証券コード（6588）
2015年6月10日

株主各位

東京都品川区大崎一丁目11番１号

代表取締役社長

池 田 隆 之第90期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第90期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2015年６月25日（木曜日）午後５時までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。
敬 具記

１２日時

2015年６月26日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

場所

東京都品川区東五反田二丁目17番２号 オーバルコート大崎 マークイースト
当社大崎事務所 ２階 会議室（末尾の会場ご案内図をご参照下さい）

目 的 事 項３

報 告 事 項（2014年４月１日から2015年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類、
第 90期計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
報告事項の取り扱いについては、３頁の「第90期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧下さい。
決 議 事 項
第1号議案 取締役８名選任の件
第2号議案 監査役１名選任の件
第3号議案 補欠監査役１名選任の件▶

株主総会参考書類について修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.toshibatec.co.jp/）に掲載させていただきます。

1

株主総会にご出席いただく株主様
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。
（ご押印は不要です）

株主総会にご出席いただけない株主様行使期限

2015年６月25日（木曜日）午後5時まで

書面による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、上記行使期限までに到達するようご返送下さい。

インターネットによる議決権の行使

当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）にアクセスしていただき、上記行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。詳細につきましては、10頁及び11頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧下さい。
書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、後に到達した議決権行使を有効なものとし、同一の日に到達した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。また、インターネッ
トにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された議決権行使を有効なものとさせていただきます。

機関投資家の皆様
上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合は、「 議決権電子行使プラットフォーム（いわゆる「東証プラットフォーム」）」をご利用いただけます。
以 上2

第90期定時株主総会継続会の開催について
当社は、2015年６月26日開催の第90期定時株主総会（以下「本総会」といいます。
）の目的事項のうち、報告事項「第90期（2014年４月１日から2015年３月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」（以下「第90期決算報告」といいます。）に関しまして、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。
しかしながら、親会社である㈱東芝において不適正な会計処理が判明したことに伴い、同社の特別調査委員会（2015年４月３日設置）による調査、更には、中立・公正な外部の専門家で構成された第三者委員会（2015年５月15日設置）による調査が行われる事態となり、現在、工事進行基準に係る会計処理などを対象として、第三者委員会による調査が進められている状況にあります。なお、当社及び当社の連結子会社は、現在、第三者委員会の調査対象になっておりませんが、今後、調査対象になる可能性がございます。
これを受け、会計監査人は、第90期決算に係る監査手続きを継続中であり、現時点、会計監査人の監査は終了しておりません。
以上のことから、当社は、現時点、会計監査人の監査報告を受領していない状況にございますので、本総会において第90期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。
このため、当社は、会計監査人の監査報告を受領次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。
）を開催し、本継続会で第90期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うことに関しまして（以下「本提案」といいます。）、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。
また、第90期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告（以下「添付書類」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には添付書類を添付しておりませんので、ご了承下さい。
なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となりますことを申し添えます。
株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。
以 上3

株主総会参考書類
第１号議案

取締役８名選任の件

取締役全員（８名）が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

1

再 任

所有する当社の株式数

い けだ

た か

ゆ き

池 田 隆 之（1957年9月15日生）

11,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1981年 ４月
2007年 ４月
2010年 ４月
2011年 ６月
2014年 ６月

候補者
番 号

2

㈱東芝 入社
同社 ストレージデバイス事業部長
同社 イノベーション推進部長
当社 取締役、常務執行役員
当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者
（現在）

再 任

所有する当社の株式数

や まも とまさと

山 本 雅 人（1957年6月9日生）

25,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1980年 ４月
2004年 ４月
2008年 ４月
2008年 ６月
2011年 ６月
2012年 ８月
2014年 ６月

4

当社 入社
東芝テックシンガポール社 取締役
当社 リテールソリューション事業本部海外事業部長
当社 執行役員
当社 取締役、常務執行役員
東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス㈱ 代表取締役社長（現在）
当社 取締役、専務執行役員、社長補佐
（現在）

候補者
番 号

3

再 任

所有する当社の株式数

ひ ら

た

ま さ

よ し

平 田 政 善（1958年9月17日生）

5,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1981年 ４月
2008年 ５月
2010年 ２月
2012年 ６月
2012年 ６月
2013年 ４月
2013年 ６月
2014年 ４月

候補者
番 号

4

㈱東芝 入社
同社 財務部グループ管理担当グループ長
ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 取締役、常務執行役員、財務統括責任者
当社 取締役、執行役員
当社 財務統括責任者（現在）
当社 財務部長（現在）
当社 取締役、常務執行役員（現在）当社 リスクマネジメント担当
（現在）

再 任

所有する当社の株式数

い ち

は ら

い っ

せ い

市 原 一 征（1955年10月30日生）

35,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1981年 ４月
2 0 0 5 年 10月
2007年 ６月
2011年 ４月
2013年 ６月

㈱東芝 入社
当社 画像情報通信カンパニー技師長
当社 執行役員
当社 商品・技術戦略企画部長（現在）
当社 取締役、常務執行役員（現在）

5株主総会参考書類

候補者番 号

5

再 任

所有する当社の株式数

た ん

ご く丹ひろし黒浩（1957年９月24日生）

37,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1981年 ４月
2008年 ４月
2008年 ６月
2014年 ６月
2015年 ４月

候補者
番 号

6

当社 入社
当社 リテールソリューション事業本部関西支社長
当社 執行役員
当社 取締役、常務執行役員（現在）
当社 リテール・ソリューション事業本部長
（現在）

再 任

所有する当社の株式数

さ かべ

ま さつ ぐ坂 邊 政 継（1957年５月11日生）

7,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1981年 ４月
2008年 ６月
2012年 ４月
2013年 ６月
2014年 ６月

6

当社 入社
当社 経理部長
当社 イノベーション推進部長（現在）
当社 執行役員、総務・法務担当、経営変革統括責任者（現在）
当社 取締役
（現在）

候補者
番 号

7

再 任

所有する当社の株式数

社外取締役
候補者

し もみ つ

下

光

ひ でじ

ろ う

秀二郎

（1952年9月21日生）

3,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1976年 ４月
2006年 ６月
2007年 ６月
2007年 ６月
2009年 ６月
2011年 ６月
2011年 ６月
2 0 1 3 年 10月㈱東芝 入社
同社 執行役常務
同社 執行役上席常務
当社 社外取締役（2009年６月まで）㈱東芝 執行役専務
同社 取締役、代表執行役副社長（現在）
当社 社外取締役（2013年６月まで）㈱東芝 営業統括部担当、コーポレートコミュニケーション部担当、デザインセンター担当、支社担当（現在）
2 0 1 4 年 ６ 月 同社 コミュニティ・ソリューション事業グループ分担（現在）
2 0 1 4 年 ６ 月 当社 社外取締役（現在）

候補者番 号8

新 任

所有する当社の株式数

ま つも とと しふ み

松 本 敏 史（1957年７月21日生）

2,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1981年 ４月
2 0 0 7 年 10月
2008年 ６月
2010年 ７月
2013年 ４月
2014年 ６月
2015年 ４月

㈱東芝 入社
当社 画像情報通信カンパニー営業統括責任者
当社 執行役員
東芝テックドイツ画像情報通信システム社 取締役会長
当社 グローバルソリューション事業本部副事業本部長
当社 常務執行役員（現在）
当社 プリンティング・ソリューション事業本部長
（現在）

（注）
①各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
②
「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社（㈱東芝）及びその子会社における候補者の地位及び担当を含めて記載しております。また、本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
③下光秀二郎氏は、会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）附則第４条に基づき、社外取締役の要件を満たしております。下光秀二郎氏を社外取締役の候補者とした理由等は、以下のとおりであります。
・社外取締役の候補者とした理由
豊富な経験、見識等を当社の意思決定並びに業務執行の監督等に活かすため、下光秀二郎氏を候補者といたしました。
・当社の特定関係事業者との関係㈱東芝は、当社の特定関係事業者であります。
下光秀二郎氏は、過去５年間に特定関係事業者の業務執行者を務めております。
・当社の社外取締役に就任してからの年数
下光秀二郎氏は本総会終結の時をもって１年であります。
・その他
特に記載すべき事項はありません。

7

株主総会参考書類

第２号議案

監査役１名選任の件

監査役 北野寛氏が本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

新 任

か わ

す みは るお

川 澄 晴 雄所有する当社の株式数（1957年５月３日生）

8,000株

略歴、地位、重要な兼職の状況
1981年 ４月
2010年 ４月
2010年 ８月
2012年 ４月
2013年 ４月
2014年 ４月

当社 入社
当社 J-SOX対応推進部長
当社 新制度対応推進部次長
当社 経理部次長
当社 J-SOX推進部長
当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長
（現在）

（注）
候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

8第３号議案

補欠監査役１名選任の件

法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

社外監査役の補欠監査役候補者

み やむ らや すひ こ

宮 村 康 彦所有する当社の株式数（1961年2月10日生）―株

略歴、地位、重要な兼職の状況
1983年 ４月
2003年 ５月
2007年 ４月
2 0 1 0 年 11月
2013年 ５月
2013年 ６月

㈱東芝 入社
同社 デジタルメディアネットワーク社経理部グループ映像経理担当グループ長
東芝アメリカ家電社 取締役
東芝アカウンティングサービス㈱ 取締役㈱東芝 経営企画部グループ経営担当グループ長（現在）
当社 社外監査役の補欠監査役
（現在）

（注）
①候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
重要な兼職の状況」
欄には、当社の親会社（㈱東芝）及びその子会社における候補者の地位及び担当を含めて記載しております。
②
「略歴、地位、また、本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
③宮 村康彦氏は、会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）附則第４条に基づき、社外監査役の要件を満たしております。宮村康彦氏を社外監査役の補欠監査役候補者とした理由等は、以下のとおりであります。
・社外監査役の補欠監査役候補者とした理由
豊富な経験、見識等を当社の業務執行の監査等に活かすため、宮村康彦氏を候補者といたしました。
・当社の特定関係事業者との関係㈱東芝、東芝アメリカ家電社及び東芝アカウンティングサービス㈱は、当社の特定関係事業者であります。
宮村康彦氏は、過去５年間に特定関係事業者の業務執行者を務めております。同氏は、過去２年間に特定関係事業者より従業員給与等を受けており、今後も受ける予定であります。
・その他
特に記載すべき事項はありません。

以 上9インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、下記の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。
インターネットにより議決権を行使される際は、議決権行使ウェブサイトにアクセスし、画面の案内及び右記の操作手順に従い、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力の上、行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。

操作手順
議決権行使ウェブサイト

1 へアクセスする

左記の議決権行使ウェブサイトにアクセスし、「次へすすむ」をクリックする。

△

議決権行使ウェブサイト

http : //w w w .w eb 5 4 .n e t
QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、左記QRコードを利用してアクセスすることも可能です。

行使期限2015年６月25日（木曜日）
午後５時まで▲●インターネットによる議決権行使について議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、画面の案内及び上記の操作手順に従い、まず議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードをご入力下さい。
その上で、同用紙に記載のパスワードを用いて、株主様が設定される新しいパスワードを入力されますと、ご投票が可能になります。
議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金、通信事業者への通信料金（電話料金）等が必要になる場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
会社等からインターネットに接続する場合、ファイアーウォール等の設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認下さい。

▲▲▲●パスワードのお取り扱いについて今回ご案内するパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次回の株主総会の際には、新たにパスワードを発行いたします。パスワードのお電話等によるご照会には、お答えいたしかねます。
パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。大切にお取り扱い願います。
誤ったパスワードを一定回数以上入力されますと、メイン画面にアクセスできなくなります。
パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続き願います。

▲▲▲▲●議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためのシステム条件についてパソコンを用いる場合⑴ ハードウェアの条件① インターネットにアクセスできる状態であること② 画面の解像度が横 800ドット×縦 600ドット（SVGA）以上のモニターを使用できる状態であること⑵ ソフトウェアの条件① マイクロソフト社インターネット・エクスプローラー（Microsoft®Internet Explorer）
Ver.5.01 Service Pack 2以降のバージョンをインストール（導入）済であること

10

2 入力し、ログインする

議決権行使コードを3 パスワードを入力する

4 賛否を投票する

議決権行使書用紙に記載された「議議決権行使書用紙に記載された「パ画面の案内に従い、議案に対する賛スワード」
を入力し、「次へ」をクリッ

否をご投票下さい。

決権行使コード」
を入力し「ログイン」
をクリックする。

クする。

② 株
 主総会参考書類等をインターネット上でご覧になる場合は、アドビシステムズ社アドビアクロバットリーダー（Adobe®Acrobat®Reader®）Ver.4.0以降のバージョン、またはアドビリーダー（Adobe®Reader®）Ver.6.0以降のバージョンをインストール済であること⑶※ Microsoft®及び Internet Explorer は、マイクロソフト社の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。Adobe®Acrobat®Reader®及び Adobe®
Reader®は、アドビシステムズ社の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。

▲

議決権行使ウェブサイトは、ポップアップ機能を使用しております。ポップアップブロック機能等のポップアップ機能を自動的に遮断する機能を利用されている場合は、当該機能を解除または一時解除の上、議決権行使ウェブサイトをご利用下さい。
スマートフォンまたは携帯電話を用いる場合
本書または議決権行使書用紙に表示している QR コードをご利用いただくか、URL（http://www.web54.net）を直接ご入力いただくことによりアクセス願います。なお、携帯電話の場合は、次のサービスが受信可能で、暗号化通信が可能な SSL 通信機能を搭載した機種をご利用下さい。
⑴ i モード⑵ EZweb⑶ Yahoo！ケータイ※ i モードは㈱ NTTドコモ、EZweb は KDDI ㈱、Yahoo！は米国ヤフー社、Yahoo！ケータイはソフトバンクモバイル㈱、QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標、商標またはサービス名です。

▲●操作方法等に関するお問い合わせについて操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話：0120-652-031（フリーダイヤル）
受付時間：午前 9 時～午後９時

11株主総会会場ご案内図

開催日時2015年６月26日
（金曜日）
午前10時
（受付開始 午前9時）

N

至 五反田方面

八ツ山
通り

大崎フォレスト
ビルディング

日野学園

会場

東京都品川区東五反田
二丁目17番2号
オーバルコート大崎
マークイースト
当社大崎事務所
2階 会議室オーバルコート大崎
マークウェスト［オフィス棟］

交通機関● JR（山手線、埼京線、湘南新宿ライン）● 東京臨海高速鉄道 りんかい線
大崎駅（北改札口 東口）

お願い

当日ご出席の際は、お車でのご来場はご遠慮下さい。

徒歩６分

至渋谷

御オーバルコート大崎
マークイースト
当社大崎事務所（株主総会会場）

入口

ザ・パークタワー
東京サウス目
黒 ［住居棟］
川
アート
ヴィレッジ大崎セントラルタワー至 品川方面

噴水

成オーバルコート大崎
ビュープラザ
［住居棟］

御成橋
公園

橋方

大崎センタービル ニューオータニ
イン 東京
大崎
ニューシティー

面
大崎

駅山

手通
り

至品

川方面