E85会

務

社団法人日本補綴歯科学会
平成 22 年度第 1 回理事会 議事録
Ⅰ．日時：平成 22 年 6 月 11 日（金）11：15 〜 13：30
Ⅱ．場所：東京ベイ有明ワシントンホテル
3 Ｆ「リンドウ」〒 135-0063
東京都江東区有明 3-7-11
電話 03-5564-0111（代表）
Ⅲ．出席者（敬称略）
理事長

佐々木啓一

副理事長

古谷野 潔，田中貴信

理事

松村英雄，矢谷博文，櫻井 薫，横山敦郎，
志賀 博（第 119 回学術大会長），長岡英一，
谷口 尚，窪木拓男，馬場一美，小宮山彌太郎，皆木省吾，鈴木哲也，魚島勝美，大川周治，祇園白信仁，豊田 實，市川哲雄

監事

新谷明喜，武田靖夫

Ⅳ．陪席者（敬称略）

報

告第 2 号議案 平成 21 年度第 2 回理事会議事内容要旨（案）
について
資料 1 を基に，標記について正式な議事内容要旨としたい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された．
第 3 号議案 平成 21 年度事業報告および収支決算について
資料 2，9 を基に，松村常務理事から平成 21 年度事業報告および社員（会員）の異動状況書について，資料 3 〜 8 を基に，志賀常務理事から平成21 年度収支決算について，ならびに資料 10 を基に，新谷監事から平成 22 年 5 月 28 日に開催された監査の報告が行われた後，定款第 42 条第 1 項に基づき審議の結果，全会一致で承認され，平成22 年度第 1 回総会に諮ることとなった．
第 4 号議案 会員・専門医管理システムについて
第 119 回学術大会から試行された会員・専門医管理システムを本格導入したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された．
第 5 号議案 平成 22 年度収支予算について
資料 11 を基に，定款第 41 条に基づき，平成

日本歯学系学会協議会理事長 赤川安正

21 年度第 2 回理事会および第 2 回総会にて承認さ支部長

清野和夫，新谷明喜（監事，再掲），木本克彦，れた平成 22 年度収支予算を変更したい旨が諮ら黒岩昭弘，前田芳信，市川哲雄（理事，再掲），れ，審議の結果，全会一致で承認され，平成 22 年

古谷野 潔（副理事長，再掲）
理事長幹事 小山重人
総務幹事

小峰 太

事務局

加藤路子，狩野晶子

Ⅴ．開会の辞Ⅵ．理事長挨拶
Ⅶ．第 119 回学術大会長挨拶
Ⅷ．定足数確認度第 1 回総会に諮ることとなった．
第 6 号議案 新入会員について
資料 12 を基に，定款第 7 条に基づき，平成 22
年 2 月 27 日から 5 月 31 日までの正会員 235 名，準会員 7 名の入会について諮られ，審議の結果，全会一致で承認された．
第 7 号議案 監事の選任について
定款第 12 条および 15 条に基づき，武田靖夫監
事は平成 22 年 6 月 30 日までの任期であるが，引き続き平成 22 年 7 月 1 日から平成 23 年 3 月 31

出席理事数 20 名であり，定款第 28 条第 1 項に定めら日まで監事として選任したい旨が諮られ，審議のれた定足数である理事（構成員）現在数（20 名）の 3 分

結果，全会一致で承認され，平成 22 年度第 1 回の 2 以上を満たしており，平成 22 年度第 1 回理事会の成総会に諮ることとなった．

立が確認された．
Ⅸ．議案
第 1 号議案 議事録署名人の選出について
定款第 35 条に基づき，佐々木理事長，馬場理事，小宮山理事を議事録署名人としたい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された．

第 8 号議案 代議員人事について
役員・代議員選任規程第 8 条の規定により，資料 13 を基に，九州支部の山邉芳久会員の代議員辞退に伴い，後任として西村正宏会員を平成 22 年度代議員に推薦したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認され，平成 22 年度第 1 回総会に諮ることとなった．

E86

第 9 号議案 規程集の改正について

第 15 号議案 その他その他の議案は特にないことが確認された．

資料 14，15 を基に，専門医制度委員会規程（改正案），専門医認定委員会規程（改正案），専門医制度規則（改正案），専門医制度施行細則（改正案）について諮られ，審議の結果，全会一致で承認された．
第 10 号議案 新規認定研修機関の承認について

Ⅹ．閉会の辞ⅩⅠ．配付資料
資料 1

平成 21 年度第 2 回理事会議事内容要旨（案）資料 2

平成 21 年度事業報告書

資料 16 を基に，平成 22 年 4 月 8 日開催の平成

資料 3

平成 21 年度収支計算書

22 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とさ

資料 4

平成 21 年度正味財産増減計算書

れた新規認定研修施設（甲）1 件について，専門資料 5

平成 21 年度貸借対照表

医制度規則第 5 条に則り審議したい旨が諮られ，

資料 6

平成 21 年度財産目録審議の結果，全会一致で承認された．

資料 7

財務諸表に対する注記

第 11 号議案 新規指導医申請者の承認について

資料 8

平成 21 年度預金残高証明書

資料 9

平成 21 年度社員の異動状況書

資料 17 を基に，平成 22 年 4 月 8 日開催の平成22 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とさ資料 10 平成 21 年度監査報告書れた 10 名の新規指導医について，専門医制度規則資料 11 平成 22 年度収支予算書

第 8 条に則り審議したい旨が諮られ，審議の結果，資料 12 新入会員一覧

新規指導医 10 名が全会一致で承認された．

資料 13 上申書 山邉芳久先生の代議員ご辞退に伴う後第 12 号議案 第 120 回学術大会を第 120 回記念大会として開催することについて
平成 23 年度開催予定の第 120 回学術大会を第任の選出について
資料 14 規程集改正事項一覧
資料 15 専門医制度委員会規程（改正案）

120 回記念大会として開催したい旨が諮られ，審資料 16 新規認定研修機関一覧

議の結果，全会一致で承認された．

資料 17 新規指導医申請者一覧

第 13 号議案 第 120 回学術大会の会期について

資料 18 学術大会実施要項

資料 18 を基に，第 120 回学術大会の会期につ

資料 19 平成 22 年度第 1 回理事会 国際渉外委員会資料

いて記念大会を考慮し検討したい旨が諮られ，審以上議の結果，全会一致で承認された．
第 14 号議案 JPS International Online Course:“Designing Clinical Research” の講師謝平成 22 年 6 月 11 日
社団法人
議

礼について
資料 19 を基に，JPS International Online
Course:“Designing Clinical Research” の 演 者 である Prof. Glenn Clark と Prof. Roseann Mulliganに対して，謝礼を支出したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された．

長

日本補綴歯科学会
佐々木啓

一㊞

署名人

馬一美㊞

署名人

小宮山

彌太郎㊞

場

平成 22 年 6 月 11 日
社団法人
理事長

日本補綴歯科学会
佐々木啓

一㊞

E87会

務報

告社団法人日本補綴歯科学会

定款第 12 条および 15 条に基づき，武田靖夫監

平成 22 年度第 1 回定例総会 議事録

事は平成 22 年 6 月 30 日までの任期であるが，引Ⅰ．日時：平成 22 年 6 月 11 日（金）13:45 〜 16:30
Ⅱ．場所：東京ベイ有明ワシントンホテル
3 Ｆ「アイリス BC」

き続き平成 22 年 7 月 1 日から平成 23 年 3 月 31日まで監事として選任したいが諮られ，審議の結果，全会一致で承認された．
第 5 号議案 代議員人事について
役員・代議員選任規程第 8 条の規定により，資〒 135-0063
東京都江東区有明 3-7-11

料 10 を基に，九州支部の山邉芳久会員の代議員辞

電話 03-5564-0111（代表）退に伴い，後任として西村正宏会員を平成 22 年度代議員に推薦したい旨，諮られ，審議の結果，全Ⅲ．開会の辞

会一致で承認された．

Ⅳ．物故会員に対する黙祷

第 6 号議案 その他その他の議案は特にないことが確認された．

Ⅴ．理事長挨拶
Ⅵ．第 119 回学術大会長挨拶

Ⅹ．第 120 回学術大会長挨拶
XI．日本歯学系学会協議会報告

Ⅶ．定足数確認
出席社員数 228 名（出席 143 名，委任状出席 85 名）であり，定款第 33 条第 1 項に定められた定足数である社
員現在数 270 名の過半数を満たしている旨の報告が行われ，平成 22 年度第 1 回定例総会の成立が確認された．

XII．日本学術会議報告
XIII．議長挨拶
XIV．感謝状の贈呈（運営に係わる顕彰規則）
第 119 回学術大会大会長 志賀 博先生

Ⅷ．議長の選出
定款第 31 条に基づき，議長として，西関東支部長の木本克彦代議員を選任したい旨が諮られ，全会一致で承認された．

XV．名誉会員称号記の贈呈（名誉会員推薦規則）
平井敏博 前理事長
XVI．学会特別功労賞の贈呈（表彰制度規程）
熱田 充名誉会員

Ⅸ．議案
第 1 号議案 議事録署名人の選出について

小林喜平名誉会員

定款第 35 条に基づき，木本克彦議長，佐々木啓

畑 好昭名誉会員

一理事長，皆木省吾理事を議事録署名人としたい

早川 巌名誉会員

旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された．

森田修己名誉会員

第 2 号議案 平成 21 年度事業報告および収支決算について資料 1 〜 8 を基に，平成 21 年度事業報告および収支決算について，ならびに平成 22 年 5 月 28日に開催された監査報告が行われた後，定款第 32条第 2 項に基づき審議の結果，全会一致で承認された．
第 3 号議案 平成 22 年度収支予算について

スリーエムヘルスケア株式会社
タカラベルモント株式会社
株式会社トクヤマデンタル
ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社XVII．

閉会の辞

XVIII．

配付資料

資料 1

平成 21 年度事業報告書

資料 9 を基に，平成 21 年度第 2 回理事会およ資料 2

平成 21 年度収支計算書

び第 2 回総会にて承認された平成 22 年度収支予資料 3

平成 21 年度正味財産増減計算書

算を変更したい旨が諮られ，審議の結果，全会一

資料 4

平成 21 年度貸借対照表

致で承認された．

資料 5

平成 21 年度財産目録

資料 6

財務諸表に対する注記

第 4 号議案 監事の選任について

E88

資料 7

平成 21 年度社員の異動状況書

資料 8

平成 21 年度監査報告

社団法人

資料 9

平成 22 年収支予算書

議平成 22 年 6 月 11 日

資料 10 上申書 山邉芳久先生の代議員ご辞退に伴う後任の選出について
以上長

日本補綴歯科学会
木本

克彦㊞

署名人

佐々木啓

一㊞

署名人

皆省吾㊞

木

平成 22 年 6 月 11 日
社団法人
理事長

日本補綴歯科学会
佐々木啓

一㊞