令和５年度大学コンソーシアムやまがた臨時総会議事録
日 時

令和６年３月１８日（月）１３：５０～１４：２５

場 所

山形大学事務局棟 第二会議室及び Zoom による Web 会議

出席者
鶴岡工業高等専門学校： 太田 道也 校長

電動モビリティシステム専門職大学 ： 清水 浩 学長
→代理：小関 俊宏 事務局長
東北芸術工科大学： 若林

宏 幹事会副委員長／理事・事務局長

東北公益文科大学： 神田 直弥 副会長／学長

東北文教大学／東北文教大学
短期大学部： 須賀 一好 副会長／学長

山形県立産業技術短期大学校 ： 佐藤 俊一 校長
山形県立農林大学校： 菊地 繁美 校長

山形県立米沢栄養大学
山形県立米沢女子短期大学〃
山形県： 阿部 宏慈 監事／学長： 渡辺 博幸 幹事会副委員長／理事・事務局長： 五十嵐 裕彦 事業評価委員会委員長／
総務部高等教育政策・学事文書課高等教育政策主幹

山形大学
〃欠席者

： 出口

毅 幹事会委員長／理事・副学長

羽陽学園短期大学： 渡邊 洋一 学長

東北芸術工科大学： 中山 ダイスケ 副会長／学長

短期大学部： 大桃 伸一 幹事会副委員長／副学長

放送大学山形学習センター： 安田 弘法 所長

山形県立保健医療大学： 上月 正博 副会長／学長〃陪席者： 玉手 英利 会長／学長： 熊谷 岳郎 幹事会副委員長／理事・事務局長

山形工科短期大学校： 小幡 知之 学校長

山形県： 松澤 勝志 監事／総務部長

山形大学： 栗山 恭直 企画会議委員長／教授

山形県： 佐藤 祥子 総務部高等教育政策・学事文書課
高等教育政策担主事

山形大学： 柿﨑 悦子 男女共同参画推進室准教授〃： 小山 和佳 学長付主幹専門員〃： 樋口 浩朗 総務部長付上席専門員兼総務部総務課
社会共創推進事務室長〃事務局： 岡崎 勇樹 総務部総務課社会共創推進事務室主任： 今野 浩美、羽角 扶美- 1 -会議に先立ち、会長から、今年度の総会後に新たに委員になった２人の委員の紹介があった。
[報告事項]
１ ダイバーシティ推進ネットワーク会議について事務局から、資料１に基づき、以下のとおり報告があった。
・ ダイバーシティ推進ネットワーク会議については、平成３０年４月１日に３年間の期限付きで設置され、令和３年４月１日に３年間の延長を行い、令和６年３月３１日までとなっている。
・ 本年１月にダイバーシティ推進ネットワーク会議において、今後も更に継続して活動が必要であることの確認を行い、２月に開催の幹事会において、資料１のとおり、３年間の設置期間の延長が承認された旨報告があった。
[協議事項]
１ 役員の選出について会長から、監事の山形県小林委員の転出により、監事が１人欠員となっていることから、補欠として、山形県松澤委員の推薦があった。
次いで、会長から本件について諮られた結果、承認された。
２ 第４期大学コンソーシアムやまがた事業計画（案）の策定について山形大学総務部社会共創推進事務室樋上席専門員から、以下のような説明があった。
・ 令和５年６月２８日開催の定期総会において、やまがた社会共創プラットフォーム（以下「やまぷら」という。）と大学コンソーシアムやまがた（以下「コンソーシアム」という。）の整理について、資料２－１の「②中間案」に基づき、コンソーシアムの事業評価委員会で検討することが承認された。
・ 事業評価委員会において、３回にわたり審議を行い、資料２－２の第４期大学コンソーシアムやまがた事業計画案を作成し、コンソーシアムをやまぷらの一部門とする案を作成した。
・ その後、やまぷらの戦略会議及び役員会において審議の結果、コンソーシアムをやまぷらの一部門とすることが了承された。
・ 事業計画の推移については、資料２－３のとおり整理した。令和５年度の事業計画を踏襲しているが、共同教育事業、やまぷら初期戦略に貢献する事業の２つの新規事業を行うこととしている。
次いで、会長から本件について諮られた結果、承認された。
３ 大学コンソーシアムやまがた会則の一部改正について
山形大学総務部社会共創推進事務室樋口上席専門員から以下のような説明があった。
・ 協議事項１において、承認いただいたコンソーシアムをやまぷらの一部門とすることについて、会則の第１条、第３条及び第４条を一部改正する旨説明があった。
次いで、会長から本件について諮られた結果、承認された。
４ 令和５年度事業報告（案）及び収支決算見込額（案）について事務局から、令和５年度事業報告（案）について、資料４に基づき詳細な報告があった。
引き続き事務局から、収支補正予算並びに収支決算見込額（案）について、資料５に基づき以下のとおり説明があった。

- 2 -（収入について）・ 預金利息分 2 円のみ補正を行い、決算見込額を 5,717,833 円とした。
（支出について）・ 「地域貢献・活性化事業」については、学生による地域貢献・活性化プロジェクトの採択予定が３件のところ１件、やまがた夜話の実施回数が、６回予定のところ３回のため執行残が生じた。
・ 「連携事業」については、単位互換に伴う交通費の支出が少なく執行残が生じた。
・ 「教職員の交流連携事業」については、増額補正となった。
・ 「広報事業」については、増額補正となった。
・ 「大学コンソーシアムやまがた運営費」については、共通経費の削減により執行残が生じた。
以上、収入決算見込額 5,717,833 円から支出決算見込額の 3,935,597 円を差引いた 1,782,236 円
が、現時点における令和６年度への繰越額となる見込みである。
なお、本件については、次年度の定期総会で説明することとなる。
次いで、会長から本件について諮られた結果、承認された。
５ 令和６年度事業計画（案）及び収支予算（案）について事務局から、令和６年度事業計画（案）については、やまぷら、コンソの組織改編を踏まえ、新たに策定した「第４期事業計画」に基づき事業を展開する旨、資料６に基づき説明があった。
引き続き事務局から、収支予算（案）について、以下のとおり説明があった。
（収入について）・ 資料７－１の収支予算書（案）の機関負担金（会費）収入については、昨年６月に開催の定期総会において資料７（参考）のとおり承認されているが、令和５年度からの繰越金について、1,782,236 円が見込まれるため、資料７－２のとおり、機関負担金を減額する修正案を作成した。
・ 減額については、機関負担金の負担金対象者数１人あたりの単価を 211.5 円から 170 円に引き下げることとし、併せて、収容定員の変更を反映させ、507,417 円減額の 3,993,710 円とする。
・ 上記の機関負担金収入及び繰越金、雑収入 29 円を見込んだ合計 5,775,975 円を収入予算額とする。
・ 令和６年度に新設される東北農林専門職大学において、コンソへの加入を検討しており、加入依頼があった場合は幹事会で審議の後、機関負担金について総会で審議いただく。

（支出について）・ 支出について、事業毎の予算は、令和５年度の当初予算を基に計上している。
・ 新規事業の「共同教育事業」は、ニーズ調査等の経費として 50,000 円、やまぷら初期戦略に貢献する事業については、300,000 円を計上している。
・ 機関負担金収入及び繰越金、雑収入 29 円を見込んだ 5,775,975 円を支出予算額とした。
収入予算 5,775,975 円から支出見込額 4,755,000 円引いた 1,020,975 円を予備費とした。
本件については、次年度の定期総会で説明することとなる。
次いで、会長から本件について諮られた結果、承認された。
[その他]
１ その他
特になし。

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