ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»27 квітня 2021 р.
Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (ідентифікаційнийкод юридичної особи – 00383231; місцезнаходження: 62482, Україна, Харківська область,Харківський район, селище Докучаєвське, Польовий в‘їзд, 1), надалі – «Товариство», повідомляєВас про те, що 27 квітня 2021 року були проведені річні Загальні збори акціонерів Товариства заадресою місцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30,зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4 (надалі також – «Загальні Збори»).
З першого питання порядку денного “Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборівакціонерів Товариства”:СЛУХАЛИ: пані Лебеденко С.В., яка запропонувала обрати Лічильну комісію Загальних зборів
Товариства у наступному складі:Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;Член Лічильної комісії – Талько Олена Іванівна.
Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь Віталійович.
Голосували:“ЗА”“ПРОТИ”- 2 004 918 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій;- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;Член Лічильної комісії – Талько Олена Іванівна.
Член Лічильної комісії – Матійчук Олесь ВіталійовичЗ другого питання порядку денного “Про затвердження порядку (регламенту) проведеннярічних Загальних зборів акціонерів Товариства ”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити наступний порядок (регламент) проведенняЗагальних зборів:1ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01

1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасниківу дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання,довідки - до 3 хвилин.
2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборахвідповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи,які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавстваУкраїни, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства.
Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах
приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутніпредставник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товаристванезалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово можебути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства,представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного
аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів,Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісій.
3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використаннямбюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства дляголосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційновиготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представникаакціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представникакціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодоодного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються підчас підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо вінне надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написита/або виправлення.
4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхіднокеруватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:2ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 011) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасниківу дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання,довідки - до 3 хвилин.
2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах
відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи,які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавстваУкраїни, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радою Товариства.
Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальних зборах
приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. На Загальних зборах можуть бути присутні
представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства
незалежно від володіння ними акціями Товариства. Для виступів на Загальних зборах слово можебути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особам Товариства,представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику незалежного
аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів,Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісій.
3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використаннямбюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства дляголосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційновиготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представникаакціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представникакціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодоодного проекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються підчас підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо вінне надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи
та/або виправлення.
4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно
керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.
З третього питання порядку денного “Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітуНаглядової ради Товариства за 2020 рік (розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020рік та затвердження заходів за результатами його розгляду)”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядовоїради Товариства за 2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;3ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропонованіНаглядовою радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
З четвертого питання порядку денного “Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітуДирекції Товариства за 2020 рік (розгляд звіту Дирекції Товариства за 2020 рік тазатвердження заходів за результатами його розгляду)”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік.
Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства
за 2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією
Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.
З п’ятого питання порядку денного “Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.
Затвердити висновок Ревізора Товариства щодо підтвердження достовірності та повноти данихфінансової звітності Товариства за 2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;4ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодопідтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
З шостого питання порядку денного “Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердженнязаходів за результатами його розгляду ”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала прийняти до відома висновки аудиту річної фінансовоїзвітності Товариства за 2020 р., який проводився незалежним аудитором (суб’єктом аудиторськоїдіяльності) – Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ – 21603903, місцезнаходження: 01032, м. Київ,вул. Жилянська, буд. 75). Уповноважити Дирекцію Товариства розробити та впровадити заходи зврахуванням висновків зовнішнього аудиту.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Прийняти до відома висновки аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 р., якийпроводився незалежним аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) – Товариством зобмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (кодЄДРПОУ – 21603903, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75). УповноважитиДирекцію Товариства розробити та впровадити заходи з врахуванням висновків зовнішньогоаудиту.
З сьомого питання порядку денного “Про затвердження річного звіту та річної фінансової
звітності Товариства за 2020 рік ”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та річнуфінансову звітність Товариства за 2020 рік .
5ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01

ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.
З восьмого питання порядку денного “Про визначення основних напрямків діяльності
Товариства на 2021 рік”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021рік:
• Продовжувати подальше нарощування виробничих потужностей Товариства з метою збільшенняобсягів виробництва та реалізації тютюнових виробів та іншої продукції;• Продовжувати розширення асортименту продукції Товариств.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік:• Продовжувати подальше нарощування виробничих потужностей Товариства з метою збільшення
обсягів виробництва та реалізації тютюнових виробів та іншої продукції;• Продовжувати розширення асортименту продукції Товариств.
З дев’ятого питання порядку денного “Про попереднє надання згоди на вчиненняТовариством значних правочинів ”:

6ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01

СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала керуючись ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонернітовариства» та відповідно до політик та внутрішніх правил PMI :1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з дати Загальних зборів по30 квітня 2022 року значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значнихправочинів) наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного з таких правочинів неперевищує 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валютіза офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних Зборів,сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів)гривень еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку
України, встановленим на дату Загальних зборів.):• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позикта/або кредитів;• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих(нетютюнових) матеріалів;• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових
матеріалів (включаючи тютюнову сировину);• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готовоїпродукції;• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів,обладнання, та/або послуг, пов’язаних з капітальними інвестиціями;• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого
рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг.
Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти окремо) в межахпередбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства,вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.
2. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з дати Загальних зборів по30 квітня 2022 року значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значнихправочинів) наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів,але при умові, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 40 000 000 00(сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсомНаціонального банку України, встановленим на дату Загальних зборів):• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюновоїпродукції;• будь-яких договорів та/або інших, що укладаються Товариством з будь-якими
компаніями/особами, що входять до групи Філіп Моріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris InternationalInc.), в тому числі щодо придбання/продажу тютюнової продукції та послуг;• будь-яких договорів та/або інших, що укладаються Товариством з будь-якими
компаніями/особами, що входять до групи Філіп Моріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris InternationalInc.), в тому числі щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого та рухомогомайна.
Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) межахпередбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства,вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;7ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Керуючись ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та політиками та внутрішніми
правилами PMI :1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з дати Загальних зборів по30 квітня 2022 року значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значнихправочинів) наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного з таких правочинів неперевищує 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валютіза офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату Загальних Зборів,сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів)гривень еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банкуУкраїни, встановленим на дату Загальних зборів.):• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позикта/або кредитів;• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих(нетютюнових) матеріалів;• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюновихматеріалів (включаючи тютюнову сировину);• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готовоїпродукції;• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів,обладнання, та/або послуг, пов’язаних з капітальними інвестиціями;• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого
рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг.
Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти окремо) в межахпередбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства,вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.
2. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з дати Загальних зборів по30 квітня 2022 року значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значнихправочинів) наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів,але при умові, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 40 000 000 00(сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсомНаціонального банку України, встановленим на дату Загальних зборів):• будь-яких договорів та /або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюновоїпродукції;• будь-яких договорів та/або інших, що укладаються Товариством з будь-якими
компаніями/особами, що входять до групи Філіп Моріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris InternationalInc.), в тому числі щодо придбання/продажу тютюнової продукції та послуг;• будь-яких договорів та/або інших, що укладаються Товариством з будь-якими
компаніями/особами, що входять до групи Філіп Моріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International8ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу Товариством будь-якого нерухомого та рухомогомайна.
Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) межахпередбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства,вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.
З десятого питання порядку денного “Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020рік”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала прибуток Товариства за результатами господарської
діяльності за 2020 рік залишити в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами
акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річнихдивідендів.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2020 рік залишити врозпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплатудивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів.
З одинадцятого питання порядку денного “ Затвердження розміру річних дивідендів за 2020
рік ”:
СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала у зв’язку з прийняттям рішення про залишення прибуткуТовариства за результатами господарської діяльності за 2020 рік в розпорядженні Товариства доприйняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішення прозатвердження розміру річних дивідендів, зняти питання порядку денного «Затвердження розмірурічних дивідендів за 2020 рік» з розгляду.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;9ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:У зв’язку з прийняттям рішення про залишення прибутку Товариства за результатами господарськоїдіяльності за 2020 рік в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів
рішення про виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів, знятипитання порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік» з розгляду.
З дванадцятого питання порядку денного “Про внесення змін до статуту Товариства(затвердження статуту Товариства в новій редакції)”:СЛУХАЛИ:Пані Лебеденко С.В., яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новійредакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Генерального директораТовариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:“ЗА”- 2 004 918 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій;“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, якізареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих зцього питання акцій;Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариствау новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні длядержавної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили своюроботу 27 квітня 2021 р. о 10 годині 45 хвилин.
Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надходило.

10ПрАТ “Філіп Морріс Україна”Польовий в’їзд, 1, сел. Докучаєвське,Харківський район, Харківська область, 62482
тел.: +380 57 786 77 00
факс: +380 57 786 77 01

Жоден з присутніх на Загальних зборах не мав ніяких зауважень щодо порядку скликання тапроведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборівакціонерів встановлено не було.
Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходуЗагальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.

11