ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний кодюридичної особи – 00383231; місцезнаходження: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район,селище Докучаєвське, Польовий в‘їзд, 1), надалі – «Товариство», повідомляє про проведення річнихЗагальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресоюмісцезнаходження Київської філії Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMIUA Kiev Marlboro 4 (надалі також – «Загальні Збори»).
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у річних Загальних Зборах
проводиться 26 квітня 2019 року з 09:45 години до 10:00 години за адресою проведення Загальних Зборів:04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro 4. Реєстрація акціонерів(представників акціонерів) Товариства для участі у Загальних Зборах здійснюватиметься відповідно допереліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеному станом на 24:00 годину22 квітня 2019 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування(проект порядку денного річних Загальних Зборів):1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства;2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерівТовариства;3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік(розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатамийого розгляду);4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2018 рік (розглядзвіту Дирекції Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду);5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту тависновків Ревізора Товариства за 2018 рік;6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік;8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік;9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік;11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік;12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів,трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядовоїради Товариства.
15. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
16. Про внесення змін до статуту Товариства (затвердження статуту Товариства в новій редакції).
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:Голова Лічильної комісії – Самоляк Михайло Вікторович;Члени Лічильної комісії – Гуцал Лариса Миколаївна, Талько Олена Іванівна.
Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. Час для виступів учасниківу дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. Час для відповідей на питання,довідки - до 3 хвилин.
2) В Загальних зборах можуть брати участь особи, які мають право брати участь в Загальних зборах
відповідно до чинного законодавства України. На Загальних зборах можуть бути присутні особи,які мають право бути присутніми на Загальних зборах відповідно до чинного законодавстваУкраїни, та особи, запрошені бути присутніми на Загальних зборах Наглядовою радоюТовариства. Рішення щодо можливості або заборони іншим особам бути присутніми на Загальнихзборах приймається Головою Загальних зборів - одноосібно. Для виступів на Загальних зборахслово може бути надане лише акціонерам або представникам акціонерів, посадовим особамТовариства, представникам виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору або представнику
незалежного аудитора (аудиторської фірми) та бухгалтерії Товариства, Голові та СекретарюЗагальних зборів, Голові та Членам Реєстраційної та/або Лічильної комісій.
3) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням
бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариствадля голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства. Бюлетеньдля голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленогоТовариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в)він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) непозначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одногопроекту рішення. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під часпідрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він ненадійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/абовиправлення.
4) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів необхідно
керуватися нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.
Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою
радою Товариства відповідно до Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи, запропоновані Дирекцією
Товариства відповідно до Звіту Дирекції Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства щодопідтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:Прийняти до відома висновки аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2018 р., який проводився
незалежним аудитором (суб'єктом аудиторської діяльності) - Товариством з обмеженою відповідальністюАудиторською фірмою “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)” (код ЄДРПОУ – 21603903, місцезнаходження:01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75). Уповноважити Дирекцію Товариства розробити та впровадитизаходи з врахуванням висновків зовнішнього аудиту.
Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік:• продовжувати подальше нарощування виробничих потужностей Товариства з метою збільшення
обсягів виробництва та реалізації тютюнових виробів та іншої продукції;• продовжувати розширення асортименту продукції Товариства.
Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:Керуючись ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”:
1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з 26 квітня 2019 р. по 25квітня 2020 р. значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значнихправочинів) наступного характеру (при умові, що гранична вартість кожного таких правочинів неперевищує 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншійвалюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 26 квітня 2019 р., агранична сукупна вартість всіх таких правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів)гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного
банку України, встановленим на 26 квітня 2019 р.):• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будьяких позик та/або кредитів;• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариствомпрямих виробничих (нетютюнових) матеріалів;• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством
тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину);• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будьякої готової продукції;• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством
основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов’язаних з капітальними
інвестиціями;• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будьякого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/абопослуг.
Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) в межах
передбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства,вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.
2. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом строку з 26 квітня 2019 р. по 25квітня 2020 р. значних правочинів (в тому числі надати згоду на внесення змін до значнихправочинів) наступного характеру (без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів,але за умови, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не перевищує 40 000 000 000(сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсомНаціонального банку України, встановленим на 26 квітня 2019 р.):• будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будьякої тютюнової продукції;• будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством збудь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл
Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання/продажу
тютюнової продукції та послуг;• будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються (вчиняються) збудь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл
Інк. (Philip Morris International Inc.), щодо придбання/продажу Товариством будьякого нерухомого та рухомого майна.
Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти кожен окремо) в межахпередбачених Статутом Товариства та рішеннями уповноважених органів управління Товариства,вчиняти (укладати) всі та будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.
Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2018 рік залишити в розпорядженні
Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та/або рішенняпро затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:У зв’язку з прийняттям рішення про залишення прибутку Товариства за результатами господарської
діяльності за 2018 рік в розпорядженні Товариства до прийняття загальними зборами акціонерів рішенняпро виплату дивідендів та/або рішення про затвердження розміру річних дивідендів, зняти питання
порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік» з розгляду.
Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни.
Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Бондаренко Наталії Олександрівни,Кальнооченка Сергія Олександровича та Реджінальдо Добровольскі (Reginaldo Dobrowolski).
Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних фізичних осіб:- Бондаренко Наталію Олександрівну – представник акціонера Товариства – юридичної
особи: PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);- Кальнооченка Сергія Олександровича – представник акціонера Товариства – юридичної
особи: PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДС САРЛ»);- Реджінальдо Добровольскі (Reginaldo Dobrowolski) – представник акціонера Товариства –юридичної особи: PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL LLC (ТОВ «ФІЛІП МОРРІС БРЕНДССАРЛ»).
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової радиТовариства. Винагорода за виконання функцій/повноважень члена Наглядової ради Товариством невстановлюється. Уповноважити Генерального Директора Товариства укласти та підписати з членамиНаглядової ради відповідні цивільно-правові договори на умовах, затверджених Загальними Зборами.
Проект рішення з п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:Відповідно до п. 12.18 Статуту Товариства, обрати Головою Наглядової ради Товариства БондаренкоНаталію Олександрівну.
Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту
Товариства. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту
Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної
реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного ЗагальнихЗборів, а також інша інформація, визначена законодавством, розміщена на власному веб-сайті Товаристваза адресою: https://www.pmi.com/markets/ukraine/ukАкціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень зпитань порядку денного Загальних Зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення ЗагальнихЗборів до дати проведення Загальних Зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися здокументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, в робочийчас в робочі дні за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, зала № CR PMI UA Kiev Marlboro
4, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: перший Заступник Генеральногодиректора Товариства Барабаш Максим Володимирович.
Від дати отримання акціонерами повідомлення про проведення Загальних Зборів та до початку Загальних
Зборів Товариство, у встановленому Товариством порядку, надає письмові відповіді на письмовізапитання акціонерів Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборівта порядку денного Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів. Товариство може надати однузагальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядкуденного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість якихне може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізнішеніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань допроекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодокандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена
Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером доскладу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більшевідсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних
Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку
денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вонаподана з дотриманням вимог законодавства.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів:••загальна кількість акцій – 2 005 018;
кількість голосуючих акцій – 2 005 018.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його реєстрації для участі уЗагальних Зборах:• для участі у Загальних Зборах акціонерам Товариства, які є фізичними особами, необхідно матипри собі паспорт;• для участі у Загальних Зборах представників акціонерів Товариства, таким представникамнеобхідно мати при собі паспорт, а також оригінал довіреності, що підтверджує повноваження
представника акціонера на право участі та голосування на Загальних Зборах.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних Зборах може бути відмовленореєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які посвідчують
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, щопідтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах.
Участь та голосування на Загальних Зборах представників акціонерів Товариства за довіреністю
здійснюється після реєстрації представника акціонера для його участі у Загальних Зборах в порядку,передбаченому чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів іззазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування наЗагальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодоголосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)ПЕРІОДНАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

Звітний
(2018р.)Попередній(2017р.)Усього активів

10510380

9941709Основні засоби (за залишковою вартістю)1526766

1220379Запаси

11408361269558Сумарна дебіторська заборгованість

7475232

6771537Гроші та їх еквіваленти

11664

38444

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)2374456296329Власний капітал

24216563435382647

2647

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

93836

15973

Поточні зобов'язання і забезпечення

79948889582198Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)2147377627306

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2005018

20050181071

312.87

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)Наглядова Рада ТоваристваПЕРЕВІРКА КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУРезультат перевірки підпису: Підпис перевірено успішно
Цілісність даних підтверджено
Назва файлу з підписом: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗЗА ФМУ (річні 2019).pdf
Електронна печатка: Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна»Організація (установа): Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна»Код ЄДРПОУ: 00383231
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 25.03.2019 18:39:39
Сертифікат виданий: Акредитований центр сертифікації ключів ПАТ "НДУ"Серійний номер: E0BB