平成 21 年 4 月 14 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号
日本アコモデーションファンド投資法人
代表者名 執行役員 中井 伸行（コード番号 3226）
資産運用会社名
株式会社三井不動産ｱｺﾓﾃﾞｰｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
代表者名 代表取締役社長中井 伸行
問合せ先 取締役財務本部長 柴田 守郎（TEL. 03-3246-3677）

規約変更及び役員選任に関するお知らせ
日本アコモデーションファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 21 年４月 14 日付の役員会におきまして、下記の内容の規約変更及び役員選任案を、平成 21 年５月 22 日開催予定の第４回投資主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当該議案は、上記投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
１． 規約変更の主な内容及び理由について(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の平成21年１月５日付での施行による、いわゆる投資証券の電子化に対応するため、必要な字句等の修正を行う。
(2) 「租税特別措置法」に関し、同法上の「適格機関投資家」の定義、支払配当の損金算入要件及び投資法人の合併時等の取扱いに関する法改正に対応するため、必要な規定の整備を行う。
(3) 上記のほか、必要な規定の加除、表現の変更及び明確化等を行う。

（規約変更の詳細については、添付の「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）

２． 役員選任について
執行役員全員（２名）及び監督役員全員（３名）は、平成21年10月12日をもって任期満了となるが、本投資主総会の終結をもって一旦辞任し、改めて執行役員２名及び監督役員３名を選任する。
(1)執行役員候補者
横山 雄司（現任）中井 伸行（現任）(2)監督役員候補者
冨田 武夫（現任）髙部 道彦（現任）袖山 裕行（現任）（役員選任の詳細については、添付の「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）

３． 日程平成21年４月14日 第４回投資主総会招集の役員会決議
平成21年４月28日 「第４回投資主総会招集ご通知」の発送（予定）
平成21年５月22日 第４回投資主総会開催（予定）以＊

本資料の配布先：＊本投資法人のホームページアドレス＜添付資料＞
・第４回投資主総会招集ご通知

兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会：

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