＜第１号議案資料＞

平成２４年 ４月 １日から
平成２５年 ３月３１日まで

平成２４年度（第６６年度）

事業計画書・収支予算書

公益財団法人 三越厚生事業団

本年度基本方針

本年度は新法に基づく「公益財団法人」に移行して２年度目、また、２３年度から始まった「公益財団法人構造改革３カ年計画」の２年度目を迎えます。
これからの三越厚生事業団の目指すべき方向性をより明確にし、公益財団法人にふさわしい具体的な成果、実績を創り上げていくことが求められる年度であり大変重要な年度であると捉えています。
３カ年計画で掲げた 我が事業団の具体的な課題は、ひとつには、公益財団法人三越厚生事業団として「生活習慣病をこの世の中から根絶すること」を目的に掲げてこれまで実施してきたすべての事業について今後に向けて再整備することであります。具体的には、健診事業は「量」から「質」への転換をはかること、診療事業は生活習慣病に関する相談医・かかりつけ医の特徴づくりをこと、他の公益事業はさらに進化させる

今後継続・強化する事業、縮小・廃止する事業をより明確にしていくこと であります。
ふたつめは、約１０年の長きにわたり続いている 事業団全体収支損益赤字の構造を２３年度から２５年度迄の３年間で 安定的な収支構造に転換することであります。
この２つの大きな課題は公益財団法人となった三越厚生事業団がさらに「進化」を遂げていく為に乗り越えていかなければならない喫緊の課題であることから続き２３年度に引き

本年度事業団基本方針を以下の通り定め 事業計画を着実に実行してまいります。

（平成２４年度基本方針）
１、高質な健診・特徴のある診療の推進①先進的な健診検査項目の導入と健診精度の向上、更には迅速なフォローによる他の施設にはない高質且つ信頼性の高い健診事業を展開して参ります。
また

公益的な見地から昨年１０月から始めた土曜日健診の拡充と生活習慣病撲滅の為の健診受諾先新規開拓を積極的に進めて参ります。
②外来診療事業はをさらに推進し生活習慣病に関する総合相談・健康の維持増進のための医療指導
特徴のある 受診者の信頼を高める診療を展開して参ります。

③当事業団の特徴である健診・診療の連携体制をさらに強化し、生活習慣病撲滅のための臨床医学研究について着実な成果を挙げて参ります。
２、選択と集中をめざした公益事業活動の再整備①生活習慣病の予防・診断・治療に関する啓蒙啓発普及活動としての健康講座・食育生活実践教室については年間統一テーマを設定し健康セミナー・年間を通じてそのテーマに沿った講演と実演と体験を加味した企画を年６回展開してまいります。

1②２３年度までの３年間実施してきた「福祉施設巡回健診」事業については、福祉施設居住者に対し無料で健診を行うという公益的目的と３年間に亘る健診データを活用して当事業団独自の臨床医学研究を行う、という２つの目的で実施して参りましたが、本年度はその研究成果を纏め上げること、そして明年度から実施する施設巡回健診事業の医学研究テーマを設定し巡回健診候補施設の公募を実施して次年度からの推進体制をしっかり構築して参ります。

以上の基本方針に基づき、事業団職員全員が次の４つの共通目標を掲げ業務に精励してまいります。
＜本年度職員共通目標＞
１、遂行業務の「質」を一段と高める為の実行目標を定めること
２、部門間の垣根を超えて 協力の気持ち助け合う心を持って業務にあたること

３、各部門の責任範囲内で出来る「経費の節約と削減」を徹底的に実行すること
４、医療のプロフェショナルとして 医療技術の研鑽と医療知識の向上に励むこと

2

Ⅰ．

事

業

計画

定款に基づき、本年度 当事業団は以下の４つの事業活動を複合・一体的に事業展開し、当事業団がめざす生活習慣病の予防、撲滅に寄与するとともに、その研究成果を生かした健康指導の実践・啓蒙、東京都民の健康福祉ならびに公衆衛生の向上に貢献すべく公益活動を推進してまいります。
１．生活習慣病等の疾病の病因・診断・治療及び予防に関する調査研究のための健診ならびに診療事業
２．生活習慣病等の疾病の予防および健康保持増進のための事業
３．生活習慣病等の疾病の予防・診断・治療に関する啓蒙、啓発及び普及事業
４．生活習慣病等の予防、診断、治療に関する研究助成並びに研究者への各種助成事業
１．生活習慣病等の疾病の病因・診断・治療及び予防に関する調査研究のための健診
ならびに診療事業（１）健診･診療事業は当事業団の事業活動の根幹をなす事業であり、本年度も両事業の実施を通じて約４００００名余の受診者のデータを継続収集し、生活習慣病の予防、病因の解明、治療等の研究のための貴重な資料として活用してまいります。
本年１月からは、調査研究目的に資する優先度の高い検査項目として、non-HDLc、LDL/HDL 比（以上脂質異常症）、TSH/fT3/fT4（甲状腺疾患）、アレルギー検査、血清ピロリ菌抗体等の検査を開始し、健診項目についての一部見直しを行いました。
本年度はこのオプション検査を含めた新検査項目の定着化と受診率の向上を目指す
ほか、昨年１０月より実施の土曜健診がフル稼働することから新宿区・中野区の区健診での利用促進、また、健診後のＣＴ検査や胃・大腸内視鏡検査等の二次検査（精密検査）の勧奨、婦人科・乳腺外来等の一層の受診を促進してまいります。
今後も「生活習慣病の予防から治療まで一貫してフォローする」身近な医療機関として更なる認知度の向上に努め、健診と診療の一体運営がもたらす他所ではできない特色ある研究に継続的に取り組み、生活習慣病の予防、撲滅への使命を果たしてまいります。
（２）社会福祉施設無料巡回健診については、平成２１年度より、公募により選定した都内の福祉施設の入所者を対象に３年間に亘り老人健診を実施してまいりましたが、当初の予定通り３年の研究期間が終了したことに伴い、２４年度は一旦休止し、本研究成果の取り纏めを行うことといたします。
また高齢者の健康管理につきましては当事業団の継続テーマであることから、次年度以降の実施に向けて、具体的な研究テーマ、対象施設、実施方法等の計画案づくり

3

に着手してまいります。
（３）２３年度を第一期とする「中期３ヶ年計画」の進捗につきましては、初年度である
２３年度は、費用面の節減化は図られましたものの、事業原資である配当収入の減少が響き、収支面では残念ながら目標に未達となりました。本年度も経営環境は厳しい状況が続きますが、費用の傾斜投下を押し進めますとともに専門外来の創設などの検討、重点化投資を進め、競争力のある、そして安定且つ継続的に公益事業を担える適正な収支構造への転換に不退転の覚悟で取り組んでまいります。
２．生活習慣病等の疾病の予防および健康保持増進のための事業（１）健康保持増進（相談）事業
日々の健診、診療から得られる様々な成果を活用して、生活習慣病の早期発見、予防の啓発や健康相談、生活指導を的確に行い、より受診者にとって身近な施設としての機能を高めてまいります。
本年度も健診に関する電話相談サービスや個別健康相談、より見やすい結果表の提示と医師によるきめ細かな受診結果フォロー・生活指導の実践そして必要時の的確な病院紹介等の病診連携を推進してまいります。
（２）健康保持増進（イベント）事業①生活習慣病健診報告懇話会の開催
本年度も１２月に開催する予定です。健診委託先の様々なニーズの取り込みや、生活習慣病の研究医療機関としての方針、健診への取組み内容などについて健診先との相互理解を深め、受診者の予防知識の向上、健康教育に、ともに協力して取り組んでまいります。
②健康教室の自主開催「食や食育」をテーマに実践体験型の教室を６月・１０月の年２回開講いたします。
同実践教室は開講以来本年で３年を数え有意義なイベントして定着してまいりました。
本年度も５０名程度の比較的小規模での実施を企画中であり、詳細については今後検討してまいります。
３．生活習慣病等の疾病の予防・診断・治療に関する啓蒙、啓発及び普及事業（１）医師、コメディカル等の研究成果の外部発表の推進
生活習慣病に関する研究機関として、現場の医療に携わる傍ら、全職員が臨床研究に取り組んでいます。本年度も医師等を中心に学会での演題発表、医療関係者に対する外部講演会、東京都・新宿区医師会との連携による地域医療への貢献等の活動を通じて、新しい医療情報の発信力強化に努めてまいります。

4（２）無料健康セミナー・健康講座の開催
生活習慣病に関する知識や研究成果、その他治療法の改善等、今日的テーマを取り上げ、当事業団医師ならびに著名な外部講師を招聘して、当該セミナー･健康講座を開催します。本年度の年間統一テーマは「動脈硬化と生活習慣病」を予定しています。
動員規模４００～５００名の健康セミナーを年２回、１００～２００名規模の東京都区内地域巡回方式の健康講座を年２回、下記の日程で実施いたします、＜開催予定＞
健康セミナーの日程

５月、１１月の年２回

健康講座の日程

９月、の年２回

３月

上記のほか、「事業年報の発行」、ホームページ（２４年１月全面刷新）を活用した情報開示、生活習慣病の啓蒙、啓発普及等の広報活動を積極的に進めてまいります。
４．生活習慣病等の予防、診断、治療に関する研究助成並びに研究者への各種助成事業
当事業団があまり手がけていない生活習慣病の基礎的研究の進展を主たる目的とした「三越医学研究助成」、ならびに若手医学者の育成、研究支援を目的とした「海外渡航費助成」を本年度も継続実施します。
医学研究助成については「生活習慣病その他重要な疾病の予防及び治療方法ならびに基礎的解明に資する研究」の大テーマの下、募集研究課題設定委員会で個別課題テーマを決定して、公募のうえ、外部審査員による公正な評価審査を行って助成者を決定してまいります。
また、海外渡航費助成については、本年９月以降海外留学に出立する者、９月若しくは本年４月現在海外留学中で留学受入先の研究指導者の推薦がある者について、要件審査ならびにその研究内容について審査の上助成を行います。尚、本年度より従来審査要件の一つであった年齢制限を外し、より多くの希望者のニーズに応えられるよう改めることと致しました。
各研究助成の公募日程は次のとおりです。
＜三越医学研究助成＞①公募スケジュール（予定）４月

研究課題決定４月

公募開始（～７月末 締め切り）

８月

審査委員会設置、審査

９月

助成選考委員会にて助成者決定

１１月

助成金授与・贈呈式

5

②助成金の交付
総額

１０００万円

人数、一件当たり限度額等は特に設けず＜海外留学渡航費助成＞①公募スケジュール（予定）４月

公募開始（６月募集締切）

７月

選考委員会にて審査、助成対象者決定

８月

助成金授与・贈呈式②助成金の交付
総額３００万円、一件につき１００万円を限度とする

Ⅱ．管理運営事項
１．評議員会、理事会の開催
本年度の評議員会、理事会の開催は次のとおりです。
＜評議員会＞
評議員会は、『定時評議員会』と『臨時評議員会』の２種とします。
①定時評議員会

年１回６月に開催。

②臨時評議員会

必要に応じて随時開催。

事業計画及び収支予算の審議は原則として３月 臨時評議員会で行います。
＜理 事 会＞
理事会は、年３回以上、原則として３月、６月、１１月に開催します。

２．その他
以

6上平成２４年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取配当金② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益健診研究事業収益
生活習慣病事業収益
雇用時健康診断料
定期健康診断料
区健康診断料
診療研究事業収益
診療報酬
自費
再検査料
精密検査料
健康増進普及事業収益
健康相談事業収益④ 雑収益
受取利息
有価証券運用益債券２４運用益雑収益⑤ 受取補助金等受取補助金等振替額
経常収益計(2) 経常費用① 生活習慣病研究事業費
役員報酬
給料手当
基準外給料
賞与
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
研究研修費
会議費
交際費
通信費
什器備品費
割賦・機器リース料
リース支払利息
検査・材料費
薬品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
水道光熱費
借室料
業務委託費
保険料
租税公課
共益費
清掃費
雑費
巡回健診研究事業費
医学研究助成金
海外渡航助成金
助成金選考謝礼金
健康セミナー費
健診報告懇話会費
相談研究事業費
広報費
建物造作減価償却費
建物付属設備減価償却費
器具備品減価償却費
有形リース資産減価償却費
② 管理費
役員報酬
給料手当
基準外給料
賞与
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
会議費
交際費
通信費
什器備品費
割賦・機器リース料
リース支払利息
消耗品費
修繕費印刷製本費
水道光熱費
借室料
業務委託費
保険料
租税公課
共益費
清掃費
雑費
有形リース資産減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計公１
生活習慣病研究事業

法人会計136,678,000
136,678,000
4,338,000
4,338,000
512,370,000
350,402,000
276,142,000
5,760,000
31,300,000
37,200,000
145,600,000
139,000,000
5,100,000
300,000
1,200,000
16,368,000
16,368,000
1,474,000
10,000964,000
964,000
500,000
1,689,000
1,689,000
656,549,000

合計

9,688,000

136,678,000
136,678,000
4,338,000
4,338,000
522,058,000
360,090,000
285,830,000
5,760,000
31,300,000
37,200,000
145,600,000
139,000,000
5,100,000
300,000
1,200,000
16,368,000
16,368,000
1,474,000
10,000964,000
964,000
500,000
1,689,000
1,689,000
666,237,000

724,349,000▲ 67,800,000

9,688,000
6,635,000
587,0000
108,000
51,000135,000
32,0000265,000
59,000300,000
41,00029,0005,000
95,000047,00041,00029,00032,000585,000
354,000
1,000
0
160,000
9,000
88,0000
9,688,000
0724,349,000
17,005,000
209,435,000
810,000
33,331,000
20,204,000
765,000
16,813,000
31,680,000
46,935,000
9,441,000
2,500,000
0809,000
3,321,000
1,095,000
28,925,000
290,000
51,000,000
5,000,000
10,753,000
19,759,000
5,771,000
6,618,000
97,252,000
6,046,000
429,000
13,400,000
33,473,000
1,798,000
5,516,000
0
10,000,000
3,000,000
500,000
6,200,000
400,000
1,000,000
3,000,000
4,329,0005,247,000
4,435,000
6,064,000
9,688,000
6,635,000
587,0000
108,000
51,000135,000
32,0000265,000
59,000300,000
41,00029,0005,000
95,000047,00041,00029,00032,000585,000
354,000
1,000
0
160,000
9,000
88,0000734,037,000▲ 67,800,000

0▲ 67,800,000

000▲ 67,800,000

00000▲ 67,800,000
554,000,000
486,200,000

0000000▲ 67,800,000
554,000,000
486,200,000

00000
1,689,000▲ 1,689,000
12,847,732,000
12,846,043,000
13,332,243,000

724,349,000
17,005,000
209,435,000
810,000
33,331,000
20,204,000
765,000
16,813,000
31,680,000
46,935,000
9,441,000
2,500,000
0809,000
3,321,000
1,095,000
28,925,000
290,000
51,000,000
5,000,000
10,753,000
19,759,000
5,771,000
6,618,000
97,252,000
6,046,000
429,000
13,400,000
33,473,000
1,798,000
5,516,000
0
10,000,000
3,000,000
500,000
6,200,000
400,000
1,000,000
3,000,000
4,329,000
5,247,000
4,435,000
6,064,000

01,689,000▲ 1,689,000
12,847,732,000
12,846,043,000
13,332,243,000

79,688,000
9,688,000
9,688,000