経営協議会（２０２０－第１回）議事要旨
書面会議 ２０２０年６月１８日（木）回答期限 ２０２０年６月２４日（水）正午
委員

磯部 利行，伊藤 正彦，掛布 勇，加藤 慎也，郡 健二郎，榊 直樹，阪口 正敏，
堀 龍之，柳瀬 英喜
木下 隆利，小畑 誠，江龍 修，齊藤 修，柿本 健一，横山 淳一
回答は，１５名中１５名あり，議題１～７についてすべて賛であった。
議 事
議題１ ２０２０年度学長選考会議委員の選出について（書面審議）
議題１資料に基づき，２０２０年度学長選考会議委員の選出について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題２ 職員給与規程の一部改正について（書面審議）
議題２資料に基づき，職員給与規程の一部改正について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題３ 役員に係る期末特別手当について（書面審議）
議題３資料に基づき，役員に係る期末特別手当について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題４ 役員の給与について（書面審議）
議題４資料に基づき，役員の給与について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題５ ２０１９年度決算について（書面審議）
議題５資料に基づき，２０１９年度決算について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題６ ２０２１年度概算要求について（書面審議）
議題６資料に基づき，２０２１年度概算要求について審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。
議題７ 平成３１事業年度に係る業務の実績及び第３期中期目標期間（平成２８～３１事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について（書面審議）
議題７資料に基づき，平成３１事業年度に係る業務の実績及び第３期中期目標期間（平成２８～３１事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について審議（書面審議）した
結果，原案のとおり承認された。
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議題８ その他（１）経営協議会委員からの意見を活用した事例について（報告）議題８（１）資料に基づき，経営協議会委員からの意見を活用した事例について報告があった。
（２）２０２０年度（令和２年度）入学者選抜状況について（報告）議題８（２）資料に基づき，２０２０年度（令和２年度）入学者選抜状況について報告があった。
（３）２０１９年度就職等状況について（報告）議題８（３）資料に基づき，２０１９年度就職等状況について報告があった。
（４）新型コロナウイルス感染症に対する本学の対応について（報告）・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への「名古屋工業大学教育研究緊急支援金」の創設について（報告）議題８（４）－１資料に基づき，新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への「名古屋工業大学教育研究緊急支援金」の創設について報告があった。
・新型コロナウイルス感染症に伴う学生援助に対する支援の呼びかけについて（報告）議題８（４）－２資料に基づき，新型コロナウイルス感染症に伴う学生援助に対する支援の呼びかけについて報告があった。
・６月１日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について（報告）議題８（４）－３資料に基づき，６月１日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について報告があった。
（５）最近の本学の取組等について（報告）議題８（５）資料に基づき，最近の本学の取組等について報告があった。
配付資料
議題１資料：２０２０年度学長選考会議委員の選出について
議題２資料：国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の一部改正について
議題５－１資料：２０１９年度決算について
議題５－２資料：財務諸表
議題５－３資料：独立監査人の監査報告書
議題５－４資料：監査報告書
議題６資料：２０２０年度概算要求について
議題７－１資料：平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第３期中期目標期間（平成 28～31 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について
議題７－２資料：業務実績報告書（案）2議題８（１）資料：経営協議会委員からの意見を活用した事例について
議題８（２）資料：２０２０年度入学者選抜状況について
議題８（３）資料：２０１９年度就職等状況について
議題８（４）－１資料：新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への「名古屋工業大学教育研究緊急支援金」の創設について
議題８（４）－２資料：新型コロナウィルス感染症に伴う学生援助に対する寄付のお願い
議題８（４）－３資料：６月１日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について（資料１）
教育・研究活動の実施について（資料２）
教職員・学生の勤務について（資料３）
議題８（５）資料：最近の本学の取組等

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経営協議会（２０２０－第２回）議事要旨
日 時 ２０２０年９月１７日（木）１５：００～１５：３７ Teams 会議
委 員 磯部 利行、伊藤 正彦、掛布 勇、加藤 慎也、郡 健二郎、榊 直樹、阪口 正敏、
堀 龍之、柳瀬 英喜
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、齊藤 修、柿本 健一、横山 淳一
構成員 １５名中 出席者１５名（過半数８名） 成 立
前回６月１８日の議事要旨（案）について、事前にご意見を伺ったところ、特に修正等の意見がなかったため、原案のとおり公式ホームページで公表する。
議 事
議題１ ２０２０年度補正予算について（審議）齊藤理事から、議題１資料に基づき、２０２０年度補正予算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題２ 令和元事業年度財務諸表の承認について（報告）齊藤理事から、議題２資料に基づき、令和元事業年度財務諸表の承認について報告があった。
議題３ 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について（報告）髙木事務局次長から、議題３資料に基づき、国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。
議題４ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
木下学長から、議題４資料に基づき、最近の本学の取組等について報告があった。

経営協議会（２０２０－第３回）議事要旨
日 時 ２０２０年１１月１９日（木）１５：００～１６：１０ Teams 会議
出席者 磯部 利行、伊藤 正彦、掛布 勇、加藤 慎也、郡 健二郎、阪口 正敏、堀 龍之、
柳瀬 英喜
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、齊藤 修、柿本 健一、横山 淳一
欠席者 榊 直樹
陪席者 二村 友佳子、猪股 克弘、犬塚 信博、井門 康司、岩本 雄二、事務局関係職員
議 長 木下学長
構成員 １５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立
前回９月１７日の議事要旨（案）について、事前にご意見を伺ったところ、特に修正等の意見がなかったため、原案のとおり公式ホームページで公表する。
議 事
議題１ ２０２０年度補正予算について（審議）齊藤理事から、議題１資料に基づき、２０２０年度補正予算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題２ ２０２０年度予算に係る業務達成基準の適用について（審議）齊藤理事から、議題２資料に基づき、２０２０年度予算に係る業務達成基準の適用について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題３ 人事院勧告への対応について（審議）髙木事務局次長から、議題３資料に基づき、人事院勧告への対応について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題４ 役員に係る期末特別手当について（審議）髙木事務局次長から、役員に係る期末特別手当について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題５ 若手研究者支援基金（特定基金）の設置及び「新型コロナウイルス感染症に伴う学生援助に対するご支援について」について（報告）
小畑理事から、議題５資料に基づき、若手研究者支援基金（特定基金）の設置及び「新型コロナウイルス感染症に伴う学生援助に対するご支援について」について報告があった。
議題６ ２０２１年度概算要求状況について（報告）齊藤理事から、議題６資料に基づき、２０２１年度概算要求状況について報告があった。
議題７ ２０１９年度決算に係る財務レポートについて（報告）1齊藤理事から、議題７資料に基づき、２０１９年度決算に係る財務レポートについて報告があった。
議題８ 大学院博士後期課程の改組構想について（報告）
猪股副学長から、議題８資料に基づき、大学院博士後期課程の改組構想について報告があった。
議題９ 工学部第二部の改組構想について（報告）
岩崎学長特別補佐から、議題９資料に基づき、工学部第二部の改組構想について報告があった。
議題１０ その他（１）国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について（報告）齊藤理事から、議題１０（１）資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について報告があった。
（２） 最近の本学の取組等について（報告）
木下学長から、議題１０（２）資料に基づき、最近の本学の取組等について報告があった。

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経営協議会（２０２０－第４回）議事要旨
日 時 ２０２１年１月２１日（木）１５：００～１５：４８ Teams 会議
出席者 磯部 利行、伊藤 正彦、掛布 勇、郡 健二郎、榊 直樹、阪口 正敏、堀 龍之、
柳瀬 英喜
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、齊藤 修、柿本 健一、横山 淳一
欠席者 加藤 慎也
陪席者 雑賀 正浩、二村 友佳子、猪股 克弘、犬塚 信博、井門 康司、岩本 雄二、事務局
関係職員
議 長 木下学長
構成員 １５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立
前回１１月１９日の議事要旨（案）について、事前にご意見を伺ったところ、特に修正等の意見がなかったため、原案のとおり公式ホームページで公表する。
議 事
議題１ 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について（審議）齊藤理事から、議題１資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状
況等に関する報告書について説明があり、内容をご確認いただき、ご意見があれば、１月２５日（月）までに総務課あてにご連絡いただきたいと発言があった。
議題２ 国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の一部改正及び国立大学法人名古屋工業大学職員俸給の調整額支給細則の制定について（審議）髙木事務局次長から、議題２資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の一部改正及び国立大学法人名古屋工業大学職員俸給の調整額支給細則の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題３ 令和元年度業務実績の評価結果について（報告）江龍理事から、議題３資料に基づき、令和元年度業務実績の評価結果について報告があった。
議題４ ２０２１年度運営費交付金予定額および２０２０年度第３次補正予算（案）について（報告）
齊藤理事から、議題４資料に基づき、２０２１年度運営費交付金予定額および２０２０年度第３次補正予算（案）について報告があった。
議題５ 給与関係規則等の一部改正について（報告）髙木事務局次長から、議題５資料に基づき、給与関係規則等の一部改正について報告があった。
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議題６ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
木下学長から、議題６（１）資料に基づき、最近の本学の取組等について報告があった。

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経営協議会（２０２０－第５回）議事要旨
日 時 ２０２１年３月１８日（木）１５：００～１６：０２ Teams 会議
出席者 磯部 利行、伊藤 正彦、掛布 勇、加藤 慎也、郡 健二郎、阪口 正敏、堀 龍之、柳瀬 英喜
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、齊藤 修、柿本 健一、横山 淳一
欠席者 榊 直樹
陪席者 雑賀 正浩、二村 友佳子、猪股 克弘、犬塚 信博、井門 康司、岩本 雄二、事務局
関係職員
議 長 木下学長
構成員 １５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立
前回１月２１日の議事要旨（案）について、事前にご意見を伺ったところ、特に修正等の意見がなかったため、原案のとおり公式ホームページで公表する。
議 事
議題１ 大学院博士後期課程の改組について（審議）
小畑理事から、議題１－１資料に基づき、大学院博士後期課程の改組について概要説明があった。次いで猪股副学長から、議題１－２資料に基づき要点の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題２ 工学部第二部の改組について（審議）
小畑理事から、議題２資料に基づき、工学部第二部の改組について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題３ 令和３年度計画（案）について（審議）江龍理事から、議題３資料に基づき、令和３年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題４ ２０２１年度名古屋工業大学予算および２０２０年度第３次政府補正予算等について（審議）
齊藤理事から、議題４資料に基づき、２０２１年度名古屋工業大学予算および２０２０年度第３次政府補正予算等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
議題５ ひとづくり未来基金（修学支援基金）の設置形態の変更について（報告）
小畑理事から、議題５資料に基づき、ひとづくり未来基金（修学支援基金）の設置形態の変更について報告があった。
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議題６ ２０２１年度（令和３年度）一般選抜志願状況について（報告）
猪股副学長から、議題６資料に基づき、２０２１年度（令和３年度）一般選抜志願状況について報告があった。
議題７ 在宅勤務の制度化について（報告）髙木事務局次長から、議題７資料に基づき、在宅勤務の制度化について報告があった。
議題８ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
木下学長から、議題８（１）資料に基づき、最近の本学の取組等について報告があった。
（２）２０２１年度 執行部について（報告）
木下学長から、議題８（２）資料に基づき、２０２１年度 執行部について報告があった。
（３）２０２１年度経営協議会の開催日程（予定）について（報告）
木下学長から、議題８（３）資料に基づき、２０２１年度経営協議会の開催日程（予定）について報告があった。

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