E1会

務

公益社団法人日本補綴歯科学会

令和 3 年度第 3 回臨時理事会議事録報

告2）議案の審議状況および議決結果等
第 1 号議案 新入会員承認の件

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第 7Ⅰ．開催日時：令和 3 年 7 月 5 日（月）条の規定により，令和 3 年 6 月 1 日から令和 3 年 6Ⅱ．開催形式：WEB 会議（Zoom）

ついて別紙資料に基づき承認したい旨の提案がなさ

12：30 ～ 12：41

Ⅲ．理事現在数，定足数，理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）
理事現在数

20 名

理事出席数

18 名

定足数

11 名

作成者）
，大久保力廣，江草 宏，池邉一典，横山敦郎，

上田貴之，山森徹雄，松香芳三，鮎川保則，木本克彦，飯沼利光，澤瀬 隆，近藤尚知，笛木賢治，二川浩樹

Ⅳ．監事現在数，出席した監事の氏名および欠席した監事2名出席した監事の氏名 志賀 博，水口俊介

Ⅴ．陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋
利益相反委員会委員長 小川 匠
理事長幹事
総務幹事
事務局

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

議長の求めに応じて小見山常務理事より規程集に

馬場一美，窪木拓男，細川隆司，小見山 道（議事録

監事現在数れた．

第 2 号議案 規程集の改正に関する件

出席した理事の氏名の氏名（敬称略）

月 25 日までの正会員 18 名，準会員 2 名の入会者に高場雅之
飯田 崇

石川義孝，川口千香子

出席した理事，監事および陪席者は，自宅または勤務先より，Web 会議システム（Zoom）を用いて参加した．
当該 Web 会議システムは，出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり，一堂に会するのと同等の意見表明ができる状態にあることが確認されて，議事に入った．

おける以下の規程の一部改正について別紙資料に基づき 6 月 18 日付（遡及）で承認したい旨の説明がなされた．

JPR 編集委員会規程【一部改正】6 月 18 日付（遡及）

修練医・認定医・専門医制度委員会規程【一部改正】

6 月 18 日付（遡及）

修練医・認定医・専門医認定委員会規程【一部改正】

6 月 18 日付（遡及）

渉外委員会規程【一部改正】6 月 18 日付（遡及）審議の結果，出席理事全員一致にて承認した．

Ⅸ．報告事項

1）代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件

理事長，副理事長，常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた．

2）寄附金受入状況について

議長から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，令和 3 年 6 月 1 日～令和 3 年 6 月28 日までに寄附金の申請がなかった旨の報告がなされた．

以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したのⅥ．議長の氏名（敬称略）

で，議長は 12 時 41 分閉会を宣し，解散した．

Ⅶ．議題

事および監事が記名押印する．

馬場一美

第 1 号議案 新入会員承認の件

第 2 号議案 規程集の改正に関する件

Ⅷ．理事会の議事の経過の要領およびその結果
1）定足数の確認

定刻，理事長が議長席に着き開会を宣し，本理事会は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており，適法に成立した旨を告げ，議題の審議に入った．

この議事録が正確であることを証するため，出席した理

令和 3 年 7 月 5 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
議長 代表理事（理事長）馬 場 一 美 ㊞
監事
志 賀博 ㊞監事
水 口 俊 介 ㊞

E2会

務

公益社団法人日本補綴歯科学会

令和 3 年度第 4 回臨時理事会議事録報告2）議案の審議状況および議決結果等
第 1 号議案 新入会員に関する件

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第 7Ⅰ．開催日時：令和 3 年 9 月 6 日（月）条の規定により，令和 3 年 6 月 26 日から令和 3 年 8Ⅱ．開催形式：WEB 会議（Zoom）

1 社の入会者について別紙資料に基づき承認したい旨

15：20 ～ 15：30

Ⅲ．理事現在数，定足数，理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）
理事現在数

20 名

理事出席数

19 名

定足数

11 名

作成者）
，大久保力廣，江草 宏，池邉一典，横山敦郎，上田貴之，山森徹雄，松香芳三，鮎川保則，河相安彦，
木本克彦，飯沼利光，澤瀬 隆，武部 純，笛木賢治，二川浩樹

Ⅳ．監事現在数，出席した監事の氏名および欠席した監事
2名

欠席した監事の氏名 志賀 博，水口俊介

Ⅴ．陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋
利益相反委員会委員長 小川 匠
理事長幹事

高場雅之

事務局

石川義孝，川口千香子

総務幹事

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

議長の求めに応じ，小見山常務理事から別紙資料に馬場一美，窪木拓男，細川隆司，小見山 道（議事録

監事現在数の提案がなされた．

第 2 号議案 名誉会員推薦に関する件

出席した理事の氏名の氏名（敬称略）

月 20 日までの正会員 16 名，準会員 4 名，賛助会員

飯田 崇

出席した理事，監事および陪席者は，自宅または勤務先より，Web 会議システム（Zoom）を用いて参加した．
当該 Web 会議システムは，出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり，一堂に会するのと同等の意見表明ができる状態にあることが確認されて，議事に入った．

Ⅵ．議長の氏名（敬称略）

基づき，名誉会員推薦規則第 4 条の規定により，九州支部の古谷野潔会員を名誉会員に推薦したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 3 号議案 規程集の改廃に関する件

議長の求めに応じ，武部理事から規程集における以下の規程の改正について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．

名誉会員推薦規則【一部改正】
JPR 投稿規程【改廃】審議の結果，出席理事全員一致にて承認した．

Ⅸ．報告事項

1）代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件

理事長，副理事長，常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた．

2）寄附金受入状況について議長から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，令和 3 年 6 月 29 日～令和 3 年 8月 30 日までに寄附金の申請がなかった旨の報告がなされた．

以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したの

馬場一美

で，議長は 15 時 30 分閉会を宣し，解散した．

第 1 号議案 新入会員に関する件

事および監事が記名押印する．

Ⅶ．議題

第 2 号議案 名誉会員推薦に関する件
第 3 号議案 規程集の改廃に関する件

Ⅷ．理事会の議事の経過の要領およびその結果
1）定足数の確認

定刻，理事長が議長席に着き開会を宣し，本理事会は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており，適法に成立した旨を告げ，議題の審議に入った．

この議事録が正確であることを証するため，出席した理

令和 3 年 9 月 6 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
議長 代表理事（理事長）馬 場 一 美 ㊞

E3会

務

公益社団法人日本補綴歯科学会

令和 3 年度第 5 回臨時理事会議事録
Ⅰ．開催日時：令和 3 年 11 月 8 日（月）14：47 ～ 14：58

Ⅱ．開催形式：WEB 会議（Zoom）

Ⅲ．理事現在数，定足数，理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）
理事現在数

20 名

理事出席数

19 名

定足数

11 名

作成者）
，大久保力廣，江草 宏，池邉一典，横山敦郎，上田貴之，松香芳三，鮎川保則，河相安彦，木本克彦，飯沼利光，澤瀬 隆，武部 純，近藤尚知，笛木賢治，
二川浩樹

Ⅳ．監事現在数，出席した監事の氏名および欠席した監事2名出席した監事の氏名 志賀 博，水口俊介

Ⅴ．陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋
利益相反委員会委員長 小川 匠
理事長幹事

高場雅之

事務局

石川義孝，川口千香子

総務幹事

飯田 崇

出席した理事，監事および陪席者は，自宅または勤務先より，Web 会議システム（Zoom）を用いて参加した．
当該 Web 会議システムは，出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり，一堂に会するのと同等の意見表明ができる状態にあることが確認されて，議事に入った．

Ⅵ．議長の氏名（敬称略）
馬場一美

Ⅶ．議題

第 1 号議案 新入会員に関する件

第 2 号議案 新規認定研修機関承認に関する件
第 3 号議案 新規指導医申請者承認の件
第 4 号議案 新規終身指導医承認の件

第 5 号議案 第133回学術大会の大会長選任に関する件
第 6 号議案 規程集の制定に関する件Ⅷ．理事会の議事の経過の要領およびその結果
1）定足数の確認

定刻，理事長が議長席に着き開会を宣し，本理事会は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており，適法に成立した旨を告げ，議題の審議に入った．

2）議案の審議状況および議決結果等
第 1 号議案 新入会員に関する件

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第 7条の規定により，令和 3 年 8 月 21 日から令和 3 年10 月 22 日までの正会員 16 名，準会員 5 名の入会者について別紙資料に基づき承認したい旨の提案がな
審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認し

馬場一美，窪木拓男，細川隆司，小見山 道（議事録監事現在数告された．

出席した理事の氏名の氏名（敬称略）

報た．

第 2 号議案 新規認定研修機関承認の件

議長から，専門医制度規則第 5 条の規定により，令和 3 年 10 月 29 日に開催された令和 3 年度第 2 回

修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた 1 件の新規認定研修機関（甲）について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 3 号議案 新規指導医申請者承認の件

議長から，専門医制度規則第 9 条の規定により，令和 3 年 10 月 29 日に開催された令和 3 年度第 2 回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた 18 名の新規指導医について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 4 号議案 新規終身指導医承認の件

議長から，専門医制度施行細則第 11 条の規定により，令和 3 年 10 月 29 日に開催された令和 3 年度第2 回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた 6 名の新規終身指導医について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 5 号議案 第133回学術大会の大会長選任に関する件

議長から，学術大会実施要項第 2 条の規定により，公益社団法人日本補綴歯科学会第 133 回学術大会の開催は，河相安彦代議員（日大松戸）を大会長として開催予定としたい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．

第 6 号議案 規程集の制定に関する件

E4

議長の求めに応じ，武部理事から以下の規程の制定について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事

務処理規程【制定】審議の結果，出席理事全員一致にて承認した．

Ⅸ．報告事項

1）寄附金受入状況について議長から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，令和 3 年 8 月 31 日～令和 3 年 10月 31 日までに寄附金の申請がなかった旨の報告がなされた．

以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したので，議長は 14 時 58 分閉会を宣し，解散した．

この議事録が正確であることを証するため，出席した理事および監事が記名押印する．

令和 3 年 11 月 8 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
議長 代表理事（理事長）馬 場 一 美 ㊞
監事
志 賀博 ㊞監事
水 口 俊 介 ㊞



E5会

務

公益社団法人日本補綴歯科学会

令和 3 年度第 6 回臨時理事会議事録
Ⅰ．開催日時：令和 3 年 12 月 6 日（月）14：36 ～ 14：46

Ⅱ．場所：公益社団法人日本補綴歯科学会事務局会議室〒 105-0014 東京都港区芝 2 丁目 29 番 11 号
高浦ビル 4 階

電話 03-6722-6090

Ⅲ．開催形式：対面および Web（Zoom）を用いたハイブリッド形式

Ⅳ．理事現在数，定足数，理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）
理事現在数

20 名定足数11 名

理事出席数

20 名

作成者）
，大久保力廣，江草 宏，池邉一典，横山敦郎，上田貴之，山森徹雄，松香芳三，鮎川保則，河相安彦，木本克彦，飯沼利光，澤瀬 隆，武部 純，近藤尚知，笛木賢治，二川浩樹

Ⅴ．監事現在数，出席した監事の氏名および欠席した監事2名出席した監事の氏名 志賀 博，水口俊介

Ⅵ．陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋
利益相反委員会委員長 小川 匠
理事長幹事
総務幹事
事務局

第 3 号議案 学会賞推薦委員会設置の件
第 4 号議案 規程集の制定に関する件

Ⅸ．理事会の議事の経過の要領およびその結果
1）定足数の確認

定刻，理事長が議長席に着き開会を宣し，本理事会は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており，適法に成立した旨を告げ，議題の審議に入った．

2）議案の審議状況および議決結果等
第 1 号議案 新入会員に関する件

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第 7条の規定により，令和 3 年 10 月 23 日から令和 3 年11 月 19 日までの正会員 6 名の入会者について別紙資料に基づき承認したい旨の提案がなされた．

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認し

第 2 号議案 優秀論文賞推薦委員会設置の件

馬場一美，窪木拓男，細川隆司，小見山 道（議事録

監事現在数告た．

出席した理事の氏名の氏名（敬称略）

報

高場雅之
飯田 崇

石川義孝，川口千香子

対面形式に欠席した理事，監事および陪席者は，自宅または勤務先より，Web 会議システム（Zoom）を用いて参加した．

当該 Web 会議システムは，出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり，一堂に会するのと同等の意見表明ができる状態にあることが確認されて，議事に入った．

Ⅶ . 議長の氏名（敬称略）
馬場一美

Ⅷ．議題

第 1 号議案 新入会員に関する件

第 2 号議案 優秀論文賞推薦委員会設置の件

議長から，表彰制度規程第 3 条の規定により，優秀論文賞推薦委員会を設置したい旨の提案がなされた．審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．続いて，窪木拓男副理事長，細川隆司副理事長，大久保力廣理事，河相安彦理事，木本克彦理事，大川周治会員（明海大）を優秀論文賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した．

第 3 号議案 学会賞推薦委員会設置の件

議長から，表彰制度規程第 3 条の規定により，学会賞推薦委員会を設置したい旨の提案がなされた．審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．
続いて，窪木拓男副理事長，細川隆司副理事長，大久保力廣理事，河相安彦理事，木本克彦理事，市川哲雄

代議員（徳島大）を学会賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した．

第 4 号議案 規程集の制定に関する件

議長の求めに応じ，武部理事から以下の規程の制定について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた．

職員退職手当規程【制定】審議の結果，出席理事全員一致にて承認した．

Ⅹ．報告事項

1）代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件

理事長，副理事長，常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた．

2）寄附金受入状況について議長から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，令和 3 年 11 月 1 日～令和 3 年 11E6

月 26 日までに寄附金の申請がなかった旨の報告がなされた．

以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したので，議長は 14 時 46 分閉会を宣し，解散した．

この議事録が正確であることを証するため，出席した理事および監事が記名押印する．

令和 3 年 12 月 6 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
議長 代表理事（理事長）馬 場 一 美 ㊞
監事
志 賀博 ㊞監事
水 口 俊 介 ㊞