2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集

証券コード：5 7 1 3
平成20年６月４日

株主各位
東京都港区新橋５丁目11番３号

代表取締役社長 家 守 伸 正

第83期定時株主総会招集ご通知
拝啓

ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第83期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、３頁のご案内に従って、平成20年６月25日（水曜日）午後５時40分までに議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。

敬記

１．日時

平成20年６月26日（木曜日）午前10時

２．場所

東京都千代田区紀尾井町１番２号
グランドプリンスホテル赤坂新館２階 クリスタルパレス
開催場所が昨年と異なりますので、裏表紙の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。

- 1 -具2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集

３．目的事項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

第83期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
剰余金の処分の件
取締役賞与支給の件
定款一部変更の件
取締役８名選任の件
監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件（報告事項につきましては、同封の「第83期報告書」に記載しております。）

４．議決権行使に関する事項(1) 電磁的方法（インターネット等）により議決権を複数回行使された場合、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合であって、同一の議案に対する議決権行使の内容が異なるときには、最後に行使されたものを有効として取り扱います。
(2) 書面による議決権行使と電磁的方法（インターネット等）による議決権行使が重複してなされた場合であって、同一の議案に対する議決権行使の内容が異なるときには、電磁的方法による議決権の行使を有効として取り扱います。
以 上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が
生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ http://www.smm.co.jp/）に掲載させていただきます。

- 2 -2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集

議決権行使についてのご案内
１．書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成20年６月25日（水曜日）午後５時40分までに到着するようご送付下さい。
２．電磁的方法による議決権行使(1) インターネットによる議決権行使① 議決権行使サイト（http://www.webdk.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご登録下さい。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。
② インターネットによる議決権行使は、平成20年６月25日（水曜日）午後５時40分まで受付いたします。
③ 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
④ 議決権行使サイトをご利用いただくには、次のシステム環境が必要です。
a.パソコンを使用して議決権行使サイトをご利用いただくには、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft Internet Explorer
5.5 SP2以上、またはNetscape 6.2以上が必要です。
b.携帯電話を使用して議決権行使サイトをご利用いただくには、セキュリティ確保のため、128bitSSLの暗号化通信が可能な機種であることが必要です。
（Microsoftは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Netscapeは、Netscape Communications Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。）

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせ下さい。
株主名簿管理人：住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120-186-417（24時間受付）(2) 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム
機関投資家の皆様につきましては、事前に申し込まれた場合に限り、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。
以 上

- 3 -

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集

株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、当期の業績などを勘案するとともに、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、以下のとおりといたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金15円
総額 8,688,513,150円
これにより中間配当を含めました年間配当金は、１株につき30円となります。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成20年６月27日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金78,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金
78,000,000,000円
第２号議案 取締役賞与支給の件
当期の取締役賞与につきましては、当期末時点の取締役８名のうち、社外取締役牛嶋 勉氏を除く取締役７名に対し総額１億円を支給することといたしたいと存じます。なお、当社の取締役賞与は、会社業績を勘案し、各取締役の業績を反映させて算出しております。

- 4 -2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集第３号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
社外取締役および社外監査役に有能な人材を招聘する環境を整え、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、変更案第25条
および第38条を新設するとともに、所要の変更を行うものであります。
なお、社外取締役と責任限定契約を締結することができる旨の定
款の定めを設ける議案を本総会へ提出することにつきましては、各監査役の同意を得ております。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分）

現行（新第25条～第36条（新第37条～第50条

定款

設）

（省略）

設）

（省略）

変更案

（社外取締役との責任限定契約）
第25条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役の同法第423条第１項の責任について、金1,000万円以上であらかじめ当会社が定めた額または同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。
第26条～第37条（現行どおり）（社外監査役との責任限定契約）
第38条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外監査役の同法第423条第１項の責任について、金1,000万円以上であらかじめ当会社が定めた額または同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外監査役と締結することができる。
第39条～第52条- 5 -（現行どおり）

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集第４号議案 取締役８名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）が任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号

1氏生

年月

名日

ふくしま

こういち

福島

孝

一

昭和16年10月18日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和39年４月
当社入社
平成５年６月
当社取締役
平成９年６月
当社常務取締役
平成11年６月
当社専務取締役
平成12年４月
当社代表取締役
当社取締役社長平成13年６月
当社社長
平成19年６月
当社取締役会長
平成20年６月１日現在
当社代表取締役
当社取締役会長- 6 -所 有 す る
当社株式数

40,000株

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集

候補者番 号氏
生

年

けも りの ぶ

まさ

2

家

守

伸

正

月

名日

昭和26年４月12日生

3

こいけ

まさ

し

小池

正司

昭和23年８月７日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和55年９月
当社入社
平成10年７月
別子事業所ニッケル工場長
平成14年７月
金属事業本部ニッケル事業部長
平成16年６月
当社執行役員
金属事業本部副本部長
平成18年６月
当社取締役
当社常務執行役員
金属事業本部長
平成19年６月
当社代表取締役
当社取締役社長
当社社長
平成20年６月１日現在
当社代表取締役
当社取締役社長
当社社長
昭和47年４月
当社入社
平成14年６月当社執行役員
平成14年10月
総務部長
平成15年６月
当社取締役
平成17年６月
当社常務執行役員
平成19年６月
当社専務執行役員
平成20年６月１日現在
当社取締役
当社専務執行役員- 7 -

所 有 す る
当社株式数

10,000株

16,000株

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集

候補者
番 号

氏
生

年

月

名
日

あ

べいちろう

阿部

一4郎

昭和23年１月18日生

5

たじり

なおき

田尻

直樹

昭和24年３月10日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和45年４月
当社入社
平成13年12月
資源事業部事業室長
平成15年６月
当社執行役員
資源事業部副事業部長
平成15年10月
資源事業部技術部長
平成16年２月
資源事業部長平成17年６月
当社常務執行役員
平成19年６月
当社取締役
当社専務執行役員
平成20年６月１日現在
当社取締役
当社専務執行役員
資源事業部長
昭和47年４月
当社入社
平成13年６月
経理部長
平成15年６月
当社執行役員
平成16年７月
マネジメントサービスセンター長
平成17年６月
システム部長平成18年６月
当社常務執行役員
平成20年６月
情報システム部長
平成20年６月１日現在
当社常務執行役員
経理部長
マネジメントサービスセンター長
情報システム部長- 8 -所 有 す る
当社株式数

10,000株

10,000株

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集

候補者
番 号

6

氏
生

年

月

名
日

ば

ば

こうぞう

馬場

孝三

昭和24年４月25日生

7

なか

ざと

よしあき

中里

佳明

昭和28年５月13日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和50年４月
当社入社
平成12年６月
金属事業本部新居浜研究所長
平成16年６月
当社執行役員
技術本部副本部長
平成19年６月
当社常務執行役員
技術本部長
平成20年６月１日現在
当社常務執行役員
技術本部長
昭和51年４月
当社入社
平成９年12月
電子事業本部事業室長
平成16年６月
経営企画部長平成17年６月
当社執行役員
平成18年６月
当社取締役
平成19年６月
関連事業統括部長
平成20年６月１日現在
当社取締役
当社執行役員
経営企画部長
関連事業統括部長- 9 -

所 有 す る
当社株式数

2,000株10,000株

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集

候補者
番 号

8

氏
生

年

うし

じまつとむ

牛嶋

勉

月

名日

昭和25年７月16日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当 所 有 す る
な ら び に 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 当社株式数
昭和51年４月
弁護士登録
昭和57年４月
牛嶋法律税務事務所開設
昭和57年６月
税理士登録
平成６年１月
牛嶋・寺前法律事務所（現牛嶋・寺前・和田法律事務所）開設
0株
平成15年６月
当社監査役
平成19年６月
当社取締役
平成20年６月１日現在
弁護士
税理士
当社取締役

（注）１．牛嶋 勉氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に規定される社外取締役候補者であります。
２．社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。
(1) 社外取締役候補者とした理由
牛嶋 勉氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有しております。この知識および経験に基づき、特にコンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
(2) 社外取締役に就任してからの年数
牛嶋 勉氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって１年になります。
(3) 社外取締役との責任限定契約
第３号議案および本議案が原案どおり承認可決された場合、当社は牛嶋 勉氏との間で、責任限度額を1,000万円または法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。

- 10 -

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集第５号議案 監査役３名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役千原宏典氏、北村基樹氏および太田 元氏が任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号1氏生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和46年４月
当社入社
きたむら
もと
き
平成14年４月
北 村 基 樹 関連事業統括部長
平成16年６月
昭和23年９月８日生
当社監査役（常勤）
平成20年６月１日現在
当社監査役（常勤）

やく

2

年

し月

じ

名
日とし かず

薬 師 寺 都 和
昭和26年11月15日生

昭和50年４月
当社入社
平成14年６月
エネルギー・環境事業部事業室長
平成19年６月
当社執行役員エネルギー・環境事業部副事業部長
平成19年10月
エネルギー・環境事業部長
平成20年６月１日現在
当社執行役員エネルギー・環境事業部長- 11 -

所 有 す る
当社株式数

13,000株

0株

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集

候補者
番 号

3

氏
生

年

月

名日

くらた

たか

ゆき

倉田隆

之昭和20年１月11日生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当ならびに他の法人等の代表状況
昭和43年４月
日本輸出入銀行入行
平成７年７月
同行営業第２部長
平成９年４月同行財務部長平成10年４月
同行財務担当審議役
平成10年６月
同行大阪支店長
平成11年10月
国際協力銀行大阪支店長所 有 す る
当社株式数(旧日本輸出入銀行と旧海外経済協力基金が統合)

0株

平成12年10月
国際協力銀行 退職
平成12年10月
バラクーダ油田開発投資株式会社
取締役副社長平成19年３月
バラクーダ油田開発投資株式会社
取締役副社長 退任
平成19年５月
丸紅電力開発株式会社顧問
平成20年６月１日現在
丸紅電力開発株式会社顧問（注）１．倉田隆之氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に規定される社外監査役候補者であります。
２．社外監査役候補者に関する事項は次のとおりであります。
(1) 社外監査役候補者とした理由
倉田隆之氏は、金融機関における豊富な経験と会社経営に関する知見を有しております。この経験および知見に基づき、社外監査役としての役割を果たしていただくことが期待できるため、社外監査役候補者といたしました。
(2) 社外監査役との責任限定契約
第３号議案および本議案が原案どおり承認可決された場合、当社は倉田隆之氏との間で、責任限度額を1,000万円または法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 12 -

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集第６号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ社外監査役前田勝己氏および第５号議案が原案どおり承認可決された場合に社外監査役に選任される倉田隆之氏の補欠として、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
氏
生

略 歴 、 地 位 お よ び 担 当 所 有 す る
な ら び に 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 当社株式数
昭和49年４月
大阪大学工学部助手
昭和56年10月
ふかつのりひこ名古屋工業大学工学部講師
武 津 典 彦 平成元年６月
0株
名古屋工業大学工学部助教授
昭和22年７月13日生 平成15年４月
名古屋工業大学大学院工学研究科教授
平成20年６月１日現在
名古屋工業大学大学院工学研究科教授
年月名日（注）１．武津典彦氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に規定される社外監査役候補者であります。
２. 武津典彦氏は、金属工学の研究者として専門的知見を有しております。この知見を生かし、大学教授としての学識を背景に、社外監査役としての役割を果たしていただくことが期待できるため、補欠の社外監査役候補者といたしました。
なお、同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

以- 13 -

上2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集〈メモ欄〉

2008/05/23 21:08:41 ／ 07432997_住友金属鉱山株式会社_招集〈メモ欄〉

株主総会会場ご案内図
会場

グランドプリンスホテル赤坂 新館２階 クリスタルパレス
東京都千代田区紀尾井町１番２号 TEL 03-3234-1111（代表）開催場所が昨年と異なりますので、ご注意下さいますようお願い申し上げます。

（交通のご案内）
東京メトロ／銀銀銀銀銀銀内銀銀銀銀銀銀（銀銀地下銀銀紀尾井町方面口）より
南南銀南田町銀（南南ａ口）より
半半半銀南田町銀（半番口）より
有有町銀南田町銀（南南ｂ口）より（会場周辺銀路および駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。）
環境に配慮した用紙を使用しております。

(1) ／ 2008/05/23 21:08 (2008/05/23 21:08) ／ wk_07432997_99_os2住友金属鉱山様_招集_地図_P.doc