平成１４年６月２７日

株 主 各 位
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 一 丁 目 ７ 番１２号

沖電気工業株式会社取締役社長

篠 塚 勝 正第７８回定時株主総会決議ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本日開催の当社第７８回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬具記
報 告 事 項 第78期（平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案 第78期（平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日まで）損失処理案
承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
株主のみなさまには誠に申し訳なく存じますが、当期の配当金につきましては、無配とさせていただきました。
第２号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の理由および内容は次のとおりであります。
「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）が平成13年10月１日に、また「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）が平成14年４月１日に施行されたことに伴う変更および一部文言の整理を行ないました。
なお、詳細は以下のとおりであります。

（下線は変更部分であります。）
変更前

変更後

第６条 （１株の金額および１単位の株式の数）

第６条 （１単元の株式の数および単元未満株券の不発行）
当会社の１単元の株式の数は、１０, ００ 株とする。
当会社は､１単元の株式の数に満たない株式（以下｢単元未満株式｣という。）に係わる株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。

当会社が発行する額面株式の１株の金額は、５０円とする。
当会社の１単位の株式の数は、１，０００株とする。
第９条 （株式の取扱）
株式の名義書換、質権登録、信託表示、株券の再交付、単位未満株式の買取りその他株式に関する取扱いおよびその手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。

第９条 （株式の取扱）
株式の名義書換、質権登録、信託表示、株券の再交付、単元未満株式の買取りその他株式に関する取扱いおよびその手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。

第１０条 （基準日）
当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された議決権を有する株主（実質株主を含む。以下同じ。）をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の日における最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主または登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録質権者とする。

第１０条 （基準日）
当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主（実質株主を含む。以下同じ。）をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
その他、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の日における最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録質権者とする。

第１１条 （取締役会決議による自己株式の取得）
当会社は、平成１０年６月２６日後、取締役会の決議をもって、６，０００万株を限度として、利益による消却のために自己株式を買い受けることができる。

（削除）

第１２条 （取締役または使用人に対する新株引受権の付与）
当会社は、取締役または使用人に商法第２８０条ノ１９の規定による新株の引受権を与えることができる。

（削除）

第１３条〜第１８条 （条文省略）

第１１条〜第１６条 （条文省略）

変更前

変更後

第１９条 （選任）
取締役は、株主総会において選任する。
取締役の選任決議は、議決権ある株式総数の３分の１以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。

第１７条（選任）
取締役は、株主総会において選任する。
取締役の選任決議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。

第２０条〜第２６条 （条文省略）

第１８条〜第２４条 （条文省略）

第２７条 （選任）
監査役は、株主総会において選任する。
監査役の選任決議は、議決権ある株式総数の３分の１以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

第２５条（選任）
監査役は、株主総会において選任する。
監査役の選任決議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

第２８条〜第３３条 （条文省略）

第２６条〜第３１条 （条文省略）

第３４条 （利益配当金）
利益配当金は、毎年３月３１日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主または登録質権者に支払う。

第３２条 （利益配当金）
利益配当金は、毎年３月３１日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に支払う。

第３５条 （中間配当）
当会社は、取締役会の決議により、毎年９月３０日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主または登録質権者に対し、中間配当（商法第２９３条の５に定める金銭の分配）をすることができる。

第３３条 （中間配当）
当会社は、取締役会の決議により、毎年９月３０日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、中間配当（商法第２９３条の５に定める金銭の分配）をすることができる。

第３６条〜第３７条 （条文省略）

第３４条〜第３５条 （条文省略）

第３号議案 取締役６名選任の件
本件は、篠塚勝正、伊野昌義、畑 和徳、前田 裕、田中和男、村瀬忠男の６氏が選任され就任いたしました。
なお、本株主総会終了後における執行役員は、次のとおりであります。
◇ＣＥＯ◇執行役員副社長◇専務執行役員◇常務執行役員◇常務執行役員◇常務執行役員◇常務執行役員◇常務執行役員◇常務執行役員
常務執行役員

篠塚
前田
伊野
小西
畑
佐野
前田
田中
村瀬
原

勝正
肇
昌義
博
和徳
勝彦
裕和男
忠男
説秀

執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
＊執行役員
＊執行役員
＊執行役員
＊執行役員

杉本
福村
松井
北林
川崎
松下
谷口
村岡
服部
山根
佐瀬
竹中
浅井晴重
圭一
一成
宥憲秀一
政好
徹三
達郎
隆
建夫
正敬
敬裕

（注）１．ＣＥＯ：Chief Executive Officer
２．◇印は、取締役であります。
３．＊印は、平成１４年４月１日で新たに就任した執行役員であります。

第４号議案 監査役１名選任の件
本件は、鈴木一史氏が選任され就任いたしました。
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、本総会終結の時をもって取締役を退任されました榊 靖夫、白石吉勝、稲川隆久の３氏に対し、在任中の功労に報いるため、定められた基準に基づき、 相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法などは、取締役会に一任することで承認可決されました。
第６号議案 ストック・オプションとして無償で新株予約権を発行する件
本件は、当社の業務執行にあたる取締役および執行役員に対し、ストック・オプションとして３０３個（1個当たりの株式は１０, ００株）の新株予約権を発行するものであり、原案のとおり承認可決されました。
以上