債
2,721,854
支 払 手 形
208,508
電 子 記 録 債 務
571,363
買掛
金212,235
工 事 未 払 金
118,002
短 期 借 入 金
450,000
１年内償還予定の社債
50,000
１年内返済予定の長期借入金
430,183
リ ー ス 債 務
23,951
未払
金41,932
未 払 費 用137,560
未 払 法 人 税 等
157,469
未 払 消 費 税 等
114,337
前
受
金
4,255
預
り
金
11,151
前 受 収 益700
賞 与 引 当 金
133,792
製品保証引当金
29,376
その他
27,035固 定 負 債
1,820,644
長 期 借 入 金
723,635
リ ー ス 債 務
23,940
退職給付引当金
952,386
役員退職慰労引当金
95,290
資 産 除 去 債 務
14,080その他
11,311
負債
合計4,542,498
純
資
産の部
株 主 資 本2,341,828
資本
金
601,424
資 本 剰 余 金
480,463
資 本 準 備 金445,865
その他資本剰余金
34,597利 益 剰 余 金
1,268,833
その他利益剰余金
1,268,833
特別償却準備金
1,668
繰越利益剰余金
1,267,165
自 己 株 式△8,893
評価・換算差額等
12,906
その他有価証券評価差額金
12,906
純 資 産 合 計
2,354,734
負債・純資産合計
6,897,232－ 25 －

損 益 計 算 書(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)（単位：千円）
科

目

売

上

金

額

高

製

品

売

上

高

5,887,922

完

成

工

事

高

2,329,215

売

上

原

価

製

品

売

上

原

価

3,695,111

完

成

工

事

原

価

1,607,313

売

上

利

益

総

業

営

利

業

外

2,660,850

益収

253,862益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

4,542

受

取

補

助

地

営

代
金

そ

家

賃

8,400

収

入

1,909

他

3,193

の
業

外

費

払

利

息

18,798

為

替

差

損

8,007

他

3,410

の

経

常

利

益

特

別

利

益
70,256損

3,346

投 資 有 価 証 券 評 価 損

16,955

固

7,104

取

特

保

別
固

定
定

損
資
資

険

産
産

除
圧

却
縮

損

当

176,084

法△81,885

期

純

等

調

利

益

27,407
284,540

法人税、住民税及び事業税
税70,256

失税 引 前 当 期 純 利 益
人30,216
241,691

金受

18,044用支そ5,302,424
2,914,713

販売費及び一般管理費
営

8,217,138

整額

94,198190,341－ 26 －

株主資本等変動計算書(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)（単位：千円）株
資資 本 金

2019年４月１日期首残高

601,424

本

剰

主
余

金

資

本

利 益 剰 余 金

その他利益剰余金
自己株式 株主資本
そ
の
他
資本剰余金
利益剰余金
合
計
資本準備金
資本剰余金 合計 特別償却 繰越利益 合計
準 備 金 剰 余 金
445,865

34,597

480,463

3,337 1,111,081 1,114,418△8,813 2,187,493

当 期 変 動 額
特別償却準備金の取崩―

剰余金の配当―――△35,926 △35,926△35,926

当 期 純 利 益―

190,341

190,341

自己株式の取得――

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)――

当期変動額合計

―

―

―

―

2020年３月31日期末残高

601,424445,865

34,597

480,463△1,668△1,6681,668

156,083

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

純 資 産 合 計

3,879

38,791

2,191,372

当 期 変 動 額
特別償却準備金の取崩―

剰余金の配当△35,926

当 期 純 利 益

190,341

自己株式の取得△80

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

9,026

9,026

9,026

当期変動額合計

9,026

9,026

163,361

2020年３月31日期末残高

12,906

12,9062,354,734－ 27 －

154,415

1,668 1,267,165 1,268,833

評価・換算差額等

2019年４月１日期首残高

190,341
△80

△80
―

△80

154,334△8,893 2,341,828

連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2020年５月22日

ネポン株式会社
取締役会 御中清 明 監 査 法 人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員公認会計士 貞國鎭 

公認会計士 加

賀

聡 

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ネポン株式会社の2019年４月
１日から2020年３月31日までの連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ネポン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の遂行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算
書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

－ 28 －

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合には、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算
書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 29 －

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2020年５月22日

ネポン株式会社
取締役会 御中清 明 監 査 法 人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

貞 國

鎭 

公認会計士

加 賀

聡 

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ネポン株式会社の2019
年４月１日から2020年３月31日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の遂行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

－ 30 －

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項
が適切でない場合には、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 31 －

監査役会の監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第73期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 32 －

２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人清明監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人清明監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年５月26日
ネ ポ ン 株 式 会 社

内社外監査役 大社外監査役 小常勤監査役

監 査 役 会

田
川
林

清
康

美 
平 
昇 

（注）監査役大川康平及び監査役小林昇は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
以 上
以 上－ 33 －

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、財務の状況や今後の事業展開等を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円
総額 金35,925,120円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月26日－ 34 －

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役５名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう１名減員し、取締役４名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候
補
者
番
号

ふ

り

が

な

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有
する
当社
の株
式の
数

1998年４月 富士電機株式会社入社
2000年３月 当社入社
ふく

１

だ

はる

ひさ

福 田 晴 久（1971年７月９日）

2002年10月 専務取締役
2006年６月 代表取締役社長

64,382株

2006年７月 代表取締役社長兼代表執行役員（現任）
1986年４月 当社入社
2009年10月 生産本部長
2010年６月 執行役員生産本部長
せき

２

ぐち

まさ

ゆき

関 口 昌 行
（1961年11月23日）

2011年６月 執行役員生産本部長兼品質保証部担当
2014年４月 執行役員営業本部長
2014年６月 取締役兼執行役員営業本部長（現任）－ 35 －

1,100株

候
補
者
番
号

ふ

り

が

な

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有
する
当社
の株
式の
数

1985年４月 株式会社住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行）
2001年４月 同行札幌法人営業部融資オフィサ
ー兼札幌支店副支店長

３

ささげ

わたる

捧
渡
（1962年７月18日）

2004年２月 同行本店調査役
2006年４月 同行法人企業統括部部長代理

1,100株2013年８月 当社管理本部資金部副部長
2014年４月 管理本部資金部長
2014年６月 取締役兼執行役員管理本部長（現任）
2006年６月 佐藤商事株式会社入社
2007年４月 同社神奈川支店第一課長
やなぎ

４

だ

りゅう

じ

柳 田 隆 治（1969年７月18日）

2011年４月 同社神奈川支店長
2015年６月 当社取締役（現任）200株2019年４月 佐藤商事株式会社統括部長（現任）（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．柳田隆治氏は社外取締役候補者であります。同氏は現在佐藤商事株式会社統括部長であり、その豊富な実務経験から社外取締役をお願いするものであります。
なお、佐藤商事株式会社は当社の筆頭株主であり、その他の関係会社であります。
３．柳田隆治氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって５年となります。
４．当社は柳田隆治氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

－ 36 －

第３号議案 監査役２名選任の件
監査役３名のうち内田清美及び大川康平の両氏が、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新任の監査役候補者を含む監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
所有
候
する
ふ
り
が
な
補
略歴、当社における地位及び担当
当社
氏
名者（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）の株（生年月日）
番
式の号
数
1973年４月 当社入社
1998年４月 技術本部IP室 室長
かり

１

ごめ

しゅう

いち

修 一
※刈 込
（1949年９月29日）

2001年４月 技術本部知的財産室 室長
2003年４月 総務本部総務部法務室兼知的財産

500株

室 室長
2005年４月 管理本部法務・知的財産室 室長（現任）
1987年４月 第一東京弁護士会登録 梶谷法律事務所（現梶谷綜合法律事務所）
入所

おお

２

かわ

こう

へい

大 川
康 平
（1960年９月14日）

1994年４月 大川・永友法律事務所（現大川法律事務所）入所11,667株

2012年６月 当社社外監査役（現任）2015年６月 イー・ガーディアン株式会社社外
取締役（監査等委員）（現任）
2016年１月 大川法律事務所代表（現任）（注）１.※印は、新任の監査役候補者であります。
２.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３.大川康平氏は、社外監査役候補者であります。
４.大川康平氏は弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かして頂くため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
また、同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。
５.当社は、大川康平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
６.大川康平氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって８年となります。
７.大川康平氏は、当社取締役会長福田公一氏の三親等以内の親族であります。

－ 37 －

第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
三浦信昭氏は社外監査役大川康平及び社外監査役小林昇、両氏の補欠監査役候補者であります。
また、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとします。
ふ

り

が

な

氏
名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1992年10月
1997年４月
1998年12月
1999年１月

み

三

うら

のぶ

あき

浦
伸
昭
(1968年１月26日)
2000年４月
2003年10月
2011年７月
2012年６月

朝日監査法人入社
公認会計士登録
朝日監査法人退社
三浦公認会計士事務所所長（現任）
ファイナンシャルプランナー取得
税理士登録
当社監査役
当社監査役退任
現在に至る

所 有 す る
当社の株式数―（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．三浦伸昭氏は、補欠社外監査役候補者であります。
３．三浦伸昭氏は公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かして頂くため、補欠社外監査役としての選任をお願いするものであります。また、同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、社外監査役に就任した際は、上記の理由により、職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。
４．補欠社外監査役候補者三浦伸昭氏が社外監査役に就任した場合には、定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を、当社との間で締結する予定であります。その契約内容の概略は次のとおりであります。
・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は会社法に定める最低責任限度額のいずれか高い額を上限として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

－ 38 －

第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により退任されます取締役会長福田公一氏
及び常勤監査役内田清美氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社
所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
退任取締役および退任監査役の略歴は、次のとおりであります。
ふ

り

が

氏

な

略

名

ふく

だ

こう

いち

福

田

公

一

うち

だ

きよ

み

内

田

清

美

歴

1965年３月
1970年２月
1972年８月
1976年６月
1977年２月
2006年６月

当社取締役
取締役厚木工場長
常務取締役厚木工場長
取締役副社長代表取締役社長
取締役会長（現任）
現在に至る

1971年３月
2004年４月
2006年７月
2010年４月
2010年６月

当社入社
財務部長
執行役員財務部長
執行役員管理本部副本部長
常勤監査役（現任）
現在に至る
以 上

－ 39 －

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

明治通り

Q-FRONT

副都心線

化
村
通
り

宮下公園

山手線・埼京線

東急百貨店
本店 文

至原宿

公
園
通
り

丸井

会 場 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番２号 渋谷マークシティ内
渋谷エクセルホテル東急６階 プラネッツルーム
連絡先：03-5457-0109（ホテル代表番号）

109MEN'SSHIBUYA109
道玄坂
Ｐ 入口

井の頭線

宮益坂

田園都市線
渋谷マークシティ

ハチ公

渋谷エクセルホテル東急

渋谷駅
東急百貨店
東横店

東急プラザ
東横線

セルリアンタワー

至恵比寿

至東名高速 首都高速３号線

半蔵門線
銀座線

山
青
至
国道246号線
至六本木

交通のご案内■ＪＲ（山手線・埼京線）・東京メトロ（銀座線・半蔵門線・副都心線）・東急（東横線・田園都市線）「渋谷駅」直結■京王（井の頭線）「渋谷駅」上部

渋谷マークシティ
至駐車場

会議・宴会場（プラネッツルーム）

5F

ホテルロビー/フロント/ラウンジ

4F

店舗/遊歩道

京王井の頭線 3F
ホーム
2F

ホテル
店舗 エントランス
コンコース

1F

ホテル
店舗 エントランス

B1F

店舗

店舗

連絡通路
東京メトロ銀座線

渋谷駅

6F

東急百貨店
東横店

東急東横線/JR山手線玉川口■１階又は３階からエクセルホテル専用エレベーターにて６階にお越しください。(午前９時までは会場フロアに入れません。)