E5会

務

公益社団法人日本補綴歯科学会

令和元年度第 7 回臨時理事会議事録Ⅰ．開催日時：令和 2 年 2 月 14 日（金）12：02 ～ 12：14

Ⅱ．会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室〒 105-0014 東京都港区芝 2 丁目 29 番 11 号
高浦ビル 4 階Ⅲ．理事現在数，定足数，理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）
理事現在数

20 名

15 名

博，横山敦郎（議事録作成者），水口俊介，細川隆司，窪木拓男，山口泰彦，佐藤裕二，山森徹雄，藤澤政紀，飯沼利光，河相安彦，
武部 純，村田比呂司

欠席した理事の氏名

大久保力廣，河野文昭，津賀一弘，岡崎定司，服部佳功

Ⅳ．監事現在数，出席した監事の氏名および欠席した監事
2名

欠席した監事の氏名 佐藤 亨，小出 馨

Ⅴ．陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 中本哲自利益相反委員会委員長 都尾元宣
理事長幹事

岡本和彦，飯田 崇

総務幹事

坂口 究

事務局

石川義孝，広野 忍

Ⅵ．黙祷

適法に成立した旨を告げ，議題の審議に入った．

2）議案の審議状況および議決結果等
第 1 号議案 新入会員に関する件

議長から，定款第 7 条の規定に基づき，令和元年準会員 6 名の入会者について別紙資料に基づき承認したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認し件

大川周治，馬場一美，志賀監事現在数定刻，理事長が議長席に着き開会を宣し，本理事会は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており，第 2 号議案 行 政庁（内閣府）への変更届出書に関する出席した理事の氏名の氏名（敬称略）

1）定足数の確認た．

11 名

理事出席数

告12 月 1 日から令和 2 年 1 月 24 日までの正会員 24 名，

電話 03-6722-6090

定足数報大川理事長から，田中昌博代議員（大歯大）が昨日ご逝去された旨の報告がなされ，出席者にて黙祷を行った．

Ⅶ．議長の氏名（敬称略）
大川周治

Ⅷ．議題

第 1 号議案 新入会員に関する件

第 2 号議案 行 政庁（内閣府）への変更届出書に関する件

第 3 号議案 修 練医・認定医・専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

Ⅸ．理事会の議事の経過の要領およびその結果

議長から，別紙資料に基づき，事務所の所在場所の変更，および「公 2」の事業概要の一部内容変更に伴い，行政庁（内閣府）に変更届出書を提出したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．加えて，本件に関する行政庁の指摘等による軽微な文言の変更については，理事長に一任する旨の付帯決議が得られた．

第 3 号議案 修 練医・認定医・専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

議長から，修練医・認定医・専門医認定委員会規程

第 3 条の規定により，別紙資料を基に，修練医・認定医・専門医認定委員会支部選出委員として，下記の通り各支部から推薦された令和 2 年度支部選出修練医・認定医・専門医認定委員会委員を承認したい旨の提案がなされた．

東北・北海道支部 小川 徹
東海支部

中国・四国支部岡 俊男
水口 一

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

Ⅹ．報告事項

1）代表理事・業務執行理事の職務執行状況について代表理事および業務執行理事から，職務執行状況についての報告がなされた．

2）寄附金受入状況について議長から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，令和元年 12 月 1 日～令和 2 年 1 月31 日までのところ，3 件の寄附金があり理事長が承認した旨の報告がなされた．

E6以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したので，議長は 12 時 14 分閉会を宣し，解散した．

この議事録が正確であることを証するため，定款 47 条第 2 項の規定に基づき，議長代表理事（理事長）が記名押印する．

令和 2 年 2 月 14 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
議長 代表理事（理事長）大 川 周 治 ㊞

E7会

務

公益社団法人日本補綴歯科学会

令和元年度第 3 回定時理事会議事録
Ⅰ．開催日時：令和 2 年 3 月 27 日（金）13：01 ～ 13：30

Ⅱ．会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室〒 105-0014 東京都港区芝 2 丁目 29 番 11 号
高浦ビル 4 階

電話 03-6722-6090

Ⅲ．理事現在数，定足数，理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）
理事現在数
定足数

理事出席数

20 名

11 名
17 名

水口俊介，細川隆司，窪木拓男，山口泰彦，佐藤裕二，
山森徹雄，藤澤政紀，飯沼利光，河相安彦，大久保力廣，
河野文昭，津賀一弘，武部 純，服部佳功

欠席した理事の氏名

馬場一美，岡崎定司，村田比呂司

Ⅳ．監事現在数，出席した監事の氏名（敬称略）
2名

出席した監事の氏名 佐藤 亨，小出 馨

Ⅴ．陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 中本哲自
利益相反委員会委員長 都尾元宣
総務幹事
事務局

岡本和彦，飯田 崇
坂口 究

石川 義孝，広野 忍

細川隆司，窪木拓男，山口泰彦，佐藤裕二，山森徹雄，

藤澤政紀，飯沼利光，河野文昭，津賀一弘，武部 純，服部佳功，小出 馨，中本哲自，都尾元宣，岡本和彦，
飯田崇，坂口究は，自宅または勤務先より，Web会議システム（Zoom）を用いて参加した．

当該 Web 会議システムは，出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり，一堂に会するのと同等の意見表明ができる状態にあることが確認されて，議事に入った．

Ⅵ．議長の氏名（敬称略）
大川周治

Ⅶ．議題

第 2 号議案 令 和 2 年度収支予算・資金調達及び設備投資の見込み書類に関する件

第 3 号議案 新入会員に関する件

第 4 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

第 5 号議案 令和元年度学会賞推薦に関する件

第 6 号議案 令 和元年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件

第 7 号議案 令 和 2 年度定時総会（6 月 26 日開催）招集に関する件

第 8 号議案 規程集改正に関する件

Ⅷ．理事会の議事の経過の要領およびその結果定刻，理事長が議長席に着き開会を宣し，本理事会

大川周治，志賀 博，横山敦郎（議事録作成者），理事長幹事告1）定足数の確認

出席した理事の氏名

監事現在数報第 1 号議案 令和 2 年度事業計画に関する件

は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており，適法に成立した旨を告げ，議題の審議に入った．

2）議案の審議状況および議決結果等

第 1 号議案 令和 2 年度事業計画に関する件議長から，定款 53 条の規定により，令和 2 年度事業計画案について，別紙資料に基づき説明ならびに提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 2 号議案 令 和 2 年度収支予算・資金調達及び設備投資の見込み書類に関する件

議長から，定款 53 条の規定により，令和 2 年度収支予算案について，別紙資料に基づき説明ならびに提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 3 号議案 新入会員に関する件

議長から，定款第 7 条の規定により，別紙資料に基づき，令和 2 年 1 月 25 日から令和 2 年 3 月 15 日までの正会員 15 名，準会員 1 名の入会者について承認したい旨の提案がなされた．

審議の結果，正会員 15 名，準会員 1 名の入会者について，出席理事全員一致にて承認した．

第 4 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

議長から，定款 11 条「会費を継続して 2 年以上滞納したとき，総会の決議を経て，理事長が除名することができる．
」にしたがい，別紙資料に基づき，2 年以上会費を滞納している会員に対して，既に文書による通告を行っており，令和元年度末（令和 2 年 3 月

E831 日）までに会費納入が行われない場合は，令和 2年度定時総会で除名する旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認し

JPR Best Paper Award Original Article 部門（1 件 2 名）

Dong-Yeon Kim (Korea University)

た．

第 5 号議案 令和元年度学会賞推薦に関する件

議長から，表彰制度規程第 16 条の規定により，令和元年度公益社団法人日本補綴歯科学会の学会特別功労賞および学術賞の推薦について，別紙資料を基に，学会特別功労賞には以下に記載する 2 名と 3 社の，学術賞には以下に記載する 2 名のそれぞれ推薦があり，審議したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

学会特別功労賞

川良美佐雄 名誉会員
伊藤 裕 名誉会員

Woong-Chul Kim (Korea University)

第 7 号議案 令和
2 年度定時総会（6 月 26 日開催）招集に関する件

議長から，定款第 23 条により，別紙資料に基づき，令和 2 年度定時総会を次の通り開催したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

（1）開催日時：令和 2 年 6 月 26 日（金）15：00 ～ 17：00（2）開催場所：福岡国際会議場（3）議案

第 1 号議案 平成 30 年度決算報告書の訂正に関株式会社ヨシダ

する件

カボデンタルシステムズジャパン株式会社

第 2 号議案 令和元年度計算書類（貸借対照表おデンツプライシロナ株式会社

よび正味財産増減計算書）および学術賞

財産目録承認に関する件

松村英雄 会員

第 3 号議案 名誉会員推薦の件

鱒見進一 会員

第 4 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名

第 6 号議案 令 和元年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件

議長から，表彰制度規程第 24 条の規定により，優秀論文賞等の受賞者の推薦について，別紙資料を基に，以下に記載する学会論文賞候補者 2 件 2 名，奨 励 論 文 賞 候 補 者 5 名，JPR Best Paper Award
Review Article 部 門 候 補 者 1 件 2 名，JPR Best

Paper Award Original Article 部門候補者 1 件 2 名（敬称略）の推薦があり，審議したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

学会論文賞（2 件 2 名）
鈴木善貴（徳島大）村上 格（鹿児島大）

奨励論文賞（5 名）佐藤智哉（東北大）

前田正名（北海道大）
豆野智昭（大阪大）
松崎達哉（九州大）
中村浩崇（昭和大）

JPR Best Paper Award Review Article 部門（1 件 2 名）

Masahiro Yamada (Tohoku University)
Hiroshi Egusa (Tohoku University)に関する件

第 8 号議案 規程集改正に関する件

議長から，規程集における以下の規程の改正について，別紙資料に基づき承認したい旨の説明ならびに提案がなされた．

公益社団法人 日本補綴歯科学会 専門医制度施行細則【一部改正】審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

Ⅸ．報告事項

1）代表理事・業務執行理事の職務執行状況について代表理事および業務執行理事から，職務執行状況についての報告がなされた．

2）令和元年度寄附金受入状況について

議長から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，令和 2 年 2 月 1 日～令和 2 年 2 月29 日までのところ，寄附金の受入はなかった旨の報告がなされた．

Web 会議システム（Zoom）を用いた本理事会は，終始異常なく意見表明が互いにできる状態であった．

以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したので，議長は 13 時 30 分閉会を宣し，解散した．

E9

この議事録が正確であることを証するため，定款 47 条

第 2 項の規定に基づき，議長代表理事（理事長）および出席監事が次に記名押印する．

令和 2 年 3 月 27 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
議長 代表理事（理事長）大 川 周 治 ㊞
監事
佐 藤亨 ㊞監事
小 出馨 ㊞