〆≠●000_0025001102806.docx
アツギ㈱様 招集2016/05/20 19:01:00 印刷

証券コード1/13529

平成28年６月８日株主各位
神奈川県海老名市大谷北一丁目９番１号

ア ツ ギ 株 式 会 社
代表取締役社長

工藤洋

志第90回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
このたびの平成28年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
さて、当社第90回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年６月28日（火曜日）午後５時15分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。
敬 具記
1.
2.

日場時所平成28年６月29日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
神奈川県海老名市大谷北一丁目９番１号
当社 本社Ａ棟６階大ホール(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）

3.

目的事項
報 告 事 項 1.
2.
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

第90期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第90期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書
類報告の件
剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役６名選任の件

以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト(http://www.atsugi.co.jp）に掲載させていただきます。
― 1 ―〆≠●001_0025001102806.docx
アツギ㈱様 招集2016/05/23 16:26:00 印刷

1/6

株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、収益の状況や内部留保の水準等を総合的に勘案して決定する考えでありますが、同時に安定配当に留意することも大切であると考えております。
この考え方に基づき、当期の業績等を総合的に判断し、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金３円といたしたいと存じます。この場合の配当総額は493,378,116円となります。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日平成28年６月30日といたしたいと存じます。
第２号議案 定款一部変更の件
1. 変更の理由(1) 取締役および監査役が期待される役割をより十分に発揮できるようにする
ため、法令の定める範囲内で取締役および監査役の責任を取締役会の決議をもって一部免除することができる旨、ならびに、業務執行を行わない取締役および監査役と当社との間でその責任を限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。
なお、取締役の責任免除の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
(2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分)
現 行 定 款
（新設）
（新設）

変更案
（取締役の責任免除）
第30条 当会社は会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であった者を含む｡）の会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる｡
― 2 ―

〆≠●0

01_0025001102806.docx
アツギ㈱様 招集

現 行 定 款（新設）

第30～37条 （省略）
（新設）
（新設）

（新設）

第38～41条 （省略）

2016/05/23 16:26:00 印刷

2/6

変
更案
② 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く｡）との間に、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする｡
第31～38条 （現行どおり）（監査役の責任免除）
第39条 当会社は会社法第426条第１項の規定により、監査役（監査役であった者を含む｡）の会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる｡② 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする｡
第40～43 条 （現行どおり）

第３号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

１氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

所有する当社の株式数

昭和62年４月 厚木ナイロン商事㈱入社
平成19年４月 当社秘書室長
平成23年４月 当社経営企画室長兼秘書室長
くどうひろし平成24年４月 当社人事総務部長兼秘書室長
工 藤 洋 志平成25年４月 当社執行役員
72,352株（昭和39年12月13日生） 平成26年６月 当社取締役
平成26年６月 当社代表取締役社長（現任）
平成26年６月 当社社長執行役員（現任）
平成27年４月 当社繊維事業本部長（現任）〈取締役候補者とした理由〉
工藤洋志氏は、代表取締役社長として中期経営計画の策定と推進、組織体制の強化などの重要事項の意思決定や業務執行の監督を適切に行い、経営トップとしての手腕を発揮しております。これらの経験と実績等を踏まえ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
― 3 ―〆≠●001_0025001102806.docx
アツギ㈱様 招集候補者番 号氏
名（生 年 月 日）なか２

2016/05/23 16:26:00 印刷

むらさとし

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
昭和62年４月
平成15年４月
平成18年４月
平成20年４月
平成20年６月
平成22年４月
平成23年４月

中 村
智（昭和39年９月26日生） 平成24年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月

３４厚木ナイロン商事㈱入社
当社チェーンストア第二支店長
当社執行役員（現任）当社チェーンストア統括
当社取締役（現任）
当社本部営業部長
当社営業本部副本部長兼本部営業部長
当社営業本部長
当社生産本部副本部長
当社生産本部副本部長兼生産管理部長
当社繊維事業本部事業統括兼技術開発部長
当社繊維事業本部事業統括（現任）3/6

所有する当社の株式数

97,583株〈取締役候補者とした理由〉
中村 智氏は、繊維事業本部事業統括として生産および営業部門を統括し、繊維事業における経営戦略を主導し当社の収益力の向上に尽力しております。これらの経験と実績等を踏まえ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
昭和62年４月 厚木ナイロン商事㈱入社
平成19年４月 当社営業管理部長
おかだたけひろ平成22年４月 当社経理部長
岡 田 武 浩平成24年６月 当社執行役員（現任）50,199株
平成24年６月
当社取締役（現任）（昭和38年７月20日生）
平成26年４月 当社管理本部管理統括兼経理部長
平成28年４月 当社管理本部管理統括（現任）〈取締役候補者とした理由〉
岡田武浩氏は、管理本部管理統括として管理部門を統括し、当社および子会社の財務や業績管理を適切に行うなど当社グループ経営全般の管理運営を担っております。これらの経験と実績等を踏まえ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
昭和56年４月 厚木ナイロン商事㈱入社※
つるひろじ
平成22年10月 当社品質管理部長
鶴博 次
平成28年４月 当社執行役員（現任）33,438株
平成28年４月 当社研究開発統括兼技術開発部長（昭和33年10月17日生）
兼品質管理部長（現任）〈取締役候補者とした理由〉
鶴 博次氏は、品質管理部長として当社の高品質・高付加価値商品の開発業務に数多く携わり、品質分野において豊富な知識を有しております。これらの知識と経験を活かし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
― 4 ―

〆≠●0

01_0025001102806.docx
アツギ㈱様 招集候補者番 号

2016/05/23 16:26:00 印刷

氏
名（生 年 月 日）

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

4/6

所有する当社の株式数昭和53年４月 東レ㈱入社
平成15年６月 蝶理㈱執行役員
平成17年６月 東レ㈱経営企画室主幹兼IR室主幹
深 澤徹
平成18年６月 同社経理部長
0株
平成24年６月 同社取締役（昭和30年６月３日生） 平成24年６月 同社財務経理部門長（現任）
平成26年６月 当社取締役（現任）
平成27年６月 東レ㈱常務取締役（現任）５〈取締役候補者とした理由〉
深澤 徹氏は、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である東レ株式会社の常務取締役として繊維業界に精通しているうえ、経理財務方面において豊富な知識と経験を有しており、当社の経営を適切に監督しております。これらの経験と実績等を踏まえ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
なお、深澤 徹氏は現在当社の社外取締役であり、当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
昭和47年４月 センコー㈱入社
平成16年４月 同社東日本営業本部長
平成16年６月 同社執行役員
平成18年４月 同社常務執行役員
平成18年10月 ロジファクタリング㈱代表取締役※
たかはしひさお社長（現任）0株髙 橋 久 男
平成19年６月 センコー㈱取締役（昭和23年10月５日生） 平成20年４月 同社専務執行役員
平成23年４月 ロジ・ソリューション㈱取締役会
６長
平成23年４月 センコーエーラインアマノ㈱取締役会長〈取締役候補者とした理由〉
髙橋久男氏は、ロジファクタリング株式会社の代表取締役社長としてロジスティクス分
野における業務改善に関する高い見識を有しているうえ、長年にわたり一般事業会社の取締役を歴任し、企業経営者として豊富な知識と経験を有しております。これらの知識と経験を活かして独立的な立場から当社の経営を監督し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の所有する当社の株式数には持株会名義分も含んでおります。
3. 深澤 徹、髙橋久男の両氏は社外取締役候補者であります。
4. 深澤 徹氏は、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である東レ株式会社の常務取締役財務経理部門長であります。
5. 当社は、深澤 徹、髙橋久男の両氏の選任が承認された場合、両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。ただし、第２号議案（定款一部変更の件）が承認可決されることを条件といたします。
6. 当社は、髙橋久男氏を、本議案をご承認いただけることを条件として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者として、同取引所に対し届出ております。
7. ※は新任の取締役候補者であります。
ふかさわとおる

以― 5 ―上〆≠●001_0025001102806.docx
アツギ㈱様 招集〈メ モ2016/05/23 16:26:00 印刷

欄〉

― 6 ―

5/6

〆≠●002_0025001102806.docx
アツギ㈱様 招集2016/04/22 16:18:00 印刷

1/1

株主総会会場ご案内図◯会場

神奈川県海老名市大谷北一丁目９番１号
当社

本社Ａ棟６階大ホール

電話 046(231)1111

交通：小田急線または相鉄線「海老名駅」東口より徒歩18分
同駅②バス乗場より「 綾31 厚木ナイロン経由農大前」行、厚木ナイロン下車 所要約５分
JR相模線「海老名駅」より徒歩25分※(株主総会当日、小田急線海老名駅西口より送迎バスをご用意します。
ご利用のかたは、午前９時20分までに、小田急線海老名駅西口階段下にご集合ください。 )