第2号議案

2023年度
社会福祉法人エンゼル福祉会 事業計画
2023/3/14

計画項目 （2021年～2023年の中期計画継続項目含）
１、人材（財）確保、育成

４、エンゼル福祉会の将来への考察①中途入職、新規卒業者等の採用②グループ合同研修

５、各施設計画の推進③法人内法定研修

６、資金運用計画
２、介護DXの推進
・CKシステムの本格稼働

７、役員、評議員、監事監査日程

・winactor運用、３、ガバナンスの強化（意思決定と合意形成）
・法人運営施設一体でのルール設定等

・総務業務統一に向けた整理

2

８、地域との交流行事（地域貢献事業）
９、その他

基本的方針2021年度～2023年度
1.

2.

3.
4.
5.
3

法人合併後、様々な業務、考え方を共有してきているが、将来の課題に対応するため、一つの法人としてより結束し、更に連帯意識を高めていく
IT技術の進歩が目覚ましい中、介護分野においても現場の間接業務を減少し、より高齢者と向き合う環境を増やしていく為の、介護記録ソフト等の導入を視野に入れた計画とする。（将来の汎用性を考え、またグループ全体としてのメリットを活かした導入）
将来に向けた職員の成長を支援できる法人・施設となるべく、施設整備を含め様々な方策の検討。
派遣介護職員の減少
将来を見据えたグループ共通事項の考察

１．人材確保・育成
Ⅰ中途入職、新規卒業者等の採用①

中途採用
・ 法人本部、各施設総務協力のもと採用活動②

新規卒業者採用（各施設協力のもと本部主体で進める）
・現在までの一般的な募集型に加え、スポーツ特化型の採用を検討。（中期計画基本的方針５より、グループ一体での活動とする）③

4

外国人技能実習生および特定技能の採用
・グループ法人内企業との協力

１．人材確保、育成
Ⅱグループ合同研修
2023年度
研 修 名

対 象 者

グループ法人合同研修計画
日 程会 場

4月3日（月）①新卒入社時研修（ギアチェンジ）

23卒新卒入職者

4月4日（火）おたけの郷

4月5日（水）②新卒現任者研修（フォローアップ）

23年新卒入職者
中途入職者

10月18日（水）10月19日（木）入社時研修①
入社時研修②①中途採用者入社式・入社時研修

23卒新卒入職者

入社時研修③

中途入職者

入社時研修④
入社時研修⑤

おたけの郷

エンゼル福祉会
高川統括施設長
エンゼル福祉会
高川統括施設長

又は配属先事業所

別紙参照

入職後7ヶ月目

配属先事業所WEB（eラーニング）

2021年度入社職員

別紙参照

WEB

グループ一体化推進本部①7月12日～8月22日②9月13日～10月24日

八幡③11月8日～12月20日④1月12日～2月22日

2017年度入社職員

11月16日（木）未定

グループ一体化推進本部

湘南+他法人事業所

12月13日（水）藤沢市民会館又はWEB（予定）

大起エンゼルヘルプ
グループ一体化推進本部
八幡

役職者（管理者以上）

3月17日（日）

都内ホテル（予定）

グループ一体化推進本部
山下

5

非正規職員で未受講課目については無資格者

大起エンゼルヘルプ①2023年度大起グループ管理者合同研修

全2日間（日帰り）（WEB)

八幡①湘南乃えん介護研究発表会

全3日間（日帰り）

入社時研修日程（年間） 後日動画視聴での受講とする

大起エンゼルヘルプ①大起グループ法人合同7年目研修

考

三河島（集合）大起エンゼルヘルプ①大起グループ法人合同3年目研修

備担当責任者

1ｈ×4回開催予定（18時30分～19時30分）

１．人材確保、育成
Ⅲ法人内研修2023年度研修計画(エンゼル福祉会)
研修名
現任者研修

リーダー研修

主催
◎法人

◎法人

対象者

日時

テーマ/備考全職員対象

上期◎個別研修計画に基づき現任者研修を受講する。研修講座は自身で選択。

（在籍年数・職種に準じ下期◎個別研修計画に基づき現任者研修を受講する。研修講座は自身で選択。

た内容とする）

上長指定◎配属する部署の上長より指定された研修を受講するユニットリーダー・ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰを配

1回/年◎選択講座の「ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ/ｺｰﾁﾝｸﾞ」を義務化

時期未定

又は、別の内容にするか置していない場合は、リーダーに該当する職員

責任者
マネジメント研修◎法人

グループ合同主催★、法人主催◎、施設主催■

管理者
施設長

年間通じて11・3月

ナー講座等を活用する。

◎マネジメントについて、半期毎の振り返り

3月■各部署年間目標・個別研修計画書策定

4～5月■人事考課面談時、個別研修計画書を基に半期の受講状況及び成果測

10～11月定を実施する。
◎身体拘束廃止委員会研修6

施設長/フロア責任者◎マネジメント能力を向上する事を目的とした、主体性を重要視した研修。SMBCビジネスセミ◎虐待防止委員会研修

事業所内研修(介護勉強会)

追記/担当など

毛呂施設長◎感染症対策委員会研修

中山施設長◎事故防止委員会研修

佐野施設長◎褥瘡防止委員会研修

名原施設長◎嚥下機能向上委員会研修

大川施設長◎■安全衛生委員会研修

寄瀬看護統括責任者

年2回実施◎認知症研修中山施設長・毛呂施設長

年間通じて◎看護師巡回研修（主に感染症に関する）

寄瀬看護統括責任者・ 中山奈美責任者◎法人

介護職員対象

年２回実施■施設必要時全職員

委員会主催

２．介護DXの推進①

介護記録システム【ケアカルテ】導入を終え、本格稼働となる。基本的な操作の習得は終えているが、今後応用的な操作を加速させてペーパーレス、残業時間の減少、生み出した時間の有効活用を進める。
（＊上記項目についてはプロジェクトチームかつ専門的に進めていく。そのほかの業務についても適宜検討し進める。）②

7

Winactorの本格運用に向けた具体的スケジュールの作成、実行

３．ガバナンスの強化（意思決定と合意形成）①

意思決定と合意形成については、エンゼル福祉会の最も重要な課題と捉えており、特に法人内での意思決定に関する報告義務と結果報告を徹底する。

②

予算執行に対する実施前後の報告徹底③

施設長、管理者、責任者の育成④

施設長、管理者、責任者による関係法令の遵守⑤

社会福祉法人に従事する社会的責任の理解⑥

法人決定事項の各施設円滑かつ漏れない周知徹底⑦

総務業務統一に向けた整理

8

４、エンゼル福祉会の将来に向けた考察
 少子高齢化等による高齢者介護事業の将来の継続性を考察していく。
 社会福祉法人の特性を鑑み、第1種社会福祉事業を中心に時代に要請される事業を検討

910

５、施設計画の推進 Ⅰ越谷なごみの郷①②③④⑤⑥⑦⑧11

採用計画（離職率全体で10％以下）
部署

目標値

部署

目標値

部署

目標値

従来型特養

7名

居宅介護支援

1名

障碍者雇用

1名

通所

5名

理学療法士

1名

外国人技能実習生

2名

訪問介護

1名

環境整備

1名

専門知識の習得
資格

目標値

資格

目標値

資格

目標値

食支援専門員2名

介護支援専門員

3名

認定特定行為従事者

5名

介護福祉士

5名

ユニットリーダ研修修了者

1名

事業別目標稼働率等
特養
従来型：97.5％ 地域密着型：97.5％
短期入所 従来型：100％
地域密着型：92％
通所介護 従来型：70％
地域密着型：60％
訪問介護 月間登録者数 介護34名 予防12名 総合支援14名
居宅介護支援 給付管理/月 35件 予防給付：6件 認定調査：3件

５、施設計計画の推進 Ⅱ藤代なごみの郷①②③④⑤⑥⑦12

離職防止
離職率：13％
事業別目標稼働率等
特養
稼働率：９８％ （９０床稼働率）
入院日数の減少：700日
退去による空床日数の減少：7日
ルール違反の事故：０件
短期入所
稼働率：１０３％
通所介護
平均利用者数 ３０名利用/日
車両事故：０件
訪問介護
月平均登録者数５８名
車両事故：０件
居宅介護支援 介護給付管理/月：９０件 予防給付：２４件

５、施設計計画の推進 Ⅲおたけの郷
介護職員常勤換算 2.0：1（2.15：1）
離職率15.0％ （21.40％）
水道・電気・ガス使用量の削減
水道使用量 目標値36,000㎥（38,017㎥）
電気使用量 目標値1,020,000kwh（1,054,178kwh）
ガス使用量 目標値36,000㎥（37,094㎥）④ ルール違反による事故0（薬、介護・支援中の事故）⑤ 特養
平均稼働率98％ 平均空床日数8日以内 総入院日数1,000日以内⑥ 短期入所 平均稼働率75.5％
採用② 離職予防③ 経費削減①⑦

居宅介護支援 介護給付94.3件 予防給付30件 新規5.0（人） 認定調査3.0（人）＊居宅は全て月平均13５、施設計計画の推進① 離職防止Ⅳかんなみの杜離職率15％② 特養

平均稼働率95％・平均空床日数7日以内・総入院日数700日以内
誤薬事故0件・看取り介護の実施・ユニットリーダー研修受講3名
食支援講座受講2名③ 通所介護（一般）1日平均22.5名以上、年間総実利用者数 7000名以上
地域密着通所 1日平均2名、年間実利用日数 600名以上
サービスA 1日平均4.3名以上 年間総実利用者数 1104名以上
居宅 介護給付94.3件 予防給付30件 新規5.0（人） 認定調査3.0（人）④ 居宅介護支援事業所

常勤換算１・介護給付30件/月・予防給付5件/月・認定調査10件/月
法人内居宅の統一化（ケアカルテ、情報共有）への提案
職員1名の増員14

５、施設計計画の推進 Ⅴ尾久のはらっぱ
個人研修計画にて予定している必要研修受講率１００％② 認知症介護実践者研修の受講：３名③ 認知症介護リーダー研修の受講：１名④ 採用後１年未満での退職者：０名⑤ 事業別目標稼働率等●認知症対応型共同生活介護・稼働率：９５％ 入院日数：３０日以内 空床日数：３０日以内
・サービス体制強化加算Ⅰの取得●小規模多機能型居宅介護・登録率：８５％ 泊り稼働率：６３％ 車両事故：０件①

15

５、施設計画の推進①

Ⅵ法人本部（各施設総務共通）

契約の見直し・2024年度以降の契約について10％ダウン②

RPA技術の習得

・経費関連各施設２４時間→１６時間に短縮
・給与関連７０時間→２４時間に短縮③

職員満足度調査の実施

・人材が流出してしまう要因を突き止め、改善④⑤

会計業務の確立
業務管理マニュアルの見直し

・ケアカルテ導入により、変更になった業務、不要な帳票整理
16

６．資金運用計画
Ⅰ計画主旨①

2022年度「かんなみの杜」「尾久のはらっぱ」開設および「町屋５丁目土地購入」「介護ソフトの導入」と先行投資も含めて資金が必要となったが、銀行等からの資金調達はせずに内部留保にて対応。現在の積立金現金保有率は57 ％となっている。

②

前年度からの目標であった法人全体での積立金における現金保有率を上げるため、2023年度における有価証券等の資金運用は行わない。

③①の理由から大きく内部留保額は減少。今後の修繕、設備機器購入、施設整備等に対応するため次年度以降は内部留保の増加を計画する。

④

各施設における稼働率から予算を算出。積立金については施設単位では行わず法人本部として一括の管理とする。

17

６、資金運用計画
Ⅱ計画概要①

資金運用に携わる責任者
法人本部

越谷なごみの郷

藤代なごみの郷統括会計責任者

小林義男（理事長）

資金運用責任者

高川厚司（業務執行理事）

会計責任者

出納職員

②

③

18

おたけの郷

かんなみの杜尾久の原

冨山彰子（法人本部）

矢作香織

金子百合江

上地真理子橋本裕実

鈴木静香

橋本裕美

2023年度資金運用計画（第3号議案）
a.

・現在の積立資産のうち投資有価証券での保有分満期償還まで保有予定。

b.

・全体の積立資産のうち有価証券保有率が約43％、現金保有率が約57％c.

・全体の積立資産の現金保有率60％を目途に、今計画中は新たな資産運用は行わない

現在の資産管理表（次ページ参照）

６、資金運用計画
Ⅲ資金運用明細等（参考資料）
資金運用明細書

人件費積立金（自）2022年 4月 1日 （至）2024年 3月31日 見込み
社会福祉法人エンゼル福祉会
投資その他の資産として計上された有価証券（単位：円）

9,500,000
50,000,000

59,500,000

内訳

銘柄

投資有価証券 大和ネクスト銀行
国内債権
53ソフトバンク

投資有価証券 UFJMS証券

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

備考

489

3,500,000

3,500,000

栃木銀行

備品費積立金

10,000,000

10,000,000

栃木銀行金 額

合計

内 訳

489

50,000,000

50,000,000 2024年6月満期

9,464,228

9,464,228 利息用

2018年6月1日

2024年6月1日

2022年度3000万取崩対象資産（保管先）

備品積立金

摘 要銘柄

普通預金
投資有価証券
大和ネクスト銀行
人件費積立資産 大和ネクスト銀行

投資信託
ダイワＪ－ＲＥＩＴ

前期末残高
1,626,167
7,654,136

当期増加額
850,206
2,985,900

当期減少額
2,476,265

期末残高

拠点区分

利息用（ダイワ積立金108解約と同時に終了）
大和J-REIT特別配当累計
5,640,036円取崩し、500
0 万は栃木銀行（積立）へ移動
特別配当として大和ネクスト銀行へ

10,640,036
2,985,900

17,345,864

014,359,964

債権
大和＃15495

50,000,000

投資有価証券 UFJMS証券

7,875,000

2月売却

50,000,000銘柄普通預金

投資有価証券 大和ネクスト銀行

前期末残高

0 大和ソフトバンク取崩し
7,875,000 利息用

当期増加額

当期減少額

172

期末残高
172

計

143,966,056

3,836,106

80,462,165

67,339,997

うち投資有価証券計

18,966,056

850,206

2,476,265

17,339,997

19

05,000,000

購入

14,000,000

ﾀﾞｲﾜ＃15495ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 外国債券

2022年度解約

ﾀﾞｲﾜJ-REITｵｰﾌﾟﾝ 投資信託

2024年1月5日

2022年度解約

栃木銀行
5,000,000

満期

栃木銀行へ資金移動

ダイワネクストより資金移動

栃木銀行③おたけの郷
内 訳

金 額

合計

対象資産（保管先）

人件費積立金9,000,000

9,000,000

栃木銀行

修繕費積立金

00

栃木銀行

備品積立金

2,000,000

2,000,000

栃木銀行

備考

購入

満期

2022年度3000万取崩

④法人本部
内 訳

おたけの郷
摘 要0

人件費積立金備考

ダイワネクスト銀行

14,000,000

藤代なごみの郷人件費積立資産

53ソフトバンク 国内債券（社債）

修繕費積立金0

人件費積立資産2022年度6000万取崩②藤代なごみの郷

越谷なごみの郷人件費積立資産

栃木銀行

金 額

合計

施設整備積立金

15,000,000

15,000,000

栃木銀行

人件費積立金

00

栃木銀行

修繕積立金

00

栃木銀行

備品積立金

00

栃木銀行

対象資産（保管先）

内訳

購入

満期

2022年度末積立予定

拠点区分

全 体

越谷なごみの郷

藤代なごみの郷

おたけの郷

法人本部

有価証券

50,000,000

50,000,000

000

現金

68,000,000

23,000,000

19,000,000

11,000,000

15,000,000

総合計

118,000,000

73,000,000

19,000,000

11,000,000

15,000,000

５-①2021～2023年度収支計画（当初の計画）3,000,000,000

収入,2,869,625,000

収入,2,965,000,000

収入,
3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

500,000,000

人件費,1,869,360,000

人件費率,70%65.0%
人件費,1,950,000,000 60%

経費率,
32.4%

経費率,
31.4%

経費率,
31.7%

当初法人全体の収支予測
を29億6500万円としていたが、前述の影響により在50%宅の利用控えと感染によ
40% る入院の増加、新たな処遇改善加算による収入を30% 考慮。
20%

事業活動収支差額,71,695,000

事業活動収支差額,95,000,000

事業活動収支差額,100,000,000

2021年度

2022年度

2023年度

020

2022年度の収支予測は新90% 型コロナウィルス感染症の影響を考慮し当初計画数80% 値を下方修正する。

人件費率,65.4%
人件費,1,940,000,000

人件費率,65.1%

1,500,000,000

1,000,000,000

100%＊2023年度の収支計画に10% ついては、様々な情報を加味し22年度末にて検討0%し決定する。

５－②2023年度収支予算（案）100%

3,000,000,000

90%
2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

収入,¥2,998,849,500

80%

60%

人件費,
¥1,877,863,000

50%

経費率, 33.9%
経費（事務費・事業費・その他）,¥1,017,351,000

500,000,000

事業活動収支差額,¥103,635,500

40%
30%
20%
10%
0%

0

2023年度2170%

人件費率, 62.6%

５－③2022年度決算予測（社会福祉事業のみ）
200%

900,000,000

収入, 807,501,700

収入, 815,933,200

800,000,000
700,000,000

180%

収入, 688,922,000160%

600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000

100,000,000
0140%
事業活動収支差額,
事業活動収支差額,
46,487,700
61,539,200
事業活動収支差額,
収入, 415,107,000
67,294,000

100%

人件費, 118,660,000
人件費, 290,521,000
人件費,
484,150,000
人件費率,
74.8%
80%
人件費, 501,800,000人件費, 395,770,000
人件費率,
70.0%
人件費率, 59.3%
人件費率, 62.1% 人件費率, 57.4%
収入, 158,531,000
経費率, 46.5%
経費率, 32.1%

経費率, 32.8%

経費率, 33.1%

経費率, 26.0%

60%
40%
20%

-100,000,000-200,000,000
事業活動収支差額,(68,461,000)

22

120%

0%

事業活動収支差額,(1,291,000)

７．役員会、評議員会、監事監査日程（案）監事監査 2023年5月15日（月）10時～○主な議題：事業報告・決算
 役員会
2023年6月6日 （火） 14時～
 評議員会 2023年6月22日（金） 14時～
 理事長選出役員会 2023年6月22日 15時～


○主な議題：補正予算等
 役員会
2023年12月12日(火) 14時～
 評議員会 2023年12月21日(木) 14時～
○主な議題：次年度予算、計画等
 役員会
2024年3月 12日（火） 14時～
 23評議員会 2024年3月 21日（木） 14時～

８．地域との交流行事（地域貢献事業）
越谷なごみの郷
・和太鼓祭の再開

・認知所カフェ（negoカフェ）の再開
・地域と連携した防災訓練

かんなみの杜渋谷
・シニアチアダンス事務局藤代なごみの郷

・１Fフロアの有効活用事業の提案

・なごみ祭（夏祭）盆踊り、出店、花火・認知症カフェ「喫茶 和」

尾久のはらっぱ・シルバーリハビリ体操

・おもちゃ図書館・オレンジカフェ

おたけの郷・青空テラス

・おたけ祭 出店等 日程未定

・ころばん体操・まちなか図書館
24

９、その他（新型コロナウィルス感染症対応）①2023年度5月、5類引き下げに対する法人運営施設における対策の整理＊本計画作成時においては下記事項の継続を指示②マスクの着用水際対策
 マスクの正しい付け方（N95マスクも含む）を継続強化。装着方法の手技を確認
 家族面会について、対面面会への切り替え時の感染対策を徹底② 蔓延防止 陽性者対応時の振り返りを実施。改善点の共有・周知を図る ゾーニングの迅速な実施（ガムテープでグリーンゾーン、イエローゾーン、レッドゾーンを明確に分ける）。
 感染防護具の取り扱い手技の反復練習。
 職員間の感染防止の為、マスクを外す休憩時のリスク軽減対策を強化。
③サービス継続へ向けた対策（濃厚接触者とならない為の対策）
 距離、マスク等の感染対策で職員の防護を徹底し、陽性者と接しても濃厚接触者とならない備えをし（N95マスク等、フェースガード）業務にあたる 利用者が安心して利用できるサービスの提供を継続する。
25