〆≠●000_0134101102209.doc㈱カワニシホールディングス様 招集

2010/08/30 19:17印刷 1/1

証券コード 2689
平成22年９月６日

株 主 各 位岡 山 市 北 区 今 一 丁 目 ４ 番 31 号
株式会社カワニシホールディングス
代表取締役社長 野 瀬 洋 輔

第61期定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、当社第61期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、誠にお手数ではございますが、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年９月21日（火曜日）午後６時までに到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具記
1. 日時
平成22年９月22日（水曜日）午前10時
2. 場所
岡山市中区浜二丁目３番12号
岡山プラザホテル ４階 鶴鳴の間
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
1. 第61期（平成21年７月１日から平成22年６月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第61期（平成21年７月１日から平成22年６月30日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
第３号議案
補欠監査役２名選任の件
第４号議案
会計監査人選任の件
以 上
事業報告、計算書類、連結計算書類及び監査報告書謄本は、別冊の第61期定時株主総会提供書類に記載のとおりであります。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
○ 本株主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
○ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ(http://www.kawanishi‑md.co.jp/home.asp）において掲載することにより、お知らせいたします。
○ 第61期定時株主総会の終了後、隣の会場におきまして、ささやかではございますが、株主懇談会を開催させていただきたいと存じます。お時間の許す限りご参加のほどお願い申し上げます。
― 1 ―〆≠●001_0134101102209.doc㈱カワニシホールディングス様 招集

2010/08/30 19:18印刷 1/7

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置付け、安定的な配当の維持継続を基本方針としております。この配当方針に基づき、剰余金の配当（第61期期末配当）につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
1. 配当財産の種類
金銭
2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき10円 総額 56,110,200円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日（第61期期末配当金の支払開始日）
平成22年９月24日

第２号議案 取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（９名）は任期満了となります。
つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

昭和46年６月
昭和56年１月
前 島 智 征 平成２年９月(昭和14年11月７日生) 平成５年７月
平成18年９月
まえ１

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

しまとしゆき

当社入社
当社取締役営業部長
当社専務取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長 (現任)

― 2 ―

所有する
当 社 の株式の数

197,500株〆≠●001_0134101102209.doc㈱カワニシホールディングス様 招集

候補者
番 号

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

2010/08/30 19:18印刷 2/7

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和56年４月
平成６年７月
平成７年７月
平成10年９月
平成12年10月

２３４

当社入社
当社取締役人材開発室長
当社取締役経営管理室長
当社常務取締役経営管理室長
当社常務取締役常務執行役員経営管理室のせようすけ
長
野 瀬 洋 輔
(昭和31年１月22日生) 平成16年１月 当社常務取締役常務執行役員社長室長
平成16年９月 当社取締役専務執行役員社長室長
平成18年４月 当社取締役副社長執行役員
平成18年９月 当社代表取締役社長 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱カワニシ 代表取締役社長
昭和55年８月 ㈱四国メディカルアビリティーズ入社
平成７年９月 同社取締役営業統括本部長
平成９年５月 ㈱ユーヴィック代表取締役社長
平成11年１月 当社取締役四国支店長
平成12年７月 当社取締役営業統括本部長
平成12年９月 当社常務取締役営業統括本部長
たかいたいら
平成12年10月 当社常務取締役常務執行役員営業統括本
高 井平
部長(昭和27年９月４日生) 平成16年９月 当社取締役専務執行役員営業統括本部長
平成18年９月 当社取締役副社長執行役員
平成20年９月 当社取締役副社長執行役員管理本部長(現任)(重要な兼職の状況)㈱ホスネット・ジャパン 代表取締役社長
高塚ライフサイエンス㈱ 代表取締役社長
昭和51年９月 当社入社
平成４年４月 当社取締役開発部長
平成６年７月 当社常務取締役営業統括本部長
平成10年９月 当社専務取締役営業統括本部長
くやまとおる平成11年１月 当社専務取締役医療器材流通事業本部長
久 山徹 平成12年４月 当社専務取締役営業統括本部長(昭和26年４月15日生) 平成12年７月 当社専務取締役
平成16年９月 当社取締役専務執行役員 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱カワニシ 代表取締役会長㈱メドテクニカ 代表取締役社長

所有する
当 社 の株式の数― 3 ―50,000株

50,200株

67,300株

〆≠●001_0134101102209.doc㈱カワニシホールディングス様 招集

候補者番 号

５６７８

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

2010/08/30 19:18印刷 3/7

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成６年８月
平成７年８月
平成10年９月
平成11年１月
平成12年４月
たのまさひろ田 野 雅 弘 平成12年10月
平成16年９月(昭和19年４月９日生)
平成18年９月
平成20年９月

所有する
当 社 の株式の数

当社入社
当社取締役総務部長
当社常務取締役総務部長
当社常務取締役業務管理本部長
当社常務取締役管理本部長
当社常務取締役常務執行役員管理本部長
40,000株
当社取締役常務執行役員管理本部長
当社取締役専務執行役員管理本部長
当社取締役専務執行役員総務部長 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱マスプ 代表取締役社長
平成４年４月 当社入社
平成12年10月 当社執行役員経営管理室マネージャー
まえ
しまたつや
平成16年１月 当社執行役員社長室マネージャー
前 島 達 也 平成16年９月 当社取締役執行役員
322,700株(昭和44年４月２日生) 平成18年４月 当社取締役執行役員社長室長
平成18年９月 当社取締役常務執行役員社長室長 (現任)昭和62年４月 当社入社
平成12年10月 当社執行役員管理本部マネージャー
かわたはじめＩＲ担当
河 田肇
16,400株
平成16年９月 当社執行役員営業統括本部マネージャー(昭和39年５月26日生)
ＩＲ担当
平成18年９月 当社取締役執行役員 ＩＲ担当 (現任)昭和57年12月 大和證券㈱取締役
昭和59年12月 同社常務取締役
昭和62年12月 同社専務取締役
平成元年６月 同社代表取締役副社長
平成元年10月 同社代表取締役社長
平成４年３月 同社取締役
平成６年６月 同社取締役副会長
平成８年10月 同社代表取締役副会長
どう
ぜんまさひろ同 前 雅 弘 平成９年10月 同社顧問
2,200株
平成11年４月 ㈱大和証券グループ本社顧問 (現任)(昭和11年８月１日生)
平成12年６月 ㈱カワニシ (現 ㈱カワニシホールディ
ングス 当社) 顧問
平成13年６月 ㈱キッツ監査役
平成15年９月 当社監査役
平成17年６月 ㈱キッツ取締役 (現任)
平成19年９月 当社取締役 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱キッツ 取締役― 4 ―〆≠●001_0134101102209.doc㈱カワニシホールディングス様 招集

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

候補者番 号

９2010/08/30 19:18印刷 4/7

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和40年４月 ㈱光文社入社
昭和57年９月 ㈱縄文社代表取締役副社長
昭和59年９月 同社代表取締役社長
平成２年７月 ㈱グローバル・ファックス・ニューズ取
ふくやま
たけし
締役
福 山
健
平成７年７月同社代表取締役社長(昭和16年３月18日生)
平成19年９月 当社取締役 (現任)
平成20年５月 ㈱縄文社代表取締役社長 (現任)
(重要な兼職の状況)㈱縄文社 代表取締役社長(注) 1.
2.
3.
4.

5.

所有する
当 社 の株式の数

21,000株

福山健氏が代表取締役社長を務める㈱縄文社と当社との間には、社員教育用書籍の編修及び当社グループの歴史資料の分析・評価・編纂に関する取引があります。
その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
同前雅弘氏及び福山健氏は、社外取締役候補者であります。
同前雅弘氏及び福山健氏を社外取締役候補者とした理由は、主に経営監督、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくためであります。
同前雅弘氏及び福山健氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年であります。

― 5 ―〆≠●001_0134101102209.doc㈱カワニシホールディングス様 招集第３号議案

候補者番 号

１

補欠監査役２名選任の件
平成21年９月17日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された
田野雅弘氏及び有本耕平氏の選任の効力は、本総会の開始される時までの間とされておりますので、改めて監査役西隅健二氏の補欠監査役として田野雅弘氏、社外監査役森脇正氏及び社外監査役佐藤雄一氏の補欠監査役として有本耕平氏の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

ふ り が な氏
名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

平成６年８月
平成７年８月
平成10年９月
平成11年１月
平成12年４月
たのまさひろ田 野 雅 弘 平成12年10月(昭和19年４月９日生) 平成16年９月
平成18年９月
平成20年９月

当社入社
当社取締役総務部長
当社常務取締役総務部長
当社常務取締役業務管理本部長
当社常務取締役管理本部長
当社常務取締役常務執行役員管理本部長
当社取締役常務執行役員管理本部長
当社取締役専務執行役員管理本部長
当社取締役専務執行役員総務部長(現任)(重要な兼職の状況)㈱マスプ 代表取締役社長

あり

２

2010/08/30 19:18印刷 5/7

もとこうへい有 本 耕 平 平成16年10月(昭和53年12月30日生)

弁護士登録
森脇法律事務所勤務 (現在)所有する
当 社 の株式の数

40,000株0株(注) 1. 各補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 有本耕平氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 有本耕平氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくためであります。

― 6 ―〆≠●001_0134101102209.doc㈱カワニシホールディングス様 招集

第４号議案

名事沿務

2010/08/30 19:18印刷 6/7

会計監査人選任の件
本総会終結の時をもって、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監
査法人は任期満了により退任されます。つきましては、会計監査人としてあけぼの監査法人の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
会計監査人候補者は次のとおりであります。
称

あけぼの監査法人所

大阪市淀川区西中島六丁目１番１号

革平成21年７月設立

要出 資 金
関与会社数人員

新大阪プライムタワー８階(平成22年６月30日現在)
概５百万円
６社
公認会計士
そ の 他

10名
６名
以― 7 ―上〆≠●001_0134101102209.doc㈱カワニシホールディングス様 招集

2010/08/30 19:18印刷 7/7

株主総会会場ご案内略図
会場 岡山市中区浜二丁目３番12号
岡山プラザホテル ４階 鶴鳴の間
電話（086）272‑1201〔交通〕

ＪＲ西川原駅

徒歩12分

ＪＲ岡山駅

車５分

― 8 ―